Справа № 296/7441/23
УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належних чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_2 , налагодив в м. Житомирі роботу колл-центру, який спеціалізується на продажі різного роду речовин під виглядом лікарських засобів.

3 цією метою ОСОБА_4 орендував офісне нежитлове приміщення на 10 поверсі за адресою: АДРЕСА_3 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), встановив в ньому відповідне комп`ютерне, програмне і комутаційне обладнання та організував 15 робочих місць для операторів колл-центру.

3 метою набору персоналу, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які займаються розміщенням реклами на платформі пошуку роботи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проводять співбесіди та навчання нових операторів. Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили т.зв. «скрипт» діалогу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого оператори вказаного колл-центру при розмові з потенційними клієнтами представляються лікарями медичних установ, та в залежності від проблеми, що турбує клієнта, пропонують придбати у них препарати, які нібито є лікарськими засобами, зокрема препарат «Pantogor D3» (гель для суглобів), який не являється лікарським засобом, про що зазначено на самому препараті.

При цьому, на упаковці препарату, зокрема «Пантагор» вказано дані виробника - фармацевтична компанія Pharmetics (2011) Inc. (Канада), яка відповідно відкритих даних припинила свою діяльність через банкрутство в 2018 році, а також, що препарат розроблений та виготовлений по заказу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка не має ніякого відношення до такого препарату. Водночас, до препарату додається санітарно-епідеміологічний висновок, виданий невстановленою організацією. Відповідно до даних уповноважених на видачу таких санітарно-епідеміологічних висновків організацій (Держспоживслужби України та Держлікслужби України) такий документ не надавався жодному суб`єкту господарювання.

Також встановлено, що відправлення нелікарських засобів здійснюється через службу кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відділення № НОМЕР_4 (Київська область, с. Забір?я), відправники: ОСОБА_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_10 .

За наявними даними, за 2023 рік вищевказаний колл-центр шляхом обману клієнтів здійснив реалізацію не лікарських препаратів під виглядом медичних лікарських засобів на суму понад 2 млн. грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування перевіряються можливі факти незаконної реалізації вказаних речовин поштовими відділеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входить до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надає фінансові послуги в тому числі здійснення оплати або отримання коштів за відправлені або отримані поштові відправлення, здійснені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що інформація, речі та документи, перебуває у володінні працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: інформація про карткові, банківські рахунки, або інші платіжні реквізити, що прив`язані до користувачів на ім`я: ОСОБА_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_10 , а також IP-адреси сесії входу до особистого кабінету вказаних клієнтів, за період з 01.01.2022 по час надання інформації.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): юридична адреса АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 в кримінальному провадженні № 0000128 від 17.03.2023, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належних чином завірених копій інформації про карткові, банківські рахунки, або інші платіжні реквізити, що прив`язані до користувачів на ім`я: ОСОБА_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_10 , а також IP-адреси сесії входу до особистого кабінету вказаних клієнтів, за період з 01.01.2022 по час надання інформації.

Як володілець речей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 04.10.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1