Справа № 539/2524/23
Провадження № 1-кс/539/519/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000237 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.07.2023 заступник начальника слідчого відділу звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000237 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2023, приблизно о 16:30 годині, у м. Лубни Полтавської області, невстановлений чоловік, по черзі зателефонував із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на номер телефону потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_3 , після чого представившись працівником банку, шляхом обману заволодів грошима у розмірі 56 500 грн., перевівши їх із карток потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на невстановлені слідством банківські картки.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 07.03.2023, приблизно о 16:30 годині на його мобільний телефон номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 . Даний чоловік представився керівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що його пенсійна карта в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 начебто заблокована та попрохав ОСОБА_5 назвати пін-код пароль доступу до цієї карти, що останній і зробив. Сказавши йому пароль доступу 2737, після чого той відключився. Далі цей самий чоловік зателефонував ОСОБА_5 ще раз та попрохав не класти слухавку, бо їм потрібно провести якісь технічні роботи. Після цього ОСОБА_5 був з ним на лінії 1,5-2 хвилини, наступного разу він дзвонив ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_6 . За вимовою цей чоловік говорив українською мовою, без акценту, без жаргонних слів, на думку ОСОБА_5 , йому було до 40 років. Фонових звуків було не чутно, цей чоловік дзвонив і із приміщення, після розмови із цим ним ОСОБА_5 перевірив свій залишок коштів і виявив, що з його картки НОМЕР_5 були перераховані гроші у розмірі 38 500 грн. та з іншої картки НОМЕР_4 зняті разом із тими грошима, що на ній знаходилися. Так з двох карток було перерахувано загальну суму 56 500 грн, на невідомий рахунок. ОСОБА_5 вказав на номер карти НОМЕР_7 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 08.03.2023, із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Опрацювання інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, надасть можливість установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по каркам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Заступник начальника слідчого відділу ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 18.03.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000237.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000237 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , копіювання або шляхом отримання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації:

- про рух грошових коштів по банківськім картам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу за період часу із 07.03.2023 по 12.03.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу із 07.03.2023 по 12.03.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у разі їх зняття через банкомат.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1