Справа № 206/3542/23
Провадження № 1-кс/206/907/23
У Х В А Л А

07 серпня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

03.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 12.01.2023 невстановлена особа зателефонувала заявнику з номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку та ввела її в оману під приводом впровадження ступенів захисту, заволоділа даними для входу в Інтернет банкінг та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, незаконно, шахрайським шляхом перевела на невідомий рахунок з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 24 000 гривні, які належали заявниці ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були перераховані з рахунків заявниці банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

10.03.2023 на підставі ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3.3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ № 267 від 14.07.2006 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою витребування відомостей про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Станом на 20.04.2023 відповідь на вказаний запит до СУ ГУНП в Луганській області не надійшла.

На підставі вищевикладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю (а.с. 2-5).

Клопотання погоджено прокурором Сватівської окружної прокуратури ОСОБА_5 за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У судовому засіданні слідча подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 17.01.2023 року до ЧЧ ГУНП в Луганській області з Департаменту кіберполіції НПУ надійшов лист- звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 12.01.2023 року невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислюваної техніки, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , через банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 24 000 гривні, які належали заявниці та у подальшому були перераховані на невстановлену банківську карту (ЄО № 423 від 17.01.2023). Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 9).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду. Для отримання вказаної інформації необхідно отримати дозвіл суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що номери рахунків потерпілої підтверджується тільки рапортом опреуповноваженого УКР ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , будь-яких інших відомостей слідчому судді не надано.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме до:

- реєстрів (виписок) руху грошових коштів в паперовому або електронному вигляді по банківським картам, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитових і дебетових оборотах з повним розшифруванням даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.01.2023 по 14.01.2023.

- відомостей, чи підключена до банківськіх карток, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послуга «веб-банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, за період з 10.01.2023 по 14.01.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1