Справа № 296/3971/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 26.04.2023 на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці, за адресою: Волинська область, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, під час невідкладного огляду транспортних засобів.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області, за фактом можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Діко Україна» пов`язаних з реалізацією незаконно добутої деревини за кордон. З матеріалів перевірки вбачається, що представники ТОВ «Діко Україна» за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2021-2022 років в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Однак, встановлено, що документальні матеріали ТОВ «Діко Україна», які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісоматеріалів.

Так, сертифікати було оформлено представниками ТОВ «Діко Україна» на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувачів та накладних від суб`єктів підприємницької діяльності, які спростували факти постачання пиломатеріалів, а саме:

- ТОВ «Совпалл ЛТД» (, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 5);

- ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 , м. Ніжин Чернігівської обл.).

При цьому, частина накладних про купівлю-продаж пиломатеріалів між ТОВ «Діко Україна» та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які стали підставою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів (№№ 914148, 915005, 914222, 914146, 914145, 914163), були складені та підписані директором ТОВ «Діко Україна» ОСОБА_9 , коли останній перебував за кордоном (виїхав 28.11.2021 в`їхав 07.12.2021), доручення на представлення своїх інтересів та права підпису нотаріально не надавав, що може вказувати про фіктивність таких операцій.

Таким чином, представниками ТОВ «Діко Україна», з використанням недостовірних документальних матеріалів було легалізовано незаконно порубану в лісогосподарських підприємствах Житомирської області деревину та збуто її за кордон з приховуванням від митного контролю загальною вартістю понад 3 000 000,00 грн., шляхом оформлення 14 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які стали підставою митного очищення товару і експорту.

Крім цього, підтверджено причетність до організації діяльності по придбанню та збуту за кордон лісопродукції (пиломатеріалів та дров паливних) з можливим використанням фіктивних документів та з залученням підконтрольних підприємств суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Діко Україна» () директор ОСОБА_10 та ТОВ «Ековуд-К» () директор ОСОБА_11 .

На підставі вищевикладеного встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яка надає послуги ОСОБА_11 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ «Діко Україна» та ТОВ «Ековуд-К», директор та засновник ТОВ «Діко Україна» ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 - партнери ОСОБА_11 та зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ «Діко-Україна» та ТОВ «Ековуд-К», ОСОБА_15 , який здійснює переробку лісосировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_16 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_11 за грошову винагороду документів на лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_12 протягом 2021-2023 років та по теперішній час надає послуги ОСОБА_11 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» (), причетна до оформлення фіктивних накладних купівлі-продажу пиломатеріалів, які в подальшому, реалізовувалися за кордон ТОВ «Діко-Україна», а також володіє інформацією та зберігає відповідну бухгалтерську та фінансову документацію.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УСБУ в Житомирській області встановлено, що 19.04.2023 ТОВ «Ековуд-К» здійснило замитнення автомобіля марки «MAN TGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки «KRONE SDP 27» д.н.з. НОМЕР_3 з пунктом перетину «Ягодин Дорогуськ».

26.04.2023 в період часу з 13:26 год. по 17:18 год. на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці, за адресою: Волинська область, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, проведено невідкладний огляд транспортних засобів, а саме автомобіля марки «MAN TGX 18.440», ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки «KRONE SDP 27» ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «MAN TGX 18.440», ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_2 ,

- напівпричіп марки «KRONE SDP 27» ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 ,

- пиломатеріали породи сосна об`ємом 30,354 м3 який складений в 9 пачок, який завантажений у вказаному напівпричепі,

- документи, а саме: копія ЦМР №151 від 19.04.2023 на 1 арк., копія Інвойсу №151 від 19.04.2023 на 1 акр., копія пакувального листа №151 на готову для відвантаження партію товару пиломатеріали сосна упаковані в пакети №№1 9 на 1 акр., копія вантажно-митної декларації №23UA06U0 на 1 акр.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , який являється водієм вилученого транспортного засобу автомобіля марки «MAN TGX 18.440», д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки «KRONE SDP 27» д.н.з. НОМЕР_3 , повідомив, що він працює на ОСОБА_18 та надає послуги з перевезення вантажів для ТОВ «Ековуд-К». Крім того свідок ОСОБА_17 повідомив, що завантаження вилученого транспортного засобу відбулося 19.04.2023 в с. Дубовий Гай Овруцького району Житомирської області, що також підтверджується Вантажною митною декларацією де вказане місце замитнення с. Дубовий Гай.

Крім того, документи, які були надані відправником (декларантом) ТОВ «Ековуд-К» щодо походження лісопродукції містять дані про їх придбання в Чернігівській та Донецькій областях.

Відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_6 та СТР №277372 власником автомобіля марки «MAN TGX 18.440», ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричепу марки «KRONE SDP 27» ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 являється ОСОБА_18 , адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно вилучених документів, а саме: копія ЦМР №151 від 19.04.2023, копія Інвойсу №151 від 19.04.2023, копія пакувального листа №151 на готову для відвантаження партію товару пиломатеріали сосна упаковані в пакети №№1 9, вищевказані пиломатеріали, яки завантажені в напівпричепі марки «KRONE SDP 27» д.н.з. НОМЕР_3 , належать ТОВ «Ековуд-К» () директором якого являється ОСОБА_11 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що вилучені документи є недостовірними. Повідомив, що причетність ОСОБА_18 та її транспортної компанії до кримінального правопорушення не встановлено.

Представник власника майна ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання прокурора про арешт майна в частині вилучених транспортного засобу та напівпричепу, власником яких є ОСОБА_18 . Після вилучення транспортного засобу та напівпричепу остання сприяла проведенню слідчих дій, її працівники надавали пояснення. Арешт вилученого майна матиме негативні наслідки для ОСОБА_18 , яка є фізичною особою- підприємцем та надає транспортні послуги. Вилучений транспортний засіб та напівпричіп єдині засоби, які ОСОБА_18 здає в оренду та отримує від того дохід. Окрім того, представник ОСОБА_4 просив звернути увагу, що ОСОБА_18 має на вихованні трьох неповнолітніх дітей, які перебувають на її утриманні.

Вирішуючи питання на предмет задоволення клопотання прокурора про накладення арешту слідчим суддею враховується наступне.

Виходячи з норм ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що тимчасове майно, вилучене під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 26.04.2023 на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці, за адресою: Волинська область, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, проведено невідкладний огляд автомобіля марки «MAN TGX 18.440», ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки «KRONE SDP 27» ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «MAN TGX 18.440», ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- напівпричіп марки «KRONE SDP 27» ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 ;

- пиломатеріали породи сосна об`ємом 30,354 м3 який складений в 9 пачок, який завантажений у вказаному напівпричепі,

- документи, а саме: копія ЦМР №151 від 19.04.2023 на 1 арк., копія Інвойсу №151 від 19.04.2023 на 1 акр., копія пакувального листа №151 на готову для відвантаження партію товару пиломатеріали сосна упаковані в пакети №№1 9 на 1 акр., копія вантажно-митної декларації №23UA06U0 на 1 акр.

З клопотання слідчого встановлено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , який являється водієм вилученого автомобіля марки «MAN TGX 18.440», д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки «KRONE SDP 27» д.н.з. НОМЕР_3 , повідомив, що він працює на ОСОБА_18 та надає послуги з перевезення вантажів для ТОВ «Ековуд-К».

Суд звертає увагу на заперечення адвоката ОСОБА_4 , з якого вбачається, що власником транспортного засобу та напівпричепу є ОСОБА_18 , яка не має статусу підозрюваної у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022 та причетність останньої до кримінального правопорушення не підтверджена. Водночас, на утриманні ОСОБА_18 перебуває троє неповнолітніх дітей, які перебувають на її повному утриманні.

Керуючись приписами п.6 ч.2 ст.173 КПК України слідчий суддя звертає увагу, що арешт транспортного засобу та напівпричепу призведе до негативних наслідків фінансового стану підприємицької діяльності ОСОБА_18 та матеріального забезпечення сім`ї останньої, позбавить можливості отримувати дохід для забезпечення відповідного рівня існування. Дана інформація підтверджується наданими захисником доказами.

З огляду на те, що прокурором в клопотанні та судовому засіданні не доведено, що вилучений транспортний засіб з напівпричепом мають вагоме доказове значення для кримінального провадження №0000375 від 18.08.2021р., збереження яких є необхідним для проведення експертиз, інших слідчих дій, клопотання у вказані частині слід залишити без задоволення.

Водночас прокурором надано достатньо доказів вважати, що пиломатеріали породи сосна об`ємом 30,354 м3, який складений в 9 пачок, завантажені у напівпричепі марки «KRONE SDP 27» ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 та документи, а саме: копія ЦМР №151 від 19.04.2023 на 1 арк., копія Інвойсу №151 від 19.04.2023 на 1 акр., копія пакувального листа №151 на готову для відвантаження партію товару пиломатеріали сосна упаковані в пакети №№1 9 на 1 акр., копія вантажно-митної декларації №23UA06U0 на 1 акр., що вилучені під час проведення обшуку 26.04.2023р. автомобіля марки «MAN TGX 18.440», ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки «KRONE SDP 27» ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 , є речовими доказами по кримінальному провадженні та містить відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

В зв`язку з вищезазначеним, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення огляду від 26.04.2023, а саме:

- пиломатеріали породи сосна об`ємом 30,354 м3, який складений в 9 пачок, завантажені у напівпричепі марки «KRONE SDP 27» ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 ;

- документи, а саме: копія ЦМР №151 від 19.04.2023 на 1 арк., копія Інвойсу №151 від 19.04.2023 на 1 акр., копія пакувального листа №151 на готову для відвантаження партію товару пиломатеріали сосна упаковані в пакети №№1 9 на 1 акр., копія вантажно-митної декларації №23UA06U0 на 1 акр.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1