Справа № 727/5184/23
Провадження № 1-кс/727/1618/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000111 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000111 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановленого законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що на території Чернівецької області діє злочинна схема ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстилі вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості. Для реалізації схеми ввезення ТМЦ із заниженням митної вартості використовуються підставні нерезиденти Туреччини, Китаю, Польщі («Aysberg tekstil san.ve dis tic. LTD. STI.» (Gunesli Mah. Mahmutbey Cad. No. 211/A, Bagcilar, Istanbul), «sms insaat tekstil mob. elek. Dan. ith. ve ihr. tic. LTD. STI.» (Ulus Mali. Aksoy Sok. No. 2/1, Buyukcekmece, Istanbul), «Mega polietilen kopuk sanayi ve tic aret anonim sirketi» (Firuzkoy Mah.Mezarlik Ustu Cad.No: 8/1/1 Avcilar, Istanbul, Turkey), «Green Lane Logistic KFT» (4220, Hajduboszormeny Ipartelep u. 26, Hungary), «Diera sp. Z.O.O.» (ul. M1nska 63/A, 03-828, Warszawa, Poland), «Smart built industrial LTD» (unit 1109 11/F Kowloon centre 33, Ashley road tsimshatsui kowloon, Hong Kong) та підставні підприємства імпортери зареєстровані у Львівській області. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях на території м. Чернівці та реалізовуються фізичним особам-підприємцям, які здійснюють діяльність в основному на ринках, торгових центрах України. Організаторами схеми для ввезення текстильних виробів, одягу, взуття використовуються підставні імпортери: ТОВ «Есрон» (код 43281922), ТОВ «Візард-лайт» (код 43576716), ТОВ «Варол ЛТД» (код 39731987), ТОВ «Індустріальний портал» (код 43806377), ТОВ «Інтерімп» (код 43928916), ТОВ «Імперопт Торг» (код 44133131). Також організаторами вказаної схеми для надання послуг щодо митного оформлення товарів вищезазначеними СГД із 2020 року по даний час було залучено митного брокера ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Внаслідок вищевказаних злочинних дій зазначені особи ухилилися від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Крім того, група осіб із числа мешканців Чернівецької області організувала злочинну схему ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстилі вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості. Для реалізації схеми ввезення товарно-матеріальних цінностей із заниженням митної вартості використовуються підставні нерезиденти Туреччини, Китаю, Польщі та підставні підприємства імпортери зареєстровані у Львівській області. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях на території м. Чернівці та реалізовуються фізичним особам-підприємцям, які здійснюють діяльність в основному на ринках, торгових центрах України. Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 8 млн. грн.

14.02.2023 року здійснення досудового розслідування визначено за ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

В даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк до 24.05.2023 року не представляється можливим в зв`язку із тим, що на даний час, як вказує слідчий, ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: надати доручення оперативному підрозділу на встановлення транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення вантажу із Турецької Республіки, Китайської Народної Республіки, Республіки Польща та Угорщини до України наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «Есрон», ТОВ «Візард-лайт», ТОВ «Варол ЛТД», ТОВ «Індустріальний портал», ТОВ «Інтерімп», ТОВ «Імперопт Торг»; надати доручення оперативному підрозділу на встановлення водіїв транспортних засобів, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажів у 2020-2021 роках із Турецької Республіки, Китайської Народної Республіки, Республіки Польща та Угорщини до України; встановити та допитати керівників ТОВ «Есрон», ТОВ «Візард-лайт», ТОВ «Варол ЛТД», ТОВ «Індустріальний портал», ТОВ «Інтерімп», ТОВ «Імперопт Торг» щодо здійснення господарської діяльності зазначених товариств та проведення імпортних операцій щодо ввезення товарів широкого вжитку до України; провести тимчасовий доступ (отримати в порядку ст.93 КПК України) до інформації яка перебуває у володінні Державної митної служби України стосовно ІР-адрес з яких декларантами надсилалися електронні повідомлення, електронні митні декларації та електронні документи для здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів; провести аналіз руху коштів по банківських рахунках фірм-імпортерів: ТОВ «Есрон», ТОВ «Візард-лайт», ТОВ «Варол ЛТД», ТОВ «Індустріальний портал», ТОВ «Інтерімп», ТОВ «Імперопт Торг»; підготовити та скерувати запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Румунії з метою отримання копій документів (митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів), поданих за період у 2020-2021 роках для митного контролю і митного оформлення до митних органів Румунії вищевказаними суб`єктами господарської діяльності; провести допити свідків, яким відомо будь-які обставини вчинення кримінального провадження; . проведення інших слідчих розшукових дій направлених на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 17 листопада 2022 року продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 24.05.2023 року.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вдруге.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 212 КК України відноситься до тяжких злочинів.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 24.05.2023 р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000111 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000111 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на шість місяців, тобто до 24.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1