Справа №766/1257/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001313, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, з пенсійної карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , смерть якої настала ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3840,28 грн, які нараховані як пенсійні виплати за період з 01.03.2022 по 31.05.2022.

Вищезазначена інформація підтверджується, заявою від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої, на обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 з 25.08.2012 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та отримувала пенсію за віком призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія ОСОБА_5 переховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У травні 2022 року Головному управлінню Фонду стало відомо, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , що засвідчено у свідоцтві про смерть, актовий запис № 812 від 28.04.2022.

У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонерки стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 виникла переплата пенсійних коштів. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.04.2023 № 1700-0501-8/26705 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 в сумі 5460,00 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлої пенсіонерки відповідно до вимог Порядку. Банківською установою кошти повернуто частково в сумі доступного залишку 1619,72 грн. залишок не повернутих коштів становить 3840,28 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонерки. З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонерки повернуто установою банку частково, є підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонерки після її смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав.

У зв`язку із вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_5 були завдані збитки на загальну суму 3840,28 грн.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлятьбанківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштівпотерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, сумивикрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників причетних до вчинення кримінального правопорушення..

В судове засідання слідчий та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту представника потерпілого від 05.07.2023 року, в частині суми коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_8 , періоду нарахування та номерів рахунків на які кошти було перераховано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Склад слідчих, уповноважених на виконання ухвали вбачається з дослідженого судом витягу ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку громадянкою ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) свідомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок громадянки ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 23.02.2022 по 23 год. 59 хв. 26.06.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку громадянки ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у період з 00 год.00 хв. 23.02.2022 по 23 год. 59 хв. 26.06.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 23.02.2022 по 23 год. 59 хв. 26.06.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1