Справа № 201/3402/20
Провадження № 1-кп/201/1514/203
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000193 по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Єрки, Катеринопільського району, Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Рубаний Міст, Лисичянського району, Черкаської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Сміла, Черкаської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_6

обвинувачений ОСОБА_3

захисник ОСОБА_7

представник потерпілого ОСОБА_8

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду знаходиться кримінальне провадження № 0000193 по обвинуваченню ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

На адресу суду від прокурора надійшло клопотання про накладення арешту на майно, яке належить обвинуваченому ОСОБА_3 , а саме:

-ОСОБА_3 є власником 50 відсотків апартаментів, які знаходяться в Литовській Республіці за адресою: «АДРЕСА_5»;

-ОСОБА_3 має рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у AB «Siauliu banko Vilniaus filialas»;

-ОСОБА_3 має рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у e-money inststution UAB «Paysera LT».

-ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 17.01.2020 є власником 14/100 будівель та споруд, № 1 гараж (в тому числі прим. червоного кутка, підсобно-складське господарство, механічні майстерні) загальною площею 867,9 кв.м, № 2 склад ВР площею 202,4 кв.м, № 3 гаражі ПМЗ, загальною площею 352,1 кв.м, № 4 вбиральня, № 5 будівля (відділ кадрів, профком ПМЗ), № 6, 7, 8 огорожа, № 9 пожежна частина ПМЗ, № 10, на будівлі та споруди № 5, 9, 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 124, розташованого на АДРЕСА_4 ;

-авторське право на комп`ютерну програму «Система криптовалют «АСТ-Coin»,

Прокурор обґрунтовує своє клопотання тим, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, та враховуючи розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, те що вказаний захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим та не призведе до обмежень власника майна у можливості володіти та користуватись останнім, з метою забезпечення цивільного позову та конфіскації майна, запобігання можливого подальшого відчуження майна, прокурор просить накласти арешт на вказане майно обвинуваченого.

Вказане клопотання підтримав представник потерпілого та проти нього заперечували захисник і обвинувачений посилаючись на те, що прокурор фактично здійснює розшукові дії в той час, коли кримінальне провадження перебуває в провадженні суду, що суперечить КПК. Данні про майно на яке вказує прокурор були відомі під час досудового слідства, що підтверджується податковими деклараціями поданими обвинуваченим з 2019 року.

Накладення арешту призведе до неможливості користування майном і, відповідно, втрату прибутку обвинуваченим, а тому такий захід є не співмірним з метою на досягнення якої він направлений.

Що стосується рахунків, то вони дійсно належать обвинуваченому, однак на них немає коштів, а тому накладення арешту на них недоцільне.

Що стосується авторських прав, то вони були передані третій особі і в даний час обвинуваченому не належать, а тому їх арешт потягне за собою порушення прав добросовісного набувача.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту та доданих до нього додатків, приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Під час судового розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_3 по обвинуваченню у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину за який передбачено покарання у виді конфіскації майана, стороною обвинувачення одержано лист відділу міжнародного поліцейського співробітництва № 10/23/В5/017/111/591 від 28.03.2023 із копією листа ДМПС НПУ із повідомленням ПОО Литви про результати перевірки інформації стосовно находження на території Литовської Республіки майна, яке може належати обвинуваченому ОСОБА_3 .

Відповідно до вказаної інформації обвинувачений ОСОБА_3 є власником 50 відсотків апартаментів, які знаходяться в Литовській Республіці за адресою «АДРЕСА_5», має рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у AB «Siauliu banko Vilniaus filialas» та рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у e-money inststution UAB «Paysera LT».

Крім того інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 17.04.2023, відповідно до якої обвинувачений ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 17.01.2020 є власником 14/100 будівель та споруд, № 1 гараж (в тому числі прим. червоного кутка, підсобно-складське господарство, механічні майстерні) загальною площею 867,9 кв.м, № 2 склад ВР площею 202,4 кв.м, № 3 гаражі ПМЗ, загальною площею 352,1 кв.м, № 4 вбиральня, № 5 будівля (відділ кадрів, профком ПМЗ), № 6, 7, 8 огорожа, № 9 пожежна частина ПМЗ, № 10, на будівлі та споруди № 5, 9, 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 124, розташованого на АДРЕСА_4 .

Зважаючи на викладене, беручи до уваги наявність обвинувачення ОСОБА_3 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 КК України, за яке передбачено покарання у виді конфіскації майна, суд вважає за необхідне з метою забезпечення конфіскації майна накласти арешт шляхом заборони відчуження на об`єкти нерухомого майна та арешт на рахунки обвинуваченого.

Що стосується авторського права на комп`ютерну програму, належне обвинуваченому згідно бази даних Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», то в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити так як обвинуваченим надано договір, який підтверджує перехід права власності на цю комп`ютерну програму третій особі, що підтверджується відповідним договором, наданим обвинуваченим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке належить обвинуваченому ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на 50 відсотків апартаментів, які знаходяться в Литовській Республіці за адресою «АДРЕСА_5», належні на праві власності ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження права власності на вказане майно.

Накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 ) у AB «Siauliu banko Vilniaus filialas».

Накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на рахунку№ НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 ) у e-money instіtution UAB «Paysera LT».

Накласти арешт на 14/100 будівель та споруд, № 1 гараж (в тому числі прим. червоного кутка, підсобно-складське господарство, механічні майстерні) загальною площею 867,9 кв.м, № 2 склад ВР площею 202,4 кв.м, № 3 гаражі ПМЗ, загальною площею 352,1 кв.м, № 4 вбиральня, № 5 будівля (відділ кадрів, профком ПМЗ), № 6, 7, 8 огорожа, № 9 пожежна частина ПМЗ, № 10, на будівлі та споруди № 5, 9, 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 124, розташованого на АДРЕСА_4 , належні на праві власності ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження права власності на вказане майно.

В іншій частині клопотання прокурора відмовити.

Ухвалу направити до Міністерства юстиції України для її подальшого направлення до Міністерства юстиції Литовської республіки для виконання ухвали в частині накладення арешту на 50 відсотків апартаментів, які знаходяться в Литовській Республіці за адресою «АДРЕСА_5» та рахунки № НОМЕР_1 відкритому у AB «Siauliu banko Vilniaus filialas» і № НОМЕР_2 відкритому у e-money instіtution UAB «Paysera LT».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня проголошення ухвали суду.

Повний текст ухвали буде оголошено 12.05.2023 о 17:10 годин.

Головуючий суддя ОСОБА_1