Справа № 750/5270/23
Провадження № 1-кс/750/1978/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000735 від 02.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилученні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з банківським рахунком.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000735 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 04.02.2023 йому зателефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після спілкування з останніми він виявив, що з рахунку його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , о 16 год. 28 хв. були перераховані на іншу банківську картку грошові кошти в сумі 19700 грн., а о 16 год. 29 хв. грошові кошти в сумі 2100 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_4 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку, виписки з руху коштів банківської картки № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023; копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год.04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023 перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 у період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 04.02.2023 по 00.00 год. 05.02.2023; повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді переказів грошових коштів, які було здійснено 04.02.2023 о 16 год. 28 хв. в сумі 19700 грн., та о 16 год. 29 хв. в сумі 2100 грн. (за свідченнями потерпілого) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 04.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , як переказ коштів з рахунку в сумі 19700 грн. та 2100 грн.; повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 08 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1