Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3014/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/1809/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000369 від 13 жовтня 2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

27.06.2023 до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні Дніпропетровській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківськім карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . № НОМЕР_3 про:

рух коштів за період з 15.09.2022 по час пред`явлення ухвали, що відкрита на невідому особу у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів. П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції. призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи, всі реєстровані в системі мобільні телефони);

у разі, якщо грошові кошти перераховані через систему мобільного баикінту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - так званий р2р-псреказ, надати інформацію про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN. код авторизації, банку-еквайру та банку- емітенту. в тому числі неповний номер банківської картки отримувача;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернег- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси. з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)» та зазначити МАС-адреси

обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою АХЧГО здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах.

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора них електронних пристроїв, до яких під`єднані банківська картка;

» у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

На обґрунтування клопотання слідчій зазначає, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те. що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 94310 гривень. Як пояснив ОСОБА_4 , 15.09.2022 року він на сайті оголошень «ОLХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля. Він зателефонував на номер мобільного НОМЕР_4 . який був вказаний в оголошенні, де чолової на ім`я ОСОБА_5 розповів йому всі умови придбання автомобілю. Після того ОСОБА_4 перевів на банківські картки НОМЕР_1 . НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (відкриті на невідому особу у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошові кошти у сумі 34020 грн., 29145 грн., 29145 гри., відповідно, які вказав ОСОБА_5 . Після і ого останній на зв`язок не виходив, товар не надійшов і гроші повернуті не були

Дізнавач в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, про те, до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те. що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 94310 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, дізнавачем не надано жодного доказу, який би підтверджував що на банківські картки НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . № НОМЕР_3 здійснено грошових коштів ОСОБА_4 (скріншоти повідомлень, відомості з інтернет банкінгу, тощо). ОСОБА_4 навідь не допитаний у якості потерпілого.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000369 від 13 жовтня 2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1