УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000984 від 15.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 376-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, СУ ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000984 від 15.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 376-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених обставин, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, невстановлені особи, зорганізувались з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна, або правами на такі об`єкти нерухомого майна, які у подальшому відчужували добросовісним набувачам.

Схема із заволодіння такими об`єктами нерухомості полягає у наступному.

Співучасниками групи отримувалася інформації від невстановлених джерел, про наявність об`єкту нерухомого майна (квартири) власники, якого померли, а також відповідні анкетні дані власників та параметри нерухомого майна.

У подальшому, членами групи підшукувались підставні особи, які не входили до складу групи, однак отримуючи певну винагороду погоджувались ввести в оману осіб уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі осіб, що мають відповідні майнові права до нерухомого майна (предмету злочину). Після отримання анкетних даних підставної особи, анкетні дані власника нерухомого майна та безпосередньо параметри об`єкту нерухомого майна, невстановлена особа, яка входить до складу організованої злочинної групи, за наявним шаблоном (зразком) здійснювала виготовлення судового рішення Суворовського районного суду міста Одеси, датованого минулими роками, зокрема 2006-2010 роки, за підписом звільнених на поточний момент суддів. Слід зазначити, що згідно тексту вказаного рішення Суворовського районного суду міста Одеси, власник нерухомого майна, нібито уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна у простій письмовій формі з підставою особою, отримавши оплату власник не виконав свої обов`язки щодо передачі майна покупцеві (підставній особі). У зв`язку з чим, в мотивувальній частині судового рішення суддя визнає право власності на нерухоме майно за підставною особою. У подальшому співробітниками Суворовського районного суду міста Одеси, які входять до складу злочинної групи, в порушення вимог розділу ІІІ (Оприлюднення судом інформаційних ресурсів Реєстру) Рішення Вищої ради правосуддя «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» № 1200/0/15-18 від 19.04.2018 (електронний примірник судового рішення або окремої думки судді оприлюднюється шляхом надсилання до Реєстру у день його виготовлення засобами АСДС. Реєстраційні відомості, зазначені в пункті 3 розділу II цього Порядку, надсилаються до Реєстру у складі електронного документа, який вони описують), пункту 14 Розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 (Державній судовій адміністрації України, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень тих судових рішень, які не були внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень, починаючи з 1 січня 2010 року), підроблене судове рішення оприлюднювалось у Єдиному державному реєстрі судових рішень, під виглядом справжнього рішення.

Після цього підставна особа, маючи у наявності підроблене судове рішення про визнання права власності на нерухоме майно, яке оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень, звертається до суб`єкта державної реєстрації, який відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уповноважений на здійснення реєстраційних дій. У свою чергу державний реєстратор будучі введеним в оману діючи відповідно до наданих йому повноважень, здійснював реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна за підставною особою.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на збагачення членів злочинної групи, вказане майно нерухоме майно тимчасово передавалося особі (ріелтору), яка входила до злочинної групи, для реалізації (продажу) нерухомого майна добросовісному набувачеві. У свою чергу ріелтор, дотримуючи методів загальної конспірації та видуманої легенди, здійснював показ та подальший продаж такого нерухомого майна. За такою схемою, члени організованої злочинної групи заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна, до числа яких входить більше десяти об`єктів нерухомого майна, до числа яких належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та встановлення інших фактів заволодіння нерухомим майно, 11.05.2023 року було проведено ряд санкціонованих обшуків, зокрема обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході аналізу документів вилучених в ході обшуків, був встановлений об`єкт нерухомого майна, яким імовірно заволодів підозрюваний ОСОБА_6 з використанням підроблених документів. Таким об`єктом є квартира за адресою: АДРЕСА_1 . До заволодіння вказаним об`єктом нерухомого майна ОСОБА_6 було залучено ряд людей, зокрема ОСОБА_7 , яка в ході допиту у якості свідка повідомила, що ніби то придбала вказану квартиру у невідомої їй жінки ( ОСОБА_8 ), шляхом укладення фіктивного договору купівлі-продажу, та у подальшому ніби-то продала вказану квартиру громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (на підставі договору купівлі-продажу, від 15.05.2018 року).

У зв`язку з чим, на думку органу досудового розслідування, усі вищевказані факти дають підставу органу досудового розслідування припускати, що безпосередньо до заволодіння вказаним нерухомим майном може бути причетний не лише ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , але й ОСОБА_4 .

Органом досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до чого 08.09.2023 року місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно перелік якого зазначено у клопотанні.

В подальшому, тимчасово вилучене майно було визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову від 08.09.2023 року.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави, що вилучене під час обшуку майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження вилученого майна, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Прокурор просив подане клопотання задовольнити та накласти арешт на майно вилучене під час обшуку.

Власник майна заперечував проти задоволення клопотання та просив повернути належний йому мобільний телефон, так як він не є учасником кримінального провадження та взагалі не розуміє чому за місцем його мешкання проводився обшук.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000984 від 15.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 376-1 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна, або правами на такі об`єкти нерухомого майна, які у подальшому відчужували добросовісним набувачам.

В ході досудового розслідування з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та встановлення фактів заволодіння нерухомим майном, 11.05.2023 року було проведено ряд санкціонованих обшуків, зокрема обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході аналізу документів вилучених в ході обшуків, був встановлений об`єкт нерухомого майна, яким імовірно заволодів підозрюваний ОСОБА_6 з використанням підроблених документів. Таким об`єктом є квартира за адресою: АДРЕСА_1 . До заволодіння вказаним об`єктом нерухомого майна ОСОБА_6 було залучено ряд людей, зокрема ОСОБА_7 , яка в ході допиту у якості свідка повідомила, що ніби то придбала вказану квартиру у невідомої їй жінки ( ОСОБА_8 ), шляхом укладення фіктивного договору купівлі-продажу, та у подальшому ніби-то продала вказану квартиру громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (на підставі договору купівлі-продажу, від 15.05.2018 року).

Досліджені слідчим суддею матеріали, додані в обґрунтування клопотання дають підставу припускати, що до заволодіння вказаним нерухомим майном може бути причетний ОСОБА_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

08.09.2023 року за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно перелік якого зазначено у клопотанні.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно дійсно може містити у собі інформацію щодо вчинення злочинів в рамках кримінального провадження № 0000984 від 15.02.2016 року, зокрема щодо заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , що має ключове значення для доказування в рамках зазначеного кримінального провадження у зв`язку із чим було здійснено його тимчасове вилучення з метою подальшого детального огляду.

Зважаючи на той факт, що власник майна - ОСОБА_4 імовірно має відношення до заволодіння нерухомим майно, на даному етапі досудового розслідування доцільно вказану у клопотанні документацію та мобільні телефони належні останньому вивчити та проаналізувати інформацію наявну в них, з метою підтвердження/спростування версії щодо його причетності до заволодіння об`єктами нерухомого майна.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене під час обшуку майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови від 08.09.2023 року.

Так, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене під час обшуку відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки можливо зберегло у собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а також може містити в собі інші відомості щодо обставин їх вчинення.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження та містити у собі відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Отже, оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власниці майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000984 від 15.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 376-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 08.09.2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

-ухвали суду та додатки до них, на 46 аркушах;

-позови та додатки до них, на 34 аркушах;

-квитанції, на 5 аркушах;

-копії документів на ім`я ОСОБА_9 , на 2 аркушах;

-копії відомостей на ім`я ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

-копії технічного паспорту (на об`єкт нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_2 ), на 2 аркушах;

-копію договору купівлі-продажу (на об`єкт нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_2 ), на 1 аркуші;

-копію витягу (на об`єкт нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_2 );

-квитанцію, на 2 аркушах;

-копію технічного паспорту (на об`єкт нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_1 ) та додатки до нього,

на 10 аркушах;

-копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 , на 1 аркушах;

-заяву мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 1 аркуші;

-довідку №293 від 29.01.2019, на 1 аркуші;

-квитанції, на 37 аркушах;

-копії документів на ім`я ОСОБА_8 ;

-талон-повідомлення №004758;

-витяг з реєстру №05364721, на 10 аркушах;

-отзыв на исковое заявление (щодо нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_1 ) та додатки до нього,

на 12 аркушах;

-копію позовної заяви ОСОБА_10 , та додатки до неї, на 18 аркушах;

-копії ухвал суду за позовом ОСОБА_10 , на 10 аркушах;

-заяву ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

-сторінки від ухвали суду *1536*20450100*1*1, на 2 аркушах;

-відзив позивача ОСОБА_11 , на 5 аркушах;

-копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІПН, свідоцтво про право власності на спадщину, витяг, довіреність, лист з Міністерства юстиції, договір купівлі-продажу, свідоцтва про право спадщина, заява, загалом

на 10 аркушах;

-мобільний телефон марки «HuaweiP10» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «ZTE»ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон «Peoplenet» s/n: НОМЕР_8 , сірого кольору;

-мобільний телефон «Samnsung» синього кольору у вимкненому стані;

-ноутбук марки «НР» s/n: CNU404B8SQ;

-пспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_17 ;

-дозвіл на роботу на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_19 ;

-закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-карткотримувач з номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 ;

-частину картоного паперу з написом НОМЕР_10 ;

-сім-карту «Vodafone» НОМЕР_11 , з аркушем паперу з рукописним текстом « НОМЕР_12 »;

-карткотримач з номером НОМЕР_13 », з сім-картою «КИЇВСТАР»;

-карткотримач з номером телефону НОМЕР_14 ;

-карткотримач з номером телефону НОМЕР_15 ;

-карткотримач з номером телефону НОМЕР_7 ;

-карткотримач «КИЇВСТАР» з номером телефону НОМЕР_16 , з сім-картою;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1