УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000306 від 31.03.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000306 від 31.03.2023, вилучене 04.05.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора та засновника ТОВ «Актіоніс» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- телефон Iphone FCC IP: BCБ-E22422A - 1 шт.;

- телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 - 1 шт.;

- телефон Nokia IMEI НОМЕР_2 1 шт.;

- телефон ZTE 1 шт;

- вінчестер S/N S2RUJ9BDA03602, model ST1000KV024 1 шт.;

- лист формату А4 з відтиском печатки ПП «НАВИТАЙМ» та підписом на 1 арк.;

- договір №374/ГСУ/04 від 14.04.2023 на 6 арк.;

- договір №375/ГСУ/04 від 18.04.2023 на 6 арк.;

- заява про реєстрацію ключа, копія статуту з додтаками ТОВ «Актіоніс» на 12 арк.;

- ноутбук «Lenovo» S/N PF1REL2H - 1 шт.;

- ЦМР з відтиском печатки «Volodymyr trans Service PC» не заповнені на 15 арк;

- ЦМР з відтиском печатки «PP Rilayoltrans» не заповнені на 2 арк;

- ЦМР з відтиском печатки « ОСОБА_5 » не заповнені на 15 арк;

- ЦМР з відтиском печатки «PE Simtex» не заповнені на 7 арк;

- ЦМР з відтиском печатки «Ilychevskvesttrans JSC» не заповнені на 6 арк;

- ЦМР з відтиском печатки «LCC Transcom LTD» не заповнені на 6 арк.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» () на даний час подано до митних органів України попередню вантажно-митну декларацію, відповідно до якої підприємство бажає розмитнити та завезти на територію України «добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбітно-аміачна суміш), із вмістом 32,40% N, суміш водних розчинів аміачної селітри, карбаміду й додаткових речовин у співвідношенні відповідно показникам якості: (Біурет 0,30%; Амонійний азот 8,30%; Нітратний азот 8,30%; азот сечовини 16%) постачається наливом - 2 207 480 кг. Використовується у якості добрив для сільського господарства».

Відповідно до поданих документів вантажовідправником є нерезидент «Argo Chain general traiding LLC.» (Дубаі, ОАЕ), країна відправлення Румунія, країна походження Туркменістан. В підтвердження цього надано копію сертифікату № ТМ UA 27971316 виданого Торгово-промисловою палатою Туркменестану 05.04.2023.

Перевізниками товару є буксир «Attill», номер судна 33001868 та баржа DDS 1 (Ciprus), номер судна 711043, які повинні розвантажитись в порту м. Ізмаїл, Україна.

Однак в ході досудового розслідування отримано інформацію, що фактичним виробником товару є російська федерація, а службові особи ТОВ «Оскар оптіма» () шляхом подачі підроблених документів до митних органів намагаються протиправно обійти обмеження введені Постановою КМУ від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», з метою отримання прибутків. Зокрема від Торгово-промислової палати Туркменістану отримано відповідь про те, що сертифікат походження товарів № ТМ UA 27971316 не видавався.

Крім того, службові особи ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» та їх представники постійно ведуть переговори із громадянами російської федерації на предмет налагодження постійних поставок добрива із цієї країни, у зв`язку із чим залучили до своєї протиправної діяльності власників суден: буксира «Attill», номер судна 33001868 та баржи DDS 1 (Ciprus), номер судна 711043, які фактично переміщують товари Чорним морем із російської федерації на територію України.

Разом з цим, на даний час слідством перевіряється інформація щодо причетності окремих службових осіб ТОВ «Вімар Оффшор Миколаїв» () до вчинення злочину, оскільки вказане підприємство на території України перебуває під санкціями, а його кінцевий бенефіціарний власник є громадянином російської федерації.

При цьому, на переконання органу досудового розслідування, до даної діяльності може бути причетний директор та засновник ТОВ «Актіоніс» ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, 04 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2023 проведено обшук квартири за вказаною адресою, в ході проведення якого виявлено та вилучено окреме майно, яке визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не прибув, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність правових підстав для задоволення такого клопотання.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, які в інтересах країни-агресора здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, зокрема шляхом налагодження постійних поставок добрива із російської федерації в обхід обмежень, введених Постановою КМУ від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації». Відповідно до зібраних органом досудового розслідування матеріалів до даної діяльності об`єктивно може бути причетний директор та засновник ТОВ «Актіоніс» ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

04.05.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора та засновника ТОВ «Актіоніс» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2023, виявлено та вилучено окреме майно, яке є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 05.05.2023 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000306 від 31.03.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000306 від 31.03.2023 на майно, вилучене 04.05.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора та засновника ТОВ «Актіоніс» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- телефон Iphone FCC IP: BCБ-E22422A - 1 шт.;

- телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 - 1 шт.;

- телефон Nokia IMEI НОМЕР_2 1 шт.;

- телефон ZTE 1 шт;

- вінчестер S/N S2RUJ9BDA03602, model ST1000KV024 1 шт.;

- лист формату А4 з відтиском печатки ПП «НАВИТАЙМ» та підписом на 1 арк.;

- договір №374/ГСУ/04 від 14.04.2023 на 6 арк.;

- договір №375/ГСУ/04 від 18.04.2023 на 6 арк.;

- заява про реєстрацію ключа, копія статуту з додтаками ТОВ «Актіоніс» на 12 арк.;

- ноутбук «Lenovo» S/N PF1REL2H - 1 шт.;

- ЦМР з відтиском печатки «Volodymyr trans Service PC» не заповнені на 15 арк;

- ЦМР з відтиском печатки «PP Rilayoltrans» не заповнені на 2 арк;

- ЦМР з відтиском печатки « ОСОБА_5 » не заповнені на 15 арк;

- ЦМР з відтиском печатки «PE Simtex» не заповнені на 7 арк;

- ЦМР з відтиском печатки «Ilychevskvesttrans JSC» не заповнені на 6 арк;

- ЦМР з відтиском печатки «LCC Transcom LTD» не заповнені на 6 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_6