Справа № 185/2339/23
Провадження № 1-кс/185/1201/23
16 травня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 26.01.2023, приблизно о 21:05 год. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 надійшло повідомлення про те, чи підтверджує вона платіж на суму 1427 гривень. Після цього їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 та чоловічий голос представився як співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що якщо вона здійснювала переказ грошів, потрібно натиснути клавішу «1» на телефоні, а якщо ні, то натиснути «0». ОСОБА_3 натиснула клавішу «0», дзвінок завершився, але гроші з її карти були списані.
Після цього потерпілій було неодноразово здійснено телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 , в ході телефонної розмови запитували чи підтверджує переведення платежу, та потрібно було натиснути відповідну клавішу. Не зважаючи на те, що ОСОБА_3 не підтверджувала переведення коштів у телефонному режимі, кошти з її карти все одно списувалися декількома платежами.
В подальшому блокування карти автоматично зналось (протягом однієї хвилини) та знову почали зніматися кошти.
Потерпілою стороною до СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надано скріншот виписки по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 , де у графі «всього витрат» зазначена сума 23 215, 17 гривень.
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_4 за 26.01.2023 року в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчим відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, щодо карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за 26.01.2023 в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картковим рахунком НОМЕР_4 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1