Справа № 635/7591/23
Провадження № 1-кс/635/1151/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 03 серпня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:00 02 серпня 2023 року до 00:00 03 серпня 2023 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 02 серпня 2023 року до 00:00 03 серпня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ОСОБА_9 за період часу з 00:00 02 серпня 2023 року до 00:00 03 серпня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивовано тим, що 02 серпня 2023 року о 13:41 до ЧЧ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що 02 серпня 2023 року в період часу з 13:00 до 13:20 невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської карти № НОМЕР_1 через мережу інтернет в сумі 16678,78 гривень. За даним фактом СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001311 від 03 серпня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_9 , який надав покази, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_9 повідомив, що він проживає за адресою: АДРЕСА_3 , разом з дочкою ОСОБА_10 . За згодою ОСОБА_9 його дочка має дозвіл розпоряджатися грошовими коштами та користуватись мобільним телефоном батька. Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що 02 серпня 2023 року приблизно о 14:00 вона разом з батьком перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Під час перегляду додатку «Інстаграм» на мобільному телефоні, вона натрапила на оголошення, в якому нібито українцям пропонували грошову допомогу від держави в розмірі 8000,00 гривень. ОСОБА_10 зацікавило дане оголошення і вона перейшла за посиланням; після чого в неї на телефоні відкрився « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому їй було запропоновано ввести пароль та пін-код від картки. ОСОБА_10 ввела дані картки свого батька ОСОБА_9 , для того щоб грошова допомога надійшла на його картку. Після чого картка ОСОБА_9 була заблокована. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 звернулися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор їм повідомив, що з картки ОСОБА_9 № НОМЕР_1 здійснено списання коштів 5 разів: 02 серпня 2023 року о 12:56 двічі знято по 37,88 гривень та 8231,46 гривень; о 12:57 знято 38,33 гривень та 8333,33 гривень. Таким чином в період часу з 12:56 по 12:57 02 серпня 2023 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 № НОМЕР_1 знято грошові кошти на загальну суму 16678,78 гривень. У зв`язку з чим оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надано доручення з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий рахунок № НОМЕР_2 номер картки № НОМЕР_1 та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подано клопотання до суду.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 02 серпня 2023 року до 00:00 03 серпня 2023 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001311 від 03 серпня 2023 року, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 02 серпня 2023 року до 00:00 03 серпня 2023 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я останнього, із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 03 серпня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 02 серпня 2023 року до 00:00 03 серпня 2023 року із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента та інформація щодо ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ОСОБА_9 за період з 00:00 02 серпня 2023 року до 00:00 03 серпня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001311 від 03 серпня 2023 року та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 02 серпня 2023 року до 00:00 03 серпня 2023 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з моменту відкриття рахунку та до 03 серпня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 02 серпня 2023 року до 00:00 03 серпня 2023 року та зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації щодо ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ОСОБА_9 за період часу з 00:00 02 серпня 2023 року до 00:00 03 серпня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 01 листопада 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1