Дата документу 05.05.2023
Справа № 334/3318/23
Провадження № 1-кс/334/1199/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000200 від 22.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000200 від 22.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.04.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.04.2023 невстановлена особа використовуючи соціальну мережу "Інстаграм" - michaelkors_shop_ під приводом продажу сумки та взуття, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 6900 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 , із яких 4100 гривень остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_2 та 2800 гривень перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи 755524. (ЄО 8023 від 22.04.2023).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 22.04.2023 приблизно о 11:50 заявниця знаходилася за місцем проживання, коли у соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку по продажу сумок та взуття «michaelkors_shop_». Там її зацікавила сумка «Michael cors» вартістю 4100 гривень та кеди «Michael cors» вартістю 2800 гривень. О 11:58 ОСОБА_4 написала менеджеру сторінки, що хоче придбати дані товари. Менеджер попросив її написати свій номер телефону, щоб у телефонному режимі все обговорити. Так, о 13:17 ОСОБА_4 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_4 почула голос дівчини, яка розказала про дані товари та повідомила, що придбати товар можна лише по повній передоплаті і сказала, що після оплати за товар, відправлять посилку до 14:00.

Після чого, з вказаної сторінки менеджер надіслав повідомлення з реквізитами для оплати, а саме НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, ОСОБА_4 здійснила два платежі, перший о 13:23 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 4100 гривень на номер банківської карти НОМЕР_2 . Після чого о 13:42 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 2800 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .

Після оплати ОСОБА_4 відправила скріншоти менеджеру сторінки. Потім менеджер сказав, коли вони відправлять посилку, то надішлють номер ТТН. Однак приблизно о 15:00 ОСОБА_4 зайшла на сторінку в «Інстаграм» і побачила, що її заблоковано, а повідомлення видалені і ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди у розмірі 6900 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: а саме по банківській картці НОМЕР_2 за період з 22.01.2023 по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22.01.2023 по теперішній час; копії документів на відкриття банківської картки755524; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки755524за період з 22.01.2023 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній банківській картці НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.01.2023 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 22.01.2023по теперішній час.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000200 від 22.04.2022 року: дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення з відділення АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній банківській картці НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 05 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1