Справа № 589/4018/22
Провадження № 1-кс/589/443/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дизнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000438 від 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.11.2022 близько 16:00 год. невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу товарів заволоділа грошима в сумі 21 590 грн., які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній збиток на вказану суму.

Допитана у кримінальному провадженні ОСОБА_5 дала покази, що 03.11.2022 близько 15:00 год. коли остання переглядала свою сторінку в «Інстаграм», то їй вибило рекламу щодо мобільних телефонів марки «APLE». Зайшовши до їхньої сторінки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зацікавив саме телефон «Iphone 13 pink» на 128 gb., який коштував 24 000 грн. Вона написала повідомлення до сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що її цікавить саме цей мобільний телефон («Iphone 13 pink» на 128 gb), та що вона його хоче замовити. У відповідь ОСОБА_5 написали, що вони знаходяться в АДРЕСА_2 , та що даний телефон в наявності та можливий само вивіз або доставка за передоплатою. Потім остання ще уточнювала цікаві для неї моменти щодо телефону, аби точно зупинитись на своєму виборі. Також ОСОБА_5 уточнила момент чи є можливість розрахуватися з пей пал, бо мала на ньому 410 доларів, які хотіла використати на мобільний телефон. На що відповіли- « можливо зробимо акаунт в пей пал, тоді Вам буде зручно відправити кошти, тим паче в нас ніяк не доходять до цього руки, як Вам такий варіант?», на що допитана погодилась. Далі були знову уточнюючі моменти щодо телефону. Потім ОСОБА_5 скинули назву свого профілю ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому показало в пей пал, що власника звати ОСОБА_7 ), через який остання в пей пал зможе зробити платіж. Уточнила скільки потім має доплатити, якщо скине в пей пал 410 доларів, на що відповіли 6600 грн. ОСОБА_5 все підійшло, вона погодилась на всі умови їхньої домовленості. Також останній написали, що сума перевищує 50% всієї суми, тому вони додатково в подарунок додають їй чохол, захисне скло, та безкоштовну доставку, та скинули фото кольорів чохлів з яких допитана має собі вибрати. Потім ОСОБА_5 сама перевела гроші в сумі 410 доларів, які по курсу НБУ по 36.56 грн, виходить 14990 грн. на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 запитала в них чи прийшли гроші, на що їй повідомили, що перевірять та шо поганий зв`язок та немає зараз світла в магазині та зазначили, що має бути, якщо відправили. Після чого останній прислали скрін фото, де зазначено, що по ту сторону людина не може користуватися послугами пей палу, та як зазначено на скрін фото «вам запрещено удалять или использовать сведения о любых банковских счетах или картах, привязанных к вашему счету пай пал, для создания нового счета. Вы по прежнему можете входить в учетную запись и просматривать сведения о ней, но не можете отправлять или получать средства. Любые средства на вашем счете будут заблокированы на 180 дней.» та написали під цим фото «неможливо зробити навіть повернення коштів Вам назад.» та додали, що кошти зарахувалися, але не вивести не відправити назад неможливо, та зазначили, що акаунт новий, ніяких переказів окрім Вашого не було. Написали, що самі не розуміють як вийти з цієї ситуації, та що їх менеджер «попадає на 410 доларів». Після чого запропонували, щоб ОСОБА_5 сплатила залишок за реквізитом магазину, реєструють це замовлення як передоплату в сумі 6 600 грн., відправляють допитаній телефон за 1 грн, а далі вже будуть розбиратися з керівництвом, та зазначили, що іншого виходу не бачать. Остання погодилась, після вони скинули номер банківської картки Нео Банку НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 перевела гроші в сумі 6 600 грн. Після чого вони мали написали допитаній ТТН , але ще досі нічого немає, ні телефону, ні номера накладної. Таким чином, гр. ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 6 600 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 15.01.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунком № НОМЕР_1 . В ході аналізу руху коштів було встановлено, що 03.11.2022 о 16:44 годин гроші в сумі 6 600 грн, сплачені потерпілою, надходять на рахунок вказаної банківської карти та в подальшому о 16:46 годині, дистанційно через електронний додаток здійснюється списання коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 (старший групи) дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 23:59 год. 11.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 23:59 год. 11.11.2022 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , де та яким чином вони були підключені;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 23:59 год. 11.11.2022;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 12.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1