Справа № 712/8328/23
Провадження № 1-кс/712/3894/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання в кримінальному провадження № 0000031 від 23.06.2021 року слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 та погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивує наступним: у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що наказом голови Державного агентства лісових ресурсів України № 304-к від 26.05.2020 ОСОБА_7 призначено на посаду директора Державного підприємства «Звенигородське лісове господарство» (далі - ДП «Звенигородське ЛГ»).

Перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_7 , в силу Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є працівником правоохоронного органу.

У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України з моменту призначення на вказану посаду, ОСОБА_7 є службовою особою правоохоронного органу, який постійно здійснює функції представника влади.

Згідно положень контракту із ОСОБА_7 від 26.05.2020, ОСОБА_7 :

-зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна;

-є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків, передбачених актами законодавства, Статутом підприємства;

-здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань передбачених законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом;

-забезпечує високоефективну і стабільну роботу підприємства та зміцнення його фінансового стану, отримання прибутку, включаючи джерела отримання, не пов`язані безпосередньо з реалізацією продукції підприємства, рентабельність виробництва, ефективне використання коштів, державного майна, динамічний соціально-економічний розвиток;

-проводить ефективні заходи, пов`язані із веденням лісового господарства, відповідно до встановлених правил і лімітів та стану насаджень;

-забезпечує ефективне використання та збереження лісосировинних ресурсів, основних фондів, майна, коштів, інших матеріальних цінностей, що перебувають у повному господарському віданні підприємства, дотримання режиму економії ресурсів;

-вживає заходів щодо запобігання корупції;

-організовує бухгалтерський облік та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;

-йому належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені Статутом підприємства та цим контрактом;

-Має право:

?діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

?укладати господарські договори та інші угоди;

?користуватися правом розпорядження коштами підприємства;

?у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

?вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, Статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

У період дії воєнного стану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно в червні-серпні 2022 року директор ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_7 , лісничий Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_5 , лісничий Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , фізична особа - підприємець ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вступили у злочинну змову з метою вчинення системних та умисних дій, направлених на протиправне привласнення чужого майна - державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ» та їх використання у власних цілях, виходячи з наступного.

Перебуваючи на посаді директора ДП «Звенигородське ЛГ» та повною мірою усвідомлюючи свої можливості, як керівника державного підприємства у вирішенні питань, пов`язаних із розпорядженням державними коштами, ОСОБА_7 вирішив реалізувати свої злочинні наміри щодо привласнення державних коштів з метою протиправного збагачення, використавши для цього, зокрема, раніше здобуті власні соціальні зв`язки і відносини із особами з числа своїх родичів та підлеглих лісничих. До того ж, останній мав певний управлінський досвід, здобутий раніше під час роботи на державній службі на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України та інших органів, правонаступником яких є це агентство і, володіючи знаннями щодо алгоритму прийняття управлінських рішень, був компетентним виконувати обумовлений обсяг дій.

Так, в період часу з травня по червень 2022 року ОСОБА_7 , будучи службовою особою правоохоронного органу,зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи свої повноваження при розпорядженні державними коштами ДП «Звенигородське ЛГ» та можливості впливу на підлеглих йому працівників, прийняв рішення про створення стійкого об`єднання - організованої злочинної групи, члени якої,за задумом останнього та під його керівництвом, вчинятимуть неправомірні дії, кінцевою метою яких було привласнення державних коштів під виглядом надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами.

При цьому ОСОБА_7 було відомо, що на початку 2022 року між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 , який є чоловіком рідної сестри дружини ОСОБА_7 , було укладено 2 договори №№ ТЕР/-22, ТЕР-2022к на загальну суму 5 500 000 грн щодо виконання вказаних робіт на території державного підприємства.

Однак, у травні-червні 2022 року у зв`язку з виникненням у ФОП ОСОБА_11 переліміту по доходам (більше 7 млн грн), що зумовлювало необхідність сплати додаткових податків і що, у свою чергу, не входило у плани ОСОБА_7 та суттєво вплинуло б на його незаконний заробіток, ним було прийнято рішення про розірвання договорів із ОСОБА_11 та залучення до цієї незаконної діяльності нового підконтрольного суб`єкта господарювання.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 новим підконтрольним суб`єктом господарювання мала стати ФОП ОСОБА_10 , яка являється сестрою його дружини ОСОБА_9 .

Для досягнення кінцевого злочинного задуму ОСОБА_7 розробив злочинний план, яким передбачив наступне:

1.Підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера організованої групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи.

2.Визначити організаційно-структурну побудову організованої групи на чолі з довіреними їй особами, з диференціацією завдань і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої групи.

3.Підшукати підконтрольне підприємство чи фізичну особу-підприємця, через яких можливе втілення злочинного плану, тобто укладання договорів про надання послуг, формальне їх виконання з метою подальшого привласнення державних коштів.

4.Організувати укладання договорів про надання послуг зі штучно обраним контрагентом та подальше безперешкодне перерахування на його рахунки державних коштів;

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_7 запланував виконання наступних завдань:

- підготовка документів щодо необхідності проведення робіт з догляду за лісовими культурами та лісозаготівлі;

- виділення державних коштів на оплату робіт за такими договорами;

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з метою реєстрації підконтрольної особи суб`єкта господарювання із видом діяльності 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, для укладання договорів з останнім та розрахункові рахунки якого мали б використовуватися як спосіб для подальшого привласнення державних коштів;

- організація укладення договорів про надання послуг та виконання робіт із підконтрольним, заздалегідь підшуканим та обраним суб`єктом господарювання;

- підшукання осіб, які фактично будуть здійснювати роботи по вказаним договорам від імені суб`єкта господарювання для видимості законності проведення діяльності;

- безперешкодне перерахування на рахунки підконтрольної особи державних коштів нібито за виконання послуг після підписання первинних бухгалтерських документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо їх виконання;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами;

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок організованої групи та координація їх діяльності;

- розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному:

?надання злочинних вказівок підлеглим лісничим, які будуть залучені в якості виконавців організованої групи, про складення та підписання завідомо неправдивих первинних бухгалтерських документів про нібито прийняття робіт за договорами з підконтрольним суб`єктом господарювання;

?підшукання через коло близьких оточуючих особи, яка за винагороду надасть згоду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності;

?внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з метою реєстрації на підконтрольну особу суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами;

?підшукання некваліфікованих осіб, які за незначну фінансову винагороду фактично будуть здійснювати роботи за вказаними договорами нібито від імені підконтрольного суб`єкта господарювання, з метою привласнення різниці грошових коштів між сумою, оплаченою з рахунку ДП, та сумою фактичних витрат на їх проведення;

?організація через коло близьких оточуючих ведення господарської діяльності суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою створення видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів;

?укладення договорів з підконтрольним суб`єктом господарювання про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами;

?надання вказівок підлеглим лісничим про підготовку актів прийому-передачі виконаних робіт, в яких зазначатимуться завідомо неправдиві відомості про факт виконання робіт підконтрольним суб`єктом господарювання та про об`єми нібито виконаної роботи, а також підписання цих актів;

?надання вказівок підлеглим працівникам ДП «Звенигородське ЛГ» на перерахування державних коштів за цими договорами;

?координація та контроль дій учасників організованої групи, отримання постійних звітів щодо їх діяльності, у т.ч. шляхом використання різних засобів зв`язку;

- розподіл, незаконно отриманих внаслідок протиправної діяльності організованої групи державних коштів між її членами в залежності від виконуваної ними ролі та функцій.

Розробивши такий план вчинення злочинів, ОСОБА_7 дійшов висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок державних коштів, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ».

При цьому, ОСОБА_7 , розуміючи, що не зможе самостійно організувати реалізацію свого злочинного задуму, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, приблизно у травні - червні 2022 року ознайомив свою дружину ОСОБА_9 із своїм злочинним планом стосовно привласнення державних коштів за виконання робіт та послуг, пов`язаних із лісозаготівлею та догляду за лісовими культурами, довівши до її відома деталі свого злочинного наміру щодо отримання різниці між сумами державних коштів, виділеними на виконання цих робіт та сумою фактичних витрат на це, для реалізації якого ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію ОСОБА_7 та надала свою добровільну згоду на участь у організованій групі в якості співорганізатора, діяльність якої мала спрямовуватися на підшукання особи, яка за винагороду надасть згоду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з метою реєстрації на підконтрольну особу суб`єкта господарювання, ведення господарської діяльності суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів, укладення із суб`єктом господарювання відповідних договорів про надання послуг та виконання робіт, виготовлення та видача документів, печаток, штампів від імені суб`єкта господарювання, внесення до таких документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконання робіт та надання послуг за такими договорами з метою привласнення державних коштів, контроль за діяльністю інших осіб, залучених в якості членів організованої групи, а також кінцеве зняття грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в банківських установах та розподілення їх між усіма членами організованої групи.

ОСОБА_9 повністю визнала владу і авторитет свого чоловіка ОСОБА_7 як лідера організованої групи, погодилась залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі та координувати їх діяльності.

У цей же період часу, ОСОБА_7 , діючи як організатор організованої групи, з метою виконання усіх раніше запланованих дій, зустрівся за місцем роботи в ДП "Звенигородське ЛГ" за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Шмідта, 36, з підлеглими - лісничим Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_5 , лісничим Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_8 , які тривалий час працювали на своїх посадах, були добре знайомі з ОСОБА_7 , були призначені ним на посади та прямо підпорядковані останньому. Під час зустрічі ОСОБА_7 виклав свій злочинний план та запропонував увійти останнім до складу організованої групи та виконувати його окремі вказівки і доручення, які полягали у складенні та підписанні актів приймання передачі виконаних робіт за договорами із підконтрольним суб`єктом господарювання, залучення безпосередніх виконавців цих робіт, що будуть їх виконувати від імені підконтрольного суб`єкта господарювання. Обміркувавши вказану пропозицію, ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності організованої групи, надали свою добровільну згоду на участь у ній та бути підпорядкованими безпосередньо ОСОБА_7 .

Окрім цього, у цей же період часу, ОСОБА_9 , діючи на виконання розробленого ОСОБА_7 злочинного задуму, будучи співорганізатором організованої групи, з метою виконання обумовлених із ним запланованих дій, зустрілась у невстановленому місці зі своєю рідною сестрою ОСОБА_10 та її чоловіком ОСОБА_11 .

Під час зустрічі ОСОБА_9 повідомила, що у ОСОБА_11 , який має договірні зобов`язання із ДП "Звенигородське ЛГ" невдовзі виникне переліміт по доходам, наслідком чого стане необхідність у сплаті додаткових податків, що не входить у плани ОСОБА_7 , а тому виникла необхідність у залученні до вказаної діяльності нового підконтрольного суб`єкта господарювання.

Після цього, ОСОБА_9 розповіла ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинний план ОСОБА_7 , повідомила, що вже прийняла його пропозицію про вчинення умисних дій, направлених на привласнення коштів ДП "Звенигородське ЛГ" та запропонувала їм увійти до складу організованої групи та виконувати її окремі вказівки і доручення.

Також ОСОБА_9 вказала на загальні завдання організованої групи, які полягали у наданні згоди ОСОБА_10 за винагороду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами без фактичного здійснення вказаної діяльності, забезпечення проведення державної реєстрації ОСОБА_10 як фізичної особи-підприємця, що може надавати послуги із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, укладення відповідних договорів з ДП "Звенигородське ЛГ" про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, підписання первинних бухгалтерських документів, що будуть підставою для оплати грошових коштів та подальше зняття вказаних грошових коштів з банкоматів та кас банку і розподілення їх між всіма членами організованої групи.

Обміркувавши вказану пропозицію, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності організованої групи, надали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості пособників та виконавців вчинюваних злочинів та бути підпорядкованим безпосередньо ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 як організатору організованої групи.

При цьому, ОСОБА_10 повідомила, що погоджується за винагороду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами без фактичного здійснення вказаної діяльності, однак, у зв`язку із значною зайнятістю іншими справами, не має часу займатись вказаною злочинною діяльністю безпосередньо, а тому від її імені вести усі справи буде її чоловік ОСОБА_11 , який вже до цього був детально обізнаний про алгоритм привласнення грошових коштів ДП "Звенигородське ЛГ", якому передано всі необхідні засоби для ведення діяльності та який буде підписувати усі необхідні документи від її імені, що останній підтвердив. Водночас, ОСОБА_10 повідомила, що усвідомлює загальний злочинний план та свою участь у ньому, а тому, незважаючи на безпосереднє невиконання активних дій, направлених на привласнення державних коштів, розраховує на винагороду.

Після цього, ОСОБА_9 , продовжуючи діяти на виконання розробленого ОСОБА_7 злочинного задуму, будучи співорганізатором організованої групи, з метою виконання обумовлених із ним запланованих дій, зустрілась у невстановленому місці з ОСОБА_12 , із якою тривалий час була добре знайома, і яких поєднували дружні стосунки. Знаючи про знання та досвід ОСОБА_12 у сфері бухгалтерського обліку та особливостей ведення податкової звітності, під час зустрічі ОСОБА_9 виклала їй злочинний план ОСОБА_7 , повідомила, що вже прийняла його пропозицію про вчинення умисних дій, направлених на привласнення грошових коштів ДП "Звенигородське ЛГ", а також повідомила, про те, що також до складу організованої групи погодились увійти ОСОБА_11 , а також ОСОБА_10 , від імені якої буде здійснюватися господарська діяльність по договорам із ДП "Звенигородське ЛГ". А тому, ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_12 увійти до складу організованої групи та виконувати її окремі вказівки і доручення, які полягали у веденні господарської діяльності суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою створення видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів.

Обміркувавши вказану пропозицію, ОСОБА_12 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності організованої групи, надала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості пособника вчинюваних злочинів та бути підпорядкованим безпосередньо ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 , як організатору організованої групи.

Таким чином, протягом червня-серпня 2022 року ОСОБА_7 з корисливих мотивів і з метою вчинення злочинів, кінцевою метою яких було привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи, створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої, окрім самого ОСОБА_7 увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , члени якого зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

В подальшому, ОСОБА_7 встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного плану.

Як організатор організованої групи та безпосередній виконавець привласнення державних грошових коштів, ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між співорганізатором, виконавцями та пособниками організованої групи з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- напрямок і координація дій членів організованої групи при організації вчинення злочинів та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи;

- організація функціонування організованої групи шляхом встановлення взаємодії її окремих співучасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

- контроль за реєстрацією у відповідності до вимог законодавства підконтрольної особи суб`єкта господарювання;

- контроль за веденням діяльності підконтрольною особою суб`єкта господарювання;

- забезпечення укладення договорів із підконтрольним суб`єктом господарювання та особисте підписання цих документів;

- контроль за підлеглими лісничими, які повинні підписати акти прийому-передачі виконаних робіт без фактичного їх виконання;

- контроль за підлеглими лісничими, які повинні організувати виконання робіт, що передбачені договорами, для надання вигляду законності своєї злочинної діяльності;

- організація внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів;

- організація підроблення офіційних документів, що посвідчуються громадянином-підприємцем;

- організація перерахування державних коштів за невиконані роботи на рахунки підконтрольної особи;

- організація набуття, володіння, здійснення фінансових операцій та зміни форми (перетворення) майна, одержаного злочинним шляхом;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи, між її членами.

На ОСОБА_9 , як співорганізатора організованої групи та особу, підпорядковану безпосередньо ОСОБА_7 покладалося наступне:

- підшукання підконтрольної особи, яка за матеріальну винагороду надасть згоду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт на наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності;

- організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з метою реєстрації на підконтрольну особу суб`єкта господарювання;

- організація та забезпечення ведення господарської діяльності від імені підконтрольної особи (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою видимості здійснення законної діяльності суб`єкта господарювання та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів;

- організація та забезпечення виготовлення та видачі документів, печаток, штампів від імені підконтрольного суб`єкта господарювання, внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами;

- зняття з рахунків та передача незаконно отриманих державних коштів ОСОБА_7 для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи;

- контроль за діяльністю залучених членів організованої групи, взаємодія з останніми та координація з іншими членами організованої групи, які залучені організатором ОСОБА_7 .

На ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , як підпорядкованих безпосередньо організатору ОСОБА_7 , та як пособників та виконавців злочинів у складі організованої групи, було покладено наступне:

- підписання актів прийому-передачі виконаних робіт по договорах із підшуканим підконтрольним суб`єктом господарювання без фактичного їх виконання;

- організація виконання робіт, що передбачені договорами, некваліфікованими та неуповноваженими особами, що діють від імені підконтрольного суб`єкта господарювання, для надання вигляду законності своєї злочинної діяльності.

На ОСОБА_10 , як підпорядковану безпосередньо співорганізатору організованої групи ОСОБА_9 , та як на пособника та виконавця злочинів у складі організованої групи, було покладено наступне:

- надання у розпорядження співорганізатора або за його вказівкою у розпорядження іншого члена організованої групи особистих документів, або їх копій, які необхідні для державної реєстрації змін про фізичну особу підприємця в органах державної влади;

- надання у розпорядження співорганізатора або за його вказівкою у розпорядження іншого члена організованої групи засобів управління суб`єктом господарювання - зразків особистого підпису, печатки, даних для доступу до системи клієнт-банк, банківської картки;

- підтвердження операцій на банківському рахунку або надання кодів доступу, що підтверджують такі операції;

- зняття з рахунків та передача незаконно отриманих державних коштів ОСОБА_7 або ОСОБА_9 для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

На ОСОБА_11 , як підпорядкованого безпосередньо співорганізатору організованої групи ОСОБА_9 , та як пособника та виконавця злочинів у складі організованої групи, було покладено наступне:

- використання документів своєї дружини - ОСОБА_10 для реєстрації в органах державної влади як фізичної особи - підприємця та отримання дозвільних документів з охорони праці;

- підписання від імені своєї дружини - ОСОБА_10 договорів із ОСОБА_7 про надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами;

- підписання від імені своєї дружини - ОСОБА_10 із лісничими ОСОБА_5 та ОСОБА_8 актів приймання - передачі робіт по вказаним договорам;

- зняття з рахунків та передача незаконно отриманих державних коштів ОСОБА_7 або ОСОБА_9 для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

На ОСОБА_12 , як підпорядковану безпосередньо співорганізатору організованої групи ОСОБА_9 , та як пособника та виконавця у складі організованої групи, було покладено наступне:

-ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_13 (бухгалтерська та податкова звітність);

-консультації та практична допомога у веденні справ ОСОБА_10 , пов`язаних із трудовими відносинами;

-забезпечення здійснення окремих банківських операцій в інтересах організованої групи в цілому та її керівників зокрема

-здійснення фінансових операцій та зміна форми (перетворення) майна,щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним

-шляхом,

-підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та умисне подання для проведення такої

-реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені

Таким чином, з червня 2022 року по серпень 2022 року директор ДП "Звенигородське ЛГ" ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли його дружина ОСОБА_9 , його підлеглі лісничий Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_5 та лісничий Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_8 , рідна сестра його дружини - фізична особа - підприємець ОСОБА_10 , чоловік рідної сестри його дружини - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у привласненні державних грошових коштів ДП "Звенигородське ЛГ", а саме різниці між сумами, оплаченими за послуги із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами та сумою фактичних витрат на їх проведення на підставі внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до документів та їх підроблення.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі та участь у вчиненні в її складі особливо тяжких кримінальних правопорушень:

-привласненні державних грошових коштів ДП "Звенигородське ЛГ" в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі, організованою групою;

-легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, у складі організованої групи,

а також інших нетяжких злочинів, вчинення яких є необхідною умовою привласнення державних коштів та їх легалізації.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що є окремим елементом організованої групи у її структурі та суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим єдиним злочинним планом та алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - привласненню державних грошових коштів ДП "Звенигородське ЛГ".

Створена ОСОБА_7 організована група діяла на території Черкаського та Звенигородського районів Черкаської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 7 осіб - два організатора, два виконавці, три пособники, які добровільно погодилися на вчинення злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування - в період з червня 2022 року до листопада 2022 року (до моменту викриття їхньої злочинної діяльності правоохоронними органами);

- диференціацією завдань і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організованої групи;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів на основі родинних зв`язків у спільне об`єднання для вчинення злочинів; підборі членів організованої групи з боку близьких та підлеглих осіб;

- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, що виразилося в забезпеченні фінансування без законних на те підстав, підшуканні підконтрольного суб`єкта господарської діяльності, його державна реєстрація та повний контроль над діяльністю, укладення фіктивних договорів, підписання актів виконаних робіт без фактичного їх виконання, підшукання осіб, які формально будуть виконувати роботи, подальший розподіл незаконно отриманих грошових коштів між усіма членами організованої групи.

В силу наявних знань, умінь та навичок про діяльність державних підприємств, що функціонують в системі Державного агентства лісових ресурсів України, а також про процедури закупівлі робіт та послуг із лісництва за державні кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів:

-Відповідно до ч. 10 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», забороняється придбання товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.

-Відповідно до ч. 3 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.

-Відповідно до п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХIV та п.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за №168/704, цей закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб`єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов`язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. Бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

-Згідно із пп. 16.1.12 п. 16.1 ст. 16 Податкового Кодексу України №2755 -VI від 02.12.2010 року, передбачено, що платник податків зобов`язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, а також забезпечувати збереження документів, пов`язаних з виконанням податкового обов`язку, протягом строків, установлених Кодексом.

-Згідно із пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-V, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

-Згідно із п.п. 1,2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

-Відповідно до п.п.1.2 п.1, п.п.2.1 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

-Згідно із ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», первинним документом є документ, який фіксує факти здійснення господарських операцій. Первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Однак, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, в порушення зазначених вище нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільну небезпечність та наслідки, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Наказом від 12.09.2007 №15-к ОСОБА_5 призначено на посаду лісничого Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ», якого в подальшому ОСОБА_7 залучив до складу організованої групи.

Окрім цього, перебуваючи на посаді ТВО директора «Звенигородське ЛГ», ОСОБА_7 26.05.2020 видав наказ № 97-к, яким призначив ОСОБА_8 на посаду лісничого Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ», якого в подальшому залучив до складу організованої групи.

У червні 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , мешкаючи за однією адресою із своєю дружиною ОСОБА_9 , переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, на виконання злочинного плану та розподілу ролей, вказав останній про необхідність підшукання підконтрольної особи, яка за грошову винагороду надасть згоду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності, а також реєстрацію вказаної особи в якості суб`єкта господарювання з відповідними видами діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_7 довів ОСОБА_9 інформацію про те, що підшуканий нею суб`єкт господарювання фактично замінить ФОП ОСОБА_11 , у якого невдовзі виникне переліміт по доходам, що зумовить необхідність у сплаті додаткових податків, а це, у свою чергу, не входить у його плани та суттєво вплине на його незаконний заробіток.

Водночас, ОСОБА_7 вказав ОСОБА_9 про необхідність доведення до підшуканої особи загального задуму та завдань організованої групи, в тому числі і про обов`язкові стадії протиправного плану, такі як укладення із суб`єктом господарювання відповідних договорів про надання послуг та виконання робіт, виготовлення та видача документів, печаток, штампів від імені суб`єкта господарювання, внесення до таких документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконання робіт та надання послуг за такими договорами, зняття в банківських установах грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та передача їх ОСОБА_9 або ОСОБА_7 для розподілення між усіма членами організованої групи.

Окрім цього, аналогічним способом, ОСОБА_7 вказав ОСОБА_9 про необхідність підшукання особи, яка буде вести господарську діяльність раніше підшуканого суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою надання видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів.

При цьому, ОСОБА_7 вказав ОСОБА_9 про необхідність забезпечення повного контролю за діяльністю підпорядкованих їй осіб, залучених в якості членів організованої групи та персональну відповідальність за неналежне чи неповне виконання поставлених завдань.

У цей же період часу, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , зустрівся за місцем роботи в ДП "Звенигородське ЛГ" за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Шмідта, 36, з підлеглими - лісничим Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_5 , лісничим Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_8 та, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, на виконання злочинного плану та розподілу ролей, довів їм загальний задум та завдання організованої групи, а також вказав останнім про те, що найближчим часом їм необхідно буде скласти та підписати акти приймання передачі виконаних робіт за договорами із підконтрольним, підшуканим ОСОБА_9 суб`єктом господарювання, після чого надати вказані документи для затвердження. Окрім цього, ОСОБА_7 вказав ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підшукати безпосередніх виконавців цих робіт, що будуть їх виконувати від імені підконтрольного суб`єкта господарювання та організувати виконання ними цих робіт з метою створення видимості належного виконання підконтрольним суб`єктом господарювання договірних зобов`язань перед ДП «Звенигородське ЛГ».

Після цього, ОСОБА_9 , з метою виконання елементів заздалегідь розробленого ОСОБА_7 злочинного плану щодо підшукання підконтрольної особи, яка за грошову винагороду надасть згоду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше червня 2022 року зустрілась зі своєю рідною сестрою ОСОБА_10 , яка вже була зареєстрована як фізична особа - підприємець, та її чоловіком ОСОБА_11 .

Під час зустрічі ОСОБА_9 повідомила, що у ОСОБА_11 , який має договірні зобов`язання із ДП "Звенигородське ЛГ" невдовзі виникне переліміт по доходам, наслідком чого стане необхідність у сплаті додаткових податків, що не входить у плани ОСОБА_7 , а тому виникла необхідність у залученні до вказаної діяльності нового підконтрольного суб`єкта господарювання.

Після цього, ОСОБА_9 виклала злочинний план ОСОБА_7 , повідомила, що вже прийняла його пропозицію про вчинення умисних дій, направлених на привласнення коштів ДП "Звенигородське ЛГ" та запропонувала увійти до складу організованої групи та виконувати її окремі вказівки і доручення, а також загальні завдання організованої групи, які полягали у наданні згоди ОСОБА_10 за винагороду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності, забезпечення проведення державної реєстрації ОСОБА_10 як фізичної особи-підприємця, що може надавати послуги із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, укладення договорів відповідних договорів з ДП "Звенигородське ЛГ" про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, підписання первинних бухгалтерських документів, що будуть підставою для оплати грошових коштів та подальше зняття вказаних грошових коштів з банкоматів та кас банку і розподілення їх між всіма членами організованої групи.

Обміркувавши вказану пропозицію, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності організованої групи, надали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості пособників та виконавців злочинів та бути підпорядкованим безпосередньо ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 , як організатору організованої групи.

При цьому, ОСОБА_10 повідомила, що погоджується за винагороду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами без фактичного здійснення вказаної діяльності, однак, у зв`язку із значною зайнятістю іншими справами, не має часу займатись вказаною злочинною діяльністю безпосередньо, а тому від її імені вести усі справи буде її чоловік ОСОБА_11 , який вже до цього був детально обізнаний про алгоритм привласнення грошових коштів ДП "Звенигородське ЛГ", якому передано всі необхідні засоби для ведення діяльності та який буде підписувати усі необхідні документи від її імені, на що останній погодився. Водночас, ОСОБА_10 повідомила, що усвідомлює загальний злочинний план та свою участь у ньому, а тому, незважаючи на безпосереднє невиконання дій, направлених на привласнення державних коштів, розраховує на винагороду.

Окрім цього, ОСОБА_10 повідомила, що для досягнення заздалегідь розробленого злочинного задуму із привласнення грошових коштів ДП «Звенигородське ЛГ» необхідно перереєструвати у органах державної влади її як фізичну особу - підприємця, додавши відповідні види економічної діяльності, що пов`язані зі лісництвом та лісозаготівлями, виготовити дозвільні документи на проведення робіт, пов`язаних із лісозаготівлями. З цією метою, ОСОБА_10 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 29.06.2022 передала ОСОБА_11 сім-карту із власним абонентським номером, банківські картки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" із пін-кодами до них, оригінали паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ІПН та надала добровільну згоду на їх використання у будь-який спосіб, з метою привласнення грошових коштів ДП «Звенигородське ЛГ».

Після цього, ОСОБА_9 , з метою виконання елементів заздалегідь розробленого ОСОБА_7 злочинного плану щодо підшукання особи, яка буде вести господарську діяльність раніше підшуканого суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою надання видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше червня 2022 року зустрілась з ОСОБА_12 , із якою тривалий час була добре знайома, і яких поєднували дружні стосунки. Знаючи про знання та досвід ОСОБА_12 у сфері бухгалтерського обліку та особливостей ведення податкової звітності, під час зустрічі ОСОБА_9 виклала їй злочинний план ОСОБА_7 , повідомила, що вже прийняла його пропозицію про вчинення умисних дій, направлених на привласнення грошових коштів ДП "Звенигородське ЛГ", а також повідомила, про те, що також погодились увійти до складу організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , від імені якої буде здійснюватися господарська діяльність по договорам із ДП "Звенигородське ЛГ". А тому, запропонувала ОСОБА_12 увійти до складу організованої групи та виконувати її окремі вказівки і доручення, а також загальні завдання організованої групи, які полягали у веденні господарської діяльності суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою створення видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів. Обміркувавши вказану пропозицію, ОСОБА_12 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності організованої групи, надала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості пособника та виконавця злочинів та бути підпорядкованим безпосередньо ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 , як організатору організованої групи.

Тоді, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи з метою досягнення цілей організованої групи, зокрема з метою оформлення доступу до раніше створеного банківського рахунку ОСОБА_10 , який буде використовуватись від її імені як фізичної особи - підприємця, упродовж 29-30.06.2022 за допомогою системи інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ "ПРИВАТБАНК" від імені ОСОБА_10 відновили втрачений раніше доступ до цього рахунку НОМЕР_1 та отримали можливість управляти ним, в тому числі переказувати грошові кошти тощо, а також використовувати вказану систему для підписання електронних документів за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису ОСОБА_10 .

Після цього, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи з метою досягнення цілей організованої групи, зокрема з метою реєстрації нових видів економічної діяльності ОСОБА_10 , як фізичній особі - підприємцю, 11.07.2022 подали від її імені заяву до веб порталу «Дія», що розроблений Міністерством цифрової трансформації України про реєстрацію нових видів економічної діяльності (КВЕД), а саме: 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; 02.20 Лісозаготівлі; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельним обладнанням та санітарно-технічним обладнанням, а також про зміну основного виду економічної діяльності (КВЕД) на 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві. Вказана заява була підписана ОСОБА_12 за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису ОСОБА_10 через систему інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ "ПРИВАТБАНК" після отримання від ОСОБА_11 коду підтвердження операції, що надійшов на абонентський номер ОСОБА_10 .

За результатами розгляду вказаної заяви у Департаменті управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, було проведено державну реєстрацію змін про ФОП ОСОБА_10 шляхом внесення відповідних даних про державну реєстрацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи з метою досягнення цілей організованої групи, зокрема з метою оформлення для ФОП ОСОБА_10 дозвільних документів від Управління Держпраці у Черкаській області для виконання лісосічних робіт, 11.08.2022 забезпечили подання від імені ОСОБА_10 до ЦНАП Черкаської міської ради заяви про одержання дозволу на виконання лісосічних робіт, трелювання лісу. При цьому, у вказаній заяві було вказано номер телефону та адресу електронної пошти ОСОБА_9 . За результатами розгляду вказаної заяви, для ФОП ОСОБА_10 було видано відповідний дозвіл.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою надання видимості реального здійснення ОСОБА_10 підприємницької діяльності, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за вказівками ОСОБА_9 , як співорганізатора організованої групи, у період з 31.08.2022 по 06.09.2022 підшукали, після чого 06.09.2022 прийняли на роботу та оформили трудові відносини між ФОП ОСОБА_10 та наступними громадянами: ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_15 . В подальшому, вказані особи залучались лісничими ОСОБА_5 та ОСОБА_8 для виконання робіт від імені ФОП ОСОБА_10 .

Таким чином, впродовж червня - вересня 2022 року ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконали першочергові елементи заздалегідь розробленого ОСОБА_7 злочинного плану та своїми умисними діями, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, формально підготували документацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 у необхідний для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» вигляд, про що ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 01.09.2022 інформувала ОСОБА_7 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний план, направлений на привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ», ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 розпочали підготовку пакету установчих та дозвільних документів ФОП ОСОБА_10 для подачі до ДП «Звенигородське ЛГ» з метою подальшого укладання договорів від її імені із директором ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_7 .

Так, у період з 29 серпня по 02 вересня 2022 року вказані особи підготували та зібрали всі необхідні документи про реєстрацію ФОП ОСОБА_10 , в тому числі Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, дозвільні документи на виконання лісосічних робіт та трелювання лісу, свідоцтво платника єдиного податку, банківські реквізити, а також копії паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ІПН, виготовили печатку ФОП ОСОБА_10 . Окрім цього, ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_10 зразок її особистого підпису, який в подальшому використовував як шаблон при підписанні документів від її імені.

В подальшому, 02.09.2022 приблизно о 09:05 ОСОБА_11 , діючи на виконання злочинного плану, маючи печатку, зразок підпису та усі необхідні документи ФОП ОСОБА_10 для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, прибув до ДП «Звенигородське ЛГ» за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Шмідта 36, де зустрівся із ОСОБА_7 .

У вказаному місці ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючина виконання чергової стадії заздалегідь спланованого злочинного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи реалізувати свій задум із привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ», в порушення вимог ч. 10 ст. 3, ч. 3 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, бажаючи уникнути проведення процедур закупівель, передбачених законодавством - принципів прозорості та публічності закупівель, з метою розподілення предмету договору на частини, роздрукували, підписали договори про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами між вказаним ДП та ФОП ОСОБА_10 та засвідчили підписи печатками. При цьому, ОСОБА_11 підписав вказані договори від імені ФОП ОСОБА_10 та проставив відтиски її печатки на підроблених ним підписах.

В подальшому, 05.09.2022 приблизно о 12:38 ОСОБА_11 , продовжуючи діяти на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , маючи печатку, зразок підпису та усі необхідні документи ФОП ОСОБА_10 для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, домовився із ОСОБА_9 про зустріч із нею та ОСОБА_7 та зустрівся з ними приблизно о 13:05 поблизу будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Там, в присутності ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи на виконання чергової стадії заздалегідь спланованого, протиправного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи реалізувати свій задум із привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ», в порушення вимог ч. 10 ст. 3, ч. 3 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, бажаючи уникнути проведення процедур закупівель, передбачених законодавством - принципів прозорості та публічності закупівель, з метою розподілення предмету договору на частини, роздрукували, підписали договори про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами між вказаним ДП та ФОП ОСОБА_10 та засвідчили підписи печатками. При цьому, ОСОБА_11 підписав вказані договори від імені ФОП ОСОБА_10 та проставив відтиски її печатки на підроблених підписах.

В подальшому, 13.09.2022 приблизно о 16:06 ОСОБА_11 , продовжуючи діяти на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , маючи печатку, зразок підпису та усі необхідні документи ФОП ОСОБА_10 для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, домовився із ОСОБА_7 про зустріч та зустрівся з ними приблизно о 16:25 поблизу перехрестя вулиць Смілянської та Вернигори у м. Черкаси.

Там, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи на виконання чергової стадії заздалегідь спланованого, протиправного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи реалізувати свій задум із привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ», в порушення вимог ч. 10 ст. 3, ч. 3 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, бажаючи уникнути проведення процедур закупівель, передбачених законодавством - принципів прозорості та публічності закупівель, з метою розподілення предмету договору на частини, підписали договори про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами між вказаним ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 та засвідчили підписи печатками. При цьому, ОСОБА_11 підписав вказані договори від імені ФОП ОСОБА_10 та проставив відтиски її печатки на підроблених підписах.

В подальшому, 20.09.2022 у період приблизно з 11:44 по 12:34 ОСОБА_11 , продовжуючи діяти на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , маючи печатку, зразок підпису та усі необхідні документи ФОП ОСОБА_10 для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, домовився із ОСОБА_7 про зустріч та зустрівся з ними приблизно о 12:40 у сквері між ТРЦ «Хрещатик», що за адресою: АДРЕСА_3 та будівлею ГУ ДПС України в Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик 235.

За вказаною адресою ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи на виконання чергової стадії заздалегідь спланованого, протиправного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи реалізувати свій задум із привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ», в порушення вимог ч. 10 ст. 3, ч. 3 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, бажаючи уникнути проведення процедур закупівель, передбачених законодавством - принципів прозорості та публічності закупівель, з метою розподілення предмету договору на частини, підписали договори про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами між вказаним ДП та ФОП ОСОБА_10 та засвідчили підписи печатками. При цьому, ОСОБА_11 підписав вказані договори від імені ФОП ОСОБА_10 та проставив відтиски її печатки на підроблених підписах.

В подальшому, 26.09.2022 приблизно о 15:38 ОСОБА_11 , продовжуючи діяти на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , маючи печатку, зразок підпису та усі необхідні документи ФОП ОСОБА_10 для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, домовився із ОСОБА_9 про зустріч із нею та ОСОБА_7 цього дня, після чого о 16:39 ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_7 і домовився з ним про зустріч та зустрівся з ними приблизно о 16:50 поблизу будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. Дахнівська 32.

За вказаною адресою ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи на виконання чергової стадії заздалегідь спланованого, протиправного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи реалізувати свій задум із привласнення державних грошових коштів ДП «Звенигородське ЛГ», в порушення вимог ч. 10 ст. 3, ч. 3 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, бажаючи уникнути проведення процедур закупівель, передбачених законодавством - принципів прозорості та публічності закупівель, з метою розподілення предмету договору на частини, підписали договори про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами між вказаним ДП та ФОП ОСОБА_10 та засвідчили підписи печатками. При цьому, ОСОБА_11 підписав вказані договори від імені ФОП ОСОБА_10 та проставив відтиски її печатки на підроблених підписах.

Таким чином, у період з 02 по 26 вересня 2022 року ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 виконали чергову стадію заздалегідь розробленого ОСОБА_7 злочинного плану та своїми умисними діями, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, оформили договірні відносини між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 .

У цей же час, ОСОБА_7 , виконуючи функцію організатора організованої групи, покроково слідуючи визначеними ним та обов`язковими до виконання елементами злочинного плану, реалізовуючи кримінально-протиправний умисел на привласнення державних грошових коштів, бажаючи надати діяльності організованої групи законного виду та уникнути небажаних перевірок контролюючих і правоохоронних органів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, у вересні 2022 року довів своїм підлеглим лісничим ОСОБА_5 та ОСОБА_8 інформацію, що виконання етапів загального злочинного задуму організованої групи, зокрема те, що вони виконуються у визначені строки та спосіб, а також про те, що на даному етапі їм необхідно зустрітись із особами, що формально працевлаштовані на ФОП ОСОБА_10 , які будуть виконувати роботи у лісовому господарстві від її імені та організувати виконання ними за незначну фінансову винагороду робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 , яка є підконтрольним суб`єктом господарювання, для надання вигляду законності своєї злочинної діяльності. З цією метою, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, передав ОСОБА_5 та ОСОБА_8 невстановлену суму грошових коштів для подальшого розрахунку із цими людьми.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час у вересні 2022 року залучили заздалегідь підшуканих та формально працевлаштованих на ФОП ОСОБА_10 робітників до виконання робіт у Шполянському та Катеринопільському лісництвах ДП «Звенигородське ЛГ» та таким чином забезпечили виконання вказаних робіт для надання вигляду законної діяльності, організованої ОСОБА_7 групи.

Водночас, ОСОБА_7 надав вказівки підлеглим лісничим ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про підготовку актів прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 , в яких зазначатимуться завідомо неправдиві відомості про факт виконання робіт підконтрольним суб`єктом господарювання та про об`єми нібито виконаної роботи, а також власноручне підписання цих актів, як уповноважених осіб за приймання виконаних робіт.

При цьому, ОСОБА_7 було наголошено ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про необхідність належного оформлення актів прийому-передачі виконаних робіт, в тому числі і їх підписання майстрами лісу, інженерами, провідними економістами, бухгалтерами, як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_7 та інших учасників створеної ним організованої групи.

В подальшому, лісничий Шполянського лісництва ОСОБА_5 виконуючи покладені на нього обов`язки як члена організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці, у період приблизно з 26 по 28 вересня 2022 року, друкарським способом виготовив акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 , які підписав у майстрів лісу, інженерів, провідних економістів, бухгалтерів ДП «Звенигородське ЛГ», як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, після чого підписав їх особисто та приблизно у цей же період часу, але не пізніше 29.09.2022 передав до ДП «Звенигородське ЛГ» для затвердження.

У цей же період часу, лісничий Катеринопільського лісництва ОСОБА_8 виконуючи покладені на нього обов`язки як члена організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці, у період приблизно з 26 по 28 вересня 2022 року, друкарським способом виготовив акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 , які підписав у майстрів лісу, інженерів, провідних економістів, бухгалтерів, як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, після чого підписав їх особисто та приблизно у цей же період часу, але не пізніше 29.09.2022 передав до ДП «Звенигородське ЛГ» для затвердження.

Окрім цього, ОСОБА_8 , знаючи про укладений між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 договір № ТЕР-2022к від 25.03.2022, розуміючи, що виконання робіт ОСОБА_11 за цим договором неможливе, усвідомлюючи, що ОСОБА_10 не є стороною у вказаному договорі, при цьому бажаючи незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці, у період приблизно з 26 по 28 вересня 2022 року, друкарським способом виготовив акти прийому-передачі виконаних робіт за договором № ТЕР-2022к від 25.03.2022, що укладений між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 , які підписав у майстрів лісу, інженерів, провідних економістів, бухгалтерів, як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, після чого підписав їх особисто та приблизно у цей же період часу, але не пізніше 29.09.2022 передав до ДП «Звенигородське ЛГ» для затвердження, зокрема наступні акти: акт приймання - передачі робіт № 4п-Кат від 30.09.2022, акту здачі-прийняття робіт № 7-Кат від 30.09.2022.

Тоді ОСОБА_7 , розуміючи, що для досягнення бажаного йому результату функціонування організованої ним групи необхідно ще підписати від імені ФОП ОСОБА_10 вказані вище акти прийому - передачі, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 24.09.2022 довів ОСОБА_9 вказану інформацію та попросив забезпечити найближчим часом підписання цих документів, після чого у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 29.09.2022 передав отримані від ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 .

Діючи на виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 24.09.2022 о 10:16 зателефонувала ОСОБА_10 та висунула вимогу про передачу їй окрім іншого печатки ФОП для подальшого використання при підписанні та засвідченні первинних документів. Однак, дізнавшись, що печатка ФОП ОСОБА_10 знаходиться у володінні ОСОБА_10 , ОСОБА_9 сказала залишити її у нього.

В подальшому, 27.09.2022 о 10:21 ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_11 та висунула вимогу про передачу їй окрім іншого печатки ФОП для подальшого використання при підписанні та засвідченні первинних документів. Визнаючи авторитет та владу співорганізатора організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 підкорився її вимогам та цього дня у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці передав ОСОБА_9 печатку ФОП ОСОБА_10 та зразок особистого підпису останньої.

Після цього, ОСОБА_9 маючи у розпорядженні печатку ФОП ОСОБА_10 та зразок її підпису, діючи умисно, бажаючи досягти цілей організованої групи та незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 29.09.2022 підписала від імені ФОП ОСОБА_10 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 , що були передані ОСОБА_7 , після чого засвідчила їх печаткою ФОП ОСОБА_10 та у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 29.09.2022 передала ОСОБА_7 .

Тоді, лісничий Шполянського лісництва ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного плану, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, приблизно 30 вересня 2022 року, друкарським способом виготовив акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 , які підписав у майстрів лісу, інженерів, провідних економістів, бухгалтерів, як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, після чого підписав їх особисто та приблизно у цей же період часу, але не пізніше 03.10.2022 передав до ДП «Звенигородське ЛГ» для затвердження.

Тоді, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію цього етапу спланованої діяльності організованої групи у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 03.10.2022 передав ОСОБА_9 отримані від ОСОБА_5 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 .

Після цього, ОСОБА_9 маючи у розпорядженні печатку ФОП ОСОБА_10 та зразок її підпису, діючи умисно, бажаючи досягти цілей організованої групи та незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 03.10.2022 підписала від імені ФОП ОСОБА_10 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 , що були передані ОСОБА_7 , після чого засвідчила їх печаткою ФОП ОСОБА_10 та у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 03.10.2022 передала ОСОБА_7 .

Тоді, лісничий Катеринопільського лісництва ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, при цьому бажаючи незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, у період приблизно з 27 по 28 жовтня 2022 року, друкарським способом виготовив акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 , які підписав у майстрів лісу, інженерів, провідних економістів, бухгалтерів, як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, після чого підписав їх особисто та приблизно у цей же час, але не пізніше 30.10.2022 передав до ДП «Звенигородське ЛГ» для затвердження.

Тоді, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію цього етапу спланованої діяльності організованої групи у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 31.10.2022 передав ОСОБА_9 отримані від ОСОБА_8 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 .

Після цього, ОСОБА_9 маючи у розпорядженні печатку ФОП ОСОБА_10 та зразок її підпису, діючи умисно, бажаючи досягти цілей організованої групи та незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 31.10.2022 підписала від імені ФОП ОСОБА_10 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 , що були передані ОСОБА_7 , після чого засвідчила їх печаткою ФОП ОСОБА_10 та у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 31.10.2022 передала ОСОБА_7 .

Таким чином, у період приблизно з кінця вересня по кінець жовтня 2022 року лісничі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 завершили виконання покладених на них ОСОБА_7 обов`язків щодо досягнення цілей організованої групи, про що ОСОБА_7 , був достеменно інформований.

Після цього, маючи у розпорядженні всі необхідні первинні бухгалтерські документи, які у відповідності до Закону є підставою для оплати державних грошових коштів по договорам, в тому числі і підроблені акти приймання-передачі виконаних робіт, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ДП "Звенигородське ЛГ" за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Шмідта, 36, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб та час, але у періоди приблизно з 28 по 29 вересня 2022 року, з 03 по 11 жовтня 2022 року та з 27 по 28 жовтня 2022 року, передав засвідчені відтисками печатки ДП «Звенигородське ЛГ» вищевказані акти прийому передачі робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_10 співробітникам бухгалтерії ДП «Звенигородське ЛГ» для здійснення оплати грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ "ПРИВАТБАНК". При цьому, співробітники бухгалтерії ДП «Звенигородське ЛГ», що проводили оплату грошових коштів на підставі наданих ОСОБА_7 первинних бухгалтерських документів, не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи.

Зокрема, за період 29.09.2022 - 28.10.2022 ДП "Звенигородське ЛГ" було перераховано грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_10 загальною сумою 1 160 454,93 грн.:з поточного рахунку ДП «Звенигородське ЛГ» НОМЕР_16 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк» перераховано 750 454,93 грн.;з поточного рахунку ДП «Звенигородське ЛГ» НОМЕР_17 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк», згідно платіжного документа № НОМЕР_18 від 29.09.2022р. перераховано 410 000,00 грн.

Таким чином, внаслідок злочинних дій членів організованої групи 29.09.2022, 11.10.2022 та 28.10.2022 державні кошти загальною сумою 1 160 454,93 грн. із рахунків ДП «Звенигородське ЛГ» були необґрунтовано та незаконно перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_10 , яка не підписала жодного документа по взаємовідносинам із вказаним ДП та не виконувала своїми, як фізичної особи - підприємця, силами та засобами жодних робіт із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами на території цього ДП. Після надходження вказаних грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_10 члени організованої групи отримали реальний доступ до них та можливість безперешкодно розпоряджатися ними, в тому числі і оготівковувати через банкомати та каси банку, а також переказувати на інші рахунки для задоволення своїх потреб, тобто з наміром в подальшому обернути їх на свою користь.

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з червня по листопад 2022 року, тобто до моменту, коли злочинна діяльність була викрита співробітниками Державного бюро розслідувань, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 привласнили одержані злочинним шляхом державні грошові кошти ДП «Звенигородське ЛГ» на загальну суму 1 160 454,93 грн. (один мільйон сто шістдесят тисяч чотириста п`ятдесят чотири гривні, 93 коп.), що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Окрім цього, за викладених обставин ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ДП «Звенигородське ЛГ», діючи всупереч посадовим обов`язкам та вимогам раніше зазначених нормативно-правових актів, діючи у складі організованої групи,достеменно усвідомлюючи, що зазначені вище державні кошти загальною сумою 1 160 454,93 грн. повністю одержані злочинним шляхом, організував набуття, володіння, здійснення фінансових операцій та зміну форми (перетворення) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним за наступних обставин.

Так, після ознайомлення у травні - червні 2022 року своєї дружини ОСОБА_9 із заздалегідь розробленим злочинним планом, отримавши її добровільну згоду на участь у організованій групі в якості співорганізатора, з метою отримання безпосереднього доступу до перерахованих ДП «Звенигородське ЛГ» на рахунок ФОП ОСОБА_10 грошових коштів, бажаючи незаконно, без належних на те підстав привласнити їх, після чого розподілити між усіма учасниками організованої групи, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, але не пізніше 24.09.2022 ОСОБА_7 , діючи як організатор організованої групи, надав вказівку ОСОБА_9 витребувати від ОСОБА_10 доступ до її банківського рахунку, що представлений відповідною банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» для подальшого особистого зняття грошових коштів, що невдовзі надійдуть за нібито виконані нею роботи по договорам із ДП «Звенигородське ЛГ», на що ОСОБА_9 , усвідомлюючи відведену їй роль співорганізатора організованої групи, усвідомлюючи відповідальність за чітке, вчасне та неухильне виконання усіх без виключення етапів злочинного задуму, діючи умисно та цілеспрямовано, вжила всіх можливих заходів для отримання доступу до банківської картки ОСОБА_10

24.09.2022, ОСОБА_9 , яка була об`єднана єдиним злочинним задумом із іншими учасниками організованої групи, близько 10:16 зателефонувала ОСОБА_10 та висунула вимогу про передачу їй банківської картки до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», доступу до системи Інтернет-банкінг «Приват 24» цього рахунку та печатки ФОП, на що ОСОБА_10 , усвідомлюючи свою роль у організованій групі, бажаючи отримати частину неправомірно та незаконно оготівкованих державних грошових коштів, отримання яких і було кінцевою метою організованої групи, погодилась із вимогою ОСОБА_9 та повідомила, що вказані банківську картку до її банківського рахунку та печатку ФОП передасть ОСОБА_11 , а доступ до системи Інтернет-банкінг «Приват 24» її банківського рахунку є у ОСОБА_12 , так як остання займається веденням її банківських, бухгалтерських та інших справ, пов`язаних із звітністю підприємця.

В подальшому, 25.09.2022 ОСОБА_10 на виконання вказівок та вимог співорганізатора ОСОБА_9 , близько 11:00, перебуваючи поблизу перехрестя вулиці Смілянської та бульвару Шевченка у м. Черкаси, передала ОСОБА_11 свою банківську картку, що представляє банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк».

Після цього, 27.09.2022 близько 10:21 ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_11 та висунула вимогу передати їй банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», на що ОСОБА_11 , визнаючи владу та авторитет ОСОБА_9 , як співорганізатора організованої групи, безумовно погодився та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та місці 27.09.2022 передав її ОСОБА_9 .

Після цього, 08.10.2022 о 18:03 ОСОБА_9 , виконуючи покладені на неї, як співорганізатора організованої групи, обов`язки із оготівкування грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_10 , прибула банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, вул. Незалежності 168 та, маючи банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», за її допомогою спробувала провести операцію із зняття грошових коштів, однак через відсутність у неї коректного пін-коду, їй це не вдалось.

Наступного дня, 09.10.2022 о 09:50 ОСОБА_9 направила текстове повідомлення у додатку «Вайбер» ОСОБА_11 , де попросила направити їй пін-код від банківської карти ОСОБА_10 для того щоб зняти грошові кошти. Однак, ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про актуальний пін-код від банківської картки, що представляє банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», направив текстове повідомлення у додатку «Вайбер» ОСОБА_10 , де попросив змінити пін-код на банківській карті для того щоб розблокувати її та отримати можливість оготівковувати грошові кошти, що надійшли від ДП «Звенигородське ЛГ».

Наступного дня, 10.10.2022 о 16:41 ОСОБА_9 , виконуючи покладені на неї, як співорганізатора організованої групи, обов`язки із оготівкування грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_10 , прибула банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 40 та, маючи банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», за її допомогою вдруге спробувала провести операцію із зняття грошових коштів, однак через відсутність у неї коректного пін-коду, їй це не вдалось.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб та місці, у період з 16:42 по 17:48 10.10.2022, ОСОБА_9 , діючи як співорганізатор організованої групи, передала ОСОБА_11 банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», доручила отримати коректний пін-код або змінити його, після чого надала вказівку розпочати зняття грошових коштів з цього рахунку.

У невстановлені досудовим розслідуванням спосібта місці, у період з 16:42 10.10.2022 по 09:16 11.10.2022 ОСОБА_11 змінив пін-код від банківської картки, що представляє банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», після чого 11.10.2022 о 09:16, виконуючи доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_9 , чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», ОСОБА_11 прибув до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Смiлянська, буд. 15, де перевірив баланс грошових коштів на картці, після чого о 09:26 зняв з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Цього ж дня, о 14:40 ОСОБА_11 аналогічним способом у банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Смiлянська, буд. 15 зняв з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб та місці, 11 жовтня 2022 року ОСОБА_11 передав банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 ОСОБА_10 та на виконання доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_9 , доручив ОСОБА_10 зняти грошові кошти з її рахунку та передати йому.

12.10.2022 о 12:37 ОСОБА_10 , виконуючи доручення ОСОБА_11 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_9 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибула до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 325, де зняла з свого рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

Після цього, 13.10.2022 о 15:16 аналогічним способом, ОСОБА_10 , виконуючи доручення ОСОБА_11 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_9 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибула до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 325, де зняла з свого рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

Після цього, 14.10.2022 о 14:10 аналогічним способом, ОСОБА_10 , виконуючи доручення ОСОБА_11 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_9 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибула до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 325, де зняла з свого рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи доручення ОСОБА_11 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_9 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, 14.10.2022 передала ОСОБА_11 зняті з її рахунку грошові кошти в сумі 300 000 грн. та банківську картку, що представляє її рахунок НОМЕР_1 .

Наступного дня, 15.10.2022 ОСОБА_11 о 09:13, продовжуючи виконання доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_9 , чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибув до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Днiпра, буд. 19, де зняв з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Цього ж дня, 15.10.2022 ОСОБА_11 о 12:24, продовжуючи виконання доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_9 , чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибув до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 38, де зняв з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Цього ж дня, 15.10.2022 ОСОБА_11 о 15:40, продовжуючи виконання доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_9 , чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибув до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Днiпра, буд. 19, де зняв з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, у період з 15 по 18 жовтня 2022 року ОСОБА_11 передав банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 , ОСОБА_10 та на виконання доручення співорганізатора організованої ОСОБА_28 доручив ОСОБА_10 зняти грошові кошти з її рахунку та передати йому.

18.10.2022 о 14:21 ОСОБА_10 , виконуючи доручення ОСОБА_11 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_9 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибула до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 325, де зняла з свого рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

Після цього, 20.10.2022 о 16:28 аналогічним способом ОСОБА_10 , виконуючи доручення ОСОБА_11 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_9 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибула до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 325, де зняла з свого рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи доручення ОСОБА_11 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_9 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, 20.10.2022 передала ОСОБА_11 зняті з її рахунку грошові кошти в сумі 200 000 грн. та банківську картку, що представляє її рахунок НОМЕР_1 .

Після цього, на виконання вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_11 23.10.2022 приблизно о 11:17, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра 7, передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 600 000 грн., що були зняті ним та ОСОБА_10 у період з 11 по 20 жовтня 2022 року, а також передав банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 , а той, у свою чергу, з метою належного виконання ОСОБА_9 його вказівки щодо зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, 23.10.2022, передав цю банківську картку ОСОБА_9 .

Тоді, ОСОБА_9 , діючи як співорганізатор організованої групи, продовжуючи реалізацію чергового етапу діяльності організованої групи, направленого на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 24.10.2022 о 15:37 прибула до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40, де у банкоматі зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_9 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 25.10.2022 о 18:52 прибула до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40, де у банкоматі зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_9 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 25.10.2022 о 18:52 прибула до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40, де у банкоматі зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_9 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 28.10.2022 о 16:01 прибула до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 207, де зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_9 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 09.11.2022 о 15:31 прибула до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 207, де зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15 000 грн.

Після цього, 10.11.2022 о 16:16 невстановлена особа, що діяла за вказівками ОСОБА_9 , прибула до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Черкаська область м. Сміла, вул. Незалежності, 80, де зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн. В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, вказані грошові кошти у сумі 20 000 грн. було передано ОСОБА_9 .

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_9 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 11.11.2022 о 10:24 прибула до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 207, де зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Цього ж дня, о 15:16 ОСОБА_9 знову прибула до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 207, де зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_9 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 12.11.2022 о 11:38 прибула до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 207, де зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Цього ж дня, о 18:35 ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_7 прибули до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, вул. Незалежності 168, де ОСОБА_9 зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_9 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 14.11.2022 о 12:19 прибула до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40, де у банкоматі зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_9 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 17.11.2022 о 12:19 прибула до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, вул. Незалежності 168, де у банкоматі зняла з рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Разом з тим, маючи безпосередній доступ до перерахованих ДП «Звенигородське ЛГ» державних грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_10 , бажаючи незаконно, без належних на те підстав використати їх у власних цілях, з метою незаконно збагатити свою родину, ОСОБА_9 , діючи як співорганізатор організованої групи, 27.10.2022 близько 11:48 надала вказівку ОСОБА_12 переказати частину цих грошових коштів в сумі 370 000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 на рахунок ФІЛІЇ "ВІННЕР ВКН" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННЕР АВТОМОТІВ", код ЄДР 43224573 за автомобіль марки VOLVO, згідно договору BEV-ВЗФ-2022-537 від 10.06.2022, що придбавався донькою ОСОБА_9 - ОСОБА_29 , яка не була обізнана про злочинні плани та дії її батьків.

На виконання вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , маючи доступ до інтернет-банкінгу «Приват 24» рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_10 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК", у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, 27.10.2022 переказала грошові кошти з цього рахунку у сумі 200 000 грн., 01.11.2022 у сумі 100 000 грн. та 07.11.2022 у сумі 70 000 грн. на рахунок ФІЛІЇ "ВІННЕР ВКН" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННЕР АВТОМОТІВ", код ЄДР 43224573 за автомобіль марки VOLVO, згідно договору BEV-ВЗФ-2022-537 від 10.06.2022, що придбавався донькою ОСОБА_9 - ОСОБА_29 , яка не була обізнана про злочинні плани та дії її батьків.

Таким чином, у період з 11.10.2022 по 17.11.2022 члени організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи під керівництвом та за безпосередньої участі ОСОБА_9 , будучи об`єднаними єдиним злочинним задумом із іншими учасниками організованої групи, отримали частину неправомірно та незаконно оготівкованих державних грошових коштів у сумі 835 000 грн., що і було кінцевою метою організованої групи, усвідомлюючи про явно злочинне, протиправне походження цих грошових коштів, виконали основні елементи розробленого ОСОБА_7 злочинного плану та отримали безпосередній доступ до незаконно та необґрунтовано перерахованих на рахунок ОСОБА_10 грошових коштів.

Після легалізації вказаних державних коштів у формі вчинення фінансової операції шляхом зняття коштів, які привласнили співучасники організованої групи, з банківського рахунку підконтрольного суб`єкта господарювання та отримання готівки, ОСОБА_11 23.10.2022 приблизно о 11:17, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра 7, передав частину цих грошових коштів у сумі 600 000 грн. ОСОБА_7 .

Окрім цього, аналогічним способом ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці передала частину цих грошових коштів у сумі 235 000 грн. ОСОБА_7 .

Отримані грошові кошти у сумі 835 000 грн. ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи в залежності від відведеної кожному ролі.

Разом з тим, у період з 27.10.2022 по 07.11.2022 член організованої групи ОСОБА_12 , діючи під керівництвом ОСОБА_9 , будучи об`єднаними єдиним злочинним задумом із іншими учасниками організованої групи, усвідомлюючи про явно злочинне, протиправне походження цих грошових коштів, використали частину державних грошових коштів у сумі 370 000 грн. на оплату автомобіля доньки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 - ОСОБА_29 .

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з червня по листопад 2022 року, тобто до моменту, коли злочинна діяльність була викрита співробітниками Державного бюро розслідувань, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що перераховані кошти ДП «Звенигородське ЛГ» на рахунок ФОП ОСОБА_10 державні грошові кошти на загальну суму 1 160 454,93 грн. (один мільйон сто шістдесят тисяч чотириста п`ятдесят чотири гривні, 93 коп.), повністю одержані злочинним шляхом, набули, володіли, здійснювали фінансові операції та змінювали форму вказаних державних грошових коштів, тобто легалізували їх, після чого розподілили між собою.

10.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, раніше не судимому, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме:

- пособництво у привласненні чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

- внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

1)Протоколи від 10.11.2021, за результатами проведення обшуків.

2)Протоколи НСРД

3)Матеріали виконаних доручень слідчого.

4)Протоколи тимчасових доступів в УСБУ в АТ «Укргазбанк», АТ КБ «Приватбанк».

5)Протоколи оглядів мобільних телефонів та ноутбуків фігурантів.

6)Протокол огляду фото-, відеоматеріалів від Приватбанку

7)висновок № 2139,2263/22-23 від 13.09.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи

8)висновок № 2293/22-23, 36-87/23-23 від 20.01.2023 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи.

9)Протоколи допитів ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

10)Інші матеріали досудового розслідування.

Доцільність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави пов`язана з тим, що підозрюваному інкримінується вчинення кримінального правопорушення, яке є особливо тяжкими у розумінні ст. 12 КК України. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що є достатнім стимулюючим фактором переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, ч. 1 ст. 177 КПК України.

Викладене у своїй сукупності є достатніми мотивуючими факторами вчинення спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду та свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваний, користуючись своїми зв`язками, а також зв`язками свого керівника - ОСОБА_7 ,здобутими за час перебування на державній службі у підрозділах Державного агентства лісових ресурсів та ДП «Ліси України», може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду, через прохання чи погрози, або іншим шляхом знищити, приховати або спотворити докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також речі та документи, які містять інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Серед іншого, протиправна діяльність підозрюваного була викрита судовими експертами ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , які підтвердили необґрунтованість оплати послуг та робіт ФОП ОСОБА_10 , а також те, що остання не підписувала жодних документів по взаємовідносинам із ДП «Звенигородське ЛГ».

Враховуючи викладене, перебуваючи на свободі підозрюваний може незаконно впливати на експертів шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу з метою примушування їх до надання завідомо неправдивих показів щодо проведених досліджень, або відмови від їх надання, що негативно вплине на хід досудового розслідування та судового розгляду в цілому.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може виразитися у створенні підозрюваними штучних доказів та підбурюванні осіб, зокрема, з числа колишніх співробітників ДП «Звенигородське ЛГ», які не були свідками кримінального правопорушення, до надання завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих підозрюваними захисних версій.

Із урахуванням ризиків, передбачених п. 1, 2,3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які виникли внаслідок дій підозрюваного, жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як застава, не забезпечить належну поведінку підозрюваного щодо виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти зазначеним ризикам.

Оцінюючи особу підозрюваного, з врахуванням статті ст.178 КПК України, орган досудового розслідування приходить до висновку, що підозрювана особа є працездатною, раніше не судимою. Характер та обставини вчинених правопорушень, характеризують цю особу, як таку, що не має достатніх моральних цінностей, схильну до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, при визначенні запобіжного заходу підозрюваній особі, слід врахувати обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме практично відкрите привласнення державних коштів та їх подальша легалізація, вчинене у складі організованої групи, внаслідок чого, можна зробити висновок, що дії підозрюваної особи мають надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки.

Це ж дає підстави вважати, що, підозрювана особа,перебуваючи на свободі, може вчинити інші кримінальні правопорушення, аналогічного характеру, пов`язані із привласненням державних коштів.

При визначенні запобіжного заходу, слід врахувати посаду, яку обіймав на момент вчинення один із підозрюваних, організатор ОСОБА_7 (директора ДП «Звенигородське ЛГ»), за безпосередньої участі якого і вчинялись інкриміновані злочини, а також самого підозрюваного (лісничий), внаслідок чого дії організованої групи, за участю працівника правоохоронного органу, в очах громадськості дискредитують діяльність правоохоронних органів в цілому, підривають авторитет та довіру до працівників правоохоронних органів, що сприяє формуванню негативної суспільної думки щодо діяльності правоохоронних органів України та усієї гілки виконавчої влади України, що у свою чергу підриває авторитет держави.

За таких обставин, виключно запобіжний захід у вигляді застави зможе забезпечити належу процесуальну поведінку підозрюваного та унеможливить спроби останнього ухилитись від виконання вимог та рішень сторони обвинувачення.

А тому, з урахуванням вищевказаних обставин кримінального провадження, беручи до уваги аморальність вчинення кримінального правопорушення у період дії правового режиму воєнного стану, виключно запобіжний захід у вигляді застави в розмірі не менше 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 536 800 грн. зможе забезпечити належу процесуальну поведінку підозрюваного та унеможливить спроби останнього ухилитись від виконання вимог та рішень сторони обвинувачення.

Саме такий розмір застави на думку органу досудового розслідування буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у підозрюваного бажання будь-яким чином перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні та вчиняти інші кримінальні правопорушення. Застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків.

Разом з тим, у разі внесення застави, вважаю за необхідне, покласти на

підозрюваного обов`язки, передбачені п.п. 1-4, 8, ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- заборонити спілкування із експертами у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити. Вказував на наявність ризиків, передбачених ст. 177 ПК України.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти клопотання, просила зменшити розмір застави, оскільки розмір доходу ОСОБА_5 не дозволить йому своєчасно виконати рішення суду. Зазначила, що жоден із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України не доведений.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого та додані до них матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя робить наступні висновки.

У провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

10.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: пособництво у привласненні чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України); внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

У відповідності до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Згідно з п.п.4,5 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.

Відповідно до статті 182 КПК України Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У п. 33 рішення ЄСПЛ від 11.04.2013 у справі «Вєренцов проти України» ЄСПЛ зазначив, що відповідно до його усталеної практики, яка відображає принцип, пов`язаний з належним відправленням правосуддя, у рішенні судів мають адекватно зазначатися підстави, на яких вони ґрунтуються. Ступінь застосування цього обов`язку наводити підстави може змінюватися залежно від характеру рішення та повинен визначатися з огляду на обставини справи (див. п. 26 рішення ЄСПЛ у справі «Гарсія Руіс проти Іспанії»).

У поданому клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке не викликає розумних сумнівів у цьому і підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Крім того, слідчий суддя вважає наявним ризики незаконного впливу на експертів у даному кримінальному провадженні, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його винуватості.

Слідчим суддею враховується ступінь тяжкості злочину, у вчиненні котрого підозрюється ОСОБА_5 , котрий відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину та за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_5 , який має постійне місце проживання, раніше не судимий, враховуючи розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки запобіжний захід у вигляді застави зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та дотримання покладених на нього процесуальних обов`язків.

Щодо визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, виходячи з вимог статей 176, 177, 178, 182 КПК України, приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину - розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак розмір його доходу складає в середньому 30000 грн. в місяць, тому вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 214 720,00 гривень.

Керуючись ст.ст. 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 та погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 214 720,00 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, строком на 60 діб з моменту проголошення ухвали, тобто до 13 жовтня 2023 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , починаючи з дня обрання запобіжного заходу такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- заборонити спілкування із експертами у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань, які перебувають у групі по вказаному кримінальному провадженню.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Повний текст ухвали виготовлений 15.08.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1