Справа № 457/675/23
провадження №1-кс/457/166/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 травня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000111 від 01 травня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 01 травня 2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка 01 травня 2023 року в період часу з 01:15 год по 01:19 год, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 8090 гривень, чим завдала шкоди на вказану суму. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 01 травня 2023 року, близько 04:00 год на його мобільному телефоні спрацював додаток «Повітряна тривога». Він проснувся та взяв свій мобільний телефон, щоб вимкнути звук тривоги і в цей момент побачив, що на телефон прийшли сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його кредитної картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані гроші на інтернет-магазин подарунки/іграшки: Gift Card Mall, KYIV чотирма платежами. Перший платіж відбувся о 01:15 год 01 травня 2023 року з його картки на Державну або громадську організацію: 2402.ORG, НОМЕР_3 в сумі 83,68 грн.; другий платіж відбувся о 01:16 год 01.05.2023 з його картки на інтернет-магазин подарунки/іграшки: Gift Card Mall, KYIV в сумі 1500 грн.; третій платіж відбувся о 01:18 год 01.05.2023 з його картки на інтернет-магазин подарунки/іграшки: Gift Card Mall, ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1500 грн.; четвертий платіж відбувся о 01:18 год 01.05.2023 з його картки на інтернет-магазин подарунки/іграшки: Gift Card Mall, ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 2500 грн.; п`ятий платіж відбувся о 01:19 год 01.05.2023 з його картки на інтернет-магазин подарунки/іграшки: Gift Card Mall, KYIV в сумі 2500 грн. При цьому зазначив, що йому вночі, чи напередодні ніхто не телефонував, ніяких підтверджуючих дій він не здійснював, ні на які сайти чи посилання не заходив. Також добавив, що в інтернет-магазині подарунки/іграшки: Gift Card Mall, KYIV він ніколи покупок не здійснював. Як могло відбутися зняття грошових коштів в сумі 8090 гривень з його картки він пояснити не може. В цей же день близько 06:00 год він зателефонував оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, яким чином з його картки були зняті гроші в сумі 8090 гривень. На що оператор відповів, що вони проведуть своє службове розслідування, а йому необхідно звернутися з письмовою заявою в поліцію. В цей же день він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дрогобичі, де взяв виписку по своїй кредитній картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Після чого, звернувся з письмовою заявою по даному факту в поліцію. ОСОБА_5 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , відповідно до якої встановлено, що з його банківської картки 01 травня 2023 року в період часу з 01:15 год по 01:19 год відбулося зняття готівки в загальній сумі 8090 грн. Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації картки № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.05.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картці/рахунку НОМЕР_1 / НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.05.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеоспостереження за 01 травня 2023 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та без її застосування; ip-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за 01 травня 2023 року. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: історії авторизації картки № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 травня 2023 року по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картці/рахунку НОМЕР_1 / НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 травня 2023 року по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеоспостереження за 01 травня 2023 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та без її застосування; ip-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за 01 травня 2023 року.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носійу філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 05 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1