Справа № 203/498/23
Провадження № 1-кс/0203/2234/2023
УХВАЛА

16 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (в режимі відеконференції),

розглянувши у відкритому засіданні у м. Дніпрі в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000397, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2023 року під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури за проведенням цього досудового розслідування слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, у встановленому порядку звернувся з цим клопотанням, яке за формою та змістом відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Клопотання згідно з ст. 294 КПК України обґрунтоване особливою складністю провадження досудового слідства за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування здійснено низку слідчих та процесуальних дій, проте завершити проведення всіх процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування, тобто до 19 травня 2023 року, виявилось не можливим через особливу складність кримінального провадження та необхідність додаткового часу для: долучення до матеріалів кримінального провадження результатів розсекречених Дніпровським апеляційним судом матеріалів, а саме: клопотань про проведення відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 негласних слідчих (розшукових) дій, доручень оперативному підрозділу на їх проведення, ухвал про надання дозволу на проведення відносно цих підозрюваних негласних слідчих (розшукових) дій; здійснення трьох тимчасових доступів до речей і документів, володільцями яких є ТОВ «Медікум-ЛП», ТОВ «Євро Сервіс Україна», КП «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова»; здійснення тимчасових доступів до речей і документів мобільних телефонів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, вилучених 19 березня 2023 року за на результатами проведених обшуків, про що скласти протоколи; здійснення огляду документів, отриманих у КНП «МКЛ № 6» ДОР, ТОВ «Євро Сервіс Україна», КП «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» ДОР; долучення до матеріалів кримінального провадження висновків судових експертиз відео, - звукозапису; призначення та долучення до матеріалів кримінального провадження висновків судових почеркознавчих експертиз, судових технічних експертиз документів; оголошення підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про раніше повідомлену підозру, про нову підозру, з урахуванням виявлених органом досудового розслідування обставин; складання обвинувального акту у кримінальному провадженні та його затвердження разом із реєстром матеріалів досудового розслідування надати підозрюваним та їх захисникам, тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 19 вересня 2023 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні з наведених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та їх захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого тим, що усі заявлені слідчі дії можна було завершити у встановлений двомісячний строк досудового розслідування, проте прокурором в засіданні не наведено доказів неможливості завершити досудове розслідування у визначений строк, а таке клопотання зумовлене затягуванням досудового розслідування та його неефективністю, що свідчить про відсутність доказів пред`явленої підозри. Окрім цього, сторона захисту заперечували проти продовження строку досудового розслідування, посилаючись на те, що перешкод для завершення досудового розслідування не було, з огляду на кількість слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів процесуальних керівників, тоді як подані до клопотання докази не підтверджують ефективність здійснення досудового розслідування та необхідність взагалі заявлених слідчих дій, строк їх проведення та значення заявлених до тримання доказів, тому підозрювані та захисники наполягали на відмові у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора, міркування підозрюваних та їх захисників, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури, з часу внесення 23 серпня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000397 здійснюється досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, відповідно до ст. 277-278 КПК України 19 березня 2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яких затримано цього ж дня в порядку ст. 207 КК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалами слідчого судді від 19 березня 2023 року до підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 застосовані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Ухвалами Дніпровського апеляційного суду від 03 травня 2023 року, застосовані запобіжні заходи: стосовно ОСОБА_8 залишений без змін, стосовно ОСОБА_9 зменшений розмір альтернативи у вигляді застави, стосовно ОСОБА_10 застосований цілодобовий домашній арешт.

Пунктом 4 ч. 3 ст. 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених цього Кодексу: 1) до трьох місяців -керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2)до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Частинами 1, 2, 3, 5 ст. 28 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Досліджені під час вирішення цього процесуального питання обставини дають достатні підстави вважати, що події злочинів, які дали підстави для повідомлення про підозру, мала місце, і причетність до цих подій кожного з підозрюваних категорично не виключена.

Відповідно, досудове розслідування злочинів, у вчиненні яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підозрюються, за характером спланованого злочинного посягання за версією обвинувачення відзначається особливою складністю провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, за кількістю проведених слідчих дій, що з урахуванням з`ясованих процесуальних ускладнень в розслідуванні в умовах запровадженого воєнного стану в державі істотно утруднює його швидке завершення у раніше визначений строк, потребуючи додаткового часу для проведення слідчих дій, пов`язаних із: - долученням до матеріалів кримінального провадження результатів розсекречених Дніпровським апеляційним судом матеріалів, зокрема, клопотань про проведення відносно підозрюваних негласних слідчих (розшукових) дій, доручень оперативному підрозділу на їх проведення, ухвал про надання дозволу на проведення відносно цих підозрюваних негласних слідчих (розшукових) дій; - здійсненням трьох тимчасових доступів до речей і документів, володільцями яких є ТОВ «Медікум-ЛП», ТОВ «Євро Сервіс Україна», КП «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», які наразі не завершені; - здійсненням тимчасових доступів до речей і документів мобільних телефонів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, вилучених 19 березня 2023 року за на результатами проведених обшуків, результати здійснення яких наразі не отримані; - здійсненням огляду документів, отриманих у КНП «МКЛ № 6» ДОР, ТОВ «Євро Сервіс Україна», КП «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» ДОР, за результатами чого призначатимуться почеркознавчі та технічні експертизи документів; отриманням висновків судових експертиз відео, - звукозапису; оголошенням підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про раніше повідомлену підозру, про нову підозру, з урахуванням виявлених органом досудового розслідування обставин; складанням обвинувального акту у кримінальному провадженні та його затвердженням разом із реєстром матеріалів досудового розслідування надати підозрюваним та їх захисникам.

Доводи сторони захисту про те, що усі заплановані слідчі та процесуальні дії можливо було провести у визначений двомісячний строк з дня повідомлення про підозру, не спростовують висновків слідчого судді про особливу складність досудового розслідування і дійсну об`єктивну потребу органу досудового розслідування в проведенні ряду запланованих слідчих та процесуальних дій, а також завершенні вже розпочатих, оскільки такі висновки захисту зроблені без урахування тривалості слідчих та процесуальних дій, не враховують строки проведення відповідних експертиз визначаються з урахуванням тривалості строків проведення ряду експертиз, визначених Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року №53/5, що може становити до 90 днів, як і не враховують ні строки розсекречування матеріалів НС(Р)Д, з огляду на їх обсяг та порядок здійснення таких процесуальних дій, що виходить за межі двомісячного строку досудового розслідування, ні те, що розсекречування матеріалів, проведення експертиз, надання документів за тимчасовими доступами здійснюють інші, ніж слідчий суб`єкти, у зв`язку з чим кількість слідчих не впливає на пришвидшення отримання заявлених доказів, тоді як лише за сукупністю усіх зібраних доказів можливе продовження інших процесуальних дій.

Враховуючи завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК України, з огляду на характер та обставин кримінального правопорушення, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а також обсяг процесуальних та слідчих дій, які зазначені в клопотанні слідчого та які слід провести для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження та прийняття законного рішення по ньому, слідчий суддя вважає доведеними обстави неможливості закінчити досудове розслідування у встановлений двомісячний строк, який спливає 19 травня 2023 року з об`єктивних причин, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування згідно з ч. 5 ст. 295-1 КПК України до п`яти місяців, тобто додаткового- на три місяці, починаючи з 19 травня 2023 року, що буде достатнім для здійснення заявленого обсягу слідчим та процесуальних дій, з огляду на що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000397, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000397, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України до п`яти місяців, тобто додатково на три місяці, починаючи з 19 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 13 год. 45 хв. 19 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1