Справа № 199/6925/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2023 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000004 від 23.01.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 20.09.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 23.01.2014 прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська на підставі ухвали слідчого судді внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про заволодіння ОСОБА_5 шляхом зловживанням довірою грошовими коштами в сумі 38505 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту складало 278053 гривень.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що приблизно в 2003-2004 роках він познайомився із ОСОБА_6 , який на той час був фермером та здійснював свою господарську діяльність разом із сином ОСОБА_5 . У 2006-2007 роках ОСОБА_6 позичив у нього кошти в розмірі 7000 доларів США під розвиток бізнесу. Борг повернув вчасно. Після того 18.04.2008 ОСОБА_6 взяв у ОСОБА_4 в борг гроші в розмірі 36640 доларів США строком на сім місяців, а пізніше ще 1865 доларів США на той самий термін, тобто до 18.11.2008. Гроші брав у борг для реалізації своїх планів по веденню трудової діяльності. Боргові зобов`язання були нотаріально оформлені у вигляді договору позики, а також договором про внесення змін до вищевказаного договору приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Однак, боргові зобов`язання ОСОБА_5 у зазначений термін виконані не були. На протязі 5-ти місяців після закінчення терміну повернення боргу ОСОБА_5 пояснював порушення боргового зобов`язання проблемами у господарській діяльності.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо джерел та сум доходів, які отримав протягом 2021, 2022, 2023 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

На думку прокурора зазначена інформація може перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання з додатками до нього, якими обґрунтовується необхідність вилучення копій документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з наступного.

Так, відповідно до витягу з ЄРДР за № 0000004 від 23.01.2014 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про вчинення відносно нього ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, а саме: заволодіння ОСОБА_5 належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 38505 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту складало 278053 гривень, шляхом зловживання довірою.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Згідно п.п. 4), 6) ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

- обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

- обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо джерел та сум доходів, які отримав протягом 2021, 2022, 2023 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інший спосіб отримана бути не може, при тому, що інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, тому в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 натимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо: відомостей про джерело та сум виплачених доходів, які отримав протягом 2021, 2022, 2023 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 21.10.2023.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1