Справа № 464/2653/23
пр.№ 1-кс/464/1107/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000360 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000360 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у вищевказаному відділенні, а саме про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01:00 год. 19.04.2023 по дату винесення ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01:00 год. 19.04.2023 по дату винесення ухвали; інформацію щодо зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01:00 год. з 19.04.2023 по дату винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях; в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки по НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01:00 год. 19.04.2023 по дату винесення ухвали; інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01:00 год. за період часу з 19.04.2023 по дату винесення ухвали. Виконання ухвали суду просила покласти на слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.04.2023 близько 20.50 год. невідома особа, шляхом шахрайства, за допомогою фейкового сайту «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 у розмірі 58 580 грн., які списано з її банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_21 двома транзакціями 19.04.2023 о 20:43 год. надіслано на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок їх клієнта за номером банківської картки НОМЕР_5 .

В подальшому встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_21 двома транзакціями 19.04.2023 о 20:43 год. надіслано на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок їхн клієнта за номером банківської картки НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_22 , який 19.04.2023 о 19:47 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 58 000 гривень між власними картками, тобто однією транзакцією здійснив переказ грошових коштів потерпілої на власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий вважає, що іншим шляхом отримати інформацію, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, а отримані відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати такі як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим просила суд задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про проведення розгляду клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 21.04.2023 до Реєстру внесені відомості про кримінальне провадження за №0000360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , процесуальне керівництво здійснюються прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_23 .

З копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.04.2023 вбачається, що потерпіла ОСОБА_21 просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.04.2023 близько 20.50 год. вчинила шахрайські дії, під приводом переведення коштів через «ОЛХ оплату» заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 58 580 грн.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_21 від 24.04.2023 вбачається, що 19.04.2023 близько 20.40 год. у застосунку «Телеграм» на її номер телефону НОМЕР_6 написала невідома особа з метою придбання товару, який потерпіла виклала на сайті «ОЛХ». Невідома особа погодилась придбати товар та повідомила ОСОБА_21 , що вже здійснила оплату за товар через посилання «ОЛХ оплата». Коли потерпіла перейшла за вказаним посиланням, з`явилася інтернет-сторінка, де необхідно було прив`язати банківську картку (ввести дані номеру картки, строк її дії та CVV-код). Так, ОСОБА_24 ввела дані власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому, потерпіла помітила те, що з її банківської картки було знято грошові кошти у розмірі 58 580 грн., дані кошти було списано 2 транзакціями по 29 290 грн. Після чого, про дану подію ОСОБА_21 повідомила банківські установи, де у відділенні Банку ІНФОРМАЦІЯ_3 їй надали дані про банківську картку № НОМЕР_5 та повідомили, що вказані кошти були переказані та вони їх заблокують.

Копією виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_21 за період з 18.04.2023 до 20.04.2023 підтверджується, що по картці за № НОМЕР_7 відбулись наступні транзакції: 19.04.2023 переказ коштів з рахунку на суму 29 290 грн., 19.04.2023 переказ коштів з рахунку на суму 29 290 грн.

Як вбачається з копії довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківському рахунку, що належить ОСОБА_22 , останній 19.04.2023 о 20.47 год. здійснив переказ коштів між власними рахунками на суму 58 000,00 грн., а саме з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 ..

З вищевикладеного слідує, що документи, про отримання доступу до котрих клопоче слідчий, а саме, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що документи, , що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.40 год. 19.04.2023 до 00.00 год. 20.04.2023; про дату, час та місце проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою терміналів чи банкоматів у період часу з 01.00 год. 19.04.2023 до 00.00 год. 19.05.2023 з долученням фото чи відео фіксації осіб, які здійснювали вказані операції, мають значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчим доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим в цій частині клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідчим не наведено обставин, а також доказів того, що документи, які містять інформацію про інші дані, про отримання тимчасового доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження, отримання даних з таких документів має відношення до події, яка мала місце 19.04.2023, а саме заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_21 на суму 58 580 грн., у зв`язку із чим в задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 19.40 год. 19.04.2023 до 00.00 год. 20.04.2023; про дату, час та місце проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою терміналів чи банкоматів у період часу з 01.00 год. 19.04.2023 до 00.00 год. 19.05.2023 з доступом до фото чи відео фіксації осіб, які здійснювали вказані операції, з можливістю вилучення копій таких документів у вищевказаному відділенні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 та уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 06 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1