Справа № 206/2633/23
Провадження № 1-кс/206/581/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000949 від 27 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15 жовтня 2022 року невідома особа, під час воєнного стану, викрала грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 45 000,00 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим було спричинено матеріальний збиток.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий зазначає, що останні необхідні з метою підтвердження перерахування коштів з вказаної банківської картки, встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, а також встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, а також події кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Клопотання погоджено з прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала до суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , адже останньою в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що документи в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відомості про документи на підставі яких зроблені платежі, номери трансакцій, відомості про зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписи з банкоматів та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаної банківської картки, а також інформація щодо підключення послуг смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000949 від 27 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за 15 жовтня 2022 року; інформацію про дату та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку за 15 жовтня 2022 року.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді (на електронних носіях).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1