Провадження № 1-кс/686/4877/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000570 від 17.02.2023 за ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.02.2023, близько 23.36 години, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги Українцям, громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сайт якої був розміщений у інтернет пошуковику «ГУГЛ», (посилання не відоме)де вказано, що для отримання допомоги необхідно введення реквізитів банківської картки, що потерпіла ОСОБА_5 і зробила,а саме внесла реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та в подальшому шляхом незаконних операцій звикористанням електронно-обчислювальної техніки невстановлена особа з банківської НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )заволоділа коштами в сумі 4000 гривень, та з банківської НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) заволоділа коштами в сумі 1600гривень, чим спричинила ОСОБА_5 майновоїшкоди на загальну суму 5600 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 у інтернетпошуковику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (посилання невідоме) зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зазначалось повідомлення про надання допомоги українцям та у форму розміщеній на вказаному сайті внесла реквізити банківської картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В подальшому невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) заволоділа коштами в сумі 4000 гривень, та № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) заволоділа коштами в сумі 1600 гривень.

Враховуючи, викладене в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення відомостей щодо руху коштів з метою їх зняття невстановленою особою, а тому необхідно отримати доступ та провести вилучення інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 з 15.02.2023 по 20.02.2023, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО- НОМЕР_7 , ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 .

Також слід зазначити, що у зв`язку з введеним військовим станом на території України, слід зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО- НОМЕР_7 , ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні за № 0000570 від 17.02.2023, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме

-виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , за період з 15.02.2023 по 20.02.2023, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назви СПД)

- інформацію про клієнта банку власника карток № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_5 (заяви про відкриття банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та документів поданих клієнтом при її відкритті),.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя