У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника СВ вказано, що 04.08.2023 у ВП No5 (смт Підволочиськ) з заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 4.08.2023 близько 14.00 год., користуючись своїм мобільним телефоном побачила в бізнес-чатах додатку Вайбер рекламу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла на цей сайт за посиланням, після чого ввела свій номер телефону і пароль від ІНФОРМАЦІЯ_2 , а далі за посиланням з даного сайту перейшла у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввела 3-значний код, який їй прийшов у повідомленні. Відразу після цього виявила, що з кредитної картки її рахунку НОМЕР_1 , на якій були кошти біля 6500 грн. хтось почав перераховувати кошти, було два платежі обидва о 14:07 год.: 37,45 грн., після чого 6136,33 грн., причому валюта операції чилійське песо, на невідомо який рахунок, спричинивши матеріальну шкоду на суму 6173,78 грн.

Відомості про даний факт 04.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно долученої виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 6136,33 грн. та 37,45 грн. були перераховані 04.08.2023 в 14:07 год. з картки ОСОБА_4 , однак картки чи рахунку не встановлено, куди відбувся перерахунок.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належної ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті останньої, з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій, а саме:

- виписки про рух коштів за період 00:00 год. 4 серпня 2023 року по 23:59 год.4 серпня 2023 року в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з даної картки за період 00:00 год. 4 серпня 2023 року по 23:59 год. 4 серпня 2023 року в електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, отриманих з карткового рахунку ОСОБА_4 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- стосовно фото-відео запису осіб. які проводили зняття грошових коштів отриманих карткового рахунку ОСОБА_4 ;

- вказати номер телефону на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 за період 00:00 год. 4 серпня 2023 року по 23:59 год. 4 серпня 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 за період 00:00 год. 4 серпня 2023 року по 23:59 год. 4 серпня 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_4 з допомогою якого 4 серпня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6173,78 грн. зїї банківської картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1