Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3924/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сергіївка Саратського району Одеської області, громадянина України, офіційно не працюючого, раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні 3 неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

23.01.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

25.01.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2022 о 22:39 год., ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_9 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України на автомобільному транспорті Mercedes (державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ) у пункті пропуску Маяки Удобне (код ПП перетину 512300) ОСОБА_9 , отримавши грошові кошти у сумі 4200 доларів США (за курсом НБУ станом на 22.10.2022 становить 153552 грн.), які розподілили між собою, а також 12.01.2023 о 03:44 год. діючи повторно, по заздалегідь розробленому плану ОСОБА_4 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_10 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України, у пункті пропуску «Орлівка» ОСОБА_10 , отримавши грошові кошти у сумі 5 500 євро (за курсом НБУ станом на 12.01.2023 становить 215985 грн.).

18.01.2023 слідчим в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення співробітникам УСБУ в Миколаївській області, на встановлення актуального місця знаходження ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . В ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_4 здійснює свою протиправну діяльність конспіративно, кожні 10-15 днів змінює номери телефонів та мобільні телефони, пересувається на автомобілях своїх знайомих, може використовувати різні анкетні дані та мати громадянства Республік Молдова та Румунія, а також російської федерації. За місцем реєстрації ОСОБА_4 не проживає.

Виїздом за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення обшуку 12.01.2023, на прибудинковій території змінена обстановка, прибраний мусор та відчинені вікна, що свідчить про те, що у будинку з`являвся хтось із мешканців будинку та сповіщений про проведення обшуку за вказаною адресою, однак на дзвінки та стукіт у ворота будинку, ніхто не відчиняє, таким чином, місцезнаходження ОСОБА_4 не відоме.

23.01.2023 за місцем реєстрації, за місцем фактичного проживання та на усі відомі адреси ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданні засобів та усуненні перешкод, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинених з корисливих мотивів.

26.01.2023 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави у розмірі 1 637 240 (один мільйон шістсот тридцять сім тисяч двісті сорок), строком дії до 24.03.2023.

09.03.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000234 до чотирьох місяців, а саме до 12.05.2023 року.

13.03.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколавєа було продовжено строк тримання під вартою щодо ОСОБА_4 до 11.05.2023 року.

03.05.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000234 до п`яти місяців, а саме до 12.06.2023 року.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 18.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 та 22.10.2022, в ході яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_11 ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, однак вартість такої «послуги» може збільшитись у день відправлення, а також про зустрічі із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, обставини передачі грошових коштів та його переправлення через державний кордон України, а також про обставини передачі 21.10.2022 його паспорту громадянина України для виїзду за кордон, в якому були вклеєні фотографії трьох дітей, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також виявлену банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером НОМЕР_2 , яка належіть ОСОБА_4 ; Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту № 64/1088 від 24.10.2022; протоколами огляду документів від 28.10.2022, в яких відображено фотозображення паспорту ОСОБА_9 для виїзду за кордон із вклеєними фотокартками дітей, до яких ОСОБА_9 не має ніякого відношення, скриншотів з мобільного телефону, фотозображення банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером НОМЕР_2 , яка належіть ОСОБА_4 ; протоколом огляду від 28.11.2022, на якому зафіксовано голосові повідомлення, надіслані ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_9 ; Висновком експерта №СЕ-19/115-22/9213-В3 від 05.12.2022, відповідно до якого голос та мовлення на голосових повідомленнях можливо надежить ОСОБА_4 ; Висновком експерта №Е-19/115-23/1148-ВЗ, відповідно до якого голос та мовлення на фонограмах (голосових повідомленнях), які були надіслані ОСОБА_8 , переслані ОСОБА_7 , а від неї ОСОБА_15 , в яких містились вказівки та інструкції для ОСОБА_10 , ймовірно належить ОСОБА_4 ; Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 ; Протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_4 , на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання з метою приводу, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, під час якого був проведений особистий обшук підозрюваного ОСОБА_4 , в ході якого виявлено банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером НОМЕР_2 ; Допитом свідка ОСОБА_16 ; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 3 судових комп`ютерно - технічних експертиз, об`єктами досліджень яких являються мобільні телефони, вилучені в ході особистого обшуку та за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 ; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження 2 висновки судово-технічних експертиз документів, об`єктами досліджень яких являються бланки свідоцтв про народження дітей, які добровільно видали свідки ОСОБА_10 та ОСОБА_17 ; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок службового розслідування відносно працівників ДПСУ, які несли службу 21.10.2022-22.10.2022 на пункті пропуска «Паланка-Маяки-Удобне» та 11.01.2023-12.01.2023 на пункті пропуска «Орлівка»; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення від УОТЗ ГУНП в Одеській області, щодо опрацювання інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку; З урахуванням отриманих з`ясованих фактичних обставин вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , та повідомити останнім про підозру в остаточній редакції; Провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; Виконати вимоги ст. ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, та хоча строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження згідно ч. 5 ст. 219 КПК України не включається у строки, передбачені цією статтею, однак наступний строк для виконання вимог ст. ст. 291, 293 КПК України є строком досудового розслідування, оскільки згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється до дня звернення до суду з обвинувальним актом; скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його виним в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваного, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що він може що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 12 червня 2023 року з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26.01.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 12 травня 2023 року о 13 год. 40 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_18