ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000320 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 09.02.2023 до ЧЧ Фастівського РУП надійшла 09.02.2023 року надійшло повідомлення від старшого інспектора ВКП в Київській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_4 до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області про те, що 24.01.2023 року о 14 год. 38 хв. до заявниці гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка представилась як ОСОБА_6 співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами заявника, які останній перевів на запропоновані ОСОБА_7 рахунки, щоб убезпечити їх від шахраїв, після чого заявник перевів 130000 грн. та 50000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 10.02.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000320, правова кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На адресу ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України надійшло електронне звернення ГО 273087 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 щодо можливих неправомірних дій з боку невстановлених осіб. У ході перевірки інформації з`ясовано, що 24 січня 2023 року о 14 год. 38 хв. заявниця отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_1 від особи, яка представилась як ОСОБА_6 , співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний чоловік, повідомив, що третя особа намагається отримати доступ до відкритих рахунків, у нього також була інформація про останні цифри особистих карток та загальну кількість. Потім повідомив про спробу зламу третіми особами рахунку по одному з підприємств, де працює заявниця (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і запропонував змінити рахунки підприємства, на що у заявниці виникли сумніви, що він є співробітником банку та попросила підтвердження. Чоловік повідомив номер телефону, що вказаний на головній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , і сказав, що їй зараз зателефонують саме з цього номеру телефону. Зателефонувавши з цього номеру, їй представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запевнили, що ОСОБА_6 їх представник, оскільки номер з якого їй телефонували та номер на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 співпадали, сумнівів що це працівник банку у мене не виникло. Після цього знов зателефонував ОСОБА_6 та запропонував перевисти кошти на два страхові рахунки для безпеки, при цьому назвав відповідальних осіб за ці рахунки, а саме: ОСОБА_8 ІВАN: НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Львів та 50000 грн. на рахунок ОСОБА_9 ІВАN: НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " м. Київ.

Під час аналізу вилученої інформації, було встановлено, що після нарахування грошових кошт, які належать ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані на інші банківські рахунки, а саме:

НОМЕР_5

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_3 являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_4 являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000320 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунку НОМЕР_7 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.11.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо рахунок НОМЕР_6 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунок НОМЕР_7 та за період часу з 24.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів із зазначенням області, міста чи селища, вулиці та номеру, в яких було здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок НОМЕР_7 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківський рахунок НОМЕР_7 .

Надати слідчому СВ Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок ІІА НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо рахунок НОМЕР_3 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів із зазначенням області, міста чи селища, вулиці та номеру, в яких було здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок НОМЕР_3 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1