Єдиний унікальний номер: 343/1562/20
Номер провадження: 1-кс/0343/328/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

13 червня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000053 від 03.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; даних про те, чи є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тих же осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування ними; інформації про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; фото- та відеозображень осіб, що проводили операції, пов`язані з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дня, числа, року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номерів платіжних карток, з яких надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ІР-адреси осіб, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії документів, в тому числі і електронних, та вилучити їх.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000053 від 03.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2020 року до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) надійшла протокол-заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 02.08.2020 року близько 15:00 год. до нього зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та з метою збереження його грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вказала, що ОСОБА_8 необхідно перерахувати кошти на свій мобільний номер НОМЕР_3 , а також номер НОМЕР_4 , що він добровільно зробив, поповниши свій та наданий співрозмовником номер мобільного телефону кількома платежами кожен. В подальшому, за вказівкою невідомої особи ОСОБА_8 самостійно перерахував грошові кошти на невідомий йому рахунок. В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_8 , який вказав, що 02.08.2020 року близько 15:00 год. до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі із невідомого йому номеру телефону НОМЕР_5 та сказала, що він є представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомивши при цьому, що з банківських карток шахраї хочуть зняти грошові кошти, а тому, щоб цього не сталося, треба через інтернет зайти на карткові рахунки та по вказівках зробити відповідні маніпуляції. Також дана особа сказала йому в банкоматі зняти зі свого карткового рахунку 7 000,00 грн. та поповнити на цю суму свій мобільний номер телефону, що він і зробив, однак всю суму переказати на свій мобільний номер не зміг, тому 3 000,00 грн. перерахував на номер телефону, який вказав співрозмовник. Після цього він здійснив переказ коштів в сумі 13 000,00 грн. між своїми картковими рахунками, а пізніше переказав 4 600,00 грн. зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок, який йому було продиктовано, однак він його не зберіг. З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до його вчинення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; завірених копій договорів про відкриття цієї картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; даних про те, чи не є платіжна картка заблокованою, якщо так, коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформації про рух коштів по картці із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото- та відеозображень осіб, що проводили операції, пов`язані з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування картки; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номерів платіжних карток, з яких надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою, якщо таке розслідування проводилось, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для повного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення та осіб, причетних до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та вилучити їх, в тому числі і до електронних документів.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; даних про те, чи є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тих же осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування ними; інформації про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; фото- та відеозображень осіб, що проводили операції, пов`язані з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дня, числа, року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номерів платіжних карток, з яких надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ІР-адреси осіб, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії документів, в тому числі і електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: