Справа № 296/8627/23
УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000049 від 19.01.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за № 0000049 від 19.01.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведених у період 2019-2020 років за участю ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності фінансових операцій, на загальну суму 21,62 млн. грн. у якості оплати за послуги програмування та згідно договору; зняття коштів готівкою з рахунків ОСОБА_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 13,49 млн.грн.; перерахування безготівкових коштів з рахунку, відкритого ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власні карткові рахунки, відкриті у цій же банківській установі на загальну суму 8,02 млн.грн., що може свідчити про те, що в діях ФОП ОСОБА_5 та інших суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу отримано від наступних суб`єктів первинного фінансового моніторингу: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Контрагентами ОСОБА_5 виступили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримує.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її оригіналу.

ІНФОРМАЦІЯ_13 , як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1