Провадження № 1-кс/761/7117/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступну до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що розташований за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розгляд запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022 за фактом крадіжки зі зломом, що полягає у несанкціонованому знятті коштів у банкоматі за допомогою платіжних карток, приписаних до відповідних рахунків, що спричинило збитки невстановленим особам на загальну суму 162 336 польських злотих, тобто вчинок передбачений статтею 279 параграфом 1 польського Кримінального кодексу.

Відповідно до зазначених матеріалів вбачається, що пізно ввечері 26 вересня 2022 року громадянка України ОСОБА_4 в одному з банкоматів розташованому у місті Білосток за допомогою 59 платіжних карток знімала гроші у валюті євро, доларах США та польських злотих. Після того, як працівники банку викликали поліцейських ОСОБА_4 не змогла пояснити, звідки в неї стільки платіжних карток і з якою метою вона знімала гроші, а також під час розмови змінювала свою версію подій. В ході обшуку у ОСОБА_5 були виявлені гроші у сумі 81 820 польських злотих, 9 560 євро та 7 150 доларів США.

Відповідно до клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі, а саме переліку банківських карток, з яких ОСОБА_5 знімала грошові кошти, є банківський рахунок з номером платіжної карти № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30 листопада 2022 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вказаної події, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до повних анкетних даних особи на яку зареєстровано банківський рахунок з номером платіжної карти № НОМЕР_2 та номеру мобільного телефону до якого прив`язана вказана банківська карта.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яку необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належить до охоронюваної законом таємниці, а тому отримати таку інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі та отримані в результаті документи будуть використанні під час виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022, для встановлення осіб з карток яких були зняті грошові кошти, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),, має доказове значення у справі

З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, однак суд вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що містить повні анкетні дані особи на яку зареєстровано банківський рахунок з номером платіжної карти № НОМЕР_2 та номеру мобільного телефону до якого прив`язана вказана банківська карта, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: