ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3608/23 Провадження № 1-кс/636/626/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000732, яке внесене 04.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000141, яке внесене 01.05.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо, з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номера);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю..

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що сектором дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000141 від 01.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 126 600,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що він знайшов на інтернет-платформі «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля. Надалі він зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 . В телефонній бесіді невстановлена особа пояснила, що вона нібито є волонтером та надіслала заявнику документи на імя ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому заявнику повідомили, що для придбання автомобіля йому необхідно надіслати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 . ОСОБА_9 надіслав на зазначену банківську картку грошові кошти в сумі 26 600,00 грн. та 50 000,00 грн. двома транзакціями. Наступна транзакція, по вказівці «продавця» була проведена на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 . Через деякий час « ОСОБА_13 » попросив перерахувати ще грошей під приводом оплати страхової суми та придбання коліс, але заявник відмовився, після чого « ОСОБА_13 » перестав виходити на зв`язок.

Для підтвердження факту отримання грошових коштів, які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номера);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000732, яке внесене 04.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 у по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номера);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя