Справа № 468/1556/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

25.07.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000167 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000167 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, 22.05.2023 до Баштанського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 20.05.2023 о 14:45 годин вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання допомоги. В подальшому, при переході на веб-адресу, заявник увела дані своєї картки (номер і пін-код). Після чого, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 7200 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що вона є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

20.05.2023 року близько 14:45 год потерпіла в браузері «Google» ввела запит «Єдопомога» та серед відповідей знайшла посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за веб-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Перейшовши за вказаним посиланням з`явилось чотири активні клавіші для переходу далі для користувачів різних банків, так як ОСОБА_3 являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то натиснула на відповідне посилання. Далі з`явилось меню для заповнення даних картки, а саме номеру телефону, номеру картки та пін-коду. Всю вищевказану інформацію потерпіла заповнила та натиснула далі. Відразу після цього в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй надійшло повідомлення про те, що щойно її моєї банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в розмірі 7200 грн на карту іншого банку.

Після цього остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила операторові, що її банківської картки тільки що було здійснено перерахування коштів в сумі 7200 грн без її відома. ОСОБА_3 відповіли, що скасувати транзакцію вже не можна, куди саме були перераховані кошти невідомо, допомогли заблокувати мій рахунок та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і порадили звернутись до поліції.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку який відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000167 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику СВ Баштанського РВГІ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколавївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 ,відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.05.2023 до 22.05.2023 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції:

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , в період часу з 20.05.2023 до 22.05.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 20.05.2023 до 22.05.2023 року.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 , в тому числі в період часу з 20.05.2023 по 22.05.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: