Справа №766/1194/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000678 від 23.05.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000678 від 23.05.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.185 КК України...

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 22.05.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 18.03.2023 по 19.03.2023 року невстановлена особа, з картки Приват банк НОМЕР_2 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2700 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що 18.03.2023 року потерпілий отримав інформацію від банку що на його картці не вистачає коштів, але останній знав шо в нього були кошти. Після чого потерпілий подзвонив на гарячу лінію Приватбанку та дізнався від оператора шо з його картки знялись гроші на ігри без його відома.

Також ОСОБА_4 надав виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» гна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»; МФО 305299, , який знаходиться за адресою: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, що становлять банківську таємицю.

В судове засідання слідчий та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого від 23.05.2023 року а також випискою з банку щодо особового рахунку потерпілого, руху коштів по рахунках за розглядуваний у клопотанні період, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, як вбачається із наданих слідчим документів, а саме із витягу ЄРДР, до складу слідчих, які здійснюють досудове розслідування, та про надання доступу яким йдеться у розглядуваному клопотанні не входять ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , через що законні підстави для зазначення їх в ухвалі суду наразі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»; МФО 305299, , який знаходиться за адресою: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 08.03.2023 по 28.03.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 08.03.2023 по 28.03.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 08.03.2023 по 28.03.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 08.03.2023 по 28.03.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку «Приват24» власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 08.03.2023 по 28.03.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 08.03.2023 по 28.03.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1