Справа № 461/8256/21
Провадження № 1-кс/461/3963/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2023 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування з`ясовуються обставини виконання Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у 2021 році ремонту виробів БТС-4 на підставі відповідного державного контракту, у тому числі обставини придбання (витрачання бюджетних коштів на придбання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гусеничних стрічок для виконання вищевказаних робіт.

Встановлено, що упродовж грудня 2020 року березня 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання державного контракту прийнято на ремонт не менше 10 виробів БТС-4. В ході ремонту зазначеної техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, здійснено закупівлю гусеничних стрічок з каталожним номером 613.44.22сб-Д1 (із підвищеним коефіцієнтом зчеплення з ґрунтом завдяки збільшеній висоті ґрунтозачепів та наявності додаткових ґрунтозачепів на цівках траків) у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на підставі договорів № ДК-10336179 від 29.04.2021 та № ДК-11898461 від 02.06.2021.

Гусеничні стрічки, вартістю 890,4 тис.грн. за договором № ДК-11898461 від 02.06.2021, 16.06.2021 поставлені на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а при здійсненні вхідного контролю представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 4762 ГВП МОУ підтверджена їх відповідність умовам договору. Вказані гусеничні стрічки в подальшому встановлені на БТС-4 із заводським номером НОМЕР_3 .

В ході проведення обшуку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.10.2021, зокрема, вилучено гусеничні стрічки, встановлені на БТС-4 № Я04МТ757, які відповідно до висновків експертів є гусеничними стрічками з каталожним номером 613.44.22сб-4В, а їх вартість становить 208,3 тис.грн.

Вказане свідчить, про безпідставне витрачання бюджетних коштів при проведенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році ремонту виробів БТС-4 на підставі відповідного державного контракту.

На даний час у кримінальному провадженні існує необхідність та наявні підстави для вилучення оригіналів та копій документів, пов`язаних з придбанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гусеничних стрічок та їх подальшою поставкою упродовж 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійсненням відповідних взаєморозрахунків.

Оригінали зазначених документів, зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а їх вилучення можливе лише шляхом отримання тимчасового доступу.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою. Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

10.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення усіх осіб, які до цього причетні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені документи не містять охоронювану законом таємницю.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчим доведено, що вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.

Також, вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 0000020, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ з можливістю вилученнядо наступних речей і документів, які пов`язані з придбанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гусеничних стрічок та їх подальшою поставкою упродовж 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійсненням відповідних взаєморозрахунків, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 :

- договір поставки № ДК-10336179 від 29.04.2021 з додатками, додатковими договорами (угодами), а також документи, щодо укладення та виконання даного договору (зокрема, але не виключно, листування із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комерційні пропозиції, технічні специфікації, конкурсно-цінові пропозиції, інші документи, пов`язані із участю у відповідній процедурі закупівлі, та/або складання яких передувало укладенню договору, товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані кошти за поставлені гусеничні стрічки);

- договір (договори), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбані гусеничні стрічки, поставлені в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № ДК-10336179 від 29.04.2021; додатки, додаткові договори (угоди) до такого договору (договорів), а також документи, щодо його (їх) укладення та виконання (зокрема, але не виключно, листування із контрагентом, комерційні пропозиції, технічні специфікації, цінові пропозиції, інші документи, складання яких передувало укладенню договору (договорів), товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані кошти за придбані гусеничні стрічки);

- договір поставки № ДК-11898461 від 02.06.2021 з додатками, додатковими договорами (угодами), а також документи, щодо укладення та виконання даного договору (зокрема, але не виключно, листування із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комерційні пропозиції, технічні специфікації, конкурсно-цінові пропозиції, інші документи, пов`язані із участю у відповідній процедурі закупівлі, та/або складання яких передувало укладенню договору, товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані кошти за поставлені гусеничні стрічки);

- договір (договори), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбані гусеничні стрічки, поставлені в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № ДК-11898461 від 02.06.2021; додатки, додаткові договори (угоди) до такого договору (договорів), а також документи, щодо його (їх) укладення та виконання (зокрема, але не виключно, листування із контрагентом, комерційні пропозиції, технічні специфікації, цінові пропозиції, інші документи, складання яких передувало укладенню договору (договорів), товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані кошти за придбані гусеничні стрічки);

- копії інших договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2020-2021 років були придбані гусеничні стрічки (зокрема, але не виключно, гусеничні стрічки 613.44.22сб-Д1, 613.44.16сб-Д1, 613.44.22сб-1З, 219-35-сб10, 650А.44.00сб, 613.44.22сб-4В, 613.44.22сб-2А), з додатками, додатковими договорами (угодами), а також документів, щодо їх укладення та виконання (зокрема, але не виключно, листування із контрагентами, комерційні пропозиції, технічні специфікації, цінові пропозиції, інші документи, складання яких передувало укладенню договорів, товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані кошти за придбані гусеничні стрічки);

- копії інших договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2020-2021 років були відчужені (продані, поставлені, тощо) гусеничні стрічки (зокрема, але не виключно, гусеничні стрічки 613.44.22сб-Д1, 613.44.16сб-Д1, 613.44.22сб-1З, 219-35-сб10, 650А.44.00сб, 613.44.22сб-4В, 613.44.22сб-2А), з додатками, додатковими договорами (угодами), а також документів, щодо укладення та виконання даних договорів (зокрема, але не виключно, листування із контрагентами, комерційні пропозиції, технічні специфікації, конкурсно-цінові пропозиції, інші документи, пов`язані із участю у відповідній процедурі закупівлі, та/або складання яких передувало укладенню договорів, товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані кошти за відчужені гусеничні стрічки).

Строк дії ухвали до 23.08.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1