Справа № 504/2763/23
Номер провадження 1-кс/504/234/23
УХВАЛА
31.08.2023 смт. Доброслав
Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 року до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.06.2023 року в період часу з 18:00 до 21:00 год. невстановлена особа шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, заволоділи з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошовими коштами у сумі 4350 грн. (ЖЄО 2003)
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході свого допиту повідомила, що 06.06.2023 року у вечірній час, близько 19:00 год остання вирішила подивитися в мережі «Інтернет» чи є допомога українцям, перейшовши до інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначивши у пошуці «Допомога українцям», їй висвітлилося посилання перше посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було зазначено перелік допомог для населення, вибравши одне з ним, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 13 200 грн. Потім перейшовши на дане посилання, ознайомившись зі змістом веб-сайту, ОСОБА_5 помітила поля для обов`язкового заповнення, власноруч заповнивши поля з надписами «Номер картки», «Номер мобільного телефону» та «Пін-код», зазначивши номер своєї банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 та пін-код від банківської картки № НОМЕР_1 . Приблизно через п`ять хвилин ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_3 , де звучав жіночий голос оператора, яка повідомила останній код та сказала нікому не передавати його.
Потім ОСОБА_5 знову зайшла на сайт «Багатоцільова грошова допомога для населення, яке постраждало» в розділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 13 200 грн. та вдруге ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 та пін-код від банківської картки.
Далі останній висвітлилася інформація на сайті «Спробуйте зайти з іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »». Потім ОСОБА_5 зрозуміла, що щось не так, та вирішила перевірити баланс на банківській картці відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та побачила, що було знято грошові кошти трьома транзакціями, а саме 06.06.2023 з 20:37 по 20:38 год. Чим завдали ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 4350 грн. Приблизно через хвилину почали приходити повідомлення у додаток «Viber», про те, що з банківської картки останньої знято грошові кошти.
Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язавшись з оператором почала питати куди ділись її грошові кошти з банківської картки, на її питання оператор відповіла, що вона особисто перевела грошові кошти, потім оператор запропонувала заблокувати банківську картку № НОМЕР_1 та створити нову.
Так, слідчим відділенням було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з 05.06.2023 року по 07.06.2023 включно, а також надання інформації щодо того.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на раніше направлений запит надав відповідь про те, що відмовляє у розкритті інформації, що становить банківську інформацію, тому виникла необхідність звернутися до суду.
З урахуванням вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій речей і документів, що перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за період з 05.06.2023 року по 07.06.2023 року:
Документи в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо надходження на рахунок банківської картки на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, з банківської картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання за період з 05.06.2023 по 07.06.2023, а також відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .
Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Старший слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 надали письмові заяви, про здійснення розгляду клопотання у їх відсутність в яких доводи клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить висновку, що у своєму клопотанні слідчий за погодженням із прокурором обґрунтовано довів, та клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речен документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні прокурора шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням прокурора.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_12 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 . дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за період з 05.06.2023 року по 07.06.2023 року:
Документи в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо надходження на рахунок банківської картки на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання за період з 05.06.2023 по 07.06.2023, а також відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 31.08.2023 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.08.2023 року.

Особа, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов?язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1