У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2023 Справа №607/8750/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000351 від 26.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , з клопотанням про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000351 від 26.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 26.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня по листопад 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не визначено, ОСОБА_4 , перебуваючи в Державній установі «Чортківська установа виконання покарань № 26» ( надалі - ДУ «Чортківська установа виконання покарань № 26»), що по вул. Лесі Українки, буд. 3, м. Чортків Тернопільської області, вступив із ОСОБА_5 , який також утримувався у вказаній установі, та ОСОБА_6 у злочинну змову, спрямовану на заволодіння грошима потерпілих, шляхом їх обману та зловживання довірою.

З цією метою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились використовувати інформацію про запити послуг з перевезень вантажів, які розміщувались замовниками послуг на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому пропонувати такі послуги замовникам, схиляючи їх до внесення попередньої оплати за них, заздалегідь не маючи наміру надавати такі послуги.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «Чортківська установа виконання покарань № 26», до вказаної діяльності залучив ОСОБА_6 , на яку згідно із зазначеною домовленістю, покладено функції з організації та надання реквізитів банківських карток, на які підлягали зарахуванню гроші потерпілих, одержані злочинним шляхом, а також подальше розпорядження ними шляхом розподілу між учасниками групи.

На виконання вказаних домовленостей ОСОБА_5 із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи онлайн-платформи вантажних перевезень, розміщених на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; https://della.com.ua; https://degruz.com, доступ до послуг яких здійснюється лише зареєстрованими користувачами, використовуючи заздалегідь створений обліковий запис, шляхом авторизації на веб-платформі, 08.12.2022 знайшов оголошення про запит щодо надання послуг з перевезення вантажу з м. Коростишів Житомирської області до м. Узин Білоцерківського району Київської області.

У подальшому, з?ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв?язку потерпілої ОСОБА_8 , ОСОБА_5 під час розмови з нею, представившись перевізником та домовившись із нею про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, повторно, шляхом обману ОСОБА_8 заволодів її грошима в сумі 7200 грн., які потерпіла ОСОБА_8 за домовленістю із ОСОБА_5 08.12.2022 перерахувала на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Акцент Банк» на ім?я ОСОБА_9 , який перебував у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволодівши грошима ОСОБА_8 в сумі 7200 грн., розпорядились ними на власний розсуд, згідно із заздалегідь досягнутими домовленостями.

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошима потерпілих шляхом їх обману та зловживання довірою, згідно з досягнутими раніше домовленостями, групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи онлайн-платформи вантажних перевезень, розміщені на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом авторизації на веб-платформі, 13.12.2022 знайшов оголошення про запит ОСОБА_10 щодо надання послуг з перевезення вантажу з м. Києва до м. Дніпро.

У подальшому, з?ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв?язку потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_5 під час розмови з ним, представившись перевізником та домовившись із ним про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, повторно, шляхом обману ОСОБА_10 , заволодів його грошовими коштами в сумі 62804 грн., які потерпілий ОСОБА_10 за домовленістю із ОСОБА_5 13.12.2022 кількома платежами перерахував на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім?я ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволодівши грошима ОСОБА_10 в сумі 62804 грн., розпорядились ними на власний розсуд, згідно із заздалегідь досягнутими домовленостями.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня по листопад 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не визначено, ОСОБА_6 вступила в злочинну змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які утримувались в ДУ «Чортківська установа виконання покарань № 26», що по вул. Лесі Українки, буд. 3, м. Чортків Тернопільської області, яка полягала в заволодінні грошима потерпілих, шляхом їх обману та зловживання довірою.

З цією метою, згідно з узгодженою домовленістю, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повинні були використовувати інформацію про запити послуг з перевезень вантажів, які розміщувались замовниками послуг на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому пропонувати такі послуги замовникам, схиляючи їх до внесення попередньої оплати за них, заздалегідь не маючи наміру надавати такі послуги.

У свою чергу, на ОСОБА_6 покладено функції з організації та надання реквізитів банківських карток, на які підлягали зарахуванню гроші потерпілих, одержані злочинним шляхом, а також подальше розпорядження ними шляхом розподілу між учасниками групи.

На виконання вказаних домовленостей ОСОБА_5 із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи онлайн-платформи вантажних перевезень, розміщені на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 доступ до послуг яких здійснюється лише зареєстрованими користувачами, використовуючи заздалегідь створений обліковий запис, шляхом авторизації на веб-платформі, 08.12.2022 знайшов оголошення про запит щодо надання послуг з перевезення вантажу з м. Коростишів Житомирської області до м. Узин Білоцерківського району Київської області.

У подальшому, з?ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв?язку потерпілої ОСОБА_8 , ОСОБА_5 під час розмови з нею, представившись перевізником та домовившись із нею про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, шляхом обману ОСОБА_8 заволодів її грошима в сумі 7200 грн., які потерпіла ОСОБА_8 за домовленістю із ОСОБА_5 08.12.2022 перерахувала на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Акцент Банк» на ім?я ОСОБА_9 , який на той момент перебував у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , заволодівши грошима ОСОБА_8 в сумі 7200 грн., розпорядились ними на власний розсуд, згідно із заздалегідь досягнутими домовленостями.

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошима потерпілих, шляхом їх обману та зловживання довірою, групою осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , згідно з досягнутими раніше домовленостями, ОСОБА_5 із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи онлайн-платформи вантажних перевезень, розміщені на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом авторизації на веб-платформі, 13.12.2022 знайшов оголошення про запит ОСОБА_10 щодо надання послуг з перевезення вантажу з м. Києва до м. Дніпро.

У подальшому, з?ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв?язку потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_5 під час розмови з ним, представившись перевізником та домовившись із ним про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, повторно, шляхом обману ОСОБА_10 заволодів його грошима в сумі 62804 грн., які потерпілий ОСОБА_10 за домовленістю із ОСОБА_5 13.12.2022 кількома платежами перерахував на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , заволодівши грошима ОСОБА_10 в сумі 62804 грн., розпорядились ними на власний розсуд, згідно із заздалегідь досягнутими домовленостями.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошима потерпілих, шляхом їх обману та зловживання довірою, групою осіб у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , згідно з досягнутими раніше домовленостями, ОСОБА_5 , застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, використовуючи онлайн-платформи вантажних перевезень, розміщені на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом авторизації на веб-платформі 05.03.2023 знайшов оголошення про запит ОСОБА_11 щодо надання послуг з перевезення вантажу з с. Тернопілля Львівської області до с. Ходосівка Обухівського району Київської області.

У подальшому, з?ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв?язку потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_5 під час розмови з ним, представившись перевізником та домовившись із ним про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, повторно, шляхом обману ОСОБА_11 заволодів його грошима в сумі 30000 грн., які потерпілий ОСОБА_11 за домовленістю із ОСОБА_5 05.03.2023 двома платежами перерахував на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім?я ОСОБА_12 , який перебував у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 , а також на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім?я ОСОБА_13 .

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодівши грошима ОСОБА_11 в сумі 30000 грн., розпорядились ними на власний розсуд, згідно із заздалегідь досягнутими домовленостями.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня по листопад 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не визначено, ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ «Чортківська установа виконання покарань № 26», що по вул. Лесі Українки, буд. 3, м. Чортків Тернопільської області, вступив з ОСОБА_4 , який також утримувався у вказаній установі, та ОСОБА_6 у злочинну змову, спрямовану на заволодіння грошима потерпілих, шляхом їх обману та зловживання довірою.

З цією метою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 домовились використовувати інформацію про запити послуг з перевезень вантажів, які розміщувались замовниками послуг на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому пропонувати такі послуги замовникам, схиляючи їх до внесення попередньої оплати за них, заздалегідь не маючи наміру надавати такі послуги.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ «Чортківська установа виконання покарань № 26», для вказаної діяльності залучив ОСОБА_6 на яку, згідно із зазначеною домовленістю, покладено функції з організації та надання реквізитів банківських карток, на які підлягали зарахуванню гроші потерпілих, одержані злочинним шляхом, а також подальше розпорядження ними шляхом розподілу між учасниками групи.

На виконання вказаних домовленостей ОСОБА_5 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи онлайн-платформи вантажних перевезень, розміщені на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 доступ до послуг яких здійснюється лише зареєстрованими користувачами, використовуючи заздалегідь створений обліковий запис, шляхом авторизації на веб-платформі, 08.12.2022 знайшов оголошення про запит щодо надання послуг з перевезення вантажу з м. Коростишів Житомирської області до м. Узин Білоцерківського району Київської області.

У подальшому, з?ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв?язку потерпілої ОСОБА_8 , ОСОБА_5 під час розмови з нею, представившись перевізником та домовившись із нею про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, повторно, шляхом обману ОСОБА_8 , заволодів її грошима в сумі 7200 грн., які потерпіла ОСОБА_8 за домовленістю із ОСОБА_5 08.12.2022 перерахувала на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Акцент Банк» на ім?я ОСОБА_9 , який перебував у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , заволодівши грошима ОСОБА_8 в сумі 7200 грн., розпорядились ними на власний розсуд, згідно із заздалегідь досягнутими домовленостями.

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошима потерпілих, шляхом їх обману та зловживання довірою, згідно з досягнутими раніше домовленостями, групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи онлайн-платформи вантажних перевезень, розміщені на веб-ресурсах за адресами: https://lardi trans.ua; https://della.com.ua; https://degruz.com, шляхом авторизації на веб-платформі, 13.12.2022 знайшов оголошення про запит ОСОБА_10 щодо надання послуг з перевезення вантажу з м. Києва до м. Дніпро.

У подальшому, з?ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв?язку потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_5 під час розмови з ним, представившись перевізником та домовившись із ним про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, повторно, шляхом обману ОСОБА_10 заволодів його грошима в сумі 62804 грн., які потерпілий ОСОБА_10 за домовленістю із ОСОБА_5 13.12.2022 кількома платежами перерахував на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , заволодівши грошима ОСОБА_10 в сумі 62804 грн., розпорядились ними на власний розсуд, згідно із заздалегідь досягнутими домовленостями.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошима потерпілих, шляхом їх обману та зловживання довірою, згідно з досягнутими раніше домовленостями, групою осіб у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, використовуючи онлайн-платформи вантажних перевезень, розміщені на веб-ресурсах за адресами: https://lardi-trans.ua; https://della.com.ua; https://degruz.com, шляхом авторизації на веб-платформі, 05.03.2023 знайшов оголошення про запит ОСОБА_11 щодо надання послуг з перевезення вантажу з с. Тернопілля Львівської області до с. Холосівка Обухівського району Київської області.

У подальшому, з?ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв?язку потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_5 під час розмови з ним, представившись перевізником та домовившись із ним про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, повторно, шляхом обману ОСОБА_11 , заволодів його грошима в сумі 30000 грн., які потерпілий ОСОБА_11 за домовленістю із ОСОБА_5 05.03.2023 двома платежами перерахував на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім?я ОСОБА_12 , який перебував у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 , а також на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім?я ОСОБА_13 .

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволодівши грошима ОСОБА_11 в сумі 30000 грн., розпорядились ними на власний розсуд, згідно із заздалегідь досягнутими домовленостями.

26.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто в шахрайстві, вчиненому повторно, групою осіб за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 з дня повідомлення про підозру зазначеним особам закінчується 26.05.2023, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, введення воєнного стану в Україні та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

-виконати ухвалу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк».

-оглянути отриману 02.05.2023 тимчасовим доступом інформацію, яка перебувала у володінні АТ «Альфа Банк», АТ «А-Банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Укргазбанк», АТ «Універсалбанк» та здійснити її аналіз;

-провести огляд отриманої 02.05.2023 тимчасовим доступом інформації, яка перебувала у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та здійснити її аналіз;

-звернутись до суду з клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторів стільникового зв`язку та банківських установах, з метою отримання відомостей по номерах мобільних телефонів та банківських картках, які були вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні;

-отримати висновки за результатами проведення судових експертиз аудіо-, звукозапису, призначених на підставі постанови слідчого від 10.05.2023, а також висновки за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, призначених на підставі постанови слідчого від 11.04.2023;

-повторно допитати потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

-допитати потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

-за результатами проведених допитів потерпілих звернутись до Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасові доступи до інформації, яка міститься у операторів стільникового зв`язку та банківських установах;

-встановити та допитати свідків у даному кримінальному провадженні, показання яких можуть підтвердити чи спростувати вину підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм злочинів;

-завершити процедуру розсекречення документів, на підставі яких проводилися у даному кримінальному провадженні негласні слідчі (розшукові) дії та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

-встановити інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даних злочинів;

-виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність;

-відкрити сторонам матеріали кримінального провадження відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також для забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та процесуальних дій, великою кількістю потерпілих.

Проведення таких слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування.

Слідчий також зазначає, що до 26.05.2023 неможливо закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 внаслідок особливої складності провадження та введення воєнного стану в Україні, для виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідний строк ще не менше чотирьох місяців, а також те, що додатковий строк досудового розслідування виправданий та необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а такі слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000351 від 26.10.2022 року до шести місяців.

Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні вважає, що строки зазначені слідчим у поданому ним клопотанні є занадто тривалими, а тому вважає необґрунтованим потребу у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 26.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто в шахрайстві, вчиненому повторно, групою осіб за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами: заявою ОСОБА_8 від 09.12.2022; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 13.12.2022; протоколом тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» із додатками від 26.01.2023; протоколом прийняття заяви в ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 13.12.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 15.12.2022; інформацією про рух коштів за рахунками; протоколом прийняття заяви в ОСОБА_11 про вчинення кримінального правопорушення від 05.03.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 07.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 26.03.2023; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

За змістом ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого слідчим клопотання строк досудового розслідування кримінального провадження №0000351 від 26.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні злочину, закінчується 26 травня 2023 року.

За твердженнями слідчого завершити досудове розслідування до закінчення встановленого строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Зазначені ним у клопотанні слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та введення воєнного стану в Україні, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та процесуальних дій, великою кількістю потерпілих.

За приписами ч.5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії) від 11.07.2007, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення зазначених ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 26 травня 2023 року.

Окрім цього, на думку слідчого судді, ускладнює та може бути перешкодою для якнайшвидшого проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадження те, що на даний в Україні введено воєнний стан.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ст.40 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам, є мотивованим та обґрунтованим, а з матеріалів кримінального провадження не вбачається затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, необхідність проведення ряду слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

За таких обставин, зважаючи на особливу складність провадження, а такожвраховуючи викладений у клопотанні перелік необхідних до виконання слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, термін у шість місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення вцілому досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 26.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000351 від 26.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000351 від 26.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1