"06" червня 2023 р. Справа № 363/2759/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000151 від 12.04.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Іванвківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000151 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000151 від 12.04.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 10.04.2023 року заявниця здійснила переказ коштів в сумі 4 000,00 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка обіцяла примножити кошти за рахунок гри на інтернет біржі.

20.05.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_4 зі слів якої встановлено, що в кінці березня 2023 року вона вступила до спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Телеграм», з метою розширення словникового запасу польської мови, в цій спільноті адміністратор групи під нікнеймов « ОСОБА_5 » почав вихвалятися у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він класно заробляє, має гарну машину. В подальшому чоловік розповів, що за допомогою біржі він може допомагати людям заробити грошові кошти та приводив приклад, що з 4 000,00 грн. людина може заробити 30 000,00 грн., на що дана пропозиція останню зацікавила та вона вирішила написати йому в особисті повідомлення, оскільки він в будь-якому випадку обіцяв повернути грошові кошти.

Так, 10.04.2023 року о 16 год. 00 хв. потерпіла написала в особисті повідомлення особі з нікнеймов « ОСОБА_5 » про те, що хоче спробувати заробити гроші за допомогою біржі, після чого останній надіслав інструкцію, що потрібно зробити, нащо потерпіла погодилася. В подальшому останній надіслав реквізити картки на яку вона мала перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 , відразу після чого 10.04.2023 року о 16:06 год. вона перерахувала зі своє картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4 000,00 грн., та надіслала скріншот про даний переказ. Далі останній почав писати про якісь проблеми, та що потрібно, ще перерахувати грошові кошти в сумі 5 662,00 грн. вже на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , але тут остання вже зрозуміла, що її обманюють.

Окрім цього, остання додала, що переписка із шахраєм збереглася на даний час в додатку «Телеграм». Контактні номери телефонів, зі шахраями в неї відсутні, оскільки вони переписувались в мережі «Телеграм».

Таким чином, діями невідомої особи потерпілій було завдано матеріальної шкоди в сумі 4 000,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні більш розширеної інформації аби дізнатися банк емітент банківської картки № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим за допомогою Інтернет сервісу визначення банку за номером картки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено банк емітент, яким являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером карткового рахунку № НОМЕР_2 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.04.2023 року по 12.04.2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за період часу з 08.04.2023 року по 12.04.2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « НОМЕР_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 08.04.2023 року по 12.04.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « НОМЕР_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 08.04.2023 року по 12.04.2023 року.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у її відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.04.2023 року по 12.04.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за період часу з 08.04.2023 року по 12.04.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « НОМЕР_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 08.04.2023 року по 12.04.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « НОМЕР_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 08.04.2023 року по 12.04.2023 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1