Провадження № 1-кс/204/2469/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю захисника ОСОБА_4

за участю підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Курахівка, Селидівської міської ради, Донецької області, громадянки України, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000946 від 22.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), яке завдало значної шкоди потерпілому та вчинене у великих розмірах. В ході досудового розслідування, 19.06.2023 прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_9 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000350 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та матеріалів кримінального провадження № 0000351 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до кримінального провадження № 0000946 від 22.11.2022 року на підставі того, що не встановлено підозрюваних, проте є підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчиненні однією особою (особами). У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в листопаді 2019 року, на підставі наказу №55с/к від 29.04.2015 року перебувала на посаді провідного інженера з капітального будівництва ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля». Відповідно до посадової інструкції, затвердженої 16.04.2019 директором ВП «Шахта «Курахівська» ОСОБА_10 до посадових обов`язків провідного інженера з капітального будівництва ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» входило: виконання робіт по капітальному будівництві на підприємстві; Складання кошторисів по об`єктам шахти, перевірка локального кошторисного рахунку в кількісному і вартісному вираженні по об`єктам шахти, включаючи об`єкти соціальної сфери; Перевірка локальних кошторисів і разрахунок в кількісному і вартісному виражені по об`єктам шахти; Підготовка документів по вводу в основні фонди; Статистичний облік капітальних вкладень, як бюджетних так і власних, за видами робіт, та забезпечення порядок ведення, достовірності, своєчасності надання встановлених видів обліку і звітності; Підготовка вихідних даних для розробки проектно - кошторисної документації, пропозицій щодо фінансування на поточний рік і на перспективу (інвестиційний проект); Перевірка договорів підряду на предмет відповідності дефектному акту, договірній ціні, локальному кошторису; Видача всіх вихідних необхідних даних для розробки проектно - кошторисної документації об`єктів будівництва і реконструкції; Аналіз техніко-економічних показників роботи шахти; Підготовка та прийняття рішення по ремонту осель внаслідок підробки пластів; Списання, ліквідація об`єктів не завершеного будівництва; Розробка пропозицій щодо позиційних списків на поточний рік на перспективу. В подальшому, на підставі наказу №18 с/к від 27.01.2020 року ОСОБА_5 переведено на посаду інженера дільниці комп`ютерного забезпечення. Відповідно до посадової інструкції, затвердженої 15.10.2020 директором ВП «Шахта «Курахівська» ОСОБА_10 до посадових обов`язків інженера дільниці комп`ютерного забезпечення (Код Кп-2149.2) ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» входило: Слідкування за роботою комп`ютерної мережі та комунікаційного обладнання на підприємстві; Нагляд за станом та робото спроможністю офісної техніки; Визначення можливості використання готових програм, розроблених іншими підприємствами, і вироблення їх впровадження (формування і створення первинної бази даних і т.д); Надання повних і вичерпних консультацій та роз`яснення операторам ЕОМ і інженерам підприємства з питань впровадження АСУ; Виконання доручень і вказівок начальника ДКЗ, які пов`язані з його посадою; Постійне підвищення свого професійного рівня; Виконання вимог нормативних актів про охорону праці. Приблизно в листопаді 2019 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи на посаді провідного інженера з капітального будівництва ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» познайомилась з гр. ОСОБА_11 . В подальшому, під час їхньої зустрічі, яка відбувалась приблизно в листопаді 2020 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), біля будівлі Селидівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Покровському районі Донецької області східного міжрегіонального управління міністерства юстиції, яка розташована за адресою: м. Селидове, вул. Маяковського, буд. 39, у ОСОБА_5 , яка будучі обізнаною про те, що вона не є уповноваженою особою щодо оформлення пенсії громадянам, виник злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , у зв`язку з чим, ОСОБА_5 , запропонувала останньому свої послуги з оформлення пенсії, тим самим запевнила його, що допоможе йому вирішити питання, які не входять до її компетенції. Того ж дня, під час зустрічі, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_11 , що йому необхідно надати їй певний перелік документів, а її послуги щодо оформлення пенсії будуть коштувати останньому 180000 грн., однак сума може в подальшому збільшуватись, на що ОСОБА_11 погодився та вони домовились про подальшу зустріч, для передачі вищевказаних документів та грошових коштів. Після цього, ОСОБА_12 14.11.2019 зустрівся з ОСОБА_5 біля будівлі Селидівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Покровському районі Донецької області східного міжрегіонального управління міністерства юстиції, яка розташована за адресою: м. Селидове, вул. Маяковського, буд. 39, в ході якої особисто передав останній документи для оформлення пенсії та грошові кошти в сумі 2000 доларів США, а відповідно до офіційного курсу НБУ вартість одного долара США станом на 14.11.2019 складала 24,3155 грн., що в гривневому еквіваленті склало 48631 грн., якими ОСОБА_5 , в подальшому розпорядилась на власний розсуд, при цьому, вона усвідомлювала, що вказані дії не входять до її посадових обов`язків, вона не уповноважена вирішувати питання щодо оформлення пенсій громадянам, а її діяльність суперечить Положенню про ПФУ. В подальшому, в листопаді 2019 року, а саме приблизно через тиждень після останньої зустрічі (точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел на вчинення шахрайства, зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила останньому про те, що необхідно зустрітись для передачі їй ще 50000 грн. Того ж дня, (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_5 біля будівлі Селидівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Покровському районі Донецької області східного міжрегіонального управління міністерства юстиції, яка розташована за адресою: м. Селидове, вул. Маяковського, буд. 39, та в ході зустрічі особисто передав останній грошові кошти в сумі 50000 грн., якими ОСОБА_5 , в подальшому розпорядилась на власний розсуд, при цьому, вона усвідомлювала, що вказані дії не входять до її посадових обов`язків, вона не уповноважена вирішувати питання щодо оформлення пенсій громадянам, а її діяльність суперечить Положенню про ПФУ. Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 в листопаді 2019 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), переслідуючи мету незаконного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом вирішення питання з оформлення пенсії отримала від ОСОБА_11 грошові кошти на загальну суму 98631 грн. та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 98631 грн., що є значною шкодою, так як збитки потерпілому спричинені на суму від ста до двохсот п`ятдесяти установлених законодавством неоподатковуваних мінімум доходів громадян у розмірі 960,5 грн, встановленого у розмірі 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, згідно Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» №2629-VIII в редакції від 13.12.2019 року, який складає 1921 грн. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в жовтні 2020 року, на підставі наказу №18 с/к від 27.01.2020 року перебувала на посаді інженера дільниці компьютерного забезпечення (Код КП-2149.2) ВП «Шахта Курахівська» ДП «Селидіввугілля». Відповідно до посадової інструкції, затвердженої 15.10.2020 директором ВП «Шахта «Курахівська» ОСОБА_10 до посадових обов`язків інженера дільниці комп`ютерного забезпечення ВП «Шахта «Курахвська» ДП «Селидіввугілля» входило: Слідкування за роботою комп`ютерної мережі та комунікаційного обладнання на підприємстві; Нагляд за станом та робото спроможністю офісної техніки; Визначення можливості використання готових програм, розроблених іншими підприємствами, і вироблення їх впровадження (формування і створення первинної бази даних і т.д); Надання повних і вичерпних консультацій та роз`яснення операторам ЕОМ і інженерам підприємства з питань впровадження АСУ; Виконання доручень і вказівок начальника ДКЗ, які пов`язані з його посадою; Постійне підвищення свого професійного рівня; Виконання вимог нормативних актів про охорону праці. Приблизно у вересні 2020 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи на посаді інженера дільниці комп`ютерного забезпечення (Код КП-2149.2) ВП «Шахта Курахівська» ДП «Селидіввугілля» познайомилась з гр. ОСОБА_13 . В подальшому, під час їхньої зустрічі, яка відбувалась приблизно у жовтні 2020 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме у її службовому кабінеті в приміщенні ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля», яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Гірник, вул. Териконна, буд. 1, у ОСОБА_5 , яка будучі обізнаною про те, що вона не є уповноваженою особою щодо оформлення пенсії громадянам, виник злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , у зв`язку з чим, ОСОБА_5 , запропонувала останньому свої послуги з оформлення пенсії за пільговим стажем (за вислугою років), тим самим запевнила його, що допоможе йому вирішити питання, які не входять до її компетенції та повідомила ОСОБА_13 про те, що зателефонує йому пізніше для узгодження переліку документів, необхідних для оформлення пенсії за стажем (за вислугою років) та вартості її послуг. В подальшому, приблизно у жовтні 2020 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_5 , зателефонувала ОСОБА_13 , повідомивши йому перелік документів, які він має надати останній для оформлення пенсії за стажем (за вислугою років) та домовилась з ним про наступну зустріч. В подальшому, під час наступної зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , яка відбувалась у жовтні 2020 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) за місцем роботи ОСОБА_5 , ОСОБА_13 надав їй перелік документів, а ОСОБА_5 повідомила йому, що її послуги щодо оформлення пенсії за пільговим стажем (за вислугою років) будуть коштувати останньому 380000 грн., на що ОСОБА_13 погодився та вони домовились про наступну зустріч, для передачі грошових коштів. Після цього, під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , яка відбувалась у жовтні 2020 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме а саме у її службовому кабінеті в приміщенні ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля», яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Гірник, вул. Териконна, буд. 1, ОСОБА_13 особисто передав останній грошові кошти в сумі 340000 грн., якими ОСОБА_5 в подальшому розпорядилась на власний розсуд, при цьому, вона усвідомлювала, що вказані дії не входять до її посадових обов`язків, вона не уповноважена вирішувати питання, щодо оформлення пенсій громадянам, а її діяльність суперечить Положенню про ПФУ. Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 в жовтні 2020 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) знаходячись в своєму службовому кабінеті, в приміщенні ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля», яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Гірник, вул. Териконна, буд. 1, маючи умисел на заволодіння чужим майном, переслідуючи мету незаконного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом вирішення питання з оформленні пенсії за пільговим стажем (за вислугою років) отримала від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 340000 грн. та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_13 матеріальний збиток на загальну суму 340000 грн., тобто чинила шахрайство у великих розмірах, так як сума, на яку вчинено шахрайство в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений законодавством у розмірі 1051 грн, встановленого у розмірі 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, згідно Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» №294-IX в редакції від 10.12.2020 року, який складає 2102 грн. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в серпні 2022 року на підставі наказу №18 с/к від 27.01.2020 року перебувала на посаді інженера дільниці комп`ютерного забезпечення (Код КП-2149.2) ВП «Шахта Курахівська» ДП «Селидіввугілля». Одним з основних завдань військових комісаріатів являється керівництво військовим обліком призовників і військовозобов`язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, у тому числі в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов`язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ), проведення призову громадян на військову службу в мирний і воєнний час, проведення добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів із числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення заходівз підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства, як це визначено в ч. 8 Постанові про затвердження Положення про військові комісаріати затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. № 389 (надалі - Положення про військові комісаріати). Відповідно до Положення про військові комісаріати, для того, щоб знятися з військового обліку потрібно з`явитися до місцевого військового комісаріату з необхідним пакетом документів, а саме: заява про зняття з військового обліку, паспорт громадянина України, ІНН, військово-обліковий документ, свідоцтво про народження дітей та інше. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Бронюванню підлягають військовозобов`язані, які працюють: в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів; на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень); на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань; на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Відповідно до ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Зазначені військовозобов`язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві. Відповідно до п.3. ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» порядок та організація бронювання, переліки посад і професій військовозобов`язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. Під час дії воєнного стану бронювання військовозобов`язаних може також здійснюватися за списком військовозобов`язаних, поданим у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку відповідним органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією, зазначеними в частині першій цієї статті. Відповідно до п.2 Порядку №76 Постанови Кабінету міністрів України від 27.01.2023 року Механізм бронювання під час дії воєнного стану військовозобов`язаних за списками військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення, визначений Порядком бронювання військовозобов`язаних за списком військовозобов`язаних під час дії воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (далі - Порядок). Відповідно п.2 порядку 76 Постанови Кабінету міністрів України від 27.01.2023 року заброньованим військовозобов`язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 03.03.2022 року №194 у рішенні Мінекономіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати: строку проведення мобілізації - для військовозобов`язаних в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів; шість місяців - для військовозобов`язаних на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень), які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Приблизно в серпні 2022 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи на посаді інженера дільниці комп`ютерного забезпечення (Код КП-2149.2) ВП «Шахта Курахівська» ДП «Селидіввугілля» познайомилась з гр. ОСОБА_14 . В подальшому, під час їхньої зустрічі, яка відбувалась приблизно в серпні 2022 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), у ОСОБА_5 , яка будучі обізнаною про те, що вона не є уповноваженою особою щодо зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб, виник злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, з метою заволодіння грошовими коштами, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 , повідомила останній, що в змозі вирішити питання із зняттям з військового обліку військовозобов`язаних, а саме вирішити питання з не проходження військової служби в Збройних Силах України близької особи ОСОБА_14 , а саме її зятя ОСОБА_15 , тим самим запевнила її, що допоможе її зятю вирішити питання, які не входять до її компетенції. Після чого, в серпні 2022 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_14 , а та в свою чергу повідомила ОСОБА_15 , що зняття з військового обліку з метою не проходження військової служби в Збройних Силах України обійдеться ОСОБА_15 в 3-4 тис. доларів США, на що остання разом із ОСОБА_15 погодились, а ОСОБА_5 запропонувала зустрітися ОСОБА_14 у вересні 2022 (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), з метою передачі грошових коштів в сумі 100000 грн. В подальшому, у вересні 2022 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), ОСОБА_5 , знаходячись в автомобілі, який був розміщений поруч з будинком АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, переслідуючи мету незаконного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом вирішення питання із зняття із військового обліку з метою не проходження військової служби в Збройних Силах України ОСОБА_15 , отримала від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 100000 грн., які належали гр. ОСОБА_16 , та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, при цьому, вона усвідомлювала, що вказані дії не входять до її посадових обов`язків, вона не уповноважена вирішувати питання щодо зняття із військового обліку осіб, з метою не проходження військової служби в Збройних Силах України, а її діяльність суперечить суперечить Положенню про військові комісаріати, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. №389, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Положенню про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. №352. Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 у вересні 2022 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) знаходячись в автомобілі, який був розміщений поруч з будинком АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, переслідуючи мету незаконного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом вирішення питання із зняття із військового обліку, з метою не проходження військової служби в Збройних Силах України отримала від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 100000 грн. та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_16 матеріальний збиток на загальну суму 100000 грн., тобто заволоділа чужим майном повторно. 29.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України. На теперішній час наявність обґрунтованої підозри, висунутої ОСОБА_5 , а також наявність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно неї підтверджується зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами, а саме: протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.04.2023; протоколом проведення слідчого експерименту від 20.04.2023; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.05.2023; протоколами допитів свідків; висновком судової-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/105-23/1300-ПЧ від 10.05.2023; іншими матеріалами, отриманими під час досудового розслідування. Необхідно зазначити, що запобіжні заходи це превентивні заходи процесуального примусу попереджувального характеру, які за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, з метою забезпечення їх належної процесуальної поведінки. На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення нею злочину є достатньою для застосування щодо особи запобіжного заходу. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років (нетяжкий злочин), та ч. 3 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років (тяжкий злочин), у зв`язку з чим до підозрюваної ОСОБА_5 , відповідно до ст. 181 КПК України може бути застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, як до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. У відповідності до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України необхідність обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обумовлена наявністю ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної, покладається необхідність запобігання спробам: Переховуватись від органів досудового розслідування та суду п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Враховуючи, що ОСОБА_5 , підозрюється в тому числі у вчиненні тяжкого злочину, за скоєння якого передбачено покарання у виді позбавлення волі, підозрювана з метою ухилення від кримінальної відповідальності, розуміючи можливість призначення покарання, пов`язаного із позбавленням волі, яке полягає в ізоляції та поміщенні на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу, може спробувати переховуватися від органів досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим суворість покарання за вчинене кримінальне правопорушення, наслідки та ризик втечі для підозрюваної у цьому випадку можуть бути визнаними, як менш небезпечними ніж покарання і процедура його виконання. Станом на даний час, підозрювана ОСОБА_5 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме неподалік від зони проведення активних бойових дій на території Донецької області внаслідок військової агресії російської федерації проти України, а також неподалік від територій на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (лінія розмежування з так званою «днр»), у зв`язку з чим, підозрювана ОСОБА_5 має реальні можливості виїхати на тимчасово непідконтрольну Україні територію Донецької області, або взагалі за межі України через державний кордон навіть у період дії воєнного стану. Наведене вище є достатньо вагомою підставою вважати про реальну можливість підозрюваної вчинити спробу уникнути відповідальності шляхом переховування від органу досудового розслідування та суду. Незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні - п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. З метою ухилення від можливого покарання чи спотворення об`єктивної картини скоєння інкримінованих кримінальних правопорушень, підозрювана може здійснювати вплив на потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , а також свідків ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,, ОСОБА_14 )., які безпосередньо стали очевидцями вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, або свідків, яким відомі будь-які інші обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим ОСОБА_5 може спробувати переконати, домовитись, або залякати потерпілих та свідків, щодо надання ними неправдивих свідчень, або відмовитись їх надавати, а також може аналогічно спробувати переконати, домовитись, або залякати спеціалістів, які були залучені під час досудового розслідування, чи на експертів, які проводили відповідні судові експертизи по вказаному кримінальному провадженню. Вчинити інше кримінальне правопорушення п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Враховуючи, що злочинна діяльність підозрюваної ОСОБА_5 має системний характер, що підтверджується декількома епізодами вчинення нею шахрайства, вона може вчинити інше кримінальне правопорушення проти власності. Більш м`які запобіжні заходи застосовані до підозрюваної ОСОБА_5 можуть призвести до продовження нею злочинної діяльності, можуть надати змогу переховуватись від органів досудового розслідування та впливати на розслідування кримінального провадження, або перешкоджати цьому іншим шляхом. У даному випадку доцільно застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 наступні процесуальні обов`язки: прибувати за кожною вимогою (за викликом) до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає та фактично перебуває АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , а також свідками: ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,, ОСОБА_14 ) по вказаному кримінальному провадженню; здати на зберігання до слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області паспорт громадянки України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, у разі наявності. Враховуючи викладене можна вважати, що перелічені ризики є достатніми для застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана заперечувала проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваної у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що ризики не обгрунтовані, просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує положення ст. 178 КПК України, зокрема вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, репутацію підозрюваного, його вік, стан здоров`я, наявність постійного місця проживання, роботи.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, і подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України.

Так, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні зазначено, що існують ризики, передбачені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрювана ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності за скоєне може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Проте, в судовому засіданні було підтверджено наявність ризиків, що ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності за скоєне може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також незаконно впливати на потерпілих та свідків.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, зазначено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів завжди пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК. Слідчий суддя, суд має зважати, що слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, передбачених ст. 177 КПК. Тому, в разі розгляду відповідного клопотання, не підкріпленого визначеними у КПК метою та підставами, останнє має бути відхилено.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу, враховую вимоги п. 3, 4, 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ст. 181 КК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт застосовується до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , вагомість наявних доказів вчинення нею кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, враховуючи його вік, стан здоров`я, наявність постійного місця реєстрації та проживання, та враховуючи наявність ризиків, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незщаконно впливати на потерпілих та свідків, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, оскільки враховуючи вищевикладене, застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти риикам, передбаченим п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому, суд вважає за необхідне покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 182-186, 193-197, 205, 492 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., без застосування електронного засобу контролю, у межах строку досудового розслідування, тобто до 29 серпня 2023 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-не залишати в період часу з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. без дозволу слідчого, прокурора або суду місце постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , за винятком випадків переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога», надання невідкладної медичної допомоги підозрюваній та подальшого невідкладного повернення до житла;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватись від спілкування з потерпілими ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , свідками ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на працівників відділення поліції ГУНП в Донецькій області за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Суддя ОСОБА_1