Єдиний унікальний номер 938/295/23
Судове провадження № 1-кс/938/103/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 травня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , по платіжній картці НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 в період часу з 20.04.2023 по 04.05.2023 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації щодо того, чи не є платіжна картка НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 , заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.04.2023 по 04.05.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 20.04.2023 по 04.05.2023 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 20.04.2023 по 04.05.2023 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв до яких під`єднана платіжна картка НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 ;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із платіжною карткою НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000056 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 03.05.2023 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , житель смт. Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області, про те, що, не отримуючи будь-яких телефонних дзвінків, в період часу з 29.04.2023 по 03.05.2023 року невідомі особи в умовах воєнного стану в невстановлений спосіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 46 200 грн., які були викрадені з його карткового рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про платіжну картку НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000056 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місце вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 14), подав заяву, якою підтримав подане клопотання та просить його задоволити, а розгляд клопотання проводити без його участі (а.с. 10).

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 13).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять орхоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , по платіжній картці НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 в період часу з 20.04.2023 по 04.05.2023 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації щодо того, чи не є платіжна картка НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.04.2023 по 04.05.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 20.04.2023 по 04.05.2023 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 20.04.2023 по 04.05.2023 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв до яких під`єднана платіжна картка НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 ;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із платіжною карткою НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим та слідчим СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН