Справа № 481/893/23
Провадж.№ 1-кс/481/419/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 03.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 02.05.2023 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01.05.2023 року близько 19:30 год. під час розміщення нею оголошення з приводу продажу свого велосипеда, невідома особа представившись оператором сайту "ОЛХ.ЮА" під приводом верифікації її банківської картки до послуги "ОЛХ доставка" незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 6000 грн., які заявниця самостійно через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , попередньо перейшовши за посиланням та вказавши банківські реквізити картки, яке було їй надіслано невідомою особою.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, вона має дитячий двоколісний велосипед марки «Барбі», рожевого кольору, який вирішила продати за минуванням в його потребі, тому 01.05.2023 року близько 18:30 годині в глобальній мережі інтернет, а саме на сайті для оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення про продаж вищевказаного велосипеду, де вказала опис даного велосипеда, фотозображення велосипеда, вартість продажу велосипеду 2000 грн. та залишила свій номер телефону НОМЕР_3 .

Цього ж дня, 01.05.2023 року о 19:47 годині на її мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_4 , який автоматично був підписаний як « ОСОБА_5 », з текстом про купівлю велосипеда, який вона виклала у оголошенні та з проханням відправити велосипед у м. Новомосковськ, Дніпропетровської області через послугу «олх доставка» та надіслав їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілій висвітило сторінку схожу на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій потрібно було ввести дані своєї банківської картки для того, щоб покупець ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , автоматично перерахував грошові кошти за придбання велосипеда, тому вона була впевнена, що все правильно та ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_6 , термін картки 06/26, CVC 969, та баланс на картці 2990 гривень у відповідних графах після чого підтвердила свої дані на вказаному посиланні.

Після заповнення всіх даних про її банківську картку грошові кошти за велосипед не надійшли, тому їй ОСОБА_5 запропонував зв`язатися з оператором сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по посиланню, яке він раніше надіслав, що вона і зробила.

У посиланні остання зв`язалася з оператором сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та він за допомогою чатування повідомив, що потрібно пройти верифікацію по її банківській картці, на що вона погодилась. Для верифікації їй потрібно було перерахувати грошові кошти у розмірі 6000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_2 .

Вважаючи, що вона проходить верифікацію, 01.05.2023 року о 20:56 годині ОСОБА_4 зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ у розмірі 6000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В подальшому оператор та ОСОБА_5 , який бажав придбати велосипед потерпілої припинили відповідати на її повідомлення та зрозуміла, що її грошима незаконно заволоділи шахраї.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року за №0000238 за ч.3 ст.190 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ): 1. Відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 з 01.05.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "для відкриття банківського рахунка; 3. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про особу, банківський номер та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000238, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 03.05.2023 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 02.05.2023 року, заява ОСОБА_4 від 02.05.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.05.2023 року, копії скріншотів з мобільного телефону, копія платіжного доручення № Р24АD4893 від 01.05.2023 року, копія виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , та за дорученням: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

1.Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.05.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду;

2.Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для відкриття банківського рахунка;

3.Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про особу, банківський номер та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 08.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1