Провадження №1-кс/712/4641/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: АДРЕСА_1 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_2 , зобов`язавши службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: АДРЕСА_1 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 13.08.2022 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 через соціальну мережу «Телеграм» зайшла на сторінку «Ощад бот» та самостійно надала реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з вище вказаної банківської картки заявниці були списані кошти в сумі 6640, 70 гривень чим завдали останній збитків на вказану суму.

16.08.2022 року СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що через месенжер «Телеграм» вказала у боті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після вище вказаного невідома особа шахрайським методом заволоділа грошима заявниці на суму 6640,70 (шість тисяч шістсот сорок гривень сімдесят копійок) шляхом перерахунку з вище вказаної банківської картки на інший невідомий рахунок.

В рамках тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано інформацію, щодо списання грошових коштів в сумі 6 570 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 через платіжну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на інший рахунок.

В рамках запиту до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ «Універсальні платіжні рішення», було отримано інформацію, щодо вказаної операції, а саме: грошові кошти в сумі 6 500 грн. були зараховані 13.08.2023 року о 23.44 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , тел. отримувача № НОМЕР_5 .

В рамках тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ) була видана гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 зареєстрована: АДРЕСА_4 , фактично проживаюча: АДРЕСА_5 , тел. № НОМЕР_2 та грошові кошти були зняті 14.08.2022 року о 09.11 год. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » CACS №5501 який розташований за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода.

У зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: АДРЕСА_1 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідча просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0000330 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, згідно якого були внесені відомості про те, що 13.08.2022 ОСОБА_5 через соціальну мережу «Телеграм» зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та самостійно надала реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з вище вказаної банківської картки заявниці були списані кошти в сумі 6640, 70 гривень чим завдали останній збитків на вказану суму.

У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 31.08.2023 пояснила про події 13-15.08.2023 вчинення стосовно неї кримінального правопорушення шахрайства.

Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № 1049 від 22.11.2022 в рамках запиту до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ «Універсальні платіжні рішення» слідчою отримано інформацію, щодо вказаної операції, а саме: грошові кошти в сумі 6 500 грн. були зараховані 13.08.2023 року о 23.44 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , тел. отримувача № НОМЕР_5 .

У рамках тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ) була видана гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка використовує мобільний телефон з номером клієнта НОМЕР_2 та грошові кошти були зняті 14.08.2022 року о 09.11 год. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » CACS №5501, який розташований за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.01.2022 по термін дії ухвали є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки події правопорушення мали місце 13-14.08.2022, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 13.08.2022 по 13.09.2022.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: АДРЕСА_1 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_2 , зобов`язавши службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: АДРЕСА_1 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 за період часу з 13.08.2022 по 13.09.2022, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс: АДРЕСА_1 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 21.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1