Справа № 163/1171/23
Провадження № 1-кс/163/457/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000161 від 20.05.2023 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів кримінального провадження внесено відомості, що 11.05.2023 близько 21 години 45 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , зателефонувала особа жіночої статті з телефону за номером НОМЕР_1 , яка представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про необхідність заміни старої сім-картки потерпілої на нову та запропонувала натиснути відповідні цифри на клавіатурі телефону, a саме НОМЕР_2 # та виклик, після чого через деякий час відбулося зняття коштів з картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 декількома платежами на картку невстановленої особи на загальну суму 24999,51 грн, чим потерпілій було заподіяно майнової шкоди на вказану суму.

У слідчого виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - в період з 15 години 11.05.2023 по 15 годину 20.05.2023. Оскільки у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.05.2023 за №0000161, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.05.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Списання грошових коштів в сумі 24999,51 гривні з банківських карт потерпілого, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілого підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 20.05.2023, протоколом огляду речового доказу, випискою по рахунку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації щодо банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та інформації про рух коштів по даних картках, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, оскільки іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000161 слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_3

- повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-та, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повіломлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках № НОМЕР_3 ;

Вищевказану інформацію надати за період з 15 години 11.05.2023 по 15 годину 20.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 24.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1