Справа № 282/1032/23
Провадження № 1-кс/0274/1213/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.09.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні№0000077 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток, які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії;

- інформацію про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою Інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », геолокацію пристрою, з якого здійснювався вхід в Інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до Інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 19.08.2023 по час надання інформації.

В обґрунтування клопотання вказує, що до чергової частини ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , жителька с. Коростки Житомирського району Житомирської області, про те, що 19.08.2023 близько 18 години, зайшовши на свою Інтернет сторінку у «Фейсбуці», де побачила оголошення ОСОБА_7 у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_6 за даним номером телефону спілкувалася у мобільному додатку «Вайбер», де при спілкуванні домовилася придбати 10 складометрів дров твердих порід за 8000 грн. В подальшому ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку з № НОМЕР_3 загальну суму 6800 грн. та на банківську картку № НОМЕР_4 загальну суму 11740 грн., однак ОСОБА_6 після перерахунку грошових коштів, дров так і не отримала і продавець на зв`язок не виходить.

Внаслідок неправомірних дій невстановленою особою, ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на суму 18540 гривень.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала номер банківської картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користувачем якої вона являється, з якої 19.08.2023 було списано належні потерпілій грошові кошти у сумі 18 540 грн. на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 невстановленої особи шахрая.

Дізнавач зазначає, що для отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання дізнавач не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні дізнавач вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000077 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000077, сформованого 31.08.2023: 19.08.2023 близько 18 години ОСОБА_6 , зайшовши на свою Інтернет сторінку у «Фейсбуці», де побачила оголошення ОСОБА_7 у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_6 за даним номером телефону спілкувалася у мобільному додатку «Вайбер», де при спілкуванні домовилася придбати 10 складометрів дров твердих порід за 8000 грн. В подальшому ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку з № НОМЕР_3 загальну суму 6800 грн. та на банківську картку № НОМЕР_4 загальну суму 11740 грн., однак ОСОБА_6 після перерахунку грошових коштів, дров так і не отримала і продавець на зв`язок не виходить.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 31.08.2023; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколу допиту потерпілого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000077 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), що містять інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток, які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії; інформацію про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою Інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », геолокацію пристрою, з якого здійснювався вхід в Інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адресу, з якої здійснювався вхід до Інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МАС адресу пристрою, з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 19.08.2023 по час надання інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА