Провадження № 1-кс/202/7748/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000962 від 14.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотаннями про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000962 від 14.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2023 до чергової частини ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановленими службовими особами ПрАТ «Божедарівський елеватор», в умовах воєнного стану, здійснено привласнення ввіреного майна, а саме насіння соняшнику врожаю 2022 року в кількості 844,160 тони, яке належить ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО», чим вказаному підприємству спричинено матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.09.2023 проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, 1, яка перебуває у володінні ПрАТ «Божедарівський елеватор», в ході якого виявлено та вилучено: подвійні складські свідоцтва на зерно, складські квитанції на зерно, складські квитанції з підписом (не заповнені), аркуші паперу з підписами (незаповнені), які опечатано до спец. пакету №WAR1439102; теку з назвою: «Договір зберігання врожай 2022 р.», яку опечатану до спец. пакету №WAR1439103; журнали ввозу/реалізації продукції 2021-2022 роки, 4 шт., які опечатані до с/п №ЕХР0354031; журнал «Ф-36 кількісно-якісного обліку хлібопродуктів врожаю 2022 р.», який опечатано до спец. пакету №ЕХР0350676; документи за 2022-2023 роки, опечатані до спец. пакету №WAR1439105; папку «сводка 2022», журнал реєстрації актів розрахунків за 2016-2023 роки, папку «реєстри ТОВ «Любомирівка-Агро», які опечатано до спец. пакету №WAR1439104; теку з документами «пошта 2023», тека з розпорядженнями на очистку зерна, журнали реєстрації, та інші документи, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки зі звітами за 2022 рік 7 шт, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки з документами, у кількості 14 шт., разом з іншими документами, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки з документами, у кількості 14 шт., разом з іншими документами, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; жорсткий диск з системного блоку інв. №100000713, жорсткий диск з системного блоку інв. №100001013, опечатані до спец. пакету №PSP2117354; системний блок інв. №100000849, вилучений та опечатаний паперовою биркою; складські квитанції на зерно з ОСОБА_4 1 шт., з ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО» - 6 шт. (1 дублікат), з ФОП « ОСОБА_5 » - 1 шт., з ТОВ «Гончарово» - 1 шт., з ТОВ «Агрофірма Агросвіт» - 30 шт. (1 дублікат), з Державним комітетом з матеріального резерву 2 шт. (1 дублікат), з Аграрним фондом 2 шт. (1 дублікат), з ТОВ «АК «Дніпроагро» - 1 шт., з ТОВ «АК «Дніпроагро» - 2 шт. (1 дублікат), балнсові документи, які опечатано до спец. пакету №PSP2117355; копія статуту, посадових обов`язків, папка з договорами матеріальної відповідальності, зразки відбитків печаток, опечатані до спец. пакету №ЕХР0350675.

Вищевказані документи та предмети, в порядку ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані вище речі можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження просив слідчого суддю накласти арешт на майно вилучене 20.09.2023 в ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, 1, яка перебуває у володінні ПРАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», , а саме на: подвійні складські свідоцтва на зерно, складські квитанції на зерно, складські квитанції з підписом (не заповнені), аркуші паперу з підписами (незаповнені), які опечатано до спец. пакету №WAR1439102; теку з назвою: «Договір зберігання врожай 2022 р.», яку опечатану до спец. пакету №WAR1439103; журнали ввозу/реалізації продукції 2021-2022 роки, 4 шт., які опечатані до с/п №ЕХР0354051; журнал «Ф-36 кількісно-якісного обліку хлібопродуктів врожаю 2022 р.», який опечатано до спец. пакету №ЕХР0350676; документи за 2022-2023 роки, опечатані до спец. пакету №WAR1439105; папку «сводка 2022», журнал реєстрації актів розрахунків за 2016-2023 роки, папку «реєстри ТОВ «Любомирівка-Агро», які опечатано до спец. пакету №WAR1439104; теку з документами «пошта 2023», тека з розпорядженнями на очистку зерна, журнали реєстрації, та інші документи, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки зі звітами за 2022 рік 7 шт, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки з документами, у кількості 14 шт., разом з іншими документами, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки з документами, у кількості 14 шт., разом з іншими документами, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; жорсткий диск з системного блоку інв. №100000713, жорсткий диск з системного блоку інв. №100001013, опечатані до спец. пакету №PSP2117354; системний блок інв. №100000849, вилучений та опечатаний паперовою биркою; складські квитанції на зерно з ОСОБА_4 1 шт., з ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО» - 6 шт. (1 дублікат), з ФОП « ОСОБА_5 » - 1 шт., з ТОВ «Гончарово» - 1 шт., з ТОВ «Агрофірма Агросвіт» - 30 шт. (1 дублікат), з Державним комітетом з матеріального резерву 2 шт. (1 дублікат), з Аграрним фондом 2 шт. (1 дублікат), з ТОВ «АК «Дніпроагро» - 1 шт., з ТОВ «АК «Дніпроагро» - 2 шт. (1 дублікат), балнсові документи, які опечатано до спец. пакету №PSP2117355; копію статуту, посадових обов`язків, папка з договорами матеріальної відповідальності, зразки відбитків печаток, опечатані до спец. пакету №ЕХР0350675.

Повідомлений про час та місце судового розгляду клопотання слідчий та власник майна до суду не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000962 від 14.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, слідчим суддею встановлено, що 20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.09.2023 проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, 1, яка перебуває у володінні ПрАТ «Божедарівський елеватор», в ході якого виявлено та вилучено: подвійні складські свідоцтва на зерно, складські квитанції на зерно, складські квитанції з підписом (не заповнені), аркуші паперу з підписами (незаповнені), які опечатано до спец. пакету №WAR1439102; теку з назвою: «Договір зберігання врожай 2022 р.», яку опечатану до спец. пакету №WAR1439103; журнали ввозу/реалізації продукції 2021-2022 роки, 4 шт., які опечатані до с/п №ЕХР0354031; журнал «Ф-36 кількісно-якісного обліку хлібопродуктів врожаю 2022 р.», який опечатано до спец. пакету №ЕХР0350676; документи за 2022-2023 роки, опечатані до спец. пакету №WAR1439105; папку «сводка 2022», журнал реєстрації актів розрахунків за 2016-2023 роки, папку «реєстри ТОВ «Любомирівка-Агро», які опечатано до спец. пакету №WAR1439104; теку з документами «пошта 2023», тека з розпорядженнями на очистку зерна, журнали реєстрації, та інші документи, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки зі звітами за 2022 рік 7 шт, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки з документами, у кількості 14 шт., разом з іншими документами, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки з документами, у кількості 14 шт., разом з іншими документами, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; жорсткий диск з системного блоку інв. №100000713, жорсткий диск з системного блоку інв. №100001013, опечатані до спец. пакету №PSP2117354; системний блок інв. №100000849, вилучений та опечатаний паперовою биркою; складські квитанції на зерно з ОСОБА_4 1 шт., з ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО» - 6 шт. (1 дублікат), з ФОП « ОСОБА_5 » - 1 шт., з ТОВ «Гончарово» - 1 шт., з ТОВ «Агрофірма Агросвіт» - 30 шт. (1 дублікат), з Державним комітетом з матеріального резерву 2 шт. (1 дублікат), з Аграрним фондом 2 шт. (1 дублікат), з ТОВ «АК «Дніпроагро» - 1 шт., з ТОВ «АК «Дніпроагро» - 2 шт. (1 дублікат), балнсові документи, які опечатано до спец. пакету №PSP2117355; копія статуту, посадових обов`язків, папка з договорами матеріальної відповідальності, зразки відбитків печаток, опечатані до спец. пакету №ЕХР0350675.

Постановою слідчого від 20.09.2023 року усе вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Статтею 191 КК України передбачена кримінальна відповідальність за привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Специфіка розслідування злочинів, передбачених ст.191 КК України зумовлена необхідністю вилучення та огляду ряду документів, що знаходяться в різних місцях та оформлюються низкою осіб у різні часові періоди.

Документи, що мають значення для справи та підлягають вилученню, поділяються на групи: документи, доказове значення яких пов`язано з їх змістовною частиною; документи-речові докази, що були засобом вчинення злочину.

Відтак, на час розгляду клопотання слідчим доведено, що вилучені під час проведення обшуків документи, комп`ютерна техніка можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вимоги про накладення на них арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 20.09.2023 в ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, 1, яка перебуває у володінні ПРАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», , а саме на: подвійні складські свідоцтва на зерно, складські квитанції на зерно, складські квитанції з підписом (не заповнені), аркуші паперу з підписами (незаповнені), які опечатано до спец. пакету №WAR1439102; теку з назвою: «Договір зберігання врожай 2022 р.», яку опечатану до спец. пакету №WAR1439103; журнали ввозу/реалізації продукції 2021-2022 роки, 4 шт., які опечатані до с/п №ЕХР0354051; журнал «Ф-36 кількісно-якісного обліку хлібопродуктів врожаю 2022 р.», який опечатано до спец. пакету №ЕХР0350676; документи за 2022-2023 роки, опечатані до спец. пакету №WAR1439105; папку «сводка 2022», журнал реєстрації актів розрахунків за 2016-2023 роки, папку «реєстри ТОВ «Любомирівка-Агро», які опечатано до спец. пакету №WAR1439104; теку з документами «пошта 2023», тека з розпорядженнями на очистку зерна, журнали реєстрації, та інші документи, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки зі звітами за 2022 рік 7 шт, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки з документами, у кількості 14 шт., разом з іншими документами, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; теки з документами, у кількості 14 шт., разом з іншими документами, опечатані до картонної коробки, з паперовою биркою; жорсткий диск з системного блоку інв. №100000713, жорсткий диск з системного блоку інв. №100001013, опечатані до спец. пакету №PSP2117354; системний блок інв. №100000849, вилучений та опечатаний паперовою биркою; складські квитанції на зерно з ОСОБА_4 1 шт., з ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО» - 6 шт. (1 дублікат), з ФОП « ОСОБА_5 » - 1 шт., з ТОВ «Гончарово» - 1 шт., з ТОВ «Агрофірма Агросвіт» - 30 шт. (1 дублікат), з Державним комітетом з матеріального резерву 2 шт. (1 дублікат), з Аграрним фондом 2 шт. (1 дублікат), з ТОВ «АК «Дніпроагро» - 1 шт., з ТОВ «АК «Дніпроагро» - 2 шт. (1 дублікат), балнсові документи, які опечатано до спец. пакету №PSP2117355; копію статуту, посадових обов`язків, папка з договорами матеріальної відповідальності, зразки відбитків печаток, опечатані до спец. пакету №ЕХР0350675.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1