Справа № 484/2595/23
Провадження № 1-кс/484/503/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 23.05.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000557 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що До Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 , 1978 р.н. з заявою про те, що в період часу з 12:42 год. по 13:43 год. 10.05.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритому на ім`я заявника, тим самим спричинила матеріального збитку останньому на суму 13 300 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000557 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження 11.05.2023 було допитано ОСОБА_3 , який пояснив, що має відкриту банківську картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на рахунку за № НОМЕР_1 для користування послугами банку ОСОБА_3 використовує мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив`язаний до мобільного номеру НОМЕР_2 , належний останньому.

10.05.2023 12:42 год. на зазначений вище мобільний номер телефону прийшло повідомлення про те, що з його картки Універсальної відкритої на рахунку № НОМЕР_1 знято грошові кошти дрібними списаннями, загальною сумою 13 300 грн., під приводом оплати рекламних послуг з подвійною конвертацією, сам заявник пояснює, що жодних транзакцій не здійснював, та не підтверджував ніяких покупок.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 10:00 години по 15:00 години 10.05.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. 10.05.2023 р. із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- копії матеріалів про зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. 10.05.2023 р. з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжний рахунок по вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. 10.05.2023 р.;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаного банківського рахунку;

- ІР-адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: