Справа № 211/4069/23
Провадження № 1-кс/211/1271/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000271 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 ( старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_29 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Юніор» № НОМЕР_1 , відкритої на імя її доньки ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленою особою незаконно перераховано грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Згідно інформації, отриманої на підставі рішення суду від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06..09.2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 підписано заяву-анкету № 842875 та відкрито на ім`я ОСОБА_32 банківський рахунок НОМЕР_3 , до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_4 . Даний договір підписано цифровим підписом, відкритим на ім`я ОСОБА_33 . У заяві-анкеті ОСОБА_34 вказав контактний (фінансовий) номер НОМЕР_5 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_3 17.07.2022 року на банківську карту № НОМЕР_4 було здійснено два перекази грошових коштів о 09:14:11 год 888,00 грн та о 09:14:30 год 2 222,00 грн, дані суми та дата переказу співпадають з переказами з банківської карти потерпілої ОСОБА_29 .

Згідно інформації, отриманої на підставі рішення суду віт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 17.07.2022 року у найбільш наближений до вчинення злочину час: 09.:26 год, мобільний термінал з номером НОМЕР_5 реєструвався базовими станціям за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно даної інформації, можна зробити висновок, що рахунок ОСОБА_32 використовувався для переводу грошових кошти з рахунку потерпілої, як знаряддя незаконного заволодіння грошовими коштами. Крім того можна вважати, що ОСОБА_34 безпосередньо є учасником шахрайських дій з банківськими картками.

У ході обшуків за адресою проживання ОСОБА_32 вилучені мобільні телефони, комп`ютерна техніка, інші речі та документи

При огляді внутрішнього змісту персонального комп`ютера, виявлено в історії браузерів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено неодноразове відвідування сторінко та сайтів:

« ІНФОРМАЦІЯ_9 » розділ вибір методу автентифікації;

« ІНФОРМАЦІЯ_10 » розділ безпечний переказ коштів;

«Kvitum»;

« ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У розділі завантаження виявлені квитанції різних банків про переказ грошових коштів у розмірі 4 тис грн з банківської карти ОСОБА_35 НОМЕР_6 на банківські рахунки НОМЕР_7 . Також виявлено виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » клієнта ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 по картці НОМЕР_8 .

У папці завантаження виявлені фото паспорту гр. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , його фото з паспортом та 4-х значним паролем, а також текстовий файл з даними ОСОБА_38 .

При огляді внутрішнього змісту мобільного телефону Samsung Galaxy M21 IMEI: НОМЕР_9 IMEI: НОМЕР_10 поміж усіх програм на телефоні виявлені іконки додатків:

Мобільні банкінги: «Unex Bank», « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «Ощад», «ProCredit Ukraine», « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 »

Платіжні сервіси: « НОМЕР_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » «Blackcatcard» « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

Онлайн гаманці: « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

Месенджери: «Viber», « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

Програми зміни голокації: « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

При огляді месенджеру «Viber», виявлені чати з контакти:

ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_12 );

ОСОБА_39 ( НОМЕР_13 );

Дидя ( НОМЕР_14 )

ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_15 );

Саня Ласточка ( НОМЕР_16 )

Синий 2 ( НОМЕР_17 );

Галя ( НОМЕР_18 )

Мамуля ( НОМЕР_19 );

При огляді месенджеру «Signal», виявлено чат з контактом:

ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_12 )

При огляді месенджеру «Telegram», виявлено акаунт, який активний вданому телефоні зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_20 має назву « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

З даного аканту створено групу « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». У даній групі 36 учасників. @Katinka777, @Ostapov190, ІНФОРМАЦІЯ_30 , « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , @Way2way4, ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , @Torch991, ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , @Calvindj, @Arbi_traz_admin, @Nastya519v, @mmobler, @Frostmag095, ІНФОРМАЦІЯ_48 , @NasTaSiA994, ІНФОРМАЦІЯ_49 , « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ІНФОРМАЦІЯ_51 , @InTime2812, @total097.

У даній групі учасники діляться відгуками та скріншотами чатів з продажу акаунтів до інтернет-банкінгів.

При огляді внутрішнього змісту мобільного телефону, а саме чатів месенджеру «Telegram», виявлені чати з контакти, які поділені на групи:

«ВерифГруппы».

«Верификаци я l Binance» https://t.me/binancee_chat;

« ІНФОРМАЦІЯ_52 » https://t.me/birzha_verifikaciya_akkauntov

« ІНФОРМАЦІЯ_52 » https://t.me/verifikaciya_akkauntov_coinlist

« ІНФОРМАЦІЯ_53 » https://t.me/RoIILi_veriff

« ІНФОРМАЦІЯ_54 » ІНФОРМАЦІЯ_55

« ІНФОРМАЦІЯ_56 » ІНФОРМАЦІЯ_57

«???????? ??????????» ІНФОРМАЦІЯ_58

« ІНФОРМАЦІЯ_59 » ІНФОРМАЦІЯ_60

« ІНФОРМАЦІЯ_61 »

ІНФОРМАЦІЯ_62 »

ІНФОРМАЦІЯ_63 » ІНФОРМАЦІЯ_64

« ІНФОРМАЦІЯ_65 »

ІНФОРМАЦІЯ_66 » ІНФОРМАЦІЯ_67

Дані сторінки та групи мають велику кількість користувачів, які пропонують:

створення фішинговий сайтів для отримання грошей;

купівлю банківських карток з переліком банків;

оренду акаунтів у « ІНФОРМАЦІЯ_68 » для просування реклами;

купівлю-продаж документі;

оренда акаунтів інтернет-банкінгів; тощо.

«Дропы»:

« ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( ІНФОРМАЦІЯ_70 ) Чат починається 10.07.2023 року. Даний чат містить переписку двох осіб про купівлю-продаж аканту від інтернет-банкінгу. У ході переписки « ІНФОРМАЦІЯ_69 » змінює дані (фінансовий номер та електрону пошту) своє карти на дані, які надає « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». У повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_28 » вказує номер НОМЕР_23 .

« ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( ІНФОРМАЦІЯ_32 InTime2812) Чат починається 07.07.2023 року. Даний чат містить переписку двох осіб про купівлю-продаж аканту від інтернет-банкінгу. У ході переписки « ІНФОРМАЦІЯ_71 » змінює дані (фінансовий номер та електрону пошту) своє карти на дані, які надає « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». У повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_28 » вказує номер НОМЕР_24 .

«.» (крапка) ( ІНФОРМАЦІЯ_32 Burom777) Чат починається 17.07.2023 року. Даний чат містить переписку двох осіб про купівлю-продаж аканту від інтернет-банкінгу. У ході переписки «.» змінює дані (фінансовий номер та електрону пошту) своє карти на дані, які надає « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». У повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_28 » вказує номер 63.

«Назар ??» ( ІНФОРМАЦІЯ_72 ) Чат починається 15.07.2023 року. Даний чат містить переписку двох осіб про купівлю-продаж аканту від інтернет-банкінгу. У ході переписки « ІНФОРМАЦІЯ_73 » змінює дані (фінансовий номер та електрону пошту) своє карти на дані, які надає « ОСОБА_40 ». У чаті « ІНФОРМАЦІЯ_28 » наджвилає фото пластику від СІМ-карти з номером мобільного номеру НОМЕР_25

ІНФОРМАЦІЯ_74 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ) Чат починається 17.07.2023 року. Даний чат містить переписку двох осіб про купівлю-продаж аканту від інтернет-банкінгу. У ході переписки « ІНФОРМАЦІЯ_74 » змінює дані (фінансовий номер НОМЕР_26 та електрону пошту: ІНФОРМАЦІЯ_75 ) своє карти на дані, які надає

ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ) Чат починається 02.05.2023 року. Даний чат містить переписку двох осіб про купівлю-продаж аканту від інтернет-банкінгу. У ході переписки « ІНФОРМАЦІЯ_76 » змінює дані (фінансові номери НОМЕР_24 , НОМЕР_27 та НОМЕР_28 та електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_77 ) своє карти на дані, які надає SeranoSerg.

« ОСОБА_41 » ( ІНФОРМАЦІЯ_78 ) Чат починається 18.07.2023 року. Даний чат містить переписку двох осіб про купівлю-продаж аканту від інтернет-банкінгу. У ході переписки « ІНФОРМАЦІЯ_79 » змінює дані (фінансовий номер НОМЕР_29 та електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_80 ) своє карти на дані, які надає

ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) Чат починається 14.07.2023 року Даний чат містить переписку двох осіб про купівлю-продаж аканту від інтернет-банкінгу. У ході переписки « ІНФОРМАЦІЯ_81 » змінює дані (фінансовий номер) своє карти на дані, які надає SeranoSerg. У чаті « ІНФОРМАЦІЯ_28 » пише номер мобільного номеру НОМЕР_24 .

ОСОБА_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_82 ).

Чат починається 07.07.2023 року з пропозицією купити банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_83 » за 400 грн.

« ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( ІНФОРМАЦІЯ_85 )

Чат починається 10.07.2023 року з пропозицію купити банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_83 ».

Того ж дня о 13:57 год власник телефону скидає мобільний номер НОМЕР_30 , який треба вказати як фінансовий, після цього о 14:07 власник телефону скидає два коди підтвердження, які йому прийшли. Після цього о 14:28 год « ІНФОРМАЦІЯ_84 » скидає номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 .

« ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( ІНФОРМАЦІЯ_32 sasha141199) чат містить одне повідомлення: [08.07.2023 15:05] «Да»

«White_n1nja» (White_n1nja), чат не містить повідомлення, встановлено таймер на видалення повідомлення протягом доби.

«Viktor» ( ІНФОРМАЦІЯ_32 Etojepaketa111)

Чат починається 08.07.2023 року з пропозиції продати банківську карту. Після цього о 05:01 год надсилає номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_32 .

При аналізі отриманої інформації можна встановити, що за допомогою мобільного телефона у месенджері «Telegram» здійснювалась купівля та зміна реєстраційних даних акантів інтенет-банкнігу різних банків, що може свідчити про систематичність вчинення шахрайських дій із банківськими картками.

Оглянути внутрішній зміст додатків Мобільні банкінги: « ІНФОРМАЦІЯ_86 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_87 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не вдалося, оскільки вхід до них здійснюються через логін та пароль.

У сторони обвинувачення виникла необхідність у доступі до внутрішнього змісту вищевказаних додатків з метою встановлення, яким саме картками користувалися з мобільного телефону Samsung Galaxy M21 IMEI: НОМЕР_9 IMEI: НОМЕР_10 . Саме у такий спосіб, орган досудового розслідування зможе встановити та ідентифікувати власників банківських карток, які купувались ОСОБА_43 , а також довести, що саме/

ОСОБА_34 користувався банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_4 .

Отмирания інформації від банків-володільців вищевказаних інтернет банкінгів не дасть можливість довести вину ОСОБА_32 у вчиненні злочину, що розслідується у даному провадженні.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до внутрішнього змісту додатків мобільних інтернет-банкінгів: « ІНФОРМАЦІЯ_86 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_87 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 , які встановлені на мобільний телефон Samsung M21 IMEI НОМЕР_9 , який зберігаються у приміщенні органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_88 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК дані відомості можуть становити банківську таємницю тому, у інший спосіб отримати доступ до внутрішнього змісту даних додатків не можливо.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до внутрішнього змісту додатків мобільних інтернет-банкінгів: « ІНФОРМАЦІЯ_86 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_87 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « НОМЕР_33 , які встановлені на мобільний телефон Samsung M21 IMEI НОМЕР_9 , який зберігається у приміщенні органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_88 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1