Справа №295/6315/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000044 старшим слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На адресу ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійши матеріали перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо закупівлі електроенергії, здійсненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої встановлено фінансові порушення, які, можливо, призвели до матеріальної шкоди на загальну суму 579,65 тис. грн.

Так, внаслідок укладання Відділом освіти додаткових угод від 20.07.2021 року № l, від 21.07.2021 року № 2, від 21.09.2021 року № 4, від 24.09.2021 року № 5, від 30.09.2021 року № 6 та від 08.11.2021 року № 7 до договору закупівлі від 16.03.2021 року № 287-Т щодо надання послуги постачання електричної енергії на збільшення ціни за одиницю товару за відсутності коливання ціни такого товару на ринку, а також, оплати актів приймання-передачі на послуги з постачання електричної енергії, в яких застосовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціни не відповідають умовам укладеного Договору № 287-Т, Відділом освіти сплачено вартість вищевказаних послуг на загальну суму 579,65 тис. грн. (з ПДВ) більше, аніж передбачено умовами укладеного за результатами торгів Договору № 287-T та тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим не дотримано вимоги пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, частини 1 та частини 2 статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року № 436-IV (зі змінами), статті 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV (зі змінами) та пункти 3.3, 5.6, 13.2 Договору № 287-Т та завдано матеріальної шкоди Відділу освіти на вказану суму.

Зазначене вище порушення допущено колишнім начальником Відділу освіти ОСОБА_5 та колишніми в.о. начальника ОСОБА_6 , в.о. начальника ОСОБА_7 та теперішнім начальником Відділу освіти ОСОБА_8 , якими підписано вищевказані додаткові угоди, акти приймання-передачі та платіжні доручення.

В результаті вказаних дій, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано орієнтовну матеріальну шкоду (збитки) на суму, понад 579,65 тис. грн.

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в першочерговому отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що містить відомості про рух коштів та рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме до:

- виписки з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , за період часу з 16.03.2021 року по час надання інформації;

- інформації щодо перерахунку коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у період часу з 16.03.2021 року по час надання інформації, із долученням відповідних підтверджуючих документів (виписок з банківських рахунків, відповідних бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів, на підставі яких здійснювався перерахунок коштів);

- інформації про проведення банківських операцій з використанням рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій), про транзакції, повної інформації про отримувача, шляхом надання повної інформації про рахунок отримувача, даних отримувача з копіями документів, які використовувалися для відкриття рахунку отримувача.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Вказані документи (відомості), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2021 року по строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії, а саме до: інформації по рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема:

- виписок з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2021 року по час надання інформації;

- інформації щодо перерахунку коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_4 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2021 року по час надання інформації, із долученням відповідних підтверджуючих документів (виписок з банківських рахунків, відповідних бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів, на підставі яких здійснювався перерахунок коштів);

- інформації про проведення банківських операцій з використанням рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2021 року по час надання інформації (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій), про транзакції, повної інформації про отримувача, шляхом надання повної інформації про рахунок отримувача, даних отримувача з копіями документів, які використовувалися для відкриття рахунку отримувача.

Зобов`язати працівників « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищевказаної інформації та документів.

Встановити строк дії ухвали до 28.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: