Справа № 282/823/23
Провадження № 1-кс/0274/1055/23
"30" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
25.08.2023 до Бердичівського міськрайонного суду за підсудністю із Житомирського апеляційного суду надійшло клопотанняслідчої СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку), тобто на отримання інформації про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют), за період з 24.02.2022 по 06.07.2023 із зазначенням дати, часу та місця здійснення банківських операцій, руху коштів, клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належних ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінг та/або МАС адрес пристрою в період часу з 24.02.2022 по 06.07.2023, відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій з банківськими рахунками ОСОБА_13 , в період часу з 24.02.2022 по 06.07.2023 його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_12 з метою отримання коштів через застосунок «ДІЯ» за допомогою власного мобільного телефону подала недостовірні данні та власні документи через Міністерство цифрової Трансформації України та в подальшому була визнана як вимушено переміщена особа і отримала допомогу в сумі 6 000 тисяч гривень.
У ході розслідування кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_12 , має відкритий банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також те, що допомога як вимушено переміщеній особі їй надходила на вказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_12 має відкритий банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який нею 05.07.2022 було перераховано отриману допомогу як вимушено переміщеній особі 27.06.2022, у сумі 5995,18 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з її банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Слідча зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації яка становить банківську таємницю, а саме: місце здійснення будь-яких банківських операцій клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінг та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції в період часу з 24.02.2022 по 05.07.2023, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій з банківськими рахунками ОСОБА_12 , його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну.
Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана, як доказ для встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця здійснення фінансових операцій, пристрою особи зловмисника та місце перебування причетної особи в момент вчинення злочину.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідча, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчої в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо надання доступу до документів працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській областіслід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), шляхом вилучення на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку), тобто надати дозвіл на отримання інформації про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют), за період з 24.02.2022 по 06.07.2023 із зазначенням дати, часу та місця здійснення банківських операцій, руху коштів, клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належних ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінг та/або МАС адрес пристрою в період часу з 24.02.2022 по 06.07.2023, відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій з банківськими рахунками ОСОБА_13 , в період часу з 24.02.2022 по 06 .07.2023 його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1