печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000305, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 щодо руху грошових коштів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

У кримінальному провадженні досліджується факт перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (далі - ЗСУ) та інших військових формувань.

Під час досудового розслідування встановлено, що у травні 2022 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з службовими особами АК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке виразилось у втручанні в цю діяльність шляхом створення перешкод, надали розпорядження на вивезення за межі України авіаційної техніки для проведення виставки «Defence 24 DAY-2022» ( АДРЕСА_2 ). У подальшому, після закінчення виставки, з метою унеможливлення здійснення законної діяльності ЗСУ та іншими військовими формуваннями надали вказівку на не повернення в Україну зазначеної авіаційної техніки.

З поміж іншого встановлено, що 20.01.2020 компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (Швейцарія) в особі директора ОСОБА_5 та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 у м.Таллін уклали договір купівлі продажу двох повітряних суден типу Ан-74ТК-100, заводський номер НОМЕР_2 (вартістю 1 660 000,00 євро) та заводський номер НОМЕР_3 (вартістю 1 250 000,00 євро). У цей же день у м.Таллін були складені акти прийому передачі двох повітряних суден типу Ан-74ТК-100, заводський номер НОМЕР_2 та заводський номер НОМЕР_3 , які посвідчені у нотаріуса ОСОБА_7 , офіс якої знаходиться на АДРЕСА_3 . Крім того, відповідно до договорів компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 365 днів повинна сплатити за ІНФОРМАЦІЯ_5 (Швейцарія) на рахунок № IBAN НОМЕР_4 Банк бенефіціара: АДРЕСА_4 . У разі затримки оплати Покупець повинен сплатити Продавцю 0,1% суми за кожен день затримки. При цьому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 зазначила реквізити власного рахунку, а саме: рахунок у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_6 .

Окрім цього, директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , персональний номер НОМЕР_7 (Фінляндія) у Акті прийому передачі зазначив e-mail address: ІНФОРМАЦІЯ_7

30.04.2020 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 (орендодавець) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_10 (орендар) уклали договір №74-04/2020 оперативного лізингу (оренди) повітряних суден типу Ан-74ТК-100, заводський номер НОМЕР_2 та заводський номер НОМЕР_3 .

26.01.2022 в аеропорту м. Маркулешти, Республіка Молдова відповідно до договору компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 (орендодавець) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_11 (орендар) склали акт прийому передачі цивільного повітряного судна Ан-74ТК-100, 31.08.1990 року виготовлення, заводський номер 365.470.70.655, на якому встановлені два двигуна Д-36 сер.2А з комплектом експлуатаційно-технічної документації. 17.02.2022 повітряне судно зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Повітряного кодексу України з присвоєнням державного та реєстраційного знаку UR-UZO. Також у реєстраційному посвідченні повітряного судна №РП4837 зазначений власник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місце знаходження власника: Mahtra 16-41, Tallinn НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

20.05.2022 в аеропорту м. Маркулешти, Республіка Молдова відповідно до договору компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 (орендодавець) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_11 (орендар) склали акт прийому передачі цивільного повітряного судна Ан-74ТК-100, 26.06.1997 року виготовлення, заводський номер 47195014, на якому встановлені два двигуна Д-36 сер.1А з комплектом експлуатаційно-технічної документації. 09.06.2022 повітряне судно зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Повітряного кодексу України з присвоєнням державного та реєстраційного знаку UR-UZР. Також у реєстраційному посвідченні повітряного судна №РП4843 зазначений власник «EKA

Правоохоронні органи Швейцарії повідомили, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (Швейцарія), раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має статутний капітал 1 650 000.00 швейцарських франків, діяльність компанії пов`язана з володінням та наданням в оренду вертольотів для комерційних цілей. Членом правління з одноосібним підписом є громадянин Швейцарії ОСОБА_12 , директорами з колективним підписом є громадянин Фінляндської Республіки ОСОБА_13 (був в Україні 05-07.02.2020) та громадянка російської федерації ОСОБА_14 , яка проживає у російській федерації. ІНФОРМАЦІЯ_5 була об`єктом запиту Інтерполу російської федерації від 28.01.2019, пов`язаного з російською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та літаком АН-74ТК-100С, бортовий номер НОМЕР_9 , за підозрою в ухиленні митних платежів .

ІНФОРМАЦІЯ_5 не зареєстрована як власник нерухомості та не зареєстрована як власник/орендар повітряного судна в авіаційному реєстрі Швейцарії.

У той же час, наявні у розпорядженні органу досудового розслідування документи свідчать про те, що станом на 15.12.2021 у Казахстані обліковувалися два вищевказані літаки: Ан-74ТК-100, заводський номер НОМЕР_3 , з бортовим номером UP-AN742 та Ан-74ТК-100, заводський номер НОМЕР_2 , з бортовим номером UP-AN741. В обох випадках власником вказаних повітряних суден значилася компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до відомостей, що містяться у засобах масової інформації вбачається, що 17.03.2021 Арбітражем ІНФОРМАЦІЯ_11 , РФ на повітряне судно Ан-74ТК-100, бортовий номер UP-AN742 (колишній RA-74020), заводський номер НОМЕР_3 накладено арешт за позовом «Росмайна» до ІНФОРМАЦІЯ_5 (Швейцарія), що свідчить про те, що власником зазначених повітряних суден може бути РФ, а дії щодо передачі їх в оперативний лізинг, способом ухиленням від санкцій. Крім того, стосовно «milenatrading» у вільному доступі маються відомості, що « ІНФОРМАЦІЯ_12 , адрес: АДРЕСА_5 зарегистрирована 19.05.2016. Организации присвоены ИНН НОМЕР_10 »

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів котрі знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 щодо руху грошових коштів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , по рахунку № IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_6 за період з 20.01.2020 по 01.08.2023.

Здійснення даного тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей необхідне для пошуку, фіксації та встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та усіх осіб, які його вчинили.

Інформація, до котрої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки в сукупності із іншими доказами, котрі вже зібрані у кримінальному провадженні, вона дасть змогу встановити осіб, які вчинили вищевказаний злочин, отримати дані координації злочинних дій всередині злочинної групи та довести зв`язок членів злочинної групи між собою.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації і документів та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначена інформація та документи містить відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також представникам компетентних органів Естонської Республіки, до яких слідчий чи прокурор звертатимуться із запитом про надання міжнародної правової допомоги можливість тимчасового доступу до речей і документів котрі знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 щодо руху грошових коштів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , по рахунку № IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_6 за період з 20.01.2020 по 01.08.2023 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; копій паспортів осіб, які керували рахунком, з можливістю їх копіювання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38817/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1