У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.04.2023 Справа №607/7215/23

1-кс/607/2386/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 24.04.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000023 від 06.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року; документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 05.01.2023 близько 15:30 год. невідома особа шляхом перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила йому матеріальну шкоду на суму 17 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що "04.01.2023 в вечірню пору доби, я розмістив на сайті оголошень «ОЛХ», оголошення про продаж автомобільних коліс. 05.01.2023 близько 09:23 до мене зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , піднявши слухавку, невідомий чоловік сказав мені що побачив моє оголошення про продаж автомобільних коліс та хоче їх придбати. Обговоривши стан коліс та їх вартість, невідомий чоловік запропонував надіслати половину суми, а саме 4000 грн. мені на банківську картку в якості передоплати, а інші 4000 грн. вартість, яку невідомий при отримані мав сплатити. На дану пропозицію я погодився, повинен був вказати при переказі коліс на пошті як їх однак невідомий сказав що зможе менi перерахувати грошові кошти лише близько 16:00 год. Після чого розмова між нами завершилася. В подальшому близько 15:29 год. до мене зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , піднявши слухавку, невідомий про якого я розповів раніше, сказав що надіслав мені грошові кошти в розмірі 4000 грн., після чого розмова між нами завершилася. Після даного дзвінка до мене зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , піднявши слухавку, невідомий чоловік який приставився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який сказав мені що на мою банківську картку банку надіслали грошові кошти в сумі 4000 грн., однак через те що переказ здійснює юридична особа, а картка в мене на фізичну особу то даний платіж заморозився, а щоб розблокувати платіж даний чоловік сказав виконувати його вказівки на що я погодився. В подальшому невідомий сказав мені зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та збільшити ліміт на оплату в інтернеті до 15 000 грн., після невідомий попросив мені продиктувати дані моє банківської картки, а саме її номер, термін дії та св-код, що я і зробив. Після даних маніпуляцій мені в додаток прийшов запит за переказ коштів, який я спочатку відхилив, після чого до мене зателефонував ніби то покупець та почав до мене в підвищеному тоні вимагати щоб я підтвердив всі дії, які в мене вимагає ніби то працівник банку, оскільки гроші на його картці заморозилися, а йому потрібно працівникам платити заробітну плату. Після даної розмови з покупцем мені ще двічі приходили запити на списання коштів в сумі 15 000 грн. та 2000 грн. які я підтвердив після чого з мого рахунку дані кошти були списані. Після цього чоловік який приставлявся працівником банку почав мене розпитувати і про інші мої банківські картки, оскільки казав що з карткою моно банку нічого не виходить, а тому потрібно попробувати дані операції зробити з катками інших банка, однак я відмовився та кинув слухавку.".

Також встановлено що грошові кошти в сумі 15 000 грн. були із карткового рахунку ОСОБА_5 були перераховані за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому із відповіді на запит від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що грошові кошти були зачислені на аккаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований на паспортні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також встановлено що грошові кошти були виведені прив`язану до вказаного аккаунту картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Вході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для здійснення своїх протиправних дій використовує невідома особа.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 24.04.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року;

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1