У Х В А Л А

Іменем України

22 серпня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002257 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002257 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), щодо банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25 липня 2023 року по 31 липня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002257 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 25 липня 2023 року приблизно о 10 год. 00 хв. невстановлена досудовим слідством особа, шляхом здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 двома транзакціями в сумі 27700 грн. та 28000 грн., завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 , на загальну суму 55700 грн. На підтвердження показань, потерпілою ОСОБА_5 надано виписку по своєму рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає, що відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_3 мають важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 ,та містять відомості, що становлять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів що містять інформацію про банківський рахунок, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , за період часу з 25 липня 2023 року по 31 липня 2023 року, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілою в ході її допиту.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002257 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до:

- договору про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

- відомостей чи підключено банківський рахунок, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку; якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком протягом 25 липня 2023 року ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 за 25 липня 2023 року із їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції - знятгя чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень через які здійснювались транзакції, та за наявності фото- та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -