УХВАЛА

Справа № 569/18939/22

1-кс/569/2944/23

03 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого у кримінальному проваджені старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному проваджені старший слідчий відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001880 від 07.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 317 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що група осіб на території Рівненської області займається незаконним обігом наркотичних речовин.

З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо: усіх банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Нетішин, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці м. Шепетівка, Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Грозів, Рівненського р-ну, Рівненської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Вараш, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ; банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунки, інформації про рух коштів за банківськими рахунками із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.10.2022 по 08.02.2023.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 17 ст. 162 КПК України, вона становить банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий у кримінальному проваджені старший слідчий відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться в м. Рівне, слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до інформації щодо: усіх банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Нетішин, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці м. Шепетівка, Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Грозів, Рівненського р-ну, Рівненської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Вараш, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ; банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунки, інформації про рух коштів за банківськими рахунками із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.10.2022 по 08.02.2023.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15