Справа № 353/639/23
Провадження № 1-кс/353/120/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «09» серпня 2023 року о 15 год. 06 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 рік;

- інформацію, про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото- та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 рік;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 рік;

- інформацію про те, чи не є платіжна картка НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 рік.

У клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 07.05.2023 невідома особа чоловічої статі, яка користувалась мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом закінчення терміну дії банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника ОСОБА_5 , змусила останнього переказати власні грошові кошти у сумі 64444,0 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить його дружині ОСОБА_6 . Після чого невідома особа, отримавши від потерпілого ОСОБА_5 номер банківської картки його дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пін-код для неї, незаконно здійснила чотири перекази грошових коштів із вказаної картки на банківську карту № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною сумою 62500,0 грн.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчої та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 9).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 07.05.2023 року (а.с. 13), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.05.2023 року (а.с. 16-17) та протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 08.05.2023 року (а.с. 21-22) вбачається, що 07.05.2023 невідома особа чоловічої статі, яка користувалась мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом закінчення терміну дії банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника ОСОБА_5 , змусила останнього переказати власні грошові кошти у сумі 64444,0 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить його дружині ОСОБА_6 . Після чого невідома особа, отримавши від потерпілого ОСОБА_5 номер банківської картки його дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пін-код для неї, незаконно здійснила чотири перекази грошових коштів із вказаної картки на банківську карту № НОМЕР_2 , загальною сумою 62500,0 грн. Так, 07.05.2023 року близько 13 год. 36 хв. до ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_7 ». Даний чоловік повідомив, що термін дії банківської картки ОСОБА_5 закінчується, у зв`язку із чим необхідно пройти реєстрацію. У відповідь ОСОБА_5 повідомив, що на даний момент він не має часу, однак « ОСОБА_7 » вказав, що це можна зробити онлайн, тому необхідно зв`язатися через додаток «Viber». В подальшому ОСОБА_5 зайшов у додаток «Viber», згідно вказівки « ОСОБА_7 », та помітив, що у нього є повідомлення від абонента з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером телефону НОМЕР_8 , а саме 3 пропущених дзвінка о 13 год. 20 хв., та смс-повідомлення, де вказано « ОСОБА_8 клієнт. Ваші рахунки будуть заблоковані протягом 15 хв. Штраф також буде списано у розмірі (2966.76 UAН). Для розблокування рахунків очікуємо вас особисто на протязі 17 днів, АДРЕСА_2 , з повагою ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 двічі зателефонував на номер НОМЕР_8 у додатку «Viber», так як попередньо пояснював нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак ніхто не відповідав на дзвінки. Біля 13 год. 39 хв. з номеру телефону НОМЕР_9 зателефонував, як здалося ОСОБА_5 той самий чоловік « ОСОБА_7 », та коротко пояснював, які дії ОСОБА_5 має зробити із карткою та як взаємодіяти з додатком «Viber», а також розпитував: чи має ОСОБА_5 декілька карток? чи є можливість з цих карток переказати грошові кошти на якусь іншу картку? Тому ОСОБА_5 повідомив, що у його дружини наявна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснював ОСОБА_5 що йому необхідно зробити для того, щоб із своєї банківської картки (Універсальна) № НОМЕР_10 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказати грошові кошти на номер картки, що диктував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_11 . Оскільки дана операція була неуспішна працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав пояснювати як з карток ОСОБА_5 перевести грошові кошти на картку його дружини, однак у ОСОБА_5 чомусь не виходило здійснити переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому за порадою «Михаїла», ОСОБА_5 перезавантажив телефон. Після чого ОСОБА_5 перетелефонував на вище вказаний номер через додаток «Viber» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжив пояснювати, як переказати грошові кошти на картку дружини, а також попросив повідомити чотири останні цифри номеру картки дружини, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього « ОСОБА_7 » назвав увесь номер картки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 та попросив вказати пін-код від неї, з метою можливості після оновлення карток ОСОБА_5 повернути грошові кошти з картки ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_5 . Вказане прохання ОСОБА_5 виконав та повідомив пін-код від банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_6 . Вподальшому ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив чотири перекази грошових коштів із своїх банківських карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку своєї дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною сумою 63012,0 грн. Після кожної успішної операції по переказу грошових коштів на картку дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , одразу, без будь-якого дозволу останньої, здійснювався переказ грошових коштів з її банківської картки на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив ОСОБА_5 , що необхідно деякий період часу не заходи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки буде виконуватися обробка даних. Про те, грошові кошти ні на банківську картку ОСОБА_5 , ні на банківську картку його дружини ОСОБА_6 так і не повернулися. Всього було здійснено чотири перекази грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальною сумою 62 500 грн. Вказані обставини також підтверджуються виписками по банківських рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (а.с. 19, 20, 23-24).

З копії протоколу огляду предмета від 12.05.2023 року, а саме огляду мобільного пристрою свідка ОСОБА_6 , встановлено, що грошові кошти з банківської картки останньої переказано на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Ухвалою слідчого судді Тлумацього районного суду Івано-Франківської області від 23.06.2023 року було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с. 27-29). Проте, з листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № КНО-07.8.6./2837 від 30.06.2023 стало відомо, що банківська картка з біном № НОМЕР_13 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_13 виготовлені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 31).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 рік;

- інформацію, про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото- та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 рік;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 рік;

- інформацію про те, чи не є платіжна картка НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 рік, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Іваноно-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12