Провадження № 1-кс/344/5383/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийо відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого територіальній громаді спричинено тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом №01-16-ТЕ звернулося до Державного міського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДМП) із пропозицією укласти договір про спільну діяльність (далі ДСД). Метою укладання ДСД у листі №01-16-ТЕ є спільна діяльність для транспортування теплоенергії від котельні по АДРЕСА_1 до 25% споживачів.

В свою чергу, 18.12.2020 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не має у власності магістральних мереж від котельні АДРЕСА_1 , фактично вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », листом №55/74.14-11 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про намір укласти договір про спільну діяльність та винесення даного питання на розгляд сесії міської ради.

Відповідно до звіту про оцінку майна №981/21 від 27.01.2021, ринкова вартість 17 котелень з обладнанням для їх функціонування, які перебували у користуванні ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 90 609 773 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 22 065 656 грн., що вирахувано на підставі довідки директора ДМП «Про потенційну орендну ставку станом на 25.01.2021», яка становила 10% від загальної вартості обладнання.

Крім цього, відповідно до звіту про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021 та довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ринкова вартість тепломереж від котельні по АДРЕСА_1 становить 86 934 100 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 21 170 534 грн.

При цьому, 01.02.2021 теплові мережі які відповідно до «Звіту про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021», та довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оцінені ринковою вартістю 86 934 100 грн., відповідно до договору купівлі продажу п. №ТЕ-000078 придбані останніми у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 14 177 638,79 грн. із розтермінуванням платежу до 31.01.2022.

В цей час, у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виник злочинний умисел на безоплатну передачу комунального майна (котелень з усім наявним обладнанням) загальною вартістю понад 90 млн. грн., яке перебуває у користуванні ДМП до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору про спільну діяльність, натомість отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тепломереж які придбані за 14 177 638,79 грн., при цьому достовірно знаючи, що більша частина вказаних тепломереж побудована у період 1966 1980 років, із понад 30% втрат теплової енергії в мережі.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 , установлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображені господарські операції пов`язані з продажем тепломереж Балансі (форма №1-м) станом на 31.12.2021, як вартість основних засобів на кінець звітного періоду зменшилась відносно вартості на початок звітного року на суму 12 662 000 грн., без ПДВ. Крім цього, при здійснення операцій пов`язаних із продажем тепломереж (112 об`єктів) складена та зареєстрована накладна №3 від 01.02.2021 на загальну суму 14 177 639 грн, в т.ч. ПДВ 2362940 грн.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, здобуття речових доказів та документів які свідчать про протиправну діяльність, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: підстави набуття власності на тепломережі які передавились в оренду а надалі за договором купівлі продажу №ТЕ-000078 від 01.02.2021 продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із усіма додатками; підстави набуття права власності та майно та обладнання за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;Відомості при визначення вартості предмету прод ажу тепломереж за договором купівлі продажу №ТЕ-000078 від 01.02.2021; баланс (форма №1-м) за 2020, 2021, 2022, 2023 роки; звіт про сукупний дохід за 2020, 2021, 2022, 2023 роки; накладна №3 від 01.02.2021 складена за результатом відчуження

Інвентаризації майна, інші відомості, що підтверджують володіння тепломережами за договором купівлі продажу №ТЕ-000078 від 01.02.2021; договір купівлі продажу тепломереж №ТЕ-000078 від 01.02.2021 із додатками в тому числі акт прийому передачі; відомості про замовлення оцінки майна тепломереж (112 об`єктів) що відчужені за договором купівлі продажу тепломереж №ТЕ-000078 від 01.02.2021; договори оренди тепломереж, котлів та допоміжного обладнання із орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2023 років із додатками; договори оренди теплових магістральних мереж та котлів і допоміжного обладнання із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із вартістю майна та документами що її підтверджують; наказ про призначення директора, його посадові обов`язки; 12 документів із зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , - що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_3 .

Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник володільця документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого територіальній громаді спричинено тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.3).

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів:

- підстави набуття власності на тепломережі які передавились в оренду а надалі за договором купівлі продажу №ТЕ-000078 від 01.02.2021 продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із усіма додатками;

- підстави набуття права власності та майно та обладнання за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;

- відомості при визначення вартості предмету продажу тепломереж за договором купівлі продажу №ТЕ-000078 від 01.02.2021;

- баланс (форма №1-м) за 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- звіт про сукупний дохід за 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- накладна №3 від 01.02.2021 складена за результатом відчуження;

- інвентаризації майна, інші відомості, що підтверджують володіння тепломережами за договором купівлі продажу №ТЕ-000078 від 01.02.2021;

- договір купівлі продажу тепломереж №ТЕ-000078 від 01.02.2021 із додатками в тому числі акт прийому передачі;

- відомості про замовлення оцінки майна тепломереж (112 об`єктів) що відчужені за договором купівлі продажу тепломереж №ТЕ-000078 від 01.02.2021;

- договори оренди тепломереж, котлів та допоміжного обладнання із орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2023 років із додатками;

- договори оренди теплових магістральних мереж та котлів і допоміжного обладнання із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із вартістю майна та документами що її підтверджують;

- наказ про призначення ОСОБА_6 , його посадові обов`язки;

- 12 документів із зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ,

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК