печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001392 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи регіональних митниць, з корисливих мотивів, а також всупереч інтересам служби, з використанням службового становища, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , впродовж 2020 2022 років організували корупційну схему ввезення на митну територію України та митного оформлення елітних автомобілів на підставі завідомо неправдивих відомостей про фактичну вартість транспортних засобів, а також їх стан, що спричинило ненадходження до Державного бюджету обов`язкових податкових платежів в особливо великому розмірі.

Так, встановлено, що до вказаної схеми причетні наступні фізичні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , протягом 2022 року здійснила перереєстрацію (продаж) наступних транспортних засобів: BMW X6 M, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_2 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 08.10.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_3 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 15.11.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , протягом 2022 року здійснив перереєстрацію (продаж) наступних транспортних засобів: MERCEDES-BENZ G 400 CDI, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_5 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 13.08.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_6 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 20.05.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , протягом 2021-2022 років здійснив перереєстрацію (продаж) наступних транспортних засобів: BMW M5, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_8 , вартість згідно договору купівлі-продажу 50000 грн., дата: 01.07.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); BMW X5 M, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_9 , вартість згідно договору купівлі-продажу 50000 грн., дата: 03.02.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , протягом 2022 року здійснив перереєстрацію (продаж) наступних транспортних засобів: BMW M8, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_11 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 29.11.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); BMW X7, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_12 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 28.09.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); BMW X6 M, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_2 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 04.11.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); BMW M8, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_11 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 29.11.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 , протягом 2022 року здійснив перереєстрацію (продаж) наступних транспортних засобів: MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_14 , вартість згідно договору купівлі-продажу 20000 грн., дата: 19.04.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); MERCEDES-BENZ GLS 350, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_15 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 12.05.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_16 , протягом 2022 року здійснив перереєстрацію (продаж) наступних транспортних засобів: TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_17 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 22.06.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); BENTLEY FLYING SPUR, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_18 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 02.07.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); AUDI RS Q8, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_19 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 25.05.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); AUDI Q8, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_20 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 03.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , протягом 2022 року здійснила перереєстрацію (продаж) наступних транспортних засобів: BMW X7, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_22 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 14.06.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); BENTLEY CONTINENTAL GT, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_23 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 12.07.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_24 , протягом 2022 року здійснив перереєстрацію (продаж) наступних транспортних засобів: TOYOTA SEQUOIA, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_25 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 25.05.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ); TOYOTA SEQUOIA, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_26 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 25.05.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_27 , протягом 2021-2022 рр. здійснив перереєстрацію (продаж) наступних транспортних засобів: MERCEDES-BENZ S 400 CDI, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_28 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 28.07.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001392 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які складалися та надавалися під час реєстрації транспортних засобів: BMW X6 M, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_2 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 08.10.2022; LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_3 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 15.11.2022; MERCEDES-BENZ G 400 CDI, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_5 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 13.08.2022; MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_6 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 20.05.2022; BMW M5, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_8 , вартість згідно договору купівлі-продажу 50000 грн., дата: 01.07.2021; BMW X5 M, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_9 , вартість згідно договору купівлі-продажу 50000 грн., дата: 03.02.2021; BMW M8, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_11 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 29.11.2022; BMW X7, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_12 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 28.09.2022; BMW X6 M, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_2 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 04.11.2022; BMW M8, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_11 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 29.11.2022; MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_14 , вартість згідно договору купівлі-продажу 20000 грн., дата: 19.04.2022; MERCEDES-BENZ GLS 350, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_15 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 12.05.2022; TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_17 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 22.06.2022; BENTLEY FLYING SPUR, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_18 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 02.07.2022; AUDI RS Q8, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_19 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 25.05.2022; AUDI Q8, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_20 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 03.12.2022; BMW X7, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_22 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 14.06.2022; BENTLEY CONTINENTAL GT, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_23 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 12.07.2022; TOYOTA SEQUOIA, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_25 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 25.05.2022; TOYOTA SEQUOIA, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_26 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 25.05.2022; MERCEDES-BENZ S 400 CDI, 2020 р.в., VIN: НОМЕР_28 , вартість згідно договору купівлі-продажу 10000 грн., дата: 28.07.2021: інвойси, довідки-рахунки, договори купівлі-продажу, договори дарування, документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів; документи, що підтверджують вартість транспортних засобів; копії паспортів та довідок про присвоєння ІПН продавця та покупця (фізичних осіб), витягів з Єдиного державного реєстру або свідоцтв про реєстрацію (юридичних осіб), інших документів, що посвідчують особу; доручення та довіреності на право представляти інтереси продавців та покупців; документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху; платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв`язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі; документи про оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу; документи про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна, а також інші документи, які подавалися під час реєстрації вказаних транспортних засобів.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

У разі відсутності оригіналів документів, надати їх копії.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10223/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1