Справа № 337/4071/23 Провадження №1 - кс/337/876/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого старшого лейтенанта поліції СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.05.2023 № 0000602 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме шахрайство здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2023 слідчий звернувся до суду із даним клопотанням. В обґрунтування зазначено.

17.05.2023 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із усною заявою звернулась ОСОБА_4 (далі потерпіла, ОСОБА_4 ),

яка повідомила, що 17.05.2023 приблизно о 15:30 на мобільний номер потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ввівши останню в оману дізнались дані банківської картки в наслідок чого у ОСОБА_4 , відбулось списання грошових коштів в розмірі 7500 грн.

Відомості за вказаним фактом 18.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

В якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17.05.2023 з самого ранку вона знаходилась за місцем мешкання де займалась господарськими справами. Так, приблизно о 15:30 потерпілій на мобільний телефон зателефонував невстановлений номер НОМЕР_1 . Взявши слухавку до останній звернулась дівчина, яка повідомила, що вона є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Яка, запитала чи не намагалась потерпіла приблизно хвилин 10 - 15 назад здійснити оплату дитячого велосипеда. Згодом, потерпіла повідомила, що будь - яких операцій та оплат не здійснювала. Після цієї фрази дівчина повідомила, що їй необхідно здійснити заміну паролю від банківської картки. Для цього потерпілій на мобільний телефон зателефонував банківський робот та вказав 4 цифри, які необхідно буде вказати оператору для заміни та захисту пароля. В той же час, останній зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , вона взявши слухавку робот назвав чотиризначний код. Після цього, дзвінок обірвався і відразу зателефонувала невідома дівчина, яка відразу поцікавилась який код прийшов, в свою чергу потерпіла назвала комбінацію та попросила дівчину не змінювати пароль, оскільки він їй підходить. Невідома наголосила, що не буде змінювати пароль а лише зробить його більш надійним та безпечним, після чого ввічливо завершила розмову. Приблизно через 10 - 15 хвилин потерпіла зрозуміла, що зробила якусь дурницю та вирішила зайти в банк за для того, що б перевірити наявність грошових коштів на картці. Коли потерпіла зайшла до банку кошти були на місці і відразу вирішила перевести грошові кошти на іншу картку. Однак в процесі переводу невстановлені особи списали з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 7500 грн. Потерпіла відразу зателефонувала в банк та почала цікавитись, що трапилось із її грошима на що їй відповіли, що це дії шахраїв. Якій відразу заблокували банківську картку та мобільний додаток. Порадили звернутись до органів поліції. Так, невстановлена особа ввівши в оману потерпілу здійснила списання грошових коштів в розмірі 7500 грн.

На сьогодні, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 . З наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 години 17.05.2023 по 23:59 годину 17.05.2023, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено.

17.05.2023 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із усною заявою звернулась потерпіла, ОСОБА_4 .

Яка повідомила, що 17.05.2023 приблизно о 15:30 на мобільний номер потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ввівши останню в оману дізнались дані банківської картки в наслідок чого у ОСОБА_4 , відбулось списання грошових коштів в розмірі 7500 грн.

Відомості за вказаним фактом 18.05.2023 внесені до ЄРДР за № 0000602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період за період часу з 00:01 години 17.05.2023 по 23:59 годину 17.05.2023

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 вересня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1