Єдиний унікальний номер: 343/1122/23
Номер провадження: 1-кс/0343/257/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000107 від 07.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 05.03.2023 року по 06.03.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 05.03.2023 року по 06.03.2023 року; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось; про детальний рух коштів по даній картці із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківську.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000107 від 07.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2023 року близько 16:00 год. невідома особа під приводом продажу інструментів через сервіс ОЛХ-доставка, в якості оплати коштів за товар, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 14 242,00 грн., які вона надіслала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , підтверджуючи платежі через PUSH-повідомлення, що надходили їй через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має в користуванні картку даного банку № НОМЕР_1 . 05 березня 2023 року близько 16:00 год. її чоловік надіслав їй посилання на оголошення з сайту ОЛХ про продаж торцювальної пили фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з власником якої він попередньо спілкувався по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та домовився про доставку. Вона перейшла за даним посиланням і натиснула оформлення ОЛХ-доставки, її перенаправило на оформлення форми оплати, що вже була заповнена, оскільки вона є користувачем ОЛХ, тому вона натиснула «оплатити» і відбулося списання коштів в сумі 5 656,00 грн. Через декілька хвилин на мобільний телефон її чоловіка подзвонили з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що під час обробки платежу виникла проблема з обробкою транзакції грошових коштів та сказали перейти у віконце, де вона оформляла покупку. Після завершення дзвінка вона зайшла знову на сторінку оплати, де внизу в правому куті з`вилося віконце посилання, на яке вона натиснула та відкрився діалог з особою « ОСОБА_9 », в якому було вказано, що вона порушила регламент ОЛХ і потрібно ще раз здійснити оплату. В цей час їй в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло PUSH-повідомлення про підтвердження перерахування коштів у сумі 5 628,00 грн., що вона і зробила. Водночас її чоловік по телефону спілкувався з особою по мобільному номеру НОМЕР_3 , яка повідомила, що якщо вона не перекаже кошти, то втратить і товар, і гроші, що за нього надіслала. В подальшому спілкуванні, в діалозі « ОСОБА_9 » знову повідомила їй, що потрібно надіслати повторно грошові кошти, оскільки в них знову була якась помилка, їй в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову надходить PUSH-повідомлення, в якому потрібно підтвердити перерахування коштів в розмірі 3 000,00 грн. Коли їй згодом надійшло ще одне таке повідомлення, то вона зрозуміла, що з її карткою відбулися шахрайські дії та звернулася до поліції. Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 05.03.2023 року по 06.03.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою, якщо таке розслідування проводилось; про детальний рух коштів із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для повного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин злочину та особи, причетної до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та вилучити їх, в тому числі і до електронних документів, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківську.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 05.03.2023 року по 06.03.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 05.03.2023 року по 06.03.2023 року; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось; про детальний рух коштів по даній картці із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківську.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: