Справа № 592/5420/23
Провадження № 1-кс/592/2299/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000309 від 15.04.2023, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом, що до чергової частини Сумського РУП надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 12.04.2023 невстановленою особою в месенджері «Телеграм» зі сторінки знайомої ОСОБА_5 , абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 було надіслано повідомлення щодо надання матеріальної допомоги у суммі 5500 грн, на банківську картку № НОМЕР_2 , що остання і зробила, перерахувавши кошти з рахунку своєї платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому дізналась, що сторінку знайомої було зламано та використано в шахрайських цілях. Згідно отриманої інформації від потерпілої ОСОБА_4 нею було здійснено перерахунок грошових коштів з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст. 159 КПК). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

копії клієнтської справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , а також повний перелік банківських карток як в національній так і іноземній валюті емітованих на ім`я вказаного клієнта, у тому числі віртуальних;

- інформацію про рух коштів на вказаній банківській картці за період часу з 10.04.2023 року по 28.04.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

-інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківською карткою безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 10.04.2023 року по 28.04.2023 із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно картки № НОМЕР_2 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подібних йому;

- копії клієнтських справ та рух грошових коштів по рахункам, з яких було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 10.04.2023 року по 28.04.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення

розрахункових транзакцій, ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів, мобільних терміналів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала переказ коштів;

Тимчасовий доступ надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , заступнику сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1