Дата документу 05.05.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/5499/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

05 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчийзвернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000165 від 02.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, 23.06.2022 року близько 20:05 год. за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується остання, через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_6 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня в період часу з 16:49 по 16:56 на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_5 , остання отримала від ОСОБА_6 переказ грошових коштів в сумі 17 955 грн., за попередньою домовленістю, згідно курсу Євро станом на 23.06.2022 року.

Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_5 надіслала на даний час невстановленій в ході досудового розслідування особі, попередньо отримані від ОСОБА_6 , його фотокартку розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. В подальшому на даний час невстановлена особа, виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому 02.07.2022 року невстановлена в ході досудового розслідування особа, із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Закарпатська область, м. Хуст, вул. Івана Франка, 76, здійснила відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_7 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Полтавської область м. Кременчук, вул. Флотська, 2, вказавши дані відправника, як ОСОБА_5 .

05.07.2022 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_6 отримав посилку № 1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що згідно висновку експерта № СЕ-19-22/25410-ДД бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України.

У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_3 виданому на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всі зображення з лицьового та зворотного боку, а саме штрихи фонового зображення: захисної сітки, графічних зображень, текстової інформації, фотозображення та реквізити підприємства-виробника нанесено термосублікаційним друком, зображення штрихів реквізитів тексту у відповідних полях та підпису власника посвідки, номеру нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт.

У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_3 виданому на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа - шляхом нанесення фольги на поверхню бланка.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи повторно маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, 26.10.2022 року близько 12:20 год. за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується остання, через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки від громадянина ОСОБА_6 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. 28.10.2022 в період часу з 13:35 по 13:41 на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_5 , остання отримала від ОСОБА_6 переказ грошових коштів в сумі 18 900 грн., за попередньою домовленістю, згідно курсу Євро станом на 28.10.2022 року.

Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_5 надіслала на даний час невстановленій в ході досудового розслідування особі, попередньо отримані від ОСОБА_6 , його фотокартку розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. В подальшому на даний час невстановлена особа, виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картки паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому 31.10.2022 року невстановлена в ході досудового розслідування особа із відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Чернівці вул. Ентузіастів, 11, здійснила відправку підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_9 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Київська, 101А, вказавши дані відправника, як ОСОБА_10 .

03.11.2022 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_6 отримав посилку № 7802, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 No. НОМЕР_4 (Personal НОМЕР_13, що згідно висновку експерта № СЕ-19-22/43149-ДД вказана ID-картка не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічній ID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника.

У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 No. НОМЕР_4 (Personal No. НОМЕР_5 ), всі фонові зображення, з лицьового та зворотного боку, включаючи персональні дані, виконано за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 . No. НОМЕР_4 (Personal НОМЕР_13 спеціальні елементи захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено.

Також 12.01.2023 року з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. 11.01.2023, ОСОБА_6 написав у месенджері «Telegram» на номер телефону, НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , повідомлення з приводу бажання отримати документ, а саме паспорт ID-карта громадянина України на його ім`я. Після чого, ОСОБА_6 зателефонував на вказаний номер та провів перемовини із ОСОБА_5 , з приводу отримання паспорту ID-карти громадянина України, за грошові кошти в сумі 19 200 грн.

Після чого, 12.01.2023 ОСОБА_6 в м. Кременчук, поруч із будинком № 26 по вул. Перемоги при особистій зустрічі передав ОСОБА_5 фотознімок 3х4, аркуш з написом на ньому «Паспорт України (ID-картка) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аркуш зі зразком підпису. Відразу після зустрічі ОСОБА_5 відправила повідомлення в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 з номером банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , на яку потрібно здійснити поповнення коштів у розмірі 19 200 грн. за виготовлення паспорту України (ID-картка).

12.01.2023 року ОСОБА_6 через термінал IBOX здійснив поповнення картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 чотирма поповненнями на суму 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 3700 грн., на загальну суму 19 200 грн.

24.01.2023 року було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній отримав у відділенні № 1 «Нової пошти», за адресою Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Київська, 101А., посилку № 8837 в пакеті «Нова Пошта» (відправник ОСОБА_10 м. Хуст відділення № 1, мобільний телефон НОМЕР_7 ). Відкривши даний пакунок було встановлено, що в середині знаходиться: 29 аркушів білого паперу формату А4 на одному із них клейкою стрічкою був приклеєний документ паспорт громадянина України (ID-картка) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Запис № 557; Дійсний до 30.08.2029; Документ № НОМЕР_9; Місце видачі: 30.08.2019; Орган, що видав 5301; РНОКПП НОМЕР_8 ; Місце народження м. Полтава Полтавська область.

По закінченню огляду документ паспорт громадянина України (ID-картка) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Документ № НОМЕР_9; було вилучено та поміщено до прозорого полімерного пакунку, який скріплено биркою із підписами понятих.

Згідно висновку експерта № СЕ-19-23/13723-ДД бланк паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, що перебуває в офіційному обігу на території України.

У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всі фонові зображення (захисної сітки, мікротексту, тексту, рисунків та стилізованих зображень) з лицьового та зворотного боку паспорта, зображення символу електронного документу, відцифровані зображення, нанесено термосублімаційним друком; текст якими заповнено бланк паспорта на лицьовому та зворотному боці (інфомарція про особу, підпис власника, громадянство, запис, номер документа, дата видачі, РНОКПП, місце проживання та машинозчитувана зона), нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт.

У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявна імітація наступних спеціальних елементів захисту: стилізовані зображення у вигляді Державного прапора України та малого Державного Герба України, гравірувальний елемент нанесені фрагментально сріблястим матеріалом, зображення символу електронного документу нанесено фрагментарно золотистим матеріалом, голографічна стрічка, якою відокремлена машинозчитувана зона, нанесена сріблястою стрічкою, на якій витіснене приізвище та ім`я особи українською та англіською мовами, номер запису ЄДДР, УФ та ІЧ захист - відрізняється інтенсивністю поглинання та кольором світіння люмінесценції стилізованих зображень під дією джерела інфрачервоного та ультрафіолетового опромінення. Спеціальні елементи захисту: рельєфний елемент у вигляді шрифту «УКР», рельєфний гравірувальний елемент у вигляді стилізованого колосся і дуг у вигляді слова «Україна», імплантований безконтактний електронний носій у бланку паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 .

Також в ході виїмки інформації від ТОВ «Нова Пошта» було отримано копію відеозапису, на якому 02.07.2022 року ОСОБА_11 , із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Закарпатська область, м. Хуст, вул. Івана Франка, 76, здійснив відправку посилки № 1427 із підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_7 . Також повторно 21.01.2023 року ОСОБА_11 на автомобілі марки «Hyundai Tucson», д.н.з. НОМЕР_10 прибув відділення Нової Пошти, в м. Хуст по вул. Івана Франка, 76. Згідно проведеної виїмки в ТОВ «Нова Пошта» 21.01.2023 року відправку посилки № 8837, із підробленим ID-карткою паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , було здійснено 21.01.2023 року із відділення № 1 м. Хуст вул. І. Франка, 76.

В ході проведення додаткових слідчих (розшукових) заходів встановлено, що учасники злочинної групи продовжують злочинну діяльність, а саме: продовжують збут підроблених документів, замовляють ультрафіолетові чорнила, картки, фарбу для принтера, набули нові мобільні термінали та сім-карти мобільних операторів, створили нові групи в месенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Threema» де розміщують оголошення про виготовлення та збут підроблених документів на замовлення. Продовження злочинної діяльності групи з виготовлення офіційних підроблених документів несе підвищену громадську небезпеку у зв`язку з можливостю проникнення на територію України осіб, які несуть загрозу інтересам України з тимчасово окупованих територій, проходження контрольно-пропускного режиму на блокпостах, можливості використання підроблених документів під час вчинення злочинів на території України.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення збуту, за попередньою змовою групою осіб, завідомо підроблених документів, які виготовляють, зберігають, пересилають з метою збуту на замовлення, які знаходяться в офіційному обігу на території України та країн Європейського союзу та мають імітацію голографічних захисних елементів на своїй поверхні має причетність ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує в злочинній діяльності будинок за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що за даною адресою фактично проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , анкетні дані якого ОСОБА_11 використовує під час отримання та відправлення посилок з підробленими документами. Згідно зібраних матеріалів встановлено, що ОСОБА_11 раніше судимий за ст. 358 (підробка документів). ОСОБА_11 здійснює закупівлю матеріалів, які слугують для виготовлення підроблених документів (пластик, фарба), проводить фактичне виготовлення документів, щодо наданих замовлень та в подальшому здійснює відправку документі через Нову Пошту під вигаданими даними, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, отримує грошові кошти за виготовлення та пересилку підроблених документів для їх подальшого збуту.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що за виготовлення підроблених документів, із захисними голографічним елементами, ОСОБА_5 , отримувала кошти на власну картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 . Після чого одразу того ж дня частину коштів пересилала на картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , яка відкрита на ОСОБА_13 . Безпосередньо виготовлення підроблених документів здійснює ОСОБА_11 , який мешкає в м. Хуст Закарпатської області.

Також при огляді телефону, який належить ОСОБА_13 , виявлено фотознімок картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 , який також проживає в м. Хуст Закарпатської області. Також при аналізі руху коштів банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 , після перерахування коштів від ОСОБА_5 за виготовлення підроблених документів, останній того ж дня перераховував кошти на банківський рахунок АТ «Універсал банк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 .

Таким чином за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речові докази, які використовуються ОСОБА_11 , під час вчинення злочинів, а саме: мобільні термінали, які використовуються до, під час та після вчинення злочину, сім-картки мобільних операторів, комп`ютерна техніка, флеш носії інформації на яких міститься інформація про вчинення злочину, зразки документів із ознаками підробки, матеріали, які слугують для виготовлення документів, чорнові записи, бланки документів, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, банківські картки, чеки про оплату від відправлень поштових відділень, техніка, яка слугує для виготовлення документів (принтера, пристрої для ламінування та інші пристрої і техніка для виготовлення документів).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про власника будинку за адресою АДРЕСА_1 відсутня.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення повної та достовірної інформації, що може мати вагоме значення, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Судом встановлено, що у СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000165 від 02.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Група осіб за попередньою змовою між собою на території Полтавської області здійснюють підроблення та збут на замовлення документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та країн Європейського союзу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Даючи оцінку доказам у справі, суд вважає, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи вилучити які просить слідчий.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, що можливе лише шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку, що підтверджуються матеріалами клопотання.

На підставі вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку, господарських будівлях та спорудах, розташованих на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виявлення та відшукання банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 , мобільних терміналів, які використовуються до, під час та після вчинення злочину, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації на яких міститься інформація про вчинення злочину, зразків документів із ознаками підробки, матеріалів, які слугують для виготовлення документів, чорнові записи, бланки документів, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, чеків про оплату від відправлень поштових відділень, техніки, яка слугує для виготовлення документів (принтера, пристрої для ламінування та інші пристрої і техніка для виготовлення документів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1