Справа № 583/2386/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000114 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановила:

29.05.2023 до суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про банківські/карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , зокрема, відомості щодо руху коштів по банківським/картковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , в тому числі щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 25.05.2023 по 30.05.2023; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по вказані банківській карті та по банківським/картковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать ОСОБА_5 у вказаний період із зазначення місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомості про користувача даної банківської картки, а саме повні анкетні та паспортні дані особи .

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 25.05.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.05.2023 о 09.39 год. до неї зателефонували з незнайомого раніше номеру телефону НОМЕР_2 , незнайомий чоловік представився представником фонду, що займається наданням допомоги. Під час розмови потерпіла ОСОБА_5 власноруч перерахувала належні їй грошові кошти на карту НОМЕР_3 , яку вказав незнайомий їй чоловік під час телефонної розмови, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 7000,00 грн та зі своєї кредитної карти, номер якої не пам`ятає в сумі 19480,00 грн., яку вказав незнайомий їй чоловік під час телефонної розмови. Крім того, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на рахунок, повні реквізити зазначити не може. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що банківська картка. Дізнавач зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо руху коштів по банківським/картковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритим на ім`я ОСОБА_5 .

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000114 від 25.05.2023, до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 25.05.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.05.2023 о 09.39 год. до неї зателефонували з незнайомого раніше номеру телефону НОМЕР_2 , та незнайомий чоловік представивася представником фонду, які займаються допомогою. Під час розмови потерпіла власноруч перерахувала грошові кошти на карту НОМЕР_3 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 7000 грн та зі своєї кредитної карти, яку не пам`ятає, в сумі 19480 грн., яку вказав незнайомий їй чоловік під час телефонної розмови. Зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на рахунок, повні реквізити зазначити не може, так як не записувала, в сумі 9000 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000114 від 25.05.2023: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківські/карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема: відомості щодо руху коштів по банківським/картковим рахункам monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 25.05.2023 по 30.05.2023; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , та по банківським/картковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 25.05.2023 по 30.05.2023 із зазначення місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомості про користувача банківськой картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; а саме повні анкетні та паспортні дані особи.

Встановити строк дії ухвали до 02.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1