Провадження № 1-кс/947/8534/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання виконувача обов`язків керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 15.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси та Одеської області невстановленими особами у період з кінця лютого 2022 року по теперішній час організовано схему незаконного привласнення нерухомого майна, транспортних засобів, а також інших активів громадян України та інших осіб, шляхом підроблення довіреностей на право розпорядження вказаним майном, які начебто посвідчені консульськими посадовими особами, що працюють в дипломатичних представництвах та консульських установах України, та, у подальшому, надання вказаних підроблених довіреностей приватним нотаріусам для реєстрації у Єдиному реєстрі довіреностей України.

Згідно з підпунктом 1 п. 1.3 Розділу 1 «Загальні положення», Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженого спільним наказом МЮ України та МЗС України від 27.12.2004 року № 142/5/310, консулами, зокрема, вчиняється такий вид нотаріальних дій як посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, розташованого в Україні, а також крім договорів оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Відповідно до п. п. 3.5.3. зазначеного вище Положення, довіреності (їх дублікати) на право розпорядження майном, у тому числі транспортними засобами, а також довіреності, видані в порядку передоручення, їх скасування або припинення дії, підлягають обов`язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей безпосередньо консулом, що має доступ до Єдиного реєстру довіреностей через інформаційну мережу Міністерства юстиції України або через Міністерство закордонних справ України відповідно до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за № 1378/13252.

В ході здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено факти незаконної перереєстрації транспортних засобів на підставі неіснуючих довіреностей, посвідчених начебто консулом України в Литовській Республіці ОСОБА_5 , першим секретарем Посольства України в Королівстві Нідерланди ОСОБА_6 , першим секретарем Посольства України в Королівстві Нідерланди ОСОБА_7 .

Фіктивність зазначених довіреностей підтверджується наступним.

Зокрема, відповідно до відомостей Єдиного реєстру довіреностей нібито 19.09.2022 року третім секретарем з консульських питань Посольства України в Литовській Республіці ОСОБА_5 за реєстровим номером 733 посвідчено довіреність на ОСОБА_8 на представництва інтересів ОСОБА_9 у будь-яких органах і організаціях, в установах.

Згідно з відповіддю Посольства України у Литовській Республіці від 24.03.2023 року, довіреність за реєстровим номером 733 в Посольстві України у Литовській Республіці не посвідчувалась, в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій Посольства за вказаним номером значиться засвідчення справжності підпису на заяві, особа, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії ОСОБА_10 .

Крім того, відповідно до відомостей Єдиного реєстру довіреностей нібито 04.11.2022 року третім секретарем з консульських питань Посольства України в Литовській Республіці ОСОБА_5 за реєстровим номером 1036 посвідчено довіреність на ОСОБА_8 на представництва інтересів ОСОБА_11 у Приватному Акціонерному Товаристві "Київстар".

Згідно з відповіддю Посольства України у Литовській Республіці від 24.03.2023 року, довіреність за реєстровим номером 1036 в Посольстві України у Литовській Республіці не посвідчувалась, в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій Посольства за вказаним номером значиться засвідчення справжності підпису на заяві, особа, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії ОСОБА_12 .

Також, відповідно до відомостей Єдиного реєстру довіреностей нібито 02.12.2022 року першим секретарем з консульських питань Посольства України в Королівствві Нідерланди ОСОБА_6 за реєстровим номером 1309/6-1299п посвідчено довіреність на ОСОБА_8 на розпорядження майном ОСОБА_13 , а саме: будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відповіддю Посольства України в Королівстві Нідерланди від 28.03.2023 року, довіреність за реєстровим номером 1036 першим секретарем Посольства України в Королівстві Нідерланди ОСОБА_6 не посвідчувалась.

Крім того, відповідно до відомостей Єдиного реєстру довіреностей нібито 20.03.2023 року третім секретарем з консульських питань Посольства України в Литовській Республіці ОСОБА_5 за реєстровим номером 96 посвідчено довіреність на ОСОБА_8 на представництва інтересів ОСОБА_11 щодо розпорядження рахунками в банківських установах.

З метою перевірки інформації щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, працівниками УСР в Одеській області ДСР на доручення прокурора та слідчого в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України надано інформацію щодо імовірної причетності до вказаних кримінальних правопорушень адвоката ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який можливо мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 334742494 квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_14 , яка приходиться ОСОБА_8 тещею.

У той же час, відповідно до інформації наявної в Єдиному реєстрі адвокатів України, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8 21.12.2020 року Радою адвокатів Одеської області видане свідоцтво № НОМЕР_1 про право на зайняття адвокатською діяльністю. На поточний момент інформації про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю відсутня.

Таким чином, враховуючи обставини виявлених ознак кримінальних правопорушень, у слідства є достатньо підстав вважати, що за адресою, де фактично може мешкати адвокат ОСОБА_8 , який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень, можуть знаходитись речі, предмети, документи, які можуть свідчити про злочинну діяльність або бути використані при вчиненні кримінального правопорушення чи придбані за результатами зайняття злочинною діяльністю, а також речі та предмети, обіг яких заборонено чи обмежено.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому виконувач обов`язків керівника Одеської обласної прокуратури звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що за імовірним місцем мешкання адвоката ОСОБА_8 , який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень, можуть знаходитись речі та документи які містять відомості, що можуть бути використані як докази та які мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання виконувача обов`язків керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 та/або слідчому, який буде входити до групи слідчих, прокурорам з числа групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню, оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_14 та де фактично мешкає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання: документів, які містять дані про фізичних осіб, юридичних осіб з відповідними документами щодо належності вказаним особам транспортних засобів; печаток представників консульства України в різних державах; бланків довіреностей з відомостями представників консульства України в різних державах; нотаріальних договорів щодо купівлі-продажу транспортних засобів на підставі довіреностей, посвідчених представниками консульства України в різних державах; комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів на яких можуть міститися в електронному вигляді бланки довіреностей з відомостями представників консульства України в різних державах, печаткок представників консульства України в різних державах, нотаріальних договорів та інших відомостей; мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється зв`язок співучасниками злочинної групи, де ведеться спілкування в інтернет-месенджерах; чорнових записів; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також предметів, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та предметів вилучених з цивільного обігу.

У разі, якщо вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, матеріальних носіїв інформації, тощо, неможливе у зв`язку з наявними у них відомостями, що можуть становити адвокатську таємницю, надати дозвіл на проведення огляду вказаних речей за присутності представника Ради адвокатів Одеської області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1