1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/1591/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.04.2022 у нею загинув чоловік у зв`язку з цим в липні 2022 року їй було нараховано від держави грошову допомогу у сумі 10 000 000 гривень. 01.10.2022 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківській картці № НОМЕР_3 вона відкрила депозит у сумі 2 000 000 гривень та 15.10.2022 у вказаному відділенні банку на вищезазначеній банківській картці відкрила депозит у сумі 3 700 000 гривень. Так у користуванні є банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

15.05.2023 о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_5 (який є фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . На вказані дзвінки потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_21 . Перетелефонувавши за номером НОМЕР_21 слухавку - чоловік представився оператором кол-центу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.

Далі 16.05.2023 перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила відсутність грошових коштів.

Згідно виписок по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надано потерпілою ОСОБА_4 , а саме: р/р № НОМЕР_1 , банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ОСОБА_4 , встановлено, що 16.05.2023 о 06 годині 22 хвилин з р/р потерпілої відбувся переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень на р/р № НОМЕР_22 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ».

16.05.2023 о 10 годині 30 хвилин з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в розмір 29 090 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 .

Крім того, 16.05.2023 року з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 відбулись перекази грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 , а саме: о 06 годині 26 хвилин в розмірі 29 273 гривень; о 06 годині 26 хвилин в розмірі 29 290 гривень; о 06 годині 27 хвилин в розмірі 5 050 гривень; о 07 годині 04 хвилин в розмірі 7 687 гривень; о 07 годині 04 хвилин в розмірі 200 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 15.05.2023 приблизно о 10:00 год. за проханням товариша ОСОБА_7 (повних анкетних даних не відомо) користується м.т. НОМЕР_24 він відкрив банківський рахунок у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою користування платформою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так 16.05.2023 о 10:13 год. знаходячись у приміщенні кафе, що розташоване по вул. Миколаївське шосе, разом зі своїм товаришем ОСОБА_8 під час користування послуг на платформі «Бінанс» на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти в сумі 150 596,87 грн. з картки № НОМЕР_25 , після чого його банківська картка була заблокована. В додатку «Бінанс» в ордері було зазначено ім`я ОСОБА_9 . Заблоковані грошові кошти він перевів на належну йому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_26 після чого зняв їх та передав ОСОБА_10 .

Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , пояснив, що 15.09.2022 з метою отримання стипендій відкрив банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 15.05.2023 йому запропонували заробіток, який полягав у наданні доступу до аканту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (як йому пояснили для купівлі/продажу криптовалюти в додатку «Бінанс»). На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодився. Далі, ОСОБА_12 (повних анкетних даних не відомо) познайомив його з його чоловіком на ім?я ОСОБА_13 (повних анкетних даних не відомо). Так ОСОБА_11 надав останньому доступ до свого аккаунту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де той змінив фінансовий номер з НОМЕР_27 на свій НОМЕР_28 та повідомив, що 16.05.2023 він поверне доступ до аккаунту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 16.05.2023 ОСОБА_13 повідомив, що банківську картку заблоковано.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зв`язок абонентських номерів мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , а саме: телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, оформлення eSim- картки за період часу з 00:00 годин 01.05.2023 року по теперішній час для подальшого їх аналізу і встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, за наявності підстав для висновку про можливість втрати інформації за спливом часу.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначена у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої оперативної групи у кримінальному провадженні №0000587 від 16.05.2023 - слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, оформлення еSim-картки тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , за період часу з 00:00 годин 01.05.2023 року по теперішній час, з можливістю їх копіювання, із обов`язковим зазначенням:

- дати, часу, способу, IP-адрес, пристрою, тощо з яких здійснено оформлення eSim-картки;

- адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів;

- типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.

Встановити строк дії даної ухвали до 22.07.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1