Провадження № 1-кс/592/6104/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000087 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 04.02.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом транспортування та продажу автомобіля із-за кордону заволоділа грошовими коштами у сумі 192100 грн. ОСОБА_5 . Вказані кошти останній перерахував на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , тим самим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 04.02.2023 року останній перерахував грошові кошти на рахунки з метою придбання автомобіля, але так і не отримав його. Особи, яким потерпілий перерахував грошові кошти, на зв`язок виходити перестали.

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 03.02.2023 по 19.09.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 03.02.2023 по 19.09.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 03.02.2023 по 19.09.2023із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 03.02.2023 по 19.09.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 03.02.2023 по 19.09.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 03.02.2023 по 19.09.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 03.02.2023 по 19.09.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1