Справа№ 693/675/23
1-кс/693/134/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.06.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000184 від 08.06.2023 року старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000184 від 08.06.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.06.2023 р. до СПД №1 ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2023 р. близько 13 год. 00 хв. двоє невідомих осіб заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 4600 грн., шляхом обману під приводу продажу газоблоків.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 06.06.2023 року близько 13 год. 00 хв. вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 з приводу купівлі продажу газо-блоку, після чого на телефонний дзвінок відповіла особа на ім`я ОСОБА_7 , котрий повідомив, що з`єднає її з менеджером. Через декілька хвилин, на мобільний телефон потерпілої прийшло смс повідомлення у застосунок «Viber» з м.т. НОМЕР_2 від особи, яка представила себе ОСОБА_8 , менеджер. В подальшому ОСОБА_9 вів діалог з потерпілою у мобільному застосунку «Viber» та після того, як ОСОБА_6 розповіла, який матеріал та в якій кількості потрібен, останній провів розрахунки та вказав суму 4600 грн, котру потрібно було перерахувати на карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . Після того як ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти їй сказали чекати товар 07.06.2023 року.

07.06.2023 року, близько 14 години 30 хвилин ОСОБА_6 зателефонувала на м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , котрі належать вище вказаним особам, на що останні їй відповіли, що нічого не знають, не вели з ОСОБА_6 діалогів з приводу купівлі продажу газо-блоку та в подальшому взагалі перестали відповідати на телефонні дзвінки.

Зважаючи на вищевикладене, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , Угода № SAMDNWFC5 від 10.07.2017 р. є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , Угода № SAMDNWFC5 від 10.07.2017 р. із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 06.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023, інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Угода № SAMDNWFC5 від 10.07.2017 р. із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 06.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023.

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Згідно п.6.ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються вказані у клопотання документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Угода № SAMDNWFC5 від 10.07.2017 р. із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 06.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023, та інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000184 від 08.06.2023 року, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Угода № SAMDNWFC5 від 10.07.2017 р. із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 06.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023, та інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 23 червня 2023 р. о 08 год. 20 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_15