Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5746/22 1-кс/279/962/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 11.11.2022 року близько 10:00 з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було списано грошові кошти у сумі 19 392,42 грн, після того як вона перейшла за посиланням типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела дані своєї картки.
12 листопада 2022 року слідчими СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
11 листопада 2022 року до Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що близько 10 год., невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 19 392,42 тис. грн., які належать ОСОБА_4 , які знаходились на її рахунку на картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 .
У ході проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходилась у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано роздруківку з рухом коштів та встановлено, що грошові кошти у сумі 19 392 грн. були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до наступної інформації : відомості про банківський рахунок № НОМЕР_2 , а також виписка руху коштів за 11.11.2022 на вказаному рахунку, відомості про рахунок за ІПН/ОКПО НОМЕР_3 , а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувались вказані рахунки, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 за ІПН/ОКПО НОМЕР_3 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за 11.11.2022 року.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1