279/3163/23
1-кс/279/830/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАНИ
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулась з клопотанням в якому зазначив, що в період часу з 27.03.2023року по 01.04.2023року невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 38 207 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що в користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), кредитна картка . 04.04.2023 року близько 12:30 години вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб дізнатись, яка наявна в неї заборгованість на кредитному рахунку. Максимальна заборгованість за період користування кредитною карткою за 1 місяць становила 2000 гривень, після чого в кінці місяця нею виплачувала заборгованість, тому цього разу вона зайшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб дізнатись свою заборгованість за березень місяць. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили про те,що на її рахунку заборгованість становить 38 207 гривень 57 копійок.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальногопровадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, ст. 159, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Так, ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для з`ясування причетності до вчинення злочину осіб та всіх з обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185 КК України виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), користувачем яких є громадянка ОСОБА_4 .
З урахуваням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інйформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за 01.04.2023 року.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що клопотання містить належне обгрунтування, отже підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео записів з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергових даних клієнта, а також номера банківської картки, номера мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повних анкетних даних клієнта, номера мобільного телефону, електронної адреса та номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номера мобільного телефону або електронної адреси, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів за 01.04.2023 року, з правом отримання належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1