Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року Справа № 608/1096/23

Номер провадження1-кс/608/429/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000109 від 02 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що 28.04.2023 близько 13 години невідомий чоловік із мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зателефонував до ОСОБА_5 та представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки невідомі особи намагаються незаконним способом списати грошові кошти, через що їй необхідно здійснити переказ грошових коштів на резервну банківську картку, яку і повідомив потерпілій НОМЕР_3 , що вона і зробила. ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у сумі 74 881 гривень.

Досудовим розслідуванням та з показів потерпілої встановлено, що 28.04.2023 о 12 год. 48 хв. до неї зателефонували із номеру НОМЕР_1 . З нею спілкувався чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи намагались здійснити несанкціонований доступ до її банківського рахунку з метою зняття грошових коштів. Надалі зв`язок обірвався, через що, того ж дня о 12 год. 50 хв. до неї знову зателефонували з іншого номеру НОМЕР_2 . Чоловік знову представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знову повідомив попередню інформацію. Надалі, останній запитав її чи пам`ятає точну суму грошових коштів на своєму банківському рахунку, остання відповіла, що точну суму назвати не може. Через це він повідомив, що їй необхідно здійснити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити точну суму. Після цього вище вказаний чоловік повідомив, що задля збереження грошових коштів потерпілій необхідно здійснити переказ усіх грошових коштів на резервний рахунок, який він назвав: НОМЕР_3 . ОСОБА_5 , довірившись даному чоловіку здійснила три перекази грошових коштів на рахунок, який їй було повідомлено: 28.04.2023 о 12 год. 51 хв. 24256,50 гривень; 28.04.2023 о 13 годині 24 286,50 гривень; 28.04.2023 о 13 год. 03 хв. 25338,00 гривень. Після здійснення нею переказу усіх грошових коштів, останній повідомив, що проведе перевірку по факту руху грошових коштів та поклав слухавку. На повторні дзвінки ніхто не відповідав та номер було заблоковано.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку та якій особі він належить, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Дізнавач СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000109 від 02 травня 2023 року, 28.04.2023 близько 13 години невідомий чоловік із мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зателефонував до ОСОБА_5 та представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки невідомі особи намагаються незаконним способом списати грошові кошти, через що їй необхідно здійснити переказ грошових коштів на резервну банківську картку, яку і повідомив потерпілій НОМЕР_3 , що вона і зробила. ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у сумі 74 881 гривень.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя:

П О С ТА Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме :

-інформації, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.04.2023 по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або копіювання на електронний носій.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000109 від 29 квітня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «03» травня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________року.

Секретар: