Справа №621/1583/23
Пр. №1-кс/621/277/23
Ухвала

Іменем України

18 травня 2023 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

15.05.2023 дізнавач ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом надання:

- інформації про рух коштів в період з в період з 01.05.2023 по 15.05.2023 по банківській картці за номером № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.05.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 13.05.2023 близько 13:00 год. ОСОБА_5 , через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зателефонувала за номером НОМЕР_2 та домовилась про покупку автомобіля. Невстановлена особа, з корисливих мотивів, для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, завідомо обманюючи ОСОБА_5 , надала банківську карту № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перевела 15000 грн, але товар не отримала.

14.05.2023 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 13.05.2023 на сайті оголошень «ОLХ» вона знайшла об`яву про продажу автомобіля Nissan Navana. Зв`язавшись із продавцем за зазначеним у оголошенні номером телефону НОМЕР_2 та відповідно домовленості вона здійснила передплату за вказаний товару сумі 15000 грн на картку із номером НОМЕР_1 та в послідуючому, продавець обіцяв відправити автомобіль 13.05.2023. Близько обіду цього дня зателефонував продавець та повідомив, що автомобіль завантажено на лафет та йому потрібно гроші за доставку на що ОСОБА_5 попрохала номер водія та зателефонувала йому за номером НОМЕР_3 . Водій представився ОСОБА_6 та повідомив, що вже на місці завантаження автомобіля, після чого зробила передоплату на карту НОМЕР_1 у розмірі 15000 грн., о 13 годині 45 хвилині. У вечері зателефонував продавець та повідомив, що автомобіль вже на митниці та необхідно відправити гроші на складання документів на завезення автомобіля через митницю, а саме суму 14500 грн. Коли ОСОБА_5 це почула їй здалось досить підозрілим, та в подальшому вона впевнилась в тому, що це шахраї та ніякого автомобілю та лафету не існує. Відправляла кошти ОСОБА_5 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 .

Дізнавач у клопотанні зазначає, що інформація по банківському рахунку картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку 13.05.2023 було переведено грошові кошти на суму 15000 грн, має значення доказів під час досудового розслідування, у тому числі для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести без його участі. На задоволенні клопотання напоялгав.

Прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове зсідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

На підтвердження клопотання надано: копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000074 від 14.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України; копію рапорту ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від 13.05.2023 щодо надходження повідомлення від ОСОБА_5 про шахрайство; копію протоколу допиту потерпілого від 15.05.2023; копію паспорту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії виписки з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про здійснення грошових операцій з карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні довів наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, який полягає у можливості:

1) ознайомитись та зробити копії розгорнутої інформації про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_1 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.05.2023 по 15.05.2022 із зазначенням: залишку грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо фізичної особи, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 13.05.2023 в сумі 15000 грн, з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (відділення № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ).

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення до 18 липня 2023 року.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: