Справа №:755/5474/23
Провадження №: 1-кс/755/2264/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" серпня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001159 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

01.08.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001159.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , 1979 р.н., про те, що 28.03.2023 року, приблизно о 16 год. 39 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , виявив неправомірне списання грошових коштів в сумі 5400 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також 12.03.2023 на фінансовий номер заявника НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_3 , невстановлена особа чоловічої статті представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заявнику почали надходити повідомлення із кодом.

Так невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами карткового рахунку банківської картки заявника, чим завдали останньому майнової шкоди (ЄО 128333 від 28.03.2023).

Так, в ході виконання доручення слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві по матеріалам внесеним до ЄРДР №0001159 від 29.03.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України було проведено комплекс оперативних заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення данного злочину.

Під час проведення слідчий дій було встановлено, що з банківської картки потерпілого банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 28.03.2023 року було проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , та який користується абонентським номером НОМЕР_6 , та в подальшому грошові кошти було перераховано на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на ім`я невстановленої особи ОСОБА_7 , та № НОМЕР_8 на ім`я невстановленої особи ОСОБА_8 .

Крім того, 27.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва №755/5474/23 від 28.04.2023 року отримано доступ до банківської таємниці стосовно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує банківську картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ).

Аналізуючи отримані відомості встановлено, що з банківської картки потерпілого АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , 28.03.2023 року о 16:39:51 год. було проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому грошові кошти двома транзакціями було перераховано на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , та № НОМЕР_8 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування вищевказаних банківських рахунків, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, на думку слідчого, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 29.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001159).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001159 задовольнити.

Надати право слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за номером банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 28.03.2023 року по 30.03.2023 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;

- до відомостей про власників та користувачів банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 28.03.2023 року по 30.03.2023 року;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за номером банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 28.03.2023 року по 30.03.2023 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;

- до відомостей про власників та користувачів банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 28.03.2023 року по 30.03.2023 року;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 08.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.