Номер провадження:1-кс/521/2294/23
У Х В А Л А

27 червня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000788 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1, 3 ст.190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що до відділення поліції № 3 ОРУП № 1 в Одеській області 25.11.2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка на початку листопада 2022 року, шляхом обману, використовуючи мережу «Інтернет», під приводом видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 20.06.2023 року до чергової частини відділення поліції №3 ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка 20.06.2023 року, зловживаючи довірою, під приводом виготовлення дублікату посвідчення водія, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 9315 гривень 00 копійок .

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 року за №0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, 20.06.2023 року до чергової частини відділення поліції №3 ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка 20.06.2023 року, зловживаючи довірою, під приводом виготовлення дублікату посвідчення водія, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 7778 гривень 00 копійок .

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.06.2023 року під №0000217 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наявність достатніх підстави вважати, що вищезазначені кримінальні правопорушення були вчинені однією і тією ж особою, 21.06.2023 року постановою прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 кримінальні провадження № 0000788, № 0000216 та №0000217 об`єднано та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000788.

У ході досудового розслідування встановлено відкриту групу, створену у месенджері «Viber» для надання послуг щодо отримання водійських посвідчень, яку адмініструють ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (контактний номер НОМЕР_1 ).

Окрім того, встановлено, що вказаний номер використовувався для створення та функціонування акаунту і в мережі мобільного зв`язку працював в період з 09.03.2021 року по 24.08.2022 року.

Органом досудового розслідування отримано оперативну інформацію про спосіб здійснення кримінально-протиправних дій. Так, 25.12.2022 року замовлення від імені ОСОБА_10 відправлено перевізником «Нова пошта», електронна накладна (ЕН або ТТН), до якого створена відправником самостійно (через додаток перевізника).

Подальшими заходами встановлено, відправка посилок за зовнішніми ознаками, схожими на розмір пластикової картки, було здійснено за допомогою тотожного контактного номеру з трьох відділень «Нової Пошти». На підставі викладеного, за постановою слідчого було отримано записи з камер спостереження, на яких зафіксована особа, яка в період з 13 по 22 грудня 2022 року, здійснювала відповідні відправлення.

Крім того, встановлено інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, які за допомогою ноутбука, використовуючи мережу «Інтернет», формують отримані від організаторів замовлення, створюють онлайн накладні за допомогою особистого кабінету на сайті «Нової пошти», вигадуючи анкетні дані відправника посилки. Номер телефону відправника в мережі фактично не працює, адже, як правило, зазначені особи використовують для реєстрації на сайті нову сім-картку. Окрім того, до кожної накладної закріплюється номер банківської картки, отриманий від організаторів, на яку безпосередньо здійснюється перерахування грошових коштів за отримання замовлення (водійське посвідчення та ін.), направлених накладеним платежем. Після формування таких замовлень, виконавці надсилають їх для перевірки організаторам, після чого зазначені замовлення направляються іншому учаснику злочинної групи, який безпосередньо здійснює виготовлення пластикових документів, та згідно раніше сформованих ТТН відносить на «Нову пошту» для відправлення замовнику, за що отримує грошову винагороду на власний банківський рахунок та на рахунки членів родини.

Банківські картки, які використовуються для здійснення кримінально-протиправної діяльності, отримуються від малозабезпечених громадян (дропи) за грошову винагороду, яка складає близько 1000 гривень за картку (акаунт). Із зазначеною діяльністю пов`язані: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , який володіє та користується автомобілем «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , який використовував дані картки банку НОМЕР_3 в 2022 році, надані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , володіє та користується автомобілем марки «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_4 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_12 за узгодженням з ОСОБА_11 підшукує та залучає місцевих громадян до відкриття банківських рахунків з метою їх продажі останньому за грошову винагороду, а свою злочинну діяльність здійснює за наступними адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_5 .

Таким чином встановлено організовану злочинну групу з чітким розподілом ролей, діяльність якої спрямована на отримання прибутку з продажу завідомо підроблених документів.

На теперішній час в ході досудового розслідування, у зв`язку з здійсненням заходів конспірації, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаною із систематичною зміною сім-карт, що свідчить про існування ризику знищення доказів злочинної діяльності, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , тобто за місцем здійснення кримінально-протиправної діяльності, з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карт, банківських карток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації будь-якого виду, чорнових записів, документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, документів, які імовірно містять ознаки підроблених, речей з маркуванням «Нової пошти» (посилок), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, іншої техніки, що має відношення до виготовлення підроблених документів та інших речей, що мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Інформація про власника об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня.

Частинами 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно до частин 1, 3 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,3 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,3 ст. 109 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карт, банківських карток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації будь-якого виду, чорнових записів, документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, документів, які імовірно містять ознаки підроблених, речей з маркуванням «Нової пошти» (посилок), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, іншої техніки, що має відношення до виготовлення підроблених документів та інших речей, що мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1