Справа № 344/8567/23
Провадження № 1-кс/344/3366/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Івано-Франківській області з УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України надійшли матеріали про те, що під час моніторингу встановлено що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, дає незаконні вказівки своїм підлеглим знаючи, що є більш дешевші пропозиції, визнавати переможцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 особисто укладає та підписує договори підряду на реконструкції та ремонтні роботи мереж теплопостачання та котелень міста Коломиї з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 та інших ФОПів, які в подальшому мають виконувати підрядні роботи

В ході виконання робіт, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , вносять в акти виконаних робіт форми КБ2В неправдиві відомості у вигляді завищених та невиконаних робіт, а також завищених цін на матеріал та обладнання, які використовувалися під час виконання робіт.

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення відповідності документів фінансово-господарської діяльності фактичним обсягу/вартості матеріалів та послуг, визначення розміру матеріальних збитків, є дослідження документів.

В ході досудового розслідування призначено ряд судових почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені Замовника та Підрядника на договорах підряду та додатках до договору.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є об`єктами дослідження та які містять вільні (умовно вільні) зразки підпису та почерку особи замовника та підрядника, що знаходяться у різнохарактерних офіційних документах (договори, угоди, накази, посадові інструкції, доручення, відомості, листування, статути, протоколи тощо), провести аналіз вичерпних повноважень в.о. директора, оплати договорів договорів підряду, відповідність проектно-кошторисної документації та виконавчих документів (акти за формою КБ) обсягу проведених робіт та вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, а саме отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просили розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України (а.с.4).

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000440 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо об`єктів: «Реконструкція ділянки тепломережі від котельні на АДРЕСА_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 »; «Нове будівництво транспортабельної модульної котельні в ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_3 », «Нове будівництво транспортабельної модульної котельні в ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання від котельні на вул. Роксолани до Міського Палацу Культури « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Коломия Івано-Франківської області», а саме: договори підряду №51/22 від 23.09.2022, №16 від 24.02.2023, №50/22 від 23.09.2022, №17 від 24.02.2023, №56/22 від 23.09.2022, №15/п від 27.12.2022, №55/22 від 23.09.2022, з усіма додатками, додатковими угодами та договорами субпідрядів; завдання на проектування об`єктів дослідження; проектно-кошторисну документацію в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт на об`єкти досліджень відповідно до договорів підряду; документи, що свідчать про походження (придбання, виготовлення), відповідність та якість матеріалів та виробів (товарно-матеріальних цінностей) застосованих на об`єктах дослідження (сертифікати, накладні, відомості, чеки тощо); дефектні акти, затверджені Замовником на весь комплекс будівельних робіт по об`єктам дослідження; виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єктах дослідження; акти випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання об`єктів дослідження; загальний журнал робіт на будівельні роботи по об`єктах дослідження; сертифікати про готовність об`єктів дослідження до експлуатації; акти на закриття прихованих робіт на об`єкти дослідження оформлені відповідно до вимог ДБН; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2) в паперовому вигляді в повному обсязі та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання відповідно до договорів підряду на виконання будівельних робіт по об`єкту дослідження); довідки про вартість виконаних будівельних робіт у формі (КБ-3) по об`єктам дослідження; робочі проекти; платіжні доручення; видаткові накладні; акти з перерахуванням необхідних доробок і термінів їх усунення; акти прихованих робіт та виконавчу документацію (на роботи, матеріали) по об`єктах дослідження; довідки, складені вузькопрофільним сертифікованим фахівцем щодо робіт та монтажу обладнання, вказаного в первинній звітній документації (Актах форми КБ-2в); письмові повідомлення сторін договору підряду (листування щодо виконання/не виконання/внесення змін до договорів тощо); дозвільні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Статут, рішення, протоколи, ліцензії, дозволи тощо); наказ про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність директора ТОВ; довідка про відкриті/закриті банківські рахунки та виписки щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ за період з 01.01.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, в частині взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, у яких придбано товари та послуги для виконання договорів підряду по об`єктам дослідження, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); довідку про перелік усіх працівників, які залучені до виконання робіт на об`єктах дослідження із зазначенням повних анкетних даних (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) та посади (накази про призначення на посаду, угоди, договори, контракти тощо), відомості (виписка про рух коштів по банківському рахунку/касі) щодо проведення оплати кожному працівнику за роботу на об`єктах дослідження, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_5 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК