Справа № 333/2523/23
Провадження № 1-кс/333/1927/23
22 червня 2023 року м. Запоріжжя
19.06.2023 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 06.02.2023 року шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 8000 грн. (ЄO № 5601 від 31.03.2023).
Відповідно до заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 06.02.2023 року о 17:23 їй написали в телеграмі з номеру НОМЕР_1 , який належить її колезі ОСОБА_5 , та попросили позичити гроші. Контактний номер Марії НОМЕР_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 . Потерпіла переслала гроші в сумі 8000 грн. 06.02.2023 року о 17:27 год. на банківську картку, яка була вказана в повідомленні, а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . О 20:29 год. 06.02.2023 року ОСОБА_6 написала потерпілій з свого вайберу з робочими питаннями, і виявилось, що її телеграм зламали та прохання позичити гроші отримали її родичі та клієнти.
Діями невідомої особи потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8 000 грн.
Співробітниками УКР ГУНП в Запорізькій області встановлено, що протягом 2022 року та по теперішній час шляхом шахрайства за схемою зламу акаунтів (несанкціоноване втручання в облікові записи) у месенджері «Телеграм», з подальшим зверненням від імені власників до родичів та близьких знайомих, з терміновим проханням позичити гроші та перерахувати на банківську картку, заволодівають грошовими коштами громадян України з подальшим обготівкуванням для власного збагачення, особа, яка використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 06.02.2023 року та до дати оголошення ухвали.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цих установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_7 , дійшов до висновку, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_11 . Водночас, до матеріалів не долучено постанову про групу прокурорів, хоча остання є у Витязі з ЄРДР.
До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про призначення групи слідчих, заява про вчинення кримінального правопорушення, паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , протоколу допиту потерпілого, квитанції від 06.02.2023 року, доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, рапорту ст. о/уУКР ГУНП в Запорізькій області, довідки про шахрайські дії з використанням месенджеру Телеграм.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів свідчить, що, в порушення вимог ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим не надано доказів на підтвердження того, що банківська картка, яку зазначає слідчий у своєму клопотанні, стосується цього кримінального провадження.
Крім того, слідчим не доведено, що зазначена банківська картка використовується особою, яка є причетною до скоєння шахрайських дій саме відносно грошових коштів, які належать ОСОБА_4 .
Водночас, відповідно до статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно з пунктом 2.2.9 Інструкції з діловодства в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23 серпня 2012 року № 747, рапорт відноситься до внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до статті 99 КПК України не входить до переліку документів, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Тобто відомості, які містяться у рапорті старшого інспектора з ІНФОРМАЦІЯ_7 не можуть бути оцінені як докази обставин, які б свідчили про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1