Провадження № 1-кс/161/3777/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 24 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить юридичній особі щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру - ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747, юридична адреса: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, будинок 9), з позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження вищевказаним майном, а саме на грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Кредобанк» та НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 23.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, у якому 10.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , яка будучи уповноваженою особою ТОВ «Верба-ВВ» на підставі установчих документів юридичної особи, вчинила від імені товариства та в її інтересах кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України. Оскільки санкція статті передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, з метою її забезпечення слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча повідомлені про місце та час розгляду клопотання, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення уповноважених осіб ТОВ «Верба-ВВ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Зважаючи на те, що слідчий, за погодження із прокурором, просить накласти арешт на майно ТОВ «Верба-ВВ» з метою забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні №0000333 від 23.11.2021 за ч.ч.1,2 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, у якому 10.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , яка будучи уповноваженою особою ТОВ «Верба-ВВ» на підставі установчих документів юридичної особи, підозрюється у вчиненні від імені товариства та в її інтересах кримінального правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України, санкція зазначеної статті передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому із врахуванням зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що на підставі п.3 ч.2, ч.5 ст.170 КПК України клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на майно ТОВ «Верба-ВВ».

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить юридичній особі щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру - ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747, юридична адреса: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, будинок 9), з позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження вищевказаним майном, а саме на грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Кредобанк» та НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя