печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001708 від 05.12.2022, -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2023 прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Прокурор до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001708 від 05.12.2022 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, розпочатому за фактами здійснення на території України посадовими особами фінансових компаній, за попередньою змовою із посадовими особами банківських установ, господарської діяльності направленої на приховування незаконного походження грошових коштів та подальшого сприяння у легалізації майна, державного злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, що низка фінансових компаній з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка використовується підприємствами реального сектору економіки для ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів з метою подальшої легалізації майна, отриманого злочинним шляхом у фінансових операціях за договорами гарантії, відступлення права вимоги, позики та ін., що мають ознаки удаваних правочинів та не мають реальної економічної мети і укладаються виключно для створення можливості переказу коштів між підприємствами та маскування їх реального походження та призначення.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана фінансова компанія за даною адресою відсутня, наявна лише табличка з реквізитами підприємства, проте фактична діяльність за даною адресою не здійснюється.

Директором та головним бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 24.03.2021 до 25.05.2023 була ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована та постійно проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2021 року і з того часу підприємство мало відкриті рахунки тільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), які вона особисто відкривала. При цьому встановлено, що за період з березня 2021 року рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відкривалися. Наразі підприємство не має відкритих рахунків в даному банку, проте має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ). Крім того, під час допиту ОСОБА_4 повідомила, що не пам`ятає про видані нею довіреності на вчинення будь-яких дій від імені підприємства на користь третіх осіб, про контрагентів чи будь-яких їхніх представників, а також про характер господарських відносин з такими підприємствами, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») директором якого також є ОСОБА_4 .

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Довіреною особою, уповноваженою на представлення інтересів, підписання документів, відкриття/закриття рахунків від імені фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.07.2021 до 13.07.2024 так само є ОСОБА_5 , довіреність посвідчена нотаріусом ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, довіреною особою, уповноваженою на представлення інтересів у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях, в банківських установах, в ІНФОРМАЦІЯ_11 довірителя ОСОБА_4 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - є ОСОБА_5 .

У результаті аналізу руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 до 16.09.2022 встановлено низку фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з невстановленого рахунку направляло на вказаний рахунок грошові кошти у розмірі 6 687 000 грн (15:20 23.12.2021), 3 313 000 грн (13:44 30.12.2021) та 4 897 700 грн (17:31 17.01.2022) із призначенням платежу «надання поворотної відсоткової позики згідно договору № 06/03/17 від 06.03.2017 Без ПДВ» та «надання поворотної відсоткової позики згідно договору №21/12/21 від 21.12.2021 Без ПДВ». У подальшому, в той же банківський день, протягом кількох годин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перенаправляло отримані кошти на користь фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , зокрема 6 686 000 грн (16:50 23.12.2021), 3 313 000 грн (15:50 30.12.2021) та 4 899 000 грн (17:55 17.01.2022) із призначенням платежу «видача кредиту згідно договору споживчого кредиту №22/12/2021 від 22.12.2021 Без ПДВ.». Таким чином, у загальному, ОСОБА_7 отримала позику на суму 15 414 000 грн.

При цьому, станом на 16.09.2022 жодного платежу, в т.ч. із повернення позики або сплати відсотків за її користування, від даної фізичної особи на користь фінансової компанії не надходило. Більше того, довіреною особою (представником) ОСОБА_7 , як фізичної особи з питань користування та розпорядження усім рухомим та нерухомим майном, а також майновими правами (у тому числі, але не обмежуючись усіма грошовими коштами тощо) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , який є сином ОСОБА_5 . Разом з тим встановлено, що ОСОБА_7 не має матеріальних та фінансових можливостей для повернення кредитних коштів фінансовій компанії.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , представники ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), використовуючи реєстраційні документи або залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_7 та директора компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також інших невстановлених осіб, створили протиправний механізм ухилення від сплати податків для підприємств-вигодонабувачів реального сектору економіки з метою подальшої легалізації отриманого майна шляхом виведення їх у готівку.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів прокурора слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001708 від 05.12.2022, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на проведення тимчасового доступу до інформації щодо рахунку, відкритого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунку, а саме:

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, валюти платежу, виду платежу за період з 01.01.2020 по 16.09.2022;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36102/23-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА