справа № 174/652/22
провадження 1-кс/174/157/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000189,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 05.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.06.2023 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в резолютивній частині ухвали мають бути зазначені конкретні речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що 04.11.2022, в період часу з 14.38 по 14.44 год., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 74358 грн., які належать ОСОБА_4 , після того, як останній перейшов за посиланням, яке у було надіслано в меседжері «Telegram» для отримання грошової допомоги. Долученими до клопотанням матеріалами кримінального провадження підтверджено, що речі і документи до яких потрібен доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, зокрема, витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого, виписку по картковому рахунку, інші долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка становить банківську таємницю відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати зазначену інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, оскільки питання про їх вилучення слідчим у клопотанні не ставиться, з 03.11.2022 року до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05.07.2023 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 до інформації наступних транзакцій:

- 04.11.2022 року о 14.38 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998,96 грн., термінал KHO00001, МСС 612, код авторизації 803216, ID транзакції 2, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA C2A, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32;

- 04.11.2022 року о 14.39 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998,96 грн., термінал KHO00001, код авторизації 720217, ID транзакції 3, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA C2A, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32;

- 04.11.2022 року о 14.43 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998,96 грн., термінал KHO00001, МСС 612, код авторизації 126218, ID транзакції 9, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA C2A, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32;

- 04.11.2022 року о 14.44 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998,96 грн., термінал KHO00001, МСС 612, код авторизації 388219, ID транзакції 1, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32;

а саме, інформацію про банківську карту на яку згідно вищевказаних транзакцій було перераховано грошові кошти 04.11.2022 о 14.38 год., 04.11.2022 о 14.39 год., 04.11.2022 о 14.43 год., 04.11.2022 о 14.44 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : ідентифікатор карти, який складається із 16 цифр, випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, у разі перерахування грошових коштів на іншу банківську карту надати номер банківської карти на яку було здійснено перерахування грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 03.11.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформація про контактний номер мобільного телефону, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи.

Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали до 05.07.2023 року.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1