Провадження № 1-кс/752/4034/23
У Х В А Л А

28.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000176 від 05.10.2022 прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку, - ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № № 0000176 від 05.10.2022 прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «Соул Консалт», яка належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням кримінального процесуального законодавства під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва із залученням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності привласнюються бюджетні кошти шляхом їх виведення через мережу підприємств із ознаками фіктивності, за фіктивні роботи або за роботи, проведені за завищеною ціною.

Так, встановлено, що між замовником - Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ - 03359799) та підрядником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Соул Консалт» (код ЄДРПОУ - 43716231) укладено договір підряду №99 від 02.08.2021. Строк виконання договору до 31.12.2021. Предмет договору: послуги з поливу зелених насаджень. Ціна договору складає 3 800 000 грн. Зазанчені послуги сплачено трьома платежами 68 388 грн., 203 196 грн. та 252 960 грн. на загальну суму 524 544 грн.

Разом з тим, встановлено, що службові особи Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва, маючи намір заволодіти бюджетними коштами, досягли злочинної змови з посадовими особами ТОВ «Соул Консалт» на привласнення коштів, не залучаючи фактично вказане Товариство до виконання умов договору та внесення у офіційні документи завідомо недостовірних даних.

Так, реалізуючи свій злочинний намір, службовими особами Комунального підприємства підготовлено тендерну документацію, в якій умисно не відображено конкретних кваліфікаційних вимог до учасників.

Крім того, у порушення п. 15 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про публічні закупівлі» у звіті про результати проведення закупівлі не зазначено найменування та місцезнаходження кожного суб`єкта господарювання, якого залучено переможцем, з яким укладено договір про закупівлю.

При цьому, що послуги з поливу зелених насаджень виконано силами Комунального підприємства. Вказане підтверджується, зокрема, відсутністю відповідей на заявки замовника від виконавця із зазначенням часу проведення поливу, д.н.з. транспортного засобу, водія спецтехніки з поливу, необхідних згідно додатку №2 до договору.

При цьому, вивченням наданих Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва документів на вимогу окружної прокуратури встановлено, що підрядником за Договором - ТОВ «Соул Консалт» згідно талонів замовника орендовано автомобілі у неідентифікованого АТП. Крім того, у вказаних талонах не вказано часу проведення поливу, державного номерного знаку транспортного засобу, водія автомобіля, що здійснював полив, що ставить під сумнів достовірність даних документів.

Також, у порушення п. 5, 6 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» у тендерній документації не зазначено конкретного місця надання послуг, у специфікації до договору також відсутня вказана інформація.

Окремо в рамках КП окружною прокуратурою скеровано запит до ТОВ «Соул Консалт», вивченням наданих документів встановлено, що ТОВ «Соул Консалт» уклало договір субпідряду із афілійованим ТОВ «Моя графіка» (код ЄДРПОУ - 37388154), предметом якого є послуги з поливу зелених насаджень.

При цьому, договір субпідряду №05/0921 укладено та підписано сторонами 05.09.2021, а один із звітів, доданих до акту прийому-передачі наданих послуг містить дані про те, що виконання робіт проводилось у серпні 2021 року, тобто до заключення договору.

Крім того, акти здачі-приймання робіт не мають дати складання та, по суті, є видозміненими актами прийому-передачі наданих послуг за договором, укладеним Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва та ТОВ «Соул Консалт».

До того ж, у ході досудового розслідування на виконання доручення прокурора оперативними працівниками УСР у м. Києві ДСР Національної поліції України встановлено, що ТОВ «Соул Консалт» майна та автотранспорту у власності не має. Свою діяльність фактично здійснює за адресою АДРЕСА_2 , тобто за місцем фактичного мешкання директора та засновника ТОВ.

Крім того, платіжні доручення ТОВ «Соул Консалт», якими перераховано кошти на рахунок ТОВ «Моя графіка» у полі «Призначення платежу» містять невірний номер договору підряду та дату його укладання.

Наразі, прокурор з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також майна, здобутого в результаті його вчинення, просить надати дозвіл на проведенні обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «Соул Консалт».

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - власником приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг є Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення прокурора, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000176 від 05.10.2022 прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні 0000176 - прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «Соул Консалт».

Обшук провести з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, а саме: з метою відшукання та виявлення установчих документів ТОВ «Моя графіка», наказів про призначення посадових осіб ТОВ «Моя графіка», договору №05/0921 від 05.09.2021, актів №№ 01, 02, 03 здачі-приймання робіт (надання послуг) по договору, договір №05/0921 від 05.09.2021 та інших документів щодо господарської діяльності між ТОВ «Моя графіка» та ТОВ «Соул Консалт», а також інформації, яка може міститися на комп`ютерній техніці, телефонах, серверному обладнанні, флеш-накопичувачах, магнітних, електронних та інших носіях інформації, які можуть містити дані щодо протиправної діяльності, та які використовувались для здійснення зазначеної протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: