Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5770/2023 У Х В А Л А
14.08.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 в межах запиту компетентних органів Республіки Польща щодо надання правової допомоги в кримінальній справі №PR Ds 287.2021, про тимчасовий доступ до документів,
До СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов запит компетентних органів Республіки Польща щодо надання правової допомоги в кримінальній справі №PR Ds 287.2021, який полягає в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У виконання вказаного міжнародного запиту, слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 18.12.2020 вказаних нижче 12 фінансових операцій на загальну суму 21 634,89 польських злотих, здійснених за допомогою кредитної карти номер № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_3 та приписаної до банківського рахунку номер НОМЕР_3 , який ведеться Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених 18 грудня 2020 року в часовому проміжку від години 22:18:37 до години 22:22:16 за допомогою платіжного термінала номер НОМЕР_4 (місцезнаходження акцептанта Office Tryada Grupp Mykolaiv 5400 804 в Україні), в тому числі надання даних бенефіціара коштів (зокрема номеру банківського рахунку, назви, адреси, номеру контактного телефону та даних особи, яка представляє бенефіціара), переданих в наступних сумах: 1) одна трансакція на суму 5 000,00 гривень, година в системі 22:22:16; 2) 11 трансакцій, кожна на суму 14 000,00 гривень, час окремих трансакцій в системі: 22:21:42, 22:21:26, 22:21:11, 22:20:49, 22:20:31, 22:20:12, 22:19:56, 22:19:35, 22:19:18, 22:19:00, 22:18:37.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Районна прокуратура в м. Паб`яніце Республіки Польща здійснює нагляд у справі № PR Ds 287.2021 за розслідуванням у справі вчинених 18 грудня 2020 року в коротких проміжках часу, з метою заздалегідь запланованого наміру, в точно не встановленому місці, з результатом в м. Паб`яніце, крадіжки зі зломом в інформаційній системі банку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою даних, викрадених з кредитної карти номер № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , приписаної до банківського рахунку номер НОМЕР_3 , необхідних для авторизації платежу з метою зняття грошових коштів або здійснення оплати за послуги у сумі 21 364,89 польських злотих (яка є еквівалентом 151 307,76 гривень), чим заподіяно шкоду ОСОБА_3 та Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто про вчинення діяння передбачене статтею 279 § 1 Кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 279 параграфа 1 Кримінального кодексу у зв`язку зі статетю 120 Кримінального кодексу.
Дане провадження відкрите внаслідок повідомлення, ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення. З тексту протоколу допиту потерпілої виникає те, що 18 грудня 2020 року вона розмістила на аукціонному порталі «OLX» оголошення за номером НОМЕР_5 , яке стосувалось продажу сукні за суму у 35,00 злотих. Того ж дня ОСОБА_6 отримала за посередництвом комунікатора «WhatsApp» повідомлення від особи, яка використовувала номер телефону НОМЕР_6 та яка була зацікавлена купівлею пропонованої сукні. Покупець запропонував, щоб посилка була доставлена в пачкомат або надіслана за посередництвом кур`єра, а платіж був би здійснений посередництвом порталу «OLX».Після узгодження умов трансакції потерпіла отримала з того самого номера телефону наступне повідомлення, яке містило посилання на інтернет-сторінку з замовленням. Після натискання на посилання на екрані комп`ютера ОСОБА_4 з`явились особисті та контактні дані незнайомої їй жінки. Потерпіла підтвердила замовлення, після чого ввела дані своєї кредитної карти номер № НОМЕР_2 , якою вона володіла в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та трьохцифровий номер CVC2. Потерпіла отримала наступне СМС-повідомлення з інформацією про те, що до неї буде надісланий код підтвердження.
В той самий час з ОСОБА_5 сконтактувалася у справі іншого оголошення, розміщеного нею на порталі OLX, особа, яка використовувала номер телефону НОМЕР_7 . Аналогічно, як і попередній покупець, ця особа надіслала ОСОБА_3 посилання з адресою інтернет-сторінки, на яке потерпіла натиснула, а далі вписала номер своєї кредитної карти та номер CVC2.
О годині 21:40 ОСОБА_6 була повідомлена своїм банком про те, що її кредитна карта заблокована. Потерпіла сконтактувалася з працівником банку, який роз`яснив їй, щоб через 3 дні вона перевірила, чи за допомогою її кредитної карти не були виконані неавторизовані нею операції. 20 грудня 2020 року ОСОБА_6 виявила, що з її кредитної карти здійснено 12 платежів на загальну суму 21 634,89 польських злотих. З опису цих операцій виникало те що виплачені грошові кошти були переведені в іншу валюту - в валюту UAH (українські гривні).
07 березня 2021 року у відповіді на наступне оголошення, розміщене ОСОБА_7 мережі Інтернет, з потерпілою сконтактувалася особа, яка використовувала номер телефону НОМЕР_8 . З уваги на те, що покупець запропонував реалізацію платежу за посередництвом порталу OLX, ОСОБА_6 закінчила переписку з цією особою.
У ході дізнання з`ясовано, що в момент здійснення неавторизованої потерпілою трансакції, акцептант знаходився в Office Tryada Grupp Mykolaiv 5400 804, Україна (прокат автомобілів). Розрахування здійснено за посередництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації щодо фінансових операцій, які проводились акцептантом за посередництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно з метою перевірки проведення неавторизованих трансакцій за допомогою кредитної карти № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_3 , встановлення осіб, причетних до крадіжки зі зломом в інформаційній системі банку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою даних, викрадених з вказаної картки потерпілої, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що перебувають у володінні Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 18.12.2020 вказаних нижче 12 фінансових операцій на загальну суму 21 634,89 польських злотих, здійснених за допомогою кредитної карти номер № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_3 та приписаної до банківського рахунку номер НОМЕР_3 , який ведеться Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених 18 грудня 2020 року в часовому проміжку від години 22:18:37 до години 22:22:16 за допомогою платіжного термінала номер НОМЕР_4 (місцезнаходження акцептанта Office Tryada Grupp Mykolaiv 5400 804 в Україні), в тому числі надання даних бенефіціара коштів (зокрема номеру банківського рахунку, назви, адреси, номеру контактного телефону та даних особи, яка представляє бенефіціара), переданих в наступних сумах: 1) одна трансакція на суму 5 000,00 гривень, година в системі 22:22:16; 2) 11 трансакцій, кожна на суму 14 000,00 гривень, час окремих трансакцій в системі: 22:21:42, 22:21:26, 22:21:11, 22:20:49, 22:20:31, 22:20:12, 22:19:56, 22:19:35, 22:19:18, 22:19:00, 22:18:37.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1