Провадження № 1-кс/761/9350/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України,про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України за матеріалами Департаменту контррозвідки Служби Безпеки України щодо вчинення посадовими особами ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, що виразилось у розтраті бюджетних коштів на користь третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2020 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 (Виконавець) укладено державний контракт №34т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80. У зв`язку з відсутністю фінансування та неможливості виконати зобов`язання щодо сплати коштів замовником, контракт не реалізовано.

29.10.2021 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 (Виконавець) укладено новий державний контракт №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80.

В той же час, 11.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Контракт №STE-27-65-Kна придбання десяти бронетранспортерів БТР-80 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Кошице, Словацька Республіка) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року. Відповідно до п. 5.1 Додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року покупець оплачує продавцю 100 % загальної ціни контракту не пізніше двох тижнів після настання останньої з нижчеперерахованих подій: 1)проведення покупцем разом з представниками кінцевого споживача технічної інспекції виробів, 2) отримання покупцем від продавця копії експортної ліцензії, 3) проходження процедури фінансового моніторингу банку, 4) отримання коштів покупцем від кінцевого споживача. Окрім цього, у додатку до вказаної додаткової угоди, а саме специфікації зменшено кількість бронетранспортерів до 5 одиниць.

В той же час, 07.12.2021 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_5 укладено Додаткову угоду №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. Відповідно п.1 Додаткової угоди №1 Petralink Limited зобовязується надати ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги по сприянню у виконанні Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 укладеного за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 на постачання 5 одиниць капітально відремонтованих ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, 28.12.2021 року військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 31 471 306,00 гривень. В свою чергу 25.01.2022 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти в сумі 85 570 доларів США в рамках виконання Додаткової угоди №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. В той же час, бронетранспортери - БТР -80 в рамках виконання умов Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 не поставлено.

З метою встановлення бортових номерів БТР-80, які за результатами проведення технічної інспекції мали бути поставлені в рамках виконання умов державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення від 29.10.2021 року, визначення їх вартості, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України,про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) акти технічної інспекції складені в рамках виконання умов державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) доповідні записки на ім`я командира військової частини ІНФОРМАЦІЯ_8 складених за результатами проведення технічної інспекції в рамках виконання умов державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками;

3) звіти за результатами відряджень в рамках виконання умов державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4) обгрунтування орієнтовних витрат на закупівлю продукції надіслане ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

5) обгрунтування орієнтовних банківських витрат на касове обслуговування та закупівлю валюти надіслане ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

6) обгрунтування рівня прибутку підприємства надіслане ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

7) комерційну пропозицію іноземного постачальника ІНФОРМАЦІЯ_4 із перекладом надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

8) статут ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

9) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

10) баланс ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 рік надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

11) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 рік надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

12) звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

13) договір про внесення змін №41 до Договору банківського рахунку від 8 липня 2005 року №000849 надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

14) ліцензія МЕРТУ надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

15) підтвердження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.09.2018 року №3470/23-18 надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

16) спеціальний дозвіл СБУ на провадження діяльності, повязаної з державною таємницею надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

17) довіреність ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.05.2020 року №Д-35/20 надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

18) паспорт ОСОБА_6 надісланий ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

19) довідка про присвоєння ІПН ОСОБА_6 надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1