Провадження № 1-кс/344/4525/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000255 від 02.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 02.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і ОСОБА_5 й ОСОБА_6 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню в автомобільному пункті пропуску «Грушів», що знаходиться поблизу с. Грушів Яворівської міської територіальної громади Яворівського району Львівської області, через державний кордон України громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 30.05.2023 зустрівся з останнім в м. Калуші Івано-Франківської області та запропонував йому механізм виїзду за кордон із супроводом ОСОБА_5 на підставі відповідних документів, виготовлених ОСОБА_6 , після чого зустрівшись 07.06.2023 в м. Калуш Івано-Франківської області із ОСОБА_7 , передав останньому надані ОСОБА_6 засоби для незаконного перетину державного кордону України, а саме довідку військово-лікарської комісії № 21/21 від 31.01.2023, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_7 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, а також тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_1 від 03.02.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому теж містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_7 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, за що останній надав на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3350 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 122504,81 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і ОСОБА_5 й ОСОБА_6 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню через державний кордон України громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме 09.06.2023 зустрівся з останнім в м. Калуші Івано-Франківської області та запропонував йому механізм виїзду за кордон із супроводом ОСОБА_5 на підставі відповідних документів, виготовлених ОСОБА_6 , після чого 23.06.2023 надав ОСОБА_8 через ОСОБА_5 виготовлені ОСОБА_6 засоби для незаконного перетину державного кордону України, - довідку військово-лікарської комісії № 95/12 від 12.05.2023, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_8 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, а також тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_2 від 31.05.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому теж містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_8 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, а також провів за допомогою мобільного телефону ОСОБА_8 інструктаж та надав йому поради і вказівки щодо його поведінки під час незаконного перетину державного кордону України, зокрема визначив пункт пропуску та місце і час виїзду, за що ОСОБА_8 надав на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4100 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 149931,26 грн.

24 червня 2023 року, у період часу з 09 год. 53 хв. до 10 год. 58 хв., на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, було проведено обшук автомобіля марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який знаходився припаркований у дворі біля будинку АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено автомобіль «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , ключ від замка запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 .

24 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

У відповідності до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 332 цього Кодексу відносяться до категорії тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення дев`ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

24 червня 2023 року винесено постанову про визнання речовим доказом автомобіля марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , ключа від замка запалення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 .

Таким чином, існує достатньо підстав та розумних підозр вважати, що автомобіль марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , ключ від замка запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно реєстраційної картки, транспортний засіб марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 на праві власності належить ОСОБА_9 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання. задоволити.

Володілець майна подав заяву про розгляд справи у його відсутності, не заперечив щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 24 червня 2023 року, у період часу з 09 год. 53 хв. до 10 год. 58 хв., на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, було проведено обшук автомобіля марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який знаходився припаркований у дворі біля будинку АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено автомобіль «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , ключ від замка запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 .

24 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

24 червня 2023 року винесено постанову про визнання речовим доказом автомобіля марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , ключа від замка запалення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 .

Згідно реєстраційної картки, транспортний засіб марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 на праві власності належить ОСОБА_9

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою збереження речових доказів, із забороною відчуження та розпорядження на автомобіль марки «BMW 316» д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , ключ від замка запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , якими користується підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1