Провадження 1-кс/127/4777/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 20.02.2023 до ЧЧ ВП №3 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.02.2023, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу причіпу до автомобіля на сайті «OLX», зловживаючи довірою, ОСОБА_3 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа належними йому коштами в сумі 12 130 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який в ході допиту повідомив, що 18.02.2023 знайшов оголошення на сайті аукціоні «ОЛХ» по факту продажу причіпа до автомобіля. В той же день зателефонував по номеру телефону, який був вказаний в даному оголошенні. Подзвонивши, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_4 , та повідомив, що його фірма відправляє клієнту причіп з Дніпропетровської області в Івано-Франківську область, тобто можуть доставити причіп по дорозі і до нього до дому. На запитання скільки буде коштувати?, ОСОБА_4 , відповів, що доставка буде коштувати 3650 грн., (при тисячі шістсот), ОСОБА_3 , погодився на дані умови. Так, 19.02.2023, приблизно о 16:00 год., ОСОБА_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (знаходячись за своїм місцем проживання) на картку № НОМЕР_3 , яку назвав ОСОБА_4 , по телефону, перерахував грошові кошти у сумі 3650 грн., та повідомив про це Констянтина. В подальшому ОСОБА_3 , через месенджер «Viber» надіслав Констянтину свою контактну адресу, мобільні телефони, анкетні дану та фотографії 1-ї та 2-ї сторінки паспорта. Через деякий час ОСОБА_4 , сказав що потрібно ще заплатити 1890 грн., за оформлення довідки на його ім`я, що ОСОБА_3 , і зробив. Далі, ОСОБА_3 , попросив оформити довідку-рахунок не на його ім`я, а на ім`я його дружини, ОСОБА_4 погодився. 20.02.2023 повідомив ОСОБА_4 , що за оформлення довідки на ім`я його дружини потрібно ще переказати кошти у сумі 1820 грн., що ОСОБА_3 , і зробив, на ту ж саму картку, яку йому дав ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_4 надіслів мені дані водія ОСОБА_5 , мобільний телефон якого НОМЕР_5 . О 15:00 год., цього ж дня зателефонував водій та повідомив, що у нього дійсно проблемиз доставкою та попросив переказати грошові кошти йому на пальне та, що суму йому вирахують потім із загальної суми оплати за причіп. Далі ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА_3 , номер карткового рахунку водія НОМЕР_6 , в подальшому, ОСОБА_3 , переказав на дану картку грошові кошти у сумі 5000 грн. Після чого водій повідомив, що доставка відбулась. На далі, ОСОБА_3 , зрозумівши, що його ошукали, припинив підтримувати зв`язок з даними особами.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_7 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо особи ОСОБА_6 , із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, а також мобільного номеру вказаної особи.

Крім того, з метою встановлення руху коштів по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_6 , необхідно провести тимчасовий доступ до документів, а саме виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 05.08.2022 по 15.08.2022.

Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які будуть процесуальними джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити анкетні відомості про особу, а також рух коштів по карті ОСОБА_6 .

Іншим чином, у будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Ураховуючи те, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2023 по 28.02.2023, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя