Справа №:755/6003/23
Провадження №: 1-кс/755/1524/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" червня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 22.08.2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 21.08.2022 року близько 17 годині 40 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом припинення незаконної транзакції з його банківської картки, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які він через термінал ІВОХ перерахував на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 , з якої вони були списані на невідомий рахунок, спричинивши йому матеріальної шкоди на загальну суму 72 000 гривень.

Органом досудового розслідування встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , здійснено ряд операцій із зняття готівки через банкомати фінансових установ у різних частинах міста Києва.

Разом з тим, у ході аналізу інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з картки НОМЕР_16 , окрім зняття готівки, також здійснювалося перерахування грошових коштів на інші банківські картки у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати:

- 23.08.2022 року в 10:12 перераховано грошові кошти в сумі 14900 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот) гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 ;

- 23.08.2022 року в 10:12 перераховано грошові кошти в сумі 14900 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот) гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 ;

- 23.08.2022 року в 10:13 перераховано грошові кошти в сумі 14900 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот) гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 ;

- 23.08.2022 року в 10:24 перераховано грошові кошти в сумі 14900 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот) гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 .

Враховуючи викладене, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація про рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_17 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з метою подальшого призначення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, в тому числі із залученням експертів в галузі почеркознавства, економіки та інших у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ до оригіналів вказаних документів, з поверненням оригіналів документів володільцю після проведення експертизи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію відносно клієнта, який використовував за період час з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківську картку НОМЕР_17 , у тому числі:

- інформацію про власника (користувачів) банківської картки НОМЕР_17 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власника (користувачів) банківської картки НОМЕР_17 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_17 , у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя