Провадження № 1-кс/202/6149/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

26 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника - адвоката ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду м. Дніпро клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року, відповідно до якого просив скасувати додатковий обов`язок, передбачений п. 8 ч. 5 ст. 194 КПК України (здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну), покладений на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 0000358 від 30.09.2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 23 червня 2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним. На підставі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 0000358 від 30.09.2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 23 червня 2023 року було застосовано запобіжний захід - тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп. з покладанням на підозрюваного у разі внесення застави обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України. З 23 червня 2023 року після внесення заставодавцем встановленої застави у розмірі 300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп. до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з зобов`язанням виконувати наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; 2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну. Не оспорюючи зазначену ухвалу, вважаю, що на даний час, відпала потреба у застосуванні відносно ОСОБА_4 одного з вище перелічених обов`язків, а саме обов`язку, передбаченого п. 8 ч. 5 ст. 194 КПК України - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну. Слідчим суддею при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу від 23 червня 2023 року не розглядалися, а фактично не були відомі обставини, що ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка побудована на взаємовідносинах ФОП ОСОБА_4 та іноземних суб`єктів господарської діяльності, що має місце як на території України, так і за її межами і в процесі її здійснення потребує перетинання кордонів України. ОСОБА_4 має постійне місце проживання, де мешкає вже не один рік, а також має міцні соціальні зв`язки в місці його проживання, у тому числі родину й утриманців, позитивно характеризується. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну для ОСОБА_4 означає припинити зовнішньоекономічну діяльність ФОП ОСОБА_4 , адже на відміну від інших суб`єктів господарської діяльності, зокрема наприклад ТОВ, АТ, ДП, КП, де керівництво може уповноважити інших осіб через довіреність представляти інтереси суб`єкта господарювання перед іншими органами, в тому числі з нерезидентами, делегувати свої особисті повноваження ФОП (зокрема право підпису документів) нажаль так не може, є законодавчі обмеження як в вітчизняному законодавстві, так і в іноземному. Враховуючи, що ФОП ОСОБА_4 має значну кількість іноземних контрагентів і відповідно зобов`язань перед такими контрагентами згідно укладених договорів, виконати які не вбачається можливим через заборону ОСОБА_4 як фізичній особі-підприємцю перетинати державний кордон України, що має наслідком порушення прав та законних інтересів третіх осіб, що унеможливить ФОП ОСОБА_4 повноцінно здійснювати господарську діяльність, отримувати законний прибуток, сплачувати податки, збори, платежі тощо. Щодо існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то останні відсутні, вина підозрюваного не доведена, підозрюваний заінтересований в якнайшвидшому з`ясуванні всіх обставин цієї справи, сам збирається в найближчий час подавати до органу досудового розслідування та до суду заяви, клопотання, скарги, які б дозволили довести його невинуватість в інкримінуємих злочинах, що і зумовило звернення до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.201 КПК України.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 24 липня 2023 року, головуючим суддею у розгляді клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги поданого клопотання в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні та просив скасувати додатковий обов`язок, передбачений п. 8 ч. 5 ст. 194 КПК України (здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну), покладений на ОСОБА_4 .

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання свого захисника та надані ним доводи в судовому засіданні.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу та просив відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, доходить наступного висновку.

Як було встановлено в ході судового розгляду та вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

15 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незнаному придбанні з метою збуту, транспортуванні незаконно виготовленого пального, вчинене за попередньою змовою групою осіб, виступаючи виконавцем; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно, виступаючи пособником; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, а саме у складанні, видачі службовою особою завідомо не правдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо не правдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, виступаючи виконавцем.

23 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 серпня 2023 року.

Визначено відносно підозрюваного ОСОБА_4 заставу у кримінальному провадженні у розмірі 300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп.

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 , встановленої застави у розмірі 300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп., вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконувати наступні обов`язки на строк 13 серпня 2023 року: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Відповідно до ч. 1 ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Відповідно до ч. 4 ст. 201 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний розглянути клопотання підозрюваного, обвинуваченого протягом трьох днів з дня його одержання згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

23 червня 2023 року застоводавцем сплачено встановлену заставу у розмірі 300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп. та до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з зобов`язанням виконувати наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Під час розгляду вищевказаного вказаного клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою були відсутні відомості що ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка побудована на взаємовідносинах ФОП ОСОБА_4 та іноземних суб`єктів господарської діяльності, що має місце як на території України, так і за її межами і в процесі її здійснення потребує перетинання кордонів України.

ФОП ОСОБА_4 має значну кількість іноземних контрагентів і відповідно зобов`язань перед такими контрагентами згідно укладених договорів, виконати які не вбачається можливим через заборону ОСОБА_4 як фізичній особі-підприємцю перетинати державний кордон України, що має наслідком порушення прав та законних інтересів третіх осіб, що унеможливить ФОП ОСОБА_4 повноцінно здійснювати господарську діяльність, отримувати законний прибуток, сплачувати податки, збори, платежі тощо.

Слідчий суддя враховує, що до матеріалів клопотання про зміну запобіжного заходу, адвокатом ОСОБА_3 , що діє в інтересах підозрюваного, додано відповідні документи на підтвердження відсутності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, що свідчить про те, що ризики, існування яких було перевірено слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 зменшилися.

Таке зменшення обсягу покладених обов`язків не зашкодить інтересам досудового розслідування.

При цьому, учасниками судового розгляду не оспорювалось, що підозрюваний належним чином виконував всі покладені на нього процесуальні обов`язки та не ухилявся від слідства, не переховувався від органів досудового розслідування та суду.

Підозрюваний ОСОБА_4 співпрацює зі слідством та заінтересований в якнайшвидшому з`ясуванні всіх обставин цієї справи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 177, 178, 194, 201 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року- задовольнити.

Скасувати додатковий обов`язок, передбачений п. 8 ч. 5 ст. 194 КПК України «здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну», покладений на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 0000358 від 30.09.2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1