Справа № 145/1013/22
Провадження №1-кс/145/291/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000133 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 05.09.2022 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля, обманним шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 59999 грн., які вона 24.08.2022 та 25.08.2022 перерахувала продавцю сумами 20000 грн. та 39999 грн. відповідно, але товар поставлений не був.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 та інформації, зазначеної у платіжних дорученнях №ЕСМ_24А190081371D73461 від 24.08.2022, №ЕСМ_Р24А194433494D83007 від 25.08.2022 і №ЕСМ_Р24А194439927D63446 від 25.08.2022, 24.08.2022 о 13:14 год., 25.08.2022 о 16:55 год. та 25.08.2022 о 16:56 год. з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено три безготівкових перекази власних грошових коштів платежами 20000 грн., 29999 грн. і 10000 грн. відповідно, на рахунок № НОМЕР_2 , наданий продавцем.

28.12.2022 року в ході тимчасового доступу, проведеного на підставі ухвали слідчого судді тиврівського районного суду Вінницької області ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 14.11.2022 надано інформацію стосовно клієнта їхнього банку на рахунок якого надійшли кошти, перераховані ОСОБА_5 . Даною особою є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 . Вказані кошти були перераховані з рахунку ОСОБА_6 :

- 25.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_4 на суму 5000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 25.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_4 на суму 14800 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 25.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_5 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 30.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_6 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_7 на суму 9800 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_8 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_7 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_9 на суму 14800 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_4 на суму 19800 грн., платник ОСОБА_6 .

Разом з тим, на виконання зазначеної ухвали суду ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", не вказано повні номери банківських рахунків (частина цифр прихована) на які з рахунку ОСОБА_6 були переказані вищевказані кошти.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містять охоронювану законом таємницю, а саме :

вказати банку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повні номери банківських рахунків (без прихованих цифр), на які з банківського рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , в період з 13:14 год. 24.08.2022 по 24:00 год. 31.08.2022 здійснювались перекази грошових коштів, а саме:

- 25.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_4 на суму 5000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 25.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_4 на суму 14800 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 25.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_5 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 30.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_6 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_7 на суму 9800 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_8 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_7 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_9 на суму 14800 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_4 на суму 19800 грн., платник ОСОБА_6 .

Просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містить вищезазначену охоронювану законом таємницю.

В судове засіданнястарший дізнавач СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності.

Представник ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, а тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки можливість тимчасового вилучення має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести дані обставини неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повні номери банківських рахунків (без прихованих цифр), на які з банківського рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , в період з 13:14 год. 24.08.2022 по 24:00 год. 31.08.2022 здійснювались перекази грошових коштів, а саме:

- 25.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_4 на суму 5000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 25.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_4 на суму 14800 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 25.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_5 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 30.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_6 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_7 на суму 9800 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_8 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_7 на суму 20000 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_9 на суму 14800 грн., платник ОСОБА_6 ;

- 31.08.2023, як поповнення Mastercard/Visa № НОМЕР_4 на суму 19800 грн., платник ОСОБА_6 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 , відділення даного ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1