Справа № 286/1475/23
У Х В А Л А

26 квітня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000287 від 13.11.2021 , -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повні реквізити карткових рахунків ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), на які здійснювався переказ грошових коштів 23.10.2021 через платіжний термінал № НОМЕР_4 , що розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

1. Квитанцію N18923-16 Термінал N: 1035678

Дата: 23.10.2021 15:47:49

Призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_1 N операції:

2. Квитанція N18923-11 Термінал N: 1035678

Дата: 23.10.2021 16:01:10

Призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_2 : поповнення картки Visa / MasterCard / НПС Простір НОМЕР_2 N операції:

3. Квитанція N18923-14 Термінал N: 1035678

Дата: 23.10.2021 15:51:47

Призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_2 : поповнення картки НОМЕР_3 N операції: НОМЕР_5 , мотивуючи тим, що 23.10.2021 в с. Ласки Народицької ТГ Коростенського району, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_18 грошовими коштами в сумі 12000 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_18 через платіжний термінал № НОМЕР_4 , що розташований в с. Ласки, перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , які належать невстановленим особам.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати повні реквізити зазначених карткових рахунків, тому з метою встановлення всіх обставин вказаного правопорушення та осіб причетних до його вчинення, необхідно отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є небанківською фінансовою установою, що надає фінансові послуги з переказу коштів, інформацію про повні реквізити банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча своєчасно та належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000287 від 13.11.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 13.11.2021 відомості про те, що 23.10.2021 в с. Ласки Народицької ТГ Коростенського району, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_18 грошовими коштами в сумі 12000 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2525 від 12.04.2023 щодо надання інформації в кримінальному провадженні №0000287 від 13.11.2021 вбачається, що дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 було відмовлено у наданні інформації у вказаному кримінальному провадженні щодо повних реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів 23.10.2021 через платіжний термінал № НОМЕР_4 згідно реквізитів квитанцій вказаних у запиті, здійснених за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по причині її підпадання під правовий захист відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім дізнавача, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому (дізнавачу) з групи слідчих (дізнавачів), прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені дізнавачем працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Статтею 39 КПК України, яка визначає повноваження керівника органу досудового розслідування не закріплено повноважень останнього на надання доручення на здійснення тимчасового доступу будь-яким іншим особам не з числа слідчих (слідчої групи).

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому чи керівнику органу досудового розслідування делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повні реквізити карткових рахунків ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), на які здійснювався переказ грошових коштів 23.10.2021 через платіжний термінал № НОМЕР_4 , що розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

1. Квитанцію N18923-16 Термінал N: 1035678

Дата: 23.10.2021 15:47:49

Призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_1 N операції:

2. Квитанція N18923-11 Термінал N: 1035678

Дата: 23.10.2021 16:01:10

Призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_2 : поповнення картки Visa / MasterCard / НПС Простір НОМЕР_2 N операції:

3. Квитанція N18923-14 Термінал N: 1035678

Дата: 23.10.2021 15:51:47

Призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_2 : поповнення картки НОМЕР_3 N операції: НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 26 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1