Єдиний унікальний номер 725/6319/23
Номер провадження 1-кс/725/1832/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001504 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001504 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 27.04.2023 року близько 18:45, невстановлена особа, під приводом купівлі автомобільних шин, зв`язалась через додаток «Vaiber» мобільного номера НОМЕР_1 , попросила ОСОБА_4 перейти за посиланням «ОЛХ-доставка», та після введення даних по своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з його картки було знято гроші в сумі 17336,80 грн.

Вподальшому, в ході здійснення досудового розслідування до Першотравневого районного суду м. Чернівці було направлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебували у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки ОСОБА_4 . На виконання ухвали Першотравневого районного суду м. Чернівці від 08.05.2023 № 725/3211/23 проведено вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено аналіз виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

За результатами аналізу було встановлено, що з даної банківської картки заявника було здійснено переказ коштів, а саме: 27.04.2023 року 18:45:25 -17336 грн., перераховані через термінал № НОМЕР_3 , код авторизації 498525, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації за транзакцією, яка відбулась 27.04.2023 18:45:25 переказ коштів з картки № НОМЕР_2 у сумі 17336 грн., які перераховані через термінал № НОМЕР_3 , код авторизації 498525;

-у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайриногові мережі;

-у разі переказу коштів на картку даного банку надати інформацію до документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки (копія паспорта, анкета-заява, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер (в разі подальшої зміни даного номера зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено, фото отримання карт);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по встановленій картці за період з 05.06.2023 по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому о/у зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , о/у зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації за транзакцією, яка відбулась 27.04.2023 18:45:25 переказ коштів з картки № НОМЕР_2 у сумі 17336 грн., які перераховані через термінал № НОМЕР_3 , код авторизації 498525;

-у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайриногові мережі ;

-у разі переказу коштів на картку даного банку надати інформацію до документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки (копія паспорта, анкета-заява, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер (в разі подальшої зміни даного номера зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено, фото отримання карт);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по встановленій картці за період з 05.06.2023 року по 16.08.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1