Справа № 450/4368/23 Провадження № 1-кс/450/710/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"07" вересня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000230 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

07.09.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 16.08.2023 по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 16.08.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000230 від 18 серпня 2023 року. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 16.08.2023 року о 17:42 год., шляхом зловживанням довірою через соціальну мережу «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона добровільно переказала на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 . Сума матеріальної шкоди становить 3000 грн. В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по суті повідомила наступне, що 16.08.2023 року близько 16:00 год. вона поїхала до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , зі своєю малолітньою дочкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою купити одяг, коли ОСОБА_5 з дочкою прогулювалися торговим центром з метою покупок, на її профіль в мобільному додатку «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 17:14 год. з профілю її подруги, яка підписана в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як « ОСОБА_7 » прийшло повідомлення в приватний чат, про те, що їй необхідні грошові кошти, які вона вечором обіцяла повернути, в повідомленні було вказано суму 7800 грн. ОСОБА_5 відповіла, що такої суми в неї немає, на що їй прийшло повідомлення "Скільки є" ОСОБА_5 відповіла, що може відправити 3000 грн., на що дана особа погодилася, і ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 грошові кошти на банківську картку, номер якої було вказано в повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після переказу в даний чат ОСОБА_5 відправила підтвердження на, що отримала відповідь підтвердження отримання переказу, ОСОБА_5 закрила додаток Інстаграм, та не користувалася ним близько 3 години, через цей час до неї на мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонував її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та повідомив, чи бачила вона публікацію в «Інстаграмі» яку виставив чоловік ОСОБА_9 , про те, що профіль ОСОБА_10 взламано, після чого коли ОСОБА_5 завершила телефонну розмову з чоловіком, то одразу перевірила в мобільному додатку «Інстаграм» чат зі ОСОБА_10 , та виявила, що з повідомлень видалено номер картки, на яку ОСОБА_5 о 17:42 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. Таким чином, невідома особа, шляхом зловживанням довірою, так як на цей момент потерпіла вважала, що переказує гроші своїй подрузі ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає: АДРЕСА_5 , заволоділа грошовими коштами потерпілої, які вона добровільно переказала на банківський рахунок шахрая, підтвердженням якого є платіжна інструкція P24AD7728, копія якої додана до матеріалів кримінального провадження. Сума завданих потерпілій матеріальних збитків становить 3000 грн.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця зняття грошових коштів за період з 16.08.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач та прокурор подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З реєстрації ЄО № 8149 від 17.08.2023 року, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.08.2023 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.08.2023 року та платіжної інструкції № Р24АD7728 від 16.08.2023 року вбачається, що ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 16.08.2023 по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 16.08.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві комерційного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000230 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 16.08.2023 по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 16.08.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1