Провадження № 1-кс/127/9252/23
У Х В А Л А

Іменем України

30 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 30.08.2023 слідчий ОСОБА_5 , який діє у складі групи слідчих, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2023 до Відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 в якій вона просила прийняти міри до невідомої особи, яка 30.12.2022 близько 13:14 год. шахрайським шляхом, зловживанням довірою, під приводом грошової допомоги через телеграм чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа коштами з банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 у загальний сумі 50000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в «Telegram» каналі знайшла посилання «Дія-виплати» для отримання грошової допомоги в розмірі 7500 грн. та перейшла по посиланні «отримати кошти від топова роздача від ІНФОРМАЦІЯ_5 » після переходу за даним посиланням, потерпіла ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого о 13:14 год. з банківської картки було списано кошти в розмірі 50000 грн.

Так, з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_6 , було списано грошові кошти в сумі 50000 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів потерпілої. Згідно проведеної виїмки встановлено що 30.12.2023 з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_1 було здійснена дві транзакції списання коштів, а саме:

- 30.12.2022, на суму 30000.00 грн., місце: MONODirect; Місто: KYIV; сума в валютній трансакції: 30000.00; валюта трансакції: UAH; сума в валюті рахунку: 30000.00; назва трансакції: «Безналичный платеж»; комісія: -915.00

- 30.12.2022, на суму 20000.00 грн., місце: MONODirect; Місто: KYIV; сума в валютній трансакції: 20000.00; валюта трансакції: UAH; сума в валюті рахунку: 20000.00; назва трансакції: «Безналичный платеж»; комісія: -615.00

Всі вищевказані транзакції були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000004 від 03.01.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 02.01.2023, протоколом допиту потерпілого від 04.01.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.01.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо транзакції списання коштів:

- 30.12.2022, на суму 30000.00 грн., місце: MONODirect; Місто: KYIV; сума в валютній трансакції: 30000.00; валюта трансакції: UAH; сума в валюті рахунку: 30000.00; назва трансакції: «Безналичный платеж»; комісія: -915.00

- 30.12.2022, на суму 20000.00 грн., місце: MONODirect; Місто: KYIV; сума в валютній трансакції: 20000.00; валюта трансакції: UAH; сума в валюті рахунку: 20000.00; назва трансакції: «Безналичный платеж»; комісія: НОМЕР_2 , які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ, до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо транзакції списання коштів:

- 30.12.2022, на суму 30000.00 грн., місце: MONODirect; Місто: KYIV; сума в валютній трансакції: 30000.00; валюта трансакції: UAH; сума в валюті рахунку: 30000.00; назва трансакції: «Безналичный платеж»; комісія: -915.00

- 30.12.2022, на суму 20000.00 грн., місце: MONODirect; Місто: KYIV; сума в валютній трансакції: 20000.00; валюта трансакції: UAH; сума в валюті рахунку: 20000.00; назва трансакції: «Безналичный платеж»; комісія: НОМЕР_2 , які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя