Провадження №1-кс/752/4479/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001520 від 23.06.2021 року слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 року слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості. що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 року слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001520 від 28.05.2021 року слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 року слідчому Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме: документів про рух грошових коштів по рахунках, що відкриті наступними особами:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_7 , зареєстрована: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_8 , зареєстрована: АДРЕСА_4 ;

в наступних банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 12.06.2023;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 12.06.2023;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по 12.06.2023;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 12.06.2023;

- документів стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 слідчому Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/20912/21

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя