Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2810/23
Провадження № 1-кс/644/634/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000127 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивовано тим, що провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000127 зареєстроване на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, якою задоволено скаргу голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та зобов`язано зареєструвати до ЄРДР його заяву про розтрату майна територіальної громади міста Харкова при здійсненні ПП « ОСОБА_5 »» капітального ремонту підвальних приміщень (укриття) у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_2 та у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що 29.11.2022 за №1У між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради та ПП « ОСОБА_5 »» укладено договір щодо здійснення капітального ремонту підвальних приміщень (укриття) ліцею за адресою: АДРЕСА_1 , вартість договору 12469262,58 грн., строк виконання робіт до 31.12.2022.

Аналізом даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу «Spending Єдиний веб-портал використання публічних коштів» встановлено, що наразі за договором №1У від 29.11.2022 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради на рахунок ПП « ОСОБА_5 »» здійснено оплату на загальну суму 14885187,17 грн.

При цьому, заявником у заяві про злочин зазначено, що при здійсненні вказаних робіт передбачено придбання шпаклівки мінеральної Ceresit СТ 29 у кількості 1101,78 кг на суму 22 421,22 грн., що за підрахунками складає 509,57 грн. за 1 упаковку. У Договорі вказаний товар зазначається двічі, але якщо в першому випадку вартість упаковки становить 509,57 грн. то в другому на 824,48 кг потребують виділення 18 613,17 грн., тобто 581 грн. за упаковку. В той час, як ринкова ціна вказаного товару взагалі дорівнює 300 грн. за упаковку. Тобто, лише щодо придбання шпаклівки, ПП « ОСОБА_6 » завдало збитків обласному бюджету у розмірі 18 534 грн. А це лише одна позиція із понад 300 зазначених.

Також, 22.11.2022 за №7355 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради та ПП « ОСОБА_5 »» укладено договір щодо капітального ремонту підвального приміщення (укриття) за адресою: АДРЕСА_2 , вартість договору 6 148 344,95 грн., строк виконання робіт до 31.12.2022.

Аналізом даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що наразі за договором №7355 від 22.11.2022 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 »» здійснено оплату на загальну суму 6148344,95 грн.

Заявником у заяві про злочин зазначено, що при здійсненні вказаних робіт передбачено придбання приймально-контрольного пожежного приладу Tiras PRIME A на суму 34 209,78 грн., у той час, як навіть найвища ринкова ціна товару не перевищує 29 000 грн. Таким чином, ПП « ОСОБА_6 » лише щодо придбання зазначеного приладу завдало збитків на 5 000 грн. за одиницю. При чому, таке необґрунтоване завищення вартості спостерігається по кожній позиції Договору.

Також, 29.11.2022 за №1к/р між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 »» укладено договір щодо капітального ремонту підвального приміщення (укриття) за адресою: АДРЕСА_3 , вартість договору 8234 926,17 грн., строк виконання робіт до 31.12.2022.

Аналізом даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу «Spending Єдиний веб-портал використання публічних коштів» встановлено, що наразі за договором №1к/р вiд 29.11.2022 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_5 »» здійснено оплату на загальну суму 8453189,13 грн.

Заявником у заяві про злочин зазначено, що спостерігається завищена вартість. Так, керамічна повнотіла одинарна цегла марки М100 коштує 20 гривень за штуку. Для порівняння середня ринова вартість складає 6,6 гривень за штуку. А отже, ПП « ОСОБА_6 », за рахунок придбання цегли по завищеній ціні у кількості 2000 одиниць завдало збитків обласному бюджету у розмірі 26 800 грн. Окрім цього, планується закупівля бойлерів Drazice OKCE 1000 вартістю по 261 000 грн. без ПДВ за 1 шт. Хоча ринкова ціна не перевищує 180 000 грн. за одиницю. Таким чином, лише на придбанні 1 бойлеру обласному бюджету завдаються збитки, що перевищують 81 000 грн.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:договори укладені ПП « ОСОБА_5 »» з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради 29.11.2022 за №1У за адресою: АДРЕСА_1 ; з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради 22.11.2022 за №7355 за адресою: АДРЕСА_2 , з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ІНФОРМАЦІЯ_5 29.11.2022 за №1к/р за адресою: АДРЕСА_3 ; затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з будівництва за вищевказаним договором, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися); виконавчої документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами; актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаним договором; журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), па підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2В); актів прихованих, дефектних робіт, квитанцій про отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робі, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, платіжних документів щодо ціна на будівельні матеріали та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт, документів щодо залучення для виконання робіт фізичної сили (інженерно-технічних спеціалістів та робітників), документів щодо залучення субпідрядних організацій; документів з приводу здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні вищевказаних робіт (відповідні договори, журнали авторського та технічного нагляду, кваліфікаційні сертифікати осіб, які здійснюють технічний та авторський нагляд, тощо); документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами; документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами; довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором; договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами; договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами.

Вказані документи перебувають у ПП « ОСОБА_5 »» у зв`язку з їх фактичним створенням відповідним підприємством, направлені на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Вказані у клопотанні документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо обсягів та вартості робіт, про виконання яких службовими особами ПП « ОСОБА_5 »» вказано як виконані та за які замовником робіт сплачено кошти. Отримавши такі документи у органу досудового розслідування, відповідно до ч.2 ст.242 КПК України, буде можливість призначити судово-будівельну та судово-економічну експертизи, за наслідками проведення яких буде можливість встановити обсяги та вартість фактично здійснених ПП « ОСОБА_5 »» робіт тощо. Також за допомогою цих документів буде можливість встановити інші, важливі для кримінального провадження обставини, такі як осіб, які звітували про стан виконання робіт за вказаними договорами, складали ці документи, подавали на підпис тощо.

За результатом аналізу даних загальнодоступного Інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що документи з приводу здійснення публічних закупівель за вказаними договорами не в повному об`ємі долучено до електронного аукціону, не містять всіх необхідних відомостей, достатніх для проведення судово-будівельної та судово-економічної експертиз.

На вимогу органу досудового розслідування щодо отримання зазначених документів листом від 03.02.2023 ПП « ОСОБА_5 »» надало відмову.

За таких обставин, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням. В результаті отримання тимчасового доступу до вказаних документів органом досудового розслідування можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо

Прокурор до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Прокурором подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», юридична адреса: АДРЕСА_4 , код НОМЕР_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000127 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», юридична адреса: АДРЕСА_4 , код НОМЕР_1 , а саме:

- договори укладені ПП « ОСОБА_5 »» з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради 29.11.2022 за №1У за адресою: АДРЕСА_1 ; з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради 22.11.2022 за №7355 за адресою: АДРЕСА_2 , з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» Харківської обласної ради 29.11.2022 за №1к/р за адресою: АДРЕСА_3 ;

- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з будівництва за вищевказаним договором, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);

- виконавчої документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаним договором;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), па підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2В);

- актів прихованих, дефектних робіт, квитанцій про отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робі, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, платіжних документів щодо ціна на будівельні матеріали та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт, документів щодо залучення для виконання робіт фізичної сили (інженерно-технічних спеціалістів та робітників), документів щодо залучення субпідрядних організацій;

- документів з приводу здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні вищевказаних робіт (відповідні договори, журнали авторського та технічного нагляду, кваліфікаційні сертифікати осіб, які здійснюють технічний та авторський нагляд, тощо);

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором;

- договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами.

Зобов`язати посадових осіб ПП « ОСОБА_5 »» надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених речей і документів, з можливістю виготовлення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 22.07.2023 року.

Роз`яснити Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», юридична адреса: АДРЕСА_4 , код НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1