Справа № 405/3134/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні відокремленого підрозділу Вагоноремонтного Депо Знам`янка Регіональної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

Акти на підставі яких, протягом періоду з 01.01.2021 року по 01.10.2022, здійснено оприбуткування по Автоматизованій системі бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей (по рахунку НОМЕР_1 ), які були демонтовані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вагонів: №30587422, №30587414, №74938663, №30590871, №30590905, №30736375, №66166422, №73947442, №74734740, №74033416, №67613935, №65396459, №58998972, №74132705, №74127325, №74734153, №74946880, №72222987, №74020546, №95636569, №67613059, №95362273, №74737073, №74009150, №95347365, №65697468, №95454609, №95372405, №73319782, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що основним видом діяльності Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є ремонт (поточний, деповський, капітальний) вагонів, різних форм власності. Функції щодо організації та контролю проведення вказаних ремонтів, прийому вагонів, обліку запчастин, покладені на:

-начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

-заступника начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_30 ;

-головного бухгалтера відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_31 ;

-старшого комірника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_32 ;

-майстра відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_33 ;

-майстра відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_34 .

Так, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 спільно із представниками визначеної комісії, здійснюють документальне оформлення оглядів вагонів (власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та визначення придатності або непридатності запчастин. Після визнання запчастин непридатними, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 організовують їх демонтування та переміщення до складу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », завідуючим якого ОСОБА_12 . Демонтування запчастин відображається в журналах контролю литих деталей з візків у ремонтному вагонному ІНФОРМАЦІЯ_12 . В подальшому по вказівці ОСОБА_15 та ОСОБА_10 майстри ОСОБА_14 та ОСОБА_13 не складають відповідні документи (вимоги Форма ФМУ-25 по найменуванню матеріалів) щодо передачі зазначених запчастин до складу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », старший комірник ОСОБА_12 не відображає в відповідних документах (карточки Форма М-12 складського обліку) облік вказаних запчастин на складі, головний бухгалтер ОСОБА_11 не вносить інформацію до Автоматизованій системі бухгалтерського обліку «ФОБУС». Привласнені запчастини, вказана вище група осіб, реалізовує за готівкові кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших невстановлених суб`єктів підприємницької діяльності. Таким чином, встановлено що посадові особи відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом службового підроблення документів, протягом 2021-2022 року здійснили розкрадання та привласнення товарно-матеріальних цінностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.

В підтвердження вказаних фактів, в ході аналізу документів та інформації з Автоматизованої системи бухгалтерського обліку «ФОБУС», встановлено, що протягом періоду з 02.01.2022 по 24.08.2022 року, відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » демонтовано вибракованих номерних запчастин, а саме надресорних балок 37 шт., бокових рам 33 шт., з вагонів які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його підконтрольних підрозділів. Вказана інформація відображена в журналах контролю литих деталей з візків у ремонтному вагонному ІНФОРМАЦІЯ_12 . Згідно інформації яка відображена в Автоматизованій системі бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код рахунку НОМЕР_35 ), протягом періоду з 02.01.2022 по 24.08.2022 року, за Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковано вибракованих номерних запчастин, а саме надресорна балка 6 шт., рама бокова 20 шт., з вагонів які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його підконтрольних підрозділів. Таким чином встановлено нестачу запчастин, а саме надресорна балка 31 шт., бокова рама 13 шт.

Зазначена вище нестача запчастин виникла в результаті службового підроблення документів (карточки Форма М-12 складського обліку, ярлики до первинних документів Форма ФБУ-10, вимоги Форма ФМУ-25 по найменуванню матеріалів, довідки по оприбуткуванню, приходу товарно-матеріальних цінностей по рахунку 74610, журнали контролю литих деталей з візків у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка, повідомлення Форма ВУ-36М про прийомку вантажних вагонів із капітального, деповського, поточного ремонту, листки Форма ВУ-35Р обліку комплектації вантажного вагона при всіх видах ремонту та при технічному обслуговуванні з відчепленням, акти Форма ВУ-10М на виключення із інвентарного парку вантажних вагонів, дефектні відомості Форма ВУ-22 на ремонт вантажного вагону, книги номерного обліку наявності та ремонту несправних вагонів вантажного парку, звіти про ремонт несправних вагонів вантажного парку, акти на підставі яких здійснено оприбуткуванню по Автоматизованій системі бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей) посадовими особами відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.04.2023 направлено запит вих. №4063/27-2023 до Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання завірених копій документів Враховуючи вищевикладене, на адресу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит (від 06.04.2023 вих№4063/27-2023)з метою отримання наступних копій документів, а саме:повідомлення Форма ВУ-36М про прийомку вантажних вагонів із капітального, деповського, поточного ремонту, листки Форма ВУ-35Р обліку комплектації вантажного вагона при всіх видах ремонту та при технічному обслуговуванні з відчепленням, дефектні відомості Форма ВУ-22 на ремонт вантажного вагону), акти на підставі яких здійснено оприбуткуванню по Автоматизованій системі бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей (запчастин)по рахунку НОМЕР_1 , які були демонтовані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вагонів, а саме: №30587422 демонтовані запчастини 04.04.2021, №30587414 демонтовані запчастини 05.04.2021, №74938663 демонтовані запчастини 22.05.2021, №30590871 демонтовані запчастини 23.10.2021, №30590905 демонтовані запчастини 24.10.2021, №30736375 демонтовані запчастини 24.10.2021, №66166422 демонтовані запчастини 01.11.2021, №73947442 демонтовані запчастини 12.11.2021, №74734740 демонтовані запчастини 13.11.2021, №74033416 демонтовані запчастини 25.11.2021, №67613935 демонтовані запчастини 29.11.2021, №65396459 демонтовані запчастини 02.12.2021, №58998972 демонтовані запчастини 10.12.2021, №74132705 демонтовані запчастини 28.02.2022, №74127325 демонтовані запчастини 28.02.2022, №74734153 демонтовані запчастини 01.03.2022, №74946880 демонтовані запчастини 01.03.2022, № НОМЕР_36 демонтовані запчастини 04.03.2022, № НОМЕР_37 демонтовані запчастини 04.03.2022, № НОМЕР_38 демонтовані запчастини 16.06.2022, № НОМЕР_39 демонтовані запчастини 20.06.2022, № НОМЕР_40 демонтовані запчастини 09.09.2022, № НОМЕР_41 демонтовані запчастини 02.07.2021, № НОМЕР_42 демонтовані запчастини 06.07.2021, № НОМЕР_43 демонтовані запчастини 09.07.2021, № НОМЕР_44 демонтовані запчастини 10.07.2021, № НОМЕР_45 демонтовані запчастини 10.07.2021, № НОМЕР_46 демонтовані запчастини 02.08.2021, № НОМЕР_47 демонтовані запчастини 11.08.2021, № НОМЕР_2 демонтовані запчастини 15.08.2021, № НОМЕР_3 демонтовані запчастини 04.09.2021, № НОМЕР_4 демонтовані запчастини 20.07.2022, № НОМЕР_5 демонтовані запчастини 21.08.2022, № НОМЕР_6 демонтовані запчастини 25.02.2021, № НОМЕР_7 демонтовані запчастини 14.03.2021, № НОМЕР_8 демонтовані запчастини 22.03.2021, № НОМЕР_9 демонтовані запчастини 25.03.2021, № НОМЕР_10 демонтовані запчастини 25.05.2021, № НОМЕР_11 демонтовані запчастини 03.07.2021, № НОМЕР_12 демонтовані запчастини 03.07.2021, № НОМЕР_13 демонтовані запчастини 07.04.2021, № НОМЕР_14 демонтовані запчастини 07.07.2021, № НОМЕР_15 демонтовані запчастини 08.07.2021, № НОМЕР_16 демонтовані запчастини 08.07.2021, № НОМЕР_17 демонтовані запчастини 11.07.2021, № НОМЕР_18 демонтовані запчастини 12.07.2021, № НОМЕР_19 демонтовані запчастини 13.09.2021, № НОМЕР_20 демонтовані запчастини 13.09.2021, № НОМЕР_21 демонтовані запчастини 23.09.2021, № НОМЕР_22 демонтовані запчастини 04.10.2021, № НОМЕР_23 демонтовані запчастини 26.10.2021, № НОМЕР_24 демонтовані запчастини 29.10.2021, № НОМЕР_25 демонтовані запчастини 12.12.2021, № НОМЕР_26 демонтовані запчастини 27.02.2021.

В подальшому від Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов супровідний лист (від 14.04.2023 вих№ВЧДР-7-02/143) із додатками завіреними копіями документів. Серед зазначених копій документів відсутні акти на підставі яких здійснено оприбуткування по Автоматизованій системі бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей (запчастин) по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022, які були демонтовані із зазначених вагонів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні відокремленого підрозділу Вагоноремонтного Депо Знам`янка Регіональної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

Акти на підставі яких, протягом періоду з 01.01.2021 року по 01.10.2022, здійснено оприбуткування по Автоматизованій системі бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей (по рахунку НОМЕР_1 ), які були демонтовані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вагонів: №30587422, №30587414, №74938663, №30590871, №30590905, №30736375, №66166422, №73947442, №74734740, №74033416, №67613935, №65396459, №58998972, №74132705, №74127325, №74734153, №74946880, №72222987, №74020546, №95636569, №67613059, №95362273, №74737073, №74009150, №95347365, № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 24.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16