печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4

захисника-адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_7 ,

підозрюваного: ОСОБА_8 ,

підозрюваного: ОСОБА_9 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_10 ,

підозрюваної: ОСОБА_11 ,

підозрюваного: ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000752 від 20.09.2022 року старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

У невстановлену в ході досудового розслідування дату та час у ОСОБА_12 , не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою незаконного збагачення виник злочинний умисел на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, згідно розробленого ОСОБА_12 плану злочинних дій для швидкого незаконного збагачення необхідно було організувати місце для систематичного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, придбавати прекурсори, інші необхідні речовини в особливо великих розмірах для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, налагодити їх оптовий збут шляхом відправлень операторами поштового зв`язку або роздрібний особисто з рук в руки.

ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що у такі терміни з такими об`ємами виготовлення та збуту самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, розуміючи, що для виконання свого злочинного плану необхідно знайти інших співучасників у вчиненні злочинів, створив та очолив організовану злочинну групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, до складу якої у різний період часу увійшли: його дружина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів згідно єдиного плану організованої злочинної групи було спрямовано на досягнення злочинної мети з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

ОСОБА_12 , маючи на меті створення та загальне керівництво організованою групою, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел на незаконне виготовлення та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, він не зможе, будучи особою котра перебувала у стійких зв`язках з раніше судимими, в тому числі і за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення, залучив до виконання свого злочинного плану ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та свою дружину ОСОБА_11 , отримавши їх добровільну згоду на вступ до стійкого об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень - організованої групи, домовившись про вчинення кримінальних правопорушень за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності з метою незаконного збагачення учасників групи, що надалі стало єдиним джерелом їх доходів.

Таким чином, вказані особи об`єдналися у стійку організовану групу, об`єднану єдиним планом злочинних дій, відомого та схваленого всіма учасниками групи, тобто зорганізувались у стійке об`єднання, яке здатне забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти внутрішнім факторам, що можуть її дезорганізувати при здійсненні спільної діяльності, направленої на безпосереднє вчинення злочинів пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, в особливо великих розмірах.

Стійке злочинне об`єднання, яке створене і кероване ОСОБА_12 , який здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, набуло стабільності і згуртованості, а особи, які до нього входили, мали єдині наміри щодо вчинення кримінальних правопорушень.

Усі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Водночас, організована група була здатна до зміни ролей, перерозподілу обов`язків її членів, якими вживалися всі необхідні заходи конспірації, визначені організатором ОСОБА_12 .

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

Для реалізації зазначеного злочинного наміру організатором групи ОСОБА_12 згідно розробленого ним плану злочинних дій, який доведений до відома учасників групи та схвалений ними, здійснено розподіл ролей і обов`язків між учасниками злочинного об`єднання:

- ОСОБА_12 виступив організатором, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, вид заборонених речовин, які планувалось виготовляти та збувати, здійснював загальне керівництво організованою групою і контроль за її членами під час їх вчинення; залучив до складу організованої групи активних учасників; розподілив ролі та обов`язки членів організованої групи; з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин підшукував житлові будівлі, транспортні засоби; забезпечував дотримання членами організованої групи загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності; безпосередньо здійснював придбання прекурсорів, інших інгредієнтів, допоміжних засобів та предметів для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин шляхом безготівкового перерахування коштів та подальшого отримання замаскованих відправлень на ім`я інших осіб із даними забороненими речовинами, допоміжними засобами, предметами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта»; під час злочинної діяльності надавав вказівки на вчинення кримінальних правопорушень, керував діями членів групи, приймав особисто та через інших членів організованої групи замовлення на збут особливо небезпечних психотропних речовин, при цьому визначав розмір винагороди учасникам злочинної групи в залежності від виконуваних ними функцій, використовував отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи; підтримував функціонування місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин; безпосередньо виготовляв особливо небезпечні психотропні речовини та прекурсори, керував діями інших членів стійкого злочинного об`єднання під час їх виготовлення; підшукував клієнтів з числа знайомих, а також інших осіб через мережі Інтернет, групи у месенджерах, соціальних мережах; забезпечував систематичний збут особливо небезпечних психотропних речовин, безпосередньо здійснював їх збут через операторів поштового зв`язку, використовуючи при цьому несправжні анкетні дані, анкетні дані інших осіб з метою прикриття своєї незаконної діяльності на унеможливлювання ідентифікації учасників групи; за продаж особливо небезпечних психотропних речовин отримував грошові кошти у безготівковій формі, у формі криптовалюти, які в подальшому використовував для продовження злочинної діяльності вказаної групи; після реалізації особливо небезпечних психотропних речовин здійснював розподіл отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи в залежності від обсягів реалізації та ролей членів групи; організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у вчиненні злочинів, визначав дії співучасників, легалізував (відмивав) майно, одержане злочинним шляхом внаслідок злочинної діяльності організованої групи;

- ОСОБА_11 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та сприяла їх вчиненню; забезпечувала придбання за кошти з реалізації особливо небезпечних психотропних речовин, допоміжних засобів та предметів для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, здійснювала їх доставку до місць виготовлення; надавала належні їй транспортні засоби для перевезення організатором групи ОСОБА_12 особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів з метою збуту та прекурсорів з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, брала участь у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок злочинної діяльності організованої групи;

- ОСОБА_9 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв; з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин підшукував житлові будівлі, транспортні засоби; підтримував функціонування місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин; безпосередньо здійснював придбання прекурсорів, інших інгредієнтів, допоміжних засобів та предметів для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин шляхом безготівкового перерахування коштів та подальшого отримання замаскованих відправлень на ім`я інших осіб із даними забороненими речовинами, допоміжними засобами, предметами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта»; приймав замовлення на збут особливо небезпечних психотропних речовин; використовував за вказівками організатора отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи; безпосередньо виготовляв особливо небезпечні психотропні речовини; здійснював систематичний збут особливо небезпечних психотропних речовин через операторів поштового зв`язку, використовуючи при цьому несправжні анкетні дані, анкетні дані інших осіб з метою прикриття своєї незаконної діяльності на унеможливлювання ідентифікації учасників групи; за продаж особливо небезпечних психотропних речовин отримував грошові кошти по розподілу від організатора в залежності від обсягів реалізації, в подальшому використовував частину коштів для продовження злочинної діяльності вказаної групи;

- ОСОБА_8 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв; приймав замовлення на збут особливо небезпечних психотропних речовин; підтримував функціонування місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин; використовував за вказівками організатора отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи; приймав участь у виготовленні особливо небезпечних психотропних речовин; здійснював систематичний збут особливо небезпечних психотропних речовин через операторів поштового зв`язку, використовуючи при цьому несправжні анкетні дані, анкетні дані інших осіб з метою прикриття своєї незаконної діяльності на унеможливлювання ідентифікації учасників групи; за продаж особливо небезпечних психотропних речовин отримував грошові кошти по розподілу від організатора в залежності від обсягів реалізації, в подальшому використовував частину коштів для продовження злочинної діяльності вказаної групи.

На виконання плану злочинних дій, відомого і узгодженого всіма її учасниками та організатором організованої злочинної групи ОСОБА_12 , останнім необхідно було налагодити незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_12 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, о 12 год. 43 хв. 18 жовтня 2022 року, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою організації місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, придбав земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0055, площею 0.3302 га, та житловий будинок з прибудинковими приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 18.10.2022 номер 1731.

ОСОБА_12 , дотримуючись розробленого плану злочинних дій у сфері обігу особливо небезпечних психотропних речовин, залучивши ОСОБА_9 , який з 18.11.2022 перебуває під адміністративним наглядом за особами, звільненими з місць позбавлення волі після засудження за вчинення злочину за ч. 2 ст. 307 КК України, забезпечили наповнення вищевказаного об`єкта нерухомості необхідним обладнанням, допоміжними засобами та предметами для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, прекурсорів, іншими необхідними інгредієнтами, після чого налагодили систематичне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, здійснювали постійне утримання «лабораторії».

У свою чергу, ОСОБА_11 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, виконуючи роль пособника, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, забезпечувала належну діяльність «лабораторії», купувала допоміжні засоби, предмети та інгредієнти для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, здійснювала їх доставку до місця виготовлення, чим сприяла в утриманні цього місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин.

У подальшому, з метою кращої конспірації злочинних дій для унеможливлювання викриття діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , будучи членом організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_12 , у невстановлену слідством дату та час на початку 2023 року, знаходячись на території Черкаської області (точно місце слідством не встановлено), з метою повторної організації місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, підшукав та отримав у користування за кошти, здобуті від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин, житловий будинок з нежитловими спорудами (сарай, свинарник, погріб, літня кухня та душ), які розташовуються за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_15 , яка не є учасником стійкого злочинного об`єднання та не обізнана у плані злочинних дій.

Під час перевезення обладнання, допоміжних засобів та предметів для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, самих цих речовин, прекурсорів з попередньої «лабораторії» за адресою: АДРЕСА_2 , організована група використовувала у якості «перевалочного пункту» нежитлове приміщення - гаражний бокс № НОМЕР_1 на території «Автокооперативу Мінеральщик», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72, який для цих цілей підшукав організатор ОСОБА_12 .

Як наслідок, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , дотримуючись розробленого плану злочинних дій у сфері обігу особливо небезпечних психотропних речовин, залучивши ОСОБА_8 , за сприяння ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення, повторно забезпечили наповнення нової «лабораторії» за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Чайківщина, вул. Шевченка, 41-А необхідним обладнанням, допоміжними засобами та предметами для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, прекурсорів, іншими необхідними інгредієнтами, після чого налагодили систематичне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, повторно здійснювали постійне утримання «лабораторії», її належне функціонування.

Після підшукання відповідних приміщень під «лабораторію», дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану діяльності організованої групи, відомого всім її учасникам, для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин необхідно було придбати та виготовити прекурсори в особливо великих розмірах.

ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_9 , протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою використання прекурсорів для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, у період січня-квітня 2023 року, у невстановленому слідством місці за кошти, здобуті від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин, незаконно придбали частину вказаних прекурсорів, отримавши їх у поштових відправленнях через мережу ТОВ «Нова Пошта», та здійснювали незаконне перевезення вказаних прекурсорів з використанням автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1999 року випуску, зеленого кольору, VIN - НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_9 разом з ОСОБА_12 , автомобіля марки «Honda» моделі «Accord», реєстраційний номерНОМЕР_4 , 2000 року випуску, синього кольору, VIN - НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_12 , а також автомобіля марки «AUDI» моделі «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN - НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_12 , а належить його дружині ОСОБА_11 , яка будучи учасником організованої групи, надала вказаний автомобіль для незаконної діяльності з вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів.

ОСОБА_12 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, у період січня-квітня 2023 року, знаходячись у заздалегідь облаштованому місці для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3 , разом з учасниками стійкого злочинного об`єднання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які діяли під наглядом та вказівками організатора ОСОБА_12 , здійснював незаконне виготовлення прекурсорів шляхом їх одержання з відповідної вихідної сировини, приготування шляхом змішування різних хімічних препаратів та хімічного синтезу (реакції) з метою їх подальшого використання для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, а саме прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%.

У свою чергу, ОСОБА_11 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, виконуючи роль пособника, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, купувала допоміжні засоби, предмети та інгредієнти для виготовлення прекурсорів (ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%), здійснювала їх доставку до місця виготовлення.

Як наслідок, ОСОБА_12 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, у період січня-квітня 2023 року, разом з учасниками стійкого злочинного об`єднання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які діяли під наглядом та вказівками організатора ОСОБА_12 , у заздалегідь облаштованому місці для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно зберігав прекурсори з метою їх подальшого використання для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, а саме прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%.

ОСОБА_12 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, у період січня-квітня 2023 року, знаходячись у заздалегідь облаштованому місці для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3 , разом з учасниками стійкого злочинного об`єднання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які діяли під наглядом та вказівками організатора ОСОБА_12 , здійснював незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою збуту, а саме: особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-MMC (4-метилметкатинон); особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 15,0 і більше грамів.

У свою чергу, ОСОБА_11 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, виконуючи роль пособника, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, забезпечувала належну діяльність «лабораторії», купувала допоміжні засоби, предмети та інгредієнти для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, здійснювала їх доставку до місця виготовлення, чим сприяла незаконному виготовленню особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту.

Як наслідок, ОСОБА_12 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, у період січня-квітня 2023 року, разом з учасниками стійкого злочинного об`єднання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які діяли під наглядом та вказівками організатора ОСОБА_12 , у заздалегідь облаштованому місці для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно зберігав виготовленні особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту та психотропну речовину, обіг якої обмежено, а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-MMC(4-метилметкатинон); особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVP, маса якої становить 15,0 і більше грамів; психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_9 , протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, у період січня-квітня 2023 року, здійснювали незаконне перевезення виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин (4-MMC (4-метилметкатинон), PVP) з місця виготовлення до відділень, поштоматів операторів поштового зв`язку з використанням автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1999 року випуску, зеленого кольору, VIN - НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_9 разом з ОСОБА_12 , автомобіля марки «Honda» моделі «Accord», реєстраційний номерНОМЕР_4 , 2000 року випуску, синього кольору, VIN - НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_12 , а також автомобіля марки «AUDI» моделі «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN - НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_12 , а належить його дружині ОСОБА_11 , яка будучи учасником організованої групи, надала вказаний автомобіль для незаконної діяльності з вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів, та у подальшому разом з ОСОБА_8 здійснювали систематичне незаконне пересилання вироблених особливо небезпечних психотропних речовин через мережу ТОВ «Нова Пошта» в адресу покупців (оптових розповсюджувачів) з метою збуту та здійснювали сам незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин.

Як наслідок, ОСОБА_12 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, порушуючи порядок здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності, встановлений з метою протидії наркобізнесу, залученню в економіку «брудних» коштів і виконання Україною взятих на себе міжнародно-правових зобов`язань, у період січня-квітня 2023 року, будучи особою, яка ніде не працює, єдиним джерелом існування якого є лише заробіток, отриманий внаслідок збуту виготовлених організованою групою особливо небезпечних психотропних речовин ( 4-MMC (4-метилметкатинон), PVP), реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на виготовлення та збут особливо небезпечних психотропних речовин, грошові кошти, здобуті від їх незаконного обігу, використовував як спосіб існування, а також для незаконного придбання прекурсорів та інших інгредієнтів, обладнання, допоміжних засобів, предметів з метою подальшого використання для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, та їх подальшого збуту в особливо великих розмірах, збільшуючи та поширюючи, таким чином, свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням особливо небезпечних психотропних речовин, переслідуючи корисну мету - особисте збагачення.

ОСОБА_12 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, та його дружина ОСОБА_11 , яка є учасником вказаної організованої групи, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) частини грошових коштів отриманих від незаконної діяльності організованої групи вирішили легалізувати їх шляхом придбання нерухомого та рухомого майна, тобто вчинити фінансові операції і правочини з коштами, одержаними внаслідок збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Так ОСОБА_12 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, будучи особою, яка ніде не працює, єдиним джерелом існування якого є лише заробіток, отриманий внаслідок збуту виготовлених організованою групою особливо небезпечних психотропних речовин, о 12 год. 43 хв. 18 жовтня 2022 року, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_11 , спрямований на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно з корисливих мотивів, знаючи про незаконне одержання грошових коштів, придбав земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0055, площею 0.3302 га, за 12 668,72 грн., які одержані злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, та житловий будинок з прибудинковими приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , за 29 556,23 грн., які одержані злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, згідно договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 18.10.2022 номер 1731, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_14 та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, 251, номери запису про право власності 48167916, 48167842, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 65164453 від 18.10.2022).

У подальшому ОСОБА_11 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, будучи особою, яка ніде не працює, єдиним джерелом існування якої є лише заробіток, отриманий внаслідок збуту виготовлених організованою групою особливо небезпечних психотропних речовин, у невстановлений слідством час 07 січня 2023 року, знаходячись у приміщенні Територіального сервісного центру МВС № 7141 за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21, реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_12 , спрямований на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно з корисливих мотивів, знаючи про незаконне одержання грошових коштів, разом з ОСОБА_12 за грошові кошти одержані злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин засобів придбала автомобіль марки «AUDI» моделі «Q7», 2010 року випуску, білого кольору, VIN - НОМЕР_7 .

Того ж дня ОСОБА_11 отримала в зазначеному сервісному центрі свідоцтво серії та номеру НОМЕР_8 про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «AUDI» моделі «Q7», 2010 року випуску, білого кольору, VIN - НОМЕР_7 , номерні знаки на нього - НОМЕР_6 , і стала його використовувати разом з ОСОБА_12 у власних цілях, а також як знаряддя скоєння злочинів, легалізувавши тим самим кошти, одержані злочинним шляхом.

Продовжуючи подальшу реалізацію злочинного умислу направлену на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут організованою групою особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_11 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, будучи особою, яка ніде не працює, єдиним джерелом існування якої є лише заробіток, отриманий внаслідок збуту виготовлених організованою групою особливо небезпечних психотропних речовин, перебуваючи близько 12 год. 00 хв. 21 квітня 2023 року у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_12 , спрямований на повторну легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно з корисливих мотивів, знаючи про незаконне одержання грошових коштів, придбала земельну ділянку з кадастровим номером :07:000:0078, площею 0.0542 га, за 10 129 грн., які одержані злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, згідно договору купівлі-продажу від 21.04.2023 № 2035, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_16 та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, номер запису про право власності 50009080, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 67293627 від 21.04.2023) та садовий будинок з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_5 , за 88 594 грн., які одержані злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин згідно договору купівлі-продажу від 21.04.2023 № 2032, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_16 та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, номер запису про право власності 50008995, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 67293627 від 21.04.2023).

З урахуванням цього слідчими 25.04.2023 затримано в порядку ст. 208 КПК України та у цей ж день за погодженням з прокурором повідомлено про підозру:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а саме: володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені повторно організованою групою; використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вчинене повторно організованою групою; незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені повторно організованою групою; незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинені організованою групою; організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені повторно з корисливих мотивів організованою групою;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а саме: володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені повторно організованою групою; використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вчинене повторно організованою групою; пособництво у незаконному виготовленні, перевезенні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених повторно організованою групою; пособництво у незаконному виготовленні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинених організованою групою; пособництво в утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинених повторно з корисливих мотивів організованою групою;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а саме: використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вчинене повторно організованою групою; незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені повторно організованою групою; незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинені організованою групою; організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені повторно з корисливих мотивів організованою групою;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а саме: використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вчинене повторно організованою групою; незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені повторно організованою групою; незаконне виготовлення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинені організованою групою; утримання місць для незаконного виготовлення психотропних, вчинене з корисливих мотивів організованою групою;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_17 від 26.04.2023 до ОСОБА_12 (справа № 757/16425/23-к), ОСОБА_9 (справа № 757/16424/23-к), ОСОБА_8 (справа № 757/16431/23-к), ОСОБА_6 (справа № 757/16418/23-к) застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави строком до 25.06.2023, коли ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_18 від 01.05.2023 у справі № 757/17174/23-к застосовано до підозрюваної ОСОБА_11 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 19.06.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування від 15.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 25.07.2023.

Завершити досудове розслідування у наведеному кримінальному провадженні у шести місячний строк не вбачається за можливе у зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, результати яких мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваного та можуть бути використані під час судового розгляду.

Ураховуючи викладене, а також те, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк, відтак виникла необхідність у продовженні строку досудового.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити з викладених в ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , адвокати ОСОБА_10 , ОСОБА_19 поклались на розсуд суду.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та адвокат ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

25.04.2023 затримано в порядку ст. 208 КПК України та у цей ж день за погодженням з прокурором повідомлено про підозру:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а саме: володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені повторно організованою групою; використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вчинене повторно організованою групою; незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені повторно організованою групою; незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинені організованою групою; організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені повторно з корисливих мотивів організованою групою;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а саме: володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені повторно організованою групою; використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вчинене повторно організованою групою; пособництво у незаконному виготовленні, перевезенні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених повторно організованою групою; пособництво у незаконному виготовленні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинених організованою групою; пособництво в утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинених повторно з корисливих мотивів організованою групою;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а саме: використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вчинене повторно організованою групою; незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені повторно організованою групою; незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинені організованою групою; організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені повторно з корисливих мотивів організованою групою;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а саме: використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вчинене повторно організованою групою; незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені повторно організованою групою; незаконне виготовлення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинені організованою групою; утримання місць для незаконного виготовлення психотропних, вчинене з корисливих мотивів організованою групою;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_17 від 26.04.2023 до ОСОБА_12 (справа № 757/16425/23-к), ОСОБА_9 (справа № 757/16424/23-к), ОСОБА_8 (справа № 757/16431/23-к), ОСОБА_6 (справа № 757/16418/23-к) застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави строком до 25.06.2023, коли ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_18 від 01.05.2023 у справі № 757/17174/23-к застосовано до підозрюваної ОСОБА_11 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 19.06.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування від 15.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 25.07.2023.

Підозри ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, обґрунтовуються зібраними в рамках кримінального провадження доказами, а саме:

-матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 05.11.2022, зібраними за дорученням слідчого;

-матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 17.01.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 20.01.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 23.01.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 07.02.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 13.02.2023 з доданою фототаблицею;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 13.02.2023 з доданою фототаблицею;

-матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 15.02.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 02.03.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 13.03.2023 з доданою фототаблицею;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції від 14.03.2023 з доданою фототаблицею;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції від 14.03.2023 з доданою фототаблицею;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 18.03.2023 з доданою фототаблицею;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції від 20.03.2023 з доданою фототаблицею;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції від 20.03.2023 з доданою фототаблицею;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції від 20.03.2023 з доданою фототаблицею;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції від 20.03.2023 з доданою фототаблицею;

-матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 04.04.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 13.04.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-відомостями про здійснення правочинів з придбання нерухомого та рухомого майна за відсутності місця працевлаштування та офіційних доходів;

-висновком експерта від 18.04.2023 № СЕ-19-23/19424-НЗПРАП за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

-висновком експерта від 20.04.2023 № СЕ-19-23/19428-НЗПРАП за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів,

а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 25.07.2023, однак закінчити розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно виконати наступне:

-здійснити огляд (за необхідності провести комп`ютерно-технічну експертизу) вилучених у ході обшуків близько 60 пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, носіїв інформації);

-за дозволом слідчого судді отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні криптовалютних бірж щодо плати за пересилання психотропних речовин, прекурсорів;

-встановити усі джерела збуту особливо небезпечних прекурсорів в особливо великих розмірах, у тому числі веб-ресурсів, які б могли використовуватись учасниками організованої групи для збуту;

-провести численні експертизи матеріалів, речовин та виробів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів);

-за дозволом слідчого судді отримати тимчасовий доступ у операторів телекомунікаційного зв`язку до відомостей щодо абонентських номерів, які використовувались фігурантами, іншими можливими учасниками злочинної групи;

-здійснити огляд, аналіз вилученої у операторів мобільного зв`язку інформації щодо з`єднань ряду телефонних номерів;

-отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в банківських установах щодо руху коштів учасників організованої групи;

-вжити заходів до розсекречування протоколів проведення негласних (слідчих) розшукових дій, матеріальних носіїв інформації, а також відповідних ухвал слідчого судді про надання дозволу на їх проведення;

-встановити коло інших осіб, які входили до стійкого злочинного об`єднання із виробництва та торгівлі психотропними речовинами, повідомити їм про підозру;

-з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних;

-отримати із закладів охорони здоров`я, органів влади відомості що характеризують особи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;

-виконати інші слідчі, процесуальні дії, які направленні на прийняття законного кінцевого рішення у кримінальному провадженні/

Огляд вилучених у ході обшуків близько пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, носіїв інформації) надасть змогу встановити наявні та/або видалені відомості стосовно реалізації злочинного плану з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Відомості, які планується отримати у криптовалютних бірж мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть містити дані стосовно плати за пересилання, збуту учасниками організованої групи, іншими особами особливо небезпечних психотропних речовин, прекурсорів.

Встановлення вичерпного переліку джерел збуту особливо небезпечних прекурсорів в особливо великих розмірах допоможе у визначенні повного кола осіб, які причетні до протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів проводяться з метою визначення роду (виду) речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо), а також виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок наркотичних засобів тощо).

Тимчасовий доступ у операторів телекомунікаційного зв`язку до відомостей щодо абонентських номерів, їх аналіз забезпечить встановлення відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання.

Рух коштів по банківським рахункам фігурантів надасть можливість встановити ланцюг здійснення оплати за постачання психотропних речовин, прекурсорів.

Розсекречування матеріалів проведення негласних (слідчих) розшукових дій забезпечить «повну картину» злочинної діяльності підозрюваних, а також інших можливих учасників стійкого злочинного об`єднання.

Відомості, що характеризують особи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , є обставинами, які, окрім іншого, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше трьох місяців, а тому необхідний строк завершення слідства у цьому провадженні на даний час становить шість місяців.

Вказані дії неможливо було виконати раніше, оскільки у ході слідства проводиться велика кількість слідчих, процесуальних дій, а проведення експертних досліджень не залежить від органу досудового розслідування.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 року до шести місяців, тобто до 25.10.2023 року.

Питання щодо доведеності вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 року до шести місяців, тобто до 25.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 10 год. 00 хв. 21.07.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1