печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000010, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження- старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_5 розслідуються матеріали кримінального провадження № 0000010 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 212-1, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період з 01.08.2022 по 09.02.2023 ухились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в розмірі 5 084 782,21 грн.

Окрім того, службові особи, невстановлені особи, бенефіціари групи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші підприємства в період 2020 та по теперішній час шляхом маніпулювання фінансовою звітністю, перерахуванням значних сум коштів між пов`язаними підприємствами, надання фінансової допомоги та інших операцій можливо ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 10 млн.грн.

Під час здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувало рахунки відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 та складають банківську таємницю.

Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Детектив в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_31 ; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 , рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 ; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 , рахунки № НОМЕР_34 - НОМЕР_35 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_36 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_37 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_38 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_39 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_41 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_42 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_43 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_44 за період з 01.01.2020 по 25.07.2023, а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35576/23-к

Примірник 2- наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1