СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5510/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000118 від 30.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 18 по 27 серпня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, яких слідством не встановлено, у не встановленому досудовим розслідуванням місці і час, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що у Київському апеляційному суді розглядається справа № 824/80/22 про визнання та надання дозволу на виконання Арбітражного рішення від 12 липня 2022 року у справі за позовом EVOR Consulting OU до ОСОБА_6 про стягнення 5 000 000 Євро неустойки, у вигляді штрафу, за прострочення сплати передоплати за майно за Договором купівлі-продажу повітряного судна від 03 грудня 2018 року, маючи умисел на підроблення офіційного документу, а саме листа від 19.08.2022 № 1 у справі № 824/80/22 «Щодо вимог до ОСОБА_6 », у якому зазначено недостовірну інформацію про те, що член правління EVOR Consulting OU Геннадіос Фіріарідіс не підписував Договір купівлі-продажу повітряного судна від 03 грудня 2018 року та інші документи з приводу ініціювання арбітражного (третейського) розгляду, що звільняє ОСОБА_6 від обов`язку сплатити на користь EVOR Consulting OU 5 000 000 Євро неустойки, у вигляді штрафу, за прострочення сплати передоплати за майно за Договором купівлі-продажу повітряного судна від 03 грудня 2018 року, з метою подальшого його використання, у комп`ютерній програмі «Microsoft Word», виготовив бланк такого документу і з використанням комп`ютерних програм виготовив печатку ТОВ «Евор Консалтинг» («EVOR Consulting OU», реєстраційний код 14389875, зареєстрованого в Естонській Республіці, м. Таллінн, Тартуське Шосе, 25), реквізити цього товариства і його посадової особи - члена правління ОСОБА_7 , що підписує вказаний документ, а також його підпис, вніс до офіційного документа завідомо недостовірні відомості про відсутність грошових вимог до ОСОБА_6 та необхідність завершення будь-яких судових розглядів щодо ОСОБА_6 .

В подальшому, виготовлений в електронному вигляді завідомо неправдивий офіційний документ - лист від 19.08.2022 № 1 у справі № 824/80/22 «Щодо вимог до ОСОБА_6 », за допомогою комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, в невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_4 роздрукував з використанням оргтехніки кольорового відтворення зображень струменевим способом, тобто виготовив лист від 19.08.2022 № 1 у справі № 824/80/22 «Щодо вимог до ОСОБА_6 », з метою використання його в Київському апеляційному суді у справі № 824/80/22, в якій ОСОБА_4 є представником ОСОБА_6 за довіреністю.

Крім того, у період з 18 по 27 серпня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, яких слідством не встановлено, у не встановленому досудовим розслідуванням місці і час, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що у Київському апеляційному суді розглядається справа № 824/83/22 про скасування Арбітражного рішення від 12 липня 2022 року у справі за позовом EVOR Consulting OU до ОСОБА_6 про стягнення 5 000 000 Євро неустойки, у вигляді штрафу, за прострочення сплати передоплати за майно за Договором купівлі-продажу повітряного судна від 03 грудня 2018 року, маючи умисел на повторне підроблення офіційного документу, а саме листа від 19.08.2022 № 2 у справі № 824/83/22 «Щодо вимог до ОСОБА_6 », вніс до офіційного документа завідомо недостовірні відомості про відсутність грошових вимог до ОСОБА_6 та необхідність завершення будь-яких судових розглядів щодо ОСОБА_6 .

В подальшому, виготовлений в електронному вигляді завідомо неправдивий офіційний документ - лист від 19.08.2022 № 2 у справі № 824/83/22 «Щодо вимог до ОСОБА_6 », за допомогою комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, в невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_4 роздрукував з використанням оргтехніки кольорового відтворення зображень струменевим способом, тобто виготовив лист від 19.08.2022 № 2 у справі № 824/83/22 «Щодо вимог до ОСОБА_6 », з метою використання його в Київському апеляційному суді у справі № 824/83/22, в якій ОСОБА_4 є представником ОСОБА_6 за довіреністю.

Крім того, у період з 18 по 27 серпня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, яких слідством не встановлено, у не встановленому досудовим розслідуванням місці і час, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що у Хмельницькому апеляційному суді перебуває справа № 4820/1103/22, в межах якої задоволено заяву EVOR Consulting OU, яка має статус позивача в міжнародному комерційному арбітражі про вжиття заходів забезпечення позову відносно ОСОБА_6 , яка має статус відповідача в міжнародному комерційному арбітражі, у виді арешту усього її майна в Україні та за кордоном, маючи умисел на повторне підроблення офіційного документу, а саме заяви від 19.08.2022 № 3 у справі № 4820/1103/22 щодо відсутності вимог до ОСОБА_6 та скасування арешту майна, у якій зазначено недостовірну інформацію про те, що член правління EVOR Consulting OU Геннадіос Фіріарідіс не підписував Договір купівлі-продажу повітряного судна від 03 грудня 2018 року і інші документи з приводу ініціювання арбітражного (третейського) розгляду, що звільняє ОСОБА_6 від обов`язку сплатити на користь EVOR Consulting OU 5 000 000 Євро неустойки, у вигляді штрафу, за прострочення сплати передоплати за майно за Договором купівлі-продажу повітряного судна від 03 грудня 2018 року та вказує на необхідність скасування арештів і обмежень щодо майна та майнових прав ОСОБА_6 , вніс до офіційного документа завідомо недостовірні відомості про відсутність грошових вимог до ОСОБА_6 та невідкладно зняти накладені ухвалою суду від 10.06.2022 арешти та обмеження щодо майна та майнових прав ОСОБА_6 .

В подальшому, виготовлений в електронному вигляді завідомо неправдивий офіційний документ - лист від 19.08.2022 № 3 у справі № 4820/1103/22 «Щодо відсутності вимог до ОСОБА_6 та скасування арешту майна», за допомогою комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, в невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_4 роздрукував з використанням оргтехніки кольорового відтворення зображень струменевим способом, тобто виготовив лист від 19.08.2022 № 3 у справі № 4820/1103/22 «Щодо відсутності вимог до ОСОБА_6 та скасування арешту майна», з метою використання його в Київському апеляційному суді у справі № 824/83/22, в якій ОСОБА_4 є представником ОСОБА_6 за довіреністю.

Також, 26.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці і час, ОСОБА_4 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що лист від 19.08.2022 № 1 у справі № 824/80/22 «Щодо вимог до ОСОБА_6 » містить завідомо недостовірні відомості про те, що член правління EVOR Consulting OU Геннадіос Фіріарідіс не підписував Договір купівлі-продажу повітряного судна від 03 грудня 2018 року та інші документи з приводу ініціювання арбітражного (третейського) розгляду, з корисливих мотивів, подав завідомо підроблений ним документ, а саме лист від 19.08.2022 № 1 у справі № 824/80/22 «Щодо вимог до ОСОБА_6 », шляхом його відправлення засобами поштового зв`язку до Київського апеляційного суду, який був зареєстрований канцелярією Київського апеляційного суду 13.09.2022 за № 72345, тобто використав завідомо підроблений ним офіційний документ.

Крім цього, 26.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці і час, ОСОБА_4 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що лист від 19.08.2022 № 2 у справі № 824/83/22 «Щодо вимог до ОСОБА_6 » містить завідомо недостовірні відомості про те, що член правління EVOR Consulting OU Геннадіос Фіріарідіс не підписував Договір купівлі-продажу повітряного судна від 03 грудня 2018 року та інші документи з приводу ініціювання арбітражного (третейського) розгляду, з корисливих мотивів, подав завідомо підроблений ним документ, а саме лист від 19.08.2022 № 2 у справі № 824/83/22 «Щодо вимог до ОСОБА_6 », шляхом його відправлення засобами поштового зв`язку до Київського апеляційного суду, який був зареєстрований канцелярією Київського апеляційного суду 13.09.2022 за № 72344, тобто використав завідомо підроблений ним офіційний документ.

Крім того, 26.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці і час, ОСОБА_4 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що лист від 19.08.2022 № 3 у справі № 4820/1103/22 «Щодо відсутності вимог до ОСОБА_6 та скасування арешту майна», містить завідомо недостовірні відомості про те, що член правління EVOR Consulting OU Геннадіос Фіріарідіс не підписував Договір купівлі-продажу повітряного судна від 03 грудня 2018 року і інші документи з приводу ініціювання арбітражного (третейського) розгляду, з корисливих мотивів, подав завідомо підроблений ним доказ, а саме лист від 19.08.2022 № 3 у справі № 4820/1103/22 «Щодо відсутності вимог до ОСОБА_6 та скасування арешту майна», шляхом його відправлення засобами поштового зв`язку до Хмельницького апеляційного суду, який був зареєстрований канцелярією Хмельницького апеляційного суду 12.09.2022 за № 7219, тобто використав завідомо підроблений ним офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці і час вчинив замах на заволодіння чужим майном, тобто шахрайство, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за наступних обставин. Так, 01.04.2022 компанія ePlus Consulting OU (зареєстрована в Естонській Республіці), на підставі Договору, передала право власності на повітряне судно, літак (модель PA46-500TP, з реєстраційним номером N500VX), вартістю 1 630 000,00 (один мільйон шістсот тридцять тисяч доларів США), що за курсом НБУ станом на 05.08.2022 складало 59 606 818,00 грн (п`ятдесят дев`ять мільйонів шістсот шість тисяч вісімсот вісімнадцять гривень), на користь ТОВ «Евор Консалтинг» (EVOR Consulting OU, реєстраційний номер 14389875, Естонська Республіка, м. Таллінн, Тартуське Шосе, 25).

05.08.2022 на адресу компанії Southern Aircraft Consultancy Inc Trustee, яка є титульним володільцем літака модель PA46-500TP, з реєстраційним номером N500VX, з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов електронний лист в PDF-файлі, в інтересах компанії EVOR Consulting OU, з завідомо неправдивою інформацією про волевиявлення щодо відчуження прав на літак N500VX. Даний Лист містив підпис схожий на підпис члена правління ОСОБА_7 , та містив відбиток печатки, який ззовні схожий на відтиск печатки компанії EVOR Consulting OU. Метою даного Листа було розірвання поточної трастової угоди стосовно літака N500VX, та видання документу, який повертає право власності на літак із трасту, з метою його подальшого продажу на користь юридичної особи - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» (Ідентифікаційний код юридичної особи 35092210, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, проспект Миру, 101/2).

Вказаний лист від 05.08.2022 був надісланий на адресу компанії Southern Aircraft Consultancy Inc Trustee з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка нагадує (імітує) особисту електронну пошту члена правління EVOR Consulting OU ОСОБА_7 . Дійсна особиста електронна адреса члена правління Gennadios Firiaridis відрізняється написанням - ІНФОРМАЦІЯ_3 (однією буквою і), проте з цієї дійсної особистої електронної адреси жодних листів стосовно відчуження прав власності на літак не надсилалося.

Надалі, з електронної адреси ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» надіслано на електронну адресу компанії Southern Aircraft Consultancy Inc Trustee заяву, згідно із якою наводилась завідомо неправдива інформація про те, що ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» є єдиним власником зазначеного повітряного судна. Даною Заявою ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» незаконно вимагало від титульного володільця літака здійснити дії, направлені на зміну бенефіціарного володільця літака та передати право власності на літак на користь ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО».

Власником 100 % статутного капіталу, а також кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» є ОСОБА_6 , яка 17.06.2022 видала на ім`я ОСОБА_4 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстровану за № 847 в нотаріальному реєстрі. Також, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО», за підписом генерального директора, видало ОСОБА_4 довіреність від 28.08.2022, на право представлення інтересів товариства в судах та інших органах.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи з корисливою метою, на користь третіх осіб, у невстановлені слідством час та місці, здійснив дії з підготовки та використання вищевказаних завідомо підроблених документів та електронної пошти. Метою направлення цих листів було введення в оману працівників компанії Southern Aircraft Consultancy Inc Trustee та перереєстрації повітряного судна на ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО», в якому ОСОБА_4 займає посаду радника генерального директора.

Наслідком злочинних дій вчинюваних ОСОБА_4 мало б бути заволодіння майном, належного компанії EVOR Consulting OU, а саме літаком моделі PA46-500TP, з реєстраційним номером N500VX, вартістю 1 630 00000 (один мільйон шістсот тридцять тисяч доларів США), що за курсом НБУ станом на 05.08.2022 складало 59 606 818,00 грн (п`ятдесят дев`ять мільйонів шістсот шість тисяч вісімсот вісімнадцять гривень), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром. Однак, свої злочинні дії ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи не змогли закінчити, з причин, що не залежали від їх волі. ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи не змогли вчинити усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, так-як працівники компанії Southern Aircraft Consultancy Inc Trustee проінформували власника вказаного літака - компанію EVOR Consulting OU, працівники якої вчинили дії по запобіганню незаконному заволодінню майном.

ОСОБА_4 27.04.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора, оскільки немає доказів вини підозрюваного. Крім того, як зазначив прокурором, на даний час провадження по справі зупинено, а тому необхідності продовження обов`язків немає.

Підозрюваний також просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки ризики наведені прокурором необґрунтовані, жодного разу обов`язків він не порушував. Розмір шкоди завданої кримінальними правопорушеннями так і не встановлено на даний час. Поряд з цим, за його заявою розслідується кримінальне провадженні по підробці документів.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, у тому числі:

- заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 01.06.2022;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 07.09.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 07.09.2022;

- протоколом обшуку від 06.10.2022:

- протоколом огляду документів від 07.10.2022;

- протоколом огляду від 07.04.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 06.10.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.05.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 23.05.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2023;

- протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2023;

- відповіддю з УОТЗ ГУНП в Київській області щодо проведення аналізу з`єднань по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 ;

- протоколом огляду від 30.05.2023 інформації з ПрАТ «Київстар» щодо мобільному номеру телефону НОМЕР_1 ;

- висновком почеркознавчої експертизи від 01.06.2023 № СЕ-19/111-23/27068-ДД;

- висновком експерта від 02.06.2023 № СЕ-19/111-23/27101-ДД за результатами технічної експертизи документів.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, підозрюваний ОСОБА_4 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин, який йому інкримінують є особливо тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12-ти років, з конфіскацією майна, та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкримінований йому злочин для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, не має на утриманні малолітніх дітей, недієздатних осіб, непрацюючий, тобто не має стійких соціальних зв`язків.

Підозрюваний може з метою ухилення від кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, погроз чи підкупу впливати, або вимагати впливу на свідків та очевидців вчиненого злочину.

На даний час невстановлені усі спільники ОСОБА_4 у вчиненні даних кримінальних правопорушень, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, а тому ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.05.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 27 червня 2023 року з визначенням розміру застави 1865 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5 005 660 (п`ять мільйонів п`ять тисяч шістсот шістдесят) грн, яку внесено.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора і суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця проживання; від спілкування із свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.06.2023 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 27.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.06.2023 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 25.09.2023.

Ухвалою слідчого судді досудове розслідування у провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 27.10.2023.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строки покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, які в повній мірі забезпечать запобігання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 194, 205, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000118 від 30.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.10.2023 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора і суду за викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1