Справа № 459/1855/23
Провадження № 1-кс/459/1033/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000465 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000465 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься у розпорядженні (володінні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою АДРЕСА_1 , а саме, інформацію про:

1.особу, на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

2.банківські рахунки вказаної особи із прив`язками до банківських карток та фінансових номерів телефонів, зазначивши дату відкриття/закриття рахунку/картки, надавши копії документів, на підставі яких були відкриті/закриті вказані рахунки та дату їх відкриття/закриття;

3. отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 04.05.2023 по дату винесення ухвали, зокрема, по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

4. отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які з 04.05.2023 по дату винесення даної ухвали, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківській картці НОМЕР_2 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

5. інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 04.05.2023 по дату винесення ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

В його обґрунтування послалася на те, що 04.05.2023 о 20:41 годині невідома особа зламала інтернет сторінку додатку «Інстаграм» належну ОСОБА_19 , після чого надіслала смс повідомлення гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням позичити гроші та після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 19 500 гривень, належними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою АДРЕСА_2 , (к.н.т. НОМЕР_3 ), які ОСОБА_20 04.05.2023 о 20:40 годині з дозволу ОСОБА_21 , перерахував з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на Банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 за №0000465, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться банківська карта банку Моно банк / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - номер картки НОМЕР_4 . 04.05.2023 приблизно о 19:50 годині чоловік ОСОБА_21 , а саме ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив їй про те, що його друг ОСОБА_22 , написав йому в інтернет додатку «Інстаграм» та просить про фінансову допомогу. Після чого ОСОБА_20 попросив у ОСОБА_21 відправити грошові кошти в сумі 19 500 гривень з її банківської карти Моно банк / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на що остання погодилася. Через декілька хвилин її чоловік ОСОБА_20 відправив зазначену вище суму своєму другу ОСОБА_19 . Приблизно через 3-5 хвилин ОСОБА_20 , зателефонував до ОСОБА_23 і дізнався, що інтернет сторінка «Інстаграм», яка належить ОСОБА_19 взламана та й те, що останній жодних грошових коштів не просив йому відправляти. Після чого ОСОБА_21 почала писати у підтримку Моно банк / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проханням скасувати платіж в зв`язку з підозрою про шахрайство. Під час розмови працівник даного банку повідомив їй, що зазначені вище кошти відправлено на банківську картку іншого банку, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000465 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.05.2023 по 09.06.2023.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою з 04.05.2023 по дату винесення ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 04.05.2023 по 09.06.2023.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_18 .

Однак, відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні включені слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ; слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_10 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_18 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , оскільки такий не включений в групу слідчих у даному кримінальному провадженні та не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити- частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) вилучення Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про:

1.особу, на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

2.банківські рахунки вказаної особи із прив`язками до банківських карток та фінансових номерів телефонів, зазначивши дату відкриття/закриття рахунку/картки, надавши копії документів, на підставі яких були відкриті/закриті вказані рахунки та дату їх відкриття/закриття;

3. отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 04.05.2023 по 09.06.2023, зокрема, по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

4. отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які з 04.05.2023 по 09.06.2023, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківській картці НОМЕР_2 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

5. інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 04.05.2023 по 09.06.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1