Справа № 592/9833/23
Провадження № 1-кс/592/4303/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 22.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 23.06.2023 о 12:20 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в установленому законом порядку, повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість за злочини проти власності, який відбуває покарання у Сумському слідчому ізоляторі за вчинення майнових злочинів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на шлях виправлення не став та вчиняє шахрайські дії, чим завдає матеріального збитку потерпілим.

Так за період з січня 2023 по травень 2023 років, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 завдав збитку громадянам на загальну суму 127 928.00 грн.

В ході своєї діяльності ОСОБА_5 шляхом обману примушував потерпілих, використовуючи державну систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювати перекази власних коштів на кореспондентські рахунки, що використовував підозрюваний. Вказані рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення вичерпного переліку потерпілих, отримання відомостей, що можна використовувати у якості речового доказу, з`явилась необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ. У інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, отримати вказані відомості не можливо відповідно до ЗУ «Про банківську таємницю» та ЗУ «про захист персональних даних».

У зв`язку з вищевикладеним у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до відомостей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000151 від 22.12.2022, за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

Документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

- Документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки яку використовував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з метою проведення електронних платежів по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з, за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1