Провадження № 1-кс/727/2915/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000061 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що на території Чернівецької області здійснюється діяльність ряду осіб, які з метою реалізації протиправної схеми з незаконного переміщення на територію України грошових коштів у національній валюті, викрадених/конфіскованих представниками Російської Федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України, які в подальшому конвертуються та передаються представникам держави-агресора (РФ) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою. Так, за наявними даними встановлено, що на території регіону провадять свою діяльність особи, які організували схему незаконного ввезення через державний кордон в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» та МАПП «Красноїльськ» МП «Красноїльськ» Чернівецької митниці Державної митної служби України національної валюти, здобутої представниками окупаційної влади ЗС РФ та військових підрозділів НЗФ «днр/лнр» при окупації східних та південних територій України та захопленні банківських установ, підприємств, установ та організацій.

Згідно інформації наданої оперативним підрозділом встановлено, що один із учасників вищезазначеної протиправної діяльності, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи мережею обмінних пунктів, що діють з порушенням чинного законодавства та без відповідної ліцензії Національного банку України, здійснює на території області обмін національної валюти України (гривні), ввезеної через територію третіх країни з окупованих регіонів України, на долари США, євро, а також російський рубль. У подальшому, накопичена у такий спосіб іноземна валюта переміщується через треті країни та передається представникам РФ та її окупаційним органам, які закуповують та поновлюють наявне матеріально-технічне, військове та інше спорядження для використання у бойових діях проти України.

Зокрема з`ясовано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіє інформацією про походження грошових коштів, місця їх конвертації в Туреччині та безпосередньо в Україні, здійснює координацію роботи мережі обмінних пунктів та окремих осіб, які проводять обмінні операції, а також здійснює діяльність спрямовану на реалізацію умислу щодо незаконного переміщення на територію України грошових коштів у національній валюті, викрадених/конфіскованих представниками Російської Федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України, які в подальшому конвертуються у національну валюту російської федерації (рубль), долари США, євро та передається представникам держави-агресора (РФ) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний та здійснює протиправну діяльність щодо фінансування потреб збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань РФ, що здійснюють широкомасштабну збройну агресію проти України та за місцем фактично здійснення ним діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися відомості, які мають значення для досудового розслідування.

15.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці № 727/9429/23 від 01.09.2023 в нежитловому приміщенні пункті обміну валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти національної валюти України гривні, долар США та Євро наступного номіналу:

- 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро;

- 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 20 (двадцять) євро;

- 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 10 євро;

- 3 (три) купюри номіналом 5 євро;

Загальна сума 1505 (одна тисяча п`ятсот п`ять) євро;

- 8 (вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США;

- 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США;

- 4 (чотири) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США;

- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США;

- 2 (дві) купюри номіналом 1 (один) долар США;

Загальна сума 1192 (одна тисяча сто дев`яносто два) долари США.

- 7 (сім) купюр номіналом 1000 (тисячу) гривень;

- 174 (сто сімдесят чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень;

- 90 (дев`яності) купюр номіналом 100 (сто) гривень;

- 33 (тридцять три) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень;

- 73 (сімдесят три) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень;

- 11 (одинадцять) купюр номіналом 10 (десять) гривень;

- 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень;

- 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня;

Загальна сума 54346 (п`ятдесят чотири тисячі триста сорок шість) гривень.

Зазначені грошові кошти виявлено в приміщенні, яке використовується ОСОБА_4 та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Даний пункт обміну валют, здійснює свою діяльність незаконно, адже ліцензію на здійснення валютних операцій відсутня, та під час проведення обшуку в даному нежитловому приміщенні будь яких дозвільних документів на здійснення валютних операцій не виявлено.

Просить накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

ОСОБА_4 скерував до суду про розгляд клопотання у його відсутності, не заперечував щодо задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

15.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці № 727/9429/23 від 01.09.2023 в нежитловому приміщенні пункті обміну валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти національної валюти України гривні, долар США та Євро наступного номіналу:

- 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро;

- 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 20 (двадцять) євро;

- 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 10 євро;

- 3 (три) купюри номіналом 5 євро;

Загальна сума 1505 (одна тисяча п`ятсот п`ять) євро;

- 8 (вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США;

- 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США;

- 4 (чотири) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США;

- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США;

- 2 (дві) купюри номіналом 1 (один) долар США;

Загальна сума 1192 (одна тисяча сто дев`яносто два) долари США.

- 7 (сім) купюр номіналом 1000 (тисячу) гривень;

- 174 (сто сімдесят чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень;

- 90 (дев`яності) купюр номіналом 100 (сто) гривень;

- 33 (тридцять три) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень;

- 73 (сімдесят три) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень;

- 11 (одинадцять) купюр номіналом 10 (десять) гривень;

- 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень;

- 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня;

Загальна сума 54346 (п`ятдесят чотири тисячі триста сорок шість) гривень.

15.09.2023р. вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 15.09.2023 в нежитловому приміщенні пункті обміну валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_4 , а саме на грошові кошти національної валюти України гривні, долар США та Євро, наступного номіналу:

- 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро;

- 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 20 (двадцять) євро;

- 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 10 євро;

- 3 (три) купюри номіналом 5 євро;

Загальна сума 1505 (одна тисяча п`ятсот п`ять) євро;

- 8 (вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США;

- 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США;

- 4 (чотири) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США;

- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США;

- 2 (дві) купюри номіналом 1 (один) долар США;

Загальна сума 1192 (одна тисяча сто дев`яносто два) долари США.

- 7 (сім) купюр номіналом 1000 (тисячу) гривень;

- 174 (сто сімдесят чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень;

- 90 (дев`яності) купюр номіналом 100 (сто) гривень;

- 33 (тридцять три) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень;

- 73 (сімдесят три) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень;

- 11 (одинадцять) купюр номіналом 10 (десять) гривень;

- 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень;

- 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня;

Загальна сума 54346 (п`ятдесят чотири тисячі триста сорок шість) гривень.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1