печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. ч. 3, 4 190, ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з 2001 року по теперішній час здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами російської федерації, які розробили план злочинної діяльності, основною метою якого є особисте незаконне збагачення на території України, шляхом вчинення низки економічних та інших злочинів із використанням підконтрольних їм юридичних осіб резидентів України.

Так, на даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що організатори протиправної діяльності, а також учасники (службові особи, тощо) групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші пов`язані з ними особи протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційну діяльність публічне заперечення здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

У межах досудового розслідування, серед іншого, перевіряються обставини того, що вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу (з моменту набуття у власність активів та дотепер) вчиняє дії, направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), які акумулюються на рахунках підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів по завищеним тарифам за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів.

Частина грошових коштів, одержаних в Україні та легалізованих на території російської федерації, направляється учасниками протиправної групи, та підконтрольних підприємств на фінансування тероризму та ведення агресивної війни, шляхом сплати податків, проведення розрахунків з оборонними підприємствами країни агресора за контрактами та угодами.

У своїй фінансово-господарській діяльності вищевказані суб`єкти господарювання використовують банківські рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_8 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_9 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_10 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків: НОМЕР_11 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_12 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_14 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_14 , код валюти 978-ЄВРО, НОМЕР_14 , код валюти 840-ДОЛАР США, НОМЕР_14 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_14 , код валюти 978-ЄВРО,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_16 , код валюти 978-ЄВРО, НОМЕР_16 , код валюти 840-ДОЛАР США, НОМЕР_16 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_18 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_20 , код валюти 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, НОМЕР_20 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_20 , код валюти 978-ЄВРО, НОМЕР_20 , код валюти 840-ДОЛАР США, НОМЕР_21 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_22 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_23 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_24 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_25 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_26 , код валюти 840-ДОЛАР США, НОМЕР_27 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_28 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_29 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_31 , код валюти 978-ЄВРО, НОМЕР_31 , код валюти 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, НОМЕР_31 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_31 , код валюти 840-ДОЛАР США, НОМЕР_32 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_33 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_34 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_35 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Таким чином, з метою належного підтвердження факту перерахування та надходження та подальшого руху вказаних коштів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та містять банківську таємницю.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. ч. 3, 4 190, ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, а саме: слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженнідозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по банківських рахунках:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) а саме рахунків:

НОМЕР_8 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_9 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_10 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків: НОМЕР_11 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_12 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_14 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_14 , код валюти 978-ЄВРО, НОМЕР_14 , код валюти 840-ДОЛАР США, НОМЕР_14 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_14 , код валюти 978-ЄВРО,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_16 , код валюти 978-ЄВРО, НОМЕР_16 , код валюти 840-ДОЛАР США, НОМЕР_16 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_18 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_20 , код валюти 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, НОМЕР_20 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_20 , код валюти 978-ЄВРО, НОМЕР_20 , код валюти 840-ДОЛАР США, НОМЕР_21 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_22 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_23 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_24 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_25 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_26 , код валюти 840-ДОЛАР США, НОМЕР_27 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_28 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_29 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунків:

НОМЕР_31 , код валюти 978-ЄВРО, НОМЕР_31 , код валюти 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, НОМЕР_31 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_31 , код валюти 840-ДОЛАР США, НОМЕР_32 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_33 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_34 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_35 , код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2020 по 01.05.2023, а також документів, які складалися в ході ідентифікації клієнта та здійснення вищезгаданих банківських операцій готівкового поповнення банківських карт, зокрема, таких, що містять відомості про спосіб ідентифікації клієнта, дані (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, реквізити документа, що посвідчує особу, номер мобільного телефону, за яким здійснювалася ідентифікація тощо) особи, якою здійснювалися відповідні банківські операції, а також інформацію щодо проведеної операції (банківські квитанції, чеки тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1