Єдиний унікальний номер 938/301/23
Судове провадження № 1-кс/938/143/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 червня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період з 00 год. 26 квітня 2023 року по час винесення ухвали судом, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформацію про паспортні дані власників банківських карток;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних карток, за період з 00 год. 26 квітня 2023 року по час винесення ухвали судом;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку з 00 год. 26 квітня 2023 року по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування;

-інформацію про те, чи здійснювався перерахунок коштів із банківської картки № НОМЕР_3 на інші карткові рахунки, якщо так, то зазначити реквізити банківської установи куди здійснювався переказ коштів за період з 00 год. 26 квітня 2023 року по час винесення ухвали судом.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 01.05.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 , що 21.04.2023 року, коли заявниця перебувала в республіці Польща, до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови, зловживаючи довірою, вводячи заявницю в оману, попросила вказати чотири останні номери банківської картки, що вона і зробила. 26.04.2023 біля 10.13 год. невідома особа отримавши доступ до додатку «ОЩАД24» здійснила переказ коштів із картки заявниці НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок, де вказано цифри 5366-0639 в сумі 6469 гривень.

Згідно з отриманими даними списання коштів відбулось з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 належного ОСОБА_5 .

07.06.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 від 11.05.2023 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме отримано оптичний диск «СD-R» з надписом «54», на якому міститься інформація про рух коштів по рахунку потерпілої № НОМЕР_5 ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу інформації наявної на вказаному диску встановлено банківську картку на яку без відома ОСОБА_5 з її карткового рахунку було переведено грошові кошти, а саме: № НОМЕР_3 26.04.2023 о 10:13 год. сума 6400, 00 грн., яка як встановлено з допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 емітовано банком: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Номер банку (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Таким чином, списання коштів відбулось з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 34), подав заяву, якою підтримав подане клопотання та просить його задоволити, а розгляд клопотання проводити без його участі (а.с. 30).

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 33).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять орхоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період з 00 годин 26 квітня 2023 року до 14 червня 2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформацію про паспортні дані власників банківських карток;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних карток, за період з 00 годин 26 квітня 2023 року до 14 червня 2023 року;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку з 00 годин 26 квітня 2023 року до 14 червня 2023 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування;

-інформацію про те, чи здійснювався перерахунок коштів із банківської картки № НОМЕР_3 на інші карткові рахунки, якщо так, то зазначити реквізити банківської установи куди здійснювався переказ коштів за період з 00 годин 26 квітня 2023 року до 14 червня 2023 року.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим та слідчим СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН