Справа № 592/8188/23
Провадження № 1-кс/592/3608/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000398 від 11.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2023 близько 15.00 ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 , який належить його знайомому ОСОБА_5 , в якому прохав перехувати грошові кошти в сумі 7000 грн. в борг на декілька годин на банківську картку № НОМЕР_2 , а пізніше ще 5 000 грн. У подальшому заявник зі своїх банківських карток, а саме: НОМЕР_3 (7 тис. грн.), НОМЕР_4 (5 тис. грн.) здійснив перерахунок на вище вказану картку грошових коштів у сумі 12 000 грн. Пізніше дізнався від свого знайомого, що невідомі особи розсилали смс-повідомлення всім його контактам. В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська картка на яку потерпілий перерахував грошові кошти за № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, в яких міститься наступна інформація: відомості про володільця банківської карти № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 по 23 год. 59 хв. 13.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 по 23 год. 59 хв. 13.05.2023, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 по 23 год. 59 хв. 13.05.2023.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, в яких міститься наступна інформація: відомості про володільця банківської карти № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 по 23 год. 59 хв. 13.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 по 23 год. 59 хв. 13.05.2023, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 по 23 год. 59 хв. 13.05.2023.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1