Справа № 761/5019/22
Провадження № 1-кс/761/3247/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000146 від 23.02.2021, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 23.02.2021, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000146 від 23.02.2021 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 307 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті вчинення ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, в тому числі у великих розмірах, приблизно з січня 2021 року організував злочинну групу, спільно з членами якої вчинили ряд кримінальних правопорушень на території міста Києва, Київської та інших областей України.

У січні 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_5 маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із психотропними речовинами, розробив план скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням з метою збуту, а також незаконним збутом на території міста Києва, Київської та інших областей України психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини амфетамін.

В цей же час, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір, заручившись підтримкою своєї співмешканки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та знайомої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , долучив останніх до злочинної групи як співучасників незаконного розповсюдження психотропних речовин на території міста Києва, Київської та інших областей України. Після цього, ОСОБА_5 довів розроблений злочинний план скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом на території міста Києва, Київської та інших областей України психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини амфетамін ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розподіливши функції та ролі кожного з учасників групи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено наступне:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на постійній основі користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , які використовує для контакту із іншими учасниками злочинної групи та наркозалежними особами.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 у своїй злочинній діяльності на постійній основі користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_15 , який використовує у своїй злочинній діяльності.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_16 та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , які використовує у своїй злочинній діяльності.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентськими номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Києва, громадянин України, не одружений, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимий, користується абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_31 .

Крім того, досудовим розслідуванням встновлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за вказівкою ОСОБА_7 прибув 07.06.2021 до магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 разом з ОСОБА_6 , де у скриньку магазину поклав згорток з психотропною речовиною. Кардаш Едуард користується номером телефону НОМЕР_32 .

Так, з метою розслідування даного кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у справі, а також для встановлення причетних, до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у документах, які містять інформацію щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, які знаходяться у операторів телекомунікації:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ;

Вказана інформація має важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку.

Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Провести аналіз моніторингу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, які відбулись поблизу місця вчинення злочину без доступу до вказаної інформації неможливо, що унеможливлює отримання інформації про номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону та зв`язок особи, що підозрюється у вчиненні злочину.

У судове засідання старший слідчий слідчого відділу СУ ГУНП у м. Києві не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, однак, слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, одночасно Представники особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання заявника відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявником доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких заявник просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000146 від 23.02.2021, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,, старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_28 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_29 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть знаходитися у володінні і зберігатися у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , а також надати згоду на вилучення копій відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому, так і на електронному носіях, у операторів мобільного телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

-дані щодо мобільних терміналів з ІМЕІ: ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_36 ; ІМЕІ НОМЕР_37 ; ІМЕІ НОМЕР_38 ; ІМЕІ 355/ НОМЕР_39 ; ІМЕІ НОМЕР_40 , ІМЕІ НОМЕР_41 ; ІМЕІ НОМЕР_42 , ІМЕІ НОМЕР_43 , ІМЕІ НОМЕР_44 , ІМЕІ НОМЕР_45 , ІМЕІ НОМЕР_46 , ІМЕІ НОМЕР_47 ІМЕІ НОМЕР_48 , ІМЕІ НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , IMEI НОМЕР_51 , IMEI НОМЕР_52 , IMEI НОМЕР_53 , IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_55 , IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_57 , IMEI НОМЕР_58 , IMEI НОМЕР_59 , IMEI НОМЕР_60 , IMEI НОМЕР_61 , IMEI НОМЕР_62 , а також абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_16 , НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_95 , НОМЕР_12 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_20 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2021 року по день винесення ухвали.

Крім того, інформацію необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А,

ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку.

Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя