Справа № 214/3150/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області Федотова В від 09.05.2023 року, по кримінальному провадженню № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09.05.2023 року, по кримінальному провадженню № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо клієнтів банку ІПН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2023 по 09.05.2023, з відображенням, з відображенням: 1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті; 2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; 3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів; 4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; 5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса); 6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; 7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону; 8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ); 10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення); 11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення); 12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ); 13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; 14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції); 15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції); 16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

В обґрунтування клопотання зазначає, що надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, за фактом того, що на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, група осіб, відомості відносно яких не підлягають розголошенню, використовуючи форуми специфічного призначення та приватні «TELEGRAM» канали, налагодили незаконний збут наркотичних речовин.

26 квітня 2023 року надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України з метою відпрацювання глобальної мережі «Інтернет» на наявність онлайн-магазину з реалізації психотропної речовини « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Darksidekr» на різноманітних тематичних форумах та чатах.

Так в ході відпрацювання доручення співробітниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було оглянуто інтернет-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3

Надалі в ході аналізу чату (який закріплений у вищевказаному каналі) ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що для придбання товару можливо звернутись до: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Щоб придбати товар, необхідно написати адміну чата, який в подальшому пропоную тобі переказати грошові кошти на мобільний номер. Мобільні номери використовуються лише декілька діб.

Грошові кошти з мобільного номеру можливо вивести лише через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 .(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

До вищевказаного злочину можуть бути причетні особи (відомості про яких не підлягають розголошенню) з ІПН НОМЕР_2 та ІПН НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним існує імовірність, що вищевказані особи можуть використовувати банківські картки банків України з метою виводу грошових коштів.

Отже на теперішній час, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні перебуває в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо клієнтів банку ІПН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2023 по 09.05.2023.

Слідчий до зали судового засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності. Обставини зазначені в клопотанні визнав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали суд доходить до наступного висновку.

Так, слідчим до матеріалів справи долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000055 від 20.03.2023 року. Згідно фабули даного витягу вбачається, що з управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали, за фактом того, що на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, група осіб, відомості відносно яких не підлягають розголошенню, використовуючи форуми специфічного призначення та приватні «TELEGRAM» канали, налагодили незаконний збут наркотичних речовин. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 307 КК України (а.с. 3).

Крім того, слідчим до матеріалів клопотання долучено рапорт ( а.с.4), постанову при визначення підслідності від 20.03.2023 року ( а.с. 5), рапорт старшого інспектора 4-го відділу УПВ дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_4 ( а.с. 7) , доручення в порядку сть 40 КПК України ( а.с. 8), протокол огляду предмету від 09.05.2023 року зі скріншотами ( а.с.9-17) рапорт старшого інспектора 4-го відділу УПВ дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_4 від 09.05.2023 р. ( а.с. 18-21).

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою для встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області Федотова В від 09.05.2023 року, по кримінальному провадженню 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо клієнтів банку з ІПН НОМЕР_2 т з ІПН НОМЕР_3 на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2023 по 09.05.2023, з відображенням:

1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

Строк дії ухвали до 17.07.2023 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1