Справа № 583/3331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановила:

17.07.2023 до суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_5 з 01.07.2023 по 17.07.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 . Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 11.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.07.2023 він знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля «Мітсубісі Л-200». Зателефонувавши продавцеві на номер НОМЕР_2 та домовившись про умови покупки ОСОБА_5 самостійно перерахував грошові кошти трьома платежами на загальну суму 80000,00 грн. на банківську картку, що вказав йому продавець № НОМЕР_1 . Після цього продавець перестав виходити на зв`язок. Дізнавач зазначав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000151 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 12.07.2023, до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 11.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.07.2023 він знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля «Мітсубісі Л-200». Зателефонувавши продавцеві на номер НОМЕР_2 та домовившись про умови покупки ОСОБА_5 самостійно перерахував грошові кошти трьома платежами на загальну суму 80000,00 грн. на банківську картку, що вказав йому продавець № НОМЕР_1 . Після цього продавець перестав виходити на зв`язок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим, з огляду на те, що протиправні дії невстановлених осіб мали місце 11.07.2023 року, а дізнавач просить доступ до інформації з 01.07.2023, що не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, та стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав необхідності вилучення інформації саме за такий період, слідча суддя вважає за доцільне надати доступ до запитуваної інформації протягом періодуз 11.07.2023 по 17.07.2023, що відповідатиме потребам досудового розслідування.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000151 від 12.07.2023: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх роздруківок на паперових носіях у вигляді документів, які знаходяться у володінні monobank/Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей щодо наявних розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви); договорів про відкриття карткового рахунку та документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і додатковим рахункам; інформації щодо власника рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по картковому рахунку а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 11.07.2023 до 17.07.2023; інформації про осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 11.07.2023 до 17.07.2023, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Встановити строк дії ухвали до 28.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1