Справа №: 398/2774/23
провадження №: 1-кс/398/709/23
УХВАЛА

Іменем України

"13" червня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого про надання дозволу слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання слідчого мотивовано тим, що при виконанні, в період вересня грудня 2021 року, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » умов договору підряду №357/03 від 15.09.2021 по капітальному ремонту даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ФОП « ОСОБА_5 » умов договору підряду №402/02 від 13.10.2021 по поточному ремонту даху їдальні того ж навчального закладу, зловживаючи своїми службовими становищем підрядників, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, через внесення до актів виконаних робіт, недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки, а також виконання робіт відповідно проектно-кошторисної документації. В свою чергу, службові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили розтрату, перебуваючих в їх віданні, державних коштів шляхом прийняття від ПП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » невідповідних робіт, через підпис і скріплення печаттю, тобто видання актів виконаних робіт, що для КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали підставою виплати коштів із державного бюджету для ПП « ОСОБА_4 » в сумі 1 019 787 гривень 96 копійок. В результаті чого сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі. Так, за результатами державної закупівлі проведеної КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 1 020 048 гривень 00 копійок, переможцем визнано ПП « ОСОБА_4 », з пропозицією виконання робіт на суму 1 019 787 гривень 96 копійок. 15.09.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №357/03 по капітальному ремонту даху будівлі школи за адресою: АДРЕСА_1 . Сума робіт склала 1 019 787 гривень 96 копійок (п.3.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації, що надає право замовнику відмови у прийнятті робіт виконаних усупереч мети визначеної у проектно-кошторисної документації (п.п.5.2.1 договору) - виготовленої ФОП « ОСОБА_8 » за відповідним договором №138 від 09.08.2021. Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п.3.2.1 3.2.4 договору). 15.09.2021 та 01.11.2021 між тими ж, сторонами укладено додаткові угоди №1,2 до договору підряду №357/03 від 15.09.2021, якими зменшено і збільшено бюджетні асигнування змінено, без зміни суми договору. Також, за результатами спрощеної державної закупівлі проведеної КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 24 487 гривень 00 копійок, переможцем визнано ФОП « ОСОБА_5 », з пропозицією виконання робіт на суму 24 487 гривень 00 копійок. 13.10.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області в особі директора ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 укладено договір підряду №402/02 по поточному ремонту даху їдальні школи за адресою: АДРЕСА_1 . Сума робіт склала 24487 гривень 00 копійок (п.5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до ДСТУ та технічних норм (п.3.2 договору), визначених локальним кошторисом на будівельні роботи 2-1-1 виготовленого ФОП « ОСОБА_5 ». Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п.5.2.1 5.2.4 договору). В ході виконання упродовж вересня грудня 2021 року робіт по капітальному ремонту даху будівлі та поточному ремонту даху їдальні ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно вимог договорів підрядів №357/03 від 15.09.2021 та №402/02 від 13.10.2021, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 »складено, а службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджено, тобто, згідно п.п.3.2.1 3.2.4 договору, видано документи акти виконаних робіт, у звязку з чим з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідним підрядникам, через казначейську службу, виплачено кошти за виконані роботи. Проте, відповідно судово-будівельної експертизи №СЕ-19/112-22/7239-БТ від 05.10.2022 - ФОП « ОСОБА_5 » при виконанні вимог договору №402/02 від 13.10.2021 не виконано робіт на загальну суму 1 638 гривень 00 копійок, в свою чергу ПП « ОСОБА_4 » при виконанні вимог договору №357/03 від 15.09.2021 виконано роботи, що не передбачені проектно-кошторисною документацією, на загальну суму 27 771 гривень 00 копійок.

Слідчий ОСОБА_3 належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився, надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000068 від 30.05.2023 року.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до:

- відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_2 ;

2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 01.08.2021 по 31.12.2021, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

- відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_3 ;

2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 01.08.2021 по 31.12.2021, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю копіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електронному вигляді на цифровому носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1