Справа № 346/3200/23
Провадження № 1-кс/346/426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000167 від 14.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію: кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та на підставі яких документів він відкритий; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих); детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 31.05.2023 року по час виконання ухали із зазначенням повних назв та інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 31.05.2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції; у разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн-торгівця, клієнта, до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн-сервісі, повні дані геолокацій, у разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів; у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу; повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 14.06.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 31.05.2023 року знайшла телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди написала з метою заробити грошові кошти на купівлі-продажу крипто валюти. В подальшому, переписувалась з адміністратором ОСОБА_5 російською мовою, та за умовами його телеграм каналу вона 31.05.2023 року о 13:08 год. перерахувала грошові кошти в сумі 2 010 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Для оплати комісії за виведення наче б то значної суми 02.06.2023 року о 13:13 год. вона також здійснила аналогічний переказ в сумі 2 946 грн. Після цього адміністратор спільноти на повідомлення не відписував, кошти не повернув. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими ОСОБА_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 31.05.2023 року зайшла на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та написала з метою заробити грошові кошти на купівлі-продажу крипто валюти. В подальшому, переписувалась із адміністратором ОСОБА_5 російською мовою, та за умовами його телеграм каналу о 13:08 год. 31.05.2023 вона перерахувала грошові кошти в сумі 2 010 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Для оплати комісії за виведення наче б то значної суми 02.06.2023 року о 13:13 год. вона також здійснила аналогічний переказ в сумі 2 946 грн. Надалі адміністратор спільноти на повідомлення не відписував, кошти не повернув, чим шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 4 956 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та на підставі яких документів він відкритий;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 31.05.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 31.05.2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції; у разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн-торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн-сервісі, повні дані геолокацій; у разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із зазначенням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу; повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених мобільних телефонів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1