Справа №487/2463/23
Провадження №1-кс/487/1203/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 прокурор Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України звернувся до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведення обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Копія документа «правила внутреннего трудового распорядка» на 7 арк.; 2.Копія документа «Производственная инструкция опеатор автозаправочной станции» на 4 арк.; 3.Копія документа «инструкция по охране труда оператора автозаправочной станции» на 5 арк.; 4.Копія документа «Календарний план основних заходів цивільної оборони об`єкта господарської діяльності при загрозі виникнення стихійних, виробничих аварій, пожеж і катастроф» на 10 арк.; 5.Копія документа «курси цивільної оброни Миколаївської області» на 2 арк.; 6. Копія окумента «Инструкция №2 по пожарной безопасности на АЗС» на 4 арк.; 7.Книга обліку розрахункових операцій з чеками про сплату, яка прошита та скріплена биркою ЕК 202424; 8.Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 10ААД №856494 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк., 9.Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 12ЯЯУ №366752 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; 10.Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 10ААД №856439 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; 11.Медичні довідки серія 12ЯЯХ №740426, 12ЯЯХ №740477, 12ЯЯФ №021449 на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 1 арк кожна; 12. Справки о прохождении медицинского осмотра на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; 13.Ведомость сводна на 07.10 на 1 арк.; 14.Заламінований документ відомості про поточні сплати за ліцензію на 1 арк.; 15.Заламінований документ ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі з терміном дії до 19.07.2024 на 1 арк.; 16.Протокол про адміністративні правопорушення серії ВАВ №619413 на 1 арк. 17.Сводная ведомость з рукописними написами на 1 арк.; 18. Заламінований документ ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі з терміном дії до 19.07.2024 на 1 арк.; 19.Заламінований документ додаток до ліцензії №1900222 на 1 арк.; 20. Документ змінний звіт АЗс оператор ОСОБА_4 за 04.05.2023 на 1 арк.; 21.Документ градуировочная таблица резервуар №1 на 3 арк.; 22.Документ градуировочная таблица резервуар №2 з рукописним написом А-95 на 3 арк.; 23. Мобільний телефон «Iphone» в корпусі біло-золотистого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім карткою із номером телефону НОМЕР_2 ; 24.Копія дозволу №149.19.48 від 15.07.2019 на 1 арк.; 25. Копія дозволу №061.21.48 від 20.05.2020 на 1 арк.; 26.Копія документу відмітки про поточні сплати за ліцензію та ліцензія на 1 арк.; 27.Копія документу відмітки про поточні сплати за ліцензію та ліцензія на 1 арк.; 28.Дизельне пальне в кількості 5316, 84 літри; 29. Бензин А-95 в кількості 4070,14 літри; 30.Зразки дизельного палива в кількості 4 літри, які здійснено у скляну тару банки місткістю 1 літр кожна; 31. Зразки бензину А-95 в кількості 4 літри, які здійснено у скляну тару банки місткістю 1 літр кожна.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучені документи, майно та речі мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цими документами, майном та речами призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

З урахуванням приписів ч.1 ст.172 КПК України, розгляд клопотання було проведено за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2022-2023 років службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, умисно не здійснювали належних заходів реагування стосовно окремих суб`єктів господарської діяльності, які діють з їх відома та під контролем і здійснюють діяльність із функціонування АЗС на території м. Миколаїв та Миколаївської області, на яких відбувається незаконне придбання, зберігання, а також збут незаконно виготовленого пального.

23 лютого 2023 року на АЗС, яка розташована в м. Миколаїв, вул. Одеське шосе (координати GPS: 46.9865348, 31.9263829) було придбане 10 літрів бензину марки А-95 у полімерну ємність.

В ході огляду полімерної ємності з неї були відібрані проби (зразки) пального у дві скляні пляшки, об`ємом по 1.2 літри кожна, які були позначені № 1 та № 2.

Відповідно до висновку експерта від 11.04.2023 № 7359/7360/23-34/ зразки рідин придбані на АЗС, що розташована в м. Миколаїв, вул. Одеське шосе (координати GPS: 46.9865348, 31.9263829) не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО5. Зразки рідин наданих на експертизу, виготовлені кустарним способом.

В ході досудового розслідування було встановлено що вищезазначена автозаправна станція розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 69/2. Господарську діяльність на ній здійснює ТОВ «СВІТАНОК ПІВДЕНЬ», .

04.05.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 69/2, було виявлено та вилучено:

1. Копія документа «правила внутреннего трудового распорядка» на 7 арк.;

2. Копія документа «Производственная инструкция опеатор автозаправочной станции» на 4 арк.;

3. Копія документа «инструкция по охране труда оператора автозаправочной станции» на 5 арк.;

4. Копія документа «Календарний план основних заходів цивільної оборони об`єкта господарської діяльності при загрозі виникнення стихійних, виробничих аварій, пожеж і катастроф» на 10 арк.;

5. Копія документа «курси цивільної оброни Миколаївської області» на 2 арк.;

6. Копія документа «Инструкция №2 по пожарной безопасности на АЗС» на 4 арк.;

7. Книга обліку розрахункових операцій з чеками про сплату, яка прошита та скріплена биркою ЕК 202424;

8. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 10ААД №856494 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.,

9. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 12ЯЯУ №366752 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

10. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 10ААД №856439 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

11. Медичні довідки серія 12ЯЯХ №740426, 12ЯЯХ №740477, 12ЯЯФ №021449 на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 1 арк кожна;

12. Справки о прохождении медицинского осмотра на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

13. Ведомость сводна на 07.10 на 1 арк.;

14. Заламінований документ відомості про поточні сплати за ліцензію на 1 арк.;

15. Заламінований документ ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі з терміном дії до 19.07.2024 на 1 арк.;

16. Протокол про адміністративні правопорушення серії ВАВ №619413 на 1 арк.

17. Сводная ведомость з рукописними написами на 1 арк.;

18. Заламінований документ ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі з терміном дії до 19.07.2024 на 1 арк.;

19. Заламінований документ додаток до ліцензії №1900222 на 1 арк.;

20. Документ змінний звіт АЗс оператор ОСОБА_4 за 04.05.2023 на 1 арк.;

21. Документ градуировочная таблица резервуар №1 на 3 арк.;

22. Документ градуировочная таблица резервуар №2 з рукописним написом А-95 на 3 арк.;

23. Мобільний телефон «Iphone» в корпусі біло-золотистого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім карткою із номером телефону НОМЕР_2 ;

24. Копія дозволу №149.19.48 від 15.07.2019 на 1 арк.;

25. Копія дозволу №061.21.48 від 20.05.2020 на 1 арк.;

26. Копія документу відмітки про поточні сплати за ліцензію та ліцензія на 1 арк.;

27. Копія документу відмітки про поточні сплати за ліцензію та ліцензія на 1 арк.;

28. Дизельне пальне в кількості 5316, 84 літри;

29. Бензин А-95 в кількості 4070,14 літри;

30. Зразки дизельного палива в кількості 4 літри, які здійснено у скляну тару банки місткістю 1 літр кожна;

31. Зразки бензину А-95 в кількості 4 літри, які здійснено у скляну тару банки місткістю 1 літр кожна.

Постановою слідчого від 05.05.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та є речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Прокурором доведено, що вилучені документи, майно та речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на вилучене майно та речі для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, речі та майно вилучені 04.05.2023 в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Копія документа «правила внутреннего трудового распорядка» на 7 арк.;

2. Копія документа «Производственная инструкция опеатор автозаправочной станции» на 4 арк.;

3. Копія документа «инструкция по охране труда оператора автозаправочной станции» на 5 арк.;

4. Копія документа «Календарний план основних заходів цивільної оборони об`єкта господарської діяльності при загрозі виникнення стихійних, виробничих аварій, пожеж і катастроф» на 10 арк.;

5. Копія документа «курси цивільної оброни Миколаївської області» на 2 арк.;

6. Копія документа «Инструкция №2 по пожарной безопасности на АЗС» на 4 арк.;

7. Книга обліку розрахункових операцій з чеками про сплату, яка прошита та скріплена биркою ЕК 202424;

8. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 10ААД №856494 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.,

9. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 12ЯЯУ №366752 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

10. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 10ААД №856439 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

11. Медичні довідки серія 12ЯЯХ №740426, 12ЯЯХ №740477, 12ЯЯФ №021449 на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 1 арк кожна;

12. Справки о прохождении медицинского осмотра на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

13. Ведомость сводна на 07.10 на 1 арк.;

14. Заламінований документ відомості про поточні сплати за ліцензію на 1 арк.;

15. Заламінований документ ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі з терміном дії до 19.07.2024 на 1 арк.;

16. Протокол про адміністративні правопорушення серії ВАВ №619413 на 1 арк.

17. Сводная ведомость з рукописними написами на 1 арк.;

18. Заламінований документ ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі з терміном дії до 19.07.2024 на 1 арк.;

19. Заламінований документ додаток до ліцензії №1900222 на 1 арк.;

20. Документ змінний звіт АЗс оператор ОСОБА_4 за 04.05.2023 на 1 арк.;

21. Документ градуировочная таблица резервуар №1 на 3 арк.;

22. Документ градуировочная таблица резервуар №2 з рукописним написом А-95 на 3 арк.;

23. Мобільний телефон «Iphone» в корпусі біло-золотистого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім карткою із номером телефону НОМЕР_2 ;

24. Копія дозволу №149.19.48 від 15.07.2019 на 1 арк.;

25. Копія дозволу №061.21.48 від 20.05.2020 на 1 арк.;

26. Копія документу відмітки про поточні сплати за ліцензію та ліцензія на 1 арк.;

27. Копія документу відмітки про поточні сплати за ліцензію та ліцензія на 1 арк.;

28. Дизельне пальне в кількості 5316, 84 літри;

29. Бензин А-95 в кількості 4070,14 літри;

30. Зразки дизельного палива в кількості 4 літри, які здійснено у скляну тару банки місткістю 1 літр кожна;

31. Зразки бензину А-95 в кількості 4 літри, які здійснено у скляну тару банки місткістю 1 літр кожна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1