Дата документу 07.06.2023Справа № 554/4576/23
Провадження № 1-кс/554/6617/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0001232 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001232 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вересні 2022 року, дізналась про сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана сторінка створена з митою працевлаштування людей на різноманітні посади в інші держави. 28.03.2023 близько 16:34 години ОСОБА_4 звернулась за номером телефону, що був вказаний на вищезазначеній сторінці. Так, у мобільному додатку «Вайбер» написала людині на номер телефону НОМЕР_1 , щоб дізнатись щодо ваканції «Працівник у теплище господарство в країні Нідерланди». За вищевказаним номером мобільного зв`язку, ОСОБА_4 відповіла особа на ім`я ОСОБА_5 , через яку вона в подальшому зв`язалась з особою на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Для отримання послуги щодо працевлаштування, особа на ім`я ОСОБА_5 , повідомила, що ОСОБА_4 має надіслати передплату в сумі 7970 гривень. 31.03.2023 близько 10:30 години ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 15 940 гривень. Перераховувала грошові кошти через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 10.04.2023 близько 15:18 години особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_4 про те, що необхідно перерахувати решту грошових коштів у зв`язку з проблемами з роботодавцем та працевлаштуванням. 11.04.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 11 956 гривень. Перераховувала грошові кошти через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти невідомій мені особі на загальну суму 27 896 гривень. Але послуг з працевлаштуванням так і не отримала, а особи з якими я спілкувалась більше не відповідають.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 01.05.2023, по рахунку, який належить невідомій особі в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1