Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року Справа № 608/2297/23

Номер провадження1-кс/608/1089/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000563 від 23 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні старший слідчий вказав, що 23.08.2023 у Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 22.08.2023 в період часу з 19 год. 09 хв. по 19 год. 37 хв. невідома особа, яка зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_3 ) перерахувала грошові кошти на загальну суму 1800 гривень на благодійний фонд та перерахувала грошові кошти на загальну суму 29 962,54 гривень на рекламні послуги FACEBООK.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місця знаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невідома особа, скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для переказу з нього грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів по даному рахунку, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Старший слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000563 від 23 серпня 2023 року, 23.08.2023 у Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 22.08.2023 в період часу з 19 год. 09 хв. по 19 год. 37 хв. невідома особа, яка зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_3 ) перерахувала грошові кошти на загальну суму 1800 гривень на благодійний фонд та перерахувала грошові кошти на загальну суму 29 962,54 гривень на рекламні послуги FACEBООK.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація по вищевказаному банківському рахунку зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з 21.08.2023 року по 23.08.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до картковогорахунку№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 період з 21.08.2023 року по 23.08.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунку№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000563 від 23 серпня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «14» вересня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: