справа № 563/1331/22
провадження № 1-кс/563/244/23
У Х В А Л А

13 червня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000191 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 02 листопада 2022 року до ВП № 7 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 01 листопада 2022 року, приблизно о 20 год. 20 хв., шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 19 100 гривень, які зберігалися на її банківській картці.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 02 листопада 2022 року внесено до ЄРДР за № 0000191, за ознаками кримінального правопорушення, персдбачного ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала наступні показання, що 01 листопада 2022 року до неї зателефонував бот з мобільного номеру НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питанням, чи підтверджує вона вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_5 налиснула цифру «1», тим самим підтверцивши вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді вона одримала повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з її банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було знято 10 000 гривень. Через декілька хвилин до ней знову надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленням, що їй необхідно підвищити кредитний ліміт для зняття (перерахунку) коштів в сумі 9 800 гривень. Тоді ОСОБА_5 нічого не натискала та не підтверджувала. Через певний час, вона помітила, що з тієї ж картки були списані ще грошові кошти в сумі 9 100 гривень. Також, за дві операції з її банківської кредитної картки було знято комісію у розмірі 399,97 грн. та 364,00 грн., відповідно. Таким чином, потерпілій завдано матеріальної шкоди у розмірі 19 863 гривні 97 копійок.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00. год. 00 хв. 01 листопада 2023 року до моменту винесення ухвали, щодо банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), що перебувають в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо фізичної особи - власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією. Тому, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000191 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо: особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з наданням копій особової оправи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01 листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року з можливістю ознайомлення, копіювання на опичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; того чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; руху коштів з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 10 000 гривень та 9 100 гривень, які були перераховані 01 листопада 2022 року о 20:18 год. та 20:20 год. відповідно, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , або через відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та доручити для начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слілчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за його (їх) письмовим дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП BП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому. СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали до 13 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя