Справа № 462/4228/23
провадження 1-кс/462/1486/23
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19.05.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 19.05.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, що 16.05.2023 о 14год. 07хв. зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час чого у невстановлений спосіб здійснила із банківського рахунку НОМЕР_2 наступні оплати, а саме: 16.05.2023 о 14год. 21хв. було здійснено переказ коштів через UKR KIYV MOBILE BANKING 001 в розмірі 29 295 гривень та о 14год. 22хв. було здійснено переказ коштів через UKR KIYV MOBILE BANKING 001 в розмірі 24 750 гривень. Окрім цього під час спроби продажу товару на інтернет ресурсі «OLX» із абонентського номеру НОМЕР_3 невідома особа у месенджері «Вайбер» надіслала посилання в якому заявником добровільно було введено реквізити картки НОМЕР_4 , після чого 16.05.2023 о 14год. 32 хв. було здійснено оплату товарів для спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5 659, 93 гривень та о 14 год. 33 хв. було здійснено оплату товарів для спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 286, 89 гривень. Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди становить 61 991,82 гривні.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 16.05.2023 року його дружина ОСОБА_5 виставила на інтернет-ресурсі «OLX» оголошення про продаж сумки на плече. На її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від контакту підписаного як « ОСОБА_6 » із абонентським номером НОМЕР_3 . В ході переписки із ОСОБА_6 , остання попросила її здійснити продаж через послугу «OLX доставка» та в подальшому відправити «новою поштою», на що його дружина погодилася та в подальшому надіслала їй повідомлення із посиланням. Дружина перейшла по вказаному посиланні та зайшла на сторінку де була сформовано оплату та в якому потрібно було ввести ї реквізити банківської картки, та внесла номер карткового рахунку, термін дії картки та CVV-код, після чого підтвердила оплату. Через 5-10хв. його дружина зайшла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у свій акаунт та виявила, що із її карткового рахунку НОМЕР_4 , який прив?язаний до банківського рахунку НОМЕР_6 було проведено дві оплати, а саме: 16.05.2023 о 14:32 год. було здійснено оплату товари для спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5 659, 93 гривень та о 14:33 год. Було здійснено оплату товари для спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 286, 89 гривень. Вказаних оплат його дружина не здійснювала. Після цього його дружина пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де заблокувала вказану вище картку. 16.05.2023 року о 14:07 год. на його номер телефону НОМЕР_7 зателефонували із номеру НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що зараз відбувається несанкціоноване втручання до грошових коштів, які знаходяться на його рахунку, та що для захисту його коштів необхідно їх перерахувати на банківський рахунок іншого банку. Він зайшов із свого мобільного телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та намагався перерахувати свої кошти із карткового рахунку НОМЕР_8 , який прив?язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 . Під час цього він ввів у додатку номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та намагався перерахувати кошти на неї в розмірі орієнтовано 55 000 гривень. В цей час йому прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на його картку надійшли кошти в розмірі 46 000 гривень і він подумав, що це кошти перерахував невідомий із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого пішов додому та намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але він був заблокований та не дозволяв йому здійснити вхід. В цей час ОСОБА_7 вже перебував вдома та дружина почула його розмову із невідомим та сказала, що шахраї щойно зняли кошти із її банківської картки, а тому ОСОБА_7 зрозумів, що напевно спілкується із шахраєм, а не працівником банку. В дей час ОСОБА_7 вирішив зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що і з зробив та помітив, що на його « ОСОБА_8 » картці з?явилися кошти в розмірі 76 000 гривень, хоча до цього там було лише 30 000 гривень його коштів та кредитний ліміт виставлений на 0. Він одразу пішов із дружиною у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому працівники повідомили, що на його картку для виплат було оформлено готівковий кредит в розмірі 46 000 гривень, який із картки для виплат було перераховано на універсальну картку. Вказані кошти не були зняті із універсальної картки, та були на ній заблоковані. В подальшому ОСОБА_7 повернув кредитні кошти в розмірі 46 000 гривень. Окрім цього ОСОБА_7 додав, що на даний час його рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковані та він не може повідомити номер карткових рахунків або банківський рахунок відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації), про здійснення 16.05.2023 року переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_4 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) картки № НОМЕР_8 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , та з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації про здійснення 16.05.2023 року переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_4 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.