Справа №359/8041/23
Провадження №1-кс/359/1417/2023
УХВАЛА

28 серпня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №001879, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, а саме до: інформації про утримувача картки/рахунку НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки у період часу з 01.01.2023 по 15.08.2023, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2023 по 15.08.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку що здійснював переказ грошових коштів на вказану картку. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву, в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за фактом заяви ОСОБА_6 про те, що з 28.07.2023 по 29.07.2023 невідомі особи з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, вдаючи орендодавців квартири, що знаходиться в місті Бровари Київської області, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 та банківську картку НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами її хлопця ОСОБА_7 в розмірі 11600 грн. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №001879від 31 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.6). Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації про утримувача картки/рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки у період часу з 28.07.2023 по 29.07.2023; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.07.2023 по 29.07.2023 з можливістю вилучення копій вказаних документів. Підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації за період часу з 01.01.2023 по 15.08.2023 слідчим в клопотанні не наведені. Тому клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 належить задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про утримувача картки/рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо;

копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28 липня 2023 року по 29 липня 2023 року, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28 липня 2023 року по 29 липня 2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку що здійснював переказ грошових коштів на вказану картку.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 можливість вилучити копії означених документів, в тому числі, в електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1