465/5649/23
1-кс/465/1052/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за №0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 09.06.2023 в ВП №3 (м. Требовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07, червня 2023 року о 17:16 годині в ході спілкування з невідомою особою жіночої статі, яка розмовляла українською мовою за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та листуванням із нею в мобільному додатку «Telegram» з приводу купівлі продажу дивану розкладного за ціною 5500 гривень, розміщеного на платформі онлайн оголошень «OLX», здійснила переказ власних коштів з банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у сумі 2500 гривень, в якості предоплати за диван розкладний, який в подальшому їй відправлено не було, кошти не повернуто. Внаслідок шахрайських дій заявнику заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 2500 гривень.

Під час досудового розслідування, допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.06.2023 через Інтернет сайт «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж розкладного дивану . В ході розмови з невідомою особою жіночої статі, яка розмовляла українською мовою за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та листуванням із нею в мобільному додатку «Telegram», остання повідомила про те, що продавець хоче 50% від суми дивану, після чого потерпіла скинула завдаток в сумі 2500 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . Після того як потерпілий скинув вищевказану суму, невідома особа повідомила, що 08.06.2023 року о 15:30 год., до неї приїдуть люди, які займаються вантажними перевезеннями та доставлять диван у м. Требовля, однак наступного дня диван не доставили, а не відома особа на зв`язок не виходила.

12.06.2023 року надано доручення про проведення слідчих розшукових дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення місця знаходження мобільного телефону шахрая НОМЕР_4 , місце зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та іншої інформації, яка вказує на місце вчинення проступку. В ході проведення заходів було достовірно встановлено місце скоєння кримінального проступку, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який належить особі, що вчинила даний кримінальний проступок, на момент його скоєння 07.06.2023 року фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_2 .

16.06.2023 року матеріали кримінального провадженн № 0000094 скеровано за підслідністю в сектор дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, однак в матеріалах клопотання міститься заява розгляд клопотання без їхньої участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за №0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даних рахунків в період часу з 05.06.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 05 червня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначених рахунків в період часу з 05.06.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 05 червня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 05.06.2023);

- координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.06.2023;

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останнього, на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_18 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1