Провадження № 1-кс/522/6095/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про накладення арешту та заборону вчинення реєстраційних дій по матеріалам кримінального провадження № 0000751 від 28.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 22.07.2021 був директором ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (код ЄДРПОУ №33017152). Згідно протоколу № 1/07/21 від 22.07.2021 загальних зборів учасників вказаного товариства, ОСОБА_3 було звільнено з вказаної посади та призначено нового директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, на адресу ОСОБА_3 було спрямовано запит щодо передачі документації підприємства, печатки тощо, однак останній не відреагував на зазначений запит та не передав жодних документів та відомостей та, серед іншого, приховав від нового керівництва про діючи банківські рахунки підприємства в різних банківських закладах.

Після звільнення, ОСОБА_3 звернувся до Приморського районного суду м. Одеси із позовом до ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» щодо стягнення заборгованості по заробітній платі у розмірі 1 053 070 грн.

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2021 (справа № 522/12836/21) задоволено позов ОСОБА_3 та стягнуто з ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» на його користь заборгованості по заробітній платі у розмірі 1 053 070 грн.

На підставі рішення Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2021 приватним виконавцем ОСОБА_5 17.12.2021 відкрито виконавче провадження ВП 67937869.

В ході примусового виконання майно ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» - комплекс готелю «Южний», який знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровский район, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, буд. 1, на електронних торгах 14.02.2022 реалізовано за 11 400 000 грн, однак, торги припинено у зв`язку з поверненням виконавчого документа по вищевказаному провадженню стягувачу.

Далі, на підставі рішення Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2021 приватним виконавцем ОСОБА_5 18.07.2022 відкрито виконавче провадження ВП 69446874, в ході примусового виконання якого комплекс готелю «Южний» на електронних торгах реалізовано 17.10.2022 за 21 000 000 грн. Після утримання суми боргу та інших платежів, 26.10.2022 залишок коштів у розмірі 18 778 312,30 грн. був перерахований приватним виконавцем на рахунок ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур», відкритий у АБ «Південний». При здійсненні виконавчих дій приватний виконавець ОСОБА_5 не звертався до директора чи співзасновників товариства з метою уточнення номеру банківського рахунку, на який мають бути зараховані кошти за продаж майнового комплексу, власником якого було ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур».

У подальшому 26.10.2022 грошові кошти у розмірі 18 778 312,30 грн. перераховано з рахунку ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» на рахунок ТОВ «Свіз Альянс» в рамках фіктивного виконання неіснуючого договору про купівлю будівельних матеріалів, і далі 26.10.2022 з рахунку ТОВ «Свіз Альянс» вказані грошові кошти були перераховані на рахунки ТОВ «ТВК Фінанс Експерт», ТОВ «Ілато», ТОВ «Енергія Классік», ТОВ «Данлін» та ТОВ «Фрейза» і таким чином легалізовані.

Під час досудового розслідування, 29.10.2022 допитано в якості свідка засновника ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» ОСОБА_6 , в якості потерпілого директора ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» ОСОБА_4 та юриста цього товариства ОСОБА_7 , які показали, що кошти з рахунку товариства у АБ «Південний» перераховано на ТОВ «Свіз Альянс» незаконно, без їх відома.

Ані директор, ані співзасновники товариства не здійснювали вказаний переказ грошових коштів. Особам, яким було відомо про існування вказаного рахунку, які мали до нього доступ і таким чином можливо причетні до протиправного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур», є колишній директор ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» ОСОБА_3 , колишній фактичний керівник підприємства громадянин України ОСОБА_8 , колишній фактичний бухгалтер підприємства ОСОБА_9 .

Таким чином, з рахунку ТОВ «КК «Фієстатур» шахрайським шляхом було виведено грошові кошти у розмірі 18 778 312,30 грн.

Допитані як свідки в ході досудового розслідування у кримінальному провадження співзасновники ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур», громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показали, що в кінці серпня 23023 року на їх поштові адреси від відправника ОСОБА_8 надійшли так звані "Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ТОВ «Курортний комплекс "Фієстатур", підписані нібито ОСОБА_10 , директором іншого співзасновника ТОВ «Курортний комплекс "Фієстатур" - молдавського холдингу ТОВ "Молдсиндбальнеотур". Згідно з цими повідомленнями, нібито директор молдавського холдингу ТОВ "Молдсиндбальнеотур" ОСОБА_11 (тобто один із співзасновників ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур») повідомляв інших співзасновників ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» - ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , що: 1) позачергові загальні збори учасників ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» відбудуться 16 вересня 2023 о 13-00 год. за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська 71; 2) реєстрація учасників та їх повноваження їх представників будуть проводитись 16 вересня 2023 року, у період з 12-30 год. 12-55 год.; 3) проект порядку денного зборів був наступний: обрання Голови позачергових зборів учасників; звільнення з посади директора ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» ОСОБА_4 ; призначення на посаду директора ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» ОСОБА_3 ; затвердження нової редакції Статуту підприємства; проведення державної реєстрації затверджених змін.

Разом з тим, опитаний в ході телефонної конференції в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України громадянин Республіки Молдови ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор холдингу "Молдсиндбальнеотур" (Республіка Молдова), показав, що ніяких повідомлень про скликання, проведення загальних зборів учасників ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» він не складав, не підписував і не направляв, ніяких довіреностей на представництво інтересів холдингу "Молдсиндбальнеотур" (Республіка Молдова), ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» він не видавав, ні ОСОБА_8 , ні іншим особам.

Враховуючи викладене, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 , будучи причетним до заволодіння протиправним шляхом за обставин кримінального провадження, у змові з колишнім директором ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» ОСОБА_3 , а також іншими особами, грошовими коштами ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» у сумі 18 778 312,30 грн., на даний час продовжує свою протиправну діяльність з метою легалізації вказаних коштів, здобутих протиправним шляхом, приховування слідів кримінального правопорушення і протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур».

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками (учасниками) ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» є: холдинг "Молдсиндбальнеотур" (Республіка Молдова), розмір внеску до статутного фонду - 1 717 000 грн., що становить 50,5 відсотків статутного капіталу ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (); ОСОБА_6 , розмір внеску до статутного фонду - 1 009 800 грн., що становить 29,7 відсотків статутного капіталу ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (); ОСОБА_4 , розмір внеску до статутного фонду - 673 200 грн., що становить 19,8 відсотків статутного капіталу ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (). Директором ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» є ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, на даний час наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 і колишній директор ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» ОСОБА_3 продовжуватимуть свою протиправну діяльність і вчинять протиправні дії щодо незаконної, всупереч встановленому порядку, зміни складу засновників (учасників) і директора ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» з метою легалізації грошових коштів, здобутих протиправним шляхом, приховування слідів кримінального правопорушення і протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур».

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (тобто критеріям речових доказів).

За ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, корпоративні права ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» є об`єктом протиправних кримінально караних дій, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, мають бути збережені в ході досудового розслідування, для чого слідчий, прокурор відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України повинні вжити необхідних заходів.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене, обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без арешту у встановленому законом порядку корпоративних прав ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур», заборони вчинення реєстраційних дій щодо перерозподілу часток у статутному капіталі ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур», зміни його засновників (учасників), звільнення, призначення, зміни його директора, його корпоративні права можуть бути відчужені у протиправний спосіб.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про накладення арешту та заборону вчинення реєстраційних дій задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (, юридична адреса: 65009, м. Одеса, вул. Академічна, буд. 3), а саме - на статутний капітал ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (, юридична адреса: 65009, м. Одеса, вул. Академічна, буд. 3) в розмірі 3 400 000 грн., розподілений між засновниками (учасниками): холдинг "Молдсиндбальнеотур" (Республіка Молдова) - частка в статутному капіталі складає 1 717 000 грн., що становить 50,5 відсотків статутного капіталу ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (); громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 - частка в статутному капіталі складає 1 009 800 грн., що становить 29,7 відсотків статутного капіталу ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (); громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 - частка в статутному капіталі складає 673 200 грн., що становить 19,8 відсотків статутного капіталу ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» ().

Заборонити Міністерству юстиції України, його територіальним підрозділам, іншим суб`єктам державної реєстрації, визначеним в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", державним реєстраторам, нотаріусам вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Курортний комплекс «Фієстатур» (, юридична адреса: 65009, м. Одеса, вул. Академічна, буд. 3), зокрема, але не виключно: включення юридичних і фізичних осіб до складу засновників (учасників) юридичної особи; виключення юридичних і фізичних осіб зі складу засновників (учасників) юридичної особи; зміну складу засновників (учасників) юридичної особи; зміну розміру статутного капіталу; збільшення статутного капіталу і зменшення статутного капіталу; зміну часток засновників (учасників) у статутному капіталі; призначення, обрання, звільнення, зміну органу управління (керівника) юридичної особи; внесення змін до установчих документів; скасування діючої редакції Статуту; реєстрацію нових установчих документів, зокрема нової редакції Статуту; внесення інших змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.09.2023