Дата документу 03.08.2023
Справа № 334/6249/23
Провадження № 1-кс/334/2139/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001508 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 0001508 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.07.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа знаходячись у невстановленому місці за допомогою посилання шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в розмірі на загальну суму 13 000 грн з банківської карти для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та з банківської карти Універсальна № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму(ЄО 16389)

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в його користуванні є картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , дана карта «Для виплат». На даній картці знаходились його власні кошти. Також, у нього в користуванні є карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» - НОМЕР_2 . На даній картці знаходились його власні кошти.

24.07.2023, близько 17 год. 57 хв. під час користування додатком Instagram, потерпілий побачив оголошення про надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Далі, він перейшов за посиланням, де у браузері відкрилась сторінка, з вибором банків (були присутні логотипи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після чого, відкрився додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він ввів свій пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого було запрошено його пін-код, який він також ввів.

Після чого, з однієї з карт були зняті грошові кошти в сумі 550 гривень. 24.07.2023 о 18 год. 00 хв. йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 , та повідомили, що в його додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 був здійснений несанкціонований вхід та зараз відбувається списання грошових коштів. Розмова тривала 05 хв. 41 сек. В ході розмови, чоловік який з ним розмовляв, пропонував йому зайти в його акаунт додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Далі, після розмови, потерпілий зайшов у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та заблокував свої картки, але побачив, що з його карток були зняти гроші близько 13000 гривень, з двох карт. З картки для виплат було знято до 1000 гривень, решта була знята з картки універсальна.

Також, потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по картковому рахунку своєї банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) відповідно до якої встановлено, що з його банківської картки трьома транзакціями були перераховані грошові кошти, а саме: 24.07.2023 о 18:04 в сумі 900 гривень, Деталі транзакції: «Благодійний внесок»; 24.07.2023 о 18:17 в сумі 37,45 гривень, Деталі транзакції: «Розваги: METAPAYD3IF, fb.me/cc; 24.07.2023 о 18:17 в сумі 9 679 гривень 03 копійки, Деталі транзакції: «Рекламні послуги FACEBKMSSVWTXZR2, ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на загальну суму 10616 гривень 48 копійок.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.; роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), в період з 23.07.2023 по момент оголошення ухвали; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним карткам, в період з 23.07.2023 по момент оголошення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), в період з 23.07.2023 по момент оголошення ухвали; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001508 від 25.07.2023 року, а саме: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та інше;

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), в період з 23.07.2023 по момент оголошення ухвали;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним карткам, в період з 23.07.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), в період з 23.07.2023 по момент оголошення ухвали;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 03 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1