465/5929/23
1-кс/465/1109/23
У Х В А Л А

судового засідання

08.08.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000511 від 14.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000511 від 14.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) № НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, в період часу з 30.04.2023 по

13.08.2023року;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 30.04.2023 по 13.08.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_4 в період часу з 30.04.2023 по

13.08.2023року;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 30.04.2023 по 13.08.2023 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 30.04.2023 по 13.08.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000511 від 14.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Львівським районним управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000511, від 14.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023 у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ( справа № 465/571/23 провадження 1- кс/465/202/23 ) від 16.05.2023 про зобов`язання уповноваженою особою ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення на підставі заяви ОСОБА_4 від 13.01.2023 та виконати вимоги ст. 214 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній в ході допиту повідомив, що з 28.03.2022 року по теперішній момент рахується військовослужбовцем у військовій частині НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначений на посаду кулеметника. В період часу з квітня 2022 року по січень 2023 року проживав за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснював охорону за стратегічними об`єктами. У квітні місяці 2022 року познайомився на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із жінкою яка представилася, як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з її слів проживає в с. Рихтичі, Дрогобицького району ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), дане спілкування здійснювалося через додаток «Messenger», остання повідомила, що на даний момент перебуває в Польщі та запропонувала придбати за кордоном транспортний засіб та доставити його в Україну під нульове розмитнення, всі необхідні організаційні моменти вона здійснить сама. Він погодився, оскільки довіряв даній гр. Лілії Франків, на той момент вона перебувала в Польщі. Під час спілкування через «Messenger» вони домовилися, що грошові кошти на придбання транспортного засобу він має скинути на її банківську карточку № НОМЕР_8 в сумі 130 тис гривень, оскільки в нього на той момент не було достатньої кількості грошових коштів для купівлі транспортного засобу, він переказував декількома трансакціями в період часу з 30.04.2022 по 13.08.2022 (які дні це були точно пригадати не може) загальна сума переказу була 130 тис гривень. Коли перераховував дані грошові кошти знаходився за адресою: АДРЕСА_3 . Також хоче зазначити, що дана гр. Ліля Франків приїжджала в Україну в кінці серпня місяці, дізнавшись про це він захотів зустрітися вживу і обговорити, коли буде доставлена машина та решту коштів віддасть при зустрічі. Вона сказала, що потрібно ще зачекати вживу зустрічатися не буде та скоро повертається в Польщу. Окрім того, вона по просила позичити їй 10000 гривень ніби то на оплату оренди квартири, бо загубила свій гаманець, на що він погодився та перерахував на її банківську карточку № НОМЕР_8 вищезазначену суму. Отже дана гр. Лілія Франків, увійшла до нього в довіру, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на суму 140 тис. гривень.

Дані грошові кошти він перераховував самостійно зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карточку № НОМЕР_8 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотаня задовольнити.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000511 від 14.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№000511 від 14.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000511 від 14.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000511 від 14.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) № НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, в період часу з 30.04.2023 по

13.08.2024року;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 30.04.2023 по 13.08.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_4 в період часу з 30.04.2023 по

13.08.2024року;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 30.04.2023 по 13.08.2023 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 30.04.2023 по 13.08.2023 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 або за відповідним дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1