печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7412/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001778, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001778 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та іншими суб`єктами господарювання, налагодили протиправний механізм, спрямований на привласнення коштів підприємства під час закупівель товарно-матеріальних цінностей.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що протягом періоду з 01.01.2021 по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснювали реєстрацію податкових накладних із придбання ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_55 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_58 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_59 ) та ін. без реального надання послуг/робіт/товарів.

Крім того, встановлено, що незаконна діяльність вказаних підприємств супроводжується використанням банківських рахунків вказаних у клопотанні.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_20 , старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду, а саме:

1) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_62 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

3) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), НОМЕР_63 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), НОМЕР_65 , НОМЕР_66 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

5) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), НОМЕР_67 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

6) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

7) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »(код НОМЕР_18 ), НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ,

ПП « ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

8) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_118 , юридична адреса: АДРЕСА_14 );

9) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), НОМЕР_123 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

10) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

11) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) НОМЕР_136 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );

12) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), НОМЕР_141 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 );

13) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), НОМЕР_142 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

14) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), НОМЕР_145 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 );

15) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7412/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1