Номер провадження №1-кс/641/570/2023 Справа №641/1198/23
УХВАЛА

19 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 26.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів за період з 00.00 05.01.2023 по теперішній час,

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.02.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 322 від 06.01.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 5794 грн., а саме 06.01.2023 у додатку "Вайбер" заявниці невстановлена особа написала з номеру телефону НОМЕР_4 начебто від імені її знайомої на ім?я ОСОБА_6 , з проханням зайняти кошти, після чого 06.01.2023 ОСОБА_5 самостійно перерахувала кошти у розмірі 5794 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

26.02.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000102, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 06.01.2023 приблизно о 20:00, вона знаходячись у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_3 побачила на своєму мобільному телефоні пропущені дзвінки у мобільному додатку «Вайбер», який зареєстрований на її мобільний номер начебто від своєї подруги ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього ОСОБА_5 почала переписку у вказаному додатку, будучи впевненою, що вона спілкується зі своєю подругою ОСОБА_7 , в ході якої остання попросила у потерпілої зайняти ій грошові кошти у розмірі 5600 грн. шляхом переведення вказаної суми на номер банківської картки НОМЕР_5 . Потерпіла, будучи впевненою, що вона переписується зі своєю подругою перевела на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 5600 грн. разом з банківською комісією у розмірі 194,28 грн. Далі в ході переписки у ОСОБА_5 виникли сумніви, що вона переписується саме зі своєю подругою, у зв?язку з чим остання написала у іншому мобільному додатку своїй подрузі ОСОБА_7 та з?ясувала, що її подруга не просила у неї грошових коштів та не вела з нею переписок у мобільному додатку «Вайбер». Далі потерпіла з?ясувала, що вона переписувалася з невідомою особою з іншим невідомим їй номером, яка використала фотографію її подруги і яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 5708,79 грн. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто.

В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження копію виписки по її картці від 28.02.2023 на 1 арк. та скрини переписки з її мобільного телефону на 3 арк.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 17.03.2023 справа № 641/1198/23 (номер провадження № 1-кс/641/293/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 14.04.2023 у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого вилучено: витяг з додатку «Дія» на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; фотографію абонента на 1 арк.; копія Анкети-заяви на ім?я останньої на 3 арк.; копію паспорту споживчого кредиту «Кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 3 арк.; випуску по картці № НОМЕР_5 на 1арк.

В ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 5600 грн. після зачислення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були дали перераховані 06.01.2023 20:13:47 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 у вказаному розмірі.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

До канцелярії суду слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності в зв`язку зі службовою необхідністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

У клопотанні про тимчасовий доступ ОСОБА_3 не наведено підстав необхідності вилучення документів, а тому у вказаній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 06.01.2023 року по 23:59 год. 19.05.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 26.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів у Харківському відділенні № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив?язаний до банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів за період з 00:00 год. 06.01.2023 по 23:59 год. 19.05.2023 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.06.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1