Дата документу 05.05.2023
Справа № 334/3461/23
Провадження № 1-кс/334/1230/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.01.2023 до ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала їй матеріальної шкоди на загальну суму 500 євро. (ЖЄО 1848).

В ході досудового розслідування отримано пояснення від ОСОБА_4 , яка пояснила, що виїхала до Германії і на даний момент мешкає там. Так, ОСОБА_4 знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про пошук роботи. Під оголошенням вказані дані особи ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 . 03.11.2022 ОСОБА_4 написала смс повідомлення у месенджері «Viber» на вказаний номер телефону. Окрім переписки, ОСОБА_4 вела діалог з ОСОБА_6 і в телефонному режимі, який представився менеджером компанії Робота в Європі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що для оформлення документів на роботу, необхідно на рахунок компанії перерахувати грошові кошти в розмірі 500 Євро і надіслав реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, ОСОБА_4 07.12.2022 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Німеччина) заповнила квитанцію на пересилання коштів в сумі 500 Євро з її рахунку НОМЕР_4 на Єврорахуок РКО БАНК PL НОМЕР_3 .

12.12.2022 у месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 отримала повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з текстом про те, що подальше оформлення на роботу буде проводити жінка, яка назвалася ОСОБА_8 .

21.12.2022 у месенджері «Viber» ОСОБА_4 отримала повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 з текстом про те, що подальше оформлення на роботу буде проводити жінка, яка назвалася ОСОБА_9 . ОСОБА_4 здалося це дивним і вона знову зв`язалася з ОСОБА_6 , на що він повідомив, що розбереться з даним питанням.

Вранці 22.12.2022 ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_8 , але на дзвінки ніхто не відповідав. Після чого вона зателефонувала на номер телефону компанії Робота в Європі НОМЕР_7 . На дзвінок відповіла жінка, яка представилася співробітником компанії. ОСОБА_4 розповіла обставини даної ситуації, на що жінка повідомила, що пізніше передзвонить їй. Через годину ОСОБА_4 отримала смс повідомлення про те, що їй вже було надано координатора і всі питання, які в подальшому виникатимуть, оговорювати з координатором.

В подальшому працівники компанії на зв`язок не виходили. Грошові кошти не повернуті.

Проведено аналіз сторінки в мережі Інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, встановлено, що люди, які зверталися в компанію Робота в Європі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скаржаться на те, що стали жертвами шахраїв і що дана компанія працює незаконно.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення анкетних даних осіб, грошовими коштами яких незаконно заволоділи представники компанії Робота в Європі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме порозрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.10.2022 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2022по теперішній час; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.10.2022по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.10.2022по теперішній час; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.10.2022по теперішній час.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшомудізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 інформаціїта документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.10.2022 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2022по теперішній час; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.10.2022по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.10.2022по теперішній час; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.10.2022по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1