Справа № 357/6341/23
У Х В А Л А

08 червня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001732 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « Райффайзен Банк ».

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що 05.04.2023 року невідома особа представившись працівником « Ощадбанку », використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними потерпілій, використавши банківську карту « Ощадбанку » НОМЕР_3 після чого з рахунку потерпілого списані грошові кошти невідомим способом на невідомий рахунок. Своїми діями невстановлена особа заподіяла потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майнової шкоди на суму 22000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що мала у користуванні банківську картку Ощадбанку , НОМЕР_3 , яку на даний час заблоковано. Так, 29 березня 2023 року на її телефон надійшло СМС-повідомлення, що до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невірно введено пароль, хоча у потерпілої відсутній такий додаток. Окрім цього на телефон потерпілої декілька разів надходили дзвінки, на які вона не відповідала.

На початку квітня 2023 року у відділенні Ощадбанку ОСОБА_5 стало відомо, що 05.04.2023 року з її картки було знято грошові кошти у розмірі 22000 гривень.

Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 05.04.2023 о 20:19 год. з карти Ощадбанку з номером НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 22 тис. гривень та зараховано на картку іншого банку НОМЕР_4 , що належить АТ « Райффайзен Банк », особа шахрая користувалась номером мобільного НОМЕР_5 - ОСОБА_6 (номер записаний у ОСОБА_7 ), яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає у м. Кременець.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ " Райффайзен Банк ", з метою встановлення осіб яким належать зазначений картковий рахунок та які ймовірно причетні до вище вказаного кримінального правопорушення; отримання копії документів осіб власників вказаного рахунку (паспортів), копій особових справ банку, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків, а також щодо фото та відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « Райффайзен Банк », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4 а .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001732.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення по картковому рахунку « НОМЕР_4 », а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_9 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по всім рахункам клієнта банку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.04.2023 по теперішній час, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами ОСОБА_10 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на всі рахунки клієнта банку - фізичної особи громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, карткові рахунки вище вказаної особи за період часу з 00:00 години 01.04.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника - фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківські рахунки, та/або карткові рахунки ОСОБА_9 ;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку - громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в автоматизованій інформаційній системі АТ « Райффайзен Банк » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені ОСОБА_9 для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем ОСОБА_9 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « Райффайзен Банк », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» з моменту реєстрації користувача та по теперішній час;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації користувача в автоматизованій інформаційній системі АТ « Райффайзен Банк » з фінансовим номером НОМЕР_5 із зазначенням даних щодо прізвища, імені, по батькові вище вказаного клієнта, числа, місяця, року народження, із наданням копій документів, які посвідчують особу, відомостей щодо всіх відкритих вище вказаною особою карткових, поточних, депозитних, кредитних, карткових рахунків із наданням відомостей щодо їх реквізитів, руху коштів по таким відкритим рахункам вище вказаного клієнта, відомостей щодо адрес та найменування банкоматів, які використовувались вище вказаною особою для обготівкування коштів із наданням матеріалів фото та відеозапис з камер відеоспостережння, встановлених на банківських терміналах, із фото та відеоматеріалами особи, яка здійснює зняття коштів із зазначенням дати, часу, місця, найменування банкомату, адреси, а фотозображення особи, реквізитів банківської картки, яку використовувала особа для обготівкування коштів по кожній платіжній операції за період з 01.04.2023 по теперішній час;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо звернення клієнта банку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до будь-яких відділень АТ « Райффайзен Банк » з метою закриття рахунків, перевипуску банківських карток, із наданням відомостей щодо дати та часу таких звернень, реквізитів нових перевипущених банківських карток із зазначенням їх номерів та термінів дії, а також відомостей щодо руху коштів по таким перевипущеним карткам з 01.04.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, як видатковій, так і прибутковій: дата та час, сума коштів, відомостей щодо реквізитів рахунку та/або банківської картки платника та отримувача коштів, прізвища, імені та по батькові платника та отримувача коштів; відомостей щодо місця зняття коштів з використанням банкоматів із зазначенням дати, часу та місця їх встановлення, матеріалів з камер відеоспостережень банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банків, які відображають фото та/або відеозображення обличчя ОСОБА_9 та/або інших осіб, які здійснюють зняття коштів із вище вказаних карток із зазначенням їх номерів, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 05.04.2023 року, разом із тим, слідча в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з 01.04.2023 року по час винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « Райффайзен Банк », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « Райффайзен Банк », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській областіОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « Райффайзен Банк » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця генерала Алмазова, 4 а , щодо карткового рахунку « НОМЕР_4 », а саме:

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_9 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по всім рахункам клієнта банку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.04.2023 по 09.04.2023, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами ОСОБА_10 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на всі рахунки клієнта банку - фізичної особи громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, карткові рахунки вище вказаної особи за період часу з 00:00 години 01.04.2023 по 09.04.2023, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника - фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківські рахунки, та/або карткові рахунки ОСОБА_9 ;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку - громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в автоматизованій інформаційній системі АТ « Райффайзен Банк » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені ОСОБА_9 для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем ОСОБА_9 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « Райффайзен Банк », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» з моменту реєстрації користувача та по теперішній час;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації користувача в автоматизованій інформаційній системі АТ « Райффайзен Банк » з фінансовим номером НОМЕР_5 із зазначенням даних щодо прізвища, імені, по батькові вище вказаного клієнта, числа, місяця, року народження, із наданням копій документів, які посвідчують особу, відомостей щодо всіх відкритих вище вказаною особою карткових, поточних, депозитних, кредитних, карткових рахунків із наданням відомостей щодо їх реквізитів, руху коштів по таким відкритим рахункам вище вказаного клієнта, відомостей щодо адрес та найменування банкоматів, які використовувались вище вказаною особою для обготівкування коштів із наданням матеріалів фото та відеозапис з камер відеоспостережння, встановлених на банківських терміналах, із фото та відеоматеріалами особи, яка здійснює зняття коштів із зазначенням дати, часу, місця, найменування банкомату, адреси, а фотозображення особи, реквізитів банківської картки, яку використовувала особа для обготівкування коштів по кожній платіжній операції за період з 01.04.2023 по 09.04.2023 року;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо звернення клієнта банку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до будь-яких відділень АТ « Райффайзен Банк » з метою закриття рахунків, перевипуску банківських карток, із наданням відомостей щодо дати та часу таких звернень, реквізитів нових перевипущених банківських карток із зазначенням їх номерів та термінів дії, а також відомостей щодо руху коштів по таким перевипущеним карткам з 01.04.2023 по 09.04.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, як видатковій, так і прибутковій: дата та час, сума коштів, відомостей щодо реквізитів рахунку та/або банківської картки платника та отримувача коштів, прізвища, імені та по батькові платника та отримувача коштів; відомостей щодо місця зняття коштів з використанням банкоматів із зазначенням дати, часу та місця їх встановлення, матеріалів з камер відеоспостережень банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банків, які відображають фото та/або відеозображення обличчя ОСОБА_9 та/або інших осіб, які здійснюють зняття коштів із вище вказаних карток із зазначенням їх номерів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1