Провадження № 1-кс/761/8379/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання заступника керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.04.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000024 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, за фактами протиправних дій вчинених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) укладено зовнішньоекономічний контракт № 327695/210932-CON на поставку нафти сирої ІНФОРМАЦІЯ_4 (код УКТ ЗЕД ) обсягом 83 896 тис. тонн. Вказаний обсяг нафти доставлено на борту судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно коносаменту № SET A від 09.02.2022.

При цьому, на виконання вказаного зовнішньоекономічного контракту, впродовж 17-21.02.2022 оформлено попередні та фінальні інвойси № 137009/V2 від 17.02.2022 та № 137060 від 21.02.2022 та використовуючи банківський рахунок, відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), здійснено оплату у сумі 26,7 мільйонів доларів США.

Крім того, 24.02.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює перерахування коштів у сумі 20 мільйонів доларів США на рахунки компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швейцарія) в якості розрахунку за нафту сиру обсягом близько 25,1 тис. тонн, згідно інвойсів № 137088/ V2 від 22.02.2022 на 7,6 тис. тонн нафти, № 137160/ V2 від 23.02.2022 на 5,5 тис. тонн нафти та № 137161/ V2 від 23.02.2022 на 12 тис. тонн нафти. Водночас, при відсутності факту поставки товару, для оформлення зазначеної операції, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надало до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) документ, що містить ознаки підроблення, а саме зовнішньоекономічний контракт на поставку нафти сирої, що укладений з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який містить ті ж самі реквізити (№ - 327695/210932-CON, код товару згідно УКТ ЗЕД , дату укладання 17.02.2022, посилання на судно на якому прибула нафта - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилання на коносамент - № SET A від 09.02.2022), що й зовнішньоекономічний контракт укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно відомостей, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для здійснення перерахувань грошових коштів на виконання зовнішньоекономічних контрактів, використовувало поточний банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 , який міг використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення для проведення фінансових операцій досліджуваних даним розслідуванням.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вказані в клопотанні, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності/відсутності розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

В інший спосіб довести обставини та факти перерахування грошових коштів по рахунках, причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), неможливо, оскільки саме банківська установа є володільцем такої інформації та документів.

Оскільки, вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для досудового розслідування та вони необхідні для проведення судових експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні, а саме: заступнику керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000024, на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

оригіналу зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або в разі відсутності в банківській установі оригіналу, копії даного контракту в оригінальному вигляді, в якому її надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /з усіма додатками та додатковими угодами до нього/;

оригіналів заявок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на купівлю іноземної валюти (з усіма додатками), на підставі яких здійснювалася купівля іноземної валюти, для забезпечення зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або в разі відсутності в банківській установі оригіналів, копій даних заявок в оригінальному вигляді, в якому їх надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /з усіма додатками до них/;

оригіналів платіжних доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів на виконання зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або в разі відсутності в банківській установі оригіналів, копій даних платіжних доручень в оригінальному вигляді, в якому їх надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /з усіма додатками до них/;

оригіналу зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або в разі відсутності в банківській установі оригіналу, копії даного контракту в оригінальному вигляді, в якому її надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /з усіма додатками та додатковими угодами до нього/;

оригіналів заявок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на купівлю іноземної валюти (з усіма додатками), на підставі яких здійснювалася купівля іноземної валюти, для забезпечення зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або в разі відсутності в банківській установі оригіналів, копій даних заявок в оригінальному вигляді, в якому їх надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /з усіма додатками до них/;

оригіналів платіжних доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів на виконання зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або в разі відсутності в банківській установі оригіналів, копій даних платіжних доручень в оригінальному вигляді, в якому їх надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /з усіма додатками до них/;

оригіналів документів та інших відомостей, щодо інформування (повідомлення) з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про факти невиконання умов зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також оригіналів відповідей на вказані інформування (повідомлення);

офіційно завірених копій документів (інших відомостей), щодо здійснення валютного контролю з боку банківської установи, в тому числі документів щодо здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) первинного аналізу та додаткової аналізу документів (інформації) про валютні операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

офіційно завірених копій документів (інших відомостей), щодо здійснення первинного фінансового моніторингу з боку банківської установи відносно валютних операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

офіційно завіреної копії зовнішньоекономічного контракту укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та компанією-нерезидентом: № 2201/СО від 27.01.2022, з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

офіційно завірених копій роздруківок (виписок) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ - інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- офіційно завірених копій документів та інших відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерного ресурсу /номери телефонів та IP-адреси/, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- офіційно завірених копій документів та інших відомостей, щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, кореспондентів, назв, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

офіційно завірених копій SWIFT-повідомлень по банківському рахунку НОМЕР_3 , а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу тощо;

офіційно завірених копій документів та інших відомостей, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , зокрема зовнішньоекономічних контрактів з додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, розпорядженнями бухгалтерії, реєстрами, попередніми та фінальними інвойсами, цінними паперами, тощо;

офіційно завірених копій щомісячних статистичних звітів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

офіційно завірених копій договорів банківського обслуговування, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

офіційно завірених копій заяв, а також інших документів про відкриття і закриття всіх банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема банківського рахунку НОМЕР_3 ;

офіційно завірених копій документів та інших відомостей, щодо всіх осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають право розпоряджатись рахунком НОМЕР_3 та грошовими коштами на ньому, зокрема підписувати платіжні та інші банківські документи;

офіційно завірених копій документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з вищевказаними рахунками, прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з рахунків) тощо;

офіційно завірених копій справ юридичного оформлення по рахунку НОМЕР_3 , у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

офіційних копій журналів транзакцій клієнтських з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

офіційних копій документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

перелік посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які здійснювали обслуговування банківських рахунків, відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: