печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000002, -

В С Т А Н О В И В :

07.08.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , згідно вимог якого останній просить накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку приміщення (торгівельного кіоску) з назвою «Тютюн» за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0:75:289:0002 яка перебуває в оренді ПП «Калібріс» () майна, а саме:

- Чорнові записи на 97 арк.;

- Накладні з назвою тютюнових виробів, ціною, кількістю на 111 арк.;

- Тютюнові вироби марки:

- Комплимент синій 77 пачок;

- Кемел 60 пачок;

- Мальборо червоне 106 пачок;

- Комплимент синій 25 xxl 64 пачки;

- Комплимент синій супер слім 17 пачок;

- Комплимент синій демі слімс 32 пачки;

- Ліора ментол 82 пачки;

- Ліора розова 13 пачок;

- Ліора класік 38 пачок;

- Лакі страйк 135 пачок;

- Данхіл укрісмал -45 пачок;

- Данхіл сірий 51 пачка;

- Данхіл моно 10 пачок;

- Лм деал 37 пачок;

- Лм лофт 60 пачок;

- Лм лофт демі 53 пачки;

- Вінстоун x styke 49 пачок;

- Winston blue 49 пачок;

- Мальборо лесс смелі 35 пачок (мікро);

- Мальборо лесс смелі 44 пачки;

- Комплімент класік 33 пачки;

- Parliamtnt aqua blue 34 пачки;

- Coumpliment violet 24 пачки;

- Coumpliment real 64 пачки;

- Coumpliment original 40 пачок;

- Winston classic 40 пачок;

- Rothmans king size 88 пачок;

- Sobranie less 7 пачок;

- Sobranie gold 49 пачок;

- Sobranie less (черничні) 45 пачок;

- Winston xs 33 пачки;

- Bond Blu 10 пачок;

- Mustang silver 25 пачок;

- Mustang real 50 пачок;

- Marlboro toush kess -40 пачок;

- Mustang red - 18 пачок;

- Mustang black demi - 6 пачок;

- Marshall ultra 46 пачок;

- Marshall classic 28 пачок;

- Marshall power 26 пачок;

- Mustang cold 49 пачок;

- Bnet logo 68 пачок;

- Bnet leaden 24 пачки;

- Bnet white 80 пачок;

- Bnet black 25 пачок;

- Regina blue 28 пачок;

- Regina blue orig 60 пачок;

- Regina red orig 50 пачок;

- Regina real 74 пачки;

- Regina super slim 65 пачок;

- Ok real 66 пачок;

- Ok size 100 blu 37 пачок;

- Man agonetts 44 пачки;

- Blue 48 пачок;

- Marble 40 пачок;

- Slim ling 40 пачок;

- Pab real 30 пачок;

- Chesterfield 30 пачок;

- The king original 27 пачок;

- Kansas state 19 пачок;

- Kansas city 10 пачок;

- Db cuntont 37 пачок;

- Lita real 48 пачок;

- Focus blue 31 пачка;

- Milano green 7 пачок;

- Milano silver 39 пачок;

- King capsule 42 пачки;

- Asfinea luxury 38 пачок;

- Milano superslims 32 пачки;

- Morion milon blue 16 пачок;

- Soprano white 36 пачок;

- Merigu bink 24 пачки;

- Conset pink 13 пачок;

- Conset mentol 49 пачок;

- Conset home 22 пачки;

- Morion crystal gold 54 пачки;

- King polo series 56 пачок;

- Армійські 40 пачок;

- Пріма класична 10 пачок;

- Hilitony 40 пачок;

- Bond whitw 49 пачок;

- Гуцілевській 39 пачок;

- Leona 35 пачок;

- King contact 2 пачки;

- Db демі contact 28 пачок;

- Mac contact 13 blue, cyiv classic 22 пачки, plasius 46 пачок, aspu 33 пачки.

- Мобільний телефон марки REDMI 4 X IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою ( НОМЕР_3 ).

2. Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку в кіоску за адресою: АДРЕСА_2 А майно, а саме:

1. Тютюнові вироби без марок акцизного податку (сигарети):

- Marshall power 146 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Marshall ultra 46 пачок;

- Marshall classic 20 пачок;

- Marshall gentle cherry 10 пачок;

- Parliment aqua blue 44 пачок пачок та 1 пачка на експертизу;

- Camel yellow 39 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Bond blue selection 39 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Chesterfield blue 48 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Rothmans king size 9 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Kent 27 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Compliment original 37 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Compliment blue 45 пачок;

- Compliment red 30 пачок;

- Compliment menthol 34 пачок;

- Compliment blue xxl 67 пачок;

- Compliment violet 40 пачок;

- Compliment amber 50 пачок;

- Marlboro touch 31 пачок пачок та 1 пачка на експертизу;

- Marlboro pm 96 пачок;

- Lucky strike 15 пачок та 1 пачка на експертизу; Jin ling 14+1e

- Regina blue 32 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Lifa red 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Lifa blue 13 пачок;

- Palermo blue 21 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Palermo red 13 пачок;

- D/B comfort 59 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Rothmans nano click 20 пачок;

- Marvel blue 9 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Milano superslim 91 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Regina superslim 40 пачок;

- Regina red 30 пачок;

- King nano 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Winston xs 13 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Winston blue 50 пачок;

- Winston XStyle 17 пачок;

- Kansas red 19 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Kansas blue 20 пачок;

- Brut leader 19 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Brut royal 20 пачок;

- JM 50 пачок;

- Rothmans royals 10 пачок;

- Marlboro 20 пачок;

- Marlboro 16 пачок;

- Marlboro gold 20 пачок;

- Man 8 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Pull 8 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Keno club 16 пачок та 1 пачка на експертизу;

- King original 16 пачок;

- Kyiv classic 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Mustang 45 пачок;

- Mac 62 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Plaisir 13 пачок;

- Marvel Demi slims 24 пачок;

- Rothmans Demi 10 пачок;

- Dandy 29 пачок;

- Brut black 26 пачок;

- Brut white 27 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Lifa super slim 51 пачок;

- Marshall super slims 40 пачок;

- Прима класична 109 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Армейские 4 пачок та 1 пачка на експертизу;

-Astru 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Електронні сигарети 30 штук.

2. Мобільний телефон iPhone Se IMEI: НОМЕР_4 ;

3. Чорнові записи: у вигляді роздуківок на 9 арк.; зошит «Bubble Gum».

Мотивуючи подане клопотання прокурор вказує, що у період з 2022 року по теперішній час, невстановлені особи, на території м. Києва та Київської області здійснюють незаконне виробництво та збут тютюнових виробів в особливо великих розмірах з використанням підроблених марок акцизного податку або без них. Для виробництва та зберігання тютюнових виробів невстановлені особи використовують житлові та не житлові приміщення розташовані в м. Києві.

24.05.2023 детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України до УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України щодо встановлення осіб причетних до виготовлення незаконних підакцизних товарів, встановлення місць виготовлення та їх збуту.

В ході виконання доручення детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких встановлено, що організованою групою осіб, за участю громадян України, налагоджено злочинну схему з розповсюдження фальсифікованих тютюнових виробів відомих світових брендів через підконтрольні місця реалізації на території м. Києва. Збут фальсифікованої продукції відбувається через розгалужену мережу магазинів, кафе та кіосків розташованих на території м. Києва та Київської області. Вищевказані особи, з метою конспірації та уникнення документування злочинної діяльності правоохоронними органами, винаймають житло у м. Києві та Київській області та час від часу змінюють місце проживання.

Попередньо встановлено, що реалізація фальсифікованих тютюнових виробів здійснюється в місцях торгівлі у форматі МАФу, з назвою «Тютюн» та «Тютюнові вироби, до яких здійснюється підвезення фальсифікованих тютюнових виробів на транспортних засобах Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_5 , Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_6 та Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування допитано свідка - співробітника УСР в м. Києві ДСР НП України, який повідомив, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000002 від 24.11.2022 за ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України в ході здійснення оперативних заходів ним було встановлена група осіб з ознаками організованості, яка налагодила виробництво та збут тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку України. Зокрема організатор налагодив мережу поставки недоброякісної тютюнової продукції, її виробництво, зберігання та збут. Залучив до протиправної діяльності інших осіб, розподілив між ними обов`язки, надав необхідне приміщення, устаткування та транспортні засоби. Збут фальсифікованої продукції відбувається через розгалужену мережу магазинів, кафе та кіосків на території м. Києва, до яких здійснюється підвезення фальсифікованих тютюнових виробів на транспортних засобах: Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, VIN: НОМЕР_8 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_9 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчої судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 11.07.2023 по справі № 757/29356/23-к, старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , 28.07.2023 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення (торгівельного кіоску) з назвою «Тютюн» за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0:75:289:0002 яка перебуває в оренді ПП «Калібріс» () яке використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

1. Чорнові записи на 97 арк.;

2. Накладні з назвою тютюнових виробів, ціною, кількістю на 111 арк.;

3. Тютюнові вироби марки:

- Комплимент синій 77 пачок;

- Кемел 60 пачок;

- Мальборо червоне 106 пачок;

- Комплимент синій 25 xxl 64 пачки;

- Комплимент синій супер слім 17 пачок;

- Комплимент синій демі слімс 32 пачки;

- Ліора ментол 82 пачки;

- Ліора розова 13 пачок;

- Ліора класік 38 пачок;

- Лакі страйк 135 пачок;

- Данхіл укрісмал -45 пачок;

- Данхіл сірий 51 пачка;

- Данхіл моно 10 пачок;

- Лм деал 37 пачок;

- Лм лофт 60 пачок;

- Лм лофт демі 53 пачки;

- Вінстоун x styke 49 пачок;

- Winston blue 49 пачок;

- Мальборо лесс смелі 35 пачок (мікро);

- Мальборо лесс смелі 44 пачки;

- Комплімент класік 33 пачки;

- Parliamtnt aqua blue 34 пачки;

- Coumpliment violet 24 пачки;

- Coumpliment real 64 пачки;

- Coumpliment original 40 пачок;

- Winston classic 40 пачок;

- Rothmans king size 88 пачок;

- Sobranie less 7 пачок;

- Sobranie gold 49 пачок;

- Sobranie less (черничні) 45 пачок;

- Winston xs 33 пачки;

- Bond Blu 10 пачок;

- Mustang silver 25 пачок;

- Mustang real 50 пачок;

- Marlboro toush kess -40 пачок;

- Mustang red - 18 пачок;

- Mustang black demi - 6 пачок;

- Marshall ultra 46 пачок;

- Marshall classic 28 пачок;

- Marshall power 26 пачок;

- Mustang cold 49 пачок;

- Bnet logo 68 пачок;

- Bnet leaden 24 пачки;

- Bnet white 80 пачок;

- Bnet black 25 пачок;

- Regina blue 28 пачок;

- Regina blue orig 60 пачок;

- Regina red orig 50 пачок;

- Regina real 74 пачки;

- Regina super slim 65 пачок;

- Ok real 66 пачок;

- Ok size 100 blu 37 пачок;

- Man agonetts 44 пачки;

- Blue 48 пачок;

- Marble 40 пачок;

- Slim ling 40 пачок;

- Pab real 30 пачок;

- Chesterfield 30 пачок;

- The king original 27 пачок;

- Kansas state 19 пачок;

- Kansas city 10 пачок;

- Db cuntont 37 пачок;

- Lita real 48 пачок;

- Focus blue 31 пачка;

- Milano green 7 пачок;

- Milano silver 39 пачок;

- King capsule 42 пачки;

- Asfinea luxury 38 пачок;

- Milano superslims 32 пачки;

- Morion milon blue 16 пачок;

- Soprano white 36 пачок;

- Merigu bink 24 пачки;

- Conset pink 13 пачок;

- Conset mentol 49 пачок;

- Conset home 22 пачки;

- Morion crystal gold 54 пачки;

- King polo series 56 пачок;

- Армійські 40 пачок;

- Пріма класична 10 пачок;

- Hilitony 40 пачок;

- Bond whitw 49 пачок;

- Гуцілевській 39 пачок;

- Leona 35 пачок;

- King contact 2 пачки;

- Db демі contact 28 пачок;

- Mac contact 13 blue, cyiv classic 22 пачки, plasius 46 пачок, aspu 33 пачки.

4. Мобільний телефон марки REDMI 4 X IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою ( НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_7 .

Загальна кількість вилучених тютюнових виробів різних торгівельних марок становить: 3 749 пачок.

Під час проведення обшуку встановлено факт, що володільцем вилученого майна з (торгівельного кіоску) з назвою «Тютюн» за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0:75:289:0002 яка перебуває в оренді ПП «Калібріс» () є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (контактний номер телефону НОМЕР_10 ).

Крім того, 28.07.2023 на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва справа №757/29338/23-к, проведено обшук в кіоску за адресою:

АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

1. Тютюнові вироби без марок акцизного податку (сигарети), а саме:

Marshall power 146 пачок та 1 пачка на експертизу;

Marshall ultra 46 пачок;

Marshall classic 20 пачок;

Marshall gentle cherry 10 пачок;

Parliment aqua blue 44 пачок пачок та 1 пачка на експертизу;

Camel yellow 39 пачок та 1 пачка на експертизу;

Bond blue selection 39 пачок та 1 пачка на експертизу;

Chesterfield blue 48 пачок та 1 пачка на експертизу;

Rothmans king size 9 пачок та 1 пачка на експертизу;

Kent 27 пачок та 1 пачка на експертизу;

Compliment original 37 пачок та 1 пачка на експертизу;

Compliment blue 45 пачок;

Compliment red 30 пачок;

Compliment menthol 34 пачок;

Compliment blue xxl 67 пачок;

Compliment violet 40 пачок;

Compliment amber 50 пачок;

Marlboro touch 31 пачок пачок та 1 пачка на експертизу;

Marlboro pm 96 пачок;

Lucky strike 15 пачок та 1 пачка на експертизу; Jin ling 14+1e

Regina blue 32 пачок та 1 пачка на експертизу;

Lifa red 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

Lifa blue 13 пачок;

Palermo blue 21 пачок та 1 пачка на експертизу;

Palermo red 13 пачок;

D/B comfort 59 пачок та 1 пачка на експертизу;

Rothmans nano click 20 пачок;

Marvel blue 9 пачок та 1 пачка на експертизу;

Milano superslim 91 пачок та 1 пачка на експертизу;

Regina superslim 40 пачок;

Regina red 30 пачок;

King nano 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

Winston xs 13 пачок та 1 пачка на експертизу;

Winston blue 50 пачок;

Winston XStyle 17 пачок;

Kansas red 19 пачок та 1 пачка на експертизу;

Kansas blue 20 пачок;

Brut leader 19 пачок та 1 пачка на експертизу;

Brut royal 20 пачок;

JM 50 пачок;

Rothmans royals 10 пачок;

Marlboro 20 пачок;

Marlboro 16 пачок;

Marlboro gold 20 пачок;

Man 8 пачок та 1 пачка на експертизу;

Pull 8 пачок та 1 пачка на експертизу;

Keno club 16 пачок та 1 пачка на експертизу;

King original 16 пачок;

Kyiv classic 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

Mustang 45 пачок;

Mac 62 пачок та 1 пачка на експертизу;

Plaisir 13 пачок;

Marvel Demi slims 24 пачок;

Rothmans Demi 10 пачок;

Dandy 29 пачок;

Brut black 26 пачок;

Brut white 27 пачок та 1 пачка на експертизу;

Lifa super slim 51 пачок;

Marshall super slims 40 пачок;

Прима класична 109 пачок та 1 пачка на експертизу;

Армейские 4 пачок та 1 пачка на експертизу;

Astru 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

Електронні сигарети 30 штук.

2. Мобільний телефон iPhone Se IMEI: НОМЕР_4 ;

3. Чорнові записи: у вигляді роздуківок на 9 арк.; зошит «Bubble Gum».

Під час проведення обшуку встановлено факт, що володільцем вилученого майна кіоску за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою: АДРЕСА_3 (контактний номер телефону НОМЕР_11 ).

Вказані речі та предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто зберегли на собі сліди, або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

28.07.2023 слідчим винесено постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме вищепереліченого майна, яке було вилучено під час проведення обшуків 28.07.2023.

На даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна, з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження майна, задля збереження речових доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Володілці майна в судове засідання не з`явилися, про місце і час судового розгляду повідомлені належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття учасників розгляду у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання їх явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 24.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

Реалізовуючи ухвалу слідчої судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 11.07.2023 по справі № 757/29356/23-к, старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , 28.07.2023 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення (торгівельного кіоску) з назвою «Тютюн» за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0:75:289:0002 яка перебуває в оренді ПП «Калібріс» () яке використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

1. Чорнові записи на 97 арк.;

2. Накладні з назвою тютюнових виробів, ціною, кількістю на 111 арк.;

3. Тютюнові вироби марки:

- Комплимент синій 77 пачок;

- Кемел 60 пачок;

- Мальборо червоне 106 пачок;

- Комплимент синій 25 xxl 64 пачки;

- Комплимент синій супер слім 17 пачок;

- Комплимент синій демі слімс 32 пачки;

- Ліора ментол 82 пачки;

- Ліора розова 13 пачок;

- Ліора класік 38 пачок;

- Лакі страйк 135 пачок;

- Данхіл укрісмал -45 пачок;

- Данхіл сірий 51 пачка;

- Данхіл моно 10 пачок;

- Лм деал 37 пачок;

- Лм лофт 60 пачок;

- Лм лофт демі 53 пачки;

- Вінстоун x styke 49 пачок;

- Winston blue 49 пачок;

- Мальборо лесс смелі 35 пачок (мікро);

- Мальборо лесс смелі 44 пачки;

- Комплімент класік 33 пачки;

- Parliamtnt aqua blue 34 пачки;

- Coumpliment violet 24 пачки;

- Coumpliment real 64 пачки;

- Coumpliment original 40 пачок;

- Winston classic 40 пачок;

- Rothmans king size 88 пачок;

- Sobranie less 7 пачок;

- Sobranie gold 49 пачок;

- Sobranie less (черничні) 45 пачок;

- Winston xs 33 пачки;

- Bond Blu 10 пачок;

- Mustang silver 25 пачок;

- Mustang real 50 пачок;

- Marlboro toush kess -40 пачок;

- Mustang red - 18 пачок;

- Mustang black demi - 6 пачок;

- Marshall ultra 46 пачок;

- Marshall classic 28 пачок;

- Marshall power 26 пачок;

- Mustang cold 49 пачок;

- Bnet logo 68 пачок;

- Bnet leaden 24 пачки;

- Bnet white 80 пачок;

- Bnet black 25 пачок;

- Regina blue 28 пачок;

- Regina blue orig 60 пачок;

- Regina red orig 50 пачок;

- Regina real 74 пачки;

- Regina super slim 65 пачок;

- Ok real 66 пачок;

- Ok size 100 blu 37 пачок;

- Man agonetts 44 пачки;

- Blue 48 пачок;

- Marble 40 пачок;

- Slim ling 40 пачок;

- Pab real 30 пачок;

- Chesterfield 30 пачок;

- The king original 27 пачок;

- Kansas state 19 пачок;

- Kansas city 10 пачок;

- Db cuntont 37 пачок;

- Lita real 48 пачок;

- Focus blue 31 пачка;

- Milano green 7 пачок;

- Milano silver 39 пачок;

- King capsule 42 пачки;

- Asfinea luxury 38 пачок;

- Milano superslims 32 пачки;

- Morion milon blue 16 пачок;

- Soprano white 36 пачок;

- Merigu bink 24 пачки;

- Conset pink 13 пачок;

- Conset mentol 49 пачок;

- Conset home 22 пачки;

- Morion crystal gold 54 пачки;

- King polo series 56 пачок;

- Армійські 40 пачок;

- Пріма класична 10 пачок;

- Hilitony 40 пачок;

- Bond whitw 49 пачок;

- Гуцілевській 39 пачок;

- Leona 35 пачок;

- King contact 2 пачки;

- Db демі contact 28 пачок;

- Mac contact 13 blue, cyiv classic 22 пачки, plasius 46 пачок, aspu 33 пачки.

4. Мобільний телефон марки REDMI 4 X IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою ( НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_7 .

Загальна кількість вилучених тютюнових виробів різних торгівельних марок становить: 3 749 пачок.

Крім того, 28.07.2023 на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва справа №757/29338/23-к, проведено обшук в кіоску за адресою: м. Київ,

вул. Вишгородська, 33/2А, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

1. Тютюнові вироби без марок акцизного податку (сигарети), а саме:

Marshall power 146 пачок та 1 пачка на експертизу;

Marshall ultra 46 пачок;

Marshall classic 20 пачок;

Marshall gentle cherry 10 пачок;

Parliment aqua blue 44 пачок пачок та 1 пачка на експертизу;

Camel yellow 39 пачок та 1 пачка на експертизу;

Bond blue selection 39 пачок та 1 пачка на експертизу;

Chesterfield blue 48 пачок та 1 пачка на експертизу;

Rothmans king size 9 пачок та 1 пачка на експертизу;

Kent 27 пачок та 1 пачка на експертизу;

Compliment original 37 пачок та 1 пачка на експертизу;

Compliment blue 45 пачок;

Compliment red 30 пачок;

Compliment menthol 34 пачок;

Compliment blue xxl 67 пачок;

Compliment violet 40 пачок;

Compliment amber 50 пачок;

Marlboro touch 31 пачок пачок та 1 пачка на експертизу;

Marlboro pm 96 пачок;

Lucky strike 15 пачок та 1 пачка на експертизу; Jin ling 14+1e

Regina blue 32 пачок та 1 пачка на експертизу;

Lifa red 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

Lifa blue 13 пачок;

Palermo blue 21 пачок та 1 пачка на експертизу;

Palermo red 13 пачок;

D/B comfort 59 пачок та 1 пачка на експертизу;

Rothmans nano click 20 пачок;

Marvel blue 9 пачок та 1 пачка на експертизу;

Milano superslim 91 пачок та 1 пачка на експертизу;

Regina superslim 40 пачок;

Regina red 30 пачок;

King nano 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

Winston xs 13 пачок та 1 пачка на експертизу;

Winston blue 50 пачок;

Winston XStyle 17 пачок;

Kansas red 19 пачок та 1 пачка на експертизу;

Kansas blue 20 пачок;

Brut leader 19 пачок та 1 пачка на експертизу;

Brut royal 20 пачок;

JM 50 пачок;

Rothmans royals 10 пачок;

Marlboro 20 пачок;

Marlboro 16 пачок;

Marlboro gold 20 пачок;

Man 8 пачок та 1 пачка на експертизу;

Pull 8 пачок та 1 пачка на експертизу;

Keno club 16 пачок та 1 пачка на експертизу;

King original 16 пачок;

Kyiv classic 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

Mustang 45 пачок;

Mac 62 пачок та 1 пачка на експертизу;

Plaisir 13 пачок;

Marvel Demi slims 24 пачок;

Rothmans Demi 10 пачок;

Dandy 29 пачок;

Brut black 26 пачок;

Brut white 27 пачок та 1 пачка на експертизу;

Lifa super slim 51 пачок;

Marshall super slims 40 пачок;

Прима класична 109 пачок та 1 пачка на експертизу;

Армейские 4 пачок та 1 пачка на експертизу;

Astru 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

Електронні сигарети 30 штук.

2. Мобільний телефон iPhone Se IMEI: НОМЕР_4 ;

3. Чорнові записи: у вигляді роздуківок на 9 арк.; зошит «Bubble Gum».

Вказані речі та предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто зберегли на собі сліди, або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

28.07.2023 слідчим винесено постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме вищепереліченого майна, яке було вилучено під час проведення обшуків 28.07.2023.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, згідно з положеннями ч. 2 ст. 168, ч. 7 ст. 236 КПК України зазначене майно, що вилучене під час проведення обшуку, вважається тимчасово вилученим майном.

Судовим розглядом встановлено, що обшуки, під час яких було вилучено майно та на арешті якого на даний час наполягає сторона обвинувачення, були проведені 28.07.2023, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна прокурор звернувся до суду 29.07.2023, що свідчить про дотримання вимог абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022, за ознакою складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне, для ефективного розслідування з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане майно.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку приміщення (торгівельного кіоску) з назвою «Тютюн» за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0:75:289:0002 яка перебуває в оренді ПП «Калібріс» () майна, а саме:

- Чорнові записи на 97 арк.;

- Накладні з назвою тютюнових виробів, ціною, кількістю на 111 арк.;

- Тютюнові вироби марки:

- Комплимент синій 77 пачок;

- Кемел 60 пачок;

- Мальборо червоне 106 пачок;

- Комплимент синій 25 xxl 64 пачки;

- Комплимент синій супер слім 17 пачок;

- Комплимент синій демі слімс 32 пачки;

- Ліора ментол 82 пачки;

- Ліора розова 13 пачок;

- Ліора класік 38 пачок;

- Лакі страйк 135 пачок;

- Данхіл укрісмал -45 пачок;

- Данхіл сірий 51 пачка;

- Данхіл моно 10 пачок;

- Лм деал 37 пачок;

- Лм лофт 60 пачок;

- Лм лофт демі 53 пачки;

- Вінстоун x styke 49 пачок;

- Winston blue 49 пачок;

- Мальборо лесс смелі 35 пачок (мікро);

- Мальборо лесс смелі 44 пачки;

- Комплімент класік 33 пачки;

- Parliamtnt aqua blue 34 пачки;

- Coumpliment violet 24 пачки;

- Coumpliment real 64 пачки;

- Coumpliment original 40 пачок;

- Winston classic 40 пачок;

- Rothmans king size 88 пачок;

- Sobranie less 7 пачок;

- Sobranie gold 49 пачок;

- Sobranie less (черничні) 45 пачок;

- Winston xs 33 пачки;

- Bond Blu 10 пачок;

- Mustang silver 25 пачок;

- Mustang real 50 пачок;

- Marlboro toush kess -40 пачок;

- Mustang red - 18 пачок;

- Mustang black demi - 6 пачок;

- Marshall ultra 46 пачок;

- Marshall classic 28 пачок;

- Marshall power 26 пачок;

- Mustang cold 49 пачок;

- Bnet logo 68 пачок;

- Bnet leaden 24 пачки;

- Bnet white 80 пачок;

- Bnet black 25 пачок;

- Regina blue 28 пачок;

- Regina blue orig 60 пачок;

- Regina red orig 50 пачок;

- Regina real 74 пачки;

- Regina super slim 65 пачок;

- Ok real 66 пачок;

- Ok size 100 blu 37 пачок;

- Man agonetts 44 пачки;

- Blue 48 пачок;

- Marble 40 пачок;

- Slim ling 40 пачок;

- Pab real 30 пачок;

- Chesterfield 30 пачок;

- The king original 27 пачок;

- Kansas state 19 пачок;

- Kansas city 10 пачок;

- Db cuntont 37 пачок;

- Lita real 48 пачок;

- Focus blue 31 пачка;

- Milano green 7 пачок;

- Milano silver 39 пачок;

- King capsule 42 пачки;

- Asfinea luxury 38 пачок;

- Milano superslims 32 пачки;

- Morion milon blue 16 пачок;

- Soprano white 36 пачок;

- Merigu bink 24 пачки;

- Conset pink 13 пачок;

- Conset mentol 49 пачок;

- Conset home 22 пачки;

- Morion crystal gold 54 пачки;

- King polo series 56 пачок;

- Армійські 40 пачок;

- Пріма класична 10 пачок;

- Hilitony 40 пачок;

- Bond whitw 49 пачок;

- Гуцілевській 39 пачок;

- Leona 35 пачок;

- King contact 2 пачки;

- Db демі contact 28 пачок;

- Mac contact 13 blue, cyiv classic 22 пачки, plasius 46 пачок, aspu 33 пачки.

- Мобільний телефон марки REDMI 4 X IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою ( НОМЕР_3 ).

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку в кіоску за адресою: АДРЕСА_2 А майно, а саме:

1. Тютюнові вироби без марок акцизного податку (сигарети):

- Marshall power 146 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Marshall ultra 46 пачок;

- Marshall classic 20 пачок;

- Marshall gentle cherry 10 пачок;

- Parliment aqua blue 44 пачок пачок та 1 пачка на експертизу;

- Camel yellow 39 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Bond blue selection 39 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Chesterfield blue 48 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Rothmans king size 9 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Kent 27 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Compliment original 37 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Compliment blue 45 пачок;

- Compliment red 30 пачок;

- Compliment menthol 34 пачок;

- Compliment blue xxl 67 пачок;

- Compliment violet 40 пачок;

- Compliment amber 50 пачок;

- Marlboro touch 31 пачок пачок та 1 пачка на експертизу;

- Marlboro pm 96 пачок;

- Lucky strike 15 пачок та 1 пачка на експертизу; Jin ling 14+1e

- Regina blue 32 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Lifa red 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Lifa blue 13 пачок;

- Palermo blue 21 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Palermo red 13 пачок;

- D/B comfort 59 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Rothmans nano click 20 пачок;

- Marvel blue 9 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Milano superslim 91 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Regina superslim 40 пачок;

- Regina red 30 пачок;

- King nano 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Winston xs 13 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Winston blue 50 пачок;

- Winston XStyle 17 пачок;

- Kansas red 19 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Kansas blue 20 пачок;

- Brut leader 19 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Brut royal 20 пачок;

- JM 50 пачок;

- Rothmans royals 10 пачок;

- Marlboro 20 пачок;

- Marlboro 16 пачок;

- Marlboro gold 20 пачок;

- Man 8 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Pull 8 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Keno club 16 пачок та 1 пачка на експертизу;

- King original 16 пачок;

- Kyiv classic 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Mustang 45 пачок;

- Mac 62 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Plaisir 13 пачок;

- Marvel Demi slims 24 пачок;

- Rothmans Demi 10 пачок;

- Dandy 29 пачок;

- Brut black 26 пачок;

- Brut white 27 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Lifa super slim 51 пачок;

- Marshall super slims 40 пачок;

- Прима класична 109 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Армейские 4 пачок та 1 пачка на експертизу;

-Astru 29 пачок та 1 пачка на експертизу;

- Електронні сигарети 30 штук.

2. Мобільний телефон iPhone Se IMEI: НОМЕР_4 ;

3. Чорнові записи: у вигляді роздуківок на 9 арк.; зошит «Bubble Gum».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту/відмову у ньому може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1