Провадження № 1-кс/761/9302/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене виконуючим обов`язки Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 03.08.2018 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене виконуючим обовязки Генерального прокурра ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 03.08.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 2585, ч. 2 ст. 2585 КК України, до 6 (шести) місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000243 від 03.08.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 2585, ч. 2 ст. 2585 КК України.

03.06.2022 до Головного слідчого управління СБ України надійшло повідомлення оперативного підрозділу Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 02.06.2022 № 5/6/1/4-6703, згідно з яким встановлено обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 активно планує втечу з території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у особливо великих розмірах.

04.06.2022 о 21:30 год. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. ст. 208, 615 КПК у зв`язку із встановленням обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

04.06.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

07.06.2022 ОСОБА_6 та його захиснику- адвокату ОСОБА_4 вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Попри це, 09.06.2022 підозрюваний не прибув до Шевченківського районного суду м. Києва для участі у розгляді зазначеного клопотання оскільки вчинив втечу з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

10.06.2022 у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 переховувався від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження було невідомо, підозрюваного ОСОБА_6 у відповідності до вимог ст. 281 КПК України оголошено у розшук.

17.06.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

12.07.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із потребою проведення процесуальних дій, тобто на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

20.07.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

28.07.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із потребою проведення процесуальних дій, тобто на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

04.08.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

05.09.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із потребою проведення процесуальних дій, тобто на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

29.09.2022 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 до трьох місяців, тобто до 03.11.2022.

29.09.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_7 від 09.10.2017, якою потерпіла повідомила про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України, зокрема про протиправне заволодіння протягом 2014 року її онуком ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими особами часткою в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д», яке володіло частою 28,49% статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК»; протоколами допиту ОСОБА_7 у якості свідка від 08.10.2017 та як потерпілої від 21.02.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 29.03.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 28.03.2018; протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 19.12.2017 та від 28.05.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 22.02.2018; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 5615/02 від 18.12.2014; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 16461/16462/17-32 від 11.05.2018; висновком судово-технічної експертизи документів № 7425/7426/18- 33 від 29.05.2018; висновком судово-технічної експертизи документів № 6428-Є-6430/18- 33 від 25.05.2018; висновком судової економічної експертизи від 15.12.2022 № 26234/26235/22-72; заявою ОСОБА_12 від 29.05.2014; заявою директора ТОВ «ВІКТОР Д» ОСОБА_13 від 29.05.2014, засвідченою приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_14 , реєстраційний № 1042; заявою чоловіка ОСОБА_12 - ОСОБА_15 від 02.06.2014, засвідченою приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_14 , реєстраційний № 1094; позовною заявою ОСОБА_12 , її заявою про вжиття заходів, а також заяві про забезпечення позову від 05.06.2014 до Господарського суду Одеської області (справа № 916/2240/14), тимчасовий доступ з вилученням фотокопій документів до якої проведено слідчим у цьому кримінальному провадженні 14.05.2021; відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, податкової звітності ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», ТОВ «ВІКТОР Д» та інших документів, що знаходяться у володінні Державної податкової служби України, одержаних за результатами проведення 08.07.2022 тимчасового доступу; відомостями з ДП «Національні інформаційні системи» (інформація про внесення змін до ЄДР щодо ТОВ «ВІКТОР Д», ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» за період 01.01.2014 - 01.05.2016), одержаних за результатами проведення 29.07.2021 тимчасового доступу; оригіналами та копіями матеріалів реєстраційних справ ТОВ «ВІКТОР Д», ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», одержаних за результатами проведення тимчасового доступу 12.05.2021 та 29.07.2022; протоколом зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23.05.2014, протоколом реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23.05.2014 та договором відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014, що мітяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ВІКТОР Д», вилучені 08.11.2017 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів; нотаріально посвідченим приватним нотаріусом Овідіопольского районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_16 договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 05.06.2014 (реєстровий № 863), копією заяви ОСОБА_17 від 05.06.2014 (реєстровий № 862), протоколом загальних зборів ТОВ «ВІКТОР Д» № 3/2014 від 05.06.2014 (реєстрові №№ 864, 865, 866), випискою з реєстру з відмітками про вчинення вказаних нотаріальних дій, отримані від приватного нотаріуса ОСОБА_16 ; протоколом огляду від 11.12.2017, до якого долучено роздруковані фотокопії сторінок реєстраційної справи ТОВ «ВІКТОР Д» № 1 543 002971 94, сформовані в ході здійснення реєстраційних дій у період з 26.05.2014 по 06.06.2014; договором дарування від 02.06.2014, засвідченим приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_14 , реєстраційний № 1095. Із договору вбачається, що ОСОБА_12 зобов`язалась безоплатно передати у власність ОСОБА_7 частку у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» у розмірі 100%; протоколом № 1/2015 загальних зборів ТОВ «Віктор Д» від 04.12.2015 щодо надання згоди на продаж на користь ОСОБА_6 учасниками ТОВ «Віктор Д» ОСОБА_18 та ОСОБА_10 по 50 % від загального розміру статутного капіталу ТОВ «Віктор Д», виходу останніх зі складу учасників ТОВ «Віктор Д»; договором відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом купівлі-продажу від 04.12.2015, згідно якого ОСОБА_18 та ОСОБА_10 передали (відчужили) у власність ОСОБА_6 частку у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д», по 50% кожний; актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 24.05.2019, відповідно до якого ОСОБА_6 у зв`язку з укладеним договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 24.05.2019 передав, а компанія «КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД в особі її представника ОСОБА_19 прийняла у власність частку у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д»; актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» від 17.07.2018, що складений у зв`язку з укладенням ОСОБА_12 та ОСОБА_19 договору відступлення шляхом дарування частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» від 05.06.2018. Зазначеним актом ОСОБА_12 передала, а ОСОБА_19 прийняв частку у статутному капіталі цього товариства у розмірі 15,08% з номінальною вартістю частки 165880, 00 грн.; актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» від 17.07.2018, що складений у зв`язку з укладенням ОСОБА_12 та ОСОБА_19 договору відступлення шляхом дарування частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» від 05.06.2018. Зазначеним актом ОСОБА_12 передала, а ОСОБА_19 прийняв частку у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» у розмірі 16% з номінальною вартістю частки 19 910 001, 37 грн.; актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» від 23.07.2019, що складений у зв`язку з укладенням між ТОВ «ВІКТОР Д» в особі директора ОСОБА_19 та ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» в особі директора ОСОБА_19 договору № 1 дарування частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» від 23.07.2019. Згідно зазначеного акту ТОВ «ВІКТОР Д» передало, а ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» прийняло у власність частку у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», яка становить 28,49 % та дорівнює 313 390, 00 грн.; іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 01.05.2023, водночас завершити досудове розслідування до вказаного строку з об`єктивних причин не представляється за можливе, оскільки проведення та завершення нижчезазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, тому що на даний час у рамках кримінального провадження, яке є особливо складним, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, скласти обвинувальний акт та скерувати його до суду, зокрема: завершити проведення судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, з метою встановлення інформації в мобільних терміналах, вилучених під час затримання ОСОБА_6 , яка може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: співучасників злочину, місць знаходження здобутого підозрюваним кримінально протиправним шляхом майна тощо, тобто мають значення для судового розгляду; установити місце знаходження та допитати ОСОБА_20 , який на підставі довіреності нібито здійснював представництво інтересів компанії «КІТТЕП ЛІМІТЕД» на загальних зборах учасників ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» 25.12.2015, який неодноразово викликався слідчим та прокурором, проте для допиту не з`явився; установити місце знаходження та допитати представників компанії «CARE EXPEDITION DOO» і ПП «ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯРЛ» ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які нібито брали участь в укладенні фіктивних договорів купівлі у компанії «REDBEYS HOLDINGS LIMITED» частки статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», яка фактично належала ТОВ «КАПІТАЛ ФІНАНС М», брали участь у загальних зборах учасників ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» 02.02.2016, місце перебування яких наразі невідоме; допитати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , яка вчинила нотаріальні дії та здійснила державну реєстрацію фіктивного правочину від 02.02.2016 про продаж компанії «CARE EXPEDITION DOO» і ПП «ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯРЛ» часток у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які фактично належали ТОВ «КАПІТАЛ ФІНАНС М»; відчуження 08.08.2016 ОСОБА_24 частки у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» на користь ОСОБА_6 . Раніше допит цієї особи не проводився у зв`язку із тим, що досудове розслідування цих фактів не здійснювалось; одержати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про вчинені ОСОБА_23 реєстраційні дії від 08.08.2016; провести допит ОСОБА_18 ; ураховуючи, що інкриміновані ОСОБА_6 кримінальні правопорушення вчинено за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, важливе значення для судового розгляду становить проведення слідчих (розшукових) дій з їх ідентифікації та притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені протиправні дії; задля забезпечення спеціальної конфіскації необхідно встановити місце знаходження арештованого легкового автомобілю MERCEDES-BENZ MAYBACH S580, 2022 року випуску, придбаного ОСОБА_6 за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом, та прихованого ним від органів досудового розслідування та суду.

Провести зазначені слідчі та процесуальні дії не видалося можливим через їх значний обсяг, складність та необхідність дотримання послідовності виконання.

Результати проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих інших співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваного.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що відповідно до повідомлення Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України від 06.03.2023 № 17/7/1-2377дск та актового запису про смерть від 24.01.2023 № 987 підозрюваний ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одесі.

Водночас, на адресу Офісу Генерального прокурора надійшли клопотання захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_4 від 30.01.2023 (вхідний № 21109-23 від 02.02.2023) та матері підозрюваного - ОСОБА_12 від 20.02.2023 (вхідний № 41904-23 від 28.02.2023) про непогодження із закриттям кримінального провадження № 0000243 стосовно ОСОБА_6 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із смертю підозрюваного, у яких сторона захисту наполягає на продовженні розслідування з метою реабілітації померлого.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення даного клопотання та вважав, що для проведення та завершення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, достатньо менше часу ніж просить слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Крім того, відповідно до статті 219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У судовому засіданні було встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000243 від 03.08.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 2585, ч. 2 ст. 2585 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 та причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри пред`явленої підозрюваному у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема: завершити проведення судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, з метою встановлення інформації в мобільних терміналах, вилучених під час затримання ОСОБА_6 , яка може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: співучасників злочину, місць знаходження здобутого підозрюваним кримінально протиправним шляхом майна тощо, тобто мають значення для судового розгляду; установити місце знаходження та допитати ОСОБА_20 , який на підставі довіреності нібито здійснював представництво інтересів компанії «КІТТЕП ЛІМІТЕД» на загальних зборах учасників ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» 25.12.2015, який неодноразово викликався слідчим та прокурором, проте для допиту не з`явився; установити місце знаходження та допитати представників компанії «CARE EXPEDITION DOO» і ПП «ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯРЛ» ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які нібито брали участь в укладенні фіктивних договорів купівлі у компанії «REDBEYS HOLDINGS LIMITED» частки статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», яка фактично належала ТОВ «КАПІТАЛ ФІНАНС М», брали участь у загальних зборах учасників ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» 02.02.2016, місце перебування яких наразі невідоме; допитати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , яка вчинила нотаріальні дії та здійснила державну реєстрацію фіктивного правочину від 02.02.2016 про продаж компанії «CARE EXPEDITION DOO» і ПП «ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯРЛ» часток у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які фактично належали ТОВ «КАПІТАЛ ФІНАНС М»; відчуження 08.08.2016 ОСОБА_24 частки у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» на користь ОСОБА_6 . Раніше допит цієї особи не проводився у зв`язку із тим, що досудове розслідування цих фактів не здійснювалось; одержати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про вчинені ОСОБА_23 реєстраційні дії від 08.08.2016; провести допит ОСОБА_18 ; ураховуючи, що інкриміновані ОСОБА_6 кримінальні правопорушення вчинено за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, важливе значення для судового розгляду становить проведення слідчих (розшукових) дій з їх ідентифікації та притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені протиправні дії; задля забезпечення спеціальної конфіскації необхідно встановити місце знаходження арештованого легкового автомобілю MERCEDES-BENZ MAYBACH S580, 2022 року випуску, придбаного ОСОБА_6 за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом, та прихованого ним від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих інших співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваного.

Враховуючи обставини справи, а також те, що трьох місячний строк досудового розслідування спливає 01.05.2023, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про продовження строку досудового розслідування та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8 26, 294, 295-1, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 03.08.2018 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 01 серпня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1