У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9656/23

№ 1-кс/183/2601/23

24 серпня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 03 серпня 2023 року за №0001024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року за №0001024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що31.07.2022 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж мотоциклу, та з метою шахрайства надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , схоже на «ОЛХ-доставка» на яку зі свого мобільного телефону перейшов ОСОБА_5 , після чого з метою оплати за згодою його дружини ОСОБА_6 ввів номер її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_5 виповнив вказані дії, з вищевказаної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_6 були списані грошові кошти в сумі 20908 гривень.

Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра вказала, що 31 липня 2023 року її чоловік ОСОБА_5 переглядав оголошення на сайті «ОЛХ» з метою придбання електромотоциклу, та натрапив на оголошення чоловіка з ім`ям користувача « ОСОБА_7 ». Після чого ОСОБА_5 написав продавцю з метою придбання електромотоциклу за грошові кошти на загальну суму 20000 гривень. Вказаний продавець запропонував продовжити розмову у мобільному за стосунку «Viber», на що чоловік потерпілої погодився. В ході розмови продавець надіслав посилання схоже на «ОЛХ-доставка» на яке натиснув чоловік ОСОБА_6 , після чого, за згодою дружини ввів дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому, у мобільному додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій надійшло повідомлення про підтвердження операції списання грошових коштів, на що остання дала згоду. В результаті з банківської картки потерпілої були списані грошові кошти на загальну суму 20908 гривень.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_6 , грошові кошти були перераховані шахрайським шляхом з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 на невідомий їй рахунок.

Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 .

Крім того, до протоколу допиту потерпіла ОСОБА_6 додала виписку про рух коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , у котрій вказано, що 31 липня 2023 року з вказаної банківської картки було перераховано грошові кошти загальною сумою 20908 гривень, проте в деталях операції зазначено тільки «Ipay», що унеможливлює встановлення номеру банківської картки отримувача грошових коштів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема місце вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила.

В судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

04 серпня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2022 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж мотоциклу, та з метою шахрайства надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , схоже на «ОЛХ-доставка» на яку зі свого мобільного телефону перейшов ОСОБА_5 , після чого з метою оплати за згодою його дружини ОСОБА_6 ввів номер її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_5 виповнив вказані дії, з вищевказаної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_6 були списані грошові кошти в сумі 20908 гривень.

Згідно до руху коштів на карткою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 здійсненні неодноразові списання грошових коштів на загальну суму 20908 гривень.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Прокурором доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації,яка зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії:

- довідки інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по даному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 00 годин 00 хвилин 27.07.2023 по 00 годин 00 хвилин 04.08.2023;

- історію авторизації банківській картці № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 00 годин 00 хвилин 27.07.2023 по 00 годин 00 хвилин 04.08.2023;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 27.07.2023 по 00 годин 00 хвилин 04.08.2023;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 27.07.2023 по 00 годин 00 хвилин 04.08.2023 по вказаному банківському рахунку;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаних банківських рахунках з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 27.07.2023 по 00 годин 00 хвилин 04.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1