печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001350 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001350 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Офісом Генерального прокурора на підставі матеріалів оперативних підрозділів здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за фактом можливого зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі доручення, встановлено що, на території України сформувалося стійке злочинне угруповання, до складу якого входять співробітники митних органів Держмитслужби України, службові особи брокерських фірм, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підприємств вигодонабувачів, до числа якої входить група підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

З метою особистого незаконного збагачення фігуранти розробили схеми та план для реалізації своєї подальшої злочинної діяльності та домовились про взаємодію з боку кожного з членів групи та взаємну допомогу при безпосередньому вчиненні кримінальних правопорушень, пособництві як активних так і непрямих дій.

Суть злочинної діяльності зводиться до подання митному органу, як підстави для переміщення товарів підроблених документів, які містять неправдиві відомості про приналежність окремих груп товарів до гуманітарної допомоги, що завдає матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, а в подальшому особи розподіляють прибуток між членами угруповання.

Окрім цього, учасники групи заволодівають частиною вантажів, які в дійсності належать до числа гуманітарних вантажів та передаються на територію України вітчизняними та іноземними донорами, реалізуючи вказані товари кінцевим споживачам під виглядом офіційно ввезеної продукції.

Так, встановлено, що в період, починаючи з 24.02.2022 року по 04.10.2022 року, група підприємств до числа якої входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та брокери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням підроблених документів здійснили декларування про ввезення на територію України товарів на адресу благодійної організації Благодійного фонду «Ми різні ми рівні» у кількості 16 вантажів, в тому числі, креветка морожена, аптечки IFAK, медичні засоби та засоби гігієни, харчові продукти, медикаменти, тощо.

Допитані на стадії досудового слідства службові особи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначили, що із ввезеного на їх адресу за відомостями митної служби вантажами, ними одержано лише два з шістнадцяти контейнерів.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, щодо заволодіння залученими до протиправної діяльності особами 14 гуманітарних вантажів, які прямували на територію України громадянам, які потребували гуманітарної допомоги.

У зв`язку з викладеним, на підставі спільних заходів проведених співробітниками правоохоронних органів 02.10.2022 приблизно о 19 годині 00 хвилин в пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Одеської митниці по смузі руху «червоний коридор» зупинено вантажний автомобіль марки «MAN», державний номер НОМЕР_2 , який прямував з Еквадору до України (м. Харків), під керуванням водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 - громадянина України ОСОБА_4 .

Згідно поданих до митного оформлення товаросупровідних документів, а саме, інвойсу - проформи від 09.02.2022 №001-007-000031822, Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.10.2022 №UA500420/2022/003587; СМR б/н від 30.09.2022 (зі штампами митних органів Румунії (Ісакча) від 02.10.2022); міжнародного санітарного сертифікату SCI-D№0006470, сертифікату про походження від 15.02.2022 №Р, коносамента (Bill of Lading) від 31.03.2022, у вказаному автомобілі у контейнері № НОМЕР_3 переміщувався вантаж «Креветки заморожені, без голів (FROZEN VANNAMEI HLSO SHRIMP - GLAZING 30% - HEAD LESS)», загальною вартістю 138 000,00 (сто тридцять вісім тисяч) доларів США, відправником якого є - ІНФОРМАЦІЯ_13 (отримувачем - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » LLC ( АДРЕСА_2 ).

Під час здійснення митного контролю кабіни вантажного автомобіля марки MAN, державний номер НОМЕР_4 , зі спеціалізованим напівпричепом Н/ПР - контейнеровоз дублікат марки, держаний номер НОМЕР_5 , в папці серед оригіналів документів водія вказаного автомобіля, громадянина України ОСОБА_4 , було виявлено Транзитну декларацію Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, де наявні відповідні відмітки (штампи) про здійснення митного контролю та оформлення митними органами Румунії (Ісакча) від 02.10.2022.

В результаті порівняння відомостей, зазначених у виявлених документах, було встановлено, що в поданому громадянином України ОСОБА_4 до митного оформлення митному органу України інвойсу - проформі від 09.02.2022 №001-007-000031822 та у виявленій в кабіні вказаного вантажного автомобіля Транзитній декларації Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, відправником вантажу «Креветки заморожені, без голів ( ІНФОРМАЦІЯ_15 )», вказано - ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), отримувачем - фірму « ІНФОРМАЦІЯ_14 » LLC ( АДРЕСА_2 ), однак у CMR б/н від 30.09.2022, де наявні відповідні відмітки (штампи) про здійснення митного контролю та оформлення митними органами Румунії (Ісакча) від 02.10.2022, отримувачем зазначено - Благодійну організацію Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Тобто, відмінність полягає у відомостях щодо одержувача вантажу, а саме: в інвойсі - проформі від 09.02.2022 №001-007-000031822, міжнародному санітарному сертифікаті SCI-D№0006470, сертифікаті про походження від 15.02.2022 №Р, коносаменті (Вill of Lading) від 31.03.2022, транзитній декларації Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, які було надано в якості підстави для переміщення товарів через митний кордон України, в якості отримувача зазначено фірму « ІНФОРМАЦІЯ_14 » LLC ( АДРЕСА_2 ), а відповідно до відомостей поданих до ІНФОРМАЦІЯ_17 гр. ОСОБА_4 , також наявних у Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.10.2022 №UA500420/2022/003587 та в CMR б/н від 30.09.2022, за якою було здійснено оформлення митними органами Румунії, отримувачем вказано - Благодійну організацію Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Таким чином, сторона обвинувачення приходить до переконання, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора вказаного підприємства, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , яка також доводиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також співробітником відділу зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_7 , діючи за сприяння співробітників митних органів, з метою особистого незаконного збагачення, а також незаконного збагачення власників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в особі засновників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про перелік вантажів, постачання яких здійснюється іноземними підприємствами у якості благодійної допомоги на користь України, у зв`язку з військовою агресією розпочатою Російською Федерацією 24.02.2022 року, та оскільки низка із вказаних компаній виступає імпортерами продукції на користь групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_18 » запровадили протиправний механізм заволодіння гуманітарними вантажами, шляхом підробки листів від Благодійного фонду «Ми різні ми рівні», а також подальшої легалізації незаконно одержаного майна, шляхом його продажу підконтрольними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін. кінцевими споживачам.

З цією метою, відповідно до заздалегідь узгодженого плану дій, ОСОБА_5 забезпечував загальне керівництво вказаною протиправною діяльністю, підшукуючи необхідні засоби для провадження протиправної діяльності у вигляді фінансових ресурсів, благодійної організації, від імені якої будуть подаватися документи до митних органів, а також реалізацію незаконно набутої гуманітарної продукції через мережу підконтрольних юридичних осіб кінцевим споживачам.

ОСОБА_6 , в свою чергу, згідно розподілу ролей між співучасниками, забезпечувала комунікацію з представниками брокерських та логістичних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », надаючи вказівки, стосовно способу доставки вантажу до України та надавала їм необхідні документи.

ОСОБА_7 спілкувався з водіями, які переміщували гуманітарні вантажі, та представниками митних органів, тим самим забезпечуючи та контролюючи безпосередню доставку товаро матеріальних цінностей.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб за період з 01.09.2022 по 31.10.2022 заволоділа гуманітарними вантажами, які адресувалися на користь Благодійного фонду «Ми різні ми рівні», на загальну суму близько 10 000 000 гривень, а розмір збитків спричинених державі, у вигляді ненадходження платежів становить 3 004 329 грн.

Окрім цього, в ході проведених заходів та аналізу документів фінансово-господарської діяльності встановлено факти систематичного ухилення від сплати податків групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими не сплачено до Державного бюджету України посадовими особами податку на прибуток та податку на додану вартість в результаті фінансово-господарських операцій з ризиковими СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в порушення вимог п.п. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, ст. 135 , пп. 138.2 статті 138, 138.4, 138.6-138.9, підпунктами 138.10.2-138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, ст.1, 3, 9, 11, 12 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами та доповненнями; п.1, 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зі змінами та доповненнями; розділу І Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України, в результаті чого встановлено, що до державного бюджету України посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період жовтня, листопада, та грудня 2021 року не сплачено податку на прибуток в сумі 6193966 грн.

На теперішній час встановлено достатні підстави, які можуть свідчити про причетність зазначеної групи осіб до протиправної діяльності та про обставини вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлені факти отримання гуманітарної допомоги у вигляді надходження грошових коштів на адресу Благодійну організацію Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , котрі в наступному були розподілені між членами організованої злочинної групи:

- 11.03.2022 року з Китайської народної Республіки, Гонконг в кількості 5 000 $ (п`ять тисяч доларів США), списані по курсу 29.2549000, 4 982,00 $ (п`ять тисяч доларів США) рахунок списання: НОМЕР_11 , зараховано 145 747,91 тисяч гривень, рахунок для зарахування НОМЕР_10 , котрі в наступному були розподілені між: 11.03.2022 року о 10:23 - 78 000,00 тисяч гривень були переведені на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_12 , р/р НОМЕР_13 , та 11.03.2022 року о 10:37 67 800,00 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_14 , р/р НОМЕР_15 .

- 15.03.2022 року з Соціалістичної республіки В`єтнам в кількості 5 000$ (п`ять тисяч доларів США), зараховано 4980$ (чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят тисяч доларів США) зараховано 145 689,40 тисяч гривень по курсу 29.2549, котрі в наступному були розподілені між: 16.03.2022 125 640, 00 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_14 , р/р НОМЕР_15 , та 16.03.2022 року 20 000, 00 тисяч гривень на невстановлений розрахунковий рахунок.

- 22.03.2022 року за Панамського банку з Республіки Еквадор в кількості 5 000 $ (п`ять тисяч доларів США), списані по курсу 29.2549 гривень, зараховано 146 274,50 тисяч гривень, котрі в наступному 22.03.2022 о 10:28 були переведенні на р/р ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_14 , р/р НОМЕР_15 .

- 23.03.2022 року з Німеччини в кількості 10 000 тисяч євро, котрі були розподілені між невстановленими на даний час особами.

- 24.03.2022 року від Єврейської релігійної громади в кількості 100 000, 00 тисяч гривень, котрі були переведені 25.03.2022 100 000, 00 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_14 , р/р НОМЕР_15 .

- 29.03.2022 року о 8:50 від Єврейської релігійної громади в кількості 100 000, 00 тисяч гривень та о 09:32 від ОСОБА_12 у кількості 5 500, 00 тисяч гривень, котрі були переведені 05.04.2022 о 09:19 105 500, 00 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_14 , р/р НОМЕР_15 .

- 31.03.2022 о 18:46 року з Республіки Індія ELQUE AND CO10 CROOKED LANEKOLKATTA INDIA//RFB/ 0322OTT220079551TWDS DONATION/ ІНФОРМАЦІЯ_22 )в кількості 7 000 тисяч доларів США, котрі були переведені 05.04.2022 о 10:12 204 760, 00 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_14 , р/р НОМЕР_15 .

- 11.04.2022 року о 08:33 від Єврейської релігійної громади в кількості 300 000, 00 тисяч гривень, котрі були переведені 11.04.2022 о 12:18 300 000, 00 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_14 , р/р НОМЕР_15 .

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001350 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001350 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання за період часу з 01.01.2022 по 31.07.2023, а саме:

- статуту із усіма змінами та доповненнями;

- наказів про призначення/звільнення, трудових контрактів, посадових інструкцій керівника та головного бухгалтера, та/або інші документи, якими визначено їх права, обов`язки та відповідальність, в тому числі особової справи ОСОБА_40 ;

- документів, які містять відомості / зведені дані про усіх працівників із зазначенням посади, прізвища, ім`я, по батькові, дати народження РНОКПП, контактного телефону, періоду роботи;

- розпорядчих документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які регламентують порядок надходження, обліку та використання грошових коштів та майна як гуманітарної допомоги, що надходять в адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

- документів, що стосуються медійного просування БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в засобах масової інформації, зокрема: відомості щодо отримання благодійною організацією рекламних послуг, послуг із медійного розвитку, просування в засобах масової інформації, висвітлення результатів діяльності благодійної організації в засобах масової інформації/соціальних мережах, оголошення про збори коштів, звернення, листи щодо надання гуманітарної допомоги, тощо;

- зведених даних щодо надходження грошових коштів як благодійної допомоги на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із зазначенням дати надходження, суми надходження, цільового призначення, відправника, розрахункового рахунку відправника та отримувача, подальшого використання (перерахунку) вказаних коштів разом із документами, що підтверджують такі дані;

- фінансово-господарських документів, які підтверджують надходження до БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошових коштів як гуманітарної допомоги 11.03.2022 з Китайської народної Республіки, Гонконг, 15.03.2022 з Соціалістичної республіки В`єтнам, 22.03.2022 з Республіки Еквадор, 23.03.2022 з Німеччини, 24.03.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_24 , 29.03.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_24 , 31.03.2022 з Республіки Індія, 11.04.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_24 , зокрема: заявок (листів, клопотань) про надання гуманітарної допомоги, документів, які стали підставою для надходження таких грошових коштів, договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, платіжних документів, інших документів, що підтверджують виконання договірних відносин та будь-якого листування між БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та організаціями-нерезидентами, що є відправниками вищевказаних грошових коштів;

- зведених даних щодо розпорядження грошовими коштами, які надійшли як благодійна допомога на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », із зазначення операції, суми операції, цільового призначення, отримувача, розрахункового рахунку отримувача, разом із документами, що підтверджують такі дані;

- фінансово-господарських документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на адресу ФОП ОСОБА_11 , зокрема: документів, які стали підставою для перерахунку грошових коштів, договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, його оплату та будь-якого листування з вказаною особою;

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_41 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_42 зокрема договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату та будь-якого листування з вказаними суб`єктами господарювання;

- листа № 32 від 18.03.2022 звернення кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги ( ІНФОРМАЦІЯ_26 );

- фінансово-господарських документів, що стосуються ввезення на митну територію України харчової продукції креветки за допомогою транспортних засобів з держаними номерними знаками НОМЕР_2 /ВН4293XF, BH1477OX/BH3173XF, BH0577OX/BH3989XF зокрема: договору купівлі-продажу/поставки та/або контракту із всіма змінами на доповненнями, товарно-транспортних накладних, накладних, актів приймання-передачі, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання та платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, що підтверджують оплату договору,

- довідок про відкриті банківські рахунки, які використовуються БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківських виписок БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, отримувача коштів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/33264/23-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія - БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 09.08.2023