УХВАЛА

Справа № 569/10622/23

1-кс/569/4096/23

16 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, що знаходяться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 26.05.2023 по 29.05.2023 невідома особа,використовуючи а/н " НОМЕР_1 ", шахрайським шляхом, під приводом пригону автомобіля з Польщі, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 88 750 грн., які заявник перерахував кількома платежами на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 09.06.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформація з приводу розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: картка № НОМЕР_2 ; та рахунок № НОМЕР_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеними рахунками з 01.05.2023, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення транзакції з розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: »: картка № НОМЕР_2 ; та рахунок № НОМЕР_3 .

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Дізнавач має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні інформація з приводу розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: картка № НОМЕР_2 ; та рахунок № НОМЕР_3 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаних розрахункових рахунків, інформація про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з 01.03.2023 по даний час, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Дізнавач СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 а також дізнавачам сектору дізнання, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000802 від 09.06.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.05.2023 по максимальний термін, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку картка № НОМЕР_2 ; документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.05.2023 по максимальний термін, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з 01.05.2023 по даний час; документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг); ідомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото/відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів, проведені з 01.05.2023 по максимальний термін; адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16