Справа № 163/1001/23
Провадження № 1-кс/163/383/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000137 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом готівковими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 113 699 гривень, які були списані кількома платежами з її кредитної карти після розмови з особою на ім`я ОСОБА_6 , який представився працівником служби безпеки банку, подальшого входу потерпілою в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підтвердження входу через телефонний дзвінок. В подальшому фінансовий номер карти був змінений, карту для виплат заблоковано, а універсальну карту перевипущено з номером НОМЕР_1 . Такі події мали місце близько 15:20 години 28 квітня 2023 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , в якому було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 , з якої здійснювались перекази готівки за допомогою платіжної організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На думку слідчого, одержання доступу до інформації в цього товариства надасть можливість встановити рух коштів, причетних до скоєння цього злочину осіб та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 травня 2023 року за № 0000137, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами вбачаються з рапорту чергового ІНФОРМАЦІЯ_3 , протоколу її допиту як потерпілої, рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

З рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області вбачається, що транзакція готівки з банківської карти потерпілої здійснювалась через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " декількома платежами, що також підтверджується випискою по карті.

До клопотання слідчим додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000137 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про перекази з банківського рахунку № НОМЕР_3 , проведені 28 квітня 2023 року, а саме:

- о 15:44 год. переказ коштів в сумі 28 000 гривень;

- о 15:44 год. переказ коштів в сумі 745 гривень;

- о 15:50 год. переказ коштів в сумі 27 950 гривень;

- о 15:50 год. переказ коштів в сумі 744 гривні;

- о 16:03 год. переказ коштів в сумі 27 800 гривень;

- о 16:03 год. переказ коштів в сумі 740 гривень;

- о 16:10 год. переказ коштів в сумі 27 000 гривень;

- о 16:10 год. переказ коштів в сумі 720 гривень,

Зазначена інформація, до якої цією ухвалою надається тимчасовий доступ, стосується:

відомостей щодо карткових рахунків, на які здійснювався переказ готівки;

копій документів, на підставі яких було здійснено переказ готівки;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по цих переказах (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення операції, сум виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референсу кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та сум платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів, номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

інформації щодо номерів мобільного зв`язку, прив`язаних до карткового рахунку, на який здійснювався переказ коштів і за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо sms-повідомлень (дата та час), сам текст sms-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 11 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1