У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2031/23

№ 1-кс/183/1995/23

01 червня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17 січня 2023 року за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоприблизно 16-17 серпня 2022 року неповнолітня ОСОБА_5 , перегортаючи новини у соціальній мережі «Інстаграмм», побачила оголошення щодо швидкого заробітку грошей, шляхом продажу даних банківських карток. Після чого, неповнолітня ОСОБА_5 перейшла по посиланню, що містилося в шапці профілю на сторінці, де розміщувалося зазначене оголошення та у подальшому на мобільному пристрої неповнолітньої ОСОБА_5 , у мессенджері «Телеграмм» відкрилося діалогове віконце з можливістю відправки повідомлень невстановленій особі під ім`ям ОСОБА_6 . В ході переписки, невстановлена особа під ім`ям @gazzzz_stafзапропонувала неповнолітній ОСОБА_5 змінити номер телефону, до якого підв`язана банківська картка, а також адресу електронної пошти, через яку відбувалася реєстрація мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання погодилася. Після чого, неповнолітня ОСОБА_5 , через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлений на мобільному пристрої її бабусі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , змінила номер телефону, до якого була підв`язана банківська картка ОСОБА_8 з рахунком IBAN НОМЕР_1 та адресу електронної пошти, через яку відбувалася реєстрація мобільного додатку на ті, які у переписці вказала невстановлена особа під ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_3 .

30 серпня 2022 року ОСОБА_8 зателефонували з банку з проханням внести платіж по кредитним коштам виданим останній на її банківську картку з рахунком НОМЕР_2 , після чого остання дізналася, що з її картки були списані кредитні кошти у сумі 3 072 483 гривні 04 копійки.

01 вересня 2022 року ОСОБА_8 звернулася із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, за фактом оформлення невстановленими особами на її ім`я кредитних коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 072 483 гривні 04 копійки.

У подальшому ОСОБА_8 також надала слідчому копію виписки по її рахунку НОМЕР_2 за період з 02.12.2021 по 31.08.2022, відповідно до якої у період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022 з її рахунку були списані кредитні кошти у сумі 3 072 483 гривні 04 копійки.

Крім того, з отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації вбачається. що з рахунку потерпілої у вказаний період крім іншого незаконно перераховані кошти на банківські рахунки гр.. ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та в яких міститься наступна інформація:

- документів, у яких міститься інформація щодо перерахування з банківської картки ОСОБА_8 з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 на банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , грошових коштів за період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022 із вказанням номеру рахунку, на який перераховано грошові кошти та із зазначенням дати та часу проведення вказаних банківських операцій;

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток, в тому числі перевипущених, у клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: копії анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при оформлені карти; дата оформлення картки з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 (в тому числі перевипущених) у період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022 , в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_9 у період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за банківськими рахунками ОСОБА_9 у період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022;

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків ОСОБА_9 у період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

В судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

17 січня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2022 року до Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_8 за фактом оформлення на її ім`я кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3072483 грн, після передання заявником невстановленим особам номеру картки та власних анкетних даних через спілкування у мобільному додатку «Телеграм».

Згідно до руху коштів за карткою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком НОМЕР_1 , міститься заборгованість на загальну суму 3072483 грн.

З отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації вбачається. що з рахунку НОМЕР_1 , у вказаний період крім іншого незаконно перераховані кошти на банківські рахунки гр. ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Прокурором доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17 січня 2023 року за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме:ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучення електронних та паперових копій наступних документів:

- документів, у яких міститься інформація щодо перерахування з банківської картки ОСОБА_8 з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 на банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , грошових коштів за період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022 із вказанням номеру рахунку, на який перераховано грошові кошти та із зазначенням дати та часу проведення вказаних банківських операцій;

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток, в тому числі перевипущених, у клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: копії анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при оформлені карти; дата оформлення картки з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 (в тому числі перевипущених) у період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022 , в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_9 у період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за банківськими рахунками ОСОБА_9 у період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022;

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків ОСОБА_9 у період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1