Справа №766/4090/23
н/п 1-кс/766/1429/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000520 від 21.04.2023 року за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000520 від 21.04.2023 року за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 09.04.2023 по 29.04.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.04.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , про те, що 19.04.2023 року о 08:15 годині не встановлена особа шляхом заволодіння довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, телефонуючи заявнику з тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17000 гривень, що перебували на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що 19.04.2023 року о 08:15 годині не встановлена особа шляхом заволодіння довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, телефонуючи заявнику з тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17000 гривень, що перебували на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 09.04.2023 по 29.04.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09.04.2023 по 29.04.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 09.04.2023 по 29.04.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1