У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000234 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000234 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018 2023 років декан факультету № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, налагодила схему систематичного отримання грошових коштів за складання вступних випробувань та екзаменаційних сесій від студентів іноземних громадян.

Частина студентів, які отримали дипломи та ті, що на даний час навчаються дистанційно на четвертому курсі факультету №6 ІНФОРМАЦІЯ_3 справ (Ф-6-ПДдср-18-1і «Правоохоронна діяльні»; Ф-6-КБдср-18-1і «Кібербезпека»; Ф-6ПЗдср-18-1і «Право»; Ф-6ПЗдср-19-1і «Право»; Ф-6ПЗдср-19-2і «Право»; Ф-6КБдср-19-1і «Кібербезпека»; ПЗ-зср-19-1і; ПЗ-зср-19-2і; ПЗ-зср-18-1і; ПЗ-зср-18-2і (19); ПЗ-зн-17-2і (18); ПЗ-зср-17-4і (18); ПД-зср-19-1і; ПД-зср-18-1і; ФБ-зср-19-1і; ФБ-зср-18-1і; ФБ-зср-17-2і (18) на час складання вступних випробувань та екзаменаційних сесій за очною формою навчання, взагалі перебували за межами території України.

У противоправній схемі задіяні співробітники відділення з організації підготовки іноземних громадян факультету № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: начальник відділення ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ); фахівці відділення ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) та ряд викладачів університету.

Для противоправного отримання грошових коштів використовуються особисті банківські рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та їх близьких родичів. А також, їх персональні дані при отриманні швидких міжнародних переказів по системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з цим, задіяно ряд посередників: директор навчально-наукового ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 ; директор ПП « ОСОБА_12 » - ОСОБА_13 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , їх близькі родичі та інші особи.

Згідно протоколу огляду від 01.02.2023 CD дисків, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_8 , за запитом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва в рамках кримінального провадження №0000234 від 23.09.2023 встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») протягом 2022 року надходили грошові кошти від підлеглих працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; викладачів університету: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; задіяних посередників: ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , а також готівкове поповнення через термінали самообслуговування.

Протягом серпня 2020 року лютого 2022 року на банківський рахунок ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), за допомогою міжнародної системи грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надійшли грошові перекази на суму понад 3 млн. грн.

Разом з цим, протягом 2022 року на банківські рахунки ОСОБА_10 (№ НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») надходили грошові кошти від іноземних громадян: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Також, міжнародні перекази за допомогою платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходили на банківські рахунки інших працівників відділення з організації підготовки іноземних громадян факультету № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); ОСОБА_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » платіжні карти № НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ); ОСОБА_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » платіжна карта № НОМЕР_16 ).

Крім цього, протягом 2020 2022 років на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » задіяних посередників ОСОБА_13 та ОСОБА_11 надійшли грошові кошти в сумі понад 10 млн. грн.

Зазначена противоправна діяльність підтверджується матеріали, отриманими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Одночасно з цим у ході досудового розслідування встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення російської федерації факультет № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасово передислоковано до ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_2 ). Однак, декан факультету ОСОБА_4 постійно знаходиться в м. Одеса, всі вказівки підлеглим працівникам, в тому числі противоправні, надає в телефонному режимі за допомогою месенджерів «Telegram», «WhatsApp», «Signal».

В цей час начальник відділення з організації підготовки іноземних громадян зазначено факультету ОСОБА_5 та фахівець ОСОБА_6 проживають у м. Харкові, де зустрічаються з посередниками та отримують готівкові грошові кошти, які у подальшому передають ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність в отриманні пакету документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно взаємовідносин із навчальними закладами щодо навчання іноземців.

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки відомостей, здобутих під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме :

- списків студентів іноземних громадян-студентів, які навчалися/навчаються в ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) протягом 2018 2022 років (із зазначення повних анкетних даних);

- реєстру запрошень на навчання, виданих ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на навчання іноземцям, реєстру обліку іноземців у період 2018-2022 років.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пп 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, а також слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000234 від 23.09.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- списків студентів іноземних громадян-студентів, які навчалися/навчаються в ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) протягом 2018 2022 років (із зазначення повних анкетних даних);

- реєстру запрошень на навчання, виданих ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на навчання іноземцям, реєстру обліку іноземців у період 2018-2022 років.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1