Справа № 727/4623/23
Провадження № 1-кс/727/1523/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000006 від 26.01.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказує, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.04.2018 по 30.09.2020 ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, зокрема із податку на прибуток в сумі 16 782 775 грн., податку на додану вартість в сумі 10 495 522 грн., податку з доходів фізичних осіб в сумі 176 402,53 грн.

Зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, щодо фактів ухилення від сплати податків службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті проведення фіктивних господарських операцій із придбання та реалізації на експорт шроту та олії соняшникової сирої, нерафінованої, з насіння врожаю 2019 року, на суму 61 906 213,6 грн, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, яка міститься у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо встановити осіб, які причетні до злочинної діяльності. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інформації про можливі факти порушень вимог валютного законодавства, в т.ч. граничних термінів розрахунків за операціями з експорту товарів (неповернення валютної виручки) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2020 по 08.05.2023р., із зазначенням реквізитів зовнішнішньо-економічних контрактів (номеру та дати укладення), обсягу валютної виручки в розрізі кожного контракту, граничного терміну проведення розрахунків, нарахованих та стягнених штрафних санкцій за порушення валютного законодавства тощо, із можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1