Справа №949/1840/23
Провадження №1-кс/949/335/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

18 вересня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження № 0000269 від 06 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.00 год. 04.09.2023 по 00.00 год. 14.09.2023;

-номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 12620 гривень в період часу з 00.00 год. 04.09.2023 по 00.00 год. 14.09.2023 з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 04.09.2023 по 00.00 год. 14.09.2023;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 12620 гривень в період часу 00.00 год. 04.09.2023 по 00.00 год. 14.09.2023 із банківських рахунків НОМЕР_2 НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 04.09.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 12620 гривень в період часу 00.00 год. 04.09. 2023 по 00.00 год. 14.09.2023 із банківських рахунків НОМЕР_2 НОМЕР_3 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 12620 гривень в період часу 00.00 год. 04.09. 2023 по 00.00 год. 14.09.2023 із банківських рахунків НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, перебуває кримінальне провадження № 0000269 від 06 вересня 2023 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 05 вересня 2023 року невідома особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 12620 гривень з банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 02.09.2023 він підтримував зв`язок з абонентським номером НОМЕР_6 , який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, невстановлені особи вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В нього відкриті два рахунки, один соціальний, інший кредитний. Банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_5 . 05 вересня 2023 року приблизно о 18 годині 00 хвилин він повернувся з сільськогосподарського поля додому Так як телефон лишив вдома, то зайшовши в будинок, одразу взяв його до рук, оскільки добре знав, що саме цього числа має прийти пенсійне нарахування. Однак коли, він взяв телефон до рук, то відкрив додаток «Viber» в якому йому надійшло смс о 17 годині 19 хвилин про зарахування на його банківський рахунок грошових коштів у сумі 10926 гривень 52 копійок. Після того, ним було виявлено смс-повідомлення в даному додатку з таким вмістом, а саме те, що о 17 годині 24 хвилини відбувся переказ з його банківського рахунку грошових коштів у сумі 10800 на картку іншого банку. О 17 годині 29 хвилин з його іншого банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ у сумі 2550 гривень на картку іншого банку. Після виявлено ним, він одразу зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб перевірити рух його грошових коштів з банківських рахунків. І ним було виявлено, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 10800 гривень та з банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 2580 гривень. В ході перегляду транзакцій по руху грошових коштів з його банківських рахунків ним було виявлено, що на його банківський рахунок НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 невідомої мені особи. Тоді він одразу звернувся до представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб вони йому заблокували дану картку, у зв`язку зі здійсненням несанкціонового доступу до його рахунків. Тоді 06 вересня 2023 року він одразу звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб отримати виписку по руху його грошових коштів, після чого представник ІНФОРМАЦІЯ_1 надав йому таку інформацію, а саме повідомив його про те, що загальна сума зняття його грошових коштів з банківських рахунків становить 12620 гривень. Та повідомила його про те, що на його банківський рахунок НОМЕР_1 було надіслано грошові кошти у сумі 768 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 невідомої йому особи, а саме ОСОБА_6 , та в подальшому ці грошові кошти знову ж таки були знятті з мого банківського рахунку. Після виявленого, він одразу 06 вересня 2023 року звернувся до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області для написання заяви з приводу здійснення шахрайських дій відносно нього, а саме з приводу незаконного заволодіння його грошовими коштами у сумі 12620 гривень. Також, він пригадав, що до нього 02 вересня 2023 року о 15 годині 10 хвилин дзвонив невідомий абонентський номер, а саме НОМЕР_7 , який представився, як працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 . Причину телефонного дзвінку аргументував тим, що цей телефонний дзвінок здійснюється з метою покращення роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Спочатку він назвав повністю його ПІБ, банківські рахунки, запитав як він користується даними картками, особисто чи хтось інший користується даною банківською карткою, на що він відповів, що він сам. Також йому почали говори про те, що він має кредитну заборгованість. Потім телефонний дзвінок обірвався і до нього знову зателефонував абонентський номер, а саме НОМЕР_6 , який продовжив з ним телефонну розмову. На той момент даним телефонним дзвінкам, він значення не надавав, оскільки був заклопотаний власними справами, а згадав про них вже 05 вересня 2023 року, коли ним було виявлено зняття його грошових коштів у сумі 12620 з його банківських рахунків. Також додав, що він пін-коди по банківських картках нікому не передавав, хто здійснив доступ до його рахунків йому невідомо.

Слідча СВ вказує, що на даний час не відомо подальший рух викрадених з картки ОСОБА_5 , грошових коштів, тому виникла необхідність звернутися до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації та проведення аналізу відомостей та документів, що дасть змогу встановити особу правопорушника, яка викрала грошові кошти з вказаної вище картки/рахунку.

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 06 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 05.09.2023 невідома особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 12620 гривень з банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 02 вересня 2023 року він підтримував зв`язок з абонентським номером НОМЕР_6 , який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 06 вересня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за № 0000269 від 06 вересня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження № 0000269 від 06 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.00 год. 04.09.2023 по 00.00 год. 14.09.2023;

-номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 12620 гривень в період часу з 00.00 год. 04.09.2023 по 00.00 год. 14.09.2023 з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 04.09.2023 по 00.00 год. 14.09.2023;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 12620 гривень в період часу 00.00 год. 04.09.2023 по 00.00 год. 14.09.2023 із банківських рахунків НОМЕР_2 НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 04.09.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 12620 гривень в період часу 00.00 год. 04.09. 2023 по 00.00 год. 14.09.2023 із банківських рахунків НОМЕР_2 НОМЕР_3 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 12620 гривень в період часу 00.00 год. 04.09. 2023 по 00.00 год. 14.09.2023 із банківських рахунків НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1