Провадження № 1-кс/344/5460/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002447 від 01.08.2023 року за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , в якому зазначається, що невідома особа, в ході листування через мобільний додаток «Viber», зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 332 982, 50 грн, які потерпіла перерахувала на банківську карку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнову шкоду.

Під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_4 була допитана в процесуальному статусі потерпілого, де повідомила, що протягом тривалого часу зареєстрована та користується соціальною мережею «Facebook».

01 червня 2023 року до ОСОБА_4 в друзі приєднався чоловік зареєстрований як « ОСОБА_5 ». Пізніше через додаток «Messenger» він надіслав СМС повідомлення, що він ОСОБА_6 з ОСОБА_7 і йому приємно познайомитися. Останній повідомив ОСОБА_4 , що він вдівець, та працює в Англії на нафтових родовищах. 02 червня 2023 він написав чи не має ОСОБА_4 мобільного додатку у «Viber». Після чого вона скинула ОСОБА_6 свій мобільний номер телефону. В подальшому листування здійснювалось уже в мобільному додадтку «Viber». Номер телефону, на який зареєстрований ОСОБА_6 - НОМЕР_2 .

Під час листування ОСОБА_6 писав компліменти та повідомляв, що хоче приїхати та одружитись з ОСОБА_4 . Також повідомив, що у нього є багато заощаджених коштів у іноземній валюті та про те, що він знаходиться у морі на нафтовій платформі і щоб він зміг приїхати, необхідно було, придбати йому квиток на літак з Англії до України за 1500 доларів США, а по приїзду до ОСОБА_4 всі кошти він поверне. Пояснював, що всі його кошти знаходяться у власників нафтової компанії і коли в нього буде квиток на літак на руках, вони його відпустять у відпуск. Бенджаміном було надіслано лист з реквізитами, куди необхідно було перечислити кошти. ОСОБА_4 зрозуміла, що спілкується із шахраями, про що повідомила ОСОБА_6 , після чого останній видалив переписку та припинив спілкування.

01.07.2023 переписка відновилася. ОСОБА_6 написав ОСОБА_4 , що дуже її любить і не може без неї. ОСОБА_4 усвідомлювала те що це можуть бути шахраї, однак повірила ОСОБА_6 та продовжила спілкування. В подальшому ОСОБА_6 продовжував писати, щоб ОСОБА_4 перечислила кошти для того, щоб він мав змогу приїхати до неї.

В подальшому ОСОБА_4 передала власні кошти дружині рідного брата ОСОБА_8 та попросила перерахувати їх зі свого банківського рахунку на банківський рахунок, якій скинув ОСОБА_6 , а саме рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

11.07.2023 ОСОБА_8 скинула кошти в сумі 8000 грн. та 5000 грн. з рахунка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.07.2023 ОСОБА_8 скинула 9000 грн. та 10000 грн. на той же рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.07.2023 ОСОБА_6 у мобільному додатку «Viber» прислав лист підтвердження від роботодавців, що компанія отримала кошти на поїздку і їм необхідно декілька днів, щоб підготувати проїзні документи.

17.07.2023 ОСОБА_6 прислав квиток на літак, який йому начебто вже купили та повідомив, що 21.07.2023 він прилетить до ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_6 надіслав лист від його роботодавців в якому було зазначено, щоб ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 3500 доларів США за вартість страховки для ОСОБА_6 .

19.07.2023 ОСОБА_4 на мобільний додаток «Viber» надійшов лист про те, що необхідно сплатити 50% від вартості страховки. Також в листі було зазначено номер картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , аккаунт: ОСОБА_9 .

ОСОБА_4 пішла до ОСОБА_8 , передала власні кошти та попросила перерахувати їх в сумі 24800 грн., 24800 грн, 20050 грн., 20050 грн. зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який зареєстрований на ОСОБА_9 ІН: НОМЕР_5 .

20.07.2023 ОСОБА_8 також перерахувала на той самий рахунок 16750 грн., після чого ОСОБА_6 написав, що у нього на рахунку близько 150000 доларів США і ці кошти йому виплатять коли активують його обліковий запис та надіслав ОСОБА_4 номера рахунків куди необхідно було перерахувати кошти в сумі 200000 грн., щоб йому активізували обліковий запис, а саме:

- НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки НОМЕР_7 (доларова картка);

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_8 (гривнева картка);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_9 ;

Всі перелічені вище банківські картки та рахунки зареєстровані на ОСОБА_10 .

24.07.2023 ОСОБА_4 поїхала в м.Снятин та пішла в приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де внесла кошти на свій рахунок-картку № НОМЕР_10 в сумі 89500 грн, які в подальшому перерахувала на рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , який зареєстрований на ОСОБА_10 .

25.07.2023 ОСОБА_4 знов поїхала в м.Снятин де у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала із своєї картки на той самий рахунок кошти в сумі 89952,50 грн.

26.07.2023 в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Снятин, ОСОБА_4 перерахувала із своєї банківської карти на карту емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 кошти в сумі 15080 грн., який зареєстрований на ту саму ОСОБА_10 .

27.07.2023 ОСОБА_6 написав СМС про те, що він прилетів у Турцію і місцева поліція його затримала за те, що він незаконно перевозив 200000 доларів США і помістили його у в?язницю. Щоб його звільнити необхідно заплатити їм кошти в сумі 267000 турецьких лір (10000 доларів США). Бенджамін повідомив про те, що домовився, щоб ОСОБА_4 перерахувала 5000 доларів США, а решту суми вони візьмуть з його коштів, однак ОСОБА_4 цього не зробила.

В подальшому ОСОБА_4 зрозуміла що її ошукали шахраї. Всього діями шахраїв ОСОБА_4 завдано збитки на загальну суму 332 982, 50 грн., крім банківських комісій.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2023 до кінця дії строку ухвали включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів банківському рахунку: № НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2023 до кінця дії строку ухвали;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2023 до кінця дії строку ухвали включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2023 до кінця дії строку ухвали;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську.

Ухвала діє до 13 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_26