Провадження № 1-кс/537/350/2023
Справа № 537/2042/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000267 від 16.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 року о 20:46 год. невстановлена особа шляхом надіслання посилання, яке імітує додаток «Olx-доставку» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 1090 грн. 27 коп., які було знято з картки НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останнього. Допитаний в якості неповнолітнього потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 09.04.2023 зранку у всесвітній мережі Інтернет на сайті «Olx»виклав оголошення про продаж «Лего-набору» за 3999 гривень та вказав свій мобільний номер НОМЕР_4 для зв`язку. 13.04.2023 о 19.24 год. йому на мобільний телефон у мессенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від абоненту із номером НОМЕР_5 , який був підписаний як « ОСОБА_5 » та запитали чи він ще продає набір, він повідомив, що так, йому повідомили, що хочуть придбати його через додаток «Olx-доставка» через вказаний додаток вже оформлено замовлення, а саме від ОСОБА_6 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 . Після чого йому скинула посилання на «Olx-доставку» та повідомили, що якщо будуть виникати питання, щоб він писав до техпідтримки сайту. В подальшому він перейшов за посиланням, ввів реквізити своєї картки, а саме номер картки НОМЕР_1 , CVV-код та термін дії картки, яка була відкрита на його ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого йому повинен був прийти код-підтвердження, але він не приходив, він звернувся у техпідтримку та спочатку у нього запитали, якого банка картка та повідомили, що вони підтвердили операцію на картці повинно бути 1100 гривень, для того щоб, він міг отримати грошові кошти від покупця, буде проведена перевірка, після чого йому будуть перераховані кошти від покупця. Повідомлення знову не прийшло, потім він знову написав у техпідтримку, де відповіли, що 10 хвилин буде проводитись оновлення серверів. Потім він ще раз написав, після чого йому повідомили, що треба підтвердити «Пуш-повідомлення» у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він підтвердив та написав про те, що кошти йому не прийшли потім він побачив, що у нього з рахунку було проведено транзакцію, а саме знято грошові кошти в сумі 1090 гривень 27 копійок. Після цього він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому повідомили, що грошові кошти було перераховано за кордон. Також в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було написано, що гроші перераховано через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кордон та там було вказано код НОМЕР_7 , який відповідно до пошуку в Інтернеті є кодом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та грошові кошти було перераховано о 20:46 год. 13.04.2023. Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 12.04.2023 по теперішній час, у зв`язку з чим слідчий і звернувся з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000267 від 16.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16.04.2023 за заявою ОСОБА_7 внесено відомості такого змісту: «13.04.2023 о 20:46 год. невстановлена особа шляхом надіславши посилання, яке імітує додаток «Olx-доставку» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 1090 грн. 27 коп., які було знято з картки НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останнього».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.04.2023 вбачається, що 09.04.2023 зранку у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» потерпілий виклав оголошення про продаж «Лего набору» за 3999 гривень та вказав свій мобільний номер НОМЕР_8 для зв`язку. 13.04.2023 потерпілому на мобільний телефон у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від абоненту з номером телефону НОМЕР_9 , який був підписаний, як « ОСОБА_5 », потерпілому повідомили про намір придбання набору через «ОЛХ доставку», та про те, що за допомогою вказаного функціоналу вже оформлено замовлення, а саме від ОСОБА_6 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 . Після чого вона скинула потерпілому посилання на «ОЛХ доставку» та повідомила, що при виникненні питань, потрібно звертатися до техпідтримки сайту. В подальшому, потерпілий перейшов за посиланням, ввів реквізити своєї картки, а саме, номер карти № НОМЕР_1 , CVV - код та термін дії картки, яка була відкрита на ім`я потерпілого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого потерпілому повинен був прийти код підтвердження, але він не приходив, він звернувся до техпідтримки, спочатку його запитали, якого банку картка, та повідомили, що щоб вони підтвердили операцію, на картці повинно бути 1100 гривень, для того, щоб він міг отримати кошти від покупця, буде проведена перевірка після чого йому будуть перераховані кошти від покупця. Після вчинення вказаних дій, повідомлення потерпілому не прийшло, він знову написав в техпідтримку, де йому відповіли, що 10 хвилин буде проводитись оновлення серверів, Після цього потерпілий написав ще раз, та йому повідомили, що потрібно підтвердити « ОСОБА_8 повідомлення» у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий підтвердив, і написав про те, що кошти йому не прийшли, на що йому повідомили, що потрібно ще раз оновити сайт та підтвердити повідомлення, та потім потерпілий побачив, що з його рахунку було знято грошові кошти в сумі 1090 гривень 27 копійок. Про це потерпілий повідомив у техпідтримку, а вони відповіли, що це міг бути збій в програмі, також повідомили, що щоб повернути кошти, на картці повинна бути сума, рівноцінна сумі, яку треба повернути.

Також потерпілому повідомили, що ці гроші деякий час будуть заморожені на картці, бо збільшилась кількість шахрайств. Після цього потерпілий написав покупцю, що в нього списались кошти, він сказав звернутись в техпідтримку. Сума матеріального збитку становить 1090 гривень 27 копійок. Також потерпілий звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому повідомили, що грошові кошти були перераховані за кордон через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та там було вказано код НОМЕР_7 , який відповідно до пошуку в Інтернеті є кодом ІНФОРМАЦІЯ_6 та грошові кошти було перераховано о 20:46 год. 13.04.2023 року.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000267, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 13.04.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.04.2023.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій останніх, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період 12.04.2023 по 30.05.2023;

-відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 12.04.2023 по 30.05.2023, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленного доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленного доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою.

-документів що відображають рух грошових коштів по рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період 12.04.2023 по 30.05.2023;

-відео фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виконані з 12.04.2023 по 30.05.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 30.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1