Справа № 175/1711/23
Провадження № 1-кс/175/567/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

14 липня 2023 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 14.09.2022 року за підозрою:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Верхівцеве Дніпропетровської області, громадянина України, із середньо-спеціальною освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Верхівцеве Дніпропетровської області, громадянина України, із середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , інформація про судимість відсутня,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 14.09.2022 року за ч.3 ст. 190 КК України до 6 місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.09.2022 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами потерпілих шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

У вчиненні даних кримінальних правопорушень підозрюються ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , яким 20.04.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні восьми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

12.06.2023 року керівником Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 було продовжено до 3 місяців.

29.06.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру, за фактом вчинення дев`яти кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

20.07.2023 року спливає строк досудового розслідування, однак закінчити його неможливо у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та значного обсягу слідчих, процесуальних дій, які необхідно вчинити, зокрема: здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у AT «Ощадбанк», AT «ПриватБанк», АТ «Таскомбанк», ПАТ «Банк Восток», AT «Ідея- Банк», AT «А-банк»; провести огляд інформації, вилученої в AT «Ощадбанк», AT «ПриватБанк», AT «Таскомбанк», ПАТ «Банк Восток», AT «Ідея- Банк», AT «А-банк»; з урахуванням вищезазначеного перевірити участь інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень та ступінь такої участі, у тому числі у складі організованої групи; встановити та допитати як свідків осіб, на яких були відкриті банківські рахунки; встановити та допитати потерпілих осіб; провести впізнання підозрюваних та осіб, які також можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень, зі свідками, які при особистих зустрічах контактували з такими особами для оформлення та/або передачі реквізитів банківських карток; звернутись до Дніпровського апеляційного суду з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати та долучити висновки призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Як зазначено слідчим, вищезазначені слідчі дії неможливо було провести раніше у зв`язку з тим, що рух коштів здійснювався у декілька переведень до моменту реалізації учасниками групи, а без отримання інформації щодо кожного переказу під час тимчасового доступу до речей і документів, виконання якого триває не менше одного місяця, неможливо підтвердити заволодіння та розпорядження коштами потерпілих з боку зловмисників. Також, до отримання інформації щодо осіб, на яких оформлені банківські картки, неможливо було перевірити їх можливу причетність до вчинення кримінальних правопорушень, допитати як свідків щодо обставин передачі у користування правопорушникам у користування банківських карток, здійснити впізнання, тощо.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваних, захисника, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 14.09.2023 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

20.04.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з вимогами ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 4, 5 ст.295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування, після повідомлення особі про підозру, у разі його протиправності та необґрунтованості, а також, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурором надано достатньо доказів, відповідно до яких є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 причетні до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено в судовому засіданні на теперішній час по справі необхідно здійснити низку слідчих (розшукових) дій, зокрема: провести тимчасові доступи, перевірити участь інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень та ступінь такої участі, у тому числі у складі організованої групи; встановити та допитати як свідків осіб, на яких були відкриті банківські рахунки; встановити та допитати потерпілих осіб; провести впізнання підозрюваних та осіб, які також можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень, зі свідками, які при особистих зустрічах контактували з такими особами для оформлення та/або передачі реквізитів банківських карток; розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; отримати та долучити висновки призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз, що не могло бути здійснено раніше з об`єктивних причин та надасть можливість забезпечити всебічне, повне і неупереджене розслідування та судовий розгляд.

До цього часу здійснити перелічені процесуальні дії неможливо у зв`язку зі складністю кримінального провадження, зареєстрованого за низкою фактів вчинення тяжких кримінальних правопорушень, специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурором доведено обґрунтованість заявленого клопотання, а також те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та ці слідчі дії не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, при цьому також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного керуючись ст.ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 14.09.2022 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України продовжити до 6 (шести) місяців, тобто до 20 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1