Справа № 457/760/23
провадження №1-кс/457/189/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

які містять охоронювану законом таємницю

23 травня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000040 від 16.05.2023 року, яке надійшло до суду 19.05.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 16.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 15 травня 2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа в період часу із 23 год. 36 хв. 12.05.2023 року по 01 год. 35 хв. 13.05.2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом примноження коштів, заволоділа з її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 7 100 гривень, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_3 . Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у її власності є банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: одна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 була у користуванні її неповнолітнього сина ОСОБА_6 , на рахунку якої знаходились гроші в сумі 1150 гривень. Так, 14.05.2023 року у вечірній час, коли вона перевіряла суму коштів на своєму рахунку, то помітила, що з її картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти. Далі переглянувши інформацію про рух коштів вона помітила, що із вказаної картки було здійснено три трансакції по перерахунку грошових коштів по 2 тис. грн. під час кожної трансакції. Грошові кошти з її картки було переказано на банківську картку НОМЕР_3 (як в подальшому їй стало відомо це банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). В подальшому у розмові із її сином їй стало відомо, що це він без її відома здійснював вищевказані операції по перерахунку грошей. Детальніше син пояснив, що 12.05.2023 року переглядаючи у своєму телефоні соціальний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він потрапив на прямий ефір особи яка зареєстрована під «ніком» « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Переглядаючи прямий ефір син почув інформацію про те, що перераховуючи відповідну суму грошей на рахунок даної особи, вказану суму можна з його слів примножити (подвоїти). Це мого сина зацікавило та він вирішив провести дану операцію. Зокрема її син із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 нібито особи під «ніком» « ОСОБА_7 » гроші в сумі 1 100 гривень. Під час вказаних операцій по перерахунку коштів, син переписувався з особою під «ніком» « ОСОБА_7 » в соціальному додатку «Телеграм». А саме, після того як він перерахував гроші в сумі 1100 гривень почав писати чому на його рахунок не прийшла подвоєна сума коштів, як і писалось в прямому ефірі. На що йому відписали, що гроші не надійшли на рахунок через проблеми із документами, якими саме не повідомляв. Далі невідомий чоловік повідомив її синові, що якщо він хоче, щоб на його рахунок поступили кошти, то необхідно перекинути гроші в сумі 2000 гривень, на його рахунок, тобто на НОМЕР_3 . Оскільки на картці сина « ОСОБА_8 » вже не було грошей, тоді він вирішив перерахувати гроші в сумі 2000 гривень із її банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . А для цього він попросив її мобільний телефон, на що вона не заперечила. Далі син без її відома зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переказав на банківський рахунок НОМЕР_3 гроші в сумі 2000 гривень. В подальшому на телефон сина невідомий чоловік скинув йому скріншот про нібито проведення переказу коштів в сумі 10 000 гривень на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі син почав писати невідомому чоловікові, що йому не було зараховано вказану суму грошей. Після чого чоловік під «ніком» « ОСОБА_7 » скинув синові переписку, що нібито він з даного приводу звернувся в техпідтримку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в свою чергу відписав, що її синові для отримання грошей в сумі 10 000 гривень, необхідно переказати гроші двома платежами по 2 тис. грн. кожний платіж. Тоді син знову із її картки для виплат, двома платежами по 2 000 грн. переказав на банківський рахунок НОМЕР_3 гроші на загальну суму 4 000 гривень. Після переказу коштів, невідомий чоловік під «ніком» « ОСОБА_7 » запитав у сина чи на його рахунок надійшли кошти в сумі 10 000 гривень, на що він повідомив, що кошти йому не надходили. Після чого невідомий чоловік вкотре скинув її синові скріншот переписки з техпідтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якої зі сторони « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшла відповідь про те, що гроші в сумі 10 000 гривень на рахунок її сина не поступили через те, що він невчасно переказав гроші в сумі 4 000 гривень. В подальшому невідомий чоловік під «ніком» « ОСОБА_7 » знову почав говорити синові, що для отримання коштів йому знову необхідно перерахувати грошові кошти, на що син відповів, що у нього вже не має на рахунку грошей та попросив, щоб йому повернули гроші в сумі 7 100 гривень, які він перерахував на рахунок НОМЕР_3 . У відповідь на прохання сина невідомий чоловік йому повідомив, що грошей йому не повернуть, після чого він заблокував сина у додатку «Телеграм». В подальшому як вона зрозуміла із слів свого сина гроші він переказував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , однак зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » їй повідомили, що вказаний рахунок не є рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на її прохання мені сказали, що вказаний рахунок є рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі вона подзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що дійсно із моїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювались перекази коштів на загальну суму 7 100 гривень, однак інформацію про власника вказаного рахунку їй не повідомили. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу із 12.05.2023 року по 15.05.2023 року, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу із 12.05.2023 року по 15.05.2023 року; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переказу грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_9 ; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.Просить розгляд клопотання проводити без участі дізнавача, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу із 12.05.2023 року по 15.05.2023 року, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу із 12.05.2023 року по 15.05.2023 року; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переказу грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 ; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 19 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1