Справа № 727/5436/23
Провадження № 1-кс/727/1686/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000084 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України),

за участю:

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_5 , являючись службовою особою, будучи зобов`язаний неухильно дотримуватися та керуватися в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про правовий режим воєнного стану», а також постановою кабінету міністрів України № 96 від 11.02.2015 про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці, власною посадовою інструкцією та усіма іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність Державну службу України з питань праці, діючи умисно, з корисливих мотивів і з метою незаконно збагатитися, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на вимагання та одержання неправомірної вигоди, в тому числі повторно, в різний період часу та в різних сумах від ОСОБА_7 за сприяння у позитивній здачі іспитів особами із різних підприємств, установ організацій, яким, в силу покладених на них посадових обов`язків, необхідно проходити такі навчання та підписання останнім протоколів про проходження навчання із охорони праці.

Зокрема, навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводиться роботодавцем з урахуванням специфіки виробництва та вимог актів, що діють виключно в межах даного підприємства. Навчання працівників з питань охорони праці закінчується перевіркою знань з питань охорони праці, яка проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їх функціональних обов`язків.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, форма якого наведена в додатку 2 до пункту 3.14 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірка знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 (далі Типове положення). В посвідчені зазначається посада, місце роботи працівника чи посадової особи та перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці і з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань. Цей перелік нормативно-правових актів з охорони праці складається для конкретного підприємства, яке є замовником навчання.

При працевлаштуванні на інше підприємство працівники проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці як новоприйняті працівники в порядку, передбаченому Типовим положенням, незалежно від терміну дії посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, що було видане на попередньому місці роботи.

Так, заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади та робочих відносин із КЗ «Чернівецьким обласним навчально-курсовим комбінатом житлово-комунального господарством», обізнаним із умовами, підставами та порядком формування навчальних груп, проведення навчання з охорони праці у вказаних навчальних групах, а також підсумкову здачу іспиту перевірки знань з охорони праці, в разі задовільних результатів якого, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, вирішив організувати схему систематичних «поборів», тобто отримання неправомірної вигоди у формі грошових коштів в розрахунку 100 (сто) гривень з однієї особи, яка проходить таке навчання, за прийняття рішення про позитивну здачу підсумкового іспиту перевірки знань з охорони праці та видачу посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

В січні 2023 заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем своєї роботи, тобто в управлінні інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці за адресою: м. Чернівці вул. Попович Омеляна, 2, в ході розмови із заступником директора з навчальної роботи комунального закладу «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» ОСОБА_7 з`ясував скільки зазвичай осіб проходить навчання з охорони праці в указаній установі та з якою періодичністю. Після отриманої інформації, реалізовуючи свій злочинний умисел висунув ОСОБА_7 вимогу про те, що при наборі групи та проведення іспиту перевірки знань з охорони праці, вона повинна збирати з кожної людини, яка проходить навчання по 150 гривень, які вона повинна передавати йому ( ОСОБА_5 ) перед іспитом разом із списком групи.

При цьому, в ході розмови ОСОБА_5 зауважив, що у разі ненадання вищевказаних грошових коштів він не підпише протоколи про проходження навчання з охорони праці, що в подальшому може призвести до нарахування та застосування штрафних санкцій, а також зупинки роботи підприємств, установ, організацій.

ОСОБА_7 , будучи обізнаною яку посаду обіймає ОСОБА_8 і що саме в його повноваження входять питання щодо організації і проведення іспиту перевірки знань з охорони праці, прийняття рішення про результати підсумкового іспиту перевірки знань з охорони праці, підписання протоколів про проходження навчання, підписання та видача посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, усвідомлюючи негативні наслідки, які настануть у випадку її відмови надати неправомірну вигоду, вимушена була погодитися на протиправну вимогу останнього про надання неправомірної вигоди.

В подальшому, 10.05.2023, ОСОБА_5 , зустрівся з заступником директора з навчальної роботи комунального закладу «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства»

ОСОБА_7 і, дізнавшись від останньої про наявність навчальної групи у кількості 34 особи, які проходять навчання із охорони праці та яким необхідно складати іспит, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, висловив вимогу про надання йому неправомірної вигоди в розмірі 3400 грн., з розрахунку по 100 гривень з однієї особи, визначивши механізм передачі неправомірної вигоди у спосіб переказу коштів на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , яка видана на прізвище ОСОБА_9 .

Заступник директора з навчальної роботи комунального закладу «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» ОСОБА_7 , виконуючи протиправну вимогу ОСОБА_5 , 10.05.2023, переказала кошти в сумі 3400 грн. на вказану останнім банківську картку, тобто у визначений ОСОБА_5 спосіб надала неправомірну вигоду за успішну здачу іспитів, підписання протоколів про проходження навчання з охорони праці, підписання і видачу посвідчень навчальній групі у кількості 34 осіб комунального закладу «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства».

Наступного дня, 11.05.2023 ОСОБА_5 , переконавшись, що ОСОБА_7 переказала кошти, тобто надала неправомірну вигоду, виконав дії за які вимагав та одержав неправомірну вигоду, а саме особисто прийняв участь у прийнятті іспитів, прийняв рішення про успішну здачу іспитів особами, які проходили навчання у комунальному закладі «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства», підписав відповідні протоколи про проведення іспиту посадових осіб з питань охорони праці, а також особисто підписав посвідчення посадових осіб, які пройшли навчання з охорони праці.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочину діяльність, 22.05.2023, будучи впевненим у налагодженому ним механізмі поборів, тобто одержанні неправомірної вигоди, продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне збагачення, висловив ОСОБА_7 вимогу про надання йому в аналогічний спосіб, шляхом переказу коштів на вищевказану банківську картку, неправомірної вигоди у сумі 7200 грн., з розрахунку по 100 грн. з однієї особи, за прийняття рішення про успішну здачу іспитів та підписання протоколів про проходження навчання з охорони праці навчальній групі у кількості 72 осіб, комунального закладу «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства».

Наступного дня, 23.05.2023 ОСОБА_5 , переконавшись, що ОСОБА_7 переказала кошти, тобто надала неправомірну вигоду, виконав дії за які вимагав та одержав неправомірну вигоду, а саме прийняв рішення про успішну здачу іспитів особами, які проходили навчання у комунальному закладі «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства», підписав відповідні протоколи про проведення іспиту посадових осіб з питань охорони праці, а також особисто підписав посвідчення посадових осіб, які пройшли навчання з охорони праці.

Своїми умисними діями, які виразились в одержанні, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою, в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України.

24.05.2023 о 12:21 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

25.05.2023 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Разом з тим, 24.05.2023 року у період часу з 13 год. 37 хв. до 16 год. 34 хв. слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією. В м. Чернівцях) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 23.05.2023, проведено обшук у службовому кабінеті заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_5 , що розташований (на 4-му поверсі) адмін. будівлі по вулиці Омеляна Поповича, 2 в місті Чернівці.

Під час проведеного обшуку у службовому кабінету ОСОБА_5 , що знаходиться за вищевказаною адресою, виявлено та вилучено: мобільний телефон марки та моделі «POCO M5» ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_3 , із номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки та моделі «LG-X210ds» ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , із номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_7 , записник в обкладинці із шкірозамінника чорного кольору із рукописними чорновими записами; документи та проекти документів, зокрема: аркуш паперу із рукописними чорновими записами на 1 арк; список підприємців на 1 арк; список працівників (Чернівецька область) на 3 арк; план проведення робіт на 3 арк; список працівників управління на 5 арк; список підприємців на 8 арк; правила внутрішнього службового розпорядку на 4 арк.

Постановою слідчого від 24.05.2023 вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, просить накласти арешт на вищевказані вилучені речі та документи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти його задоволення.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.03.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

24.05.2023 о 12:21 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 23.05.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку у робочому кабінеті Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Омеляна Поповича, 2 (4 поверх), яке перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл, селищ, міст Чернівецької області в особі Чернівецької обласної ради, де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину, документів щодо здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 в управлінні інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (зокрема накази, розпорядження, контракти щодо призначення на посади, переведення з однієї посади, положення, посадові інструкції, якими регламентується їх діяльність на займаних посадах), документів щодо здійснення професійної діяльності в управлінні інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_5 ; документів щодо ОСОБА_5 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних, інформаційних).

24.05.2023 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою проведено обшук, в ході якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки та моделі «POCO M5» ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_3 , із номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_4 , який поміщений та упакований в сейф-пакет № 500169094 на поверхню якого нанесено рукописний текст пояснюючого змісту фарбником синього кольору та скріплений підписами учасників слідчої дії; мобільний телефон марки та моделі «LG-X210ds» ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , із номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_7 , який поміщений та упакований в сейф-пакет № 500169095 на поверхню якого нанесено рукописний текст пояснюючого змісту фарбником синього кольору та скріплений підписами учасників слідчої дії; записник в обкладинці із шкірозамінника чорного кольору із рукописними чорновими записами, який поміщений та упакований в сейф-пакет № 500169096 на поверхню якого нанесено рукописний текст пояснюючого змісту фарбником синього кольору та скріплений підписами учасників слідчої дії; документи та проекти документів, зокрема: аркуш паперу із рукописними чорновими записами на 1 арк; список підприємців на 1 арк; список працівників (Чернівецька область) на 3 арк; план проведення робіт на 3 арк; список працівників управління на 5 арк; список підприємців на 8 арк; правила внутрішнього службового розпорядку на 4 арк, які чином поміщені та упаковані в сейф-пакет № 500169097 на поверхню якого нанесено рукописний текст пояснюючого змісту фарбником синього кольору та скріплений підписами учасників слідчої дії.

25.05.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 24.05.2023 вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вищевказані предмети і речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки мобільний телефон використовувався під час вчинення кримінального правопорушення, а інші речі і документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 24.05.2023 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в службовому кабінеті заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_5 , що розташований (на 4-му поверсі) адмін. будівлі по АДРЕСА_1 , та яке належить останньому, а саме на:

- мобільний телефон марки та моделі «POCO M5» ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_3 , із номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки та моделі «LG-X210ds» ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , із номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_7 ;

- записник в обкладинці із шкірозамінника чорного кольору із рукописними чорновими записами;

- документи та проекти документів, зокрема:

- аркуш паперу із рукописними чорновими записами на 1 арк;

-список підприємців на 1 арк;

-список працівників (Чернівецька область) на 3 арк;

- план проведення робіт на 3 арк;

-список працівників управління на 5 арк;

- список підприємців на 8 арк;

-правила внутрішнього службового розпорядку на 4 арк.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1