справа №176/1340/23
провадження №1-кс/176/262/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року за № 0000396, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3571/23 від 13.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що містять:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку

НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

6)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання витікає, що 07.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся із заявою громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 07.06.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з № НОМЕР_4 яка представилася співробітником банку та запропонувала збільшити ліміт його банківської картки та змінити пін код картки, після чого з належної йому банківської картки № НОМЕР_5 з використанням інформаційно- комунікаційних систем знято грошові кошти в розмірі 900 гривень.

За цим фактом 07.06.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 09.06.2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив про те, що має у власності карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . 06.06.2023 року приблизно о 16 год. 00 хв. на мій мобільний було здійснено дзвінок, з номеру НОМЕР_4 , та коли я підняв трубку, та жінка відрекомендувалася мені працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала збільшити мені кредитний ліміт по картці. Після чого вона почала розповідати мені порядок дій та повідомила мені треба зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але я відповів що не маю змоги виконати дані дії у зв`язку з відсутністю інтернету.

07.07.2023року приблизно о 11 год 40 хв. мені з вище зазначеного номеру знову зателефонувала жінка і знову запропонувала збільшити кредитний ліміт, після чого повідомила що мені треба зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірки поточного ліміту та збільшити його. Після перевірки ліміту жінка запропонувала мені з метою безпеки змінити пін-код поточної банківської карти та пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На пропозицію жінки я згодився та назвав їй свій діючий пін-код карти та діючий пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого в ході розмови жінка сказала мені що на мій мобільний телефон буду здійснено дзвінок і мені для активації нових кодів необхідно підтвердити умови котрі будуть названі. Виконавши дані умови та зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я виявив що в результаті даних дій у мене було списано грошові кошти у сумі 900 грн. В подальшому я зрозумів що натрапив на шахраїв.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів із зазначеною інформацією, тобто про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та інша інформація, в певний проміж часу відносно до часу вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомлено, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке сповіщалось, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя, вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000396, 07.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся із заявою громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 07.06.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з № НОМЕР_4 яка представилася співробітником банку та запропонувала збільшити ліміт його банківської картки та змінити пін код картки, після чого з належної йому банківської картки № НОМЕР_5 з використанням інформаційно - комунікаційних систем знято грошові кошти в розмірі 900 гривень, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.06.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З копії платіжної інструкції від 07.06.2023 року, вбачається та підтверджується рух грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 850 грн.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у зазначений період, які містять в собі охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року за № 0000396, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку

НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року, банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

6)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року, з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1