Справа № 350/749/23
Номер провадження 1-кс/350/314/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2023 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з центрального офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 що в АДРЕСА_1 , а саме: - надати доступ до інформації про рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу із 02.05.2023 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій; - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картами № НОМЕР_1 за період часу із 02.05.2023 по максимально можливий проміжок часу.

Клопотання мотивовано тим, що упровадженні слідчого відділу відділення поліції№2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 03.05.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України з приводу того, що 02.05.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та в подальшому з номеру телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_4 , вказала,що її платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована та для її розблокування потрібно ввести комбінацію цифр з СМС повідомлення. Після введення даного коду з СМС повідомлення ОСОБА_4 , з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 58тисяч гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 02.05.2023 близько 14:10 год до неї зателефонувала невідома особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що її картковий рахунок № НОМЕР_1 заблокований, та для того щоб його розблокувати необхідно повідомити код підтвердження, який їй надійде в смс повідомлення. ОСОБА_4 повідомивши код підтвердження невідомій особі, побачила, що з її карти № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 58 000 грн. Таким чином документи, які необхідно отримати перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, повних анкетних даних власників банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху коштів по даних рахунках та стану банківських карток, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідча не прибула, однак у клопотанні зазначила, що просить його задоволити у повному об`ємі та розглянути у її відсутності.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю його таким, що підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Встановлено, що інформація, до якої слідча просить надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Проте, документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки п.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що відомості, які містяться в зазначених речах і документах, до яких слідча просить надати доступ, відповідно до ст.ст. 84, 101 КПК України, можуть бути використані як доказ у вищезазначеному кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку про доцільність надання доступу до вищезазначеної інформації.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких слідча просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, а їхнє вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотанняслідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з центрального офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 що у АДРЕСА_1 , а саме:

- надати доступ до інформації про рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу із 02.05.2023 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу із 02.05.2023 по максимально можливий проміжок часу.

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати начальнику СВ ВП №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшій слідчій СВ ВП №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1