Справа № 206/3139/23
Провадження № 1-кс/206/998/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268, відомості про яке внесено до ЄРДР 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.09.2022 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 26.08.2022 він знайшов оголошення на ОЛХ про продаж PS4, в ході спілкування продавець товару шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволодів його коштами в сумі 7267 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , підтвердження перерахування коштів на зазначену картку з банківської картки ОСОБА_5 , встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, а також встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб необхідно отримати документи щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за проміжок часу з 26.08.2022 року по 26.09.2022 року, а також отримати цифрові відомості (фотознімки, відеозаписи) із банкоматів; відомості про рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, ідентифікаційні дані їх власників тощо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк має право розкривати інформацію про банк чи пов`язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.

Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента розкривається банками на письмову вимогу правоохоронним органам.

Вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і може бути також сформована і іншими відділеннями банківської установи, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи про власника рахунку та щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за проміжок часу з 26.08.2022 року по 26.09.2022 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено наступне: «Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України".

Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку, № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

На час подання клопотання орган досудового розслідування у зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до листа № 505 від 25.02.2022 ГУНП в Луганській області Головне управління тимчасово передислоковане до м. Дніпра.

В свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_2 .

Місце тимчасової дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Луганській області знаходиться у Самарському району м. Дніпра та перебуває у юрисдикції Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись докази кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів, керуючись

З урахованням викладеного, слідча просила задовольнити клопотання та надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: - дані про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , прізвище ім`я по-батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копії документів наданих власником карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку; - реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за 15 жовтня 2022 року; - дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку, з 26.08.2022 року по 26.09.2022. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просила розгляд справи здійснювати без її участі, клопотання просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином. Однак, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2022, лист, звернення, доручення на проведення досудового розслідування, рапорт, копія паспорта та РНОКПП ОСОБА_5 , скріншоти, постанова про визнання потерпілим від 24.07.2023, наказ та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- дані про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , прізвище ім`я по-батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копії документів наданих власником карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку.

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за 15 жовтня 2022 року;

- дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку, з 26.08.2022 року по 26.09.2022.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 30.10.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1