Справа № 626/1180/23
Провадження № 1-кс/626/868/2023
УХВАЛА

18 липня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000251 від 24.03.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 23.03.2023 близько 19:40 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ), перейшла за посиланням в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому ввела логін та пароль і зайшла до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у загальній сумі 57 585 гривень.

За даним фактом 24.03.2023 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого, яка надала покази про те, що 23.03.2023 близько 19:40 год. вона перейшла за посиланням в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб оформити допомогу від ООН у розмірі 2200 гривнь, потім в телеграмі відкрилась вкладка з вимогою обрати банк, яким користуєшся, та необхідно було зайти до особистого кабінету. В подальшому вона ввела логін та пароль і зайшла до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 57 585 гривень, вона почала блокувати карту, прямо в особистому кабінеті, але реакції не було. Потім потерпіла одразу зателефонувала оператору банку, яка повідомила, що до її особистого кабінету зайшли сторонні особи з іншого номеру телефону, а також повідомлень про підтвердження платежу не надходили. Після розмови з оператором вона попрохала заблокувати її картку.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.

07.06.2023 було отримано доступ до відомостей, про банківську картку потерпілої № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в ході аналізу отриманої інформації було встановлено номери банківських карток можливих правопорушників емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за наступними номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, про банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 20.03.2023 року по дату виконання ухвали, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 20.03.2023 по дату виконання ухвали з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою:АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, заступника начальника начальнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_18 , помічнику оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_19 дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 20.03.2023 року по дату виконання ухвали, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 20.03.2023 по дату виконання ухвали з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1