Провадження 1-кс/127/5339/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 в.о. директора Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 03.05.2023 року до СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали перевірки Управління Північного офісу Держаудитслужби в Донецькій області, відповідно до матеріалів проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки службові особи зловживаючи своїм службовим становищем допустили порушення законодавства на загальну суму 2549,28 тис. грн., в тому числі таких, що призвели до втрат на суму 959,67 тис. грн., які привласнили та розтратили, що підтверджується проведеним актом ревізії від 12.04.2023 № 040503-38/01.

ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) в.о. директора ОСОБА_3 , головний бухгалтер ОСОБА_4 .

Акт ревізії від 12.04.2023 № 040503-38/01 підписано 17.04.2023 без заперечень.

За результатами проведеної ревізії встановлені фінансові порушення на загальну суму 2549,28 тис. грн., в тому числі таких, що призвели до втрат на суму 959,67 тис. грн., (незаконні видатки), інші фінансові порушення що не призвели до втрат 1589,61 тис. грн.

Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових матеріальних ресурсів - 959,67 тис. грн, через:

- проведені зайві видатки коштів обласного бюджету загального фонду за спожиту теплову (94,37 тис. грн) та електричну енергію (21,02 тис. грн) по спортивному комплексу (стадіону) на загальну суму 115,39 тис. грн, без документів: на право власності, акту приймання - передачі 2-х поверхової будівлі стадіону, без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_4 про передачу 2 черги будівництва стадіону, порушено п.п. 22, 46 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі - Порядку № 228).

Відповідальна особа - в.о. директора ОСОБА_3 .

Порушення відшкодовано шляхом внесення середньомісячної заробітної плати відповідно ст.ст. 133,136 Кодексу законів про працю України посадовою особою ОСОБА_4 в сумі 11,12 тис. гривень;

- покриття витрат спеціального фонду коштами загального фонду, через утримання посади завідувача заочного відділення у періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022 на загальну суму 511,77 тис. грн, у тому числі за напрямком використання «Оплата праці» в сумі 419,48 тис. грн, за напрямком використання «Нарахування на оплату праці» на суму 92,29 тис. грн, на порушення вимог частини 4, 8 статті 13 Бюджетного Кодексу, пунктів 19, 22, 23, 46 Порядку №228, п.3 «Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-І рівнів акредитації», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 № 60 (далі - Типові штатні нормативи № 60).

Відповідальна особа - в.о. директора ОСОБА_3

- покриття витрат спеціального фонду коштами загального фонду на загальну суму 221,29 тис. грн. через утримання посад завідувача стадіону (1 штатна одиниця) та лікаря (1 штатна одиниця) за рахунок коштів загального фонду КЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року за напрямками використання: «Оплата праці» в сумі 181,39 тис.грн, «Нарахування на оплату праці» в сумі 39,9 тис.грн, на порушення вимог пунктів 22, 23, 46 Порядку № 228, п.2 Типових штатних нормативів № 60.

Відповідальна особа - в.о. директора ОСОБА_3 .

Порушення на загальну суму 733,06 тис грн відшкодовано шляхом внесення середньомісячної заробітної плати відповідно ст.ст. 133,136 Кодексу законів про працю України посадовою особою ОСОБА_5 в сумі 8,65 тис.гривень;

- необгрунтоване нарахування і виплату заробітної плати зовнішньому суміснику у 2019 та 2021 роках, яка знаходилась у відрядженні та одночасно працювала на роботі за сумісництвом, на загальну суму 0,75 тис. грн, за напрямком використання «Оплата праці за напрямком використання «Нарахування на оплату праці» на загальну суму 0,16 тис. грн, кошти загального фонду, порушено вимоги ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-BP, п.5 «Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, ч.1 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» від 16.07.1999 № 996-XIV ( далі - Закон № 996-XIV).

Відповідальна особа - бухгалтер ОСОБА_6 .

В ході ревізії порушення відшкодовано повністю, шляхом утримання із заробітної плати працівника у березні 2023 року в сумі 0,75 тис. грн та проведене коригування розрахунків з ЄСВ в сумі 0,16 тис. гривень;

- зайве нарахування премії 3-м працівникам Коледжу внаслідок невірного розрахунку (не за фактично відпрацьований час, а на повний посадовий оклад), що призвело до зайвих витрат бюджетних коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 за напрямком використання «Оплата праці» у сумі 11,0 тис. грн, за напрямком використання «Нарахування на оплату праці» у сумі 2,42 тис. грн, порушено пп. в) п.4 Постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», відповідно до умов наказу директора Коледжу № l-А від 30.01.2019, № 2-А від 25.02.2019, № 3-А від 27.03.2019, № 4-А від 29.04.2019, № 5-А від 27.05.2019, № 6-А від 28.06.2019, № 7-А від 29.07.2019, № 8-А від 28.08.2019;

- зайве нарахування премії працівникам Коледжу призвело до зайвого нарахування та виплати відпускних за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на загальну суму 972,56 грн, у т.ч. за напрямком використання «Оплата праці» у сумі 0,8 тис. грн, за напрямком використання «Нарахування на оплату праці» у сумі 0,18 тис. грн, чим порушено п.3 р. III Постанови КМУ від 08.02.1995 № 100 «Порядок обчислення середньої заробітної плати», ч. 1 ст. 3 Закону № 996-XIV.

Відповідальна особа - бухгалтер ОСОБА_6 .

В ході ревізії порушення відшкодовано повністю, шляхом утримання із заробітної плати працівника у березні 2023 року в сумі 11,8 тис. гри та проведене коригування розрахунків з ЄСВ в сумі 2,6 тис. гривень;

- покриття витрат на оплату комунальних послуг, пов`язаних з наданням

платних послуг з навчання студентів спеціального фонду, коштами загального фонду у періоді з 01.01.2019 п 31.12.2022 на загальну суму 95,91 тис. грн, чим порушено частини 4, 8 статті 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами п.п. 19, 23, 46 Порядку № 228 зі змінами, п. 1.7 «Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758.

Відповідальна особа - головний бухгалтер ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування необхідно призначити судову-економічну експертизу.

Для проведення судово-економічної експертизи необхідно звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до ОСОБА_3 в.о. директора Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою надання документів, які виявлені та вказані в акті ревізії, яка була проведена ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, а саме: Статуту Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки, а саме: штатні розписи, бюджетні запити, кошториси, Ф-№ 2, Ф-№4 меморіальні ордери № 6, № 2, рахунки, платіжні доручення, накази, меморіальні ордери № 5, особові картки або розрахункові картки, банківські виписки, які перебувають у володінні ОСОБА_3 в.о. директора Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто ознайомитись та вилучити оригінали.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 в.о. директора Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ОСОБА_3 в.о. директора Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками КЗ вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 в.о. директора Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документи, які виявлені та вказані в акті ревізії від 12.04.2023 № 040503-38/01, яка була проведена ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, а саме: статуту Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки, а саме: штатні розписи, бюджетні запити, кошториси, Ф-№ 2, Ф-№4 меморіальні ордери № 6, № 2, рахунки, платіжні доручення, накази, меморіальні ордери № 5, особові картки або розрахункові картки, банківські виписки.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя