Справа№484/3288/23
Провадження№: 1-кс/484/628/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 28.06.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000673 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

Слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 1920.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, в якому зазначає, що 19.06.2023 о 17:10 години невідома особа, шляхом шахрайських дій, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 представилась працівником банку, із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами з картки банку АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 у сумі 35 000 грн, які належить ОСОБА_5 , тим самим спричинила матеріального збитку останній на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила наступне: має картки в АТ КБ « Приват Банк », а саме: картку для виплат, на яку отримую заробітну плату та картка Універсальна НОМЕР_2 (якою не користувалась) . Близько пів року тому потерпіла ОСОБА_5 заповнювала анкету для отримання грошових коштів « Є допомога ». 19.06.2023 близько 17:00 години потерпілій ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ПриватБанк ». Під час розмови, невідомий чоловік, почав запитували, різну інформацію та чи заповнювала потерпіла на грошову допомогу. Під час розмови, невідомий чоловік, повідомив, щоб отримати грошову допомогу, потрібно зробити деякі операції, через деякий час ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення, яке остання повідомила невідомому чоловіку. Після чого, потерпіла почали розуміти, що щось не так, та поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію « ПриватБанк », де їй повідомили, що був запит на отримання кредитного ліміта та були зняті грошові кошти з вказаного рахунку у сумі 35 000 грн.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ПРИВАТБАНК » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок/картки НОМЕР_2 належить АТ КБ « ПРИВАТБАНК » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 18.06.2023 року по 20.06.2023 року, з метою встановлення додаткових потерпілих, яких ошукала особа, яка використовує вищевказану банківську картку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку/картки НОМЕР_2 в АТ КБ « ПРИВАТБАНК » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 18.06.2023 року по 20.06.2023 року, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ПРИВАТБАНК », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ПРИВАТБАНК »,тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « Приватбанк »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться в АТ КБ " Приватбанк ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , :

-інформацію про утримувача картки /рахунку АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 18.06.2023 по 20.06.2023 з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів в період часу з 18.06.2023 по 20.06.2023 по картці/рахунку АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: