Провадження № 1-кс/344/5115/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000477 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000477 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, встановлено, що 05 червня 2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17 травня 2023 року невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу одягу, у соціальній мережі «Instagram», акаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1485 гривень, які остання перерахувала на банківську карту зловмисника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15 травня 2023 року у соціальній мережі «Instagram» вона знайшла оголошення акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 і оглянула фото наявного асортименту даного акаунта. 17 травня 2023 року вона вирішила здійснити замовлення у вищевказаного акаунта, а саме замовити сукню. Під описом даної сукні було вказано, що ціна становить 1485 гривень. Під час переписки невідома особа з акаунта ІНФОРМАЦІЯ_1 .ua вказала, що потрібно оплатити повну суму замовлення, оскільки це акційний товар. Надалі даний акаунт скинув ОСОБА_5 реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 1485 гривень, щоб здійснити оплату замовлення. Після чого того ж дня о 21 год 23 хв ОСОБА_5 здійснила транзакцію переказу грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку, зазначену у переписці, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у сумі 1485 гривень. Надалі вона надіслала даному акаунту скріншот квитанції оплати, на що їй відписали, щоб вона очікувала інформацію про товарно-транспортну накладну. Проте ТТН їй так і не надіслали. 30 травня 2023 року вона хотіла зайти на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб ще раз уточнити інформацію стосовного замовлення, проте даний акаунт її заблокував, а товар так і не відправили.

11 липня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 № 344/10503/23 від 13 червня 2023 року, під час якої було зафіксовано надходження грошових коштів 17 травня 2023 року о 21:23:11 годині у сумі 1485 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від потерпілої ОСОБА_5 . У подальшому зафіксований переказ грошових коштів 18 травня 2023 року о 10:31:10 годині із вищезазначеної банківської карти у сумі 2035 гривень через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_4 (з яких 1485 гривень потерпілої).

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наступної транзакції: Основна карта: НОМЕР_1 ; Поточна карта: НОМЕР_1 ; Дата транзакції: 2023-05-18 10:31:10.000; DB/CR: DB; Сума вал. карти: 2035,13; Сума вал. авт.: 2025; Комісія: 10,13; Код валюти: 980; Баланс: 697,51; МСС: 6538; Термінал: НОМЕР_4 ; Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Код авторизації: НОМЕР_5 ; ІD транзакції: 4; Карта/рахунок відправника: НОМЕР_1 ; ІПН/ЄРДПОУ відправника: НОМЕР_6 : ПІБ відправника: ОСОБА_7 ; Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_7 ; ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_8 ; ПІБ одержувача: Комиссия; Тип транзакції: Перевід з карти; Короткий опис: КОМИССИЯ. Переказ із своєї карти, із вказуванням платіжних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Дізнавач та прокурор до суду не прибули, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до положень частини першої статті 401 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого; дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а пункт 4 частини другої цієї ж статті уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з виготовленням на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наступної транзакції: Основна карта: НОМЕР_1 ; Поточна карта: НОМЕР_1 ; Дата транзакції: 2023-05-18 10:31:10.000; DB/CR: DB; Сума вал. карти: 2035,13; Сума вал. авт.: 2025; Комісія: 10,13; Код валюти: 980; Баланс: 697,51; МСС: 6538; Термінал: НОМЕР_4 ; Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Код авторизації: НОМЕР_5 ; ІD транзакції: 4; Карта/рахунок відправника: НОМЕР_1 ; ІПН/ЄРДПОУ відправника: НОМЕР_6 : ПІБ відправника: ОСОБА_7 ; Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_7 ; ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_8 ; ПІБ одержувача: Комиссия; Тип транзакції: Перевід з карти; Короткий опис: КОМИССИЯ. Переказ із своєї карти,із вказуванням платіжних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 2 (два) місяці з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1