печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

13.07.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо використання платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у легалізації дохожів, отриманих злочинним шляхом.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час розгляду запиту встановлено, що Управління федеральної прокуратури США по Східному округу штату Пенсильванія та Федеральне бюро розслідувань розслідують діяльність платформи під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надає послуги по змішуванню криптовалют на даркнеті. Вона веде свою діяльність через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 і веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Органи юстиції США вважають, що платформа ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяла легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, включаючи виплату викупів, що надсилалися кіберзлочинцям від потерпілих осіб, які знаходилися на території США та в інших країнах світу і постраждали від програм-вимагачів. Органи юстиції США встановили місцезнаходження серверу ІНФОРМАЦІЯ_1 і ототожнили абонента та інформацію щодо оплати за сервер. Інформація щодо абонента, який має відношення до серверу ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказує, що резервним номером для відновлення обслуговування цього абонента є номер телефону НОМЕР_1 , а адресою IP при прийнятті умов надання послуг була адреса 212.90.62.21 в Україні.

Два запити про збереження даних були подані через " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо номеру телефону НОМЕР_1 і було отримане одне підтвердження (довідковий номер в Україні- 10509/38/17/02-2022).

Органи юстиції США розслідують діяльність платформи ChipMixer в Інтернеті, яка в період починаючи приблизно з серпня 2017 року по теперішній час займається криптовалютами і надає протиправні послуги по "змішуванню" коштів, сприяючи легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронні органи Польщі підтвердили, що особа "пані ОСОБА_4 " ймовірно користується викраденими ідентифікаційними даними особи. Використовуючи інші напрямки розслідування, наприклад, слідкування за потоком коштів з сервера, який йде через рахунки на ресурсі PayPal, органи юстиції США встановили що особа, від якої надходили кошти, користується кількома викраденими ідентифікаційними даними, за допомогою яких здійснюється управління та фінансування. Складовим елементом управління цими "персонами" є використання інфраструктури, такої як номери телефонів, віртуальні приватні сервери та файли-кукі, для того, щоб уникати виявлення своїх махінацій різними платформами в Інтернеті, тобто провайдерами Інтернет-послуг, ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_5 , соціальними мережами.

Одним з напрямків розслідування що проводилося органами юстиції США було вручення компанії Google судової санкції для отримання даних щодо адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 . Інформація щодо цього абонента вказувала наступний номер телефону для відновлення послуг: НОМЕР_1 , і також адресу IP, з якої було здійснено погодження на умови надання послуг: 212.90.62.21 (20 березня 2021 року, о 12:13:31 (універсальний час)). Адреса IP НОМЕР_2 виділена для IT-TV, АДРЕСА_1 . Зазначений номер телефон)' зареєстрований у компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 . Працівники ФБР вважають, що інформація яка стосується зазначеного номеру телефону зможе забезпечити отримання даних про фактичне ім я особи, яка створила обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_6 на Google і яка, вірогідно, несе відповідальність за управління платформою НОМЕР_3 .

Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо використання платформи «ChipMixer» у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , копії всіх матеріалів, реєстраційних журналів, документів, програм, додатків чи записів, які мають відношення до номеру телефону НОМЕР_1 , за доступний термін для зберігання телекомунікаційних даних, серед іншого, наступну інформацію:

1.Прізвище, ім`я та адреси відповідного абонента (абонентів), включаючи адреси помешкання та електронні адреси;

2.Всі імена користувачів, псевдоніми, адреси електронної пошти, номери телефонів, ніки пейджерів/ICQ/Jabber тa будь-які інші ідентифікатори облікових записів;

3.Всі споріднені резервні облікові записи чи облікові записи, які іншим чином пов`язані чи мають відношення до облікового запису користувача;

4.Інформацію щодо реєстрації IP адреси та хронологію доступу ІР адреси;

5.Дані щодо часу, коли тривали сеанси підключення, включаючи їхню тривалість, протокол (протоколи) підключення (наприклад: telnet, ftp, http) та тимчасово призначені мережеві адреси (наприклад: IP-адреси), які пов`язані з цими сеансами підключення;

6.Будь-які зареєстровані зміни в банківських реквізитах, наприклад: адреса електронної пошти, ім`я користувача, тощо;

7.Тривалість надання послуг власнику облікового запису та їхній тип, включаючи будь-яку іншу інфраструктуру, яку придбав користувач, напр. адреси IP та дати використання;

8.Детальна інформація та засоби оплати за послуги, включаючи будь-які банківські рахунки, кредитні картки, рахунки в криптовалюті чи білінгова адреса;

9.Номери телефонів або обладнання (включаючи адреси управління доступом до середовища передачі даних, електронні серійні номери ("ESN"), мобільні електронні ідентифікаційні номери ("MEIN"), ідентифікатори мобільного обладнання ("MEID"), мобільні ідентифікаційні номери ("MIN"), особисті модулі абонента ("SIM"), номери мобільних абонентів інтегрованих послуг цифрових мереж MSISDN, міжнародні ідентифікатори мобільного абонента ("IMSI") або міжнародні ідентифікатори станцій мобільного обладнання ("ІМЕІ"));

10.Всі наявні реєстраційні файли, включаючи файли підключення до мережі,

11.Будь-який обмін інформацією з власником облікового запису (записів), включати спілкування з персоналом що, надає підтримку або слідкує в компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 за порушеннями.

12.Будь-яка інформація, яка ідентифікує абонента, включати посвідчення особи, фотографії, адреса проживання.

матеріали для всіх облікових записів, які утримувалися цим клієнтом, включаючи облікові записи зареєстровані на це ім`я та прізвище, адресу, адресу електронної пошти, номер телефону чи біллінгову інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29674/23-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1