№ провадження 1-кс/606/448/23
Справа № 606/1762/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Теребовля клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 07 вересня 2023 року, за ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся до слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 07 вересня 2023 року, за ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 04 по 05.09.2023 року до заявника ОСОБА_4 , жителя с. Дарахів Тернопільського району на номер телефону НОМЕР_1 надходили дзвінки з номера НОМЕР_2 , який представлявся працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомляв про проведення перевірки роботи банківських карт. 05.09.2023 року приблизно о 18:39 год. до заявника надійшов дзвінок з вище вказаного номера, вході розмови невідома особа, сказала , про те, що заявнику необхідно увійти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести цифри, які були продиктовані невідомою особою, які заявник самостійно ввів та на даний час не памятає. Після того, як заявник самостійно ввів свій пароль у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввів цифри, які були продиктовані невідомою особою, то побачив, що з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було знято (викрадено) гроші у сумі 14 577 грн.

В подальшому було встановлено, що дані гроші були переказані на невстановлену банківську карту НОМЕР_4 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , тому слідчий звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, у прохальній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , на яку 05.09.2023 року о 18:39 год. були переказані гроші у сумі 14 577 грн з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найм еквайрінгу, описів транзакцій, відомості про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00:00 год. 01.01.2023 року до 00:00 год. 07.09.2023 року;

2) інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , на яку 05.09.2023 року о 18:39 год. були переказані гроші у сумі 14 577 грн з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

3) інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , на яку 05.09.2023 року о 18:39 год. були переказані гроші у сумі 14 577 грн з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4) у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

5) інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих злочинним способом коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , на яку 05.09.2023 року о 18:39 год. були переказані гроші у сумі 14 577 грн з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6) у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7) інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , на яку 05.09.2023 року о 18:39 год. були переказані гроші у сумі 14 577 грн з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку, щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

8) інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , на яку 05.09.2023 року о 18:39 год. були переказані гроші у сумі 14 577 грн з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1