Справа № 496/4205/23
Провадження № 1-кс/496/1297/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 29.03.2023 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 21.02.2023 року заявниця на сайті ОЛХ розмістила оголошення з продажу жіночих джинсів, через деякий час із ОСОБА_4 зв`язався користувач у месенджері Вайбер з номеру НОМЕР_1 , де в ході листування невстановлена особа надіслала посилання для оформлення ОЛХ доставки та надавала вказівки для оформлення доставки, в ході чого з картки заявниці № НОМЕР_2 списалися грошові кошти на суму 15000 гривень (ЄО 4465 від 29.03.2023). Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 року потерпіла на сайті ОЛХ виставила одяг у вигляді жіночих джинсів на продаж. Через деякий час, того ж дня у особистих повідомленнях у месенджері Вайбер з номеру НОМЕР_3 написала дівчина на ім`я ОСОБА_5 . В ході смс листування невстановлена особа виявила бажання купити джинси та оформити купівлю через ОЛХ доставку. Далі ОСОБА_4 на пропозицію невстановленої особи погодилась та перейшла за посиланням, яке надіслали заявниці. Далі перейшовши за посиланням почалось спілкування з менеджером даного сайту, який пояснив, що треба робити. В подальшому згідно наданих інструкцій потерпіла ввела свій номер карти № НОМЕР_2 та реквізити картки, далі з рахунку зняло грошові кошти в сумі 15069 гривень. Після чого ОСОБА_4 почала дзвонити на номер з яким вона листувалась, але він уже був вимкнений. Після того заявниця подзвонила в ІНФОРМАЦІЯ_1 та через оператора заблокувала свою картку з якої зняли грошові кошти. Відповідно до наданої потерпілою роздруківкою про рух коштів, встановлено, що банківська пластикова картка з номером № НОМЕР_2 емітована у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита через мобільний застосунок Monobank.

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Враховуючи, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, у зв`язку із чим слідчий звернувся з клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення такої інформації.

Однак стороною кримінального провадження, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце судового засідання.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання в цієї частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000251, або за дорученням слідчого - працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації

яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки «№ НОМЕР_2 », у період часу з 21.02.2023 року по 14.06.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК «№ НОМЕР_2 ». роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток «№ НОМЕР_2 », за період з 21.02.2023 року по 14.06.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток «№ НОМЕР_2 », за період з 21.02.2023 року по 14.06.2023 року;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1