СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2435/23
ун. № 759/7288/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000089 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

24.04.2023 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- паспорт для виїзду за кордон на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ;

- паспорт для виїзду за кордон на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;

- тимчасовий дозвіл на проживання в Федеративній Республіці Німеччини № НОМЕР_3 ;

- сім-бокс «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- лист МОЗ на 1 арк., №11.2-10/27218/2-22 від 17.11.2022 року;

- витяг з пропозицій на 1 арк. від 03.11.2022 року;

- мобільний телефон марки Iphone XS imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 із сім карткою НОМЕР_7 (пароль наданий добровільно в ході обшуку НОМЕР_8 ) - з метою збереження речових доказів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000089 від 26.07.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що секретар Комісії з питань лікування громадян України за кордоном МОЗ України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Житомир, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , увійшовши у злочинну змову із громадянкою Російської Федерації, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та мешканка: м. Москва, РФ, ІПН НОМЕР_10 , (директор та засновник ООО «МедІнд», РФ, м. Москва, Луб`янський проїзд, 15, ІПН , яке здійснює господарську діяльність у сфері медичного туризму) запровадили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, що виділяються державою в особі МОЗ України на лікування громадян України за кордоном.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 при розгляді документів претендентів учасників програми «Лікування громадян України за кордоном», радить пацієнтам звернутися за консультацією до ОСОБА_5 , як представника закордонного лікувального закладу, з метою отримання консультації щодо можливості проведення необхідного оперативного втручання.

Після цього, ОСОБА_4 готує на розгляд Комісії необхідний пакет документів, висновки експертів, які необхідні для прийняття рішення щодо скерування пацієнта на лікування до іноземного медичного закладу.

У подальшому, Комісія МОЗ, що складається зі співробітників Міністерства, які можуть не мати медичної освіти, формально засідає та за наявності усіх необхідних документів, приймає рішення про виділення коштів.

Після перерахування коштів на рахунки тієї чи іншої закордонної лікарні, частина з них обготівковується та розподіляється між учасниками протиправного механізму, в якості комісійної винагороди за залучення пацієнта.

При цьому, користуючись відсутністю відповідного нормативно-правового регулювання вказаної сфери, закордонні медичні центри не надають до МОЗ України жодних звітів чи актів виконаних робіт, що фактично унеможливлює здійснення контролю за використанням коштів з боку держави.

У результаті цього, мають місце численні факти ненадання громадянам України оплаченої державою медичної допомоги, випадки подвійного фінансування надання медичних послуг неналежної якості.

Зокрема, використовуючи фактичну відсутність контролю з боку держави за використанням коштів, виділених за державною програмою «Лікування громадян України за кордоном», ОСОБА_4 забезпечила прийняття Комісією рішення щодо виділення коштів на лікування у закордонному медичному закладі пацієнта ОСОБА_6 .

У подальшому, на підставі протоколу засідання Комісії МОЗ України від 29.05.2020, Державною казначейською службою України за КПКВ 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» здійснено фінансову операцію з купівлі іноземної валюти на суму 3 664 583 грн. для подальшого перерахування на рахунок іноземної клініки за лікування ОСОБА_6

20.05.2021 на підставі рішення комісії МОЗ з питань лікування за кордоном прийняте рішення щодо виділення коштів у сумі 3,6 млн грн. для лікування громадянки України ОСОБА_6 у Туреччині (наказ МОЗ № 1203 від 20.05.2021).

У подальшому, відповідно до платіжного доручення № 267 від 01.06.2021, на рахунок іноземного медичного закладу «Медікал Парк» (Туреччина) перераховано 136,2 тис. доларів США (3 664 583,58 грн.).

Разом з цим, згідно з інформацією Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, громадянка ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, виділені кошти до МОЗ не повернуті, а можливо були розподілені між невстановленими особами з числа службових осіб закордонного медичного закладу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи обізнаною про факт смерті ОСОБА_6 , діючи всупереч інтересам служби, переслідуючи корисливі мотиви, забезпечила прийняття рішення, відповідно до якого державному бюджету України нанесено майнову шкоду у сумі 3 664 583 грн. (1221 нмдг).

За наявними даними, для отримання своєї частки неправомірної вигоди, ОСОБА_4 може використовувати карткові рахунки своєї матері ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Бражинці Полонського району Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_11 ).

21.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- паспорт для виїзду за кордон на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ;

- паспорт для виїзду за кордон на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;

- тимчасовий дозвіл на проживання в Федеративній Республіці Німеччини № НОМЕР_3 ;

- сім-бокс «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- лист МОЗ на 1 арк., №11.2-10/27218/2-22 від 17.11.2022 року;

- витяг з пропозицій на 1 арк. від 03.11.2022 року;

- мобільний телефон марки Iphone XS imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 із сім карткою НОМЕР_7 (пароль наданий добровільно в ході обшуку НОМЕР_8 );

- які визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено вмотивовану постанову.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження №0000089 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

21.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- паспорт для виїзду за кордон на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ;

- паспорт для виїзду за кордон на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;

- тимчасовий дозвіл на проживання в Федеративній Республіці Німеччини № НОМЕР_3 ;

- сім-бокс «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- лист МОЗ на 1 арк., №11.2-10/27218/2-22 від 17.11.2022 року;

- витяг з пропозицій на 1 арк. від 03.11.2022 року;

- мобільний телефон марки Iphone XS imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 із сім карткою НОМЕР_7 (пароль наданий добровільно в ході обшуку НОМЕР_8 ).

21.04.2023 постановою слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві, ОСОБА_8 , майно, яке було вилучено 21.04.2023, під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на сім-бокс «Київстар» № НОМЕР_4 ; лист МОЗ на 1 арк., №11.2-10/27218/2-22 від 17.11.2022; витяг з пропозицій на 1 арк від 03.11.2022; мобільний телефон марки Iphone XS imeil: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 із сім карткою НОМЕР_7 (пароль наданий добровільно в ході обшуку НОМЕР_8 ), оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Арешт на паспорт для виїзду за кордон на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ; паспорт для виїзду за кордон на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ; тимчасовий дозвіл на проживання в Федеративній Республіці Німеччини № НОМЕР_3 , не підлягає задоволенню, оскільки прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність накладення арешту на це майно.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000089 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім-бокс «Київстар» № НОМЕР_4 ; лист МОЗ на 1 арк., №11.2-10/27218/2-22 від 17.11.2022; витяг з пропозицій на 1 арк від 03.11.2022; мобільний телефон марки Iphone XS imeil: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 із сім карткою НОМЕР_7 (пароль наданий добровільно в ході обшуку НОМЕР_8 ).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1