печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ().

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018 за підозрою президента та генерального секретаря Громадської спілки "Українська асоціація футболу" (далі - УАФ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у заволодінні коштами УАФ в особливо великому розмірі під час організації закупівлі обладнання для будівництва заводу ТОВ «ФФУ Продакшн» із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків, поєднаному із легалізацією частини грошових коштів в особливо великому розмірі, зайво сплачених за придбання описаного вище устаткування в результаті реалізації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідної злочинної схеми, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем президента УАФ, діючи умисно за попередньою змовою з генеральним секретарем УАФ ОСОБА_6 , директором ТОВ «ФФУ Продакшн» ОСОБА_7 та іншими на теперішній час невстановленими слідством особами, виконуючи заздалегідь обумовлену із ним за невстановлених обставин частину злочинного плану, здійснив заволодіння грошовими коштами УАФ в особливо великому розмірі шляхом їх незаконного обернення на користь інших осіб за наступних обставин.

22.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а саме останній підозрюється у:

- заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, які вчинені в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

У зв`язку з цим за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого прокурором у кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.01.2023 включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539. Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначено в межах 3 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 9 880 000,00 грн., а також зобов`язано підозрюваного ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками сторони обвинувачення у цьому кримінальному провадженні та іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначено в межах строку досудового розслідування, а саме до 22.01.2023.

У подальшому 29.11.2022 підозрюваним ОСОБА_5 надано оригінал платіжного документу, яким підтверджується внесення ТОВ «УАФ Маркетинг» на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві суми 9 880 000,00 грн. в якості застави за ОСОБА_5 , внаслідок чого останнього звільнено з-під варти.

Таким чином, з 29.11.2022 підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

18.01.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 23.02.2023.

20.01.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва до ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 23.02.2023.

Зазначеною ухвалою, у тому числі, передбачено утримуватися від спілкування із свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, фігурантами кримінального провадження: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_12 , ОСОБА_58 ; а також підозрюваним ОСОБА_6

14.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 до шести місяців, тобто до 23.05.2023.

20.02.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 20.04.2023.

18.04.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 23.05.2023.

Також, враховуючи існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 157 КПК України, 17.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади президента ГС «Українська асоціація футболу» строком до 17.03.2023.

13.03.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк відсторонення від посади генерального секретаря, віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ГС «Українська асоціація футболу» строком до 13.05.2023.

Прокурор зазначає, що обставини, які стали підставою для відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади, продовжують існувати, а цілі, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали до теперішнього часу не досягнуті, а тому наявна необхідність у продовжені строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади.

У судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання, та просив його задовольнити у повному обсязі.

Сторона захисту - захисник ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, зазначивши про безпідставність продовження відсторонення від посади, оскільки такий строк не розпочався з огляду на те що рішення від 17.02.2023 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу», на думку сторони захисту, не набрало законної сили, так як було оскаржене в апеляційному порядку, у свою чергу рішення апеляційною інстанцією до цього часу не прийнято. Поряд з цим, подальше відсторонення ОСОБА_5 від посади призведе до негативних наслідків для Громадської спілки «Українська асоціація футболу».

Захисник звернув увагу на відсутність ризиків заявлених прокурором, вказавши на необґрунтованість пред`явленої підозри. Надав копії відповідних документів, на підтвердження своєї позиції.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

ОСОБА_5 з 06.03.2015 займає посаду президента УАФ, яка відповідно до установчих документів цієї юридичної особи пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції. Отже, в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 є службовою особою.

Як викладено вище, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років з конфіскацією майна.

Вказані кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , вчинені за попередньою змовою групою осіб, а роль підозрюваного ОСОБА_5 у їх вчиненні зумовлена обійманням ним посади президента ГС «Українська асоціація футболу», оскільки саме використання наданих йому службових повноважень сприяло йому в досягненні своїх протиправних цілей, у тому числі щодо узгодження дій та рішень інших співучасників злочинів.

Крім того, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019 за підозрою генерального секретаря та директора департаменту фінансів Української асоціації футболу ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , відповідно, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спрямованого на заволодіння коштами УАФ у розмірі 90 млн грн під час здійснення закупівлі для УАФ товарів та послуг, що мала удаваний характер, а жодних товарів чи послуг не було поставлено (надано).

Таким чином, перебування підозрюваного ОСОБА_5 на посаді президента ГС «Українська спілка футбол» сприяло вчиненню кримінальних правопорушень, спрямованих у кінцевому випадку на заволодіння коштами Української асоціації футболу, у вчиненні яких підозрюється він особисто, а також його підлеглі - генеральний секретар УАФ ОСОБА_6 та керівник департаменту фінансів ОСОБА_9 .

Подальше перебування підозрюваного ОСОБА_5 на посаді президента ГС «Українська асоціація футбол» впродовж здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні створює істотні ризики знищення підозрюваним речей і документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також протиправного перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Так, обіймаючи посаду президента ГС «Українська асоціація футболу» та будучи, відповідно, найвищою посадовою особою цієї громадської спілки, ОСОБА_5 особисто та опосередковано через підлеглих йому службових осіб та інших працівників ГС «Українська асоціація футболу» має безперешкодний доступ до усього майна вищезазначеної організації, її кореспонденції, документів щодо її фінансово-господарської діяльності та усіх інших документів, у тому числі тих, що пов`язані з вчиненням інкримінованих злочинів та можуть мати доказове значення для кримінального провадження. Не будучи відстороненим від посади та прагнучі уникнути притягнення до кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_5 має можливість знищити, приховати або підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте сторона обвинувачення зазначає, що закінчити розслідування до закінчення дії попередньої ухвали від 13.03.2023 про відсторонення ОСОБА_5 від посади президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» не можливо через необхідність проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а подальше перебування підозрюваного на посаді може зашкодити цілям досудового розслідування.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Частиною першою ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність в кримінальному провадженні підстав, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 як відсторонення його від займаної посади, оскільки саме перебування його на посаді фактично сприяло вчиненню інкримінованого злочину.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» (), у межах строку досудового розслідування, а саме до 09.07.2023 включно.

Копію ухвали направити для відома та виконання до Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ().

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 09.07.2023 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1