Справа № 592/7556/23
Провадження № 1-кс/592/3321/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001856 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.05.2023 року близько 13:24 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру м на номер потерпілої НОМЕР_1 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , корті були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 , на суму 8181 гривень. (ЖЄО №22239 від 28.05.2023).

За вказаним фактом 28.05.2023 внесено відомості до ЄРДР за 001856 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_4 , остання пояснила, що отримала телефонний дзвінок від невідомого раніше їй абонентського номеру телефону, в ході розмови невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що для оптимізації її банківських карток необхідно назвати чотирьох значний код, який в подальшому продиктувала потерпіла. Після чого з належної їй банківської кратки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на картку № НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 27.05.2023 року по 31.05.2023 року;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 27.05.2023 року по 31.05.2023 року;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, за період з 27.05.2023 року по 31.05.2023 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 27.05.2023 року по 31.05.2023 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 27.05.2023 по 31.05.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 27.05.2023 року по 31.05.2023 року, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 27.05.2023 року по 31.05.2023 року, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1