Справа № 136/1776/23
провадження №1-кс/136/459/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000311 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

11.09.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що близько 09:30 год на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що з його банківської картки намагалися зняти грошові кошти, та потрібно заблокувати картку та назвати останні 4 цифри картки і що до нього зателефонує інший працівник банку, після чого до нього знову зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефона НОМЕР_2 та в ході розмови ввійшовши в довіру дізналася дані та пін код від банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого умисно увівши його в оману, з приводу розблокування картки та зміни пін коду , отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з використання інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з банківської картки однією транзакцією у сумі 12300 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму. За даним фактом 11.09.2023 СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що перебуваючи в м. Липовець близько 09:30 год на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що з його банківської картки намагалися зняти грошові кошти, та потрібно заблокувати картку та назвати останні 4 цифри картки, на що ОСОБА_5 розповів вказані цифри, тоді невідома особа сказала, що до нього зателефонує інший працівник банку. Після чого до нього знову зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефона НОМЕР_2 та в ході розмови повідомила, що потрібно розблокувати картку для цього необхідно назвати дані та пін код від банківської картки та суму грошових коштів які на ній є, потерпілий назвав необхідні дані та пін код від банківської картки № НОМЕР_3 , після чого отримав смс- інформування про переказ грошових коштів у сумі 12300 грн., таким чином зрозумів, що то були шахраї. Також ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримав виписку з банку по його банківській картці у які зазначено перерахування коштів.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , що містять відомості по банківській картці № НОМЕР_3 , що належать потерпілому ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку, зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 11.09.2023 по 00 год. 13.09.2023, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням Йати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 11.09.2023 по 00 год. 13.09.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15