Справа № 743/427/23
Провадження №1-кс/743/16/23
УХВАЛА

14 квітня 2023 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000019 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, 08.03.2023 надійшли матеріали Департаменту кіберполіції в Чернігівській області, з приводу вчинення шахрайські дій по відношенню до ОСОБА_5 , а саме остання знайшла оголошення про продаж дерево оброблювального обладнання на сайті ОЛХ та перерахувала грошові кошти в загальній сумі 1 620 грн., але товар так і не надійшов.

Відомості за вказаним фактом 08.03.2023 сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області внесено до ЄРДР за №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла зазначила, що 17.01.2023 на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж дерево оброблювального обладнання вартістю 6 400 грн., в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 з ім`ям ОСОБА_6 . 18.01.2023 ОСОБА_5 зателефонувала за вище вказаним номером, відповів чоловік який повідомив, що дійсно продає товар, але його відправлення можливе лише після передплати яка становить 1000 грн. на що ОСОБА_5 погодилась та чоловік надіслав номер карткового рахунку який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , після чого потерпіла через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала у якості передплати 1 000 грн. на рахунок який надіслав чоловік. Одразу після оплати потерпіла зателефонувала щоб поцікавитись коли саме буде відправка товару, чоловік повідомив, що зараз прямує на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та буде відправляти. Згодом ОСОБА_6 зателефонував та сказав, що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спакували товар у дерев`яний каркас який коштує 620 грн., і він за нього платити не збирається, якщо потерпіла хоче отримати товар то нехай платить ще 620 грн. за пакування. ОСОБА_5 виконала вимогу чоловіка та знову зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала грошові кошти у сумі 620 грн. на той самий рахунок банківської картки. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_8 щоб дізнатися де товар за який вона сплатила грошові кошти, чоловік відповів, що товар відправив і не потрібно його турбувати. Після розмови виявилось що ОСОБА_6 заблокував номер потерпілої, а товар так і не надійшов.

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілій, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 17.01.2023 до моменту виконання ухвали.

Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення їх копій.

З огляду на те, що посадові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000019 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 у тому числі до:

- інформації про власника банківської картки та копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою;

- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку;

- ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки;

- рух коштів по рахунку з банківською карткою (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки.

Інформацію надати за період часу з 17.01.2023 до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1