печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000516 від 13.06.2022 року слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000516 від 13.06.2022 року слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000516 від 13.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий в обґрунтування вказує наступне.

Відповідно до матеріалів наданих Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено, що посадові особи суб`єктів господарської діяльності, що мають мережі автозаправних станцій та здійснюють роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами, розробили та впровадили шахрайські схеми, в тому числі з використанням електронних додатків, спрямовані на отримання неконтрольованого державою прибутку, ухилення від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що 03.05.2022, він за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив розрахунок за паливо, а саме: бензин А-95 (Євро 5), який він придбав використовуючи мобільний електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ціна за вказане пальне склала 840 гривень за 20 л. У подальшому, 07.05.2022, перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на АДРЕСА_1 , після заправки отримав фіскальний чек на загальну суму 790 гривень, та побачив різницю між ціною за яку фактично придбав пальне через мобільні онлайн додатки та ціною, вказаною у фіскальному чеку. Пізніше, від знайомого отримав інформацію, що послуги процесингу онлайн-платежів онлайн ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою терміналу №20909621.

В ході досудового розслідування встановлено, що АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) під час здійснення оплати за пальне користується послугами платіжної системи, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий вказує, що на даний час, виникла необхідність у дослідженні руху коштів за операціями на терміналі, який перебував у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який наданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000516 від 13.06.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), та безпосередньо що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

інформацію руху коштів за операціями на терміналі, який перебував у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наступними даними:

- № філії: НОМЕР_5 ;

- назва пункту торгівлі: IPAY *BRSM;

- merchant ID: НОМЕР_6 ;

- terminal ID: НОМЕР_7 ;

- транзитний рахунок: НОМЕР_8 ,

за період з 01.04.2022 по 01.06.2023 в електронному або паперовому вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23702/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1