Справа № 754/8955/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 липня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 13.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2023 року від ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме: - справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: 8 анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківський рахунків ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період - 01.01.2018 по 31.01.2020; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період - 01.01.2018 по 31.01.2020; - заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період - 01.01.2018 по 31.01.2020; - довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, за період - 01.01.2018 по 31.01.2020; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період - 01.01.2018 по 31.01.2020.

Клопотання подане в рамках кримінального провадження №0000007 від 13.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Оскільки вказані інформація та документи, згідно ст.84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженні, слідчий звертається до суду з даним клопотання.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явилась, в письмовій заяві до суду просить клопотання розглядати у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться автомобіль, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України слідчий, прокурор повинен довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

З Витягу з ЄРДР не вбачається період вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

Слідчим в клопотанні необгрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_7 » за період з 01.01.2018 по 31.01.2020 р.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є таким, що не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 13.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -