Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8616/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000121 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи шахрайським шляхом вчиняють дії направлені на заволодіння нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 218,2 кв.м., яке на праві власності належить ТОВ «Бастіон Інвест».

Допитаний 18.05.2023 в якості потерпілого директор ТОВ «Бастіон Інвест» ОСОБА_5 повідомив, що Товариством 09.01.2018 набуто у приватну власність нерухоме майно - нежитлові приміщення групи приміщень № 5, загальною площею 155,80 кв.м., приміщень по частині МСК площею 62,40 кв.м. (в літ. А), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 218, 2 кв.м. (далі - Майно, Об`єкт) шляхом укладення договору купівлі-продажу майна між ТОВ «Будстрой-2020» та ТОВ «Бастіон Інвест».

Однак, у подальшому вищевказане майно Товариства групою осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених наразі осіб, за попередньою змовою, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів, ініціювання судових процесів, витребувано у Товариства та незаконно отримано останніми у власність, чим завдано шкоди Товариству в особливо великих розмірах.

Так, 26.05.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності за ТОВ «Інтерпроінвест» (засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 ).

Реєстрацію вищевказаного об`єкту здійснено на підставі рішення Брянківського міського суду Луганської області від 25.11.2011, справа № 2-1130/11, яке набрало законної сили 05.12.2011, за заявою генерального директора ТОВ «Інтерпроінвест» ОСОБА_8 , що підтверджується копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

У подальшому, 26.05.2014 між ТОВ «Інтерпроінвест» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Агростар ІР» (засновники якого є ТОВ «Київ Тор Груп» та ТОВ «Ріал Стар Естейтс», засновниками яких у свою чергу був все той же ОСОБА_8 ) укладено договір купівлі-продажу Об`єкта (первинний правочин).

Надалі, на підставі договору купівлі-продажу від 31.07.2014 між ТОВ «Агростар ІР» та ОСОБА_10 за останнім зареєстровано право власності на Майно.

В подальшому 04.04.2017 між ОСОБА_10 та ТОВ «ГЛОРІЯ-К» укладено договір купівлі-продажу Об`єкта. Право власності на майно за ТОВ «ГЛОРІЯ-К» зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про що внесено реєстраційний запис № 19795433 від 04.04.2017.

На підставі договору купівлі-продажу між ТОВ «ГЛОРІЯ-К» та ТОВ «Бахмут-2017» 06.09.2017 за останнім було зареєстровано право власності на майно.

В подальшому, 07.09.2017 між ТОВ «Бахмут-2017» (позичальник) та ТОВ «Будстрой-2020» (позикодавець) укладено договір позики грошових коштів, за умовами якого позичальник зобов`язується отримати від позикодавця, а позикодавець зобов`язується передати у власність позичальникові грошові кошти у сумі 250 000 грн. у день підписання цього договору.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за договором позики між ТОВ «Бахмут-2017» (іпотекодавець) та ТОВ «Будстрой-2020» (іпотекодержатель) укладено договір іпотеки від 07.09.2017.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 08.11.2017 у справі № 910/17423/17 у рахунок погашення заборгованості ТОВ "Бахмут-2017", звернуто стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки на Майно шляхом його продажу позивачем - ТОВ "Будстрой-2020". 29.11.2017 на виконання вищевказаного судового рішення видано наказ.

09 січня 2018 року між ТОВ «Будстрой-2020» та ТОВ «Бастіон Інвест» на виконання вказаного договору іпотеки та вищевказане рішення господарського суду міста Києва укладено договір купівлі-продажу майна та право власності на Об`єкт зареєстровано за ТОВ «Бастіон Інвест», який на теперішній час є єдиним законним його власником.

Проте, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені на даний час особи, діючи у попередній змові, ініціювали судові процеси із підробленням та використанням підроблених документів, спрямованих на позбавлення майна законного власника - ТОВ «Бастіон Інвест».

З метою реалізації умислу, який полягав у необхідності визнання недійсним у судовому процесі первинного правочину купівлі-продажу від 26.05.2014 між ТОВ «Інтерпроінвест» та ТОВ «Агростар ІР», у невстановлений час та місце підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інтерпроінвест» від 24.03.2014 № 12, який судовим рішенням визнаний недійсним, що стало підставою для визнання недійсним первинного договору.

Надалі, за ініціативною ТОВ «Бастіон Інвест» ФОП ОСОБА_11 проведено експертне дослідження, спрямоване на обрахування розміру збитків, нанесених Товариству, за звітом якої загальна ринкова вартість вищевказаного нерухомого Майна склала 990 351,00 грн, тобто вищевказаними діями групи осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених наразі осіб, завдано шкоду Товариству на вказану суму.

Крім того, встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 22.01.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про поділ вищевказаного майна, та на праві власності за ТОВ «Бастіон Інвест» зареєстровано:

нежитлове приміщення, групи приміщень №6, площею 145.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

нежитлове приміщення, групи приміщень №7, загальною площею 71.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна не заперечував проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000121 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи шахрайським шляхом вчиняють дії направлені на заволодіння нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 218,2 кв.м., яке на праві власності належить ТОВ «Бастіон Інвест».

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке належить ТОВ «Бастіон Інвест», а саме:

нежитлове приміщення, групи приміщень №6, площею 145.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

нежитлове приміщення, групи приміщень №7, загальною площею 71.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, приміщення №7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000) із забороною користування та розпоряджання, окрім законного власника ТОВ «Бастіон Інвест» та його уповноважених представників до постановлення у кримінальному провадженні №0000121 від 09.05.2023, кінцевого рішення.

Заборонити Державним реєстраторам прав на нерухоме майно та будь-яким іншим органам державної реєстрації прав відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в тому числі Міністерства юстиції України, його структурним підрозділам та територіальним органам, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам, іншим особам та органам та будь-яким іншим третім особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно) вчиняти будь-які дії, в тому числі реєстраційні, в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, стосовно об`єктів нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення, групи приміщень №6, площею 145.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000); нежитлове приміщення, групи приміщень №7, загальною площею 71.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, приміщення №7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000), які на праві власності належать ТОВ «Бастіон Інвест».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1