Провадження № 1-кс/752/4413/23
У Х В А Л А

22.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000754 відомості щодо якого внесені 07.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва звернувся прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Біоенерджітранс» (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (валюта гривня), відкритий в АТ «Ощадбанк» ().

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000754 від 07.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 368,

ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду директора комунального підприємства «Запоріжринок» () та будучи службовою особою у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці, однак не пізніше 02.06.2021, реалізуючи злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Запорізької міської територіальної громади та власних коштів КП «Запоріжринок» на користь третіх осіб шляхом закупівлі електричної енергії за завищеними цінами та отримання в подальшому неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій, вступив у злочинну змову з іншими особами, дії яких на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням.

З метою реалізації свого злочинного умислу, для формування завищеної очікуваної вартості предмету закупівлі - електричної енергії, директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 надав вказівку працівникам КП «Запоріжринок» підготувати тендерну документацію по процедурі «Відкриті торги» код ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія в об`ємі 740000 кВт/год із завищеною очікуваною вартістю у розмірі 3 959 000 грн та оприлюднити оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі публічних закупівель «Prozorro».

30.12.2021 працівниками КП «Запоріжринок» в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2021-12-30-001701-b з предметом закупівлі «Електрична енергія» (код ДК 021:20-5 - «Електрична енергія») із очікуваною вартістю предмета закупівлі - 3 959 000 грн, яку завідомо завищено.

Крім того, будучи обізнаним з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 усвідомлював те, що під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, виступаючи від імені замовника, тобто КП «Запоріжринок», він повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, передбачених статтею 3 вказаного Закону, а саме: добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням тощо.

Незважаючи на вимоги нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель, 31.12.2021 директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів Запорізької міської територіальної громади та власних коштів КП «Запоріжринок» на користь третіх осіб шляхом закупівлі електричної енергії за завищеними цінами та отримання в подальшому неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій, в застосунку «WhatsApp», переслав представнику ТОВ «Біоенерджітранс» (), дії якого на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, посилання на розміщене у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошення про проведення відкритих торгів UA-2021-12-30-001701-b з предметом закупівлі «Електрична енергія» (код ДК 021:20-5 - «Електрична енергія»).

17.01.2022, о 14 год 35 хв, директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 з метою реалізації вказаного злочинного умислу, в застосунку «WhatsApp» надіслав даному представнику ТОВ «Біоенерджітранс» фото інтернет сторінки із результатом завершеного аукціону відкритих торгів UA-2021-12-30-001701-b з предмету закупівлі «Електрична енергія» (код ДК 021:20-5 - «Електрична енергія»), згідно з яким перемогу в аукціоні здобуло ТОВ «Українська торгова енергетична компанія» ().

У подальшому, 18.01.2022 о 18 год 28 хв в застосунку «WhatsApp» директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 , отримав від представника ТОВ «Біоенерджітранс», дії якого на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, електронний файл із назвою «Протокол», в якому містився проект рішення уповноваженої особи КП «Запоріжринок» про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «Українська торгова енергетична компанія» у закупівлі із предметом закупівлі «Електрична енергія» (код ДК 021:20-5 - «Електрична енергія»).

Після цього, директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Запорізької міської територіальної громади та власних коштів КП «Запоріжринок» на користь третіх осіб шляхом закупівлі електричної енергії за завищеними цінами та отримання в подальшому неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій, в застосунку «WhatsApp» переслав указаний електронний файл із назвою «Протокол» уповноваженій особі з публічних закупівель КП «Запоріжринок», надавши вказівку вивчити даний документ та оприлюднити його у системі публічних закупівель «Prozorro», з метою відхилення пропозиції

ТОВ «Українська торгова енергетична компанія», яким було надано найбільш економічно вигідну пропозицію у закупівлі UA-2021-12-30-001701-b по предмету закупівлі «Електрична енергія».

19.01.2022 о 10 год 45 хв у системі публічних закупівель «Prozorro» згідно наданої директором КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 вказівки оприлюднено рішення уповноваженої особи з публічних закупівель КП «Запоріжринок» №33, згідно якого пропозиція ТОВ «Українська торгова енергетична компанія» у закупівлі UA-2021-12-30-001701-b по предмету закупівлі «Електрична енергія» (код ДК 021:20-5 - «Електрична енергія») відхилена.

31.01.2022 рішенням уповноваженої особи з публічних закупівель КП «Запоріжринок» №34 визнано переможцем процедури відкритих торгів ДК 021:20-5 - «Електрична енергія») ТОВ «Біоенерджітранс» () із остаточною ціновою пропозицією 2 780 204 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Запорізької міської територіальної громади та власних коштів КП «Запоріжринок» на користь третіх осіб шляхом закупівлі електричної енергії за завищеними цінами та отримання в подальшому неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій, директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 , 11.02.2022, перебуваючи в приміщенні КП «Запоріжринок» за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, 2, діючи умисно, за попередньою змовою із представниками ТОВ «Біоенерджітранс», а також іншими особами, дії яких на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою розтрати грошових коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади та власних коштів КП «Запоріжринок», уклав договір з ТОВ «Біоенерджітранс», в особі директора ОСОБА_5 про постачання електричної енергії споживачу у кількості 740 000 кВт/год. строком до 31.05.2022. Згідно даного договору джерело фінансування закупівлі є кошти КП «Запоріжринок», ціна за 1 кВт/год електричної енергії становить 3 гривні 76 копійок (з ПДВ), загальна вартість становить 2 780 204 гривень (з ПДВ).

В подальшому директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Біоенерджітранс» ОСОБА_5 , 22.04.2022 уклали додаткову угоду № 1 до договору від 11.02.2022, згідно якої було змінено джерело фінансування, фінансування за рахунок коштів КП «Запоріжринок» складає 1 457 019 грн, фінансування за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади складає 1 323 185 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Запорізької міської територіальної громади та власних коштів КП «Запоріжринок» на користь третіх осіб шляхом закупівлі електричної енергії за завищеними цінами та отримання в подальшому неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій, директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 , 30.05.2022, перебуваючи в приміщенні КП «Запоріжринок» за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, 2, діючи умисно, за попередньою змовою із представниками

ТОВ «Біоенерджітранс», а також іншими особами, дії яких на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою розтрати грошових коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади та власних коштів КП «Запоріжринок», уклав договір з ТОВ «Біоенерджітранс», в особі директора ОСОБА_5 про постачання електричної енергії споживачу у кількості 1260 000 кВт/год. протягом 2022 року. Згідно даного договору джерело фінансування закупівлі є кошти КП «Запоріжринок», ціна за 1 кВт/год електричної енергії становить 3 гривні 76 копійок (з ПДВ), загальна вартість складає 4 737 600,00 гривень (з ПДВ).

В подальшому директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Біоенерджітранс» ОСОБА_5 уклали низку додаткових угод, згідно яких було зменшено обсяги поставки електричної енергії із одночасним підвищенням її вартості, а саме:

- 01.08.2022 укладено додаткову угоду № 1 до договору від 30.05.2022 про постачання електричної енергії споживачу, згідно якої визначено потрібність у електричній енергії у кількості: червень - липень 2022 року - 327525 кВт/год., серпень - грудень 2022 року - 813262 кВт/год., всього - 1 140 787 кВт/год. При цьому змінено ціну (тариф) електричної енергії: у червні - липні 2022 року - 3,76 грн з ПДВ; у серпні - грудні 2022 року - 4,08 грн з ПДВ.

- 18.08.2022 укладено додаткову угоду № 2 до договору від 30.05.2022 про постачання електричної енергії споживачу, згідно якої визначено потрібність у електричній енергії у кількості: серпень - грудень 2022 року - 747321 кВт/год., всього - 1 074 846 кВт/год. При цьому змінено ціну (тариф) електричної енергії: у серпні - грудні 2022 року - 4,44 грн з ПДВ.

- 14.09.2022 укладено додаткову угоду № 3 до договору від 30.05.2022 про постачання електричної енергії споживачу, згідно якої визначено потрібність у електричній енергії у кількості: серпень 2022 року - 179226 кВт/год., вересень - грудень 2022 року - 523308 кВт/год., всього - 1 030 058 кВт/год. При цьому змінено ціну (тариф) електричної енергії: у серпні 2022 року - 4,44 грн з ПДВ; у вересні - грудні 2022 року - 4,80 грн з ПДВ.

- 20.09.2022 укладено додаткову угоду № 4 до договору від 30.05.2022 про постачання електричної енергії споживачу, згідно якої визначено потрібність у електричній енергії у кількості: вересень - грудень 2022 року - 494577 кВт/год., всього - 962047 кВт/год. При цьому змінено ціну (тариф) електричної енергії: у вересні - грудні 2022 року - 5,1 грн з ПДВ.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату бюджетних коштів Запорізької міської територіальної громади та власних коштів КП «Запоріжринок» на користь третіх осіб шляхом закупівлі електричної енергії за завищеними цінами та отримання в подальшому неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій, директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні КП «Запоріжринок» за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, 2, діючи умисно, за попередньою змовою із представниками ТОВ «Біоенерджітранс», а також іншими особами, дії яких на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою розтрати грошових коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади та власних коштів КП «Запоріжринок», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ціну електричної енергії завищено, та усвідомлюючи наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, будучи службовою особою підписав акти здачі-приймання робіт (надання послуг) поставки електричної енергії від ТОВ «Біоенерджітранс», а саме: акт №0136-2202-001 від 28.02.2022 на загальну суму 610 932,18 грн з ПДВ; акт №0136-2203-001 від 31.03.2022 на загальну суму 342 592,27 грн з ПДВ; акт №0136-2204-001 від 30.04.2022 на загальну суму 400 333,26 грн з ПДВ; акт №0136-2205-001 від 31.05.2022 на загальну суму 428 341,75 грн з ПДВ; акт №0136-2206-001 від 30.06.2022 на загальну суму 597 684,77 грн з ПДВ; акт № 649 від 31.07.2022 на загальну суму 632 499,13 грн з ПДВ; акт № 938 від 31.10.2022 на загальну суму 535 000,20 грн з ПДВ; акт № 1019 від 30.11.2022 на загальну суму 645 940,50 грн з ПДВ, а також відповідні платіжні доручення для перерахування коштів на користь ТОВ «Біоенерджітранс», чим вчинив розтрату бюджетних коштів Запорізької міської територіальної громади та власних коштів КП «Запоріжринок».

В подальшому, на підставі вказаних документів підприємством КП «Запоріжринок», з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 Деражавної казначейської служби України у м. Києві та рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АБ «Укргазбанк» на рахунок ТОВ «Біоенерджітранс» № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Ощадбанк» протягом 2022 року перераховані грошові на загальну суму 6 409 936,51 грн.

Встановлено, що вартість електричної енергії, поставленої ТОВ «Біоенерджітранс» та сплаченої КП «Запоріжринок» за період лютого - липня та жовтня - листопада 2022 року, перевищує ринкову вартість на суму 536 137 грн. 50 коп., чим завдано збитки бюджетним коштам Запорізької міської територіальної громади та КП «Запоріжринок» на вказану суму.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до підпункту п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Згідно з ст. 22 вказаного Закону, особам, зазначеним ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на протиправне збагачення, шляхом одержання від представників ТОВ «Біоенерджітранс», а також іншими особами, дії яких на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, неправомірної вигоди за підписання та оплату актів здачі-приймання робіт (надання послуг) з поставки електричної енергії від ТОВ «Біоенерджітранс» по завищеним цінам, директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 , отримав від особи, дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, номер банківської картки НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», для перерахування на дану карту грошових коштів, в якості неправомірної вигоди.

У подальшому, протягом 2022 року директор КП «Запоріжринок» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою з особами, дії яких встановлюються досудовим розслідуванням, отримав неправомірну вигоду від представника ТОВ «Біоенерджітранс» за підписання та оплату актів здачі-приймання робіт (надання послуг) з поставки електричної енергії від ТОВ «Біоенерджітранс» по завищеним цінам.

22.02.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в

ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, постановою старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 від 05.06.2023 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000754 від 07.10.2022.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому законом порядку, визнане речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратуру ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000754, відомості щодо якого внесені 07.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, на грошові кошти ТОВ «Біоенерджітранс» () у сумі 536 137,50 гривень, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (валюта гривня), відкритого в АТ «Ощадбанк» ().

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвала постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: