Провадження № 1-кс/947/9060/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері Південного регіону, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369-2 КК України, в рамках якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, в ході затримання ОСОБА_4 у останнього було виячвлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів: завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 01 лютого 2023 року по 07 липня 2023 року, включно, про рух коштів за номером банківської картки№ НОМЕР_1 , про те, на кого зареєстрована вказана картка та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку; завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 01 лютого 2023 року по 07 липня 2023 року, включно, про рух грошових коштів на усіх банківських картках, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття зазначених рахунків, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів: завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 01 лютого 2023 року по 07 липня 2023 року, включно, про рух коштів за номером банківської картки№ НОМЕР_1 , про те, на кого зареєстрована вказана картка та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку; завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 01 лютого 2023 року по 07 липня 2023 року, включно, про рух грошових коштів на усіх банківських картках, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття зазначених рахунків.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1