Справа№751/6798/23
Провадження №1-кс/751/1649/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах власника майна ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів», про часткове скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22.05.2023, у кримінальному провадженні №0000084 від 13.10.2022, у частині заборони користування майном, належного Товариству з обмеженою відповідальністю «Поліський комбінат хлібопродуктів», вилученого 10.05.2023 у кабінеті №37 офісно-торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Київська область, Макарівський район, смт Макарів, вул. Б. Хмельницького (земельна ділянка 9, кадастровий номер :01:055:0009), а саме на: 1) папку - швидкозшивач з назвою «заробітна плата» за 2022 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» у 1 томі; 2) папку - швидкозшивач з назвою «заробітна плата» за 2021 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» у 1 томі; 3) папку - швидкозшивач з особовими картками звільнених працівників TOB «Поліський комбінат хлібопродуктів» у 1 томі; 4) папку - швидкозшивач з особовими картками працівників ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів», а також журнал обліку руху трудових книжок та вкладишів до них у 1 томі; 5) папку з реєстрації наказів з 2019 року до 2023 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» у 1 томі; 6) папку - швидкозшивач з адміністративними наказами за 2022, 2023 роки ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» у 1 томі; 7) папку - швидкозшивач з кадровими наказами з 2019 року до 2023 рік TOB «Поліський комбінат хлібопродуктів» у 1 томі; 8) папку - швидкозшивач з посадовими інструкціями ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» у 1 томі; 9) папку - швидкозшивач з назвою «рішення учасників» ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» у 1 томі; 10) договір найму (оренди) транспортного засобу від 05.06.2019 з додатками; 11) договір найму (оренди) транспортного засобу від 25.01.2022 з додатками; 12) договір найму (оренди) транспортного засобу від 15.02.2023 з додатками; 13) договір найму (оренди) транспортного засобу від 11.06.2020 з додатками, та передати їх на відповідальне зберігання директорці ГОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_6 , до прийняття рішення у кримінальному провадженні №0000084 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.240, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що на вказане майно, яке було вилучено 10.05.2023 під час обшуку кабінету №37 офісно - торгового комплексу «Статус» за адресою: Київська область, Макарівський район, смт Макарів, вул. Б. Хмельницького, накладено арештз метою збереження речових доказів. Проте, вважає, що вилучені кадрові документи, документи по оплаті праці та реєстрації наказів, посадові інструкції, рішення учасників товариства, договори найму транспортних засобів, особові картки, інші службові документи за період 2019 року до 2023 рік належать ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» та зберігаються там на постійній основі, а тому накладення арешту призводить до фактичного зупинення і обмеження підприємницької діяльності підприємства. При цьому вказані документи не несуть будь-якої цінної інформації для встановлення фактів по даному кримінальному провадженню, і у разі потреби сторона обвинувачення має можливість долучити до кримінального провадження лише їх копії, повернувши оригінали підприємству. Наразі сторона обвинувачення не має в своєму розпорядженні доказів, які б підтверджували, що потреба у подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту названих вище документів із забороною ними користування не відпала, з урахуванням того, що з моменту їх вилучення минуло 3 місяці, і головне, з вказаним арештованим майном проводяться будь-які слідчі або процесуальні дії, або ж здійснено повідомлення будь-якій особі про підозру у даному кримінальному провадженні.

Представник власника майна в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вищезазначені документи визнані речовими доказами. Вважають, що повернення майна заявнику може зашкодити встановленню всіх обставин кримінального провадження, призвести до пошкодження, знищення, перетворення. На даний час проводяться слідчі дії, а тому скасування арешту в частині користування є передчасним.

У відповідності до положень ст. 174 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчим суддею встановлено наступне.

У слідчому управлінні ГУНП у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000084 від 13.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 240 КК України.

10.05.2023 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: папку - - швидкозшивач з подорожніми листами вантажного транспорту за січень, лютий, березень та квітень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з подорожніми листами вантажного транспорту за січень, лютий, квітень та червень 2022 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з подорожніми листами вантажного транспорту за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2022 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з видатковими накладними за серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2022 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з видатковими накладними за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень та липень 2022 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з видатковими накладними за листопад та грудень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з видатковими накладними за квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень та жовтень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з видатковими накладними за січень, лютий та березень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з прибутковими накладними за січень, лютий та березень 2022 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з прибутковими накладними за жовтень, листопад та грудень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з прибутковими накладними за травень - вересень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з прибутковими накладними за квітень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «заробітна плата» за 2023 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «звіти» за 2023 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «банки» за 2023 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з матеріальними звітами за січень - березень за 2022 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «звіти» за січень - липень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «звіти» за серпень - грудень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з матеріальними звітами за листопад - грудень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі: Папку - швидкозшивач з назвою «звіти» за 2022 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «банки» за 2023 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «банки» за 2022 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «банки» за 2021 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «заробітна плата» за 2022 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «заробітна плата» за 2021 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з подорожніми листами вантажного транспорту за 2023 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з прибутковими накладними за березень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з прибутковими накладними за січень-лютий 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з подорожніми листами вантажного транспорту за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2021 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з прибутковими накладними за квітень - червень 2022 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з прибутковими накладними за липень - вересень 2022 року ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з особовими картками звільнених працівників ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з особовими картками працівників ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів», а також журнал обліку руху трудових книжок та вкладишів до них в 1 томі; Папку з реєстрації наказів з 2019 року по 2023 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з адміністративними наказами за 2022 та 2023 роки ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з кадровими наказами з 2019 року по 2023 рік ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з посадовими інструкціями ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «рішення учасників» ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з договорами про надання поворотної фінансової допомоги за 2022 та 2023 роки ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «договори з покупцями» з 2019 по 2023 роки ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з видатковими накладними за 2023 роки ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Папку - швидкозшивач з назвою «основні засоби» ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в 1 томі; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 05.06.2020 з додатками; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 25.01.2022 з додатками; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 15.02.2023 з додатками; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 11.06.2020 з додатками; Цивільно-правову угоду №3 від 10.03.2023 на 2 арк; Договір №14 від 03.01.2023 про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю на 2 арк; Договір №14 від лютого 2022 року про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю на 2 арк; Договір №14 від лютого 2022 року про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю на 2 арк; Договір №12 від 01.10.2021 про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю на 2 арк; Лист-звернення вих. №110423 від 11.04.2023 на 1 арк; Лист-звернення вих.№180423 від 18.04.2023 на 1 арк; Договір оренди №11 нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності на 5 арк; копію договору оренди №11 нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності на 25 арк; Договір №1 від 06.10.2021 на 9 арк; Договір поставки №100222 від 10.02.2022 на 2 арк; Договір №260522 від 26.05.2022 про надання послуг з перевезення пасажирів (з додатками) на 3 арк; Договір №270522 від 27.05.2022 про надання послуг з перевезення пасажирів (з додатками) на 7 арк; Копію виписки з ЄДРЮОФОПГФ на ФОП ОСОБА_7 на 4 арк; Договір поставки №100222 від 10.02.2022 на 2 арк; Договір поставки №01/10/2019 від 01.10.2019 на 2 арк; Договір купівлі-продажу №1262-32 від 22.10.2021 (з додатками) на 3 арк - визнати речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000084 від 13.10.2022.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22.05.2023 накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в кабінеті №37 офісно- торгового комплексу «Статус» за адресою: АДРЕСА_1 , під час розслідування кримінального провадження №0000084 від 13.10.2022.

Зі змісту зазначеної ухвали суду, арешт зазначеного майна накладався з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Доводи представника власника майна, викладені в клопотанні, стосовно того, що відпали підстави для існування арешту, не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.

Отже, слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно вказане в клопотанні, за яких би на даний час відпала потреба у застосуванні вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження або арешт накладено необґрунтовано.

Станом на час розгляду клопотання досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, який розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів того, що відпали підстави для накладення зазначеного арешту, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про часткове скасування арешту.

Керуючись ст. 98, 132, 170, 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах власника майна ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» про часткове скасування арешту майна відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1