Справа № 450/1651/23 Провадження № 1-кс/450/529/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

28 липня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 26.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000188 від 29.03.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті в період часу з 21.03.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 21.03.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучення їх в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення таких у приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

29.03.2023 року у BII № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , у якій просить прийняти міри щодо невідомих осіб, які 21.03.2023 року шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами у сумі 7300 грн, здійснивши переказ з її банківського рахунку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), переказавши кошти двома платежами на невідомий рахунок.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 29.03.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що з 2020 року являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_5 , де користувалась банківською карткою № НОМЕР_4 , на яку щомісячно, в середині місяця отримувала соціальну (пенсійну) виплату, у зв?язку з втратою годувальника.

21.03.2023 року жінка перебуваючи у себе вдома, близько 21 год 00 хв, бажаючи перевірити стан рахунку своєї банківської картки, увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на той час у неї на вказаній банківській карті № НОМЕР_4 перебувало близько 3 900 грн. Після цього, ОСОБА_5 , увійшла в соціальну мережу «Instagram», де переглядала стрічку наявних новин, та в раз їй попалась реклама «Грошова виплата від міжнародних організацій». Вказаний сайт виглядав досить правдиво та реально, там були коментарі людей, та різноманітні назви компаній, як вказала жінка. То ж остання вирішила скористатись такою послугою перейшла за наявним посиланням під картинкою самого оголошення (реклами).

Перейшовши за посиланням, на екрані з?явились чисті поля, де ОСОБА_5 , вказала свої анкетні (паспортні) дані та ідентифікаційний код, після цього жінка натиснула кнопку «Перевірити». Після чого на екрані з?явилась «змійка», яка крутилась без перестану, протягом певного періоду часу.

Так, ОСОБА_5 залишила телефон без нагляду та коли вона повернулась до телефону, то на екрані вже була відкрита соціальну мережа «Indtagram», де ОСОБА_5 продовжила оглядати стрічку новин. 22.03.2023 року, впродовж дня, вона займалась своїми справами та близько 19 год 30 хв, зайшла в аптеку та маючи намір оплатити ліки банківською картою № НОМЕР_4 , скориставшись функцією у своєму телефоні, приклала телефон до терміналу, та на екрані такого з?явився текст - невдала спроба. Одразу на телефон ОСОБА_5 , прийшло сповіщення із наступним змістом «На вашому рахунку недостатньо коштів для проведення платежу». Так, остання увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила що з її картки проводились певні трансакції, тобто двома платежами було здійснено перевід грошових коштів на іншу картку, номер якої жінка не запам?ятала та не записала.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, було отримано ухвалу слідчого судді Пустомитівського районного суду, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та вилучення копій такої, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 21.03.2023 року по 22.03.2023 року, що дозволило проводити подальші слідчі дії, а саме проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, отриману в ході проведення тимчасового доступу інформацію, яку було записано на електронний носій, а саме DVD R диск, 07.07.2023 року скеровано працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення аналізу отриманої інформації та встановлення особи злочинця.

19.07.2023 року отримано рапорт старшого інспектора 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національно поліції України про те, що в ході виконання доручення було здійснено аналіз файлу «Doc-GENERAL (3)», який містить відомості щодо руху грошових коштів по вказаній картці, у рядку №9 було виявлено інформацію, 21.03.2023 о 21 год 30 хв було здійснено переказ коштів на суму 3 900 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати відомості щодо реального розташування особи, яка здійснювала дану авторизацію не є можливим. Встановити особу, яка може бути причетна до даного кримінального правопорушення, отримувача грошових коштів та місця зняття не виявилось можливим.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, шо фінансові операції які здійснювались в період часу з 21.03.2023 року по час виконання ухвали, здійснені в межах банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути пов`язані із незаконним заволодінням грошових коштів ОСОБА_5 в шахрайський спосіб.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000188 від 29.03.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та визначити період часу за який надати доступ інформації, а саме за період 21.03.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області молодому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період часу 21.03.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 Company « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення таких у приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1