Справа №705/2004/23
1-кс/705/538/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000579 від 11.04.2023.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2023 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 10.04.2023 року в 21:54 до її доньки ОСОБА_6 , на її номер телефона НОМЕР_1 з номера телефона НОМЕР_2 у месенджері «Viber», написала смс повідомлення невідома особа, яка представилась як « ОСОБА_7 », та захотіла придбати річ, яку продавала в мережі «OLX» ОСОБА_6 , а саме майку чорного кольору, за 250 грн., після чого, перейшовши за посиланням, яку надіслала вищезазначена невідома особа, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши дані своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 гривень, що належіть ОСОБА_6 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала наступні показання: 10.04.2023 року в 21.54 прийшло смс на месенджер «Viber» на мій номер мобільного НОМЕР_1 з номера телефона невідомої мені особи НОМЕР_2 , який був підписаний як « ОСОБА_7 » та пізніше була переіменована як «олх скам», на фото зображена дівчина та хлопець. В ході переписки ОСОБА_7 хотіла придбати топік за 250 гривень на своїй власній сторінці, яка прикріплена до мого власного номера телефона НОМЕР_1 . В ході переписки мені запропонували оформити доставку олх, нащо я погодилась, після чого мені надіслали ссилку, по якій я перейшла, ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввела всі дані своєї карточки НОМЕР_3 , також я вводила код дії до якої вона дійсна, та трьох значний номер, після чого мені висвітилось, суму яка знаходиться на карточці, та там було зазначено надрукованим текстом, що сума не повинна бути меншою чим 3000 гривень. Після чого я ввела 4000 гривень, та мені висвітилася картинка де було зазначено моє прізвище, ім`я, по батькові, та три останні цифри карточки, та висвітилося вікно, де потрібно було ввести код, який повинен був прийти на мій телефон, але він не приходив, я написала у віконечко, яке знаходилось в правом нижньому куту, та називалося « ОСОБА_8 », все було надруковано російською мовою, та я спілкувалася українською мовою, після чого мені відповідали російською. Після чого мені надіслали смс щоб я підтвердила авторизацію входа, тобто прив`язка картки к ОЛХ, висвітилася нова спилка, по якій перейшовши, мені перевело в приватбанк в додаток, та я нажала підтвердити. Після чого я все розповіла своїй мамі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ми після чого з мамою подзвонили ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи той факт, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , Угода № SAMDNWFС1 від 19.06.2022 р є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , Угода № SAMDNWFС1 від 19.06.2022 р із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 21:00 год. 00 хв. 10.04.2023 по 00:00 год. 11.04.2023 без відома потерпілої ОСОБА_6 , інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.

На цих підставах просила надати дозвіл слідчим та оперативним співробітникам на (далі дослівно, зі збереженням пунктуації) «… тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , Угода № SAMDNWFС1 від 19.06.2022 р. із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 21:00 год. 00 хв. 10.04.2023 по 00:00 год. 11.04.2023 без відома потерпілої ОСОБА_6 , та інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .».

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000579 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Постановляючи ухвалу про задоволення клопотання, слідчий суддя враховує, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для досягнення дієвості цього кримінального провадження та забезпечення прав потерпілої особи.

Водночас слідчий суддя наголошує, що скероване до суду клопотання складене на вкрай низькому фаховому рівні, на що прокурор при його погодженні уваги не звернув. Тому вважає за необхідне вказати слідчому та прокурору про неприпустимість звернення до суду із подібним клопотанням у подальшому.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та оперативним співробітникам, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і можуть знаходитися у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 або філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме до документів, що містять відомості про здійснені транзакції по банківському рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_3 , IBAN- НОМЕР_4 , Угода № SAMDNWFС1 від 19.06.2022 р., із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дат та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 21:00 год. 00 хв. 10.04.2023 по 00:00 год. 11.04.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1