Провадження № 1-кс/127/8130/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 15.08.2023 слідчий ОСОБА_5 , звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2023 до ВП №2 ЛРП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користується номерами телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, 05.05.2023 о 12:35 год. заволоділа грошовими коштами заявника, знявши їх з банківської карти останньої НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перерахувала їх на банківські картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 98 659 гривень.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 06.05.2023 з визначеною кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000167 від 06.05.2023, протоколом допиту потерпілого від 06.05.2023.

Як зазначила слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, яка стосується банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 01.05.2023 року по дату винесення ухвали, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомостей щодо фізичних осіб (повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначення платежів, фото власника разом із карткою, копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку та місця зняття коштів з картки, із зазначенням точної адреси, на яку було перераховано кошти, інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дат та часу за Київським часом, в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах, відповідних фото та відеозаписів, а також фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, яка стосується банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 01.05.2023 року по дату винесення ухвали, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомостей щодо фізичних осіб (повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначення платежів, фото власника разом із карткою, копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку та місця зняття коштів з картки, із зазначенням точної адреси, на яку було перераховано кошти, інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дат та часу за Київським часом, в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах, відповідних фото та відеозаписів, а також фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя