Справа №295/5682/23
УХВАЛА

Іменем України

09.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001336 старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001336 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2023 року невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на суму 30 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_6 являється племінником останнього та спільно з ним проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 26.04.2023 року гр. ОСОБА_6 на свій мобільний телефон скачав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що б здійснити вхід до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 . В подальшому гр. ОСОБА_6 , тримаючи вказану картку в руках, здійснив вхід до додатку, після чого почав здійснювати операцію зміни пароля. Через декілька хвилин на мобільний телефон, який належить гр. ОСОБА_5 , почав телефонувати робот з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дійсно переконатися в намірах щодо зміни паролю. В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінив пароль та в подальшому зайшов на кредитну картку, з якої перерахував 20 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього, гр. ОСОБА_6 , тримаючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , попрямував до банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де з вказаної картки зняв двома транзакціями грошові кошти по 10 тис. гривень. Після цього ОСОБА_6 грошові кошти в сумі близько 2 тис. гривень перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Потерпілий ОСОБА_5 із часом долучив виписку по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), на якій дійсно відображені транзакції, яких він не вчиняв.

Окрім цього, відповідно до виписки по банківському рахунку встановлено, що в період часу з 01.04.2023 зняття грошових коштів з банківських карток, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було здійснено у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Житомир.

Слідча зазначає, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла потреба у дослідженні руху коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області 11.03.2003 року.

Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області 11.03.2003 року, за період часу з 01.04.2023 по час виконання ухвали з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001336 від 01.05.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні шляхом процесуального керівництва, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів по всім рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий 11.03.2003 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області, за період часу із 01.04.2023 по час надання інформації;

- документів на гр. ОСОБА_5 , що стали підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий 11.03.2003 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області, а саме про мобільний пристрій, за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформації про пристрої з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2023 по час виконання ухвали.

Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001336 від 01.05.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні шляхом процесуального керівництва, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по всім рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, за період з 01.04.2023 року по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у провадженні, або за їх дорученням працівникам ГУНП в Житомирській області.

Встановити строк дії ухвали до 09.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1