печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4907/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою, в порядку ст.ст. 303-307 КПК України, про зобов`язання посадових осіб ГСУ НПУ вчинити дії щодо повернення майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2021 за № 0000863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, зокрема в Дніпропетровській та Запорізькій областях за єдиним планом діє організована група, з розподілом функцій учасників з метою незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

У подальшому учасники організованої групи здійснюють незаконне систематичне перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах по території України, де здійснюють незаконний збут наркотичних засобів серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти.

Окрім іншого, під час досудового розслідування встановлено, що активним учасником організованої групи, яка незаконно виробляє, виготовляє, придбає, зберігає та перевозить з метою збуту, а також незаконно збуває наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

17.08.2022 слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20344/22-к провадження №1кс/200307/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вищевказаної ухвали, слідчим суддею надано дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів, прекурсорів, знаряддя та обладнання для незаконного вирощування, виготовлення, зважування, пакування, зберігання, пересилання, наркотичних засобів, мобільних телефонів, сім-карток, тримачів від них, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії, документи, чорнові записи, які містять або можуть містити дані про здійснення незаконного збуту речовин із вмістом наркотичного засобу, комп`ютерна техніка та носії інформації, яка може містити відомості щодо обставин вчинення вказаного злочину, зокрема асортименту зазначених речовин та бази даних осіб, які являються покупцями речовин із вмістом наркотичного засобу, грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківські картки, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 17.08.2022, слідчим виявлено та вилучено грошові кошти: 3136 доларів США та 372300,00 грн.; телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темно-синього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Адвокат в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, 01.06.2023 подав заяву в якій просив проводити розгляд справи у його відсутність, вимоги викладені у скарзі підтримав у повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та дату судового засідання повідомлявся належним чином. 28.03.2023 на адресу суду надійшли письмові заперечення старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , в яких останній заперечував проти задоволення скарги, вказуючи, що оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , передбачений перелік речей, предметів на відшукання та вилучення яких прямо надано дозвіл, у зв`язку з чим це майно не має статус тимчасово вилученого та не потребує накладення арешту. Окрім того, постаново слідчого від 17.08.2022 вилучені під час проведення обшуку предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що адвокат подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, а слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином про причини неявки не повідомив, що є проявом принципу диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги без їхньої участі в судовому засіданні на підставі наявних доказів.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, заслухавши адвоката, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2021 за № 0000863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 307 КК України.

17.08.2022 слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20344/22-к провадження №1кс/200307/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 17.08.2022, слідчим виявлено та вилучено грошові кошти: 3136 доларів США та 372300,00 грн.; телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темно-синього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, в період з 13 год. 07 хв. до 15 год. 01 хв. 17.08.2022 слідчим слідчої групи проведено обшук у порядку ст. 234 КПК України.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, до матеріалів скарги долучено ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2022 у справі № 757/32890/22-к, якою зобов`язано старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000863 повернути ОСОБА_4 або її представнику/захиснику ОСОБА_3 , після проведення судової компютерно-технічної експертизи, майно, вилучене 17.08.2022, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темно-синього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . Враховуючи що доказів закінчення проведення судової компютерно-технічної експертизи не надано, а також те що питання повернення вищевказаного майна вилученого під час обшуку 17.08.2022 вже вирішено іншим слідчим суддею, в цій частині скарги слід відмовити.

Слідчий суддя звертає увагу, що в обґрунтування доводів викладених у скарзі адвокат надав копію договору купівлі-продажу автомобіля марки «Mercedes Benz S500 4 matic», 2003 року випуску укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від 20.01.2021 згідно якого ОСОБА_4 продала вищенаведений автомобіль ОСОБА_7 за 400000 грн., що підтверджує законність набуття грошових коштів у вищевказаній сумі. Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення скарги в частині повернення грошових коштів в сумі 372300 грн., однак законність походження коштів в розмірі 3 136 доларів США адвокатом та скаржником не була доведена, а відтак підпадає під ознаки грошових коштів отриманих злочинним шляхом, походження яких не відоме, які визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2022, на підставі якої працівниками органу досудового розслідування проведено слідчу дію - обшук.

За встановлених обставин та наведених норм законодавства, слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 ..

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000863 повернути ОСОБА_4 або її представнику/захиснику ОСОБА_3 , майно, вилучене 17.08.2022, під час проведення обшуку за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в розмірі 372300 (триста сімдесят дві тисячі триста) грн.

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1