Провадження № 1-кс/592/5633/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001589 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001589 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, за фактом невиконання судового рішення щодо звільнення земельної ділянки комунальної власності прощею 72 кв. м на перехресті АДРЕСА_1 та Серпневої м.Суми шляхом демонтажу групи тимчасових споруд та приведення у придатний для використання стан.

Так, 12.05.2023 року до Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до кримінальної відповідальності від 03.05.2023 року за вих. №06.01-16/642.

З вказаної заяви вбачається, що Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.07.2021 року у справі №920/204/20, зобов`язано ФОП ОСОБА_4 звільнити земельну ділянку комунальної власності площею 72 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом демонтажу групи тимчасових споруд площею 72 кв.м. та приведення у придатний для використання стан.

На виконання судового рішення видано наказ від 18.08.2021 року №920/204/20 року про примусове виконання судового рішення.

На підставі цього наказу державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження ВП №66668422 з примусового виконання виконавчого документа.

На цей час боржник (ФОП ОСОБА_4 ) неодноразово звертався до суду із заявами про розстрочення або відстроченні виконання судового рішення.

Разом з тим, у заявах ФОП ОСОБА_4 про розстрочення або відстрочення виконання судових рішень йому відмовлено.

За результатом обстеження 10.04.2023 вищезазначеної земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_3 з`ясовано, що на ній продовжує знаходиться група тимчасових споруд орієнтовною площею 72 кв.м, їх демонтаж не здійснено.

Таким чином, на цей час судове рішення не виконано, що містить ознаки вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого статтею 382 Кримінального кодексу України у вигляді невиконання судового рішення.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми, отримано тимчасовий доступ до документів виконавчого №6666842 з примусового виконання вказаного вище Наказу суду щодо звільнення земельної ділянки комунальної власності прощею 72 кв. на перехресті АДРЕСА_1 та Серпневої м. Суми шляхом демонтажу групи тимчасових споруд та приведення у придатний для використання стан.

З наявних у матеріалах виконавчого провадження документів вбачається, що станом на 22.06.2023 рішення суду Боржником залишається не виконаним.

Допитана в якості свідка старший державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що ФОП ОСОБА_4 не виконує рішення суду з посиланням на відсутність у його розпорядженні грошових коштів необхідних на демонтаж групи тимчасових споруд.

Окрім цього старший державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_2 під час допиту долучила Витяг з автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) з відомостями про номери банківських рахунків ОСОБА_4 .

На теперішній час у органу досудового розслідування існує нагальна потреба у дослідженні відомостей про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 відповідача (боржника) у господарській справі №920/204/20, оскільки шляхом їх ретельного аналізу можливо підтвердити або спростувати факт наявності в останнього коштів на виконання рішення суду.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту невиконання судового рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по наступним банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 18.08.2021 по теперішній час: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; інші рахунки (за наявності);

2.Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

3.Статутні та правовстановлюючі документи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

4.Чеки про зняття готівки Клієнтом за період з 18.08.2021 по теперішній час

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість органу досудового розслідування документально підтвердити або спростувати факт умисного невиконання рішення суду .

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по наступним банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 18.08.2021 по день винесення ухвали судом:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

-інші рахунки (за наявності).

1.2. Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

1.3. Статутні та правовстановлюючі документи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

1.4. Чеки про зняття готівки Клієнтом за період з 18.08.2021 по день винесення ухвали судом.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001589 від 13.05.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1