печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_9 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 до восьми місяців, тобто до 20.10.2023.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

За результатами проведеного розслідування, 11.04.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Полтава, Полтавської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

Також 11.04.2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженцю с. Тарандинці, Лубинського району, Полтавської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

У кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, разом з тим закінчити досудове розслідування (досудове слідство) у строк до 20.05.2023, неможливо, оскільки необхідно ще виконати певні процесуальні та слідчі дії, які не могли бути виконанні та завершені раніше з об`єктивних причин.

Так, незважаючи на вжиті органом досудового розслідування заходи, до теперішнього часу не встановлено фактичне місцезнаходження службових осіб ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ "ІНФОГЕО" ТОВ "НАУКОВО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", ТОВ «ТАЛІОН КОМ» (), ТОВ «ІМПОРТ ПРОДАКШН» (), ТОВ «ФІРМА МТК ГОЛД» () та ТОВ «АВЕРОН КЕІТАЛ» (), ТОВ "ЮРАННА" ЛТД.

Службові особи ГПУ «Полтавагазвидобування» та ДП «Укрнаукагеоцентр» не допитані, оскільки необхідність їх допиту виникла за результатами вивчення документів, що були вилучені під час обшуків, що проводились у ході досудового розслідування у квітні 2023 року.

Відповіді на запити ГСУ ДБР не отримані до теперішнього часу, оскільки вони містять великий об`єм запитуваної інформації, яка потребує значного періоду часу для надання ґрунтовної відповіді на запит слідчого.

Висновки судових експертиз не отримані до теперішнього часу оскільки лише 11 квітня 2023 року проведено обшуки під час яких вилучена комп`ютерна техніка та мобільні телефони, які є об`єктами їх досліджень.

Також до теперішнього часу не отримано висновок спеціаліста, через великий об`єм документів, які досліджуються спеціалістом, зокрема технічні завдання договорів укладених ТОВ «Інфогео» з ДП «Укрнаукагеоцентр» та ГПУ «Полтавагазвидобування», звіти по виконаним роботах, тощо.

17.05.2023 строк досудового розслідування відповідно до ст. ст. 219, 294, 295 КПК України продовжено Заступником Генерального прокурора до трьох місяців, тобто до 20.05.2023.

Строк досудового розслідування закінчується 17.05.2023, однак, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Адвокати та підозрювані в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Строк досудового розслідування, який закінчується 17.05.2023, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: допитати як свідків службових осіб ГПУ «Полтавагазвидобування», ДП «Укрнаукагеоцентр», ТОВ "ЮРАННА" ЛТД, ТОВ "ІНФОГЕО" ТОВ "НАУКОВО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", ТОВ «ТАЛІОН КОМ» (), ТОВ «ІМПОРТ ПРОДАКШН» (), ТОВ «ФІРМА МТК ГОЛД» () та ТОВ «АВЕРОН КЕІТАЛ» (); отримати висновки призначених у кримінальному провадженні судово комп`ютерно-технічних експертиз (4 шт.); отримати відповідь ДПС України та ДП «Укрнаукагеоцентр» на запити ГСУ ДБР щодо запитуваних відомостей про здійснення господарських операцій; отримати деталізований аналіз з`єднань між мобільними терміналами операторів мобільного зв`язку осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; отримати висновок спеціаліста, щодо відомостей які досліджуються у кримінальному провадженні, а саме технічні завдання договорів укладених ТОВ «Інфогео» з ДП «Укрнаукагеоцентр» та ГПУ «Полтавагазвидобування»; встановити усіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії; за результатами оцінки зібраних у ході досудового розслідування в кримінальному провадженні доказів прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно, ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно ч.2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Підозрюваними та їх захисниками не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши пояснення прокурора, заперечення адвокатів та підозрюваних, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 до восьми місяців, тобто до 20.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1