Провадження № 1-кс/686/4163/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034,

встановила:

19.05.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у Хмельницькому відділенні вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2022 року за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч вимогам Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», протягом 2019 ? 2020 років зменшили розмір обов?язкових платежів внесків пайової участі на розвиток інфраструктури міста Хмельницького на суму переданих у комунальну власність товарно матеріальних цінностей КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі клопотань від суб`єктів підприємницької діяльності - забудовників: колективного ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_8 ), приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_9 ), приватного підприємства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_11 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , керівник ОСОБА_13 ) надано пропозицію на сесію ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо безоплатної передачі в комунальну власність територіальної громади міста мереж водопостачання, водовідведення, дощової каналізації та нежитлового приміщення шляхом зменшення розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на вартість переданого майна.

В подальшому, на підставі пропозицій виконавчого комітету та клопотань забудовників, ІНФОРМАЦІЯ_6 рішенням від 17.04.2019 №95 надано згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на безоплатну передачу в комунальну власність територіальних громад м.Хмельницького приміщення амбулаторії по АДРЕСА_9 , загальною площею 137,3 кв.м. для надання первинної медичної допомоги, вартістю 1 167 050 грн. та відповідно зменшення розміру коштів пайової участі у створенні і розвиту інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького на відповідну суму, а також прийняті рішення від 06.02.2020 №№9, 10, 11 та від 04.03.2020 №№63, 64, якими зменшено розмір пайової участі забудовників КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_7 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вартість прийнятих в комунальну власність територіальної громади міста мереж водопостачання, водовідведення та дощової каналізації на загальну вартість 7 881 740 грн.

Відповідно до ч.6 ст.45 Бюджетного кодексу України заборонено проведення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі, у т.ч. шляхом взаємозаліку, застосуванням векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов`язаних з державним боргом, та випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.

Відповідно до ч.3, 7 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі Закон) визначено, що органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у т.ч. здійснення будівництва об`єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у т.ч. шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених ч.5 ст.30 Закону.

Згідно вимог ч.5 ст. 30 вищевказаного Закону, якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об`єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об`єкти передаються у комунальну власність.

В той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 №132, частину 5 статті 30 та статтю 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключено. Згідно прикінцевих та перехідних положень вказаного Закону договори про сплату пайової участі, укладені до 01.01.2020, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання. Пайова участь сплачується виключно грошовими коштами до прийняття відповідного об`єкта будівництва в експлуатацію.

Відповідно до п.4.8 Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького(затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.12.2008 №23) визначено, що якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об`єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти), розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об`єкти передаються у комунальну власність, за рішенням міської ради про надання згоди щодо передачі. При цьому, пункт 4.8 Порядку втратив чинність на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2019 №93.

Крім того, п.2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2019 №93 визначено, що протягом 2020 року замовники будівництва перераховують до міського бюджету пайову участь у створені і розвитку інфраструктури міста Хмельницького у наступному розмірі: для нежитлових будівель та споруд 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, а для житлових будинків або житлової частини будинку 3 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта. Дане рішення набрало чинності з 01.01.2020. Відповідальність за виконання вищевказаного рішення покладено на заступника міського голови та на управління земельних ресурсів та земельної реформи. Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

За результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 місцевих бюджетів на території Хмельницької області за період з 01.01.2019 по 30.09.2021

(аудиторський звіт №20-25/1 від 27.05.2022) виявлено фінансові порушення при прийнятті рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до втрат надходжень міського бюджету на загальну суму 7 881 740 грн. та недоотримання спеціального фонду міського бюджету коштів в сумі 1 167 050 грн.

Таким чином, дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, зловживаючи службовим становищем на користь та в інтересах КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом надання пропозицій місцевим депутатами для позитивного винесення рішення, всупереч вимогам чинного законодавства, про зменшення пайової участі на суму переданих товарно-матеріальних цінностей, призвели до недоотримання спеціальним фондом Хмельницького міського бюджету коштів на загальну суму 9 048 790грн.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 за №72/5/2/202/7279 від 08.09.2022 та додатків до нього, встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.12.2017 по 01.03.2020 мало відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні вказаної банківської установи з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме руху коштів по рахунку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (із зазначенням залишку коштів після проведених фінансових операцій) в період часу з 01.12.2017 по 01.03.2020.

Зазначені документи необхідні для встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема наявності грошових коштів на рахунках вищевказаних юридичних осіб, достатніх для оплати пайової участі в повному обсязі, що в подальшому будуть використовуватись в якості речових доказів у кримінальному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання проводиться слідчим суддею з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькому відділенні вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (із зазначенням залишку коштів після проведених фінансових операцій) в період часу з 01.12.2018 по 07.08.2019, оскільки відповідно до долученого до клопотання листа із даними про банківські рахунки даного товариства, рахунок № НОМЕР_9 було відкрито лише 06.04.2018 року та закрито 07.08.2019 та враховуючи те, що згідно витягу з ЄРДР № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, кримінальне правопорушення було вчинене протягом 2019-2020 років та слідчим не мотивовано необхідності отримання інформації за період часу до ймовірного скоєння кримінального правопорушення .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів загальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькому відділенні вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (із зазначенням залишку коштів після проведених фінансових операцій) в період часу з 01.12.2018 по 07.08.2019.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вказаних документів.

Ухвала діє по 25 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя