Справа № 635/5322/23
Провадження № 1-кс/635/809/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001156 від 17.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 через центральне відділення АДРЕСА_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 16.06.2023 по 23.06.2023.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 17.06.2023 о 08:27 годин до ЧЧ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 16.06.2023 через соціальну мережу Фейсбук, перейшовши за посиланням, де з власної банківської карти, за допомогою обчислювальної техніки, було знято грошові кошти в сумі 15 000 грн.(ЄО № 2479 від 17.06.2023).

Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.06.2023 року о 23.00 за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_4 на своєму мобільному телефоні, зайшов до соціальної мережі «Фейсбук» через додаток він зайшов в свій аккаунт « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час інтернет серфінгу в «Фейсбук» на екрані з`явилось повідомлення з змістом «Допомога українцям в розмірі 7000, гр. ОСОБА_4 стало цікаво та він перейшов за посиланням, після чого в нього на телефоні самостійно відкрився « ОСОБА_6 », він ввів пароль та зайшов до додатку, після чого з карти гр. ОСОБА_4 № « НОМЕР_1 » п`ять разів було знято грошові кошти: спочатку в сумі 1273,41 грн, потім в сумі 2865, 17 грн., потім 1273,41 грн., потім 4456,93 грн. та останній раз 6048,69 грн., на загальну суму 15 917,61 гривень. Зрозумівши, що він натрапив на інтернет шахрайство гр. ОСОБА_4 заблокував вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через номер «3700», та викликав поліцію. В результаті вищевикладеного гр. ОСОБА_4 нанесено матеріальної шкоди на суму 15 917, 61 гривень.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001156 від 17.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 через центральне відділення АДРЕСА_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 16.06.2023 по 23.06.2023.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 07 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1