07.06.2023
Справа № 331/7783/13-к
Провадження № 1-кп/331/5/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

вступна та резолютивна частина

07 червня 2023 року Жовтневий районний суд міста Запоріжжя у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Запоріжжі кримінальне провадження № 0000084 від 08.05.2013 року з обвинувальним актом у відношенні обвинувачених

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Запоріжжя, громадянина України, який має вищу технічну освіту, не одруженого, на момент вчинення кримінальних правопорушень обіймав посаду директора ТОВ «ТРАВЕРС 2004», на теперішній час не працевлаштованого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, із середньо-спеціальною освітою, заміжньої, яка має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працевлаштованої головним бухгалтером ТОВ «Інвестоптім», зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Хабаровськ Російської Федерації, громадянина України, який має вищу економічну освіту, не одруженого, на момент вчинення кримінальних правопорушень обіймав посаду директора директором ТОВ «Елерон», на теперішній час працевлаштованого інженером ТОВ «Промобладнання», який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи складність у викладенні повного тексту ухвали суду, суд вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 369-372, 392, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, - закрити у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, у зв`язку закінченням строку давності притягнення до відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, у зв`язку закінченням строку давності притягнення до відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, у зв`язку закінченням строку давності притягнення до відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_3 у вигляді застави скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 5 100 грн., сплачені у якості застави 22.03.2012 року за ОСОБА_3 .

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_4 у вигляді застави скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 10 000 грн., сплачені у якості застави 05.01.2012 року за ОСОБА_4 .

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_6 у вигляді застави скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 5 100 грн., сплачені у якості застави 22.03.2012 року за ОСОБА_6 .

Скасувати арешт з майна, накладений на підставі постанови слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_11 від 15 січня 2012 року про накладення арешту на квартири, що належить ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_4 .

Скасувати арешт з майна, накладений на підставі постанови слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_11 від 15 січня 2012 року про накладення арешту на 1/5 квартири, що належить ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

Речові докази:

- документи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ АБ «Бізнесстандарт», документи ФОП « ОСОБА_12 » вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ АБ «Бізнесстандарт», документи ТОВ «Елерон 88» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ АБ «Бізнесстандарт», документи ФОП « ОСОБА_6 » вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ АБ «Бізнесстандарт», документи ТОВ«Елерон 88» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «Мегабанк», документи ОСОБА_13 » вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «Мегабанк», документи ОСОБА_13 » вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «Акта Банк», документи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмок в ВАТ «Банк Кіпру», документи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «Кредитпромбанк», документи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмок в ВАТ «Укрпромбанк», документи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «ПромінвестБанк», документи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ КБ «ПриватБанк», документи ФОН «Педак І.Н.» вилучені в ході проведення виїмок в ВАТ «Укрпромбанк», документи ТОВ «Елерон 88» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «Мегабанк», документи ФОН «Васько Є.В.» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «Мегабанк», документи ФОП « ОСОБА_6 » вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «АктаБанк», документи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмок в ВАТ «Банк Кіпру», документи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «Кредитпромбанк», документи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «УкрпромБанк», документи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ «ПромінвестБанк», документи ФОП « ОСОБА_12 » вилучені в ході проведення виїмок в ПАТ КБ «ПривагБанк», реєстраційна документація ТОВ «Траверс 2004» вилучена в ході проведення виїмки у державного реєстратора, реєстраційна документація ТОВ «Елерон 88» вилучена в ході проведення виїмки у державного реєстратора, реєстраційна документація ФОП « ОСОБА_12 » вилучена в ході проведення виїмки у державного реєстратора, реєстраційна документація ФОП « ОСОБА_6 » вилучена в ході проведення виїмки у державного реєстратора, документи нормативної справи ТОВ «Траверс 2004» вилучені в ході проведення виїмки у податковій інспекції, документи нормативної справи ТОВ «Елерон 88» вилучені в ході проведення виїмки у податковій інспекції, документи нормативної справи ФОП « ОСОБА_12 » вилучені в ході проведення виїмки у податковій інспекції, документи нормативної справи ФОП « ОСОБА_6 » вилучені в ході проведення виїмки у податковій інспекції, документи нормативної справи ТОВ «Укртехнохимгрейд» вилучені в ході проведення виїмки у податковій інспекції, документи ТОВ «Укртехнохимтрейд» вилучені в ході проведення виїмки в управлінні пенсійного фонду, документи ТОВ «Укртехнохимтрейд» вилучені в ході проведення виїмки в фонді соціального страхування, документи вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 ,диски з інвентарними номерами 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532; відеокасета Soni MINI DV з інвентарним номером 15к/10, на яких зберігаються аудіо- і відео файли легалізованих матеріалів ОРЗ - зберігати у матеріалах кримінального провадження суду;

- вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: чекова книжка на 25 чеків на отримання грошових коштів за №№ЛГ6079551 до ЛГ 6079575, по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_12 »; чекова книжка на 25 чеків на отримання грошових коштів за №№ ЛГ2606651 до ЛГ 2606675, по рахунку № НОМЕР_2 «ФОП ОСОБА_12 »; чекова книжка на 25 чеків на отримання грошових коштів за №№ НОМЕР_3 до ЛД 7187875, по рахунку № НОМЕР_4 «ФОП ОСОБА_12 »; блокнот - щоденник чорного кольору 3 надписом «Славяне», з чорновими записами; блокнот - щоденник чорного кольору 3 надписом «Все на курсы Камикадзе», з чорновими записами; печатка прямокутної форми в пластмасовій оснастці червоного кольору; печатка кругла в металевій оснастці круглої форми «ЧП Тандем-плюс»; печатка «ФОП ОСОБА_12 , НОМЕР_5 » - повернути за належністю ОСОБА_12 ;

- речі вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_7 : системний блок комп`ютера; ноутбук «АСЕR»; зошит в обгортці біло-червоного кольору 3 зображенням дівчини; мобільний телефон NOKIA 2600 іmеі: НОМЕР_6 ; мобільний телефон NOKIA 1202-2 іmеі: НОМЕР_7 ; мобільний телефон NOKIA 1202-2 іmеі: НОМЕР_8 - повернути за належністю ОСОБА_14 ;

- речі та документи, вилучені під чає обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 : пластикова картка «ВТБ Банк» «VISA» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_15 ; пластикова карта «ВиАйБи Банк» «VISA» № НОМЕР_10 ; пластикова карта «Альфа Банк» «VISA» № НОМЕР_11 ; пластикова карта «Альфа Банк» «VISA» № НОМЕР_12 ; пластикова картка «Сбербанк» «VISA» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 ; пластикова картка «Сбербанк» «Maestro» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_15 ; пластикова картка «Індустриалбанку» «Maestro» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_15 ; чекова книжка на 25 чеків для отримання грошових коштів, с №№ НОМЕР_16 ; чекова книжка на 25 чеків для отримання грошових коштів, с №№ НОМЕР_17 по ЛД 1870450; чекова книжка на 25 чеків для отримання грошових коштів с №№ НОМЕР_18 ; чекова книжка, на 25 чеків для отримання грошових коштів, с №№ НОМЕР_19 по ЛД 0538725 «ТОВ Элерон-88»; чекова книжка на 25 чеків для отримання грошових коштів с №№ ЛД 1527001 по ЛД 1527025 «ТОВ Тренд-центр»; фрагмент чекової книжки «ФОП ОСОБА_6 » с №ЛГ2797626 по ЛЕ 2797646; системний блок комп`ютеру; два блокноти с надписами «СКАТ» и «Блокнот»; мобільний телефон «NOKIA 3500», іmеі: НОМЕР_20 ; мобільний телефон «NOKIA 1200», іmеі: НОМЕР_21 ; речі та документи, вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 : печатка ТОВ «ЕЛЕРОН 88» ЕДРПОУ 36535299 в корпусі синього кольору 2 штуки; дві печатки ФОП « ОСОБА_16 » НОМЕР_22 в пластиковому корпусі чорного кольору - повернути за належністю ОСОБА_6 ;

- речі вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 : печатка ТОВ «Траверс 2004» ЕДРПОУ 33011245 №2; штамп факсиміле з підписом ОСОБА_3 ; ноутбук «АСЕR»; мобільний телефон «NOKIA» ІМЕІ НОМЕР_23 ; системний блок комп`ютера; блокнот в обгортці червоного кольору 3 надписом «2004» - повернути за належністю ОСОБА_4 ;

- вилучене під час обшуку в автомобіля ОСОБА_3 , а саме: чекова книжка ФОП ОСОБА_12 по р/р № НОМЕР_4 ; чекова книжка ТОВ «Траверс 2004» по р/р № НОМЕР_24 ; печатка ТОВ «Траверс 2004» ЕДРПОУ 33011245; вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот в обгортці біло-синього кольору 3 чорновими записами; системний блок комп`ютера; мобільний телефон «NOKIA» ІМЕІ НОМЕР_25 - повернути за належністю ОСОБА_3 ;

- автомобіль «MAZDA-6», д.н. НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_3 - повернути за належністю ОСОБА_3 ;

Судові витрати за проведені експертні дослідження у розмірі 17054,40 грн. віднести на рахунок держави.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Запорізького апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня оголошення ухвали. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде проголошено 08.06.2023 року о 15.45 годин.

Суддя ОСОБА_1