УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 31.08.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що у період з 2017р. по 2018р. службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших невстановлених осіб, які контролюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використали службове становище в супереч інтересам Банка, що завдало істотної шкоди. Клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договорів на послуги з інкасації, укладених з банком, отримати інкасовані готівкові кошти нібито з метою кредитування фізичних осіб. Вказані грошові кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від суб`єктів господарювання реального сектору, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, встановлено, що у довідці № 6/25-0010/5112/БТ від 22.01.2020 викладені порушення, що стосуються проведених операцій компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 10.02.2017р. до 23.08.2018р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснено 292 фінансові операції з перерахування коштів на рахунки 62 фізичних осіб на загальну суму 326 061 000 грн. з призначенням платежу як перерахування фінансового кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту та поповнення поточного рахунку згідно договору про споживчий кредит.

За результатами аналізу руху коштів за рахунком № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що дане підприємство перерахувало групі фізичних осіб кошти (в загальних сумах від 225 000 грн. до 13 730 000 грн.), а саме: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_61 ), ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_62 ), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_64 ), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_65 ), ОСОБА_65 (іпн НОМЕР_66 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_67 ), на їх поточні/карткові рахунки відкриті в банках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

15.03.2023р. постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 .

11.07.2023р. надійшло клопотання експерта ОСОБА_67 про надання додаткових матеріалів кримінального провадження.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_68 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 02.08.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_68 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_68 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- актів про надання послуг до Договорів на послуги з інкасації від 25.09.2017 № ТІ-99/а, від 02.08.2017 №ТІ-88/а, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документів, що підтверджують перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) грошових коштів (інкасованої виручки) на розрахункові рахунки № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до умов Договорів на послуги з інкасації від 25.09.2017 № ТІ-99/а, від 02.08.2017 №ТІ-88/а (роздруківки меморіальних, ордерів, роздруківки банківських виписок);

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) від 04.09.2018 №2585/18-БТ, надісланого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- протоколів огляду ІНФОРМАЦІЯ_19 від 15.03.2019 за період з 24.03.2017р. по 05.07.2018р.;

- протоколу огляду Узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_19 від 15.03.2019 від 15.03.2019;

- протоколу від 21.06.2018 № 1) засідання Комітету з питань фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 );

- листа ІНФОРМАЦІЯ_20 від 21.11.2018 №21648/5/99-99-16-04-16, від 07.06.2019 №11319/5/99-99-16-04-16, надісланих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 (відповіді на запити від 25.10.2018 №25-0006/57230/БТ та від 20.05.2016 №25-006/26487);

- статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_71 ) в редакції за період з 01.02.2017р. по 31.07.2019р.;

- положення про кредитування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_71 ) за період з 01.02.2017р. по 31.07.2019р.;

- документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_71 ) якими передбачено порядок вивчення фінансової діяльності Позичальника (фінансового моніторингу);

- договорів споживчого та фінансового кредиту, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_71 ) та позичальниками фізичними особами: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_61 ), ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_62 ), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_64 ), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_65 ), ОСОБА_65 (іпн НОМЕР_66 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_67 );

- документів, що підтверджують перерахування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_71 ) за період з 31.05.2017р. по 23.08.2018р. грошових кредитних коштів з рахунку № НОМЕР_5 на поточні/карткові рахунки вищевказаних позичальників, що відкриті в банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (роздруківки меморіальних ордерів, роздруківки банківських виписок).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1