Дата документу 02.06.2023Справа № 554/8092/22
Провадження № 1-кс/554/6867/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2023 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000041 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ч. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на початку січня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання своєї матері ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення у великих розмірах з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, створила організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут на території міста Полтави через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу організованої групи ОСОБА_5 залучила свою матір ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та свою рідну сестру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з якими вчиняла кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів.

При створенні вказаної групи ОСОБА_5 використала ту обставину, що членів групи об`єднували не тільки етнічна основа, а й близькі родинні зв`язки, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання авторитету ОСОБА_5 та безумовне їй підпорядкування.

Окрім цього, в липні 2022 року ОСОБА_5 вступила в попередню змову з раніше судимим мешканцем м. Полтава - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який, будучи особою схильною до вживання наркотичних засобів, регулярно отримував в мастер-кладах наркотичний засіб, залишений членами даної групи для подальшого розповсюдження в закладках, а з грудня 2022 року з цією ж метою з мешканцем м. Полтава - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким ОСОБА_5 була відома під псевдонімом « ОСОБА_10 », з якою останні спілкувались за допомогою СМС-повідомлень за абонентським номером НОМЕР_1 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

При цьому ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_11 не були обізнані про стійкість об`єднання ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій.

ОСОБА_8 та у подальшому ОСОБА_9 , як особи, які не були членами вказаної організованої групи, з метою дотримання визначених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заходів конспірації, за вказівками останньої отримували із схованок в м. Полтава та м. Кременчук Полтавської області мастер-клади з наркотичним засобом, які там залишали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їм ролі.

Надалі, отримані зі схованок мастер- ОСОБА_12 перевозив на автомобілі марки «ДеоЛанос» д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у його користуванні, до м. Полтава, де розповсюджував шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» в місцях, заздалегідь визначених ОСОБА_5 , та за наданими нею орієнтирами та способом ідентифікації. А ОСОБА_9 , отримані зі схованок мастер-клади перевозив при собі громадським транспортом до м. Полтава, де також розповсюджував шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» в місцях, заздалегідь визначених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наданими нею орієнтирами та способом ідентифікації.

ОСОБА_5 усвідомлювала, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають у скрутному матеріальному становищі, постійно потребують грошових коштів, а тому будуть беззаперечно виконувати всі її вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, родинних стосунків та спільного побуту, між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_5 , її лідерських якостях, оскільки вона наділена яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельна, здатна до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильна до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання її авторитету як лідера та безумовне їй підпорядкування. Окрім цього безумовне підпорядкування ОСОБА_5 базувалось, зокрема, також на тому, що вона має достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджеру «Viber». Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні.

Дана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання наркотичних засобів за вигідною визначеною ціною, місць їхнього зберігання та фасування для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати; а також із рук в руки лише обмеженому перевіреному колу осіб, та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_5 . Так, з метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливлення викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів ОСОБА_5 отримувала грошові кошти шляхом переказу на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , зарахування на рахунок платіжної системи «Global Money» № НОМЕР_3 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_5 у подальшому перерахувались на інші карткові рахунки, відкриті у банківських установах, в т.ч. на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ін.

Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_5 , з метою конспірації протиправних дій, сформовані разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 мастер-клади за місцем проживання останніх, а також за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , переносили, а також перевозили автомобілями до місць схову в м. Кременчук Полтавської області, декілька разів ОСОБА_5 перевозила до м. Полтава, де залишали у схованках для ОСОБА_15 , а з грудня 2022 - для ОСОБА_9 .

У свою чергу, отримавши мастер-клади, ОСОБА_8 перевозив їх до м. Полтава на автомобілі марки «ДеоЛанос», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває у його користуванні, а ОСОБА_9 - громадським транспортом, та у подальшому, розповсюджували по місту шляхом розміщення в «закладках» - прихованих, заздалегідь визначених ОСОБА_5 місцях з метою подальшого незаконного збуту через так званий магазин.

Надалі особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, здійснювала його замовлення за допомогою дзвінка за абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» у особи під ніком « ОСОБА_10 », яким користувались ОСОБА_5 , здійснюючи адміністрування так званим магазином. Після цього, споживач здійснивши зарахування грошових коштів шляхом їх переказу на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , або на раніше створений електронний гаманець «Global Money» в ТОВ «Global Money» № НОМЕР_3 , шляхом його поповнення через термінал, та під час дзвінка за вище вказаним абонентським номером назвавши час зарахування грошових коштів, отримувала інформацію щодо адреси місця «закладки», орієнтирів та способу його ідентифікації або у чатімесенджеру «Viber» повідомлення з адресою, фото місця «закладки», орієнтирів та способу ідентифікації. Надалі споживач за наданими адресою та орієнтирами, або фото «закладки» з координатами, відшукував придбані заборонені речовини.

ОСОБА_5 , використовуючи мережу інтернет та доступ до інтернет додатку за номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , доступ до електронного гаманця «Global Money» в ТОВ «Global Money» № НОМЕР_3 , перераховувала отримані від продажу наркотичних засобів грошові кошти на визначені нею карткові рахунки.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_5 відвела спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор - ОСОБА_5 - самостійно підібрала учасників групи, розробила усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовувала умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавала вказівки на їх вчинення, розподіляла між ними ролі, здійснювала загальне керівництво діяльністю групи.

ОСОБА_5 визначила абонентські номери мобільних операторів зв`язку для спілкування між членами організованої групи та іншими співучасниками, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які використовувала сама ОСОБА_5 , НОМЕР_6 , який використовувала ОСОБА_7 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , які використовувала ОСОБА_5 , а для подальшого збуту наркотичного засобу - абонентський номер НОМЕР_1 , оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

Саме ОСОБА_5 забезпечувала дотримання членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручала їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності.

У подальшому ОСОБА_5 визначила безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів на території м. Полтави - шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях - у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами - наркозалежними особами.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь придбаний абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» визначила, що адміністратором так званого магазину буде вона, а для конспірації вона буде представлятись споживачам особою під ніком « ОСОБА_10 ».

Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання своєї матері ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_1 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» стала поширювати серед кола наркозалежних осіб пропозицію незаконного продажу наркотичного засобу, для створення стійкої та розгалуженої мережі споживачів.

Шляхом ведення переписки СМС-повідомленнями та абонентськими з`єднаннями за вказаними контактними телефонами ОСОБА_5 створила так званий «магазин», який використовувався членами організованої групи для масового та безперервного розповсюдження в м. Полтаві наркотичного засобу - метадону, шляхом його прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», за визначеною нею ціною. ОСОБА_5 , за вказаним абонентським номером телефону приймали замовлення на збут наркотичного засобу від споживачів.

Окрім цього, ОСОБА_5 визначила ціну, за яку члени організованої групи збували наркотичний засіб - метадон, а саме 450 гривень за 0,25 г та розподіл грошових коштів, отриманих від збуту наркотичного засобу, між учасниками організованої групи, іншу частину грошових коштів ОСОБА_5 використовувала для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обороту наркотичних засобів та отримуваного доходу від даної діяльності, придбання наркотичного засобу у великих розмірах, матеріалів для зважування, фасування та пакування вказаних речовин.

ОСОБА_5 визначила дозування та спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики. При зважуванні використовувались електронні ваги для зважування, а також всі учасники організованої групи дотримувались вказівок щодо дозування, наданих ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , із зіп-пакетиків з наркотичним засобом формували так звані мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для їх подальшого незаконного збуту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

За вказівкою ОСОБА_5 , з метою дотримання заходів конспірації протиправних дій членів групи, мастер-клади з наркотичним засобом переносились та перевозились до м. Кременчук, де ОСОБА_5 , ОСОБА_7 залишали їх в обумовлених місцях - схованках, іноді до м. Полтава, де їх залишала ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з членами організованої групи, та відповідно до вказівок ОСОБА_5 , отримавши із місця схову мастер-клад з наркотичним засобом, незаконно перевозив його при собі на автомобілі марки «ДеоЛанос», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває у його користуванні, до м. Полтава, де розповсюджував шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» в місцях, заздалегідь визначених ОСОБА_5 , за наданими нею орієнтирами та способом ідентифікації.

У кінці грудня 2022 року ОСОБА_5 , з метою продовження здійснення протиправної діяльності, на роль збувача залучила замість ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , який згідно тієї ж злочинної схеми отримував із місця схову мастер-клади з наркотичним засобом, незаконно перевозив їх при собі громадським транспортом до м. Полтава, де розповсюджував шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» в місцях, заздалегідь визначених ОСОБА_5 , за наданими нею орієнтирами та способом ідентифікації.

Саме ОСОБА_5 забезпечувала організацію розповсюдження ОСОБА_8 та ОСОБА_9 наркотичних засобів, визначала місця схову мастер-кладів, які вони отримували та місця розміщення «закладок», визначення способу ідентифікації та орієнтирів шляхом текстових СМС-повідомлення, з описом місця їх знаходження, створювала їх базу обліку, здійснювала адміністрування так званим магазином - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У той же час спілкування зі споживачами здійснювали як ОСОБА_5 , так і ОСОБА_5 , на час відсутності останньої, які при цьому використовували нік « ОСОБА_10 », називаючи споживачам місця «закладок», та направляючи текстові СМС-повідомлення з орієнтирами та способами їх ідентифікації за абонентським номером НОМЕР_1 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», за допомогою мобільного телефону отримували інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , та електронний гаманець «Global Money» в ТОВ «Global Money» № НОМЕР_3 .

Надалі вказані грошові кошти перераховувались на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я членів організованої групи, як виплата їх частки доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, відповідно до виконаної кожною ролі у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати наданих ОСОБА_8 послуг із розповсюдження закладок, ОСОБА_14 та ін., які не були обізнані щодо протиправних дій членів групи та вчинювані ними злочини.

Решту грошових коштів ОСОБА_5 переводила у готівку, яку, у свою чергу, члени групи використовували як спосіб існування, а також для забезпечення продовження злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обороту наркотичного засобу - метадону та отримуваного доходу від даної діяльності, придбання наркотичного засобу - метадону у великих розмірах та усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин.

Так, ОСОБА_5 щодня здійснювала контроль організованої нею протиправної діяльності ОСОБА_8 , а надалі ОСОБА_9 щодо кількості «закладок», які в них залишались, та на яку суму, вирішувала спірні питання щодо невіднайдених «закладок».

Виконавець - ОСОБА_5 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у зберіганні та збуті наркотичних засобів. Разом з ОСОБА_7 зважувала та фасувала наркотичний засіб, допомагала останній формувати так звані мастер-клади.

З метою дотримання заходів конспірації протиправних дій членів групи, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , мастер-клади з наркотичним засобом переносили та перевозили до м. Кременчук Полтавської області, де вони залишали їх у визначених ОСОБА_5 обумовлених місцях - схованках.

Діючи для сприяння ОСОБА_5 , у адмініструванні так званого магазину, за абонентським номером ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , ОСОБА_5 зберігала мобільний телефон, з вказаним абонентським номером, з`єднувала ОСОБА_5 із споживачами, шляхом приєднання до конференції, приймала текстові повідомлення із замовленням на збут наркотичного засобу від споживачів, у подальшому, після підтвердження факту оплати наркотичного засобу, ОСОБА_5 повідомляла споживачам місце розміщення «закладки», спосіб ідентифікації та орієнтири, інформацію щодо визначення способу ідентифікації та орієнтирів, використовуючи створену ОСОБА_5 базу їх обліку.

ОСОБА_5 отримувала від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 свою частку доходу, відповідно до виконаної нею ролі.

Виконавець - ОСОБА_7 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у зберіганні та збуті наркотичних засобів. Разом з ОСОБА_5 , зважувала та фасувала наркотичний засіб, допомагала останній формувати так звані мастер-клади.

З метою дотримання заходів конспірації протиправних дій членів групи, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , мастер-клади з наркотичним засобом переносили та перевозили до м. Кременчук Полтавської області, де вони залишали їх в обумовлених місцях - схованках.

Підшукувала місця придбання наркотичного засобу - метадону за найбільш вигідною ціною, вчиняла дії направленні на збільшення незаконного обігу наркотичного засобу.

ОСОБА_7 отримувала від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 свою частку доходу, відповідно до виконаної нею ролі.

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1) Наприкінці липня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в невстановлений слідством час та місці, в невстановленої особи, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Після цього, незаконно перевезла вказаний наркотичний засіб до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, за місцем проживання зважили, розфасували наркотичний засіб та помістили до зіп-пакетів із визначеними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дозами, для подальшого збуту.

Після чого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 з зіп-пакетиків із наркотичним засобом сформували так звані мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для їх подальшого незаконного збуту по м. Полтава шляхом розміщення в «закладках» ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи та не був обізнаний про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій.

У подальшому, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дотримуючись заходів конспірації, незаконно зберігаючи при собі сформований таким чином мастер-клади з наркотичним засобом принесла до обумовленого місця - мр-н 3-й Занасип в м. Кременчук Полтавської області, вул. Мічуріна, 80, про яке повідомила ОСОБА_8 , який у свою чергу забрав мастер-клад та перевіз його при собі на автомобілі марки «ДеоЛанос», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває у його користуванні, до м. Полтава.

Надалі, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, реалізуючи спільний умисел на його незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розфасованого у зіп-пакетики, ОСОБА_8 розмістив зіп-пакетики із наркотичним засобом у м. Полтаві, шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовувала псевдонім « ОСОБА_10 », у свою чергу створила базу обліку закладок, здійснюючи адміністрування так званим магазином.

Одну з таких закладок, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістив в м. Полтава за наступними орієнтирами «Київське шосе 84, під`їзд перший, обличчям до під`їзду...».

01.08.2022 в період часу з 11 год. 50 хв. по 13 год. 50 хв. під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 придбав за ціною 450 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, здійснивши оплату шляхом зарахування грошових коштів через електронний термінал на номер мобільного телефону оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_16 отримав на мобільний телефон від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовувала псевдонім « ОСОБА_10 » та здійснювала адміністрування так званого «магазину», відправила СМС повідомлення з інформацією про місце та адресу зберігання - «закладки», його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме: «Київське шосе 84, під`їзд перший, обличчям до під`їзду...»

Надалі, після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_17 добровільно видав працівникам поліції прозорий полімерний згорток, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/10470-НЗПРАП від 26.08.2022 року містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - «метадон», маса якого становить 0,165 г., який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадону, в подальшому були розподілені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 між співучасниками відповідно до виконаної кожним ролі та перераховані на карткові рахунки.

2) Наприкінці серпня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в невстановлений слідством час та місці, в невстановленої особи, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Після цього, незаконно перевезла вказаний наркотичний засіб до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, за місцем проживання зважили, розфасували наркотичний засіб та помістили до зіп-пакетів із визначеними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дозами, для подальшого збуту.

Після чого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 з зіп-пакетиків із наркотичним засобом сформували так звані мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для їх подальшого незаконного збуту по м. Полтава шляхом розміщення в «закладках» ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи та не був обізнаний про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій.

У подальшому, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дотримуючись заходів конспірації, незаконно зберігаючи при собі сформований таким чином мастер-клад з наркотичним засобом принесла до обумовленого місця - мр-н 3-й Занасип в м. Кременчук Полтавської області, вул. Мічуріна, 78, про яке повідомила ОСОБА_8 , який у свою чергу забрав мастер-клад та перевіз його при собі на автомобілі марки «ДеоЛанос», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває у його користуванні, до м. Полтава.

Надалі, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, реалізуючи спільний умисел на його незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розфасованого у зіп-пакетики, ОСОБА_8 розмістив зіп-пакетики із наркотичним засобом у м. Полтаві, шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовувала псевдонім « ОСОБА_10 », у свою чергу створила базу обліку закладок, здійснюючи адміністрування так званим магазином.

Одну з таких закладок ОСОБА_8 , розмістив в м. Полтава за наступними орієнтирами «23-го Вересня, 5 під`їзд 1, обличчям до під`їзду...».

31.08.2022 в період часу з 12 год. 40 хв. по 14 год. 30 хв. під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 придбав за ціною 450 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, здійснивши оплату шляхом зарахування грошових коштів через електронний термінал на номер мобільного телефону оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_16 отримав на мобільний телефон від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовувала псевдонім « ОСОБА_10 » та здійснювала адміністрування так званого «магазину», відправила СМС повідомлення з інформацією про місце та адресу зберігання - «закладки», його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме: «23-го Вересня, 5 під`їзд 1, обличчям до під`їзду...».

Надалі, після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_17 добровільно видав працівникам поліції прозорий полімерний згорток, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/12122-НЗПРАП від 15.09.2022 року містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - «метадон», маса якого становить 0,119 г. та сильнодіючий лікарський засіб - «димедрол», маса якого становить 0,053 г., який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадону в подальшому були розподілені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 між співучасниками відповідно до виконаної кожним ролі та перераховані на карткові рахунки.

3) У грудні 2022 року на роль закладчика замість ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підшукала мешканця м. Полтава - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який не був обізнаний про стійкість об`єднання ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій.

Так, у січні 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в невстановлений слідством час та місці, в невстановленої особи, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Після цього, незаконно перевезла вказаний наркотичний засіб до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 плану вчинення злочинів, за місцем проживання зважили, розфасували наркотичний засіб та помістили до зіп-пакетів для подальшого збуту. При цьому всі вказівки щодо здійснення указаних дій, а також визначення доз ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надавала шляхом здійснення дзвінків до останніх на мобільний термінал.

Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 з зіп-пакетиків із наркотичним засобом сформували так звані мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для їх подальшого незаконного збуту по м. Полтава шляхом розміщення в «закладках» ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи та не був обізнаний про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій.

29.01.2023 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньо визначених домовленостей, за вказівкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 о 14 год. 14 хв., на автомобілі марки ВАЗ 2106, реєстраційний номер НОМЕР_9 , незаконно зберігаючи при собі сформований таким чином мастер-клад з наркотичним засобом привезла до обумовленого місця - за адресою: АДРЕСА_3 , де заховала його у визначеному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 місці, а саме у декоративному автомобільному колесі,про яке повідомила ОСОБА_9 , який у свою чергу забрав мастер-клад та перевіз його при собі на громадському транспорті до м. Полтава.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, реалізуючи спільний умисел на його незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розфасованого у зіп-пакетики, розмістив у м. Полтаві, шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», у тому числі за адресою: м. Полтава, вул. Ціолковського, 33 на водостічній трубі, та за адресою: АДРЕСА_4 на металеву конструкцію лавочки, а ОСОБА_5 , яка користувалась псевдонімом « ОСОБА_10 », у свою чергу створила базу обліку закладок, здійснюючи адміністрування так званим магазином.

Так, 06.02.2023 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , маючи умисел на незаконне придбання наркотичного засобу, придбав за ціною 450 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, здійснивши оплату шляхом зарахування грошових коштів через електронний термінал на номер мобільного телефону оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_18 отримав на мобільний телефон від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовувала псевдонім « ОСОБА_10 » та здійснювала адміністрування так званого «магазину», СМС повідомлення з інформацією про місце та адресу зберігання - «закладки», його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме: «Юрія Победоносцева, 13...».

У подальшому, після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, перебуваючи за адресою: м. Полтава, бульвар Юрія Побєдоносцева, 13, ОСОБА_18 був зупинений працівниками поліції, які виявили та вилучили у нього полімерний згорток чорного кольору, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/2267-НЗПРАП від 08.02.2023 року містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - «метадон», маса якого становить 0,096 г., який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадону в подальшому були розподілені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 між співучасниками відповідно до виконаної кожним ролі та перераховані на карткові рахунки.

4) 07.02.2023 року у період часу з 18 год. 12 хв. по 18 год. 17 хв. м. Полтава, вул. Ціолковського, 33 на водостічній трубі у ході огляду місця події працівниками поліції виявлено та вилучено полімерний згорток чорного кольору з кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/2481 НЗПРАП від 10.02.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною масою 0,126 г., який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно зберігали у вказаній схованці - закладці з метою незаконного збуту.

5) У середині лютого 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в невстановлений слідством час та місці, в невстановленої особи, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 незаконно перевезли вказаний наркотичний засіб до місця спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 плану вчинення злочинів, за місцем свого проживання зважили, розфасували наркотичний засіб та помістили до зіп-пакетів для подальшого збуту. При цьому всі вказівки щодо здійснення указаних дій, а також визначення доз ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надавала шляхом здійснення дзвінків до останніх на мобільний термінал.

Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 з зіп-пакетиків із наркотичним засобом сформували так звані мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для їх подальшого незаконного збуту по м. Полтава шляхом розміщення в «закладках» ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи та не був обізнаний про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій.

18.02.2023 року, ОСОБА_5 , діючи відповідно до попередньо визначених домовленостей, за вказівкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно зберігаючи при собі сформований таким чином мастер-клад з наркотичним засобом у 75 згортках привезли до обумовленого місця - за адресою АДРЕСА_5 , де заховали його у визначеному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 місці, а саме біля паркану,про яке повідомили ОСОБА_9 , який у свою чергу забрав мастер-клад та перевіз його при собі на громадському транспорті до м. Полтава.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, реалізуючи спільний умисел на його незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розмістив у м. Полтаві зіп-пакетики з даним розфасованим засобом, які замотані у ізоляційну стрічку чорного кольору, шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках».

19.02.2023 близько 8 год. ОСОБА_9 , діючи з метою збуту решти наркотичного засобу, вийшов з місця свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_6 , незаконно зберігаючи при собі зіп-пакетики із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном.

Цього дня, в період часу з 8 год. 00 хв. до 8 год. 50 хв. ОСОБА_9 три таких зіп-пакети з наркотичним засобом розмістив у м. Полтаві, шляхом прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» за наступними адресами: м. Полтава, бульвар Боровиковського, 7на вікні підвального приміщення, бульвар Боровиковського, 16 біля під`їзду №5 та вул. Огнівська, 14 біля під`їзду №4, після чого неподалік був затриманий працівниками поліції.

Під час огляду місцевості біля під`їзду №4 за адресою: м. Полтава, вул. Огнівська, 14 працівниками поліції виявлено та вилучено згорток ізоляційної стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився зіп-пакет з кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/3366-НЗПРАП від 06.03.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,1819 г., який ОСОБА_9 там розмістив з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовувала псевдонім « ОСОБА_10 » та здійснювала адміністрування так званого «магазину», діючи з останньою за попередньою змовою групою осіб, а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в свою чергу, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

6) 19.02.2023 о 18 год. 12 хв. працівниками поліції під час огляду місця події за адресою: м. Полтава, бульвар Боровиковського, 7 на вікні підвального приміщення виявлено та вилучено згорток ізоляційної стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився зіп-пакет з кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/3359-НЗПРАП від 23.02.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,0868 г., який ОСОБА_9 там розмістив з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовувала псевдонім « ОСОБА_10 » та здійснювала адміністрування так званого «магазину», діючи з останньою за попередньою змовою групою осіб, а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в свою чергу, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

7) 19.02.2023 о 18 год. 57 хв. працівниками поліції під час огляду місця події за адресою: м. Полтава, бульвар Боровиковського, 16 біля під`їзду №5 виявлено та вилучено згорток ізоляційної стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився зіп-пакет з кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/3372-НЗПРАП від 23.03.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,1587 г., який ОСОБА_9 там розмістив з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовувала псевдонім « ОСОБА_10 » та здійснювала адміністрування так званого «магазину», діючи з останньою за попередньою змовою групою осіб, а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в свою чергу, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

8) 19.02.2023 під час особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 працівниками поліції при ньому було виявлено та вилучено згорток ізоляційної стрічки чорного кольору, в якому міститься зіп-пакет з кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/3370-НЗПРАП від 16.03.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0, 12693 г., який він зберігав при собі з метою розміщення в схованках - закладках в м. Полтава та подальшого незаконного збуту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час адміністрування так званого «магазину», діючи з останньою за попередньою змовою групою осіб, а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в свою чергу, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

9) 19.02.2023 під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , працівниками поліції серед іншого виявлено та вилучено: кейс чорного кольору з нашаруванням речовини білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/3368-НЗПРАП від 21.03.2023 містить метадон та димедрол. Метадон - наркотичний засіб, обіг якого обмежено, маса метадону - 0,001 г, маса димедролу - 0,035 г. та 23 згортки ізоляційної стрічки чорного кольору, в середині яких знаходяться зіп-пакети з кристалічною речовиною, полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/3369-НЗПРАП від 27.03.2023 кристалічні речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальна маса метадону в кристалічних речовинах становить 3,132 г, маса метадону в порошкоподібній речовині становить 1,132 г., які він отримав 18.02.2023 в м. Кременчук як мастер-клад від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого розміщення в схованках - закладках в м. Полтава та подальшого збуту останньою під час адміністрування так званого «магазину».

Загальна маса вилученого наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

10) 20.02.2023 під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції серед іншого виявлено та вилучено: полімерний згорток ізоляційної стрічки чорного кольору, в середині якого знаходиться зіп-пакет з кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/3507-НЗПРАП від 28.02.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса метадону в становить 0,130 г; полімерний зіп-пакет у середині якого полімерний згорток з кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/3505-НЗПРАП від 07.04.2023 містить димедрол. Димедрол у твердій формі віднесено до сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами, маса димедролу становить 12,697 г, які вони зберігали з метою подальшого розміщення в схованках - закладках в м. Полтава та подальшого незаконного збуту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час адміністрування так званого «магазину», діючи з останньою в складі організованої групи.

11) У період часу з січня 2022 року по лютий 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збутий ними наркотичний засіб від осіб, які їх придбавали, отримували в якості зарахування вказаних грошових коштів на номер мобільного телефону оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та створений електронний гаманець «Global Money» в ТОВ «Global Money» № НОМЕР_3 , шляхом його поповнення через термінал.

У подальшому, вищевказані грошові кошти використовувались для забезпечення діяльності вказаної групи, а також для її продовження та збільшення обсягу незаконного обігу наркотичного засобу та отримуваного доходу відданої діяльності, а саме: для незаконного придбання наркотичного засобу, усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, їх переробки, оренди автомобілів, які використовувалися для незаконного перевезення та розповсюдження заборонених речовин в м. Полтава, а також для переведення грошових коштів у готівку, яку у свою чергу вони використовували як спосіб існування.

01.06.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку м. Кременчук, громадянку України, не працюючу, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Підставою застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які їй інкриміновані передбачає позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років, а тому ОСОБА_5 може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй кримінального покарання за скоєні злочинів.

Окрім цього, враховуючи той факт, що ОСОБА_5 ніде не працює та не має законних джерел для проживання, що є неспростовним ризиком продовження нею своєї злочинної діяльності.

Підозрювана ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце придбання, або виготовлення наркотичних засобів, а перебуваючи на волі, остання може вчинити будь-які дії направлені на знищення вказаних предметів та речей, що матимуть доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Підозрювана ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Так як, підозрюваній ОСОБА_5 відомі свідки у даному кримінальному провадженню, у тому числі поняті, які брали участь під час проведення обшуків та оперативних закупок. Зміна показань свідків на користь підозрюваної унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Окрім цього, на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а перебуваючи на волі підозрюваний може оговорити позицію захисту з іншими учасниками злочинної групи, що унеможливить притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Підозрювана ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду, оскільки підозрювана є працездатною, має задовільний стан здоров`я, підозрювана у трудових правовідносинах не перебуває, постійних джерел до існування не має.

Окрім того, на даний час не встановлено місцеперебування підозрюваної ОСОБА_5 , яка переховується від органів досудового розслідування та оголошена у розшук. Перебуваючи на свободі підозрювана ОСОБА_5 зможе сприяти своїй сестрі подальшому переховуванню.

На даний час ОСОБА_5 інкримінується вчинення злочинів аналогічної спрямованості, що свідчить про небажання підозрюваної ставати на шлях виправлення та про схильність останньої до злочинної діяльності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрювана та захисник просили задовольнити частково, обрати запобіжний захід домашній арешт у нічний час доби.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 307 КК України і подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.183, 184 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

З огляду на викладене та з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігання зазначеному вище ризику до підозрюваної слід застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Керуючись вимогами ст. ст., 181, 184, 194, 195 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Кременчук, громадянки України, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.06.2023.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за їх викликом (телефонним дзвінком або надсилання письмової повістки про виклик);

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання та роботи;

4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5)утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого і прокурора.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1