Провадження № 1-кс/592/5314/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету під приводом виконання робіт із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, працівниками ОВС Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в ході виконання покладених на них завдань встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою реалізації «злочинної схеми» розтрати та привласнення бюджетних коштів, з порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», провели тендерні процедури в інтересах підприємства-підрядника.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує матеріали низької якості для робіт із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, під час виїзду на місце проведених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено низьку якість дорожніх будівельних робіт, сегрегацію що призводить до викришування асфальтобетону та невідповідність норм ДБН, СОУ та інших будівельних норм під час будівництва вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на території Сумської міської територіальної громади.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудового розслідування метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №383-б на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) зобов`язується у 2022 році надати Замовникові (Департаменту) послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади (ДК 021:2015:50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги), а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

Перелік, кількість, обсяги послуг, вимоги щодо їх якості встановлюються відповідно до технічного завдання тендерної документації, зокрема: улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття, ремонт дорожнього покриття, зашпарування тріщин, ліквідація пошкоджень земляного полотна з відновленням покриття, укріплення узбіччя дороги щебенево-гравійними та в`яжучими матеріалами, улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту тощо.

Виконавець зобов`язався надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2012 №54, Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23 вересня 2003 року № 154, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України 17.03.2011 №145, інших діючих нормативних документів.

При цьому ціна Договору становить 4 850 877 (чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 68 коп., у тому числі ПДВ - 808 479 (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят дев`ять) грн. 61 коп.

Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2022 рік передбачених графіком фінансування.

Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі- приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг.

За результатом проведених ремонтних робіт, сторонами договору підписано Акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт

На підставі фактично виконаних ремонтних (будівельних) робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на розрахунковий рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в розмірі 4 555 441, 48 грн.

Разом з тим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об`єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, не відповідає обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг.

Окрім цього, проведеними заходами та аналізом наявних у матеріалах кримінального провадження встановлено, що на підтвердження наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало численну кількість товарно-транспортних накладних на придбання та перевезення щебню із природнього каменю фр. 20х40 та 10х20мм.

Разом з тим, проведеним оглядом доріг, лабораторним дослідження (випробовуванням) зразків асфальтобетонного покриття встановлено, що на всіх трьох ділянках дороги відсутній підстилаючий шар щебню природнього, який зазначений у актах виконаних будівельних робіт та товарно-транспортних накладних.

При цьому, згідно наявних ТТН щебінь із природного каменю постачався з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Однак працівниками УСР в Сумській області ДСР НП України встановлено, що при аналізі фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно додатку Д5 до декларації з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало закупівлі щебню фракції 20x40мм та 10x20мм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взагалі.

Крім того встановлено, що згідно вищевказаних ТТН перевізниками були такі водії як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_4 .

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які зберігаються у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою документального підтвердження або спростування факту перевезення з м. Конотоп до м. Суми щебню, а також перебування директора Товариства у м. Суми під час виконання робіт.

Так, вжитими заходами встановлено, вказані нижче особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності з привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету користуються наступними абонентськими номерами м.т.:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тел. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , - водій, тел. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - водій, тел. НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », , в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювали сім-карти з вказаними нижче номерами, якими користується посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути причетні до протиправної діяльності з привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету, з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.09.2022 по 01.01.2023рр.:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 .

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », , в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювали сім-карти з вказаними нижче номерами, якими користується посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути причетні до протиправної діяльності з привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету, з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.09.2022 по 01.01.2023рр.:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали сорок п`ять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1