Справа №718/1986/23
Провадження №1-кс/718/237/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

29.06.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вказане клопотання.

08.06.2023 року з ГУНП в Чернівецькій області до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, переслідуючи корисливий умисел, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 140000 грн., які належать чоловіку ОСОБА_5 - ОСОБА_6 та які він переслав за автомобіль марки "BMW Е 395", який хотів придбати на сайті "OLX", при цьому водій даний автомобіль не доставив на місце призначення, кошти не повернув і зв`язку з ним немає.

14.06.2023 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона проживає разом із чоловіком ОСОБА_6 . ЇЇ чоловік є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 , наразі перебуває на східному напрямку. В нього у користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вказаною карткою також користується і вона. Чоловік знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки «БМВ». Номер мобільного телефону був в оголошенні НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Чоловік потерпілої спілкувався з абонентами за вказаними мобільними телефонами у меседжері «Вайбер». Вся переписка була долучена до заяви про вчинення шахрайства. Попередньо, чоловік домовився про купівлю та доставку автомобіля марки «БМВ Е395 серії» із за кордону. Домовилися спочатку про оплату частинами протягом 8 місяців. Особа, яка спілкувалась з чоловіком потерпілої почала вигадувати різні причини для отримання коштів, спочатку за оформлення документів, потім за їх перевезення.

27.05.2023 чоловік потерпілої за попередньою домовленістю у месенджері «Вайбер» здійснив переказ на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 . Було здійснено 4 платежі на суму 2100, 150, 150, 29999 гривень. Надалі думали що все добре, документи готуються. Однак, 01.06.2023 знову чоловік здійснив 2 перекази на суму 11000 грн. та 4200 грн. На наступний день, 02.06.2023 чоловік знову здійснив перекази коштів на вище вказану карту га суму 800, 2400 та 2600 гривень. На наступний день, 03.06.2023 чоловік знову здійснив перекази коштів на вище вказану карту, а саме 6200 та 11000 гривень. На наступний день, 04.06.2023 чоловік знову здійснив перекази коштів на вище вказану карту - 7420 та 1000 гривень. Загальна сума переказу коштів становить 140 000 гривень

На підставі вищевикладеного орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні операторі та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 .

З посиланням на відповідні норми закону просить задовольнити клопотання.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_9 в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику володільців запитуваної інформації на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Оцінка слідчого судді.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 29.06.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за № 0000166 , за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, рапорт працівника поліції від 28.06.2023, що у своїй сукупності підтверджують існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-160, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл - слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2023 по строк дії ухвали за абонентськими номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 , і містять інформацію про:

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 абоненти А (абоненти Б).

-тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

-місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2023 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 ,

-абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами з абонентські номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

-фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13