Справа № 712/7907/23
Провадження №1- кс/712/3682/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000044 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що В провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областіперебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст.191КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність з 13.05.2010, основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання являється виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, до інших видів діяльності відноситься: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, неспеціалізована оптова торгівля, складське господарство, допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

31.03.2022 Господарський суд Черкаської області ухвалою у справі №925/105/22 відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ввів мараторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника на 170 календарних днів призначивши розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

12.10.2022 Господарський суд Черкаської області постановою у справі №925/105/22 визнав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру, призначивши ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

Так директором ОСОБА_6 , в період дії розпорядження майном, всупереч вимог ч. 5 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до якої протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права приймати рішення про надання позик, в період часу з 16.05.2022 по 15.11.2022 здійснено перерахування коштів з рахунку підприємства відкритому у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) IBAN НОМЕР_3 розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 за призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №б/н від 30.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а саме: 16.05.2022 в сумі 3800 гривень, 19.05.2022 в сумі 5000 гривень, 19.05.2022 в сумі 25 000 гривень, 20.05.2022 в сумі 19 000 гривень, 20.05.2022 в сумі 58 000 гривень, 24.05.2022 в сумі 14 000 гривень, 26.05.2022 в сумі 300 гривень, 26.05.2022 в сумі 3000 гривень, 31.05.2022 в сумі 500 гривень, 31.05.2022 в сумі 18 000 гривень, 02.06.2022 в сумі 2000 гривень, 02.06.2022 в сумі 14 000 гривень, 07.06.2022 в сумі 2500 гривень, 10.06.2022 в сумі 8000 гривень, 17.06.2022 в сумі 100 000 гривень, 24.06.2022 в сумі 74 000 гривень, 28.06.2022 в сумі 8000 гривень, 29.06.2022 в сумі 2000 гривень, 29.06.2022 в сумі 246 000 гривень, 08.07.2022 в сумі 159 000 гривень, 11.07.2022 в сумі 400 гривень, 14.07.2022 в сумі 8500 гривень, 26.07.2022 в сумі 48 000 гривень, 26.07.2022 в сумі 237 000 гривень, 27.07.2022 в сумі 114 000 гривень, 28.07.2022 в сумі 25 000 гривень, 28.07.2022 в сумі 125 000 гривень, 29.07.2022 в сумі 3500 гривень, 02.08.2022 в сумі 1000 гривень, 14.11.2022 в сумі 100 000 гривень, 15.11.2022 в сумі 5000 гривень та 15.11.2022 в сумі 12 000 гривень.

Загалом за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надало поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 1 441 500 гривень, з яких 207 000 гривень було повернуто.

21.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000044 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_6 , в період дії процедури розпорядження майном, здійснено 4 зовнішньо- економічні операції з продажу сільськогосподарської продукції в період з 19.04.2022 по 15.08.2022 на загальну суму 597 000 доларів США, 5 495,98 фунтів стерлінгів та 306 000 Євро. Отримані в іноземній валюті грошові кошти не були спрямовані на погашення вимог кредиторів, а конвертовані в національну валюту та привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування та матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за № 0000044.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення факту привласнення коштів товариства, вчинених після відкриття провадження про банкрутство та в період дії процедури розпорядження майном, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо експорту сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 19.04.2022 по 15.08.2022, а саме: експортні митні декларації, ЗЕД-контракти, виставлений рахунок (інвойс) на покупця-нерезидента, транспортні документи (CMR, авіанакладна, коносамент, Carnet TIR), сертифікатів якості, сертифікатів походження, фітосанітарних сертифікатів, карантинних сертифікатів.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення факту привласнення коштів товариства, вчинених післявідкриття провадження про банкрутство та в період дії процедури розпорядження майном, виникла необхідність в отриманні доступу до належним чином завірених копій зазначених документів.

Слідчий скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів щодо експорту сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: документів щодо експорту сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 19.04.2022 по 15.08.2022: експортних митних декларацій, ЗЕД-контрактів, виставлених рахунків (інвойс) на покупця-нерезидента, транспортних документів (CMR, авіанакладна, коносамент, Carnet TIR), сертифікатів якості, сертифікатів походження, фітосанітарних сертифікатів, карантинних сертифікатів, які зберігаються в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1