Справа № 147/897/23
Провадження № 1-кс/147/301/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

30 серпня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000077 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить задовольнити клопотання та надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2022 року по 28.07.2023 за номером банківського рахунку із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо), фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у вище вказаний період часу.У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

12.05.2023 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт співробітника сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають в АДРЕСА_2 , вчиняють шахрайські дії відносно громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки у мережі Інтернет на платформі «ОЛХ» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом створення фішингового посилання, розміщуючи оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме агрегатів сільськогосподарського та промислового призначення, обумовлюючи з покупцями передплату за доставку неіснуючого товару, після отримання якої не виходять на зв`язок.

Вказані відомості містять персональні дані осіб, тобто інформацію з обмеженим доступом, яка містить таємницю та може надаватись розпорядником у відповідності до глави 15 КПК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають в АДРЕСА_2 . Під час проведення розшукових УОТЗ ГУНП у Вінницькій області встановлено інформацію, що абонентського номеру НОМЕР_5 дій спільно із працівниками, оскільки відповідно до інформації УОТЗ ГУНП у Вінницькій області вказаний абонентський номер з 19.05.2022 12:56:48 по 05.05.2023 21:33:39 працював: в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_6 ІМЕІ: iPhone (A1864), адреса базової станції: Вінницька область, Гайсинський район, смт Тростянець. В ході опрацювання вищевказаного абонентського номеру встановлено, що номер належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , що свідчить про те, що саме він зі свого абонентського номеру здійснював звернення по спецлінії « НОМЕР_7 ». Також при опрацюванні вищевказаного ІМЕІ НОМЕР_6 встановлено ряд інших абонентських номерів та номерів, які використовувались для здійснення шахрайських дій на території України. Крім того, під час моніторингу загальнодоступної мережі «Інтернет» платформи стало відомо, що наразі вищевказані громадяни продовжують розміщувати оголошення неіснуючих товарів з абонентських номерів, які використовувались раніше у зазначених мобільних терміналах про, що свідчить аналіз моніторингу загальнодоступної мережі інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому з абонентського номера телефону НОМЕР_8 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_9 та ІМЕІ НОМЕР_6 . З метою вчинення шахрайських дій вказані особи користуються мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_9 та ІМЕІ НОМЕР_6 , абонентські номери яких після завершення шахрайських дій змінюються та для нових спроб вчинення кримінальних правопорушень використовуються нові сім-карти з новими абонентськими номерами, які відомі лише обмеженому колу осіб та по яким вони можуть виходити на зв`язок з іншими співучасниками злочину.

Оперативним шляхом встановлено, що серед абонентських номерів, якими користувались ОСОБА_9 та ОСОБА_8 наявний абонентський номер НОМЕР_10 . В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, про те, що 03.10.2022 він на інтернет платформі «ОLX» натрапив на оголошення про продаж необхідного йому товару. Так, в подальшому ОСОБА_10 зателефонував на мобільний номер телефону , який було вказано у оголошенні, а саме НОМЕР_10 та в ході телефонної розмови ОСОБА_10 уклав усну угоду купівлі-продажу із невідомою йому особою та для виконання умов угоди надіслав належні йому грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Товар за який ОСОБА_9 здійснив передплату так і не отримав.

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено потерпілих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, про те, що в 09.11.2022 року він на інтернет платформі «ОLX» натрапив на оголошення про продаж необхідного йому товару у якому був вказаний мобільний номер телефону особи, яка виставила оголошення. Так, потерпілий телефонував по номеру телефону та в ході телефонної розмови укладав усну угоду купівлі-продажу із невідомою їм особою та для виконання умов угоди надсилав належні йому грошові кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Товар він так і не отримав та належні йому кошти не повернуті. Також, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, про те, що в 03.10.2022 року він на інтернет платформі «ОLX» натрапив на оголошення про продаж необхідного йому товару у якому був вказаний мобільний номер телефону особи, яка виставила оголошення. Так, потерпілий телефонував по номеру телефону та в ході телефонної розмови укладав усну угоду купівлі-продажу із невідомою їм особою та для виконання умов угоди надсилав належні йому грошові кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Товар він так і не отримав та належні йому кошти не повернуті.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що слідчий належним чином був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також із врахуванням специфіки розгляду слідчим суддею клопотань під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000077 до ЄРДР 12.05.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000077.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2022 року по 28.07.2023 за номером банківського рахунку із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо), фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у вище вказаний період часу. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дати її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1