Провадження № 1-кс/761/9871/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(неповний текст відповідно до правил ст. 376 КПК України)

12 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000008 від 06.02.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000008 від 06.02.2023, а саме на майно, що вилучене 25.04.2023 28.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

1. документи, а саме:

Додаток №2

- Експрес накладні «Нова пошта» ТОВ «Аркор-інвест» на 13 арк.;

- Дислокація додаток №1 до договору №89322 від 25.02.2022

ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- Зошит біло-голубого кольору з написом «Довідник»;

- Лист №3 від 20.04.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк;

- Лист №1 від 13.02.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк;

- Лист ТОВ «Аркор-інвест» на адресу ліцензіалу на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №8 від 27.03.2023 з чеком постачальник

ТОВ «Аркор-інвест» покупець ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Рахунок №ТМ008814 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 24.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок № платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1828939 замовник ТОВ «Аркор-інвест» від 23.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №450/1928940 замовник ТОВ «Аркор-інвест» від 23.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000526 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0001680 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 01.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №16/АГП платник ТОВ «Аркор-інвест» від 28.02.2023 на 1 арк.;

- Накладна №26 від 2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008937869 від 10.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №1503-1 від 15.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006964 від 09.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006964 від 09.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №728 від 28.02.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» із нарядами на 2 арк.;

- Накладна №25 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Оплата згідно договору одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006277 від 03.03.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №039 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008839470 від 20.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №288 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №1704857 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000001 від 01.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000012 від 01.12.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000011 від 01.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №07/АГП від 31.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №4 від 15.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор-інвест» та квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки на 3 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008782531 від 10.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/180441/1 за січень 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Не підписаний рахунок-фактура №542 від 07.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0000951 від 01.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Не підписаний рахунок №362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Копія рахунку №ТМ003052 від 01.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Виписка з банку ТОВ «Аркор-інвест» АТ «Райфайзен банк» з 01.01.2023 по 3.01.2023 на 4 арк.;

- Копія рахунку-фактури №НП-008673539 від 20.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Квитанції до платіжної до платіжної інструкції на переказ готівки отримувач ТОВ «Аркор-інвест» на 2копія рахунку-фактури №СФ-0000007 вівд 26.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Копія заявки-договору №1/01/2023 від 23.01.2023 орендар ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0000350 від 01.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000131 від 24.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000007 від 26.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №84 від 24.01.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1325143 від 20.01.2023 замовник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1-25024 від 19.01.2023 замовник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №230120-01 від 20.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №755609 від 19.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №92/АГП від 31.12.2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/175366/2 за лютий 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №358 від 22.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №332 від 28.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №48 від 11.01.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008625284 від 10.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №4654 від 30.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/164346/2 за січень 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №13 від 20.01.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Договір оренди №22/11-2019 від 22.11.2019 орендар ТОВ «Аркор-інвест» на 5 арк.;

- додаток №1 до договору оренди №22/11-2019 від 22.11.2019 детальний план приміщення на 1 арк.;

- акт прийму передачі приміщення від 22.11.2019 до договору оренди №22/11-2019 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 до договору оренди №22/11-2019 від 21.11.2022 на 1 арк.;

- додаткова угода №2 до договору оренди №22/11-2019 від 30.12.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода №3 до договору оренди №22/11-2019 від 29.04.2020 на 7 арк.;

- додаток №2 до договору оренди №22/11-2019 від 01.05.2022 на 6 арк.;

- договір оренди обладнання №01/10 від 01.10.2022 орендар ТОВ «Аркор-інвест» та акт прийому-передачі обладнання від 01.10.2022 на 4 арк.;

- договір поставки №2308 від 23.08.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- договір про постачання електричної енергії споживачу №3001109 від 29.12.2021 споживач ТОВ «Аркор-інвест», заявка-приєднання, комерційна пропозиція №1, обсяги постачання електроенергії на 8 арк.;

- договір поставки №1295 від 06.07.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 4 арк.;

- договір №37-С/22 від 13.06.2022 замовник ТОВ «Аркор-інвест» на 3 арк.;

- договір №15 про виконання проектних робіт замовник ТОВ «Аркор-інвест»;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період березень, січень 2023 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період жовтень ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період вересень 2022 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період серпень, липень ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період червень, травень, квітень, лютий, січень 2022 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- додаток до договору №ЖМ-010401 від 24.03.2016 обсяги очікуваного споживання електричної енергії споживачу та субспоживачам та довідка на 2022 рік на 2 арк.;

- чорнові записи на 7 арк.;

- рапорт про обєми водоспоживання підприємства за грудень 2021 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- виписка з банківського рахунку АТ «Райффайзен банк» ТОВ «Аркор-інвест» на 5 арк.;

- квитанція від 17.10.2022 отримувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рахунок №277 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- квитанції отримувач ТОВ «Аркор-інвест» від 12.12.2022на 2 арк.;

- рахунок на оплату №2280 від 15.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- без підпису рахунки послуга з розподілу електричної енергії на від 22.12.2022 на 3 арк.;

- рахунок №ТМ027758 від 01.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рахунок №3001109/147706/1 за жовтень 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/153394/2 за грудень 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_1 на січень 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_2 за листопад 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_3 за листопад 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_4 за завересень 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений) та акт прийняття-передавання товарної продукції-активної елекричної енергії від 30.09.2022 на 2 арк.;

- рахунок №3001109/142369/2 на листопад 2022 від 13.10.2022 на 1 арк. (незавірений);

- видаткова накладна №8 від 17.032023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» одержувач ФОП ОСОБА_8 на 1 арк;

- видаткова накладна №58 від 08.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна наклдана №35 від 08.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №80 від 18.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна наклдана №51 від 18.04.2023 замовник ОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФДД№2 від 04.01.2023 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФДД№1 від 17.10.2022 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №16-ЗФД від 13.02.2023 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФД№11 від 22.02.2023 на 2 арк.;

- договір поставки спирту №2п/23 від 20.04.2023 на 4 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період за квітень 2023 на 2 арк. Додаток №2

- рахунок №362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.(незавірений);

- рахунок №362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_5 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №362 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 24.01.2023 з додатками на 3 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 за січень 2022-квітень 2023 на 1 арк.;

- рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_6 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_7 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №033 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 21.01.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №574 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_8 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_9 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №574 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 21.03.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №795 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_10 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_11 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №795 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 25.04.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок № НОМЕР_12 від 31.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №3001109/180441/1 від 31.01.2023 споживач ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_13 від 28.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №33001109/191204/1 від 28.02.2023 з додатками на 2 арк.;

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_15 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_8 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_9 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №574 від 21.03.2023 з додатками на 2 арк.;

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_13 від 28.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №3001109/191204/1 від 28.02.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_6 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_7 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_16 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» з додатками на 4 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_16 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» з додатками на 3 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/158635/1 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» з додатками на 8 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/120534/1 від 31.08.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- незавірений звіт про використання марок акцизного податку за березень 2023 року на 1 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- заявка договір на транспортне перевезення №14/10-01 від 14.10.2022 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

Зелена папка:

- наказ №26/к від 11.04.2023 на 1 арк.;

- наказ №25/к від 28.03.2023 на 1 арк.;

- наказ №24/к від 21.03.2023 на 1 арк.;

- наказ №23/к від 26.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №22/к від 20.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №21/к від 15.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №20/к від 19.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №19/к від 06.12.2022на 1 арк.;

- наказ №18/к від 30.11.2022 на 1 арк.;

- наказ №17/к від 18.11.2022 на 1 арк.;

- наказ №16/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №15/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №14/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №13/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №12/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №11/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №10/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №9/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №8/к4 від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №7/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №6/к від 21.06.2022 на 1 арк.;

- наказ №5/к від 04.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №4/к від 26.05.2022 на 1 акр.;

- наказ №3/к від 02.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №2/к від 02.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №1/к від 03.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №1/к від 03.05.2022 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з додатками на 7 арк.;

- договір поставки спирту №22п/22 від 08.09.2022 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- копія посвідчення про якість спирту етилового ретифікованого на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №64 від 17.10.2022 одержувач ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- акт про відвантаження і приймання спирту №64 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 03.04.2023 форма П-27 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №4 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.03.2023 на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 204 за жовтень 2022 квітень 2023 на 6 арк.;

- чорнові записи на 7 арк.;

- чорнові записи відносно спирту пронумеровані та датовані датою на 12 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції від 25.04.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- завірений список співробітників ТОВ «Аркор-Інвест», завірений бухгалтером ТОВ «Аркор-Інвест» Воробйовою на 1 арк.;

- інвентаризаційний опис на 25.04.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- розрахункова відомість на виплату заробітної плати за квітень 2023 року ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- чорновий запис на 1 арк.;

- таблиці щодо виданих авансових платежів особам ТОВ «Аркор-Інвест» з особистими підписами співробітників на 49 арк.;

- не завірені документи щодо перевезення вантажу на 9 арк.;

- заявка-договір №5/03/2023 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №4/03/2023 від 02.03.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №2/02/2023 від 08.02.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №1/01/2023 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №1/01/2023 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- замовлення на філії на 4 арк.;

- договір поставки №ВІ-02/001 від 24.03.2023 із додатком до договору довіреність на 3 арк.;

- видаткова накладна №18 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №28 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №36 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №38 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №20 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-05/001 від 27.01.2023 та додаток довіреність на 3 арк.;

- видаткова накладна №11 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №46 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №23 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-03/0001 від 27.01.2023 та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №19 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №40 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №44 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №42 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №35 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №24 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-04/004 від 29.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №45 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №21 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-04/001 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №20 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №17 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- довіреність від 03.04.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна №15 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/004 від 17.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №15 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №21 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/006 від 07.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №14 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №19 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/007 від 24.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 8 арк.;

- видаткова накладна №35 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №33 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №29 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №27 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №25 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №18 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №13 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/008 від 30.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №17 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №22 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

Синя папка з написом «Реалізація»

- товарно-транспортна накладна №11 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №14 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №8 від 02.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №8 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №11 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- договір поставки №КР/8 від 15.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із додатками на 7 арк.;

- видаткова накладна №7 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №КР/7 від 14.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із додатками на 7 арк.;

- видаткова накладна №9 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №14 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 1 арк.;

- видаткова накладна №10 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 2 арк.;

- рахунок на оплату №7 від 02.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №7 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №8 від 02.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 2 арк.;

- видаткова накладна №4 від 09.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 09.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №3 від 08.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 08.02.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №2 від 23.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 23.01.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №1 від 23.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №3 від 23.01.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 23.01.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 09.02.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 08.02.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- договір поставки №1/12-2022 від 15.12.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №1/12-2022 від 15.12.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №5/02 від 28.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №4/02 від 08.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №КР/4 від 03.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

- договір поставки №КР/3 від 16.01.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

- договір поставки №КР/2 від 16.01.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

Папка бордового кольору:

- інвентаризаційний опис на 01.03.2023 ТОВ «Аркор-Інвест»

на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.03.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №2 від 01.02.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.02.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 02.01.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №1 від 02.01.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.12.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №12 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- копії наказів «Про проведення інвентаризації та створення комісії на проведення інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції, спирту в спиртосховищі на перше число кожного місяця» на 5 арк.;

- акт інвентаризації спирту №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №9 від 01.09.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №9 від 01.09.2022 на 2 арк.;

- накладна №1 на передачу продукції від 01.08.2022 на 1 арк.;

- наказ №7 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №8 від 01.08.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №7 від 01.07.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №9 від 01.07.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №6 від 01.06.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №6 від 01.06.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №5 від 02.05.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №2 від 01.02.2022 на 1 арк.;

Синя папка:

- чорновий запис видано марок акцизного податку на 1 арк.;

- накладна №39 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- накладна №87 від 07.10.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №1 від 07.10.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №2 від 29.12.2022 на 1 арк.;

- довіреність №32 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- документ видано марок акцизного податку на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №1 від 03.04.2023 на 2 арк.;

- інвентаризаційний опис на 03.04.2023 на 1 арк.;

- копія інвентаризаційний опис на 02.01.2023 на 2 арк.;

- звіт про використання марок акцизного податку за грудень 2022 року на 1 арк.

- інвентаризаційний опис на 01.12.2022 на 1 арк.;

- інвентаризаційний опис на 01.11.2022 на 2 арк.;

- звіт про використання марок акцизного податку за листопад 2022 року на 2 арк.

- Чорнові записи на 2 арк.;

Чорна папка:

- Рахунок на оплату №21 від 10.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №80 від 18.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №128 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №АС-0001347 від 13.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №58 від 08.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

Папка сірого кольору:

- Чорнові записи на 34 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000244 від 09.02.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 4 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000246 від 09.02.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000327 від 01.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №35 від 08.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000479 від 30.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- Видаткова накладна №РН-050131 від 31.03.2023, товарно-транспорна накладна №050131 від 31.03.2023 та паспорт якості на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000613 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000617 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №31 від 24.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №30 від 24.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- заявка №01 на поставку партії спирту від 05.04.2023 на 1 арк.;

- чорнові записи на 11 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №5 від 02.05.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №4 від 01.04.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- папка зеленого кольору з написом «Заробітна плата» з документами;

- накладна №1249 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №22 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №Р22 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ006281 від 29.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ002285 від 06.02.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- заявка договір транспортування перевезення №14/10-01 від 14.10.2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ017758 від 02.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- папка силього кольору з написом «производство», у якій містяться документи щодо даних про роботу цеха розлива.

2. пляшки які наповнені рідиною прозорого кольору схожою на лікеро-горілчані вироби, виробництва ТОВ «Аркор-Інвест», які обклеєні паперовими об`єктами зовні схожими на марки акцизного податку, а саме:

- горілка «Гайдамацька-традиційна» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 2315 пляшок.

- горілка «Хлібна» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 12300 пляшок.

- горілка «Гайдамацька-особлива» об`ємом 0,5 кожна, загальною кількістю 4075 пляшок.

- горілка «Гайдамацька-традиційна» об`ємом 0,25 л кожна, загальною кількістю 2147 пляшок.

- горілка «Хлібна Кришталівська» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 140 пляшок.

Загальна кількість вилученої лікеро-горілчаної продукції

20977 пляшок.

3. паперові об`єкти які зовні схожі на марки акцизного податку у кількості 993 шт.;

4. документи:

- журнал жовто синього кольору з рукописним написом на ньому «Аркор-інвест, привоз-вивоз» в якому містяться рукописні записи, графік чергування працівників ГУ ДПС у Вінницькій області на акцизному складі

ТОВ «Аркор-інвест» на квітень 2023 року на 1 арк.;

- чотири журнали в прозорих обкладинках в яких містяться друковані та рукописні тексти;

5. системний блок у корпусі чорного та сріблого кольорів марки DELL optiplex 380 серійний номер 3;

6. зразки:

- зразок рідини з характерним запахом спирт, яку поміщено у скляну банку ємністю 1л. (відібраний з резервуару №2);

- зразок рідини з характерним запахом спирт, яку поміщено у скляну банку ємністю 1л. (відібраний з резервуару №3);

7. - паперові об`єкти зовні схожі на марки акцизного податку їх кількість становить 24500 штук;

8. Документи:

- копія довідки про отримання спирту від 18.10.2022 на 2 арк;

- копія лист №1619/7/02-32-09-03-11 від 20.10.2022 на 1 арк;

- копія акт про відвантаження і приймання спирту № 64;

- копія товарно-транспортна накладна від 17.10.2022 на 1 арк;

- копія лист №7/13-01-09-07-16 на 1 арк;

- копія довідка № 57 на 2 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.04.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 01.03.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 01.02.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 02.01.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.12.2022 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.12.2022 на 1 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 03.04.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 02.01.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 12 від 01.12.2022 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 2 від 01.03.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 01.02.2023 на 2 арк

- Журна реєстрації відвантаження горілки та лікеро- горілчаних виробів з ТОВ «Аркор-Інвест» на 60 арк;

- Контрольний журнал цільового використання спирту на ТОВ «Аркор Інвест» на 61 арк.

9. рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 24 куби;

10. рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 6 кубів;

11. рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 13,5 кубів.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 17 травня 2023 року о 09 годині 05 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_10