Справа № 754/9351/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 липня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002057 від 05.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старша слідча зазначає, що в березні 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа з використанням електронно-обчислювальної техніки розмістила оголошення щодо продажу товару на платформі онлайн оголошень «OLX» з зазначення контактного номера телефону НОМЕР_1 . В результаті повної передплати 17.03.2023 за придбання товару ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 1170 грн зі своєї картки Монобанку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , однак товар їй не наданий та грошові кошти не повернуті. В результаті шахрайських дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останній матеріальних збитків на суму 1170 грн.

Крім того,в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України з 2020 року виявлено 26 звернень зі скаргами на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу брендового взуття на платформі «OLX»з подальшим невиконанням замовлень. Так в ході аналізу звернень встановлено, що потерпілі перераховували кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_7 ОСОБА_9 .

Старша слідча в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старша слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшої слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002057 від 05.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до копій документів по банківським рахункам та платіжним (кредитним) картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшій слідчій СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нищезазначених вимог по банківським рахункам та платіжним (кредитним) картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період 01.12.2020 по теперішній час, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках ( про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунків; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу/номер або інші символи , що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна;

-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1