печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор вказує наступне.

В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Польші про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4319-4 Ds.243.2023.

В ході розгляду запиту встановлено, що Районна прокуратура у Новому-Дворі-Мазовецькому наглядає за кримінальним провадженням у справі за номером 4319-4 Ds.243.2023 у справі яка стосується приведения, для досягнення майнової вигоди, 4 березня 2022 року, на території автостоянки аеропорту Варшава-Модлін у Новому-Дворі-Мазовецькому, громадянки України ОСОБА_4 до невигідного розпорядження власним майном у вигляді грошей на загальну суму 72,67 Євро, 300,00 доларів та 3.455,88 гривень, шляхом введення її в обман щодо чинного у Польщі тарифу за проїзд на таксі за маршрутом вокзал Варшава Центральна - аеропорт Варшава-Модлін у Новому-Дворі-Мазовецькому а також з використанням насильства у вигляді позбавлення ОСОБА_4 волі шляхом заблокування усіх дверей та вікон у такі і таким чином унеможливлення ОСОБА_5 покинення машини, а також вимога до ОСОБА_4 віддати усі гроші, які вона мала готівкою, а також на банківських рахунках, чим приведено потерпілу до невигідного розпорядження майном на суму не меншу ніж 1.381,00 злотих, тобто у справі забороненої дії за ознаками статті 286 параграф 1 кримінального кодексу у збіжності зі статтею 189 параграф 1 кримінального кодексу у збіжності зі статтею 282 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу.

У ході проведеного провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 4 березня 2022 року на Центральному вокзалі у Варшаві сіла у таксі з метою доїхати до аеропорту Варшава-Модлін у Новому-Дворі-Мазовецькому. Після завершення маршруту таксист зупинився на автостоянці аеропорту, а потім заблокував усі двері та вікна в машині і кричачи на ОСОБА_7 вимагав, щоб вона в рамках платежу за проїзд віддала йому усі гроші, які в неї були готівкою, тобто 300 доларів. Крім того таксист наказав, щоб потерпіла віддала усі пллатіжні картки, які в неї були, а потім за їх допомогою виконав з використанням застосунку аррlерау перерахування з банківських рахунків ОСОБА_4 на суму 72,67 Євро, 3.455,88 гривень. Грошові перерахування потрапили на банківський рахунок одержувача, яким найбільш імовірно був ОСОБА_8 . Одночасно встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 з аеропорту Варшава-Модлін у Новому-Дворі-Мазовецькому вилетіла і нині перебуває на території Республіки Фінляндії. У ході провадження встановлено, що ОСОБА_6 має дві платіжні картки активні в українському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номерами НОМЕР_1 а також НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним Окружна прокуратура Варшава-Прага в Варшаві звертається з проханням про виконання Офісом Генерального прокурора України, у рамках міжнародної правової допомоги, вказаних нижче діянь: отримання з банку AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про те, які банківські рахунки обслуговувалися платіжними картками з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , a також вказати чи вони велися для ОСОБА_4 ; список історії трансакцій виконаних 4 березня 2022 року з встановлених банківських рахунків з використанням платіжних карток з номерами НОМЕР_1 , а також НОМЕР_2 з інформацією про одержувачів виконаних трансферів, а також номера банківського рахунку одержувача грошових трансферів, відтак виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які запитуються, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4319-4 Ds.243.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей:

- про те, які банківські рахунки обслуговувалися платіжними картками з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , a також вказати чи вони велися для ОСОБА_4 ;

- список історії трансакцій виконаних 04 березня 2022 року з встановлених банківських рахунків з використанням платіжних карток з номерами НОМЕР_1 , а також НОМЕР_2 з інформацією про одержувачів виконаних трансферів, а також номера банківського рахунку одержувача грошових трансферів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29634/23-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1