Справа № 461/5788/23
Провадження № 1-кс/461/3970/23
УХВАЛА

іменем України

31.07.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю скаржника ОСОБА_3 , предстанвикка скаржника адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Львові, скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в :

Скаржник ОСОБА_3 , в порядку ст.303 КПК України, звернулася до слідчого судді із скаргою про зобов`язання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділення УСБ України у Львівській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, повернути ОСОБА_3 тимчасово вілучене під час обшуку 15.06.2023 р. майно, а саме; грошові кошти у сумі 2600 доларів США, 255 Євро, 191 720 гривень, а також депозитну картку «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_3 .

В обґрунтування скарги зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, (надалі - Кримінальне провадження) здійснює слідчий відділ УСБУ у Львівській області.

14.06.2023 р. ухвалою Галицького районного суду міста Львова у справі № 461/4766/23 (провадження № 1-кс/461/3227/23) надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , та в якій фактично проживає ОСОБА_8 , з метою відшукання т вилучення речей і документів, які містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а також доказують причетність вищевказаних осіб до даної протиправної діяльності.

15.06.2023 р. було проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки «Iphone» НОМЕР_8 ІМЕІ2 НОМЕР_1 ;

2) мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_2 ;

3) предмети ззовні схожі на банкноти гривень України номіналом по 500 грн. у

кількості 59 шт. та номіналом 200 грн. у кількості 15 шт. , всього на суму 32500 грн.;

4) 4 банківські карти «Приватбанк» №№ НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

5) записник із обкладинкою синього кольору із чорновими записами;

6) записник із обкладинкою темно-сірого кольору та написом на ній «ВОСТОКБАНК» із чорновими записами у ньому та вкладеними у нього 12 фрагментами аркушів паперу із чорновими записами;

7) сім аркушів паперу формату А4 із чорновими записами від руки;

8) паперовий пакет для фото із написом на ньому «KODAK» з поміщеними у

нього предметами ззовні схожими на банкноти гривень України номіналом

по 500 грн. у кількості 16 шт. на загальну суму 8000 грн.;

9) поліетиленовий пакет із написом на ньому «Доброго вечора ми з України», у якому знаходяться 8 пачок з предметами ззовні схожими на банкноти гривень України, доларів США та Євро, а саме:

a) пачка обмотана гумкою жовтого кольору, у якій містяться 5 шт. - по 200 грн., 11 шт. - по 50 грн., 5 шт. - по 20 грн., 5 шт. - по 10 грн., 4 шт. - по 5 грн., загалом на суму 1720 грн.;

b) пачка обмотана гумкою жовтого кольору, у якій містяться 14 шт. - по 1000 грн., 72 шт. - по 500 грн., загалом на суму 50000 грн.;

c) пачка обмотана гумкою червоного кольору, у якій містяться 10 шт. по 5000 грн., 75 шт. - по 200 грн., загалом на суму 20000 грн.;

d) пачка обмотана гумкою зеленого кольору, у якій містяться 2 шт. - по 5000 грн., 29 шт. - по 1000 грн., 100 шт. - по 200 грн., загалом на суму 50000 грн.;

e) пачка обмотана гумкою жовтого кольору, у якій містяться 3 шт. - по 1000 грн., 14 шт. - по 500 грн., 50 шт. - по 200 грн., загалом на суму 20000 грн.;

f) пачка обмотана гумкою зеленого кольору, у якій містяться 1 шт. - по 1000 грн., 15 шт. - по 200 грн., 92 шт. - по 500 грн., загалом на суму 50000 грн.;

g) пачка обмотана гумкою червоного кольору, у якій містяться фрагмент аркуша паперу із написом «2600$x37,5=97500» і 26 шт. - по 100 доларів США, загалом на суму 2600 доларів США;

h) пачка обмотана гумкою зеленого кольору, у якій містяться фрагмент аркуша із написом «255Є х 40 = 10200» і 4 шт. - по 50 Євро, 4 шт. - по 10 Євро, 3 шт. - по 5 Євро, загалом на суму 255 Євро.

Всього у даному пакеті вилучено грошових коштів на суму 191720 грн.

Скаржник зазначає, що грошові кошти у сумі 2600 доларів США, 255 Євро, 191 720 гривень, а також депозитну картку «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_3 , підлягають негайному поверненню, оскільки воно має статус тимчасово вилученого під час обшуку майна, відсутні підстави для тимчасового вилучення майна, на вилучене майно не накладено арешт, а тому воно підлягає негайному поверненню власнику, з огляду на сплив строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України та ч. 6 ст. 173 КПК України. Незаконне утримання вилученого майна неправомірно обмежує право власності ОСОБА_9 .. Водночас, станом на 21.07.2023 р. слідчий у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.04.2023 вилучене майно не повернув. У зв`язку з цим просить скаргу задоволити та зобов`язати слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділення УСБ України у Львівській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, повернути ОСОБА_3 тимчасово вілучене під час обшуку 15.06.2023 р. майно, а саме; грошові кошти у сумі 2600 доларів США, 255 Євро, 191 720 гривень, а також депозитну картку «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_3 .

В судовому засіданні скаржник ОСОБА_3 та її представник адвокат ОСОБА_10 вимоги скарги підтримали з мотивів наведених у ній, просили її задовольнити.

Слідчий ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення скарги заперчив, вказав на те, що вказане вилучене майньо не є тимчасово вилученим, оскільки постановою слідчого про визнання речовими доказами від 16.06.2023 р. вказані грошові кошти були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, на вказані грошові кошти ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.06.2023 р. справа № 461/4766,23 (провадження № 1-кс/461/3331/23) на вказані грошові кошти вже накладено арешт, а тому вони не є тимчасово вилученими, а арештованими, а тому просив у задоволенні скарги відмовити..

Заслухавши думку скаржника ОСОБА_3 , представника скаржника ОСОБА_10 , слідчого ОСОБА_6 , дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнений до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, здійснює слідчий відділ УСБУ у Львівській області.

14.06.2023 р. ухвалою Галицького районного суду міста Львова у справі № 461/4766/23 (провадження № 1-кс/461/3227/23) надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , та в якій фактично проживає ОСОБА_8 , з метою відшукання т вилучення речей і документів, які містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а також доказують причетність вищевказаних осіб до даної протиправної діяльності.

15.06.2023 р. було проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено: ; грошові кошти у сумі 2600 доларів США, 255 Євро, 191 720 гривень, а також 4 банківські карти «Приватбанк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Постановою слідчого ОСОБА_6 про визнання речовими доказами від 16.06.2023 р. вказані грошові кошти були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.06.2023 р. справа № 461/4766,23 (провадження № 1-кс/461/3331/23) на вказані грошові кошти накладено арешт шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись предметами, вилученими 16.06.2023 р. в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Стаття 169 КПК України встановлює підстави за яких тимчасово вилучене майно повертається особі в якої воно вилучене, серед яких, зокрема в п.5 вказано «у разі скасування арешту».

З огляду на це, повернення тимчасово вилученого майна може відбутись виключно за наявності однієї із підстав визначених ч. 1 ст. 169 КПК України.

Оскільки, в даному випадку арешт на вказані грошові кошти , а саме на 2600 доларів США, 255 Євро, 191 720 гривень, а також депозитні картки був накладений арешт ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22 червня 2023 року, то такі грошові кошти не можуть вважатися тимчасово вилученими, на що покликається скаржник, оскільки вони є арештованим.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Скаржником не заявлено вимогу про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Таким чином, спірні грошові кошти не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України та є арештованими.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення скарги щодо повернення тимчасово вілученого під час обшуку 15.06.2023 р. майна, а саме; грошових коштів у сумі 2600 доларів США, 255 Євро, 191 720 гривень, а також депозитну картку «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 169, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні скарги ОСОБА_11 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України , - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1