Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1066/23
Провадження № 1-кс/689/111/23
УХВАЛА

10 серпня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

09 серпня 2023 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року.

07 квітня 2023 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа розмістивши оголошення у соціальний мережі «ОЛХ», про надання квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 14000 гривень, належних ОСОБА_5 , 1995 року народження, місцевому жителю, які останній перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

25 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ярмолинецького районного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме Інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 та встановлено що дана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці та жительці м. Ужгород Закарпатської області. Також встановлено, що грошові кошти у розмірі 14000 гривень, які надійшли на рахунк ОСОБА_6 від потерпілого ОСОБА_5 , було одразу перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 , на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 , на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 , в період часу з 07 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року, на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- де саме країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 07 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

- перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 07 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалося обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 07 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року.

Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КІІК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

- кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 , на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 , на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 , в період часу з 07 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року, на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- де саме країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 07 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

- перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 07 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалося обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 07 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9