Справа № 164/468/23
п/с 1-кс/164/515/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , в режимі відео конференції захисника ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене з першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України. -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся в Маневицький районний суд Волинської області з клопотанням, яке погоджене з першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000007 від 23 лютого 2023 року.Свої вимоги обґрунтував тим, що ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , перебуваючи на території локальної дільниці № 2 ДУ «Маневицька виправна колонія (№ 42)», розташованої у смт Маневичі, по вул. Андрія Снітка, 25, Волинської області, де останні відбувають покарання у виді позбавлення волі, 04.03.2023 о 23 год 44 хв, використовуючи планшет «HUAWEI» ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім- карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 , здійснили телефонний дзвінок до матері військовослужбовця ОСОБА_10 - ОСОБА_11 та, представившись військовослужбовцями збройних формувань російської федерації, шляхом обману, під приводом сприяння у поверненні з полону ОСОБА_10 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 20 000 грн, які остання перерахувала на вказаний ними банківський рахунок.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , перебуваючи на території локальної дільниці № 2 ДУ «Маневицька виправна колонія (№ 42)», 05.03.2023 о 22 год 57 хв, використовуючи вищевказаний абонентський номер, здійснили телефонний дзвінок до матері військовослужбовця ОСОБА_12 - ОСОБА_13 . Після чого, представившись військовослужбовцями збройних формувань російської федерації, шляхом обману, під приводом сприяння у поверненні з полону ОСОБА_12 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 20 000 грн, які остання перерахувала на вказаний ними банківський рахунок.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , повторно, близько 09 год 20 хв 19.03.2023, використовуючи мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_3 та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_4 , здійснили телефонний дзвінок до батька військовослужбовця ОСОБА_15 - ОСОБА_16 та, представившись військовослужбовцями збройних формувань російської федерації, шляхом обману, під приводом сприяння у поверненні з полону ОСОБА_15 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 59 998 грн, які останній перерахував на вказаний ними банківський рахунок.

Також, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , використовуючи технічні пристрої доступу до мережі інтернет, за допомогою онлайнбанкінгу "Приват24", керуючись єдиним умислом, в період з 04.03.2023 по 09.03.2023, шляхом вчинення численних видаткових фінансових операцій з карткового рахунку ОСОБА_17 в АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_5 щодо кошів у сумі 40 000 грн., які були отримані злочинним шляхом (в результаті незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману), в тому числі здійснення транзакцій на інші рахунки, які перебували в його розпорядженні, а саме карткові рахунки в АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , переказу коштів на рахунки третіх осіб, здійснили дії, спрямовані на маскування джерел походження активів, їх переміщення та використання, що відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № НОМЕР_8 від 06.12.2019, відносяться до дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, використовуючи технічні пристрої доступу до мережі інтернет, за допомогою онлайнбанкінгу "АБанк24", протягом доби 19.03.2023, шляхом вчинення видаткових фінансових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_9 в AT «Акцент - Банк» щодо кошів у сумі 59 998 грн., які були отримані злочинним шляхом (в результаті незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_16 ), перерахунку зазначених коштів на рахунки третіх осіб, повторно здійснили дії, спрямовані на маскування джерел походження активів, їх переміщення та використання, що відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № НОМЕР_10 від 06.12.2019, відносяться до дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_14 у 2015 році (більш точну дату та час слідством не встановлено), перебуваючи у зоні проведення Антитерористичної операції на Сході України як військовослужбовець, незаконно придбав у невстановлений слідством спосіб 9 (дев`ять) патронів калібру 7,62x39 мм зразка 1943 року, які зберігав за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , до 07.04.2023.

28.06.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 було пред`явлено підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а відносно ОСОБА_14 також у злочині передбаченому ч.1 ст. 263 КК України.

Строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню спливає 28 вересня 2023 року. Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що досудове розслідування у кримінальному проваджені з об`єктивних причин неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження, великого обсягу проведених слідчих дій, а також введення на території України військового стану, слідчий ОСОБА_3 просив продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснив, що вимоги клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні підтримує у повному обсязі, так як необхідно отримати висновки експертів по експертизам призначеним у даному кримінальному провадженні і висновок по семантико - текстуальній експертизі надійде до органу досудового розслідування не раніше грудня 2023 року.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування, посилаючись на те, що слідчим з зволіканням було призначено експертизи і саме за такої його бездіяльності висновки експертів будуть надані слідчому пізніше чим їх можна було б отримати.

Захисник ОСОБА_6 не заперечував проти продовження строку досудового розслідування і заявив, що це його узгоджена позиція із його підзахисним ОСОБА_9 .

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 23 лютого 2023 року підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, подане у визначений ч. 5 ст. 294 КПК України строк.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному повадженні призначено судово- психіатричну експертизу відносно підозрюваного ОСОБА_9 , а також у справі призначено семантико - текстуальну експертизу, яку згідно відповіді з Волинського НДЕКЦ буде виконано орієнтовно в грудні 2023 року.

Враховуючи встановлені в ході судового розгляду даного клопотання обставини, а також те, що з метою забезпечення швидкого, повного та об?єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести додаткові слідчі та процесуальні дії, для чого потрібно, на думку слідчого судді, не менше трьох місяців, слідчий суддя вважає, що наявні визначені законом підстави для задоволення клопотання слідчого, погодженого з прокурором, та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 23 лютого 2023 рокудо шести місяців, тобто до 28.12 2023 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Волинської обласноїпрокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, у якому підозри пред`явлено ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 - до шести місяців, тобто до 28 грудня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1 .