печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000156, від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у ході реалізації заходів з контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки України та захисту електронних інформаційних ресурсів отримано дані щодо імовірної протиправної діяльності генерального директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ).

За отриманими даними в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » офіційно працевлаштовані громадяни України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , працевлаштована у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щонайменше з 2011 року, перебуває на посаді керуючої відділень Південно-Східного регіону ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець смт Біловодськ Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , працевлаштований у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 2022 року, перебуває на посаді менеджера І категорії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », РНОКПП: НОМЕР_3 , які тривалий період перебувають за межами території України та, разом з тим, продовжують отримувати заробітну платню у вказаному ДП. Відомо, що ОСОБА_5 30.12.2021 виїхала через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на територію російської федерації.

Стосовно ОСОБА_6 відомо, що після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України він перебував у смт Біловодськ Луганської обл. Влітку 2022 року з тимчасово окупованої території через рф виїхав до Фінляндської Республіки.

Так, згідно постанови КМУ № 481 від 26.04.2022 щодо «Деяких питань організації роботи працівників суб?єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану передбачає, що на період воєнного стану для працівників суб?єктів господарювання державного сектору економіки, за рішенням виконавчого органу або керівника суб?єкта господарювання може запроваджуватись дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов?язків (п.1 Постанови), проте, робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб?єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку (абзац перший п. 2 Постанови).

За період відсутності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за межами території України їм сумарно було нараховано заробітної платні понад 1 (один) мільйон гривень. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ймовірно, приховують факт своєї відсутності на території України так як у офіційних документах ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проставляються їх підписи невстановленими особами, що мож вказувати на підробку офіційних документів.

Крім того, за наявними даними, ОСОБА_5 володіє електронни ключем доступу до баз даних ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що може становити загроз державним інтересам у сфері інформаційної безпеки.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо податкової та фінансової звітності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення обставини, що викривають та/або виправдовують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та які причетні до його вчинення.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, що перебувають в групі по розслідуванню даного кримінального провадження, а також прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , документів в електронному та письмовому вигляді, щодо: Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- податкову та фінансову звітність в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок»: декларації з податку на додану вартість за період з 01.01.2021 по 09.08.2023, з додатками; уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ за період з 01.01.2021 по 09.08.2023, з додатками; декларації з податку на прибуток за період з 01.01.2021 по 09.08.2023;

- інформацію щодо виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді файли формату Excel) відповідно до поданої електронної звітності і реєстру отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2021 по 09.08.2023;

- інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2021 по 09.08.2023 здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій до ДПС;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту вказаних підприємства в розрізі контрагентів (Додатки 5) за період з 01.01.2021 по 09.08.2023;

- відомості зі звітів форми 1ДФ за період з 01.01.2021 по 09.08.2023 про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємств, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо;

- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2021 по 09.08.2023;

- матеріали планових та позапланових перевірок з додатками;

- інформацію про те, чи зверталось підприємство або його службові особи до податкового органу для отримання роз`яснень протягом 2021 по 09.08.2023, якщо так, то надати належним чином завірені копії документів про такі звернення та зміст наданих консультацій, роз`яснень;

- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на день постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про те, чи відпрацьовувалось підприємство в рамках наказу ДПА України від 08.08.2011 № 475дск, ДПС України від 23.04.2012 № 329дск, наказу Міндоходів України від 05.07.2013 № 245дск, якщо так, то з зазначенням категорії (податкова яма, транзитер, вигодонабувач), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії документи.

В решті клоптання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_7

Слідчий суддя - ОСОБА_1