Номер провадження 1-кс/333/2789/23
Номер справи 333/1969/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000239 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000239 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.05.2022 невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під час воєнного стану заволоділи коштами потерпілого. Загальна сума завданої матеріальної шкоди складає 2 000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 11.05.2022 приблизно о 15:00 год. через сайт «ОЛХ» потерпілий виставив оголошення про продаж велосипеду. Цього ж дня о 15:45 через мобільний застосунок «WhatsApp» (номер м.т. НОМЕР_1 ) потерпілий отримав повідомлення від невідомого номеру м.т. НОМЕР_2 з пропозицією придбати велосипед. Далі невідома особа оформила OLX доставку та надіслала ОСОБА_4 посилання для отримання грошових кошт: olx-ua.3dsss.xyz/238502520. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням, після чого йому на телефон через мобільний застосунок «WhatsApp» прийшов код, який він передав вищевказаній невідомій особі. Одразу після цього ОСОБА_4 прийшло повідомлення про зняття з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 2 000 грн.

15.11.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час опрацювання вилучених докумантів встановлено, що з банківської карти заявника № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані 11.05.2022 о 17:11:46 з використанням сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: FX I3002520 IPM LGPAY 836 Kyiv UAUA.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з 11.05.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку №, який прив`язаний до банківської карти картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_5 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 14.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000239).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000239 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000239 від 14.05.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до копійбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме, інформацію по транзакції з банківської карти № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані в сумі 2000 грн. 11.05.2022 о 17:11:46 з використанням сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: FX I3002520 IPM LGPAY 836 Kyiv UAUA.:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 11.05.2023 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1