печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2023 прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000464 від 09.04.2019.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 209-1 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи, у тому числі особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, у період 2016-2019 років за попередньою змовою зі службовими особами учасників фондового ринку - торговцями цінними паперами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за сприяння посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, визначені законодавством щодо державного регулювання ринку цінних паперів з облігаціями внутрішньої державної позики (далі - ОВДП), що заподіяло значної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

За результатами безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу щодо дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ІНФОРМАЦІЯ_18 складено довідку від 19.11.2018 та акт від 15.11.2019 про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

На підставі вищевказаних довідки від 19.11.2018 та акту від 15.11.2019 про результати нагляду з питань фінансового моніторингу Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_20 прийнято рішення від 30.03.2020 №173/БТ про застосування заходів впливу у вигляді штрафу. Вказаним рішенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » запропоновано сплатити в добровільному порядку протягом строку, визначеного пунктом 3 резолютивної частини рішення, нараховану суму штрафу в розмірі 3 000 390 гривень на користь Національного банку України.

Відповідно до висновків НБУ на банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » брокерами зараховувались грошові кошти в якості інвестиційного доходу від операцій із купівлі-продажу ОВДП, зокрема наступним фізичним особам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

З клопотання також вбачається, що відповідно до оперативних заходів ОСОБА_4 є власником (контролером) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який використовувався ним при вищевказаній злочинній схемі.

На підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 02.03.2015 № 152 "Про віднесення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_22 прийнято рішення від 02.03.2015 № 52 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_22 на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 13.03.2015 повідомив про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд гарантування пропонував потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов`язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов`язань банку;

3) продаж банку в цілому.

В подальшому, як вбачається з клопотання, 27.08.2015 на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_22 повідомлено, що Фонд продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») перехідний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який був створений на базі неплатоспроможного ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " на виконання плану врегулювання, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду 05.05.2015 року. Ціна продажу перехідного банку склала 31,86 млн. грн. Відповідний договір підписаний 26 серпня 2015 року. ОСОБА_4 був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а ОСОБА_37 директором.

Також, слідчтсовм встановлено, що ОСОБА_37 який зараз є кінцевим бенефіціарним власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (контролер участі банку 99%) протягом виконання ОСОБА_4 повноважень народного депутату України обіймав посаду помічника народного депутату України ОСОБА_4 , а відповідно до даних Єдиного реєстру довіреностей ще 19.04.2007 році ОСОБА_4 видав довіреність на представництва інтересів ОСОБА_38 , яка неодноразово продовжувалась.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на теперішні час перейменовано в «Гарантія безпеки плюс», а місцезнаходженням юридичної особи визначено АДРЕСА_1 . Місцем зберігання реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Крім того, слідством встановлено, що рішенням Господарського суду Вінницької області від 28.11.2023 у справі № 902/1099/22 порушено справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а 17.02.2023 визнано банкрутом та відкрито процедуру ліквідації.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 - прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1