Справа № 740/5201/23
Провадження № 1-кс/740/986/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 серпня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідння ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 до Ніжинського РВП звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 21.08.2022 близько 18-22 год невстановлена особа викрала з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 5100 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2022 близько 18-15 хв у застосунку «Телеграм», а саме в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшла інформацію про те, що можна отримати фінансову допомогу у розмірі 5000 грн, для чого необхідно подати заявку та перейти по ссилці, вказаній у повідомленні, що вона і зробила. Після чого у вказаній ссилці необхідно було ввести логін та пароль від свого кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код від карти, що вона і зробила, після чого на її номер телефону надійшов код підтвердження, який вона ввела в застосунку замість пін-коду, та внаслідок чого з її банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 5100 грн на картку № НОМЕР_2 , з з якої в подальшому були розподілені між банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахункам за номерами банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкрих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаних банківських рахунків.

Вказані документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялась про розгляд клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, - вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номерами банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номерами банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, яка обов`язково містить відомості:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

-щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

-щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

-щодо деталей, кодів авторизації та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

-щодо ідентифікаційних ознак пристроїв їх місцязнаходження, IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

?усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1