Провадження № 1-кс/686/6929/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000335,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури м.Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 301 ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.06.2023 зареєстровано кримінальне провадження за №0000335, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України. Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засновником, директором та кінцевим беніфеціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), тобто, особою, на яку, в силу вимог Кодексу Законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, в порушення згаданих Законів та наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх» від 31.03.1994 № 46, покладено обов`язок дотримання правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, спільно із відповідальною особою за стан охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , без проведення попереднього (первинного) медичного огляду, без укладення будь-яких трудових договорів, без проведення спеціального навчання і перевірки знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, не провівши вступного інструктажу, без видачі наряду-допуску, допустили неповнолітніх ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повнолітнього ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до виконання монтажних робіт на об`єкті будівництва: «Нове будівництво 9-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 » та передали в роботу самопідіймальну електричну колиску ZLP 500 (інвент. №39), чим допустили останніх до робіт з підвищеною небезпекою та залучив до експлуатації засобів механізації (самопідіймальної підвісної колиски ZLP 500 (інвент. №39).

В результаті порушення зазначених вище правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особами, які зобов`язані їх дотримуватися, а саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та відповідальною особою за стан охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , близько 9 години 19.06.2023, в АДРЕСА_3 , неповнолітні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повнолітній ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виконання робіт по утепленню та оздобленню фасаду будинку, визначених договором підряду №8/2 на об`єкті будівництва: «Нове будівництво 9-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 », не будучи навченими безпечним методам та способам, не застосувавши необхідні засоби індивідуального захисту, почали підійматися в самопідіймальній електричній колисці ZLP 500 (інвентарний номер №39), де, на рівні 8-ого поверху будівлі, відбулось затискання канатних сталок в робочому органі колиски, в результаті чого: неповнолітній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , випав з висоти 8-ого поверху на прилеглу територію будівлі, отримавши тілесні ушкодження у вигляді перелому черепа, розриву селезінки, двокісточкового перелому лівої гомілки зі зміщенням та був госпіталізований до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Надалі, неповнолітній ОСОБА_9 переведений до реанімаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , де перебуває в патологічному стані, що характеризується повною втратою свідомості, розладом життєво важливих функцій в кровообігу, дихання, обміну речовин, відсутністю рефлексів та реакції на подразники (кома); неповнолітній ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримав тілесні ушкодження у вигляді компресійного перелому 11-12 грудних і першого поперекового хребця; неповнолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації нігтьових фаланг 2,3 пальця правої кисті; неповнолітній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримав тілесні ушкодження у вигляді забійних саден тулуба верхній та нижній кінцівок; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримав тілесні ушкодження у вигляді забою ліктьового суглобу. В результаті порушення зазначених вище правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особами, які зобов`язані їх дотримуватись, а саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та відповідальною особи за стан охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , спричинено інші тяжкі наслідки.

10.07.2023, за результатами проведених першочергових слідчих (розшукових) дій, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та відповідальній особі за дотримання вимог з охорони праці ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України. Відносно останніх обрано запобіжні заходи.

Водночас, в ході досудового розслідування, в результаті проведення слідчих розшуковий дій, встановити місцезнаходження будь-яких документів про працевлаштування працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представилося можливим, встановити перелік, кількість працівників зазначеного підприємства не представилося можливим.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , має розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

04.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.07.2023, проведено тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про здійснення перерахункових транзакцій грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучено виписку щодо вказаних операцій.

07.08.2023, в ході огляду даної виписки встановлено, що 07.07.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 11032,15 грн., в якості заробітної плати та авансів за червень 2023 року, згідно відомості №14 від 07.07.2023 (с. 17 виписки), однак без даних осіб, які отримали кошти.

На даний час в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документу, а саме відомості №14 від 07.07.2023, та інших документів, які містять інформацію про даних осіб, яким 07.07.2023 були виплачені кошти в якості заробітної плати та авансу за червень місяць 2023 року, із зазначенням сум виплатів кожному, в загальній сумі 11032,15 грн., з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел.. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 301 ( АДРЕСА_2 )), а саме до відомості №14 від 07.07.2023 та інших документів, які містять інформацію про дані осіб, сум виплатів кожному з них, яким були виплачені кошти, в якості заробітної плати та авансу за червень місяць 2023 року, в загальній сумі 11032,15 грн. 07.07.2023 з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 .

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 10 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя