Справа № 357/8932/23
У Х В А Л А

08 серпня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , перевіривши клопотання начальника Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000246, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України

про арешт майна,-

У С Т А Н О В И В:

07.08.2023 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання начальника Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000246, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України про арешт майна.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 03.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: телефон марки IPhone XS Мах, чорного кольору, ноутбук Lenovo Yoga С930-13 KCV сірого кольору, ноутбук марки HP чорного кольору serial №CNF 94083 КТ, два блокноти з чорновими записами та два аркуші формату А4, на який зазначено викопіювання з кадастрової карти де відображається земельні ділянки з кадастровими номерами 322448440:02:012:0002 та :02:002:005; в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0001 та розташованого на ній об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: екскаватор марки ЕВЕНТ-01 2201 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , Розписка від імені ОСОБА_3 про продаж ОСОБА_4 щодо екскаватора з державним номером НОМЕР_4 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_3 . ОСОБА_4 щодо екскаватора на 1 арк. та копія вказаної довіреності на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.; накладна на пісок, на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію машини - екскаватора ЕВЕНТ-01 2201 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , серії НОМЕР_5 ; розписка від імені ОСОБА_5 про продаж ОСОБА_4 транспортного засобу ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_6 1987 р.в. на 1 арк.; Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу ЗИЛ ММ3 4502 д.н.з НОМЕР_6 на 1 арк.; металева печатка «ФОП ОСОБА_4 »; грошові кошти - купюри номіналом 500 грн. у кількості 329 шт., купюри номіналом 1000 гривень, у кількості 56 штук, номіналом 200 грн. у кількості 4 шт., одна купюра номіналом 20 гривень; предмет, схожий на корпус гранати Ф-1 та предмет, схожий на ручний підривач до ручної гранати УЗРГМ; в ході проведення обшуку території, що розташована на земельній ділянці із кадастровим номером :01:043:0004 по АДРЕСА_2 а саме на піщаний насип об`ємом 25 метрів кубічних, із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 від 13.09.2022 за фактом незаконного видобутку групою осіб, за попередньою змовою, корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, а саме: суглинку, піску та глини, на території Таращанської міської територіальної громади Білоцерківського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодили незаконний видобуток та збут глини, піску і суглинку на території Таращанської міської територіальної громади Білоцерківського району.

Так, ОСОБА_4 , являючись ФОП, є користувачем за дорученням вантажних автомобілів ЗІЛ-ІЗО, державний номерний знак НОМЕР_7 та ЗІЛ-ІЗО, державний номерний знак НОМЕР_8 , здійснює реалізацію незаконно видобутих корисних копалин на замовлення. На бортах вказаних автомобілів зазначено номер телефону ОСОБА_4 як контактної особи для придбання корисної копалини. Після отримання замовлення на доставку корисної копалини ОСОБА_4 в телефонному режимі дає вказівку водіям ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для завантаження, вказує адресу доставки і контакт замовника.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 , використовуючи спеціальну техніку типу трактор, державний номерний знак НОМЕР_4 , здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, а саме: суглинку, піску та глини, на території Таращанської міської територіальної громади Білоцерківського району.

Видобування здійснюється особисто ОСОБА_4 шляхом керування вищезазначеним трактором. Видобута корисна копалина навантажується на вищевказані вантажні автомобілі, користувачем за дорученням яких є ОСОБА_4 , а саме: на ЗІЛ-130, державний номерний знак НОМЕР_7 , ЗІЛ-130, державний номерний знак НОМЕР_8 , та ЗІЛ-ІЗО, державний номерний знак НОМЕР_9 .

До керування вказаних транспортних засобів ОСОБА_4 залучені водії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . При цьому, спеціальний дозвіл на користування надрами вказаним особам не видавався.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» глина є корисною копалиною загальнодержавного значення, суглинок та пісок- корисною копалиною місцевого значення.

Вищенаведені факти повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема допитами свідків, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, в тому числі відносно ОСОБА_4 (-аудіо-відеоконтроль особи та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж), за наслідком чого складено відповідні протоколи, оглядами місцевості, в ході чого виявлено розкриту ґрунтову породу, яка відповідно до висновку фізико-механічних випробувань характеризується як глина та суглинок-тонкоуламова гірська порода.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 31.07.2023 органом досудового слідства 03.08.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого вилучено телефон марки IPhone XS Мах, чорного кольору належний ОСОБА_4 , який поміщено до спец пакету PSP 1212668, ноутбук Lenovo Yoga С930-13 KCV сірого кольору, який поміщено до спец пакету WAR 1556834, ноутбук марки HP чорного кольору serial CNF 94083 КТ, який поміщено до пакету та опечатано, два блокноти з чорновими записами та два аркуші формату А4, на який зазначено викопіювання з кадастрової карти де відображається земельні ділянки з кадастровими номерами 322448440:02:012:0002 та :02:002:005.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 31.07.2023 органом досудового слідства 03.08.2023 проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0001 та розташованого на ній об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого було вилучено екскаватор марки ЕВЕНТ-01 2201 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , в ковші вказаного екскаватору виявлено ґрунтову породу, схожу на глину та зразки якої було окремо відібрано. На склі кабіни вказаного екскаватора наявний напис « НОМЕР_10 ». Також, у приміщенні об`єкту нерухомого майна, було виявлено документи: Розписка від імені ОСОБА_3 про продаж ОСОБА_4 щодо екскаватора з державним номером НОМЕР_4 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_3 . ОСОБА_4 щодо екскаватора на 1 арк. та копія вказаної довіреності на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.; Накладна на пісок, на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію машини - екскаватора ЕВЕНТ-01 2201 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , серії НОМЕР_5 ; розписка від імені ОСОБА_5 про продаж ОСОБА_4 транспортного засобу ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_6 1987 р.в. на 1 арк.; Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу ЗИЛ ММ3 4502 д.н.з НОМЕР_6 на 1 арк.; металева печатка «ФОП ОСОБА_4 »; грошові кошти - купюри номіналом 500 грн. у кількості 329 шт., купюри номіналом 1000 гривень, у кількості 56 штук, номіналом 200 грн. у кількості 4 шт., одна купюра номіналом 20 гривень. Також, в ході обшуку було виявлено та вилучено предмет, схожий на корпус гранати Ф-1 та предмет, схожий на ручний підривач до ручної гранати УЗРГМ.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 31.07.2023 органом досудового слідства 03.08.2023 проведено обшук території, що розташована на земельній ділянці із кадастровим номером :01:043:0004 по АДРЕСА_2 було виявлено піщаний насип об`ємом 25 метрів кубічних, який було вилучено.

04.08.2023 постановою слідчого вищевказані транспортні засоби визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно в подальшому в ході досудового розслідування провести ряд досліджень та експертиз.

У даному випадку вилучене в ході проведення обшуку майно - матеріальні об`єкти, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, для збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно, що було вилучене в ході слідчих (розшуковик) дій - обшуків, оскільки вказані документи, речі, грошові кошти підлягають додатковому огляду з метою отримання та фіксації відомостей підтвердження вчинення кримінального правопорушення, а також в подальшому будуть предметом дослідження відповідних експертних досліджень для підтвердження винуватості осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя перевіривши клопотання про накладення арешту на майно на його відповідність вимогам КПК, встановив що клопотання підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За вимогами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, серед іншого, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном .

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

На порушення вказаних вище вимог у матеріалах доданих до клопотання та у самому клопотанні слідчий не вказує конкретні факти і докази, що свідчили б про володіння (користування) вказаним майном третіми особами, не зазначає відомостей про користувача/володільця вилученого майна, яке підлягає арешту. До клопотання не додано належним чином завірених копій документів, якими прокурор обгрунтовує вимоги клопотання.

Викладене вказує на те, що клопотання не відповідає вимогам закону щодо його змісту.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна…

Виявленні недоліки, а саме відсутність у клопотанні про арешт тимчасово вилученого майна відомостей про власника/володільця/користувача такого майна, позбавляють слідчого суддю можливості при розгляді клопотання по суті виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України.

Окрім того, звертаючись до слідчого судді із вказаним клопотанням начальник Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 в порушення вимог ст. 37, 110 КПК України не додає належним чином завіреної копії постанови керівника органу прокуратури про визначення прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Вказане позбавляє можливості слідчого суддю переконатися у тому, що з клопотанням звернувся уповноважений у даному кримінальному провадженні прокурор.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання подане з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу, у зв`язку з чим останнє підлягає поверненню прокурору з встановленням строку у сімдесят дві години для усунення наведених вище недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000246, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України про арешт майна повернути начальнику Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 , встановивши строк в сімдесят дві години для виконання вимог передбачених ст. 171 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8