Провадження 1-кс/127/4896/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000209 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що невідомі особи, діючи умисно та протиправно, нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом збору благодійної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 39 000 грн.

Окрім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення з УСБУ у Вінницькій області про те, що аналогічні листи надходили до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких вказані реквізити для переказу коштів на розрахункові рахунки або карткові рахунки.

Під час оперативного супроводу кримінального провадження УКР, ВКА та УОТЗ було встановлено, що невстановлена особа (шахрай) за допомогою месенджера «Viber» здійснювала за допомогою мобільного терміналу з ІМЕІ № НОМЕР_1 листування з номерів телефону, які підписані як ОСОБА_4 та на якому розміщено фонове зображення голови ОВА. Відповідно до наявної інформації, номери телефонів працювали у м. Бровари.

При опрацюванні інформації, щодо IMEI № НОМЕР_1 , в якому використовувалась СІМ-картка НОМЕР_2 були встановлені інші номера, які використовуються в системних шахрайських діях в період часу з 11.01.2023 року по теперішній час:

92 з 11.01.2023 17:35:05 по 16.01.2023 10:04:00

91 з 11.01.2023 17:20:47 по 16.01.2023 10:25:43

88 з 05.02.2023 17:28:23 по 05.02.2023 17:54:23

87 з 06.02.2023 20:44:47 по 06.02.2023 21:00:50

68 з 07.02.2023 21:10:14 по 07.02.2023 21:31:47

21 з 07.02.2023 21:34:31 по 07.02.2023 21:50:57

74 з 08.02.2023 20:23:41 по 09.02.2023 08:57:31

65 з 08.02.2023 20:08:40 по 11.02.2023 11:13:24

67 з 11.02.2023 11:22:48 по 11.02.2023 11:43:07

94 з 25.02.2023 16:29:30 по 26.02.2023 13:04:56

38 з 25.02.2023 16:00:42 по 26.02.2023 13:44:24

86 з 03.03.2023 20:13:20 по 03.03.2023 20:33:29

93 з 03.03.2023 20:36:10 по 03.03.2023 21:06:16

81 з 06.03.2023 20:55:50 по 06.03.2023 22:35:57

77 з 06.03.2023 20:46:46 по 06.03.2023 22:53:57

27 з 10.03.2023 10:27:07 по 10.03.2023 10:41:11

20 з 10.03.2023 13:56:46 по 10.03.2023 14:06:09

49 з 14.03.2023 11:58:50 по 14.03.2023 13:01:37

24 з 14.03.2023 12:03:43 по 14.03.2023 13:15:06

74 з 14.03.2023 20:37:43 по 14.03.2023 20:49:44

80 з 14.03.2023 20:52:37 по 14.03.2023 21:08:06

17 з 14.03.2023 11:48:30 по 15.03.2023 13:33:56

35 з 16.03.2023 21:43:15 по 16.03.2023 21:59:17

27 з 16.03.2023 22:03:02 по 16.03.2023 22:15:21

76 з 16.03.2023 22:19:23 по 16.03.2023 22:36:04

29 з 26.03.2023 19:39:10 по 27.03.2023 22:39:07

22 з 29.03.2023 18:29:37 по 29.03.2023 21:29:24

82 з 29.03.2023 18:18:19 по 29.03.2023 21:41:57

27 з 31.03.2023 12:12:25 по 31.03.2023 12:37:45

59 з 31.03.2023 12:06:19 по 31.03.2023 12:50:00

29 з 26.03.2023 19:39:10 по 04.04.2023 09:46:42

63 з 05.04.2023 12:27:17 по 05.04.2023 12:53:31

85 з 06.04.2023 14:00:08 по 06.04.2023 14:23:47

82 з 06.04.2023 13:53:01 по 06.04.2023 14:31:35

79 з 06.04.2023 21:17:06 по 06.04.2023 21:49:01

02 з 06.04.2023 21:08:08 по 06.04.2023 22:04:49

84 з 06.04.2023 21:02:40 по 06.04.2023 22:15:33

85 з 06.04.2023 20:31:17 по 06.04.2023 22:30:29

12 з 07.04.2023 15:31:10 по 07.04.2023 15:52:25

67 з 08.04.2023 17:43:21 по 09.04.2023 21:01:44

41 з 08.04.2023 17:29:46 по 09.04.2023 21:11:28

09 з 10.04.2023 17:55:12 по 10.04.2023 19:10:21

07 з 10.04.2023 17:44:19 по 10.04.2023 19:20:29

76 з 13.04.2023 11:08:03 по 13.04.2023 11:23:54

Додатково встановлено, що мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентські номери телефонів які в ньому працювали використовувались у інших епізодах на території Вінницької області та інших областей України.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, тощо. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію про абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), які використовуються злочинцями при вчиненні вказаних злочинів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом, а тому, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, щодо з`єднань СІМ карти мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , за період часу з 00-00 год. 11.01.2023 по 10.05.2023 року.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя