Справа № 346/818/23
Провадження № 1-кс/346/331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у кримінальному провадженні № 0000149 від 20.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення засвідчених їх копій.

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів ( в тому числі електронних ) щодо всіх банківських ( карткових ) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких міститься наступна інформація: про особу, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок, із зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до даних рахунків (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку); детальний рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2023 року по 21.02.2023 року; дата, сума, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів із вищевказаних рахунків за період з 01.01.2023 року по 21.02.2023 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); інформація про перелік ІР-адрес та геолокацій місць авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених карткових рахунків в період з 01.01.2023 року по 21.02.2023 року; при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги тощо); у випадку перерахунку коштів з вказаних рахунків на мобільний телефон, вказати номер такого телефону та кому він належить, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

В клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

21.02.2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України, а 22.02.2023 року - повідомлено про підозру.

28.04.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а 10.05.2023 року - повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме протоколами огляду місця події, огляду предмету, допиту свідка, обшуку, висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Тому з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про рух коштів по всіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.01.2023 року по 21.02.2023 року, а іншим чином ці докази отримати неможливо.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з рапортом оперуповноваженого Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 від 30.05.2023 року, встановлено, що ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення користувався, зокрема, банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а.с. 14 ).

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів ( в тому числі електронних) щодо всіх банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких міститься наступна інформація: про особу, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок, із зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до даних рахунків (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку); детальний рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2023 року по 21.02.2023 року; дата, сума, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів із вищевказаних рахунків за період з 01.01.2023 року по 21.02.2023 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); інформація про перелік ІР-адрес та геолокацій місць авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених карткових рахунків в період з 01.01.2023 року по 21.02.2023 року; при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме ( рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги тощо); у випадку перерахунку коштів з вказаних рахунків на мобільний телефон, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених мобільних телефонів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1