Справа № 626/2904/23
Провадження № 1-кс/626/1225/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000037 від 17.05.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.09.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000037 від 17.05.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчим відділом Красноградського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від «17» травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Красноградської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду № 17/23-095 від 20.01.2023 та № 18/23 від 20.01.2023 на підставі тендерної документації в електронному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № UA-2022-12-23-005375- а та № UA-2022-12-23-005722-а на загальну суму 8 999 959,5 грн з прокату підіймальних кранів на автомобільному ходу з оператором. В подальшому посадові особи структурних підрозділів філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють завищення об`ємів робіт, шляхом внесення недостовірних даних щодо нормо-часів роботи спеціальної техніки, в результаті чого задаються збитки державі на суму близько 3 млн. грн.

В подальшому прокурором Красноградської окружної прокуратури надавались доручення оперативним співробітникам УСБУ в Харківській області у порядку ст. 40 КПК України щодо здійснення оперативного супроводу даного кримінального провадження, встановлення особи (осіб) причетної до вказаного злочину, встановлення свідків та очевидців вказаного злочину, у разі встановлення здійснення їх допиту тощо.

На виконання наданого доручення надійшов лист від УСБУ в Харківській області, відповідно до якого Управлінням отримано додаткову інформацію щодо протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним розкраданням державних коштів представниками філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що протягом поточного року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході надання послуг з прокату підіймальних кранів на автомобільному ходу із оператором за договорами підряду №№ 17/23-095 від 20.01.2023р. та 18/23 від 20.01.2023р., за попередньою змовою з представниками філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблялись документальні матеріали, а саме первинна облікова документація з обліку роботи автокранів (змінні рапорти), в яких штучно завищувався об`єм виконаних робіт та на підставі яких складались акти про виконані роботи з метою заволодіння коштами підприємтсва.

Також, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 (що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , старший виконавець робіт філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наявною інформацією, підроблена документація зберігається в приміщенні юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 (належить на праві приватної власності директору підприємства ОСОБА_5 ), а також за адресою знаходження філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

Крім того, за наявною інформацією УСБУ в Харківській області, новопризначений директор філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 виявив факти підроблення вище зазначених документів, та з метою недопущення витоку інформації зокрема до правоохоронних органів, в ході проведення наради від 07 вересня поточного року надав час своїм підлеглим та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внести корективи до зазначених документів з метою приховання факту вчиненого злочину.

З метою подальшого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до наступник документів ( з можливістю вилучення): - актів приймання виконаних робіт на підставі яких складались акти про виконані роботи з прокату підіймальних кранів на автомобільному ходу, документи, підтверджуючі факт сплати грошових коштів за такі роботи, дорожні листи, листи-рахунки, змінні рапорти та інші документи в яких фіксується об`єми робіт відповідно до вказаних договорів.

Володільцем вказаних документів є філія УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз.

Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Володільцем вказаних документів є філія УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000037 від 17.05.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку) володільцем яких філія УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- актів приймання виконаних робіт на підставі яких складались акти про виконані роботи з прокату підіймальних кранів на автомобільному ходу, документи, підтверджуючі факт сплати грошових коштів за такі роботи, дорожні листи, листи-рахунки, змінні рапорти та інші документи в яких фіксується об`єми робіт відповідно до договорів № 17/23-095 від 20.01.2023 та № 18/23 від 20.01.2023.

Виконання ухвали доручити УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_10 , а також працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1