Справа№751/4283/23
Провадження №1-кс/751/1003/23
УХВАЛА

05 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000386, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодила збут психотропних речовин. Під час проведення слідчих (розшукових) дій, у тому передбачених Главою 21 КПК України, отримані дані що до незаконного збуту психотропних речовин причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . За отриманою інформацією наркотичні засоби та психотропні речовини каналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пересилає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, встановлено, що вказані особи для отримання грошових коштів використовували банківські платіжні картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також, 11.05.2023 у період часу з 14 год 49 хв до 20 год 07 хв під час проведення обшуку приміщення гуртожитку № НОМЕР_8 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено та вилучено: зіп-пакети у кількості 25 шт., планшет «Pad mini» модель RMP2106, серійний номер 12E50, два аркуші паперу з чорновими записами, зошит та блокнот з чорновими записами. У ході огляду вказаних речей виявлено записи номерів банківських платіжних карток, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні банківську кримінального провадження та містять відомості, які становлять таємницю, а саме інформацію про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді).

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000386 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000386 від 09.11.2022 року; у інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій ( в електронному вигляді):

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на банківські картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 з 01.11.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи інтернет-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією ІР-адреси та пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків, на як відкриті банківські картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 - прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами з банківськими картками №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 за період часу з 01.03.2023 року до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1