Справа № 598/1607/23
провадження № 1-кс/598/398/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000103 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 10 липня 2023 року у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Доброводи Тернопільського району, про те, що на початку червня 2023 року на її мобільний номер телефону у WhatsApp надійшло смс повідомлення з запрошенням на роботу, в смс повідомлені було детальне роз`яснення та посилання на Telegram customer service, та посилання на сайт (« ІНФОРМАЦІЯ_3 .html) по якому ОСОБА_4 перейшла та в подальшому узгодивши умови праці, роблячи певні завдання здійснила переказ своїх власних коштів на різні карткові рахунки, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходилися у її електронному кабінеті. Загальна сума переказів становить 37880 грн. На даний час кошти не повернуті.

11 липня 2023 року, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2023 року ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення із запрошенням на роботу, із зазначенням умов праці, суть якого полягала в тому, що працюючи з домашнього телефону, допомагаючи інтернет-магазинам olx, eBay з виконанням замовлень, можна легко заробляти від 500 до 2000 грн в день і отримувати оплату в той же день. Завдання легкі, працювати можна з будь-якого місця і в будь-який час, щоб приєднатися, потрібно було зв`язатися із менеджером в Telegram:

ІНФОРМАЦІЯ_4 в телеграмі надіслав посилання на їхній сайт для реєстрації (« ІНФОРМАЦІЯ_3 .html) на якому треба було зареєструватися, після чого на сайті платформи в особистому кабінеті на гаманці появиться 150 грн для початку виконання так званих завдань. Для того, щоб отримати ці кошти потрібно було виконати три завдання після чого можна вивести гроші із електронного гаманця на картковий рахунок. Надалі ОСОБА_4 менеджер в телеграм каналі надав інструкцію як це зробити, що я потерпіла і зробила вивівши 200 грн. Надалі для продовження онлайн роботи їй потрібно було перераховувати грошові кошти для активації облікового запису і тоді їй приходили наступні завдання від яких вона отримувала відсоток.

27.06 2023 року ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 300 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 та надалі для продовження роботи перерахувала грошові кошти у сумі 230 грн. на інший картковий рахунок НОМЕР_5 для продовження онлайн роботи. Надалі виконавши усі вказівки ОСОБА_4 вивела із електронного гаманця 780 грн.

Тоді їй прийшло повідомлення із іншими завданнями та їх короткий опис.

ОСОБА_4 покроково зробила на сайті їхнє завдання-потрібно було просто клацати на спливаючі товари біля яких було зазначено їхню кількість ціну і нижче комісію так званого заробітку. Менеджер написав що для початку нового так званого завдання потрібно вивести всі гроші під 0 собі на карту бо у них таке правило запроваджене для захисту коштів працівників і тоді починати нові завдання. В чаті запитав чи має заявниця час продовжити роботу, на що вона відповіла що має і менеджер скинув список завдань на вибір:

1:«При мінімальній сумі депозиту 404 грн ви можете отримати ваучер на 100 грн.

Заробіть не менше 100 грн комісії в кінці місії. Після виконання завдання можна зняти не менше 600 грн. Система торгового центру випадковим чином відправляє 8 товарів із замовленої кількості.

2: Мінімальна сума депозиту 808 грн для отримання ваучера на 808 грн.

Заробіть не менше 300 грн комісії в кінці місії. Після виконання завдання можна зняти не менше 2100 грн. Система торгового центру випадковим чином відправляє кількість замовлення з 10 товарів.

3: Зробіть мінімальний депозит 1515 грн, щоб отримати ваучер на 1515 грн.

Заробіть не менше 1300 грн комісії в кінці місії. Після виконання завдання можна зняти не менше 4800 грн. Система торгового центру випадковим чином відправляє кількість замовлення з 12 товарів.

4: Мінімальна сума депозиту 3030 грн дозволяє отримати ваучер на 3030 грн.

Заробіть не менше 2800 грн комісії в кінці місії. Після виконання завдання можна зняти не менше 8800 грн. Система торгового центру випадковим чином відправляє 15 товарів із певною кількістю замовлення.

5: Зробіть мінімальний депозит 5050 грн, щоб отримати ваучер на 5050 грн.

Заробіть не менше 4800 грн комісії в кінці місії. Після виконання завдання можна зняти не менше 15 800 грн. Система торгового центру випадковим чином відправляє 18 товарів із певною кількістю замовлення».

Заявниця, ОСОБА_4 вибрала завдання №2 з сумою депозиту 800 грн і після цього оплатила кошти у сумі 800 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 08.07.2023 року. Під час виконання так званих завдань на одному з етапів платформа сайту захотіла поповнення ще на 1700 бо сума товару, яка рандомно їй випала перевищує ліміт на гаманці. 08.07.2023 року ОСОБА_4 скинула на картковий рахунок № НОМЕР_2 ще 1730 грн і змогла завершити завдання та повторно перерахувала ще 6360 грн. для продовження роботи на цей же картковий рахунок та цього ж дня о 16 год. 06 хв перерахувала кошти на картковий рахунок НОМЕР_7 у сумі 27924 грн. знову для продовження роботи та коли ОСОБА_4 виконала усі передбачені менеджером завдання їй прийшло повідомлення несення коштів у сумі 86268 грн. тоді вона зрозуміла, що її ошукали.

В ході моніторингу за допомогою онлайнсервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що дані карткові рахунки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначити:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 15.06.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 15.06.2023 року поданий час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 15.06.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 15.06.2023 року поданий час.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 19 вересня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ