Справа № 202/8254/23
Провадження № 1-кс/202/3701/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

16 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000080, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1.1.до наступної інформації:

- податкової звітності у формі декларацій ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

за період часу з 28.05.2021 по 01.04.2023;

- фінансової звітності ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 28.05.2021 по 01.04.2023;

- відомостей щодо сплати єдиного соціального внеску за працівників, які перебувають та перебували в трудових відносинах (працевлаштовані) на підприємстві за весь період існування ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей щодо наявності на ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів, із зазначенням дати реєстрації, їх кількості, марки, моделі, року випуску, державного номерного знаку, VIN-коду, за весь період існування підприємства;

- адреси місцезнаходження платника податків, вказаної у реєстраційних документах підприємства;

- адреси фактичного місцезнаходження платника податків;

- контактних даних підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);

- інформації щодо засновників (співзасновників) підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь

в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо);

- інформації щодо працівників підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації тощо);

- інформації щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так

і закритих на даний час);

- відомостей щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємством до у рівнів за період часу з 28.05.2021 по 01.04.2023 (із розбивкою по звітних періодах);

- інформації з бази АІС «Податковий блок», а також бази архівів податкової звітності;

- відомостей про те, чи користувалось підприємство будь-якими пільгами протягом всього періоду діяльності тощо.

1.2.до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме:

- повідомлення, відповіді, заяви, роз`яснення тощо, які засвідчені підписами керівника ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 28.05.2021 по 01.04.2023;

- матеріалів та результатів усіх видів перевірок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.05.2021 по 01.04.2023, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, оригіналів відповідей на запити, клопотання, розписки, заяви та інші оригінали первинних документів, надані в процесі проведення перевірки тощо.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 163 КПК України посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення документів слідчий просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться документи.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000080, відомості про яке до внесені ЄРДР 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення службовою особою ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про наявність і технічний стан транспортних засобів, а також про громадян, які працюють на таких транспортних засобах і техніці, що в подальшому були подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа склала дві відомості, завірені особистими підписами керівника та відтиском печатки ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів стосовно податкової звітності ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування для встановлення чи спростування факту внесення недостовірних відомостей до документів службовою особою ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів облікової справи, матеріалів перевірок та документів податкової звітності ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна її заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000080 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інші відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інших відомостей, неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити, оскільки наданням тимчасового доступу не буде порушено чи обмежено чиїх-небудь прав.

Водночас слідчий суддя вважає, що необхідність вилучення оригіналів матеріалів та результатів усіх видів перевірок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не доведена, а тому слідчому та прокурору необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та отримати копії цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії:

- податкової звітності у формі декларацій ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

за період часу з 28.05.2021 по 01.04.2023;

- фінансової звітності ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 28.05.2021 по 01.04.2023;

- відомостей щодо сплати єдиного соціального внеску за працівників, які перебувають та перебували в трудових відносинах (працевлаштовані) на підприємстві за весь період існування ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей щодо наявності на ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів, із зазначенням дати реєстрації, їх кількості, марки, моделі, року випуску, державного номерного знаку, VIN-коду, за весь період існування підприємства;

- адреси місцезнаходження платника податків, вказаної у реєстраційних документах підприємства;

- адреси фактичного місцезнаходження платника податків;

- контактних даних підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);

- інформації щодо засновників (співзасновників) підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь

в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо);

- інформації щодо працівників підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації тощо);

- інформації щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так

і закритих на даний час);

- відомостей щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємством до у рівнів за період часу з 28.05.2021 по 01.04.2023 (із розбивкою по звітних періодах);

- інформації з бази АІС «Податковий блок», а також бази архівів податкової звітності;

- відомостей про те, чи користувалось підприємство будь-якими пільгами протягом всього періоду діяльності;

- матеріалів та результатів усіх видів перевірок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.05.2021 по 01.04.2023: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, матеріалів зустрічних перевірок з додатками, відповідей на запити, клопотання, розписки, заяви, первинні документи, надані в процесі проведення перевірки тощо.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучити на час досудового розслідування оригінали документів із залишенням їх копій: повідомлення, відповіді, заяви, клопотання, розписки та інші документи за період часу з 28.05.2021 по 01.04.2023, які містять підписи керівника ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали слідчого судді до 13 липня 2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1