Дата документу 21.07.2023Справа № 554/6343/23
Провадження № 1-кс/554/8713/2023
У Х В А Л А

21 липня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 06 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 ), щодо укладення та виконання договорів № 459 від 15 грудня 2020 року та № 407 від 25 грудня 2021 року на виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт військової будівлі № 20/55, гуртожиток м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_2 шифр 19-07, зокрема проектно-кошторисну документацію (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.) та експертні звіти на них; договора на здійснення авторського нагляду та акти виконаних робіт по такому здійсненню; договора субпідряду з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт та іншою виконавчою документацією, а також документацію на використані при роботах матеріали передачі, договора купівлі-продажу, накладні і т.п.); договора підряду № 459 від 15 грудня 2020 року та № 407 від 25 грудня 2021 року з додатками та додатковими угодами, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали встановлене устаткування, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, документи щодо проведення перевірок виконання робіт підрядною організацією, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, журнали вхідного контролю якості матеріалів, товарно-транспортні накладні, документи на використання будівельної техніки, сертифікати, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт та устаткування, журнали технічного нагляду, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з генпідрядником та субпідрядниками.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що СУ ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000015 від 06 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами в умовах воєнного стану посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом завищення вартості будівельних робіт на загальну суму 2 млн грн при здійсненні капітального ремонту гуртожитку військового містечка № НОМЕР_2 .

Зі змісту клопотання слідує, що отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

Слідча вказує, що необхідність отримання саме оригіналів цих документів зумовлена необхідністю у проведенні ряду судових експертиз, зокрема будівельно-технічної для встановлення відповідності фактичних робіт із звітною документацією, товарознавчої для встановлення ринкової вартості будівельних матеріалів, які використовувалися під час будівництва, економічної для встановлення завданої шкоди та почеркознавчої для встановлення виконавця підписів у звітній документації, проведення яких можливе лише за наявністю оригіналів документів.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані в якості доказу, для проведення ряду вищезазначених експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Іншим способом отримати названі документи неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015 від 06 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, зокрема для проведення будівельно-технічної, товарознавчої, економічної та почеркознавчої судових експертиз і в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , так як доказів на підтвердження їх повноважень в цьому кримінальному провадженні суду не надано.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 ), щодо укладення та виконання договорів № 459 від 15 грудня 2020 року та № 407 від 25 жовтня 2021 року на виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт військової будівлі № 20/55, гуртожиток м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_2 шифр 19-07, зокрема проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки) та експертних звітів на них; договорів на здійснення авторського нагляду та актів виконаних робіт по такому здійсненню; договорів субпідряду з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт та іншою виконавчою документацією, а також документацію на використані при роботах матеріали передачі, договорів купівлі-продажу, накладних; договорів підряду № 459 від 15 грудня 2020 та № 407 від 25 жовтня 2021 року з додатками та додатковими угодами, договірні ціни, довідками про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляції, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, встановлене устаткування, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо проведення перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів вхідного контролю якості матеріалів, товарно-транспортних накладних, документів на використання будівельної техніки, сертифікатів, документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт та устаткування, журналів технічного нагляду, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з генпідрядником та субпідрядниками.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 ) надати вищевказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 вересня 2023 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15