У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Кобеляки клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000180 від 29.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

12 вересня 2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що 14.08.2023 ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення де був контактний телефон НОМЕР_1 про продаж паливних дров. Після цього, він перерахував на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 6 700 грн., внаслідок чого дрова доставлені не були та грошові кошти не повернуті.

За цим фактом 29.08.2023 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000180, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілого повідомив, що в групі «оголошення Кобеляки» у соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення про продаж паливних дров. В цьому оголошенні були вказані реквізити про продаж від Полтавського лісового господарства та вказано контактний телефон НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером ОСОБА_5 спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Він запитав у нього, чи дійсно є можливість замовити дрова та чи є послуга доставки. Він повідомив, що є така можливість та потерпілий замовив 5 куб. м, дров твердих порід, вартістю 1 200 грн. за куб. м, загалом на суму 6 тис. грн. Послуга доставки становила 700 грн. У «Viber» потерпілому було надіслано повідомлення з реквізитами, на які потрібно перерахувати суму. Вказану суму він перерахував одним платежем через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В телефонній розмові вказана особа повідомила, що дрова будуть доставлені 26.08.2023, однак на цю дату дрова не були доставлені, а на дзвінки, вказаний номер телефону не відповідав.

Дізнавач вважає, що наразі вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.08.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 14.08.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 14.08.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 14.08.2023 по строк дії ухвали.

З доводів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, яка звернулася до суду з клопотанням в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлялася у встановленому законом порядку, зазначивши у клопотанні, що розгляд здійснювати без її участі, а тому її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Водночас, оскільки покладення на володільця речей і документів (інформації) обов`язків на майбутнє є безпідставним, слідчий суддя приходить до висновку про безпідставність клопотання в частині визначення періоду, за який має бути надана інформація як "з 14.08.2023 по строк дії ухвали", оскільки ухвала може бути пред`явлена до виконання до спливу цього строку, що призведе до покладення обов`язку на майбутнє. Також, оскільки дізнавачем не зазначено відомості про інше місце, де дізнавач має намір отримувати інформацію (повна назва та адреса), а також не зазначає підстав для такої вимоги, слідчий суддя вважає безпідставною вимогу про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) копій у відділенні банку м. Полтава.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000180 від 29.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення зазначеної інформації у копіях, електронному та у друкованому виді, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.08.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 14.08.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 14.08.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 14.08.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя