Провадження №1-кс/447/843/23
Справа №447/2997/23
У Х В А Л А

20 вересня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000157 від 14.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

19.09.2023 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. Покликається на те, що 14.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 29.08.2023 нею особисто було перераховано грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , невідомій особі, яка розмістила оголошення в соціальній мережі Інстаграм під назвою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом купівлі кокон крісел, однак після перерахування коштів була проігнорована та товар не отримала. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що напередодні ІНФОРМАЦІЯ_3 в соціальній мережі 2 Інстаграм» вона знайшла кокон стільці в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29.08.2023 близько 14:00 год. вона написала магазину та обрала які крісла буде замовляти. Магазин вказав умови замовлення та оплати, а саме те що вони працюють по передоплаті 50% і 50% при отриманні, а якщо повна оплата товару, то доставка є безкоштовною. Вона обрала спосіб оплати в повному обсязі та зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_1 отримувачем була ОСОБА_6 надіслала кошти у сумі 3000 гривень. Протягом 29.08.2023 по 14.09.2023 вона писала на сторінку інстаграм магазину коли їй очікувати на замовлення та у відповідь потерпіла отримувала ігнорування від магазину або таку відповідь що сьогодні відправлять дане замовлення але товару так і не отримала. Після цього потерпіла зрозуміла, що продавець являється шахраєм і їй завдано матеріальну шкоду в сумі 3000 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 29.08.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 29.08.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавачка просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карточці НОМЕР_1 , який перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 год. 29.08.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття банківської картки.

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу із строком дії ухвали 2 місяці.

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_3 відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та хто отримував кошти, час, суми та призначення платежів, їх проведення, залишки на банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 год. 29.08.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копію паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття банківської картки;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координати) входу в обліковий запис, дії, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 20.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1