Справа № 294/1039/23
Провадження № 1-кс/0274/622/23
У Х В А Л А

іменем України

08.06.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000233 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за їх дорученням оперуповноваженим СКП ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікових справи платника податків; податкової звітності 1-ДФ; інформації стосовно працевлаштованих осіб; податкового рахунку сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб і сум отриманого з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску; витягів з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількість та вартість, первинних документів щодо постачання, придбання товарів та послуг, зберігання та транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційних описів), у тому числі рахунки-фактури, інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків за період з 01.01.2022 по час надання інформації.

В обґрунтування клопотання вказує, що Чуднівською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000233 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_16 та його сином ОСОБА_17 , а також суб`єктом господарської діяльності, який здійснює нагляд - ОСОБА_18 , зловживаючи своїм посадовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище, зза злочинною схемою шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів привласнили та привласнюють бюджетні кошти у великих розмірах.

Зокрема, на суму понад 1 млн. грн. під час проведення державних закупівель та робіт з капітального та поточного ремонту об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є розпорядниками даних коштів.

Також встановлено, що фактично будівельні роботи здійснюються формально будівельниками за вільними наймами, без офіційних трудових оформлень. Акти виконаних робіт підписуються сторонами без фактично виконаних робіт, під час виконання робіт використовувались дешеві будівельні матеріали.

У подальшому ФОП ОСОБА_16 отримані бюджетні кошти привласнює на власний банківський рахунок шляхом їх конвертації у готівку через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод та надання у подальшому "відкатів" посадовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 та особі, яка здійснює технічний нагляд.

Оригінали вказаних документів містять відповідні відомості, що мають значення у кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000233 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № № 0000233, сформованого 21.05.2023: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та окремі суб`єкти господарювання під час виконання робіт з капітального та поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту і тимчасових укриттів в приміщеннях навчальних закладів на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , в умовах воєнного стану, привласнили кошти місцевого бюджету.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 21.05.2023, рапортів о/у УСР в Житомирській області ОСОБА_19 ; відомостей відносно ОСОБА_16 та ОСОБА_20 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 07.02.2023, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Щодо надання доступу до документів оперативним працівникам, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікових справи платника податків; податкової звітності 1-ДФ; інформації стосовно працевлаштованих осіб; податкового рахунку сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб і сум отриманого з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску; витягів з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількість та вартість, первинних документів щодо постачання, придбання товарів та послуг, зберігання та транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційних описів), у тому числі рахунки-фактури, інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків за період з 01.01.2022 по час надання інформації..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА