печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2021 року, злочинна організація, до складу якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн., який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_18 , крім цього, керуючись корисливим мотивом заволоділи шляхом обманом чи зловживання довірою чужими грошовими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу, незаконному посіву та вирощуванні рослин роду коноплі, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, організації та утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів, а також незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), на праві власності належать: частка розміром 1/3 об`єкта житлової нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (номер відомостей про речове право: 16735622); частка розміром 1/5 об`єкта житлової нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_2 , (свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 , 11.05.2005).

Також, встановлено, що ОСОБА_5 є власником: ПП «БОДІСІСТЕМ» (ідентифікаційний номер 40910199, м. Київ, вул. Миколайчука Івана, 7-А, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав. ПП «БОДІСИСТЕМ» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки у таких банківських установах: АТ "СЕНСБАНК" (МФО 300346) рахунки (IBAN) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «БОЦМАН КОМПАНІ» (ідентифікаційний номер 41019877, м. Київ, вул. Бучми Амвросія, 7, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 99% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «БОЦМАН КОМПАНІ» у своїй діяльності використовує банківські рахунки; ТОВ «ЕЛАДА КОМПАНІ» (ідентифікаційний номер 41020065, м. Київ, вул. Микитенка, 11, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 1% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «ЕЛАДА КОМПАНІ» у своїй діяльності використовує банківські рахунки; ТОВ «ТД МЕТАЛБУДПОСТАЧ» (ідентифікаційний номер 40505747, м. Київ, вул. Олени Теліги, 41, статутний капітал 500 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «ТД МЕТАЛБУДПОСТАЧ» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки у таких банківських установах: АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) рахунки (IBAN) НОМЕР_6 ; ТОВ «ПРОФКОМ» (ідентифікаційний номер 35069946, м. Харків, вул. Широніна, 2, статутний капітал 910000 грн), та має у власності 10,989% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «ПРОФКОМ» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки у таких банківських установах: АТ "КІБ" (МФО 322540) рахунки (IBAN) НОМЕР_7 .

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 зареєстрований як ФОП, та має наступні рахунки: ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) рахунок (IBAN) НОМЕР_8 ; АТ "А_БАНК" (МФО 307770) рахунок (IBAN) НОМЕР_9 ; АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) рахунок (IBAN) НОМЕР_10 ; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) рахунок (IBAN) НОМЕР_11 ; АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) рахунок (IBAN) НОМЕР_12 ; АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) рахунок (IBAN) НОМЕР_13 ; АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) рахунок (IBAN) НОМЕР_14 ; АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) рахунок (IBAN) НОМЕР_15 ; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунок (IBAN) НОМЕР_16 ; АТ "А-БАНК" (МФО 307770) рахунок (IBAN) НОМЕР_17 ; АТ "А-БАНК" (МФО 307770) рахунок (IBAN) НОМЕР_18 .

Також, в клопотанні слідчий зазначає, що метою арешту майна підозрюваного є можлива конфіскація майна як вид покарання, що визначено п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України та просить відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України проводити розгляд клопотання без повідомлення підозрюваного.

Прокурор до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності прокурора та без повідомлення підозрюваного.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Під час розгляду клопотання встановлено, щов межах кримінального провадження №0000103 від 21.01.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255КК України, віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого кримінальним законом передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, встановлено наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

Враховуючи викладене, обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, наявність підстав вважати, що суд у випадках, передбачених кримінальним законом, може призначити додаткове покарання у виді конфіскації майна, наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме:

-частку розміром 1/3 об`єкта житлової нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (номер відомостей про речове право: 16735622);

-частку розміром 1/5 об`єкта житлової нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_2 , (свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 , 11.05.2005).

Накласти арешт на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ):

- у вигляді частки статутного фонду ПП «БОДІСІСТЕМ» (ідентифікаційний номер 40910199, м. Київ, вул. Миколайчука Івана, 7-А, статутний капітал 1000 грн.), розмір якої складає 100%;

- у вигляді частки статутного фонду ТОВ «БОЦМАН КОМПАНІ» (ідентифікаційний номер 41019877, м. Київ, вул. Бучми Амвросія, 7, статутний капітал 1000 грн.), розмір якої складає 99%;

- у вигляді частки статутного фонду ТОВ «ЕЛАДА КОМПАНІ» (ідентифікаційний номер 41020065, м. Київ, вул. Микитенка, 11, статутний капітал 1000 грн.), розмір якої складає 1%;

- у вигляді частки статутного фондуТОВ «ТД МЕТАЛБУДПОСТАЧ» (ідентифікаційний номер 40505747, м. Київ, вул. Олени Теліги, 41, статутний капітал 500 грн.), розмір якої складає 100%;

- у вигляді частки статутного фонду ТОВ «ПРОФКОМ» (ідентифікаційний номер 35069946, м. Харків, вул. Широніна, 2, статутний капітал 910000 грн.), статутний капітал 500 грн.), розмір якої складає 10,989%.

Накласти арешт на банківські рахунки та грошові кошти у національній та іноземній валютах, що знаходяться на рахунках:

- ПП «БОДІСІСТЕМ» (ідентифікаційний номер 40910199),а саме: АТ "СЕНСБАНК" (МФО 300346) рахунки (IBAN) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ТОВ «ТД МЕТАЛБУДПОСТАЧ» (ідентифікаційний номер 40505747), а саме: АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) рахунки (IBAN) НОМЕР_6 ;

- ТОВ «ПРОФКОМ» (ідентифікаційний номер 35069946), а саме: АТ "КІБ" (МФО 322540) рахунки (IBAN) НОМЕР_7 .

Накласти арешт на банківські рахунки та грошові кошти у національній та іноземній валютах, що знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме:

-ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) рахунок (IBAN) НОМЕР_8 ;

-АТ "А_БАНК" (МФО 307770) рахунок (IBAN) НОМЕР_9 ;

-АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) рахунок (IBAN) НОМЕР_10 ;

-ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) рахунок (IBAN) НОМЕР_11 ;

-АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) рахунок (IBAN) НОМЕР_12 ;

-АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) рахунок (IBAN) НОМЕР_13 ;

-АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) рахунок (IBAN) НОМЕР_14 ;

-АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) рахунок (IBAN) НОМЕР_15 ;

-АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунок (IBAN) НОМЕР_16 ;

-АТ "А-БАНК" (МФО 307770) рахунок (IBAN) НОМЕР_17 ;

-АТ "А-БАНК" (МФО 307770) рахунок (IBAN) НОМЕР_18 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА