Справа № 359/7819/23
Провадження №1кс/359/135/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000072 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

09.08.2023 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити: завірені копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 дата запису: 06.08.2012 номер запису: 0008688.

В обґрунтування слідча зазначає, що СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, основним видом діяльності ОСББ є комплексне обслуговування об`єктів, що відповідно КВЕД відповідає коду 81.10. Керівником органу управління ОСББ з 01.12.2014 року призначений ОСОБА_5 , який був службовою особою, яка відповідно п. 16 Статуту ОСББ, як голова, виконує організаційно-розпорядчі обов`язки та адміністративно-господарські повноваження, до яких серед інших повноважень входить розпорядження коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання.

Відповідно ст. 18 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» об`єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов`язане забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна, що належить співвласникам; звітувати загальним зборам про виконання кошторису об`єднання за рік; забезпечувати виконання вимог статуту виконувати свої договірні зобов`язання; забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна; припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками: у випадках, передбачених законодавством, статутом об`єднання, представляти інтереси співвласників відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами. Виконання зобов`язань об`єднанням належить до повноважень правління відповідно до статуту об`єднання.

10.12.2018 жителями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено порушення ст. 18 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме: в будинки АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , не опалювались, проте були підключені до системи опалення, що змусило мешканців будинку звернути увагу на ефективність використання коштів; відсутність прибирання сходів в будинку та інші порушення договору про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, які укладені між ОСББ та кожним з співвласників.

Окрім того, 13.01.2019 року відбулись позачергові збори членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких розглядались питання:

1. Відкликання управляючого ОСББ, членів правління.

2. Формування правління ОСББ, вибори голови та членів правління.

3. Обговорення та затвердження штатного розпису, штатних окладів.

4. Формування ревізійної комісії, вибори голови та членів ревізійної комісії.

5. Вибори представників, обговорення і затвердження їх повноважень.

6.Обговорення щорічної дати проведення загальних зборів для: затвердження бюджету на наступний рік, звіту ревізійної комісії, надання дозволу правлінню ОСББ на заключення договорів на обслуговування, ремонту, водопостачання.

7. Формування резервного фонду.

Створена ревізійна комісія, яка витребувала у головного бухгалтера ОСББ бухгалтерські документи, доступ (для ознайомлення) до банківського рахунку та отримала відмову. Головний бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи ревізійній комісії та доступ до банківського рахунку (для ознайомлення) не надала, мотивувавши свої дії прямою забороною від Голови ОСББ ОСОБА_5 надавати будь які документи.

Після проведення загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вдалося встановити наступне:

- отримання Головою ОСББ готівкових коштів з банківського рахунку ОСББ протягом 2018 року в розмірі 520 017,00 грн., цільове призначення яких не звітовано до цього часу, а від надання пояснень та зустрічі ОСОБА_5 умисно ухилявся;

- нецільового використання коштів ОСББ протягом 2018 року на суму близько 50 000 гривень;

- безпідставного зняття ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок ОСББ в розмірі 520 017,00 грн;

- нецільового використання отриманих коштів на ремонт ліфту у будинку АДРЕСА_2 в сумі 68 000,00 гривень, оскільки реальна вартість ремонту становить 7000,00 гривень при заявленій вартості ремонту 75013,20 гривень;

- наявність заборгованості перед постачальником води ;

- приватним підприємством « ОСОБА_6 » в розмірі близько від 54192,50 до 67989 90 грн., при відсутній простроченій заборгованості мешканців будинку за воду;

- багаточисельних інших зловживань Головою ОСББ ОСОБА_5

3 метою отримання документального підтвердження цільового використання коштів ОСББ, мешканці будинків неодноразово звертались до Голови ОСББ ОСОБА_5 з цією вимогою протягом двох місяців, але станом на теперішній час відповідей не отримано.

На підтвердження факту відмови у наданні документів для перевірки цільового використання коштів ОСББ, членами ревізійної комісії складений акт.

Відповідно п 4 Розділу IV Статуту про виконання кошторисів правлінням складається щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії, а після такої перевірки загальним зборам на затвердження.

Таким чином ОСОБА_5 , в період з 2016 року по 2019 рік, перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , привласнив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведено судову-економічну експертизу № 06/22 від 19.07.2022 виконану судовим експертом ОСОБА_7 , відповідно до якої висновки акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року щодо зняття Головою правління ОСББ ОСОБА_5 з банківського рахунку грошових коштів без підтверджуючих документів та їх цільового використання, чим завдано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків (зменшення активів у виді грошових коштів) в сумі 520 000 грн., наданими на дослідження матеріалами документально підтверджуються у сумі 445 411 гривень.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 06/22 від 19.07.2022, додатку №2 до висновку експерту №06/22 від 19.07.2022, а саме відомостей розрахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відомості розрахунків щодо оплати за товари та послуги по картці НОМЕР_2 за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року, встановлено рух коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_4 використання банківської карти з НОМЕР_2 , що використовувалась ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом із тим, відповідно до судово-економічної експертизи № 06/22 від 19.07.2022, таблиця №3 додаток № 3, встановлено, що ОСОБА_5 перераховано на рахунок КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти без наявних договорів 119 820 гривень 00 коп. за встановлення пожежної сигналізації та оплата за надання робочих місць.

Встановлено, що керівником КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , з місцезнаходженням АДРЕСА_3 . Проте, відповідно до судово-економічної експертизи № 06/22 від 19.07.2022, на рахунок КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти без наявних договорів про надання послуг для ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому необхідно отримати інформацію яка зберігається в реєстраційній справі КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 4 ст. 9 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про фізичну особу - підприємця: 1) прізвище, ім`я, по батькові; 2) дата народження; 3) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); 4) країна громадянства;5) місцезнаходження (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв`язок з фізичною особою - підприємцем);6) види діяльності (крім електронних резидентів (е-резидентів); 7) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; 8) інформація для здійснення зв`язку з фізичною особою - підприємцем: телефон та/або адреса електронної пошти; 13) прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), яка призначена управителем майна фізичної особи підприємця.

З метою досягнення дієвості цього провадження, а також виконань завдання кримінального провадження, необхідно вилучити завірені копії всієї реєстраційної справи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код НОМЕР_5 , в якій буде необхідна інформація, яка в подальшому буде використана під час досудового розслідування.

Отримати зазначену інформацію не використовуючи захід забезпечення кримінального провадження такий як тимчасовий доступ до документів не можливо, адже всі інші заходи вже використані при збиранні доказів.

Відповідно до інформації з системи Vkursi Pro програмної продукції у вигляді інформаційно-аналітичного онлайн-сервісу, що містить функціонал та алгоритми для машинного аналізу бізнесових даних, моніторингу та візуалізації інформації з Державних реєстрів та іншої публічної інформації, а також інші суміжні технічні можливості та контент, реєстраційна справа КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код НОМЕР_5 Дата запису: 06.08.2012 Номер запису: 0008688 зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з можливістю вилучити завірених копій документів з подальшим їх вилученням (здійснити виїмку).

Виїмці підлягають завірені копії документів: завірені копії всієї реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 дата запису: 06.08.2012 номер запису: 0008688.

Можливість ознайомитись із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені анкетні дані, підписи та почерк осіб, на підстави складення зазначеного протоколу, безпосередньо причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Вказані відомості, в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до п. 2. ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, не є такими, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженніІнформація, яка буде отримана в результаті надання тимчасового доступу до речей та документів, буде використана зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадження є потреба у наданні тимчасового доступу до копій документів про вчинення нотаріальної дії, що матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ.

У судове засідання слідча не з`явилася. Разом з тим, у поданому клопотанні просила суд розгляд даного клопотання проводити без його участі. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника володільця витребуваної інформації, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

. Слідчий суддя враховує, що в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати належним чином завірені копії документів, з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей/документів та можливість вилучити завірені копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 дата запису: 06.08.2012 номер запису: 0008688.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1