У Х В А Л А

Іменем України

Місто Київ 24 лютого 2023 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив) №19/1678т, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 06.12.2022 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.

Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.

В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2019 року на території України проживає громадянин російської федерації ОСОБА_4 .

У вересні 2022 року ОСОБА_4 звернуся до своїх знайомих, що проживають у Республіці Вірменія, з проханням виготовити йому паспорт громадянина Вірменії та посвідчення водія вказаної країни. Вже через місяць, на прохання ОСОБА_4 , вказані документи було виготовлено та передано до м. Таганрог російської федерації, та надалі залишалося питання щодо забезпечення логістики у їх передачі до м. Києва.

Надалі, ОСОБА_4 , маючи на той час дружні відносини з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до нього за допомогою щоб останній допоміг йому отримати вищевказані документи.

На вказане прохання ОСОБА_5 повідомив, що його батько ОСОБА_6 проживає в м. Маріуполь та він зможе домовитися з ним, щоб останній поїхав до російської федерації, забрав вказані документи та особисто привіз їх до м. Києва.

В середині листопада 2022 року вищевказані документи з фотозображеннями у них ОСОБА_4 , а саме: паспорт громадянина Вірменії на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія, номер паспорт НОМЕР_1 та посвідчення водія на вищевказане ім`я, ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 , за що останній заплатив йому грошові кошти в загальній сумі 2 тис. дол. США.

По наявність у ОСОБА_4 вищевказаних документів на території України на той час знав лише ОСОБА_5

26.11.2022 працівниками Дарницького УП ГУНП у м. Києві у рамках кримінального провадження № 0003583 від 22.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 22.11.2022, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказаною ухвалою слідчого судді надано дозвіл слідчій групі СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві на відшукання та вилучення у квартирі АДРЕСА_2 відомостей про обставини розслідуваного ними кримінального правопорушення, в тому числі і документів, які ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 , а саме: паспорт НОМЕР_1 та водійське посвідчення № НОМЕР_2 , що видані країною Вірменією на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України, що виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказаний обшук проводився слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, капітаном поліції ОСОБА_10 за участі понятих та інших працівників Дарницького УП ГУНП у м. Києві, у тому числі заступника начальника управління поліції - начальника відділу кримінальної поліції Дарницького управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведеного обшуку, згідно протоколу обшуку, вилучено: паспорт НОМЕР_1 та водійське посвідчення № НОМЕР_2 , що видані країною Вірменією на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України НОМЕР_3 , що виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина Вірменії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 .

Вже після завершення обшуку ОСОБА_4 , підкорившись волі працівників поліції, на їхню вимогу сів до автомобіля Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_5 , за кермом якого перебував ОСОБА_11 , після чого разом з ним та іншими працівника поліції прибув до Дарницького УП ГУНП у м. Києві, де по приїду, близько 30 хв., з ним вів розмови ОСОБА_11 та невідомий чоловік, що представився працівником Служби безпеки України.

Вказаних чоловіків цікавило питання де ОСОБА_4 зберігає свої гроші, на яких електронних рахунках, а також як він заробляє вказані кошти, а не отримавши задовільної для себе відповіді розпочали ОСОБА_4 погрожувати поміщенням його до ванни з кислотою.

Надалі ОСОБА_4 передали до інших працівників поліції, які провели з ним дактилоскопіювання, фотографування та його допит.

Вже надалі, після проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, на коридорі вказаного управління поліції ОСОБА_4 зустрів свого знайомого ОСОБА_5 , який в той час спілкувався із ОСОБА_11 до яких його і підвели.

В цей час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на пропозицію останніх коридором пішли до туалету, де надалі ОСОБА_11 перевірив чи немає у вказаному туалеті сторонніх осіб та запропонував ОСОБА_4 і ОСОБА_5 зайти до вказаного приміщення, а сам залишився на вказаному коридорі.

Коли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зайшли вказаного приміщення, то останній відразу повідомив, що від своїх знайомих із числа правоохоронців дізнався про проблему ОСОБА_4 та приїхав йому допомогти.

Надалі ОСОБА_5 повідомив, що для того, щоб в нього не було проблем із даними правоохоронцями, то він має передати для ОСОБА_11 100 тис. дол. США, який і зможе вирішити всі проблеми ОСОБА_4 , а кримінальне провадження відносно останнього буде закрито, але якщо останній не погодиться на вказані умови, то його буде поміщено за грати.

Надалі ОСОБА_5 повідомив, що якщо він готовий на вказані вище умови та хоче в цей день залишити безперешкодно Дарницьке УП ГУНП у м. Києві, то вже відразу має передати якусь частину грошових коштів.

ОСОБА_4 розуміючи свою ситуації та реальну можливість впливати на неї ОСОБА_11 . ОСОБА_4 відразу повідомив ОСОБА_5 проте, що вдома, у квартирі де проходив обшук він має заховані гроші в сумі 5400 дол. США.

ОСОБА_5 відразу написав повідомлення своїй дівчині ОСОБА_15 , яка відразу, вже перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та його дівчини ОСОБА_16 , від останньої і отримала вказану суму грошових коштів.

ОСОБА_5 дізнавшись від ОСОБА_15 про те, що кошти вона отримала, надалі повідомив ОСОБА_4 про те, що він у найкоротший термін має вже віддати перший транш із 100 000 дол. США, у сумі 10 000 дол. США, а наступну залишкову суму має протягом року сплачувати щомісячно приблизно по 7 000 дол. США., на що ОСОБА_4 погодився, але сказав, що не встигне так швидко віддати таку суму.

Після цього, ОСОБА_4 відпустили із Дарницького УП ГУНП у м. Києві, де ОСОБА_5 на власному автомобілі Land Rover д.н.з. НОМЕР_6 відвіз його додому.

Надалі, цього ж дня, 26.11.2022 до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та запропонував зустріч на території його житлового комплексу ЖК «RiverStone», у ресторані «Нажво», що по вул. Дніпровська набережна, 14, м. Київ.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що із вищевказаними працівниками Дарницького УП ГУНП у м. Києві та працівником СБУ він вже домовився і якщо ОСОБА_4 віддасть обумовлену суму, то до кримінальної відповідальності його ніхто притягувати не буде, а кримінальну справу відносно нього буде закрито.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що є можливість повернути ОСОБА_4 вірменський паспорт та посвідчення водія, але вказані послуги поліцейських будуть коштувати 5000 дол. США.

Викладене свідчить про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, а саме: прохання надати неправомірну вигоду службовій особі, за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого є неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

Санкція ч. 4 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, а тому відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжких.

Вказані обставини підтверджуються доказами, наданими детективом, які містяться в матеріалах кримінального провадження, в тому числі: заявою ОСОБА_4 про вчинення злочину від 06.12.2022р., протоколом допиту ОСОБА_4 від 09.12.2022р., протоколом проведення НСРД (аудіоконтроль) від 10.02.2023, протоколом обшуку від 26.11.2022 в кримінальному провадженні 0003583 від 22.10.2022, Ухвалою у справі 753/14304/22 від 22.10.22.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Наведені детективом відомості та надані докази, які дають підстави зробити висновок, що було вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.368 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Детективом ставиться питання про проведення НСРД відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_8 (первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар») та НОМЕР_9 (первинно виданий оператором мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл).

Детективом доведено, що на даний час є достатні підстави дійти висновку, що певні відомості про зустрічі, розмови, обмін інформацією вказаної особи, та інші дані, які отримані під час проведення НСРД щодо неї, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме: на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи у формі: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; аудіо-, відеоконт-роль особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою у публічно доступних місцях ; установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).

Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про домовленості, узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань заволодіння, розподілу, передачі коштів, якими заволоділи/мають намір заволодіти, та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до вчинення та приховування злочину та матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, причетних до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину здійснюється з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Також, проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв`язки.

З огляду на складність кримінального провадження, невизначений конкретний час передачі коштів, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, номер телефону тощо) підтверджені у судовому засіданні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , строком на 2 (два) місяці, а саме:

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), яке полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі) без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентським номерам НОМЕР_8 (первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар») та НОМЕР_9 (первинно виданий оператором мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл);

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентським номерам НОМЕР_8 (первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар») та НОМЕР_9 (первинно виданий оператором мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл), яке полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає у пошуку, виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача - з мобільного кінцевого (термінального) обладнання, в якому використовуються сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_8 (первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар») та НОМЕР_9 (первинно виданий оператором мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл);

- спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

Строк дії ухвали - два місяці, до 24 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1