Справа№751/3222/23
Провадження №1-кс/751/772/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Гуманітарна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає благодійну допомогу через благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою допомоги громадянам України, які постраждали під час збройної агресії рф на території України за рахунок вказаних коштів. Функції керуючого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Чернігівської області виконував ОСОБА_5 , який за попередньою змовою з ОСОБА_6 організували укладення фіктивного договору на постачання рубаних дров між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , 21.02.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 450 куб.м рубаних дров на суму 675 000 грн між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , 08.03.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 500 куб.м рубаних дров на суму 750 000 грн між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , та 07.04.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 70 куб.м рубаних дров на суму 105 000 грн між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , та в подальшому використали благодійні пожертви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання прибутку, які були зняті з рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і передані ОСОБА_6 .

Згідно протоколу огляду від 22.04.2023 сайту БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено, що фонд приймає благодійну допомогу на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою визначення руху коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 по рахунках, що мають вищезазначені банківські картки та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття), перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000023 від 21.03.2023: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення завірених копій, а саме:

- документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 до 24.04.2023;

- документів про рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер картки платника податку НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер картки платника податку НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер картки платника податку НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер картки платника податку НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер картки платника податку НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер картки платника податку НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер картки платника податку НОМЕР_10 , за період з 01.01.2023 до 24.04.2023 та інформації про залишок грошових коштів на їх рахунках станом на 24.04.2023.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1