печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000254 від 11.02.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 діючи в інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням,про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється захист підозрюваних у кримінальному провадженні № 0000254 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора.

21.11.2022 у кримінальному провадженні № 0000254 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 складено і вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження та для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істину у справі, підтвердження чи спростування відомостей про вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, з метою перевірки факту провокації до вчинення злочину в діях ОСОБА_6 та створення в подальшому стороною обвинувачення штучних доказів та вчинення певних дій, пов`язаних із провокацією злочину, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що неможливо отримати в інший спосіб.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених підстав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за відсутності осіб що не з`явились в судове засідання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Разом з тим, у відповідності до положень ст. 93 КПК України сторона захисту має право на збирання доказів непричетності підозрюваних до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень, у тому числі, використовуючи процесуальні можливості передбачені ст. 160 КПК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні адвоката, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати адвокату тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати захиснику підозрюваних у кримінальному провадженні № 0000254 від 11.02.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх копіювання, у тому числі про персональні дані особи, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 09.11.2021 по 15.12.2022 по банківських рахунках у формі ІВАN:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ,

а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-виписки про рух грошових коштів та SWIFT переказів виписок у форматі по рахункам із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, залишок грошових коштів на кінець та на початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки, юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР на паперовому та електронному вигляді;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

- інформації, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12026/23-к

Примірник 2- наданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1