Справа № 526/1516/23
Провадження № 1-кс/526/486/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000080 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що 05.05.2023 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом використовуючи інтернет сторінку іншої особи в соціальній мережі «Instagram», шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, які той перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 3280 гривень.

У ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , у ході чого встановлено, що грошові кошти потерпілого 05.05.2023 були перераховані на іншу банківську картку № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру).

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості по даному факту було внесено 05.05.2023 до ЄРДР за №000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи систематичність даної категорії кримінальних правопорушень, неможливість отримати відомості в інший спосіб та беручи до уваги те, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів , що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про особу на яку зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаної банківської картки, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 до час дії ухвали; копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт»; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта при використанні мобільного додатку «Моно» (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1