Справа № 383/985/23
Номер провадження 1-кс/383/232/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Бобринецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000039 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Бобринецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №0000039 від 04.05.2023 із зобов`язанням останнього надати копії наступних документів:

документи про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

відомості чи підключено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 21 квітня 2023 року;

документи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 21 квітня 2023 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000039 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, розпочатого за фактом невиплати попереднім керівником ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СДСНААН України в повному обсязі заробітної плати працівникам підприємства на протязі грудня 2022 року по березень 2023 року, в зв`язку з чим станом на 16.03.2023 року виникла заборгованість на загальній сумі 2039972,64 грн. без урахування податків та зборів, що свідчить про безпідставну невиплату заробітної плати більше як за один місяць, вчинене умисно керівником підприємства державної форми власності.

Посилаючись на те, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 21 квітня 2023 року.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Відділення поліції №3 Бобринецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000039 від 04.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, розпочатого за фактом можливої невиплати попереднім керівником ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СДСНААН України в повному обсязі заробітної плати працівникам підприємства на протязі грудня 2022 року по березень 2023 року, в зв`язку з чим станом на 16.03.2023 року виникла заборгованість на загальній сумі 2039972,64 грн. без урахування податків та зборів, що свідчить про безпідставну невиплату заробітної плати більше як за один місяць, вчинене умисно керівником підприємства державної форми власності, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.3).

Зі змісту заяви директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 №54 від 03.05.2023 року вбачається наявність заборгованості працівникам підприємства по заробітній платі, яка існувала станом на 01.01.2023 року, на 01.02.2023 року, на 01.03.2023 року, однак згідно даних виписки по рахунку підприємство проводило розрахунково-касові операції в період з 01.01.2023 року по 16.03.2023 року на суму 3844255,45 грн. У березні 2023 року до 20.04.2023 року заборгованість працівникам підприємства не сплачувалась (а.с.4-5). Зазначена інформація також підтверджується листом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СДСНААН України від 31.05.2023 року №103 (а.с.8-10).

З копій виписок по рахунку, реєстрів документів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається рух коштів по вказаному рахунку (а.с.11-20).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього, а вилучення копій документів є достатнім для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також забезпечить можливість доступу до оригіналів документів по всім можливим кримінальним провадженням.

Чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, надавати розпорядження про встановлення обов`язків керівнику юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, оскільки слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Бобринецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000039 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, задовольнити.

Надати начальнику старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №0000039 від 04.05.2023, а саме:

документи про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

відомості чи підключено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 21 квітня 2023 року;

документи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 21 квітня 2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 20.08.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1