Справа № 739/1889/23
Провадження № 1-кс/739/719/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 вересня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000483 від 04.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В : Старша слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000483 від 04.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 04.09.2023 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки м. Новгород-Сіверський Чернігівської області проте, що 04.09.2023 о 14 год. 44 хв. невстановлена особа зателефонувала на її номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 та представилася працівником служби банку, та повідомила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти у сумі 18 000 грн. для того, щоб завадити списанню грошових коштів необхідно назвати реквізити банківської карти, а саме останні чотири цифри та пін-код, анкетні дані. Після надання реквізитів та анкетних даних їй зателефонували з номера НОМЕР_4 попросили натиснути підтвердження, що остання і зробила. Також телефонували ОСОБА_4 з номера НОМЕР_5 . В подальшому з банківської карти № НОМЕР_3 почалися списання грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 64 700 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з банківської карти № НОМЕР_3 були переведені на карткові рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_8 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. Старша слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, попередньо подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі. На підставі частини другої статті 163 КПК України, слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000483 від 04.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Документи, що стосуються операцій по картковому рахнку №543703; № НОМЕР_7 , на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість надати їм належну правову оцінку та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшою слідчою доведено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю, щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , що має істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, старшій слідчій СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке, внесено до ЄРДР за №0000483 від 04.09.2023 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000483 від 04.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_8 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки).

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; 3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 01.09.2023 року до моменту виконання ухвали; 4. Інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 року до моменту виконання ухвали; 5. Інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 чи без картковий спосіб; 6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період; 7. Інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 року до моменту виконання ухвали; 8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1