ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5103/23
провадження № 1-кс/753/1131/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000522 від 08.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дізнавачам ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

документи про pyx коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО и номерів рахунків контрагентів з 26.02.2023 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 26.02.2023 по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення; копій документів осіб (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якими рахується карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 26.02.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді; інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткових рахунків НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_10 a допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.02.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткових рахунків НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_11 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 26.02.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді. Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 08.03.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2023 приблизно о 11 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Гришка, з невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою за допомогою мессенджера "Telegram" з мобільного номеру телефону НОМЕР_12 під приводом взяти гроші в борг заволоділа грошовими коштами заявника, котрі останній відправив на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , No НОМЕР_5 . Сума матеріального збитку становить 76611 грн. 00 коп.

Слідчим шляхом встановлено, що банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ).

Дізнавач направив заяву з проханням розглянути клопотання без йог участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином.

Дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 08.03.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2023 приблизно о 11 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Гришка, з невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою за допомогою мессенджера "Telegram" з мобільного номеру телефону НОМЕР_12 під приводом взяти гроші в борг заволоділа грошовими коштами заявника, котрі останній відправив на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , No НОМЕР_5 . Сума матеріального збитку становить 76611 грн. 00 коп.

Банківські картки № НОМЕР_6 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У п.6 ст. 163 КПК України встановлено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 статті 11 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована.

Таким чином, інформація про фізичну особу є конфіденційною і відповідно до вимог ст. 32 Конституції України, ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст.21 Закону України «Про інформацію» може бути поширена тільки за її згодою, крім випадків, визначених законом, і лише (якщо це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

-документи про pyx коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО и номерів рахунків контрагентів з 26.02.2023 по день надання відповіді з указуванням суми обороту та залишку;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 26.02.2023 по день надання відповіді;

-копій документів осіб (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якими рахується карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 26.02.2023 по день надання відповіді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_14 a допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.02.2023 по день надання відповіді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 26.02.2023 по день надання відповіді.

Витребувану інформацію надати в електронному вигляді з можливістю вилучення такої копій документів.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1