Єдиний унікальний номер 205/5928/23
1-кс/205/718/23
Єдиний унікальний номер 205/5928/23
Номер провадження 1-кс/205/718/23
УХВАЛА

іменем України

12 червня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2023 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням було встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 11.04.2016 у справі № 761/11036/16-к зобов`язано слідчого Головного слідчого управління СБ України внести відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення на підставі заяви від 17.03.2016 адвоката ОСОБА_6 , якій діє в інтересах компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ДРВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій останній стверджує, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили правочини з майном (суспільно-торгівельними центрами, приміщеннями, нежитловими будівлями, громадсько-торгівельними комплексами, будівлями громадсько-торгівельних центрів), одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних противоправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нове найменування: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено договори оренди № А-11/19 від 23.01.2015, № А-14/20 від 23.01.2015, № А-7/17 від 23.01.2015, № А-18/23 від 23.01.2015, № А-23/27 від 23.01.2015, № А-6/2/16 від 23.01.2015 № А-8/18 від 23.01.2015 та № А-21/26 від 23.01.2015. в строкове платне користування відповідні частини нежитлових приміщень:

- громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , площею 11601,60 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-11/19);

- громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , площею 6887,4 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-14/20);

- громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , площею 11554,00 кв.м. відповідно до Додатку 1 (за договором № А-7/17);

- громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , площею 13362,8 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-18/23);

- громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , площею 13568,1 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-23/27);

- громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , площею 24502,2 кв.м. відповідно до Додатку 1 (за договором № А-6/2/16);

- громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , площею 11609,6 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-8/18);

- громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , площею 6275,3 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-21/26).

В господарському суді Дніпропетровської області розглядалася справа №904/9795/16 від 17.12.2021 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Хмельницький до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро про визнання банкрутом. В ході розгляду вказаної справи в судовому засіданні було розглянуто клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.04.2020 про зобов`язання ліквідатора провести аналіз рентабельності діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: зобов`язати ліквідатора провести в рамках справи про банкрутство №904/9795/16 аналіз рентабельності діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, в тому числі аналіз договорів про передачу в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим особам власного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на предмет відповідальності обумовлених такими договорами ставок оренди (розміру орендної плати) ринковим показникам, своєчасності та способів розрахунків за вказаними договорами.

В матеріалах справи №904/9795/16 від 17.12.2021, яка перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 знаходяться матеріали, які містять докази вчинення легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні в особливо великих розмірах, а саме: договори оренди нерухомого майна.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл до матеріалів справи №904/9795/16 від 17.12.2021 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Хмельницький до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро про визнання банкрутом, яка перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Від слідчого надійшла заява, в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування необхідності доступу до вищевказаних документів у клопотанні зазначено, що вказані документи мають значення доказу для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без них неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів немає можливості, суд доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до матеріалів кримінальної справи №904/9795/16 від 17.12.2021, яка перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майор полції ОСОБА_13 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_16 до матеріалів справи №904/9795/16 від 17.12.2021 за заявою за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Хмельницький до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро про визнання банкрутом, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити ці копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1