провадження №: 1-кс/752/2764/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000816, відомості щодо якого внесені 21.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про всі дії (реєстраційні, перегляд інформації, формування витягів, інформації та довідок, внесення змін, тощо) проведені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2021 по 01.01.2023 щодо наступного об`єкту нерухомості: квартира АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії інформації у електронному вигляді.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000816, відомості щодо якого внесені 21.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 листопада 2013 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 був укладений Кредитний договір № RA-000837 із змінами та доповненнями, відповідно до якого Банк надав Боржнику кредит у розмірі 19 000 000 (дев`ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок на строк з 25.11.2013 до 25.11.2023 (включно).

В порушення передбаченого Кредитним договором порядку погашення заборгованості, з липня 2017 року ОСОБА_5 не виконує зобов`язання за Кредитним договором в повному обсязі, проценти та комісії вчасно не сплачує.

У зв`язку з порушенням умов Кредитного договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направило на адресу ОСОБА_5 вимогу №556/13 від 17.05.2019 року про усунення порушення в порядку ст.ст. 35-37 Закону України «Про іпотеку». Дана вимога була отримана ОСОБА_5 22.05.2019 року. Однак, протягом 30 днів з дати отримання виказаної вимоги заборгованість за Кредитним договором непогашена.

В подальшому, за результатом передачі права вимоги за Кредитним договором та Договором іпотеки квартири АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло статус кредитора та іпотекодержателя за Кредитним договором та Договором іпотеки відповідно.

У травні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі статі 37 Закону України «Про іпотеку» набуло право власності на предмет іпотеки - квартиру АДРЕСА_2 .

З інформації наявної у ДРПП вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приблизно о 12 годині дня 25.06.2021 року звернулось до державного реєстратора (нотаріуса) ІНФОРМАЦІЯ_5 (Дністровський районний нотаріальний округ) ОСОБА_6 з заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №46424856 та №46425224, а саме припинення обтяження (іпотеки), скасування заборони на нерухоме майно.

Однак, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано відомості, що жодних заяв від імені Товариства до будь-якого з державних реєстрові щодо скасування (припинення) записів про іпотеку або заборону на нерухоме майно не надходило, Товариство не уповноважувало на це жодного зі свої представників та не відряджало їх до м. Хотин (Чернівецька області), підстави для скасування (припинення) записів про іпотеку або заборону на нерухоме майно наразі відсутні, адже зобов`язання забезпечене іпотекою не виконано.

Таким чином, невстановлена особа використовуючи підроблені документи на підтвердження її повноважень звернулась від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до державного реєстратора (нотаріуса) з заявами про скасування записів про обтяження та іпотеку, що були наявні у Реєстрі.

В подальшому, як вбачається з відомостей з ДРРП, ОСОБА_5 приблизно об 12 годині дня 25.06.2021 року звернувся до того ж державного реєстратора (нотаріуса) ІНФОРМАЦІЯ_5 (Дністровський районний нотаріальний округ) ОСОБА_6 з заявою про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №46425623, а саме зміни суб`єкта права власності на квартиру АДРЕСА_2 , (РНОНМ 00), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , а саме відомостей про всі дії (реєстраційні, перегляд інформації, формування витягів, інформації та довідок, внесення змін, тощо) з можливістю вилучення копії інформації у електронному вигляді, проведені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2021 по 01.01.2023 щодо вказаного об`єкту нерухомості.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000816, відомості щодо якого внесені 21.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про всі дії (реєстраційні, перегляд інформації, формування витягів, інформації та довідок, внесення змін, тощо) проведені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2021 по 01.01.2023 щодо наступного об`єкту нерухомості: квартира АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії інформації у електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1