279/3279/23
1-кс/279/784/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 24.05.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 22.05.2023 року близько 10 години ОСОБА_4 виявив, що особа на ім`я ОСОБА_5 , який за грошові кошти повинен був здійснити перевезення автомобіля з іншої країни на територію України, заволодів грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою в сумі 197 975 гривень.

По даному факту 24 травня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 21.04.2023 року, переглядавши оголошення про пригон транспортних засобів в Україну з-за кордону знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому виявив інформацію, яка його зацікавила, тому він залишив заявку на вищевказаному сайті.

28.04.2023 року на мобільний телефон в застосунок Viber надійшло повідомлення від даного сайту з номера оператора мобільного зв`язку ( НОМЕР_1 ) з запитанням про те, що саме він хоче замовити. В ході спілкування домовились про те, щоб йому пригнали транспортний засіб, а саме автомобіль марки Volkswagen моделі «Touran», з об`ємом двигуна 1,9 дизель, 281 тисяч кілометрів пробіг, 2007 року випуску, VIN: НОМЕР_2 .

28.04.2023 року близько 14 години також надійшло повідомлення в мобільному застосунку «Viber» від абонента з мобільним номером оператора мобільного зв`язку ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , з яким він спілкувався про вибір автомобіля, після чого вони надсилали оголошення про продаж автомобілів після чого було обрано автомобіль, який на оголошенні сайту продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштував 19 200 польських злот.

В період часу з 10.05.2023 року по 15.05.2023 року вони домовлялись про умови доставки транспортного засобу в Україну , надсилав документи та реквізити оплати послуг та ціни автомобіля, які пов`язані з пригоном автомобіля.

12.05.2023 року він здійснив грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_4 , номер карти НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , на суму 19795 грн. 00 копійок, що слугувало авансом за послуги.

15.05.2023року він знову здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_7 , на суму 78435 грн. 00 копійок за розтаможення автомобіля.

16.05.2023 року він здійснив кінцевий переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_7 , на суму 99945 грн. 00 копійок за те, щоб остаточно розрахуватись за автомобіль з попереднім власником.

Було встановлено, що картки належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальногопровадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного, неупередженого, досудового розслідування кримінального провадження, для з`ясування причетності до вчинення злочину осіб та всіхз обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_5 , користувачем якого є громадянин ОСОБА_6 , та № НОМЕР_7 користувачем якого є громадянин ОСОБА_7 .

Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000445 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 3 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання належним чином обгрунтовано, тому наявні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

-щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , через термінали самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 12.05.2023 року.

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , через термінали самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 15.05.2023року по 16.05.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1