Справа № 211/3502/23
Провадження № 1-кс/211/822/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.06.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000629 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 ( старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 та ОСОБА_28 . До ВП № 1 звернулась ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.05.2023 року по обіді їй зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману заволодів даним карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій. Після цього викрав з даної карти грошові кошти у розмірі 21 200 грн. Телефонували з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . У ході допиту потерпілої встановлено, що десь у 2019 році вона отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » три картки: НОМЕР_1 (кеш карта), НОМЕР_4 (кредитна) та НОМЕР_5 (зарплатна). 31.05.2023 року, приблизно о 14:00 год, коли вона йшла з магазину, їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Жіночий голос повідомив, що потерпіла щойно розрахувалась у магазині та назвала точну суму, яку вона заплатила, та сказала, що її зарплатну карту (назвала останні 4 цифри: 4380) заблоковано через шахрайські дії. Вона запропонувала розблокувати карту у телефонному режимі. Дівчина повідомила, що потерпілій зараз зателефонують з банку та мені треба назвати пароль, якій мені скажуть. Одразу після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та роботизований голос назвав пароль з 4-х цифр. Одразу після цього потерпілій знов зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_2 , потерпіла сказала їй цей пароль і жінка просила почекати поки пройде операція. Хвилин 5 потерпіла чекала і була на лінії, після цього жінка сказала, що картку розблоковано і поклала слухавку. Через хвилину жінка знову телефонує з того ж номеру та повідомляє, що карта не розблоковано і попросила побути на лінії, через 3 хвилини, вона попросила видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки він нібито заблокований та поклала слухавку. Одразу після цього потерпіла зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її зарплатної карти зникло 1 300 грн власних коштів, з кредитної 19 800 грн ( з яких - 259 грн власні кошти), з кеш-кредитної карти 1 400 грн. Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська карта № НОМЕР_5 прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , також їй належать рахунки: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: -руху коштів на рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_29 , за період часу з 00:00 год 21.05.2023 року до 18:00 год 31.05.2023 року; -руху коштів на банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 21.05.2023 року до 18:00 год 31.05.2023 року; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_29 , за період часу з 00:00 год 31.05.2023 року до 18:00 год 31.05.2023 року; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти 31.05.2023 року з рахунку НОМЕР_6 та назву фінансової установи де викрито даний рахунок. - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти 31.05.2023 року з рахунку НОМЕР_7 та назву фінансової установи де викрито даний рахунок. номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти 31.05.2023 року з рахунку UA0684712та назву фінансової установи де викрито даний рахунок. - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на який переведено грошові кошти 02.05.2023 року з рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». - руху коштів на рахунку, на який були переведені грошові кошти з карто потерпілої ОСОБА_29 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- руху коштів на рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_29 , за період часу з 00:00 год 21.05.2023 року до 18:00 год 31.05.2023 року;

- руху коштів на банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 21.05.2023 року до 18:00 год 31.05.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_29 , за період часу з 00:00 год 31.05.2023 року до 18:00 год 31.05.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти 31.05.2023 року з рахунку НОМЕР_6 та назву фінансової установи де викрито даний рахунок.

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти 31.05.2023 року з рахунку НОМЕР_7 та назву фінансової установи де викрито даний рахунок.

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти 31.05.2023 року з рахунку UA0684712та назву фінансової установи де викрито даний рахунок.

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на який переведено грошові кошти 02.05.2023 року з рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- руху коштів на рахунку, на який були переведені грошові кошти з карто потерпілої ОСОБА_29 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1