Справа № 274/6252/23
Провадження № 1-кс/0274/1181/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.09.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001116 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 яка належить невстановленій слідством особі, для використання, із зазначенням суми, номерів та власника картки (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти на інші банківські картки та рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, а також які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах по вище вказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 20.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023.

В обґрунтування клопотання вказує, що 21.07.2023 приблизно о 14 год. 26 хв. невстановлені особи, представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами у сумі 90 000 гривень, які знаходились на банківського рахунку № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належали ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що займається благодійним фондом, допомога для ЗСУ та на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , люди перераховують кошти, щоб зробити благодійний внесок. Станом на 21.07.2023 в ОСОБА_6 , на вище вказаній банківській картці перебувало 90 000 грн. В подавльшому цього ж дня на намер телефону потерпілої надійшов виклик в телеграмі від чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час розмови невстановлена особа представилася працівником служби безпеки банку та повідомила, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , яка належна ОСОБА_6 , заблокована, щоб її розблокувати потрібно повідомити дві останні ціфри, які надійдуть в смс повідомленні, що і потерпіла повідомила, після чого невідомий чоловік також попросив зайти в додаток «Дія» та підтвердити електронний підпис, що в подальшому потерпіла і зробила. В подальшому потерпіла ОСОБА_6 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківської картки були зняті грошові кошти трьома платежами в загальній сумі 90 000 грн., а саме 21.07.2023 о 14 год 46 хв. грошові кошти в сумі 22 896 грн., були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 , невстановленої особи, також цього ж дня о 14 год. 47 хв. грошові кошти в сумі 17 104 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , невстановленої особи, а також цього ж дня о 14 год 51 хв. грошові кошти в сумі 40 000 грн. були перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановленої особи.

Слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.07.2023 по 01.09.2023.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001116 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0001116, сформованого 12.09.2023:21.07.2023 року приблизно о 14 год. 26 хв. невстановлені особи, представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами у сумі 90 000 гривень, які знаходились на банківського рахунку № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належали ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 12.09.2023; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколу допиту потерпілого; квитанцій від 21.07.2023 щодо перерахунку коштів з рахунку потерпілої; постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, протоколу тимчасового доступу до речей і документів; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду; роздруківки по картковому рахунку потерпілої вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001122 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій слідством особі, для використання, із зазначенням суми, номерів та власника картки (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти на інші банківські картки та рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, а також які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах по вище вказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 20.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7