Провадження № 1-кс/750/4755/23
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006104 від 31.12.2022 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.09.2023 старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступних документів та інформації:

- копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який 27.12.2022 о 2:31 год., 30.12.2022 о 18:36 год. та 31.12.2022 о 10:41 год. були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , на який 27.12.2022 о 3:15 год. та 31.12.2022 о 10:08 год. були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , на який 03.01.2023 о 22:18 год. були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 до 00 год. 00 хв. 05.01.2023;

- виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 до 00 год. 00 хв. 05.01.2023;

- виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 до 00 год. 00 хв. 05.01.2023;

- інформації про повні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006104 від 31.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27 грудня 2022 року, близько 02 години 00 хвилин, у період дії воєнного стану, невстановлена особа, яка ймовірно знайшла мобільний телефон марки «Моторола» моделі «Е20» разом з банківською карткою для виплат, виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загублені на вулицях с. Вихвостів Чернігівського району Чернігівської області ОСОБА_8 , привласнила знахідки та діючи умисно та з корисливих мотивів, таємно викрала, шляхом зняття з банківських рахунків гроші у сумі біля 93923 гривень, що належать ОСОБА_8 , чим останньому завдано матеріальних збитків на вказану суму. Після чого, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , а в подальшому на карткові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій за картковим банківським рахунком копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступних документів та інформації:

- копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який 27.12.2022 о 2:31 год., 30.12.2022 о 18:36 год. та 31.12.2022 о 10:41 год. були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , на який 27.12.2022 о 3:15 год. та 31.12.2022 о 10:08 год. були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , на який 03.01.2023 о 22:18 год. були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 до 00 год. 00 хв. 05.01.2023;

- виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 до 00 год. 00 хв. 05.01.2023;

- виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 до 00 год. 00 хв. 05.01.2023;

- інформації про повні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ..

Строк дії ухвали встановити до 26 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ