Справа № 488/1084/23
Провадження № 1-кс/488/322/23
У Х В А Л А

19.05.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 15.04.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,. за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва Ільницькою- ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 15.04.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 14.04.2023 приблизно о 19:59 год., невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 , під приводом збереження грошових коштів, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 37.000,00 гривень, які були списані з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході огляду телефону ОСОБА_5 , а саме мобільного додатку для онлайн доступу до банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що у вказаному додатку зберіглась інформація про дві транзакції з банківського рахунку ОСОБА_5 за 14.04.2023, а саме: транзакція на суму 12.500,00 грн. в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем коштів є ОСОБА_6 , який має банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 ; транзакція на суму 24.500,00 грн. в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем коштів є володілець банківської картки з номером НОМЕР_4 . Згідно пошукових систем "PAYSPACE", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ін. для визначення банківської установи, встановлено, що банківська карта з номером № НОМЕР_4 , належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відеозаписи, фотознімки та документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме : юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 , та яка є тримачем банківської карти НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023, інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка НОМЕР_4 була перевипущена; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 № НОМЕР_4 , а саме в період з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей, чи проводилась за даним фактом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення до вищезазначених послуг, та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 та інші операції; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023; юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок НОМЕР_3 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 , та відомості про номер банківської картки, яка прив`язана до зазначеного рахунку, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 , а саме банківської картки, яка прив`язана до зазначеного рахунку, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки, яка прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 , а саме в період з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомостей, чи проводилась за даним фактом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомостей, чи підключені до карткового рахунку НОМЕР_3 послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення до вищезазначених послуг, та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та інші операції; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в представництві міста Миколаєва, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 , та яка є тримачем банківської карти НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка НОМЕР_4 була перевипущена;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 № НОМЕР_4 , а саме в період з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей, чи проводилась за даним фактом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення до вищезазначених послуг, та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності, інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023;

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок НОМЕР_3 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 , та відомості про номер банківської картки, яка прив`язана до зазначеного рахунку, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 , а саме банківської картки, яка прив`язана до зазначеного рахунку, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки, яка прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 , а саме в період з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей, чи проводилась за даним фактом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_5 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомостей, чи підключені до карткового рахунку НОМЕР_3 послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення до вищезазначених послуг, та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності, інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 14.04.2023 до 23:59 год. 16.04.2023..

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 19.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1