Справа № 559/2390/23
Провадження № 1-кс/559/548/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"17" липня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні ЄРДР №0000457 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що розслідується кримінальне провадження про заволодіння шахрайським способом з рахунку 40000 грн. 17.06.2023. Невстановлена особа отримала доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 і потерпілим є її батько. В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000457 від 13.07.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Потерпілий вказує, що з рахунку його покійної доньки шахрайським шляхом заволоділи її коштами і називає відповідні номери та надає необхідні документи, а орган досудового розслідування перевіряє цю версію.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 107, 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих, слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000457, на розкриття банківської таємниці по рахунках/картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , та тимчасовий доступ і вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформації про історію авторизації особи « ОСОБА_5 » та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.00 год. 10.06.2023 до 24.00 год. 22.06.2023 із зазначенням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-інформації щодо запитів, які були надіслані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.06.2023 року, за результатами яких на м.т. НОМЕР_4 ОСОБА_5 , що о 15.08 було надіслано повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 15.09 надіслано повідомлення «Uvaga! Nikomu ne povidomliayte. 94978 kod dlya ustanovky PIN kody cherez IVR po kartsi *8952

-розшифрування транзакції, що відбулася за період з 15.34 год. до 15.43 17.06.2023, а саме: переказ/зарахування коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 400 грн. о 15.34 год., переказ/зарахування коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в чумі 7000 грн. о 15.37 год.; перекази коштів через «UKR KYIV MOBILE BANKING 942082 30010001» на суму 29000 грн. о 15.42 год., та о 15.43 переказ коштів через «UKR KYIV MOBILE BANKING 942083 30010001» на суму 11000 грн., - із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було було здійснено перерахунок та на які було переказано кошти з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою).

-деталізовану інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт НОМЕР_2 ) та інших рахунках/картах (зокрема по карті, яка закінчується на *8952) за період часу з 01.05.2023 року до 13.07.2023.

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювались операції, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 15 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв. 17.06.2023 під час проведення транзакцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ).

Вище вказану інформацію надати на паперовому та (або) магнітному носіях.

Встановити строк дії ухвали до 18.08.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1