Справа № 136/185/23
провадження №1-кс/136/389/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2023 близько 17:45 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом отримання грошової допомоги, перейшла за посиланням в соціальну мережу "Телеграм" чат-бот із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виявила у соціальній мережі "Фейсбук" де в подальшому, самостійно, ввела свої дані облікового запису від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на фішинговому сайті, який мав адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого з її банківської картки (банківський рахунок НОМЕР_1 ) було знято грошові кошти у сумі 31653 грн., які були перераховані на банківську картку невідомої особи імітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 , і тим самим невідомою особою було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 31653 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000031 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 18.01.2023 близько 17:40 у соціальній мережі «Фейсбук», вона натрапила на оголошення про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому було посилання на інший інтернет ресурс. Перейшовши по даному посиланні вона потрапила до мобільного месенджера «Телеграм» до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса каналу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та натиснула кнопку на дисплеї «Отримати допомогу». В подальшому відкрився браузер та ОСОБА_5 потрапила на сайт за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 де їй запропонували ввести логін та пароль її аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого вона є, а також пін-код від картки, що в подальшому вона і зробила. Після того як вона ввела вищезазначені дані, відкрився інший сайт (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) де з`явився напис очікуйте. Відразу після цього ОСОБА_5 на її мобільний телефон (моб.тел.: НОМЕР_3 ) зателефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомив, що хтось намагається увійти у її аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для підтвердження потрібно було натиснути «1», що вона і зробила. Після цього з її особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) почали списуватися кошти, загальна сума яких становила 31653 грн.

14.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було отримано інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 на яку було перераховано кошти потерпілої.

Крім того, 18.04.2023 у порядку ст. 40 КПК України відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України було надіслано доручення, щодо опрацювання вказаної вище інформації.

02.05.2023 до СВ ВП № 4 Вінницького РУП надійшла інформація від ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, згідно якої стало відомо, що до вчинення даного кримінального правопорушення ймовірно причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 спільно із невстановленими особами.

З метою отримання коштів від потерпілих осіб, останній відкрив карткові рахунки (або ж отримав дані від карткових рахунків від третіх осіб) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, вдалося встановити, що з даних банківських рахунків поповнювався рахунок мобільного номеру телефону НОМЕР_7 провайдера мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить фігуранту злочину.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні провайдера телекомунікацій та містить охоронювану законом таємницю щодо абонентського номера НОМЕР_7 . Отримати такі дані інший спосіб, окрім як через проведення тимчасового доступу, неможливо. Інформація яка потребує вилучення, в подальшому може бути використана як докази.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 19.01.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчим доведено неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, що знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_7 , які відбувались в період з 00:00 год. 18.01.2023 по час винесення ухвали. При цьому вказати наступну інформацію: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_7 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місцезнаходження абонентів з абонентським номером: НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2023 по час дії ухвали, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1