У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0000992 від 08.05.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2023 приблизно о 19 год. 18 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, видаючи себе за іншу особу заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., шляхом переведення їх на банківську картку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 .

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 06.05.2023 приблизно о 19 год. 09 хв. перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , йому в мобільний додаток «Телеграм» написав знайомий ОСОБА_5 з номеру телефону: НОМЕР_2 де в переписці попросив позичити грошові кошти в сумі 15000 грн. на що потерпілий погодився та в подальшому перевів грошові кошти в сумі 15000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 після чого зв`язавшись за іншим номером зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_6 вияснив, що акаунт останнього було зламано та невідома особа писала з його номеру.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_4 додав до матеріалів кримінального провадження виписку з банку.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 15000 грн, що належать ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_2 , відомостей, а саме: копій документів на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 09.05.2023.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000992 від 08.05.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам СКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під час досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000992 від 08.05.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ), в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), відомостей, а саме: копій документів на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, відомості про вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 09.05.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 травня 2023 року