У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №90000073 від 23.07.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, Солом`янським УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №90000073 від 23.07.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом перевірки висновків аудиторського звіту за результатами здійснення позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2501-03/8 від 26.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Департаменту внутрішнього аудиту відповідно до якого встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. голови правління ОСОБА_5 укладено ряд економічно необґрунтованих договорів, зокрема, із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що було підтверджено висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи № 25808/25809/22-71/32562?32571/22-71, а саме договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020 щодо поставки товару соняшнику некласного та №295-10/2019 від 21.12.2019 щодо поставки товару сої нестандартної, договірна ціна реалізації яких не відповідає ринковій ціні, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було недоотримано грошові кошти по взаємовідносинах із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених у висновку аудиторського звіту за результатами здійснення позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2501-03/8 від 26.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Департаменту внутрішнього аудиту фактів незаконного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальшого аналізу документації, проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019 зі специфікаціями, додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі товару за договорами, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, звітів, видаткові накладні, баланси по рахункам де зафіксовано предмет договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019, листування між підприємствами щодо укладення договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019, тендерна документація (у тому числі листування щодо визначення ціни продукції за договорами купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019, комерційні запити, що надходили із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також комерційні пропозиції, що надходили у відповідь на комерційні запити, що передували укладанню договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019), акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки по руху коштів по рахункам, де відображено оплату за товар, обумовлений договорами купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019, платіжні доручення товарно-транспортні документи, книги реєстрації податкових накладних, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей за договорами купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019, всі документи по взаємовідносинам із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо укладання та виконання договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019; документів, що містять інформацію, щодо визначення особи, яка була відповідальна за встановлення цін на соняшник некласний (у рамках укладання договору №28-01 від 28.01.2020; договору №2801-02 від 28.01.2020; договору №19871/к від 26.02.2020) та сої нестандартної (за договором №295-10/2019 від 21.12.2019), 30 документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №90000073 від 23.07.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019 зі специфікаціями, додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі товару за договором, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, звітів, видаткові накладні, баланси по рахункам де зафіксовано предмет договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019, листування між підприємствами щодо укладення договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019, тендерна документація (у тому числі листування щодо визначення ціни продукції за договорами купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019, комерційні запити, що надходили із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також комерційні пропозиції, що надходили у відповідь на комерційні пропозиції, що передували укладанню договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019), акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки по руху коштів по рахункам, де відображено оплату за товар, обумовлений договорами купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019, платіжні доручення товарно-транспортні документи, книги реєстрації податкових накладних, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей за договорами купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019, всі документи по взаємовідносинам із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо укладання та виконання договорів купівлі-продажу №19871/к від 26.02.2020, №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, №295-10/2019 від 21.12.2019; документів, що містять інформацію, щодо визначення особи, яка була відповідальна за встановлення цін на соняшник некласний (у рамках укладання договору №28-01 від 28.01.2020; договору №2801-02 від 28.01.2020; договору №19871/к від 26.02.2020) та сої нестандартної (за договором №295-10/2019 від 21.12.2019), 30 документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_5 ..

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1