Справа № 946/6134/23
Провадження № 1-кс/946/1896/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні слідчого, 31.05.2023 до чергової частини Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що невідома їй особа 14.02.2023 шляхом обману незаконно заволоділа належним їй майном (косметичними товарами), вартістю 5 400 гривень, яке реалізовувалось через Інтернет-магазин, після чого 14.02.2023 та 26.05.2023 за тією ж самою шахрайською схемою здійснила спробу повторно незаконно заволодіти іншим майном ОСОБА_4 , однак через причини, що не залежали від її волі, не довела свої протиправні дії до кінця.

З показів потерпілої та інших матеріалів кримінального провадження встановлено, що з листопада 2022 року потерпіла ОСОБА_4 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як ФОП « ОСОБА_4 » та здійснює свою підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі косметичних товарів та туалетних приналежностей, через Інтернет-магазин, який зареєстрований в соціальній мережі «Instagram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В своїй підприємницькій діяльності потерпіла використовує банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Реалізація (продаж) товару здійснюється дистанційним способом шляхом вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов`язки майнового характеру.

Так, 11.02.2023 між ФОП « ОСОБА_4 » (надалі продавець) та фізичною особою, яка представилась, як ОСОБА_5 (надалі покупець) виникли цивільно-правові відносини щодо купівлі-продажу товару, який реалізувався через вказаний Інтернет-магазин, відповідно до яких продавець взяв на себе зобов`язання передати, у власність покупцеві вказаний товар, а покупець зобов`язався прийняти цей товар і сплатити за нього грошову суму, у розмірі 6 028 гривень (з урахуванням знижки у розмірі 123 гривень).

Між продавцем та покупцем була досягнута згода у тому, що частина грошової суми, у розмірі 5 400 гривень сплачується наперед, тобто до відправки товару, та по її сплаті покупець інформує про це продавця, шляхом надіслання мережею Інтернет сканованої копії квитанції банку про переказ грошових коштів. По отриманню квитанції продавець здійснює відправлення товару до відділення пошти, яке обирає покупець, після чого, отримавши товар покупець здійснює оплату решти грошової суми, у розмірі 628 гривень, за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Накладений платіж», а також, здійснює оплату послуг з доставки товару.

11.02.2023 на виконання усіх вищезазначених домовленостей, покупець в особистому Інтернет-спілкуванні на веб-сайті магазину, надіслав продавцю скановану копію квитанції № 3В1В-РХ10-634Х-09АМ, відповідно до якої покупець нібито зі своєї банківської картки за № НОМЕР_2 , котра зареєстрована в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на розрахунковий рахунок продавця НОМЕР_1 здійснив переказ обумовленої грошової суми, у розмірі 5 400 гривень, за купівлю товару, після чого 12.02.2023 продавець довіряючи покупцеві, не перевіривши надходження грошової суми, поштовим зв`язком здійснив відправку товару, який був предметом правочину. За проханням покупця товар було відправлено до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 14.02.2023 о 10 год. 41 хв. покупець прибув до вказаного поштового відділення та на виконання умов правочину, здійснив оплату решти грошової суми, у розмірі 628 гривень та 125 гривень за послуги доставки.

Однак, з наданою потерпілою виписки про рух коштів за вказаним розрахунковим рахунком встановлено, що жодних коштів у розмірі 5 400 гривень, на вказаний рахунок не надходило.

Таким чином, покупець не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань щодо повної оплати вартості товару, зловживаючи довірою продавця, підробивши відомості, які містяться в квитанції, шляхом обману незаконно заволодів вищевказаним товаром, чим спричинив продавцю майновий збиток у розмірі 5 400 гривень.

Крім того, 15.02.2023 покупець діючи за тією ж самою шахрайською схемою здійснила спробу, повторно, шляхом обману незаконно заволодіти товаром, який реалізується через вказаний Інтернет-магазин та власником якого є ФОП « ОСОБА_4 ». Для реалізації своїх дій, покупець зловживаючи довірою продавця, намагався ввести його в оману щодо дійсності намірів здійснити оплату товару, для чого в особистому Інтернет-спілкуванні на Інтернет-сайті магазину надіслав підроблену скановану копію квитанції № ЕВХ9-НВ7Х-5М24-Е4Р6 від 15.02.2023, відповідно до якої покупець нібито зі своєї банківської картки за № НОМЕР_2 , котра зареєстрована в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок продавця НОМЕР_1 здійснив переказ обумовленої грошової суми, у розмірі 5 900 гривень, за купівлю товару, однак при аналізі руху коштів за вказаним розрахунковим рахунком встановлено, що жодних коштів від покупця не надходило, тому товар відправлено не було.

Крім того, 26.05.2023 покупець діючи за тією ж самою шахрайською схемою здійснив спробу, повторно, шляхом обману незаконно заволодіти товаром, який реалізовувався через вказаний Інтернет-магазин та власником якого є ФОП « ОСОБА_4 ». Для реалізації своїх дій, покупець зловживаючи довірою продавця, намагався ввести його в оману щодо дійсності його намірів здійснити оплату товару, для чого в особистому Інтернет-спілкуванні на Інтернет-сайті магазину надіслав підроблену скановану копію квитанції № ЕВХ9-НВ7Х-5М24-Е4Р6 від 15.02.2023, відповідно до змісту якої останній нібито здійснив переказ зі своєї банківської картки за № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок продавця НОМЕР_1 грошової суми, у розмірі 7 200 гривень в якості передоплати, однак при аналізі руху коштів за вказаним розрахунковим рахунком встановлено, що жодних коштів від покупця не надходило, тому товар відправлено не було.

Крім того встановлено, що особа яка представилась, як ОСОБА_5 в своїй протиправній діяльності користувалась абонентським номером НОМЕР_4 , який при особистій Інтернет-переписці зазначала, як засіб зв`язку при відправці товару поштовим зв`язком.

Проведеними заходами встановлено, що користувачем вказаного абонентського номера може бути місцева мешканка м. Ізмаїл, Одеської області, громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, з метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, виконання завдань визначених ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування є необхідність, в отриманні доступу до інформації про з`єднання абонентського номера НОМЕР_4 (трафік), з іншими абонентами телекомунікаційної мережі, із зазначенням інформації про: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, оскільки її буде використано, як доказ обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ необхідно вилучити, з метою: використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення усіх осіб причетних до вчинених кримінальних правопорушень, а також встановлення можливих свідків; використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

Слідчий та прокурор в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є такою, яка містить охоронювану законом таємницю, а ст. 160 ч. 2 п. 6 та ст. 163 ч. 6 КПК України передбачено право звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до такої інформації і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті. Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитись та вилучити :

- інформацію про з`єднання абонентського номера НОМЕР_4 , з іншими абонентами телекомунікаційної мережа, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 23 годину 59 хвилин 14.08.2023, із зазначенням інформації про: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1