Справа № 577/4383/23
Провадження № 1-кс/577/1397/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" серпня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 серпня 2023 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ТД ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, а також можливість вилучити завірені копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що протягом березня-липня 2018 року на території України діяла організована група, створена з метою заволодіння шляхом обману чужим майном, яка під приводом поставок мінеральних добрив, видаючи навмисно створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за діюче ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є виробником мінеральних добрив, та, використовуючи інших суб`єктів господарської діяльності, вчинила заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи коштами підприємств таких як:

1) ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4 383 998 грн 88 коп;

2) СФГ « ОСОБА_21 » на суму 77 599 грн 97 коп;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 609 000 грн 00 коп;

4) СФГ Боровицький на суму 424 999 грн 80 коп;

5) ПП « ОСОБА_22 » на суму 78 000 грн 00 коп;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - на суму 354 999 грн 60 коп,

Кошти були перераховані вищевказаними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018 році.

У подальшому грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші рахунки свого підприємства.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), що підтверджується випискою по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 21 березня 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено також, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який і здійснювалося перерахування грошових коштів, що надходили від підприємств.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 21 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, внесені відомості за фактами заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у березні та квітні 2018 року шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Слідчим надані докази, що грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок свого підприємства від ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СФГ « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СФГ Боровицький, ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Перехування коштів 14 березня 2018 року було здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1