Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/233/23 Провадження № 1-кс/475/145/23
У Х В А Л А

16.08.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 01.03.2023р. до ЄРДР за №0000056 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про те, що 09.01.2023р. до ЄРДР за №0000006 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про те, що 01.03.2023 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 18.02.2023 по 24.02.2023 шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 12192 грн. з її карткового рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом оплати рекламних послуг у соціальній мережі Facebook, у результаті чого їй завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що у період з 18.02.2023 07:36 год. по 24.02.2023 13:56 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка неалежить потерпілій було здійснено списання грошових коштів. У результаті тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку/рахунок НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 .

Встановлено, що вказаний рахунок відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписка по рахунку НОМЕР_3 у період з 18.02.2023 07:36 год. по 24.02.2023 13:56 год., інформацію про повні анкетні дані особи власника рахунку, у випадку зняття грошових коштів, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, повні анкетні данні особи, подальший рух коштів за рахунком НОМЕР_3 , на який у період з 18.02.2023 07:36 год. по 24.02.2023 13:56 год. були зараховані грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшого слідчого ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), виписку по рахунку НОМЕР_3 у період з 18.02.2023 07:36 год. по 24.02.2023 13:56 год., інформацію про повні анкетні дані особи власника рахунку, у випадку зняття грошових коштів, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, повні анкетні данні особи, подальший рух коштів за рахунком НОМЕР_3 , на який у період з 18.02.2023 07:36 год. по 24.02.2023 13:56 год. були зараховані грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 16.10.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1