У Х В А Л А

Іменем України

18 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 15.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 18.09.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 15.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку березня 2022 року володіючи навичками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою невстановленої слідством електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та програму для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» створила обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому розмістила неправдиву інформацію про надання допомоги громадянам України у безперешкодному переправленні через державний кордон України.

Надалі, ОСОБА_5 являючись внутрішньо переміщеною особою, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, виявила намір виїхати до Республіки Польщі. З цією метою, 12.03.2022 ОСОБА_5 у програмі для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» знайшла створений обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході листування ОСОБА_5 і користувачем облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній повідомив їй неправдиву інформацію про те, що може допомогти їй та її чоловіку ОСОБА_6 поза чергою перетнути пропускний пункт та пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином ввівши її в оману.

Далі, невідома особа маючи намір заволодіти коштами ОСОБА_5 шляхом обману, повідомила, що для отримання послуги переправлення через державний кордон України остання повинна перерахувати кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 будучи введена в оману, вважаючи, що після проведення переказу на вказану їй банківську картку, допоможуть перетнути державний кордону України, 13.03.2022 близько 08 год. 33 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 на прохання ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 15 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Після надходження перерахованих ОСОБА_8 коштів на банківську картку ОСОБА_7 , обіцяну послугу не було надано та переписку в обліковому записі «Victor Help» видалено.

Окрім того, в березні 2022 року ОСОБА_10 перебуваючи в місті Запоріжжя та маючи намір допомоги своєму чоловіку ОСОБА_11 виїхати за межі України у програмі для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» знайшла обліковий запис «Victor Help».

У ході листування ОСОБА_10 з користувачем облікового запису « ОСОБА_12 », їй повідомлено неправдиву інформацію про те, що є можливість допомогти її чоловіку ОСОБА_11 перетнути пропускний пункт та пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином ввівши її в оману.

Далі, невідома особа маючи намір заволодіти коштами ОСОБА_10 шляхом обману повідомила, що для отримання послуги переправлення через державний кордон України остання повинна перерахувати кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_13 .

ОСОБА_10 будучи введена в оману, вважаючи, що після проведення переказу на вказану їй банківську картку, допоможуть її чоловіку перетнути державний кордону України, 21.03.2022 близько 21 год. 30 хв з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснила переказ коштів в сумі 17 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Після надходження перерахованих ОСОБА_10 коштів на банківську картку ОСОБА_13 , обіцяна послуга надана не була.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетний ОСОБА_14 . Так, 03.04.2022 по ухвалі Вінницького міського суду за місцем проживання ОСОБА_14 проведено обшук, під час якого, серед іншого, вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон «Sharp» SH-Z01, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8», ІМЕІ: НОМЕР_7 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 .

Окрім того, тимчасовим доступом вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам з номерами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та банківську картку з номером № НОМЕР_8 . У ході проведення аналіз вилученої інформації встановлено, що після надходження на банківську картку коштів в сумі 15000 грн. 13.03.2022 о 10 год. 51 хв. 15 с. було проведено транзакцію по зняттю коштів в сумі 10000 грн. в банкоматі АТМ №CAV19382 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . В цей же день о 14 год. 47 хв. вказаною карткою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 здійснено розрахунок на суму 1590 грн. Також, зафіксовано вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 13.03.2022 за допомогою мобільного телефону «Sharp» SH-Z01 з номером телефону НОМЕР_9 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000171 від 15.03.2022, протоколом допиту потерпілого від 28.01.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО банк НОМЕР_11 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме до фотознімків особи в момент проведення транзакції о 10 год. 51 хв. 15с. 13.03.2022 зі знаття коштів в сумі 10000 грн. з банківської картки, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_1 та видана на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в банкоматі АТМ №CAV19382 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підколковнику поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО банк НОМЕР_11 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме до фотознімків особи в момент проведення транзакції о 10 год. 51 хв. 15с. 13.03.2022 зі знаття коштів в сумі 10000 грн. з банківської картки, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_1 та видана на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в банкоматі АТМ №CAV19382 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя