Справа № 953/3082/23
н/п 1-кс/953/3003/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" травня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000326 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.04.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним банківським рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня); № НОМЕР_4 (840-долар США) за період з 21.10.2021 по 04.04.2023; обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з початку її реєстрації; усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; заяви на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з моменту їх відкриття; заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 по зазначеному вище банківському рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 21.10.2021 і по 04.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 (замовник) та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (підрядник), укладено договір № 19-21 про закупівлю робіт по об`єкту: «Відновлення пам`ятки архітектури ХІХ століття-комори з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 (реставрація) (коригування)». Загальна сума договору складала 21 989 707,29 гривень.

Слідчий зазначає, що 29.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду до договору № 19-21 від 06.07.2021, де відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 09.11.2021 № 555 збільшено суму фінансування у 2021 році до 5 047 341,00 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Так під час досудового розслідування що в 2021 році за виконані будівельні роботи на відкриті банківські рахунки ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано бюджетні кошти у розмірі 3 868 076,33 грн.

В той же період часу, посадові особи ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб, з метою власного збагачення та здійснення можливих дії щодо розкрадання та привласнення бюджетних коштів шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей з підприємством з явними ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та низкою інших суб`єктів господарювання податкової ризикованості, з якими згодом проводились можливо низка безтоварних операцій.

Як зазначає слідчий, товарно-матеріальні цінності та роботи, які нібито здійснювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 на адресу ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 можливо не виконані в повному обсязі та з використанням більш дешевих будівельних матеріалів, що у підсумку можливо призвело до завищення об`ємів виконаних будівельних робіт та завищення вартості використаних будівельних матеріалів, що є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в.

Так, в матеріалах кримінального провадження міститься інформація а саме: виписка по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 яке після отримання грошових коштів у сумі 751 433,86 грн. від ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за договором підряду, з метою конвертації грошових коштів перерахувало їх на особові рахунки підприємства з ознаками ризикованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 (980-українська гривня); № НОМЕР_4 (840-долар США) які відкриті 25.03.2011 та 26.11.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

На даний час органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати вищевказані документи та інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 21.10.2021 по 04.04.2023, які становлять банківську таємницю.

Як зазначає слідчий отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, 27.04.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0000326 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що 09.03.2021 надійшла заява « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо можливого замаху на привласнення та розтрату бюджетних коштів невстановленими службовими особами органів місцевого самоврядування, які виділені на організацію та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження ОСОБА_4 на території Харківської області, починаючи з 2020 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Проте даних, що зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.

Також слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та роль вказаної юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000326 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1