ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4109/23 Провадження № 1-кс/636/719/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000250, внесене 24.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000250, внесене 24.07.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти з 23.07.2023 по час отримання ухвали за цим клопотанням; 3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карту № НОМЕР_1 з 23.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 23.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 23.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000250 від 24.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.07.2023 о 22:04 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 23.07.2023, з метою покупки дитячого ліжка на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслала на банківську карту № НОМЕР_1 невідомій особі, грошові кошти у розмірі 3000грн., однак товар не був надісланий, грошові кошти не повернуто. Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти з 23.07.2023 по час отримання ухвали за цим клопотанням; 3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карту № НОМЕР_1 з 23.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 23.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 23.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 23.07.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Дізнавач та прокурор надали заяви про підтримання клопотання та розгляд без їх участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000250, внесене 24.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; дізнавача С Д Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти з 23.07.2023 по час отримання ухвали за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карту № НОМЕР_1 з 23.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 23.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 23.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити керівникам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя