Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2728/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_1 , копії банківської справи, документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 26.09.2022 - 02.02.2023; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 26.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2022 о 22:39 год., ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_8 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України на автомобільному транспорті Mercedes (державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ), номер НОМЕР_3 , у пункті пропуску Маяки Удобне (код ПП перетину 512300) ОСОБА_8 , отримавши грошові кошти у сумі 4200 доларів США (за курсом НБУ станом на 22.10.2022 становить 153552 грн.), які розподілили між собою, а також 12.01.2023 о 03:44 год. діючи повторно, по заздалегідь розробленому плану, сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_9 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України, у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , отримавши грошові кошти у сумі 5 500 євро (за курсом НБУ станом на 12.01.2023 становить 215985 грн.), які розподілили між собою.

Зокрема, 19.10.2022 о 12:30 год., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та виконуючи раніше розроблений злочинний план, використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», подзвонила ОСОБА_10 та повідомила, що ОСОБА_8 необхідно додатково заплатити 200 доларів, як додаткову оплату за сприяння у його незаконному переправленні через державний кордон, які необхідно переказати на номер банківської картки НОМЕР_1 , який ОСОБА_7 надіслала окремим повідомленням у месенджері «WhatsApp», які ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, перерахував з банківської картки ОСОБА_10 у розмірі 8400 гривень, відповідно до ринкового курсу продажу долару станом на 19.10.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідне проведення ряду експертних досліджень, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_1 , здійснених операцій у період з 26.09.2022 02.02.2023 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями, які зберігаються у володінні Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000234 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_1 , копії банківської справи, документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 26.09.2022 - 02.02.2023; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16