490/2167/23 03.05.2023
н/п 1-кс/490/3459/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2167/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно: квартиру, транспортні засоби, корпоративні права, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000297 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 09.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням представниками збройних сил російської федерації, умисно, шляхом пошуку, встановлення місця знаходження та незаконного заволодіння належним виконавчому комітету Голопристанської міської ради Херсонської області транспортним засобом, вчинив дії з добровільного збору матеріальних ресурсів для подальшої передачі окупаційній адміністрації держави-агресора.

14.03.2023 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України

Посилаючись на необхідність забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий просить про накладення арешту на майно ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено з матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 09.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України пособництво державі-агресору, а саме у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів окупаційній адміністрації держави-агресора.

14.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №327005443 від 27.03.2023, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 2279065).

Відповідно до інформації, наданої регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в Миколаївській області (філія ГСЦ МВС) № 31/1000-14-2023 від 23.03.2023 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані наступні транспортні засоби:

-DAF AE 45 CE 5880, державний номерний знак НОМЕР_2 , (1994), фіолетовий, № двигуна НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 08.10.2013;

-CHEVROLET AVEO SF69Y 1500, державний номерний знак НОМЕР_6 , (2006), оранжевий, № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 15.08.2006;

-ПФ 01 ФЕРМЕР, державний номерний знак НОМЕР_10 , (2002), синій, № шасі НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 від 06.09.2005;

-ФОТОН BJ 1043 3707, державний номерний знак НОМЕР_13 , (2005), білий, № двигуна НОМЕР_14 , № кузова НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 від 19.04.2005;

-ВАЗ 2101, державний номерний знак НОМЕР_17 , (1974), червоний, № двигуна НОМЕР_18 , № кузова НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 від 09.08.2002.

Також ОСОБА_5 є засновником ряду підприємств, зареєстрованих в Україні, а саме: ТОВ «Авелекс», ТОВ «М`ясо Херсонщини», ТОВ «Грандіс-Про», ТОВ «М.М. Джі. Холдінгс Кооперейшен», ТОВ «Санітарно-профілактична компанія «Сан-Сервіс».

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого станом на 17.04.2023, ОСОБА_5 є засновником та учасником юридичних осіб:

-Товариства з обмеженою відповідальністю «М`ясо Херсонщини» (ід. код 37631056), 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82 та володіє 50 % часткою статутного капіталу в юридичній особі, яка складає 250 500 грн.;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Авелекс» (ід. код 40984035), 73000, Херсонська область, м. Херсон, селище Селікатне, буд. 4, кв. 10 та володіє 100% часткою статутного капіталу в юридичній особі, яка складає 5 000 000 грн.;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Грандіс-Про» (ід. код 41128506), 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82 та володіє 50 % часткою статутного капіталу в юридичній особі, яка складає 2 500 000 грн.;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «М. М. Джі. Холдінгс Кооперейшн» (ід. код 41767001), 08134, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чороновола, буд. 51 та володіє 50 % часткою статутного капіталу в юридичній особі, яка складає 2 500 000 грн.;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Санітарно-профілактична компанія «Сан-Сервіс» (ід. код 41780499), 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 84 Б та володіє 50 % часткою статутного капіталу в юридичній особі, яка складає 1 000 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою конфіскації майна, як виду покарання, у звязку із чим є необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , у тому числіна корпоративні права, які належать останньому, шляхом обмеження права розпорядження корпоративними правами, що унеможливлює їх відчуження, задля не перешкоджанню ТОВ «М`ясо Херсонщини», ТОВ «Авелекс», ТОВ «Грандіс-Про», ТОВ «М.Джі. Холдінгс Кооперейшн», ТОВ «Санітарно-профілактична компанія «Сан-Сервіс» здійснювати господарську діяльність.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яке належить йому на праві приватної власності, а саме:

-квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 2279065);

- транспортний засіб марки DAF AE 45 CE 5880, державний номерний знак НОМЕР_2 , (1994), фіолетовий, № двигуна НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 08.10.2013;

- транспортний засіб марки CHEVROLET AVEO SF69Y 1500, державний номерний знак НОМЕР_6 , (2006), оранжевий, № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 15.08.2006;

- транспортний засіб марки ПФ 01 ФЕРМЕР, державний номерний знак НОМЕР_10 , (2002), синій, № шасі НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 від 06.09.2005;

- транспортний засіб марки ФОТОН BJ 1043 3707, державний номерний знак НОМЕР_13 , (2005), білий, № двигуна НОМЕР_14 , № кузова НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 від 19.04.2005;

- транспортний засіб марки ВАЗ 2101, державний номерний знак НОМЕР_17 , (1974), червоний, № двигуна НОМЕР_18 , № кузова НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 від 09.08.2002.

- корпоративні права ОСОБА_5 : частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «М`ясо Херсонщини» (ід. код 37631056), 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82, в сумі 250 500 грн., що становить 50 % статутного капіталу, заборонивши будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, обласним державним адміністраціям вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії, що пов`язані зі зміною часток, будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, пов`язані з поділом, перетворенням) та ліквідацією), будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «М`ясо Херсонщини» (ід. код 37631056), 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82, а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

- корпоративні права ОСОБА_5 : частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Авелекс» (ід. код 40984035), 73000, Херсонська область, м. Херсон, селище Селікатне, буд. 4, кв. 10, в сумі 5 000 000 грн., що становить 100 % статутного капіталу, заборонивши будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, обласним державним адміністраціям вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії, що пов`язані зі зміною часток, будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, пов`язані з поділом, перетворенням) та ліквідацією), будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Авелекс» (ід. код 40984035), 73000, Херсонська область, м. Херсон, селище Селікатне, буд. 4, кв. 10, а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

- корпоративні права ОСОБА_5 : частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грандіс-Про» (ід. код 41128506), 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82, в сумі 2 500 000 грн., що становить 50 % статутного капіталу, заборонивши будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, обласним державним адміністраціям вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії, що пов`язані зі зміною часток, будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, пов`язані з поділом, перетворенням) та ліквідацією), будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Грандіс-Про» (ід. код 41128506), 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82, а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

- корпоративні права ОСОБА_5 : частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «М. М. Джі. Холдінгс Кооперейшн» (ід. код 41767001), 08134, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чороновола, буд. 51, в сумі 2 500 000 грн., що становить 50 % статутного капіталу, заборонивши будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, обласним державним адміністраціям вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії, що пов`язані зі зміною часток, будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, пов`язані з поділом, перетворенням) та ліквідацією), будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «М. М. Джі. Холдінгс Кооперейшн» (ід. код 41767001), 08134, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чороновола, буд. 51, а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

- корпоративні права ОСОБА_5 : частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Санітарно-профілактична компанія «Сан-Сервіс» (ід. код 41780499), 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 84 Б, в сумі 1 000 000 грн., що становить 50 % статутного капіталу, заборонивши будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, обласним державним адміністраціям вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії, що пов`язані зі зміною часток, будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, пов`язані з поділом, перетворенням) та ліквідацією), будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Санітарно-профілактична компанія «Сан-Сервіс» (ід. код 41780499), 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 84 Б, а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1