Справа № 539/1966/23
Провадження № 1-кс/539/413/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 11.05.2023 до чергової частини Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення, про те, що ОСОБА_6 незаконно заволодів транспортним засобом «ТОYOТА САМRY НYВRID 2487L» сірого кольору, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , яка належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будучи допитаним як потерпілий, ОСОБА_7 повідомив, що він будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.05.2021 року уклав договір лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом даного договору був автомобіль ТОYOТА САМRY НYВRID 2487L, CVT PRESTIGE НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , сірого кольору, 2021 року випуску. Додатком №2 до даного договору фінансового лізингу №9553 АR-FL від 06.05.2021 був графік сплати лізингових платежів на 24 виплати. 12.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був сплачений авансовий платіж сумою 446247,31 гривні. Після сплати авансового платежу йому фактично перейшло в право користування транспортний засіб ТОYOТА САМRY НYВRID 2487L, CVT PRESTIGE НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , сірого кольору, 2021 року випуску, який був зареєстрований з д.н.з. НОМЕР_1 . Автомобіль я забирав самостійно із автосалону в м. Полтава.
Після чого на підставі усної домовленості між потерпілим та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передав вищевказаний транспортний засіб на праві безоплатного користування. Період безоплатного користування ОСОБА_6 автомобілем ТОYOТА САМRY НYВRID 2487L, CVT PRESTIGE НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , сірого кольору, 2021 року випуску, який був зареєстрований з д.н.з. НОМЕР_1 розпочався з травня 2021 року по 11.05.2023. За час безоплатного користування вищевказаним транспортним засобом на ОСОБА_6 неодноразово накладалися штрафи за порушення правил дорожного руху. Відповідні правові документи надходили до власника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому шляхом регресу стягували з потерпілого, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як лізингоодержувача.
24.04.2023 року був складений акт переходу предмету лізингу до договору фінансового лізингу №9553-АR-FL від 06.05.2021 року, а саме автомобіля ТОYOТА САМRY НYВRID 2487L, CVT PRESTIGE+1, VIN НОМЕР_3 , сірого кольору, 2021 року випуску який був зареєстрований з д.н.з. НОМЕР_1 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після сплати останньої виплати за договором.
Після чого, потерпілому необхідно було перереєструвати вище вказаний транспортний засіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому використовувати даний автомобіль для власних потреб. При неодноразовому звернені до ОСОБА_6 , який користувався транспортним засобом, останній не відповідав на дзвінки та уникав будь яких зустрічей із потерпілим.
Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що власником автомобіля марки Тоуоta моделі Саmry, 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_4 є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження : АДРЕСА_1 , (адреса для листування : АДРЕСА_2 ), код. ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
У відповідності до умов договору фінансового лізингу №9553-Аr-fl від 06 травня 2021 року право користування предметом лізингу має лише лізингоодержувач (ТОВ Компанія торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та треті особи не мають права на користування предметом договору лізингу, тобто автомобілем марки Тоуоtа моделі Саmrу, 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_4 .
У відповідності до отриманих від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжних доручень за період з 12 травня 2021 року по 18 квітня 2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено всі платежі у відповідності до графіку сплати лізингових платежів (додатку № 2 договору фінансового лізингу №9553-АR-FL від 06 травня 2021 року ).
Під час подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР на автомобілі ТОYOТА САМRY НОМЕР_1 , за що було складено постанови про адміністративне правопорушення, а саме: №458432 від 31.10.2021 за ч. 4 ст. 122 КУпАП ; №842153 від 10.11.2021 за ч. 1 ст. 122 КУпАП ; №263767 від 17.05.2022 за ч. 4 ст. 122 КУпАП ; №372062 від 07.08.2022 за ч. 4 ст. 122 КУпАП ;
Також було встановлено, що на власника автомобіля ТОYOТА САМRY НОМЕР_1 було складено 19 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КУпАП та 1 постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення п.3,34ПДР, вчинені у період з 16.10.2021 по 23.11.2021 в різних містах України, зокрема місті Полтаві, Києві та на різних відрізках а/д М03 Київ-Харків-Довжанський та М22 Полтава-Олександрія, у зв`язку з чим було вирішено встановити місцезнаходження ОСОБА_6 в час фотофіксації правопорушення та складання постанови про накладення адміністративного стягнення автоматичною системою фотофіксації, для чого виникла підстава у складанні клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , а саме номеру яким користується ОСОБА_6 , та подальшого порівняння вказаної інформації з вказаними місцями, а саме 19 випадків фото-фіксації порушень ПДР автомобілем ТОYOТА САМRY КА 0406 СІ:
16.10.2021 о 05 год. 15хв. 155 км+696 а/д М03 Київ-Харків-Довжанський
22.10.2021 о 18 год. 27хв. ЗО км+459 а/д М22 Полтава-Олександрія
23.10.2021 о 22 год. 12хв. 101 км+350 а/д М03 Київ-Харків-Довжанський
22.09.2021 о 23 год. 42хв. за адресою: м. Київ, бр. Дружби народів, 27
26.09.2021 о 15 год. 37хв. 324 км+515 а/д М03 Київ-Харків-Довжанський
28.09.2021 о 09 год. 02хв. за адресою: АДРЕСА_3
29.10.2021 о 21 год. 44хв. 49 км+150 а/д М03 Київ-Харків-Довжанський
30.10.2021 о 10 год. 38хв. 155 км+696 а/д М03 Київ-Харків-Довжанський
10.11.2021 о 10 год. 32хв. 101 км+400 а/д М03 Київ-Харків-Довжанський
23.10.2021 о 22 год. 34хв. 49 км+150 а/д М03 Київ-Харків-Довжанський
24.10.2021 о 14 год. 37хв. 101 км+400 а/д М03 Київ-Харків-Довжанський
01.12.2021 о 15 год. 36хв. за адресою: АДРЕСА_4
03.12.2021 о 15 год. 10хв. за адресою: АДРЕСА_5
16.11.2021 о 21 год. 15хв. 30+ 459 а/д М. 22 Полтава-Олександрія
03.02.2022 о 14 год. 22хв. 155 км+696 а/д М03 Київ-Харків-Довжанський
12.11.2021 о 14 год. 27хв. за адресою: АДРЕСА_6
15.11.2021 о 07 год. 53хв. 101 км+400 а/д МОЗ Київ-Харків-Довжанський
23.11.2021 о 19 год. 11хв. ЗО + 459 а/д М. 22 Полтава - Олександрія
26.09.2022 о 16 год. 59хв. за адресою: АДРЕСА_7
11.07.2022 о 14 год. 19 хв. у АДРЕСА_8 .
Під час подальшого досудового розслідування вказаного кримінального
провадження було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , що користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що під час готування до злочину та після його скоєння винні особи могли користуватися мобільними телефонами.
Враховуючи викладене, вважає за доцільне звернення до суду з відповідними клопотаннями, для отримання тимчасового доступу до речей та документів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за мобільним номером телефону НОМЕР_6 , який знаходився у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням ЬАС та СГО, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з' єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами;
За мобільними терміналами щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням ЬАС та СГО, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виявлення та вилучення речових доказів по справі, є доцільність звернутись до суду на отримання Ухвали про тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора за вищевказаними мобільними номерами в період часу з 01.01.2022 по термін дії Ухвали, з прив`язкою абонента «Б», з метою перевірки останніх на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.
На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за абонентським номером НОМЕР_6 .
Отримання вказаної інформації необхідне за період з 01.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали, враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілих).
Вказана інформація знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за вказаними даними, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 .
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
В клопотанні слідчий вказує про необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме просить:надати тимчасовий доступ групі слідчих до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з 01.05.2021 по кінцевий термін дії ухвали за абонентським номером НОМЕР_6 терміном на 2 місяці. Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А. типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, 8М8 (короткі текстові повідомлення), ММ8 (мультимедійні повідомлення), ОРК8 (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо. дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б). інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг, дати, часу и тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР- адрес під час кожного з`єднання; інформації про дату, спосіб та суми оплати за надані телекомунікаційні послуги зв`язку.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Приходжу до висновку, що слідчим не доведено та не надано достатніх доказів про доцільність надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1