Справа № 750/8765/23
Провадження № 1-кс/750/4615/23
У Х В А Л А

18 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000269 від 07.10.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій інформації про всі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 рік ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ); податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022; перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування по вказаним ФОП за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022; ІР адреси з яких подається звітність суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 06.10.2022 до Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області з УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшли матеріали перевірки відповідно до яких вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) для укладення догорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 подавали підроблені документи з метою отримання бюджетних коштів в рамках програми медичних гарантій.

Також, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000069 відомості про яке 07.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПП « ОСОБА_8 » при укладенні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках програми медичних гарантій за 2022 рік.

Вищевказані матеріали 09.03.2023 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000269 від 07.10.2022.

Встановлено, що відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Приватним підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № 0000-Т315-М000, № 0000-Н485-М000, № 5799-Е921-Р000, № 0000-92Е6-М000.

Відповідно до умов даних договорів надавач послуг ПП « ОСОБА_9 » зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) зобов`язується оплачувати такі послуги.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час виїздів до структурних підрозділів ПП « ОСОБА_8 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , виявлено невідповідність вищевказаних будівель вимогам ДБН: В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

02.11.2022 процесуальним керівником винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, яку скеровано 07.11.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з тим, відповідно до публічно доступної інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 в приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працевлаштовані фахівці, серед яких: ОСОБА_10 (ІПН - НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ), де вищевказані працівники оформлені як фізичні особи-підприємці та мають окремі договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках програми медичних гарантій за пакетом «Первинна медична допомога» 2022 рік. Крім того, вищевказані особи фактично здійснюють свою діяльність в приміщеннях ПП « ОСОБА_8 » за вищезазначеними адресами.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ОСОБА_5 03.05.2022 фактично здійснив перетин кордону через пропускний пункт Шегені та до цього часу в України не з`являвся, отже з того часу він не міг виконувати медичне обслуговування пацієнтів, однак згідно звітів ІНФОРМАЦІЯ_10 до медичної інформаційної системи неодноразово вносились відомості невстановленою особою, що дозволяє отримувати бюджетні кошти ФОП ОСОБА_5 , порушуючи тим самим умови укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, відповідно до публічно доступної інформації за посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 визначені послуги (лабораторні дослідження), а саме: загальний аналіз крові; загальний аналіз сечі; глюкоза; холестерин; глікований гемоглобін, а також консультації лікарів - пропонуються в рамках «Безлімітної програми медичного обслуговування» ціна якої складає 7000-18000 грн. Однак, вищевказані послуги входять до переліку оплачених державою послуг у пакетах медичних гарантій за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_4 , та мають бути для пацієнтів безкоштовними.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , прокурору Чернігівській окружній прокуратурі Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору Чернігівській окружній прокуратурі Чернігівської області ОСОБА_14 , прокурору Чернігівській окружній прокуратурі Чернігівської області ОСОБА_15 , прокурору Чернігівській окружній прокуратурі Чернігівської області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, а саме:

-інформації про всі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 рік ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 );

-податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022;

-перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування по вказаним ФОП за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022;

- ІР адреси з яких подається звітність суб єктів господарювання: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 17 жовтня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1