Справа №638/4320/23
Провадження № 1-кс/638/905/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000740 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

16 травня 2023 року слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000740 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.03.2023 невстановлена слідством особа, з використанням номеру телефону оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надіслала фішингове посилання ОСОБА_5 , в результаті чого шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 50 500 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 16.03.2023 року близько 12 год. 00 хв. вона зі свого мобільного телефону марки «Samsung» S 23 виклала оголошення про продаж дитячих речей на сайті «OLX». Та близько 13 год. 05 хв. ОСОБА_5 на месенджер «Viber» написала невідома особа з номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та поцікавилася чи актуальне її оголошення, на що ОСОБА_5 відповіла що так. Після чого невідома особа запропонувала оформити ОЛХ доставку на що ОСОБА_5 погодилася, та їй відправили посилання за яким вона перейшла, де від неї потребувалося вести П.І.Б. та номер своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Виконавши данні дії ОСОБА_5 відразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що на її рахунку поменшав баланс. Побачивши це, ОСОБА_5 відразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку та попрохала відмінити операцію, але оператор повідомив що вони не мають можливості виконувати дані дії, того ж дня ОСОБА_5 звернулася до кіберполіції де її проконсультували про її подальші дії, після чого ОСОБА_5 зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де вона продиктувала номер транзакції та її дату. Після надання даної інформації ОСОБА_5 надіслали квитанцію про транзакцію, та вона відразу звернулася до кіберполіції.

В ході досудового розслідування, слідчим було надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДНП НП України про проведення слідчих (розшукових) у порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого, було проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи яка може бути причетна до вчинення даного злочину. Під час проведення заходів достовірно встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 належить: ОСОБА_6 , ІН НОМЕР_4 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 . Кошти виведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 16.03.2023 14:26:47 у сумі 23750 грн., по іншій карті. Карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_7 , ІН НОМЕР_8 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_9 . Далі кошти виведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 16.03.2023 14:41:26 у сумі 23750 грн.

3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 16.03.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 16.03.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 16.03.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 16.03.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 16.03.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню заходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування підготовчого судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000740, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000740 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

??- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_12 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 16.03.2023 та до 01.06.2023;

??- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 16.03.2023 та до 01.06.2023;

??- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 16.03.2023 та до 01.06.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 16.03.2023 по 01.06.2023;

??- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1