печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001559 від 16.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001559 від 16.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження виявлено протиправний механізм легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, який організований посадовими особами АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» (, перебуває в управлінні ТОВ «КУА «Інвестиційні Партнери» () та ТОВ «Девелоперська компанія «Софіябуд» (), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування установлені факти протиправного механізму залучення коштів від населення підприємствами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» (, перебуває в управлінні

ТОВ «КУА «Інвестиційні Партнери» () та ТОВ «Девелоперська компанія «Софіябуд» () з метою безпідставного використання податкової пільги, передбаченої п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 ПКУ для уникнення сплати податку на прибуток.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що фінансово господарські документи, які відображають вказану протиправну діяльність зберігаються в офісних приміщеннях ТОВ «ДК «Софіябуд» (), за адресою: АДРЕСА_1 приміщення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Враховуючи зазначене, а також те, що в офісних приміщеннях ТОВ «ДК «Софіябуд» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 приміщення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 приміщення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 зареєстровано за ТОВ «ЖИТЛО СОФІЯ ЕЛІТ», ().

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001559 від 16.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем офісу ТОВ «ДК «Софіябуд» () за адресою: АДРЕСА_1 приміщення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 0001559 від 16.12.2021 за участю працівників оперативних підрозділів, на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 приміщення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , які на праві власності зареєстровані за ТОВ «ЖИТЛО СОФІЯ ЕЛІТ», () з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів (у разі відсутності оригіналів, їх копії) наступних документів: інвестиційні договори та попередні договори купівлі-продажу квартир, які укладаються між покупцями та ТОВ «Девелоперська компанія «Софіябуд» (), яке діє від імені АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» (), а також оборотно-сальдові відомості, зокрема з відображенням інформації щодо укладених попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир; річна фінансова звітність ТОВ «Девелоперська компанія «Софіябуд» (): баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період; звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід); звіти про рух грошових коштів; звіти про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності; статутні документи ТОВ «Девелоперська компанія «Софіябуд» (); фінансово-господарських документів, виписок з банківських рахунків, щодо резидентів: ТОВ «Інвікта Фасад Буд» (), ТОВ «ПБК «Новобуд» () та ТОВ «Софіябуд» (); документи щодо діяльності АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» (), що перебуває в управлінні ТОВ «КУА «Інвестиційні Партнери» (); документів, щодо купівлі фондом АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» () часток в статутному капіталі вітчизняних та закордонних суб`єктів господарювання, договори купівлі-продажу цінних паперів та акти приймання-передачі цінних паперів, договори фінансової допомоги із додатками, документи з інформацією щодо виданих та отриманих векселів і кредитів суб`єктам господарювання; проспекти емісії з актуальними змінами, договори купівлі-продажу активів по фонду АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» (); річна фінансова звітність АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» (), що перебуває в управлінні ТОВ «КУА «Інвестиційні Партнери» (): баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період; звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід); звіти про рух грошових коштів; звіти про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності; статутні документи АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» (); протоколи та рішення по фондам; договори між АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» () та забудовниками, договори купівлі-продажу деривативів; договори купівлі-продажу активів по фондам; виписки по рахункам; щоквартальна та щорічна інформація (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні КУА з щорічної інформації, яка подається ТОВ КУА «Інвестиційні Партнери» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - дані НКЦПФР), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8); довідку про вартість чистих активів (додаток 5); інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10); аудиторський висновок (звіт) (додаток 16); чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів) на яких в електронному вигляді містяться відомості, що підтверджують протиправну діяльність зазначених осіб, мобільних телефонів, в яких може знаходитися інформація, щодо причетності службових осіб ТОВ «Софіябуд» (); АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» () та інших осіб до вчинення зазначеного злочину, печатки, штампи або аркуші з відтисками печаток фіктивних підприємств, реєстраційних документів фіктивних підприємств (не зареєстрованих за адресою проведення обшуку), документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб ТОВ «Софіябуд» (); АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» (), які мали відношення до здійснення вказаних фінансово-господарських операцій; наказів про призначення/звільнення, посадових інструкцій, особові справи працівників ТОВ «Софіябуд» (); АТ «ЗНВКІФ «Бласкет» (), які мали відношення до подання податкової звітності, перерахування коштів з рахунків зазначених підприємств.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1