Провадження № 1-кс/686/7978/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000094 від 16.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці 6 мішків, орієнтовним розміром кожен по 65 см у висоту, 30 см діаметром, 110 см в окружності висушеного та подрібненого тютюну з метою використання його у якості сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, які планував збувати. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось ОСОБА_5 , незаконно виготовив 4370 тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період незаконно зберігав з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.06.2023, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів, діючи умисно та з корисливою метою, ОСОБА_5 обладнав приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , лінією для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, місця зберігання сировини (подрібненого тютюну), тари, необхідної для такого виробництва та готової продукції.

Так, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_5 у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет.

Так, ОСОБА_5 , у період з грудня 2022 року по 27 червня 2023 року періодично придбавав у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений тютюн, упаковки для тютюнових виробів (гільзи), які зберігав у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , яке використовувалось останнім у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з грудня 2022 року по 27.06.2023, використовуючи обладнання та сировину, у приміщенні, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , здійснив незаконне виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом сигарет шляхом наповнення тютюном на попередньо змонтованому обладнанні гільз з фільтром, їх фасування та пакування, які зберігав з метою збуту.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_5 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_5 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 3870 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя та тара для їх виготовлення, зокрема прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев`яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, , 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.

Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту, є незаконно виготовленими підакцизними товарами та не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004.

27.06.2023 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України, та 28.06.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, які передбачені ч. 1, 2 ст.204 КПК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 залучив до незаконної діяльності ОСОБА_6 , який працюючи торговим агентом відповідає за збут незаконно виготовленої продукції в точки продажу, ОСОБА_7 , який відповідає за постачання ферментованої сировини, тютюну для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, а також реалізаторів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, які організували незаконне виробництво, зберігання, збут транспортування метою збуту контрафактних (незаконно виготовлених) тютюнових виробів.

Водночас, ОСОБА_5 , спільно з своїм братом ОСОБА_10 , відповідає за функціонування однієї із ліній для виробництва та фасування контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку. ОСОБА_5 спільно із вищевказаними особами організували реалізацію тютюнової продукцію точкам продажу тютюнових виробів на центральному ринку м. Кам`янця-Подільського та в торгових точках району.

Орієнтовний обсяг вироблених контрафактних тютюнових виробів становить близько 6 000 пачок цигарок в день. Вищевказана продукція реалізовує торговим агентам та точкам продажу тютюнових виробів в Кам`янець-Подільському районі.

Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 залучив ряд осіб в якості реалізаторів та постачальників окремих компонентів для виготовлення з метою подальшого збуту тютюнових підакцизних виробів на території Хмельницької та інших областей України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді торгового агента, протягом 2023 року, отримував під реалізацію в ОСОБА_5 короби контрафактними тютюновими виробами, які, в межах своєї компетенції, розповсюджував в роздрібних торгівельних точках. В переважній більшості, ОСОБА_6 реалізовує контрафактну продукції в сільській місцевості, де не приділяється увага якості та бренду тютюнових виробів, а кінцевий споживач мотивується виключно ціновою політикою. Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи в сталих контактах з власниками та продавцями торгівельних точок, заохочує останніх грошовою винагородою за реалізацію великих об`ємів контрафактних тютюнових виробів.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 , проживаючи в сільській місцевості, активно займається вирощуванням тютюну на власних земельних ділянках, а також закупівлею листя тютюну у великих об`ємах. В подальшому, останній здійснює технічну і хімічну обробку тютюну та в подрібненому стані надає ОСОБА_5 для використання у контрафактних тютюнових виробах.

Встановлено, що вказані особи, які причетні до вчинення вказаних злочинів у кримінальному провадженні залучили до протиправної діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в якості реалізаторів контрафактних сигарет, в т.ч. з підробленими акцизними марками.

Крім того, згідно розподілу ролей, ОСОБА_6 безпосередньо забезпечує постачання контрафактних сигарет на торгові точки, де здійснюють підприємницьку діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_9

01.06.2023 на підставі постанов прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину, за результатами якої під час контрольованої закупки у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було придбано по 10 прозорих пакетів типу «zip-lock» із вмістом у кожному по 20 штук сигарет, набитих у гільзи марки «GT».

Встановлено, що вказані особи, що причетні до вчинення злочинів, використовували у злочинній діяльності для збуту фальсифікованих сигарет, тютюну поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримували і здйійснювали оплату поштових послуг через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказане та з метою підтвердження місць перебування та знаходження вказаних осіб в момент вчинення ними злочинів, встановлення їх звязків між собою та підтвердження причетності вказаних осіб до вчинення вказаного злочину, є необхідність отримати доступ до даних оператора мобільного зв`язку.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2023 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про операції з готівковими коштами та проведення безготівкових операцій з коштами, які підтверджують оплату за відправлення та отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянами, які користуються наступними номерами телефонів: ОСОБА_5 , який користується номером НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , який користується номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , який користується номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , користується номером НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , користується номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами цих документів судові експертизи, здобути відомості, що підтверджують злочинну діяльність вказаних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи з причин обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

Однак указане обґрунтування не слугує підставою для неповідомлення володільця документів про розгляд справи.

А тому слідчий суддя відповідно до положень ст.163 КПК України здійснив судовий виклик володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання представник володільця документів не з`явився.

Указані обставини відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого і представника володільця документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000094 від 16.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України слід визначити в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2023 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про операції з готівковими коштами та проведення безготівкових операцій з коштами, які підтверджують оплату за відправлення та отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянами, які користуються наступними номерами телефонів: ОСОБА_5 , який користується номером НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , якй користується номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , який користується номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , користується номером НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , користується номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 27 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя