Справа № 461/3079/23
Провадження № 1-кс/461/2375/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.05.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000017 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори про капітальний і поточний ремонт резервуарів зберігання ПММ на ст. Баркасово (Закарпатської області) і с. Арламівська Воля (Львівської області).

Під час виконання зазначених господарських договорів завищена вартість виконаних робіт, а також безпідставно оплачені не підтверджені підрядником витрати на загальну суму 728,5 тисяч гривень.

В ході перевірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально не підтверджені витрати на відрядження і перевезення працівників, а також використання електроенергії на 537,7 тис. гривень.

Під час проведення контрольних обмірів об`єктів виконаних робіт встановлено завищена вартість робіт з ремонту резервуарів на суму 190, 8 тис. гривень.

Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Військової частини НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 за результатами якої 10.03.2023 складено Акт №131323-21/2.

Відповідно до висновку ревізії в період з 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною НОМЕР_1 укладено 16 договорів серед яких виконання робіт капітального та поточного ремонту резервуарів зберігання паливно-мастильних матеріалів.

При проведені контрольних обмірів по об`єкту «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч НОМЕР_1 МОУ у с. Горонда (ст. Баркасово) )акарпатської області» звірено види та обсяги робіт, які не носять прихований характер та включені до актів форми КБ -2В на суму 745 192, 06 грн., та не враховано обсяги які носять прихований характер так як останні проводяться із застосуванням спеціальних приладів. Також встановлено, що підрядною організацією включені роботи які фактично не виконані.

Крім цього, по об`єкту «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля)» встановлено розбіжності окремих видів робіт включених до актів форми КБ-2 з фактичним їх виконанням.

Моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів з`ясовано, що між в/ч НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори які ви світлино на веб-порталах, однак відомості щодо процедури проведення закупівель та змісту договорів не розкрито.

Відповідно до пункту 3 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31 січня 2022 року № 30 «Про бюджетну політику Міністерства України на 2022 рік» командирам (начальникам) військових частин, військових навчальних закладів та установ зобов`язано забезпечити, зокрема, якісне планування, ефективне і цільове використання коштів, достовірне ведення обліку матеріальних цінностей, своєчасне складання звітності».

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» під час здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг замовники повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема, максимальної економії, ефективності та пропорційності.

Разом з тим, попереднім оглядом об`єкту капітального ремонту встановлена ймовірність завищення вартості виконаних робіт і включення до переліку виконаних робіт таких, що фактично не виконувались, у зв`язку з чим вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів.

24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року, введено в Україні правовий режим воєнного стану, який триває по теперішній час.

Таким чином, внаслідок порушення вимог щодо ефективного і цільового використання коштів, достовірного ведення обліку матеріальних цінностей посадовими і службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною НОМЕР_1 допущена розтрата бюджетних коштів в умовах воєнного стану при виконанні договору про капітальний ремонт від 15.09.2022 № 742.

Слідчий просить клопотання задовольнити, оскільки укладені договори по виконанню робіт об`єкту «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч НОМЕР_1 МОУ у с. Горонда (ст. Баркасово) Закарпатської області» та по об`єкту «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля) Львівської області», та документи, пов`язані з їхнім виконанням, перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, містять інформацію, необхідну для подальшого здійснення досудового розслідування (зокрема, проведення будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз) і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення,

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів речей і документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між військовою частиною НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при виконанні підрядних робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч НОМЕР_1 МОУ у с. Горонда (ст. Баркасово) Закарпатської області» та «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля) Львівської області» та які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи (накази, розпорядження, листи, рапорти, довідки, обґрунтування, річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель, тощо), які стали підставою для здійснення в/ч НОМЕР_1 закупівлі, а також визначення очікуваної вартості предмета закупівлі робіт із «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч НОМЕР_1 МОУ у с. Горонда (ст. Баркасово) Закарпатської області» та «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля) Львівської області», яка (закупівля) передувала укладенню в/ч НОМЕР_1 договорів, пов`язаних із виконанням вказаних робіт (зокрема, але не виключно, договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- оголошення про проведення закупівель робіт, пов`язаних із «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч А2678 МОУ у с. Горонда (ст. Баркасово) Закарпатської області» та «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля) Львівської області», технічні специфікації до предмета закупівлі, зміни та роз`яснення до тендерної документації, протоколи засідань тендерного комітету, звіти про договори (про виконання договорів) про закупівлі;

- копії (за наявності, в електронному вигляді) усієї проектно-кошторисної документації відповідно до якої (на підставі якої) виконувались роботи з «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч НОМЕР_1 МОУ у с. Горонда(ст. Баркасово) Закарпатської області» та «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля) Львівської області», договору на проектні роботи, актів прийому-передачі проектних робіт (проектно-кошторисної документації) та документів про оплату за проект, договорів на проведення експертизи проекту, експертних звітів по проектній документації, актів прийому-передачі експертизи проекту та документів про оплату за експертизу проекту;

- договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів на виконання робіт із «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч НОМЕР_1 МОУ у с. Горонда (ст. Баркасово) Закарпатської області» та «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля) Львівської області»;

- документи (накази, розпорядження, листи (листування), рапорти, довідки, обґрунтування, тощо), які стали підставою для укладення додаткових договорів (угод), внесення змін до договорів та розірвання договорів підряду на виконання робіт, пов`язаних із «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч А2678 МОУ у с. Горонда (ст. Баркасово) Закарпатської області» та «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля) Львівської області», (зокрема, але не виключно, договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) по об`єкту «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч А2678 МОУ у с. Горонда (ст. Баркасово) Закарпатської області» та «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля) Львівської області», документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування (поставку), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, а також зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

- копії договорів на здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні робіт за договором «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч А2678 МОУ у с. Горонда (ст. Баркасово) Закарпатської області» та «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля) Львівської області», договорів на зміну (коригування) проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі робіт за такими договорами, документів щодо оплати вказаних робіт.

- копії статутних документів в/ч НОМЕР_1 , копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника і службових осіб, які підписували та візували акти виконаних робіт та документи на оплату робіт (форми КБ-2в, КБ 3), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між військовою частиною НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні підрядних робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт резервуарів «15,17,18 в/ч НОМЕР_1 МОУ у с. Горонда (ст. Баркасово) Закарпатської області» та «Поточний ремонт резервуарів РВСК- №450, 31 та РВСК-№450, 30 (с. Арламівська Воля) Львівської області».

Виконання ухвали слідчого судді доручити старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1