"15" вересня 2023 р. Справа № 363/1105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000052 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000052 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки по абонентському номеру телефона: НОМЕР_1 за період з 12 год. 19 хв. 28.01.2023 до часу фактичного зняття інформації. З можливістю вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (з розшифруванням їх місцезнаходження); інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типів з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалісті з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 31.01.2023 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.01.2023 до заявниці зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про можливі шахрайські дії з карткою заявниці, після чого за вказівками невідомого чоловіка за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ власних грошей в сумі 28850 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 для подальшого їх перерахування на створену нову карту ОСОБА_8 , в результаті чого гроші заявниці були перераховані на банківську карту невстановленої особи, а ОСОБА_8 завдана майнова шкода на вказану суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 28.01.2023 о 12.00 год. на її номер телефону НОМЕР_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що невідомі особи намагаються зняти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 гроші, представники банку намагаються цьому завадити, тому якщо потерпіла буде допомагати представникам банку, з її грошима на карточці нічого не станеться. Приблизно через 1-2 хвилини з того ж номеру телефона, зазначеного вище, на номер телефона ОСОБА_8 передзвонив вже другий невідомий чоловік, який назвався співробітником СБУ, який «проводив операцію з викриття шахрая, що намагався зняти гроші потерпілої з її банківської карти». Даний чоловік також повідомив ОСОБА_8 , що їй необхідно гроші, які зберігаються на її банківській карточці, перерахувати на іншу нову банківську карту, яку оформлять співробітники банку. Потерпіла погодилася. Далі, за вказівками чоловіка, ОСОБА_8 увійшла у свій додаток на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де стала заходити у вкладки, які їй називав чоловік, стала вводити цифри, які їй диктував телефоном чоловік. Весь час потерпіла була на телефонному зв`язку з чоловіком, трубку не клала, розмовляла з ним на гучній розмові та одночасно нажимала кнопки, на які їй вказував цей чоловік. Набравши комбінацію цифр, які вказав чоловік, на сторінці телефону висвітилася графа, в якій ОСОБА_8 вказала суму грошей, які зберігалися на її карточці 28850 грн. На той час вона вважала, що перераховує гроші на свою нову банківську карту з метою їх збереження від шахрая. Провівши дану операцію, чоловік став цікавитися, чи є у потерпілої інші картки в цьому банку, тому що шахраї можуть зняти гроші і з інших карток. ОСОБА_8 ці розмови стали підозрілими, вона поклала трубку, увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стала дивитися операції, які вона проводила під вказівками чоловіка, що назвався співробітником СБУ, та побачила, що 28.01.2023 в період часу з 12.19 год. до 12.31 год. потерпіла зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала власні гроші в сумі 28850 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 невстановленої особи, ніякої нової банківської карти у неї в додатку не було створено, гроші на її рахунку відсутні. ОСОБА_8 зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 28850 грн., в результаті чого останній завдана майнова шкода на вказану суму. Оглядом операцій мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мобільному телефоні ОСОБА_8 від 28.01.2023, платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №Р24А78233 від 28.01.2023, долученого до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 28.01.2023 о12:31 год. потерпіла ОСОБА_8 перерахувала власні гроші в сумі 28850 грн. на банківську карту невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . На підставі Ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/1105/23 від 27.02.2023, отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_3 . Згідно вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів на підставі Ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/1105/23 від 27.02.2023 про тимчасовий доступ до документів, встановлено власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_8 перерахувала власні гроші, та який шахрайським шляхом заволодів грошима потерпілої. Зазначена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з номером банківського поточного рахунку НОМЕР_6 , оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт НОМЕР_7 , РНОКП НОМЕР_8 ), із зареєстрованим номером мобільного телефона оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Згідно руху коштів по банківському поточному рахунку НОМЕР_6 , до якого прив`язана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , 28.01.2023 о 12:31 год. на банківська карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошей в сумі 28850 грн. від ОСОБА_8 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на момент вчинення даного кримінального правопорушення, на теперішній час, а також перевірки зазначеної особи на причетність до вчинення шахрайства, скоєного у відношенні ОСОБА_8 . Зважаючи на вказані вище обставини, та те, що запитувана інформація знаходитися в оператора мобільного зв`язку, а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Визначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000052 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки по абонентському номеру телефона:

- НОМЕР_1 за період з 12 год. 19 хв. 28.01.2023 до часу фактичного зняття інформації.

З можливістю вилучення наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (з розшифруванням їх місцезнаходження);

- інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- типів з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дати, часу та тривалісті з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Строк дії даної ухвали встановити до 15.10.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1