Справа № 626/2685/23
Провадження № 1-кс/626/1117/2023
УХВАЛА

06.09.2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000866 від 30.08.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 30.08.2023 до чергової частини ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 09.01.2023 по 12.02.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 415 720, які ОСОБА_5 перераховував з банківських карток матері ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на банківські картки шахрая № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 , з метою подальшого отримання замовленого ним товару в Інтернет магазині ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме телефону iPhone 13 Pro Max та генератора.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 30.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , встановлено те, що 09.01.2023 він вирішив придбати мобільний телефон iPhone 13 Pro Max, та генератор для власного користування. Знаходячись вдома з власного мобільного телефону зайшов на сайт OLX, де побачив оголошення про продаж телефону . Спочатку вів з невідомою йому особою переписку через чат OLX, останній в повідомленні надіслав посилання на інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши по якому побачив великий різновид товарів, деякі з них його зацікавили. Потім в приватному чаті «Instagram» написав продавцю вказаного інтернет магазину з нікнеймом apple/ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де запитав про мобільний телефон який був його зацікавив, який коштував приблизно 36 000 гривень. Під час діалогу продавець попросив передоплату 40%, запевнив про достовірність себе як справжнього та перевіреного часом продавця скинувши в чат свої персональні дані, у вигляді фото з зображенням паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , витяг з єдиного державного демографічного реєстру, та фото як самого продавця, лише після цього надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 Після чого на дану карту 11.01.2023 року о 21 годині через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . В нашому діалозі продавець писав, що все гаразд очікуйте відправлення та надсилання ТТН до 10 години ранку 12.01.2023. Далі, о 18 годині того дня продавець написав, що кошти прийшли але вони не підтвердилися з замовленні, тому потрібно зробити повторну оплату в сумі 10000 гривень, щоб замовлення вступило в силу, у відповідь він написав, щоб зробили повернення коштів. 15.01.2023 протягом цілодобової переписки з продавцем про повернення коштів, він знову надіючись повернути 10000 гривень, близько 23 години 37 хвилин перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , яку надіслав йому продавець в чаті «Instagram», грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після оплати продавець надіслав повідомлення зі змістом, чому саме він скинув 10000 гривень а не 20000 гривень, зазначивши, що потрібно оплатити повністю за товар, тоді лише кошти в повному обсязі повернуться. 16.01.2023 продавець в чаті «Instagram» скинув номер банківської карти № НОМЕР_5 для оплати за товар, зазначивши, що потрібно скинути 11000 гривень, тоді лише грошові кошти повернуться, або вони можуть відправити обраний ним раніше мобільний телефон iPhone 13 Pro Max. І так загальна сума перерахованих коштів складала 415 720гривень , які ОСОБА_5 в період часу з 11.01.2023 по 12.02.2023 перераховував з банківських карток матері ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на банківські картки шахрая № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 , з метою подальшого отримання замовленого ним товару в Інтернет магазині ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме телефону iPhone 13 Pro Max та генератора, або повернення перерахованих коштів. Після остаточної відмови на інші платежі власник магазину та представник складу, який за їх словами розташований по АДРЕСА_2 заблокували його усюди , та більше не зв`язувалися з ним . Товар на сьогоднішній день не отримав, кошти не повернуто. В результаті вищезазначеної події зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 09.01.2023 по 15.02.2023 у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення віділенням №1 СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що пов"язана з відкриттям та використанням карти № НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , на надання тимчасАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.01.2023 по 15.02.2023 у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09.01.2023 по 15.02.2023.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.01.2023 по 15.02.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 09.01.2023 по 15.02.2023 у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1