Провадження № 1-кс/686/4008/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000036,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, чорнових записів, квитанцій, банківських карток, грошових коштів в іноземній та національній валюті, які були здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000036 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами вчинення шахрайських дій організованою злочинною групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За наявною оперативною інформацією ВПК в Хмельницькій області встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Камінь - Каширський, , РНОКПП: НОМЕР_1 , поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 , обліковий запис в месенджері «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував протиправну схему вчинення шахрайських дій під приводом здійснення інвестиційної діяльності, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема, допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої громадянка ОСОБА_6 , повідомила, що 20.01.2023 року близько 09 год. 00 хв. в соціальній мережі «Instagram» у своєму персональному аккаунті побачила рекламну публікацію розміщену користувачем « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із пропозицію можливості додаткового заробітку шляхом надання в оренду власного акаунту онлайн банкінгу. Вказана пропозиція ОСОБА_6 зацікавила, після чого остання здійснила перехід на сторінку облікового запису « ОСОБА_7 » та здійснила підписку на нього. В подальшому, вона написала в особисті повідомлення вказаному користувачу, про те, що її зацікавила пропозиція і вона готова передати доступ до власного облікового запису онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок в якому потерпіла відкрила близько двох років тому. Користувач соціальної мережі «Instagram» з іменем « ОСОБА_7 » відповів їй в особисті повідомлення вказаного месенджеру, що ОСОБА_6 необхідно передати йому логін та пароль доступу до онлайн банкінгу, а також код підтвердження, який надійде в СМС - повідомленні при вході в обліковий запис. За оренду її онлайн банкінгу, користувач облікового запису « ОСОБА_7 », пообіцяв грошову винагороду - 1000 гривень за місяць надання доступу. Після чого вона в особисті повідомлення надіслала логін та пароль доступу до онлайн банкінгу, а також надала код підтвердження, який надійшов 18.01.2023 о 12:24 в СМС повідомленні на її номер мобільного телефону. На момент передачі доступу до онлайн банкінгу «А-Банк» на рахунку знаходились грошові кошти в сумі 10000 гривень. В період з 18.01 по 20.01.2023 потерпіла надавала для користувачу « ОСОБА_7 » СМС - повідомлення, які надходили при вході в її онлайн банкінг. В подальшому, 20.01.2023, вказаний користувач зателефонував їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в мессенджері «Telegram», в ході розмови представився ОСОБА_8 та запросив мене у власний «Telegram» канал - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому публікувалась інформація про його інвестиційну діяльність під ніком « ОСОБА_9 » - « ОСОБА_7 ». 20.01.2023 вищевказаний користувач запропонував їй здійснити інвестиційний грошовий вклад для здійснення трейдингу криптовалют й за лічені години заробити додаткові кошти. На вказану пропозицію вона також погодилась, після чого останній в месенджері «Telegram» надіслав номер власного карткового рахунку - НОМЕР_3 , а також суму коштів, яку необхідно було перерахувати - 2000 гривень. В подальшому, 22.01.2023 о 10:00 год. ОСОБА_6 зі свого номеру карткового рахунку НОМЕР_4 відкритого в ПрАТ «Приватбанк», здійснила оплату вказаних 2000 гривень. Під час проведення вище вказаної транзакції через мобільний додаток не висвічувалось власника наданого ОСОБА_8 карткового рахунку. В цей самий день, ближче до вечірнього часу, вищевказаний користувач заблокував акаунт останньої у соціальній мережі «Instagram», а також в месенджері «Telegram», самостійно видаливши всю історію повідомлень. При спробі зв`язатись з вказаним користувачем з інших облікових записів, в тому числі телефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , останній постійно їх блокував та не відповідав на повідомлення і дзвінки. Після цього вона спробувала здійснити вхід у власний кабінет онлайн банкінгу «А-Банк», однак не змогла в нього зайти, за причиною того, що її рахунок заблоковано банківською установою за шахрайські операції.

Окрім того, за наявною оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_5 з метою здійснення вище вказаної протиправної діяльності, в тому числі за допомогою найманих працівників, орендував офісне приміщення, яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою проведення подальших судових експертиз, в тому числі комп`ютерно-технічних, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, чорнових записів, квитанцій, банківських карток, грошових коштів в іноземній та національній валюті, які були здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадження, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, чорнових записів, квитанцій, банківських карток, грошових коштів в іноземній та національній валюті, які були здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій.

Ухвала діє по 13 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1