Справа № 562/1491/23
У Х В А Л А

03.05.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за походженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000078 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 29.04.2023 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 29.04.2023 невідома особа зателефонувала до заявниці представилась працівником поліції та повідомила, що донька заявниці нанесла тілесні ушкодження невідомій особі та для непритягнення до відповідальності потрібно через термінал перерахувати грошові кошти на карткові рахунки, у результаті невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами заявниці у суммі 16 500 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення докуменів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 29.04.2023 по 01.05.2023, які 29.04.2023 4(чотирма) платежами по 5000 грн.(код транзакції 103186506 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 5000 грн.(код транзакції НОМЕР_3 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 3000 грн.(код транзакції 103195766 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 3500 грн.(код транзакції 103198369 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) загальною грошовою сумою 16 500 грн. надійшли через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою АДРЕСА_4 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, номерів карткових рахунків(кому належать, виписки про рух коштів по них за період часу з 29.04.2023 по 01.05.2023, анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів), їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися (у випадку проведення) списання коштів (за період з 29.04.2023 по 01.05.2023) які 29.04.2023 4(чотирма) платежами по 5000 грн.(код транзакції 103186506 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 5000 грн.(код транзакції 103188703 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 3000 грн.(код транзакції 103195766 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 3500 грн.(код транзакції 103198369 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) загальною грошовою сумою 16 500 грн. надійшли через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою АДРЕСА_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 ; - фото та відео матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій щодо грошових коштів (за період з 29.04.2023 по 01.05.2023) які 29.04.2023 4 (чотирма) платежами по 5000 грн.(код транзакції 103186506 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 5000 грн.(код транзакції 103188703 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 3000 грн.(код транзакції 103195766 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 3500 грн.(код транзакції 103198369 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) загальною грошовою сумою 16 500 грн. надійшли через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою АДРЕСА_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 ; - інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні грошовими коштами, які 29.04.2023 4 (чотирма) платежами по 5000 грн.(код транзакції 103186506 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 5000 грн.(код транзакції 103188703 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 3000 грн.(код транзакції 103195766 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 3500 грн.(код транзакції 103198369 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) загальною грошовою сумою 16 500 грн. надійшли через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою АДРЕСА_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію, фото-відеозаписи на електронному носії інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_17