Справа № 453/354/23
№ провадження 1-кс/453/148/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

08 травня 2023 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

08.05.2023 року слідчий слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2023 року о 10:05 год. до ОСОБА_5 , на її мобільний номер у мобільний додаток Viber надійшло повідомлення з номеру телефона НОМЕР_1 , що це оператор " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та що з її банківської картки знято кошти. При перевірці карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_5 виявила відсутність своїх коштів в розмірі 40 000 грн

06.03.2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогост.190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема допиту заявниці ОСОБА_5 встановлено, що у своїй власності має банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Для зручного користування заявниця встановила собі на мобільний телефон додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , доступу до якого сторонні особи не мають. 11.02.2023 року о 10:05 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення з паролем входу до вказаного мобільного додатку, на яке заявниця не відреагувала. Після того о 10:23 год. надійшло СМС повідомлення із інформування про зміну кредитного ліміту та о 11:14 год. повідомлення із інформуванням про заблокування картки у зв'язку із списання третіми особами. Після того гр. ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток Viber на власному мобільному телефоні де виявила повідомлення від номеру телефону № НОМЕР_1 (записаний під іменем ОСОБА_6 ), в якому було написано, що він являється старшим спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 та запитав чи має заявниця бажання отримувати виплату у розмірі 5500 гривень. На дану пропозицію заявниця відмовилась, після чого невідомим чоловіком було надіслано повідомлення нецензурного змісту та інформацію про те, що він зняв із банківських карток заявниці кошти в сумі 40000 гривень. Після того гр. ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та виявила що невідома особа у невідомий спосіб зняла із її вище вказаних банківських карток кошти в загальній сумі 40 000 гривень. З метою всебічного розгляду даної заяви, було надано запит керівнику Сколівського відділу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Сколе, Стрийського району, Львівської області, однак на виконання вимог даного запиту отримано відповідь, що запит про надання інформації містить банківську таємницю, а тому банк не має правових підстав для його виконання. Прийнятими та проведеним заходами встановити особу яка здійснювала зняття коштів із банківських рахунків заявниці ОСОБА_5 та користувача мобільного телефону № НОМЕР_1 , не представилось можливим, оскільки даного роду інформацію можливо отримати в межах кримінального провадження на підставі постанови прокурора або ухвали суду.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному карткових рахунків - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 год 11.02.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу із 00.00 год. 11.02.2023 року по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 11.02.2023 року по термін дії ухвали.

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку -№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 року по термін дії ухвали.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя