Справа № 576/79/22
Провадження № 1-кс/576/392/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

29.06.23 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000446,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000446, внесеному 04 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про осіб-власників (із зазначенням повних анкетних даних, місць проживань, контактних номерів телефонів тощо) зазначених нижче карток, про рух грошових коштів по даним карткам у вказаний період часу:

19.12.2022 18:16:37 з карти НОМЕР_1 в сумі 560 грн.

20.12.2022 17:00:41 з карти НОМЕР_1 в сумі 757 грн.

24.12.2022 18:45:03 з карти НОМЕР_2 в сумі 750 грн.

07.02.2023 13:48:33 з карти НОМЕР_3 в сумі 1700 грн., ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ukraine, reg. Vinnytska, c. Vi;

12.02.2023 11:33:16 з карти НОМЕР_4 в сумі 2000 грн., Martsinovskyj Vitalij Petr

12.02.2023 14:13:15 з карти НОМЕР_5 в сумі 2000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_2 , Chernivtsi

18.04.2023 07:26:50 з карти НОМЕР_6 , в сумі 2000 грн. DMYTRO SKVORTSOV

26.04.2022 15:29:01 з карти НОМЕР_7 в сумі 500 грн. SERHII DEMCHENKO

02.07.2022 11:59:29 з карти НОМЕР_8 в сумі 500 грн. ІНФОРМАЦІЯ_3

05.07.2022 15:17:26 з карти НОМЕР_9 в сумі 1000 грн. VOLODYMYR SYNIEHUB

28.07.2022 10:37:45 з карти НОМЕР_10 в сумі 500 грн. DENYS DENYSOV

23.10.2022 14:35:17 з карти НОМЕР_11 в сумі 2000 грн.

22.11.2022 15:16:33 з карти 4271 1500 грн. ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи йому повідомлено належним чином.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.12 .2021 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) надійшло повідомленння про те, що невідома особа 29.10.2021 шляхом використання фейкової сторінки в соціальній мережі "Фейсбук", видаючи себе за ОСОБА_6 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2000 грн.

Наступного дня відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000446, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , які у своїй злочинній діяльності використовували банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на які введені в оману потерпілі особи переводили свої грошові кошти, і які в подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 переводили на інші карти інших банків України.

Факт злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.04.2023, у якому відображені розмови ОСОБА_8 з мешканцями м. Глухів ОСОБА_10 про те, як потрібно вводити в оману людей у соціальній мережі. Також в розмові згадується «Дема» ОСОБА_9 , який також займається аналогічною протиправною діяльністю, на карту якого перераховуються грошові кошти, отримані від протиправної діяльності як ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , так і самого ОСОБА_9 , поясненнями ОСОБА_8 про обставини і подробиці вчинення ним кримінальних правопорушень з використанням банківських карт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вчинення протиправної діяльності ОСОБА_8 користувався банківськими картками своїх знайомих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які могли бути обізнаними про здійснення ОСОБА_8 злочинної діяльності та могли бути співучасниками злочину.

В ході досудового розслідування згідно ухвал слідчого судді Глухівського міськрайонного суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вилучено інформацію про рух грошових коштів по картам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за результатами аналізу якої встановлено велику кількість переказів на їх карти обманутими громадянами України з карт різних банків, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

Карта НОМЕР_12 ОСОБА_9

1.19.12.2022 18:16:37 з карти НОМЕР_1 в сумі 560 грн.

2.20.12.2022 17:00:41 з карти НОМЕР_1 в сумі 757 грн.

3.24.12.2022 18:45:03 з карти НОМЕР_2 в сумі 750 грн.

4.07.02.2023 13:48:33 з карти НОМЕР_3 в сумі 1700 грн., ОСОБА_11 , Ukraine, reg. Vinnytska, c. Vi.

5.12.02.2023 11:33:16 з карти НОМЕР_4 в сумі 2000 грн., Martsinovskyj Vitalij Petr.

6.12.02.2023 14:13:15 з карти НОМЕР_5 в сумі 2000 грн., ОСОБА_12 , Chernivtsi.

Карта НОМЕР_13 ОСОБА_10

1.18.04.2023 07:26:50 з карти НОМЕР_6 , в сумі 2000 грн. ОСОБА_13 .

Карта НОМЕР_14 ОСОБА_10

1.26.04.2022 15:29:01 з карти НОМЕР_7 в сумі 500 грн. SERHII DEMCHENKO.

2.02.07.2022 11:59:29 з карти НОМЕР_8 в сумі 500 грн. YULIIA LAZURENKO.

3.05.07.2022 15:17:26 з карти НОМЕР_9 в сумі 1000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_9 .28.07.2022 10:37:45 з карти НОМЕР_10 в сумі 500 грн. DENYS DENYSOV.

5.23.10.2022 14:35:17 з карти НОМЕР_11 в сумі 2000 грн.

22.11.2022 15:16:33 з карти 4271 1500 грн. ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, а також з метою встановлення потерпілих від протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , додаткових епізодів та доказів їх злочинної діяльності,вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000446, саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ,дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про осіб-власників (із зазначенням повних анкетних даних, місць проживань, контактних номерів телефонів тощо) зазначених нижче карток, про рух грошових коштів по даним карткам у вказаний період часу:

19.12.2022 18:16:37 з карти НОМЕР_1 в сумі 560 грн.

20.12.2022 17:00:41 з карти НОМЕР_1 в сумі 757 грн.

24.12.2022 18:45:03 з карти НОМЕР_2 в сумі 750 грн.

07.02.2023 13:48:33 з карти НОМЕР_3 в сумі 1700 грн., ОСОБА_11 , Ukraine, reg. Vinnytska, c. Vi;

12.02.2023 11:33:16 з карти НОМЕР_4 в сумі 2000 грн., Martsinovskyj Vitalij Petr

12.02.2023 14:13:15 з карти НОМЕР_5 в сумі 2000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_2 , Chernivtsi

18.04.2023 07:26:50 з карти НОМЕР_6 , в сумі 2000 грн. DMYTRO SKVORTSOV

26.04.2022 15:29:01 з карти НОМЕР_7 в сумі 500 грн. SERHII DEMCHENKO

02.07.2022 11:59:29 з карти НОМЕР_8 в сумі 500 грн. ІНФОРМАЦІЯ_3

05.07.2022 15:17:26 з карти НОМЕР_9 в сумі 1000 грн. VOLODYMYR SYNIEHUB

28.07.2022 10:37:45 з карти НОМЕР_10 в сумі 500 грн. DENYS DENYSOV

23.10.2022 14:35:17 з карти НОМЕР_11 в сумі 2000 грн.

22.11.2022 15:16:33 з карти 4271 1500 грн. ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1