Справа № 758/9061/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000422 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000422 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, до Подільської окружної прокуратури міста Києва з Головного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України надійшли матеріали щодо можливої протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Держводагенство) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - УКДД), які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) організували протиправний механізм, спрямований на заволодіння, привласнення державних коштів під час закупівлі електричної енергії, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, зокрема, санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З наданих матеріалів, які свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення встановлено наступне.

Так, між УКДД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на постачання електроенергії в обсязі 27 730 000 кВт-год за тарифом 5,01 грн/кВт-год з ПДВ.

Разом з тим, тариф на момент за яким закуповувалася електрична енергія, є значно вищим за ринковий, який складав на момент укладення договору 4,4 грн/кВт-год з ПДВ, що призвело до завищення вартості електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому грошові кошти, отримані товариствами на свої банківські рахунки як розрахунки по виконанню укладених угод, з метою обготівкування та зменшення податкових зобов`язань перераховуються на суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності по удаваним правочинам. Одержані від вказаної незаконної діяльності кошти в подальшому розподіляються між всіма учасниками протиправної схеми із числа службових осіб зазначеного товариства, Держводагенства та УКДД.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та УКДД за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби шляхом укладення вищевказаних договорів за цінами які не відповідають ринковим спричинені тяжкі наслідки державним інтересам.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлені особи, які надають вказані послуги та суб`єкти господарської діяльності, які задіяні у даній протиправній діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 », 27.10.2022 змінило назву на ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, 08.06.2023 під час проведення обшуку у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_11 , якого ОСОБА_10 залучив до протиправної діяльності з обготівкування грошових коштів виявили та вилучили ключі від банківських скриньок (індивідуальних банківських сейфів) з номерами 53, 013, 39, 40, ST-1, YA 11D та магнітний ключ-картку з номером НОМЕР_24 .

Під час огляду журналу в якому вказано клієнтів даного банку, які користуються банківськими скриньками (індивідуальними банківськими сейфами), який надали працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) під час обшуку встановлено, що ОСОБА_11 має доступ до банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_25 , ОСОБА_12 має доступ до банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_26 , ОСОБА_13 має доступ до банківських скриньок (індивідуальних банківських сейфів) №№150, 151, 44, 153, 53, ОСОБА_14 має доступ до банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_27 .

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, 09.06.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у банківській скриньці (індивідуальному банківському сейфі) № НОМЕР_28 (ключ №153), якою користується ОСОБА_13 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 1 754 732 доларів США (один мільйон сімсот п`ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять два долари США);

- грошові кошти у сумі 35 660 ЄВРО (тридцять п`ять тисяч шістсот шістдесят ЄВРО);

- цепочка жовтого кольору 2 (дві) штуки, цепочка з хрестиком жовтого кольору 1 (одна) штука, шпильки жовтого кольору 2 (дві) штуки, цепочка сірого кольору 1 (одна) штука, цепочка жовто-сірого кольору 1 (одна) штука, цепочка жовтого кольору з червоними, зеленими, чорними камінням 1 (одна), сережки з кулоном з камінням синього кольору 1 (один) набір, сережки з червоним камінням 1 (один) набір, цепочка з ладанкою із зображенням жінки жовтого кольору 1 (одна) штука, цепочка з кулоном у вигляді каплі жовтого кольору 1 (одна) штука, кільце жовто-сірого кольору 1 (одна) штука, браслет жовтого кольору 1 (одна) штука в дерев`яній скринці, набір кільце, цепочки, сережки, кулон,, все з камінням бежевого кольору в дерев`яній скринці, 6 (шість) рюмок жовто-сірого кольору, Єлизавета Австралія 1 долар, монета в зеленій скринці, цепочка жовтого кольору в скринці червоного кольору, злиток з драконом (зображення) в дерев`яній скринці, ключі 3 (три) штуки, кулон жовтого кольору у вигляді серця, кулон жовтого кольору у вигляді букви «Н», кільце жовтого кольору 2 (дві) штуки, кулон жовтого кольору у вигляді кільця в кільці, кулон жовтого кольору із зображенням жінки, кільце жовтого кольору з червоними каміннями 1 (одна) штука, жовте кільце 2 (дві) штуки, кільце з сірим камінням, сережки великі, значок з прапором України, значок з гербом України 2 (дві) штуки, жовтий брелок «Тойота», значок з написом «громадський актив» 2 (дві) штуки, голка з гербом України 2 (дві) штуки, застібка для галстука жовтого кольору 2 (дві) штуки та сірого кольору 1 (одна) штука, кулон жовтого кольору кільце в кільці, кулон буква «К», кулон із зображенням жінки, чотири злитки жовтого кольору, злиток жовтого кольору 5 г, 2 (два) долари Єлизавета ІІ, 25 (двадцять п`ять) доларів монети «Єлизавета ІІ», монета 5 грн 2009 рік «Рада Європи», 15 рублей 1897 рік, жовтий злиток 50 г, в скринці чорного кольору, в коричневій коробці з написом «Francelli», запонки жовтого кольору 3 (три) комплекти, кільце жовтого кольору, кільце з синім камінням, кільце з червоним камінням, сережки жовто-сірого кольору, кільце чорного кольору, в квадратній скринці червоного кольору, набір виробів жовтого кольору з кулонів типу око, та сережки типу око, скринька червона з жовтими вставками з набором монет 5 (п`ять) штук жовтого кольору, чорна скринька з під світкою з браслетом з камінням зеленого кольору, скринька у вигляді пташки з орлом, в якій набір з (шести) монет, в зеленій скриньці гривня типу ХІ-ХІІІ століття, коричнева коробка з бантиком, в якій каблучка з червоним камінням, каблучка сірого кольору, годинник з білим камінням, набір каблучки сережки з фіолетовими камінням, кулон під фото, брошка з кольоровим камінням, жовта каблучка, каблучка з білим камінням, каблучка з чорним камінням, два камінця у вигляді рожевого слона, набір сережки та каблучка з камінням трьох кольорів, обручка з білим камінням 5 (п`ять) штук, одна сережка з білим камінням, набір кулон з сережками з камінням білого, зеленого, червоного кольору, сережки з білим жовтим камінням, набір кільце та сережки з зеленим камінням, сережки з білим камінням, сережки з червоним камінням. В скринці дерев`яній у формі столика, знаходяться сережки із зеленим камінням, набір жовта цепочка з кулоном каблучкою та сережками з синім та зеленим камінням, набір сіра цепочка з кулоном та кільцем з світло-синім камінням, скринька чорного кольору в якій серветка з набором сережки, кулон та кільце з принтом у вигляді місяця, сережки із зеленим камінням, сережки із зеленим, червоним та білим камінням, набір цепочка з кулоном, сережки та кільце з блакитним камінням, набір сережки та кільце із фіолетовим камінням, набір сережки та кільце з білим та синім камінням, сіра цепочка, брошка у вигляді квітки з білим камінням, цепочка з жовтим камінням, набір кільце та сережки з червоним камінням, сережки з червоним камінням, набір цепочка з кулоном та сережками, набір цепочка з кулоном та сережками, з кольоровим камінням та склом, сережки з білим та фіолетовим камінням, банкноти номіналом одна гривня та п`ятдесят гривень з металу сірого кольору, типу колекційних монет номіналом 5 (п`ять) доларів 4 (чотири) штуки, 10 (десять) динерів у кількості 7 (семи) штук, 10 грн у кількості 8 (восьми) штук, 20 грн у кількості двох штук, 5 грн у кількості тринадцяти штук, монета два мільйони карбованців одна штука, 5 грн (Євро 2012) у кількості п`яти штук, 10 грн у кількості трьох штук, один долар 2007 року у кількості одна штука, 10 доларів (острів кука) одна штука, 50 грн у кількості одна штука, монета «будьмо» у кількості одна штука.

Вилучені речі та документи, 10.06.2023 старшим слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Наявність у ОСОБА_13 , вищевказаних ювелірних виробів та значних сум грошових коштів може свідчити про їх отримання шляхом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, оскільки останній відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_1 не мав відповідного законного джерела доходу який би міг забезпечити отримання грошових коштів та ювелірних виробів на зазначені вище у клопотанні суми.

У зв`язку з чим, 10.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, яке 10.06.2023 постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 об`єднано з кримінальним провадженням №0000422.

Разом з тим, під час судового засідання з розгляду клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно представником володільця майна адвокатом ОСОБА_16 надано низку незасвідчених належним чином копій документів, зокрема, і боргову розписку від 04.06.2022 щодо надання ОСОБА_13 позики грошових коштів ОСОБА_17 у сумі 1,5 млн доларів США.

У зв`язку з чим, стороною обвинувачення скеровано ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та його представнику ОСОБА_16 запити щодо надання оригіналу вищевказаної розписки для проведення подальшої судово-технічної експертизи, однак до цього часу оригінал згаданої розписки стороні обвинувачення не надано.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, проведення судово-технічної експертизи необхідно отримати у ОСОБА_13 та ОСОБА_17 оригінали боргової розписки від 04.06.2022 щодо надання ОСОБА_13 позики грошових коштів ОСОБА_17 у сумі 1,5 млн доларів США.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаного документа, шляхом його вилучення, у зв`язку із чим, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, згідно якої просила проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000422 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши подане клопотання, беручи до уваги характер документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий документ перебуває у володінні ОСОБА_13 та вказаний документ самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили злочини, обставин відчуження майна, знарядь скоєння злочину, обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер таких документів та обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо довести іншим шляхом, а оригінали вказаних документів необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документу.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000422 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_29 , паспорт НОМЕР_30 від 01.10.1999, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналу боргової розписки від 04.06.2022 щодо надання ОСОБА_13 позики грошових коштів ОСОБА_17 у сумі 1,5 млн доларів США.

Визначити строк дії ухвали в 10 днів місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 18.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН