Провадження № 1-кс/202/7610/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ТОВ Завод «Спецлит`є» ОСОБА_4 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпоряджання та користування майном, що виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення, за адресою: м. Дніпро, вул. Езау Івана, буд.17, а саме на:

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявнийнадпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше;

-папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше;

-папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в якій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше;

-папку-сегрегаторчорногокольору, наявнийнадпис «Разболансировка», в якійміститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковимиповідомленнями, рішеннямикомісії, листуванням та інше;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в якій міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості;

-папку-сегрегатор зеленого кольору, в якій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання;

-паперовапапку, в якій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше;

-папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в якій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачанняТ ОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в якій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в якій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файли з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше;

-книгу обліку довіреностей на 46 арк.;

-папку-накопичувач з кресленнями обладнання;

-паспорт «Электропеч» на 74 арк.;

-папку-накопичувач, наявний надпис «Непрерывка», в якій міститься 22 файли з кресленнями обладнання;

-папку-накопичувач, в якій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік;

-печатку ТОВ «Мідьпрокат» ();

-печатку ТОВ «Торговийдім «Армар» ();

-печатку ТОВ «Нонстап Плюс» ();

-папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в якій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами;

-папку-сегрегатор рожевого кольору, в якій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами;

-папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ;

-папку чорного кольору, в якій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання;

-папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання;

-папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати;

-особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно;

-папку-сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл

з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме, з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше;

-печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»;

-печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки);

-печатку ПП «Сан Вей»;

-печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»;

-печатку з підписом;

-печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»;

-печатку ФОП ОСОБА_6 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 22.09.2023 року о 16.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1