Єдиний унікальний номер 725/6242/23
Номер провадження 1-кс/725/1785/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0002089 від 09.06.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 02.04.2023 року, близько 14 год., на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що його пенсійну картку невідомі особи можуть заблокувати, тому потрібно, щоб він сказав повний номер карти, строк дії картки, CVC-код, що останній і зробив. В подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що то були шахрайські дії, заблокувавши дану картку, в банку отримав іншу № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

05.06.2023 року на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 отримав пенсію, в розмірі 20930 грн. та близько 23 год. 14 хв. того ж дня, невідома особа, шахрайським шляхом, отримавши доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 20700 грн.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що дані кошти були перераховані двома транзакціями по 9700 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та однією транзакцією на картку № НОМЕР_4 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому о/у зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_3 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 за період з 05.06.2023 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_3 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 за період з 05.06.2023 року по 24.08.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1