Провадження 1-кс/127/6319/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 01.06.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000152 внесеного до ЄРДР 06.10.2022, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області організовано функціонування протиправної схеми реалізації контрафактних тютюнових виробів, за пособництва співробітників Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області.

Так, гр. ОСОБА_3 , вступивши в злочинну змову з іншими особами, організував на території Вінницької області протиправну діяльність, щодо реалізації контрафактних тютюнових виробів (без марок акцизного податку, підробленими марками акцизного податку, марками «Duty Free») без наявності відповідних ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та без використання електронних контрольно-касових апаратів.

Вказана протиправна діяльність стала можлива за пособництва службових осіб Головного управління Державної податкової служби у. Вінницькій області, які будучи обізнані про факт діяльності на території Вінницької області місць (магазинів, кіосків), де здійснюється реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку, без наявності відповідних ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та без використання електронних контрольно-касових апаратів, в інтересах ОСОБА_3 , який являється організатором вказаної протиправної діяльності, не вживали достатніх заходів, щодо припинення порушень зі сторони останнього діючого податкового законодавства, здійснюючи таким чином пособництво у діяльності на території Вінницької області протиправної схеми щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів -тютюнових виробів групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування проведено 33 обшуки на території Вінницької області та в м. Одесі, в ході яких виявлено та вилучено у великій кількості тютюнові вироби без марок акцизного збору, які продавались місцевим жителям, бухгалтерську документацію, що свідчить про придбання, зберігання з метою збуту, облік та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що у нежитловому складському приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, що реалізуються ОСОБА_3 та іншими співучасниками на території Вінницької області, а також речі та документи, що містять відомості про вчинення особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, то у відповідності до ч. З ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказів фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), в період часу з 15:45 години до 18:15 години 01.06.2023 проведено обшук у нежитловому складському приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ФОП ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

За таких обставин, вказані вилучені під час обшуку 01.06.2023 речові докази підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В зв`язку з вищевикладеним, керуючись ст. 40, 100, 131-132, 159, 168, 170, 171, КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 01.06.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000152 внесеного до ЄРДР 06.10.2022, а саме:

1) Великий прозорий полімерний мішок повністю заповнений вмістом подбірненої речовини рослинного походження коричневого кольору з характерним запахом схожим на тютюн (опечатаний пломборатором №У21015469);

2) Тютюнові вироби марка та кількість:

«Marlboro gold» - в кількості 20 пачок, без наявності акцизного штрихкоду;

Monte Carlo blue - в кількості 26 пачок, без наявності акцизного штрихкоду;

Marvel Red - в кількості 2 пачки, без наявності акцизного штрихкоду;

картонна коробка у якій наявні цигарки у кількості 178 штук виробник «HOCUS»;

прозорий поліетиленовий пакет з надписом на ньому «Дякуємо за покупку», з вмістом у ньому насипом цигарок поштучно, тубуси яких знаходяться у пошкодженому стані; та упаковано у картонну коробку, що належним чином опечатана;

3) Картонна коробка з реквізитами на ній «TUBE 15, 200 stuck», в якій знаходяться 84 блоки з логотипом виробника на кожному з них «TUBE 15, 200 stuck», зеленого кольору, в кожному з блоків наявні пусті тубуси з фільтром, з логотипами на кожному тубусі «TUBE 15», в кількості 200 штук (тубусів) у кожному з 84 блоків;

4) Картонна коробка з реквізитами на ній «TUBE 15, 200 stuck», в якій знаходяться 30 блоків з логотипом виробника на кожному з них «TUBE 15, 200 stuck», зеленого кольору, в кожному з блоків наявні пусті тубуси з фільтром, з логотипами на кожному тубусі «TUBE 15», в кількості 200 штук (тубусів) у кожному з 84 блоків;

5) П`ять однакових картонних коробок на кожній з яких наявні логотип: «Т@Т 250 economy». В кожній з зазначених коробок наявні:

по 40 картонних блоків з надписом на кожному з них: «Т@Т 250», загальною кількістю блоків - 200 штук;

в кожному, з 40-ка блоків, наявні пусті тубуси з фільтром з логотипом на кожному з них «Т@Т», в кількості - 250 штук (тубусів) в одному блоці, в загальні кількості 50 000 штук (тубусів);

6) Хаб марка та модель: «Ajax», s/n: 0010bd29, IMIE:

88925, 1 - шт.;

7) Сім-картка оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з № НОМЕР_1 - 1 шт., яка знаходиться у хабі.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя