Провадження № 1-кс/522/4492/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000328 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 адреса якого: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації про щодо відкриття та руху грошових коштів банківської картки АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 23.04.2023 по 24.04.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000328 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в якій він просить прийняти міри правового характеру відносно невстановленої особи, яка в період часу з 22 год. 00 хв. по 23 год. 50 хв. 23.04.2023 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, в корпусі фіолетового кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 , вартістю 60 тис. грн., мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9A» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , з сім картою НОМЕР_6 , вартістю 5 тис. грн., ноутбук в корпусі чорного кольору, марки «Dell», (документи на техніку відсутні), вартістю 10 тис. грн., ноутбук марки корпусі темно синього кольору, sn: MP1NQ46Q, вартістю 15 тис. грн., «Apple Watch Series 7» в корпусі зеленого кольору, sn: НОМЕР_7 , вартістю 15 тис. грн., навушники марки «AirPods 2» в корпусі білого кольору, s/n H26FQ0ZXLX2Y, вартістю 4 тис. грн., кросівки білого кольору марки «Guess» 45 розміру, вартістю 3 тис. грн.. Також оформлено через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карти ОСОБА_5 два кредити від 23.04.2023 на загальну суму 47 000 гривень. Загальна сума спричиненого збитку складає 159 тис. грн. (ЄО № 4773 від 24.04.2023)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в нього є додаток в мобільному телефоні банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Так, 23.04.2023 року йому став відомий факт, що з його зазначеної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було оформлено дві заявки клієнта № 20.30. від 23.04.2023 на кредитну суму 40 000 гривень, які в подальшому були перераховані на банківську картку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, що належать ОСОБА_5 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківської картки АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 23.04.2023 року по 24.04.2023 року.

Слідчий у клопотанні зазначає, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 адреса якого: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000328 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000328 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку банківської картки АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 23.04.2023 року по 24.04.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 23.04.2023 по 24.04.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1