Справа № 467/841/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 07.06.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від місцевої мешканки ОСОБА_4 про те, що 07.06.2023 року в період з 08 години 00 хвилин по 09 годин 00 хвилин, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, зателефонувавши на її мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 , та незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1590 гривень, які перебували на карткових рахунках потерпілої, відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме з банківської кредитної картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 1500 гривень, та з банківської картки № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 1590 гривень, на банківську картку відкриту у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 07 червня 2023 року.

В результаті допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що, 07.06.2023 року близько 08 години 00 хвилин, на мобільний номер потерпілої, зателефонував невідомий номер телефону, а саме: НОМЕР_6 , та повідомив що на номер телефону ОСОБА_4 прийшов код, та йому потрібно його повідомити, через помилку у переводі грошових коштів.

Потерпіла вирішила що чоловік дійсно помилився та повідомила йому код, який надійшов на мобільний номер ОСОБА_4 . Через декілька хвилин потерпілій зателефонували з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потерпіла здійснює платіж, та для підтвердження операції потрібно натиснути «1», що вона і зробила. Після цього надходили дзвінки від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що потерпіла зробила переказ зі своїх карток на інший рахунок.

З метою розуміння що відбувається з картковими рахунками потерпілої, вона одразу направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт Арбузинка, де звернулася до працівників. Як виявилось, невстановлена особа з банківських карток потерпілої переказала гроші на свій власний рахунок, а саме з карти «Для виплат» було знято грошові кошти в сумі 90 грн., та з кредитної картки було знято 1500 грн.

Потерпілій ОСОБА_4 надали у банку копії квитанцій про перерахування коштів, на яких відомо, що грошові кошти були перераховані на рахунок, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на банківську картку за № НОМЕР_5 . Таким чином, невстановлена особа, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 1590 грн.

В подальшому невідома особа дзвонила потерпілій багато разів та повідомляв, що це сталося випадково, та він хоче повернути грошові кошти потерпілої, та попросив надіслати йому картку, куди він може повернути грошові кошти. Потерпіла надіслала йому номер банківської карти свого чоловіка, але грошові кошти так і не були повернуті, в наслідок чого потерпілій ОСОБА_4 завдано майнової шкоди в сумі 1590 грн.

З метою виконання завдань кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_5 за період з 01 червня 2023 року по 14 червня 2023 року.

Вказана інформація може представляти доказове значення у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином за допомогою електронної пошти, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ,дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, що зберігаються (перебувають у володінні) в публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- повних та детальних відомостей про власника банківського (карткового) рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначених відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 за період з 01 червня 2023 року по 14 червня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установ та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначених відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 за період з 01 червня 2023 року по 14 червня 2023 року, а також зазначених відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1