Дата документу 30.08.2023Справа № 554/2162/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.08.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000570 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб за попередньою змовою. всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби. психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів. психотропних речовин. їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995. діючи умисно. усвідомлюючи протиправний характер своїх дій. їх суспільно небезпечні наслідки. з корисливих мотивів та мети, за допомогою месенджера «Телеграм». шляхом заклалок та поштових відправлень. використовуючи поштові відділення та поштомати. логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». на території м. Полтава, мають склад наркотичних засобів. займаються фасуванням та відправками наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Полтава до інших регіонів України.

3 метою встановлення осіб. які можуть бути причетними до здійснення незаконного придбання. зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів. психотропних речовин на території м. Полтава, було проведено ряд слідчих дій.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від оперативного підрозділу отримано інформацію про те, що до даних злочинів може бути причетна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м. Полтава, громадянка України. заресстрована та проживає АДРЕСА_1 , яка для відправок наркотичних засобів використовує вигадані анкетні данні « ОСОБА_5 » та використовує абонентський номер мобільного оператора НОМЕР_1 за місцем свого проживання. незаконно зберігає. наркотичні засоби, психотропні речовини, які в подальшому готується збути. предмети для їх розповсюдження, ваги за допомогою яких фасуються наркотичні засоби та психотропні речовини. сім-карток та мобільні телефони за допомогою яких спілкуються з наркозалежними особами та спільниками під час збуту наркотичних засобів, психотропних речовин. комп?ютерна техніка, ноутбуки та планшети за допомогою яких можливе спілкування в месенджері «Телеграм». чорнові записи які свідчать про її незаконну діяльність пов?язану з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, грошові кошти отримані ним внаслідок збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, банківські картки на які перераховувалися грошові кошти отримані ним внаслідок збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.

З 18 год. 02 хв. 10.08.2023 по 01 год. 12 хв.11.08.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 . Серед речей було виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "№ НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників указаних вище банківських установ) у володінні яких вона знаходиться.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2022 по 28.08.2023, а також:

1.1 Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2 Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.6 На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу клопотання розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких вона знаходиться.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 ,на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2022 по 28.08.2023, а також:

2.1 Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка.

2.2 Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

2.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.5 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.6 На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу клопотання розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у володінні яких вона знаходиться.

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1