Провадження №: 1-кп/755/368/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі - Суд) колегіально судом у складі трьох суддів: ОСОБА_1 (головуючий суддя), ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_4 та учасників судового провадження у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 за № 0000003 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_5 про скасування арешту з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал", установив:

у провадженні цього місцевого суду на етапі судового розгляду знаходиться вказане кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК.

В межах розгляду цієї справи, арбітражний керуючий - ліквідатор ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_5 звернувся з клопотаннями про скасування арешту з розрахункових рахунків ТОВ «Кінгз Кепітал» у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 21 листопада 2012 року за № 0000003, позаяк ухвалою господарського суду міста Києва від 07 серпня 2009 року порушено провадження у справі № 44/472-6 про визнання банкрутом ТОВ «Кінгз Кепітал» та остановою господарського суду м. Києва від 26 вересня 2022 року у справі № 44/472-6 ТОВ «Кінгз Кепітал» (м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 4, оф. 2, ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Клопотання вмотивовані заявником наступним:

(1) від 30 грудня 2022 року № 121 (вх. № 394 від 04 січня 2023 року та № 5878 від 07 лютого 2023 року) тим, що постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 12 листопада 2008 року, в межах кримінального справи №4-2838/08 накладено арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Кінгз Кепітал» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у Центральному відділенні ЗАТ Донгобанк у м. Києві (МФО 334970)

В наслідок процедури об`єднання ЗАТ «Донгобанк» та АТ «Перший український міжнародний банк «ПУМБ»( МФО 334851), наразі останній веде обслуговування рахунків TOB «Кінгз Кепітал», зокрема рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва по справі № 44/472-6 від 30 травня 2022 року, встановлено, що в ході проведення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" керуючим санацією були виявлені відкриті боржником рахунки, а саме НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 AT «ПУМБ» м. Києва (МФО 334851), водночас, було також виявлено, що на рахунки накладено арешти, а саме в межах виконавчого провадження № НОМЕР_13 постановою від 30 серпня 2021 року, в межах виконавчого провадження № НОМЕР_14 постановою від 11 серпня 2021 року, постановою Шевченківським районним судом м. Києва № 4-2838/08 від 12 листопада 2008 року.

Ухвалою Господарського суду м. Києва по справі № 44/472-6 від 30 травня 2022 року скасовано арешти з рахунків ТОВ «Кінгз Кепітал» () НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , відкриті в АТ «ПУМБ» м. Київ (МФО 334851).

Метою ліквідаційної процедури є покриття поточних збитків та задоволених вимог кредиторів Ухвалою Господарського суду відкрито ліквідаційну процедуру боржника та призначено ліквідатора, до якого переходить управління боржником.

Враховуючи викладене, для забезпечення можливості вжиття всіх заходів погашення вимог конкурсних зобов`язань, необхідно скасувати арешт та/або будь-які інші обмеження щодо розпорядження грошовими коштами та майном боржника, позаяк за умови наявності арешту на рахунках ТОВ «Кінгз Кепітал» () НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , що відкриті в АТ «ПУМБ» м. Київ (МФО 334851), арбітражний керуючий ОСОБА_5 , як особа яка наділена повноваженнями з управління ТОВ «Кінгз кепітал», не має можливості здійснювати ліквідаційну процедуру, через відсутності доступу до поточного рахунку ТОВ «Кінгз кепітал», а отже фактично неможливо здійснювати задоволення вимог кредиторів, а тому існує необхідність зняття арешту з рахунків ТОВ «Кінгз кепітал»;

(2) від 03 листопада 2022 року № 108 (вх. № 40093 від 14 листопада 2022 року) тим, що наявність арештів на рахунках фактично призводить до нарощування кредиторської заборгованості та не дає змоги повноцінно проводити розрахунки з кредиторами.

Також у зверненні до суду від 26 квітня 2023 року № 45 заявник надав довідку АТ «ПУМБ» про об`єднання ЗАТ «Донгорбанк» та АТ «Перший український міжнародний банк «ПУМБ», про закриття, відкриття рахунків ТОВ «Кінгз Кепітал» та залишок коштів.

Відповідно з довідки АТ «ПУМБ» витікає, що рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «ДОНГОРБАНК» організаційно-правову форму банку було приведено у відповідність з чинним законодавством та змінено повне і скорочене найменування банку на ПАТ «ДОНГОРБАНК», про що 26 листопада 2009 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців.

ПАТ «ДОНГОРБАНК» було реорганізовано шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ, про що 08 листопада 2011 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи ПАТ «ДОНГОРБАНК».

У зв`язку з реорганізацією ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання його до ПАТ ПУМБ з 16 липня 2011 року ПАТ «ПУМБ» є правонаступником усіх прав та обов`язків ПАТ «ДОНГОРБАНК».

На виконання п. 19.2. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (далі Інструкції № 492), яка діяла в період зміни рахунків, ПАТ «ПУМБ» у встановленому законодавством України порядку виконав процедуру зміни рахунків ТОВ «КІНГЗ КЕПІТАЛ» (), а саме: рахунок в ПАТ «ДОНГОРБАНК» НОМЕР_4 став рахунком в ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_9 та відповідно НОМЕР_5 - НОМЕР_10 , НОМЕР_1 - НОМЕР_11 .

Відповідно до п. 19.1. Інструкції № 492 зміною рахунків клієнтів уважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів - найменування банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.

Так, рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 закрито 06 листопада 2008 року.

Залишки коштів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 перенесено на нові відкриті рахунки відповідно.

Рішенням загальних зборів акціонерів найменування Банку ПАТ «ПУМБ» змінено на АТ «ПУМБ), про що 21 грудня 2018 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно п. 3 постанови Національного банку України № 162 від 28 грудня 2018 року «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» у період з 05 серпня до 31 жовтня 2019 року відбулась зміна (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN, та визначено номера рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6

Кошти на зазначених рахунках арештовані на підставі постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 12 листопада 2008 року в межах кримінальної справи № 4-2838/08.

Суд заслухавши думку учасників кримінального проваження, арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотань та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно постанови судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 12 листопада 2008 року у справі № 4-2838/08 накладено арешт на рахунки зазначеного ТОВ, позаяк ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код 34763637) має рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 у ЗАТ «Донгорбанк» та є достатні данні вважати, що кошти, які аккомулюються на вказаних банківських рахунках отримані злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності та відшкодування заподіяних злочином виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках ТОВ «Кінгз Кепітал» та надходять на них.

Суд зауважує, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є триваючим втручанням у право власності, - а іноді і в право на особисте та сімейне життя, - тому рішення, навіть правильне, яке встановлює арешт майна, може з часом втратити свою обґрунтованість в результаті зміни обставин, які правомірність такого арешту обґрунтовували.

Це може потребувати зміни в режимі арешту майна і навіть його скасування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження є неможливим, якщо потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Разом з тим,в цій справі Суд встановив, що, нині, визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Кінгз Кепітал» (01034, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 4, офіс 2; ідентифікаційний код 34763637) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

21 жовтня 2019 року набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства. Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Згідно ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом.

Кредиторами у господарській справі виступають вкладники ТОВ, котрі в цій кримінальній справі і є потерпілими від злочину за ст. 190 КК.

Отже, слід констатувати, що саме судове рішення від 12 листопада 2008 року, як правильне, яким встановлювався арешт майна, у цій ситуації, з часом, а саме з дня відкриття ліквідаційної процедури ТОВ, втратило свою обґрунтованість в результаті зміни обставин, які обумовлювали потребу такого арешту.

Понад це, Суд зауважує, що, за його переконанням, тривале утримання майна як речового доказу у кримінальному провадженні покладає на його власника надмірний тягар.

Зокрема, для прикладу, ЄСПЛ у справі «AKSHIN GARAYEV v. AZERBAIJAN» від 02 лютого 2023 року (заява № 30352/11) зазначив, що оскільки утримання майна заявника як доказу є заходом, який тимчасово обмежує користування та розпорядження майном, цей захід має бути передбачений національним законодавством, переслідувати законну мету та бути їй пропорційним. Водночас також повинно існувати розумне співвідношення пропорційності між засобами, що застосовуються, і метою, яку прагнуть досягти будь-які заходи, що застосовуються державою, в тому числі заходи, спрямовані на контроль за використанням майна приватної особи. Ця вимога виражається в понятті "справедливого балансу", який повинен бути досягнутий між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав особи. Для того, щоб визначити пропорційність відповідного заходу, необхідно враховувати його тривалість, а також його необхідність з огляду на хід кримінального провадження, наслідки його застосування для відповідної особи та рішення, прийняті органами влади у зв`язку з цим. У наведеній справі ЄСПЛ взяв до уваги, що кримінальне провадження залишалося призупиненим тривалий час без проведення активних слідчих дій та без можливості переоцінити подальшу необхідність збереження речових доказів. При цьому Суд врахував значну вартість цього майна. Як наслідок, ЄСПЛ констатував, що у цій справі не було досягнуто справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та інтересами заявника, оскільки він був зобов`язаний нести надмірний тягар внаслідок тривалого утримання його майна як доказу.

В цій ситуації, з часу розпочатої процедури ліквідації не може йтися про справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та інтересами кредиторів, котрими є в т.ч., в своїй більшості, саме потерпілі у цій кримінальній справі, оскільки вони будуть зобов`язані нести надмірний тягар подальшого утримання його майна як доказу, зокрема, це унеможливить його входження до ліквідаційної маси, згідно норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Таким чином, клопотання заявника підлягає задоволенню, а арешт скасуванню, як такий у подальшому застосуванні, якого відпала потреба.

З цих підстав та керуючись ст. 369-372, 376 КПК України Суд постановив:

клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_5 про скасування арешту з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" - задовольнити.

Скасувати арешт накладений постановою судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 листопада 2008 року на розрахункові рахунки ТОВ «Кінгз Кепітал» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті у Центральному відділенні ЗАТ Донгорбанк у м. Києві (МФО 334970).

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною першою статті 392 Кримінального процесуального Кодексу України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 15:30 год. 02.06.2023.

С у д д і:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3