У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8254/23

№ 1-кс/183/2648/23

01 вересня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 16 червня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

28.08.2023 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилученняінформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по 10.07.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з зазначеної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по 10.07.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 01.06.2023 по 10.07.2023 року;

-інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що 15.06.2023 до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка під приводом продажі товару у мобільному додатку "Инстаграм" заволоділа грошовими коштами у сумі 3 200,00 гривень, які заявниця добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 . Заявниця товар не отримала та гроші не повернуто.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 01.06.2023 року в обідній час ОСОБА_4 в мобільному додатку «Instagrаm» у рекламному оголошені побачила продаж кавової машини, марки «Philips», моделі 5400, яка коштувала 3 200,00 гривень. Остання зацікавилась вищевказаним товаром та за посиланням на рекламі ОСОБА_4 перейшла до сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі остання перейшла на вищевказаній сторінці по посиланню у мобільний додаток «Telegram» каналу. Після чого у листуванні з менеджером вищевказаного магазину ОСОБА_4 обговорювала питання купівлі продажу кавової машини. Менеджер вищевказаного магазину відправив реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 власником якого є дівчина на ім`я ОСОБА_5 . Того ж дня, а саме 01.06.2023 року приблизно о 22 годині 18 хвилин ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 3 200 гривень на вищевказаний банківський рахунок. Станом на 10 липня 2023 року, замовлений товар не доставлено, гроші не повернуто. Загальний матеріальний збиток, заподіяний потерпілій внаслідок шахрайський дій невідомою особою складає 3 200,00 гривень.

Також факт переведення грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 підтверджується довідкою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 за кримінальним провадженням, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, прокурор просила надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по 10.07.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з зазначеної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по 10.07.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 01.06.2023 року по 10.07.2023 року;

-інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явились, надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.06.2023 року в обідній час в мобільному додатку «Instagrаm» у рекламному оголошені вона побачила продаж кавової машини, марки «Philips», моделі 5400, яка коштувала 3 200,00 гривень. Останню зацікавилась вищевказаним товаром та за посиланням на рекламі ОСОБА_4 перейшла до сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі остання перейшла на вищевказаній сторінці по посиланню у мобільний додаток «Telegram» каналу. Після чого у листуванні з менеджером вищевказаного магазину ОСОБА_4 обговорювала питання купівлі продажу кавової машини. Менеджер вищевказаного магазину відправив реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 , власником якого є дівчина на ім`я ОСОБА_5 . Того ж дня, а саме 01.06.2023 року приблизно о 22 годині 18 хвилин ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 3 200,00 гривень на вищевказаний банківський рахунок. Станом на 10 липня 2023 року, замовлений товар не доставлено, гроші не повернуто. Загальний матеріальний збиток, заподіяний потерпілій внаслідок шахрайський дій невідомою особою складає 3 200 гривень.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 16 червня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по 10.07.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з зазначеної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по 10.07.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 01.06.2023 року по 10.07.2023 року;

-інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1