Справа № 674/1140/23
Провадження № 1-кс/674/69/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

25 вересня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромЧемеровецького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 17 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 17.07.2023 близько 10 год. 28 хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено на інтернет сайті «Фейсбук» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 13500 грн., які потерпіла ОСОБА_5 через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 перерахувала на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 .

17.07.2023 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала покази, що 16.07.2023 близько 18:00 год. вона перебувала в гостях у ОСОБА_6 , яка показала їй в групі «Фейсбук» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж дров. В даному оголошення був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 та підписано як ОСОБА_7 , без прізвища. Тоді вона одразу зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала на вказаний номер мобільного та слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_7 , який працює на автомобілі в лісництві. Вони домовились, що вона придбає Камаз дров, в який може перевезти 15 складометрів дров по 900 грн. за один складометр на загальну суму 13500 грн. Тоді ОСОБА_7 сказав, щоб на наступний день вона йшла в лісництво в м. Дунаївці, де брала номер рахунку, після чого проплачувала кошти на вказаний рахунок та квитанцію віддала в лісництво, після чого він їй привезе за вищевказаною адресою дрова. 17.07.2023 близько 09 год. 30 хв. вона пішла в лісництво. По дорозі вона зателефонувала до ОСОБА_7 на вищевказаний номер мобільного телефону, сказала йому, що йде в лісництво за рахунком, нащо ОСОБА_7 їй повідомив, що бухгалтера на даний час на роботі немає та він зателефонує до бухгалтера і та їй на вайбер скине рахунок, на який необхідно проплатити гроші та квитанцію про сплату необхідно подати в лісництво. По дорозі на її номер мобільного на вайбер з номера мобільного НОМЕР_6 прийшло повідомлення з номером рахунку, на який необхідно перерахувати кошти, а саме НОМЕР_3 . У неї із собою були гроші та вона зайшовши в магазин, що розташований в АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 10 год. 28 хв. перерахувала кошти в сумі 13500 грн. на вказаний номер рахунку. Після оплати знову зателефонувала на вищевказаний номер мобільного до ОСОБА_7 та на номер мобільного, з якого прийшов номер рахунку однак слухавку не піднімали. Пішла в лісництво, однак там нікого не знайшла. Тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та пішла в поліцію, де звернулась із відповідною заявою про вчинення у відношенні неї шахрайства.

Відповідно до коду банку по номеру картки, перші 6 цифр, тобто ( НОМЕР_7 ) є кодом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , місця зняття коштів по даному банківського карткового рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 16.07.2023 по термін дії ухвали.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак у матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт шахрайства, яке виразилося в заволодінні чужим майном шляхом обману та переведення коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 16.07.2023 по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.

Ухвала діє до 24.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1