Єдиний унікальний номер 725/4925/23
Номер провадження 1-кс/725/1461/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 28.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області в складі групи слідчих Чернівецького РУп ГУНп в Чернівецькій області та СУ ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000093 від 28.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України за фактом функціонування на території Чернівецької області протиправної схеми по незаконному заволодінню реквізитів банківських карток громадян шляхом несанкціонованого втручання в бази даних клієнтів Інтернет-магазинів з метою подальшого неправомірного заволодіння коштами, які знаходяться на вказаних рахунках.

Зазначив, що через мережу Інтернет громадяни України отримують реквізити банківських карток, які потім використовують для купівлі брендових речей, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів до них, автозапчастин тощо на європейських та американських торгівельних Інтернет-майданчиках. Вказані товари дані особи пересилають із-за кордону в Україну та в подальшому реалізовують кінцевим споживачам, отримуючи таким чином відносно легалізовані кошти.

Поряд з цим, у ході здійснення несанкціонованих втручань в інформаційні (автоматизовані) системи банківських установ та платіжних систем, в т.ч. іноземних, з метою отримання реквізитів банківських карток (так званий «Кардинг»), доступу до рахунків іноземців без відома їх власників для проведення незаконних фінансових операцій та привласнення наявних на рахунках коштів, організатори та виконавці протиправного механізму здійснюють пошук осіб із можливостями на даний час виїзду за межі України для неправомірного перерахування на їх ім`я коштів через електронні платіжні системи, використовуючи паспортні дані та банківські реквізити, в подальшому обготівковують кошти у банкоматах (касах) іноземних банків та переміщують їх в Україну.

Органом досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності з-поміж інших причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що послуги щодо інтернет-з`єднань, інтернет-зв`язку за адресою АДРЕСА_1 надає провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та за адресою АДРЕСА_1 використовують кінцеве обладнання доступу до всесвітньої мережі Інтернет з МАС-адресою: 9C:A2:F4:B2:DB:B5.

Зазначив, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з метою її подальшого вилучення та копіювання, яка знаходиться у володінні Інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )

З урахуванням викладеного, слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме інформації з каналів зв`язку за адресою: АДРЕСА_1 , з кінцевим обладнанням доступу до всесвітньої мережі Інтернет з МАС-адресою: 9C:A2:F4:B2:DB:B5 за період часу з 01.01.2023 року по 07.07.2023 року з можливістю її вилучення в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1