Справа № 145/1166/23
Провадження №1-кс/145/264/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000224 від 17.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що до ВП №1 Вишгородського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 27.06.2022 року на веб-ресурсі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров, зв`язалась із невстановленою особою за номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . В подальшому гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6200 гривень на банківську картку, рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , однак обумовлений товар доставлений не був, грошові кошти не повернуто.

Таким чином, злочинними діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму 6200 грн.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6200 гривень на банківську картку, рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківської картки та операцій проведених по ній мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи, на яку відкрито банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також інформації про час та рух грошових коштів, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 27.06.2022 року по 28.06.2022. Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Визначити строк дії ухвали терміном 2 (два) місяці.

В судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Постановою прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 від 23.06.23 було обєднано матеріали кримінальних проваджень №0000224 від 17.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ч.2 ст.190 КК України №0000042 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України в єдине кримінальне провадження під №0000224.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та інші матеріали, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи, на яку відкрито банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також інформації про час та рух грошових коштів, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 27.06.2022 року по 28.06.2022. Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1