Справа № 1-кс/593/417/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст.дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000144 від 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 25 липня 2023 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25 липня 2023 року близько 14 години невідома особа, в ході телефонної розмови, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, в сумі 23920 гривень, які остання перевела на банківську карту НОМЕР_2 яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25 липня 2023 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 липня 2023 року ОСОБА_4 перебувала в смт.Козова по справах. Цього ж дня, близько 14 години на її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа з номера телефона - ( НОМЕР_4 ). Піднявши слухавку невідома особа чоловічої статі представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила потерпілій, що з її кредитної картки було здійснено платіж на інтернет покупки і для того, щоб убезпечити решту грошових коштів ОСОБА_4 необхідно надіслати дані кошти на карткових рахунок, а саме № НОМЕР_2 . Після чого остання довірившись невідомій особі чоловічої статі, зайшла в свій застосунок «А-Банку» та зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів які були на рахунку, а саме здійснила 3 транзакції, перша на суму 10243,93 гривні (комісія 393,93 грн.), друга на суму 7644 гривні (комісія 294 грн.) та третя на суму - 6032 гривні (комісія 232 грн.), на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після того як ОСОБА_4 здійснила дані перекази, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив потерпілій, що протягом 30-ти хвилин з нею зв`яжеться представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомить про те, що її грошові кошти повернуті, а також повідомив що протягом вказаного часу ОСОБА_4 не заходила в мобільний застосунок «А-Банк», оскільки будуть проводитися технічні роботи. Через деякий час, коли до потерпілої ніхто не подзвонив вона вирішила зателефонувати до невідомого чоловіка який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те він не відповідав, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулася до поліції.

Надалі, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти, які були відправлені із карткового рахунку потерпілої за № НОМЕР_5 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 25 липня 2023 року а саме: о 14:04:27 год. на суму 10243,93 гривні (комісія 393,93 грн.), о 14:10:30 год. на суму 7644 гривні (комісія 294 грн.) та о 14:26:58 год. на суму - 6032 гривні (комісія 232 грн.) були перераховані на картковий рахунок за № НОМЕР_2 , що належить невідомій особі, та який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 12 год 00 хв. 25.07.2023 по 23 год 59 хв 22.08.2023 по номеру банківської картки за № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 25 липня 2023 року було зараховано грошові кошти трьома переказами, а саме перший о 14:04:27 год. на суму 10243,93 гривні (комісія 393,93 грн.), другий о 10:10:30 год. на суму 7644 гривні (комісія 294 грн.) та третій о 14:26:58 год. на суму - 6032 гривні (комісія 232 грн.). Переказ вищевказаних грошових коштів було здійснено із карткового рахунку за № НОМЕР_5 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000144 від 25 липня 2023 року , а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_5 про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 12 год 00 хв. 25.07.2023 по 23 год 59 хв 22.08.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 12 год 00 хв. 25.07.2023 по 23 год 59 хв 22.08.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 12 год 00 хв. 25.07.2023 по 23 год 59 хв 22.08.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 12 год 00 хв. 25.07.2023 по 23 год 59 хв 22.08.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові сектору дізання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 ,

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1