Справа №:755/8408/23
Провадження №: 1-кс/755/1820/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" червня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003923 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , який використовує рахунки та карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) за період часу з 01.12.2022 року по 08.12.2022 року, та інформацію, про рух коштів по рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за період часу з 01.12.2022 року по 08.12.2022 року, що належить потерпілому ОСОБА_5 (із зазначенням повних даних платника та отримувача), призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносин, назви коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді, протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), за період з 01.12.2022 року по 08.12.2022 року, було здійснено зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 . На яких мобільних та комп`ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта ОСОБА_5 до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в проміжок часу з 01.12.2022 року по 08.12.2022 року, (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів). Коли та ким було здійснено зміну фінансового номеру НОМЕР_10 , що прив`язаний до карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) які належать ОСОБА_5 як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена, чи є клієнт, який 01.12.2022 року, здійснив прив`язку до карти та номеру ОСОБА_5 клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? якщо так, то повідомити прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації та проживання даного клієнта, та зазначити номери банківських карток, якими користується останній. Яким чином здійснюється оформлення онлайн кредит картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи потребує дана послуга підтвердження володільця основної картки.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 08.12.2022 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.12.2022 року, приблизно о 15 год 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, зателефонували ОСОБА_5 , представившись співробітниками банківської установи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 499 000 гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать останньому (ЄО 45383 від 07.09.2022).

З показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 01.12.2022 року, йому на мобільний номер телефона НОМЕР_10 зателефонували з номеру НОМЕР_11 , де представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що з банківської карти останнього шахраї намагаються зняти грошові кошти, чим ввели останнього в оману. Під примусом цього ОСОБА_5 запропонували піймати шахраїв, для чого потрібно перерахувати кошти, а служба безпеки банку дізнаються в якому банку вони з`являться, після чого потерпілого повернуть грошові кошти, на що останній погодився.

В подальшому, скористувавшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з заробітної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) у сумі 24 622 гривень 50 копійок на банківську картку невстановленої досудовим слідством особи, де потерпілому вказали почекати та поклали трубку.

Також зі слів потерпілого вбачається, що пізніше невстановлені досудовим розслідуванням особи повторно зателефонували з номеру НОМЕР_12 та повідомили, що переведуть гроші, які перевів ОСОБА_5

01.12.2022 року, невстановлені особи здійснили переказ коштів з різних банківських карток ОСОБА_6 , а саме: валютної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), з золотої карти «Універсальна» ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , ( НОМЕР_7 ), з зарплатної карти «Золотої» ПриватБанку для виплат № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), з пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 на загальну суму 500 000 гривень.

Після чого, потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання виписки по своїх рахунках ( НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 ) у сумі 499 000 гривень, після чого долучив до матеріалів кримінального провадження отриману в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " роздруківку руху коштів, в якій зазначена інформація щодо поповнення та зняття грошових коштів з кредитного ліміту.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за період часу з 01.12.2022 року по 08.12.2022 року, що належить потерпілому ОСОБА_5 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та (або) електронному вигляді.

Протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції.

Відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 01.12.2022 року по 08.12.2022 року було здійснено поповнення чи зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 ;

Крім того, представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, а саме:

На яких мобільних та комп`ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в проміжок часу з 01.12.2022 року по 08.12.2022 року, (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів).

Коли та ким було здійснено зміну фінансового номеру НОМЕР_10 , що прив`язаний до карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), які належать ОСОБА_5 як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена.

Чи є клієнт, який 01.12.2022 року, здійснив прив`язку до карти та номеру ОСОБА_5 клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? якщо так, то повідомити прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації та проживання даного клієнта, та зазначити номери банківських карток, якими користується останній.

Яким чином здійснюється оформлення онлайн кредит картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи потребує дана послуга підтвердження володільця основної картки.

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003923 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_5 , який використовує рахунки та карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) за період часу з 01.12.2022 року по 08.12.2022 року, та інформацію про рух коштів по рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за період часу з 01.12.2022 року та по 08.12.2022 року, що належить потерпілому ОСОБА_5 (із зазначенням: (повних даних платника та отримувача) призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації.

Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді.

Протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції.

Відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 01.12.2022 року по 08.12.2022 року було здійснено зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 .

На яких мобільних та комп`ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в проміжок часу з 01.12.2022 року по 08.12.2022 року, (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів).

Коли та ким було здійснено зміну фінансового номеру НОМЕР_10 , що прив`язаний до карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) які належать ОСОБА_5 як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена.

Чи є клієнт, який 01.12.2022 року, здійснив прив`язку до карти та номеру ОСОБА_5 клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? якщо так, то повідомити прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації та проживання даного клієнта, та зазначити номери банківських карток, якими користується останній.

Яким чином здійснюється оформлення онлайн кредит картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи потребує дана послуга підтвердження володільця основної картки?

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: