Справа № 171/369/23
Провадження № 1-кс/211/843/23
У Х В А Л А
іменем України
старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 08.02.2023 року до ВП № 8 звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 14.01.2023 невстановлена особа, шляхом обману, через розсилку посилання отримання грошової допомоги, з невстановленого пристрою, тзаволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 27 000 гривень, що зберігались на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , шляхом переказу вказаних коштів на невстановлений рахунок. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 14.01.2023 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 в додатку Ютуб, побачила оголошення про видачу громадянам України грошової допомоги міжнародних організацій, та перейшла за посиланням у вказаному оголошення, де на останньому сайті, назву якого не пам`ятає, заповнила анкету в якій вказала особисті дані, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, ідентифікаційний код та дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось зняття грошових коштів в сумі 27 000 гривень.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою встановлення осіб причетних до факту заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами. Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 8 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію, а саме:
1.Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2023 по 22.03.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;
2.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2023 по 22.03.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;
3.Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної карти № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2023 по 22.03.2023 включно;
4.Відомості про клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який користується карткою № НОМЕР_1 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);
5.IP та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2023 по 22.03.2023.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1