печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000152, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучене за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8, а саме: жорсткий диск «Western digital», s/n: WCC4JACDEA5; жорсткий диск «Western digital», s/n: WCC2ER323710; жорсткий диск «Western digital», s/n: WCC2ER169106.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Головного управління Пенсійного фонду в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Охоронна фірма Вольф», , ТОВ «ПХП», , та іншими особами: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснили привласнення бюджетних коштів при проведенні капітального ремонту четвертого, п`ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 50.

Встановлено, що у 2021 році Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві проведено закупівлю, пов`язану з капітальним ремонтом четвертого, п`ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 50, та за рішенням тендерного комітету 11.11.2021 укладено договір з ТОВ «Охоронна фірма Вольф», (код 43888018), на суму 38,5 млн. грн. без ПДВ.

З метою приховування дійсної вартості поставлених робіт та забезпечення перемогу заздалегідь визначеному учаснику, посадові особи Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Охоронна фірма Вольф» та іншими особами: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснили підготовку тендерної документації, формування технічних умов та вимог до учасників, для подальшого створення схеми легалізації.

Так, ТОВ «Охоронна фірма Вольф», , зареєстрована 27.10.2020, за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівська, вул. Соборна, буд. 10Б, вид діяльності: 80.10 Діяльність приватних охоронних служб, засновником та директором являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 .

Згідно довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, яку подавали для участі в тендері інженер даної компанії має стаж 22 роки та досвід роботи за фахом 8 років, та відповідно до трудового договору даний працівник - 1998 р.н. Також згідно інформації про виконання аналогічного договору було надано лист-відгук (про співпрацю) від фізичної особи щодо капітального ремонту приміщення в м. Мелітополь, згідно огляду карт та реєстру майна даної адреси не знайдено.

У подальшому встановлено, що Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві оплатило повністю ТОВ «Охоронна фірма Вольф» за роботи по встановленню кондиціювання на 4-му, 5-му та 6-му поверхах, яке фактично відсутнє, а також за роботи по фарбуванню стін, які повністю не виконано.

Відповідно до кошторисної документації вартість кондиціонування 4-го поверху складає 618 тис. грн., 5-го поверху 1,125 млн. грн.., 6-го поверху 1,655 млн. грн.

Крім цього, на 4-му поверсі встановлено пожарну сигналізацію, обладнання якої не відповідає проектно-кошторисній документації. Відповідно до кошторисної документації вартість пожежної сигналізації 4-го поверху складає 450 тис. грн.

Закупкою обладнання пожарної сигналізації займалася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , яка являється засновником та директором ТОВ «Експерт 112», , вид діяльності: 80.20 Обслуговування систем безпеки, юридична та фактична адреса здійснення господарської діяльності: м. Київ, вул. Євгена Чикаленка, буд. 25, офіс 33.

Також встановлено, що під час проведення капітального ремонту встановлено вікна, які не відповідають діючим державним стандартам, будівельним нормам і правилам, та за завищеними цінами. Відповідно до кошторисної документації вартість віконних блоків 4-го поверху складає 948 тис. грн.

У подальшому виявлено, що без ремонту даху проводити будівельні роботи на 5-му та 6-му поверхах неможливо.

Далі, у період часу з 2021 та 2022 роках Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві проведено закупівлю, пов`язану з здійсненням технічного нагляду по об`єкту: Капітальний ремонт четвертого, п`ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50, та за рішенням тендерного комітету укладено договори з ТОВ «ПХП» (код 43337846) на суму 5 670 грн. та 87 550 грн., засновником та директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 .

Встановлено, що фактично фінансово-господарську діяльність ТОВ «Охоронна фірма Вольф» та ТОВ «ПХП» здійснює ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, ОСОБА_4 за вказаною адресою керує фінансово-господарською діяльністю ТОВ «НВП «Системи захисту», .

На виконання доручення, працівниками оперативного підрозділу УСР в м. Києві ДСР НП України встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з корисливих мотивів зорганізувалися для вчинення особливо тяжких злочинів.

Вищевказані обставини свідчать про заволодіння посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Пенсійного фонду України, ТОВ «Охоронна фірма ВОЛЬФ» бюджетними коштами у особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану при здійсненні капітального ремонту будівлі управління за бюджетні кошти.

16 серпня 2023 року у період часу з 09 год. 05 хв. по 09 год. 25 хв., з метою встановлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суді міста Києва ОСОБА_14 у справі № 757/34276/23-к від 10.08.2023 проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та в подальшому вилучено: жорсткий диск «Western digital», s/n: WCC4JACDEA5; жорсткий диск «Western digital», s/n: WCC2ER323710; жорсткий диск «Western digital», s/n: WCC2ER169106, які було упаковано до сейф-пакету INZ2015422.

16.08.2023 постановою старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000152.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_16 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Власник майна, який повідомлявся судом належним чином, в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000152 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8, а саме: жорсткий диск «Western digital», s/n: WCC4JACDEA5; жорсткий диск «Western digital», s/n: WCC2ER323710; жорсткий диск «Western digital», s/n: WCC2ER169106.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1