Провадження № 1-кс/592/4871/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 19.02.2023 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 16676 грн. (ЄО 9831 від 12.03.2023).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що виклала оголошення про продаж дитячої куртки на ОЛХ, після чого невідома особа запропонувала оформити ОЛХ-доставку та відправила у месенджері посилання на сайт, де потерпіла ввела данні банківської картки. У подальшому потерпіла виявила списання грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10.05.2023 було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого було встановлено, що грошові кошти було перераховано/знято через IBOXBank

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при здійснені банківської діяльності користувався послугами технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

З 08.03.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочав процедуру ліквідації Банку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинив надавати послугу банку, що на даний час унеможливлює надання інформації банком.

Згідно зі ст. 27 ЗУ «Про платіжні послуги» усі документи, що підтверджують надання платіжних послуг (виконання платіжних операцій), зберігаються надавачами платіжних послуг та їх комерційними агентами не менше п`яти років з дня припинення ділових відносин з клієнтом або з дня завершення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтом. Під час зберігання документів, що містять банківську таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, надавачі платіжних послуг та їх комерційні агенти забезпечують дотримання вимог, встановлених законодавством для зберігання відповідної інформації.

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація про перерахунок грошових коштів, що мало місце 19.02.2023 у сумі 16079 грн 18 коп. (комісія 165 грн. 79 коп.), з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-Номер картки отримувача грошових коштів в сумі 16079 грн 18 коп., які були переведені 19.02.2023 (дата списання 20.02.2023) з картки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Інформацію про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також наявної інформації стосовно операції з використанням вказаної вище банківської картки 19.02.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1