Провадження № 1-кс/686/3471/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

26 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000054 від 30.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2023 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000054від 30.03.2023за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Обставини провадження свідчать про те, що громадяни України, уродженці Хмельницької області, будучи військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших військових формувань, працівниками і посадовими особами правоохоронних, судових органів, органів державної влади та місцевого самоврядування України, у 2014 році, перебуваючи на території АР Крим, не виконавши наказ про передислокацію військових частин, підрозділів правоохоронних органів та органів влади, з власної ініціативи, добровільно вирішили надавати допомогу Російській Федерації (далі РФ) в проведенні діяльності на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України, а саме вступили на службу до військових формувань, правоохоронних органів та органів влади РФ на тимчасово окупованій території АР Крим, тобто вчинили державну зраду.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Ріпинці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , до 2014 року проходив службу в спеціальному загоні піротехнічних робіт Спеціального морського загону Оперативно-рятувальної служби, цивільного захисту ДСНС України м. Керч АР Крим.

Однак, під час тимчасової окупації АР Крим Російською Федерацією, ОСОБА_5 зрадив військовій присязі України, всупереч Указу Президента України від 23.03.2014 №339/2014 про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23.03.2014 «Про передислокацію військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя в інші регіони України» не прибув у березні 2014 року на континентальну територію України у визначені пункти збору, прийняв присягу РФ та продовжив службу у МЧС РФ.

Встановлено, що ОСОБА_5 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 25.09.2004,Кам`янець-ПодільськимРВУУМВС України в Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття якого останній надав до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для його ідентифікації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою вилучення документів, які надавались ОСОБА_5 до банківської установи для подальшого проведення відповідних судових експертиз щодо ідентифікації останнього за фотознімками, а також з метою вивчення особистості ОСОБА_5 , його способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію особи ОСОБА_5 , а також про рух коштів по його рахунку, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000054 від 30.03.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в приміщенніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_4 ,що містять відомості про:

- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Ріпинці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 25.09.2004, Кам`янець-Подільським РВУУМВС України в Хмельницькій області, із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з моменту відкриття рахунку по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо);

- фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких за період з моменту відкриття рахунків по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 10.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1