У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2023 Справа №607/10173/23

1-кс/607/3281/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 07.06.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 07.06.2023р. в рамках кримінального провадження №0000342 від 04.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить надати старшому слідчому або службовій особі компетентного органу, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: установчих документів компанії, статутів компаній; документів, які містять інформацію про засновників, керівників та інших посадових осіб компаній від часу їх створення до часу виконання ухвали про тимчасовий доступ; документів з інформацією про розмір статутного капіталу, власників часток у статутному капіталі, документів щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі вказаних компаній тощо; банківської документації про відкриті фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 банківські рахунки для здійснення господарської діяльності, в тому числі які використовувалися для виконання договорів з купівлі ріпакової олії у ПП « ОСОБА_5 » та будь-яких інших правочинів, інформації про рух коштів по таких рахунках; документів, які стосуються поставки та отримання товару ріпакової олії, здійснення оплати за даний товар в рамках договорів, а також про можливу поставку та отримання, здійснення плати за зерно ріпаку; документів, що підтверджують повноваження службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інших осіб представляти інтереси фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договорів; договорів між фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) або його філіями, а у період з листопада 2018 року по даний час правочинів щодо поставки та отримання товару ріпакової олії та можливо зерна ріпаку, виконання цих правочинів, розрахунку за їх виконання.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів та з причин обмеження строків зберігання інформації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Як зазначено у клопотанні, що 06.07.2023 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу, відповідно кого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купило у ПП « ОСОБА_5 » загалом 14 682,693 тонн ріпаку на загальну суму 176 861 502, 23 грн.

05.07.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір складського зберігання зерна № 21 СКЗ. Відповідно вказаного договору, зберігання ріпаку у складських приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було знеособленим, тобто без визначення його індивідуальних ознак, та могло зберігатися із зерном інших поклажодавців.

09.07.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (виконавець) укладено договір на переробку ріпаку на давальницьких умовах № 09/07-пр. Відповідно вказаного договору, передача сировини в переробку здійснюється замовником виконавцю за адресою: АДРЕСА_3 , на зерновому складі ПП « ОСОБА_5 ». Виконавець гарантує збереження переданої йому замовником сировини. Загальна кількість сировини, що передається в заліковій вазі, становить 5500 тонн +/- 10%. Продукція до відвантаження замовнику, зберігається на складах виконавця. Ріпакова олія та

шрот безкоштовно зберігаються на складах виконавця протягом семи днів від дня складання між замовником та виконавцем акту виконаних робіт.

01.08.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (виконавець) укладено договір на переробку ріпаку на давальницьких умовах № 01/08-пр. Відповідно до умов даного договору передача сировини в переробку здійснюється замовником виконавцю за адресою: АДРЕСА_3 , на зерновому складі ПП « ОСОБА_5 ». Виконавець гарантує збереження

переданої йому замовником сировини. Кількість сировини, що передається замовником зазначається у заявках на переробку. Ріпакова олія та шрот безкоштовно зберігаються на складах виконавця протягом десяти днів від дня

складання між замовником та виконавцем акту виконаних робіт. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_5 », відповідно до заявок поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19.09.2019 «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)», комісією у складі представників ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної та переданої на зберігання.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах ПП « ОСОБА_5 » відсутня сировина (ріпак) та продукція (ріпакова олія), належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості 5153,523 тони (ріпаку 1 класу в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тони), загальною вартістю 74 657 116,87 гривень, а фактична наявність готової продукції, тобто ріпакової олії, становила 88,433 тони.

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 зазначила, що згідно оборотно сальдової відомості по рахунку 26 за липень 2018 року-вересень 2019 року, у ПП « ОСОБА_5 » на залишку не було власної ріпакової олії.

Разом з тим встановлено, що 06.11.2018 між ПП « ОСОБА_5 » (продавець) в особі директора ОСОБА_7 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) (покупець) в особі голови правління ОСОБА_9 та члена правління ОСОБА_10 укладено договір №012/КО/2018 на поставку ріпакової олії для виробництва ефірів з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії.

Аналогічні договори щодо поставки ріпакової олії були укладені 28.01.2019 та 23.08.2019 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії. Таким чином, попри відсутність на залишку власної ріпакової олії, ПП « ОСОБА_5 » експортувало таку олію до Республіки Польща.

Вказане може свідчити, що зазначений суб`єкт господарювання у період з 2018-2019 роки експортував ріпакову олію, яка насправді належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу може свідчити про розтрату директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна в особливо великих розмірах.

Тому, з метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у направленні запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Польща, зокрема для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій наступних документів: реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: установчих документів компанії, статутів компаній; документів, які містять інформацію про засновників, керівників та інших посадових осіб компаній від часу їх створення до часу виконання ухвали про тимчасовий доступ; документів з інформацією про розмір статутного капіталу, власників часток у статутному капіталі, документів щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі вказаних компаній тощо; банківської документації про відкриті фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 банківські рахунки для здійснення господарської діяльності, в тому числі які використовувалися для виконання договорів з купівлі ріпакової олії у ПП « ОСОБА_5 » та будь-яких інших правочинів, інформації про рух коштів по таких рахунках; документів, які стосуються поставки та отримання товару ріпакової олії, здійснення оплати за даний товар в рамках договорів, а також про можливу поставку та отримання, здійснення плати за зерно ріпаку; документів, що підтверджують повноваження службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інших осіб представляти інтереси фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договорів; договорів між фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) або його філіями, а у період з листопада 2018 року по даний час правочинів щодо поставки та отримання товару ріпакової олії та можливо зерна ріпаку, виконання цих правочинів, розрахунку за їх виконання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які перебувають у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 07.06.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або службовій особі компетентного органу, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: установчих документів компанії, статутів компаній; документів, які містять інформацію про засновників, керівників та інших посадових осіб компаній від часу їх створення до часу виконання ухвали про тимчасовий доступ; документів з інформацією про розмір статутного капіталу, власників часток у статутному капіталі, документів щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі вказаних компаній тощо;

- банківської документації про відкриті фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 банківські рахунки для здійснення господарської діяльності, в тому числі які використовувалися для виконання договорів з купівлі ріпакової олії у ПП « ОСОБА_5 » та будь-яких інших правочинів, інформації про рух коштів по таких рахунках;

- документів, які стосуються поставки та отримання товару ріпакової олії, здійснення оплати за даний товар в рамках договорів, а також про можливу поставку та отримання, здійснення плати за зерно ріпаку;

- документів, що підтверджують повноваження службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інших осіб представляти інтереси фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договорів;

- договорів між фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) або його філіями, а у період з листопада 2018 року по даний час правочинів щодо поставки та отримання товару ріпакової олії та можливо зерна ріпаку, виконання цих правочинів, розрахунку за їх виконання.

Строк дії ухвали не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1