Провадження №: 1-кс/755/2311/23
м. Київ "07" серпня 2023 р.
Досудовим розслідуванням установлено, що до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві за вх. 5796 від 02.06.2023 року надійшло повідомлення від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України про факт недостачі наркотичних засобів підчас прийняття товару як гуманітарної допомоги.
З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які місять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оскільки інформація зазначена у клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копій які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Положення,/статут ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контракт/ наказ на призначення директора центру- ОСОБА_5 ; договір про надання гранту (номер гранту: 1936); меморіальні ордера, що були виписані в рамках використання гранту/ виконання договору про надання гранту (номер гранту: 1936)(далі- Грант 1936) в ході виконання проекту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» донором якого являється «Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (ГФ)», в період з 01.01.2021 року по 31.07.2023 року; приходні та видаткові накладні; акти списання/прийому матеріальних цінностей, накази про призначення та звільнення працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; тендерна документація стосовно публічних закупівель товарів та послуг; Кошторис за 2021-2023 рік; особові справи працівників; посадові інструкції працівників; контракти працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості, щодо перерахування казначейською службою в рамках використання гранту/ виконання договору про надання гранту (номер гранту: 1936) в ході виконання проекту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» донором якого являється «Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (ГФ)», в період з 01.01.2021 року по 31.07.2023 року; рахунки фактури виписані в рамках використання гранту; платіжні доручення виписані; банківські виписки; акти відвантаження товарів; акти прийому-передачі товарів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складені в рамках використання гранту; акти взаємозвірки з контрагентами складені в рамках використання гранту/ виконання договору про надання гранту; договори поставки товарів в рамках використання гранту; накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні та податкові накладні на товар в рамках використання гранту; оборотно-сальдові відомості в рамках використання гранту; сертифікати якості на товари/послуги в рамках використання гранту 1936 виконання договору про надання гранту (номер гранту: 1936); форма 2М завірена казначейською службою; кошторис та форма 4М по спецрахунку; належним чином завірені копії всіх бухгалтерських книг та записів стосовно місцезнаходження ОР та СР гранту (номер гранту: 1936), в тому числі списку місць розташування ОР та СР, із зазначенням ключових документів, що зберігаються в кожному такому місці; фінансова звітність, угоди про виділення грантів та субгрантів включно з детальним бюджетом; проміжні щомісячні або щоквартальні звіти про діяльність, звіти про хід виконання робіт в рамках проекту(програмні, а також фінансові); основні допоміжні таблиці до фінансової звітності, в тому числі: доходи, видатки, активи та зобов`язання, касові записи; головна книга, касова книга, інші важливі фінансові книги та записи, які мають у своєму розпорядженні; копія супровідної документації до всіх звітних витрат, (рахунки-фактури, повний супровід усіх закупівель виробів медичного призначення або інших закупівель, які вимагають тендерних процедур, платіжні відомості, банківські ваучери, журнал реєстрації ваучерів тощо); листування між Глобальним фондом та ОР, між ОР і СР з питань реалізації грантового проекту (номер гранту: 1936); посібники з фінансових процедур, описи систем або будь-яка інша документація, яка пояснює процеси, сприяє формуванню надійних фінансових звітів та підтримці внутрішнього контролю, як на рівні ОР, так і на рівні СР; протоколи засідань керівництва; звіти внутрішнього аудиту стосовно видатків Глобального фонду або будь-яких систем, управління чи інших питань, що впливають на реалізацію грантів Глобального фонду. інші наявні у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи стосовно договору про надання гранту (номер гранту: 1936).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: