Справа № 451/551/23
Провадження № 1-кс/451/25/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 травня 2023 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 17.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України,

встановила:

В ході вивчення матеріалів щодо своєчасності виплати заробітної плати суб`єктами господарювання на території Червоноградського району встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 у звітах за формою №3-борг «Звіт про заборгованість з оплати праці» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 - допустили заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам становить 1,3 млн. грн.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 17.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що причиною виникнення заборгованості перед працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється заблокування Чорноморських портів, через які вказаними товариствами здійснювалося відвантаження органічної продукції, через які здійснювали продаж продукції - органічної олії та з початку війни у товариств немає жодних контактів із цим підприємством, що позначилося на прибутковості підприємства. Вказані речі призвели до того, що вказані товариства не могли вчасно оплатити земельний податок та виплачувати свої зобов`язання перед постачальниками, перед працівниками фірми, є невеликі борги перед транспортною компанією, яка надавала послуги по перевезенню олії. На даний час у товариства є наявна дебіторська заборгованість перед ТанкТранс Україна за послуги перевезення, якими користувалися товариства попередньо. Вказані вище обставини, а також факт війни в Україні позначилась на діяльності вказаних товариств, постачальників, ціни на перевезення підвищилися, що призвело до виникнення заборгованості по заробітній платі. Крім цього, згідно наказу №914/222/21 від 21.02.2022 року Господарського суду Львівської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто грошові кошти в сумі 60314,49 гривень. В подальшому рішення суду було скеровано в виконавчу службу, після надходження судового наказу було відкрито виконавче провадження та накладено арешт на рахунки підприємства, а саме накладено арешт на наступні рахунки банку, а саме на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , а саме накладено арешт на вказані банківські рахунки, на яких знаходяться грошові кошти на загальну суму 899896,99 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що за період часу з червня 2022 року по березень 2023 року перед працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість по виплаті заробітної плати. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в основу своєї діяльності займалося експортом органічної продукції. Вони мали товар приблизно на суму 200 000 євро, готові були експортувати на корабель Очаків, однак вказаний товар 24.02.2023 було заблоковано, нам багато товару пропало у зв`язку із діями російських агресорі. Вказані підприємства зазнали збитків з вищевказаної суми - на суму 80 000 євро, оскільки товар мав термін придатності до 6 місяців, який просто не забрали. Також 45 тон олії було заблоковано у селі Антипівка, Черкаської області, які ми хочемо зараз забрати, оскільки продукцію було заблоковано та не в змозі експортувати через море. Протягом 2022 року було продано фірмами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарську продукцію, а саме ріпак, однак протягом 2022 року було без обороту, оскільки порти були закриті, працювали тільки з екологічно-чистою продукцією, а коли була машина, логістичні ціни на перевезення були завищені та було значно менші можливості, щоб перевезти продукцію, порти були закриті в Чорному морі. Сільськогосподарську продукцію також продавали на внутрішній ринок, однак продали товар по заниженій ціні, внаслідок чого підприємства потерпіли збитків.

Згідно відповіді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що інформація стосовно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є інформацією з обмеженим доступом.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме виникла необхідність витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_7 інформацію про ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме подану звітність податкового розрахунку сум податку нарахованого на користь фізичних осіб, юридичних осіб та сум отриманого з них податку форма звітності 1-ДФ, податкову звітність з ПДВ, інформацію про відкриті та закриті рахунки в банківських установах, а також інформацію про ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме подану звітність податкового розрахунку сум податку нарахованого на користь фізичних осіб, юридичних осіб та сум отриманого з них податку форма звітності 1-ДФ, податкову звітність з ПДВ, інформацію про відкриті та закриті рахунки в банківських установах, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 КК Українивнесені 17.03.2023 до ЄРДР за №0000031.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження, суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 до документів, що містять інформацію про ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

подану звітність податкового розрахунку сум податку нарахованого на користь фізичних осіб, юридичних осіб та сум отриманого з них податку форма звітності 1-ДФ, податкову звітність з ПДВ, декларації з ПДВ, декларації з податку на прибуток, фінансовий звіт та баланс підприємства за період часу з 01.01.2023 по 01.04.2023, інформацію про відкриті та закриті рахунки в банківських установах;

інформацію про ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме подану звітність податкового розрахунку сум податку нарахованого на користь фізичних осіб, юридичних осіб та сум отриманого з них податку форма звітності 1-ДФ, податкову звітність з ПДВ, декларації з ПДВ, декларації з податку на прибуток, фінансовий звіт та баланс підприємства за період часу з 01.01.2023 по 01.04.2023, інформацію про відкриті та закриті рахунки в банківських установах,

що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10 -Трускавецька