провадження №1-кс/947/5081/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001111 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначила, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001111 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Вказувала, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів перелічених у клопотанні.

Представник Банку в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001111 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

2. Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , співробітнику Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та фото-, відеозаписів, у тому числі електронних, з можливістю виготовлення їх копій, щодо зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_14 ,

- у банкоматі/відділенні НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

2.1. дата: 03.08.2019, час: 17:28, сума: 2900,00 грн.;

2.2. дата: 19.08.2019, час: 15:14, сума: 300,00 грн.;

2.3. дата: 22.08 2019, час: 15:45, сума: 300,00 грн.;

2.4. дата: 27.08 2019, час: 09:50, сума: 100,00 грн.;

2.5. дата: 14.12 2019, час: 09:27, сума: 300,00 грн.;

2.6. дата: 27.04.2020, час: 15:39, сума: 2000,00 грн.;

2.7. дата: 09.05.2020, час: 19:45, сума: 2500,00 грн.;

2.8. дата: 15.05.2020, час: 18:17, сума: 1400,00 грн.

- у банкоматі/відділенні НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

2.9. дата: 14.09.2019, час: 12:34, сума: 2000,00 грн.

3. Строк дії цієї ухвали з 02 травня 2023 року по 02 липня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1