Справа № 159/253/23
Провадження № 1-кс/159/1371/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000051 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

в с т а н о в и в:

старшим слідчим СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000051 розпочато 14.01.2023 за заявою ОСОБА_5 про те, що 13.01.2023 невстановлена особа, шляхом втручання в роботу електро-обчислювальних машин та обману ОСОБА_5 , дізнавшись дані карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 11 год. 45 хв. по 11 год. 47 хв. заволоділа грошовими коштами в розмірі 137275 гривень 84 копійки.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що у його користуванні є банківська картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - кредитна золота «Універсальна» № НОМЕР_2 , (на даній картці наявні тільки кредитні грошові кошти у сумі 150 000 гривень станом на 13.01.2023). Дана картка прив`язана до додатку, онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний номер прив`язаний - НОМЕР_3 , старою карткою він користувався з літа 2022 року він та його дружина. Так, 13.01.2023 року близько 11.30 год. він перебував в с. Буцинь, Ковельського р-ну., і в той час, о 11.31 год. на мій мобільний номер НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 або НОМЕР_5 , яка представилась представником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови, ніби то працівник банку повідомив, що його банківська картка заблокована і її потрібно авторизувати. Для цього необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказати термін дії картки кредитної, що останній і зробив. Після цього він продиктував код із 6 цифр, які йому прийшли, куди не пам`ятає. Після цього, потерпілий ОСОБА_5 , побачив сповіщення, які з`являлись на його телефоні з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів, а також сповіщення про заблокування його банківської картки, а саме: 13.01.2023 о 11:45 год. - 31 198.96 грн. (комісія 1999,96 грн.), 13.01.2023 о 11:45 год. - 31 198.96 грн., (комісія 1999,96 грн.), 13.01.2023 о 11:46 год. - 31 198.96 грн., (комісія 1999,96 грн.), 13.01.2023 о 11:46 год. - 31 198.96 грн., (комісія 1999,96 грн.), 13.01.2023 о 11:47 год. - 12 480.00 грн., (комісія 480 грн.).

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення (злочину), воргану досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до його картки, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття та подальшого переказу.

Разом з тим, вказана інформаціяперебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити куди були перераховані кошти в загальній сумі 3034,1 гривень.

Слідчий СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі - слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області)та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заявою про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, випискою по картковому рахунку потерпілого, а тому з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , - копію інформації про банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , зокрема:

- рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даним рахунком, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайера) та прив`язаних до нього платіжних карток за 13.01.2023;

- історію авторизації за рахунком, кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи) за 13.01.2023;

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку за 13.01.2023, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- рух коштів по ній, куди були перераховані кошти, місце їх обготівкування, що здійснювалось 13.01.2023.

Строк дії даної ухвали встановити до 04.08.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1