Провадження №1-кс/369/2551/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №023948 від 01.02.2008, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» є власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054.

Вказана земельна ділянка утворилась внаслідок об`єднання 2-х земельних ділянок, які були придбані у ОСОБА_4 на підставі договору купівлі - продажу від 15 березня 2005 року, а саме: земельна ділянка площею 1,5401 га, кадастровий номер :03:005:0004 та земельна ділянка площею 1,5399 га, кадастровий номер :03:005:0005, на підставі укладеного у той же день, 15.03.2005, договору купівлі - продажу з ОСОБА_5 .

Вказані договори купівлі-продажу посвідчені державним нотаріусом Києво-Святошинської районної державної нотаріальної контори ОСОБА_6 за №№2-411, 2-414.

Із заяви ОСОБА_7 встановлено, що 16.02.2021 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань йому стало відомо, що 22.12.2018 державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію №9000452 та змінено склад засновників юридичної особи, а також реєстраційну дію №8000452, змінено керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено хто саме та які саме документи подав державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення вищевказаних реєстраційних дій.

Після проведених 22.12.2018 державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 змін, керівником юридичної особи став ОСОБА_10 , який діючи умисно, протиправно, з метою шахрайського заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га. яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.12.2018 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якій надав завідомо підроблені документи, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відповідні повноваження, а також підроблений Державний акт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 серії ЯЕ №820237, виданий 11.02.2008. На підставі поданих документів, 27.12.2018 між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, із показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 протягом 2018 року склад засновників ТОВ (та/або відомості про засновників (учасників) не змінювався, як і не змінювався керівник Товариства, місцезнаходження Товариства або інші відомості про Товариство.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09.03.2021 встановлено, що з 27.12.2018 власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 став ОСОБА_12 , який вказану земельну ділянку купив за договором купівлі-продажу в ОСОБА_10 . Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який зареєстровано в реєстрі за №1594.

08.01.2019, після продажу ОСОБА_10 земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 ОСОБА_12 , державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 здійснено реєстраційні дії щодо Товариства, а саме: скасовано реєстраційні дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 щодо зміни складу засновників юридичної особи, а також зміни керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Документи для проведення реєстраційних дій посадові особи Товариства 22.12.2018 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та 08.01.2019 до державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , не подавали, будь - яких осіб на подання відповідних документів до зазначених державних реєстраторів у період 22.12.2018-08.01.2019 Товариство не уповноважувало, що свідчить про їх незаконність та проведення виключно з метою шахрайського заволодіння належної Товариству земельної ділянки.

Відповідно інформації, розміщеної Департаментом нотаріату та державної реєстрації, на сайті Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/spysok-der-reest-ta-not, державним реєстраторам ОСОБА_13 та ОСОБА_9 анульовано доступ до державних реєстрів.

У свою чергу, ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 07.02.2019 (зареєстровано в реєстрі №181), продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 ОСОБА_15 .

25.02.2019 земельну ділянку 3 кадастровим номером :03:005:0054, поділено, внаслідок чого було утворено дві інших земельні ділянки з кадастровими номерами: 322285800:03:005:5450 площею 1,0 га, та :03:005:5451 площею 2,08 га.

В подальшому, ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 30.11.2019, продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 ОСОБА_16 , яка 30.01.2020, в свою чергу, продала земельну ділянку ОСОБА_17 , який на даний час є її власником.

Аналогічна ситуація склалась із земельною ділянкою з кадастровим номером: :03:005:5450, площею 1,0 га. 30.11.2019 ОСОБА_15 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 ОСОБА_16 , яка 30.01.2020, в свою чергу продала вищевказану земельну ділянку ОСОБА_17 , який на даний час є її власником.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що невстановлені досудовим розслідуванням особи серед яких ОСОБА_10 , підробили Державний акт на право власності на земельну ділянку для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 від 27.12.2018, яку в подальшому продали через укладання 07.02.2019 договору купівлі-продажу, а після поділу земельної ділянки :03:005:0054 на дві земельні ділянки, з кадастровими номерами: :03:005:5450 та :03:005:5451, 30.11.2019 та 30.01.2020, знову були продані, кінцевим власником яких став ОСОБА_17 .

Реєстраційні дії 22.12.2018-08.01.2019 навмисно було проведено саме у період новорічних свят, коли Товариство та його посадові особи не мали можливості відслідковувати інформацію про проведені реєстраційні дії та не мали можливість адекватно та вчасно відреагувати на неправомірні дії, що вчиняються відносно належного Товариству майна.

У подальшому, з метою ускладнення повернення земельної ділянки у власність її законного володільця в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054, загальною площею 3,0800 га, поділено на дві окремих земельні ділянки - земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га.

Директору Товариства ОСОБА_7 стало відомо, що власником земельної ділянки є невідомий йому ОСОБА_15 . Належну Товариству земельну ділянку ОСОБА_15 , нібито придбав 07.02.2019 у невідомого ОСОБА_7 громадянина ОСОБА_12 .

В свою чергу, зазначений вище ОСОБА_12 нібито придбав земельну ділянку 27.12.2018 у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який діяв на підставі підроблених документів.

Крім того, у договорі купівлі-продажу від 27.12.2018, підписаному ОСОБА_10 та ОСОБА_12 документом, що підтверджує право власності Товариства на земельну ділянку зазначений Державний акт серії ЯЕ №820237, тоді як насправді реквізити справжнього акту інші ЯЖ №023948.

Потерпілий стверджує, що громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , реєстратори ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , нотаріуси ОСОБА_11 та ОСОБА_14 йому невідомі, будь-яких відносин між ними не було та не має, зазначеним вище особам як і будь-яким іншим особам доручень (довіреностей) щодо здійснення будь-яких операцій з належною йому земельною ділянкою ОСОБА_7 не надавав, жодних угод та правочинів щодо відчуження не укладав, договорів чи інших документів з цього приводу не надавав, оригіналів документів стосовно права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054 не губив та нікому не передавав.

Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , реєстраторів ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , а також інших не встановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка площею 3,0800 га, кадастровий номер :03005:0054, що знаходяться за адресою: Київської область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада стала об`єктом злочинних дій.

Враховуючи те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, внаслідок їх протиправних дій, із приватної власності шляхом укладання ряду договорів купівлі-продажу, незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :03005:0054 площею 3,0800 га, що спричинило шкоду її законному власнику у вигляді заподіяння матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

Наразі, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка діяла до 21.12.2018 та реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами від 22.12.2018, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також наявність вказаних документів надасть змогу провести в подальшому експертні дослідження.

Вказані дії нададуть органу досудового розслідування отримати висновок за результатами проведення судової земельно-технічної експертизи.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення, повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Вилучені відомості та документи будуть використовуватись як доказ, а іншим способами довести обставини вчинення злочину неможливо.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей з метою встановлення обставин кримінального провадження та винних осіб, оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи до яких слідчий хоче отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчою у клопотанні та доведеність нею неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх копій. В іншій частині клопотання суд відмовить, у зв`язку з недоведеністю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційних справ товариства з обмеженою відповідальність «ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка діяла до 21.12.2018 та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами від 22.12.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ