Cправа №505/2934/23
Провадження №1-кс/505/1174/2023
УХВАЛА

Іменем України

31.07.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000665 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000665 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що до чергової частини ВПД №-2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 06.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 06.07.2023 невідома особа, шляхом обману отримала від заявниці дані банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 25300.

За вказаним фактом, відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №-0000665 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки НОМЕР_1 на яку прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 та картка, яка прив`язана на цей рахунок № НОМЕР_4 .

Так, 06.07.2023 року о 12 годині 26 хвилин на мобільний номер телефону потерпілої зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_5 , з якого невідома особа, жіночим голосом, не представившись, почала запитувати ОСОБА_5 інформацію стосовно того чи не робила вона будь-які операції з банківськими картками та скільки у останній грошових коштів на банківських картках, після чого потерпіла розповіла про свою банківську картку № НОМЕР_2 на якій наявні 1800 гривень, та потім повідомила про інші картки: спільну банківську картку із чоловіком № НОМЕР_6 на якій наявні 8100 гривень, та розповіла про кредитну банківську картку № НОМЕР_4 на якій встановлено кредитний ліміт 15000 гривень. Отримавши вищезазначену інформацію невідома особа повідомила, що необхідно змінити паролі від усіх наявних карток для забезпечення безпеки і для цього ОСОБА_5 необхідно надати повні номери банківських карток та пін-коди до них, та потерпіла надала цю інформацію. Згодом потерпілій подзвонив мобільний номер телефону НОМЕР_7 який питав чи збирається ОСОБА_5 підтверджувати оновлення пін-кодів, що ОСОБА_5 підтвердила. Потім зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла виявила, що на всіх належних їй картках грошові кошти були перераховані на другий банк. Так з картки № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 1870 гривень, з картки № НОМЕР_6 були перераховані грошові кошти у сумі 8277 гривень, з кредитної картки № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у сумі 15600 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою фіксації фактів створення, підписання, підтвердження та проведення платіжних інструкцій, встановлення руху грошових коштів та їх залишку, на банківських рахунках НОМЕР_1 на яку прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 та картка, яка прив`язана на цей рахунок № НОМЕР_4 , клієнта банку ОСОБА_5 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до:

- договору про відкриття банківських рахунків та використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків та додаткових угод до нього;

- довіреностей на право користування рахунками;

- документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу (цифрових електронних підписів) до вказаної системи;

- виписок та протоколів з особистого кабінету системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 06.07.2023, в яких міститься інформація про:

дату та час з`єднання, електронне ім`я користувача, ІР-адресу клієнта, дату та час створення, підписання, підтвердження та обробку платіжних інструкцій, в тому числі відхилених банком, із зазначенням назви операцій, призначення платежу, назви та номеру рахунку клієнта та отримувача, статусу їх проведення, причин відхилення;

- номерів телефонів, з яких 06.07.2023 надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписок про рух грошових коштів (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, коду підприємства, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку на який перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, коду підприємства, залишку коштів на рахунку на кінець дня), у період з 06.07.2023 по 10.07.2023;

Згідно даних інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 місцезнаходження юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000665 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, клієнта банку ОСОБА_5 , по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , а саме до:

- договору про відкриття банківського рахунку та використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків та додаткових угод до нього;

- довіреностей на право користування рахунком;

- документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу (цифрових електронних підписів) до вказаної системи;

- виписок та протоколів з особистого кабінету системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 06.07.2023, в яких міститься інформація про:

- дату та час з`єднання, електронне ім`я користувача, ІР-адресу клієнта, дату та час створення, підписання, підтвердження та обробку платіжних інструкцій, в тому числі відхилених банком, із зазначенням назви операцій, призначення платежу, назви та номеру рахунку клієнта та отримувача, статусу їх проведення, причин відхилення;

- номерів телефонів, з яких 06.07.2023 надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписок про рух грошових коштів (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, коду підприємства, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку на який перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, коду підприємства, залишку коштів на рахунку на кінець дня), у період з 06.07.2023 по 10.07.2023, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1