В И Р О К

іменем України

Справа № 126/2568/22

Провадження № 1-кп/126/200/2023

"16" серпня 2023 р. м. Бершадь

Бершадський районний суд Вінницької області

в складі головуючого судді ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бершадь обвинувальний акт у об`єднаному кримінальному провадженні внесеному в Єдиний Реєстр досудових розслідувань за № 0000099 від 14.04.2022, № 0000009 від 03.01.2023 по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жашків, Київської області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, неодруженого, маючого на утриманні малолітню дитину непрацюючого, з вищою освітою, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення,використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

28.03.2022 о 15:12 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_7 , жителька АДРЕСА_2 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення,використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього 28.03.2022 о 18:35 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, з метою маскування походження коштів в сумі 470 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 470 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 1 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 13 год. 27 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_8 , жителька АДРЕСА_3 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення,використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 13:56 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_9 , жителька АДРЕСА_4 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 14 год. 57 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_10 , жителька АДРЕСА_5 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 700 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 700 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму. Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 19 год. 03 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_11 , жителька АДРЕСА_6 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 29.03.2022 о 19:17 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 790 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 790 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 19:25 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_12 , жителька АДРЕСА_7 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 29.03.2022 о 19:26 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 300 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 300 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 19:57 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_13 , жителька АДРЕСА_5 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 29.03.2022 о 20:02 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 500 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 500 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 20:58 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_15 , жителька АДРЕСА_8 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 29.03.2022 о 21:02 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 900 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 900 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 21:56 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_16 , житель АДРЕСА_9 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеним в оману, вирішив допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 29.03.2022 о 22:10 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 950 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 950 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 22:19 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_17 , жителька АДРЕСА_10 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 29.03.2022 о 22:20 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 300 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 300 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 23 год. 43 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_18 , жителька АДРЕСА_11 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 2000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 2000 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 29.03.2022 о 23:46 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 2300 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 2300 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

30.03.2022 о 08:34 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_19 , жителька АДРЕСА_12 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 30.03.2022 о 08:37 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 600 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 600 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

30.03.2022 о 10:24 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_20 , жителька АДРЕСА_13 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 292 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 292 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 30.03.2022 о 10:47 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 390 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 390 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

31.03.2022 о 14:50 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_21 , жителька АДРЕСА_14 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 31.03.2022 о 16:08 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 1230 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 1230 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_3 о 17:48 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_22 , жителька АДРЕСА_15 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 31.03.2022 о 17:50 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 500 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 500 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

31.03.2022 о 19:13 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_23 , жителька АДРЕСА_16 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 31.03.2022 о 19:18 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 300 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 300 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

31.03.2022 о 19 год. 57 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_24 , жителька АДРЕСА_17 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 31.03.2022 о 19:58 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 500 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 500 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

31.03.2022 о 21:31 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_25 італіївна, жителька АДРЕСА_18 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 31.03.2022 о 22:33 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 300 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 300 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

31.03.2022 о 23:31 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_27 , жителька АДРЕСА_19 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 250 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 250 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 31.03.2022 о 23:43 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 400 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 400 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

31.03.2022 о 23:44 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_28 , жителька АДРЕСА_20 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 1000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 1000 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 31.03.2022 о 23:46 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 1000 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 1000 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 00 год. 50 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_29 , жителька АДРЕСА_21 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 01.04.2022 о 00:52 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 500 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 500 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 08 год. 30 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_30 , жителька АДРЕСА_22 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 01.04.2022 о 08:32 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 300 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 300 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 12 год. 22 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_32 , жителька АДРЕСА_23 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 01.04.2022 о 12:32 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 500 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 500 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 13 год. 28 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_34 , жителька АДРЕСА_24 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 250 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_35 в сумі 250 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 01.04.2022 о 13:33 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 700 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 700 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 14 год. 34 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_36 , жителька АДРЕСА_25 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_37 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 01.04.2022 о 14:35 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 550 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 550 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 21 год. 29 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_38 , жителька АДРЕСА_26 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 21 год. 41 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_40 , жителька АДРЕСА_27 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_41 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 01.04.2022 о 21:47 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 2980 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 2980 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 22 год. 28 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_42 , жителька АДРЕСА_28 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 1000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_43 в сумі 1000 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 01.04.2022 о 22:36 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 1450 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 1450 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 00 год. 02 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_44 , жителька АДРЕСА_29 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 1000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_45 в сумі 1000 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 02.04.2022 о 00:07 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 2000 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 2000 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 08 год. 20 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_46 , жителька АДРЕСА_30 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 1000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_47 в сумі 1000 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 02.04.2022 о 08:22 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 1000 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 1000 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 10 год. 01 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_48 , жителька АДРЕСА_31 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 700 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_49 в сумі 700 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 02.04.2022 о 10:56 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 700 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 700 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_4 о 12 год. 23 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_50 , жителька АДРЕСА_32 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_51 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 02.04.2022 о 12:26 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 593 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 593 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 12 год. 33 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_52 , жителька АДРЕСА_33 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_53 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 02.04.2022 о 12:35 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 500 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 500 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 13 год. 00 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_36 , жителька АДРЕСА_30 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 1000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_37 в сумі 1000 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 02.04.2022 о 13:01 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 1000 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 1000 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 16 год. 09 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_54 , жителька АДРЕСА_34 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. В результаті вчинення злочину, потерпілій ОСОБА_55 заподіяно майнову шкоду на загальну суму 300 грн.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 02.04.2022 о 16:11 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 400 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 400 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 17 год. 56 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_56 , жителька АДРЕСА_35 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_57 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 17 год. 59 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_58 , жителька АДРЕСА_36 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_59 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 02.04.2022 о 18:17 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 4000 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 4000 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 20 год. 04 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_60 , жителька АДРЕСА_37 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_61 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 02.04.2022 о 20:05 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 400 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 400 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 13 год. 53 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_62 , жителька АДРЕСА_38 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_63 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 03.04.2022 о 13:55 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 300 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 300 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 16 год. 37 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_64 , житель АДРЕСА_39 , ознайомився з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеним в оману, вирішив допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_65 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 03.04.2022 о 16:39 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 688 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 688 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 16 год. 51 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_66 , жителька АДРЕСА_40 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_67 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 03.04.2022 о 16:53 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 800 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 800 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 17 год. 26 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_68 , жителька АДРЕСА_41 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_69 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 03.04.2022 о 17:27 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 500 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 500 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 19 год. 13 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_70 , жителька АДРЕСА_42 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_71 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 03.04.2022 о 19:29 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 500 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 500 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 20 год. 45 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_72 , жителька АДРЕСА_43 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_73 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 03.04.2022 о 22:36 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 1100 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 1100 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 22 год. 06 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_74 , жителька АДРЕСА_44 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_75 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 03.04.2022 о 20:58 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 950 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 950 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслудванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 23 год. 31 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_76 , жителька АДРЕСА_45 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 1000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_77 в сумі 1000 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 .

Користувачі соціальної мережі «Instagram», ознайомившись з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, допомагали в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перераховували кошти на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 04.04.2022 о 00:22 год. ОСОБА_4 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, повторно, з метою маскування походження коштів в сумі 2100 грн., отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, умисно, повторно вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, з рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_6 , який був використаний ОСОБА_4 під час вчинення шахрайських дій, пов`язаних із збором коштів для допомоги безпритульним тваринам, за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24», перерахував кошти в сумі 2100 грн., на рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 відкритий на його ім`я, тобто провів фінансову операцію з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив акант ІНФОРМАЦІЯ_2 , де розмістив голошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 11:27 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_78 , жителька АДРЕСА_46 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 300 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_79 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 20:07 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_80 , жителька АДРЕСА_47 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 300 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_81 в сумі 300 грн спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 20:59 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_82 , жителька АДРЕСА_48 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 300 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_83 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

29.03.2022 о 22 год. 11 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_84 , жителька АДРЕСА_49 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 1000 грн на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , цього ж дня грошові кошти в сумі 1000 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_85 в сумі 1000 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

30.03.2022 о 00 год. 33 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_86 , жителька АДРЕСА_50 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 300 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_87 в сумі 300 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування « Приват24 » ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_6 о 13:35 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_88 , жителька АДРЕСА_51 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 1000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 1000 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_89 в сумі 1000 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

30.03.2022 о 17:05 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_90 , жителька АДРЕСА_52 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 290 грн на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 290 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_91 в сумі 290 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано зач. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

31.03.2022 о 16:20 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_7 житель АДРЕСА_53 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 500 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_93 в сумі 500 грн, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 19:59 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_94 , жителька АДРЕСА_54 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 1000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 1000 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_95 в сумі 1000 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 21:41 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_96 , житель АДРЕСА_55 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеним в оману, вирішив допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 500 грн на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 500 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_97 в сумі 500 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

01.04.2022 о 21:43 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_98 , жителька АДРЕСА_56 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 300 грн на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 300 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_99 в сумі 300 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 14 год. 19 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_100 , житель АДРЕСА_57 , ознайомився з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеним в оману, вирішив допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахував кошти в сумі 1000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 1000 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_101 в сумі 1000 грн, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 14:41 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_102 , жителька АДРЕСА_58 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 500 грн перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_103 в сумі 500 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 18:12 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_104 , жителька АДРЕСА_59 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 400 грн на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 400 грн перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_105 в сумі 400 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 18:33 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_106 , жителька АДРЕСА_60 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 1500 грн на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 1500 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_107 в сумі 1500 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 18:35 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_108 , жителька АДРЕСА_61 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 790 грн на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 790 грн перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_109 в сумі 790 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

02.04.2022 о 21:46 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_110 , житель АДРЕСА_62 , ознайомився з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеним в оману, вирішив допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахував кошти в сумі 2000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 2000 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_111 в сумі 2000 грн, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 00:41 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_112 , жителька АДРЕСА_63 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 2000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 2000 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_113 в сумі 2000 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_8 о 01:45 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_114 , жителька АДРЕСА_64 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 500 грн на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 500 грн. перерахував цього ж дня на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_115 в сумі 500 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 15:02 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_116 , житель АДРЕСА_65 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеним в оману, вирішив допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахував кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 500 грн. перерахував цього ж дня на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_117 в сумі 500 грн., спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 19:11 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_118 , жителька АДРЕСА_66 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 500 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_119 в сумі 500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 21:08 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_120 , жителька АДРЕСА_67 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 300 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 300 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_121 в сумі 300 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_8 о 23:20 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_122 , жителька АДРЕСА_68 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 700 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 700 грн. перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_123 в сумі 700 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

04.04.2022 о 00:05 год. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_124 , жителька АДРЕСА_69 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин та перерахувала кошти в сумі 500 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 цього ж дня грошові кошти в сумі 500 грн. перерахував цього ж дня на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_125 в сумі 500 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 , користувачем банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , з метою використання в злочинній діяльності, попросив останню надати йому доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , на що вона погодилась та надала добровільну згоду, не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.03.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi Note 5 xiaomi», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram», створив аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмістив оголошення щодо збору коштів для допомоги тваринам, які утримуються в притулку для тварин розташованому за адресою: м. Гайворон Голованівського району Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_4 , з метою введення користувачів в оману, прикріпив в розміщеному оголошенні фотознімки, які належать іншим притулкам для тварин, зокрема Вінницькому притулку «Планета» для безпритульних тварин, до якого він будь-якого відношення не має, та вказав в оголошенні для перерахунку коштів картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який він дізнався з автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6

03.04.2022 о 23 год. 31 хв. користувач соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_76 , жителька АДРЕСА_45 , ознайомилась з розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеною в оману, вирішила допомогти в зборі коштів для утримання безпритульних тварин, перерахувавши кошти в сумі 1000 грн на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 маючи доступ до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват24» ОСОБА_6 , частину вказаних коштів перерахував на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 емітовану на його ім`я та розпорядився ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_77 в сумі 1000 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Будучи допитаним в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 , свою вину в пред`явленому обвинуваченні визнав повністю, щиро кається, погодився з кваліфікацією вчиненого ним діяння, та дав покази, які є послідовними та повністю підтверджують обставини вчинення кримінальних правопорушень, що викладені в обвинувальних актах Просить суворо не карати. Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і викладені в обвинувальному акті, судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позицій, суд, роз`яснивши учасникам процесу положення ст. 349 КПК України, провів судовий розгляд кримінального провадження щодо всіх його обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження інших доказів по справі.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство); за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно; за ч. 1 ст. 209 КК України, як вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом; за ч. 2 ст. 209 КК України вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинені повторно. Вирішуючи питання про призначення обвинуваченому покарання, суд керується вимогами ст.ст. 65-67 КК України та роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року "Про практику призначення судами кримінального покарання" з послідуючими змінами та виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів, згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого. Обставинами, які, відповідно до норми ст. 66 КК України, пом`якшують покарання ОСОБА_4 є щире каяття. Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України, обтяжують покарання ОСОБА_4 - судом не встановлено. Призначаючи покарання обвинуваченому, суд враховує, ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, характеризується за місцем проживання позитивно, на обліку в лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, а тому суд вважає за необхідне призначити покарання ОСОБА_4 в межах санкцій ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209КК України.

На підставі викладеного, з урахуванням обставин справи, позицій потерпілих, враховуючи висновок органу пробації про можливе призначення покарання без позбавлення волі обвинуваченого, а також з урахуванням, позиції прокурора щодо виду та міри призначення покарання, суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження скоєння ним нових злочинів буде обрання йому покарання із застосуванням ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покарання та не пов`язаного з ізоляцією від суспільства, а тому слід призначити йому покарання у виді позбавлення волі із застосуванням вимог ст. 75 КК України.

Відповідно до ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Відповідно до п. 19 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення покарань» якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки статтею 77 КК передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня. При прийнятті такого рішення у вироку мають бути наведені відповідні мотиви; посилатися на статтю 69 КК непотрібно.

Таким чином, оскільки судом приймається рішення про звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, суд приходить до висновку про неможливість призначення обвинуваченому ОСОБА_4 додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того п. 17 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення покарань» визначено, що відповідно до ст. 55 КК позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. Якщо додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то воно застосовується лише до тих осіб, які обіймали посади чи займалися діяльністю, з якими було пов`язано вчинення злочину. До інших осіб, які були співучасниками злочину, не пов`язаного з їх діяльністю чи займаною посадою, додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не застосовується з наведенням у вироку відповідних мотивів. У такому випадку посилатися на статтю 69 КК не потрібно.

Таким чином, оскільки обвинувачений ОСОБА_4 не обіймав посаду та не займався певною діяльністю, з якими було пов`язано вчинення ним злочину, суд приходить до висновку про неможливість призначення обвинуваченому ОСОБА_4 додаткового покарання у виді позбавлення права.

Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження, обвинуваченому не обирався та підстави для його визначення відсутні.

Крім того, потерпілі пред`явили цивільні позови до обвинуваченого і просять стягнути з ОСОБА_4 на їх користь кошти в рахунок відшкодування матеріальних збитків, а саме:

- потерпіла ОСОБА_79 300 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпілий ОСОБА_117 500 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

- потерпіла ОСОБА_126 2000 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;.

- потерпіла ОСОБА_125 500 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпіла ОСОБА_97 500 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпіла ОСОБА_83 300 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпіла ОСОБА_95 1000 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпіла ОСОБА_103 500 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпіла ОСОБА_121 300 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпіла ОСОБА_85 1000 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпіла ОСОБА_127 700 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпіла ОСОБА_128 1000 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпіла ОСОБА_129 400 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпілий ОСОБА_93 500 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків;

- потерпілий ОСОБА_130 2000 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Обвинувачений визнав цивільні позови потерпілих в повному розмірі, не заперечував щодо їх задоволення.

Згідно ч.ч. 1, 5 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинуваченого. Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

При вирішенні питання про стягнення матеріальної шкоди з обвинуваченого на користь потерпілих, суд виходить з наступного.

Згідно ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 1177 ЦК України шкода, завдана фізичній особі від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

Зважаючи на те, що в матеріалах справи містяться докази на підтвердження заподіяної потерпілим матеріальної шкоди, а також беручи до уваги те, що обвинувачений не заперечує розмір заподіяної потерпілим внаслідок своїх злочинних дій майнової шкоди, суд вважає, що цивільні позови потерпілих підлягають задоволенню в повному обсязі в тих розмірах, що вказані в них.

Судові витрати у справі відсутні.

Доля речових доказів підлягає вирішенню в порядку вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 100, 349, 366-368, 369, 374 КПК України, суд, - УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , визнати винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) грн..

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн..

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , покарання у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років, без позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання строком на 3 (три) роки.

На підставі п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 такі обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_131 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_131 кошти в сумі 300 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_132 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілого ОСОБА_133 кошти в сумі 500 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_134 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_134 кошти в сумі 2000 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_135 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_135 кошти в сумі 500 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_136 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_136 кошти в сумі 500 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_137 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_137 кошти в сумі 300 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_138 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_138 кошти в сумі 1000 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_139 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_139 кошти в сумі 500 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_140 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_140 кошти в сумі 300 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_141 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_141 кошти в сумі 1000 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_142 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_142 кошти в сумі 700 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_143 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_143 кошти в сумі 1000 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_144 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_144 кошти в сумі 400 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_145 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілого ОСОБА_145 кошти в сумі 500 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_146 задовольнити повністю та стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілого ОСОБА_146 кошти в сумі 2000 грн. в рахунок відшкодування матеріальних збитків.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 27.09.2022 - скасувати.

Речові докази по справі: мобільний телефон Meizu M6 Note, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , тримачі із під сім - карток мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_6 , повернути їй як власниці;

- рукописну розписку ОСОБА_147 про отримання завдатку в сумі 200 доларів США від ОСОБА_4 за будинок, 3 банківські картки, а саме: «Іzibank» № НОМЕР_11 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_13 , мобільний телефон Xiaomi Redmi, imei 1: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 , 11 тримачів із під сім - карток мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», 2 тримачі із під сім - карток мобільного зв`язку «Vodafone», 11 тримачів із під сім - карток мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», 2 тримачі із під сім - карток мобільного зв`язку «Vodafone», 3 тримачі із під сім - карток, 4 сім - картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», 1 флешка (флеш накопичувач) «Kingstik», 3 банківські картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , 2 банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , 1 банківську картку «Райфайзен банк аваль» № НОМЕР_21 , постанова про накладення адміністративного стягнення на ОСОБА_148 , мобільний телефон Xiaomi, та мобільний телефон Realme, imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , карту пам`яті чорного кольору які належать ОСОБА_4 , повернути йому як власнику;

- гроші в сумі 9800 грн. - конфіскувати в дохід держави.

- 23 компакт-дисків, які прилучено до матеріалів кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду через суд, який ухвалив рішення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення вироку.

Суддя ОСОБА_1