Справа № 461/6822/23
Провадження № 1-кс/461/4886/23
04.09.2023 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитловому приміщенні на 2 поверсі літ. А-3 постановою слідчого визнані доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.
Разом із тим, оскільки існує обгрунтована інформація вважати, що саме за цією адресою функціонує шахрайський кол центр під час досудового розслідування необхідно оглянути вказане вилучене майно, однак через великий об`єм це займе певний період часу, тому, у тому числі і з метою забезпечення проведення огляду, необхідно накласти арешт на перелічене майно.
З врахуванням наведеного, слідчий просить суд клопотання задоволити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Отримано рапорт інспектора СВ УОАЗОР ГУНП у Львівській області про моніторинг телеграм каналу ОСОБА_55 під час якого виявлено факти про наявність кол-центрів, а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (10-й поверх), вул. Чорновола, 41 (8-й поверх), вул. Червоної Калини, 36, вул. Січинського, 7 (4-й поверх), White Fox вул. Олени Степанівни, 45, Айджіес вул. Чорновола, 58 біля Лаб Ескулап, SPARK завод Електрон (вул. Олени Степанівни, 75), ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_4 (4-10 поверхи), немає назви (13-й поверх), немає назви (15-й поверх), пр. Чорновола, 41 вхід зліва від ОТП Банка (8-й поверх двері зліва відкриваються тільки з середини, White Fox вул. Героїв УПА, 73, корпус 7, Корицкий вул. Зелена, 115, вул. Січинського, 7б (5-й поверх), ТЕХ ТАК вул. Героїв Упа, 77, вул. Героїв УПА, 73, Дейли Доус (8-й поверх/фінка та 2-й поверх), АДРЕСА_5 , IQ park, Груп/IGS, пр. Чорновола, 59, Prosperity Case LLC/ Mon KES, вул. Клепарівська, 30, Megatrade Solutions / Aspect Bit, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , Tech АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 або 4 (4-10 поверхи), АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , старий корпус Таурус (4-й поверх), вул. Городоцька, 225 (2-й поверх), вул. Костя Левицького, 55А (3-й поверх), вул. Осмомисла, 3 (1-й поверх), вул. Городоцька, 2 ( АДРЕСА_13 , які в свою чергу шляхом обману та зловживанням довірою, шахрайським способом здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема: встановлення місць функціонування усіх, вище зазначених, кол-центрів, а також інших таких кол-центрів на території Львівської області, із зазначенням точної адреси, можливості входу, прихованість, інформації про те, чи належить приміщення до нежитлового фонду, місцезнаходження серверу, програмні продукти, що використовуються під час їх діяльності; встановлення повних анкетних, адресних даних та контактних номерів телефонів осіб, за якими зареєстроване право власності чи інше речове право на об`єкти нерухомого майна де функціонують такі кол-центри; встановлення повних анкетних, адресних даних та контактних номерів телефонів, роду занять, банківських рахунків осіб, що організували та фактично здійснюють діяльність у таких кол-центрах; встановлення осіб, що є потерпілими від вказаних злочинних дій, надане доручення УПК у Львівській області.
Враховуючи викладене, на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у нежитловому приміщенні на 2 поверсі літ. А-3 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучене наступне:
1.мобільний телефон марки Iphone 13 PRO max IMEI: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 сім карта НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2.мобільний телефон марки Iphone 14 PRO IMEI: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 сім карта НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
3.мобільний телефон марки Iphone XS IMEI: НОМЕР_7 IMEI2: НОМЕР_8 сім карта НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
4.мобільний телефон марки Iphone 10 PRO max IMEI: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 , сім карта НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
5.мобільний телефон марки Iphone7+ IMEI : НОМЕР_13 , сім карта НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
6.мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI: НОМЕР_15 IMEI2: НОМЕР_16 , сім карта НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
7.мобільний телефон марки Iphone 11 PRO IMEI: НОМЕР_18 IMEI2: НОМЕР_19 сім карта НОМЕР_20 код. НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
8.мобільний телефон марки Iphone 14 PRO IMEI: НОМЕР_22 IMEI2: НОМЕР_23 , сім карта НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
9.мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI: НОМЕР_25 IMEI2: НОМЕР_26 сім карта НОМЕР_27 який належить ОСОБА_12 ;
10.мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI: НОМЕР_28 IMEI2: НОМЕР_29 сім карта НОМЕР_30 , код НОМЕР_31 який належить ОСОБА_13 ;
11.мобільний телефон марки Iphone 12 PRO IMEI: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 сім карта: НОМЕР_32 ОСОБА_14 ;
12.мобільний телефон марки Xiaomi IMEI: НОМЕР_33 IMEI2: НОМЕР_34 , сім карта НОМЕР_35 код: НОМЕР_36 який належить ОСОБА_15 ;
13.мобільний телефон марки Iphone XR IMEI: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 номер сім карти не наданий , телефон належить ОСОБА_16 ;
14.мобільний телефон марки Iphone 13 PRO max IMEI: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 сім карта: НОМЕР_41 код НОМЕР_42 який належить ОСОБА_17 ;
15.мобільний телефон марки Iphone 11 PRO IMEI: НОМЕР_43 IMEI2: НОМЕР_44 та мобільний телефон марки Iphone 8 IMEI: НОМЕР_45 , сім карта НОМЕР_46 які належать ОСОБА_18 ;
16.мобільний телефон марки Iphone 13 PRO max IMEI: НОМЕР_47 , IMEI2: НОМЕР_48 сім карта НОМЕР_49 який належить ОСОБА_19 ;
17.мобільний телефон марки Iphone SE2 IMEI: НОМЕР_50 , сім карта НОМЕР_51 який належить ОСОБА_20 ;
18.мобільний телефон марки Xiaomi IMEI: НОМЕР_52 IMEI2: НОМЕР_53 сім карта НОМЕР_54 код 1258 який належить ОСОБА_21
19.мобільний телефон марки Iphone 12 IMEI: НОМЕР_55 , IMEI2: НОМЕР_56 сім карта НОМЕР_57 код НОМЕР_58 який належить ОСОБА_22 ;
20.мобільний телефон марки Xiaomi IMEI: НОМЕР_59 сім карта НОМЕР_60 який належить ОСОБА_23 ;
21.мобільний телефон марки Iphone 11 PRO IMEI: НОМЕР_61 IMEI2: НОМЕР_62 сім карта НОМЕР_63 код НОМЕР_64 який належить ОСОБА_24 ;
22.мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI: НОМЕР_65 , IMEI2: НОМЕР_66 сім карта НОМЕР_67 який належить ОСОБА_25 ;
23.мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI: НОМЕР_68 IMEI2: НОМЕР_69 сім карта НОМЕР_70 код 1346 який належить ОСОБА_26 ;
24.мобільний телефон марки Iphone XR IMEI: НОМЕР_71 IMEI2: НОМЕР_72 , сім карта: НОМЕР_73 код НОМЕР_74 який належить ОСОБА_27 ;
25.мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI: НОМЕР_75 , IMEI2: НОМЕР_76 сім карта НОМЕР_77 код НОМЕР_78 який належить ОСОБА_28 ;
26.мобільний телефон марки Iphone 11 PRO в чохлі чорного кольору «ANN KIT» який належить ОСОБА_29 ;
мобільний телефон марки Iphone 12 PRO MAX IMEI: НОМЕР_79 , IMEI2: НОМЕР_80 ; сім карта НОМЕР_81 який належить ОСОБА_30 ;
28.мобільний телефон марки Xiaomi IMEI: НОМЕР_82 , IMEI2: НОМЕР_83 . Сім карта НОМЕР_84 , код 1111 який належить ОСОБА_31 ;
29.мобільний телефон марки Iphone 12 IMEI: НОМЕР_85 , IMEI2: НОМЕР_86 , сім карта НОМЕР_87 який належить ОСОБА_32 ;
30.мобільний телефон марки Xiaomi IMEI: НОМЕР_88 IMEI2: НОМЕР_89 сім карта НОМЕР_90 код 1111 який належить ОСОБА_33 ;
31.мобільний телефон марки Iphone SE2 IMEI: НОМЕР_91 , IMEI2: НОМЕР_92 , сім карта НОМЕР_93 код: НОМЕР_94 який належить ОСОБА_34 ;
32.мобільний телефон марки Iphone XR IMEI: НОМЕР_95 , IMEI2: НОМЕР_96 , сім карта НОМЕР_97 , код НОМЕР_98 , який належить ОСОБА_35 ;
33.мобільний телефон марки Iphone IMEI: НОМЕР_99 , IMEI2: НОМЕР_100 , сім карта НОМЕР_101 код НОМЕР_102 який належить ОСОБА_36 ;
34.мобільний телефон марки Xiaomi IMEI: НОМЕР_103 ; IMEI2: НОМЕР_104 , сім карта НОМЕР_105 який належить ОСОБА_37 ;
35.мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI: НОМЕР_106 , IMEI2: НОМЕР_107 , сім кариа НОМЕР_108 , який належить ОСОБА_38 ;
36.мобільний телефон марки Iphone 14 IMEI: НОМЕР_109 IMEI2: НОМЕР_110 , сім карта НОМЕР_111 який належить ОСОБА_39 ;
37.мобільний телефон марки Iphone 14 IMEI: НОМЕР_112 , IMEI2: НОМЕР_113 сім карта НОМЕР_114 , який належить ОСОБА_40 .
38.Мобільний телефон марки Айфон 14 прюс імеі: НОМЕР_115 із сім-карткою НОМЕР_116 .
39.Мобільний телефон марки Айфон 13 імеі: НОМЕР_117 із сім-карткою НОМЕР_118 .
40.Мобільний телефон марки Хуавей П смарт імеі: НОМЕР_119 із сім-карткою НОМЕР_120 , НОМЕР_121 .
41.Мобільний телефон марки Самсунг А51 імеі: НОМЕР_122 .
42.Мобільний телефон марки Айфон 13 про імеі: НОМЕР_123 із сім-карткою НОМЕР_124 .
43.Мобільний телефон марки Реалмі імеі: НОМЕР_125 із сім карткою НОМЕР_126 .
44.Мобільний телефон марки Айфон 13 імеі: НОМЕР_127 із сім-карткою НОМЕР_128 .
45.Мобільний телефон марки Айфон ХР імеі: НОМЕР_129 із сім-картками: НОМЕР_130 , НОМЕР_131 .
46.Мобільний телефон марки Поко імеі: НОМЕР_132 із сім-карткою НОМЕР_133 .
47.Мобільний телефон марки Реалмі голубого кольору.
48.Мобільний телефон марки Айфон 11 білого кольору із голубим чохлом.
49.Мобільний телефон марки Айфон 14 імеі: НОМЕР_134 із сім-карткою НОМЕР_135 .
50.Мобільний телефон марки Самсунг імеі: НОМЕР_136 із сім-карткою НОМЕР_137 .
51.Мобільний телефон марки Реалмі імеі: НОМЕР_138 із сім-карткою НОМЕР_139 .
52.Мобільний телефон марки Айфон 14 про імеі: НОМЕР_140 із сім-карткою НОМЕР_141 .
53.Мобільний телефон марки Айфон СЄ чорного кольору в чорному чохлі.
54.Мобільний телефон марки Реалмі чорного кольору.
55.Мобільний телефон марки Айфон 11 про імеі: НОМЕР_142 із сім-карткою НОМЕР_143 .
56.Мобільний телефон марки Самсунг Гелексі С7.
57.Мобільний телефон марки Айфон Х імеі: НОМЕР_144 із сім-карткою НОМЕР_145 .
58.Мобільний телефон марки Айфон 14 про макс імеі: НОМЕР_146 із сім-карткою НОМЕР_147 .
59.Мобільний телефон марки Айфон ХС макс імеі: НОМЕР_148 із сім-карткою НОМЕР_149 .
60.Мобільний телефон марки Айфон 12 імеі: НОМЕР_150 із сім-карткою НОМЕР_151 .
61.Мобільний телефон марки Айфон ХС золотого кольору в чорному чохлі.
62.Мобільний телефон марки Айфон 13 про чорного кольору.
63.Мобільний телефон марки Айфон 11 про імеі: НОМЕР_152 із сім карткою НОМЕР_153 .
64.Мобільний телефон ОРРО А 53 з ІМЕІ: НОМЕР_154 , із сім картою НОМЕР_155 із кодом логічного доступу НОМЕР_156 , який належить ОСОБА_41 ,
65.Мобільний телефон IPhone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_157 з сім картою НОМЕР_158 (E Sim без фактичної сім карти) із кодом логічного доступу 8761, який належить ОСОБА_42 ,
66.Мобільний телефон IPhone 13 з ІМЕІ: НОМЕР_159 в без сім карти із кодом логічного доступу НОМЕР_160 , який належить ОСОБА_43 ,
67.Мобільний телефон IPhone XR з ІМЕІ: НОМЕР_161 без сім карти із кодом логічного доступу 1472, який належить ОСОБА_44 ,
68.Мобільний телефон IPhone XR з ІМЕІ: НОМЕР_162 без сім карти, який належить ОСОБА_45 ,
69.Мобільний телефон IPhone 11 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_163 з сім картою НОМЕР_164 , який належить ОСОБА_46 ,
70.Мобільний телефон IPhone 13 з ІМЕІ: НОМЕР_165 з сім картою НОМЕР_166 , який належить ОСОБА_47 ,
71.Мобільний телефон IPhone 11 Pro Max з ІМЕІ: НОМЕР_167 з сім картою НОМЕР_168 , який належить ОСОБА_48 ,
72.Мобільний телефон IPhone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_169 з сім картою НОМЕР_170 , який належить ОСОБА_49 ,
73.Мобільний телефон IPhone 11 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_171 з сім картою НОМЕР_172 , який належить ОСОБА_50 ,
74.Мобільний телефон Redmi Note 7 з ІМЕІ: НОМЕР_173 з сім картою НОМЕР_174 , який належить ОСОБА_51 ,
75.Мобільний телефон IPhone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_175 з сім картою НОМЕР_176 , який належить ОСОБА_52 .
76.Мобільний телефон IPhone 14 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_177 з сім картою НОМЕР_178 , який належить ОСОБА_53 ,
77.Мобільний телефон IPhone 13 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_179 без сім карти, який належить ОСОБА_54 ,
78.Мобільний телефон IPhone 11 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_163 з сім картою НОМЕР_164 , який належить ОСОБА_46 ,
79.Зошит із чорновими записами з логотипом літака «Travel» та паперовий аркуш з тектом «Приветствие»,
80.мобільний телефон марки Alcatel 5002H, IMEI НОМЕР_180 , НОМЕР_181 з абонентським номером НОМЕР_182 ;
81.мобільний телефон марки REALMI RMX 3690, ІМЕІ НОМЕР_183 , НОМЕР_184 без сім-карт;
82.мобільний телефон марки XIAOMI REDMI, ІМЕІ: НОМЕР_185 , НОМЕР_186 без сім-карт;
83.мобільний телефон марки ZTE Blade A31, IMEI: НОМЕР_187 , НОМЕР_188 без сім-карт;
84.мобільний телефон марки REALMI RMX 3263, ІМЕІ: НОМЕР_189 , НОМЕР_190 з сім-картою Lebara з невідомим абонентським номером;
85.мобільний телефон марки REALMI RMX 3690, ІМЕІ: НОМЕР_191 , НОМЕР_192 без сім-карт;
86.мобільний телефон марки REALMI RMX 3690, ІМЕІ: НОМЕР_193 , НОМЕР_194 без сім-карт;
87.мобільний телефон марки ZTE Blade A31, IMEI: НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , вимкнений, без сім-карт;
88.мобільний телефон марки ZTE Blade L8, ІМЕІ: НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , вимкнений, без сім-карт;
89.мобільний телефон марки ZTE Blade L8, ІМЕІ: НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , вимкнений, без сім-карт;
90.мобільний телефон марки ZTE Blade A31, IMEI: НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , вимкнений, без сім-карт;
91.мобільний телефон марки Alcatel 5002H, ІМЕІ: НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , вимкнений, без сім-карт;
92.мобільний телефон марки ZTE Blade L8, ІМЕІ: НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , вимкнений, без сім-карт;
93.мобільний телефон марки REALMI RMX 3690, ІМЕІ: НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , вимкнений.
94.мобільний телефон марки XIAOMI М2006 С3 MN 6 Redmi, ІМЕІ1: НОМЕР_209 , ІМЕІ2: НОМЕР_210 з сім-картою НОМЕР_211 з написом « НОМЕР_212 »;
95.мобільний телефон марки Redmi М2006 С3 MN 6, ІМЕІ1: НОМЕР_213 , ІМЕІ2: НОМЕР_214 , з сім-картами НОМЕР_211 , перша з написом « НОМЕР_215 », друга - « НОМЕР_215 »;
96.мобільний телефон марки REALMI RMX 3690, ІМЕІ1: НОМЕР_216 , ІМЕІ2: НОМЕР_217 , з сім-картою Lebara НОМЕР_218 ;
97.мобільний телефон марки Redmi L30S RMX 3690, ІМЕІ1: НОМЕР_219 , ІМЕІ2: НОМЕР_220 з сім-картою Vodafone з номером телефону НОМЕР_221 та сім-картою з написом «LEBARA» НОМЕР_222 »;
98.мобільний телефон марки REALMI RMX 3690, ІМЕІ1: НОМЕР_223 , ІМЕІ2: НОМЕР_224 , з сім-картою Lebara НОМЕР_225 ;
99.мобільний телефон марки REALMI RMX 3690, ІМЕІ1: НОМЕР_226 , ІМЕІ2: НОМЕР_227 , з сім-картою Lebara НОМЕР_228 ;
100.мобільний телефон марки REALMI RMX 3690, ІМЕІ1: НОМЕР_229 , ІМЕІ 2: НОМЕР_230 з сім-картою Lebara НОМЕР_231 ;
101.мобільний телефон марки REALMI RMX 3690, ІМЕІ1: НОМЕР_232 , ІМЕІ 2: НОМЕР_233 з сім-картою Lebara НОМЕР_234 ;
102.мобільний телефон марки REALMI в корпусі чорного кольору, містить систему захисту у формі коду, без сім-карток;
103.мобільний телефон марки Redmi М2006 С3 MN 6, ІМЕІ1: НОМЕР_235 , ІМЕІ2: НОМЕР_236 з сім-картою Lebara НОМЕР_237 ;
104.мобільний телефон марки REALMI RMX 3690, ІМЕІ1: НОМЕР_238 , ІМЕІ2: НОМЕР_239 з сім-картками Lebara НОМЕР_240 , НОМЕР_241 ;
106.мобільний телефон марки REALMI RMX 3263, ІМЕІ1: НОМЕР_246 , ІМЕІ2: НОМЕР_247 з сім-картою О2 « НОМЕР_248 »;
107.мобільний телефон марки REALMI в корпусі чорного кольору, містить систему захисту у формі коду, з сім-картою Lebara НОМЕР_249 ;
108.мобільний телефон марки Redmi, ІМЕІ: НОМЕР_250 з невідомим номером;
109.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_251 з невідомим номером;
110.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_252 з невідомим номером;
111.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_253 з невідомим номером;
112.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_254 без сім-картки;
113.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_254 з невідомим номером;
114.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_255 з невідомим номером;
115.мобільний телефон марки Redmi 9С NFC ІМЕІ: НОМЕР_256 без сім-картки;
116.мобільний телефон марки Redmi 9С NFC ІМЕІ: НОМЕР_257 в коробці без сім-картки;
117.мобільний телефон марки Redmi 9С NFC ІМЕІ: НОМЕР_258 в коробці без сім-картки;
118.мобільний телефон марки Redmi 9С NFC ІМЕІ: НОМЕР_259 в коробці без сім-картки;
119.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_260 з невідомим номером;
120.мобільний телефон марки Redmi ІМЕІ: НОМЕР_261 з невідомим номером;
121.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_262 із сім-картою НОМЕР_263 ;
122.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_264 з невідомим номером;
123.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_265 з невідомим номером;
124.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_266 з невідомим номером;
125.мобільний телефон марки Redmi ІМЕІ: НОМЕР_267 без сім-карток;
126.мобільний телефон марки REALMI, ІМЕІ: НОМЕР_268 з невідомим номером;
127.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_269 , сім карта не відомого оператора,
128.Мобільний телефон Redmi чорного кольору модель: НОМЕР_270 QNY,
129.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_271 , сім карта невідома,
130.Мобільний телефон ZTE з ІМЕІ 1: НОМЕР_272 , з невідомим номером,
131.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_273 , з невідомим номером,
132.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_274 , без сім карти,
133.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_275 , без сім карти,
134.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_276 , з невідомим номером,
135.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_277 , з невідомим номером,
136.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_278 , з невідомим номером,
137.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_279 , з невідомим номером,
138.Мобільний телефон ZTE з ІМЕІ 1: НОМЕР_280 , з невідомим номером,
139.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_281 , з невідомим номером,
140.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_282 , з невідомим номером,
141.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_283 , без сім карти,
142.Мобільний телефон Redmi темно-сірого кольору,
143.Мобільний телефон Alcatel чорного кольору,
144.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_284 , з невідомим номером,
145.Мобільний телефон Alcatel, модель 5002Н, ІМЕІ: НОМЕР_285 ,
146.Мобільний телефон ZTE з ІМЕІ 1: НОМЕР_286 ,
147.Мобільний телефон ZTE смарагдового кольору,
148.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_287 , ІМЕІ 2: НОМЕР_288 з сім картою НОМЕР_289 ,
149.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_290 , ІМЕІ 2: НОМЕР_291 з сім картою мобільного оператора «О2»,
150.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_292 , ІМЕІ 2: НОМЕР_293 з сім картою мобільного оператора «О2»,
151.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_294 , ІМЕІ 2: НОМЕР_295 з сім картою мобільного оператора «Lebara»,
152.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_296 , ІМЕІ 2: НОМЕР_297 з сім картою мобільного оператора «О2»,
153.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_298 , ІМЕІ 2: НОМЕР_299 з сім картою мобільного оператора «О2»,
154.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_300 , ІМЕІ 2: НОМЕР_301 без сім карти,
155.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_302 , ІМЕІ 2: НОМЕР_303 без сім карти,
156.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_304 , ІМЕІ 2: НОМЕР_305 з сім картою мобільного оператора «О2»,
157.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_306 , ІМЕІ 2: НОМЕР_307 з сім картою мобільного оператора «Lebara»,
158.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_308 , ІМЕІ 2: НОМЕР_309 з двома сім картами мобільного оператора «О2»,
159.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_310 , ІМЕІ 2: НОМЕР_311 з сім картою мобільного оператора «Lebara»,
160.Мобільний телефон Redmi модель RMX3263 в корпусі чорного кольору без сім карти,
161.Мобільний телефон Alcatel в корпусі чорного кольору без сім карти,
162.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_312 , ІМЕІ 2: НОМЕР_313 без сім карти,
163.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_314 , ІМЕІ 2: НОМЕР_315 з сім картою мобільного оператора «Lebara»,
164.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_316 , ІМЕІ 2: НОМЕР_317 без сім карти,
165.Мобільний телефон Redmi з ІМЕІ 1: НОМЕР_318 , ІМЕІ 2: НОМЕР_319 без сім карти,
166.Мобільний телефон Alcatel без сім карти,
167.Мобільний телефон ZTE Bladel 8 ІМЕІ 1: НОМЕР_320 , ІМЕІ 2: НОМЕР_321 без сім карти,
168.Мобільний телефон Sony Ericsson, s/n: НОМЕР_322 без сім карти,
169.Жорсткий диск SSD Goodram 120 Gb, s/n: GZ9044831,
170.Жорсткий диск SSD Goodram 120 Gb, s/n: GZ9046228,
171.Жорсткий диск SSD Goodram 120 Gb, s/n: GО3040776,
172.Жорсткий диск SSD Goodram 128 Gb, s/n: GY2026573,
176.Жорсткий диск SSD Apacer 120 Gb, s/n: AP120GAS340XC,
177.Жорсткий диск SSD Apacer 120 Gb, s/n: AP120GAS340XC,
181.Жорсткий диск SSD Apacer 128 Gb, s/n: AP128GAS350,
182.Жорсткий диск SSD Apacer 128 Gb, s/n: AP128GAS350,
183.Жорсткий диск SSD Kingston 120 Gb, s/n: SA400S37/120G,
184.Жорсткий диск SSD Kingston 120 Gb, s/n: SA400S37/120G,
185.Жорсткий диск SSD Kingston 120 Gb, s/n: SA400S37/120G,
186.Мобільний телефон IPhone 11 Pro Max в корпусі чорного кольору з пошкодженим екраном в силіконовому чохлі сірого кольору
187.Мобільний телефон IPhone 7 Plus в силіконовому чохлі чорного кольору
188.Мобільний телефон IPhone 7 в корпусі золотого кольору в прозорому силіконовому чохлі,
189.Чорновий запис з записом ПІБ, стрейдж, посада, підпис 2 арк.,
192.Мережеве сховище ANATEL M/N: UCK-62-PLUS,
193.Папки з договорами про надання послуг клієнтам кожен договір по 4 арк., загальною кількістю 136 арк.,
194.Доп станція для зчитування хардів,
196.Системні блоки: 89 штук WINGA, 16 штук Logic Power, 1 шт. DELL, 29 штук Game Max, 20 штук ВТС, 1 штука ST Plauer.
Вказані вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитловому приміщенні на 2 поверсі літ. А-3 постановою слідчого визнані доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За правилами ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.
Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, на думку слідчого судді, клопотання сторони обвинувачення щодо арешту вказаного майна не відповідає вимогам ст.171 КПК України, оскільки зазначені в клопотанні слідчого підстава та мета, не відповідають дійсним обставинам справи.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 1 та 2 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Також частиною 1 даної статті встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, зокрема можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст.94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.
Отже, слідчим не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч.2 ст.170 КПК України, про які вказано у його клопотанні, оскільки ним не надано доказів, що майно, на яке просив накласти арешт є предметом протиправної діяльності, об`єктом та знаряддям злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, більше того клопотання слідчого містить лише припущення щодо можливої злочинної діяльності.
З урахуванням вказаних обставин, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, слідчий суддя, вважає, що у даному кримінальному провадженні слідчий не довів необхідності у накладенні арешту на вказане майно, що відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1