справа № 166/392/23
провадження № 1-кс/166/275/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000038 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 30 травня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливість вилучення через Волинське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , копію інформації з 15.03.2023 року по даний час, по банківській картці НОМЕР_2 .

З клопотання вбачається, що до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 22.03.2023 надійшла заява жительки АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про шахрайство, а саме те, що 17 березня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 66330 грн, які остання перерахувала з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом 23 березня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за №0000038 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 17.03.2023 o 12 roд 35 хв на її мобільний телефон з номером НОМЕР_5 зaтелефoнувала невідома особа чоловічої статі з мобільного телефону номер НОМЕР_6 , якa представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківського рахунку, а саме з картки «Універсальна», шахраї зняли грошові кошти в сумi 28000 гривень зa Iнтeрнет оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього зв`язок обірвався та дана ocoбa o 12 год 38 хв передзвонила з іншого мобільноrо номера телефону НОМЕР_7 й повідомила про необхідність переведення коштів на інший електронний рахунок з метою їх збереження. У подальшому час від часу зв`язок обривався та дана особа передзвонювала то з одного номеру телефону, то з іншого. Особа вказувала на дії, які треба вчинити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб збеpeгти кошти, а також перерахувати кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на її бaнкiвську кapкy AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-«Для виплат» № НОМЕР_4 . За його вказівками вона переводила грошoві кошти з каpтки «Універсальна» на картку «Для виплат», а саме на суму: 20050,00 гривень (без ураxування комісiї) та 29050,00 гривень (без урахування комісії).

Здійснивши дані два перекази, вказана особа продиктувала по телефону номер банківської НОМЕР_8 , на який потрібно було переказати грошові ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому вона здійснила два перекази через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму: 20100 гривeнь тa 29145 гpивень (без урахування комісії). В подальшому в такій самiй послідовності вона знову перевела кошти з картки «Універсальна» на картку «Для виплат» на cyмy 6532,66 гривень (без урахування комісії). Далі вона за його вказівками перевела 17085 грн (без ураxування комісії) на Інтернет рахунок на продиктований ним номер бaнкiвcької картки. Пicля цього даний чоловік сказав що, якщо буде хтось телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представлятись працівниками банку, не потрібно буде відповідати. 18.03.2023 близько 12 гoдини вказаний чоловік до потерпілої зателефонував з iншoгo мoбiльного номера ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 та перепитував чи все добре, та чи ніхто не телефонував до неї. 20.03.2023 потерпіла телефонувала на вказані номери, але ніхто не відповідав. Номер картки, на який вона переказала грошові кошти, не пам`ятає, оскільки ніде не записала.

У ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.03.2023 отримано інформацію про рух коштів по банківських картках потерпілої № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Встановлено, що грошові кошти 17.03.2023 з картки № НОМЕР_3 в сумах 20050 грн, 29050 грн, 6532,66 грн переказано на картку потерпілої № НОМЕР_4 . У подальшому з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 22.03.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілої від 23 березня 2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2023, копією виписки по карті № НОМЕР_4 за період з 17.03.2023 по 20.03.2023, з яких вбачається переказ грошових коштів з картки потерпілої № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 15.03.2023 по даний час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливість вилучення через Волинське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , копію інформації з 15.03.2023 року по даний час, по банківській картці НОМЕР_2 , зокрема:

1) документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_2 ;

3) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

5) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по карті № НОМЕР_2 .

6) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

7) історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 01 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1