Справа № 461/2613/23
Провадження № 1-кс/461/2731/23
УХВАЛА

25.05.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000530 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що група осіб, діючи у змові між собою, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «воєнний стан».

Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування фізичних осіб підприємців, які спеціалізуються на міжнародних перевезеннях та інших.

Аналізом матеріалів встановлено, що особи правопорушники здійснюють пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин.

Пріоритетом у пошуку є військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому, особи правопорушники, організовують внесення їх/клієнтів до системи «ШЛЯХ» Укртрансбезпеки, шляхом «фіктивного» працевлаштування таких як водіїв від фізичних осіб підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чим забезпечують їм/клієнтам безперешкодні умови перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан».

В подальшому, будучи внесені до вказаної системи військовозобов`язані громадяни України - клієнти правопорушників, безперешкодно покидають територію України, які були фіктивно працевлаштовані на вказаних вище фізичних осіб підприємців, на транспортних засобах, які забезпечили їм правопорушники та на яких вказані ФОП-и здійснюють свою господарську діяльність.

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області.

Слідчий вказує, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 та його спільники.

Під час вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, фігуранти активно спілкуються між собою, іншими співучасниками та особами, зокрема військовозобов`язаними громадянами України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «воєнний стан» у телефонних розмовах, під час чого обумовлюють обставини скоєння злочину (час, місце, спосіб та ціну їхніх послуг, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України), а також можливість приховання від слідства та суду відомостей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, таке спілкування здійснюють конспіративно, вживаючи обумовлені і відомі всім учасникам фрази, а також часто змінюють контактні номера т.зв. «робочки» та використовуючи номера іноземних операторів, що, на їх думку, зменшує ризик викриття у вчиненому та їх ідентифікації як правопорушників.

згідно наявної оперативної інформації, особи правопорушники та їх спільники і причетні до незаконного збуту наркотичних засобів особи на даний час використовують абонентські номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 .

Слідчий вказує, що з огляду на наведене, виникла об`єктивна необхідність в отриманні роздруківок телефонних розмов вищевказаних осіб, які користуються перерахованими абонентськими номерами з прив`язкою до місцевості, оскільки отримана в ході досудового розслідування таким чином інформація, що стосується вказаних номерів та їх власників/користувачів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати їх власників/користувачів, коло їх спілкування та всіх причетних до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Вказані відомості містяться у оператора телекомунікації, а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації про зв`язки абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , за період часу з 01.11.2022 до 21.03.2023, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) в період часу з 01.11.2022 до 21.03.2023.

Вищенаведена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на:

- старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 ;

- старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 ;

- старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 ;

- старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 ;

- старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 ;

- старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 ;

- старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 ;

- старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 ;

- слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ;

- слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ;

- старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 ;

- слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ;

- слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1