Справа № 456/2384/23
Провадження № 1-кс/456/645/2023
УХВАЛА

слідчого судді

12 липня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000117 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 року в Стрийське РУП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, зламавши сторінку знайомої ОСОБА_5 , від її імені попросила позику коштів, вказавши номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку заявниця переказала 30.04.23 о 15:23 год. гроші в сумі 800 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 30.04.23 о 07:13 год. вона написала у додатку «Телеграм» своїй знайомій ОСОБА_6 , жительці АДРЕСА_2 повідомлення, а саме запитала як здоров`я їхньої спільної знайомої ОСОБА_7 , яка знаходиться в лікарні. На що, в телеграмі ОСОБА_5 написала чи може вона позичити гроші до завтра. Потерпіла запитала чи для ОСОБА_7 і скільки. Після чого, ОСОБА_5 відписала 6-7 тис. гривень, і скинула номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . О 13:09 год. потерпіла відписала, що може скинути 800 грн. О 15:23 год. потерпіла переказала зі свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 800 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка була вказана у переписці, після чого вона надіслала у телеграмі ОСОБА_5 квитанцію про переказ коштів. 01.05.23 р. о 13:34 год. до потерпілої подзвонила знайома ОСОБА_8 , яка запитала її за гроші на лікування ОСОБА_7 . Потерпіла відповіла, що гроші в сумі 800 гривень, вона скинула ще вчора та надіслала їй у Вайбер скріншоти переписки з нею у Телеграмі та квитанцію про переказ коштів. ОСОБА_5 сказала, що ніяких смс-повідомлень про позику коштів і номера карточки вона потерпілій не посилала і не переписувалась, жодних коштів вона не отримувала на свою карточку від неї. Як, пізніше потерпілій стало відомо від ОСОБА_9 , що її сторінку в «Телеграмі» зламала невідома особа і від її імені писала її смс-повідомлення про позику грошей.

03.05.22р. було скеровано в Стрийський міськрайонний суд Львівської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації з банку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 05.05.23 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 виніс ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів. 05.07.23 р. протоколом тимчасового доступу до речей і документів дізнавачем було проведено вилучення інформації по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться на електронному носію-диску. 06.07.2023 було проведено огляд предмету-диску та встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_3 , та кошти 800 гривень о 03.05.2023 10:42 були переказані на картку № НОМЕР_3 . Використовуючи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 (ПОВНИХ даних номера картки немає) видана банком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних картки за період з 03.05.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_3 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 02.05.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних номера картки за період з 03.05.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1