Справа № 462/3808/23
провадження 1-кс/462/975/23
У Х В А Л А

23 травня 2023 року Cлідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.05.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Cтарший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 09.05.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невідомої особи, з числа працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка здійснила внесення до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо його працевлаштування на вказаному Товаристві.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 , повідомив, що під час використання сервісу scanbe.іо на власних технічних засобах, а саме у розділі «Інформація з державних відкритих та публічних реєстрів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", сформував витяг scambe_2e5753e10c54cbe2a29e1c9144fd17a8.pdf. При перегляді витягу, ОСОБА_4 виявив той факт, що його призначено директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ' (ЄДРПОУ компанії НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 . Видом діяльності зазначено - 51.19.0 посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту. Після цього, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши дані компанії, у розділі керівник було зазначено, що директором компанії є « ОСОБА_4 » із зазначенням його РНОКПП, а саме: НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 стало відомо, що з 26.07.2012 року його призначено директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Дата запису: 28.04.2010 Номер запису: 0049524.

Як повідомив ОСОБА_4 жодного відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ' він не має, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код не втрачав та третім особам не передавав, крім того, від себе особисто та від імені керівника вказаного ТзОВ договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами не укладав, ніяких документів від імені ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не підписував. Засновника ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) він не знає та ніколи з ним не спілкувався. Рахунками ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не управляв. Наміру створювати юридичну особу та займатися підприємницькою діяльністю, з метою отримання прибутку не мав, ніяких внесків до статутного фонду ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не робив. Бухгалтерський та податковий облік ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не вів, звітність до податкових та інших органів не складав. Не являюсь платником податків чи єдиного внеску по ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Також не приймав участь у рішенні уповноваженого органу управління юридичної особи щодо зміни керівника юридичної особи та підписи свої не ставив. Окрім того не уповноважував будь-яких представників на представлення його інтересів від імені ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Документи для проведення державної реєстрації змін щодо керівника юридичної особи не подавав, а так само не уповноважував представника. Установчих документів TзOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не складав, не підписував та не подавав до будь-яких органів.

У відповідності до витягу з реєстру юридичних осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ' (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Видом діяльності зазначено - 51.19.0 посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту. Засновника ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " являється ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ). Директором вказаної компанії являється ОСОБА_4 .

У зв`язку із проведенням досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які підтверджують діяльність Товариства.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2010-2023 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2010 року і по 01.05.2023 р.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб внесення до офіційних документів інформації про працівників до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, призначати почеркознавчі експертизи в разі підтвердження фактів підроблення підписів у документах від імені громадян працівників товариства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, а саме документів реєстраційної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2010-2023 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2010 року і по 01.05.2023 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.