Справа № 210/3565/22
Провадження № 1-кс/210/1069/23
У Х В А Л А

іменем України

"08" травня 2023 р. Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

адвокатів: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_18 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000085, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000085 від 17.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000085 від 17.02.2022 включені слідчі слідчого управління.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з 2020 року ОСОБА_5 , маючи організаторські здібності, задатки лідера, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити злочинну організацію, з чіткою ієрархією її учасників, серед яких ОСОБА_5 став лідером та організатором кримінальних правопорушень, що вчиняються за розробленим ОСОБА_5 злочинним планом, згідно із яким організатор, співвиконавці та виконавці, розподілили ролі між собою та об`єднались для виконання шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, одні із учасників злочинної групи - працівники шахрайського «Call - центру» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання, ІР-телефонії та програмного забезпечення, що забезпечує підміну номерів телефонів, здійснюють дзвінки громадянам, представляючись представниками правоохоронних органів або працівниками банківських установ, та в ході розмови шляхом обману або зловживання довірою дізнаються в осіб ідентифікаційні дані банківських рахунків, а також ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет - банкінгу».

Після отримання зазначеної інформації, відповідно до злочинної схеми вчинюваного кримінального правопорушення, інші співучасники злочину - працівник цього ж «Call - центру», продовжує розмову з потенційним потерпілим, в ході якої з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет здійснює виведення всіх грошових коштів потерпілого на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, відкриті в конкретній банківській установі тієї чи іншої країни Європейського Союзу.

За встановленими даними в ході розслідування, упродовж 2020-2022 років для реалізації злочинного плану ОСОБА_5 до створення злочинної організації вирішив залучити ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довів до їх відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, на що останні дали свою добровільну згоду щодо створення злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як організатори повинні були разом, або розподіляючи окремі функції між собою, діючи на виконання спільної мети, організовувати та контролювати роботу шахрайських «Call - центрів», для цього підшукали офісні приміщення на території м. Кам`янське, за адресами: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , обладнали їх комп`ютерною технікою з можливістю виходу в Інтернет, а також спеціальним мережевим обладнанням для роботи ІР-телефонії та маскування втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для виконання ролі виконавців злочину, а саме адміністраторів шахрайського «Call - центру» залучили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їхню роль, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 залучили до вчинення злочинів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , які підконтрольні в злочинній організації останнім та які виконували роль виконавців, «працюючи» в шахрайському «Call - центрі», і які безпосередньо здійснювали викрадення грошових коштів потерпілих.

Також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 залучили осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, та інших невстановлених осіб, які підконтрольні в злочинній організації останнім, та які як виконавці злочинів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали за допомогою ІР-телефонії дзвінки потенційним потерпілим, представляючись працівниками банківських установ або представниками правоохоронних органів тієї чи іншої іноземної держави, та в подальшому під час бесіди з потерпілими, попереджаючи про можливі шахрайські дії інших осіб та маючи певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, використовували такі данні у спілкуванні, переконуючи, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку або працівники правоохоронних органів, тим самим входячи у довіру осіб, які не підозрюють про злочинні наміри відносно них, та таким чином під різними приводами особи дізнавались повні персональні відомості потерпілих, такі як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до Інтернет-банкінгу тощо.

В подальшому, отримавши шахрайським шляхом всі необхідні дані від потерпілих для заволодіння належних їм грошових коштів, виконавці перенаправляли потерпілих до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, які виконуючи свої функції, передбачені злочинним планом, продовжували вводити в оману потерпілих, та використовуючи дані, надані потерпілими, здійснювали вхід до Інтернет-банкінгу від імені потерпілих та безпосередньо вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме операції щодо перерахування грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації осіб, після чого конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перерахували на банківські картки з доступом на території України.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих переводились під контроль ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які в свою чергу надавали звіт про їх надходження лідеру злочинної організації ОСОБА_5 .

Після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, здобутими злочинним шляхом, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснювали їх розподіл між учасниками злочинної організації.

Так, протягом 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , разом з іншими учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , особами матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та іншими невстановленими в теперішній час особами, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , розуміючи суспільну небезпечність вчинюваних ними злочинів, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заволодіння грошовими коштами потерпілих, за вказаним вище планом вчинення кримінального правопорушення, знаходячись в організованих ними шахрайських «Call - центрах», які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та м. Камянське, вул. Г. Романової 4-В, виконуючи відведені їм ролі, використовуючи комп`ютерну техніку, яка була розташована за вказаними адресами та спеціальне мережеве обладнання для роботи ІР-телефонії, належні їм мобільні телефони, шляхом обману здійснили заволодіння грошовими коштами 5 громадян Латвійської Республіки, а саме:

1) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 10 000 Євро;

2) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 3955 Євро;

3) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 11 900 Євро;

4) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 4500 Євро;

5) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 2650 Євро.

В подальшому, грошові кошти потерпілих, отриманні злочинним шляхом, учасники злочинної організації перерахували на банківські рахунки підконтрольних осіб та розпорядились ними на власних розсуд.

Таким чином, в теперішній час встановлено, що вказані вище учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 33 005 Євро, що, відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 01.09.2022, еквівалентно 1 204 682,5 грн., що в 960 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим завдали матеріальної шкоди потерпілим на вказану суму.

15.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- Протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №2479/55/103-2022;

- Протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 2478/55/103-2022 ;

- Протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 2480/55/103-2022 ;

- Протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем №2481/55/103-2022;

- Протокол проведення аудіо-, відеоконтролю місця №2496/55/103-2022;

- Протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 3711/55/103-2022 ;

- Протокол проведення візуального спостереження за місцем, №3872/55/103-2022;

- Протокол проведення візуального спостереження за місцем, №3873/55/103-2022;

- Матеріалами, отриманими від компетентних органів Латвійської республіки в порядку міжнародно-правової допомоги;

- Протоколами оглядів речей, в ході яких оглянута комп`ютерна техніка, яка використовувалась учасниками злочинної організації під час вчинення злочинів;

- речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме вилученою у ході обшуків комп`ютерною технікою, мобільними телефонами;

- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Під час розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про обрання запобіжного заходу підозрюваним слідчий суддя дійшов до висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри. Аналогічну позицію підтримали слідчі судді Дніпровського апеляційного суду.

Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В свою чергу є всі підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 17.02.2022 закінчується 15.05.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести і завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

- встановити та допитати в якості свідків осіб, яким може бути відома інформація, з приводу обставин вчинення злочинів;

- завершити проведення трьох судових експертиз зброї, вилученої під час проведення обшуків;

- завершити проведення оглядів речей і документів, які були вилучені під час проведення обшуків;

- після проведення оглядів комп`ютерної техніки, призначити комп`ютерно-технічні експертизи;

- після проведення оглядів мобільних телефонів отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ "лайфселл" щодо вказаних абонентських номерів та мобільних телефонів;

- направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільних телефонах, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочинів;

- встановити спосіб використання коштів, здобутих злочинним шляхом, в тому числі на предмет можливої легалізації;

- встановити майно, яке перебуває у власності підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою накладення арешту, оскільки санкція статті, яка інкримінується особам, передбачає конфіскацію;

- здійснити оцінку вилученого під час обшуків майна, в тому числі автомобілів, які були придбані підозрюваними за грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та зареєстровані на третіх осіб, і які використовувались підозрюваними під час вчинення злочинів;

- вирішити питання, щодо передачі вищевказаного майна, яке визнано речовими доказами, та яке підпадає під критерії спеціальної конфіскації в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів;

- вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД);

- провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано;

- призначити судові експертизи аудіо-відеозаписів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих розшукових дій;

- слідчим шляхом відпрацювати громадян Латвійської Республіки анкетні дані яких виявлені під час проведення оглядів комп`ютерної техніки, та встановити наявність додаткових потерпілих від діяльності злочинної організації,

- вирішити питання щодо допиту в якості потерпілих вищевказаних осіб, та внесення відомостей до ЄРДР за додатковими епізодами злочинної діяльності ЗО;

- за результатами вищевказаних слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру учасникам злочинної організації.

Проведення вказаних слідчих дій, результати судових експертиз, результати проведених оглядів, результати дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Провести вказані процесуальні дії у двох місячний строк не надалось можливим в зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, великою підозрюваних осіб, кількістю епізодів, проведенням великої кількості експертиз, необхідністю проведення слідчих розшукових дій на території іншої країни, великою кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні, значним обсягом інших необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до особливої складності кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджали виконати вказані вище процесуальні дії раніше є об`єктивними та залежать в більшій мірі від великої кількості вилучених предметів злочинної діяльності, судових експертиз, епізодів злочинної діяльності, підозрюваних осіб, слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 17.02.2022 закінчується 15.05.2023, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій, проведення судових експертиз та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, зважаючи на особливу складність кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно не менше 4 (чотирьох) місяців. Вказаний строк є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування та проведення вищевказаних слідчих дій, судових експертиз та прийняття процесуальних рішень. Виконати весь обсяг слідчих дій, та провести всі необхідні судові експертизи, у менший термін не можливо.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисники ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_15 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_14 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник ОСОБА_16 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник ОСОБА_17 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник ОСОБА_14 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник ОСОБА_16 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000085 від 17.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000085 від 17.02.2022 включені слідчі слідчого управління.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру таким особам.

15.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

15.03.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та затримано в порядку ст.208 КПК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- Протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №2479/55/103-2022;

- Протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 2478/55/103-2022 ;

- Протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 2480/55/103-2022 ;

- Протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем №2481/55/103-2022;

- Протокол проведення аудіо-, відеоконтролю місця №2496/55/103-2022;

- Протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 3711/55/103-2022 ;

- Протокол проведення візуального спостереження за місцем, №3872/55/103-2022;

- Протокол проведення візуального спостереження за місцем, №3873/55/103-2022;

- Матеріалами, отриманими від компетентних органів Латвійської республіки в порядку міжнародно-правової допомоги;

- Протоколами оглядів речей, в ході яких оглянута комп`ютерна техніка, яка використовувалась учасниками злочинної організації під час вчинення злочинів;

- речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме вилученою у ході обшуків комп`ютерною технікою, мобільними телефонами;

- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 17.02.2022 закінчується 15.05.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести і завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

- встановити та допитати в якості свідків осіб, яким може бути відома інформація, з приводу обставин вчинення злочинів;

- завершити проведення трьох судових експертиз зброї, вилученої під час проведення обшуків;

- завершити проведення оглядів речей і документів, які були вилучені під час проведення обшуків;

- після проведення оглядів комп`ютерної техніки, призначити комп`ютерно-технічні експертизи;

- після проведення оглядів мобільних телефонів отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ "лайфселл" щодо вказаних абонентських номерів та мобільних телефонів;

- направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільних телефонах, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочинів;

- встановити спосіб використання коштів, здобутих злочинним шляхом, в тому числі на предмет можливої легалізації;

- встановити майно, яке перебуває у власності підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою накладення арешту, оскільки санкція статті, яка інкримінується особам, передбачає конфіскацію;

- здійснити оцінку вилученого під час обшуків майна, в тому числі автомобілів, які були придбані підозрюваними за грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та зареєстровані на третіх осіб, і які використовувались підозрюваними під час вчинення злочинів;

- вирішити питання, щодо передачі вищевказаного майна, яке визнано речовими доказами, та яке підпадає під критерії спеціальної конфіскації в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів;

- вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД);

- провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано;

- призначити судові експертизи аудіо-відеозаписів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих розшукових дій;

- слідчим шляхом відпрацювати громадян Латвійської Республіки анкетні дані яких виявлені під час проведення оглядів комп`ютерної техніки, та встановити наявність додаткових потерпілих від діяльності злочинної організації,

- вирішити питання щодо допиту в якості потерпілих вищевказаних осіб, та внесення відомостей до ЄРДР за додатковими епізодами злочинної діяльності ЗО;

- за результатами вищевказаних слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру учасникам злочинної організації.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2022, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підозрюваного за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підозрюваного за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підозрюваного за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , 13.05.1993 року підозрюваного за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , підозрюваного за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , підозрюваного за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , підозрюваного за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , підозрюваного за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 15.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 10 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1