Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6833/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Стар», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арселор Трейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Галич ЮА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Флеш Індастрі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Старт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Гувер Торг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, 364-2 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Стар», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арселор Трейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Галич ЮА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Флеш Індастрі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Старт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Гувер Торг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, 364-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 19 квітня 2023 року у справі № 758/4285/23 було накладено арешт на грошові кошти:

ТОВ «АВЕРС СТАР» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT «УКРГАЗБАНК», МФО 320478;

ТОВ «АРСЕЛОР ТРЕЙД» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в AT «УКРГАЗБАНК, МФО 320478;

ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПуАТ «АКОРДБАНК», МФО 380634;

ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478.

Також, ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 21 квітня 2023 року у справі № 758/4449/23 було накладено арешт на грошові кошти:

ТОВ «КОНДОРСТАР» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500;

ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500.

Заявник вважає, що накладення такого арешту на грошові кошти у будь-якій валюті, які належать ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», ТОВ «Кондор Старт», ТОВ «Гувер Торг» і знаходяться на банківських рахунках банківських установ, заборони відчуження, розпорядження та користування цими коштами і зупинення видаткових операції з ними є необґрунтованим, безпідставним, не співмірним, не розумним, обтяжливим для товариства і таким, що підлягає скасуванню.

Безпідставне накладення арешту на всі грошові кошти, що належать зазначеним вище товариствам у будь-якій валюті, що знаходяться на їх банківських рахунках призвело до того, що господарська діяльність товариств повністю заблокована. Працівники підприємств залишаться без заробітної плати та інших соціальних виплат.

Просила суд скасувати накладений ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду від 19.04.2023 у справі № 758/4285/23 та від 21.04.2023 у справі № 758/4449/23 арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», ТОВ «Кондор Старт», ТОВ «Гувер Торг», скасувати заборону відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

У судовому засіданні представник заявників адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримала з наведених у ньому мотивів, просила його задовольнити.

Уповноважена особа (прокурор) Подільської окружної прокуратури м. Києва в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила.

Вислухавши представника заявників, дослідивши матеріали клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім цього, відповідно до положень ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.04.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України задоволено, та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», у будь-якій валюті, які знаходяться на банківських рахунках в банківських установах згідно з переліком, зазначеним в ухвалі суду, з забороною відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на зазначених рахунках, з зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках.

Крім того, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.04.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України задоволено, та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Кондор Старт», ТОВ «Гувер Торг» у будь-якій валюті, які знаходяться на банківських рахунках в банківських установах згідно з переліком, зазначеним в ухвалі суду, з забороною відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на зазначених рахунках, з зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

Разом з цим, слідчий суддя визнає обґрунтованими твердження заявника про те, що безвиключне накладення арешту на банківські рахунки підприємства суттєво утруднює та/або унеможливлює виконання ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», ТОВ «Кондор Старт», ТОВ «Гувер Торг» своїх зобов`язань з виплати заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів тощо та створює надмірний тягар для підприємства.

Враховуючи відсутність у кримінальному провадженні підозрюваних осіб, сплив певного часу з моменту прийняття рішення про арешт майна, а також негативні наслідки у вигляді перешкод у виплаті заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів, слідчий суддя вважає, що подальше збереження арешту майна в цій частині не виправдовується потребами досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним скасувати накладений арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді та які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_7 ), який належить ТОВ «АВЕРС СТАР» (), відкритий в AT «УКРГАЗБАНК», МФО 320478; № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_8 ), який належить ТОВ «АРСЕЛОР ТРЕЙД» (), відкритий в AT «УКРГАЗБАНК, МФО 320478; № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_9 ), який належить ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» (), відкритий в ПуАТ «АКОРДБАНК», МФО 380634; № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_10 ), який належить ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» (), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478; № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «КОНДОР СТАР» (), відкритий в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500; № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» (), відкритий в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, дозволивши видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Отже клопотання про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Стар», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арселор Трейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Галич ЮА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Флеш Індастрі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Старт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Гувер Торг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, 364-2 КК України - задовольнити частково.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19 квітня 2023 року у справі 758/4285/23 та ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21 квітня 2023 року у справі 758/4449/23 на грошові кошти, у безготівковому вигляді та які знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_7 ), який належить ТОВ «АВЕРС СТАР» (), відкритий в AT «УКРГАЗБАНК», МФО 320478;

№ НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_8 ), який належить ТОВ «АРСЕЛОР ТРЕЙД» (), відкритий в AT «УКРГАЗБАНК, МФО 320478;

№ НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_9 ), який належить ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» (), відкритий в ПуАТ «АКОРДБАНК», МФО 380634;

№ НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_10 ), який належить ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» (), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478;

№ НОМЕР_5 , який належить ТОВ «КОНДОР СТАР» (), відкритий в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500;

№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» (), відкритий в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500,

дозволивши видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7