Справа 688/3760/23
№ 1-кс/688/2245/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

28 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000071 від 14 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25 квітня 2023 року засуджений ОСОБА_5 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області ( АДРЕСА_2 ) для проходження планового лікування, відповідно до наряду Департаменту з питань виконання кримінальних покарань № 4798/Гр від 15 березня 2023 року з Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В липні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у багатопрофільній лікарні № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області, завідувач хірургічним відділенням вказаної установи ОСОБА_6 , звернувся до засудженого ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, та безвихідну ситуацію засудженого, оскільки останній перебуваючи у місцях позбавлення волі, обмежений у виборі лікувального закладу, висловив неправомірну вимогу надати йому неправомірну вигоду в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, за надання належної медичної допомоги, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ОСОБА_6 банківський (картковий) рахунок, на що засуджений ОСОБА_5 погодився, оскільки ОСОБА_6 наголосив, що лише у такому випадку, засудженому буде надана належна медична допомога.

Розуміючи що в ситуації, яка склалася ОСОБА_5 не отримає належної медичної допомоги у хірургічному відділенні багатопрофільної лікарні № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області, зателефонував до своєї знайомої ОСОБА_7 та попросив останню перерахувати грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на вказаний ОСОБА_6 банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання погодилась та 23 серпня 2023 року о 19 годині 17 хвилин 07 секунд, через банківський термінал, здійснила грошовий переказ.

Своїми умисними діями, які виразились у одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само проханні надати таку вигоду для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України.

Крім того, в серпні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у багатопрофільній лікарні № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області, завідувач хірургічним відділенням вказаної установи ОСОБА_6 , звернувся до засудженого ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, та безвихідну ситуацію засудженого, оскільки останній перебуваючи у місцях позбавлення волі, обмежений у виборі лікувального закладу, висловив неправомірну вимогу надати йому неправомірну вигоду в сумі 10000 (десять тисяч) гривень для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме: за вплив на лікарсько-консультативну комісію ІНФОРМАЦІЯ_2 , одним із членів якої являється завідувач хірургічним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області ОСОБА_6 , у встановлені ІІ групи інвалідності, на що засуджений ОСОБА_5 погодився, оскільки ОСОБА_6 наголосив, що лише у такому випадку, засудженому буде надана відповідна ІІ група інвалідності.

Розуміючи що в ситуації, яка склалася ОСОБА_5 лікарсько-консультативна комісія ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Хмельницькій області не прийме рішення про встановлення йому ІІ групи інвалідності, знову зателефонував до своєї знайомої ОСОБА_7 та попросив останню перерахувати грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень на вказаний ОСОБА_6 банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що остання погодилась та 29 серпня 2023 року о 17 годині 07 хвилин 48 секунд, через банківський термінал, здійснила грошовий переказ.

Своїми умисними діями, які виразились у одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.369-2 КК України.

05 вересня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України.

На даний час, з метою отримання доказів злочинної діяльності та встановити причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по 25 вересня 2023 року, а саме до інформації про власника та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_7 за проханням ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн, відомості щодо подальших транзакцій з даними коштами і особу, яка ними заволоділа.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 14 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про власника та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_7 за проханням ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн, відомості щодо подальших транзакцій з даними коштами і особу, яка ними заволоділа, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні,а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення копій необхідних документів.

Однак, слідчий суддя зазначає, що слідчим необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 01 січня 2023 року, так як згідно матеріалів клопотання засуджений ОСОБА_5 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Хмельницькій області 25 квітня 2023 року. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 годин 25 квітня 2023 року по 23:55 годину 25 вересня 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 25 квітня 2023 року по 23:55 годину 25 вересня 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 25 квітня 2023 року по 23:55 годину 25 вересня 2023 року; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 25 квітня 2023 року по 25 вересня 2023 року; договір про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, а тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фотозображень особи, яка відкривала рахунок та інших документів, наданих при відкритті рахунку.

В решті вимог клопотання вімовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя