Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8314/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Стар», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арселор Трейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Галич ЮА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Флеш Індастрі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Старт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Гувер Торг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, 364-2 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Стар», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арселор Трейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Галич ЮА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Флеш Індастрі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Старт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Гувер Торг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, 364-2 КК України, накладеного ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва від 19.04.2023 у справі № 758/4285/23 та ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва від 21.04.2023 у справі № 758/4449/23.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19 квітня 2023 року у справі № 758/4285/23 було накладено арешт на грошові кошти:

ТОВ «АВЕРС СТАР» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT «УКРГАЗБАНК», МФО 320478;

ТОВ «АРСЕЛОР ТРЕЙД» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в AT «УКРГАЗБАНК, МФО 320478;

ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПуАТ «АКОРДБАНК», МФО 380634;

ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478.

Також, ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 21 квітня 2023 року у справі № 758/4449/23 було накладено арешт на грошові кошти:

ТОВ «КОНДОРСТАР» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500;

ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500.

На думку заявника, накладення арешту на грошові кошти ТОВ «АВЕРС СТАР», ТОВ «АРСЕЛОР ТРЕЙД», ТОВ «ГАЛИЧ ЮА», ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ», ТОВ «КОНДОРСТАР» та ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» суперечить чинному законодавству, є необґрунтованим та грубо порушує законні права та інтереси підприємств, з наступних підстав.

Як вважає заявник, органом досудового розслідування не надано доказів того, що на рахунки ТОВ «АВЕРС СТАР», ТОВ «АРСЕЛОР ТРЕЙД», ТОВ «ГАЛИЧ ЮА», ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ», ТОВ «КОНДОРСТАР» та ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» перераховувались кошти від ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», не встановлено яку протиправну діяльність здійснювали вищезазначені підприємства та в чому саме полягає привласнення та легалізація (відмивання) доходів, які нібито одержані злочинним шляхом.

Подія злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, 364-2 КК України відсутня, а отже відсутні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств можуть бути доказом у справі.

ТОВ «АВЕРС СТАР», ТОВ «АРСЕЛОР ТРЕЙД», ТОВ «ГАЛИЧ ЮА», ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ», ТОВ «КОНДОРСТАР» та ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» не мають жодного статусу у вказаних кримінальних провадженнях та не мають до нього ніякого відношення, відповідно накладення арешту на грошові кошти є необґрунтованим.

В такому випадку немає підстав для визначення грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АВЕРС СТАР», ТОВ «АРСЕЛОР ТРЕЙД», ТОВ «ГАЛИЧ ЮА», ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ», ТОВ «КОНДОРСТАР» та ТОВ «ГУВЕР ТОРГ», як джерела доказу вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, 364-2 КК України.

Враховуючи, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів), не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів, то їх визнання речовими доказами та накладення на них арешту не відповідає вимогам Закону.

Просив: Скасувати арешт у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021, що був накладений ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19 квітня 2023 року у справі № 758/4285/23 на грошові кошти, що обліковують на наступних рахунках підприємств:

№ НОМЕР_1 (міжнародний номер IBAN № НОМЕР_7 ), кий належить ТОВ «АВЕРС СТАР» (), відкритий в AT «УКРГАЗБАНК», М.ФО 320478;

№ НОМЕР_2 (міжнародний номер IBAN № НОМЕР_8 ), який належить ТОВ «АРСЕЛОР ТРЕЙД» (), відкритий в AT «УКРГАЗБАНК, МФО 320478;

№ НОМЕР_3 (міжнародний номер IBAN № НОМЕР_9 ), який належить ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» (), відкритий в ПуАТ «АКОРДБАНК», МФО 380634;

№ НОМЕР_4 (міжнародний номер IBAN № НОМЕР_10 ), який належить ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ -5062271), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478;

Скасувати арешт у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 року, що був накладений ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 21 квітня 2023 року у справі № 758/4449/23 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_5 , який належить ТОВ «КОНДОР СТАР» (), відкритий в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500;

№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» (), відкритий в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500.

У судовому засіданні заявник адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, зазначив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.04.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України задоволено, та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», у будь-якій валюті, які знаходяться на банківських рахунках в банківських установах згідно з переліком, зазначеним в ухвалі суду, з забороною відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на зазначених рахунках, з зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках.

Крім того, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.04.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України задоволено, та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Кондор Старт», ТОВ «Гувер Торг» у будь-якій валюті, які знаходяться на банківських рахунках в банківських установах згідно з переліком, зазначеним в ухвалі суду, з забороною відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на зазначених рахунках, з зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

Також, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.06.2023 клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», ТОВ «Кондор Старт», ТОВ «Гувер Торг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, 364-2 КК України - задоволено частково. Частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19 квітня 2023 року у справі 758/4285/23 та ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21 квітня 2023 року у справі 758/4449/23 на грошові кошти, у безготівковому вигляді та які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_7 ), який належить ТОВ «АВЕРС СТАР» (), відкритий в AT «УКРГАЗБАНК», МФО 320478; № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_8 ), який належить ТОВ «АРСЕЛОР ТРЕЙД» (), відкритий в AT «УКРГАЗБАНК, МФО 320478; № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_11 ), який належить ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» (), відкритий в ПуАТ «АКОРДБАНК», МФО 380634; № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_12 ), який належить ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» (), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478; № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «КОНДОР СТАР» (), відкритий в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500; № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» (), відкритий в AT «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, дозволивши видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати. В іншій частині клопотання відмовлено.

З урахуванням вищевказаного, слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», ТОВ «Кондор Старт», ТОВ «Гувер Торг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Стар», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арселор Трейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Галич ЮА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Флеш Індастрі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Старт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Гувер Торг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, 364-2 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8