печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Вірменії, громадянина України, неодруженого, на утриманні якого знаходиться двоє неповнолітніх дітей, непрацюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 06.03.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Зокрема, підозрюваний ОСОБА_5 затриманий органом досудового розслідування 16.02.2023 в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

16.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами, а саме:

- показаннями представника потерпілого голови господарства СФГ «Україна» ОСОБА_13 ;

- господарськими документами щодо взаємовідносин між ТОВ «СП «Нібулон» та СФГ «Україна»;

- показаннями допитаного як свідка старшого економіста торгового відділу ТОВ СП «Нібулон» ОСОБА_14 ;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання за голосом, згідно якими ОСОБА_15 , ОСОБА_13 впізнали ОСОБА_10 , як бухгалтера СФГ «Україна» ОСОБА_16 , ОСОБА_8 - як заступника директора ТОВ СП «Нібулон» ОСОБА_17 , які нібито займались питаннями укладення угоди поставки сільськогосподарської продукції;

- протоколом огляду від 09.02.2023 електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед електронних листів якої знайдено листування із поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 та фотокопії документів щодо господарських відносин між суб`єктами;

- інформацією та документами АТ «МТБ банк» про рух коштів на банківському рахунку СФГ «Україна»;

- протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.02.221 відповідно до якої директор ТОВ «Думна Агро» ОСОБА_18 повідомила, що 15.12.2020 невстановлена особа незаконно зареєструвала у АТ «ПУМБ» новий рахунок товариства;

- показаннями представника потерпілого - директора ТОВ «Думна Агро» ОСОБА_18 ;

- господарськими документами щодо взаємовідносин між ТОВ «Елеватор Буд Інвест» та ТОВ «Думна Агро»;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання за голосом, згідно яким ОСОБА_18 впізнала ОСОБА_19 , як чоловіка який відрекомендувався під час телефонної розмови одним із керівників холдингу «АТК» та ОСОБА_9 , який відрекомендувався ОСОБА_20 - менеджером холдингу «АТК»;

- заявою ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» від 14.09.2021 про вчинення кримінального правопорушення та доданими до неї копіями документів, що обґрунтовують факт вчинення злочину і заволодіння коштами Товариства;

- показанням допитаного як представника потерпілого експерта з правових питань ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» ОСОБА_21 ;

- господарськими документами щодо взаємовідносин між ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» і ТОВ АП «Колос-2»;

- інформацією АТ «Банк Заощаджень та Інвестицій» від 30.09.2021 про рух коштів на банківському рахунку ТОВ АП «Колос-2»;

- показанням допитаного як свідок директора ТОВ АП «Колос-2» ОСОБА_22 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно з якими ОСОБА_22 впізнав ОСОБА_23 як особу, яка приїжджала на зустріч до нього, відрекомендувавшись помічником комерційного директора ТОВ «ОККО» ОСОБА_24 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом, згідно з яким свідок ОСОБА_22 за аудіозаписами голосу впізнав голос ОСОБА_9 , який під час телефонних розмов відрекомендувався комерційним директором ТОВ «ОККО» ОСОБА_24 ;

- показаннями допитаної як свідок головного бухгалтера ТОВ АП «Колос-2» ОСОБА_25 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом, згідно з яким свідок ОСОБА_25 за аудіозаписами голосу впізнала голос ОСОБА_9 , який під час телефонних розмов відрекомендувався комерційним директором ТОВ «ОККО» ОСОБА_24 ;

- показаннями свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_25 , наданими ними під час допитів за участі спеціаліста-поліграфолога, який підтвердив, що свідки надають правдиві показання;

- показанням допитаного як свідок менеджера відділу закупівель ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» ОСОБА_26 ;

- показанням допитаного як свідок менеджера відділу зберігань ТОВ «ОККО-Агротерйд» ОСОБА_27 ;

- показаннями допитаного як свідок працівника ТОВ «ОККО-Агротрейд» ОСОБА_28 ;

- показаннями допитаного як свідка водія таксі ОСОБА_29 ;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками, згідно із яким свідок ОСОБА_29 впізнав ОСОБА_23 ;

- отриманими під час тимчасового доступу документами, поданими до Криворізького відділення АТ «Банк Заощаджень та Інвестицій» для відкриття банківського рахунку для ТОВ АП «Колос-2»;

- отриманими під час тимчасового доступу документами, поданими до Криворізького відділення АТ «Піреус Банк» для відкриття банківського рахунку для ТОВ «Волев-Інвест» та даними про рух коштів на цьому рахунку;

- отриманими під час тимчасового доступу документами, поданими до Криворізького відділення АТ «Таскомбанк» для відкриття банківського рахунку для ПП «Енерго Ліс» та даними про рух коштів на цьому рахунку;

- протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.12.2021, 14.12, 2021, 10.01.2022, 12.01.2022, 04.02.2022, 09.02.2022;

- аудіозаписами телефонних розмов працівників корпорації «ОККО» ОСОБА_28 та ОСОБА_30 із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відрекомендувалися працівниками ТОВ АП «Колос-2»;

- висновком судової криміналістичної експертизи звукозаписів від 11.08.2022 № 1936-Е, згідно з яким мовлення на звукозаписах розмов, текст яких відображено у протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, належить ОСОБА_9 і ОСОБА_10 ;

- протоколами обшуків від 02.02.2022, проведених за місцем проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_23 і ОСОБА_10 ;

- узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу, згідно з якими наявні підстави вважати фінансові операції, пов`язані із зняттям готівки на загальну суму 10,59 млн. гривень з фіктивних рахунків ТОВ АП «Колос-2», ТОВ «Волев-Інвест» та ПП «Енерго Ліс» такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів);

- заявою АБ «Південний» від 18.01.2022 про скоєння злочину та додатками до неї копіями документів, що обґрунтовують факт вчинення злочину і спроби заволодіння коштами ТОВ «Млин Агра»;

- заявою-повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 18.01.2022 директора ТОВ «Млин Агра» ОСОБА_31 та додатками до неї копіями документів, що обґрунтовують факт вчинення злочину і спроби заволодіння коштами;

- поясненнями ОСОБА_32 , який пояснив що за вказівкою чоловіка на ім`я ОСОБА_33 , з метою відкриття банківського рахунку за чужим паспортом він 18.01.2022 відвідав відділення банку АТ «Південний» у м. Одесі;

- показаннями представника потерпілого директора ТОВ «Млин Агра» ОСОБА_31 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України, і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід на домашній арешт у нічний час доби строком до 10.07.2023 включно.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 06.03.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 виділені в окреме провадження № 0000201 із кримінального провадження № 0000101 від 29.03.2019.

07.03.2023 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам матеріалів відповідно до вимог ст. 290 КПК України, про що підозрюваних та їх захисників повідомлено письмово 08.03.2023.

На підставі зібраних доказів ОСОБА_5 підозрюється в участі у злочинній організації та злочинах, вчинюваних нею протягом 2021-2022 років, пособництві у незакінченому замаху на заволодіння шляхом обману (шахрайстві) грошовими коштами суб`єктів господарювання в агарній сфері на загальну суму понад 52 млн. гривень, пособництві підробки паспортів громадян України, документів і печаток підприємств, установ та організацій, у тому числі зі сфери державного управління.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено 07.03.2023 та розпочато ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування. Зважаючи на те, що у провадженні 6 підозрюваних, у яких загалом 8 захисників, а також 4 потерпілих особи, завершити ознайомлення сторін до 10.07.2023 не можливо, у зв`язку із чим є необхідність у продовженні строку обраного запобіжного заходу.

Зважаючи, що відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців, то сторона обвинувачення клопоче про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стороні захисту у кримінальному провадженні встановлено строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 28.08.2023 включно, а тому до цього часу завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, є підстави для обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, вважаючи відсутніми підстави для застосування будь-якого запобіжного заходу, оскільки підозрюваний належним чином виконує покладені на нього процесуальні обов`язки.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, а тому суд вважає наявними підстави, з якими закон пов`язує можливість обрання особі запобіжного заходу.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, раніше не судимий, має постійне місце проживання.

Зважаючи на викладене, суд вважає можливим за доводами клопотання з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Також слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, тобто до 12 вересня 2023 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з цим, враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваного, клопотання слідчого в частині покладення таких обов`язків як, не відлучатися із міста Кривий Ріг, в якому він постійно проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду та носити електронний засіб контролю, задоволенню не підлягає, оскільки на даній стадії кримінального провадження вони не виправдовує себе як стримуючі засоби.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строків досудового розслідування на два місяці, тобто до 12 вересня 2023 року:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1