Справа № 629/5041/23
Провадження № 1-кс/629/1066/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000184 від 06.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та просив зобов`язати посадових осіб надати наступну інформацію:

-на кого відкрито рахунок НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власника зазначеної банківської картки;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по теперішній час, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів;

-на кого відкрито рахунок контрагентів операцій переказу коштів з картки НОМЕР_2 на сумі 5000,00 гривень та 1000,00 гривень, які здійснювались в період з 11.07.2022 по 28.07.2022, а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власника банківської картки/рахунку контрагента;

-надати матеріали -фото,-відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по теперішній час.

Також, дізнавач просив надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому чи електронному вигляді на носій інформації - диску CD(DVD)-R та надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів у приміщенні відділення НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000184 від 06.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та просив зобов`язати посадових осіб надати наступну інформацію:

-на кого відкрито рахунок НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власника зазначеної банківської картки;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по теперішній час, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів;

-на кого відкрито рахунок контрагентів операцій переказу коштів з картки НОМЕР_2 на сумі 5000,00 гривень та 1000,00 гривень, які здійснювались в період з 11.07.2022 по 28.07.2022, а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власника банківської картки/рахунку контрагента;

-надати матеріали -фото,-відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по теперішній час.

Здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів у приміщенні відділення НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації - диску CD(DVD)-R.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1