Справа №191/3683/23
Провадження № 1-кс/191/636/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0002966, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002966 від 13.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 10.07.2022 року приблизно о 20:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж роликів. Того ж дня приблизно о 21:00 год. ОСОБА_5 на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення у мобільному додатку WhatsAрр від абонента НОМЕР_2 , де особа виявила бажання придбати ролики та попросила переслати їх до м. Львова, а також надіслала посилання для отримання грошових коштів потерпілою, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 здійснила вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого через декілька хвилин на її мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти в сумі 30923,71 грн.

За даним фактом 13.12.2022 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0002966 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було направлено запит до голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про номер банківської картки та банківського рахунку, на який 10.07.2022 року були перераховані грошові кошти у сумі 30923,71 грн. з банківської картки ОСОБА_5 . Згідно відповіді на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 30923,71 були переказані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , отримувачем яких є ОСОБА_6 .

Тому для встановлення особи, на рахунок якої 10.07.2022 переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 , на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , та на яку 10.07.2022 року були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 10.07.2022;

2. Повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , на який 10.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Рух грошових коштів на рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 10.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої, за період часу з 10.07.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 10.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 10.07.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002966, 13.12.2022 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до не встановленої особи, яка під приводом купівлі товару, з використанням фішингового посилання на «ОЛХ-доставка», шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 30000 грн.

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 10.07.2022 переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 , на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , та на яку 10.07.2022 року були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 10.07.2022;

2. Повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , на який 10.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Рух грошових коштів на рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 10.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої, за період часу з 10.07.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 10.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 10.07.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_6 , виданий Придніпровським РВ у м. Черкаси 24.12.2013 року) із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 , на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , та на яку 10.07.2022 року були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 10.07.2022 року;

2)повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , на який 10.07.2022 року було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3)рух грошових коштів на рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 10.07.2022 року було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої, за період часу з 10.07.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

4)інформацію про місце зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 10.07.2022 року було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 10.07.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1