Справа № 626/1606/23
Провадження № 1-кс/626/711/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.06.2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №000032 від 05.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.06.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000032 від 05.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України .

З клопотання слідує, що 15.02.2023 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_5 щодо вчинення керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 » Красноградської міської ради кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що відповідно до кадрових документів, які перебувають в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Красноградської міської ради та які вона особисто бачила у закладі рахувались на посаді сторожів відповідно до документів наступні особи: 1) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Проте вказаних осіб ні вона ні інші працівники закладу під час виконання їхніх обов`язків жодного разу не бачили. На місці вищевказаних осіб фактично працювали тільки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що всі працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 » Красноградської міської ради отримують заробітну плату на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано запит щодо надання інформації, а саме списків працівників, які були працевлаштовані в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Красноградської міської ради, в період з 01.01.2020 по теперішній час, де вказати дату працевлаштування особи, посаду, особисті дані та контактний номер телефону.

У відповідь на запит до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання запитуваної вище інформації. Під час вивчення наданої інформації було встановлено, що дійсно працівники, на яких посилається потерпіла ОСОБА_5 офіційно рахувалися у КЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 » Красноградської міської ради на посаді сторожів.

Виходячи з вищезазначеного, з метою подальшого повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункових рахунків, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів по рахункам, які належать:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

5) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення осіб, які скоїли вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам, що належать

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

5) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 01.05.2020 по 31.05.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків вищевказаних осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 ( з врахуванням змін від 01.04.2019 № 56), в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до них завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунки вищевказаних осіб з вказанням номеру рахунку, приналежності банка, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №000032 від 05.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , (з можливістю здійснити виїмку документів) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам, що належать наступним особам:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

5) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3

за період часу з 01.05.2020 по 31.05.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків вищевказаних осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 ( з врахуванням змін від 01.04.2019 № 56), в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до них завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунки вищевказаних осіб з вказанням номеру рахунку, приналежності банка.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого о/у СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1