Дата документу 26.07.2023Справа № 554/6451/23
Провадження № 1-кс/554/8848/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001765 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001765 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Встановлено, що до Полтавського РУП надійшло звернення директора Департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що менеджер регіону Відділу продажу Департаменту автокредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зі своєї корпоративної електронної пошти надіслав лист із вкладеним файлом, який містить інформацію банківської таємниці, на свою особисту електронну адресу.

В ході досудового розслідування допитано у якості свідка директора Департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який пояснив, що в кінці квітня 2023 року працівниками Департаменту кібербезпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено факт розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп`ютерній мережі та автоматизованій системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку менеджера регіону Відділу продажу Департаменту автокредитування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Полтава) ОСОБА_5 . Дана інформація була передана до Департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення наявності у діях працівника банку ознак кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) займав посаду менеджера регіону Відділу продажу Департаменту автокредитування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та був звільнений з банку 02.05.2023 за угодою сторін.

Працівниками Департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 25.04.2023 ОСОБА_5 з своєї корпоративної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на власну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав лист із вкладеним архівом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У архіві «личное.7z» містились файли з наступними назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «лист-гарантія.docx». Переглядом вказаних файлів працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що інформація, яка в них міститься з обмеженим доступом. Файли містять інформацію про клієнтів, що становить банківську таємницю і розголошенню не підлягає. Зокрема у файлах знаходилась інформація про ПІБ клієнтів, ідентифікаційні коди, номери їх кредитних договорів застави майнових прав, суми кредитів, місяць/рік видачі кредиту, контактні номери телефонів клієнтів.

Також було допитано у якості свідка фахівця Управління систем захисту інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який пояснив, що 25.04.2023 він виявив, як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зі своєї корпоративної електронної пошти надіслав лист із вкладеним файлом у ньому з назвою лист із вкладеним архівом з назвою «личное.7z» об`ємом 11,79 МБ на свою особисту електронну пошту - ІНФОРМАЦІЯ_3

Вхід до корпоративної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено з ІР-адреси НОМЕР_3 , що відповідає ІР-адресі комп`ютеру його робочого місця (МАС-адреса комп`ютера: С8:С8:В8:17:09:8F).

Даний файл «личное.7z» є архівом документів і містив, зокрема, у собі файли з назвами: «РеестрКлиентов.xlsx», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «лист-гарантія.docx». Переглядом вказаних файлів працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що інформація, яка в них міститься з обмеженим доступом. Файли містять інформацію про клієнтів, що становить банківську таємницю і розголошенню не підлягає. Зокрема у файлах знаходилась інформація про ПІБ клієнтів, ідентифікаційні коди, номери їх кредитних договорів застави майнових прав, суми кредитів, місяць/рік видачі кредиту, контактні номери телефонів клієнтів.

Підтвердженням того, що ці файли були надіслані з корпоративної електронної пошти ОСОБА_5 на його особисту пошту слугують завантажені з серверів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » журнали відправлених листів (лог-файли).

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до документів про призначення та звільнення з посади менеджера регіону Відділу продажу Департаменту автокредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , посадових інструкцій та обов`язків, до інформації щодо корпоративної пошти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вхідних та вихідних листів з неї, в тому числі листування з електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 та файлів, що пересилались, відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адреси комп`ютера робочого місця ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації в паперовому та електронному вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності

достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність» слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій та електронних документів, записаних на електронні носії інформації, щодо менеджера регіону Відділу продажу Департаменту автокредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме:

- наказ про призначення та звільнення з посади;

- посадові інструкції, обов`язки тощо та відомості про ознайомлення з ними;

- службову характеристику;

- інформацію про надання ОСОБА_5 корпоративної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 (з зазначенням дати надання доступу та відомостями про ознайомлення з роботою у вказаній пошті);

- інформацію про відправленні листи з корпоративної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , з доданням завантажених з серверів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » журналів відправлених листів (лог-файлів);

- вкладені файли у листи, що були відправлені з корпоративної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 (в тому числі архів ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому містились файли з наступними назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «лист-гарантія.docx»);

- інформацію про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких було відправлено листи з корпоративної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , та належність вказаних ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів (співробітники, які могли їх використовувати);

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати зазначену інформацію, з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня пост ановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1