1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/1950/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2023 року м. Запоріжжя
16.05.2023 року, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.04.2022 року нею загинув чоловік у зв`язку з цим в липні 2022 року їй було нараховано від держави грошову допомогу у сумі 10 000 000 гривень. 01.10.2022 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківській картці № НОМЕР_3 вона відкрила депозит у сумі 2 000 000 гривень та 15.10.2022 року у вказаному відділенні банку на вищезазначеній банківській картці відкрила депозит у сумі 3 700 000 гривень. Так у користуванні є банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .
15.05.2023 року о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_5 (який є фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . На вказані дзвінки потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_21 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором кол-центу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.
Далі 16.05.2023 року перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила що відбувся переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ФОП « ОСОБА_6 ».
Під час допиту потерпіла надала виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: р/р № НОМЕР_1 , банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ОСОБА_5 .
На виконання доручення ВПК в Запорізькій області ДКП НП України встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку потерпілої переведено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ФОП « ОСОБА_6 ». В подальшому грошові кошти з вищезазначеного розрахункового рахунку переведено на дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_6 . В подальшому з банківських карток які належать ОСОБА_6 грошові кошти було переведено на інші банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому встановлено, що до онлайн-банкінгу ФОП « ОСОБА_6 » заходили за допомогою ІР-адреси: НОМЕР_25 . Щодо ІР-адреси - НОМЕР_25 з якої заходили до онлайн-банкінгу ФОП « ОСОБА_6 » встановлено, що послуги хостинг-провайдеру (HSP) а саме: провайдер ІТ-послуг, надає та обслуговує ФОП « ОСОБА_7 ». РНОКПП: НОМЕР_26 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_27 .
Згідно даних від хостинга «The Host» ІР-адреса НОМЕР_25 зареєстрована за абонентом із назвою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписаний, як ОСОБА_8 електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 м.т. НОМЕР_28 .
Згідно даних від провайдер ФОП « ОСОБА_7 » оплату послуг абонент із назвою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводив за допомогою платіжної еквайрінг системи ІНФОРМАЦІЯ_6 з індикатором платника послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою платіжних карток на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 . Згідно транзакцій 01.05.2023 року о 13:43 грошові кошти в сумі 205 гривень з картки НОМЕР_29 були перераховані на НОМЕР_30 та 14.01.2023 о 15:19 грошові кошти в сумі 149 гривень з картки НОМЕР_31 були перераховані на НОМЕР_30 .
В подальшому встановлено, що електрона пошта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у інформаційній базі банку зареєстрована та використовується на даний час ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до отриманої інформації під час проведення 10 транзакцій на картки осіб, мешканців різних областей України з двох банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_6 особами, що вчинили кримінальне правопорушення, було встановлено, що транзакції відбувались за покупку криптовалюти на криптобіржі «Binance».
Встановлено, що власником електронного гаманця, на який було зараховано криптовалюту зареєстрований на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що продав особі, яка в мобільного додатку «Telegram» як « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківські картки, які він відкривав для власних потреб, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Грошові кошти за продаж вказаних банківський карткою ОСОБА_10 отримав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_32 , яка оформлена на його ім`я. Крім того останній оформив банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та продав їх. В результаті чого отримав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_32 , яка оформлена на його ім`я.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄРДПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , за період 01.01.2023 року по теперішній час а саме:
- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_32 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів картки № НОМЕР_32 ;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.
- зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Зважаючи на положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання..
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та відстеження руху незаконно отриманих коштів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінніАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄРДПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,
- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_32 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів картки № НОМЕР_32 ;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.
-зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 08.09.2023 року включно.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягає, крім ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1