Справа № 526/2317/23
Провадження № 1-кс/526/478/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000430 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

У клопотанні зазначає, що 01.07.2023 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що протягом травня-червня 2023 року, невстановлена особа, отримавши доступ до її карткового банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 50 000 грн, чим завдала їй матеріальних збитків.

01.07.2023 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків з яким перераховувались кошти на дану картку та на які перераховувалися кошти з даної картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали, по даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів), кас, відділень в момент проведення вказаних переказів та зняття готівки, в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали, із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів), а також часу проведення операції за Київським часом.

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000430 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 право тимчасового доступу до наступних документів, а саме:

Належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків з яким перераховувались кошти на дану картку та на які перераховувалися кошти з даної картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали, по даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів), кас, відділень в момент проведення вказаних переказів та зняття готівки, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали, із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів), а також часу проведення операції за Київським часом.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1