Справа № 204/8893/23
Провадження № 1-кс/204/2174/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000340 від 22 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000340 від 22 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України про те, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів у 2020-2021 роках, з території Республіки Білорусь здійснили імпорт комплектуючих запчастин, що підлягають державному експортному контролю. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 років, відповідно до митних декларацій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило імпорт з Республіки Білорусь 66 (шістдесят шість) одиниць товарів «контактор електромагнітний ТКС601ДОД 8АО.361.026ТУ», виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ). Крім того, 26.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило експорт товару «контактор електромагнітний ТКС601ДОД 8АО.361.026ТУ», на адресу білоруської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 189/3996 від 02.11.2021, контактори ТКС601ДОД, що виготовлені за Технічними умовами 8АО.361.026ТУ (в редакції 1991 року), є авіаційними комплектуючими до військово-транспортних літаків типу АН-26 та багатоцільових вертольотів типу Мі-8, тобто використовуються у військовій сфері та відповідають опису позиції ML10.а Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 №1807. Згідно з відповіддю ДСЕК України № 3086/33-с-23 від 05.06.2023, за результатами експертиз, проведених Держекспортконтролем на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, виріб із літеро-цифровим позначенням «контактор (виготовлений за технічними умовами 8АО.361.026 ТУ) ТКС601ДОД» ідентифікований як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML10.а «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», який є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 №1807. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів то йому не видавались дозвільні документи на здійснення їх міжнародних передач, у т.ч. виробу із найменуванням та позначенням «контактор (виготовлений за технічними умовами 8АО.361.026 ТУ) ТКС601ДОД». Також в ході досудового розслідування встановлено, що митне оформлення зазначених товарів здійснювали працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які при здійсненні експортно-імпортних операцій, в межах своїх посадових обов`язків, безпосередньо здійснювали митне оформлення (декларування) товарів. Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: митні декларації: UA 110090/2020/705390; UA 110090/2020/701705; UA 110090/2020/703041; UA 110090/2020/706264; UA 110090/2020/707066; UA 110090/2020/708104; UA 110090/2021/700849; UA 110090/2021/703390; UA 110090/2019/701102, а також оригінали всіх документи, які стали підставою для оформлення даних митних декларацій (документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідні документи; дозволи й сертифікати вповноважених державних органів та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД та в графі 40 ВМД, що були подані до митного органу суб`єктами господарювання або іншими декларантами на підставі відповідних документів, а також документи, що підтверджують країну походження товарів; декларацію митної вартості, листи до державних органів та відповіді на них, тощо); посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями, з листками ознайомлення, чинними у 2019-2021 роках; посадова інструкція заступника/ів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями, з листками ознайомлення, чинними у 2019-2021 роках; посадова інструкція працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі змінами та доповненнями, з листками ознайомлення, чинними у 2019-2021 роках; посадова інструкція працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зі змінами та доповненнями, з листками ознайомлення, чинними у 2019-2021 роках; посадові інструкції осіб, відповідальних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення експертно-імпортних операцій, митне декларування товарів, а також експортний контроль, зі змінами та доповненнями, з листками ознайомлення, чинними у 2019-2021 роках; договори з додатковими угодами та специфікаціями, сертифікати якості, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні стосовно постачання товарів, імпортованих відповідно до митних декларацій: UA 110090/2020/705390; UA 110090/2020/701705; UA 110090/2020/703041; UA 110090/2020/706264; UA 110090/2020/707066; UA 110090/2020/708104; UA 110090/2021/700849; UA 110090/2021/703390. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищезазначених документальних матеріалів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як доказ факту умисного порушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) законодавства в галузі експортного контролю, приймаючи до уваги, що вказані документальні матеріали необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, та можуть бути знищенні, тобто існує реальна загроза знищення даних документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Судом встановлено, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документальних матеріалів, які можуть бути використані в якості доказів факту умисного порушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства в галузі експортного контролю. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000340 від 22 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- митних декларацій UA 110090/2020/705390; UA 110090/2020/701705; UA 110090/2020/703041; UA 110090/2020/706264; UA 110090/2020/707066; UA 110090/2020/708104; UA 110090/2021/700849; UA 110090/2021/703390; UA 110090/2019/701102, а також оригіналів всіх документи, які стали підставою для оформлення даних митних декларацій (документів, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідних документів; дозволів й сертифікатів вповноважених державних органів та інших документів, зазначених в графі 44 ВМД та в графі 40 ВМД, що були подані до митного органу суб`єктами господарювання або іншими декларантами на підставі відповідних документів, а також документів, що підтверджують країну походження товарів; декларації митної вартості, листів до державних органів та відповідей на них);

- посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями, з листками ознайомлення, чинними у 2019-2021 роках;

- посадової інструкції заступника/ів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями, з листками ознайомлення, чинними у 2019-2021 роках;

- посадової інструкції працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі змінами та доповненнями, з листками ознайомлення, чинними у 2019-2021 роках;

- посадової інструкції працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зі змінами та доповненнями, з листками ознайомлення, чинними у 2019-2021 роках;

- посадової інструкції осіб, відповідальних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення експертно-імпортних операцій, митне декларування товарів, а також експортний контроль, зі змінами та доповненнями, з листками ознайомлення, чинними у 2019-2021 роках;

- договорів з додатковими угодами та специфікаціями, сертифікати якості, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні стосовно постачання товарів, імпортованих відповідно до митних декларацій UA 110090/2020/705390; UA 110090/2020/701705; UA 110090/2020/703041; UA 110090/2020/706264; UA 110090/2020/707066; UA 110090/2020/708104; UA 110090/2021/700849; UA 110090/2021/703390.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1