УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000697 від 31.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000697 від 31.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.03.2023 приблизно о 22 годині потерпіла ОСОБА_5 через Інтернет браузер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшла у свій особистий кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввела свій логін та пароль від особистого кабінету. Після чого на її мобільний номер НОМЕР_2 почали надходити смс-повідомлення про зміну фінансового номеру телефону та код для підтвердження і вона вирішивши, що це надходять смс-повідомлення з кодом для підтвердження її входу до особистого кабінету, та в подальшому ввела їх на вищевказаному сайті. У подальшому їй надійшло смс-повідомлення з текстом, що її фінансовий номер телефону змінено та вона не може зайти до свого особистого кабінету. Після чого вона зателефонувала на гарячу ліній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та консультант гарячої телефонної лінії банку їй повідомив, що її фінансовий номер було змінено на номер НОМЕР_3 та що з її рахунку банківської карти № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 99 560 гривень.

Так, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, сторона обвинувачення приходить до висновку, що наявна необхідність отримати доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні (розпорядженні) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 28.03.2023 по 13.04.2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000697, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000697, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення зазначених в клопотанні документів за період з «00:01» 28.03.2023 по «23:59» 13.04.2023 року, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу за період з «00:01» 28.03.2023 по «23:59» 30.03.2023 року, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000697, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000697 від 31.03.2023, а саме: слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копії в паперовому та цифровому вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи які містять інформацію, щодо авторизації входів у програмному комплексі «Raiffeisen ONLINE» під обліковим записом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою, дати та часу входу в період з «00:01» 28.03.2023 по «23:59» 30.03.2023 року;

-документи які містять відомості щодо змін у обліковому записі акаунту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , у програмному комплексі «Raiffeisen ONLINE», із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації, версії операційної системи пристрою, за допомогою якого відбувалися такі зміни, в період з «00:01» 28.03.2023 по «23:59» 30.03.2023 року;

-документи які містять відомості щодо безготівкових фінансових операцій по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , під його обліковим записом у програмному комплексі «Raiffeisen ONLINE», із зазначенням дати, часу проведення операцій, суми операцій, номеру карткового рахунку з якого проводилась видаткова операція, та номеру картки на який перераховувалися кошти, в період з «00:01» 28.03.2023 по «23:59» 30.03.2023 року;

-документи які містять відомості стосовно пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до особистого кабінету, із зазначенням марки та моделі пристрою, дати та часу входу, IP-адреси входу, device_id пристрою, MAC-адреси тощо;

-сookie-файли та інших онлайн-ідентифікатори, які були збережені під час використання веб-сайтів Банку на кінцевому пристрої Клієнта.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1