Провадження № 1-кс/761/8383/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000868 від 28.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 28.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, у ході реалізації комплексу заходів Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, проведення конкурсних торгів №ІСВ-А9 на закупівлю «Оснащення комп`ютерним обладнанням територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», які фінансувались за рахунок коштів, позичених Міжнародним банком реконструкції та розвитку, використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, під час участі Об`єднання підприємств (далі - ОП) у складі чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код компанії НОМЕР_2 , заснована 20.02.2015, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Під час участі у конкурсі на закупівлю № ІСВ-А 9, 70% власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належало вищевказаній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер - НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у конкурсі на закупівлю № ІСВ-А9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаний учасник надав конкурсну пропозицію в сумі 2 353 790 дол. США. У листопаді 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) видало повідомлення про намір присудити договір вищезазначеному об`єднанню підприємств із вказанням суми - 2 927 210 дол. США, що на 573 420 дол. США більше запропонованої суми, мотивуючи це нібито проведенням процедури виправлення арифметичних помилок.

Водночас, встановлено, що зазначена процедура проводилась за ініціативи посадових осіб Мінсоцполітики виключно у відношенні ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і не пропонувалась іншим учасникам конкурсних торгів.

У подальшому, 30.12.2021 між Мінсоцполітики та ОП у складі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано договір № ІСВ-А9 вартістю 2 927 210 дол. США.

Таким чином, посадові особи Мінсоцполітики шляхом зловживання владою або службовим становищем, всупереч інтересам служби, володіючи інформацією про конкурсні пропозиції всіх учасників торгів, вчиняли дії з лобіювання інтересів ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які полягали у піднятті вартості договору № ІСВ-А9 без зміни переможця торгів, імовірно, з метою отримання неправомірної вигоди від останніх.?

Разом із тим, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була долучена до об`єднання підприємств (далі - ОП) виключно з метою закріплення ціни договору в іноземній валюті, що передбачено правилами проведення конкурсних торгів, а також виведення коштів державної позики України за кордон для їх подальшої легалізації та привласнення.

Крім цього, встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2016-2017 роках брала участь лише у двох державних публічних закупівлях на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо поставки мобільних дизель-генераторних станцій для Відокремленого підрозділу (далі - ВН) ЗАЕС та ВП ХАЕС, у яких не здобула перемогу.

Таким чином, вказана компанія не відповідала жодним кваліфікаційним вимогам, що передбачені умовами проведення конкурсних торгів, зокрема:

1) Відповідно до п. b, пп. (і) кваліфікаційних вимог, якщо учасник торгів не є виробником він повинен надати документальні підтвердження (завірену фінансову звітність), що демонструють відповідність наступній вимозі: середній щорічний обіг щонайменше 1,5 мільйони доларів США за останні п`ять (5) повних фіскальних років, починаючи з 1 січня 2016 року.

2) Відповідно до п. b, пп. (іі) кваліфікаційних вимог, учасник повинен продемонструвати, що він успішно завершив щонайменше 1 (один) договір на загальну суму не менше 2 мільйонів доларів США або щонайменше 2 (два) договори на загальну суму щонайменше 1 мільйон доларів CШA кожен на постачання, встановлення та технічне обслуговування комп`ютерного обладнання, які були успішно завершені учасником торгів за останні 5 (п`ять) років, починаючи з 1 січня 2016 року.

Крім того, виявлено, що в ході виконання вказаного договору підписано ряд додаткових угод. Так відповідно до відомостей, отриманих з «Єдиного веб- порталу використання публічних коштів» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , далі - Портал), за договором ІСВ-А9 відображено додаткову угоду від 23.02.2022 № 2, яка передбачає розділення суми коштів вказаної у договорі на 2 частини:

1. 2 801 710 доларів США повинно бути виплачено «НІК Сентрал Юроп с.р.о.». У специфікації до угоди зазначаються наступні відомості:

1) персональний комп`ютер, Тип 1 Dell OptiPlex 5090 Micro MFF, 1006 шт., за ціною 765.00 дол. США за одиницю;

2) монітор Dell 24 Е2422Н, 1006 шт., за ціною 145.00 дол. США за одиницю;

3) персональний комп`ютер, Тип 2 ACER ТМР215-53, 1006 шт., за ціною 840.00 дол. США за одиницю;

4) пакет офісних програм для персонального комп`ютера Home and Business 2019 All Languages (ESD) ліцензія, 2012 шт., за ціною 285.00 дол. США за одиницю;

5) багатофункціональний пристрій А4 HP LaserJet Pro MFP M428dw, 1006 шт., за ціною 410.00 дол. США за одиницю;

6) мережевий маршрутизатор ASUS RT-AC59U, 1006 шт., за ціною 55.00 дол. США за одиницю.

2. 125 500 доларів США - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У специфікації до угоди зазначається, що вказані кошти будуть витрачені на послуги з перевезення всередині країни для доставки товарів до їх кінцевих пунктів призначення, а також постачання товару - мережевий маршрутизатор ASUS RT-AC59U, 1006 шт., за ціною 55.00 дол. США за одиницю. Підставою таких змін зазначене внесення змін до підпунктів 2.1., 2.2., 2.6. пункту 2 «Детальні технічні вимоги» розділу 3 «Технічні специфікації».

Також, відображено додаткову угоду від 16.05.2022 № 3, відповідно до якої ціна договору знову ж була збільшена до суми 4 048 444 дол. США, що фактично на 1 694 654 дол. США більше початкової пропозиції учасника торгів. Підставою зазначене те, що постачання товару буде здійснювати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, з`ясовано, що у липні 2022 року підписано додаткову угоду № 4, відповідно до якої змінюється номенклатура товарів, які виконавець зобов`язаний поставити замовнику, зокрема «Персональний комп`ютер. Тип 2 ACER ТМР215-53» замінено на «Персональний комп`ютер, Тип 2 ACER ТМР215- 41», а також вказано, що термін поставки товару повинен складати: «не пізніше 210 днів від дати підписання Договору».

Вказані додаткові угоди були підписані уповноваженим представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , яка діє на підставі довіреності від 10.06.2021 та виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , яка діє на підставі Наказу № 139 к від 03.05.2022 та Рішення № 02/02/2022 єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.02.2022.

Відповідно до документації з конкурсних торгів (далі - ДКТ) уся техніка, яка поставляється в рамках Договору, повинна мати спеціальні засоби захисту (штрих код, QR-код), що дають можливість здійснити перевірку наявності та терміну дії гарантії на такі продукти на сайті виробника. Водночас, за наявними даними виробник продукції « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не надає можливості здійснення вказаних перевірок в режимі «он-лайн» на свою продукцію. Таким чином, підписання договору на поставку товарів вказаного виробника є порушенням умов проведення закупівлі № ІСВ-А9.

Крім того, на Порталі відображено акт/накладну від 02.06.2022 №ФЛ00087133 на суму 1 367 154.00 дол. США, сплачену на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у специфікації до якої зазначаються наступні відомості:

1) персональний комп`ютер. Тип 2 ACER ТМР215-53, 1006 шт., за ціною 1008.00 дол. США за одиницю;

2) пакет офісних програм для персонального комп`ютера Microsoft Office Home and Business 2021 All Lng PK Lie Online Central/Eastem Euro Only Dw (електронний ключ) ліцензія, 1006 шт., за ціною 285.00 дол. США за одиницю;

3) мережевий маршрутизатор ASUS RT-AC59U, 1006 шт., за ціною 66.00 дол. США за одиницю.

Таким чином, відповідно до вказаних цін, вже в першій частині оплати за надані товари ціна на персональний комп`ютер: «тип 2 ACER ТМР215-53» збільшена на 168.00 дол. США за одиницю, а на мережевий маршрутизатор «ASUS RT-AC59U» - на 11.00 дол. США за одиницю, що призвело до завищення ціни поставленої частини товарів на суму 180 074 дол. США.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » значно завищили ціни на товари, зазначені у договорі №ICB-A9, які були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вказане свідчить про те, що вищезазначена група осіб з числа керівників, засновників та бенефіціарних власників ОП «НІК Сентрал Юроп с.р.о.» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спільно з посадовими особами Мінсоцполітики налагодили злочинний механізм привласнення коштів державного бюджету та/або державної позики України, шляхом безпідставного збільшення вартості договору та номенклатури товару, завищення ціни на товар з подальшим виведенням та привласненням вказаних коштів через підставні іноземні та офшорні компанії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало доставку вищевказаних товарів до кінцевих пунктів через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім того,встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у своїй діяльності для переказу коштів використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ),яке являється дочірньою (створеною) компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та надає фінансові послуги з переказу коштів у національній валюті.

Враховуючи вищевикладене, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться відомості, про факти пересилання відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вантажів, вартість послуг доставки та про персональні дані одержувачів вищевказаних товарів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000868, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000868, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000868, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб оператора експрес-доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), а саме:надати доступ до відомостей, щодо пересилання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вантажів у період з 01.01.2022 по 01.01.2023 з інформацією про: вартість послуг з доставки, оцінююча вартість вантажу, інформацію щодо платника послуги з доставки, спосіб сплати, номер та адреса відділення з якого відбувалось відправлення вантажу; найменування вантажу; фактична вага вантажу, дата відправлення; П.І.Б., контактні дані, номери телефонів відправника; П.І.Б., контактні дані, номери телефонів отримувача; номер та адреса відділення отримання вантажу; дата отримання вантажу та інші наявні документи, що стосуються даних операцій у електронному (у форматі Excel) та паперовому виглядах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1