Справа № 595/1718/23
Провадження № 1-кс/595/563/2023
У Х В А Л А

12 вересня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000274, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 11 вересня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 та о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.08.2023 по 07.09.2023 із повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.08.2023 по 07.09.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.08.2023 по 07.09.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.08.2023 по 07.09.2023; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.08.2023 по 07.09.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000274, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000274 від 06.09.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2023 до чергової частини ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), про те, що 14.08.2023 невстановлена особа, шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги для українців, які не виїжджали за кордон, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фіктивні посилання, здійснили списання грошових коштів, які знаходились на банківській кредитній карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 19700 грн, та із банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 7400 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 27100 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 06 вересня 2023 року, остання повідомила, що 14 серпня 2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання, під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук», вона побачила рекламу, на якій містилося повідомлення наступного змісту: «Допомога для українців, які ще не виїжджали закордон». Побачивши її, вона натиснула на посилання, де у подальшому відкрилася анкета, в якій потрібно було зазначити прізвище, ім`я, по батькові, дату свого народження та номер своєї банківської карти, на яку у подальшому мали б зарахуватися грошові кошти. ОСОБА_17 у даній анкеті ввела усі свої анкетні дані та номер своєї банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після цього, до неї на її мобільний телефон зателефонували із номера НОМЕР_7 та комп`ютер продиктував останній чотири цифри, а саме код ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, щоб даний код вона нікому не повідомляла та нікуди не вводила. Після цього, вона вийшла із даного оголошення та нічого не вводила і реєстрацію не завершила. Того ж дня, близько 18:20 год., вона знову вирішила подати заявку на допомогу і знову перейшла на те саме посилання, після чого, їй знову висвітлилася анкета, де остання ввела усі свої анкетні дані та номер своєї банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Надалі, до неї зателефонували із номера НОМЕР_8 та комп`ютер продиктував їй чотири цифри, а саме код ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив їй, щоб даний код нікому не повідомляла та нікуди не вводила. Опісля, даний код потерпіла ввела у вищевказаній анкеті, оскільки там було зазначено, що для того, щоб завершити реєстрацію на допомогу, потрібно ввести код, який повідомить оператор. Одразу ж на мобільний додаток «Вайбер» прийшло повідомлення про те, що із її банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 знято грошові кошти у сумі 4000 грн. та залишок коштів становить 58 грн. 24 коп. Після цього, вона зрозуміла, що це шахраї заволоділи її грошовими коштами, однак нікуди не зверталася, а ні у поліцію, а ні на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, думала, що на картці уже немає коштів, а тому шахраї уже нічого не знімлять. 01 вересня 2023 року на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній прийшло повідомлення про те, що вона повинна оплатити обов`язковий платіж за користування кредитними коштами. Після цього, вона одразу ж подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої рахунки.

В подальшому, перебуваючи у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримавши виписку за своїми рахунками у банку їй стало відомо, що невідомі особи 14.08.2023 о 18:30 год. із її банківської кредитної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснили переказ коштів у сумі 19700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . А також, 31.08.2023 о 15:49 год. із її банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснили переказ грошових коштів у сумі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень на банківську карту № НОМЕР_6 .

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданої на ім`я ОСОБА_18 по картковому рахунку НОМЕР_9 , 14 серпня 2023 року о 18.30 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 19700 грн. (сума комісії 202,00 грн).

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 зазначає, що у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006, а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_17 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку з 13.08.2023 по 07.09.2023.

Крім того, вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, з врахуванням, що інформація, яка міститься у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 становить банківську таємницю, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, є охоронюваною законом, тому іншим чином отримати дані про рух коштів за вказаним рахунком не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії.

Звертає увагу, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані в описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 необхідно отримати доступ до них.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

-відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.08.2023 по 07.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.08.2023 по 07.09.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів

кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.08.2023 по 07.09.2023 у якості фінансових з часу емісії;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.08.2023 по 07.09.2023;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.08.2023 по 07.09.2023;

-інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

-параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1