Справа № 452/3712/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2023 року м.Самбір

слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого дізнавача СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000229 від 02.09.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 31.08.2023 року вона в мережі Інстаграм натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажем взуття та одягу. Оглянувши асортимент потерпіла вибрала собі взуття та зв`язалась із продавцем в чаті. В описі під фото ціна на взуття була вказана 1025 гри, а в чаті продавець повідомила, що ціна 980 грн. ОСОБА_3 , це підійшло та вона попросила реквізити для оплати товару, на що вони скинули номер карти на яку потрібно було зробити передоплату в повному обсязі та доставка за їх рахунок. Потерпіла ОСОБА_3 , здійснила передоплату в сумі 980 гри. на рахунок НОМЕР_1 та скинула в чат скріншот про оплату. Переглянувши її повідомлення про оплату продавець на зв`язок вже не виходив, однак надалі продовжує свою діяльність даної сторінки.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати в його відсутності.

Представник банківської установи не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати йому та дізнавачу СД Самбірського РВП ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у Львівському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00год. 31.08.2023р. по 00.00год. 03.09.2023року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом одного місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий суддя