Справа №613/1062/23 Провадження № 1-кс/613/372/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 20.06.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізначавчу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації,яка перебуває АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,а саме: інформація відомостей про рух коштів по банківській карті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 13 години 51 хвилин 10січня 2023 на суму 1300 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 13 години 51хвилин 10січня 2023 року. Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 19.06.2023 року до СПД № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.01.2023 о 13:51 вона перерахувала грошові кошти в сумі 1300 гривень із своєї банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 за гітару, оголошення про продаж якої вона знайшла на платформі ОЛХ. Товар до даного часу не отриманий та грошові кошти не повернуті.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 20.06.2023, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 20.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.01.2023 у денний час на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення, щодо продажу гітари вартістю 1400 гривень. У оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_4 на який вона зателефонувала і слухавку взяв чоловік . Під час розмови з чоловіком останній зробив скидку 100 гривень, і повідомив, якщо буде повна оплата , то він протягом години відправить товар. Після чого в телеграм каналі продавець надіслав номер карти НОМЕР_2 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Так, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї карти № НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1300 гривень на 791241 карту. Після оплати надіслала скрін-шот про оплату за товар на номер телефону в Телеграм та адресу для доставки товару .Але товар до даного часу не отримала,а оголошення видалене.

20.06.2023 потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження скріншоти з мобільного телефону платіжної інструкції, та переписки потерпілої ОСОБА_5 з продавцем .

20.06.2023 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що платіжна інструкція № ЕСМ Р24А701179699D50386 має інформацію : платник ОСОБА_5 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок отримувача НОМЕР_2 сума 1300 гривень, 6.50 комісія за переказ, дата : 10.01.2023 о 13:51 .

При огляді скрінів з мобільного телефону переписки між потерпілою ОСОБА_5 та продавцем мається інформація : оголошення яке розміщене на сайті ОЛХ з продажу акустичної гітари вартістю 1400 гривень, до якого прикріплений номер телефону НОМЕР_5 , на іншому скріні переписки продавець надав номер банківської карти № НОМЕР_2 , а потерпіла надіслала продавцю квитанцію про сплату товару в розмірі 1306, 50 гривень, та надала дані адреси для доставки товару .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаної вище інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просить проводити без його участі.

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.01.2023 у денний час на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення, щодо продажу гітари вартістю 1400 гривень. У оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_4 на який вона зателефонувала і слухавку взяв чоловік . Під час розмови з чоловіком останній зробив скидку 100 гривень, і повідомив, якщо буде повна оплата , то він протягом години відправить товар. Після чого в телеграм каналі продавець надіслав номер карти НОМЕР_2 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Так, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї карти № НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1300 гривень на 791241 карту. Після оплати надіслала скрін-шот про оплату за товар на номер телефону в Телеграм та адресу для доставки товару .Але товар до даного часу не отримала,а оголошення видалене.

20.06.2023 потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження скріншоти з мобільного телефону платіжної інструкції, та переписки потерпілої ОСОБА_5 з продавцем .

20.06.2023 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що платіжна інструкція № ЕСМ Р24А701179699D50386 має інформацію : платник ОСОБА_5 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок отримувача 791241 сума 1300 гривень, 6.50 комісія за переказ, дата : 10.01.2023 о 13:51 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації,яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до відомостей про рух коштів по банківській карті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 під час проведення транзакцій, а саме 13 година 51 хвилина 10 січня 2023 на суму 1300 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси; фото, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, о 13 годині 51 хвилина 10 січня 2023 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 17 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя