Провадження № 1-кс/592/5005/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 17.03.2023 приблизно о 15:03 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на мобільний номер телефону НОМЕР_2 належного гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У ході розмови останній повідомив невідомий особі дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого виявив відсутність грошових коштів на заявлену суму 10 000 грн. (ЖЄО №11000 від 20.03.2023).

21.03.2023 вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР № 0000850, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України було прийняте до провадження слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , були списані грошові кошти.

Досудовим слідством встановлено, що з вищезазначеної картки відбувся переказ грошових коштів належних потерпілому на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостей, що становлять банківську таємницю.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- документи, щодо відкриття та використання картки № НОМЕР_4 за період часу з 15.03.2023 по теперішній час (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- рух коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 15.03.2023 по теперішній час, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки № НОМЕР_4 за період часу з 15.03.2023 по теперішній час;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці № НОМЕР_4 за період часу з 15.03.2023 по теперішній час;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 15.03.2023 по теперішній час у якості фінансових;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картка № НОМЕР_4 за період часу з 15.03.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1