№ 207/3580/23
№ 1-кс/207/861/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням №0000170,

В С Т А Н О В И В

22 липня 2023 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 6 березня 2023 року о 15.35 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобілів з Європи в соціальній мережі Інстаграм, на аккаунті «Forsage_Auto_», спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджері Вайбер, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 15520 гривень, які ОСОБА_4 добровільно, самостійно переказав через додаток «Приват24», із банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , допомогу з купівлею автомобіля він не отримав, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що приблизно в березні 2023 року він в соціальній мережі Інстаграм побачив сторінку «Forsage_Auto_», яка займається продажем автомобілів з Європи та США. Він написав на вказану сторінку в особисті повідомлення. В ході переписки він написав свій номер. Після чого, з номеру НОМЕР_4 йому написали в Вайбер. В ході переписки вони обговорювали умови договору та йому скинули реквізити куди він мав відправити грошові кошти, як аванс за те, щоб йому знайшли автомобіль, який би його влаштував та в подальшому він міг його придбати. В повідомленні було вказано номер карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , він мав скинути гроші в сумі 400 доларів США по курсу 38,80 гривень, тобто в сумі 15 520 гривень. 6 березня 2023 року він через мобільний додаток «Приват24» перевів грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на вказану банківську картку в сумі 15 520 гривень. Після чого, в Вайбер була створена група, з чотирьох чоловік, а саме його, чоловіка на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_6 ) та адміністраторів (м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_4 ). Група в Вайбері називалась «06.03.2023 Аванс400Бютжет6000». ОСОБА_6 , це чоловік який мав знайти йому автомобіль. Згідно їх домовленостей, ОСОБА_6 мав знайти в Германії автомобіль, виїхати на місце, зняти для нього відео огляд. За такі послуги ОСОБА_4 скинув гроші в сумі 15520 гривень. Та чекав поки ОСОБА_6 виконає умови договору. В подальшому, якщо йому сподобався б автомобіль, він мав би сплатити повну його суму вартості. В подальшому, 07 березня 2023 року йому на Нову Пошту прислали договір в двох екземплярах. Адресатом був ОСОБА_7 , м. Вінниця, відділення №35, м.т. НОМЕР_4 . Договір про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 6 березня 2023 року. Один екземпляр ОСОБА_4 підписав та відправив ОСОБА_7 , другий залишився в нього. В договорі були вказані данні особи, з якою він вклав вказаний договір, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання : АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , телефон НОМЕР_10 .

Після цього, вони з ОСОБА_6 спілкувалися в групі, останній став наполягати на тому, щоб він сплатив ще 3400 доларів США, щоб ОСОБА_6 поїхав оглядати для нього авто. Він йому говорив, що саме для цього він скинув йому вже 15 520 гривень. ОСОБА_6 став говорити, що в теперішній час він знаходиться в Литві, а в Германії буде пізніше, тоді й надасть йому інформацію та огляне авто. Через деякий час періодично він писав в ОСОБА_8 , запитував коли все ж він збирається в ОСОБА_9 . ОСОБА_6 завжди відповідав на його повідомлення, однак кожен раз були якісь причини, через які він не може поїхати в ОСОБА_9 . До 03 червня 2023 року вони спілкувались з ОСОБА_6 , до цього часу він обіцяв виконати умови договору. Після 3 червня 2023 ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок із ним, та відповідати на його повідомлення, умови договору не виконав, аванс не повернув. Таким чином, ОСОБА_6 обманув його та заволодів грошовими коштами в сумі 15520 гривень .

26 липня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна , а саме :

- на грошові кошти в сумі 15520 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, , юридична адреса:01001, м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення :

1) збереження речових доказів ;

2) спеціальної конфіскації ;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;

4) відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати , що воно є речовим доказом , та з метою збереження речових доказів , тому необхідно накласти арешт на майно .

Керуючись ст. 131 , 132 , 167 173 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Накласти арешт на майно , а саме :

- на грошові кошти в сумі 15520 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, , юридична адреса:01001, м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д.

Копію ухвали вручити дізнавачу , прокурору , іншим заінтересованим особам .

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення .

Суддя ОСОБА_1