Справа №523/8693/23
Провадження №1-кс/523/2204/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000030 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, процесуальне керівництво здійснюється Суворовської окружною прокуратурою.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів про закупівлю кейтеренгових послуг, зокрема укладено наступні договори, які діють у 2023 році: договір про закупівлю № МКП 11-35/2023 від 13.02.2023 на суму 8 746 200 гривень; договір про закупівлю № 27/2023 від 27.01.2023 на 337 500 гривень; договір про закупівлю № 113/2022 від 03.11.2022 на 1 761 975 гривень; договорів про закупівлю № МКЛ11-1/2023 від 02.01.2023 на 3 350 000 гривень.

Вивченням тендерної документації до зазначених закупівель встановлено, що відповідно до її вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав довідку про незалучення субпідрядних організацій та обв`язку здійснювати готування їжі власними силами.

Вивченням документів первинно-бухгалтерського обліку, щодо виконання умов зазначених договорів встановлено, що до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставляється їжа у декларації на виробництво якої зазначено, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не відповідає умовам закупівлі.

Під час досудового розслідування було забезпечено тимчасовий доступ до руху коштів по наступним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 , банківські рахунки № НОМЕР_4 ;

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 ;

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки № НОМЕР_13 .

Вивченням інформації про рух коштів, дійсно було встановлено перенаправлення коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та певних фізичних осіб підприємців, а саме взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фізичними особами підприємцями: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_17 ОСОБА_7 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документації із взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фізичними особами підприємцями а саме договорів із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; платіжні доручення; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи; накладні на оприбуткування; акти інвентаризацій, інвентаризаційні відомості за результатами фактичного обліку товару на складах під час поставки; акти на списання товару зі складу, журнал складського обліку; акти звірок

А також до документів, щодо взаємовідносин за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фізичними особами підприємцями: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_17 ОСОБА_7 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів, а саме: статут; облікову політику; договори, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; банківські виписки, платіжні доручення; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи; накладні на оприбуткування; акти інвентаризацій, інвентаризаційні відомості за результатами фактичного обліку товару на складах під час поставки; акти на списання товару зі складу, журнал складського обліку; акти звірок; журнали ордери, оборотно сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні швидкозношувальні предмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (з помісячними підсумками); у разі придбання товару у постачальників надати відповідні договори, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, банківські виписки; технологічні картки, правила, технічні регламенти, накази щодо виробництва, фасування, маркування, етикетування товару за асортиментом; журнали внутрішнього контролю оцінки відповідності, протоколи випробувань виробленого товару за асортиментом; сертифікати якості, сертифікати походження товару за асортиментом; вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо товару за асортиментом; державні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) України (СТТУ), технічні умови (ТУ), стандарти підприємств (СТП) та/або інша нормативна та технічна документація, відповідно до умов якої вироблявся товар за асортиментом.

Зазначена документація перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень.

розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 161 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою збирання та перевірки доказів, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи, або за дорученням слідчого чи прокурора іншому співробітнику про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

а саме до документів, щодо взаємовідносин за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_26 з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів, а саме: статут; облікову політику; договори, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; банківські виписки, платіжні доручення; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи; накладні на оприбуткування; акти інвентаризацій, інвентаризаційні відомості за результатами фактичного обліку товару на складах під час поставки; акти на списання товару зі складу, журнал складського обліку; акти звірок; журнали ордери, оборотно сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні швидкозношувальні предмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (з помісячними підсумками); у разі придбання товару у постачальників надати відповідні договори, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, банківські виписки; технологічні картки, правила, технічні регламенти, накази щодо виробництва, фасування, маркування, етикетування товару за асортиментом; журнали внутрішнього контролю оцінки відповідності, протоколи випробувань виробленого товару за асортиментом; сертифікати якості, сертифікати походження товару за асортиментом; вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо товару за асортиментом; державні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) України (СТТУ), технічні умови (ТУ), стандарти підприємств (СТП) та/або інша нормативна та технічна документація, відповідно до умов якої вироблявся товар за асортиментом, довідка про наявні банківські рахунки, виписки по банківським рахункам за вищезазначений термін з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1