Дата документу 12.07.2023Справа № 554/3214/23
Провадження № 1-кс/554/8529/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000202 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У проваджені слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР №0000202 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_3 з боку невстановленої особи, яка використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на платформі «ОЛХ» створила об`яву з продажу автомобільних колес загальною вартістю 1000 грн., отримала передплату від гр. ОСОБА_3 на зазначену вище суму шляхом перерахунку на банківські картки, та в подальшому товар замовнику не відправила.

З допиту потерпілого встановлено, що гр. ОСОБА_3 22.11.2022 знайшовши на платформі «ОЛХ» об`яву з продажу автомобільних колес, зв`язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_1 та в подальшому домовився про купівлю автомобільних колес перерахувавши грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0000202 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, працівниками управління карного розшуку спільно з СУ ГУНП в Полтавській області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури припинено злочинну діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалась на скоєнні шахрайств з використанням ЕОМ.

Так, під час проведення санкціонованого обшуку приміщення, яке останні використовували у злочинній діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківські картки які особи використовували у своїй злочинній діяльності, а саме:

- чотири банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7

- дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9

- дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11

- дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , НОМЕР_13

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 ;

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання, ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- п`ять банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_22 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 ;

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання, ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_26 ;

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину виникла необхідність у зверненні в рамках кримінального провадження з клопотанням до суду щодо отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до банківської таємниці за банківськими картами за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023.

З метою встановлення банківського рахунку та способу виведення грошових коштів з банківських рахунків вважаю за доцільне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в період часу з 01.01.2022.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ), АДРЕСА_4 , а саме: надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів в період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін ухвали по банківським рахункам № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

1.2.Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ), АДРЕСА_4 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1