Справа № 727/5427/23
Провадження № 1-кс/727/1681/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№ 0000388 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чекрнівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що управлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію щодо функціонування на території Чернівецької та Вінницької областей протиправного механізму заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою з використанням соціальної мережі «Instagram», мессенджеру «Telegram» та електронних криптогаманців.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у соціальній мережі «Instagram» створено сторінку «001k.exchenge» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 де наявна рекламна інформація щодо надання послуг з обміну криптовалюти і грошових переводів, також зазначена електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 та нік у месенджері «Telegram» « ОСОБА_5 ». Водночас, дана сторінка являється клоном оригінального криптообмінника «001k.exchange» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 Так, тільки змінена одна буква «а».

Встановлено, що використовуючи вказаний аккаунт у соціальній мережі «Instagram» невстановлені особи входять у довіру до клієнтів щодо дійсності надання ними послуг з обміну криптовалюти та після її отримання на гаманці грошові кошти не повертають, блокують аккаунти клієнтів, тобто зв`язок з ними втрачається.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 02.04.2023 він намагався через вказаний аккаунт «Instagram» обготівкувати криптовалюту « ОСОБА_7 » на готівкові кошти у сумі 10 000 доларів США. Для проведення вказаної операції листування здійснювалось у меседжері «Telegram» з аккаунтом « ОСОБА_5 », за результатами чого, на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 , наданий « ОСОБА_5 », проведено дві транзакції щодо переведення « ОСОБА_7 » (1001 та 9009 USDT відповідно). Після переказу користувач аккаунту « ОСОБА_5 » зазначив, що кошти у сумі 10 000 доларів США ОСОБА_6 зможе забрати за адресою АДРЕСА_1 . Водночас, після проведення транзакцій на криптогаманець у сумі 10 000 доларів США користувач аккаунта « ОСОБА_5 » видалив повністю переписку з ОСОБА_6 і заблокував можливість надсилати повідомлення з його аккаунту. Поряд з цим, грошові кошти у сумі 10 000 доларів США за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 не отримав.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що криптогаманець TEGJfYvPbVZ8BZ4r1LBx83K6UpZSwa8oKc є приватним гаманцем, який не обслуговується ні однією біржою та не потрібно проводити верифікацію особистості для його створення. Після надходження криптовалюти на вказаний гаманець відбулися транзакції з переказу криптовалюти на різні гаманці за допомогою обмінників та різних крипто бірж. Загальна кількість транзакцій по гаманцю НОМЕР_1 , здійснено 98 переказів (68 вхідних та 30 вихідних).

Крім того, працівниками УСБУ в Чернівецькій області отримано інформацію щодо банківських карток на які невстановлені особи, що мають відношення до сторінки соціальні мережі «Instagram», можуть приймати безготівкові кошти, а саме НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Згідно наявних даних власником банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до: документів, які містять інформацію про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 , банківському рахунку по номеру картки НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час та повної наявної інформації про власника банківського рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).Також в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснити їх розшифрування.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), філія якого розташована в АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, у яких міститься інформація про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 , банківському рахунку по номеру картки НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час та повної наявної інформації про власника банківського рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

- документів, які містять розшифровку транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в разі їх наявності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1