Справа № 615/1324/23
Провадження № 1-кс/615/306/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000197 від 15.07.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

18.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт (ID карта) НОМЕР_2 , виданий 6331, 25.11.2020, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 15.07.2023 о 00:41 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення, що 14.07.2023 о 21:53 год. невідомими особами здійснено вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та з карти ОСОБА_4 шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 42 231,30 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000197 від 15.07.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_4 близько року тому залишила заявку на отримання грошової допомоги від червоного хреста. 14.07.2023 о 21.50 год. під час перегляду стрічки новин в соціальній мережі "Інстаграм" побачила новину, в якій запитувалось, чи залишала вона заявку на допомогу від Червоного хреста, натиснула "так", після чого її направлено на вхід в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де ввела свій пароль, потім на наступну сторінку, де повідомили, що в її акаунт здійснено вхід з невідомого пристрою, після чого почала натискати на кнопку "ні", "завершити сесію", проте та була неактивна і нічого не відбулось. Одразу звідти вийшла і вирішила зайти напряму в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де в особистому кабінеті побачила, що з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 трьома транзакціями списано грошові кошти в загальній сумі 42 231 грн. без її відома: 1 транзакція - 3895 грн., 2 транзакція 38 грн., 3 транзакція - 38 297 грн. Відразу зателефонувала на лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_4 , де в ході розмови їй повідомили, що її картки та особистий кабінет будуть заблоковані. 15.07.2023 о 07.50 год. побачила повідомлення в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і вирішила зайти, побачила, що о 07.45 год. відбулось списання з її іншої картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 однією транзакцією на загальну суму 181 грн., після чого відразу знову зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де їй повідомили, що заблокована лише одна картка, в цей раз заблокують всі. Порекомендували звернутись до поліції.

Згідно наданої виписки №Б/Н від 17.07.2023, по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт (ID карта) НОМЕР_2 , виданий 6331, 25.11.2020, здійснено дві транзакції та знято грошові кошти в сумі 42 231 грн. 30коп., транзакція здійснена по карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт (ID карта) НОМЕР_2 , виданий 6331, 25.11.2020, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1