Справа № 357/8158/23
У Х В А Л А

10 липня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біла Церква, Київської області, в приміщенні суду, в залі судових засідань № 1, по кримінальному провадженню № 0003221 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

клопотання прокурора - начальника Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_4 ,

слідчий: ОСОБА_5 ,

користувач майна: ОСОБА_6 ,

представник користувача майна - адвокат: ОСОБА_7

У С Т А Н О В И В:

Начальник Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003221 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час огляду від 01.07.2023, а саме: вантажний автомобіль ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску, кузов якого заповнений речовиною зовні схожою на пісок, вагою 3460 кг, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 , лопату та відібрані зразки речовини зовні схожої на пісок, які поміщено до спеціальних поліетиленових пакетів із серійними номерами PSP 1196400, PSP 1196403, PSP 1196402, PSP 1196401, PSP 1196404, PSP 1196423, PSP 1196425, PSP 1196424, PSP 1196426, PSP 1196412, ВУМ 2000357, ВУМ 2000356, PSP 3250119 та PSP 3250117, з метою забезпечення збереження речових доказів, для недопущення їх знищення чи пошкодження та подальшого проведення необхідних судових експертиз.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що 01.07.2023 до відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що на території недіючого піщаного кар`єру, який знаходиться в с. Улашівка, Білоцерківського району, Київської області (Таращанської ОТГ), двома вантажними автомобілями здійснюється незаконне вивезення корисних копалин (піску).

02.07.2023 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003221, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 01.07.2023 в період часу з 16:40 год. по 17:30 год. було проведено огляд ділянки дороги навпроти домоволодіння АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено вантажний автомобіль ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску, синього кольору, який перебував у користуванні ОСОБА_9 , кузов якого заповнений речовиною світло жовтого кольору зовні схожий на пісок, а на піску знаходилася лопата. В ході огляду із кузова вантажного автомобіля ЗИЛ-ММЗ 45021 державний номер НОМЕР_1 відібрано зразки піщаної речовини.

Крім цього, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 01.07.2023 в період часу з 17.40 год. по 18.10 год. проведено огляд місцевості, де здійснювалося відвантаження видобутого піску, а саме території кар`єру, де здійснювався незаконний видобуток корисних копалин (піску), в ході якого виявлено місце відбору корисних копалин (піску) та сліди руху різних транспортних засобів. В ході проведення огляду було відібрано зразки речовини, які поміщено до спеціальних поліетиленових пакетів із серійними номерами PSP 1196423, PSP 1196425, PSP 1196424, PSP 1196426, PSP 1196412, та вилучено до Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

При зважуванні вантажного автомобіля ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску, встановлено, що в кузові перебувала речовина зовні схожа на пісок вагою 3460 кг.

Виходячи з того, що на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що вилучене в ході проведеного огляду 01.07.2023 майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, яке зберегло на собі його сліди, а також одержане в результаті вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного майна та подальшого проведення необхідних судових експертиз, з метою збереження речових доказів та з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, прокурор просить накласти арешт на вилучене під час огляду 01.07.2023 майно.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити. Разом із тим, прокурор просив розглянути дане клопотання без участі власника майна, якого було повідомлено про час та дату розгляду клопотання, а його участь в розгляді зазначеного клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України не є обов`язковою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Користувач майна та його представник в судовому засіданні просили надати можливість користуватися вантажним автомобілем ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на даний автомобіль, оскільки вказаний транспортний засіб задіяний на виробничому процесі. Крім цього надали накладну від 01.07.2023 про придбання піску та наголосили, що вказаний пісок був куплений ОСОБА_6 у ФОП ОСОБА_10 , що не має відношення до піщаного кар`єру, який знаходиться в с. Улашівка, Білоцерківського району, Київської області.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи норми ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі власника майна.

Слідчий суддя вислухавши доводи прокурора та слідчого по заявленому клопотанню, позицію користувача майна та його захисника, дослідивши матеріали, які додані до клопотання приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0003221 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Відповідно до протоколу огляду від 01.07.2023, проведеного старшим слідчим слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 01.07.2023 в період часу з 16:40 год. по 17:30 год. було проведено огляд ділянки дороги навпроти домоволодіння АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено вантажний автомобіль ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску, синього кольору, який перебував у користуванні ОСОБА_9 , кузов якого заповнений речовиною світло жовтого кольору зовні схожий на пісок, а на піску знаходилася лопата. В ході огляду із кузова вантажного автомобіля ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , відібрано зразки піщаної речовини.

Крім цього, відповідно до протоколу огляду від 01.07.2023, проведеного старшим слідчим слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 01.07.2023 в період часу з 17.40 год. по 18.10 год. проведено огляд місцевості, де здійснювалося відвантаження видобутого піску, а саме території кар`єру, де здійснювався незаконний видобуток корисних копалин (піску), в ході якого виявлено місце відбору корисних копалин (піску) та сліди руху різних транспортних засобів. В ході проведення огляду було відібрано зразки речовини, які поміщено до спеціальних поліетиленових пакетів із серійними номерами PSP 1196423, PSP 1196425, PSP 1196424, PSP 1196426, PSP 1196412, та вилучено до Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

При зважуванні вантажного автомобіля ЗИЛ-ММЗ 45021 державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску встановлено, що в кузові перебувала речовина зовні схожа на пісок вагою 3460 кг.

Вилучене в ході оляду від 01.07.2023 майно постановою слідчого від 03.07.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 встановлено, що власником вантажного автомобіля ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску, є ОСОБА_11 .

Враховуючи вимоги, регламентовані ч. 3 ст. 214 УКПК України здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду).

Так слідчим суддею встановлено, що після проведення огляду від 01.07.2023, відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені 02.07.2023 о 10.38.00 год., що свідчить про виконання вимог, викладених у ч. 3 ст. 214 КПК України з боку посадових осіб.

Враховуючи, що майно вилучене під час проведення огляду 01.07.2023 без ухвали слідчого судді, отже на вказане майно відсутній дозвіл слідчого судді на його відшукання, тому останнє вважається тимчасово вилученим майном і, згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

Отже в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, тимчасово вилучене 01.07.2023, а прокурор звернувся з клопотанням засобами поштового зв`язку 03.07.2023, тобто на наступний робочий день після вилучення майна. Отже, достеменно встановлено, що прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, тобто в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.

Таким чином у слідчого судді наявні всі підстави вважати, що майно, вилучене під час огляду місця події 01.07.2023 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту.

Згідно зі ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей і грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володіння яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливість володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 1, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, або одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Так, з наведеного вбачається, що вилучений під час огляду від 01.07.2023 вантажний автомобіль ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 , підлягає арешту з забороною відчуження та розпорядження, тобто з поверненням вказаного майна власнику та користувачу майна для подальшого зберігання та використання вказаного транспортного засобу, а речовина зовні схожа на пісок вагою 3460 кг, лопата та відібрані зразки речовини зовні схожої на пісок підлягають арешту з забороною користування, відчуження та розпорядження.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167, 170-173, 175, 309, 392, 532, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - начальника Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0003221 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вантажний автомобіль ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , 1986 року випуску та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , які вилучені під час огляду 01.07.2023, шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження вказаним майном із поверненням власнику ОСОБА_11 та користувачу ОСОБА_6 для подальшого збереження та використання.

Накласти арешт на речовину зовні схожу на пісок вагою 3460 кг, лопату та відібрані зразки речовини зовні схожої на пісок, які поміщено до спеціальних поліетиленових пакетів із серійними номерами PSP 1196400, PSP 1196403, PSP 1196402, PSP 1196401, PSP 1196404, PSP 1196423, PSP 1196425, PSP 1196424, PSP 1196426, PSP 1196412, ВУМ 2000357, ВУМ 2000356, PSP 3250119 та PSP 3250117, шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження, з збереженням піску вагою 3460 кг та лопати на відповідальному зберіганні у користувача ОСОБА_6 , а відібраних зразків речовини зовні схожої на пісок - у камері зберігання речових доказів відповідного поліцейського відділення.

В решті заявлених вимог відмовити.

Копію ухвали негайно скерувати прокурору - начальнику Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 - для виконання, власнику майна ОСОБА_11 та користувачу майна ОСОБА_6 , - для відома.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддяОСОБА_1