Справа № 454/2355/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 01.09.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 21.08.2022р. близько 07.53год. невстановлена органом досудового розслідування особа зателефонувала до ОСОБА_3 , представилася працівником банку та увійшовши в довіру останньої, вмовила перевести з її кредитної картки грошві кошти в сумі 118000грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , пояснивши такі дії блокуванням картки останньої.

30.08.2022 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що власником картки НОМЕР_1 , на яку потерпіла переказала гроші, являється ОСОБА_4 , місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , електронний паспорт громадянина України: серія і номер: НОМЕР_3 ; ким виданий: 5319; коли виданий: 18.09.2018.

З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Згідно витягу, 30.08.2022р. до ЄРДР внесено відомості за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу огляду від 25.08.2023р. встановлено, що власником картки НОМЕР_1 є ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 . На дану картку 21.08.2022р. було переведено 118000грн. з банківської картки потерпілої. Надалі, з даної картки було здійснено перекази грошових коштів:

- 2022-08-21 08:07:46 у сумі 30149,00 грн на карту НОМЕР_4

- 2022-08-21 08:08:51 у сумі 30149,00 грн на кату НОМЕР_5

- 2022-08-21 08:09:54 у сумі 30149,00 грн на карту НОМЕР_4

- 2022-08-21 08:10:49 у сумі 15075,00 грн на кату НОМЕР_5

- 2022-08-21 08:12:24 у сумі 12462,00 грн на карту НОМЕР_4

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000206 до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00год. 21.08.2022р. по день виконання ухвали (в межах строку дії ухвали) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та місця зняття коштів з банківських рахунків за вказаними банківськими картками, з долученням фото- та відеоматеріалів фіксації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1