Справа № 136/1753/23
провадження №1-кс/136/453/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №00000152 від 06.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

05.09.2023 до відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Липовецького районного суду від 30.08.2023, якого зобов`язано внести відомості до ЄРДР по зверненню гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 від 14.08.2023, яке надійшло на адресу відділу протидії кіберзлочинності у Вінницькій області ДКП НПУ щодо вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою (м.т. НОМЕР_1 ), яка розмістивши на інтернет платформі для оголошень «OLX» оголошення про продаж офісних стільців, заволоділа його грошовими коштами в сумі 750 грн. 68 коп., які він особисто перерахував 10.08.2023 об 11 год. 51 хв. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.08.2023, у вечірній час, він на інтернет сайті для оголошень «OLX» знайшов оголошення по продажу офісних стільців, бувших у використанні по ціні 250 грн. за 1 шт., що його цілком влаштовувало та він вирішив замовити 3 стільці. Він зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та «продавець» запитав скільки йому потрібно стільців, на що він сказав, що три. Він сказав, що так як вже пізно то щоб гроші ОСОБА_5 перерахував вже наступного дня. В подальшому він в вайбері надав ОСОБА_6 банківські реквізити, а саме банківську картку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 . Сторінка вайбер була позначена як « ОСОБА_8 ». Зранку, 10 серпня 2023 ОСОБА_5 прибув до Погребищенського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та об 11 год. 51 хв. сплатив за наданими йому реквізитами 750 грн. + 15 грн. комісію. Також він надіслав на вказаний номер мобільного телефону квитанцію про оплату та йому пообіцяли відправити товарно-транспортну накладну з ІНФОРМАЦІЯ_4 про відправку, однак ніхто йому ні її, ні крісел так і не відправив. Цього ж дня сторінка на сайті оголошень вже була видалена та зв`язатись із продавцем ні по вайберу, ні в звичайному телефонному режимі вже було не можливо. На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 було надано квитанцію про здійснення перерахунку ним коштів в сумі 750 грн. 68 коп.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю. Також встановлено, що інформація по картці/рахунку НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по картці/рахунку НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі щодо:

- здійснення транзакцій по картці/рахунку (рух коштів по картці), які мали місце з 00:00 год. 10.08.2023 по 00:00 год. 13.08.2023, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін.) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;

- входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00:00 год. 10.08.2023 по 00:00 год. 13.07.2023 з прив`язкою до картки НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін..), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12