Справа № 308/6895/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000021 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, погоджене процесуальним прокурором прокурором відділу прокуратури Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, із клопотанням у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000021 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, погоджене процесуальним прокурором прокурором відділу прокуратури Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 24.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000021, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбачено, ч.1 ст. 212 КК України.

У клопотанні вказано на те, що як встановлено в ході досудового розслідування - громадянин України ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноваженою особою на роботу з митницею, у період 2020 року шляхом внесення недостовірних відомостей до митних декларацій з ввезення на митну територію України вантажних транспортних засобів марки «MAN» умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах.

У клопотанні вказано, що крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що за період 2020 року являючись керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) представляв інтереси ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), щодо імпортування останнім вантажних транспортних засобів марки «MAN» на митну територію України.

Детектив зазначає, що 25.04.2023 року в порядку ст. 93 КПК України до Закарпатської митниці скеровано лист, з метою отримання матеріалів протоколів про порушення митних правил стосовно ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) з усіма додатками.

27.04.2023 року отримано лист відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що справи про порушення митних правил запроваджених відносно гр. ОСОБА_5 знаходяться у їхньому володінні, разом з цим, доступ до відповідних матеріалів можливий у порядку передбаченому ч.2 ст.159 КПК України.

Так, детектив вказує на те, що у зв`язку з вищевказаним, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме протоколів про порушення митних правил ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) з усіма наявними додатками, які підтверджують протиправність діяння, та є у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином.

При обґрунтуванні клопотання детектив посилається на положення ст. 159 КПК України.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий - просить слідчого суддю: клопотання задовольнити та надати стороні кримінального провадження старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_9 , детективу відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , детективу відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , детективу відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, протоколів про порушення митних правил ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: справи про порушення митних правил №0359/30500/23, №0360/30500/23, №0361/30500/23, №0362/30500/23, №0363/30500/23, №0364/30500/23, №0365/30500/23, №0366/30500/23.

Детектив у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Проте матеріали справи містять заяву детектива про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити з підстав викладених у ньому.

Представник володільця майна ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноваженою особою на роботу з митницею, у період 2020 року шляхом внесення недостовірних відомостей до митних декларацій з ввезення на митну територію України вантажних транспортних засобів марки «MAN» умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах.

Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що за період 2020 року являючись керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) представляв інтереси ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), щодо імпортування останнім вантажних транспортних засобів марки «MAN» на митну територію України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.04.2023 року в порядку ст. 93 КПК України до Закарпатської митниці скеровано лист, з метою отримання матеріалів протоколів про порушення митних правил стосовно ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) з усіма додатками.

Так, 27.04.2023 року отримано лист відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що справи про порушення митних правил запроваджених відносно гр. ОСОБА_5 знаходяться у їхньому володінні, разом з цим, доступ до відповідних матеріалів можливий у порядку передбаченому ч.2 ст.159 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають важливе значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування. Так, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, наявні підстава для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, яка знаходиться у володінні даної установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме протоколів про порушення митних правил ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) з усіма наявними додатками, які підтверджують протиправність діяння, та є у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю «вилучення їх належним чином».

Однак жодного обґрунтування, необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів в поданому клопотанні не наведено та не вказується. При цьому, згідно прохальної частини вказаного клопотання, детектив просить надати йому виключно дозвіл на тимчасовий доступ до вказаний у ньому документів, а саме до документів, протоколів про порушення митних правил ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: справи про порушення митних правил №0359/30500/23, №0360/30500/23, №0361/30500/23, №0362/30500/23, №0363/30500/23, №0364/30500/23, №0365/30500/23, №0366/30500/23. У прохальній частині клопотання детективом не ставиться питання по надання дозволу на вилучення оригіналів справ про порушення митних правил №0359/30500/23, №0360/30500/23, №0361/30500/23, №0362/30500/23, №0363/30500/23, №0364/30500/23, №0365/30500/23, №0366/30500/23.

Згідно ч.3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно матеріалів клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 41, ч. 2 ст. 93 КПК України з метою отримання необхідних документів, органом досудового розслідування скеровувався запит володільцю вказаних документів (до ІНФОРМАЦІЯ_2 ), копія запиту міститься в матеріалах справи.

Однак згідно відповіді володільця документів, надання запитуваних органом досудового розслідування документів, володільцем буде здійснено у визначеному законодавством порядку на підставі вмотивованої Ухвали суду.

Слідчий суддя вважає, що у клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що запитувані документи перебувають у володільця ІНФОРМАЦІЯ_2 , та що такі необхідні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що клопотанням не обґрунтовано необхідність у вилученні оригіналів запитуваних документів.

Таким чином слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, про доступ до яких ставить питання слідчий, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, вчинення кримінального правопорушення. Разом із тим, слідчим суддею не встановлено обставин що вказували б на необхідність у вилучення саме оригіналів документів, в клопотанні про вилучення оригіналів документів не заявлено, а тому достатнім буде вилучення належним чином завірених їх копій.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вище вказана документація яка знаходиться у володінні даної установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що в документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають визначальне значення, однак у матеріалах кримінального провадження відсутні. З огляду на що, клопотання підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених у прохальній частині.

Слідчий суддя, за результатами розгляду клопотання вважає, що таке підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000021 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, погоджене процесуальним прокурором прокурором відділу прокуратури Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_9 , детективу відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , детективу відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , детективу відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, протоколів про порушення митних правил ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: справи про порушення митних правил №0359/30500/23, №0360/30500/23, №0361/30500/23, №0362/30500/23, №0363/30500/23, №0364/30500/23, №0365/30500/23, №0366/30500/23, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1