Провадження № 1-кс/202/5265/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

27 червня 2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 27 червня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486)задля досягнення злочинного умислу - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності, шляхом розтрати майна підприємства ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486),яке перебуває в його відданні маючи намір на привласнення грошових коштів та інших активів, що були йому ввірені, діючи умисно, з корисних мотивів заволодів майном підприємства, чим привласнив його та розпорядився ним на власний розсуд, спричинивши ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) матеріальну шкоду.

За сукупністю, ОСОБА_4 підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах;у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

31.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Вина ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; договором №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, укладеного між КЕВ м. Дніпро та ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД»; державним актом на право користування землею Б №0020061; протоколом огляду від 07.03.2023; протоколом слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_11 ; договором №2021/2-Т складського зберігання від 25.11.2021, укладеного між ТОВ АФ «Олімпекс-Агро» та фізичною особою ОСОБА_4 ; реєстром № 306 за 25.11.2021; товарно-транспортними накладними: № 1 від 25.11.2021, № 2 від 25.11.2021, № 3 від 25.11.2021; складською квитанцією на зерно № 321 серії ББ №803683 від 29.11.2021; реєстром накладних на відвантажене зерно по наказу №ОЛА 000009 від 04.02.2022; товарно-транспортними накладними: № 04/02-2 від 04.02.2022, № 04/02-3 від 04.02.2022, № 04/02-4 від 04.02.2022, № 04/02-5 від 04.02.2022, № 04/02-6 від 04.02.2022, № 04/05-1 від 04.05.2022; актами виконаних робіт (надання послуг): № 159 від 30.11.2021, № 178 від 31.12.2021, № 9 від 31.01.2022, № 17 від 28.02.2022, № 34 від 30.04.2022, № 36 від 04.05.2022; платіжними дорученнями: № 116882010 від 02.12.2021, № 117349958 від 06.12.2021, № 127243697 від 04.02.2022; меморіальним ордером № @2PL143042 від 04.04.2022; висновком експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи № 5142-22 від 14.10.2022.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменш необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження аудиторську звітність ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486); долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи, яка призначена 15.06.2023 року та проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_13 ; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «Лайфселл»;здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «Водафон-Україна»;виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових), та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше шести місяців.

Слідчий у клопотанні звертає увагу на те, що 30 червня 2023 року закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, однак враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових), процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та завершення досудового розслідування необхідно додатково не менше шести місяців.

Здійснити слідчі та процесуальні дії, прийняти процесуальні рішенні, для виконання яких необхідно продовжити строк досудового розслідування, перешкоджали та перешкоджають особлива складність провадження, обставини тривалого проведення судових експертиз, проведення тимчасових доступів до речей та документів необхідних для викриття злочинної діяльності підозрюваного у повній мірі, що має суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його скоєння осіб, що є необхідним для забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Також слід враховувати великий об`єм слідчих (розшукових), та процесуальних дій, процесуальних рішень, які проведено, прийнято під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У зв`язку із викладеним слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до шести місяців.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 30 вересня 2023 року. Слідчому судді надав обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування аналогічні тим, що викладені в клопотанні. Звернув увагу, що в рамках кримінального провадження 15.06.2023 року зокрема призначено судову економічну експертизу, виконання якої займе певний час.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні надав письмові заперечення, відповідно до яких просив відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування, посилаючись на відсутність належного обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування на максимальний строк, яке може призвести до необґрунтованого затягування досудового розслідування. Звернув увагу, що оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні прямі, достатні та належні докази, які б окремо або у своїй сукупності підтверджували факт скоєння ОСОБА_4 кримінального правопорушення, наявність доказів, які доводять непричетність до інкримінованого правопорушення, подія кримінального правопорушення є недоведеною.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

31 березня 2023 року відносно ОСОБА_4 було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 278, 135 КПК України, 31 березня 2023 року повідомлення про підозру вручено дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_14 , під відеозапис в присутності двох понятих.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 20 квітня 2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань № 4» строком до 31травня 2023 року. Визначено розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 429 440 гривень 00 коп. В разі внесення застави на підозрюваного покладені певні обов`язки.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 31 травня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року до 30 червня 2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження аудиторську звітність ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (); долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи, яка призначена 15.06.2023 року та проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_13 ; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «Лайфселл»; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «Водафон-Україна»; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 30 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1