Справа № 481/870/23
Провадж.№ 1-кс/481/409/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановила:

28.04.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.04.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.04.2023 року вона перейшла за посиланням, яке було опубліковано на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді реклами про отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела запитувану інформацію, а саме інформаційні дані своєї діючої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невідомою особою було оформлено Універсальну картку цього ж банку на ім`я ОСОБА_5 з кредитним лімітом в сумі 23000 грн. Після цього, невідомою особою було здійснено перерахування частинами вищевказаних коштів за купівлю товару (побутової техніки, одягу) в загальній сумі 22 226,70 грн. Таким чином у ОСОБА_5 утворилась заборгованість в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 22 226,70 грн.

Слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом 27.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 26.04.2023 року вона передивляючись стрічку новин на своїй сторінці в інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », помітила оголошення у вигляді реклами, про отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ, для чого їй необхідно було ввести запитувані дані своєї діючої банківської картки. В результаті цього, ОСОБА_5 ввела наступні дані своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме пін-код від неї, пароль для входу до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло сповіщення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я оформлено віртуальну універсальну картку № НОМЕР_2 , на яку надано кредитний ліміт в сумі 23000 грн. Після цього, почали приходити сповіщення про зняття даних коштів частинами за оплату товарів побутової техніки та одягу в мережі інтернет, в загальній сумі 22 226,70 грн. ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб зменшити даний кредитний ліміт, в результат чого відкрилося вікно, де було зазначено, що потрібно повернути боргові витрачені вищевказані грошові кошти. ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було заблоковано її картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та повідомлено, що ОСОБА_5 має повернути АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 22 226,70 грн.

Таким чином, 26.04.2023 року невідома особа оформила на ім`я ОСОБА_5 універсальну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку було відкрито кредитний ліміт в сумі 23000 грн., з яких було витрачено невідомою особою кошти в сумі 22 226,70 грн.

Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000229, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; інформації про особу, яка відкривала зазначену вище банківську картку з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 для відкриття банківського рахунка, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, становлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,

Постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальна ВП №1 - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять інформацію про :

1.. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 26.04.2023 року.

2. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 26.04.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки.

3.Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка.

Документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 01.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя