печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 14.01.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших органів під час видачі дозвільних документів на будівництво, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості у даному кримінальному провадженні внесені за заявою заступника голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Городянського О.

Відповідно до відомостей зазначених у заяві ОСОБА_5 встановлено, що в Україні функціонувала та функціонує корупційна схема одержання дозвільних документів на будівництво, яку координують через вплив на вищі посадові особи держави приватні особи.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження надійшла заява голови Одеської філії ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з приводу незаконного будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Приморському районі м. Одеса.

Відповідно заяви ОСОБА_6 та матеріалів кримінального провадження установлено, що замовником будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступає товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Будівництво повинно здійснюватися на земельних ділянках з кадастровими номерами :48:001:0005, :48:001:0008, :48:001:0009.

Земельна ділянка з кадастровим номером :48:001:0005 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цільове призначення - землі рекреаційного призначення.

Земельна ділянка :48:001:0008 перебуває у комунальній власності Територіальної громади м. Одеси та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.07.2011 № 1086-УІ передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для будівництва 24 поверхового оздоровчого центру з апартаментами та підземним паркінгом.

Земельна ділянка :48:001:0009 перебуває у комунальній власності Територіальної громади м. Одеси та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.07.2011 № 1086-УІ передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для організації будівництва і благоустрою території.

Будівництво розпочато відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.01.2008 № 1. У подальшому були внесенні повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи ІУ 3 від березня 2017 року та ІУ 02 від грудня 2017 року.

У вказаний період розпочато будівництво.

Фактично відповідно до дозвільної документації здійснювалось будівництво:

- 24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом, за адресою: АДРЕСА_2 , перший пусковий комплекс «Основна будівля та споруди»;

- 24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом, за адресою: АДРЕСА_2 , другий пусковий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- нежилі приміщення стійкості схилу і берегоукріплювальні заходи.

Тобто, фактично відповідно дозвільної документації проведено будівництво та побудовано нежитлові приміщення.

Проте, відповідно до відомостей розміщених на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » об`єкти нерухомості у комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продаються як житлові та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є житловим комплексом та будується на прибережній захисній смузі Чорного моря.

У подальшому, з метою прикриття своєї незаконної діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили у злочинну змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, достовірно знаючи, що об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 станом на грудень 2018 року фактично не добудовані, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявами про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифіката від 07.12.2018 № 40-20/0712-13 при цьому надавши завідомо підроблені акти готовності об`єкта до експлуатації.

За результатами розгляду головним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 , достовірно знаючи що вказані об`єкти фактично не добудовані, складено довідку у яких вніс недостовірні відомості щодо виконання на об`єктах всіх робіт, передбачених проектною документацією та про готовність об`єкту до експлуатації.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 видано два сертифікати, якими ДАБІ засвідчило відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу), а саме:

- серії ІУ № 41 від 11.12.2018 щодо об`єкта «Будівництво 24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом, за адресою: АДРЕСА_2 , перший пусковий комплекс «Основна будівля та споруди»;

- серії ІУ № 50 від 11.12.2018 щодо об`єкта «Будівництво 24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом, за адресою: АДРЕСА_2 , другий пусковий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відомості що мітяться у вказаних сертифікатах не відповідають дійсності, оскільки вказані будівлі та споруди добудовувались протягом 2019-2021 років та фактично введено в експлуатацію об`єкти, які не добудовані.

Крім того, вказані об`єкти не могли бути побудовані та введенні в експлуатацію, оскільки земельні ділянки з кадастровими номерами :48:001:0005, :48:001:0008, :48:001:0009 перебувають у прибережній захисній смузі на території та являються об`єктами рекреаційного призначення.

Відповідно до вимог ст. ст. 52-64 Земельного кодексу України на землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; б) зберігання та застосування пестицидів і добрив; в) влаштування літніх таборів для худоби; г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

Об`єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Також, у ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує для будівництва суміжні земельні ділянки, на яких не отримано правостворюючі документи.

Так, відповідно до акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 28.09.2017 № 579-ДК/489/4П/09/01/-17, складеного ІНФОРМАЦІЯ_13 установлено наступне.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєструвало право власності на об`єкт нерухомого майна нежилі приміщення стійкості схилу і берегоукріплювальних заходів, що складаються з хвилевідбійних стін, прибережної огородженої території, кріплення, берегоукріплення для допоміжних технічних потреб, площею 3706, 3 кв. м. Підставною виникнення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_14 за номером: ІУ31 від 07.03.2017.

Під час перевірки, встановлено, що об`єкт нерухомого майна нежилі приміщення стійкості схилу і берегоукріплювальних заходів, розташований поза межами земельних ділянок з кадастровими номерами :48:001:0005, :48:001:0008, :48:001:0009, що підтверджується актами обстеження вищевказаних земельних ділянок.

Об`єкт нерухомого майна - нежилі приміщення стійкості схилу і берегоукріплювальних заходів, розташований на окремій земельній ділянці приблизною площею 0, 37063 га. Рішення про передачу вказаної земельної ділянки не приймались та правовстановлюючі документи відсутні.

Таким чином, частина об`єктів, які входять до складу комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться на самовільно зайнятій земельній ділянці та ніяким чином в експлуатацію не могли бути введені.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали та на даний час здійснюють продаж квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичним особам внаслідок виконання зобов`язань за форвардними контрактами (деривативами), укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо постачання базового активу за визначеною ціною майнових прав на квартири в комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації у мережі Інтернет вартість 1 кв.м у «ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_2 ) складає 307 600 грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 20202023 років здійснювало продаж майнових прав на житлові та нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , із застосуванням у схемі фінансування будівництва форвардних контрактів (деривативів). При цьому, фактично майнові права реалізовувались фізичним особам за заниженою ціною із відповідним відображенням заниженої вартості житла у бухгалтерському та податковому обліку підприємства. Перерахування грошових коштів від фізичних осіб здійснювалось на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке в подальшому, отримані грошові кошти перераховувала на рахунок ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з метою приховування реального продажу майна та ухилення від сплати податків.

Таким, чином встановленні факти незаконної забудови земель рекреаційного призначення, самовільна зайняття земельних ділянок, а також ухилення від сплати податків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, у ході розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою виведення грошових коштів на власні рахунки уклав кредитний договір від 30.01.2023 № 300123 КЛН на суму 5 600 000, 00 доларів США під заставу всіх об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебування в заставі у банку об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 виключає подальше оформлення право власності на них фізичних осіб інвесторів будівництва. Вказана свідчить про шахрайські дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000017 від 14.01.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- усіх кредитних справ клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 ) за всіма кредитними договорами, включаючи самі договори, додаткові угоди, заяви та довіреності, анкети, договори застави, поручительства та інші документи кредитних справ;

- кредитний договір від 30.01.2023 № 300123 КЛН з усіма доповненнями та додатками до нього, а також документами на підставі яких був укладений вказаний договір;

- усіх іпотечних договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 ) з усіма доповненнями та додатками до них, а також документів на підставі яких були укладені вказані договори;

- відомості про розрахунки за кредитними договорами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період та відомості про наявність заборгованості за вказаними договорами щодо сплати процентів та тіла кредиту;

- усіх документів, що містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 ), із наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- усіх документів, що містяться у юридичній справі клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 ) та стосуються відкриття й обслуговування рахунків, у тому числі заяв про відкриття / закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства та інших документів, що містяться у справі;

- заяв на отримання чекових книжок, усіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 );

- вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтами банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 );

- відомостей про перелік рахунків та рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, за рахунками (код валюти: 980, 840, 978, 643) таких фізичних та юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 ), що відкриті / були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повної розшифровки контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди за ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за весь період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/13689/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.04.2023