Справа № 727/9534/23
Провадження № 1-кс/727/2722/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

за участю:слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , за допомогою месенджера «Telegram», створив групу в даному месенджері під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_9», що займається онлайн (в режимі реального часу) торгівлею в мережі Інтернет, використовуючи при цьому т. зв. «чорний арбітраж» - отримання інтернет трафіку для просування російських продуктів і сервісів, переважно - онлайн казино, інтернет-ставок та лотерей. Основна мета діяльності зазначеної групи - отримання грошових коштів за перехід інтернет користувачів на вищевказані ресурси. Учасники групи використовують різноманітні методи «чорного арбітражу» такі як - клікандери (спам-реклама), кликбейти (заголовок-приманка), фішинг сервіси (шахрайство з виманюванням персональних даних) та кардинг (шахрайство з використанням платіжних карток або їх реквізитів без підтвердження власником). Також встановлено, що до вчинення протиправних дій, які здійснює група «ІНФОРМАЦІЯ_9» причетні російські компанії «Dep Lab» та «cpa.club», що здійснюють діяльність в онлайн мережі для заробітку в гральному бізнесі та фізично знаходяться на території російської федерації, отримують дохід від діяльності групи «ІНФОРМАЦІЯ_9», за результатами якої сплачують податки до бюджету російської федерації, для подальшого фінансування широкомасштабної збройної агресії проти України.

Згідно з інформуванням ВКІБ УСБ України в Чернівецькій області, встановлено, що ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності залучив - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які налагодили протиправний механізм з відкриття банківських рахунків та криптогаманців на підставних осіб (так званих «дропів») з метою виводу та легалізації коштів, отриманих групою «ІНФОРМАЦІЯ_9» при здійсненні протиправної діяльності, за допомогою методів т.зв. «чорного арбітражу».

Крім того, встановлено що ОСОБА_6 використовуючи акаунт месенджеру «Telegram», позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_10 спільно з ОСОБА_7 , який використовує акаунти месенджеру «Telegram», позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , спільно з ОСОБА_8 , який використовує акаунт, позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 , який використовує акаунт месенджеру «Telegram», позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюють реєстрацію та забезпечують проходження верифікації (підтвердження) на різноманітних ресурсах інтернет-банкінгу, зокрема таких як « PayPal ». Зазначені особи, за допомогою підробки платіжних виписок з банків, створюють віртуальні платіжні картки та акаунти в міжнародних платіжних системах, на підставних людей, за допомогою яких в подальшому проводять транзакції через підставні акаунти на різноманітних криптобіржах, в тому числі «Binance».

Вищевказані особи здійснюють верифікацію та реєстрацію віртуальних банківських карт, які в подальшому прив`язуються до акаунтів « Facebook » з метою проходження авторизації для подальшого використання групою «ІНФОРМАЦІЯ_9» у просуванні російських партнерських програм, російських онлайн казино, лотерей, інтернет-ставок. Для реалізації своєї протиправної діяльності, зазначені особи використовують велика кількість «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах із реєстраціями під них банківських карток (створення так званої «бот-мережі», загальна кількість орієнтовно 5000 акаунтів), які використовуються для «чорного» Інтернет-трафіку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має у власності транспортний засіб «Mercedes-Benz CLS63 AMG», д.р.н.з. НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, інших речей та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення. Просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz CLS63 AMG», д.р.н.з. НОМЕР_1 , яким володіє та користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 28.03.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 і в транспортному засобі, яким він користується, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_7 фактично користується транспортним засобом марки «Mercedes-Benz CLS63 AMG», д.р.н.з. НОМЕР_1 .

З інформаційної довідки РСЦ ГСЦ МВС в Чернівецькій області встановлено, що вищевказаний транспортний засіб на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Mercedes-Benz CLS63 AMG», д.р.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Mercedes-Benz CLS63 AMG», д.р.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено ___________________________