Справа № 487/3751/23
Провадження № 1-кс/487/1908/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000980 від 12.06.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: інформацію про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 10.06.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 10.06.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 в період з 10.06.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 10.06.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 10.06.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію про здійснення заміни фінансового номеру (з якого та на який) по банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 10.06.2023, у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000980 від 12.06.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 10.06.2023 року ОСОБА_5 приблизно о 18:00 год. шляхом вільного доступу, в період воєнного стану, у дворі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , вчинила крадіжку барсетки, чим спричинила матеріальних збитків. Сума збитку встановлюється. В подальшому допитаний ОСОБА_5 пояснив, що 10.06.2023 року у нього викрали сумку чорного кольору (через плече) з написом «professional», де знаходилися його особисті речі та документи, серед яких мобільний телефон, на який було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Придбавши новий телефон та встановивши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясував, що з його картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 600 грн. Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони містять відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000980 від 12.06.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 10.06.2023 року ОСОБА_5 приблизно о 18:00 год. шляхом вільного доступу, в період воєнного стану, у дворі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , вчинила крадіжку барсетки, чим спричинила матеріальних збитків. Сума збитку встановлюється.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що в Пумб банку має особистий рахунок на його ім`я, згідно виписки (№ НОМЕР_2 ) вказаний рахунок вже заблоковано. 10.06.2023 близько 10:30 год. перебував на території « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де займався своїми справами.

Близько о 18:00 годин він зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , купив продутки та випив 100 г горілки, після чого вийшов з вказаного магазину та направився в бік дому, обійшовши будинок АДРЕСА_3 , після чого втратив свідомість. Близько о 22:00 прийшов до тями то опинився вже вдома, але як потрапив туди він не пам`ятаю. До того моменту як він втратив свідомість мав при собі сумку чорного кольору (через плече) з написом «professional», в середині якої знаходилось наступне: мобільний телефон торгівельної марки «Xiaomi» моделі 10-С з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , без зовнішніх пошкоджень, паспорт громадянина України на його ім`я, військовий квиток на трудова книжка, водійські права, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на його ім`я, також грошові кошти на загальну суму 11 000 гривень. Загальна сума збитку становить 16 000 гривень. Оскільки було викрадено мобільний телефон «Ксіоми 10-С», він придбав собі новий мобільний телефон та встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив в історії транзакцій невідомі зняття з його картки № НОМЕР_2 , після чого заблокував вказану карту та додатково звернувся до поліції. Загальна сума знятих грошових коштів з вказаної картки- 630 гривень.

З урахуванням встановлених досудових розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення по справі та без їх отримання неможливо встановити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами.

Іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять відомості, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронювану законом таємниці.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , які містять: інформацію про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 10.06.2023 по 23.06.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 10.06.2023 по 23.06.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 в період з 10.06.2023 по 23.06.2023, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 10.06.2023 по 23.06.2023; інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів, знятих 10.06.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію про здійснення заміни фінансового номеру (з якого та на який) по банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 10.06.2023. по 23.06.2023 у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів в електронному та паперовому вигляді у відділенні, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала дійсна до 21.09.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1