Справа № 288/1249/23
Провадження № 1-кс/288/243/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 0000063 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2023 о 14 год. 11 хв., до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.05.2023 року о 10:59 год. невідомий громадянин під приводом оплати послуг за купівлю будівельних матеріалів шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 43000 грн.

Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що 21.05.2023 року заявниця знайшла оголошення на сайті «OLX» з продажу будівельних матеріалів (газо блок) зателефонувала із свого мобільного телефону НОМЕР_1 на зазначений в оголошенні телефон НОМЕР_2 в ході спілкування із невідомим чоловіком заявниця домовилася про покупку 8 палетів газо блока з доставкою до свого місця проживання на загальну суму 43000 грн. Під час оформлення замовлення було обумовлено що оплата здійснюється через перерахунок на банківську картку після прибуття автомобіля з газо блоком до місця проживання заявниці.

23.05.2023 року близько 10:30 години до місця проживання заявниці прибув вантажний автомобіль із 8 палетами газо блоку, в подальшому до заявниці зателефонував невідомий чоловік і повідомив що товар прибув та необхідно здійснити перерахунок грошових коштів. Після чого заявниця із належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 43000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . В подальшому водій гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 , українець, гр. України, ФОП, повідомив що відвантажувати газоблок не буде, оскільки за вказаний товар фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Біла Церква, від якої він здійснює доставку товару гроші ніхто не перерахував. Заявниця повторно намагалася зателефонувати до продавця товару по зазначеному на сайті телефону НОМЕР_5 , але зазначений телефон був вимкнений.

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУПГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка випущена на ім`я ОСОБА_6 , та зареєстрована в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2023 по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № № НОМЕР_4 , яка випущена на ім`я ОСОБА_6 , та зареєстрована в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 01 хв. 22.05.2023 по час надання інформації. -Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). -Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням частини 2 статті 163 КПК України.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 23.05.2023; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.05.2023; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 23.05.2023 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 23.05.2023; - заява ОСОБА_5 про залучення до провадження як потерпілого від 23.05.2023 та пам`ятка; - протокол допиту потерпілого від 23.05.2023;

- протоколи допиту свідків від 23.05.2023; - рапорт о/у СКП відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 23.05.2023; - копія листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - платіжна інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картці ОСОБА_5 ; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про створення слідчо оперативної групи від 24.05.2023; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 24.05.2023 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частин 3, 4 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту частини 5 статті 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Начальник дізнання вказує, щодо вчинення дій пов`язаних із шахрайством, а саме, заволодіння грошовими коштами в сумі 43000 гривень, які були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_6 .

Проте слідчому судді не надано жодного доказу, про те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.

Начальником дізнання не надано доказів, щодо витребуваних даних ОСОБА_6 , які дають можливість визначити речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ та належність вказаного рахунку ОСОБА_6 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зміст клопотання не відповідає вимогам частини 2 статті 160 КПК України, не доведено наявність підстав, які є обов`язковими для задоволення клопотання, передбачені частиною 5 статті 163 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання є немотивованим та неаргументованим, таким, що не відповідає вимогам ст. ст. 160, 163 КПК України, не підтверджено належними доказами, а відтак підстави для його задоволення відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 218, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1