ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3743/23 Провадження 1-кс/636/653/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 16.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

01 серпня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 04.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 04.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 04.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

15.07.2023 О 09:45 до Чугуївського РУП надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що 15.07.2023 року за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Печеніги, вул. Михайла Кулика, гр. ОСОБА_5 зробив замовлення на покупку запчастин на авто та з метою передплати перевів грошові кошти в сумі 9480 гривень на рахунок невстановленої особи № НОМЕР_1 , на даний час зв`язок з продавцем товару відсутній.

Даний факт 08.02.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що на початку липня 2023 року ОСОБА_5 взяв на ремонт авто «Mitsubishi L 200». Під час проведення ремонту ОСОБА_5 стало необхідно 2 передніх крила і дві фари, у зв`язку з цим, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу необхідних автомобільних деталей. Надалі ОСОБА_5 зв`язався зі вказаним на сайті продавцем який представився ОСОБА_6 , м.т: НОМЕР_3 , який повідомив, про те, що для того щоб придбати запчастини необхідно зробити повну передплату в сумі 9480 гривень, на що я погодився та 04.07.2023 року о 10 годині 5 хвилин я здійснив передплату вказаної суми на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

Після здійснення оплати товару через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий ОСОБА_5 , зв`язався з продавцем автомобільних деталей та в ході розмови продавець, який представився ОСОБА_6 , обіцяв вислати запчастини, але на даний час день запчастини не надійшли та гроші потерпілому не повернуті.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 9480 (дев`ять тисяч чотириста вісімдесят гривень) переведена з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Дізнавач та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

15.07.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 04.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 04.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 04.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1