Справа №463/7231/22
Провадження №1-кс/463/4431/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000619 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №0000619 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних і територіальних підрозділів, використовуючи своє службове становище, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою та в інтересах громадян України колишніх та діючих працівників правоохоронних органів та органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інших осіб, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, після введення Указом Президента України від 24.02.2022 воєнного стану в Україні та оголошення Указом Президента України від 24.02.2022 загальної мобілізації у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, організовували та сприяли незаконному переправленню вказаних громадян України через державний кордон України.

Вказані відомості частково відображені в розслідуванні журналістів інтернет-видання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою «Батальйон « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі».

Окрім того, колишні та діючі працівники правоохоронних і судових органів України та органів державної влади і місцевого самоврядування, українські бізнесмени, а також родичі та довірені особи вказаних громадян України, під час виїзду/вильоту з території України перед початком повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну 24.02.2022 та після такого вторгнення особисто, а також з допомогою родичів, близьких та довірених осіб, в порушення вимог Закону України «Про валюту та валютні операції», Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 3 від 02.01.2019 (далі - Положення), без здійснення належного митного оформлення (декларування) та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), за попередньою змовою та сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 та її структурних і територіальних підрозділів, незаконно перемістили через державний кордон України готівкові кошти в особливо великих розмірах, а також інші матеріальні та коштовні цінності, які в подальшому легалізують (відмивають) на території іноземних держав, шляхом придбання за них рухомого та нерухомого майна.

Під час розслідування указаного кримінального провадження із Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань надійшла інформація про можливе вчинення злочинних дій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншими осіб, під час здійснення реєстраційних дій із автомобілем марки «Mercedes-Benz GLS 400», VIN: НОМЕР_1 .

Так, 24.06.2021 право власності на автомобіль марки «Mercedes-Benz GLS 400», VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 .

14.03.2022 автомобіль марки «Mercedes-Benz GLS 400», VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_9 виїхав за межі України та з того часу в Україну не в`їжджав.

29.07.2022 право власності на автомобіль марки «Mercedes-Benz GLS 400»,

VIN: НОМЕР_1 , було зареєстровано за ОСОБА_9 та змінено державний номерний знак на НОМЕР_4 .

Указані реєстраційні дії проведені в

ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п. 15 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортні засоби (крім випадків реєстрації нових транспортних засобів, перереєстрації транспортних засобів у зв`язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, установлення газобалонного обладнання, отримання чи перезакріплення індивідуального номерного знака або номерного знака з відповідною комбінацією цифр, а також видачі реєстраційних документів для виїзду за кордон (їх повернення) або тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування та/або розпорядження транспортними засобами, видачі тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування та/або розпорядження транспортними засобами, вибракування їх у цілому) підлягають огляду фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, робиться відповідна відмітка або складається акт огляду. За результатами дослідження складається висновок експертного дослідження, який додається до документів, що подаються для державної реєстрації.

Зважаючи на те, що вищевказаний автомобіль 14.03.2022 покинув територію України та не повертався з того часу, він не міг фактично бути оглянутий 29.07.2022 фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_7 , що свідчить про можливу підробку відповідних документів, що подавалися для державної перереєстрації автомобіля за ОСОБА_9 .

У зв`язку з викладеним, 21.10.2022 проведено санкціонований обшук у ІНФОРМАЦІЯ_6 під час якого вилучено документи, які послугували підставою для перереєстрації 29.07.2022 права власності на вищевказаний автомобіль за ОСОБА_9 , у тому числі заяву № 701500099 від 29.07.2022, яка подавалася для перереєстрації автомобіля.

Під час огляду заяви № 701500099 від 29.07.2022 встановлено, що в ній міститься підпис та прізвище фахівця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 як особи, яка нібито оглядала автомобіль, а також відтиски круглої печатки «№ 22 Для актів огляду * Київський НДЕКЦ МВС України» і прямокутного штампу «Ідентифікаційні номери складових частин ТЗ відповідають номерам, зазначеним у поданих документах».

З метою ідентифікації підписів, виконаних від імені ОСОБА_5 у вищевказаній заяві, а також відтисків печатки і штампу, у кримінальному проваджені призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

20.06.2023 на адресу Державного бюро розслідувань із ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло клопотання судових експертів від 19.06.2023, відповідно до якого для забезпечення проведення вказаної експертизи експертам, окрім іншого, також необхідно надати оригінали документів, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , а також оригінали документів, які містять відтиски круглої печатки «№ 22 Для актів огляду * ІНФОРМАЦІЯ_10 » і прямокутного штампу «Ідентифікаційні номери складових частин ТЗ відповідають номерам, зазначеним у поданих документах».

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що документи, які містять вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_5 , знаходяться в його особовій справі та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, згідно п. п. 1 та 1.3 п. 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Крім того, відповідно до п. п. 3.3.5 п. 3 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000619, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000619 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_5 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається наІНФОРМАЦІЯ_12 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1