Дата документу 27.06.2023
Справа № 334/5123/23
Провадження № 1-кс/334/1798/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальномупровадженні №0001118 внесеному 31.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню частково, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001118 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 о 00:07 до Запорізького РУП надійшло електронне повідомлення з автоматизованої системи чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ реєстрації НОМЕР_1 , про те, що до банку через гарячу лінію звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про списання грошових коштів з його банківської картки.

До ЗРУП ГУНП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , з заявою що 29.05.2023 о 00:34, невстановлена особа, у період воєнного стану, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім? ОСОБА_6 викрала грошові кошти у сумі 2465 грн. 91 коп., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що на даний час являється директором ФОП « ОСОБА_5 », а саме це платформа інтернет торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До платформи інтернет торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підключена інша банківська карта.Крім того у ОСОБА_5 у використанні є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , вказана карта являє собою ключ картою до рахунку ФОПIBAN картки НОМЕР_3 .

29.05.2023, знаходячись за місцем мешкання, ОСОБА_5 о 00:34 годині надійшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де він побачив як з його вищевказаної банківської карти списались грошові кошти у сумі 2428, 46 гривень на USCC SS PREPAY, CHICAGO, оригінальна сума 64.84 USD, а також був вказаний номер платежу № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 побачив, що 28.05.2023 о 05:38 годині з вищевказаної банківської карти списались грошові кошти у сумі 37.45 гривень на MORGAN TRUCK BODY LLC, 863-669-1022 оригінальна сума 1 USD, де був зазначений номер платежу № НОМЕР_5 .

ОСОБА_5 додав, що ніякі підписки не оформлював, по іншим посилання, де потрібно вводити повні данні банківської карти, не переходив.

Окрім цього на банківській карті № НОМЕР_2 був встановлений ліміт оплату в Інтернеті на суму 500 гривень на день. Вказаною банківською карткою ОСОБА_5 не користувався.Вищевказана банківська карта застрахована у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором страхування від шахрайства від 01.12.2022 - 30.11.2023.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оскільки до клопотання не додані докази того, що вказаний слідчий входить до слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001118.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВЗапорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов?язковоюрозшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 в період з 28.05.2023 по 29.05.2023;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 28.05.2023 по 29.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськоюкарткою№ НОМЕР_2 в період з 28.05.2023 по 29.05.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: