Справа № 459/1666/23
Провадження № 1-кс/459/1608/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000504 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 14.05.2023 до потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 , яка користується банківським рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером карти НОМЕР_1 та мобільним телефоном № НОМЕР_2 , о 11 год 07 хв зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , а також з номеру телефону НОМЕР_4 , невідомий чоловік представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попросив потерпіли підтвердити у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " деякі операції, після чого у потерпілої з рахунку було знято грошові кошти тричі - 4 368 гривень, 31 174 гривні та 30 149 гривень. В сумі було завдано збитків 65 691 гривень. Гроші були переведені та термінал MONO011.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за №0000504, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в ході допиту потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено що остання має відкритий рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером карти НОМЕР_1 , окрім цього в ході допиту потерпілої було встановлено що особистими коштами ОСОБА_4 в розмірі 65 691 грн заволоділи шляхом зловживання довірою, а саме зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , а також з номеру телефону НОМЕР_4 , невідомий чоловік представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попросив потерпілу підтвердити у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " деякі операції, після чого у потерпілої з рахунку було знято грошові кошти тричі - 4 368 гривень, 31 174 гривні та 30 149 гривень.

Окрім цього від потерпілої ОСОБА_4 було надано виписку по вище зазначеному рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за картою НОМЕР_1 , з якої вбачається що 14.05.2023 о 11 годин 22 хвилини відбулися три перекази грошових коштів в розмірі 30 149 гривен, 31 174 гривні та 4 368 гривень, тип оплати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », термінал «MONO011», власник терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Червоноградського міського суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ((МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації рух коштів переведених з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023; інформацію про отримувача даних коштів в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023 ; інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023, чи без картковий спосіб, за наявності відеозаписи з камер відеоспостереження де зафіксовано таке зняття в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих: слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старший лейтенант ОСОБА_16 - до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації рух коштів переведених з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023; інформацію про отримувача даних коштів в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023 ; інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023, чи без картковий спосіб, за наявності відеозаписи з камер відеоспостереження де зафіксовано таке зняття в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023; - з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ((МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 04.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1