Провадження № 1-кп/161/51/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Луцьк 22 травня 2023 року

Луцький міськрайонний суд Волинської засідаючи у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

на стадії судового провадження розглянув кримінальне провадження № 0000014 від 29.04.2022, про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м.Луцьк, Волинської області, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженого, працюючого, учасника АТО, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.358 КК України;

Сторони кримінального провадження, які приймали участь на стадії судового провадження:

прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представник потерпілого ОСОБА_6 ,

захисник ОСОБА_7 ,

обвинувачений ОСОБА_3 ,

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

Формулювання обвинувачення, яке пред`явлене особі і визнане судом недоведеним.

1. Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У подальшому, Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 25.05.2022 строком на 90 діб.

Встановлено, що згідно з Розпорядженням Голови Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області № 181 від 14 вересня 2021 року, інспектора з благоустрою відділу з питань благоустрою Підгайцівської сільської ради ОСОБА_3 з 15 вересня 2021 року переведено на посаду проектного менеджера відділу регіонального розвитку, проектної та інвестиційної діяльності.

Крім того, згідно витягу з наказу Командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України № 106 від 29.03.2022 ОСОБА_3 призначено командиром добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи введений на території України воєнний стан у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, розуміючи існуючу необхідність в забезпеченні захисним одягом, призначеного для захисту від уражень вогнепальної та холодної зброї, осіб, які входять до добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1, а також усвідомлюючи налаштування громадян України проти такої агресії та готовністю допомогти у забезпечені добровольчих батальйонів необхідними засобами захисту. Таким чином, достовірно знаючи, що жилети - плитоноски для добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1 будуть надані безкоштовно невстановленою досудовим розслідуванням особою, не пізніше 23.03.2022, вирішив незаконно заволодіти бюджетними грошовими коштами Підгайцівської територіальної громади, під приводом фіктивної закупівлі жилетів-плитоносок.

У зв`язку з цим, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного заволодіння коштами Підгайцівської сільської ради, ОСОБА_3 , не пізніше 23.03.2022, домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про передачу останнім на користь Підгайцівської сільської ради 150 жилетів-плитоносок на безоплатній основі, мотивуючи вказаний правочин суспільною необхідністю, пов`язаною зі спорядженням сил територіальної оборони засобами індивідуального захисту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою незаконного отримання грошових коштів для власного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання довірою сільського голови Підгайцівської сільської ради ОСОБА_8 , який не був обізнаний про дійсні наміри ОСОБА_3 , використовуючи довірливі з ним відносини, засновані на службових відносинах, не пізніше 23.03.2022 перебуваючи у Підгайцівській сільській раді за адресою: вул. Шкільна, 30, с. Підгайці, Луцького району, Волинської області, переконав ОСОБА_8 в необхідності придбання за рахунок коштів Підгайцівської територіальної громади жилетів-плитоносок для потреб добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1, запропонувавши свої послуги з пошуку відповідного постачальника, складання та погодження супутніх документів, а також безпосереднього отримання товару з подальшою передачею на баланс сільської ради.

Отримавши усну згоду ОСОБА_8 на вчинення обумовлених дій, продовжуючи реалізовувати власний злочинний план, ОСОБА_3 , не пізніше 23.03.2022, вмовив ОСОБА_9 , який займався підприємницькою діяльністю в сфері роздрібної торгівлі промисловими товарами в м. Луцьку, укласти з Підгайцівською сільською радою фіктивний договір купівлі продажу жилетів-плитоносок на суму 274 500 грн. без їх фактичної поставки, з подальшим перерахуванням бюджетних коштів на його банківський рахунок, переведенням у готівку та передачі вказаних коштів ОСОБА_3 , мотивуючи таку необхідність можливістю придбання вказаного товару виключно по готівковому розрахунку, при цьому достовірно знаючи що такі жилети - плитоноски будуть отримані ним безкоштовно.

Після цього, ОСОБА_3 , пізніше 29.03.2022 перебуваючи у Підгайцівській сільській раді за адресою: вул. Шкільна, 30, с. Підгайці, Луцького району, Волинської області, підготувавши бланк договору купівлі-продажу № 130 від 30.03.2022 про придбання 150 жилетів-плитоносок на суму 274 500 грн., укладеного між Підгайцівською сільською радою та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , вмовив голову сільської ради ОСОБА_8 підписати вказаний договір від імені покупця, на що останній погодився та власноручно підписав вказаний договір, не будучи обізнаним зі злочинним умислом ОСОБА_3 .

Надалі, не пізніше 29.03.2022, ОСОБА_3 передав ОСОБА_9 вищевказаний договір, підписаний головою Підгайцівської сільської ради ОСОБА_8 . Отримавши бланк договору, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , спрямовані на заволодіння чужим майном, не пізніше 30.03.2022, власноручно заповнив, зазначивши свої анкетні дані як продавця, та підписав вказаний договір, а також власноручно виписав видаткову накладну № 3087 від 30.03.2022 про видачу ОСОБА_3 150 жилетів-плитоносок на загальну суму 274 500 грн., яких ОСОБА_3 насправді не отримував.

У подальшому, не пізніше 31.03.2022, ОСОБА_3 передав ОСОБА_8 підписані вищевказані договір купівлі-продажу та видаткову накладу, після чого останній підписав платіжне доручення № 197 від 31.03.2022 для здійснення перерахунку органами Держказначейства бюджетних коштів Підгайцівської сільської ради в сумі 274 500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 за поставлені жилети-плитоноски.

В подальшому, ОСОБА_3 , не пізніше 31.03.2022, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на безоплатній основі 150 жилетів-плитоносок, які передав до Підгайцівської сільської ради під приводом поставлених ОСОБА_9 відповідно до договору № 130 від 30.03.2022.

Пiсля цього, 31.03.2022, з рахунку Підгацівської сільської ради ( НОМЕР_1 ), відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Луцьку Волинської області, на банківський рахунок ОСОБА_9 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ( НОМЕР_2 ), було перераховано грошовi кошти в сумi 274 500 грн., які ОСОБА_9 зняв зі свого рахунку та 04.04.2022 особисто передав ОСОБА_3 . Отримавши вказані грошові кошти, ОСОБА_3 незаконно обернув їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_3 , шляхом зловживання довірою голови Підгацівської сільської ради, який не був обізнаний зі злочинними планами ОСОБА_3 , під приводом придбання жилетів-плитоносок, які безпосередньо отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на безоплатній основі, у подальшому передавши їх на баланс Підгайцівської сільської ради, незаконно заволодів бюджетними коштами Підгайцівської сільської ради в сумі 274 500 гривень, що є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

2. Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді проектного менеджера відділу регіонального розвитку, проектної та інвестиційної діяльності Підгайцівської сільської ради, тобто будучи працівником юридичної особи публічного права, та не являючись службовою особою, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, переслідуючи умисел, направлений на порушення установленого порядку обігу офіційних документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, і бажаючи їх настання, з метою використання підробленого документа для здійснення перерахунку Управлінням Державної казначейської служби України у м. Луцьку Волинської області бюджетних коштів Підгайцівської сільської ради в сумі 274 500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 , підробив офіційні документи - договір купівлі-продажу № 130 від 30.03.2022, укладеного між Підгайцівською сільською радою та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , шляхом внесення до документу недостовірних даних, які посвідчували факт придбання сільською радою 150 жилетів-плитоносок на суму 274 500 грн. у ОСОБА_9 , та видаткову накладну № 3087 від 30.03.2022, шляхом внесення до документу недостовірних даних, які посвідчували факт передачі ОСОБА_9 безпосередньо ОСОБА_3 150 жилетів-плитоносок, після чого надав їх голові Підгайцівської сільської ради ОСОБА_8 , на підставі яких останній підписав платіжне доручення № 197 від 31.03.2022 про перерахування бюджетних коштів Підгайцівської сільської ради в сумі 274 500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, тобто у складанні та видачі працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, з метою його збуту, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, та збуті завідомо підробленого офіційного документу.

Позиція сторони захисту. Допит обвинуваченого.

3. Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень заперечив. Суду показав, що на початку збройної агресії російської федерації проти України у 2022 році було створене добровольче формування Підгайцівської територіальної громади, де він був призначений на посаду командира. Станом на кінець березня - початок квітня 2022 року існувала реальна загроза вторгнення ворожих збройних сил із території Республіки Білорусь, у зв`язку із чим виникла нагальна необхідність у забезпеченні засобами захисту створеного добровольчого формування. Було розпочато пошук власними силами жилетів-плитоносок, бронежилетів, касок, зброї та ін. Оскільки все спорядження йшло на потреби ЗСУ, придбати легально його не було можливості. Одного разу, до нього зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 , та повідомив, що має можливість забезпечити їх плитоносками. Після чого, вони домовилися з ним про зустріч, в ході якої він оглянув зразок жилетів-плитоносок, які зовні були хорошої якості, виробник був невідомий. Оскільки чоловік на ім`я ОСОБА_10 не був зареєстрований як підприємець і безпосередньо з ним заключити договір поставки не було можливості, тоді він домовився укласти договір із раніше знайомим підприємцем ОСОБА_9 про нібито поставку останнім плитоносок, а після офіційного перерахування коштів Підгайцівською сільською радою, ОСОБА_9 повинен був зняти всі кошти та віддати їх ОСОБА_3 , за які і було придбано плитоноски у ОСОБА_11 і поставлено їх на баланс Підгайцівської сільської ради та забезпечено відповідне добровольче формування. Також зазначив, що ані він ані ОСОБА_9 будь-якої вигоди з даної угоди не мали, а безпосередньо він ще доклав свої власні кошти для придбання плитоносок. Всього було закуплено 150 штук жилетів-плитоносок, які знаходяться на складі та видаються під відомість і підпис особи, яка їх отримує. Претензій щодо їх кількості та якості безпосередньо від осіб, які проходять службу в добровольчому формуванні не надходило.

4. Таким чином, сторона захисту просить виправдати обвинуваченого ОСОБА_3 у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.190, ч.2 ст.358 КК України.

Докази, які були досліджені судом в ході судового розгляду.

Показання представника потерпілого та свідків.

5. Допитана у судовому засіданні як представник потерпілого ОСОБА_6 суду дала показання, що дійсно у 2022 році Підгайцівською сільською радою було здійснено закупівлю жилетів-плитоносок та проведено перерахунок грошових коштів за них, однак будь-яких обставин закупівлі їй не відомо.

6. Свідок ОСОБА_8 суду дав показання, що 24 лютого 2022 року коли розпочалася збройна агресія росії проти України на території Підгайцівської сільської ради було утворено добровольчий батальйон, командиром якого був призначений ОСОБА_3 , оскільки він раніше приймав участь у бойових діях. У зв`язку із цим, постало нагальне питання щодо забезпечення вказаного формування засобами захисту. Спочатку було знайдено плити для бронежилетів та перевірено їх на міцність, після чого постало питання поставки жилетів-плитоносок. Всі спільно почали шукати де можна їх замовити. Першим до нього звернувся ОСОБА_3 , який повідомив, що знайшов підприємця, який може поставити плитоноски. Підгайцівською сільською радою було прийнято рішення про їх закупівлю. Було підписано відповідний договір і передано документи для оплати. Після чого, ОСОБА_3 прийняв їх і перемістив на склад. Він особисто бачив їх на складі. На даний час зазначені плитоноски перебувають у користуванні. Окрім того, зазначив, що ОСОБА_3 його не переконував купувати ці плитоноски та підписувати будь-які документи. Також, йому не відомо, що хто-небудь надавав ОСОБА_3 зазначені плитоноски безкоштовно.

7. Свідок ОСОБА_12 суду дала показання, що 24.02.2022 року на території Підгайцівської сільської ради було утворено добровольчий батальйон, командиром якого був призначений ОСОБА_3 , і також на нього були покладені обов`язки щодо забезпечення даного формування. Окрім того, саме на ОСОБА_3 було покладено обов`язок по закупівлі жилетів-плитоносок. Одного дня ОСОБА_3 приніс їй договір і накладну щодо закупівлі плитоносок, документи відповідали всім вимогам, також була поставлена віза сільського голови до сплати. Після поставки плитоноски були прийняті на баланс Підгайцівської сільської ради, а потім передані для відповідного добровольчого формування. Особисто вона їх бачила коли проводили інвентаризацію, про що було складено відповідний акт. Уся благодійна та гуманітарна допомога, яка надходила в адресу Підгайцівської сільської ради обліковувалася, однак плитоноски туди не входили.

8. Свідок ОСОБА_9 суду дав показання, що одного разу до нього звернувся ОСОБА_3 з проханням зробити рахунок на закупівлю жилетів-плитоносок, щоб в подальшому їх поставити на баланс сільської ради. Кошти необхідно було обготівкувати, оскільки плитоноски повинні були закуповуватись закордоном. Тоді, ОСОБА_3 приніс йому договір, та він його підписав. Після оформлення всіх документів, кошти поступили на його рахунок та згідно домовленості він їх зняв та передав ОСОБА_3 . Із суми цих коштів він залишив собі 1 % для оплати відсотків банку. Дані кошти ОСОБА_3 повинен був віддати за товар, а тому просив не зволікати із їх зняттям. Окрім того, вказав, що написав заяву про вчинення злочину після того як його викликали в СБУ з приводу постачання ним жилетів-плитоносок. Спочатку в органів слідства були претензії до нього, однак згодом слідчий запропонував йому написати вказну вище заяву.

9. Свідок сторони захисту ОСОБА_13 суду показав, що на початку війни існувала загроза збройного вторгнення в Україну зі сторони Республіки Білорусь, у зв`язку із чим на території Підгайцівської сільської ради було утворено батальйон добровольчого формування. Даний підрозділ необхідно було забезпечити засобами захисту, оскільки такі державою не виділялися. Командиром даного формування було призначено ОСОБА_3 . На складах добровольчого формування знаходилися жилети-плитоноски в кількості 150 штук. Дані плитоноски видавалися кожному бійцю добровольчого формування під відомість та підтверджувалося особистим підписом, при виході з підрозділу поверталися, також під підпис. Окрім того, зазначив, що командир ОСОБА_3 здійснював навчання бійців, оскільки мав досвід участі в бойових діях. Близько 45 чоловік з їхнього формування безпосередньо приймають участь у бойових діях. Претензій щодо якості поставлених плитоносок від бійців не надходило.

10. Свідок сторони захисту ОСОБА_14 суду показав, що приблизно в квітні 2022 року він записався до складу добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади, в якому перебуває по даний час. На той час існувала нагальна необхідність у забезпеченні добровольчого формування засобами захисту, оскільки була загроза вторгнення зі сторони Республіки Білорусь. Командир ОСОБА_3 привіз і видав їм бронежилети, за отримання якого він поставив власний підпис.

Письмові докази.

11. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 16.05.2022, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні Підгайцівської сільської ради, проведений на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_15 від 11.05.2022, у ході якого були вилучені оригінал накладної №3087 від 30.03.2022, договір купівлі-продажу №130 від 30.03.2022 та платіжне доручення №197 від 31.03.2022.

12. Протокол огляду документів від 17.05.2022, із якого вбачається, що слідчим у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку оглянуто оригінал накладної №3087 від 30.03.2022, договір купівлі-продажу №130 від 30.03.2022 та платіжне доручення №197 від 31.03.2022 та постановою слідчого від 17.05.2022 вилученні документи визнано речовими доказами.

13. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 09.06.2022, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні Підгайцівської сільської ради, проведений на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_16 від 06.06.2022, у ході якого були вилучені, серед іншого:

- розпорядження Голови Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області № 181 від 14 вересня 2021 року, згідно якого, інспектора з благоустрою відділу з питань благоустрою Підгайцівської сільської ради ОСОБА_3 з 15 вересня 2021 року переведено на посаду проектного менеджера відділу регіонального розвитку, проектної та інвестиційної діяльності

- Протокол зборів Підгайцівської територіальної громади Луцького району від 07.03.2022, із якого встановлено, що було прийнято рішення про утворення добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1, та затверджено ОСОБА_3 на посаду командира вказаного добровольчого формування;

14. Протокол огляду від 09.06.2022, проведений на підставі ухвали слідчого судді від 07.06.2022, адміністративного приміщення Підгайцівської сільської ради, що за адресою с.Підгайці, вул.Шкільна, 30, у ході якого в кабінеті бухгалтерії оглянуто електронні документи (формату ексел) комп`ютерної техніки та вилучено документи.

15. Протокол огляду документів від 10.06.2022, із якого вбачається, що слідчим у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку оглянуто наступні документи: акт прийому-передачі матеріальних цінностей від 01.04.2022 укладений між Підгайцівською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_8 з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі командира ОСОБА_3 з іншої сторони щодо передачі у користування матеріальних цінностей; реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 31.03.2022 за №84; реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 31.03.2022 за №76; копії з головної книги (бютжет) за березень 2022 року; меморіальні ордери №2, №6 за березень 2022; відомість обліку по рахунку 1113 тероборона та постановою слідчого від 10.06.2022 зазначені документи визнано речовими доказами.

16. На підстави заяви сільського голови ОСОБА_17 від 09.06.2022 надано добровільну згоду на огляд слідчим складських приміщень та адміністративних будівель, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , де базується ІНФОРМАЦІЯ_2.

17. Протокол огляду від 10.06.2022, із якого вбачається, що слідчим у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку оглянуто складське приміщення Липинського Старостинського округу при Підгайцівській сільській раді, що за адресою АДРЕСА_2, де базується ІНФОРМАЦІЯ_2 та вході якого було вилучено копію акта-приймання передачі матеріальних цінностей від 01.04.2022; роздавальну відомість (копію); копію витягу з наказу командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України від 29.03.2022 за №106; копія заявки на отримання посвідчення добровольця територіальної оборони добровольчих формувань Підгайцівської територіальної громади Луцького району; плитоноска в кількості 1 шт. зеленого кольору.

18. Протокол огляду веб-порталів від 25.05.2022, із якого встановлено, що слідчим проведено огляд відомостей, розміщених на електронній системі публічних закупівель «Прозоро» та офіційно веб-порталу Підгайцівської сільської ради, в ході перевірки наявності оприлюднення відомостей, щодо закупівлі Підгайцівською сільською радою жилетів-плитоносок, встановлено що у 2022 р. Підгайцівською с/р не проводились закупівлі жилетів-плитоносок.

19. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 22.07.2022, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у м.Луцьку Волинської області, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_18 від 20.07.2022, у ході якого були вилучені, зокрема, документи, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в Управлінні Державної казначейської служби; інформація про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу та платіжне доручення №197 від 31.03.2022 про оплату Підгайцівською сільською радою договору закупівлі жилетів-плитоносок.

20. Згідно платіжного доручення №197 від 31.03.2022 року, вбачається, що Підгайцівською сільською радою було перераховано ОСОБА_9 274 500 грн. за плитоноски в кількості 150 шт.

21. Протокол огляду документів від 25.07.2022, із якого вбачається, що слідчим у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку оглянуто документи вилучені в Управлінні ДКС України у м. Луцьку Волинської області, у відповідності до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області та постановою слідчого від 25.07.2022 вилучені документи визнано речовими доказами.

22. Протокол отримання зразків для експертизи від 04.06.2022, згідно якого слідчим було відібрано у ОСОБА_3 експериментальні зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи.

23. Згідно висновку експерта №СЕ-19/103-22/5950-ПЧ від 21.07.2022, встановлено, що підпис у графі « Одержав____ОСОБА_3 » в накладній № 3087 від 30.03.2022 - виконаний ОСОБА_3 .

24. Відповідь в.о. Начальника Волинської митниці ОСОБА_20 від 28.06.2022, із якої встановлено, що згідно бази даних АСМО «Інспектор» Волинської митниці за період з 23.02.2022 по 27.06.2022, відсутня інформація про ввезення в адресу отримувачів гуманітарної допомоги, що зареєстровані на території Волинської області, жилетів-плитоносок.

25. Із висновку експерта №СЕ-19/103/22/4910-ТВ від 21.06.2022, встановлено, що ринкова вартість тактичного жилету-плитоноски станом на 10.06.2022 могла складати 2466 (дві тисячі чотириста шістдесят шість) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.

Підстави для виправдання обвинуваченого з зазначенням мотивів, з яких суд відкидає докази обвинувачення.

26. Вищевказане обвинувачення не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду даного кримінального провадження з огляду на наступне.

27. Об`єктивна сторона шахрайства (ст.190 КК України) полягає у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману або зловживання довірою.

28. У ході судового розгляду даного кримінального провадження судом не було здобуто належних та допустимих доказів, які б підтверджували факт заволодіння обвинуваченим ОСОБА_3 шляхом зловживання довірою майном, а саме бюджетними коштами Підгайцівської сільської ради у сумі 274 500 гривень.

29. Так, формулювання обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні шахрайства фактично ґрунтується на тому, що останній отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на безоплатній основі 150 жилетів-плитоносок, які передав до Підгайцівської сільської ради під приводом поставлених ОСОБА_9 відповідно до договору №130 від 30.03.2022, а грошові кошти отримані від вказаного підприємця за виконання фіктивного договору обернув на власну користь.

30. Водночас, обставина отримання обвинуваченим ОСОБА_3 від невстановленої досудовим розслідуванням особи на безоплатній основі 150 жилетів-плитоносок фактично є припущенням органу досудового розслідування та не підтверджується жодним із доказів, що були досліджені в ході судового розгляду даного кримінального провадження.

31. Так, зокрема, обвинувачений ОСОБА_3 в ході допиту ствердив, що жилети-плитоноски ним були придбані у раніше незнайомої особи на ім`я ОСОБА_10 за грошові кошти, отримані від ОСОБА_9 в рахунок виконання фіктивного договору №130 від 30.03.2022.

32. Про те, що вказані вище кошти будуть використані ОСОБА_3 на закупівлю жилетів-плитоносок опосередковано підтверджує також свідок ОСОБА_9 , який в ході допиту зазначив, що обвинувачений просив його пришвидшити зняття готівки за укладеним між ними договором, оскільки йому необхідно було замовити і оплатити товар закордоном. Аналогічні пояснення свідка ОСОБА_9 містяться і у поданій ним на адресу Начальника управління СБУ у Волинській області письмовій заяві (т.2 а.к.п.3-4).

33. Свідок ОСОБА_8 у ході допиту зазначив, що йому невідомо про те, що обвинувачений ОСОБА_3 міг отримати жилети-плитоноски безкоштовно. Окрім того, вказав, що обвинувачений жодним чином не умовляв його укласти договір з підприємцем ОСОБА_9 , оскільки існувала реальна необхідність у забезпеченні добровольчого формування засобами захисту, а тому він і всі працівники здійснювали пошук такого товару.

34. Свідок ОСОБА_12 суду підтвердила, що дійсно у 2022 році в адресу Підгайцівської сільської ради надходила благодійна та гуманітарна допомога, яка офіційно обліковувалася. Однак, жилети-плитконоси до її складу не входили та не отримувались безкоштовно.

35. У письмовій відповіді в.о. Начальника Волинської митниці ОСОБА_20 від 28.06.2022 зазначено, що згідно бази даних АСМО «Інспектор» Волинської митниці за період з 23.02.2022 по 27.06.2022, відсутня інформація про ввезення в адресу отримувачів гуманітарної допомоги, що зареєстровані на території Волинської області, жилетів-плитоносок.

36. Згідно ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

37. За таких обставин, стороною обвинувачення в ході судового розгляду даного кримінального провадження не доведено поза розумним сумнівом, що обвинувачений ОСОБА_3 заволодів, при обставинах місця і часу, зазначених в обвинувальному акті, шляхом зловживання довірою чужим майном, а саме бюджетними коштами Підгайцівської сільської ради у сумі 274 500 гривень. А версія сторони захисту про придбання обвинуваченим ОСОБА_3 жилетів-плитоносок за кошти, отримані від підприємця ОСОБА_9 не спростована прокурором у ході судового розгляду.

38. При цьому, суд звертає увагу на відмінності між версією сторони захисту щодо придбання жилетів-плитоносок обвинуваченим ОСОБА_3 у особи на ім`я ОСОБА_10 та показаннями свідка ОСОБА_9 , який зазначив, що такі плитоноски, за словами обвинуваченого, повинні були бути замовлені ним закордоном, а також на розбіжності у датах отримання коштів обвинуваченим та поставки жилетів на облік у сільську раду. Однак, такі сумніви у доведеності вини обвинуваченого суд згідно ст.62 Конституції України тлумачить на користь останнього, оскільки у відповідності до ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладено саме на слідчого та прокурора.

39. Враховуючи вищевикладене, обвинуваченого ОСОБА_3 слід виправдати за ч.2 ст.190 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України, оскільки прокурором не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа.

40. Щодо обвинувачення ОСОБА_3 за ч.2 ст.358 КК України слід зазначити наступне.

41. Формально діяння, яке інкриміноване органом досудового розслідування ОСОБА_3 як вчинення вищевказаного кримінального проступку, при обставинах місця і часу, що зазначені в обвинувальному акті, дійсно мало місце і містить всі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

42. Однак, при кваліфікації дій ОСОБА_3 за вищевказаною статтею кримінального закону у даному конкретному випадку поза увагою органу досудового розслідування залишилась перевірка наявності обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння.

43. Так, суд вважає слушними доводи сторони захисту щодо вчинення ОСОБА_3 діяння, передбаченого ч.2 ст.358 КК України в умовах крайньої необхідності.

44. Згідно ч.1 ст.39 КК України не є кримінальним правопорушенням заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

45. Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У подальшому, Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 25.05.2022 строком на 90 діб. Правовий режим воєнного стану на території України продовжує свою дію і по даний час.

46. Згідно Протоколу зборів Підгайцівської територіальної громади Луцького району від 07.03.2022, ініціативна група жителів вказаної територіальної громади прийняла рішення про утворення добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1, та затверджено ОСОБА_3 на посаду командира зазначеного добровольчого формування..

47. Відповідно до витягу з наказу Командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України № 106 від 29.03.2022 ОСОБА_3 призначено командиром добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1.

48. Таким чином, у зв`язку із військовою агресією російської федерації станом на початок березня 2022 року, як встановлено із показань обвинуваченого ОСОБА_3 , свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , існувала гостра необхідність у забезпеченні добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1 засобами захисту, а саме жилетами-плитоносками.

49. ОСОБА_3 було призначено командиром добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1, тобто на нього, серед іншого, було покладено обов`язок щодо забезпечення комплектування засобами захисту вказаного підрозділу в умовах воєнного стану.

50. Обвинувачений ОСОБА_3 в ході допиту свою вину у складанні та видачі завідомо підробленого офіційного документу, та його збуті, при обставинах місця і часу, що зазначені в обвинувальному акті фактично визнав, та вказав, що кінцевою метою таких його дій була закупівля жилетів-плитоносок для очолюваного ним добровольчого формування, за готівкові кошти, отримані від підприємця ОСОБА_9 в рахунок виконання фіктивного договору №130 від 30.03.2022, оскільки офіційно закупити такі засоби захисту в постачальника, який не мав статусу підприємця, було неможливо.

51. Також, із показань свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 встановлено, що 150 жилетів-плитоносок були поставлені ОСОБА_3 для добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1. Претензій щодо їх кількості чи якості у членів добровольчого формування відсутні.

52. Окрім цього, суд звертає увагу, що органом досудового розслідування не інкримінувалося ОСОБА_9 вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України (складання, видача чи збут завідомо підробленого офіційного документу), хоча фіктивність укладеного за його участі договору №130 від 30.03.2022 та накладної № 3087, не оспорюється сторонами кримінального провадження.

53. На підставі зібраних та досліджених доказів суд вважає, що при вчиненні діяння, передбаченого ч.2 ст.385 КК України обвинувачений ОСОБА_3 перебував у стані крайньої необхідності, оскільки заподіяв шкоду правоохоронюваним інтересам через складання та видачу завідомо підробленого офіційного документу, та його збут з метою забезпечення членів очолюваного ним добровольчого формування засобами захисту, тобто усунення небезпеки, що безпосередньо загрожувала іншим особам - членам добровольчого формування Підгайцівської територіальної громади № 1, у зв`язку із військовою агресією російської федерації, загрозою вторгнення ворожих військ на територію України, у тому числі Волинської області, із території Республіки Білорусь, а також суспільним інтересам - забезпечення обороноздатності територіальної громади. При цьому, таку небезпеку в обстановці воєнного стану, що склалася станом березень 2023 року, на думку суду, не можна було усунути іншими засобами.

54. Враховуючи вищевикладене, обвинуваченого ОСОБА_3 слід виправдати за ч.2 ст.358 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України, оскільки прокурором не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа.

Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

55. На підставі ч.3 ст.129 КПК України цивільний позов прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 в інтересах держави в особі Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області до обвинуваченого ОСОБА_3 про стягнення 274 000 грн. завданої матеріальної шкоди слід залишити без розгляду, у зв`язку із виправдуванням обвинуваченого.

56. Речові докази, а саме документи, у відповідності до ч.9 ст.100 КПК України, підлягають залишенню при матеріалах даного кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

57. Процесуальні витрати, згідно ст.124 КПК України, слід прийняти на рахунок держави, оскільки судом ухвалюється виправдувальний вирок.

58. Ухвалюючи даний вирок, суд керується ст.ст. 91,92, 100, 124, 373, 374 КПК України, ст.62 Конституції України.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1. ОСОБА_3 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.190, ч.2 ст.358 КК України та виправдати його, на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України.

2.Цивільний позов прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 в інтересах держави в особі Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області до обвинуваченого ОСОБА_3 про стягнення завданої матеріальної шкоди у сумі 274 000 (двісті сімдесят чотири тисячі) гривень - залишити без розгляду.

3.Речові докази: договір купівлі-продажу№130 від 30 березня 2022 укладені між Підгайцівською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 про закупівлю плитоносок в кількості 150 штук на загальну суму 274 500 гривень; накладну №3087 від 30.03.2022 про відпущення плитоносок ФОП ОСОБА_9 в кількості 150 штук, одержав Підгайцівська сільська рада в особі ОСОБА_3 ; платіжне доручення №197 від 31.03.2022 про перерахування Підгайцівською сільською радою на ФОП ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 274 500 гривень; акт-прийому-передачі матеріальних цінностей від 01.04.2022 укладений між Підгайцівською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_8 з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі командира ОСОБА_3 з іншої сторони щодо передачі у користування матеріальних цінностей, а саме: міні електростанції (1шт.), плитоноски (150 шт.), костюм літній польовий (101 шт.), рації (6шт.), черевики хромові (150 пар); реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 31.03.2022 за №84; реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 31.03.2022 за №76; копію з головної книги (бюджет) за березень 2022 року, де наявно прихід по рахунку 1 113 згідно меморіального ордеру №6 (накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами); меморіальний ордер №6 за березень 2022 року, де відображені відомості, щодо розрахунку з ФОП ОСОБА_9 ; меморіальний ордер №2 за березень 2022 року, відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, які відкриті в органах державної казначейської служби, де відображено дату та суму проведення платежу; відомість обліку по рахунку 1 113 тероборона, де відображено наявність на обліку матеріальних цінностей - плитоносок в кількості 150 штук; лист Підгайцівської сільської ради від 16.03.2022 за №215; заява про відкриття рахунку від 11.03.2022; повідомлення про відкриття рахунку від 14.03.2022; копію електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка платника податків; перелік рахунків Підгайцівської сільської ради від 14.03.2022; картку із зразками підписів та відбитка печатки; лист Підгайцівської сільської ради від 04.03.2022 за №196; заява на відкриття рахунків від 04.03.2022; перелік рахунків Підгайцівської сільської ради від 04.03.2022; копію електронного повідомлення -відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка платника податків; повідомлення про відкриття рахунків від 04.03.2022; інформацію про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, код ЄДРПОУ і назви контрагентів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в Управлінні Державної казначейської служби України у м.Луцьку Волинської області за період часу з 01.01.2022 по 18.05.2022; платіжне доручення №197 від 31.03.2022 про оплату Підгайцівською радою договору закупівлі жилетів-плитоносок - залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання

4. Процесуальні витрати у сумі 2 830 (дві тисячі вісімсот тридцять) гривень 98 копійок за проведення експертиз у даному кримінальному провадженні - прийняти на рахунок держави.

5. Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

6. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

7. Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Головуючий