Провадження № 1-кс/202/7099/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000504 від 23.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3, ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.08.2023, шляхом поштового відправлення, яке отримано канцелярією суду 29.08.2023, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000504, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 191 КК України.

25.08.2023 року проведено обшук за місцем розташування адміністративної будівлі Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», а саме за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, селище Неопалимівка, вул. Шахтарська, буд. 7, в ході якого виявлено та вилучено: заявки па виплату заробітної плати на 21.07.2023, 20.07.2023; залишок невиплаченої заробітної плати за 2022-2023; заявка на виплату заробітної плати на 22.06.2023, 10.07.2023, 30.06.2023,03.07.2023, 12.07.2023; звіти про утримання профспілкових внесків та перерахування їх вхідній об`єднаній організації профспілки з 2019 по І півріччя 2023; тека з картонною обкладинкою червоного кольору, на якій друкованими літерами мається надпис «Додаткові форми до балансу. Розшифровка про нарахування та виплату заробітної плати за 2023, розшифровка до Ф.1 ряд. 570 «Зобов`язання зі перерахування 2010». Розшифровка рядка 580 Ф.1 «Поточні зобов`язання з оплати праці, звіт про утримання профспілкові ними та перерахування їх. Виплати згідно колективного договору, в якій документація на 130 арк.

Вказані речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні постановою слідчого від 25.08.2023 року.

Враховуючи викладене, просив слідчого суддю, з метою збереження речових доказів, накласти арешт на вищевказане майно.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Представник власника майна, повідомлений про час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000504, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24.08.2023 надано дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000504 від 23.09.2022, на проведення обшуку в адміністративних будівлях Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, селище Неопалимівка, вулиця Шахтарська, буд.7 (координати 48.455134, 32.320608), з метою виявлення та вилучення: чорнових записів на яких зберігається інформація щодо оборотів сірчаної кислоти, поставок сірки технічної на давальницькій основі, журналів руху сірчаної кислоти та резерву уранового концентрату, бухгалтерських документів щодо співпраці між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит» за період з 01.01.2019 року по 24.08.2023, оборотно-сальдових відомостей з використанням спеціальних комп`ютерних програм, дані яких відображаються в Головній книзі підприємства, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, актів приймання-передачі основних засобів, калькуляції послуг зі зберігання УОК, договорів та актів виконаних робіт, актів прийому-передачі продукції, книг обліку, договорів від 05.12.2018 №8-020-08-18-00962 між ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом», 2 додаткових угод до договору в частині зміни графіку поставки УОК та припинення зобов`язань, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерському рахунку 361 «Розрахунки з іншими дебіторами» розрахунки між ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом» за Договором від 19.12.2018 №8-020-08-18-00971, договору купівлі-продажу уранового оксидного концентрату від 19.12.2018 №8-020-08-18-00971, договорів купівлі-продажу та договорів поставок сірчаної кислоти укладених між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2020 по 24.08.2023.

З протоколу обушку слідчим суддею встановлено, 25.08.2023 року проведено обшук за місцем розташування адміністративної будівлі Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», а саме за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, селище Неопалимівка, вул. Шахтарська, буд. 7, в ході якого виявлено та вилучено: заявки на виплату заробітної плати на 21.07.2023, 20.07.2023; залишок невиплаченої заробітної плати за 2022-2023; заявка на виплату заробітної плати на 22.06.2023, 10.07.2023, 30.06.2023,03.07.2023, 12.07.2023; звіти про утримання профспілкових внесків та перерахування їх вхідній об`єднаній організації профспілки з 2019 по І півріччя 2023; тека з картонною обкладинкою червоного кольору, на якій друкованими літерами мається надпис «Додаткові форми до балансу. Розшифровка про нарахування та виплату заробітної плати за 2023, розшифровка до Ф.1 ряд. 570 «Зобов`язання зі перерахування 2010». Розшифровка рядка 580 Ф.1 «Поточні зобов`язання з оплати праці, звіт про утримання профспілкові ними та перерахування їх. Виплати згідно колективного договору, в якій документація на 130 арк.

До протоколу додано зауваження з яких випливає, що під час обшуку слідчим були вилучені документи, які не стосуються кримінального провадження та не передбачені ухвалою про дозвіл на обшук, а саме документи, що стосуються виплати заробітної плати працівників Інгульської шахти. Також зазначено, що обшук проведено не за адресою вказаною в ухвалі суду. Порушена підслідність.

Постановою слідчого від 25.08.2023 майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Статтею 191 КК України передбачена кримінальна відповідальність за привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Таким чином, на час розгляду клопотання слідчим не доведено, що вилучені під час обшуку документи, а саме - заявки на виплату заробітної плати на 21.07.2023, 20.07.2023; залишок невиплаченої заробітної плати за 2022-2023; заявка на виплату заробітної плати на 22.06.2023, 10.07.2023, 30.06.2023,03.07.2023, 12.07.2023; звіти про утримання профспілкових внесків та перерахування їх вхідній об`єднаній організації профспілки з 2019 по І півріччя 2023; тека з картонною обкладинкою червоного кольору, на якій друкованими літерами мається надпис «Додаткові форми до балансу. Розшифровка про нарахування та виплату заробітної плати за 2023, розшифровка до Ф.1 ряд. 570 «Зобов`язання зі перерахування 2010». Розшифровка рядка 580 Ф.1 «Поточні зобов`язання з оплати праці, звіт про утримання профспілкові ними та перерахування їх. Виплати згідно колективного договору, в якій документація на 130 арк., об`єктивно можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вимоги про накладення на них арешту не підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1