Провадження № 1-кс/742/1666/23
Єдиний унікальний № 742/4938/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньвнесеного 15.08.2023 року за №0001104, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.08.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1964 р.н. прож. за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 18.07.2023 року виявив, що з банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено крадіжку грошових коштів останнього в сумі 1291,77 грн. Підозрілих дзвінків не отримував, за підозрілими посиланнями не переходив.

Даний факт 17.05.2023 внесений до ЄРДР за №0001104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, що 18.07.2023 року гр. ОСОБА_4 виявив відсутність грошових коштів на своєму банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 1291,77 грн. котрі перераховувались декількома транзакціями в доларах на оплату рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

-від 18.07.2023 19:29 на суму 500,37 грн.(13.36$)

-від 18.07.2023 19:29 на суму 112,36 грн.(3.00$)

-від 18.07.2023 19:29 на суму 71,54 грн.(1.91$)

-від 18.07.2023 19:31 на суму 83,15 грн.(2.22$)

-від 18.07.2023 20:45 на суму 187,27 грн.(5.00$)

-від 18.07.2023 20:52 на суму 74,91 грн.(2.00$)

-від 18.07.2023 20:55 на суму 262,17 грн.(7.00$)

Так як у гр. ОСОБА_4 виникла складна життєва ситуація, останній був змушений брати кредити в різних конторах в мережі Інтернет, протягом проміжку часу в який відбувалися зняття його грошових коштів, що відбувається і по цей день.

Та зазвичай для взяття кредитів останній вказує повні данні своєї банківської картки, а саме: номер картки, період дії та СVV-код. Тому не можу сказати, на якому із сайтів я потрапив на шахрайські дії.

У досудового слідства виникла необхідність отримати доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з можливістю вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася, але надала суду заяву провести судовий розгляд без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесеного 15.08.2023 року за №0001104, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 18.07.2023 року по 00:00 год. 25.07.2023 року, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_5