ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1440/23
Провадження № 1-кс/477/1075/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000054 від 03 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191, частиною другою статті 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2023 року начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000054 від 03 лютого 2022 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуютьсявідомостей про виконання робіт по проведенню будівельних випробувань будівельних матеріалів та виробів на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірного привласнення та розтрати бюджетних коштів, вчинених службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою 03 лютого 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000054 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого привласнення грошових коштів державного бюджету, який мав місце у період з 16 вересня 2022 року по теперішній час, вчинене службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ММР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли спільно та в інтересах третіх осіб, під час виконаних робіт за договором №288 від 16 вересня 2022 року із закупівлі послуг з благоустрою трамвайного полотна та прилеглої до нього території після проведення поточного ремонту у двох напрямках за адресою: місто Миколаїв, вулиця Потьомкінська від вулиці Садова до вулиці 3-я Слобідська.

При цьому, договір № 288 від 16 вересня 2022 року укладено в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в частині аналізу пропозицій середньо ринкової вартості товарів, що використовуються для виконання передбачених договором робіт, та без дотримання максимальної економії та ефективності як основних принципів публічних закупівель.

Завищення вартості наданих послуг при виконанні договору №288 від 16 вересня 2022 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено шляхом виготовлення документів із штучним завищенням ціни на використані будівельні матеріали та транспортні послуги, внесенням до кошторисної документації недостовірних відомостей щодо роботи машин та механізмів, об`ємів використаних матеріалів, використання матеріалів неналежної якості.

Під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого відшукано та вилучено договір з ПП « ОСОБА_5 » від 18 січня 2023 року №158/1801 предметом якого є виконання робіт по проведенню випробувань будівельних матеріалів та виробів. Вказані роботи виконувались із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням коштами місцевого та/або державного бюджету, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосується відомостей про виконання робіт по проведенню будівельних випробувань будівельних матеріалів та виробів на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 03 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів державного бюджету, вчинене службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли спільно та в інтересах третіх осіб, під час приймання виконаних робіт з поставки товару призначеного для здійснення ремонтних робіт, які не відповідають тим, що зазначені в актах приймання передачі.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами, шляхом опрацювання інформації з відкритих джерел.

Зокрема, встановлено, що службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16 вересня 2022 року укладено договір №288 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання послуг з благоустрою трамвайного полотна та прилеглої до нього території після проведення поточного ремонту на загальну суму 16 750 386, 24 грн в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в частині проведення аналізу пропозицій середньо ринкової вартості товарів та без дотримання максимальної економії та ефективності як основних принципів публічних закупівель. При виконанні вказаного договору службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість наданих послуг, шляхом виготовлення документів зі штучним завищенням ціни на використанні будівельні матеріали та транспортні послуги, внесенням до кошторисної документації недостовірних відомостей щодо роботи машин та механізмів, об`ємів використаних матеріалів, використання матеріалів неналежної якості.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане із заволодінням службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами державного бюджету.

Під час досудового розслідування також встановлено, що з метою підтвердження факту використання бетонних виробів плитки незадовільної якості для укладання проїзної частини згідно договору №288 від 16 вересня 2023 року під час досудового розслідування було негласно відібрано зразки дорожнього покриття - плитки з ділянки проведення робіт по вул. Потьомкінська від вул. Садова до вул. 2-га Слобідська в місті Миколаєві, які в подальшому направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів будівельно-технічної експертизи у цьому кримінальному провадженні від 05 травня 2023 року № 5392/23-34/14597?14607/23-34/14608/23-47, надані зразки плитки не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-145:2008, ДСТУ Б В.2.7-238:2010 за показниками водопоглинання та класу міцності на стиск, та ці зразки не можуть бути використані для улаштування трамвайного полотна та прилеглої до нього території, суміщеної з проїзною частиною вулиці Потьомкінська в місті Миколаєві.

У свою чергу, в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено то вилучено документи: договір про надання послуг №301122/01 від 30 листопада 2022 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », специфікація № 1 від 30 листопада 2022 року (Додаток № 1 до Договору № 301122/01, Протокол № 1094 від 16 грудня 2022 року (випробування виробів бетонних тротуарних, визначення виробів бетону на стиск), Акт надання послуг №126 від 16 грудня 2022 року, квитанція №5898 від 02 грудня 2022 року, які свідчать про проведення випробування виробів бетонних тротуарних, визначення виробів бетону на стиск, та не відповідності її нормам ДСТУ.

Однак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 отримавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Протокол № 1094 від 16 грудня 2022 року яким визначено невідповідність досліджуваної бетонної плитки тротуарної як такої що не відповідає нормам ДСТУ, замовила послуги на проведення лабораторних досліджень бетонного виробу плитки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та фактично веде свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході проведення обшуку за місцем фактичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено то вилучено договір з ПП « ОСОБА_5 » від 18 січня 2023 року №158/1801 предметом якого є виконання робіт по проведенню випробувань будівельних матеріалів та виробів із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду документів вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало випробування контрольних зразків бетону на стиск про що свідчить протокол №85/2023к, за висновком якого за результатом випробувань партія №1 згідно ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови відповідає класу В25 (гарантована міцність 278,0 кгс/см3 (27,3 МПа) при коефіцієнті варіації 8%)

В ході проведення оперативних заходів у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та фактично веде свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :04:004:0290, що підтверджується також виданим ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) свідоцтвом про відповідність системи вимірювань № 02-0040/2023 від 05 травня 2023 року.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо перевірки інформації про факти проведення будівельних випробувань будівельних матеріалів та виробів на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх належну якість, правові підстави такого проведення, тощо та додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у приватного підприємства « ОСОБА_5 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 », та стосуються відомостей про господарську діяльність щодо проведення будівельних випробувань будівельних матеріалів та виробів на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; технічних паспортів, специфікацій, сертифікації виготовленої та поставленої продукції та інших відомостей, що стосуються процесу виготовлення зазначених виробів, та проведення відносно них випробувань, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідча ОСОБА_3 довела необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин виготовлення та постачання бетонних виробів сумнівної якості на виконання договорів, а також встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснити у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про діяльність приватного підприємства « ОСОБА_5 », що стосується проведення будівельних випробувань будівельних матеріалів та виробів на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення фактів постачання виробів неналежної якості у кримінальному провадженні може потребувати проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: начальнику відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення, а саме до:

- сертифікатів та інших документів, що підтверджують право ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення випробування та надання протоколів випробувань бетонних виробів у продовж 2022-2023 років;

- договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2022-2023 років на виконання робіт по проведенню випробувань бетонних виробів, додатки до договорів;

- протоколів проведених випробувань міцності бетонних виробів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за укладеними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2022-2023 роки;

- рахунків-фактур, платіжних доручень, накладних на надання послуг з випробування бетонних виробів складених ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за укладеними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2022-2023 роки;

- актів виконаних робіт (актів надання послуг) з випробування бетонних виробів складених ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за укладеними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2022-2023 роки;

- технічних паспортів, сертифікатів, документів на якість, іншої технічної документації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом із контрольними зразками бетонних виробів за 2022-2023 роки;

- актів здачі-приймання зразків бетонних виробів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для проведення випробувань до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 роки;

- документів, що стосуються проведення випробування бетонних виробів згідно договорів укладених ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2022-2023 років.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПКУкраїни.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_25