Справа № 567/1115/23
У Х В А Л А

20.06.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000121 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

прокурор звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000121 від 09.06.2023, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 29.05.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки грошові кошти, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської картки та паролю автоматизованої системи інтернетбанкінгу, яка зберігається у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого і їх подальшого використання.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та ст. дізнавач клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи встановлено, що в травні 2023 року СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мережу Інтернет знайшло оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж бочки МЖИ-6 з насосом. 31.05.2023 на підставі договору купівлі-продажу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 100000 грн. в якості часткової передплати за товар. Однак після проведення вказаної оплати жодних дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору купівлі-продажу вчинено не було.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000121 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: до інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 29.05.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки грошові кошти, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської картки та паролю автоматизованої системи інтернетбанкінгу, яка зберігається у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 29.05.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки грошові кошти, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської картки та паролю автоматизованої системи інтернетбанкінгу, які зберігаються у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована в АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1