Провадження № 1-кс/638/2086/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2023 року за № 0001654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001654 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11 липня 2023 року невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, за допомогою фішингового посилання про отримання грошової виплати, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 21 851,00 грн. чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості потерпілої, яка повідомила, що приблизно о 15:10 10 липня 2023 року їй на мобільний телефон у додаток «Вайбер» прийшло повідомлення в «Бизнес-чаты» відкривши чати зверху була реклама з назвою «Виплата від 6500 грн тим хто не покинув межі країни з 24.02.2022 року, Грошова допомога від 6500 гривень українцям які залишилися в Україні Хто може отримати...», далі остання натиснула на цю рекламу та відкрилася сторінка, де пропонувалося обрати банк, потерпіла обрала свій банк, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі в неї запросили мобільний телефон, ввівши мобільний телефон - НОМЕР_1 , який прив`язаний до банку, далі запросили ввести пароль від ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла його ввела і далі запросили під-код від картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла його теж ввела. Після того, як остання ввела мобільний номер телефону, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код, вона опинилася в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » далі мені на мобільний телефон зателефонували з номеру - НОМЕР_2 та з нею почав спілкуватися автовідповідач та запитав чи це ОСОБА_5 проводе операції в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі для підтвердження треба було натиснути одиницю, а якщо це не остання потрібно було натиснути нуль, ОСОБА_5 натиснула нуль, тим самим підтвердила, що операції проводе не вона, далі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання побачила, що на її універсальній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки не пам`ятає, у зв`язку з її заблокуванням та отриманням нової картки, ІВАИ - НОМЕР_3 ) було списано кредитні кошти у сумі 21 851 грн. 45 коп. та на балансі залишилось 1110 грн., після чого зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила заблокувати свою картку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), в період з з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року; інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_5 в системі додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) в період з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо в період з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст. 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 12 липня 2023 року ОСОБА_5 приблизно о 15:10 10 липня 2023 року їй на мобільний телефон у додаток «Вайбер» прийшло повідомлення в «Бизнес-чаты» відкривши чати зверху була реклама з назвою «Виплата від 6500 грн тим хто не покинув межі країни з 24.02.2022 року, Грошова допомога від 6500 гривень українцям які залишилися в Україні Хто може отримати...», далі остання натиснула на цю рекламу та відкрилася сторінка, де пропонувалося обрати банк, потерпіла обрала свій банк, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі в неї запросили мобільний телефон, ввівши мобільний телефон - НОМЕР_1 , який прив`язаний до банку, далі запросили ввести пароль від ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла його ввела і далі запросили під-код від картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла його теж ввела. Після того, як остання ввела мобільний номер телефону, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код, вона опинилася в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » далі мені на мобільний телефон зателефонували з номеру - НОМЕР_2 та з нею почав спілкуватися автовідповідач та запитав чи це ОСОБА_5 проводе операції в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі для підтвердження треба було натиснути одиницю, а якщо це не остання потрібно було натиснути нуль, ОСОБА_5 натиснула нуль, тим самим підтвердила, що операції проводе не вона, далі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання побачила, що на її універсальній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки не пам`ятає, у зв`язку з її заблокуванням та отриманням нової картки, ІВАИ - НОМЕР_3 ) було списано кредитні кошти у сумі 21 851 грн. 45 коп. та на балансі залишилось 1110 грн., після чого зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила заблокувати свою картку.

З додатку до протоколу допиту потерпілої від 12 липня 2023 року ОСОБА_5 вбачається, що 10 липня 2023 року о 15:14 год. здійснено переказ грошових коштів в розмірі 21851,45 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2023 року за № 0001654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старший слідчий СВ ХРУП №3 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , , слідчому СВ ХРУП №3 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , ОСОБА_23 старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту капітану поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), в період з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року;

- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_5 в системі додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) в період з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо в період з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1