Справа №760/2468/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду заяву захисника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6 про повернення застави та скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла заява захисника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6 про повернення суми застави та скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020.

В обґрунтування поданої заяви захисник посилається на те, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2021, у справі №757/54929/21-к, до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020, застосовано запобіжний захід у виді застави.

Розмір застави визначено у межах 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 681 000 (шістсот вісімдесят одну тисячу) грн. 00 коп.

На виконання вказаної ухвали суду, Товариством з обмеженою відповідальністю «Прівілледж» (), в особі керівника ОСОБА_8 , за підозрювану ОСОБА_7 на депозитний рахунок суду було внесено заставу у розмірі 681 000,00 (шістсот вісімдесят одну тисячу) гривень, що підтверджується платіжним дорученням від 19.10.2021 № 477.

Також, захисник зазначає, що ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2021, 29.10.2021, 12.10.2021, 23.11.2021 у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 накладено арешти на рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Також, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_7 , відкритих банківських установах.

Разом з тим, заявник вказує на те, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 30.11.2022 кримінальне провадження, відомості про яке внесені 31.12.2020 до ЄРДР № 0002569, за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, закрито.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.04.2023 залишено без змін ухвалу Солом`янського районного суду від 30.11.2022.

Сторона захисту вважає, що є всі підстави для повернення застави та скасування арешту майна.

У судовому засіданні захисники заяву про повернення застави ТОВ «Прівілледж» та скасування арешту майна, яке належить ОСОБА_7 підтримали та просили задовольнити, посилаюсь на викладені в ній обставини.

ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримала заяву та просила задовольнити.

Прокурор в суді заперечував проти задоволення заяви захисника про повернення майна та скасування запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 , посилаючись на те, що 15.05.2023 суддею Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду відкрито касаційне провадження за скаргою прокурора у кримінальному провадженні № 0002569 (справа № 760/2468/22, провадження № 51-2937ск23) та витребувано з Солом`янського районного суду м. Києва матеріали кримінального провадження стосовно ОСОБА_7 з метою перегляду у касаційному порядку.

Суд, заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2021 до підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 681 000 (шістсот вісімдесят одну тисячу) з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Згідно платіжного доручення №477 від 19.10.2021, за гр. ОСОБА_7 внесено на рахунок ТУ ДСАУ у м. Києві ТОВ «Прівілледж» заставу в розмірі 681 000 грн.

Також, встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2021 у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 (справа №757/63727/21-к) накладено арешт на зареєстроване на праві власності за ОСОБА_7 нерухоме майно, а саме земельну ділянку із кадастровим №:02:003:5103, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, площа - 0,15 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2021 у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 (справа №757/57446/21-к) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підозрюваної ОСОБА_7 , відкриті в наступних банківських установах:

АТ «ЄПБ» (МФО 377090), рахунок НОМЕР_1 ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 300465), рахунки НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), рахунки НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2021 у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 (справа №757/54517/21-к) накладено арешт на автомобіль «LEXUS RX 200T», державний номерний знак НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2021 у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 (справа №757/54515/21-к) накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_7 , а саме:

земельну ділянку з кадастровим № :01:003:5075, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 224, площа (га) - 0,5894;

земельну ділянку з кадастровим № :01:003:0064, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 224, площа (га) - 0,1886, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку з кадастровим № :01:003:0031, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 224, площа (га) - 0,1894, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку з кадастровим № :01:003:0034, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 224, площа (га) - 0,19, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку з кадастровим № :01:003:0069, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, площа (га) - 0,1911, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку з кадастровим № :02:003:5103, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, площа (га) - 0,15, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку з кадастровим №:02:003:0076, реєстраційний номеру об`єкта нерухомого майна №224, площа (га) - 0,1501, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку із кадастровим № :02:003:5102, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, площа (га) - 0,1501, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку із кадастровим № :02:003:5015, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №24, площа (га) - 0,1, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

земельну ділянку із кадастровим № :03:001:0159, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №24, площа (га) - 0,1, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2021 кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 (справа №757/62278/21-к) накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

автомобіль марки «LEXUS RX 200Т», д.н.з НОМЕР_18 , 2017 р.в., VIN: НОМЕР_17 ;

нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, загальна площа (кв.м) - 75,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, загальна площа (кв.м) - 47,1 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, загальна площа (кв.м) - 74,9 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, загальна площа (кв.м) - 33,7 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, загальна площа (кв.м) - 37,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Судом встановлено, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 30.11.2022 кримінальне провадження, відомості про яке внесені 31.12.2020 до ЄРДР № 0002569, за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, закрито.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.04.2023 залишено без змін ухвалу Солом`янського районного суду від 30.11.2022.

Таким чином ухвала суду набрала законної сили 25.04.2023.

При постановленні вищезазначеної ухвали запобіжний захід у виді застави залишився не вирішеним в частині повернення застави заставодавцю ТОВ «Прівілледж». Окрім цього, питання про скасування арешту майна судом також не вирішувалось.

Отже ухвала суду на даний час набрала законної сили, у зв`язку з чим дія запобіжного заходу у виді застави припинилася, а потреба у накладенні арешту відпала. Однак, судом не було вирішено питання щодо повернення суми застави заставодавцю та скасування арешту майна. Питання про звернення внесеної суми застави в дохід держави судом також не вирішувалось

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому

Згідно з ч. 4 ст.174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Відповідно до ч.11 ст.182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Таким чином, у зв`язку із закінчення судового розгляду кримінального провадження, набранням ухвали суду законної сили, припиненням дії запобіжного заходу, необхідність в арешті майна, яке належить ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відпала, що є підставою для його звільнення з під-арешту та повернення застоводавцю суми застави.

На підставі викладеного, суд вважає необхідним заяву захисника ОСОБА_6 задовольнити, повернути заставодавцю суму застави в розмірі 681 000 (шістсот вісімдесят одну тисячу) гривень та скасувати арешт майна.

Керуючись ст.ст. 174, 182, 534, 537, 539 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6 про повернення застави та скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 - задовольнити.

Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Прівілледж» (), внесені кошти на рахунок ТУ ДСАУ у м. Києві, в сумі 681 000 (шістсот вісімдесят одну тисячу) гривень, сплачених у якості застави у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із закінченням строку дії запобіжного заходу.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2021 у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 (справа №757/63727/21-к), на зареєстроване на праві власності за ОСОБА_7 нерухоме майно, а саме: земельну ділянку із кадастровим №:02:003:5103, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, площа - 0,15 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2021 у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_19 ), відкриті в таких банківських установах:

АТ «ЄПБ» (МФО 377090), рахунок НОМЕР_1 ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 300465), рахунки НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), рахунки НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2021 у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 (справа №757/54517/21-к) на автомобіль «LEXUS RX 200T», державний номерний знак НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 , який перебуває у власності ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2021 у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 (справа №757/54515/21-к) на майно, що належить ОСОБА_7 , а саме:

земельну ділянку з кадастровим № :01:003:5075, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 224, площа (га) - 0,5894;

земельну ділянку з кадастровим № :01:003:0064, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 224, площа (га) - 0,1886, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку з кадастровим № :01:003:0031, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 224, площа (га) - 0,1894, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку з кадастровим № :01:003:0034, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 224, площа (га) - 0,19, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку з кадастровим № :01:003:0069, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, площа (га) - 0,1911, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку з кадастровим № :02:003:5103, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, площа (га) - 0,15, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку з кадастровим №:02:003:0076, реєстраційний номеру об`єкта нерухомого майна №224, площа (га) - 0,1501, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку із кадастровим № :02:003:5102, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, площа (га) - 0,1501, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку із кадастровим № :02:003:5015, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №24, площа (га) - 0,1, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

земельну ділянку із кадастровим № :03:001:0159, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №24, площа (га) - 0,1, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2021 у кримінальному провадженні № 0002569 від 31.12.2020 (справа №757/62278/21-к) на майно, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_20 ), а саме:

автомобіль марки «LEXUS RX 200Т», д.н.з НОМЕР_18 , 2017 р.в., VIN: НОМЕР_17 ;

нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, загальна площа (кв.м) - 75,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, загальна площа (кв.м) - 47,1 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, загальна площа (кв.м) - 74,9 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, загальна площа (кв.м) - 33,7 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, загальна площа (кв.м) - 37,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1