Провадження № 1-кс/344/5088/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 07.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000075 від 07.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання послався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 від 07.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з листопада 2022 року ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone 7+» IMEI: НОМЕР_1 , створила у всесвітній мережі Інтернет, зокрема соціальній мережі «Instagramm» обліковий запис з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом сторінок онлайн-магазинів з продажу мобільних телефонів торгівельної марки «Apple» та аксесуарів до них, при цьому не мала намірів здійснювати реалізацію зазначеного товару, а шляхом обману отримувати грошові кошти від осіб, які бажали придбати товар вказаної торгової марки. При цьому, ОСОБА_4 для отримання грошових коштів, використовувала як власні банківські рахунки, так і банківські рахунки сторонніх осіб.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів, передбачених ч.1 та ч.2 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними на даний час доказами, а саме:заявами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , про вчинені кримінальні правопорушення та їхпоказаннями, квитанціями про переказ грошових коштів потерпілими на банківські рахунки, відомості про які потерпілим надавала ОСОБА_4 , чатами спілкування між потеріплими та ОСОБА_4 , яка використовувала обліковий запис з назвами « ОСОБА_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «_apple_vovka_», «_ vovka _ apple _»соціальній мережі «Instagramm», коли потерпілі бажали придбати телефони та аксе6суари до них, речовими доказами- телефонами вилученими у ОСОБА_4 під час обшуку, у яких міститься інформація про спілкування із потерпілими а також інформація про банківські карткові рахунки, які ОСОБА_4 надавала потерпілим для переказу грошових коштів, інформацією про рух грошових коштів по банківських рахунках, які використовувалися нею у злочинній діяльності та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 31.07.2023, але закінчити досудове розслідування до вказаного строку з об`єктивних причин не представляється можливим з наступних причин.

В межах кримінального провадження здійснюється досудове розслідування по 16 епізодах злочинної діяльності, що потребує проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій, спрямованих на повне, об`єктивне дослідження усіх обставин вчинення злочинів по кожному епізоду злочинної діяльності окремо.

Потерпілі від кримінальних правопорушень, проживають на території різних областей України, зокрема Київської, Львівської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Вінницької, відповідно проведення першочергових слідчих (розшукових) дій із потерпілими потребувало значного часу їх проведення.

У злочинній діяльності, підозрювана використовувала велику кількість банківських карткових рахунків у різних банківських установах та у значний проміжок часу, що в свою чергу потребувало проведення великої кількості проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а в послідуючому її огляді, аналізі та систематизації з метою можливості використання як доказу в межах даного кримінального провадження.

У кримінальному провадженні заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку отриманих та здобуття нових доказів з метою забезпечення основних принципів розслідування- повноти, об`єктивності та достовірності, зокрема: Виконати ухвали слідчих суддів Івано-Франківського міського суду по тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів у восьми банківських установах та оператора мобільного зв`язку; Здійснити огляд та аналіз інформації отриманої з банківських установ та у оператора мобільного зв`язку, вирішити питання можливості використання її як доказу в межах кримінального провадження; Вжити заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 з метою недопущення можливості останньому переховуватися від органу досудового розслідування та суду; Здійснити перевірку відомостей про факти вчинення інших кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , відомості про що містяться у інформаційному порталі Національної поліції України, де під час вчинення злочинів використовувалися банківські карткові рахунки, відомості про які містяться у телефонах підозрюваної; За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, вирішити питання повідомлення ОСОБА_4 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; Вжити заходів щодо завершення досудового розслідування та надання стороні захисту можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та доказами.

Враховуючи викладене, строк досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно продовжити до 4-х місяців через неможливість прийняти рішення в порядку ст. 294 КПК України у двомісячний строк, внаслідок складності провадження, необхідності проведення вищевказаних слідчих (розшукових), процесуальних дій та прийняття відповідних процесуальних рішень і для цього потрібен додатковий час. Вище перелічені дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати вказаних процесуальних дій та рішень, проведення яких потребує проміжок часу строком не менше 4-х місяців, мають вирішальне значення для судового розгляду у зв`язку з всебічним, повним і неупередженим дослідженням обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 30.09.2023 року включно.

Підозрювана в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечила.

Заслухавши думку прокурора, підозрювану, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 від 07.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000075 від 07.04.2023 закінчується 31.07.2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що у вказаному кримінальному провадженні ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, виконати ухвали слідчих суддів Івано-Франківського міського суду по тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів у восьми банківських установах та оператора мобільного зв`язку; здійснити огляд та аналіз інформації отриманої з банківських установ та у оператора мобільного зв`язку, вирішити питання можливості використання її як доказу в межах кримінального провадження; вжити заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 з метою недопущення можливості останньому переховуватися від органу досудового розслідування та суду; здійснити перевірку відомостей про факти вчинення інших кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , відомості про що містяться у інформаційному порталі Національної поліції України, де під час вчинення злочинів використовувалися банківські карткові рахунки, відомості про які містяться у телефонах підозрюваної; за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, вирішити питання повідомлення ОСОБА_4 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; вжити заходів щодо завершення досудового розслідування та надання стороні захисту можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та доказами.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які у подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення, повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваного, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 30.09.2023 року включно. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 07.04.2023 до чотирьох місяців, тобто до -30.09.2023 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1