Справа № 646/249/21
Провадження № 1-кп/553/267/2023
У Х В А Л А

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

09.05.2023м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтава кримінальне провадження № 0000122 від 22.12.2020 (виділене з кримінального провадження № 0000129) за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 22 грудня 2020 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 0000122 від 22 грудня 2020 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КК України у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Цивільний позов Харківської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління ДПС у Харківській області до ОСОБА_5 - залишити без розгляду.

Витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи № 10/88СЕ-19 від 23.05.2019 у розмірі 8 164,52 грн.; на проведення судової економічної експертизи № 8/278СЕ-19 від 24.12.2020 у розмірі 12 560,80 грн.; на проведення судової економічної експертизи № СЕ-19/121-20/21406-ЕК від 18.12.2020 у розмірі 6 538 грн. - віднести на рахунок держави.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду

м. Харкова від 12.10.2020 (справа № 640/1989/17) на квартиру АДРЕСА_2 та на автомобіль «Шкода Октавія А7 1798» р.н. НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 .

Речові докази:

-копію договору про надання банківських послуг №34434/2373408 від 22.04.2015 на 2 арк.;

-копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 2 арк.;

-копію картки із зразками підписів ОСОБА_5 від 14.07.2015 на 1 арк.;

-копію картки із зразками підписів ОСОБА_5 від 15.10.2015 на 1 арк.;

-копію заяви про надання банківської послуги «відкриття» поточного рахунка від 15.10.2015 на 1 арк.;

-копію заяви про надання банківської послуги «відкриття» поточного рахунка від 14.07.2015 на 1 арк.;

-копію заяв на видачу готівки ОСОБА_5 на 55 арк.;

-виписку з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на 6 арк.;

-копію статуту ТОВ «СП Зерно-Інвест» на 7 арк.;

-копію протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «СП Зерно-Інвест» від 03.06.2015 на 1арк.;

-копію наказу №1 ТОВ «СП Зерно-Інвест» від 04.06.2015 на 1арк.;

-копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 2 арк.;

-копію картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «СП Зерно-Інвест» на 1арк.;

-копію виписки з ЄДРЮО та ФОП щодо ТОВ «СП Зерно-Інвест» на 1 арк.;

-копію договору №2437577-41/2015 від 06.07.2015 з додатками на 12 арк.;

-копію акту прийому-передачі на 1арк.;

-копію запиту на сертифікат на 1арк.;

-копію електронного повідомлення-відповіді від 06.07.2015 на 1арк.;

-копію заяви про відкриття поточного рахунку № 01 від 06.07.2015 на 1арк.;

-копію електронного повідомлення-відповіді від 02.03.2016 на 1арк.;

-копію заяви про закриття рахунку ТОВ «СП Зерно-Інвест» від 29.02.2016 на 1арк.;

-копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію довіреності № б/н від 11.01.2016 на 1арк.;

-копію довіреності № б/н від 16.07.2015 на 1арк.;

-копію руху коштів по рахунку ТОВ «СП Зерно-Інвест» № НОМЕР_3 на 35 арк.;

-копію руху коштів по рахунку ТОВ «СП Зерно-Інвест» № НОМЕР_4 ;

-копію грошових чеків ТОВ «СП Зерно-Інвест» на 9 арк.;

-копію чеків про видачу готівки (касові документи) на 34 арк.;

-виписку по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 на 14 арк;

-копію заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_5 від 06.08.2015 на 2 арк;

-копію картки із зразками підписів ОСОБА_5 на 1 арк;

-копію опитувальника клієнта ОСОБА_5 на 2 арк;

-копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 3 арк;

-копію договору № 1 від 06.08.2015 на 1 арк;

-копію заяви ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію розпорядження клієнта № 3 ОСОБА_5 на 1 арк;

-копію договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1408-1Ф від 14.08.2015 на 1 арк.;

-копію розпорядження № 3-р від 05.01.2016 на 1 арк.;

-копію заяви ОСОБА_5 на оформлення послуги GSM - Banking на 1 арк;

-копію заяви ОСОБА_5 на 06.01.2016 на 1 арк;

-копію заяви держателя ПК на 1 арк;

-копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію меморіального ордеру № 82444 на 1 арк;

-копію квитанцій ТОВ «СП Зерно-Інвест» про прийняття грошових коштів від ОСОБА_5 , на 11 арк.;

-квитанцію №00054 на 1арк.та блокнот зеленого кольору з надписом «Алеу»;

-квитанції ТОВ «СП Зерно-Інвест» про прийняття грошових коштів від ОСОБА_5 згідно листа на 37 арк.;

-чек АТ «Мегабанк» №00054 від 06.01.2017 на 1арк.;

-обкладинку реєстраційної справи №1_480_06237_24 на 1 арк.;

-внутрішній опис документів реєстраційної справи № 1_480_06237_24 на 1арк.;

-опис документів реєстраційної справи ТОВ «СП Зерно-Інвест» від 05.06.2015 на 1арк.;

-протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «СП Зерно-Інвест» від 03.06.2015 на 1арк.;

-реєстраційну картку (форма1) ТОВ «СП Зерно-Інвест» від 05.06.2015 на 7 арк.;

-статут ТОВ «СП Зерно-Інвест» на 13 арк.;

-фотокопію довіреності № 679 від 03.06.2015 на 1арк.;

-опис документів реєстраційної справи ТОВ «СП Зерно-Інвест» від 04.03.2016 на 1арк.;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СП Зерно-Інвест» від 04.03.2016 на 8 арк.;

-протокол № 02/03-16 загальних зборів учасників ТОВ«СП Зерно-Інвест» від 02.03.2016 на 1 арк;

-квитанцію №0 0 512241121 1 на 1арк.;

-заяву ОСОБА_6 № 340 від 02.03.2016 на 1арк.;

-опис документів реєстраційної справи ТОВ «СП Зерно-Інвест» від 04.03.2016 на 1арк.;

-продовження реєстраційної дії форми 4 на 1арк.;

-засвідчувальний напис на 1арк.;

-статут ТОВ«СП Зерно-Інвест» на 15 арк.;

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП Зерно-Інвест» від 02.03.2016 на 1арк.;

-доручення від 03.03.2016 на 1арк.;

-лист №04-17/1867 від 12.03.2016 на 1арк.;

-акт прийому-передачі реєстраційної справи від 12.03.2016 на 1арк.;

-супровідний лист про передачу реєстраційної справи від 01.04.2016 на 1арк.;

-опис вкладення до реєстраційної справи, що передається на 1арк.;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 31.03.2016 на 7арк.;

-статут TOB «Науково-виробниче підприємство Сілтех» (нова редакція) на 13арк.;

-доручення підписане директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство Сілтех» від 15.10.2015 року за №б/н на 1 арк.;

-протокол №3 Загальних зборів ТОВ «Науково-виробниче підприємство Сілтех» від 28.03.2016 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу корпоративних прав від 28.03.2016;

-копію заяви про вихід засновника ТОВ «Науково-виробниче підприємство Сілтех» від 28.03.2016 № 889 на 1 арк.;

-заяву про видачу паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

-інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики від 02.02.2017 на 1арк.,

-розписку ОСОБА_7 про ознайомлення з Правилами перебування у КЗОЗ «Харківська МКЛ №13» від 02.02.2017на 1 арк.,

-виписку з протоколу (карти) патологічне обстеження за підписом ОСОБА_7 у рядку «З режимом дня та забороною паління ознайомлений» від 02.02.2017на 1арк.;

-заяву про надання статусу безробітного від 17.06.2016 за підписом ОСОБА_7 на 1арк.;

-заяву ОСОБА_7 від 17.06.2016 на 1арк.;

-додаток №1 до персональної картки № НОМЕР_6 ОСОБА_7 про відвідування особою територіального органу та отримані послуги на 1 арк.;

-СD-диск із записом вх.№ 8988, вих № 7712/3/КТ;

-СD-диск із записом GD19-02-905/K від 08.04.2019;

-заяву про призначення пенсії від 18.11.1997 на 1арк.;

-заяву про призначення надбавки на двох утриманців від 28.01.1999 на 1арк.;

-заяву про не врахування до стажу часу роботи у МПП «Надія» від 18.11.1997 на 1арк.;

-заяву про перерахунок пенсії від 11.02.1999 на 1арк.;

-виписку по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_7 на 3 арк.;

-виписку по особовому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 на 5 арк.;

-виписку по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_9 на 5 арк.;

-виписку по особовому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_10 на 14 арк.;

-виписку по особовому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_11 на 25 арк.;

-копію документів з юридичної справи ОСОБА_5 у АТ «Альфа-Банк» на 25 арк. - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Запобіжний захід у виді застави, застосований відносно ОСОБА_5 -скасувати.

Заставу, яка була сплачена ОСОБА_5 15.10.2020 за квитанцією № ПН1732180 у розмірі 42 040,00 (сорок дві тисячі сорок) гривень на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, з призначенням платежу: «внесення застави зг. справи № 640/1989/17 н/п 1-кс/953/7877/20 від 13.10.2020», повернути заставодавцю ОСОБА_5 .

Ухвалу може бути оскаржено до Полтавського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Полтави протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 10.05.2023 об 11.30 хв.

Суддя ОСОБА_1