Провадження №1-кс/127/6233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

31.05.2023 року до Вінницького міського суду звернувся слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на вилучені речі/документи під час проведення обшуку від 30.05.2023 за місцем здійснення підприємницької діяльність ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться СТО «Еталон», яка розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0025, власником якої відповідно до державного реєстру речових прав є ОСОБА_4 , а саме на: наказ № 2-н від 22.05.2023 про прийняття на робото ОСОБА_5 , штатний розпис, особову картку-працівника ОСОБА_5 , копію паспорта Майдюка, трудовий договір № 22/05-1 від 22.05.2023, заяву, повідомлення про прийняття на роботу, квитанцію № 2 на 13 аркушах, документи заповнені польською мовою на громадянина ОСОБА_6 на 2-х аркушах та квитанцію, два документи заповнені польською мовою на 2-х аркушах, документи заповнені польською мовою на ім`я ОСОБА_7 на 10 аркушах та конверт, акт виконаних робіт № 8 від 25.07.2022 гр. ОСОБА_4 на 1-му аркуші, подяка від 02.08.2022 на 1-му аркуші, папку з довіреностями на ім`я різних осіб у кількості 76-ти документів та 2 витяги з єдиного реєстру, папку з трудовими договорами на українській та польській мові у кількості 20 документів, папку з документами ПП «Еталон-Бус», папку з документами «ВДІ-Груп», папку з документами ФОП « ОСОБА_4 », які було поміщено до спеціального пакету НПУ № EXP0457727; системний блок без розпізнавальних знаків, який було скріплено буркою за підписом слідчого, понятих; мобільний телефон марки «Samsung», SM-G930FD у заблокованому стані, який було поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR0072930; ноутбук марки «Lenovo IdeaPad3» s/n: PF2YNPTG, який було поміщено до спеціального пакету НПУ № EXP 0457723, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 332 України.

В ході досудового розслідування на адресу Вінницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від працівників УСБУ у Вінницькій області про те, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), маючи чинну ліцензію (видана відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 06.05.2022 року №255), на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів наступним за днем його припинення або скасування, на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом внесення недостовірних відомостей до інформаційної системи «Шлях».

Встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою електронного кабінету перевізника вніс недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях» щодо осіб, з якими останній немає жодних трудових відносин, які, в свою чергу, будучи особами призовного віку, отримали право перетину державного кордону України в статусі «перших та других водіїв», для здійснення міжнародних вантажних перевезень. В подальшому, зазначені особи поверталися із-за кордону на територію України на транспортних засобах, що підлягають пільговому розмитненню, з метою їх подальшої реалізації.

Відповідно до постанови КМ України № 57 від 27.01.1995, у разі ведення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб?єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби України за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідний інформаційній системі («Шлях»), адміністратором якого є Укртрансбезпека. Вказане право надається водіям віком від 18 до 60 років, які зареєстровані в системі «Шлях» та можуть здійснювати: міжнародні вантажні перевезення; перевезення для потреб Збройних Сил України; перевезення гуманітарної допомоги; перевезення медичних вантажів.

В той же час, за наявною інформацією, вказана категорія «водіїв», з якими ФОП ОСОБА_4 немає жодних трудових відносин, у порушення вимог постанови (у частині мети виїзду за кордон) здійснюють постійні виїзди за кордон для власних потреб, у тому числі для ввезення за грошову винагороду на митну територію України транспортних засобів в інтересах третіх осіб, з подальшим використанням їх в особистих цілях або перепродажу, з метою власного збагачення.

Крім цього, встановлено, що під час перетину державного кордону України на виїзд зазначена категорія осіб, так звані «водії», використовують фіктивні цивільно-правові угоди, які нібито укладені з ФОП ОСОБА_4 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , являється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , підприємницьку діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , за даною адресою знаходиться СТО «Еталон», яка розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0025, власником якої відповідно до державного реєстру речових прав є ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_8 від 25.05.2023 у справі № 127/15176/23, 30.05.2023 слідчим проведено обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0025, в тому числі приміщенні СТО «Еталон», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, Немирівське шосе, 189Д. У ході проведення обшуку вилучено: наказ № 2-н від 22.05.2023 про прийняття на робото ОСОБА_5 ; штатний розпис; особова картка-працівника ОСОБА_5 ; копія паспорта Майдюка; трудовий договір № 22/05-1 від 22.05.2023; заява; повідомлення про прийняття на роботу; квитанція № 2 на 13 аркушах; документи заповнені польською мовою на громадянина ОСОБА_6 на 2-х аркушах та квитанція; два документи заповнені польською мовою на 2-х аркушах; документи заповнені польською мовою на ім`я MOVSESIAN ARMEN VOLODYMYROVYCH на 10 аркушах та конверт; акт виконаних робіт № 8 від 25.07.2022 гр. ОСОБА_4 на 1-му аркуші; подяка від 02.08.2022 на 1-му аркуші; папка з довіреностями на ім`я різних осіб у кількості 76-ти документів та 2 витяги з єдиного реєстру; папка з трудовими договорами на українській та польській мові у кількості 20 документів; папка з документами ПП «Еталон-Бус»; папка з документами «ВДІ-Груп»; папка з документами ФОП « ОСОБА_4 »; системний блок без розпізнавальних знаків; мобільний телефон марки «Samsung», SM-G930FD заблокований; ноутбук марки «Lenovo IdeaPad3» s/n: PF2YNPTG.

Так, вищевказані документи було поміщено до спец-пакету НПУ №EXP0457727; ноутбук до спец-пакету НПУ № EXP 0457723; мобільний телефон до спец-пакету НПУ № WAR0072930, системний блок скріплено біркою за підписами понятих, слідчого, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні вилучені речі/документи під час проведення обшуку від 30.05.2023 за місцем здійснення підприємницької діяльність ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться СТО «Еталон», яка розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0025, власником якої відповідно до державного реєстру речових прав є ОСОБА_4 , а саме на: наказ № 2-н від 22.05.2023 про прийняття на робото ОСОБА_5 , штатний розпис, особову картку-працівника ОСОБА_5 , копію паспорта Майдюка, трудовий договір № 22/05-1 від 22.05.2023, заяву, повідомлення про прийняття на роботу, квитанцію № 2 на 13 аркушах, документи заповнені польською мовою на громадянина ОСОБА_6 на 2-х аркушах та квитанцію, два документи заповнені польською мовою на 2-х аркушах, документи заповнені польською мовою на ім`я ОСОБА_7 на 10 аркушах та конверт, акт виконаних робіт № 8 від 25.07.2022 гр. ОСОБА_4 на 1-му аркуші, подяка від 02.08.2022 на 1-му аркуші, папку з довіреностями на ім`я різних осіб у кількості 76-ти документів та 2 витяги з єдиного реєстру, папку з трудовими договорами на українській та польській мові у кількості 20 документів, папку з документами ПП «Еталон-Бус», папку з документами «ВДІ-Груп», папку з документами ФОП « ОСОБА_4 », які було поміщено до спеціального пакету НПУ № EXP0457727; системний блок без розпізнавальних знаків, який було скріплено буркою за підписом слідчого, понятих; мобільний телефон марки «Samsung», SM-G930FD у заблокованому стані, який було поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR0072930; ноутбук марки «Lenovo IdeaPad3» s/n: PF2YNPTG, який було поміщено до спеціального пакету НПУ № EXP 0457723, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі/документи під час проведення обшуку від 30.05.2023 за місцем здійснення підприємницької діяльність ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться СТО «Еталон», яка розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0025, власником якої відповідно до державного реєстру речових прав є ОСОБА_4 , а саме на: наказ № 2-н від 22.05.2023 про прийняття на робото ОСОБА_5 , штатний розпис, особову картку-працівника ОСОБА_5 , копію паспорта Майдюка, трудовий договір № 22/05-1 від 22.05.2023, заяву, повідомлення про прийняття на роботу, квитанцію № 2 на 13 аркушах, документи заповнені польською мовою на громадянина ОСОБА_6 на 2-х аркушах та квитанцію, два документи заповнені польською мовою на 2-х аркушах, документи заповнені польською мовою на ім`я MOVSESIAN ARMEN VOLODYMYROVYCH на 10 аркушах та конверт, акт виконаних робіт № 8 від 25.07.2022 гр. ОСОБА_4 на 1-му аркуші, подяка від 02.08.2022 на 1-му аркуші, папку з довіреностями на ім`я різних осіб у кількості 76-ти документів та 2 витяги з єдиного реєстру, папку з трудовими договорами на українській та польській мові у кількості 20 документів, папку з документами ПП «Еталон-Бус», папку з документами «ВДІ-Груп», папку з документами ФОП « ОСОБА_4 », які було поміщено до спеціального пакету НПУ № EXP0457727; системний блок без розпізнавальних знаків, який було скріплено буркою за підписом слідчого, понятих; мобільний телефон марки «Samsung», SM-G930FD у заблокованому стані, який було поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR0072930; ноутбук марки «Lenovo IdeaPad3» s/n: PF2YNPTG, який було поміщено до спеціального пакету НПУ № EXP 0457723, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя