Справа 688/3758/23
№ 1-кс/688/2116/23
Ухвала

Іменем України

14 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,подане в рамках кримінального провадження №0000145 від 11 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку господарства (житловий будинок з прибудовою, верандою, погріб, 2 сараї, гараж), а також земельної ділянки, що знаходиться по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 11 квітня 2023 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 08 квітня 2023 року приблизно о 19:00 годині, вона, перебуваючи за місцем свого проживання, розмістила оголошення про продаж товару на платформі "ОЛХ", після чого отримала повідомлення на месенджер "Вайбер" від невідомої особи з відповідного номеру телефону : НОМЕР_1 , які надіслали фішингове посилання, на яке потерпіла перейшла та вказала реквізити власної банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого, невідома особа, отримавши доступ до системи онлайн-банкінгу потерпілої, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6500грн на картку № НОМЕР_3 . В результаті чого, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно, обманом, заволоділа грошовими коштами потерпілої.

За таких обставин в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, ОСОБА_5 , пояснила, що 08 квітня 2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання, що в с. Пятигори Здолбунівської ТГ Рівненського району Рівненської області, на сайті «ОLX», розмістила оголошення щодо продажу жіночого пальто, де також вказала свій номер телефону. Через 15 хв. на її номер телефону: НОМЕР_4 , у месенджері «Вайбер», із номеру телефону: НОМЕР_1 , прийшло повідомлення від особи на ім`я « ОСОБА_6 », де вказана особа написала, що оплатила пальто, яке вона продає. І, щоб їй отримати гроші за вказане пальто, необхідно перейти за посиланням, яке невідома особа скинула у «Вайбері». В подальшому, потерпіла перейшла за вказаним посиланням, де ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , після чого із даної картки на картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 перераховано гроші в сумі 6500 грн.

Як встановлено, картковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 .

31 травня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області від 25 квітня 2023 року, в АТ КБ Приватбанк», що у м.Рівне, вул.Грушевського, 42-а, проведено тимчасовий доступ до документів, в результаті чого вилучено документи, які містять інформацію щодо банківських операцій, проведених із картковим рахунком ОСОБА_7 № НОМЕР_3 . В ході огляду вказаної інформації встановлено, що 08 квітня 2023 року, о 20 год 51 хв, із карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк»№ НОМЕР_3 перераховано гроші в сумі 6 500 грн. При цьому зазначено, що відправником даних коштів являється ОСОБА_5 . Крім того, в ході огляду вилученої інформації встановлено, що у «Анкеті-опитувальнику клієнта-фізичної особи», що оформляється при відкритті рахунку в АТ КБ «Приватбанк», яка заповнена ОСОБА_7 , 06 березня 2023 року, як його контактний мобільний телефон вказано номер: НОМЕР_6 . Як вбачається із вилученої в АТ КБ «Приватбанк» 31 травня 2023 року інформації, в період часу з 01 березня 2023 року по 17 квітня 2023 року, ОСОБА_7 , при користуванні своїм картковим рахунком вищевказаного номеру, заходив до системи «Клієнт-Банк» ( «Приват-24» ) в інтернет-мережі, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_6 . Крім того, безпосередньо 08 квітня 2023 року, о 20 год 52 хв, тобто у час вчинення відносно ОСОБА_5 злочину, ОСОБА_7 , при користуванні своїм картковим рахунком № НОМЕР_3 , заходив до системи «Клієнт-Банк» («Приват-24») в інтернет-мережі, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , а також мобільний телефон марки «Samsung», моделі SM-M315F. Як встановлено в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, ІМЕІ зазначеного телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 може бути причетний до вчинення відносно ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та, використовував для цього картку (картковий рахунок) АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , а також мобільний телефон марки «Samsung», моделі SM-M315F ( ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) і сім-картку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_6 , які зберігає за місцем свого проживання ( реєстрації).

Також, встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрований по АДРЕСА_3 , за місцем проживання свого батька ОСОБА_7 . Проте, батьки ОСОБА_7 проживають окремо, у зв`язку із чим останній час-від-часу проживає вдома у своєї матері - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення знаряддя, а саме: банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , мобільного телефону марки «Samsung», моделі SM-M315F ( ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та сім-картки ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_6 , виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Вислухавши слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно із ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно п.2 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 може бути причетний до вчинення відносно ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та під час вчинення кримінального правопорушення використовував для цього картку (картковий рахунок) АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , а також мобільний телефон марки «Samsung», моделі SM-M315F (ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), сім-картку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_6 , які зберігає за місцем свого проживання ( реєстрації).

Також, встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрований по АДРЕСА_3 , за місцем проживання свого батька ОСОБА_7 . Проте, батьки ОСОБА_7 проживають окремо, у зв`язку із чим останній час-від-часу проживає вдома у своєї матері - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 346088054 від 11 вересня 2023 року, власником житлового будинку та земельної ділянки, що по АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_8 (паспорт громадянина України, серії та номеру: НОМЕР_9 , виданий 01 жовтня 2003 року Ізяславським РВ УМВС України в Хмельницькій області).

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення знаряддя, а саме: банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , а також мобільного телефону марки «Samsung», моделі SM-M315F (ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та сім-картки ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_6 , вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави на проведення обшуку господарства (житловий будинок з прибудовою, верандою, погріб, 2 сараї, гараж), а також земельної ділянки, що знаходиться по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку господарства (житловий будинок з прибудовою, верандою, погріб, 2 сараї, гараж), а також земельної ділянки по АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , у якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , мобільного телефону марки «Samsung», моделі SM-M315F (ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та сім-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_6 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і дозволяє проникнути у господарство один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя