Справа № 601/1024/23
Провадження № 1-кс/601/745/2023
У Х В А Л А

19 липня 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременець клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

З клопотання вбачається, що СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002 від 19.01.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України про те, що ОСОБА_5 , у змові з невстановленими особами, перебуваючи на посаді головного бухгалтера державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснила привласнення належного підприємству майна та грошових коштів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначені інформація не може бути отримана інакше, ніж за ухвалою суду.

В клопотанні старший слідчий ОСОБА_3 просила розглядати справу без її участі, вимоги клопотання підтримує.

Представник віділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Тернопіль до суду не з`явився, причин неявки не повідомив, про час та дату судового засідання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Підставою вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.03.2023 року вих..№74, Головного управління ДПС у Тернопільській області від 09.02.2023 року вих..№1747/6/19-00-12-02-03, які підтверджують факт наявності відкритого рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Значення інформації, що міститься у витребуваних слідчим документах, полягає в тому, що вона може бути використана для встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати необхідну інформацію, неможливо.

Суд, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та яка містить охоронювану законом банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 15.03.2011 року по 19.09.2019 року, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 інформації щодо руху грошових коштів за період з 15.03.2011 року по 19.09.2019 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, якій були переказані кошти з даного карткового рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1