Справа № 314/2596/23
Провадження № 1-кс/314/620/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 09.06.2023 року до відділеня поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 , офіцера групи збору інформації, лейтенанта, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що невідомі особи застосовуючи інтернет-платформу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та мобільний телефон НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля марки "Мерседес Бенс", шляхом обману, заволоділи його коштами в сумі 1000 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , чим саме потерпілому було завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО №5019).

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що останній знаходився 08.06.2023 в с. Соколівка, Запорізький район, Запорізька область, так близько о 10:00 год. гортаючи всесвітню мережу інтенет, знайшов оголошення з приводу автомобіля марки «Мерседес Бенс» в кузові сірого кольору, на сайті «Auto Ria», який коштував 2 100 доларів. Вищевказане оголошення ОСОБА_7 зацікавило, в ході чого поет прілий вирішив придбати вказаний автомобіль, після чого вирішив зателефонувати на номер телефону який був указаний в оголошенні ( НОМЕР_5 ). Далі потерпілий користуючись своїм мобільним телефоном зателефонував на указаний номер в оголошення. Потім потерпілий почав розмовляти по телефону з невідомою особою, яка представилась як ОСОБА_8 . Після чого в ході телефонної розмови ОСОБА_8 розповів ОСОБА_5 про автомобіль, в ході чого потерпілому все сподобалось, що сказав продавець та потерпілий повідомив ОСОБА_8 , що хоче купити вказане авто, також в телефонній розмові продавець обіцяв ОСОБА_5 що пригонить автомобіль із м. Києва, куди скаже ОСОБА_5 потім продавець повідомив ОСОБА_5 для того щоб пригнати автомобіль, потрібно перерахувати ОСОБА_8 кошти в сумі 1000 гривень, на що потерпілий погодився. Потім в менеджері « ОСОБА_9 », потерпілому із номеру телефону НОМЕР_6 , зателефонував знову продавець автомобіля, при цьому почав прохати щоб ОСОБА_5 перерахував йому вартість пального, але потерпілий не погодився на його умови, в ході чого повідом, що перерахує лише передоплату в сумі 1000 гривень, як вони і самого початку домовлялись. Після продавець скинув смс-повідолменням у додаток «вайбер» номер банківської карти. Надалі, потерпілий 08.06.2023 року, о 15:01 годині, через мобільний додаток «Отп-смарт», зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , перерахував 1000,00 гривень, на номер картки який надіслав продавець картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , картка було на ім`я ОСОБА_6 . Надалі продавець на телефонні дзвінки не відповідав автомобіль не пригнав.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 07.06.2023 по 15.06.2023.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень 2- го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 07.06.2023 по 15.06.2023.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 15.07.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.06.2023