Справа № 947/5368/23
УХВАЛА

28.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що детективами Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході розслідування від Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримано інформацію щодо осіб та місця незаконного виготовлення, зберігання та збуту контрафактних підакцизних товарів.

Встановлено незаконне виготовлення, зберігання та збут контрафактних підакцизних товарів без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, до вчинення кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , який користується мобільним терміналом зв`язку з сім-карткою НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , який користується мобільним терміналом зв`язку з сім-карткою НОМЕР_5 .

Так, 16 серпня 2023 року, у період з 13:35 по 17:56 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 у справі №947/22212/23, (провадження №1-кс/947/10517/23) проведено обшук у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено в тому числі 914,3 кг тютюну насипом, мобільні телефони (мобільні термінали зв`язку) які використовувались у ході протиправної діяльності та особисті телефони причетних осіб, а саме:

- Samsung Galaxy A8 з сім-карткою НОМЕР_6 ;

- HUAWEI Y6 з сім-карткою НОМЕР_7 ;

- Samsung Galaxy J7 Neo з сім-карткою НОМЕР_8 ;

- Samsung Galaxy Note 9,з сім-карткою НОМЕР_9 ;

- Xiaomi Redmi A1 з сім-картками: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

- iPhone 13 Pro Max, S/N НОМЕР_12 з сім-карткою НОМЕР_13 , який є особистим телефоном ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме копії експрес накладних, у яких відправником або отримувачем вантажу є особи за номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 у період з 01.12.2019 по 16.08.2023;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1