Справа № 585/2561/23
Номер провадження 1-кс/585/751/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482від 10.06.2023року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 19 червня 2023 року ст. слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, щоу провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 10.06.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України. До ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа 07.06.2023 телефонуючи з номера НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шляхом шахрайства, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши від заявника номер картки та коду, що прийшов на телефон останнього, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 51000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 10.06.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000482 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 3статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема ззокрема з рапорту помічника чергового Роменського РВП, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду речей і документів, виписки з карткового рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий суддя не погоджується з доводами слідчого, щодо періоду, за який останній просить надати доступ до вищезазначеної інформації, оскільки доводи клопотання не містять жодного цьому обгрунтування. Виходячи з обставин вчиненого, зазначених у клопотанні, обґрунтованим періодом, за який необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає з 07.06.2023 року по 08.06.2023 року.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використанні та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів ( платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.06.2023 року до 08.06.2023 року;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку ( протоколи обміну інформацією,LOG- файли) за період з 07.06.2023 року до 08.06.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.06.2023 року до 08.06.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу ( щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 07.06.2023 року до 08.06.2023 року.

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга смс інформування про рух грошових коштів.

- інформацію стосовно ІЗ- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.06.2023 року до 08.06.2023 року.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 26 серпня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший врученослідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД