Справа № 450/3784/23 Провадження № 1-кс/450/592/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"07" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000460 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.08.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису 2) відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 25.07.2023 року; 3) відомості, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему: 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та інші операції з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 25.07.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 25.07.2023 близько 17 год. 50 хв. перейшовши за рекламним оголошенням, що надійшло останній у повідомленні, а саме у додатку «Viber», невідомі їй особи шляхом обману, під приводом виплати матеріальної допомоги, незаконного заволоділи її грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_5 та банківської карти № НОМЕР_6 на орієнтовну загальну суму 12000 гривень. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 від 01.08.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25.07.2023 року, близько 16 год 30 хв, перебуваючи у своєму дачному будинку, що з адресою: Львівська область, Львівський район, с. Скнилів, СГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у додатку «VIBER» на свій мобільний телефон отримала смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер телефону - відсутній). У вказаному повідомленні йшлось про отримання допомоги, а саме соціальної виплати в розмірі 6 500 грн. Так, ОСОБА_5 відкривши вказане повідомлення та розпочавши переписку з невідомою їй особою (ботом), виконуючи її вказівки, повідомила свій номер телефону та PIN-код до банківської карти. Тоді ОСОБА_5 одразу зрозуміла, що щось не так, тому одразу здійснила телефонний виклик на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_7 та розповіла про вищевказану ситуацію, після чого, потерпілій повідомили, що в цей час щодо останньої були вчинені шахрайські дії. Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що із її банківської карти № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_2 , було знято 7 480 грн. 52 коп. та з картки № НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_8 , було знято 3 732 грн 58 коп. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_2 тa № НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_8 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25.07.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім?я якої відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису 2) відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 25.07.2023 року; 3) відомості, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему: 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та інші операції з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 25.07.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 01.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.08.2023 року та виписки по карткових рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період 01.07.2023 року - 26.07.2023 року, належних ОСОБА_5 вбачається, що з карткових рахунків було знято 7 480 грн. 52 коп. та 3 732 грн 58 коп. відповідно. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів з карткових рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису 2) відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 25.07.2023 року; 3) відомості, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему: 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та інші операції з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 25.07.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000460 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису 2) відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 25.07.2023 року; 3) відомості, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему: 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та інші операції з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 25.07.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1