Справа № 569/7237/23
УХВАЛА

26 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий відділурозслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023 прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000033 від 06.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділурозслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023 прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000033, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2023 року з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами державного бюджету, призначеними для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі ВПО)працівниками відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради.

В ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні 20.03.2023 допитаний як свідок старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , якийповідомив що в період 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України проведено реконструкцію корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради, куди в подальшому переміщено 174 особи з інвалідністю з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунальної установи«Комишівськийпсихоневрологічний інтернат».Даний заклад функціонує як відділення № 2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної ради.

Оскільки ряд переведених пацієнтів зазначеного вище психоневрологічного інтернату визнані недієздатними особами та на момент переїзду до с. Орлівка Сарненського району Рівненської області втратили зв`язок з опікунами у зв`язку зі збройною агресією з боку росії, розпорядженням Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №160 внесено зміни до складу опікунської ради ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом введення завідувача відділення № НОМЕР_1 с. Орлівка комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та відповідно до розпорядження Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №161 її визначено відповідальною особою за подання документів для призначення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (всього 174 особи), які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виплата допомоги таким недієздатним особам здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для нарахування допомоги «Єпідтримка» або на банківський рахунок за стандартом ІВАN.

Використовуючи свій статус опікуна, маючи доступ до особистих банківських рахунків підопічних інтернату через банківську картку або через систему онлайн-банкінгазавідувач відділенням № НОМЕР_1 в змові з іншими працівниками даного комунального закладу незаконно заволоділаїхніми коштами, знімаючи їх з рахунків підопічних через банківські термінали, або перераховуючи їх за допомогою програмних застосунківонлайн-банкінгу на свої банківські рахунки.

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей прорух коштів по відкритим рахункам підопічних КЗ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », які взяті на облік як тимчасово переміщені особи і яким у зв`язку з цим призначена грошова допомога:

№ з/пПрізвище, ім`я, по батьковівнутрішньопереселеної особиІІНДовідка про взяття на облік ВПО
1.АнісімовОлександрДмитровичНОМЕР_2 від 03.08.2022№5614-
2.ОСОБА_7 НОМЕР_3 від 03.08.2022№5614-
3.АрмяновськийВолодимирІвановичНОМЕР_4 від 03.08.2022№ НОМЕР_5
4.ОСОБА_8 НОМЕР_6 від 03.08.2022№ НОМЕР_7
5.ОСОБА_9 НОМЕР_8 від 28.04.2022№5614-
6.ОСОБА_10 НОМЕР_9 від 03.08.2022№5614-
7.ОСОБА_11 НОМЕР_10 від 05.08.2022№5614-500196958
8.ОСОБА_12 НОМЕР_11 від 03.08.2022 № 5614-
9.ОСОБА_13 НОМЕР_12 від 03.08.2022№5614-
10.БойкоВіталійЮрійовичНОМЕР_13 від 03.08.2022№ НОМЕР_14
11.ОСОБА_14 НОМЕР_15 від 30.04.2022№5614-
12.ОСОБА_15 НОМЕР_16 від 03.08.2022№5614-
13.ОСОБА_16 НОМЕР_17 від 30.04.2022№5614-
14.ВаршавськийМиколаВасильовичНОМЕР_18 від 30.04.2022№ НОМЕР_19
15.ОСОБА_17 НОМЕР_20 від 03.08.2022№ НОМЕР_21
16.ОСОБА_18 НОМЕР_22 від 28.04.2022№ НОМЕР_23
17.ОСОБА_19 НОМЕР_24 від 03.08.2022№5614-
18.ОСОБА_20 НОМЕР_25 від 29.04.2022№5614-
19.ГолобірВікторМиколайовичНОМЕР_26 від 03.08.2022№5614-
20.ОСОБА_21 НОМЕР_27 від 03.08.2022№5614-
21.ГолопьоровМиколаІвановичНОМЕР_28 від 03.08.2022№ НОМЕР_29
22.ОСОБА_22 НОМЕР_30 від 28.04.2022№5614-
23.ОСОБА_23 НОМЕР_31 від 29.04.2022№5614-
24.ГрадінаровСтаніславАнатолійовичвід 30.04.2022№5614-
25.ГречишніковСтаніславОлександровичНОМЕР_32 від 28.04.2022№ НОМЕР_33
26.ОСОБА_24 НОМЕР_34 від 03.08.2022№ НОМЕР_35
27.ОСОБА_25 НОМЕР_36 від 03.08.2022№5614-
28.ОСОБА_26 НОМЕР_37 від 03.08.2022№5614-
29.ДацевЕдуардМиколайовичНОМЕР_38 від 29.04.2022№5614-
30.ДорофєєвГеннадійЄвгеновичНОМЕР_39 від 03.08.2022№5614-
31.ЄфімовВалерійАнатолійовичНОМЕР_40 від 28.04.2022№ НОМЕР_41
32.ОСОБА_27 НОМЕР_42 від 03.08.2022№5614-
33.ОСОБА_28 НОМЕР_43 від 29.04.2022№5614-
34.ОСОБА_29 НОМЕР_44 від 29.04.2022№5614-
35.ОСОБА_30 НОМЕР_45 від 28.04.2022№5614-
36.ІващенкоДмитроСергійовичНОМЕР_46 від 03.08.2022№5614-
37.ІзюмецьДмитроОлексійовичвід 28.04.2022№5614-
38.ІцковЮрійВікторовичНОМЕР_47 від 29.04.2022№5614-
39.КапітоненкоСергійЛеонідовичНОМЕР_48 від 03.08.2022№ НОМЕР_49
40.ОСОБА_31 НОМЕР_50 від 30.04.2022№ НОМЕР_51
41.ОСОБА_32 НОМЕР_52 від 29.04.2022№5614-
42.ОСОБА_33 НОМЕР_53 від 03.08.2022№ НОМЕР_54
43.ОСОБА_34 НОМЕР_55 від 03.08.2022№ НОМЕР_56
44.ОСОБА_35 НОМЕР_57 від 29.04.2022№5614-
45.ОСОБА_36 НОМЕР_58 від 29.04.2022№5614-
46.ОСОБА_37 НОМЕР_59 від 09.08.2022№5614-
47.КорнієнкоДмитроОлександровичНОМЕР_60 від 03.08.2022№5614-
48.ОСОБА_38 НОМЕР_61 від 03.08.2022№ НОМЕР_62
49.ОСОБА_39 НОМЕР_63 від 28.04.2022№5614-
50.ЛарінСергійОлександровичНОМЕР_64 від 03.08.2022№5614-
51.ЛебедєвАнатолійВалерійовичНОМЕР_65 від 29.04.2022№ НОМЕР_66
52.ОСОБА_40 НОМЕР_67 від 03.08.2022№5614-
53.ЛібовВолодимирВолодимировичНОМЕР_68 від 03.08.2022№ НОМЕР_69
54.ЛіннікЮрійВолодимировичНОМЕР_70 від 03.08.2022№ НОМЕР_71
55.ОСОБА_41 НОМЕР_72 від 03.08.2022№ НОМЕР_73
56.ОСОБА_42 НОМЕР_74 від 03.08.2022№5614-
57.ОСОБА_43 НОМЕР_75 від 03.08.2022№5614-
58.ОСОБА_44 НОМЕР_76 від 03.08.2022№5614-
59.МаксимишинІгорАнатолійовичНС175646від 03.08.2022№ НОМЕР_77
60.ОСОБА_45 НОМЕР_78 від 03.08.2022№5614-
61.МатвієнкоАндрійОлександровичНОМЕР_79 від 29.04.2022№ НОМЕР_80
62.ОСОБА_46 НОМЕР_81 від 03.08.2022№5614-
63.МітінВолодимирСергійовичНОМЕР_82 від 03.08.2022№ НОМЕР_83
64.ОСОБА_47 НОМЕР_84 від 03.08.2022№5614-5.ОСОБА_48 НОМЕР_85 від 03.08.2022№ НОМЕР_86
66.ОСОБА_49 НОМЕР_87 від 03.08.2022№ НОМЕР_88
67.ОСОБА_50 НОМЕР_89 від 03.08.2022№5614-
68.НоньОлександрОлександровичвід 29.04.2022№ НОМЕР_90
69.ОСОБА_51 НОМЕР_91 від 03.08.2022№5614-
70.ОСОБА_52 НОМЕР_92 від 03.08.2022№5614-
71.ОрєховІлляОлександровичНОМЕР_93 від 29.04.2022№ НОМЕР_94
72.ОСОБА_53 НОМЕР_95 від 28.04.2022№5614-
73.ОСОБА_54 НОМЕР_96 від 28.04.2022№5614-
74.ПантелєєвЮрійІвановичНОМЕР_97 від 03.08.2022№ НОМЕР_98
75.ПанурінОлександрІвановичНОМЕР_99 від 03.08.2022№ НОМЕР_100
76.ОСОБА_55 НОМЕР_101 від 03.08.2022№5614-
77.ПереверзєвОлексійВікторовичНОМЕР_102 від 10.08.2022№ НОМЕР_103
78.ОСОБА_56 НОМЕР_104 від 28.04.2022№ НОМЕР_105
79.ПлаксійОлександр ОСОБА_57 НОМЕР_106 від 28.04.2022№ НОМЕР_107
80.ОСОБА_58 НОМЕР_108 від 28.04.2022№5614-
81.ОСОБА_59 НОМЕР_109 від 08.08.2022№5614-
82.ПотьомкаСергійІвановичНОМЕР_110 від 03.08.2022№ НОМЕР_111
83.ОСОБА_60 НОМЕР_112 від 03.08.2022№5614-
84.ПшенецькийДмитроВолодимировичНОМЕР_113 від 30.04.2022№5614-
85.РізунСергійОлександровичНОМЕР_114 від 11.08.2022№ НОМЕР_115
86.ОСОБА_61 НОМЕР_116 від 30.04.2022№5614-
87.РябцевВіталійАнатолійовичНОМЕР_117 від 03.08.2022№ НОМЕР_118
88.ОСОБА_62 НОМЕР_119 від 03.08.2022№5614-
89.ОСОБА_63 НОМЕР_120 від 03.08.2022№5614-
90.ОСОБА_64 НОМЕР_121 від 03.08.2022№5614-
91.СербінАндрійГеоргійовичвід 30.04.2022№5614-
92.СергєєвСергійСергійовичНОМЕР_122 від 29.04.2022№5614-
93.СєроштанМикитаОлександровичНОМЕР_123 від 03.08.2022№5614-
94.СичовОлександрМиколайовичНОМЕР_124 від 03.08.2022№ НОМЕР_125
95.СлєпцовВікторСергійовичНОМЕР_126 від 29.04.2022№5614-
96.СмородіновСергійВікторовичНОМЕР_127 від 29.04.2022№ НОМЕР_128
97.ОСОБА_65 НОМЕР_129 від 03.08.2022№5614-
98.ОСОБА_66 НОМЕР_130 від 03.08.2022№5614-
99.СтадніченкоАндрійОлександровичНОМЕР_131 від 03.08.2022№5614-
100.ОСОБА_67 НОМЕР_132 від 03.08.2022№5614-
101.ОСОБА_68 НОМЕР_133 від 03.08.2022№5614-
102.ОСОБА_69 НОМЕР_134 від 29.04.2022№5614-
103.ОСОБА_70 НОМЕР_135 від 29.04.2022№5614-
104.ОСОБА_71 НОМЕР_136 від 03.08.2022№5614-
105.ОСОБА_72 НОМЕР_137 від 29.04.2022№5614-
106.ТолстихОлександрІвановичвід 03.08.2022№5614-
107.ТомілінВалерійВіталійовичвід 03.08.2022№5614-
108.ТоміновВіталійОлександровичНОМЕР_138 від 08.08.2022№5614-
109.ТретякОлексійМиколайовичНОМЕР_139 від 30.04.2022№ НОМЕР_140
110.ОСОБА_73 НОМЕР_141 від 03.08.2022№5614-
111.ТрухінОлександрМиколайовичНОМЕР_142 від 29.04.2022№5614-
112.ТрущСергійІвановичНОМЕР_143 від 03.08.2022№5614-
113.ТрюханьВолодимирМиколайовичНОМЕР_144 від 03.08.2022№5614-
114.ТурбулакМиколаІвановичНОМЕР_145 від 03.08.2022№5614-
115.ТурікВолодимирВасильовичНОМЕР_146 від 03.08.2022№5614-
116.ТурчиненкоВолодимирОлександровичНОМЕР_147 від 29.04.2022№5614-
117.УльяшовДмитроСергійовичНОМЕР_148 від 03.08.2022№ НОМЕР_149
118.ОСОБА_74 НОМЕР_150 від 29.04.2022№5614-
119.ХалімовФарідФазиловичНОМЕР_151 від 03.08.2022№5614-
120.ХечикьянцІванСергійовичНОМЕР_152 від 03.08.2022№ НОМЕР_153
121.ОСОБА_75 НОМЕР_154 від 29.04.2022№5614-
122.ЦипінОлексійОлександровичНОМЕР_155 від 03.08.2022№ НОМЕР_156
123.ЧевелаАндрійОлександровичНОМЕР_157 від 03.08.2022№ НОМЕР_158
124.ОСОБА_76 НОМЕР_159 від 29.04.2022№5614-
125.ОСОБА_77 НОМЕР_160 від 30.04.2022№5614-
126.ЧигріновГеннадійОлександровичНОМЕР_161 від 29.04.2022№5614-
127.ЧубарКостянтинІллічвід 08.08.2022№5614-
128.ОСОБА_78 НОМЕР_162 від 03.08.2022№5614-
129.ШилінСергійВасильовичНОМЕР_163 від 30.04.2022№5614-
130.ШколкінМикитаАндрійовичНОМЕР_164 від 03.08.2022№ НОМЕР_165
131.ОСОБА_79 НОМЕР_166 від 29.04.2022№5614-
132.ОСОБА_80 НОМЕР_167 від 03.08.2022№5614-
133.СмусенкоІванОлексійовичвід 29.04.2022№5614-
134.ОСОБА_81 НОМЕР_168 від 29.04.2022№5614-
135.ОСОБА_82 НОМЕР_169 від 30.04.2022№5614-
136.ОСОБА_83 НОМЕР_170 від 26.10.2022№5614-
137.ОСОБА_84 НОМЕР_171 від 29.07.2022№5614-
138.ПеревертовВікторВікторовичНОМЕР_172 від 29.04.2022№5614-
139.РоспутькоОлександрВолодимировичНОМЕР_173 від 25.04.2022№5614-
140.СлепуховВолодимирСименовичНОМЕР_174 від 27.04.2022№5614-
141.ГринчукІгорМиколайовичНОМЕР_175 від 28.04.2022№ НОМЕР_176
142.ОСОБА_85 НОМЕР_177 від 29.07.2022№5614-
143.КубишкінГеннадійОлександровичНОМЕР_178 від 29.04.2022№5614-
144.БрижніченкоДинисОлександровичНОМЕР_179 від 29.04.2022№ НОМЕР_180
145.ОСОБА_86 НОМЕР_181 від 20.06.2022№5614-
146.ОСОБА_87 НОМЕР_182 від 29.04.2022№5614-
147.ОСОБА_88 НОМЕР_183 від 29.04.2022№5614-
148.ОСОБА_89 НОМЕР_184 від 29.04.2022№5614-
149.ОСОБА_90 НОМЕР_185 від 28.04.2022№5614-
150.СаприкінВікторЮрійовичНОМЕР_186 від 20.06.2022№5614-
151.МурушкінЮрійІвановичНОМЕР_187 від 27.04.2022№5614-
152.ЛавриненкоВікторІвановичНОМЕР_188 від 29.04.2022№ НОМЕР_189
153.ОСОБА_91 НОМЕР_190 від 16.06.2022№5614-
154.СаприкінВікторВікторовичНОМЕР_191 від 29.04.2022№ НОМЕР_192
155.ОСОБА_92 НОМЕР_193 від 29.04.2022№ НОМЕР_194
156.ОСОБА_93 НОМЕР_195 від 14.06.2022№5614-
157.ОСОБА_94 НОМЕР_196 від 30.04.2022№5614-
158.ОСОБА_95 НОМЕР_197 від 29.04.2022№5614-
159.ТрубінІванАндрійовичвід 29.04.2022№5614-
160.БережньовДмитроЮрійовичНОМЕР_198 від 02.04.2022№ НОМЕР_199
161.ОСОБА_96 НОМЕР_200 від 21.06.2022№5614-
162.ОСОБА_97 НОМЕР_201 від 11.07.2022№ НОМЕР_202
163.ОСОБА_98 від 29.04.2022№5614-
164.ОСОБА_99 НОМЕР_203 від 29.04.2022№ НОМЕР_204
165.ОСОБА_100 НОМЕР_205 від 29.04.2022№5614-
166.ОСОБА_101 НОМЕР_206 від 29.04.2022№5614-
167.КожуховськийОлександрВолодимировичНОМЕР_207 від 29.04.2022№ НОМЕР_208
168.ОСОБА_102 НОМЕР_209 від 16.06.2022№5614-
169.ОСОБА_103 НОМЕР_210 від 29.04.2022№5614-
170.СмолянськийОлексійМиколайовичНОМЕР_211 від 29.04.2022№5614-
171.ЗакреничнийГригорійОлександровичНОМЕР_212 від 29.04.2022№ НОМЕР_213
172.ОСОБА_104 НОМЕР_214 від 30.04.2022№ НОМЕР_215
173.ОСОБА_105 НОМЕР_216 від 27.04.2022№5614-
174.АкімовЮрійДмитровичвід 28.04.2022№ НОМЕР_217

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_218 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_218 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по всіх банківських рахунках наступних осіб: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо банківський рахунків осіб, відповідно до списку нижче, а саме щодо відомостей про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками та банківськими картками, що до них прив`язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків та банківських карток, що до них прив`язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив`язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до рахунків та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту крім того фінансові номери телефонів прив`язаних до рахунків, стан рахунків, залишок коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 20.03.2023, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карток:

№ з/пПрізвище, ім`я, по батькові внутрішньо переміщеної особиІІН
1.АнісімовОлександрДмитровичНОМЕР_2
2.ОСОБА_7 НОМЕР_3
3.АрмяновськийВолодимирІвановичНОМЕР_4
4.ОСОБА_8 НОМЕР_6
5.ОСОБА_9 НОМЕР_8
6.ОСОБА_10 НОМЕР_9
7.ОСОБА_11 НОМЕР_10
8.ОСОБА_12 НОМЕР_11
9.ОСОБА_13 НОМЕР_12
10.БойкоВіталійЮрійовичНОМЕР_13
11.ОСОБА_14 НОМЕР_15
12.ОСОБА_15 НОМЕР_16
13.ОСОБА_16 НОМЕР_17
14.ВаршавськийМиколаВасильовичНОМЕР_18
15.ОСОБА_17 НОМЕР_20
16.ОСОБА_18 НОМЕР_22
17.ОСОБА_19 НОМЕР_24
18.ОСОБА_20 НОМЕР_25
19.ОСОБА_106 НОМЕР_26
20.ОСОБА_21 НОМЕР_27
21.ГолопьоровМиколаІвановичНОМЕР_28
22.ОСОБА_22 НОМЕР_30
23.ОСОБА_23 НОМЕР_31
24.ГрадінаровСтаніславАнатолійовичНОМЕР_219
25.ГречишніковСтаніславОлександровичНОМЕР_32
26.ОСОБА_24 НОМЕР_34
27.ОСОБА_25 НОМЕР_36
28.ОСОБА_26 НОМЕР_37
29.ДацевЕдуардМиколайовичНОМЕР_38
30.ДорофєєвГеннадійЄвгеновичНОМЕР_39
31.ЄфімовВалерійАнатолійовичНОМЕР_40
32.ОСОБА_27 НОМЕР_42
33.ОСОБА_28 НОМЕР_43
34.ОСОБА_29 НОМЕР_44
35.ОСОБА_30 НОМЕР_45
36.ІващенкоДмитроСергійовичНОМЕР_46
37.ІзюмецьДмитроОлексійовичНОМЕР_220
38.ІцковЮрійВікторовичНОМЕР_47
39.КапітоненкоСергійЛеонідовичНОМЕР_48
40.ОСОБА_31 НОМЕР_50
41.ОСОБА_32 НОМЕР_52
42.ОСОБА_33 НОМЕР_53
43.ОСОБА_34 НОМЕР_55
44.ОСОБА_35 НОМЕР_57
45.ОСОБА_36 НОМЕР_58
46.ОСОБА_37 НОМЕР_59
47.КорнієнкоДмитроОлександровичНОМЕР_60
48.ОСОБА_38 НОМЕР_61
49.ОСОБА_39 НОМЕР_63
50.ЛарінСергійОлександровичНОМЕР_64
51.ЛебедєвАнатолійВалерійовичНОМЕР_65
52.ОСОБА_40 НОМЕР_67
53.ЛібовВолодимирВолодимировичНОМЕР_68
54.ЛіннікЮрійВолодимировичНОМЕР_70
55.ОСОБА_41 НОМЕР_72
56.ОСОБА_42 НОМЕР_74
57.ОСОБА_43 НОМЕР_75
58.ОСОБА_44 НОМЕР_76
59.МаксимишинІгорАнатолійовичНОМЕР_221
60.ОСОБА_45 НОМЕР_78
61.МатвієнкоАндрійОлександровичНОМЕР_79
62.ОСОБА_46 НОМЕР_81
63.МітінВолодимирСергійовичНОМЕР_82
64.ОСОБА_47 НОМЕР_84
65.ОСОБА_48 НОМЕР_85
66.ОСОБА_49 НОМЕР_87
67.ОСОБА_50 НОМЕР_89
68.НоньОлександрОлександровичНОМЕР_222
69.ОСОБА_51 НОМЕР_91
70.ОСОБА_52 НОМЕР_92
71.ОрєховІлляОлександровичНОМЕР_93
72.ОСОБА_53 НОМЕР_95
73.ОСОБА_54 НОМЕР_96
74.ПантелєєвЮрійІвановичНОМЕР_97
75.ПанурінОлександрІвановичНОМЕР_99
76.ОСОБА_55 НОМЕР_101
77.ПереверзєвОлексійВікторовичНОМЕР_102
78.ОСОБА_56 НОМЕР_104
79.ПлаксійОлександр ОСОБА_57 НОМЕР_106
80.ОСОБА_58 НОМЕР_108
81.ОСОБА_59 НОМЕР_109
82.ПотьомкаСергійІвановичНОМЕР_110
83.ОСОБА_60 НОМЕР_112
84.ПшенецькийДмитроВолодимировичНОМЕР_113
85.РізунСергійОлександровичНОМЕР_114
86.ОСОБА_61 НОМЕР_116
87.РябцевВіталійАнатолійовичНОМЕР_117
88.ОСОБА_62 НОМЕР_119
89.ОСОБА_63 НОМЕР_120
90.ОСОБА_64 НОМЕР_121
91.СербінАндрійГеоргійовичНОМЕР_223
92.СергєєвСергійСергійовичНОМЕР_122
93.СєроштанМикитаОлександровичНОМЕР_123
94.СичовОлександрМиколайовичНОМЕР_124
95.СлєпцовВікторСергійовичНОМЕР_126
96.СмородіновСергійВікторовичНОМЕР_127
97.ОСОБА_65 НОМЕР_129
98.ОСОБА_66 НОМЕР_130
99.СтадніченкоАндрійОлександровичНОМЕР_131
100.ОСОБА_67 НОМЕР_132
101.ОСОБА_68 НОМЕР_133
102.ОСОБА_69 НОМЕР_134
103.ОСОБА_70 НОМЕР_135
104.ОСОБА_71 НОМЕР_136
105.ОСОБА_72 НОМЕР_137
106.ТолстихОлександрІвановичНОМЕР_224
107.ТомілінВалерійВіталійовичНОМЕР_225
108.ТоміновВіталійОлександровичНОМЕР_138
109.ТретякОлексійМиколайовичНОМЕР_139
110.ОСОБА_73 НОМЕР_141
111.ТрухінОлександрМиколайовичНОМЕР_142
112.ТрущСергійІвановичНОМЕР_143
113.ТрюханьВолодимирМиколайовичНОМЕР_144
114.ТурбулакМиколаІвановичНОМЕР_145
115.ТурікВолодимирВасильовичНОМЕР_146
116.ТурчиненкоВолодимирОлександровичНОМЕР_147
117.УльяшовДмитроСергійовичНОМЕР_148
118.ОСОБА_74 НОМЕР_150
119.ХалімовФарідФазиловичНОМЕР_151
120.ХечикьянцІванСергійовичНОМЕР_152
121.ОСОБА_75 НОМЕР_154
122.ЦипінОлексійОлександровичНОМЕР_155
123.ЧевелаАндрійОлександровичНОМЕР_157
124.ОСОБА_76 НОМЕР_159
125.ОСОБА_77 НОМЕР_160
126.ЧигріновГеннадійОлександровичНОМЕР_161
127.ЧубарКостянтинІллічНОМЕР_226
128.ОСОБА_78 НОМЕР_162
129.ШилінСергійВасильовичНОМЕР_163
130.ШколкінМикитаАндрійовичНОМЕР_164
131.ОСОБА_79 НОМЕР_166
132.ОСОБА_80 НОМЕР_167
133.СмусенкоІванОлексійовичНОМЕР_227
134.ОСОБА_81 НОМЕР_168
135.ОСОБА_82 НОМЕР_169
136.ОСОБА_83 НОМЕР_170
137.ОСОБА_84 НОМЕР_171
138.ПеревертовВікторВікторовичНОМЕР_172
139.РоспутькоОлександрВолодимировичНОМЕР_173
140.СлепуховВолодимирСименовичНОМЕР_174
141.ГринчукІгорМиколайовичНОМЕР_175
142.ОСОБА_85 НОМЕР_177
143.КубишкінГеннадійОлександровичНОМЕР_178
144.БрижніченкоДинисОлександровичНОМЕР_179
145.ОСОБА_86 НОМЕР_181
146.Карташов ОСОБА_107 НОМЕР_182
147.ОСОБА_88 НОМЕР_183
148.ОСОБА_89 НОМЕР_184
149.ОСОБА_90 НОМЕР_185
150.СаприкінВікторЮрійовичНОМЕР_186
151.МурушкінЮрійІвановичНОМЕР_187
152.ЛавриненкоВікторІвановичНОМЕР_188
153.ОСОБА_91 НОМЕР_190
154.СаприкінВікторВікторовичНОМЕР_191
155.ОСОБА_92 НОМЕР_193
156.ОСОБА_93 НОМЕР_195
157.ОСОБА_94 НОМЕР_196
158.ОСОБА_95 НОМЕР_197
159.ТрубінІванАндрійовичНОМЕР_228
160.БережньовДмитроЮрійовичНОМЕР_198
161.ОСОБА_96 НОМЕР_200
162.ОСОБА_97 НОМЕР_201
163.ОСОБА_98 НОМЕР_229
164.ОСОБА_99 НОМЕР_203
165.ОСОБА_100 НОМЕР_205
166.ОСОБА_101 НОМЕР_206
167.КожуховськийОлександрВолодимировичНОМЕР_207
168.ОСОБА_102 НОМЕР_209
169.ОСОБА_103 НОМЕР_210
170.СмолянськийОлексійМиколайовичНОМЕР_211
171.ЗакреничнийГригорійОлександровичНОМЕР_212
172.ОСОБА_104 НОМЕР_214
173.ОСОБА_105 НОМЕР_216
174.АкімовЮрійДмитровичНОМЕР_230

з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк діїухвали 1 місяць.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1