печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000003 надійшло клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, детектив зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 18.05.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Невстановлені слідством особи, у період 2022-2023 років, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») код НОМЕР_3 та інших, шляхом внесення неправдивих відомостей до податкової звітності таких суб`єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів та послуг, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Дететив або прокурор в судове засідання не з`явились, детектив направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000003 детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000003 прокурорам відділу Київської міської прокуратури: ОСОБА_8 та іншим тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунків по 01.07.2023, з можливістю вилучення їх оригіналів щодо відкриття та обслуговування рахунків наступних суб`єктів господарювання:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_5 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 , а саме:

1.1. Юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання;

1.2. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних суб`єктів господарювання;

1.3. Відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання;

1.4. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання;

1.5. Відомостей щодо суб`єктів господарювання, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28611/23-к.

Примірник 2 наданий детективу ОСОБА_3