Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4838/23
Провадження № 1-кс/644/998/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000072 від 16.01.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідча просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 ; адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.01.2023 року по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.01.2023 року по теперішній час, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої було видано банківську карту № НОМЕР_2 , та інформації про рух коштів по вищезазначеній картці.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000072 від 16.01.2023 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2023 року приблизно о 11.00 год. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_5 у розмірі 13200 грн. на номер картки, яка встановлюється, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 27.01.2023 року приблизно о 11.00 год. на її номер телефону НОМЕР_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 . Взявши слухавку, ОСОБА_5 , почула раніше не знайомий їй чоловічий голос, який не представившись повідомив їй, що її банківські картки заблоковано, та зараз іде перевірка її рахунків, тож для того щоб її рахунки було розблоковано їй рекомендовано назвати останні чотири цифри картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та чотири цифри з смс-повідомлення, яке їй зараз надійде. Одразу після його слів ОСОБА_5 самостійно продиктувала в телефонній розмові вищевказаному чоловіку чотири останні цифри своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та чотири цифри з смс-повідомлення, у якому було написано «нікому не повідомляти». Після чого невідомий чоловік сказав останній, що потрібно поміняти пін-код її картки та для цього потрібно назвати старий пін-код, тож ОСОБА_5 повідомила свій пін-код вищевказаному невідомому чоловіку, після чого чоловік сказав їй новий пін-код та повідомив, що треба трохи почекати та її картку розблокують. Після чого їх розмова скінчилась. Та через пару хвилин ОСОБА_5 зрозуміла, що то були шахраї, тож зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою картку. Після вона помітила що, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняли грошові кошти у розмірі 13200 гривень.

В ході аналізу інформації, отриманої на виконання ухвали від 31.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були переведені на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 27.01.2023 року, коли були вчинені протиправні дії щодо ОСОБА_5 . Щодо надання доступу з 13.01.2023 року, слідчий суддя зауважує, що слідча ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтувала необхідність надання доступу з 13.01.2023 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 ;

- адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

- інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 27.01.2023 року по 18.07.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 27.01.2023 року по 18.07.2023 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1