Справа № 161/8427/23
Провадження № 1-кс/161/2775/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 29 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку на ТОВ «Компанія управління активами «Антара» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, відповідно до протоколу обшуку від 18.05.2023, а саме на:

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Капітал» станом на 31.12.2021 року;

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Актив» станом на 31.12.2021 року;

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Груп» станом на 31.12.2021 року;

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Інвест» станом на 31.12.2021 року;

- виписку по рахунку благодійного фонду «Гармонія і процвітання» на 3 арк.;

- розпорядження голови ТОВ «Агро-Еталон» ОСОБА_6 № 1/15-12 від 15.12.2022 року;

- лист Президента Благодійного фонду інвестиційної освіти ОСОБА_6 №1/03-08/22 від 09.08.2022 року;

- копії реєстрів власників іменних цінних паперів ТОВ «КУА «Антара» на 14 арк.;

- розпорядження центральному депозитарію на складання списків власників іменних цінних паперів ТОВ «КУА «Антара» на 16 арк.;

- протокол загальних зборів ТОВ «КУА «Антара» на 14 арк.;

- листування з приводу реєстрації компанії «Grainholding LTD» на 13 арк.;

- копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Сад» від 22.07.2013 на 1 арк.;

- копію додаткової угоди про розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Сад» від 12.05.2016 на 1 арк.;

- жорсткий диск ПЕОМ «Hitachi Deskstar», 16 Gb, № 0A31637;

- електронну інформацію обсягом 8,4 Gb щодо відчуження у 2019 році фірми «Грін-Сад» в тимчасово окупованій АР Крим, що скопійована на флеш-картку «Apacer» № AP32GAH333B-1.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України у якому досліджуються обставини здійснення громадянином України ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими особами, пособництва державі-агресору, а саме добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора

Так, з матеріалів провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Житнівка Камінь-Каширського району Волинської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в минулому народний депутат України V, VI,VII скликань від забороненої в даний час в Україні «Партії Регіонів», діючи за попередньою змовою з іншими фігурантами кримінального провадження, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 після окупації в лютому 2022 року Херсонської області і м. Херсона військами рф був очільником окупаційної т.зв. «Військово-цивільної адміністрації Херсонської області», а 04.10.2022 указом ОСОБА_8 призначений окупаційною владою рф т.в.о. губернатора Херсонської області в складі рф, спільно з останнім у листопаді 2022 року зареєстрував на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, в м. Кардіф, суб`єкт підприємницької діяльності «Grainholding LTD» (номер запису в реєстрі Британських юридичних осіб -14490381 від 17.11.2022).

Основними видами діяльності вказаного аграрного підприємства є: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; виробничі потужності, на яких впроваджена господарська діяльність з вирощування та збору зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур знаходяться на території Великобританії, м. Кардіф.

При цьому, на ОСОБА_7 , як на директора «Grainholding LTD», покладено загальне керівництво підприємством. В свою чергу, ОСОБА_6 виконує обов`язки технічного директора. Зазначені особи володіють по 50% акцій компанії, статутний капітал якої складає 1 млн. фунтів стерлінгів.

Здійснюючи господарську діяльність, пов`язану з торгівлею зерновими на території третіх країни, частину отриманого від комерційної діяльності прибутку та матеріальних ресурсів ОСОБА_6 спрямовує на підтримку дій і рішень держави-агресора та створеної нею окупаційної адміністрації Херсонської області.

В ході проведення санкціонованого обшуку 18.05.2023 у будівлі офісного центру «Липська 10», за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, де розташований офіс підконтрольного ОСОБА_6 підприємства ТОВ «Компанія управління активами «АНТАРА» / 34239909, було вилучено вище вказане майно.

Постановою слідчого від 19.05.2023 вказане майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що вилучені документальні матеріали та жорсткий диск ПЕОМ посвідчують або зберегли на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто, мають значення речових доказів, з метою їх подальшого дослідження, правомірного утримання та забезпечення їх збереження, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав наведених у ньому та просили задовольнити, представник володільця майна не заперечив щодо накладення арешту на листування з приводу реєстрації компанії «Grainholding LTD» , щодо решти вимог клопотання заперечив через його безпідставність.

Заслухавши думку учасників судового провадження, кожного зокрема, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000061 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України на майно, яке було тимчасово під час обшуку на ТОВ «Компанія управління активами «Антара» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, відповідно до протоколу обшуку від 18.05.2023, а саме на:

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Капітал» станом на 31.12.2021 року;

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Актив» станом на 31.12.2021 року;

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Груп» станом на 31.12.2021 року;

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Інвест» станом на 31.12.2021 року;

- виписку по рахунку благодійного фонду «Гармонія і процвітання» на 3 арк.;

- розпорядження голови ТОВ «Агро-Еталон» ОСОБА_6 № 1/15-12 від 15.12.2022 року;

- лист Президента Благодійного фонду інвестиційної освіти ОСОБА_6 №1/03-08/22 від 09.08.2022 року;

- копії реєстрів власників іменних цінних паперів ТОВ «КУА «Антара» на 14 арк.;

- розпорядження центральному депозитарію на складання списків власників іменних цінних паперів ТОВ «КУА «Антара» на 16 арк.;

- протокол загальних зборів ТОВ «КУА «Антара» на 14 арк.;

- листування з приводу реєстрації компанії «Grainholding LTD» на 13 арк.;

- копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Сад» від 22.07.2013 на 1 арк.;

- копію додаткової угоди про розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Сад» від 12.05.2016 на 1 арк.;

- жорсткий диск ПЕОМ «Hitachi Deskstar», 16 Gb, № 0A31637;

- електронну інформацію обсягом 8,4 Gb щодо відчуження у 2019 році фірми «Грін-Сад» в тимчасово окупованій АР Крим, що скопійована на флеш-картку «Apacer» № AP32GAH333B-1.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1