Справа №751/6659/23
Провадження №1-кс/751/1619/23
УХВАЛА

10 серпня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 18.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 18.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правилами перетинання державного кордону громадянами України» (далі «Правила»), затвердженими постановою Кабінету міністрів України № 57 від 27.01.1995 (в редакції із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1285 від 15.11.2022), діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку грудня 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), вступили у злочинну змову та розробили план незаконного переправлення громадян України через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС «Шлях») Укртрансбезпеки, внесли до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення громадян України водіями ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ними державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов`язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , залучили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким відповідно до п. 4 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та мають право перетину державного кордону України.

Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення громадян України, ОСОБА_4 , діючи відповідно до спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного умислу, надав у користування «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Діючи протягом тривалого часу, у період з грудня 2022 року до січня 2023 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного умислу, здійснювали протиправну діяльність, пов`язану з незаконним переправленням через державний кордон України осіб призовного віку в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування задокументовано 12 (дванадцять) фактів незаконного переправлення через державний кордон України осіб призовного віку в умовах воєнного стану.

ОСОБА_4 03.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України та останнього затримано у порядку

ст. 615 КПК України.

03.08.2023 слідчим, під час проведення обшуку квартири, де проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S21 5G», двадцять два штуки мобільних телефонів інших виробників; банківські картки у кількості 13 (тринадцять) штук; дев`ять тримачів сім-карт з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; п`ять упаковок від сім-карт з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 з двома тримачами сім-карт; тримач сім-карти оператора «Orange» номер НОМЕР_13 ; сім-карти окремо в кількості 11 штук , три карти пам`яті micro SD об`ємом по 32 Gb, 16 Gb, 8 Gb; USB флеш накопичувач об`ємом 16 Gb; ноутбук марки «Lenovo» моделі «80Т7», системний блок в корпусі чорного кольору з написами на передній частині «Delux»; чотири блокноти з чорновими записами; тримачі сім-карт з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та упаковка від сім-карти з написом « ОСОБА_12 НОМЕР_19 ; тридцять п`ять тримачів сім-карт з сім-картами оператора «Lyca mobile», одна сім-карт оператора «ВФ Україна», та одна сім-карта невідомого оператора; двадцять п`ять упаковок від сім-карт оператора «ВФ Україна» частково з тримачами та сім-картами, мобільний телефон марки «ОРРО А96» з сім картками, в чохлі під яким знаходиться сім-карта оператора «ВФ Україна»,та інші предмети и і документи.

04.08.2023 винесено постанову, та вищеперераховані речі визнані речовими доказами і приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Вказані речові докази мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в їх арешті за для попередження їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Просить суд накласти арешт на майно, яке вилучено 03.08.2023 у ОСОБА_4 в квартирі за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та іншим особам.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання, пославшись на викладені у ньому обставини, та додатково пояснила, що 05.08.2023 була змінена раніше повідомлена підозра, на даний час ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачений ст.332, ч. 2,3 КК України. Через значний обсяг речових доказів не всі вони оглянуті та досліджені. З 07.08.2023 три мобільні телефони з числа вилучених передані на експертне дослідження, по іншим речовим доказам планується їх дослідження.

ОСОБА_4 та його захисник проти арешту вилученого майна заперечували, посилаючись на те, що вилучені речі не мають доказового значення, порядок їх вилучення під час проведення обшуку був порушений, мобільні телефони мали бути оглянуті з участю спеціаліста до вилучення, чого зроблено не було. Майно має бути повернене власнику.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягом з ЄРДР, Головним управлінням національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000026 від 18.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

05.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Про наявність обґрунтованої підозри у вчинені вказаних правопорушень свідчать вироки Жовківського районного суду Львівської області від 17.03.2023, яким ОСОБА_10 визнано винуватим у вчиненні злочину, за ч.2 ст.332 КК України, за фактами незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , та вироком Жовківського районного суду Львівської області від 17.03.2023, яким ОСОБА_9 визнано винуватим у вчиненні злочину, за ч.2 ст.332 КК України, за фактами незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .. З вироків суду вбачається, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, організувала протягом грудня 2022 - січня 2023 року незаконне переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

При допиті у якості свідка ОСОБА_9 показав, що він неофіційно працював у перевізника ОСОБА_7 , який дав номер його телефона ОСОБА_4 , в подальшому він вивозив чоловіків за кордон за вказівками ОСОБА_4 . Свідок ОСОБА_10 вказує, що він працював разом з ОСОБА_24 у перевізника ОСОБА_7 , ОСОБА_7 запропонував йому роботу у перевізника ОСОБА_25 , в подальшому діяв за вказівками ОСОБА_4 та вказав на епізоди передачі ОСОБА_4 грошей у присутності ОСОБА_7 , отриманих від осіб, які були переправлені через кордон.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28.07.2023 наданий дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000026 від 18.01.2023, на проведення обшуку житлового приміщення, квартири АДРЕСА_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_20 та прилеглих до неї підвальних, господарських приміщень, де можуть знаходитись речі, предмети, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, технічні засоби, за допомогою яких ОСОБА_4 здійснює злочинну діяльність.

Згідно з протоколом обшуку від 03.08.2023 слідчим за вказаному в ухвалі слідчого судді місці виявлені речі та документи, щодо яких заявлено клопотання про арешт.

Згідно з постановою слідчого у кримінальному провадженні від 04.08.2023 вилучені при обшуку речі та документи визнані речовими доказами та приєднані до кримінального провадження.

07.08.2023 та 08.08.2023 слідчим призначені дві судові компютерно технічні експертизи для дослідження інформації, наявної у трьох вилучених мобільних телефонах.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно з приписами ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Таким чином, вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Датою вилучення майна при обшуку є 03.08.2023. Клопотання слідчого про арешт вилученого майна направлено до суду 04.08.2023 через «УКРПОШТУ», тобто в межах визначеного законом строку.

Вирішуючи питання, чи діяв слідчий при вилученні речей та документів в межах, визначених ухвалою слідчого судді 28.07.2023, про надання дозволу на обшук володіння особи, доходжу висновку, що так, всі речі та документи стосуються даного кримінального провадження, та слідчий діяв в межах дозволу слідчого судді на їх відшукання.

Вирішуючи питання про те, чи є вилучені речі та документи речовими доказами у кримінальному провадженні, доходжу висновку, що слідчий обґрунтовано визнав їх речовими доказами, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна. Також існує сукупність обґрунтованих підстав вважати, що речі та документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , щодо яких заявлене клопотання, є речовими доказами у кримінальному провадженні, які мають бути збережені до прийняття рішення за результатами досудового розслідування слідчим, прокурором або судом.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речових доказів, їх втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження арештувати їх з метою збереження як речових доказів.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність невідкладного проведення органом досудового слідства необхідного комплексу відповідних слідчих дій стосовно вище вказаних предметів з метою забезпечення справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу, визначених ст.2 КПК України, та необхідністю захисту фундаментальних прав особи права власності.

В протилежному випадку власник майна в разі зволікання і затягування розслідування справи, вправі самостійно звернутись до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту з майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 03.08.2023 у ОСОБА_4 в квартирі за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та іншим особам, а саме на: Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S21 5G» моделі «SM-G991B/DS» IMEI НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 з сім картою номер НОМЕР_23 ; двадцять два мобільних телефонів з них: марки «Bravis» - 6 шт., марки «NOMI» - 5 шт., марки «Nokia» - 3 шт., марки «TOTO» - 1 шт., марки «Ergo» - 1 шт., марки «Samsung» - 4 шт., марки «LG» - 2 шт.; банківські картки у кількості 13 (тринадцять) штук, з них «Корд-Банк» номер НОМЕР_24 , «Приватбанк» номер НОМЕР_25 , «Універсал Банк» номер НОМЕР_26 , «Ощадбанк» номер НОМЕР_27 , «Пумб» номер НОМЕР_28 , «Пумб» номер НОМЕР_29 , «Універсал Банк» номер НОМЕР_30 , «Укрсиббанк» номер НОМЕР_31 , «Приватбанк» номер НОМЕР_32 , «Пумб» номер НОМЕР_33 , «Спортбанк» номер НОМЕР_34 , «Приватбанк» номер НОМЕР_35 , «Універсал Банк» номер НОМЕР_36 ; дев`ять тримачів сім-карт з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; п`ять упаковок від сім-карт з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 з двома тримачами сім-карт; тримач сім-карти оператора «Orange» номер НОМЕР_13 ; сім-карти окремо в кількості 11 штук; три карти пам`яті micro SD об`ємом по 32 Gb, 16 Gb, 8 Gb; USB флеш накопичувач об`ємом 16 Gb; візитку з написом «пасажирські перевезення»; ноутбук марки «Lenovo» моделі «80Т7» в корпусі чорного кольору; системний блок в корпусі чорного кольору з написами на передній частині «Delux»; чотири блокноти з чорновими записами; копії та оригінали документів на 49 аркушах; дві карти пам`яті micro SD об`ємом по 8 Gb та 32 Gb; тримачі сім-карт з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та упаковка від сім-карти з написом « ОСОБА_12 НОМЕР_19 ; тридцять п`ять тримачів сім-карт з сім-картами оператора «Lyca mobile», одна сім-карт оператора «ВФ Україна», та одна сім-карта невідомого оператора; двадцять п`ять упаковок від сім-карт оператора «ВФ Україна» частково з тримачами та сім-картами; мобільний телефон марки «ОРРО А96» моделі «СРН 2333» IMEI НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 з сім картою номер НОМЕР_39 та НОМЕР_9 в чохлі під яким знаходиться сім-карта оператора «ВФ Україна».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1