Номер провадження 1-кп/754/359/23
Вирок

Іменем України

17 липня 2023 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: - судді ОСОБА_1

при секретарі: - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченої - ОСОБА_5

представника потерпілого - ОСОБА_6

представника потерпілого - ОСОБА_7

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0003835 від 03 квітня 2015р. відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженки с. Червоне, Андрушівського району Житомирської області,

громадянки України, одруженої, з повною вищою освітою, не працюючої,

зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

раніше не судимої

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , у період з 01.02.2013 до 30.11.2014, обіймаючи посаду голови правління ЖБК «Кристал-16», будучи службовою особою, перебуваючи у приміщенні кімнати правління, що знаходиться у третьому під`їзді будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним кооперативу, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи свої повноваження в межах функціональних обов`язків, передбачених ст. ст. 53-55 Статуту ЖБК «Кристал-16», одноособово володіючи касою кооперативу та маючи вільний доступ до неї, отримала від членів кооперативу чуже майно, а саме: грошові кошти, призначені в якості оплати внесків на експлуатацію жилого будинку АДРЕСА_2 та утримання прибудинкової території на загальну суму 69 948 грн. 05 коп. При цьому, з метою приховання факту нестачі грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 надсилала завідомо неправдиві відомості про оприбуткування правлінням коштів, сплачених членами кооперативу за надані послуги, фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 , який не усвідомлював наявність у її діях злочинного умислу, внаслідок чого члени кооперативу при отриманні чергових квитанцій не виявляли наявності заборгованостей. Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , у порушення вимог п.п. 2.6, п.п. 3.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Національного банку України № 637 від 15.12.2004, не внесла до каси кооперативу зазначену суму грошових коштів у розмірі 69 948 грн. 05 коп., яка належить останньому, тим самим не оприбуткувавши. Зробивши це, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, належними ЖБК «Кристал-16», шо вона отримала від членів кооперативу, на загальну суму 69 948 грн. 05 коп., та у подальшому розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ЖБК «Кристал-16» матеріальної шкоди на вказану суму. Крім того, у період часу з 01.02.2013 до 30.11.2014, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови правління ЖБК «Кристал-16», будучи службовою особою, перебуваючи у кімнаті правління, що знаходиться у третьому під`їзді будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно та протиправно, використовуючи своє службове становище, всупереч вимогам Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого Постановою Правління НБУ за № 637 від 15.12.2004, маючи вільний доступ до квитанцій щодо сплати членських внесків учасниками кооперативу, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, належними ЖБК «Кристал-16», підробила офіційні документи, складені за формою №КО-1, яка затверджена постановою Національного банку України № 637 від 15.12.2004, та містять передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 реквізити, а саме: квитанції до прибуткових касових ордерів, що являються відривними частинами прибуткових касових ордерів, наданих мешканцями зазначеного будинку АДРЕСА_2 , власноруч підписавши їх від імені головного бухгалтера ЖБК «Кристал-16» ОСОБА_9 у графі «головний бухгалтер», тобто підробивши підпис останньої, зокрема: № 4/8 від 24.04.2014, квартира № 300 ; № 12/6 від 19.12.2013, квартира № 157 ; № 6/69 від 17.06.2014, квартира № 7 ; № 9/6 від 04.09.2014, квартира № 305 ; № 9/2 від 24.09.2013, квартира № 86 ; № 12/39 від 17.12.2013, квартира № 6 ; № 9/18 від 30.09.2014, квартира № 2 ; .№ 12/20 від 19.12.2013, квартира № 319 ; №12/27 від 19.12.2013, квартира №250 ; №9/18 від 11.09.2014, квартира № 305 ; №2/21 від 11.02.2014, квартира №8 ; №2/3 від 13.02.2014, квартира №16 ; №12/27 від 19.12.2013, квартира №14 ; № 12/29 від 19.12.2013, квартира №19 ; №2/4 від 17.02.2014, квартира №20 ; №3/23 від 10.03.2014, квартира №27 ; №6/78 від 17.06.2014, квартира №25 ; №9/19 від 30.09.2014, квартира №19 ; №12/26 від 19.12.2013, квартира №38 ; №6/69 від 17.06.2014, квартира № 38 ; № 6/41 від 17.06.2014, квартира № 39 ; №9/4 від 11.09.2014, квартира № 45 ; №8/23 від 26.08.2014, квартира № 49 ; № 11/4 від 25.11.2013, квартира №57 ; №1/42 від 22.01.2014, квартира № 75 ; №3/4 від 06.03.2014, квартира №76 ; №4/1 від 04.04.2014, квартира №76 ; № 6/15 від 17.06.2014, квартира № 77 ; №4/1 від 07.04.2014, квартира №45 ; №4/2 від 22.04.2014, квартира №99,2 ; №5/2 від 20.05.2014, квартира №100 ; №12/18 від 16.12.2013, квартира №108 ; № 3/28 від 13.03.2014, квартира №111 ; №4/6 від 22.04.2014, квартира №125 ; №01/01 від 09.01.2014, квартира № 128 ; № 9/8 від 23.09.2014, квартира №147 ; №9/23 від 23.09.2014, квартира № 154 ; №3/4 від 17.03.2014, квартира №165 ; №4/9 від 24.04.2014, квартира № 182 ; №11/28 від 18.11.2013, квартира №186 ; №4/2 від 24.04.2014, квартира №204 ; №4/1 від 10.04.2014, квартира №206 ; №3/4 від 20.03.2013, квартира №234 ; № 7/10 від 15.07.2014, квартира №287 ; №11/1 від 25.11.2013, квартира №253 ; №5/20 від 20.05.2014, квартира №172 ; №4/3 від 24.04.2014, квартира №172 ; №7/26 від 15.07.2014, квартира №171 ; № 5/5 від 15.05.2014, квартира № 170 ; № 4/14 від 17.04.2014, квартира №170 ; №12/15 від 19.12.2013, квартира №170 ; №12/23 від 19.12.2013, квартира №169 ; №4/14 від 21.04.2014, квартира №169 ; №9/7 від 09.09.2014, квартира №165 ; №2/19 від 11.02.2014, квартира №163 ; №5/3 від 20.05.2014, квартира №159 ; №2/2 від 13.02.2014, квартира №155 ; №4/1 від 10.04.2014, квартира №206 ; №12/10 від 19.12.2013, квартира №154 ; №11/2 від 25.11.2013, квартира №146 ; №12 від 17.12.2013, квартира №142 ; №12/28 від 19.12.2013, квартира №141 ; №4/13 від 24.04.2014, квартира №141 ; №2/17 від 25.02.2014, квартира №137 ; №4/1 від 24.04.2014, квартира №137 ; №12/19 від 17.12.2013, квартира №129 ; №17/01 від 09.01.2014, квартира №5 ; №12/9 від 19.12.2013, квартира №22 ; №12/13 від 12.12.2013, квартира №8 ; №29/01 від 09.01.2014, квартира №45 ; №12/8 від 17.12.2013, квартира №48 ; №12/5 від 19.12.2013, квартира №49 ; №4/12 від 17.04.2014, квартира №49 ; №5/29 від 19.05.2014, квартира №49 ; №12/19 від 19.12.2013, квартира №54 ; № 4/1 від 21.04.2014, квартира №57 ; №12/18 від 16.12.2013, квартира №77 ; №3/5 від 10.03.2014, квартира №77 ; №12/13 від 17.12.2013, квартира №80 ; №7/22 від 15.07.2014, квартира №83 ; №12/2 від 19.12.2013, квартира №88 ; №3/6 від 20.03.2013, квартира №88 ; №6/49 від 17.06.2014, квартира №98 ; №12/38 від 17.12.2013, квартира №99,1 ; №4/3 від 22.04.2014, квартира №99 ; №12/37 від 17.12.2013, квартира №99,2 ; №12/34 від 17.12.2013, квартира №100 ; №4/4 від 22.04.2014, квартира №100 ; №9/5 від 09.09.2014, квартира №105 ; №12 від 17.12.2013, квартира №112 ; №1/25 від 23.01.2014, квартира №114 ; №12/7 від 17.12.2013, квартира №118 ; №11/3 від 25.11.2013, квартира №122 ; №5/16 від 27.05.2014, квартира №122 ; №1/5 від 22.01.2014, квартира №122 ; №9/17 від 16.09.2014, квартира №174 ; №12/29 від 17.12.2013, квартира №175 ; №12/25 від 09.12.2013, квартира №172 ; №2/11 від 09.02.2014, квартира №317 ; №3/16 від 10.03.2014, квартира №158 ; №12/27 від 17.12.2013, квартира №98 ; №6/74 від 17.06.2014, квартира №159 ; №8/23 від 28.08.2014, квартира №318 ; №12/1 від 17.12.2013, квартира №308 ; №4/45 від 22.07.2014, квартира №302 ; №12/4 від 17.12.2013, квартира №296 ; №6/16 від 17.06.2014, квартира №296 ; №3/22 від 13.03.2014, квартира №296 ; №2/3 від 14.02.2014, квартира №296 ; №12/12 від 19.12.2013, квартира № 295 ; №12/16 від 19.12.2013, квартира №290 ; №2/31 від 17.02.2014, квартира №290 ; №2/8 від 07.02.2014, квартира №278 ; №9/10 від 16.09.2014, квартира №276 ; №7/33 від 15.07.2014, квартира №275 ; №6/68 від 17.06.2014, квартира №265 ; №7/6 від 17.07.2014, квартира №261 ; №3/30 від 13.03.2013, квартира №248 ; №4/8 від 24.04.2014, квартира № 253 ; №11/30 від 14.11.2013, квартира №259 ; №6/37 від 17.06.2014, квартира №259 ; №6/35 від 17.06.2014, квартира №187 ; №8/11 від 12.08.2014, квартира №228 ; №12/26 від 17.12.2013, квартира №228 ; №12/18 від 19.12.2013, квартира №229 ; №8/10 від 12.08.2014, квартира №236 ; №5/18 від 27.05.2014, квартира №244 ; №12/24 від 17.12.2013, квартира №187 ; № 12/3 від 17.12.2013, квартира №186 ; №4/14 від 15.04.2014, квартира №186 ; №8/6 від 19.08.2014, квартира №186 ; №7/10 від 24.07.2014, квартира №312 ; №12/21 від 19.12.2013, квартира №189 ; №5/7 від 06.05.2014, квартира №189 ; №9/26 від 19.09.2013, квартира №193 ; №12/33 від 17.12.2013, квартира №199 ; №12/28 від 17.12.2013, квартира №215 ; №9/1 від 02.09.2014, квартира №219 ; №12/12 від 23.12.2013, квартира №225 ; №6/46 від 17.06.2014, квартира №175 ; №2/2 від 24.02.2014, квартира №75 ; №12/12 від 17.12.2013, квартира №179 . При цьому, після підроблення вищевказаних квитанцій до прибуткових касових ордерів шляхом розміщення особистого підпису від імені інших осіб, ОСОБА_5 повертала їх мешканцям на підтвердження надходження до каси ЖБК «Кристал-16» готівкових грошових коштів, призначених в якості оплати членських внесків, та приховання фактів їх нестачі. Також, у вказаний період часу, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи в кімнаті правління ЖБК «Кристал-16», з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, належними ЖБК «Кристал-16», власноруч підписала від імені касира ОСОБА_10 у графі «касир», тим самим підробивши підпис останньої, наступні квитанції до прибуткових касових ордерів, надані мешканцями будинку АДРЕСА_2 , складені за формою №КО-1: №12/37 від 17.12.2013, квартира №99,2 ; №7/10 від 24.07.2014, квартира №312 ; №5/16 від 27.05.2014, квартира №122 ; №6/37 від 17.06.2014, квартира №259 ; №9/4 від 11.09.2014, квартира №45 ; №6/35 від 17.06.2014, квартира №187 ; №6/68 від 17.06.2014, квартира №265 . При цьому, після підроблення вищевказаних квитанцій до прибуткових касових ордерів шляхом розміщення особистого підпису від імені інших осіб, ОСОБА_5 повертала їх мешканцям на підтвердження надходження до каси ЖБК «Кристал-16» готівкових грошових коштів, призначених в якості оплати членських внесків, та приховання фактів їх нестачі.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 вину не визнала та показала, що з 30.04.2010 р. по 30.11.2014 р. вона обіймала посаду голови ЖБК «Кристал 16». Від попереднього голови ЖБК заборгованість «Київенерго» та «Київводоконалу» становила близько 2 700 000 гривень, у зв`язку з чим 16.01.2013 року на розрахунковий рахунок ЖБК, на підставі рішення суду було накладено арешт, що позбавило можливості функціонувати ЖБК. Рішенням членів правління ЖБК було вирішено приймати готівку через касу, прийом готівки почали приймати від мешканців будинку з 01.02.2013р. Сума, що надходила до каси повинна була оприбутковуватись за прибутковими касовими ордерами та касовою книгою. Кошти, що приймались від мешканців відмічались підписом касира та бухгалтера -сплачено. З метою уникнути великої черги мешканців будинку, вона імітувала підписи бухгалтера ОСОБА_9 та касира ОСОБА_10 в їх присутності і за їх згодою в ордерах в графі «касир» та «бухгалтер», свій власний підпис вона не ставила, оскільки графи в квитанціях «голова ЖБК» не було. Прийом ЖБК проводився двічі на тиждень у вівторок та четвер, мешканці будинку приходили на прийом з квитанцією, які ми їм залишали разом з корінцем касового ордеру, де були підписи касира, бухгалтера та печатка про сплату мешканцем суми за комунальні послуги, а корінець цієї квитанції з відміткою про сплату з їхніми підписами залишали у себе, вносили у відомість і в подальшому передавали їх ОСОБА_8 в двадцятих числах кожного місяця, сума про сплату в корінці квитанції зазначалась та, яка була зазначена в квитанції мешканця. ОСОБА_8 корінці обробляв та готував розрахунки по комунальним послугам на наступний місяць. Після отримання коштів від мешканців будинку, кошти перераховувались нею, касиром та бухгалтером, розбіжностей у сумі ніколи не було, потім ці кошти вона клала до сейфу і наступного дня вона сплачувала за електроенергію, за вивіз сміття, заробітну платню персоналу, дрібний ремонт у будинку. Корінці квитанцій для ОСОБА_8 вона наступного дня передавала бухгалтеру ОСОБА_9 , яка залишала їх в ячейці ОСОБА_8 у відділенні «Ощадбанку». Касову книгу вела бухгалтер, вона відношення до касової книги не мала. У зв`язку із перевищенням суми коштів, які надходили до каси, на наступний день бухгалтер, а також касир за вказівкою бухгалтера переписували прибуткові ордери, де дата в ордерах вже зазначалась інша. До сейфа доступ був тільки у неї. Чому сплачені суми в квитанціях мешканців та корінцях до цих квитанцій не співпадають обвинувачена ОСОБА_5 пояснити не змогла. чому сталася нестача коштів також пояснити не може. У неї були довірливі відносини з мешканцями будинку, вони навіть залишали квитанції з коштами у консьєржки.

Незважаючи на невизнання обвинуваченою ОСОБА_5 своєї вини, її винність в інкримінованих кримінальних правопорушеннях повністю доведена дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:

-Показами представника потерпілого ОСОБА_11 , який в судовому засіданні показав, що ОСОБА_5 приступила до роботи на посаді голови правління ЖБК «Кристал-16» у квітні 2010 році. На той момент він її знав, оскільки проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , і був членом правління ЖБК. У 2012 р. було винесено рішення Господарського суду м. Києва про стягнення з ЖБК «Кристал-16» боргів на користь Київенерго, Київводоканал та інших за період з 2008-2012рр. Виконавчою службою було відкрито виконавче провадження і з рахунку ЖБК «Кристал-16» стягувались борги. У 2013 році ОСОБА_5 організувала прийняття готівкових коштів в касу ЖБК «Кристал-16» для розрахунку з постачальниками комунальних послуг. Дані готівкові кошти приймались у вівторок і четвер, однак, щоб не стояти в черзі інколи мешканці клали гроші в конверт, підписували його, здавали ці конверти і їм видавали квитанцію про сплату коштів. Потім мешканці отримували платіжки де було зазначено, що боргів у них немає. Таким чином мешканці будинку сплачували кошти з жовтня 2013 року по листопад 2014 року. Хто вів касову книгу в період з жовтня 2013 по 01.11.2014 р. він не знає. Через деякий час після того, як мешканці будинку почали таким чином здавати кошти почали ходити слухи про те, що не всі кошти попадають в касу. Було проведено збори і обрано іншого голову правління. Представник потерпілого ОСОБА_11 зазначив, що у грудні 2014 року він приступив до виконання обов`язків голови правління ЖБК «Кристал-16». Отримавши доступ до документації ЖБК було виявлено, що в ЖБК «Кристал-16» не вірно велись касові операції та було виявлено наявність великих боргів за послуги надані ЖБК. Відповідно до Висновку звіту аудиторської перевірки, яка було проведена незалежною аудиторською компанією, сума в розмірі 69 948,05 грн. є такою, що була отримана касиром кооперативу з відома головного бухгалтера, про що свідчать підписи та печатка на квитанціях до прибуткових касових ордерів, але не внесена в касу ЖБК в період з 01.02.2013р. по 30.11.2014р. Саме ця сума підтверджується квитанціями, які були надані мешканцями будинку. Представник потерпілого вважає, що саме ОСОБА_5 привласнила дані грошові кошти, оскільки, зі слів самої ОСОБА_5 , після того, як касир і головний бухгалтер після отримання коштів від мешканців передавали їх ОСОБА_5 . На проведення аудиту запрошували ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_12 , однак вони не з`являлись і не захотіли ознайомитись з результатами аудиторської перевірки. Також представник потерпілого зазначив, що знає про те, що на той момент, коли він став головою правління то не всі мешканці сплачували за комунальні послуги і був наявний у них борг перед ЖБК «Кристал-16» в розмірі 190 000 грн. Мешканці будинку не знали про те, що у ЖБК «Кристал-16» є борги перед постачальниками комунальних послуг, оскільки в квитанціях, які їм приходили було зазначено, що боргів немає. За час перебування ОСОБА_5 на посаді голови правління ЖБК «Кристал-16» сплачувало рахунки по договорам про надання послуг ЖБК.

-показами в судовому засіданні свідка ОСОБА_10 , яка показала, що в 2013-2014 роках вона працювала касиром ЖБК «Кристал-16». В її обов`язки входило прийняття грошових коштів від мешканців, видача квитанцій, в яких вона зазначала номер квартири і суму, яка була внесена мешканцем квартири. У вівторок і четвер мешканці приносили грошові кошти за обслуговування прибуткової території, вона приймала дані грошові кошти, заповнювала квитанцію в двох екземплярах, одну з яких віддавала особі, в якої приймала кошти, а інша залишалась в ЖБК. Сейф знаходився в кімнаті правління ЖБК, його зранку відкривала ОСОБА_5 і ввечері вона також його закривала. Хто ще мав доступ до сейфу вона не знає. Доступу до сейфа в неї як в касира не було. Квитанцію про прийняття грошових коштів вона підписувала як касир, інколи коли вона забувала підписувати квитанцію то за неї її підписувала ОСОБА_5 . Чи мала право ОСОБА_5 приймати грошові кошти від мешканців вона не знає, оскільки це вирішує правління. Куди в подальшому йшли грошові кошти, які вона приймала від мешканців вона не знає. Одного разу вона особисто відносила ОСОБА_8 квитанції на обробку, хто ще йому передавав квитанції вона не знає. Також свідок зазначила, що в перший час після того, як мешканці почали приносити грошові кошти почали з`являтись черги і було прийнято рішення, щоб мешканці залишали підписані конверти з грошовими коштами у консьєржки, а потім ці конверти передавались їй і вона їх обробляла. Чи міг ще хтось крім неї обробляти дані конверти вона не знає. Свідок повідомила, що коли була касиром то в неї не було випадків недостачі грошових коштів. До касової книги вона жодного відношення не мала, вона її не вела і їй невідомо про те хто її вів. Чому аудитор зазначив про те, що сума в розмірі 69 948,05 грн. не була внесена в касу ЖБК «Кристал-16» вона не знає. У 2014 році проводилась перевірка ЖБК і ніякої недостачі виявлено не було, а тому їй невідомо звідки з`явилась дана недостача. Свідок повідомила, що були випадки коли прибуткові касові ордери на наступний день після їх видачі, нею переписувались щоб не було переліміту. Коли переписувались приходні касові ордери то в них змінювалась лише дата, а сума не змінювалась. Приходні касові ордери зберігались в сейфі, який знаходився в кімнаті правління, доступу до них вона взагалі не мала. Скільки жильців щомісячно не оплачували за надання послуг вона не знає.

- Показами свідка ОСОБА_13 , яка в судовому засіданні показала, що в період з 01.02.2013 р. по 01.12.2014 р. вона не була членом правління ЖБК «Кристал-16». Після зміни голови правління у грудні 2014 року Рішенням протоколу правління було призначено перевірку. Членами правління проводилась перевірка бухгалтерських документів, а саме касових документів, тому що розрахунковий рахунок ЖБК «Кристал-16» був заблокований і всі платежі проводились мешканцями готівкою в приміщенні правління у дні прийому, а саме у вівторок і четвер. Прийом готівкових коштів у мешканців будинку здійснювали головний бухгалтер, касир і голова правління. Мешканці приносили кошти як оплату внесків а їм видавали документи про оплату, а саме прибутковий касовий ордер, який виписувався в двох екземплярах, один з яких видавався мешканцю, а інший залишався у ЖБК. Потім корінці, які залишались у ЖБК віддавались ФОП ОСОБА_14 , який здійснював всі вирахування і вносив дані в обігову відомість і там все було нормально. Десь за пів року до загальних зборів спочатку почали скаржитись працівники, що їм затримують заробітну плату, а потім мешканці почали скаржитись, що за чотири роки жодного ремонту не проводилось, хоча грошові кошти за комунальні платежі вони сплачують так як і раніше, коли проводились ремонти при старому правлінні. Після цього правління зібрало збори, щоб з`ясувати куди діваються грошові кошти, які сплачують мешканці. Під час проведення перевірки звірялись суми з касовою книгою і з прибутковими ордерами і були виявлені борги. Після проведення перевірки було виявлено недостачу в розмірі 132 000 грн. За результатами перевірки було складно акт і на підставі цього вже було запрошено аудитора, щоб підтвердити результати перевірки. Аудитору також було надано акт перевірки правління. Результати аудиторської перевірки виявили недостачу в розмірі 69 948,05 грн. Щодо даної недостачі особисто вона нікому ніяких претензій не направляла. Також свідок зазначила, що під час проведення перевірки членами правління було з`ясовано, що деякі мешканці залишали грошові кошти в підписаних конвертах у консьєржки, яка знаходилась в тому ж під`їзді, що і кімната правління ЖБК «Кристал-16», а потім проходили головний бухгалтер чи голова правління і забирали дані конверти і вже обробляли їх вже у відсутності мешканців, які здавали грошові кошти. Після того як було змінено голову правління конверти з грошовими коштами мешканці таким же чином залишають у консьєржки і вона як бухгалтер їх таким же чином обробляє. Свідок повідомила, що касову книгу у 2013-2014 роках вели головний бухгалтер ОСОБА_12 та касир ОСОБА_10 . В прибуткових касових ордерах розписувались головний бухгалтер і касир, а вже у видаткових ордерах обов`язковим є підпис голови правління. В статуті ЖБК «Кристал-16» не прописано те чи має право голова правління отримувати грошові кошти від мешканців будинку.

-Показами свідка ОСОБА_15 , яка в судовому засіданні показала, що вона є мешканцем квартири АДРЕСА_100 і ОСОБА_5 знає як голову правління ЖБК. Після того, як мешканці почали здавати грошові кошти готівкою між мешканцями будинку ходили розмови про те, що кудись пропадають кошти. Відбулися збори в під`їзді і член правління ЖБК «Кристал-16» повідомила, що є зловживання щодо грошових коштів в ЖБК, були скарги на ОСОБА_5 про те, що працівникам несвоєчасно виплачується заробітна плата. Зібралась ініціативна група до склад якої входила вона, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 і вони домовились перевірити діяльність, а саме договори і те як ведеться бухгалтерський облік правління під головуванням ОСОБА_5 . Наступного дня вона та ОСОБА_6 прийшли на перевірку і ОСОБА_5 надала їм документи, бухгалтера в цей момент не було. Вони здійснили поверхневу перевірку під час якої ОСОБА_11 перевіряв договори а вона дивилась банківські виписки. За результатами перевірки жодних документів вони не складали. Після цього були загальні збори де вона зазначала про недоліки які були нею виявлені під час перевірки і на даних зборах було прийнято рішення переобрати голову правління. Спочатку було обрано одну людину, а потім попросили ОСОБА_11 стати головою правління і він погодився. Після того як обрали нового голову правління було проведена ще одна перевірка для того, щоб можна було б зробити правильний акт приймання-передачі. Друга перевірка проводилась більш детально, перевірялись банківські документи і каса за той період коли грошові кошти за комунальні послуги не зараховувались на розрахунковий рахунок ЖБК, оскільки останній був заблокований, а приймались від мешканців ЖБК готівкою в кімнаті правління касиром, бухгалтером а головою правління. Після того як мешканець квартири здавав грошові кошти йому видавали прибутковий касовий ордер. Під час другої перевірки були виявлені великі розбіжності по касі, а саме в касу зараховувалось менше коштів ніж було зазначено в корінцях. Також свідок зазначила, що коли вона особисто здавала грошові кошти за комунальні послуги то їй видавала квитанцію та особа, якій вона здавала гроші і заперечень по квитанціям у неї не було. Касову книгу при ній ніхто не заповнював, але взагалі то касова книга повинна заповнюватися касиром і підписуватися головним бухгалтером. Також свідок повідомила про те, що ОСОБА_5 також заповнювала приходні касові ордера, хоча і не мала права їх виписувати.

-Показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_8 який показав, що в період 2013-2014 рр. його компанія займалась обробкою і друком квитанцій на оплату комунальних послуг для ЖБК «Кристал-16». Вони отримували частину корінців квитанцій в ощадбанку, а іншу частину приносила ОСОБА_5 , обробляли їх, а саме розносили їх по квартирам і друкували квитанції на оплату за житлово-комунальні послуги. Жодних претензій та скарг від кооперативу не надходило. Також свідок зазначив, що вони лише перевіряли правильність нарахування сум, а правильність оплати повинна перевіряти бухгалтер кооперативу. Жодні грошові кошти до них не надходили. Нарахування за комунальні послуги здійснювалось згідно тарифів.

-Дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_9 , яка 07.12.2016 в судовому засіданні показала, що з травня 2013 року по грудень 2014 року вона працювала бухгалтером ЖБК «Кристал 16», на рахунок якого був накладений арешт, у зв`язку із заборгованістю за теплоенергію та гарячу воду, тому голова та правління ЖБК прийняли рішення приймати готівку для оплати за електроенергію, вивіз мусора. Вона як бухгалтер вела тільки бухгалтерську документацію. Мешканці будинку приносили готівку по квитанціям в прийомні години, звірялись показники, після чого ОСОБА_5 приймала готівку вносила її до відомості, далі готівка перераховувались і віддавались ОСОБА_5 , та через банк оплачувались послуги за мусор, електроенергію, заробітна платня працівникам ЖБК. Готівку приймала касир, записувалась сума, вносилась у відомість в ній розписувався кожний мешканець, квитанція передавалась ОСОБА_5 і вона заповнювала прибутковий касовий ордер, ставила печатку, один корінець відривався і залишався у касира, а в другому розписувалась ОСОБА_5 про сплату, ставила печатку та віддавала мешканцю. Корінць разом з відомістю клались у файл. В прибутковому касовому ордері зазначались номер квартири, прізвище мешканця сума внеску і за який місяць ця сума внесена. ОСОБА_5 розписувалась в документі в графі «бухгалтер» та «касир» в її присутності. Потім вони втрьох суму перераховували і тоді вона ставила свій підпис, у них сходились суми, кошти ОСОБА_5 клала до сейфу, а на наступний день ОСОБА_5 несла кошти до банку та сплачувала частинами борги, заробітну платню. В подальшому з`ясувалось, що були розбіжності у відомостях та корінцях квитанцій по прізвищам мешканців. Відомість заповнювалась в її присутності, тоді вона разом з касиром в ній ставили свої підписи. В касову книгу всі відомості заносила вона. Корінці квитанцій залишались у ОСОБА_5 вона їх зберігала у себе в кабінеті, у неї доступу до кабінету правління та сейфу ЖБК не було. Касир приймала кошти передавала їх ОСОБА_5 , яка видавала квитанцію з печаткою, це все відбувалось в присутності її, касира, мешканців.

-Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.04.2015 р., відповідно до даних якого, голова правління ЖБК «Кристал-16» ОСОБА_11 повідомив, що в період з 01.02.2013 р. по 01.12.2014 р. голова правління ЖБК «Кристал-16», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 4, гр. ОСОБА_5 привласнила грошові кошти, які належать ЖБК «Кристал-16» у сумі 124860 грн.

-Актом господарсько-фінансової діяльності житлово-будівельного кооперативу «Кристал-16» від 30.03.2015р., згідно якого на підставі бухгалтерської документації було проведено аналіз господарсько-фінансової діяльності ЖБК «Кристал-16» за період з 01.02.2013 по 01.12.2014 р.

-Актом фактично виконаних послуг по вивозу сміття із території ЖБК «Кристал-16» за 2011, 2012, 2013, 2014 роки.

-Актом №2 від 15.12.2014р. фактичної сплати за послуги та фактично виконаної роботи з вивозу сміття із території ЖБК «Кристал-16» за період з червня 2011 по січень 2014 року.

-Речовими доказами, якими постановою слідчого від 02.11.2015 р. визнано: квитанції про сплату внесків з прибутково касовими ордерами до них, дані по яких відсутні (або не співпадають) в касових документах ЖБК «Кристал-16», надані 13.07.2015 головою правління кооперативу ОСОБА_11 , а саме: № 4/8 від 24.04.2014, квартира № 300; № 12/6 від 19.12.2013, квартира № 157; № 6/69 від 17.06.2014, квартира № 7 ; № 9/6 від 04.09.2014, квартира № 305 ; № 9/2 від 24.09.2013, квартира № 86 ; № 12/39 від 17.12.2013, квартира № 6 ; № 9/18 від 30.09.2014, квартира № 2 ; .№ 12/20 від 19.12.2013, квартира № 319 ; №12/27 від 19.12.2013, квартира №250 ; №9/18 від 11.09.2014, квартира № 305 ; №2/21 від 11.02.2014, квартира №8 ; №2/3 від 13.02.2014, квартира №16 ; №12/27 від 19.12.2013, квартира №14 ; № 12/29 від 19.12.2013, квартира №19 ; №2/4 від 17.02.2014, квартира №20 ; №3/23 від 10.03.2014, квартира №27 ; №6/78 від 17.06.2014, квартира №25 ; №9/19 від 30.09.2014, квартира №19 ; №12/26 від 19.12.2013, квартира №38 ; №6/69 від 17.06.2014, квартира № 38 ; № 6/41 від 17.06.2014, квартира № 39 ; №9/4 від 11.09.2014, квартира № 45 ; №8/23 від 26.08.2014, квартира № 49 ; № 11/4 від 25.11.2013, квартира №57 ; №1/42 від 22.01.2014, квартира № 75 ; №3/4 від 06.03.2014, квартира №76 ; №4/1 від 04.04.2014, квартира №76 ; № 6/15 від 17.06.2014, квартира № 77 ; №4/1 від 07.04.2014, квартира №45 ; №1/20 від 16.01.2013року, квартира №99 ; №4/2 від 22.04.2014, квартира №99,2 ; №5/2 від 20.05.2014, квартира №100 ; №12/18 від 16.12.2013, квартира №108 ; № 3/28 від 13.03.2014, квартира №111 ; №4/6 від 22.04.2014, квартира №125 ; №01/01 від 09.01.2014, квартира № 128 ; № 9/8 від 23.09.2014, квартира №147 ; №9/23 від 23.09.2014, квартира № 154 ; №3/4 від 17.03.2014, квартира №165 ; №4/9 від 24.04.2014, квартира № 182 ; №11/28 від 18.11.2013, квартира №186 ; №4/2 від 24.04.2014, квартира №204 ; №4/1 від 10.04.2014, квартира №206 ; №3/4 від 20.03.2013, квартира №234 ; № 7/10 від 15.07.2014, квартира №287 ; №11/1 від 25.11.2013, квартира №253 ; №5/20 від 20.05.2014, квартира №172 ; №4/3 від 24.04.2014, квартира №172 ; №7/26 від 15.07.2014, квартира №171 ; № 5/5 від 15.05.2014, квартира № 170 ; № 4/14 від 17.04.2014, квартира №170 ; №12/15 від 19.12.2013, квартира №170 ; №12/23 від 19.12.2013, квартира №169 ; №4/14 від 21.04.2014, квартира №169 ; №9/7 від 09.09.2014, квартира №165 ; №2/19 від 11.02.2014, квартира №163 ; №5/3 від 20.05.2014, квартира №159 ; №2/2 від 13.02.2014, квартира №155 ; №4/1 від 10.04.2014, квартира №206 ; №12/10 від 19.12.2013, квартира №154 ; №11/2 від 25.11.2013, квартира №146 ; №12 від 17.12.2013, квартира №142 ; №12/28 від 19.12.2013, квартира №141 ; №4/13 від 24.04.2014, квартира №141 ; №2/17 від 25.02.2014, квартира №137 ; №4/1 від 24.04.2014, квартира №137 ; №12/19 від 17.12.2013, квартира №129 ; №17/01 від 09.01.2014, квартира №5 ; №12/9 від 19.12.2013, квартира №22 ; №12/13 від 12.12.2013, квартира №8 ; №29/01 від 09.01.2014, квартира №45 ; №12/8 від 17.12.2013, квартира №48 ; №12/5 від 19.12.2013, квартира №49 ; №4/12 від 17.04.2014, квартира №49 ; №5/29 від 19.05.2014, квартира №49 ; №12/19 від 19.12.2013, квартира №54 ; № 4/1 від 21.04.2014, квартира №57 ; №12/18 від 16.12.2013, квартира №77 ; №3/5 від 10.03.2014, квартира №77 ; №1/22 від 16.01.2013р., квартира №80 ; №12/13 від 17.12.2013, квартира №80 ; №7/22 від 15.07.2014, квартира №83 ; №12/2 від 19.12.2013, квартира №88 ; №3/6 від 20.03.2013, квартира №88 ; №6/49 від 17.06.2014, квартира №98 ; №12/38 від 17.12.2013, квартира №99,1 ; №4/3 від 22.04.2014, квартира №99 ; №12/37 від 17.12.2013, квартира №99,2 ; №1/21 від 16.01.2013, квартира № 99,1 ; №12/34 від 17.12.2013, квартира №100 ; №4/4 від 22.04.2014, квартира №100 ; №9/5 від 09.09.2014, квартира №105 ; №12 від 17.12.2013, квартира №112 ; №1/25 від 23.01.2014, квартира №114 ; №12/7 від 17.12.2013, квартира №118 ; №11/3 від 25.11.2013, квартира №122 ; №5/16 від 27.05.2014, квартира №122 ; №1/5 від 22.01.2014, квартира №122 ; №9/17 від 16.09.2014, квартира №174 ; №12/29 від 17.12.2013, квартира №175 ; №12/25 від 09.12.2013, квартира №172 ; №2/11 від 09.02.2014, квартира №317 ; №3/16 від 10.03.2014, квартира №158 ; №12/27 від 17.12.2013, квартира №98 ; №6/74 від 17.06.2014, квартира №159 ; №8/23 від 28.08.2014, квартира №318 ; №12/1 від 17.12.2013, квартира №308 ; №4/45 від 22.07.2014, квартира №302 ; №12/4 від 17.12.2013, квартира №296 ; №6/16 від 17.06.2014, квартира №296 ; №3/22 від 13.03.2014, квартира №296 ; №2/3 від 14.02.2014, квартира №296 ; №12/12 від 19.12.2013, квартира № 295 ; №12/16 від 19.12.2013, квартира №290 ; №2/31 від 17.02.2014, квартира №290 ; №12/24 від 19.12.2014, квартира №286 ; 1/3 від 17.01.2013, квартира №283 ; №2/8 від 07.02.2014, квартира №278 ; №9/10 від 16.09.2014, квартира №276 ; №7/33 від 15.07.2014, квартира №275 ; №6/68 від 17.06.2014, квартира №265 ; №7/6 від 17.07.2014, квартира №261 ; №3/30 від 13.03.2013, квартира №248 ; №4/8 від 24.04.2014, квартира № 253 ; №11/30 від 14.11.2013, квартира №259 ; №6/37 від 17.06.2014, квартира №259 ; №6/35 від 17.06.2014, квартира №187 ; №8/11 від 12.08.2014, квартира №228 ; №12/26 від 17.12.2013, квартира №228 ; №12/26 від 17.12.2013, квартира №228 ; №12/18 від 19.12.2013, квартира №229 ; №8/10 від 12.08.2014, квартира №236 ; №5/18 від 27.05.2014, квартира №244 ; №12/24 від 17.12.2013, квартира №187 ; № 12/3 від 17.12.2013, квартира №186 ; №4/14 від 15.04.2014, квартира №186 ; №8/6 від 19.08.2014, квартира №186 ; №7/10 від 24.07.2014, квартира №312 ; №12/21 від 19.12.2013, квартира №189 ; №5/7 від 06.05.2014, квартира №189 ; №9/26 від 19.09.2013, квартира №193 ; №12/33 від 17.12.2013, квартира №199 ; №12/28 від 17.12.2013, квартира №215 ; №9/1 від 02.09.2014, квартира №219 ; №12/12 від 23.12.2013, квартира №225 ; №6/46 від 17.06.2014, квартира №175 ; №2/2 від 24.02.2014, квартира №75 ; №12/12 від 17.12.2013, квартира №179 ; №12/37 від 17.12.2013, квартира №99,2 ; №7/10 від 24.07.2014, квартира №312 ; №5/16 від 27.05.2014, квартира №122 ; №6/37 від 17.06.2014, квартира №259 ; №9/4 від 11.09.2014, квартира № 45 ; №6/35 від 17.06.2014, квартира №187 ; №6/68 від 17.06.2014, квартира № 265 .

-Речовими доказами, якими постановою старшого слідчого від 02.11.2015р. визнано: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ЖБК «Кристал-16»; акт господарсько-фінансової діяльності житлово-будівельного кооперативу «Кристал-16» від 30.03.2015; копія аудиторського висновку від 25.11.2014 «За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ЖБК «Кристал-16» за 2010 - 9 місяців 2014р.»; статут ЖБК «Кристал-16»; угода №146 від 01.04.2010 «Про надання послуг у сфері інформатизації та обробки даних» між ЖБК «Кристал-16» та ПП « ОСОБА_8 »; звіт про фактичні результати ЖБК «Кристал-16» за період з 01.02.2013 по 30.11.2014 роки; відомості сплати коштів за житлово-комунальні послуги мешканцями житлово-будівельний кооператив «Кристал-16» за період з лютого 2013 по листопад 2014 роки; три касові книги ЖБК «Кристал-16» за 2013 рік; чотири касові книги ЖБК «Кристал-16» за 2014 рік; обігові відомості ЖБК «Кристал-16» за період з лютого 2013 року по грудень 2014 року (ГІОЦ) - 23 од.; обігові відомості розрахунків за комунальні послуги ЖБК «Кристал-16» за період з лютого 2013 року по грудень 2014 року (ФОП Ступник) 0 23 од.; прибуткові та видаткові касові ордери за період з 2013-2014 роки; банківська виписка за період з 01.02.2013 року по 31.12.2014 року по рах.НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк».

-Речовими доказами, якими постановою старшого слідчого від 02.11.2015р. визнано: оригінали корінців квитанцій про сплату внесків, які обробляв ФОП « ОСОБА_14 », надані головою правління кооперативу ОСОБА_11 за період з лютого 2013 року по листопад 2014 року включно.

-Постановою старшого державного виконавця ВДВС Деснянського РУЮ у м. Києві від 16.01.2013р. про арешт коштів боржника (ВП №35294137).

-Постановою головного державного виконавця ВДВС Деснянського РУЮ у м. Києві від 22.07.2013р. пор арешт коштів боржника (ВП №35294137).

-Наказом №1-3004 від 30.04.2010 р. про призначення на посаду Голови правління ЖБК «Кристал-16» ОСОБА_5 з 30 квітня 2010 р.

-Корінці квитанцій про сплату внесків, які обробляв ФОП ОСОБА_8

-Квитанції про сплату внесків на експлуатацію житлового фонду з квитанціями до прибуткового касового ордеру. Прибуткові касові ордери.

-Звітом про фактичні результати ЖБК «Кристал-16» за період з 01.02.2013р. по 30.11.2014р., виконаним Аудиторською фірмою ТОВ «ФІНКОМ-АУДИТ» 28.04.2015, відповідно до якого сума в розмірі 69 948,05 грн. є такою, що була отримана касиром кооперативу з відома головного бухгалтера, про що свідчать підписи та печатка на квитанціях до прибуткових касових ордерів, але не внесена в касу ЖБК в період з 01.02.2013р. по 30.11.2014р.

-Висновком експерта №46се від 12.10.2015р., відповідно до якого документально підтверджується висновок зазначений в «Звіті про фактичні результати ЖБК «Кристал-16» за період з 01.02.2013р. по 30.11.2014р.» щодо не оприбуткування в касі ЖБК «Кристал-16» грошових коштів у розмірі 69 948,05 грн.

-Висновком експерта №717 від 09.08.2015, згідно якого: 1) Підписи від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у графі «Головний бухгалтер», в квитанціях до прибуткового касового ордера ЖБК «Кристал-16»: №4/8 від 24.04.2014р., квартира №300; №12/6 від 19.12.2013р., квартира №157 ; № 6/69 від 17.06.2014, квартира № 7 ; № 9/6 від 04.09.2014, квартира № 305 ; № 9/2 від 24.09.2013, квартира № 86 ; № 12/39 від 17.12.2013, квартира № 6 ; № 9/18 від 30.09.2014, квартира № 2 ; .№ 12/20 від 19.12.2013, квартира № 319 ; №12/27 від 19.12.2013, квартира №250 ; №9/18 від 11.09.2014, квартира № 305 ; №2/21 від 11.02.2014, квартира №8 ; №2/3 від 13.02.2014, квартира №16 ; №12/27 від 19.12.2013, квартира №14 ; № 12/29 від 19.12.2013, квартира №19 ; №2/4 від 17.02.2014, квартира №20 ; №3/23 від 10.03.2014, квартира №27 ; №6/78 від 17.06.2014, квартира №25 ; №9/19 від 30.09.2014, квартира №19 ; №12/26 від 19.12.2013, квартира №38 ; №6/69 від 17.06.2014, квартира № 38 ; № 6/41 від 17.06.2014, квартира № 39 ; №9/4 від 11.09.2014, квартира № 45 ; №8/23 від 26.08.2014, квартира № 49 ; № 11/4 від 25.11.2013, квартира №57 ; №1/42 від 22.01.2014, квартира № 75 ; №3/4 від 06.03.2014, квартира №76 ; №4/1 від 04.04.2014, квартира №76 ; № 6/15 від 17.06.2014, квартира № 77 ; №4/1 від 07.04.2014, квартира №45 ; 1/20 від 16.01.2013, квартира №99 ; №4/2 від 22.04.2014, квартира №99,2 ; №5/2 від 20.05.2014, квартира №100 ; №12/18 від 16.12.2013, квартира №108 ; № 3/28 від 13.03.2014, квартира №111 ; №4/6 від 22.04.2014, квартира №125 ; №01/01 від 09.01.2014, квартира № 128 ; № 9/8 від 23.09.2014, квартира №147 ; №9/23 від 23.09.2014, квартира № 154 ; №3/4 від 17.03.2014, квартира №165 ; №4/9 від 24.04.2014, квартира № 182 ; №11/28 від 18.11.2013, квартира №186 ; №4/2 від 24.04.2014, квартира №204 ; №4/1 від 10.04.2014, квартира №206 ; №3/4 від 20.03.2013, квартира №234 ; № 7/10 від 15.07.2014, квартира №287 ; №11/1 від 25.11.2013, квартира №253 ; №5/20 від 20.05.2014, квартира №172 ; №4/3 від 24.04.2014, квартира №172 ; №7/26 від 15.07.2014, квартира №171 ; № 5/5 від 15.05.2014, квартира № 170 ; № 4/14 від 17.04.2014, квартира №170 ; №12/15 від 19.12.2013, квартира №170 ; №12/23 від 19.12.2013, квартира №169 ; №4/14 від 21.04.2014, квартира №169 ; №9/7 від 09.09.2014, квартира №165 ; №2/19 від 11.02.2014, квартира №163 ; №5/3 від 20.05.2014, квартира №159 ; №2/2 від 13.02.2014, квартира №155 ; №4/1 від 10.04.2014, квартира №206 ; №12/10 від 19.12.2013, квартира №154 ; №11/2 від 25.11.2013, квартира №146 ; №12 від 17.12.2013, квартира №142 ; №12/28 від 19.12.2013, квартира №141 ; №4/13 від 24.04.2014, квартира №141 ; №2/17 від 25.02.2014, квартира №137 ; №4/1 від 24.04.2014, квартира №137 ; №12/19 від 17.12.2013, квартира №129 ; №17/01 від 09.01.2014, квартира №5 ; №12/9 від 19.12.2013, квартира №22 ; №12/13 від 12.12.2013, квартира №8 ; №29/01 від 09.01.2014, квартира №45 ; №12/8 від 17.12.2013, квартира №48 ; №12/5 від 19.12.2013, квартира №49 ; №4/12 від 17.04.2014, квартира №49 ; №5/29 від 19.05.2014, квартира №49 ; №12/19 від 19.12.2013, квартира №54 ; № 4/1 від 21.04.2014, квартира №57 ; №12/18 від 16.12.2013, квартира №77 ; №3/5 від 10.03.2014, квартира №77 ; №1/22 від 16.01.2013, квартира №80 ; №12/13 від 17.12.2013, квартира №80 ; №7/22 від 15.07.2014, квартира №83 ; №12/2 від 19.12.2013, квартира №88 ; №3/6 від 20.03.2013, квартира №88 ; №6/49 від 17.06.2014, квартира №98 ; №12/38 від 17.12.2013, квартира №99,1 ; №4/3 від 22.04.2014, квартира №99 ; №12/37 від 17.12.2013, квартира №99,2 ; 1/21 від 16.01.2013,квартира №99,1 ; №12/34 від 17.12.2013, квартира №100 ; №4/4 від 22.04.2014, квартира №100 ; №9/5 від 09.09.2014, квартира №105 ; №12 від 17.12.2013, квартира №112 ; №1/25 від 23.01.2014, квартира №114 ; №12/7 від 17.12.2013, квартира №118 ; №11/3 від 25.11.2013, квартира №122 ; №5/16 від 27.05.2014, квартира №122 ; №1/5 від 22.01.2014, квартира №122 ; №9/17 від 16.09.2014, квартира №174 ; №12/29 від 17.12.2013, квартира №175 ; №12/25 від 09.12.2013, квартира №172 ; №2/11 від 09.02.2014, квартира №317 ; №3/16 від 10.03.2014, квартира №158 ; №12/27 від 17.12.2013, квартира №98 ; №6/74 від 17.06.2014, квартира №159 ; №8/23 від 28.08.2014, квартира №318 ; №12/1 від 17.12.2013, квартира №308 ; №4/45 від 22.07.2014, квартира №302 ; №12/4 від 17.12.2013, квартира №296 ; №6/16 від 17.06.2014, квартира №296 ; №3/22 від 13.03.2014, квартира №296 ; №2/3 від 14.02.2014, квартира №296 ; №12/12 від 19.12.2013, квартира № 295 ; №12/16 від 19.12.2013, квартира №290 ; №2/31 від 17.02.2014, квартира №290 ; №12/24 від 19.12.2014, квартира №286 ; №1/3 від 17.01.2013, квартира №283 ; №2/8 від 07.02.2014, квартира №278 ; №9/10 від 16.09.2014, квартира №276 ; №7/33 від 15.07.2014, квартира №275 ; №6/68 від 17.06.2014, квартира №265 ; №7/6 від 17.07.2014, квартира №261 ; №3/30 від 13.03.2013, квартира №248 ; №4/8 від 24.04.2014, квартира № 253 ; №11/30 від 14.11.2013, квартира №259 ; №6/37 від 17.06.2014, квартира №259 ; №6/35 від 17.06.2014, квартира №187 ; №8/11 від 12.08.2014, квартира №228 ; №12/26 від 17.12.2013, квартира №228 ; №12/18 від 19.12.2013, квартира №229 ; №8/10 від 12.08.2014, квартира №236 ; №5/18 від 27.05.2014, квартира №244 ; №12/24 від 17.12.2013, квартира №187 ; № 12/3 від 17.12.2013, квартира №186 ; №4/14 від 15.04.2014, квартира №186 ; №8/6 від 19.08.2014, квартира №186 ; №7/10 від 24.07.2014, квартира №312 ; №12/21 від 19.12.2013, квартира №189 ; №5/7 від 06.05.2014, квартира №189 ; №9/26 від 19.09.2013, квартира №193 ; №12/33 від 17.12.2013, квартира №199 ; №12/28 від 17.12.2013, квартира №215 ; №9/1 від 02.09.2014, квартира №219 ; №12/12 від 23.12.2013, квартира №225 ; №6/46 від 17.06.2014, квартира №175 ; №2/2 від 24.02.2014, квартира №75 ; №12/12 від 17.12.2013, квартира №179 виконані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 2) Підпис від імені ОСОБА_10 в графі «касир» в квитанціях до прибуткового касового ордера ЖБК «Кристал-16» №12/37 від 17.12.2013 року, квартира №99,2 виконаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Підписи від імені ОСОБА_10 в графі «касир» в квитанціях до прибуткового касового ордера ЖБК «Кристал-16»: №7/10 від 24.07.2014, квартира №312 ; №5/16 від 27.05.2014, квартира №122 ; №6/37 від 17.06.2014, квартира №259 ; №9/4 від 11.09.2014, квартира №45 ; №6/35 від 17.06.2014, квартира №187 ; №6/68 від 17.06.2014, квартира №265 ймовірно виконані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оцінивши досліджені під час судового розгляду докази, суд вважає, що вище наведені докази є належними, допустимими, оскільки зібрані з дотриманням норм КПК України.

У суду немає сумнівів в їх об`єктивності та достовірності, добуті в ході докази є належними та допустимими, повністю узгоджуються між собою, і підтверджують вину обвинуваченої ОСОБА_5 в скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а тому суд приймає їх за основу при ухваленні даного вироку.

Також суд приймає до уваги показання свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , представника потерпілого ОСОБА_11 , підстав не довіряти показанням вказаних свідків та представника потерпілого, сумніватися в їх достовірності та правдивості у суду немає. Обставин, які б свідчили про зацікавленість свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , представника потерпілого ОСОБА_11 у даному кримінальному провадженні, і причини обмовляти обвинувачену ОСОБА_5 судом не встановлені.

Досліджені судом докази в їх сукупності переконливо спростовують доводи обвинуваченої ОСОБА_5 про необгрунтованість її обвинувачення в частині заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Надані обвинуваченою ОСОБА_5 покази щодо її невинуватості в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, суд визнає такими, що спрямовані на уникнення від відповідальності за вчинення суспільно-небезпечне діяння та. розцінює як обрану форму захисту, оскільки вина обвинуваченої підтверджується сукупністю вищезазначених доказів, досліджених судом, які об`єктивно узгоджуються між собою.

Таким чином, суд вважає встановленим та доведеним, що обвинувачена ОСОБА_5 заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та кваліфікує її дії за ч.2 ст.191 КК України, а також вчинила підроблення офіційних документів службовою особою, та кваліфікує її дії за ч.1 ст.366 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, а також враховує конкретні обставини, спосіб, обстановку вчинення нею кримінальних правопорушень.

Обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст. 66 КК України, судом не встановлені.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст.67 КК України судом не встановлені.

Враховуючи обставини справи, характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого нею кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, на обліку лікаря нарколога та психіатра не перебуває, відсутність пом`якшуючих та обтяжуючих обставин покарання, cуд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_5 можливе без ізоляції від суспільства, але в умовах контролю за її поведінкою органами з питань пробації за місцем її проживання, а тому застосовує до неї покарання у вигляді позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробуванням згідно ст.75 КК України. Суд також покладає на обвинувачену ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст.76 КК України, які сприятимуть її виправленню.

Разом із цим, суд приходить до висновку, що сплинули строки давності, визначені ст.49 КК України, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України є злочином середньої тяжкості, а з моменту його вчинення минуло більше п`яти років; кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України є злочином невеликої тяжкості, а з моменту його вчинення минуло більше трьох років, у зв`язку з чим ОСОБА_5 підлягає звільненню від покарання за ці кримінальні правопорушення, на підставі ч.5 ст. 74 КК України.

Питання з речовими доказами та процесуальними витратами суд вирішує в порядку ст.ст.100, 124 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.370, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 191 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями на строк 2 (два) роки;

- за ч. 1 ст. 366 КК України - у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями на строк 1 (один) рік;

Згідно ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями на строк 2 (два) роки.

Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки.

Зобов`язати ОСОБА_5 , згідно ст.76 КК України не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

На підставі ч. 5 ст.74, п. 2, п. 3 ч. 1 ст.49 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного судом покарання за ч.2 ст. 191 КК України у виді виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями на строк 2 (два) роки; за ч.1 ст.366 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями на строк 1 (один) рік.

Усі речові докази - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати на залучення експерта в сумі 11 780 гривень 64 копійки.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м.Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1

.

.