Справа № 467/987/23
Провадежння № 1-кс/467/107/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 31 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30 липня 2023 року до відділення поліції № 1 Первомайського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 29 липня 2023 року близько 12:49 год. невстановлена особа, під приводом продажу мотоциклу через платформу онлайн-оголошень OLX, користуючись телефоном НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 грн. належних ОСОБА_4 , які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 . В результаті чого останньому спричинено загальний матеріальний збиток у сумі 3500 грн.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 , з`ясовано що, 29 липня 2023 року близько 10:00 годин потерпілий зайшов до платформи онлайн-оголошень «OLX» та натрапив на оголошення про продаж мотоциклу марки «Alpha». Його зацікавила дана пропозиція та ціна, яка була вказана в оголошенні, а саме: 4700 грн.

Після обмірковування ОСОБА_4 вирішив подзвонити по номеру телефону вказаним в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . Коли підняли слухавку, відповів невідомий чоловік, та підтвердив що продається мотоцикл марки «Alpha». Потерпілий поцікавився чи можна буде його відправити через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що невідомий чоловік підтвердив, що може це зробити, але йому потрібна передоплата, на що ОСОБА_4 погодився. Попросив у нього реквізити для переводу коштів та відео роботи мотоциклу, щоб переконався в його справності.

Близько 11:50 годин в мобільному додатку «Viber», невідомий чоловік, з яким зв`язувався потерпілий, був підписаний як ОСОБА_5 , надіслав відео з мотоциклом, протяжністю 1 хвилина 21 секунда, на якому видно сам мотоцикл, а також ОСОБА_5 . Номер картки, який ОСОБА_5 зазначив є карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 . Близько 12:49 годин потерпілий пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в смт Арбузинка, де за допомогою терміналу здійснив першу транзакцію, а саме перерахував кошти в розмірі 2010 грн. з рахунку власної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 . Після першої транзакції, ОСОБА_5 відповів, що вже їде на пошту для відправки, наголосив, що треба оплатити доставку в розмірі 1482 грн., на що ОСОБА_4 погодився та за допомогою терміналу в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував їх на вищезазначений рахунок.

Після другого платежу, ОСОБА_5 відповів, що залишив мопед на упаковку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що відправка ввечері 29 липня 2023 року. Пізніше ввечері того ж дня, близько 20:00 годин, потерпілий дзвонив ОСОБА_5 та перепитував: чи дійсно він відправив мотоцикл, адже ніяких повідомлень з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ОСОБА_4 не було, на що ОСОБА_5 відповів що відправив. Після того потерплий запитав чого йому брешуть та ОСОБА_5 кинув слухавку і заблокував номер ОСОБА_4 .. На дзвінки з інших номерів відповідав, що мотоцикл в продажі, але коли дізнався, що це потерплий, знову заблокував номери.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 за період з 29 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року.

Посилаючись на викладене, дізнавач СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 31 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 за період з 29 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 за період з 29 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1