Справа № 138/317/23
Провадження №:1-кс/138/501/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

18 липня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за 20.01.2023 по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_15 та по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що належать потерпілому ОСОБА_16 : роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; інформацію щодо входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

23 січня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_15 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20 січня 2023 року шахрайським шляхом, увівши її в оману та отримавши коди, що прийшли смс-повідомленням, здійснила вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зняли грошові кошти в сумі 34490 грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_15 показала, що 20 січня 2023 року о 00 год. 00 хв. їй на телефон у месенджер «Телеграм» прийшло повідомлення, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочинає виплати допомоги соціально незахищеним українцям у рамках нового спільного проекту ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для отримання допомоги потрібно пройти верифікацію і запитали, чи вона готова. Вона написала, що так, після чого почалася переписка, її попросили надати число місяць рік народження, далі сказали, що до неї на її номер зателефонують і потрібно натиснути цифру 1, що вона і зробила. В подальшому надійшло смс-повідомлення, у якому було чотири цифри, і вона їх написала у переписці. Після чого її попросили надати ще одну картку будь-якого банку або її родичів і вона сказала, що в неї є ще картка. Далі їй сказали надати номер, за яким картка зареєстрована, і вона ввела номер її чоловіка НОМЕР_8 . Після чого її поросили написати дату народження чоловіка, взяти його телефон, відповісти на дзвінок, натиснути цифру 1 та продиктувати чотири цифри, що прийшли в смс-повідомленні, що вона і зробила.

Після вище зазначених дій вона спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на сторінці входу у додаток було попередження про те, що її номер телефону вже не прив`язаний до її банківської картки, та вхід заборонено. Далі вона одразу зателефонувала на номер НОМЕР_9 , їй відповіли оператори, що всі зайняті, і що вони зателефонують згодом. Через 3 хвилини о 00 год. 28 хв. 20 січня 2023 року їй зателефонував номер НОМЕР_10 , який представився електронним помічником ОСОБА_17 , яка запитала, яке в неї питання, і вона сказала, що хоче заблокувати картку на, що вона її попросила назвати номер картки та термін її дії, вона їх повідомила і після чого їй оператор сказала, що її картка заблокована та завершила розмову. Далі вона знову телефонувала на номер 3700 і їй передзвонили з номера НОМЕР_11 , після чого вона знову попросила заблокувати вже іншу картку і сказала також дані даної картки, і їй знову сказали, що її картка заблокована. Такі ж дії вона зробила і з телефоном чоловіка дзвонила на номер НОМЕР_9 і їй передзвонювали з номера НОМЕР_12 і вона також диктувала номер картки і термін дії та їй сказали, що картка заблокована. Зранку вона пришла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб відновити картки, однак дізналася, що картки не заблоковані і з її карток було знято - для виплат - 1060 грн, а з універсальної картки, де був кредитний ліміт, - 23260 грн, а з картки її чоловіка для виплат - 170грн, а з кредитної карти -10000 грн. Їй повідомили, що це шахраї, і їй та чоловікові були випущені нові картки. Коли перевипускали картки, то її запитали, який в неї номер телефону, вона повідомила і працівники банку їй сказали, що в неї до рахунку прив`язаний інший номер. Коли вона показала номери, які до неї телефонували ніби з ПриватБанку помічник ОСОБА_17 , щоб заблокувати картки, то їй працівники банку сказали, що так дійсно номер, який до неї телефонував був прив`язаний до її рахунку, проте який з цих двох їй не сказали.

Коли їй надали виписку, то вона побачила, що з її карток скидали в основному платежами в середньому по 253 грн і коли зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подивилася історію транзакцій, то побачила, що кошти у сумі 11060 грн перерахували на картковий рахунок НОМЕР_13 , а 12200 грн на телекомпослуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 3 картки її чоловіка кошти також пішли на картку НОМЕР_13 , а частину на якісь розваги та оплату інтернету компанії ОСОБА_18 . Вона будь-яких переказів, коштів ні з її картки, ні з картки її чоловіка не робила, лиш називала їх дані, натискала 1 коли телефонували і писала код, що приходив у смс-повідомлені.

Потерпілий ОСОБА_16 підтвердив показання своєї дружини.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_15 , та по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що належать потерпілому ОСОБА_16 , 20 січня 2023 року з їх рахунків відбулось списання грошових коштів.

За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_15 та по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що належать потерпілому ОСОБА_16 , з метою підтвердження, або спростування показань наданих ними під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також встановлення даних рахунку.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а в отримані відомості щодо номеру рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів та дані про його власника, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за 20.01.2023 по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_15 та по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що належать потерпілому ОСОБА_16 :

?роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,) та призначенням платежів;

?CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

?інформацію щодо входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1