Дата документу 15.09.2023
Справа № 334/6208/23
Провадження № 1-кс/334/2691/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

12.09.2023 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000029 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля із-за кордону заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 187750 гривень.

30.06.2023 до чергової частини ЗРУП (Дніпровський) з ДКП НІТУ надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець ЗС України мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . (м.т. НОМЕР_1 ) (військовослужбовець ЗСУ, знаходиться в зоні бойових дій) про те, що 18.05.2023 мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж автомобіля з-за кордону. Зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та домовившись про покупку, заявник в якості передоплати перерахував зі своєї банківської картки (номер встановлюється) на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 гроші в сумі 15000 грн. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що потрібно сплатити за розмитнення і заявник перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 гроші в сумі 124000 грн. Далі ОСОБА_6 повідомив, що потрібно сплатити остаток суми за автомобіль, після чого заявник перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 гроші в сумі 48750 грн. Після цього продавець перестав виходити на зв`язок. Заявник автомобіль не отримав та гроші не повернуто. Збиток - 187700 грн. ЄО-14314 ЗРУП (Дніпровський). 3 обставин події відомо, що 30.06.2023 року до ЗРУП ГУНІ в Запорізькій області надійшло звернення No303936 від ДКП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ).

Відповідно до електронного звернення до ДКП в Запорізькій області встановлено, що ОСОБА_5 в травні місяці вирішив замовити авто для своєї дружини - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В інтернет ресурсі а саме, інстаграмі, була знайдена фірма, котра по її опису займається підбором та пригоном авто із Європи. Сторінка існує досить довго є фото та відео як авто так і самих підборів. Вийшли з ними на контакт, отримали умови співпраці, для зручності спілкування перейшли до месенджеру Вайбер номер дівчини з якою починали спілкування). В них попросили дані для договору та авансовий платіж для початку роботи. Дані були надані ( Дані дружини так як авто для неї, на даний час ОСОБА_5 проходить військову службу на передовій) авансовий платіж в розмірі 400$ ( 15000грн) був переведений на карту, в вайбері був створений чат куди добавили його з дружиною та ОСОБА_8 ( тел. НОМЕР_6 котрий і повинен був підібрати та пригнати авто).

Також їм надіслали договір. Було підібрано авто загальною вартістю 5000$ для його викупу попросили перевести гроші в розмірі 3300$ (124000 грн.). платіж був проведений. Також для ввезення в Україну авто попросили довіреність скинули фото паспорту людини на яку її потрібно зробити. Після був озвучений термін поставки 2 тижні, через тиждень попросили і залишок суми 13005 (48750грн) для оплати доставки та оформлення авто. Всі суми були переведені.

Через тиждень авто не пригнане, та в подальшому теж. Після закінчення терміну дії довіреності ОСОБА_9 почав вимагати повернення коштів. Які йому пообіцяли вернути але жодного платежу не поступило. На неодноразові дзвінки гр. ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_2 телефон знаходиться поза зоною недосяжності. Виїздом СОГ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за домашньою адресою АДРЕСА_1 - двері ніхто не відчинив. В ході перевірки встановлено, що даний громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проходить військову службу.(Знаходиться на передовій).

Встановлено фактичні дані перерахунків грошових коштів з карти заявника, а саме:

- на карту НОМЕР_3 , Дата/час переказів: 18.05.2023, сума збитків: 15000 гривень;

- на карту НОМЕР_4 , Дата/час переказів: 22.05.2023,Суми збитків: 124000 гривень;

- на карту НОМЕР_5 , Дата/час переказів: 26.05.2023, Суми збитків: 48750 гривень.

Допитати заявника ОСОБА_5 не надалося можливим в зв`язка у з тим, що він проходить службу в 3С України та номер телефону його поза зоною покриття.

Згідно телефонної розмови з дружиною заявника - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_7 ) було встановлено, що в зв`язку з військовими діями на території Запорізької області вона тривалий час мешкає в Черкаській області. Приблизно в травні 2023 за погодженням з чоловіком, вона уклала договір про надання послуг з підбору авто з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_8 ). Договір отримала « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з м. Вінниця. Після підписання договору ОСОБА_5 сплатив за допомогою банківських переводів передплату за авто в повному обсязі, однак автомобіль представлений не було.

Згідно інформації наданої УОТЗ ГУНП в Запорізькій області, телефон ОСОБА_6 - НОМЕР_8 вимкнений. До вчинення даного злочину може бути причетний: ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_8 ).

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 01.04.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ;

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_5

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.04.2023 року по 26.07.2023 під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.04.2023 року по 26.07.2023 під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 .

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 01.01.2023 по 11.09.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_5 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.03.2023 року по 15.09.2023 під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.03.2023 року по 15.09.2023 під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 15.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1