Справа № 591/5287/22
Провадження № 1-кс/591/1830/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000152 від 15.09.2022 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні за № 0000152 від 15.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Суми функціонує підприємство ТОВ "АХ" (, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189), засновниками підприємства є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження російська федерація, Мурманська область, м. Полярний, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 1 530 525 гривень (50 %) та громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 1 530 525 гривень (50 %), останній володіє підприємством опосередковано через ХОУП КЕЙПЕР ЛТД, адреса реєстрації Британські Віргінські Острови, о. Тортола, м. Роуд Таун, вул. Квіджано Чемберс, А/С 3159. Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «АХ» являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Фактично управління та реалізацію продукції ТОВ «АХ» здійснює ОСОБА_5 , який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність вітчизняного виробничого підприємства.

ОСОБА_5 має лояльне відношення до реалізації заходів агресивної зовнішньополітичної доктрини рф, повністю підримує проведення в Україні т.зв. «специальной военной операции».

ОСОБА_5 протягом 2021 року та початку 2022 року, до початку військової агресії рф, для контролю господарчої та фінансової діяльності підконтрольного йому підприємства, на систематичній основі став відвідувати Україну, в т.ч. активно цікавився перебігом суспільно-політичних процесів.

Крім того, встановлено що на даний час ТОВ «АХ» здійснює господарську діяльність на території Сумської області, здійснює продаж продукції, а отриманий прибуток можливо використовується ОСОБА_5 на території рф.

На даний час громадянином російської федерації ОСОБА_5 створено всі умови для отримання грошових коштів чи інших матеріальних ресурсів за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АХ», які в подальшому можуть бути використані для фінансування бюджету російської федерації і, як наслідок, збройної агресії останньої на території України, що являє собою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Таким чином, вказаний механізм забезпечує отримання державною-агресором додаткових фінансових активів, які використовуються в фінансуванні військової агресії проти України з метою насильницької зміни її меж території та державного кордону, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Крім цього встановлено, що частина прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності ТОВ «АХ» на території України може бути скерована одному із власників, а саме громадянину рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 1 530 525 гривень (50 %), останній володіє підприємством опосередковано через ХОУП КЕЙПЕР ЛТД, адреса реєстрації Британські Віргінські Острови, о. Тортола, м. Роуд Таун, вул. Квіджано Чемберс, А/С 3159.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Тому просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: 50 % (п`ятдесят відсотків) корпоративних прав, ТОВ "АХ" (), м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189, у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 530 525,00 грн. (один мільйон п`ятсот тридцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), що належать ХОУП КЕЙПЕР ЛТД.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Ст. 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст.131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Ч.1 ст.21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні №0000122 від 12.08.2022 року, на які ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 07.12.2022 р. накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: 50 % (п`ятдесят відсотків) корпоративних прав, ТОВ "АХ" (), м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189, у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 530 525,00 грн. (один мільйон п`ятсот тридцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), що належать ХОУП КЕЙПЕР ЛТД, адреса реєстрації Британські Віргінські Острови, о. Тортола, м. Роуд Таун, вул. Квіджано Чемберс, А/С 3159), яким опосередковано володіє громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління корпоративних прав ТОВ "АХ" (), а саме: 50 % (п`ятдесят відсотків) корпоративних прав ТОВ "АХ" (), м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189, у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 530 525,00 грн. (один мільйон п`ятсот тридцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), що належать ХОУП КЕЙПЕР ЛТД, адреса реєстрації Британські Віргінські Острови, о. Тортола, м. Роуд Таун, вул. Квіджано Чемберс, А/С 3159), яким опосередковано володіє громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати державних реєстраторів органів державної реєстрації, приватних та державних нотаріусів, а також інших осіб, що наділені таким правом, вчинити дії щодо реєстрації у відповідних державних реєстрах прав управління, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління корпоративних прав ТОВ "АХ" (), адреса: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189, а саме: 50 % (п`ятдесят відсотків) корпоративних прав ТОВ "АХ" (), адреса: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189, у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 530 525,00 грн. (один мільйон п`ятсот тридцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), що належать ХОУП КЕЙПЕР ЛТД, адреса реєстрації Британські Віргінські Острови, о. Тортола, м. Роуд Таун, вул. Квіджано Чемберс, А/С 3159), яким опосередковано володіє громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1