Справа № 449/473/23
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

04.05.2023 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 24.04.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунків ОСОБА_5 , 24.04.2023 у сумі 92400 грн., всіх операцій, здійснених по вказаних рахунках, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунків ОСОБА_5 , 24.04.2023 у сумі 92400 грн. (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 24.04.2023 близько 15:00 год. невідомі особи користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_3 , представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довіри отримали три цифри із зворотньої сторони банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням інформаційних технологій зняли грошові кошти у сумі 92400 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 25 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку м. Перемишляни, яка повідомила, що 24 квітня 2023 року о 15:02 год. коли вона перебувала на робочому місці, до неї зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 і представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили їй, що з її банківських рахунків намагаються зняти кошти у зв`язку з чим необхідно дані кошти перевести на картковий рахунок № НОМЕР_5 , щоб їх зберегти. В подальшому буде створено нові банківські рахунки куди і будуть повернуті гроші. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що потрібно зачекати декілька хвилин. Тоді, щоб перевірити, що заявниця дійсно являється власницею банківських карт їй необхідно було назвати номери її банківських карт та їх CVV-код, які вказані на зворотній стороні, що остання і зробила. З банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 було списано кошти на суму близько 69000 грн., а з банківської карти «Для виплат» (номер вказати не може, оскільки відразу змінила її у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було списано кошти у сумі 25672 грн. Після того як ОСОБА_5 надійшли повідомлення про те, що з її банківських рахунків знято кошти, вона повідомила поліцію про даний факт та звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку гр. ОСОБА_5 в період часу з 24.04.2023 по час виконання ухвали слідчого судді.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилися, а тому вважаю, що на підставі ч.4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 24.04.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунків ОСОБА_5 , 24.04.2023 у сумі 92400 грн., всіх операцій, здійснених по вказаних рахунках, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунків ОСОБА_5 , 24.04.2023 у сумі 92400 грн. (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1