Справа № 717/1239/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000163 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У ході досудового розслідування свідок ОСОБА_9 дав показання про те, що за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України він перерахував грошові кошти зі своїх банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Слідчим встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У старшого слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про перерахунок коштів особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, старший слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ групі слідчих: старшому слідчому ОСОБА_4 та слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів які містять інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2023 по 11.07.2023 із зазначенням місця перерахунку коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що старший слідчий у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення злочину та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , до документів, що містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01 по 11 липня 2023 року, місце перерахунку коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.

Дана ухвала діє до 25 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: