Справа № 930/1599/23
Провадження №1-кс/930/454/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 08.06.2023 року із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_1 ), з приводу того, що 01.06.2023 після переходу нею на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після внесення нею паролю у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з її банківської картки НОМЕР_2 двома платежами у невідомий спосіб на невстановлений рахунок були списані грошові кошти у загальній сумі 5655,43 грн., а саме 01.06.2023 о 15:11 год. було списано кошти в сумі 37,35 грн. та 01.06.2023 о 15:12 год. було списано кошти в сумі 5617,98 грн.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000249, внесеному до ЄРДР 09.06.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП№ 010890 видане 14.01.2021) з відділення АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації:

- інформації про власника банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 31.05.2023 року по 00:00 год. 02.06.2023 року;

- інформації про рух коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 31.05.2023 року по 00:00 год. 02.06.2023 року;

- інформації про власника рахунку, на який 01.06.2023 здійснювались перерахунки (грошові перекази) з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (за наявності надати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку невідомої особи, на який 01.06.2023 здійснювались перерахунки (грошові перекази) з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 00:00 год. 12.06.2023 року;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківського рахунку (рахунків) невстановленої особи, на який 01.06.2023 здійснювались перерахунки (грошові перекази) з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 00:00 год. 12.06.2023 року.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заступнику начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1