Справа №766/5160/23
н/п 1-кс/766/1742/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001488 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 1972 р. н. про те, що 20.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом довіри, вплинув на заявницю, яка 20.09.2021 та 27.09.2021 року взяла кредити у банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 75500 грн ніби для спільного розвитку ведення бізнесу з ОСОБА_5 .. В подальшому ОСОБА_5 , шляхом довіри, приїхав з заявницею до м. Херсон 25.10.2021 року для оформлення іпотеки на ім`я заявниці на суму 500320 грн, під заставу її квартири, де після оформлення іпотеки, заявниця передала грошові кошти у сумі 16 480 доларів США ОСОБА_5 , який в подальшому зник, та перестав виходити на зв`язок.

Так, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , котра пояснила, що у 2020 році вона працювала у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка здійснювала розповсюдження її мобільного телефону, так як вона була менеджером з підбору персоналу. У вересні-жовтні їй зателефонував чоловік котрий представився ОСОБА_5 , котрий хотів влаштуватися в компанії. Протягом тривалого часу вони з ним спілкувалися. У 2021 році ОСОБА_6 запропонував взяти кредит для відкриття спільної транспортної команії за кордоном. Так 20.09.2021 року вона взяла кредит на суму 30000 грн та 27.09.2021 року кредит на суму 45500 грн у банках «ОТП» та «Пумб» у місті Миколаєві, у Центральному районі міста по вул. Декабристів та вул. Лягіна.

Кредитні кошти 30000 грн вона віддала Потворову «із рук в руки», решту коштів, а саме НОМЕР_1 вона переказувала через свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на картки Потворова НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом здійснення поповнення його карток.

Так 03.11.2021 у м. Миколаєві вона взяла кредитні кошти у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 40000 грн та 23.12.2021 року у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 30000 грн, які вона в подальшому переказала на банківські картки ОСОБА_7 .

Приблизно 14.10.2021 року їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що коштів які вона йому переказала не достатньо для відкриття спільного бізнесу, та необхідно взяти іпотеку. На сайті «ОЛХ» вона знайшла іпотекодавця ОСОБА_8 , котрий повідомив, що в нього є свій нотаріус, який працює в м. Херсон. 25.10.2021 року ОСОБА_5 приїхав до Миколаєва рано-вранці маршрутним автобусом. За кілька годин, цього ж дня, вони були у Херсоні за вказаною адресою. У присутності ОСОБА_8 та нотаріуса вона запросила ОСОБА_5 , щоб він перерахував гроші, які їй дав іпотекодавець. У руках ОСОБА_5 знаходилася сума грошей у розмірі 16480, 00 тисяч доларів.

Того ж вечора вона разом з ОСОБА_6 поїхала до Миколаєва, приїхавши до ОСОБА_9 , ОСОБА_5 поїхав із грошима до Харкова. Згодом ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_4 , які дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, через що слідчий і звернулась із розглядуваним клопотанням.

В судове засідання слідча та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши його доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої від 10.08.2023 року, копією іпотечного договору а також даними щодо банківського рахунку, про доступ до якого йдеться у розглядуваному клопотанні, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Коло осіб, про надання дозволу яким на здійснення слідчих дій йдеться у розглядуваному клопотанні, окреслено у дослідженому судом витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському та Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації в період часу з 01.01.2021 по 13.07.2023 включно про:

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_4 , за вказаний період часу;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_4 , за вказаний період часу;

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками в банкоматах.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати документи стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_4 , а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_4 та анкетні дані її власника, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1