Справа № 165/2581/23
Провадження № 1-кс/165/908/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000070 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 20 березня 2023 року в ч/ч ВП №1 (м. Нововолинськ) надійшов рапорт ПОГ, про те, що в ході розгляду матеріалів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушує особливі умови спеціального дозволу на користування надрами, шляхом підробки документів.

За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено СД відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області 21.03.2023 за ч.1 ст. 358 КК України.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка 25.07.2023 гр. ОСОБА_5 повідомив про те, що на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.03.2021 року №266 «Про продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами» був виданий спеціальний дозвіл реєстраційний №4773, дата видачі 31.05.2016 року на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно якого була укладена Угода №4773 від 16.09.2021 року. Метою користування надрами, згідно дозволу, є геологічне вивчення, в тому числі дослідницько-промислова розробка кам?яного вугілля вуглевмісного відвалу; визначення методів вилучення корисної копалини та затвердження запасів кам?яного вугілля ДКЗ України. Додатком 2 до вказаної Угоди передбачена програма робіт з геологічного вивчення на ділянці (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвал шахти №6). Зазначивши, що надрокористувачем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2016 року по даний час не виконується програма робіт. В порушення Угоди №4773 від 16.09.2021 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить торгівлю технологічними відходами відвалу на підсипку та будівництво доріг, внаслідок чого рекультивований за державні кошти відвал руйнується, наносяться збитки державі. Порушуються терміни проведення робіт, визначених програмою робіт, що є порушенням особливих умов спеціального дозволу на користування надрами. А також повідомив, що згідно умов спеціального дозволу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мають право здійснювати продаж, а також в них немає виробництва по переробці породи, тому назва суміші в договорі купівлі-продажу є фіктивною.

Також вказує, що допитаний у цьому проваджені в якості свідка директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 повідомив, що діяльність підприємства здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 31.05.2016 №4773, який продовжено на 5-ть років, тобто він дійсний до 16.09.2026 та угоди №4733 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови гр. ОСОБА_7 на підставі розпорядження КМУ від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою КМУ ВІД 30.12.2015 №1174, надано дозвіл на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку кам`яного вугілля вуглевмісного відвалу. А також зазначив, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.06.2014 року №24/11 24/12 надано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тимчасове користування надра техногенного родовища промислових відходів гірничодобувного підприємства разом із земельною ділянкою НОМЕР_2 , рекультивованого породного відвалу шахти №6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення геологічного та геологоекономічного дослідження, в тому числі дослідно-промислової розробки техногенного родовища з розміщенням необхідного обладнання на земельній ділянці. Пояснивши, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє виключно згідно чинного законодавства, порушень зі свого боку згідно угоди №4773 від 16.09.2021 укладеної із ІНФОРМАЦІЯ_2 не допускає. На території відвалу шахти №6 розміщене необхідне обладнання та розташована техніка для видобутку і дослідження вуглевмісного відвалу.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою всебічного, повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування, виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій, в період з 2016 року, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

звітні дані Надрокористувача в період з 2016 по 2021 рік відповідно до угоди №4773;

відомості про проведені роботи і дослідження, пов`язані з геологічним вивченням, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин;

документи щодо місця зберігання розвідувальних гірничих виробок і свердловини та відомості про їх ліквідацію;

документи у яких вказано кількість видобутих корисних копалин за період з 2016 по 2 квартал 2023 року;

проєкт дослідно-промислової розробки та відбору технологічних проб, проєктна документація ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відвал шахти №6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка зазначена у програмі робіт;

договори купівлі-продажу та інші документи, які підтверджують перебування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у економічних відносинах, інформацію про поставку продуктів вугільної промисловості в період з 01.12.2022 по дату винесення ухвали, а саме договір купівлі-продажу, додаткові угоди, акти виконаних робіт, відомості про вантаж, товарно-транспортні накладні та документи, щодо реалізації, отримання доходу, платіжні доручення, квитанції, а також інші документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Дізнавач вважає, що зазначені документи, які містяться на паперових носіях, в сукупності з іншими речами і документами є доказами, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення (здійснення виїмки).

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Дослідивши клопотання дізнавача та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов переконання, що вказане клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

В обґрунтування клопотання дізнавачем долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заяву ОСОБА_8 щодо порушення термінів проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.07.2023 року, подану в порядку Закону України «Про звернення громадян» та копію протоколу допиту ОСОБА_9 в якості свідка від 25.07.2023.

З витягу з ЄРДР вбачається, що підставою для реєстрації 20.03.2023 року повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, стали матеріали правоохоронних та контролюючих органів про виявлення порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особливих умов спеціального дозволу на користування надрами, шляхом підробки документів. Проте, час, обставини вчинення та предмет кримінального правопорушення, не зазначені. Копії рапорту ПОГ від 20.03.2023, на який посилається дізнавач, до клопотання не додано, будь-яких матеріалів контролюючих та правоохоронних органів, на підставі яких зроблено висновок про наявність факту вчинення кримінального правопорушення та підстав для реєстрації повідомлення про цей факт до ЄРДР, до клопотання не долучено.

Як вбачається з заяви керівника відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у Волинській області ОСОБА_5 від 11.07.2023, останній звернувся до керівника ВП №1 (м. Нововолинськ) РВП ГУНП у Волинській області зі зверненням про надання публічної інформації в порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян" про проведення перевірки дотримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " термінів проведення робіт, визначених програмою робіт та особливих умов спеціального дозволу, про притягнення до відповідальності винних осіб, оскільки роботи не проводяться за період з 2016 по 2021 роки, а термін дії спеціального дозволу продовжено.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України, передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання ; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів не відповідає вимогам, які встановлені законом, оскільки з нього та долучених матеріалів, не вбачається яким шляхом було отримано інформацію про існування вказаних документів, їх реквізити та місцезнаходження, а також не вказано чому дізнавач вважає, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в чому полягає їх суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, в клопотанні дізнавача на обґрунтування його підставності зроблено посилання на ніби-то встановлені під час розслідування обставини здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними порушеннями. Проте, в самому клопотанні та в долучених до нього матеріалах, відсутні будь-які дані щодо джерел походження інформації про обставини, які дізнавач вважає встановленими. При цьому, викладені дізнавачем обставини не пов`язані з фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України, яке розслідується в цьому кримінальному провадженні. Витяг з ЄРДР та інші матеріали не містять посилання на період вчинення кримінального правопорушення, обставини його вчинення, документи, які могли бути або були підроблені тощо. Крім того, в клопотанні не вказано, які інші слідчі дії проводилися дізнавачем після початку розслідування та чому лише тимчасовий доступ та вилучення копій вказаних у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності підприємства за період часу з 2016 по 2023 рік, можуть сприяти виконанню завдання досудового розслідування.

Отже, слідчий суддя дійшов переконання, що дізнавачем не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступінь його тяжкості може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи особи, та що може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернувся із клопотанням, в зв`язку з чим застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження не вбачається наявності достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000070 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_10