Справа № 635/7016/23
Номер провадження 1-кс/635/1061/2023
У Х В А Л А

21 серпня 2023 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 05 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 05 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчим СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 00:00 годин 04.08.2023 по день винесеня ухвали, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 04.08.2023 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-також надати інформацію стосовно IP-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 00:00 годин 04.08.2023 по день винесення ухвали.

Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 05 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку

відкритому на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 05 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 04.08.2023 о 15-35 год до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами, шляхом списання грошових коштів з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 32295 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , убачається, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де на його ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_2 та додатковим рахунковим договору SAMDNWFC7 номер банківської картки № НОМЕР_3 . Інша картка, а саме пенсійна № НОМЕР_4 SAMDNWFC7 номер банківської картки № НОМЕР_5 .

Приблизно о 11:00 годині 04.08.2023 потерпілому зателефонував невідомий для нього номер НОМЕР_6 та представився працівником з служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що його картка заблокована, та щоб розблокувати його картки повинні прийти 4 цифри на телефон, йому відразу прийшли 4 цифри, які він повідомив. Після того , як він повідомив свої цифри, працівник зі служби банку, сказав що потрібно сфотографуватися з карткою, на що він не згодився, та поїхав до найближчого ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Підійшовши до представника банку, він повідомив, що йому телефонував представник зі служби банку, зайшовши на його сторінку, вона повідомила, що з його картки відбуваються шахрайські дії. Відразу ж за його проханням було заблоковано картку та була надана виписка з ІНФОРМАЦІЯ_3 де вказано що отримувач його грошових коштів ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 04.08.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 , випискою по банківському рахунку ОСОБА_8 , копією квитанції від 04.08.2023.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 05 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперових та електронних носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 00:00 годин 04.08.2023 по 21.08.2023, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 21.08.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 04.08.2023 по 21.08.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-також надати інформацію стосовно IP-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 00:00 годин 04.08.2023 по 21.08.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 21 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1