Справа № 333/6593/23
Провадження № 1-кс/333/2516/23
УХВАЛА

10 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000321 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 року дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321, відомості про яке внесені до ЄРДР 03.08.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 02.08.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла ухвала Комунарського районного суду м. Запоріжжя №333/4078/23 від 26.05.2023 року про внесення відомостей до ЄРДР, а саме: що на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла платіжна інструкція за №70887175/2 від 03.02.2023 року, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ОСОБА_4 (клієнт банка) на користь ОСОБА_5 боргу у розмірі 341 569 грн. по виконавчому провадженню №70887175, згідно виконавчого листа №2-234/2000, виданого 17.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , який може мати ознаки підробки.

Згідно заяви від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 03.02.2023 року на їх адресу надійшла платіжна інструкція за № 70887175/2 від 03.02.2023 року, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ОСОБА_4 (клієнт банка) на користь ОСОБА_5 боргу у розмірі 341 569 грн. по виконавчому провадженню №70887175 згідно виконавчого листа №2-234/2000, виданого 17.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оскільки направлені виконавчі документи викликали сумніви у їх дійсності, працівниками банку було проведено додаткову перевірку наявності оригіналу судового рішення та дійсності виконавчого листа.

Так, в ході перевірки було направлено запит № 16-03-01/2916 від 13.02.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який отримано лист № 01-21/92/2023 від 06.03.2023 року, згідно якого суд повідомив, що неможливо надати копію рішення по цивільній справі № 2-234/2000 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості, у зв`язку з тим, що за даним номером справи зазначені інші учасники процесу.

Таким чином, указане може свідчити про те, що невстановлена особа використала виконавчий лист № 2-234/2000, виданий 17.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому вбачаються ознаками підробки.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , документів, а саме: матеріалів виконавчого провадження за № 70887175 від 01.02.2023 року.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву по розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника ІНФОРМАЦІЯ_3 у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність державного виконавця цього відділу про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні дізнавача документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні дізнавача, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, в якому зазначено як процесуального прокурора ОСОБА_6 , супровідного листа від 01.08.2023 року, ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 26.05.2023 року, адвокатського запиту від 25.07.2023 року, супровідного листа від 26.05.2023 року, рапорту зі служби « НОМЕР_1 », доповідної записки від 19.06.2023 року, повідомлення від 20.06.2023 року, заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.05.2023 року, ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 26.05.2023 року, протоколу від 29.05.2023 року, повідомлення №16-3-01/7488, службової записки від 24.03.2023 року, платіжної інструкції від 03.02.2023 року №70887175/2, конверту, постанови про арешт коштів боржника від 01.02.2023 року ВП №70887175, витягу з АСВП, запиту №16-3-01/2916, відповіді на запит №01-21/92/2023, довіреності на ім`я ОСОБА_7 , рапорту ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.06.2023 року.

Встановлено, що 03.08.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0000321).

Того ж дня, начальник СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області доручив проведення досудового розслідування дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Згідно заяви представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 03.02.2023 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла платіжна інструкція за № 70887175/2 від 03.02.2023 року, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ОСОБА_4 (клієнт банка) на користь ОСОБА_5 боргу у розмірі 341 569 грн. по виконавчому провадженню №70887175 згідно виконавчого листа №2-234/2000, виданого 17.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 № 01-21/92/2023 від 06.03.2023 року, неможливо надати копію рішення по цивільній справі № 2-234/2000 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості, у зв`язку з тим, що за даним номером справи зазначені інші учасники процесу.

Зазначене може свідчити про те, що виконавчий лист № 2-234/2000, виданий 17.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 може бути з ознаками підробки.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи заяву представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дані, зазначені дізнавачем у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000321 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000321, відомості про яке внесені до ЄРДР 03.08.2023 року до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів виконавчого провадження за № 70887175 від 01.02.2023 року.

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів, а саме: до матеріалів виконавчого провадження за № 70887175 від 01.02.2023 року.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 10.10.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1