У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2023 Справа №607/9498/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджено першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000980 від 14 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся заступник начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000980 від 14 липня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до письмової заяви директора ТзОВ «СхідЗахід» ОСОБА_8 , влітку 2020 року начальник виробництва зазначеного товариства ОСОБА_9 привласнив ввірене йому м`ясо яловичини безкісткової, чим спричинив матеріальну шкоду товариству в особливо великих розмірах.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Боричівка Теребовлянського району Тернопільської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, українець, приватний підприємець, не депутат, не адвокат, раніше не судимий, якому 07.04.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 грудня 2019 року між ТзОВ «СхідЗахід», в особі ОСОБА_10 (покупець), та ТзОВ «АБМ-Експорт», в особі директора ОСОБА_11 (постачальник), укладено договір поставки м`яса та м`ясопродуктів (субпродуктів) від 16.12.2019 року № 16-12/19-3, згідно якого постачальник зобов`язується поставити та передати у власність покупцю м`ясо та м`ясопродукти (субпродукти) в асортименті, кількості та за цінами, викладеними у додатках до цього договору, а покупець - прийняти й оплатити продукцію у повному розмірі на умовах та в порядку, визначених цим договором.

На виконання умов договору від 16.12.2019 року № 16-12/19-3,ТзОВ «АБМ-Експорт» 23.06.2020 здійснено поставку автомобільним транспортом м`яса у напівтушках охолодженого загальною масою 27614,7 кг на суму 1369113,82 гривень, згідно видаткових накладних № АЕ-0000151 від 23.06.2020, № AE-0000152 від 23.06.2020, № АЕ-0000153 від 23.06.2020,№ AE-0000154 від 23.06.2020, № АЕ-0000155 від 23.06.2020, № AE-0000156 від 23.06.2020, № AE-0000157 від 23.06.2020, № AE-0000158 від 23.06.2020.

В подальшому, м`ясо у напівтушках охолоджене, відповідно до розукомплектації номенклатури від 01.07.2020 № 20, перероблене у м`ясо яловичини безкісткової замороженої в кількості 20158,73 кг.

У період з 23.06.2020 по 01.07.2020, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення м`яса яловичини безкісткового замороженого в кількості 20158,73 кг, яке було ввірене йому ТзОВ «СхідЗахід».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді начальника виробництва ТзОВ «СхідЗахід», привласнив на свою користь 20158,73 кг м`яса яловичини безкісткової за наступних обставин.

У період з 01.07.2020 по 23.07.2020, начальник виробництва ОСОБА_9 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: вул. Подільська, 31,смт. Велика Березовиця, Тернопільський район, Тернопільська область, маючи право доступу до складських приміщень, де зберігалась продукція - м`ясо яловичини безкісткової, що належить ТзОВ «СхідЗахід», відвантажив на свій власний автомобіль марки «Шкода», д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль марки «Газ» (державний номерний знак досудовим розслідуванням не встановлено) та розпорядився на власний розсуд м`ясом яловичини безкістковим замороженим в кількості 20158,73 кг, спричинивши матеріальну шкоду ТзОВ «СхідЗахід» на загальну суму 1369113,82 гривень, що становить 1302,68 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Таким чином, у зв`язку із вчиненням вказаних вище умисних, протиправних дій ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону України № 2617-VІІI від 22.11.2018), а саме - привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненому в особливо великих розмірах.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000980 завершується 07.06.2023, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: отримати відповіді на запити від 23.05.2023 № 8762/02/9/7-2023 та № 8763/02/9/7-2023 та провести їх огляд (аналіз); отримати відповіді на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 18.05.2023 № 8557д/9/7-2023 та від 22.05.2023 № 8651д/9/7-2023; отримати дозвіл на проведення заходів забезпечення кримінального провадження та скерувати на виконання ухвали слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду про тимчасові доступи до речей і документів, а саме до бухгалтерської, статистичної та податкової документації ТзОВ «СхідЗахід»; провести заходи забезпечення кримінального провадження на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду про тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають на виконанні, долучити відповідні матеріали до кримінального провадження та провести їх огляд (аналіз); за результатами проведення заходів забезпечення кримінального провадження, призначати додаткову судову економічну експертизу, судові почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів, долучити висновки зазначених експертиз до матеріалів кримінального провадження; отримати відповіді на постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 19.05.2023, 22.05.2023 та 23.05.2023; з урахуванням проведених вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, додатково допитати підозрюваного ОСОБА_9 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій.

Орган досудового розслідування зазначив, що для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно не менше 6 місяців.

В судовому засіданні прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_12 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000980 від 14 липня 2021 року до шести місяців.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 , вважають, що з метою проведення слідчих дій, направлених на повне, всебічне та об`єктивне з`ясування усіх обставин даного кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000980 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

07 квітня 2023 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_9 кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою директора ТзОВ «СхідЗахід» ОСОБА_8 від 13.07.2021 про вчинення кримінального правопорушення; показами представника потерпілого ТзОВ «СхідЗахід» ОСОБА_8 від 10.09.2021 про обставини вчинення кримінального правопорушення; матеріалами проведення інвентаризації складу ТзОВ «ТзОВ «СхідЗахід» від 23.07.2020, якими підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; показами свідка юриста ТзОВ «СхідЗахід» ОСОБА_13 від 29.09.2021 про обставини вчинення кримінального правопорушення; показами свідка технолога ТзОВ «СхідЗахід» ОСОБА_14 від 29.09.2021 про обставини вчинення кримінального правопорушення; показами свідка ТзОВ «СхідЗахід» ОСОБА_15 від 29.09.2021 про обставини вчинення кримінального правопорушення; показами свідка охоронника ТзОВ «СхідЗахід» ОСОБА_16 від 17.12.2021 про обставини вчинення кримінального правопорушення; показами свідка ОСОБА_17 від 29.09.2021 про обставини вчинення кримінального правопорушення; результатами пред`явлення свідку ОСОБА_17 особи для впізнання за фотознімками від 01.03.2023, в ході якого останній впізнав ОСОБА_9 ; висновком судової економічної експертизи від 11.10.2021 № СЕ-19/120-21/10153-ЕК, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення; висновком додаткової судової економічної експертизи від 13.02.2023 № СЕ-19/120-23/919-ЕК, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

За змістом ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого слідчим клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000980 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, закінчується 07 червня 2023 року.

За твердженнями слідчого у клопотанні та прокурора в судовому засіданні, завершити досудове розслідування до закінчення встановленого строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: отримати відповіді на запити від 23.05.2023 № 8762/02/9/7-2023 та № 8763/02/9/7-2023 та провести їх огляд (аналіз); отримати відповіді на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 18.05.2023 № 8557д/9/7-2023 та від 22.05.2023 № 8651д/9/7-2023; отримати дозвіл на проведення заходів забезпечення кримінального провадження та скерувати на виконання ухвали слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду про тимчасові доступи до речей і документів, а саме до бухгалтерської, статистичної та податкової документації ТзОВ «СхідЗахід»; провести заходи забезпечення кримінального провадження на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду про тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають на виконанні, долучити відповідні матеріали до кримінального провадження та провести їх огляд (аналіз); за результатами проведення заходів забезпечення кримінального провадження, призначати додаткову судову економічну експертизу, судові почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів, долучити висновки зазначених експертиз до матеріалів кримінального провадження; отримати відповіді на постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 19.05.2023, 22.05.2023 та 23.05.2023; з урахуванням проведених вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, додатково допитати підозрюваного ОСОБА_9 ..

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та введення воєнного стану в Україні, а проведення вищевказаних експертиз потребує значного часу, який перевищує встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України строки досудового розслідування, та дотримання послідовності їх проведення.

За приписами ч.5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії) від 11.07.2007, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення ряду наведених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 07 червня 2023 року.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ст.40 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам, є мотивованим та обґрунтованим, а з матеріалів кримінального провадження не вбачається затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, необхідність проведення ряду слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

За таких обставин, зважаючи на особливу складність провадження, а такожвраховуючи викладений у клопотанні перелік необхідних до виконання слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, термін у шість місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення вцілому досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000980 від 14.07.2021 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджено першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000980 від 14 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000980 від 14 липня 2021 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1