Справа №345/2903/23
Провадження № 1-кс/345/445/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.07.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000243, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в чергову частину Калуського РВП поступила заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.03.2023 невстановлена особа, використавши електронно-обчислювальну машину, з корисливих мотивів, діючи в умовах воєнного стану, таемно викрала із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 9993,90 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_1 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 05.03.2023 по термін дії ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операції з переказу по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися перекази з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази,місце здійснення таких операцій,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання слідчий не зявилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ст.5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" вказує, що електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Ст.8 цього ж Закону зазначає, що юридична сила електронного документа та допустимість його як доказу, не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області: старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП сержанту поліції ОСОБА_14 ,до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме додокументів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 05.03.2023 по термін дії ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операції з переказу по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися перекази з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів в тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя