Номер провадження:1-кс/521/2013/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю:

секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, українця, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про заміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 , в якому просить суд змінити застосований відносно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляду тримання під вартою з правом внесення застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчий мотивує клопотання тим, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше початку грудня 2022 року невстановлена в ході досудового розслідування особа, перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, розробила план злочинної діяльності для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин на території міста Одеси та Одеської області.

Усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню таких злочинів, а також визначивши ряд необхідний заходів, що будуть ускладнювати викриття злочинів правоохоронними органами, невстановлена в ході досудового розслідування особа розробила злочинний план скоєння злочинів, у сфері незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, невстановлена в ході досудового розслідування особа розробила план злочинної діяльності, та не пізніше початку грудня 2022 року, залучила співучасників в якості співорганізатора та безпосереднього виконавця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконавця та пособника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконавця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених осіб, яким довела деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропних речовин. Після чого, зазначені особи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, дали свою добровільну згоду на участь разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою у зазначеній протиправній діяльності під її безпосереднім керівництвом.

Таким чином, невстановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи свої лідерські якості, будучи обізнаною про способи та методи діяльності правоохоронних органів щодо викриття та розслідування злочинів, пов`язаних із незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, а також будучи обізнаною щодо місць придбання із невстановлених джерел особливо небезпечних психотропних речовин, організувала на території Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів даної організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 під керівництвом невстановленої в ході досудового розслідування особи, попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням психотропних речовин, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також вжили інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, створення в кросплатформовій системі миттєвого обміну повідомленнями Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримання банківських карток для переведення коштів, у тому числі у якості заробітної платні, використання орендованих транспортних засобів для прибуття на місця розкладання «закладок», використання промислових приміщень для зберігання психотропних речовин, тощо).

Згідно із злочинним планом і розподілом ролей між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, наступним чином.

Невстановлена в ході досудового розслідування особа, обравши роль керівника організованої групи: розробила план збуту особливо небезпечних психотропних речовин, який довела до відома інших учасників групи; визначив схему реалізації злочинного плану; самостійно контактувала із наркозалежними особами за допомогою листування через Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якими домовлялась щодо обсягів замовлених клієнтами особливо небезпечних психотропних речовин та вартості придбаних наркозалежними особами особливо небезпечних психотропних речовин, які останні їй перераховували на особові рахунки електронних гаманців «ІНФОРМАЦІЯ_6», після чого повідомляла клієнтам місця розташування розкладених «закладок» на території м. Одеси та Одеської області; планувала і керувала діями всіх учасників по збуту особливо небезпечних психотропних речовин та надавала вказівки щодо обсягів придбання особливо небезпечних психотропних речовин, розміри фасування та подальшого розкладання особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді «закладок», а також місця їх розкладання; для зручності та швидкості виконання протиправних функцій учасників сформованої нею організованої групи визначила стандарт розміру фасування «закладок» у вигляді зіп-пакетів, обмотаних папером вагою 0,5 грамів, 1 грам, 1,5 грами, 2 грами та 2,5 грами, в залежності від потреб та замовлень наркозалежних осіб, а також у виняткових випадках фасування у більш великих розмірах в залежності від замовлень клієнтів, про що давала вказівки учасникам організованої групи; контролювала збут особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді «закладок» кожним із учасників організованої групи, кількість «закладок», які необхідно розкласти; розподіляла кошти, отримані від збуту особливо небезпечних психотропних речовин між членами злочинного угруповання; залучила співучасників в якості співорганізатора та безпосереднього виконавця ОСОБА_7 виконавця та пособника ОСОБА_4 , виконавця ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

ОСОБА_7 за дорученням невстановленої в ході досудового розслідування особи виконував функції співорганізатора та виконавця та за допомогою необхідного обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а саме для їх зважування, розфасовування та сортування (електронні ваги, зіп-пакети, папір тощо); фасував особливо небезпечні психотропні речовини; доставляв особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_4 , ОСОБА_8 для розкладання «закладок»; здійснював вербування осіб, яких залучав до протиправної діяльності зі збуту особливо небезпечних психотропних речовин, залучивши ОСОБА_8 , якому невстановлена особа відвела функцію виконавця; знаходив складські приміщення для зберігання особливо небезпечних психотропних речовин для подальшого їх збуту; був відповідальний за конвертацію коштів, які отримувались від продажу психотропних речовин, з електронних гаманців «ІНФОРМАЦІЯ_6» на банківські картки з метою отримання готівкових коштів.

ОСОБА_4 за дорученням невстановленої в ході досудового розслідування особи виконував функції виконавця та пособника, надавав поради та вказівки, а також усував перешкоди під час вчинення іншими учасниками організованої групи кримінальних правопорушень, тобто сприяв вчиненню злочинів, а саме розробляв схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів; встановлював правила конспірації під час продажу психотропних речовин; за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи здійснював нагляд та контроль за виконанням покладених функцій на інших учасників організованої групи, а також здійснював спостереження під час виконання учасниками групи визначених завдань, пов`язаних із розкладанням закладок в обумовлених між членами групи місцях; під час розкладання членами групи закладок слідкував за зовнішньою обстановкою та, шляхом встановлення ймовірного спостереження за їх протиправною діяльністю, вживав заходи щодо недопущення викриття їхньої протиправної діяльності; безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів - незаконному зберіганні з метою збуту та збуті на території м. Одеси та Одеської області особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_8 було відведено роль виконавця, таким чином, що він за вказівками невстановленої в ході досудового розслідування особи та ОСОБА_7 брав безпосередню участь у вчиненні злочинів - незаконному зберіганні з метою збуту та збуті на території м. Одеси та Одеської області особливо небезпечних психотропних речовин шляхом розкладання «закладок» в обумовлених між членами групи місцях, про які звітував за допомогою голосових повідомлень через кросплатформову систему миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм».

Організована невстановленою в ході досудового розслідування особою група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

Так, метою конспірації своєї діяльності та виключення можливості спілкування з покупцями особливо небезпечних психотропних речовин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, визначила спосіб вчинення збуту особливо небезпечних психотропних речовин шляхом проведення безконтактного замовлення, отримання коштів та передачу особливо небезпечних психотропних речовин через спеціально створений з цією метою Телеграм-канал.

Так, у невстановлений час, при невстановлених обставинах невстановлена в ході досудового розслідування особа, здійснила реєстрацію в кросплатформовій системі миттєвого обміну повідомленнями Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , через який, діючи у змові із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , налагодили незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин на території Одеської області.

Діючи на виконання узгодженого між членами злочинного угруповання плану та відповідно до обраної собі ролі керівника, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з метою особистого збагачення внаслідок незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, відповідно до розробленої схеми безпечного отримання та зберігання коштів, які надходять від збуту особливо небезпечних психотропних речовин, дотримуючись встановлених правил конспірації, відкрила рахунки електронних гаманців «ІНФОРМАЦІЯ_6», на які отримувала кошти від протиправної діяльності створеної ним організованої групи, а ОСОБА_7 , в свою чергу, був відповідальний за конвертацію коштів, які отримувались від продажу особливо небезпечних психотропних речовин, з електронних гаманців «ІНФОРМАЦІЯ_6» на банківські картки з метою отримання готівкових коштів, які у подальшому невстановлена в ході досудового розслідування особа розподіляла між членами групи у визначеному їй розмірі.

Крім того, з метою конспірації, ОСОБА_7 , діючи у ролі співорганізатора і виконавця підібрав в якості місця зберігання особливо небезпечних психотропних речовин складські приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , в якому ОСОБА_7 та інші члени злочинного угруповання зберігали особливо небезпечні психотропні речовини - PVP, які в подальшому незаконно розфасовували, з метою збуту та подальшої реалізації злочинного плану.

ОСОБА_4 , як пособник та безпосередній виконавець злочинного угруповання, з метою конспірації та приховування злочинної діяльності членів групи, що полягала у неможливості відстеження їх протиправної діяльності з боку правоохоронних органів, надавав практичні поради та вказівки, а також вимагав від членів організованої групи, у тому числі від ОСОБА_8 , віддаючи усні поради ОСОБА_7 та невстановленій в ході досудового розслідування особі, вимикати мобільні телефони, в той час коли ОСОБА_8 , а також інші члени групи прибували до місць розкладання «закладок», а також використання інших - конспіративних мобільних телефонів під час здійснення своєї спільної протиправної діяльності.

Крім цього, задля здійснення конспірації своєї протиправної діяльності у складі організованої групи, під час здійснення безпосереднього розкладання закладок із особливо небезпечними психотропними речовинами, ОСОБА_4 , при прибутті на місце, використовував гумові рукавиці, задля не залишення на сформованих «закладках» своїх біологічних слідів та у подальшому неможливості доведення його вини у вчиненні правопорушень у разі викриття протиправних дій організованої групи, до складу якої він входив.

Так, кошти, отримані незаконним шляхом від збуту особливо небезпечних психотропних речовин, використовувалися членами організованого та керованого невстановленою в ході досудового розслідування особою угруповання, як основне і постійне джерело засобів для існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага, необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту наркотиків.

Таким чином, протягом тривалого часу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, починаючи з початку грудня 2022 року, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, за таких обставин.

ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора організованої групи, діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності разом із членами організованої групи, а саме із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, приблизно на початку лютого 2023 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, та, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 61-95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 63/95-ВР, наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770, забезпечили членів організованої групи, яка діяла на території м. Одеси та Одеської області, невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували на дрібні дози, після чого стали незаконно зберігати їх з метою подальшого збуту.

Так, 09.02.2023 о 15 год 28 хв, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, знаходячись біля ТЦ «Фоззі» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 88, в кросплатформовій системі миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» із власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований на його особистий номер телефону, а саме НОМЕР_1 , надіслав текстове повідомлення до телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , який члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та невстановленої особи використовували для збуту психотропних речовин, замовивши 42 (сорок два) грама «солей», тобто особливо небезпечних психотропних речовин - PVP.

Відповідно до розробленої схеми членами організованої групи під керуванням ОСОБА_7 та невстановленої особи, для здійснення оплати за придбання вищевказаної кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, надіслали ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, повідомлення із реквізитами електронного гаманця «ІНФОРМАЦІЯ_6» за № НОМЕР_2 для оплати замовленої ним психотропної речовини у сумі 16800 гривень.

Водночас, 09.02.2023 о 15 год 37 хв ОСОБА_7 отримав вказівку від невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла в складі організованої групи, щодо фасування «закладки» вагою 42 (сорок два) грами із подальшим розкладанням її в Суворівському районі м. Одеси через півтори години, на що ОСОБА_7 відповів згодою.

Після чого, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, приблизно о 15 год 54 хв в магазині «Eva», за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 30, через термінал «IBOX» перерахував кошти чотирма платіжками на власну банківську картку № НОМЕР_3 АТ «Універсал Банк», а згодом з вищевказаної картки на власний електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_6» за № НОМЕР_4 , після чого з вищевказаного електронного гаманця перерахував кошти у сумі 16800 гривень на електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_6» № НОМЕР_2 , який належить членам організованої групи.

У подальшому, о 16 год 26 хв ОСОБА_9 відправив квитанцію про підтвердження перерахування коштів на електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_6» № НОМЕР_2 невстановленій особі в кросплатформовій системі миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» у особисті повідомлення акаунту «Ukropukur» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що невстановлена особа із вказаного акаунту повідомила орієнтовне місце розташування «закладки», а саме на вул. Заболотного зі сторони вул. Семена Палія в м. Одесі.

Надалі, 09.02.2023 о 18 год 29 хв ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, прибув на автомобілі марки «Hyundai» модель «I30» д.н.з. НОМЕР_5 на парковку ТЦ «Сім`я», зупинившись позаду ресторану «Сканді», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 57/2А, вийшов з автомобіля та біля вентиляційної труби вищевказаного закладу здійснив розкладання «закладки».

В свою чергу, ОСОБА_4 на автомобілі марки «Kiа», модель «Stonic»

д.н.з. НОМЕР_6 прибув на парковку ТЦ «Сім`я», за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 57/2А та перебував неподалік від ОСОБА_7

та слідкував за навколишньою обстановкою задля не викриття їх протиправної, злочинної діяльності правоохоронними органами.

Після чого, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 09.02.2023 о 18 год 32 хв отримав від невстановленої особи в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 у особисті повідомлення щодо адреси розташування «закладки», а саме: район ТЦ «Сім`я» за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, буд. 93-А, після чого згодом відправив голосе повідомлення із точним місцем розташування «закладки», а саме за приміщенням бару «Сканді» біля вентиляції у трубі у вигляді двох згортків, які перебували у паперовому стакані.

Надалі, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, пішов до вказаного місця та забрав картонний (паперовий) стакан з логотипом «БРСМ» чорного та темно-синього кольору з оранжевими вставками, всередині якого знаходився зіп-пакет середнього розміру, де знаходилася кристалічна речовина з білим відтінком, яку ОСОБА_9 відразу в присутності понятих добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.

У ході досудового розслідування встановлено, що видана ОСОБА_9 речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 1,665 грам та 27,054 грам, що є особливо великим розміром.

За таких обставин, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із невстановленою в ході досудового розслідування особою та ОСОБА_7 у результаті збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, отримали грошову винагороду у розмірі 16 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України за ознаками: пособництво в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора організованої групи, діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності разом із членами організованої групи, а саме із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, приблизно на початку лютого 2023 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, та, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 61-95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 63/95-ВР, наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770, забезпечили членів організованої групи, яка діяла на території м. Одеси та Одеської області, невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували на дрібні дози, після чого стали незаконно зберігати їх з метою подальшого збуту.

Так, 10.02.2023 о 16 год 45 хв, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, знаходячись біля Михайлівської площі в м. Одесі із власного акаунту в кросплатформовій системі миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» із власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований на його особистий номер телефону, а саме НОМЕР_1 , надіслав текстове повідомлення до телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , який члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та невстановленої особи використовували для збуту психотропних речовин, замовивши 46 (сорок шість) грамів «солей», тобто особливо небезпечних психотропних речовин - PVP.

Відповідно до розробленої схеми члени організованої групи під керуванням ОСОБА_7 та невстановленої особи, для здійснення оплати за придбання вищевказаної кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, надіслали ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, повідомлення із реквізитами електронного гаманця «ІНФОРМАЦІЯ_6» № НОМЕР_7 для оплати замовленої ним психотропної речовини у сумі 19200 гривень.

Надалі, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, приблизно о 15 год 58 хв в магазині «Копійка», за адресою: м. Одеса, Михайлівська площа, буд. 8, через термінал «IBOX» перерахував кошти чотирма платіжками на власну банківську картку № НОМЕР_3 АТ «Універсал Банк», а згодом з вищевказаної картки на власний електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_6» № НОМЕР_4 , однак перерахувалося тільки 10500 гривень через технічні несправності особистої банківської картки, після чого з вищевказаного електронного гаманця перерахував кошти у сумі 10500 гривень на електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_6» № НОМЕР_7 , який належать членам організованої групи.

У подальшому, о 17 год 42 хв ОСОБА_9 відправив квитанцію про підтвердження перерахування коштів на електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_6» за № НОМЕР_7 невстановленій особі в кросплатформовій системі миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» у особисті повідомлення акаунту «Ukropukur» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що невстановлена особа із вказаного акаунту повідомила орієнтовне місце розташування «закладки», а саме по вул. Генерала Бочарова в м. Одесі.

Водночас, 10.02.2023 о 18 год 11 хв ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно та невстановленою в ході досудового розслідування особою, прибув на власному автомобілі марки «Hyundai», модель «I30» д.н.з. НОМЕР_5 на вул. Генерала Бочарова в м. Одесі, де біля трансформаторної будки, яка розташована у дворі вищевказаного будинку за адресою: АДРЕСА_3 здійснив розкладання «закладки».

В свою чергу, ОСОБА_4 10.02.2023, будучи обізнаним про способи та методи діяльності правоохоронних органів щодо викриття та розслідування злочинів, пов`язаних із незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, надавав ОСОБА_7 поради з приводу слідкування за зовнішньою обстановкою з метою недопущення викриття їхньої протиправної діяльності правоохоронними органами.

Надалі, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 10.02.2023 о 18 год 46 хв отримав від невстановленої особи в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 у особисті повідомлення щодо адреси розташування «закладки», відправивши два голосових повідомлення із точним місцем розташування «закладки», а саме на розі вулиць Бочарова та Сахарова з права від торгівельного центру «Атріум» біля трансформаторної будки у вигляді двох згортків, які перебували у стакані з-під кави.

Після чого, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, пішов до вказаного місця та забрав картонний (паперовий) стакан з логотипом «OKKO», чорного кольору з білими та синіми вставками, всередині якого знаходився зіп-пакет, який містив дванадцять згортків різного розміру, обмотаних липкою стрічкою типу «скотч» та папером світло-коричневого кольору, яку ОСОБА_9 відразу в присутності понятих добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що видана ОСОБА_9 речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 17,242 грам та 0,763 грам, що є особливо великим розміром.

За таких обставин, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із невстановленою в ході досудового розслідування особою та ОСОБА_7 у результаті збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, отримали грошову винагороду у розмірі 10 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України за ознаками: пособництво в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, організованою групою в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора організованої групи, діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності разом із членами організованої групи, а саме із невстановленою в ході досудового розслідування особою та ОСОБА_4 , приблизно на початку лютого 2023 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, та, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 61-95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 63/95-ВР, наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770, у невстановленому в ході досудового розслідування місці придбали особливо небезпечні психотропні речовини та розфасували на дрібні дози, після чого стали незаконно зберігати їх з метою подальшого збуту.

Так, 22.05.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено 44 зіп-пакети із речовиною кристалічного походження білого кольору, які останній, діючи у складі організованої групи із невстановленою в ході досудового розслідування особою та ОСОБА_7 зберігав за вказаною адресою для подальшого збуту.

У подальшому, з використанням комплекту детектора наркотичних речовин IDenta «General Screening Drugs», LOT: 9033122АТ, EXP: 08/2025 встановлено, що реагент змінив своє забарвлення, що свідчить про наявність у виявленій кристалічній речовині речовини на алкалоїдній основі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за ознаками: незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене повторно, організованою групою.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, українець, громадянин України, із середньою освітою, не одружений, офіційно не працевлаштований, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Так, 23.05.2023 ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У подальшому, 24.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та того ж дня до Малиновського районного суду м. Одеси направлено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В подальшому, 25.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

25.05.2023 року слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеса у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком на 58 днів та на підставі ст. 182 КПК України визначено розмір застави у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить відповідно 671, 000 грн. Наразі ОСОБА_4 знаходиться в умовах ДУ ОСІ.

02.06.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами проведених негласних слідчих розшукових дій, протоколами обшуків від 22.05.2023, протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України від 22.05.3023, протоколами допитів свідків, матеріалами оперативних підрозділів, та іншими доказами у їх сукупності.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за які законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та перешкоджатиме кримінальному провадженню, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків передбачених п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК.

У відповідності з вимогами ч. 1 ст. 177 КПК України під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, які дають підстави вважати про необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 саме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також унеможливлюють застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу під час судового розгляду справи, а саме:

- п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України: ОСОБА_4 може переховуватися від слідства та суду, так як вчинив декілька особливо тяжких злочинів і знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні злочину, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вдатися до спроб переховуватися від слідства та суду;

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України: ОСОБА_4 враховуючи те, що він під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження отримає відомості, щодо свідків у даному провадженні, може незаконно впливати на них, адже їх допитано лише на стадії досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, однак під впливом підозрюваного вони можуть змінити показання в залі судового засідання під час судового розгляду;

- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України: Так, враховуючи обставини вчиненого злочину, тривалість та характер протиправної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 на стадії досудового розслідування, відсутність офіційної роботи та постійного заробітку, отримання грошових коштів за здійснення злочинної діяльності, вказане свідчить про наявність корисного умислу на вчинення вказаних злочинів, що в свою чергу може свідчити про можливість вчинення нових злочинів. Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декількох особливо тяжких злочинів в складі організованої злочинної групи.

Водночас, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, більш м`які запобіжні заходи, передбачені ч. 1 ст. 176 КПК України, є недостатніми для забезпечення досягнення дієвості цього провадження, а також забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та для запобігання ризикам, зазначеним в ч. 1 ст. 177 КПК України.

Запобіжні заходи у вигляді особистої поруки та особистого зобов`язання, домашнього арешту, не зможуть унеможливити настання таких ризиків, як ухилення підозрюваного від органів досудового слідства та суду, знищення доказів винуватості підозрюваного, незаконного впливу на свідків, вчинення нових аналогічних злочинів.

Крім того, у практиці ЄСПЛ визначено, що існування обґрунтованої підозри щодо вчинення особливо тяжкого злочину на початковому етапі розслідування виправдовує тримання під вартою. Хоча, поряд з цим Суд неодноразово зазначав, що тяжкість обвинувачення не може сама по собі бути виправданням тривалих періодів тримання під вартою (рішення у справі «Єчус проти Литви»).

Також у своїх рішеннях ЄСПЛ звертає увагу на те, що тяжкість злочину, вчиненого особою, та ризик його ухилення від слідства залишаються єдиними підставами для відмови суду у задоволенні клопотань про звільнення. При цьому, згідно з п. 3 ст. 5 Конвенції зі спливом певного часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і судові органи мають навести інші підстави для продовження тримання під вартою, які мають бути чітко сформульовані (рішення ЄСПЛ від 21 грудня 2000 року у справі «Яблонський проти Польщі», від 23 вересня 1998 року у справі «I.A. проти Франції», від 04 жовтня 2001 року у справі «Іловецький проти Польщі»).

Все вищевикладене в сукупності свідчить, що обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного та обмеження його конституційних прав, є виправданим з точки зору відповідного суспільного інтересу, що значно переважає інтереси однієї людини, і таким, що відповідає практиці ЄСПЛ.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Відповідно до п. 1, ч. 2 ст. 200 КПК України у клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу. Так, після прийняття Малиновським районним судом м. Одеса 25.05.2023 рішення про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком на 58 днів з визначення розміру застави у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить відповідно 671, 000 грн. підозрюваному ОСОБА_4 та іншим підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України з кваліфікуючою ознакою - вчинення злочину організованою групою та предметом яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах. Зокрема ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Вказані обставини викликали необхідність в органів досудового розслідування звернутися до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу, що був обраний 25.05.2023 підозрюваному ОСОБА_4 Малиновським районним судом м. Одеса.

Також, відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні - щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

На підставі всього вищенаведеного, беручи до уваги наявність ризиків, передбачених п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України та неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів

Прокурор у судовому засіданні просила суд задовольнити клопотання та змінити раніше встановлений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави на тримання під вартою без визначення розміру застави.

Захисник просив повернути вказане клопотання без розгляду, оскільки стороною обвинувачення не надано доказів існування виникнення нових доказів, які б вказували про необхідність розгляду даного клопотання. Захисник просив суд звернути увагу, що адвокат, який був запрошений на вручення раніше зміненої підозри, написав, що ним правова допомога не надавалася.

Підозрюваний підтримав захисника.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, а до ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави виходячи зі слідуючих підстав.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання таким ризикам.

Відповідно до ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які:

1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;

2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність зміни запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.

В судовому засіданні встановлено особу підозрюваного ОСОБА_4 ..

Так ОСОБА_4 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Донецьк, є громадянином України, з середньою освітою, не одружений, неповнолітніх дітей та батьків похилого віку на утриманні не має, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, стан здоров`я задовільний. Зі слів підозрюваного ОСОБА_4 , судом встановлено, що він має на утриманні двоє малолітніх дітей.

Стосовно позиції адвоката щодо необґрунтованості повідомлення про нову підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.27,ч.3 ст.307 КК України.

Відповідно до ст.198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, за результату розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду. Тобто, у положеннях даної статті наголошується на тому, що у разі застосування до підозрюваного запобіжного заходу, вина особи не є ще доказаною. Відповідно до положень ч.1 ст.94 КПК України слідчий суддя, суд під час здійснення кримінального провадження, й зокрема під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу оцінюють докази з точки зору належності, допустимості, достовірності та достатності. Відповідно до ч.1 ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Під час обрання запобіжного заходу суд не повинен досліджувати питання доведеності вини підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, слідчий суддя в ухвалі про застосування запобіжного заходу не повинен обґрунтовувати вину особи, оскільки на вимогу п.1ч.1 ст.178 КПК України він лише оцінює вагомість доказів, або їх достатність, переконливість. У такому випадку, слідчий суддя, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, встановлює достатньо чи недостатньо доказів, наданих стороною обвинувачення щоб вважати, що особа вчинила кримінальне правопорушення. Досліджувати сутність доказів, викладених у клопотанні про застосування запобіжних заходів, або сутність доказів наданих стороною захисту, слідчий суддя не повинен. Фактично слідчий суддя перевіряє кількісну складову, а не якісну.

З урахуванням того, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, прокурором доведено наявність ризиків передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки після прийняття Малиновським районним судом м.Одеса 25.05.2023 рішення про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком на 58 днів з визначенням розміру застави у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить відповідно 671 000 грн. підозрюваному ОСОБА_4 та іншим підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчинені злочинів передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, враховуючи недостатність застосування до обвинуваченого більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вказаному ризику, суд приходить до висновку про зміну підозрюваному запобіжного заходу зі застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком на 58 днів з визначенням розміру застави у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить відповідно 671 000 грн. на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визнання розміру застави в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,176-179,183,193-194,200КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Змінити раніше обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою в умовах ДУ «Одеський слідчий ізолятор» з визначенням розміру застави у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить відповідно 671, 000 грн., що був обраний слідим суддею Малиновського районного суду м. Одеси 25.05.2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з дня винесення ухвали, тобто з 09.06.2023 р. та діє до 23.07.2023 р., тобто в межах строку досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1