Дата документу 15.06.2023Справа № 554/4782/23
Провадження № 1-кс/554/6940/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001047 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001047 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив, що 22.03.2023, близько 11:45 год., невідома особа, шахрайським шляхом, представившись представником НБУ, під приводом надання допомоги у вирішенні питань по банківському рахунку, попередньо увійшовши в довіру, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , у розмірі 582608 грн., чим саме завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

Крім цього, надійшов рапорт від старшого інспектора з особливих доручень ВКП в Полтавській області ДКП НП України, в якому встановлено, що з карткового рахунку заявника № НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції:

1. За допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 13 транзакцій з 11:59:57 по 12:00:07 на загальну суму 67 800 грн., а саме: 22.03.2023 о 12:02:47 переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 9800 грн. з використанням IP-адрес НОМЕР_3 , о 12:04:14 переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 14500 гри. з використанням IP- адрес НОМЕР_3 ; о 12:05:32 переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 14500 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_3 ; о 12:06: переказ на картковий рахунок N АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 14500 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_3 ; 12:07:54 переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 14500 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_3 ;

2. За допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено 18 транзакції з 12:13:04 по 12:54:11 на загальну суму 425 805 грн. на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 88 900 грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 272 755 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 49 500 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 14 650 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_3 . Вищевказані перекази відбувалися на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 i № НОМЕР_8 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_6 (старша групи); ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 який відкритий на невідому особу, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, за період з 00:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 01.05.2023:

1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

2.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

8.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

9.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1