Справа № 138/2680/22
Провадження №:1-кс/138/617/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 19.10.2022 до Могилів-Подільського районного відділу поліції звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 ), про те, що 18.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, представившись представником банку із мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 під приводом збільшення кредитного ліміту заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 гривень, із кредитної карти НОМЕР_7 . Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою та з використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої та завдала збитків на вказану суму.

За даним фактом 20.10.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 02.11.2022 о 14:50 до чергової частини Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_8 , про те, що 01.11.2022 до неї з номеру НОМЕР_9 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови дізналась 6-ти значний код, який їй надійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 300 000 гривень. За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №м0000488 від 02.11.2022 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Також, 20.11.2022 до Могилів-Подільського РВП найшла письмова заява від ОСОБА_7 , яка проживає по АДРЕСА_2 , про те, що 19.11.2022 на її мобільний НОМЕР_11 від ОТР банку надійшло смс-повідомлення із 6-ти значним кодом підтвердження плати за товар в інтернеті на суму 9903 гривні. Після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_12 та повідомили, що з її карти № НОМЕР_13 намагаються шахрайським шляхом зняти грошові кошти, і для того, щоб цього не сталося необхідно продиктувати 6-ти значний код, який надійшов на мобільний. ОСОБА_7 повідомила незнайомій особі даний код, після чого на її мобільний надійшло повідомлення про успішну оплату. Тобто з її карти шляхом зловживання довірою було знято грошові кошти у сумі 9903 гривні. За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000508 від 21.11.2022 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 23.11.2022 відповідно до ч. 1 ст. 217 Кримінального процесуального кодексу України в одному проваджені були об`єднані матеріали досудових розслідувань за №0000488 від 02.11.2022 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, 14.02.2023 до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 11.02.2022 невідома особа, телефонуючи із номера НОМЕР_14 на належний йому номер мобільного оператора НОМЕР_15 , шахрайським способом здійснила списання коштів з належних йому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 у сумі 44 700 грн.

За даним фактом слідчим відділом Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У подальшому, до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 01.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_4 , про те, що 26.02.2023 близько 13:35 до неї зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_18 та представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якому ОСОБА_9 повідомила чотири останніх цифри банківської картки та чотирьохзначний код, який надійшов у повідомлені на її мобільний телефон із банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого із рахунку IBAN НОМЕР_19 картки № НОМЕР_20 були списані грошові кошти у сумі 7800 гривень.

За даним фактом слідчим відділом Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 05.05.2023 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого по АДРЕСА_5 (тел. НОМЕР_21 ) про те, що 03 та 04.05.2023 невідома особа використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_22 та НОМЕР_23 шляхом обману представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що його Інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано та з метою розблокування останній продиктував цифри які прийшли йому в смс повідомлені, таким чином надавши невідомій особі доступ до власного « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого 04.05.2023 із карткових рахунків ОСОБА_10 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_24 та НОМЕР_25 було знято грошові кошти в загальній сумі 97 628 грн.

За даним фактом слідчим відділом Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У чергову частину Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що на її мобільний телефон НОМЕР_26 було здійснено декілька телефонах дзвінків з номеру НОМЕР_27 , абоненти яких представились представниками " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та шляхом обману дізнавшись номер карткового рахунку, термін дії картки та CVV код дистанційно заволоділи коштами з карткового рахунку НОМЕР_28 в сумі 62000 гривень, трьома платежами 2000 грн., 29999 грн., 29999 грн., чим спричинили матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділом Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказані вище кримінальні провадження, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України 25.05.2023 прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_12 було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження.

У ході проведення досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень, слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП було надано доручення працівникам сектору кримінальної поліції Могилів-Подільського РВП з метою проведення слідчих (процесуальних) дії та оперативно-розшукових заходів з метою встановлення телекомунікаційної компанії якій належать мережі у міжнародному форматі телефонних номерів - НОМЕР_29 . Відповідно до рапорту о/у СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_13 , встановлено, що абонентські номери зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , належать телекомунікаційній компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ).

Також, в ході проведення досудового розслідування, відповідно до рапорту начальника сектору протидії шахрайству УКР ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_14 , встановлено, що абонентські номери зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , належать телекомунікаційній компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ) та згідно договору надання послуг надаються абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 .

За таких обставин, з метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення місцезнаходження невідомої осіб, які вчиняли шахрайські дії, у слідства виникла необхідність отримати інформацію про телефонні дзвінки за номерами телефонів: НОМЕР_2 , які відбувалися за 18.10.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_3 , які відбувалися за 18.10.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_4 , які відбувалися за 18.10.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_5 , які відбувалися за 18.10.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_6 , які відбувалися за 18.10.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_9 , які відбувалися за 01.11.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_12 , які відбувалися за 01.11.2022, 19.11.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_14 , які відбувалися за 11.02.2023 та 01.09.2023; НОМЕР_32 , які відбувалися за 17.02.2023 та 01.09.2023; НОМЕР_33 , які відбувалися за 17.02.2023 та 01.09.2023; НОМЕР_18 , які відбувалися за 26.02.2023 та 01.09.2023; НОМЕР_23 , які відбувалися за 03.05.2023 та 01.09.2023; НОМЕР_27 , які відбувалися за 15.05.2023 та 01.09.2023.

На думку слідчого інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні особи, яка вчинила злочин. Крім того, інформація про телефонні дзвінки у дату вчинення кримінального правопорушення та за 01.09.2023 дасть можливість встановлення місця перебування осіб у момент вчинення злочину та на теперішній час для спрямування кримінального провадження за підслідністю в порядку ст. 218 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України дана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим. З цих підстав слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації», постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: 1) персональних даних споживача; 2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; 3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; 4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; 5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112; 6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання.

Частиною 1 ст. 121 вказаного вище закону передбачено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не є можливим.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст.ст. 160, 162 КПК України

Слідчий довів, що інформація про зв`язок та надані телекомунікаційні послуги перебуває у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000453 від 20.10.2023, зокрема для встановлення осіб, які скоїли даний злочин, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

Керуючисьст.ст. 119, 121 Закону України «Про електронні комунікації», ст.ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , які відбувалися за 18.10.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_3 , які відбувалися за 18.10.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_4 , які відбувалися за 18.10.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_5 , які відбувалися за 18.10.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_6 , які відбувалися за 18.10.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_9 , які відбувалися за 01.11.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_12 , які відбувалися за 01.11.2022, 19.11.2022 та 01.09.2023; НОМЕР_14 , які відбувалися за 11.02.2023 та 01.09.2023; НОМЕР_32 , які відбувалися за 17.02.2023 та 01.09.2023; НОМЕР_33 , які відбувалися за 17.02.2023 та 01.09.2023; НОМЕР_18 , які відбувалися за 26.02.2023 та 01.09.2023; НОМЕР_23 , які відбувалися за 03.05.2023 та 01.09.2023; НОМЕР_27 , які відбувалися за 15.05.2023 та 01.09.2023, а саме:

1.Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії даної ухвали по 12 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1