У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2023 Справа №607/10326/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000014 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000014 від 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернуласяслідчий СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

До Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки про те, що в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за наслідками розгляду вказаних матеріалів Тернопільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 16 листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було укладено договір №253 на постачання в адресу ТМР спальних мішків в кількості 4500 штук на загальну суму 12 млн.690 тис. гривень(без ПДВ).

Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано 11 листопада 2022 року, тобто фактично за п?ять днів до укладення свого першого договору з бюджетною організацією. Крім того, вказане підприємство не має у своєму використанні виробничих можливостей, які б дозволяли пошиття текстильних виробів. Тому, з метою виконання договірних зобов?язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило для виготовлення спальних мішків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Наявна інформація, свідчить про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 використовують в якості фірми посередника, з метою отримання бюджетних коштів, які в подальшому витрачаються на оплату сировини, матеріалів та фурнітури за завищеними цінами для передачі їх фірмі виробнику, яка здійснює пошиття готових спальних мішків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 (із змінами) в період з 01.02.2023 по 17.03.2023 (із зупиненням на період з 10.02.2023 по 28.02.2023 для проведення зустрічних звірок) проведено перевірку закупівлі у ІНФОРМАЦІЯ_7 (інформація оприлюднена в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2022-11-16-009137-а). Акт перевірки закупівель від 24.03.2023 N019-22/01 підписано із запереченнями 29.03.2023, які під час їх розгляду не підтверджено. Проведеною перевіркою встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 12 690,00 тис. грн, які не усунуто. Так, в порушення пунктів 2.1, 2.3, 5.5 Договору про закупівлю товару від 16.11.2022 №253, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розділів 4, 5,6 Національного стандарту України ДСТУ EN 13537:2008 «Мішки спальні. Вимоги» (EN 13537:2002, IDT), затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.08.2008 No268, частин 1, 2 статті 526 та частини 1 статті 629 Цивільного кодексу України, частин 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти в сумі 12 690,00 тис. гри за товар (спальні мішки), якість якого не підтверджена відповідним сертифікатом та маркування якого не відповідає чинним нормам маркування для товару даного виду і 75 наслідок, міському бюджету завдано матеріальної шкоди.

Крім цього, перевіркою встановлено, що оприбуткування 1350 штук спальних мішків по накладній №253/1 від 25.11.2022 не підтверджено датами про їх виготовлення, що зазначені на маркувальних ярликах. Водночас представлені 1980 штук спальних мішків, відповідно до даних про дату виготовлення, виготовлені з 20.12.2022 по 03.01.2023, тобто після набуття права власності ІНФОРМАЦІЯ_1 на всі спальні мішки отримані від Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (накладна №253 від 19.12.2022).

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті банківські рахунки в форматі IBAN у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві:

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 20 січня 2023 року по 28 лютого 2023 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_3 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовноруху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 20 січня 2023 року по 28 лютого 2023 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» за адресою АДРЕСА_3 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» за адресою АДРЕСА_3 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000014 від 07.02.2023 року, рапортом працівника поліції від 06.02.2023 року, Договором №253 про закупівлю товару від 16.11.2022 року, Листами Управління СБУ в Тернопільській області від 23.02.2023 року, 15.03.2023 року, банківськими виписками по рахунках, повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_5 про вчинення кримінального правопорушення від 21.04.2023 року, Актом ІНФОРМАЦІЯ_5 №19-22/01, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про її включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000014 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 20.01.2023 року по 28.02.2023 року.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1