печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № В. 1096/2022/1.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) подав скаргу на невідомого зловмисника, який у період з 13 години 26 хвилини по 13 годину 43 хвилину 01 квітня 2022 року зателефонував йому, видаючи себе за працівника банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що бачить перекази на великі суми на його поточному рахунку № НОМЕР_1 та до цих транзакцій виникли підозри, що вони були ініційовані не потерпілим, тому фінансова установа надає йому можливість по телефону запобігти проведенню цих операцій. Зважаючи на те, що потерпілий не ініціював перекази, то він попросив їх відкликати.

Тоді особа, яка видавала себе за працівника фінансової установи, повідомила, що для запобігання завершенню транзакцій необхідно тимчасово заблокувати банківську картку, яка належить до рахунку, тому потрібно задиктувати всі дані банківської картки, в тому числі код CVV, та ОСОБА_4 задовольнив це прохання.

Після отримання даних банківської картки телефонуючий зловмисник попросив продиктувати також код підтвердження, надісланий на телефон потерпілого, щоб скасувати транзакції. ОСОБА_4 знову виконав його прохання та продиктував код.

Проте, використовуючи дані банківської картки та код підтвердження, невідома особа не відкликала попередні перекази, пов`язані з банківським рахунком, а 1 квітня 2022 року о 13 годині 57 хвилині перерахувала 1.300.000 форинтів на рахунок Revolut номер НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ).

Особа, проти якої була подана заява, з метою отримання незаконної вигоди ввела в оману потерпілого ОСОБА_8 , видаючи себе за працівника банку та посилаючись на можливість відкликання підозрілих переказів, заподіяла йому шкоду на суму 1.300.000 форинтів, яка не була відшкодована.

Розглянувши викладену в заяві скаргу, Поліцейське Управління міста Печ призначило розслідування у справі на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, який у відповідності з розділом (1) § 373 Закону С видання 2012 року «Про Кримінальний Кодекс Угорщини», діючим на момент вчинення злочину, визначається та у відповідності з пунктом а) розділу (3) кваліфікується, як шахрайство, яке спричинило шкоду у великих розмірах.

В ході слідства Поліцейське Управління міста Печ, звернувшись до фінансових установ, встановило, що сума в 1.300.000 форинтів з рахунку потерпілого перерахована на рахунок IBAN НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , громадянки Ірландії, яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 . За наявними даними, переказ здійснювався шляхом доступу до банківського рахунку потерпілого з мобільного телефону марки Samsung Galaxy A30s.

Сума 1.300.000 форинтів, яка спочатку була перерахована з рахунку потерпілого, потім з рахунку IBAN НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , громадянки Ірландії, яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , 01 квітня 2022 року була перерахована на рахунок Revolut IBAN НОМЕР_5 , відкритий на ім`я громадянина Ірландії ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 . З рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ця сума того ж дня - за мінусом комісії за обробку транзакції перерахована на банківський рахунок номер IBAN НОМЕР_6 , зареєстрований українською фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ).

Згідно з інформацією, наданою відділом обробки даних фінансової установи, доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_8 , який пов`язаний із інтернет-сторінкою банку, здійснений об 11 годині 28 хвилині 30 березня 2022 року з використанням незахищеної ІР-адреси НОМЕР_7 . У відповідності з даними, отриманими в ході розслідування, ця IP-адреса обслуговується Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованим за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- на яке ім`я відкритий рахунок НОМЕР_6 у період з 01 січня 2022 року по 30 травня 2022 року, а також яка особа або які особи мали право розпоряджатися банківським рахунком протягом цього часу;

- документів з фотографіями, які містять персональні дані, що використовувались під час укладання договору з банком та під час відкриття рахунку НОМЕР_6 (UA);

- щодо транзакції суми 1.272.133 форинти, перерахованою 01.04.2022 р.; чи була вона перерахована далі, або була знята з рахунку, якщо так, то ким і коли, у разі переказу, на який банківський рахунок і на чиє ім`я було здійснено переказ, у тому разі, якщо гроші були зняті готівкою, надати копію касової квитанції, якщо є записи щодо транзакцій, здійснених у зв`язку з цим банківським рахунком, додати їх;

- чи видавалася до рахунку НОМЕР_6 банківська картка, і якщо так, то скільки, на ім`я якої особи або осіб; чи відносяться до рахунку послуги інтернет-банкінгу, і якщо так, чи ведеться облік IP-адрес, з яких він здійснюється, чи відноситься до рахунку послуга SMS-повідомлень, якщо так, то на який номер телефону надсилаються повідомлення, чи проводились будь-які транзакції, пов`язані з цим банківським рахунком через програму-додаток для телефону, якщо так, то надати наявні дані щодо цього;

- яким чином відбувається листування, пов`язане з рахунком НОМЕР_6 поштою чи в електронному вигляді, надати поштову або електронну адресу, на яку надсилаються листи;

- надати виписку про обороти за всіма операціями по рахунку № НОМЕР_6 (UA) за період з 01 січня 2022 року по 30 травня 2022 року.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27708/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1