Провадження № 1-кс/947/9288/23
УХВАЛА

20.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000103 від 02.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000103 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Київської окружної прокуратури м. Одеси надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 якою зобовязано посадову особу Київської окружної прокуратури м. Одеси внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, за фактом привласнення коштів членів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно заяви співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.09.2017 року було зареєстровано об`єднання співвласників багатоквартирних будинків за адресою АДРЕСА_1 ( далі ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). На установчих зборах також було прийнято рiшення про збір коштів з співвласників, по 10000 гривень з кожної квартири, а їх в ОСББ входить більше нiж 226, в цільовий фонд для закінчення виконання технiчних умов на електропостачання.

Перед проведенням, 14.09.2021р., загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", групою співвласників була проведена перевірка фінансової господарської діяльності правління ОСББ. В ході перевірки встановлено: ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", окрім розрахункового рахунку, має відкритий цільовий рахунок НОМЕР_1 , на якому акумулювались кошти для вирішення питань з виконання технічних умов по постачанню електроенергії. Частина співвласників здавала кошти безпосередньо на цільовий банківський рахунок, а з частини, а саме, бiльш ніж з 40 співвласників, в 2018 році, кошти, в порушення правил бухгалтерського обліку, збирала готівкою член правління, економіст ОСББ, ОСОБА_5 . Зібрані кошти, в сумі 477000 грн., на цільовий рахунок поміщені не були. Правління в якості документів, про використання 477000 грн., надало договір, нібито укладений, 03.08.2018 р., мiж головою правління ОСББ ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_7 (від 09.10.2009 року №0082530, РНОКПП НОМЕР_2 ), про надання останнім, правлінню ОСББ, консалтингових послуг I акт виконаних робіт, теж датований 03.08.2018р., в якому зазначається одна послуга, зміст якої не розкритий, вартістю 477000ГРН. ФОП ОСОБА_7 ніякого відношення до надавання консалтингових послуг не має. Згідно свого кведа 79.90 він, ОСОБА_7 , до 2016 р., займався наданням туристичних послуг. Касову книгу за 2018 рік, нi головою правління, нi бухгалтером надано для перевірки не було, з поясненням що вона втрачена. В звіті ОСББ, по формі 1ДФ за 2018р. до податкової інспекції, про виплату 477000 грн., даних не має. Виплата 477000 грн. не підтверджена.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації про податкові адреси, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться/знаходились у володінні чи користуванні;

- інформації у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 30.07.2017 по теперішній час;

- інформації у електронному вигляді про податкову звітність за період часу з 30.07.2017 по теперішній час;

- інформації у електронному вигляді про квартальну, річну фінансову звітність, податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 30.07.2017 по теперішній час;

- інформації про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались для подачі звітності, а також іншої інформації у електронному вигляді;

- інформації про баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з формою № 1 або формою 1 м за період часу з 30.07.2017 по теперішній час;

- інформацію щодо звітів про рух грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з формою № 3 за період часу з 30.07.2017 по теперішній час;

- інформації щодо звітів про власний капітал ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з формою № 4 за період з 30.07.2017 по теперішній час;

- інформацію про найманих працівників (ПІБ, контактні номери, адреси реєстрації, проживання) та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;

- інформації про банківські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті);

- документів, які надавались для реєстрації та взяття на облік ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їх податкову справу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1