Справа № 304/1810/23 Провадження № 1-кс/304/395/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання стороні кримінального провадження старшому детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в належним чином завірених копіях документів: 1. Декларації про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками СС1: ЗК33 від 17 травня 2022 року «Будівництво будівлі підприємства торгівлі, побутового обслуговування і закладу охорони здоров`я по АДРЕСА_2 », замовник ОСОБА_6 ; ЗК77 від 02 червня 2020 року «Реконструкція нежитлової будівлі під будинок громадського призначення по АДРЕСА_3 », замовник ОСОБА_7 ; ЗК15 від 13 жовтня 2020 року «Надбудова двох поверхів та мансарди над нежитловими приміщеннями комунальної в на АДРЕСА_4 », замовник ОСОБА_8 . 2. Довідки щодо огляду на місцевості, розгляду документів поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту та сертифікати (об`єкти з класом наслідків СС2): ЗК58 від 01 вересня 2021 року «Будівництво багатоквартирнім житлового будинку по АДРЕСА_5 », замовник ОСОБА_9 ; ЗК68 від 19 вересня 2020 року «Будівництво дев`ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_6 », замовник ОСОБА_10 ; ЗК78 від 09 листопада 2020 року «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_7 », замовник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ЗК52 від 30 листопада 2021 року «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на АДРЕСА_8 », замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ЗК46 від 20 липня 2020 року «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по АДРЕСА_9 , замовник ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ». 3. Позовні заяви по стягненню заборгованостей по договорам пайової участі у розвитку інфраструктури міста з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_14 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . 4. Платіжні доручення або квитанції, що підтверджують сплату пайової участі у розвитку інфраструктури міста ПП « ОСОБА_15 » за адресою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 по АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 ; ОСОБА_16 по АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 АДРЕСА_6 . 4) ОСОБА_17 по АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_10 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_7 . Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015, за підозрою громадянина України ОСОБА_18 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 192 та ч. 1 ст. 212 КК України встановлено обставини, які вказують на те, що вчинення ОСОБА_18 інкримінованих йому злочинів стало можливим у зв`язку вчиненням рядом осіб дій, які підпадають під ознаки інших кримінально карних діянь. У відповідності до аудиторського звіту за результатами аудиту бюджету міста Ужгород за період 2018-2021 років встановлено, що міською радою за досліджуваний період укладено 220 договорів пайової участі у розвитку інфраструктури, (у 2018 році - 58 договорів, у 2019 році - 64 договорів та у 2020 році - 98 договорів) на загальну суму сплати за укладеними договорами пайової участі у розвитку інфраструктури 48948,28 тис грн. (у 2018 році - 9093,78 тис. грн., 2019 році - 17358,85 тис. грн., 2020 - 22495,65 тис. грн.). Згідно звітів про надходження коштів за укладеними договорами пайової участі у розвитку інфраструктури до місцевого бюджету за досліджуваний період надійшло 36478,57 тис. грн. ( за 2018 рік - 6892,9 тис. грн., за 2019 рік - 12516,80 тис. грн., за 2020 рік - 16686,65 тис. грн. та за січень - лютий 2021 року - 382,22 тис грн.). Однак, в ході збору інформації встановлено, що кошти згідно укладених ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста надійшли до міського бюджету не в повному обсязі. Так , проведеним аналізом встановлено, що до міського бюджету не надійшло коштів на загальну суму 7650,16 тис. грн. внаслідок не виконання зобов`язань 13 забудовниками, що уклали договори про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, зокрема ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_18 - 1000,0 тис. грн., ОСОБА_19 - 300,24 тис. грн., Приватне підприємство « ОСОБА_15 » в особі директора ОСОБА_6 - 116,17 тис. гри., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_20 - 2769,77 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - 504,26 тис. грн, ОСОБА_7 - 199,77 тис. грн., ПП « ОСОБА_14 » в особі директора ОСОБА_21 - 1020,48 тис. грн., ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_22 - 79,95 тис. грн., ОСОБА_8 - 67,43 тис. грн., ОСОБА_13 - 7,69 тис. грн., ОСОБА_17 - 562,1 тис. грн., ОСОБА_10 - 653,15 тис грн., ОСОБА_16 - 369,15 тис. грн. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 можливо вчинили зловживання, внаслідок не забезпечення контролю за своєчасним надходженням коштів та не забезпеченням виконання зобов`язань забудовниками, що уклали договори про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, бюджетом міста не отримано коштів в сумі 7650,16 тис.грн. 28 серпня 2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №3488/03-17 від 28 серпня 2023 року у відповідності до якого ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстровані: 1. декларації про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками СС1: ЗК33 від 17 травня 2022 року «Будівництво будівлі підприємства торгівлі, побутового обслуговування і закладу охорони здоров`я по АДРЕСА_2 », замовник - ОСОБА_6 ; ЗК77 від 02.06.2020р. «Реконструкція нежитлової будівлі під будинок громадського призначення по АДРЕСА_3 », замовник ОСОБА_7 ; 3K15 від 13.10.2020р. «Надбудова двох поверхів та мансарди над нежитловими приміщеннями комунальної в на АДРЕСА_4 », замовник - ОСОБА_8 . 2. сертифікати (об`єкти з класом наслідків СС2): ЗК58 від 01 вересня 2021 року «Будівництво багатоквартирнім житлового будинку по АДРЕСА_5 », замовник ОСОБА_9 ; ЗК68 від 19 вересня 2020 року «Будівництво дев`ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_11 », замовник - ОСОБА_10 ; ЗК78 від 09 листопада 2020 року «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_7 », замовник - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ЗК52 від 30 листопада 2021 року «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на АДРЕСА_8 », замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ЗК46 від 20 липня 2020 року «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по АДРЕСА_9 , замовник ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Здані об`єкти, що за класом наслідків відносять до СС2, на які сертифікат, оглянуті на місцевості, за результатами розгляду виготовлено довідки. Такі об`єкти будівництва як ПП « ОСОБА_14 » по АДРЕСА_12 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_13 , ОСОБА_13 по АДРЕСА_14 , не прийняті в експлуатацію. Стосовно вжитих заходів по стягненню заборгованостей по договорам пайової участі у розвитку інфраструктури міста, інформуємо, що ІНФОРМАЦІЯ_11 подані позовні заяви про стягнення заборгованості по договорах із: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; гр. ОСОБА_13 ; ПП « ОСОБА_14 »; гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . По всім іншим об`єктам будівництва, які зазначені у листі, договорів пайової участі замовниками будівництва виконані у повному обсязі. Щодо надання належним чином завірених копій документів зазначили, що запитувані документи будуть надані в порядку глави 15 Кримінально процесуального кодексу України. Вказані документи у кримінальному провадженні мають значення речового доказу, оскільки містять в собі відомості про події та обставини, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, документи буде використано як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України). З огляду на те, що вказані документи у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі у зв`язку із завантаженістю по іншим кримінальним провадженням та просила надати дозвіл на вилучення документів згідно з клопотанням. Одночасно зазначила, що нею повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що розгляд клопотання у кримінальному провадженні буде відбуватися у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, однак така не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані ініціатором клопотання матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається з наданих старшим детективом матеріалів, відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31 серпня 2023 року.

З повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 3488/03-17 від 28 серпня 2023 року вбачається, що належним чином завірені копі документів, які мають значення у кримінальному провадженні та запитувалися органом досудового розслідування листом від 16 серпня 2023 року № 1847/3.1.15-10, будуть надані в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить старший детектив ОСОБА_3 , мають важливе значення для кримінального провадження, адже вони можуть бути використані як доказ, однак отримати такі іншим шляхом неможливо.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки документи, вказані в прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в належним чином завірених копіях документів:

1. Декларації про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками СС1:

- ЗК33 від 17 травня 2022 року «Будівництво будівлі підприємства торгівлі, побутового обслуговування і закладу охорони здоров`я по АДРЕСА_2 », замовник ОСОБА_6 ;

- ЗК77 від 02 червня 2020 року «Реконструкція нежитлової будівлі під будинок громадського призначення по АДРЕСА_3 », замовник ОСОБА_7 ;

- ЗК15 від 13 жовтня 2020 року «Надбудова двох поверхів та мансарди над нежитловими приміщеннями комунальної в на АДРЕСА_4 », замовник ОСОБА_8 .

2. Довідки щодо огляду на місцевості, розгляду документів поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту та сертифікати (об`єкти з класом наслідків СС2):

- ЗК58 від 01 вересня 2021 року «Будівництво багатоквартирнім житлового будинку по АДРЕСА_5 », замовник ОСОБА_9 ;

- ЗК68 від 19 вересня 2020 року «Будівництво дев`ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_6 », замовник ОСОБА_10 ;

- ЗК78 від 09 листопада 2020 року «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_7 », замовник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ЗК52 від 30 листопада 2021 року «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на АДРЕСА_8 », замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ЗК46 від 20 липня 2020 року «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по АДРЕСА_9 , замовник ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ».

3. Позовні заяви по стягненню заборгованостей по договорам пайової участі у розвитку інфраструктури міста з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_14 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

4. Платіжні доручення або квитанції, що підтверджують сплату пайової участі у розвитку інфраструктури міста ПП « ОСОБА_15 » за адресою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 по АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 ; ОСОБА_16 по АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 АДРЕСА_6 . 4) ОСОБА_17 по АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_10 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_7 .

Строк дії даної ухвали до 05 жовтня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1