печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001190 від 06.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження № 0003935 від 25.04.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, що виразилися у повторних заволодіннях чужим майном шляхом обману, а саме: коштами Управління поліції охорони в Миколаївській області, Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Київської міської наркологічної клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , усього на загальну суму 104 745 442 грн 20 коп.

Крім того, 06.10.2021 з матеріалів кримінального провадження № 0003935 виділено матеріали досудового розслідуванням за зверненням службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по иготовленню цінних паперів», ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Житомирської обласної ради, ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Управління поліції охорони в Київській області, ГУ НП у Кіровоградській області, ДО « ІНФОРМАЦІЯ_26 », КЗ Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », та за зверненнями службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в матеріали даного кримінального провадження № 0001190.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наданих копій товарно-транспортних накладних ІНФОРМАЦІЯ_1 , постачання нафтопродуктів здійснювалось транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Зокрема, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_36 , транспортні засоби вказані у товарно- транспортних накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » не значяться або не є вантажними.

Крім того, під час досудового розслідування, відповідно до ст. 93 КПК України, орган досудового розслідування звернувся до Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_37 стосовно надання оригіналів товарно- транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (форма № 1 ТТН ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, де вантажоодержувачем є ІНФОРМАЦІЯ_1 , замовником (платник) яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Відповідно до відповіді, ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінали документів готові надати, тільки за наявності Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: товарно- транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (форма № 1 ТТН ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, де вантажоодержувачем є ІНФОРМАЦІЯ_1 , замовником (платник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/23628/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.09.2022