Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2944/23
Номер провадження 1-кс/711/884/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НПУ надійшли матеріали за зверненням голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо використання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службового становища всупереч інтересам служби під час укладання та виконання договорів з використання земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області.

За даним фактом 01.03.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що на території Черкаської області за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві постійного користування рахуються земельні ділянки державної власності, а саме в адміністративних межах: Кам`янської ОТГ 689 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015), с. Сагунівка Черкаського району - 80 га (кадастрові номери :02:004:0476, :01:001:0201), с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер :10:004:0001) та с. Дзензелівка Маньківського району - 191 га, (кадастровий номер :02:002:0168), які виділені даному підприємству з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей».

Відповідно до п.283.1.3 Податкового кодексу України, до земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком віднесені земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

Поряд з цим повідомляється, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » налагодили злочинну схему щодо фактичної передачі вказаних земель державної власності суб`єктам господарської діяльності для комерційної діяльності та отримання прибутку, без сплати орендної плати за користування земельними ділянками державної власності.

Додатково зазначається, що під час обробітку вказаних земельних ділянок посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, які їх обробляють, умисно занижується врожайність зерна сільськогосподарських культур в розмірі 30-40 %.

Так, зокрема встановлено, що земельну ділянку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » площею 128,2723 га (кадастровий номер :10:004:000, в 2022 році обробляло СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зібраний із вказаної земельної ділянки врожай зерна кукурудзи в загальній кількості 641,3265 тон ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отже врожайність зерна кукурудзи становить 49,9 ц/га (641,3265 : 128,2723 га).

Разом з тим, за даними ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 01.12.2022 середня урожайність зерна кукурудзи по підприємствах Золотоніського району Черкаської області становила 83,1 ц з 1 га.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/1560/23), проведено тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналізом отриманих документів, встановлено, що виконання сільськогосподарських робіт на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Черкаської області здійснювали:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) відповідно до договорів про виконання сільськогосподарських робіт №9-1/2022-ПР від 17.01.2022 та №10-1/2022-ПР від 17.01.2022;

- Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) відповідно до договору про виконання сільськогосподарських робіт №197-1/2021-ПР від 24.12.2021;

- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ) відповідно до договору про виконання сільськогосподарських робіт №216-1/2021-ПР від 24.12.2021;

- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) відповідно до договору про виконання сільськогосподарських робіт №218-1/2021-ПР від 24.12.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) відповідно до договору про виконання сільськогосподарських робіт №63-1/2022-ПР від 14.04.2022;

Майже в цей же період часу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені договори поставки майбутнього урожаю та договори про відступлення права вимоги: 17.01.2022 із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поставки майбутнього врожаю №4-1/2022-Ф та із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір відступлення права вимоги №5-1/2022; 17.01.2022 із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір поставки майбутнього врожаю №2-1/2022-Ф та із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір відступлення права вимоги №3-1/2022; 14.04.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки майбутнього врожаю №64-1/2022-Ф та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір відступлення права вимоги №65-1/2022.

Таким чином, є підстави вважати, що землі сільськогосподарського призначення, виділені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з цільовим призначенням «для дослідних та навчальних цілей» використовуються не за призначенням, а посадовим особами державного підприємства, з використанням службового становища всупереч інтересам служби, укладаються завідомо збиткові договори на користь суб`єктів підприємницької діяльності та фактично передаються земельні ділянки у користування СГД, чим внаслідок неефективного управління належними активами, державному підприємству завдано матеріальних збитків.

Враховуючи положення КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, призначення та подальшого проведення судових експертиз, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, необхідно дослідити установчі, договірні, бухгалтерські документи контрагентів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо використання в 2021 2022 роках земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області.

Листом від 05.04.2013 за №223-559/0/4-13 Вищий Спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ зазначає, що беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Відповідно п.п.3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за 2022 рік, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо виконання в 2022 році договорів, укладених з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшим слідчим СУ ГУНП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 доступ до документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо); накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника, головного бухгалтера, інших осіб, які були задіяні під час виконання робіт за договорами №9-1/2022-ПР від 17.01.2022 та №10-1/2022-ПР від 17.01.2022; порядок ведення договірної роботи; штатний розклад; розпорядчий документ, яким затверджено порядок ведення на підприємстві бухгалтерського обліку та фінансової звітності; документи, які підтверджують наявність машин і механізмів, які використовувалися під час виконання договорі №9-1/2022-ПР від 17.01.2022 та №10-1/2022-ПР від 17.01.2022; сертифікати (паспорти) якості на використані посівний матеріал, засоби захисту рослин, добрива; виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; в оригіналах: договори №63-1/2022-ПР від 14.04.2022, №64-1/2022-Ф від 14.04.2022, №65-1/2022 від 14.04.2022, (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори щодо придбання посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, які використовувалися під час виконання договорів №63-1/2022-ПР від 14.04.2022, №64-1/2022-Ф від 14.04.2022, №65-1/2022 від 14.04.2022 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо) та первинні бухгалтерські документи щодо виконання таких договорів (накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт (наданих послуг), облікові листи тракториста-машиніста, акти про внесення посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, поливу, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, та інші документи, які підтверджують витрати на обробку землі, вирощування урожаю, купівлю-продаж ЗЗР, посівного матеріалу, транспортування, доробку і складського зберігання вирощеного урожаю, тощо).

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Після проведення відповідних експертиз, вилучені оригінали повернути володільцю на відповідальне зберігання, у разі такої потреби.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1