Справа № 444/1886/23
Провадження № 1-кс/444/367/2023
УХВАЛА

м. Жовква Львівської області 15 червня 2023 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000146 від 20 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване тим, що 20.04.2023 у ВП №2 ЛРУП №1 ГУНР у Львівській області надійшли матеріали з 7 прикордонного загону з ІНФОРМАЦІЯ_1 з яких вбачається, що групою осіб організовано схему незаконного ввезення на територію України транспортних засобів, шляхом надання під час митного оформлення в межах Львівської області підроблених документів, які в подальшому реалізуються шахрайським способом.

20.04.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З відповідей на доручення виконаних оперативними працівниками 7 прикордонного карпатського загону ДПСУ вбачається, що групою осіб організовано схему незаконного ввезення на територію України 48 транспортних засобів, шляхом надання під час митного оформлення підроблених документів, які в подальшому реалізуються шахрайським способом, а саме автомобілі, які були ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги в подальшому виставлені в інтернет мережу, а саме онлайн-платформу «OLX», а саме:

№Марка т/зНомер т/зПункт пропускуДата в`їздуVIN-кодНа чиє ім`я слідувала гуманітарна допомога
Mitsubishi L200ZJU591Грушів12.12.2022MMBJNK74EVD014273В/ч НОМЕР_1
Jeep Grand CherokeeFOE989Краківець25.01.20231J4GWB849YY125134БФ «Я не один» код ЄДРПОУ: НОМЕР_2
Ford RanderKR55ZLEКраківець28.02.2023WF0LMFE405W453680БФ «ФСВ» код ЄДРПОУ: НОМЕР_3
Nissan NavaraEGC818Краківець13.12.2022VSKCVND40U0112396В/ч А7282
Mercedes Benz MLMLZ448Краківець24.02.2023 WDC1631131X755750БФ «ФСВ» код ЄДРПОУ: НОМЕР_3
Opel FronteraFAD606Краківець26.02.2023W0L06BG761V604550В/ч А7041
MazdaFXF939Краківець19.02.2023JMZUN8F128W640759В/ч А4638
Mazda Tribute BenzEGT665Краківець21.02.2023JMZCU08B42KM02616В/ч А7390
Toyota RAV 4HEV659Краківець15.02.2023JTEBG20V206045715В/ч А7406
Kia SportageCV48303Краківець07.02.2023НОМЕР_4 В/ч А1910
Nissan TerranoFTS152Краківець14.02.2023VSKTVUR20U335769БФ «ФСВ» код ЄДРПОУ: НОМЕР_3
Volkswagen transporterHBN279Краківець16.02.2023WV2ZZZ70ZTH230977В/ч А3488
Mercedes MLSVJ791Краківець14.02.2023НОМЕР_5 В/ч А4007
Mitsubishi PajeroBHA008Краківець27.02.2023JMB0NK9406J004542ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6
Jeep CherokeeKUO586Краківець16.02.20231J8GLE8593W667551БФ «ФСВ» код ЄДРПОУ: НОМЕР_3
Suzuki VitaraНОМЕР_7 Рава-Руська03.12.2022JSAHTX83V00306095В/ч А9938
BMW x5KUS942Рава-Руська05.02.2023WBAFA71080LW17270БФ «ФСВ» код ЄДРПОУ: НОМЕР_3
Peugeot НОМЕР_8 Рава-Руська04.03.2023 VF3VV4HNH8U903511БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3
Mitsubishi outlanderНОМЕР_9 Рава-Руська04.03.2023JMBXJCW8W8Z404808БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3
ChryslerGFU130Рава-Руська17.03.2023JT111GJБФ «Від сяну до Дону» код ЄДРПОУ: НОМЕР_10
Toyota HiluxGFT433Рава-Руська04.03.2023KZNБФ «ФСВ» код ЄДРПОУ: НОМЕР_3
Hundai Santa FeGCR291Рава-Руська17.10.2022KMHSC81VP2U194633В/ч А1376
Nissan X-treilKOJ357Рава-Руська22.10.2022JN1TCNT31U0004343В/ч А3018
Honda CRVDZJ447Рава-Руська18.11.2022JHLRD1740WC017827В/ч А9938
Nissan X-trailHCL547Угринів11.01.202JN1TENT30U0095316В/ч А0310
Suzuki VitaraVF81937Угринів05.01.2023JSHTX83V00315528БФ «Перемога єдина»
Suzuki VitaraGLA843Угринів12.12.2022JSAHTX83V00301250В/ч А7126
Opel FronteraHTJ303Угринів12.12.2022W0L06BG761V500503В/ч А4121
Nissan Navara9935BNУгринів15.12.2022 JN1BGUD22U0007712В/ч А7093
Kia SportageDFP020Угринів24.11.2022KNEJA5555VD009161В/ч А0216
Nissan X-treilOLX6629Угринів15.01.2023JN1TENT30U0316314В/ч А4350
Volkswagen sharanLPR214Устилуг27.10.2022WVWZZZ7MZ3V048686 В/ч А4085
Volkswagen transporterRBF748Устилуг08.11.2022WV1ZZZ7HZ6H014524В/ч А4080
Nissan TeranoJMS214Устилуг01.11.2022VSKTWUR20U0516048В/ч А3011
Jeep CherokeeLIB794Устилуг02.03.20231J8GWE82X2Y107215БФ «ФСВ» код ЄДРПОУ: НОМЕР_3
Mitsubishi pajero sportEJB468Устилуг08.11.2022 JMB0NV440MJ304510В/ч А0501
Mitsubishi L200MH7215Устилуг28.01.2023MMBJNK7402D046501БФ «Едера» код ЄДРПОУ: НОМЕР_11
Nissan X-treilKBT041Устилуг12.11.2022JN1TENT30U0125077В/ч А1804
Hundai Santa FeHDF547Устилуг05.10.2022KMHSC81VP4U828101В/ч А3066
Mercedes MLMYA624Устилуг18.09.2022НОМЕР_12 В/ч А0501
Mitsubishi PajeroETV101Устилуг10.11.2022JMBLYV78W1J001743В/ч А3488
Nissan teranoAHR982Устилуг04.12.2022VSKTBUR20U0250535В/ч А1815
Nissan X-treilEEV334Устилуг28.09.2022JN1TENT30U0021644В/ч А4018
Land RoverFTH250Шегині06.09.2022SALLNABB7WA628516В/ч А0224
Suzuki VitaraSU53953Шегині27.02.2023 JSAJTD44V00217355БФ «ФСВ» код ЄДРПОУ: НОМЕР_3
Hundai Santa Fe0348BPШегині28.11.2022KMHSH81WP7U130452В/ч А7277
Ford tranzitDFS671Ягодин06.05.2022WF0SXXBDFS6P43504ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_13
Dodge nitroLIA525Ягодин05.06.20221D8GUE8987W681536ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_13

Вказані автомобілі були ввезені на територію України через ряд пунктів пропуску та Декларації (Декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою) на транспортні засоби, які були ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги зберігаються як в паперовому так і в електронному вигляді на наступних митних постах:

1.Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

3.Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Угринів;

5.Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів;

6.Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

7.Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

Виходячи з вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, проведення відповідних експертиз виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: Декларацій (Декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою) на автомобілі Volkswagen sharan д.р.н. НОМЕР_14 , Volkswagen transporter д.р.н. НОМЕР_15 , Nissan Terano д.р.н. НОМЕР_16 , Jeep Cherokee д.р.н. НОМЕР_17 , Mitsubishi pajero sport д.р.н. НОМЕР_18 , Mitsubishi L200 д.р.н. НОМЕР_19 , Nissan X-treil д.р.н. НОМЕР_20 , Hundai Santa Fe д.р.н. НОМЕР_21 , Mercedes ML д.р.н. НОМЕР_22 , Mitsubishi Pajero д.р.н. НОМЕР_23 , Nissan terano д.р.н. НОМЕР_24 , Nissan X-treil д.р.н. НОМЕР_25 , в письмовому та електронному вигляді, які були ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та зберігаються на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, а також використання інформації у письмовому та електронному вигляді, яка міститься на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 надасть можливість використання її в процесі доказування, як під час досудового розслідування по кримінальному провадженні так і в подальшому під час судового розгляду, оскільки іншими способами отримати вказані матеріали неможливо, що унеможливлює проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просив клопотання задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступного висновку.

З витягу з ЄРДР № 0000146 вбачається, що 20 квітня 2023 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим ОСОБА_3 в клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме містобудівні умови, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та можуть бути використаними як доказ у суді по кримінальному провадженні.

Доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування. Окрім цього, вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення.

Одержати необхідну інформацію в інший спосіб немає можливості, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів вказаних в клопотанні слідчого документів, що міститься на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя бере до уваги, що для подальшого встановлення істини по справі необхідна інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ, для забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 309, 395 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити .

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: Декларацій (Декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою) на автомобілі Volkswagen sharan д.р.н. НОМЕР_14 , Volkswagen transporter д.р.н. НОМЕР_15 , Nissan Terano д.р.н. НОМЕР_16 , Jeep Cherokee д.р.н. НОМЕР_17 , Mitsubishi pajero sport д.р.н. НОМЕР_18 , Mitsubishi L200 д.р.н. НОМЕР_19 , Nissan X-treil д.р.н. НОМЕР_20 , Hundai Santa Fe д.р.н. НОМЕР_21 , Mercedes ML д.р.н. НОМЕР_22 , Mitsubishi Pajero д.р.н. НОМЕР_23 , Nissan terano д.р.н. НОМЕР_24 , Nissan X-treil д.р.н. НОМЕР_25 , в письмовому та електронному вигляді, які були ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та зберігаються на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення для використання в процесі доказування під час досудового розслідування по кримінальному провадженні, проведення необхідних експертиз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1