Єдиний унікальний номер 317/2857/23
Провадження № 1-кс/317/425/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000311, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000311, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

До чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.05.2023, перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала на свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 дзвінок з номеру НОМЕР_2 , який ідентифікувався як «Privat24». У ході телефонної розмови, особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з картки ОСОБА_5 невідомі особи намагаються зняти кошти та щоб запобігти цьому необхідно негайно перевести кошти на інший рахунок. Після чого ОСОБА_5 , діючи за вказівкою невідомої особи, що назвалася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1000,00 грн. Звернувшись наступного дня до відділення банку, ОСОБА_5 дізналася, що крім вказаної суми з її карки було здійснено ще два платежі за рекламні послуги. Всього з урахуванням комісії збиток склав 13424,53 грн.

10.05.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 09.05.2023 о 16 год. 45 хв. їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Прийнявши виклик вона почула автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заблоковано, для розблокування натисніть «1». Після натискання виклик завершився. Далі о 16 год. 58 хв., 17 год. 01 хв. та 17 год. 18 хв. потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_2 , який одразу висвітився як «Privat 24». Прийнявши виклик, потерпіла почула невідому особу чоловічої статі, яка представилася службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у даний час з банківської картки, яка належить потерпілій, невідомі особи намагаються зняти кошти і тому необхідно терміново перевести всі кошти на інший рахунок. Спочатку потерпілій сказали переказати 10000,00 грн., що остання і зробила. У подальшому сказали переказати 4000,00 грн., але переказ не вдавалося зробити, імовірно через нестачу коштів. Далі невідома особа повідомила, що все пройшло вдало та грошові кошти збережено, а банківську карту згодом буде заблоковано, для її розблокування необхідно звернутися до відділення банку. 10.05.2023 потерпіла ОСОБА_5 пішла до відділення банку щоб розблокувати картку, де і дізналася, що стала жертвою шахраїв. Крім переказу у 10000,00 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято ще два платежі за рекламні послуги, на загальну суму з урахуванням комісії 13424,53 грн. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при обранні функції «Повторити», висвічується номер банківської картки НОМЕР_4 , яку продиктувала невідома особа та на яку у подальшому було перераховано належні потерпілій грошові кошти.

11.05.2023 було проведено огляд веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у ході чого було встановлено, що емітентом банку банківської карти № НОМЕР_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів за банківською карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням власника банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились. У поданому клопотанні слідчий просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Разом із тим, слідчий суддя констатує, що клопотання не містить належного обґрунтування тривалості періоду, зазначеного у прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за який слідчий має намір отримати інформацію, а саме з 09.05.2022 по час виконання ухвали. З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів з дати вчинення кримінального правопорушення, тобто з 09.05.2023 та по дату постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000311, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 по 31.05.2023;

всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 по 31.05.2023;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 по 31.05.2023;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 по 31.05.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1