Справа № 201/5318/23
Провадження № 1-кс/201/1956/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000884, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000884, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у громадянки України ОСОБА_5 , обізнаної про факт ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України з мотивів непогодження з політикою чинної влади в Україні та підтримки входження тимчасово окупованих територій України до складу вказаної держави, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані її території, виник умисел на співпрацю з представниками держави агресора.

З початку червня 2022 року до початку вересня 2022 року (більш точна дата та час досудовим розслідування не встановлена), громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Лимані, Краматорського району, Донецької області, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора, співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією, надала добровільну згоду на співпрацю з окупаційною владою держави-агресора, зокрема на їх пропозицію обійняти посаду, пов`язану з провадженням господарської діяльності, і була призначена на посаду т.зв. «начальника комунального предприятия Краснолиманский зеленбуд» адміністрації м. Красний Лиман, створеного на тимчасово окупованій території окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У період часу з початку червня 2022 року до 09 вересня 2022 року (більш точна дата та час досудовим розслідування не встановлена), громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній вище посаді, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , виконувала наступні організаційно-розпорядчі та організаційно-господарські функції у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме:

-здійснення поточного керівництва та управління діяльністю т.зв. «комунального предприятия Краснолиманский зеленбуд» администрации г. Красный Лиман»;

-організацію заходів, спрямованих на прибирання території м. Лиман, Донецької області;

-затвердження робочого графіка підприємства т.зв. «комунального предприятия Краснолиманский зеленбуд» администрации г. Красный Лиман»;

- організацію та контроль за діяльністю і станом роботи працівників т.зв. «комунального предприятия Краснолиманский зеленбуд» администрации г. Красный Лиман».

Використовуючи отримані повноваження, ОСОБА_5 здійснювала та координувала всі види господарської діяльності підприємства, організовувала роботу, вирішувала питання в межах наданих їй прав, доручала виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим особам, здійснювала впровадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи вище наведену посаду була уповноважена приймати безпосередню участь у провадженні вказаним підприємством господарської діяльності, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, яка полягала в виконанні доручень окупаційної адміністрації держави-агресора, організації здійснення прибирання території м. Лиману, розчищенні прибудинкових територій, ліквідації руйнувань адміністративних та інших будівель, які були зруйновані в ході бойових дій у м. Лимані, Донецької області.

У зв`язку з нестабільністю ситуації в окупованому місті Лиман т.зв. підприємство «комунальное предприятие «Краснолиманский зеленбуд» администрации г. Красный Лиман» не завершило процес стабілізації робочого процесу і діяло в обмеженому режимі.

У період з початку червня 2022 року до 09 вересня 2022 року ОСОБА_5 , здійснюючи провадження господарської діяльності «комунальное предприятие «Краснолиманский зеленбуд» администрации г. Красный Лиман», у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора забезпечила виконання розпоряджень та доручень окупаційної адміністрації держави-агресора, здійснення прибирання території м. Лиману, розчищенні та відновленні пошкоджених прибудинкових територій, ліквідації руйнувань адміністративних та інших будівель, які були зруйновані в ході бойових дій у м. Лимані, Донецької області.

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно з ч. 4 ст. 111-1 КК України передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, - караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Відповідно до відомостей з Реєстру з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, а також, з Головного сервісного центру МВС Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Донецькій області ТСЦ МВС № 1443, отримано дані щодо майна, яке належить ОСОБА_5 на праві власності.

За таких обставин, зазначене майно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає конфіскації, а саме:

-автомобіль ЗИЛ, 481412 бортовий, рік випуску 1992, зеленого кольору, діючий н/з НОМЕР_1 ;

-автомобіль ВАЗ 21043 універсал, рік випуску 1993, червоного кольору, діючий н/з НОМЕР_2 ;

-автомобіль ИЖ 2715, фургон малотонажний, рік випуску 1992, білого кольору, діючий н/з НОМЕР_3 ;

-автомобіль RENAULT KANGOO, пасажирський, рік випуску 1999, жовтого кольору, діючий н/з НОМЕР_4 ;

-реєстраційний номер майна: НОМЕР_5 , гараж за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 20,7; матеріал стін- цегла, площа земельної ділянки 20,7 кв. м., відсоток зносу: 20, загальна вартість нерухомого майна 4312 грн.; номер запису в книзі: 3, форма власності приватна, частка власності: 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право на спадщину, 7-1854, 26.09.2005.

-реєстраційний номер майна: 21619303, будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 57,3, житлова площа: 24, 0 кв.м., матеріали стін дерево, обкладене цеглою, площа земельної ділянки: 406 кв.м., відсоток зносу: 41, загальна вартість нерухомого майна: 71619 грн., форма власності приватна, частка власності 1/1, підстава виникнення права власності: договір купівлі- продажу, 4451, 25.12.2009;

-реєстраційний номер майна: 11539741, квартира, трикімнатна, за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 63,9 кв. м, житлова площа 38,8 кв. м., матеріали стін6 цегла, загальна вартість нерухомого майна 34116 грн., форма власності приватна, частка власності: 1/1, підстава виникнення права власності: рішення суду 19.08.20225, Краснолиманський міський суд; договір купівлі- продажу, 3009, 27.12.2001;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :02:000:0017, площею 2 га; тип речового права: право власності, розмір частки 1/1.

На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт майно підозрюваної ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.вої конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000884, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

26.04.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000884, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022.

Доведено, що відповідно до відомостей з Реєстру з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить: гараж за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 20,7; матеріал стін- цегла, площа земельної ділянки 20,7 кв. м., відсоток зносу: 20, загальна вартість нерухомого майна 4312 грн.; номер запису в книзі: 3, форма власності приватна, частка власності: 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право на спадщину, 7-1854, 26.09.2005, реєстраційний номер майна: 6422336; будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 57,3, житлова площа: 24, 0 кв.м., матеріали стін дерево, обкладене цеглою, площа земельної ділянки: 406 кв.м., відсоток зносу: 41, загальна вартість нерухомого майна: 71619 грн., форма власності приватна, частка власності 1/1, підстава виникнення права власності: договір купівлі- продажу, 4451, 25.12.2009, реєстраційний номер майна: 21619303; квартира, трикімнатна, за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 63,9 кв. м, житлова площа 38,8 кв. м., матеріали стін6 цегла, загальна вартість нерухомого майна 34116 грн., форма власності приватна, частка власності: 1/1, підстава виникнення права власності: рішення суду 19.08.20225, Краснолиманський міський суд; договір купівлі- продажу, 3009, 27.12.2001, реєстраційний номер майна: 11539741;тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :02:000:0017, площею 2 га; тип речового права: право власності, розмір частки 1/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120.

Також доведено, що відповідно до відповіді з Головного сервісного центру МВС Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Донецькій області ТСЦ МВС № 1443, отримано дані щодо майна, яке належить ОСОБА_5 на праві власності, а саме: автомобіль ЗИЛ, 481412 бортовий, рік випуску 1992, зеленого кольору, діючий н/з НОМЕР_1 ; автомобіль ВАЗ 21043 універсал, рік випуску 1993, червоного кольору, діючий н/з НОМЕР_2 ; автомобіль ИЖ 2715, фургон малотонажний, рік випуску 1992, білого кольору, діючий н/з НОМЕР_3 ; автомобіль RENAULT KANGOO, пасажирський, рік випуску 1999, жовтого кольору, діючий н/з НОМЕР_4 .

Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваній, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації, також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000884, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000884, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.111-1, КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-автомобіль ЗИЛ, 481412 бортовий, рік випуску 1992, зеленого кольору, діючий н/з НОМЕР_1 ;

-автомобіль ВАЗ 21043 універсал, рік випуску 1993, червоного кольору, діючий н/з НОМЕР_2 ;

-автомобіль ИЖ 2715, фургон малотонажний, рік випуску 1992, білого кольору, діючий н/з НОМЕР_3 ;

-автомобіль RENAULT KANGOO, пасажирський, рік випуску 1999, жовтого кольору, діючий н/з НОМЕР_4 ;

-реєстраційний номер майна: НОМЕР_5 , гараж за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 20,7; матеріал стін- цегла, площа земельної ділянки 20,7 кв. м., відсоток зносу: 20, загальна вартість нерухомого майна 4312 грн.; номер запису в книзі: 3, форма власності приватна, частка власності: 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право на спадщину, 7-1854, 26.09.2005;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :02:000:0017, площею 2 га; тип речового права: право власності, розмір частки 1/1.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000884, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, із забороною розпорядження та відчуження на майно підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.111-1, КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-реєстраційний номер майна: 21619303, будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 57,3, житлова площа: 24, 0 кв.м., матеріали стін дерево, обкладене цеглою, площа земельної ділянки: 406 кв.м., відсоток зносу: 41, загальна вартість нерухомого майна: 71619 грн., форма власності приватна, частка власності 1/1, підстава виникнення права власності: договір купівлі- продажу, 4451, 25.12.2009;

-реєстраційний номер майна: 11539741, квартира, трикімнатна, за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 63,9 кв. м, житлова площа 38,8 кв. м., матеріали стін6 цегла, загальна вартість нерухомого майна 34116 грн., форма власності приватна, частка власності: 1/1, підстава виникнення права власності: рішення суду 19.08.20225, Краснолиманський міський суд; договір купівлі- продажу, 3009, 27.12.2001.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1