Справа № 206/2896/23
Провадження № 1-кс/206/815/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000047, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На час подання клопотання орган досудового розслідування у зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до листа № 505 від 25.02.2022 ГУНП в Луганській області Головне управління тимчасово передислоковане до м. Дніпра.

В свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_1 .

Місце тимчасової дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Луганській області знаходиться у Самарському району м. Дніпра та перебуває у юрисдикції Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

На підставі вищезазначеного до Самарського районного суду звернулася старша слідча слідчого управління ГУНП в Луганській області, що погоджено з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні вказаного клопотання зазначається, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем у період воєнного стану за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні закупівель на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання договорів з ризиковими підприємствами щодо постачання будівельних матеріалів та обладнання для військових потреб.

Також встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі керівника ОСОБА_7 було укладено договори купівлі-продажу:

-від 01.05.2023 № 5Т/28-04-23 товар: труби, сума договору 1869562,93 грн.

-від 01.05.2023 № 6Т/01-05-23 товар: деталі кріплення, сума договору 387341,28 грн.;

-від 01.05.2023 № 7Т/01-05-23 товар: електроди, сума договору 82800 грн.;

-від 01.05.2023 № 8Т/01-05-23 товар: круг відрізний, сума договору 16819,20 грн.;

-від 01.05.2023 № 9Т/01-05-23 товар: арматура, сума договору 85536 грн.;

-від 01.05.2023 № 10Т/01-05-23 товар: сталь, сума договору: 406602,46 грн.;

-від 22.05.2023 № 14Т/01-05-23 товар: труби, сума договору 1400340 грн.;

Закупівля матеріалів здійснювалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання листів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.04.2023 №01-18/57 та від 16.05.2023 року № 03-18/233 з метою передачі до військових частин з урахуванням нагальних потреб забезпечення національної безпеки для технічного укомплектування та виконання завдань за призначенням.

10.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в особі керівника ОСОБА_8 було укладено договор купівлі-продажу № 12Т/09-05-23 товар: антени та комплектуючі, сума договору 1 030 100 грн.

12.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) в особі директора ОСОБА_9 було укладено договор купівлі-продажу № 11Т/12-05-23 товар: квадракоптери, сума договору 1 192 063,35 грн.

Закупівля здійснювалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.05.2023 №01-18/176 з метою передачі обладнання до військових частин з урахуванням нагальних потреб забезпечення національної безпеки для технічного укомплектування та виконання завдань за призначенням.

Придбання товарів здійснювалось шляхом укладання договорів про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.

Відповідно до рапорту УСР в Луганській області, встановлено, що після підписання договорів, з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти на рахунки підприємств конвертаційно-транзитної спрямованості за придбання товарів які фактично не постачалися, або постачалися в значно менших об`ємах по завищених цінах. Надалі, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти перераховуються на рахунки ризикових підприємств, з метою конвертації їх в готівку та розподілом між всіма учасниками злочинної схеми по заволодінню бюджетними грошовими коштами. Згідно проведеного аналізу господарської діяльності зазначених підприємств встановлено, що до початку 2023 року відсутні поставки та податкова звітність, підприємства не приймали участь у державних тендерах, постачання здійснюється лише під одного замовника, по прямим угодам, без застосування порядку проведення відкритих торгів, директор та бухгалтер підприємства одна і таж сама особа, засновники (бенефіціари) підприємств не резиденти України (громадяни Польщі), представник бенефіціарів одна і таж особа, відсутні основні фонди, трудові ресурси. Вказане свідчить про те, що господарські операції зазначених підприємств не мають економічної суті та не створюють можливостей для фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань з поставки товарів для контрагентів-покупців.

Відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 відповіді на запит, отримано інформацію про наявні в період 2022-2023 років розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-НОМЕР_5 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

-аналітичний рахунок НОМЕР_6 дата відкриття 01.05.2023 року, який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-аналітичний рахунок НОМЕР_7 дата закриття 01.05.2023 року, який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

З метою підтвердження перерахування коштів за договорами, укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення їх подальшого руху, встановлення суми матеріальних збитків, а також встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб необхідно отримати документи щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_5 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за проміжок часу з 01.05.2023 року до 22.07.2023 року, відомості про рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, ідентифікаційні дані їх власників тощо.

Окрім зазначеної інформації, для встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб необхідно додатково отримати цифрові відомості (фотознімки, відеозаписи) із банкоматів; відомості про рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, ідентифікаційні дані їх власників тощо.

Вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , яка може бути також сформована і іншими відділеннями банківської установи, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи, щодо руху грошових коштів на розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_5 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за проміжок часу з 01.05.2023 року до 22.07.2023 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів на розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_5 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за проміжок часу з 01.05.2023 року до 22.07.2023 року, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів під час досудового розслідування та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є заволодіння бюджетним коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у попередній змові із службовими особами державної установи та іншими наразі не встановленими суб`єктами господарської діяльності.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву в котрій просить проводити розгляд справи за її відсутності, а також зазначає, що вимоги в клопотанні підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх виїмки, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента розкривається банками на письмову вимогу правоохоронним органам.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як у вказаних документах та відомостях збереглись докази кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності конкретних осіб або спростування їх вини, у зв`язку з чим існує необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснення вилучення копій документів, по розрахунковому рахунку клієнта банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що неможливо отримати іншим шляхом, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, по розрахунковому рахунку клієнта банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за проміжок часу з 01.05.2023 року до 22.07.2023 року, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1