29.05.2023 Справа № 940/539/23
Провадження по справі № 1-кс/940/50/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , яке мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_5 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 11400 грн. ніби то за виготовлення документації для продажу будинку. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену інформацію.

У судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не прибув, у клопотанні просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності та просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, у судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_5 .

Так, близько двох років тому син ОСОБА_5 в інтернеті розмістив оголошення про продаж будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . 26.05.2023 року близького 10 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився мером м. Тетіїв ОСОБА_6 та повідомив, що в нього є хороші знайомі, які хочуть купити будинок. Під час спілкування невідомий чоловік сказав, що потрібно зустрітися о 14 год. 00 хв. в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 для обговорення купівлі будинку, після чого, розмова з ним припинилася. Також, під час розмови невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомив банківську карту № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 11400 грн. ніби то за виготовлення документації для продажу будинку. Близько 14 год. 00 хв. остання разом із чоловіком пішла до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросилися на прийом до ОСОБА_6 . Коли ОСОБА_5 почала спілкуватися з ОСОБА_6 , то він повідомив, що нічого не знає про купівлю будинку та з нею не домовлявся.

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) по банківській картці № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, щоклопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000071 від 26.05.2023 року,задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо:

1) інформації про рух коштів по банківській картці

№ НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням, операцій, які проводилися з 26.05.2023 року по 29.05.2023 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

2) інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки.

Встановити строк дії ухвали до 28 червня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8