Справа №209/3314/23
Провадження №1-кс/209/852/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 25 травня 2023 року за ознаками ч. 1ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24 травня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП в Дніпропетровській обл.. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23 травня 2023 року о 18.51 годині та 24 травня 2023 року о 13.10 годині невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу будівельних матеріалів на сайті «OLX», спілкуючись за допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 61900 грн., які ОСОБА_4 добровільно, самостійно переказав через термінал TS 202302, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою 14 км дороги Кам`янське-Петриківка-Магдалинівка території Петриківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 двома платежами, перший платіж на суму 18500 грн., другий платіж на суму 43400 грн., товар до теперішнього часу він не отримав, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

24 травня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 24 квітня 2023 року в мережі Інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж плит ФБС з дуже вигідною ціною. Поспілкувавшись з продавцем у месенджері «Вайбер» та по мобільному зв`язку по номеру телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_4 домовився з продавцем про умови доставки та ціну на товар, а саме 60000 грн. В подальшому ОСОБА_4 23 травня 2023 року переказав перший платіж на суму 18500 грн. через термінал TS 202302, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою 14 км дороги Кам`янське-Петриківка-Магдалинівка території Петриківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 . 24 травня 2023 року продавець знову зв`язався з потерпілим та переконав його в необхідності перерахування повної суми. Цього ж дня ОСОБА_4 відправив другий платіж на суму 43400 грн. на ту ж саму картку. Після оплати продавець товар не відправив та гроші не повернув до теперішнього часу.

19 липня 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 19 червня 2023 року для встановлення місця зняття грошових коштів або ж подальшого руху коштів по картці № НОМЕР_2 було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку зазначеної картки, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено з вищевказаної картки в подальшому було перераховано грошові кошти в сумі 51543,78 грн. на картку № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , трьома платежами.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_3 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 25 травня 2023 року за ознаками ч. 1ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_3 за період часу з 23 травня 2023 року по 13 вересня 2023 року;

- відомості про власника картки (на чиє ім`я відкрита картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_3 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, із зазначенням повної анкетної інформації та місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) отримувача за період часу з 23 травня 2023 року по 13 вересня 2023 року, банк отримувача. Фотознімки того, хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 вересня 2023 року до 13 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1