печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2023 старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001616 від 11.12.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001616 від 11.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2021 невстановлені в ході досудового слідства особи діючи з погрозами вчинення насильства над ОСОБА_5 та його близькими родичами, примушували останнього до вчинення цивільно-правових зобов`язань шляхом укладання договору позики грошей ОСОБА_6 на суму 360 тисяч 500 гривень, які ОСОБА_5 фактично не отримував, з метою подальшого виконання цього договору щодо повернення вказаних грошових коштів.

13.04.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлений запит за вих. № 13946дн/24/2/2-2023/вс, з метою отримання інформації щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про поточні (відкритті, закриті) рахунки в банківських установах; джерела та суми доходів за період з 01.01.2019 по теперішній час та за якою ознакою доходів, чи отримував свідоцтва фізичної особи-підприємця, чи перебував засновником/директором/бухгалтером за період з 01.01.2019 по теперішній час.

13.04.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлений запит за вих. № 13945дн/24/2/2-2023/вс з метою отримання інформації щодо суб`єкта господарювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кінцевим бенефіціарним власником та керівником є ОСОБА_7 , а саме: ідентифікаційні та реєстраційні дані СГД; повну інформацію про засновників, керівників та бухгалтерів з моменту реєстрації по теперішній час (історія змін, анкетні дані осіб), суми доходів та їх джерела; найменування видів економічної діяльності (з моменту реєстрації); дані про банківські рахунки (МФО, назва банку); електронні та ІР-адреси з яких подається (подавалась) податкова звітність, відомості про податкові зобов`язання і податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) та відомості, щодо працівників (форма 1ДФ) з моменту реєстрації по теперішній час.

27.04.2023 до ГСУ НП України надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 5036/5/99-00-08-01-04-05 від 20.04.2023 в якому зазначено, що для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , начальнику слідчого відділення поліції № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , та іншим слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001616, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді або завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про поточні (відкритті, закриті) рахунки в банківських установах; джерела та суми доходів за період з 01.01.2019 по теперішній час та за якою ознакою доходів, чи отримував свідоцтва фізичної особи-підприємця, чи перебував засновником/директором/бухгалтером за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- суб`єкта господарювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником є ОСОБА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) бенефіціарним власником є ОСОБА_7 , а саме: ідентифікаційні та реєстраційні дані СГД; повну інформацію про засновників, керівників та бухгалтерів з моменту реєстрації по теперішній час (історія змін, анкетні дані осіб), суми доходів та їх джерела; найменування видів економічної діяльності (з моменту реєстрації); дані про банківські рахунки (МФО, назва банку); електронні та ІР-адреси з яких подається (подавалась) податкова звітність, відомості про податкові зобов`язання і податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) та відомості, щодо працівників (форма 1ДФ) з моменту реєстрації по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1