Дата документу 03.08.2023Справа № 554/6417/23
Провадження № 1-кс/554/9576/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про які 07.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з УСБУ в Полтавській області, про те що адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами вимагає неправомірну вигоду у розмірі 6000 доларів США у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за оформлення документів, що надають право на безперешкодний виїзд за межі державного кордону України.

У подальшому, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який надав наступні покази, що 05.06.2023 перебуваючи в с. Сенча Миргородського району, Полтавської області працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 вручили йому повістку про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього, ОСОБА_6 звернувся до знайомого ОСОБА_5 , який працює в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб проконсультуватися, що йому робити, на що ОСОБА_5 повідомив, що нікуди йти не потрібно, а якщо вручать ще повістку, щоб відразу телефонував йому. Окрім цього, ОСОБА_6 повідомив, що під час вказаної розмови з ОСОБА_5 , на запитання чи може він виїхати за кордон, а саме до Польщі на роботу, ОСОБА_5 , повідомив, щоб останній по даному питанню зателефонував пізніше.

У подальшому, ОСОБА_6 вказав, що 05.07.2023 під час зустрічі з ОСОБА_5 , останній повідомив, що оформлення документів, що надають право на виїзд за межі території України будуть коштувати 7 000 доларів США та щоб він зателефонував йому наступного дня. Зустрівшись з ОСОБА_5 наступного дня останній показав на пальцях цифру шість та повідомив, що для мене ціну трохи знизили та мені необхідно 10.07.2023 надати йому 6 000 доларів США, копію паспорту громадянина України, копію ідентифікаційного коду, копію диплому, дві фотокартки розміром 3х4 та щоб я нікому про це не говорив так моїм питанням будуть займатися серйозні люди.

14.07.2023 на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_6 було надано грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, які останній, цього ж дня, на виконання попередніх домовленостей передав ОСОБА_5 за документи, про зняття з військового обліку та які надають право на безперешкодний виїзд за кордон України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчиення вказаних злочинів може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а грошові кошти та документи, які є речовими доказами у вказаному провадженню можуть знаходитись у автомобілі марки BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_7 , та за місцем його фактичного проживання за адресою АДРЕСА_3 .

01.08.2023 року, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, старшим слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, проведено обшук автомобіля марки BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 від 25.02.2023 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ході якого виявлено та вилучено:

- Банкноти номіналом 100 доларів США з наступними серійними позначеннями: 1.) KF03109964A, 2.) HB267903942J, 3.) AB03779446I, 4.) PB26120013B, 5.) CB53331112E, 6.) HL11644259B, 7.) HB67406389E,

8.) CF84636631A, 9.) MJ51449243A, 10.) СА28422424А, 11.) НМ69321663А, 12.) HL01458936GE, 13.) МВ30001811G, 14.) FL01938636D;

- Банкноти номіналом 50 доларів США з наступними серійними позначеннями: 1.) EL10102831А, 2.) IB 92932691A, 3.) MF22024803В, 4.) MC28044898А:

- Банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 208 купюр;

- Банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 12купюр;

- Військовий квиток №11/УЧ1902 на ім`я ОСОБА_9 , копія паспорта серії НОМЕР_3 ;

- Тимчасове посвідчення військово-забовязаного ОСОБА_10 , № НОМЕР_4 , копію паспорта серії НОМЕР_5 ;

- Військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , копію паспорта серії НОМЕР_7 ;

- Довідка замість військового квитка на ім`я ОСОБА_12 , рентгенологічне дослідження ОСОБА_12 ;

- Копію паспорта ОСОБА_13 серії НОМЕР_8 , медична документація ОСОБА_13 ;

- Військовий квиток на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_9 , копія паспорта серії НОМЕР_10 ;

- Військовий квиток на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_11 , копія паспорта серії НОМЕР_12 ;

- Посвідчення про приписку до призивної дільниці НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 , копія паспорта серії НОМЕР_14 ;

- Тимчасове посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_17 , серії № НОМЕР_15 , копія паспорта серії НОМЕР_16 ;

- Тимчасове посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_17 , копію паспорта НОМЕР_18 ;

- Військовий квиток на ОСОБА_19 , серії НОМЕР_19 , копія паспорта серії НОМЕР_20 ;

- Довідка ВЛК №15/767 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Блокнот із записами темного кольору;

- Довідка на ВЛК №3944 на імя ОСОБА_21 , виписка з історії хвороби №639, 262, 1474, 339, 1011, 1/529, 7/208, 899/519, 341/118, копія паспорта ОСОБА_21 , КО689619, довідка 19/98А.

- Банкноти номіналом 200 грн. у кількості 71 купюри;

- Банкноти номіналом 500 грн. у кількості 188 купюр;

- Банкноти номіналом 1000 грн. у кількості 46 купюр;

- Банкноти номіналом 50 грн. у кількості 16 купюр.

Постановою слідчого від 01.08.20223 року вилучені в ході обшуку предмети визнано речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, вилучені під час обшуку грошові кошти, документи необхідно арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом та зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України КК України - задовольнити.

Накласти арешт без права розпорядження, відчуження, користування, на вилучені 01.08.2023 року, уході проведення обшуку автомобіля марки BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 грошові кошти, документи, а саме:

- Банкноти номіналом 100 доларів США з наступними серійними позначеннями: 1.) KF03109964A, 2.) HB267903942J, 3.) AB03779446I, 4.) PB26120013B, 5.) CB53331112E, 6.) HL11644259B, 7.) HB67406389E,

8.) CF84636631A, 9.) MJ51449243A, 10.) СА28422424А, 11.) НМ69321663А, 12.) HL01458936GE, 13.) МВ30001811G, 14.) FL01938636D;

- Банкноти номіналом 50 доларів США з наступними серійними позначеннями: 1.) EL10102831А, 2.) IB 92932691A, 3.) MF22024803В, 4.) MC28044898А:

- Банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 208 купюр;

- Банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 12купюр;

- Військовий квиток №11/УЧ1902 на ім`я ОСОБА_9 , копія паспорта серії НОМЕР_3 ;

- Тимчасове посвідчення військово-забовязаного ОСОБА_10 , № НОМЕР_4 , копію паспорта серії НОМЕР_5 ;

- Військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , копію паспорта серії НОМЕР_7 ;

- Довідка замість військового квитка на ім`я ОСОБА_12 , рентгенологічне дослідження ОСОБА_12 ;

- Копію паспорта ОСОБА_13 серії НОМЕР_8 , медична документація ОСОБА_13 ;

- Військовий квиток на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_9 , копія паспорта серії НОМЕР_10 ;

- Військовий квиток на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_11 , копія паспорта серії НОМЕР_12 ;

- Посвідчення про приписку до призивної дільниці НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 , копія паспорта серії НОМЕР_14 ;

- Тимчасове посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_17 , серії № НОМЕР_15 , копія паспорта серії НОМЕР_16 ;

- Тимчасове посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_17 , копію паспорта НОМЕР_18 ;

- Військовий квиток на ОСОБА_19 , серії НОМЕР_19 , копія паспорта серії НОМЕР_20 ;

- Довідка ВЛК №15/767 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Блокнот із записами темного кольору;

- Довідка на ВЛК №3944 на імя ОСОБА_21 , виписка з історії хвороби №639, 262, 1474, 339, 1011, 1/529, 7/208, 899/519, 341/118, копія паспорта ОСОБА_21 , КО689619, довідка 19/98А.

- Банкноти номіналом 200 грн. у кількості 71 купюри;

- Банкноти номіналом 500 грн. у кількості 188 купюр;

- Банкноти номіналом 1000 грн. у кількості 46 купюр;

- Банкноти номіналом 50 грн. у кількості 16 купюр.

Місцем збереження визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1