Справа № 1-кс/593/373/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000145 від 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 25.07.2023 в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.07.2023 близько 13 години невідома особа, в ході телефонної розмови, користуючись номерами абонентів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представилась працівником правоохоронних органів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, в сумі 42000 гривень, які остання перевела на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000145 від 25 липня 2023 року за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 липня 2023 року о 13 годині 04 хвилини до потерпілої ОСОБА_4 на її мобільний телефон НОМЕР_5 , зателефонував невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_6 , відповівши на дзвінок ОСОБА_4 почула жіночий голос, дана особа представилась слідчим поліції м. Тернополя, ОСОБА_5 . Тоді остання повідомила, що дочка ОСОБА_4 перебуваючи в магазині в м. Тернопіль штовхнула жінку в наслідок чого дана жінка отримала тілесні ушкодженні і на даний час, дочка знаходиться у відділі поліції і у неї великі проблеми, проте вказані проблеми можна вирішити якщо домовитись із жінкою яка отримала тілесні ушкодження і слідча в свою чергу поговоривши з нею зможе допомогти, якщо ОСОБА_4 надішле їй грошові кошти в сумі 55000 гривень. Тоді остання попросила поговорити із дочкою оскільки сумнівалась у правдивості даної інформації, проте слухавку передали іншій особі голос якої був дуже схожий на голос дочки потерпілої і вона була в істериці, плакала і просила про допомогу, тоді ОСОБА_4 переконавшись у правдивості даної ситуації вирішила надіслати вказані кошти аби допомогти дочці. Тоді слухавку знову взяла жінка з якою вона спершу говорила і їй повідомила, що у неї є лише 40000 гривень і можливості надіслати більше коштів у ОСОБА_4 не має, ОСОБА_6 погодилась на суму 40000 гривень і повідомила, що ОСОБА_4 необхідно відправитись до найближчого терміналу банку де вона має надіслати грошові кошти на банківські номери карт які їй продиктують.

Надалі ОСОБА_4 взяла необхідну їй суму і направилась до терміналу в центрі смт.Козова Тернопільського району, поблизу автобусної станції. В цей час ОСОБА_4 постійно говорила із ОСОБА_5 , прийшовши до банківського терміналу ОСОБА_4 зрозуміла, що їй не вийде надіслати кошти оскільки вона не розумію, яким чином він працює а попросити про допомогу було нікого. Тоді остання сказала про це ОСОБА_7 і вона порадила піти у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де можна оформити готівковий переказ, що ОСОБА_4 і зробила.

Коли ОСОБА_4 перебувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 то свій мобільний телефон вона передала касиру « ОСОБА_8 », який із спілкувався із ОСОБА_5 і вона йому диктувала яким чином і куди необхідно здійснювати переказ коштів які ОСОБА_4 їм надала. Після того як остання відправила всі кошти на загальну суму 42000 гривень з яких 2000 гривень була комісія відправника, розмову із ОСОБА_5 вона припинила. Вийшовши із приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 зателефонували уже із іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_7 , відповівши ОСОБА_4 почула голос слідчої яка сказала їй аби вона порвала квитанції про перекази, на що ОСОБА_4 насторожилась і зрозуміла, що її обманули і вирішила знову ж таки попросити поговорити з дочкою, проте їй сказали, що дочки зараз немає і вона зателефонує пізніше і зв`язок припинився. Тоді в ОСОБА_4 вимкнувся телефон і коли вона прийшла додому і підзарядивши телефон зателефонувала дочці, яка відповіла, що з нею усе гаразд, ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Окрім цього із квитанцій про переказ ОСОБА_4 дізналась, що її грошові кошти були надіслані на дві банківські карти, в рівному співвідношенні по 20000 гривень, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 по чотири перекази на кожну карту.

Надалі, в ході досудового встановлено, що грошові кошти в сумі 20000 гривень відповідно до квитанцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані на картковий рахунок за № НОМЕР_4 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 години 00 хвилин 25.07.2023 по 23 год. 59 хв. 03.08.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 , на яку 25.08.2023 ОСОБА_4 було здійснено переказ власних грошових коштів в сумі 20000 гривень з урахуванням, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_9 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 години 00 хвилин 25.07.2023 по 23 год. 59 хв. 03.08.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 00 години 00 хвилин 25.07.2023 по 23 год. 59 хв. 03.08.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 години 00 хвилин 25.07.2023 по 23 год. 59 хв. 03.08.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 години 00 хвилин 25.07.2023 по 23 год. 59 хв. 03.08.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1