Справа № 185/8717/23
Провадження № 1-кс/185/1811/23
У Х В А Л А

12 вересня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року за № 0000022, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2023 року дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року за № 0000022, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 03.058.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.04.2023 невстановлений чоловік, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_5 та назвавшись працівником поліції та повідомивши, що син заявниці перебуває у поліції за вживання наркотичних засобів, шахрайським шляхом вів заявницю в оману, в результаті чого заволодів коштами в сумі 10 000,00 грн., які остання винесла шахраю у подвір`я свого будинку, куди чоловік під`їхав. Після події потерпіла зателефонувала своєму сину, який їй повідомив, що в поліцію не потрапляв.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що будучи введеним в оману невідомим чоловіком, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10 000,00 грн., які перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 20.04.2023 року по теперішній час про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я), а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 20.04.2023 року по теперішній час.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування дізнавача, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року за № 0000022, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 20.04.2023 року по 112.09.2023 року про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я), а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 20.04.2023 року по 12.09.2023 року.

Відповідальній особі, у якої перебуває зазначена інформація, забезпечити дізнавачам СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 12 листопада 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1