Справа № 953/4818/23
н/п 1-кс/953/4533/23
"07" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
16.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) індивідуальних банківських комірок (сейфів, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі відкритих наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_24 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до злочинного плану ОСОБА_28 , з урахуванням інформації щодо запланованих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупівель медичного обладнання, разом з ОСОБА_26 та ОСОБА_27 визначали предмет тендерних закупівель обладнання та їх завищену вартість. Після чого ОСОБА_29 і ОСОБА_32 під керівництвом ОСОБА_27 складали від імені підконтрольних суб`єктів господарювання тендерні пропозиції для внесення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змін щодо вартості медичного обладнання, а також документи для прийняття участі у тендерних закупівлях медичного обладнання. Після цього ОСОБА_28 забезпечувала прийняття тендерним комітетом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рішення про збільшення вартості предмета закупівлі та визначення переможцем підконтрольної ОСОБА_26 та ОСОБА_27 фізичну особу - підприємця. У подальшому ОСОБА_26 та ОСОБА_27 забезпечували придбання медичного обладнання за ринковою вартістю та його поставку до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перерахування коштів на рахунок фізичної особи - підприємця відповідно до договору поставки, ОСОБА_33 здійснював переведення грошових коштів у готівкову форму, після чого отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти розподілялись між членами організованої групи.
Також слідством доведено, що упродовж 2021 року ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 у вищевказаний спосіб незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 1 203 196 гривень в томи числі використовуючи розрахункові рахунки наступних, підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_24 .
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають в матеріалах кримінального провадження, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлявся судом у встановленому законом порядку, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Разом з тим, з положень ст. 222 КПК України убачається, що матеріали, до яких просить отримати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є відомостями досудового розслідування, відповідно, на них розповсюджується режим недопустимості розголошення, передбачений зазначеною нормою.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) індивідуальних банківських комірок (сейфів, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі відкритих наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_24 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2023.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1