Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9814/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000040 від 28.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000040 від 28.02.2023.

В обґрунтування клопотання зазначив, що У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 28.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування здійснюється за фактом функціонування організованої злочинної групи, діяльність якої спрямована на незаконне заволодіння майном державного підприємства «Укрліктрави» (, належить до сфери управління Фонду державного майна України, далі ДП) шляхом укладання завідомо збиткових договорів на постачання сільськогосподарської продукції.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Севастополь, РНОКПП НОМЕР_1 , влвсник та засновник таких компаній: ТОВ «Віскар» (), ТОВ «Релін-Агро» (), ТОВ «Віскар-Грін» (), ТОВ «Оксавмит-сервіс» (, організатор), з метою реалізації протиправного задуму з привласнення майна державного підприємства залучив до вказаного протиправного механізму ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Житомир, РНОКПП НОМЕР_2 , в.о. директора ДП з грудня 2021 року по травень 2023 року, виконавець), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кагарлик, РНОКПП НОМЕР_3 , заступник директора Березоточської філії ДП, виконавець), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кагарлик, РНОКПП НОМЕР_4 , співробітник Березоточської філії ДП, син ОСОБА_4 , виконавець), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кагарлик, РНОКПП НОМЕР_5 , виконавець, довірена особа ОСОБА_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , директор ТОВ «ТВ Агро», виконавець), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Керч, РНОКПП НОМЕР_7 , бенефіціар ТОВ «ТВ Агро», пособник).

Так, протягом 2022 року в.о. директора ДП ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , безоплатно передано державне майно (без будь-яких дозволів та погоджень органу управління) у вигляді земель підприємства в оренду підконтрольній ОСОБА_4 комерційній структурі, а саме ТОВ «ТВ Агро», з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Зокрема, 18.03.2022 в.о. директора ДП ОСОБА_5 було укладено договір № 3 про виконання сільськогосподарських робіт з ТОВ «ТВ Агро» (з боку ТОВ «ТВ Агро» договір підписав ОСОБА_10 ), яким передбачено здійснення польових робіт силами державного підприємства та товариства на земельних ділянках, що належать державі та перебувають у користуванні ДП, відповідно до додатку № 1 до вказаного договору (оранка, культивація, дискування, обприскування КАС, обприскування ЗЗР, посів тощо) на загальну суму близько 40 млн грн.

З метою контролю за виконанням протиправного задуму з привласнення майна державного підприємства, до штату Березоточської філії ДП на посаду заступника директора Березоточської філії ДП були введені підконтрольні ОСОБА_4 особи: ОСОБА_6 , а також співробітник Березоточської філії ДП «Укрліктрави» ОСОБА_7 .

Так, продовжуючи реалізацію протиправного задуму, 28.10.2022 ДП в особі директора ОСОБА_5 укладено договір з ТОВ «ТВ Агро» № 28/10/2022 на поставку сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року. Додатком № 1 до вказаного договору передбачено, що ДП зобов`язується поставити ТОВ «ТВ Агро» насіння кукурудзи урожаю 2022 року у кількості не менше 9142,8 тон, які відповідають якісним показникам за вимогами ДСТУ 4525:2006, загальною вартістю 28 342 742 грн із розрахунком 3100 грн з ПДВ за 1 тонну.

При цьому, згідно з висновком товарознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ринкова вартість товарно-матеріальних цінностей: насіння кукурудзи урожаю 2022 року (показники якості товару відповідно до ДСТУ 4525:2006) в кількості 1 тонна з урахуванням ПДВ/без урахування ПДВ, згідно договору № 28/10/22 поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року укладеного між ДП та ТОВ «ТВ Агро», додатку № 1 від 16.12.2022 до договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року № 28/10/22 від 28.10.2022, станом на 16.12.2022, становила: 5362,50 грн./т. з ПДВ (пять тисяч триста шістдесят дві грн. 50 коп. з ПДВ); 4703,95 грн./т. без ПДВ (чотири тисячі сімсот три грн. 95 коп. без ПДВ). Ринкова вартість товарно-матеріальних цінностей: насіння кукурудзи урожаю 2022 року (показники якості товару відповідно до ДСТУ 4525:2006) в кількості 1 тонна з урахуванням ПДВ/без урахування ПДВ, згідно договору № 28/10/22 поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року укладеного між ДП «Укрліктрави» та ТОВ «ТВ Агро», додатку № 1 від 16.12.2022 до договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року № 28/10/22 від 28.10.2022, станом на 21.12.2022, становила: 5623,50 грн./т. з ПДВ (п`ять тисяч шістсот двадцять три грн. 50 коп. з ПДВ); 4932,89 грн./т. без ПДВ (чотири тисячі дев`ятсот тридцять дві грн. 89 коп. без ПДВ). Ринкова вартість товарно-матеріальних цінностей: насіння кукурудзи урожаю 2022 року (показники якості товару відповідно до ДСТУ 4525:2006) в кількості 1 тонна з урахуванням ПДВ/без урахування ПДВ, згідно договору № 28/10/22 поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року укладеного між ДП та ТОВ «ТВ Агро», додатку № 1 від 16.12.2022 до договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року № 28/10/22 від 28.10.2022, станом на 30.12.2022, становила: 5418,67 грн./т. з ПДВ (п`ять тисяч чотириста вісімнадцять грн. 67 коп. з ПДВ); 4752,22 грн./т. без ПДВ (чотири тисячі сімсот п`ятдесят дві грн. 22 коп. без ПДВ).

Факт постачання підтверджується підписаними видатковими накладними між ДП та ТОВ «ТВ Агро», а саме: видаткова накладна № 8 від 16 грудня 2022 р. на товар «насіння кукурудзи 2022 року» у кількості 5 368, 8 тонн, видаткова накладна № 9 від 21 грудня 2022 р. на товар «насіння кукурудзи 2022 року» у кількості 494 тонн, видаткова накладна № 10 від 30 грудня 2022 р. «насіння кукурудзи 2022 року» у кількості 3 280, 02 тонн.

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 з метою приховування протиправної діяльності надав вказівки бухгалтеру ДП «Укрліктрави» ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка м. Дубно Рівненської області, РНОКПП НОМЕР_8 ) та економісту ДП ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка с. Головчиці Рівненської області, РНОКПП НОМЕР_9 ) внести недостовірні відомості до бухгалтерського обліку державного підприємства з метою заниження фактичного обсягу вирощеного врожаю на землях державного підприємства.

В подальшому, ТОВ «ТВ Агро» з метою надання законності набуття права власності на сільськогосподарську продукцію отриману злочинним шляхом, реалізувало сільськогосподарську продукцію на адресу підконтрольних підприємств:

1. ТОВ «Гуд беріз енд натс» (), загальний обсяг реалізації продукції становить 3 283 тонн);

2. ТОВ «ЗВМ Трейд» (), загальний обсяг реалізації продукції становить 2 018 тонн;

3. ТОВ «Прайм стар» (), загальний обсяг реалізації продукції становить 1 555 тон.

В той же час, вказаними платниками податків відомості щодо реалізації по ланцюгу постачання вказаного обсягу сільськогосподарської продукції та їх зберігання до податкових органів не подані, що може свідчити про реалізацію товару за готівкові кошти з їх подальшим виведенням до тіньового сектору економіки.

Так, 18.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі №758/9358/23 від 11.08.2023 року було проведено обшук за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_2 , за результатами якого було вилучено мобільний телефон марки Iphone 11 Black, imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , serial No: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слід зауважити, що ОСОБА_7 було запропоновано надати вказаний мобільний телефон з метою його огляду на предмет листування з особами, які можуть бути причетні до вчинення вказаного правопорушення, проте останній заблокував мобільний пристрій.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва передбачено вилучення електронних пристроїв та носіїв інформації- мобільний телефон вилучено, з метою його подальшого огляду.

З викладених підстав, вищевказане майно постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві від 18.08.2023 визнано речовим доказом.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучений в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 мобільний телефон необхідно накласти арешт, оскільки він підлягає додатковому дослідженню, огляду, тощо. Не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Все вищенаведене, вказує на необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку, що мав місце за адресою: АДРЕСА_2 до прийняття остаточного рішення по справі.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 28.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000040 від 28.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 майно, а саме: мобільний телефон марки Iphone 11 Black, imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , serial No: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою подальшого проведення огляду, експертного дослідження, тощо, а також з метою збереження майна, яке визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1