печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , особи, яка звернулася із клопотанням - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Лайв Віжн» () про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Лайв Віжн» () в межах кримінального провадження № 0000246 від 06.10.2022 року, звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.04.2023 року у провадженні № 760/2499/23.

В засіданні представник особи в інтересах, якої подано клопотання - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, вислухавши думки особи, яка звернулася із клопотанням та прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 06.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.04.2023 року у провадженні № 760/2499/23 накладено арешт на майно із забороною користування, відчуження та розпорядження, на речі, вилучені в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Амурська (нова назва вул. Академіка Книшова), буд. 6, адміністративна будівля «Д» (корпус № 3), власником яких є ТОВ «ЛАЙВ ВІЖН» () та користувачем яких є ТОВ «СОФТ ХАБ» (), що мають статус речового доказу в кримінальному провадженні, а саме на: ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PC - 1RBEK8; ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 35XGZL; ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 35XFB8; ноутбук сірого кольору MacBook Air серійний номер С17FN2P6Q6L4; ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 2DVYF9; смартфон Galaxy S20FE MD - 04; смартфон Reno5 life MD - 10; смартфон ZenFone 8 8/ 256 GB MD - 11; смартфон Galaxy S21 5G MD - 12; смартфон IPhone SE MD - 02; смартфон P40 life 6/128GB MD - 13; смартфон Realme 8 PRO 8/128GB MD - 14; ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер 20NL - S0G400; накопичувач Apple сірого кольору H2WFP0DHQ6NW; планшет Samsung TAD S6 Life MD - 05; системний блок чорного кольору ID A0282; системний блок чорного кольору ID A0223; системний блок чорного кольору ID A0142; системний блок чорного кольору ID A0119; системний блок чорного кольору ID A0220; системний блок чорного кольору ID A0271; системний блок чорного кольору ID A0117; системний блок чорного кольору ID A0218; системний блок чорного кольору ID A0347; системний блок чорного кольору ID A0257 (ВТМ 000805); системний блок чорного кольору ID A0122; системний блок чорного кольору ID A0466; системний блок чорного кольору ID A0120; системний блок чорного кольору ID A0463; системний блок чорного кольору ID A0122; системний блок чорного кольору ID A0476; системний блок чорного кольору ID A0127; системний блок чорного кольору ID A0287; системний блок чорного кольору ID A0118; системний блок чорного кольору ID A0399 (ВТМ 000328); системний блок чорного кольору ВТМ 000331; системний блок чорного кольору ID A0108; системний блок чорного кольору ID A0248; системний блок чорного кольору ID A0171; системний блок чорного кольору ID A0125 (ВТМ 000810); системний блок чорного кольору ID A0289 (ВТМ 000806); системний блок чорного кольору ID A0301; системний блок чорного кольору ID A0260 (ВТМ 000812); флеш - накопичувач чорного кольору Transcend на 16 GB; ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 2R7RRE; жорсткий диск серійний номер WX72DA10K9SJ; SSD накопичувач XPG 2L4029SNSBYA; ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер 20NL - S0J400 (PC - 1REN6R); гральні столи, що використовуються для гри в «Блекджек» в кількості 12 шт.; кільцем «Рулетки» 1 шт.; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237PG; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901CL; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BY; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BB; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237NX; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC1462K8B; кільце «Рулетки» серійний номер 21-10 - 256 - М71; кільце «Рулетки» серійний номер SSTT - 21-10 - 045; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC1462K4R; системний блок чорного кольору серійний номер WS - 004 00490; системний блок чорного кольору без серійного номеру з маркуванням 03307 - 145 - 809 - 280; системний блок чорного кольору серійний номер WS - 005 00491; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634Q5; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634NP; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC1462K5Y; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC1462JXT; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237PS; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237PX; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237P3; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BV; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634LP; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BJ; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634N9; кільце «Рулетки» серійний номер 21 - 10 - 258 - М7ТF; кільце «Рулетки» серійний номер 21 - 10 - 256 - М7ТF; кільце «Рулетки» серійний номер 21 - 12 - 320 - АН7ТF; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634КТ; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634КL; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237NQ; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481Т49; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481Т4С; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481Т2W; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634N6; системний блок чорного кольору серійний номер 8CС13237P4; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634Q2; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481Т3G; системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901С2; ноутбук сірого кольору Lenovo серійний номер MP20Т76V; ноутбук сірого кольору Lenovo серійний номер MP20Т7BV; ноутбук сірого кольору Lenovo серійний номер MP21CYA1; системний блок чорного кольору без серійного номеру; гральні столи, що використовуються для гри в «Блекджек» в кількості 14 шт; стіл для гри в «Блекджек» MAIN BJ №4; стіл для гри в «Блекджек» MAIN BJ №6; стіл для гри в «Блекджек» MAIN BJ №3; стіл для гри в «Блекджек» MAIN BJ №5.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник,законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження-судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого,їх захисника чи законного представника,іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують ,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення,пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного,обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно договору суборенди № 221003 від 03 жовтня 2022 року ТОВ «ЛАЙВ ВІЖН» передало в суборенду ТОВ «СОФТ ХАБ» частину нежитлового приміщення загальною площею 343,37 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амурська 6, корпус 3В та частину нежитлового приміщення загальною площею 370,78 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амурська 6, корпус 3В.

Однак, представник ТОВ «Лайв Віжн» (), який є безпосереднім власником вказаного майна, не був присутнім в засіданні під час розгляду клопотання про арешт майна, що у свою чергу позбавило права останнього на обґрунтування своєї правової позиції щодо вирішення питання про арешт майна.

Разом з тим, слідчому судді в засідання не надано доказів та не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, а саме, що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також були одержані внаслідок вчинення злочину та/ або є доходами від такого майна.

Більш того, доказів на підтвердження того, що господарська діяльність, яка проводилася на місцем проведення обшуку та вилучення майна, була незаконною, а особи, що провадили таку діяльність - не мали передбаченої на це законом ліцензії, надано не було.

Оскільки, Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 17.06.2021 №378, що затверджене Протоколом №69 засідання КРАІЛ від 17.06.2021 було видано ТОВ «СОФТ ХАБ» ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Однак, державний нагляд (контроль), зокрема за ТОВ «СОФТ ХАБ» здійснюється Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, однак як вбачається даних, які надані стороною обвинувачення порушення ліцензійних умов ТОВ «СОФТ ХАБ» КРАІЛ не було встановлено.

Зокрема, прокурором не зазначено та доказів не надано, яке відношення вилучене майно має до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України та яким саме чином накладення арешту на зазначене майно забезпечить збереження речових доказів, дієвість та об`єктивність розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Більш того, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи позицію учасників провадження, суд прийшов до висновку, що версія органу досудового розслідування, що майно, на яке накладено арешт, відповідає ознакам визначеним ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000246 від 06.10.2022 року, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Оскільки, сам факт визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, без належного обґрунтування відповідного процесуального рішення, не може бути самостійною достатньою підставою для арешту майна.

Зокрема, в слідчого судді відомості, що посадові особи ТОВ «Лайв Віжн» () є підозрюваними, обвинуваченими, особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваних, обвинувачених або неосудними особами не надані.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 триває з 06.10.2022 року, разом з тим за вказаний проміжок часу, органом досудового розслідування не надано слідчому судді достатніх та належних даних для висновку про наявність підстав, які б виправдали тривале тримання належного ТОВ «Лайв Віжн» () майна під арештом.

За таких обставин вбачається, що на даний час в арешті майна у провадженні № 757/460/2499/23 відпала потреба й виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження та встановлені під час розгляду справи в суді, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Лайв Віжн» () про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Слід зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 від 06.10.2022 року, здійснює Територіальне управління БЕБ у м. Києві, що знаходиться в межах юрисдикції слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Лайв Віжн» () про скасування арешту майна, - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, який накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 07.04.2023 року у кримінальному провадженні № 0000246 від 06.10.2022 року, яке вилучено в ході обшуку, власником якого є ТОВ «Лайв Віжн» (), а саме:

- Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PC - 1 RBEK8;

- Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 35XGZL;

- Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 35XFB8;

- Ноутбук сірого кольору Мас Book Air серійний номер С17FN2P6Q6L4;

- Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 2DVYF9;

- Смартфон Galaxy S20FE MD - 04;

- Смартфон Reno5 life MD - 10;

- Смартфон ZenFone 8 8/256 GB MD - 11;

- Смартфон Galaxy Ѕ21 5G MD - 12;

- Смартфон IPhone SE MD - 02;

- Смартфон Р40 life 6/128GB MD - 13;

- Смартфон Realme 8 PRO 8/128GB MD - 14;

- Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер 20NL - S0G400

- Накопичувач Apple сірого кольору H2WFP0DHQ6NW;

- Планшет Samsung TAD S6 Life MD - 05;

- Системний блок чорного кольору ID A0282;

- Системний блок чорного кольору ID A0223;

- Системний блок чорного кольору ID A0142;

- Системний блок чорного кольору ID A0119;

- Системний блок чорного кольору ID A0220;

- Системний блок чорного кольору ID А0271;

- Системний блок чорного кольору ID A0117;

- Системний блок чорного кольору ID А0218;

- Системний блок чорного кольору ID A0347;

- Системний блок чорного кольору ID A0257 (BTM 000805);

- Системний блок чорного кольору ID A0122;

- Системний блок чорного кольору ID A0466;

- Системний блок чорного кольору ID A0120;

- Системний блок чорного кольору ID A0463;

- Системний блок чорного кольору ID A0122;

- Системний блок чорного кольору ID A0476;

- Системний блок чорного кольору ID A0127;

- Системний блок чорного кольору ID A0287;

- Системний блок чорного кольору ID A0118;

- Системний блок чорного кольору ID А0399 (BTM 000328):

- Системний блок чорного кольору BTM 000331;

- Системний блок чорного кольору ID A0108;

- Системний блок чорного кольору ID A0248;

- Системний блок чорного кольору ID A0171:

- Системний блок чорного кольору I D A0125 (BTM 000810);

- Системний блок чорного кольору ID A0289 (BTM 000806);

- Системний блок чорного кольору ID А0301;

- Системний блок чорного кольору ID A0260 (BTM 000812);

- Флеш - накопичувач чорного кольору Transcend на 16 GB;

- Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер PF - 2R7RRE;

- Жорсткий диск серійний номер WX72DA10K9SJ;

- SSD накопичувач XPG 2L4029SNSBYA;

- Ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер 20NL - S0J400 (PC - 1REN6R)

- Гральні столи, що використовуються для гри в «Блекджек» в кількості 12 шт.;

- Кільце «Рулетки» 1 шт.;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС13237PG;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901CL;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901ВY;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BB;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237NX;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC1462K8B;

- Кільце «Рулетки» серійний номер 21-10 - 256 - М71;

- Кільце «Рулетки» серійний номер SSTT - 21-10 - 045;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС1462K4R;

- Системний блок чорного кольору серійний номер WS - 004 00490;

- Системний блок чорного кольору без серійного номером з маркуванням 03307 - 145 - 809 - 280;

- Системний блок чорного кольору серійний номер WS - 005 00491;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС14634Q5;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС14634NP;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС1462K5Y;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС1462JXT;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС13237РЅ;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС13237РХ;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС13237P3;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BV;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС14634LP;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901BJ;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС14634N9;

- Кільце «Рулетки» серійний номер 21 - 10 - 258 - M7TF;

- Кільце «Рулетки› серійний номер 21 - 10 - 256 - M7TF;

- Кільце «Рулетки» серійний номер 21 - 12 - 320 - AH7TF;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634KT;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC14634KL;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237NQ;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481Т49;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481T4C;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481T2W;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС14634N6;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC13237Р4;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8СС14634Q2;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC0481T3G;

- Системний блок чорного кольору серійний номер 8CC04901C2;

- Ноутбук сірого кольору Lenovo серійний номер MP20T76V;

- Ноутбук сірого кольору Lenovo серійний номер MP20T7BV;

- Ноутбук сірого кольору Lenovo серійний номер MP21CYA1;

- Системний блок чорного кольору без серійного номеру;

- Гральні столи, що використовуються для гри в «Блекджек» в кількості 17 шт.;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1