Справа № 950/1657/23
Провадження № 1-кс/950/428/23
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2023 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів 05.06.2023 на картковому рахунку № НОМЕР_1 з якого здійснювались перекази грошових коштів із зазначенням часу здійснення операції; відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. 05.06.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за посиланням в мережі Інтернет про грошову допомогу, ввела особисті дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з пін-кодом, в подальшому на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка з номера телефону НОМЕР_2 , який ввів її в оману, внаслідок чого з її банківської картки був здійснений переказ грошових коштів в сумі 10000,00 грн.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів 05.06.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

09.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

рух коштів 05.06.2023 на картковому рахунку № НОМЕР_1 з якого здійснювались перекази грошових коштів із зазначенням часу здійснення операції;

відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. 05.06.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 27.10.2023.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя підпис Вадим КОСОЛАП

з оригіналом згідно

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП