Справа № 739/1134/23
Провадження № 1-кс/739/450/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000137 від 17.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча у кримінальному провадженні старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000137 за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 17.03.2023р. до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що від невстановленої особи йому надійшло посилання у месенджері «Вайбер», після переходу за яким з належної останньому банківської картки було списано грошові коштами у сумі 4700 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлення, що кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4651 грн. 17.03.2023 о 20:27 були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про переказ з картки на картку через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- інформацію про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку банківську картку 17.03.2023 о 20:27 були перераховані кошти сумою у 4651 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по перерахунку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що мало місце 17.03.2023.

Отримавши інформацію можна буде її використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідча, клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначивши, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

18.03.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, 17.03.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що від невстановленої особи йому надійшло посилання у месенджері «Вайбер», після переходу за яким з належної останньому банківської картки було списано грошові коштами у сумі 4700 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлення, що кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4651 грн. 17.03.2023 о 20:27 були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про переказ з картки на картку через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- інформацію про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку банківську картку 17.03.2023 о 20:27 були перераховані кошти сумою у 4651 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по перерахунку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що мало місце 17.03.2023.

Таким чином, старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000137 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 та оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , документів, до наступної інформації:

- інформацію про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку банківську картку 17.03.2023 о 20:27 були перераховані кошти сумою у 4651 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1