Справа № 362/4051/23
Провадження № 1-кс/362/679/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000065 від 20.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з дня відкриття банківського рахунку по 06.07.2023, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000065 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 19.01.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо вчинення шахрайських дій представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 346 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 13.01.2023 перебуваючи за місцем проживання, зайшов через месенжер Інстаграм на рекламне оголошення, про продаж дизельного генератора марки Matari MC 30 за ціною 346 000 (триста сорок шість тисяч) грн.. У вказаному рекламному оголошенні, зазначався мобільний номер НОМЕР_3 . Зателефонувавши зі свого мобільного номеру НОМЕР_4 на мобільний номер НОМЕР_3 , відповів чоловік, який назвався на ім`я ОСОБА_7 . В телефонній розмові з ОСОБА_7 , вони домовились, що ОСОБА_7 відправить на електронну пошту договір поставки, рахунок - фактуру та специфікацію.

16.01.2023 на електронну адресу надійшов договір поставки товару № 1983 від 16.01.2023, укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_8 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , специфікацію № 1 до договору поставки товару № 1983 від 16.01.2023, в якому зазначалось найменування товару: генератор дизельний Matari MC 30, ціна за одиницю без ПДВ 346 000 грн. та рахунок - фактуру № 1983 від 16.01.2023.

16.01.2023 у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 173 000 (сто сімдесят три тисячі) грн. на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 .

17.01.2023 ОСОБА_6 телефонував представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з різних мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , щоб він здійснив перерахунок решти грошових коштів в сумі 173 000 (сто сімдесят три тисячі) грн. на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки генератор не завантажать та відправлять після повної оплати. Цього ж дня, ОСОБА_6 у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 173 000 (сто сімдесят три тисячі) грн. на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 .

В період часу з 17.01.2023 по 19.01.2023, ОСОБА_6 чекав доставку генератора, вів постійні розмови з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які постійно повідомляли різного характеру інформацію, то завантажують генератор, то їхали з м. Умань та проїхали смт. Глеваху. Далі мобільний номер телефону ОСОБА_6 був заблокований, генератора, так і не був доставлений.

19.01.2023 ОСОБА_6 звернувся до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою, про вчинення шахрайських дій.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у вказаному банку банківський рахунок НОМЕР_1 , тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з дня відкриття банківського рахунку по 06.07.2023, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1