Справа № 147/852/23
Провадження № 1-кс/147/309/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

07 вересня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000192 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Відповідно до ч.2 ст.376 КПК України, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000192 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АДРЕСА_2 , їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме: до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу, операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку а саме НОМЕР_3 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 03.09.2019 та НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 17.10.2019, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося отримання готівкових коштів із зазначених рахунків, а саме НОМЕР_3 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 03.09.2019 та НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 17.10.2019; до документів, які містять інформацію про рух коштів по номерах рахунків НОМЕР_3 за період часу з 21.03.2019 до 03.09.2019 та 2731 з 21.03.2019 до 17.10.2019 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки.

Визначити строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дати її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду буде складено та оголошено о 08 годині 15 хвилин 08 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1