Справа № 592/7455/23
Провадження № 1-кс/592/3272/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000065 внесеному до ЄРДР 15.07.2022 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000065 внесеному до ЄРДР 15.07.2022 за ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_5 , який користується в своїй діяльності номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , укладено договори з ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) в особі начальника ОСОБА_6 , щодо здійснення ремонтних робіт на об`єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії: договір № 33 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 1 395 990,03 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 12.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 33 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 1 286 695,18 грн. Договірна ціна - динамічна; договір № 46 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 335 676,45 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 46 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 328 430,14 грн. Договірна ціна - динамічна; договір № 47 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 227 209,41 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 12.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 47 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 119 112,14 грн. Договірна ціна - динамічна; договір № 63 від 22.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 2 430 228,76 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 13.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 63 від 22.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 1 483 641,54 грн. Договірна ціна - динамічна; договір № 64 від 22.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об єкта: «Відділення поліції №3 (мЛебедин) ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 » («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 1 036 198,23 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 64 від 22.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 970 959,65 грн. Договірна ціна динамічна.

При складанні актів приймання виконаних будівельних робіт за результатами виконання умов вищевказаних договорів, підрядник ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був врахувати фактичну вартість придбаного матеріалу, використаного під час ремонтних робіт. Водночас, під час досудового розслідування, зокрема за результатами обшуку, проведеного за адресою АДРЕСА_3 , за місцезнаходженням ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що службовими особами останнього для штучного завищення вартості використаних матеріалів, складені видаткові накладні про придбання зазначених матеріалів не у безпосередніх їх виробників або постачальників, а у підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) за значно завищеною вартістю.

Так, в ході досудового розслідування, з врахуванням вищевикладеного, з метою належного виконання вимог чинного кримінального процесуального законодавства України щодо повного та всебічного досудового розслідування, призначено судові будівельно-технічні експертизи для підтвердження або ж спростування фактів завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт, які спрямовано на виконання судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Надалі до слідчого відділу Сумського РУП надійшли клопотання експертів щодо необхідності надання додаткових матеріалів для проведення дослідження.

Проведеними слідчими діями, спрямованими на задоволення вищевказаних клопотань, встановлено, що частково запитувані документи, які підлягають безпосередньому дослідженню в рамках кримінального провадження №0000065, вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_8 27.01.2023-28.01.2023 під час обшуку на підставі ухвали Зарічного районного суду міста Суми від 25.01.2023 справа №591/531/23 у кримінальному провадженні №0000128 від 28.03.2022.

Таким чином, відповідно до офіційної відповіді, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_9 вилучено наступні документи: проектно-кошторисну документацію та експертний звіт за договором №47 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 »; проектно-кошторисну документацію та експертний звіт за договором № 46 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 »; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за договором № 33 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ».

Проте, органом досудового розслідування у подальшому отримано офіційну відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до якої встановлено, що матеріали кримінального провадження №0000128, в рамках якого вилучено вищевказану документацію, спрямовано для вирішення питання про визначення підслідності до ІНФОРМАЦІЯ_11 та на даний час підслідність у вказаному провадженні визначено за детективами ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Враховуючи зазначене у органу досудового розслідування постала обґрунтована необхідність у зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_13 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: проектно-кошторисної документації та експертного звіту за договором №47 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 »; проектно-кошторисної документації та експертного звіту за договором № 46 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 »; Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за договором № 33 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ».

Вказані відомості необхідні органу досудового розслідування з метою повноти доказової бази та остаточного підтвердження або ж спростування вчинення службовими особами ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення з використанням підконтрольного суб`єкта господарювання, а також з метою задоволення у повному обсязі клопотання експерта та, як наслідок, забезпечення можливості проведення об`єктивного дослідження та надання обґрунтованого висновку.

У вказаних документах, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_12 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Слідчий та представник особи у віданні якої знаходяться зазначені документи в судове засідання не з`явилися.

Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як доказ перебування зазначених в клопотанні слідчого документів в ІНФОРМАЦІЯ_12 , до матеріалів клопотання слідчим долучена до матеріалів клопотання відповідь старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_7 , про те, що 30.03.2023 за усною вказівкою матеріали кримінального провадження №0000128 від 28.03.2022 направлені до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Жодних документів, які б свідчили що матеріали кримінального провадження №0000128 від 28.03.2022, в межах якого було вилучено зазначені слідчим документи, було передано ІНФОРМАЦІЯ_12 , матеріали клопотання не містять.

Вказівка про те, що у органу досудового розслідування наявна інформація, що підслідність злочинів у кримінальному провадженні №0000128 від 28.03.2022, в межах якого було вилучено зазначені слідчим документи, було визначено за детективами ІНФОРМАЦІЯ_12 не підтверджена жодними об`єктивними даними.

Таким чином, всупереч вимогам п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий не довів, що документи до яких він просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою АДРЕСА_4 , а тому на даному етапі досудового розслідування (на підставі доданих до клопотання матеріалів) відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 132, 163, 164 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000065 внесеному до ЄРДР 15.07.2022 за ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України до документів зазначених в клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1