Справа № 459/2294/23
Провадження № 1-кс/459/1267/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000666 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що 05.07.2023 близько 14 години 30 хвилин невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , коли вона перебувала в АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства, використовуючи електронно-обчисельну техніку, після того, коли вона перейшла на посилання, яке їй з`явилось, коли вона переглядала через мобільний телефон телеграм новини, із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,протягом 1 хв.,заволоділа належними їй коштами в сумі 13 837 грн, чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000666 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно показань, допитаної як потерпілої ОСОБА_5 було встановлено,що остання має відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 ,та використовується як кредитна картка. 5 липня 2023 року о 14 годині 29 хвилин,після того,як вона із свого мобільного телефону,перейшла у мобільному додатку «телеграм» у сповіщення щодо отримання матеріальної допомоги,то за 2 хв.,із її банківської картки вказаного банківського рахунку,незаконно були зняті(переведені)гроші у розмірі 13 837 грн.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_5 , надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по вище зазначеному рахунку ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить їй, з якої вбачається,що 05.07.2023 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 13 837 грн.

Слідчий вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000666 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до інформації за 5.07.2023, про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,із зазначенням особи,яка є власником рахунку та її паспортних даних,фото вказаної особиномер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок,місця де було відкрито рахнок,дати,часу,місця,суми та способу зняття коштів ( в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є),якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- прізвище, ім`я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса АДРЕСА_3 ),з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що по АДРЕСА_4 шляхом надання можливості ознайомитись з цією інформацією та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1