Справа №295/6488/23
УХВАЛА

Іменем України

25.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, старшого слідчого СВ ВП№1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000091,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП№1Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 07.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

На адресу ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Корольовського районного суду м. Житомира №296/7450/22 від 04 листопада 2022 року про те, що до суду звернувся представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з повідомленням про привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, в ході досудового розслідування 02 травня 2023 року допитано представника потерпілого ОСОБА_4 , який займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності належать об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Серед зазначеної нерухомості, маються об?єкти з реєстраційним номером 28954729, який в цілому складається із 3-х виробничих будівель:

- адмінбудинку, площею 670,30 кв.м.,

- виробничого корпусу, площею 1373,00 кв.м.,

- побутового корпусу, площею 1030,50 кв.м.

Право власності на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло на підставі проведених 24.03.2008 прилюдних торгів (придбання майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у межах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3/60« ОСОБА_5 »). Зазначені об`єкти нерухомості розташовані на земельній ділянці, загальною площею 1,85 га, кадастровий номер: :02:001:0590 за адресою: АДРЕСА_1 , яка також належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші особи 22.05.2017 протиправно потрапили на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , пред?явивши документи, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві приватної власності (на підставі проведеного аукціону 15.05.2017 та договору купівлі-продажу) належить цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1

Через протиправні дії зазначених осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до поліції подано заяву про вчинення злочинів та зареєстровано кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2017 за № 0000513. Крім того, за фактом легалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманого злочинним шляхом, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 3 ст. 209 КК України за № 0000484. Матеріали вказаних кримінальних проваджень об?єднані в одне кримінальне провадження № 0000395 від 29.09.2020.

У зазначеному кримінальному провадженні № 0000395 до Малинського районного суду Житомирської області 28.01.2022 (справа № 283/292/22) направлено обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, за обвинуваченням ОСОБА_7 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України та за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно змісту обвинувального акта, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачуються у тому, що діючи умисно у складі організованої групи, відповідно до попередньо розподілених ролей, з корисливих мотивів, вчинили несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі Державному реєстрі прав на нерухоме майно, а також протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів із подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, загальна вартість якого складає 8 349 153 грн 11 коп., в результаті чого заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » велику шкоду.

Як вказує представник потерпілого, що після ознайомлення із матеріалами кримінальному провадження № 0000395 від 29.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено дані про причетність до вчинення вищевказаних злочинів інших осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , крім того, про причетність до вчинення кримінальних правопорушень юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про вчинення вищевказаними особами привласнення коштів НБУ за продаж майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 16.05.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання від представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_13 про проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, на отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 з метою вилучення копій документів які підтверджують усі обставини викладені в заяві про вчинення злочинів та вилучити копії таких документів, оскільки органом досудового розслідування закінчено досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні і відносно трьох осіб обвинувальний акт направлений до суду.

Встановлено, що на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебувають матеріали кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020, однак, фізично матеріали кримінального провадження знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію стосовно осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчих СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_25 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 з можливістю вилучення копій документів процесуальних документів, які підтверджують усі обставини викладені в заяві про вчинення злочинів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 25.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1