Справа № 953/4888/23
н/п 1-кс/953/4582/23
"05" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
19.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ Універсал банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 13.06.2023 по 17.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаної банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківськіій картці № НОМЕР_3 , яка випущена Універсал банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ Універсал банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.06.2023 по 17.06.2023.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.06.2023 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.06.2023 близько 13:10 невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, а саме заволоділа грошима потерпілого, тим самим завдала йому матеріальної шкоди на суму 585,000 грн. (ЖЄО 8832 від 14.06.2023).
Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив: 13.06.2023 моїм побратимом ОСОБА_4 під час моніторингу пропозицій на ринку України на інтернет сайті OLX.ua було знайдено пропозицію продажу «DGI Mavic 3T» по ціні 195 000 грн. за один комплект. В даній об`яві був вказаний наступний контактний номер телефону: НОМЕР_4 .
Перший дзвінок на вказаний номер мною було здійснено ОСОБА_4 13.06.2023 о 09:19 з його мобільного телефону НОМЕР_5 . У подальшому всі розмови та переписку проводив ОСОБА_4 та повідомляв нам інформацію. Продавець назвався на ім`я ОСОБА_6 . Останній підтвердив наявність вище вказаних дронів в Україні. Ціну, що нижче ринкової ОСОБА_6 пояснив розпродажем та бажанням допомогти військовим. На початку перемовин із ОСОБА_6 було домовлено про надсилання двох комплектів дронів «DGI Mavic 3T» накладним платежем до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Борова, Ізюмського району, Харківської області. У зв`язку із цим ОСОБА_6 попросив внести передплату на суму 15 000 грн.
На підставі вищевикладеного з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить мені о 11:07 13.06.2023 було здійснене перше перерахування на вказаний ОСОБА_6 номер карти, а саме: № НОМЕР_6 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 15,000 грн. Проте, 13.06.2023 даної відправки не відбулося.
У вечірній час 13.06.2023 ОСОБА_6 у телефонній розмові повідомив, що комплекти дронів ще не відправлені, через те, що працівники на складі були зайняті. Після чого до ранку 14.06.2023 ОСОБА_6 на зв`язку не виходив.
14.06.2023 о 10:22 ОСОБА_6 через месенджер «Вайбер» текстом повідомив, що точкою видачі товару є магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на першому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з цим на вказане місце близько 13:00 14.06.2023 приїхав мій побратим із позивним « ОСОБА_7 » з метою пересвідчитись в наявності та комплектності товару. Далі, коли побратим пересвідчився в наявності дронів я із своєї вище вказаної банківської картки в період часу з 13:46 по 14:01 14.06.2023 здійснив платежі на загальну суму 375 000 грн. на три різні картки, які вказав ОСОБА_6 , а саме:
-№ НОМЕР_7 (як вказав ОСОБА_6 власником картки є ОСОБА_9 ) два платежі на суми 60 000 грн. та 40 000 грн.
Далі через годину після цього ОСОБА_6 знову вийшов на зв`язок та повідомив, що він не може нам зробити скидку на один із дронів і сказав, що потрібно оплатити, ще 25 000 грн. для отримання дронів, на що я погодився та із своєї картки відправив на картку яку вказав ОСОБА_6 а саме: НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 25 000 грн.»
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, що зазначена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_12 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином, на електронну адресу суду спрямував заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за своєї відсутності, та клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо
сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 13.06.2023 по 17.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаної банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ Універсал банк, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 13.06.2023 по 17.06.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.08.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1