Справа №337/4268/23
Номер провадження 1-кс/337/909/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000883, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2023 до відділу поліціх №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 на суму 15015 гривень, чим було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 03.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.08.2023 року, приблизно о 10:30 вона перебувала за місцем мешкання. Виявила бажання перевірити баланс свого карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 03.02.2020, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила несанкціоновані списання грошових коштів у валютному еквіваленті:

1) Рекламні послуги FACEBKG6P2KSBT J2, fb.me/ads 50 USD (1872 грн.);

2) Рекламні послуги FACEBK94АPFST6S2, fb.me/ads 50 USD (1872 грн.);

3) Рекламні послуги FACEBKQVE38TT7S2, fb.me/ads 150 USD (5617 грн);

4) Рекламні послуги FACEBKEVN2KSBTJ2, fb.me/ads 150 USD (5617 грн);

5) Розваги: METAPAY T8PB, fb.me/cc 1 USD (37 грн.). Загальна сума списань складає 15015 гривень. Як пояснила потерпіла, на невідомі сайти не заходила, доступ до карткового рахунку третім особам не передавала, банківські картки не втрачала, данні картки нікому не повідомляла.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 годин 03.08.2023 року по 23:59 години 03.08.2023, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку, який належить потерпілому ОСОБА_8 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 годин 03.08.2023 року по 23:59 години 03.08.2023, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 21.09.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1