26.06.23 Справа№469/883/23
1-кс/469/98/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

26 червня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Начальника СД відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000062 від 12.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник СД відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 15 червня 2023 року звернулася до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000062 від 12.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у якому просила надати групі осіб, які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному проваджені, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для подальшого їх вилучення за можливістю у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про:

- володільця банківської картки № НОМЕР_3 відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номера платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 12.06.2023 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 12.06.2023 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- вказати (надати, зазначити) ШЗ-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Заявлене клопотання обґрунтувала тим, що сектором дізнання відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, про те, що 12.06.2023 року до чергової частини відділення поліції № 8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про тре що невідома особа зламавши сторінку її подруги ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інстаграм» надіслала їй особисте повідомлення, про те що її донька потрапила в ДТП і їй необхідна грошова допомога на операцію. Будучи введеною в оману, заявниця перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний у повідомленні, а саме № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Переказ було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до свідчень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 12.06.2023 о 09.49 на її аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення з аккаунту подруги ОСОБА_6 , в якому було написано, що донька ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начебто потрапила в дорожню транспортну пригоду і їй потрібна дорога операція та пластина, всього на загальну суму 350 000 гривень. Перебуваючи в цей час в дорозі в напрямку с.Українка Миколаївського району Миколаївської області перерахувала зі свого карткового рахунку, на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 2000 гривень, про що в подальшому повідомила в повідомленні на аккаунт ОСОБА_9 . В подальшому о 10.30 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_10 , остання повідомила, що з її донькою ОСОБА_8 , усе в порядку, в жодне ДТП вона не потрапляла, а її аккаунт був зламаний шахраями та в подальшому використаний для вчинення шахрайських дій. В подальшому аккаунт ОСОБА_7 був заблокований.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів, які перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються у відповідних банківських установах України, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищевказана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для подальшого їх вилучення за можливістю у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази, у зв`язку з чим, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, Начальник СД відділення поліції просила задовольнити заявлене клопотання.

При розгляді клопотання Начальник СД відділення поліції заявлені вимоги підтримала, про що надала відповідну заяву, у якій просила розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Вказані у клопотанні документи відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять інформацію, що становить банківську таємницю, яка на підставі п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлені з клопотання та доданих до нього документів обставини свідчать про те, що орган досудового розслідування не володіє інформацією про власника рахунку, на який перераховано кошти потерпілого, зокрема, про його прізвище, ім"я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер і серію паспорта, а тому позбавлений можливості самостійно отримати вказані у клопотанні документи відповідно до п.п.6-8 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України 14.07.2006 № 267 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р. за № 935/12809 та п.3 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені витягом з ЄРДР (а.п.4), Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) (а.п.5), поясненнями потерпілого (а.п.6), іншими матеріалами клопотання.

Враховуючи, що слідчим належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виходячи з положень ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та характеру і способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення є обгрунтованим та підлягає задоволенню у обсязі, передбаченому вказаною нормою законодавства.

Клопотання в частині надання доступу до фото та відеофайлів з пристроїв, за допомогою яких здійснювались фінансові операції контрагентами, адрес та реквізитів таких пристроїв, документів контрагентів є передчасним, оскільки грунтується на припущеннях і не містить доводів щодо належності цих речей та документів до таких, що містять банківську таємницю, а тому задоволенню не підлягає.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших даних по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, оскільки вказана вимога є не конкретизованою, і носить загальний характер, у зв`язку з чим, можуть виникнути складнощі при її виконанні у володільця інформації, вказаного у клопотанні.

Таким чином, враховуючи, що в іншій частині Начальником СД відділення поліції належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у цій частині клопотання є обгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання Начальника СД відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000062 від 12.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі у кримінальному провадженні №0000062 від 12.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме:

- начальнику СД відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для подальшого їх вилучення за можливістю у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про:

- володільця банківської картки № НОМЕР_3 відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номера платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 12.06.2023 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 12.06.2023 по час надання інформації;

- вказати (надати, зазначити) ШЗ-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: