Справа № 357/5787/23
У Х В А Л А

24 травня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001714 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

19.05.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , протягом місяця з моменту винесення ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме до:

- встановлення відомостей, щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації місця проживання та фактичного проживання, осіб - власників зазначених карткових рахунків, облікові записи електронних пошт, що використовуються для листування з клієнтами, в тому числі, облікових записів електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

- отримання належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких фізичним особам - власникам зазначених карткових рахунків здійснено відкриття рахунків в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунків; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичними особами - громадянами України для відкриття рахунку;

- отримання інформації, щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до зазначених карткових рахунків;

- отримання інформації, щодо руху коштів по зазначеним вище рахункам з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- отримання інформації, щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власниками зазначених вище карткових рахунків із зазначенням відомостей, щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаними особами були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими клієнтами банку зазначених вище рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця, з можливістю вилучення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001714 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2023 о 12:24 год. невідома особа шляхом шахрайства та використання електронно-обчислювальної техніки, через посилання у додатку ОЛХ заволоділа грошовими коштами у розмірі 5500 гривень, які було переведено на банківську картку з номером НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В подальшому, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 06.04.2023 о 12:24 год. знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобільних колес у кількості 4 шт. радіусом на 15, розболтовкою 5х108 вартістю 5500 гривень, тому вирішив зв`язатись із продавцем, де уточнив всі деталі відправки замовлення та як відбувається оплата.

Надалі у месенджері «Вайбер» невідома особа із номером НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_6 » надіслав смс-повідомлення щодо оформлення замовлення та пообіцяли через годину відправити накладну та ОСОБА_5 відправив грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , що відкрита у банкі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я у розмірі 5500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка була не підписана. Після чого отримав від невідомої особи підтвердження, що грошові кошти зараховані на його рахунок та очікував номер накладної (ТТН).

Так, як номер накладної не надіслали у вказаний термін він зателефонував на номер НОМЕР_2 , де повідомили, що на запитання не можуть дати відповіді, так як продавець на ім`я ОСОБА_7 зараз не на місці. Надалі, невідомі особи свій мобільний телефон вимкнули.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001714, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001714 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме до:

- встановлення відомостей, щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації місця проживання та фактичного проживання, осіб - власників зазначених карткових рахунків, облікові записи електронних пошт, що використовуються для листування з клієнтами, в тому числі, облікових записів електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

- отримання належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких фізичним особам - власникам зазначених карткових рахунків здійснено відкриття рахунків в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунків; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичними особами - громадянами України для відкриття рахунку;

- отримання інформації, щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до зазначених карткових рахунків;

- отримання інформації, щодо руху коштів по зазначеним вище рахункам з моменту їх відкриття по 24.05.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- отримання інформації, щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власниками зазначених вище карткових рахунків із зазначенням відомостей, щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаними особами були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими клієнтами банку зазначених вище рахунків з моменту їх відкриття по 24.05.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця, з можливістю вилучення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 24 липня 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_8