УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000037, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

09 червня 2023 року старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000037, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 15 вересня 2023 року.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000037, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

15 грудня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

09 січня 2023 року постановою старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в розшук.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 від 15 березня 2023 року строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000037 від 28 червня 2022 року продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 березня 2023 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28 червня 2022 року до шести місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28 червня 2022 року спливає 15 червня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку із необхідністю проведення та завершення слідчих і процесуальних дій.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові), процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: встановити місцезнаходження та допитати як свідків службових осіб ТОВ «ЗАХІДСОЦПОСТАЧ», ТОВ «ФЕЛГРАЙМС», ТОВ «ПРОСТТОРГ», ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ», ТОВ «АНДЕРМЕТ», ТОВ «МАТРІКС ПРОДАКШН», ПОГ «ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ», ТОВ «ТРЕЙД КАПІТАЛ ЛТД» з питань укладення угод з ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» та перерахування на його рахунки коштів у 2021-2022 роках; провести огляд документів та аналіз інформації, отриманих від банківських установ, щодо руху коштів за банківськими рахунками зазначених товариств; провести огляд документів, вилучених у операторів ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «КИЇВСТАР», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», провайдера телекомунікацій ТОВ «УКРНЕТ», що містять відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, що здійснювали його митне оформлення, перевезення ввезених на митну територію України товарів ТОВ «РЕЧСТИЛЬ»; встановити та допитати як свідків службових осіб суб`єктів господарювання, що надавали ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» брокерські та транспортно-експедиційні послуги під час розмитнення та перевезення на території України імпортованого ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» товару; встановити місця розвантаження, зберігання та реалізації ввезених ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» на митну територію України товарно-матеріальних цінностей у період з жовтня 2021 по січень 2022 року. У порядку, встановленому КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, провести обшук указаних приміщень; встановити місця складання податкової, фінансової звітності, документів фінансово-господарської діяльності, банківських документів ТОВ «РЕЧСТИЛЬ». У порядку, встановленому КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, провести обшук указаних приміщень; здійснити розшук та встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 ; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

У судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання детектива.

Дослідивши клопотання детектива та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку детектива ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298 -2 КПК України;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298--4 КПК України;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 3 та 4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування щодо злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

15 грудня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України. При цьому, 09 січня 2023 року постановою старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в розшук.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких його закінчення є неможливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості першочергових і невідкладних слідчих (розшукових) дій, а також процесуальною поведінкою підозрюваної ОСОБА_6 , яка з 09 січня 2023 року перебуває у розшуку.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 15 червня 2023 року, а здійснити та завершити раніше вищевказані слідчі (розшукові), процесуальні дії не вбачається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000037, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 15 вересня 2023 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000037, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000037, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 15 вересня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1