Дата документу 10.07.2023Справа № 554/6026/23
Провадження № 1-кс/554/8375/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001852 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001852 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2023 року до ЧЧ Полтавського РУП надійшла письмова заява про те, що 26.06.2023 близько 18 год. невідома особа таємно, в період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 76 773 грн. 15 коп. з банківської карти належної ОСОБА_3 , тим самим завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.

В рамках кримінального провадження проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 25 червня листаючи сторінку соціальної мережі «Facebook», побачила оголошення на фіолетовому фоні із надписом білими літерами: «Терміново! Оренда карт! Виплата щодня від 500 грн. Кому цікаво пишіть в ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, ОСОБА_3 одразу зайшла на сторінку дівчини, яка виклала у вказану соціальну мережу дане повідомлення, підписана вона як ОСОБА_4 , та написала їй у соціальну мережу «Messenger» і запитала про умови отримання виплат у вигляді 500 гривень. Через 20 хвилин ОСОБА_4 відповіла та скинула умови отримання вказаної грошової суми. Далі, ОСОБА_4 скинула посилання на менеджера в соціальній мережі «Telegram», яка була підписана як ОСОБА_5 , котра вказувала, що саме ОСОБА_3 потрібно робити. Згодом, 26.06.2023 близько 13:00 год., ОСОБА_3 помітила, що на її мобільний телефон почали надходити смс з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про спробу входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході листування з ОСОБА_6 їй повідомила про наявність у неї віртуальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одразу після повідомлень з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 заблокувала свою віртуальну карту НОМЕР_1 .

Близько 17:00 год., ОСОБА_5 надіслала комбінацію НОМЕР_2 , яку ОСОБА_3 набрала на своєму мобільному та зробила виклик. Виконавши дану дію, вона отримала повідомлення про те, що переадресація виконана.

Далі, ОСОБА_5 попросила ввійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скинула код, який ОСОБА_3 ввела для здійснення відео-дзвінка з оператором. У самому додатку віртуальна карта, на той момент, була вже заблокована ОСОБА_3 раніше. Через хвилин 5 після завершення відео-дзвінка з оператором ОСОБА_3 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про спробу розблокування віртуальної карти.

Після цього, ОСОБА_3 зателефонувала оператору, задля того, щоб перевірити заблокована карта чи ні, на що останній ЇЙ повідомив, що дана віртуальна карта залишилася заблокованою.

Далі, ОСОБА_3 не могла заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Viber» та відповідати на дзвінки, які надходили на її телефон.

Приблизно через годину ОСОБА_3 надійшло повідомлення про розблокування її віртуальної карти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і про підтвердження покупки частинами.

Далі, ОСОБА_3 від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про те, що з її карти НОМЕР_1 гроші знято та оформлено оплату частинами. Після цього зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у неї не виходило.

Наступного дня, зранку ОСОБА_3 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її повідомили про те, що 29 982 грн. 21 коп. з її віртуальної карти НОМЕР_1 знято, та оформлено оплату частинами на 46 790 грн 94 коп. у Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Загалом, матеріального збитку ОСОБА_3 завдано на 76 773 грн. 15 коп.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старша групи);

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_8 .

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», картка № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, за період з 00:00 год. 24.06.2023 по 00:00 год. 27.06.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

1.2.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

1.3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти

№ НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 24.06.2023 по 00:00 год. 27.06.2023.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.8.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.9.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1