Справа № 404/2976/23
Номер провадження 1-кс/404/1695/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000657 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл групі слідчих Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000657 від 03.03.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2023 по 01.06.2023;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 01.01.2023 по 01.06.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 01.01.2023 по 01.06.2023.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.03.2023 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали, про те що мешканці м. Кропивницького на території вказаного міста займаються незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

За вказаним фактом 03.03.2023 СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який надав покази про те, що серед його знайомих є ОСОБА_7 користується мобільним телефоном із сім-карткою № НОМЕР_3 , у якого він періодично купує наркотики.

Під час виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області встановлено:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними терміналами із сім-картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та використовує банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером № НОМЕР_5 .

У подальшому в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який надав покази, що купує психотропну речовину у ОСОБА_9 , який користується мобільним терміналом з сім-карткою № НОМЕР_6 , та кошти за психотропну речовину переводить на номер банківської карти № НОМЕР_1 , крім того, повідомив, що купує психотропну речовину у ОСОБА_10 , який користується мобільним терміналом з сім-картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , кошти за заборонену речовину переводить на номер банківської карти № НОМЕР_9 , та у ОСОБА_11 неодноразово придбавав психотропну речовину, грошові кошти за яку перераховував на банківську картку № НОМЕР_5 .

Під час виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області встановлено вказаних осіб, ними виявилися:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з сім-картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , використовує карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 , який здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин за місцем мешкання та в інших містах м. Кропивницький.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з сім-картками № НОМЕР_6 , використовує карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , який здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин за місцем мешкання та в інших містах м. Кропивницький.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення каналів надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, кола спілкування, місць проживання та зберігання заборонених в обігу засобів та речовин виникла необхідність у отриманні дозволів на тимчасовий доступ до речей та документів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2023 по 01.06.2023;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 01.01.2023 по 01.06.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 01.01.2023 по 01.06.2023.

Строк дії ухвали визначити до 16.08.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1