Провадження №1-кс/369/2502/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000743 від 08.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000743 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що 27.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 виступив замовником будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим, на виконання Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VІІІ, було оголошено про проведення процедури відповідної закупівлі на порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером торгів UA-2017-10-27-001958-с, із зазначеною сумою 105 052 939,00 грн. Переможцем тендеру визнано ПП « ОСОБА_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (колишня адреса АДРЕСА_2 ), ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) було укладено договір № 255-17 від 12.12.2017 на виконання робіт з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28.12.2019 укладено додаткову угоду № 7 до договору № 255-17 від 12.12.2017 відповідно до якої строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020.

31.12.2020 укладено додаткову угода № 12 до договору № 255-17 від 12.12.2017, відповідно до якої строк виконання робіт продовжено до 31.12.2021.

Допитано як свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що в кінці 2019 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 помітила повідомлення про виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на закінчення будівництва загальноосвітньої школи в с. Микуличі Бучанського району (на той час Бородянського) Київської області. Приблизно в червні 2020 року вона вирішила відвідати місця проведення будівництва на які ІНФОРМАЦІЯ_7 виділила велику суму грошей. По приїзду на будівництво в с. Микуличі вона помітила відсутність будь яких будівельних робіт на ділянці, але територія будівництва була огороджена металевою сіткою. Через деякий час до неї підійшов невідомий чоловік, який потім повідомив, що він являється виконробом приватного підприємства « ОСОБА_4 ». Під час розмови ОСОБА_7 поцікавилась, чому не ведуться будівельні роботи, на що даний чоловік посміхнувся та відповів, що ніякі кошти на будівництво школи не виділялися.

Згідно інформації з укладеного 12.12.2017 договору № 255-17 та додаткових угод до нього ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) має ІПН НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ПДВ НОМЕР_3 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 ».

У зв`язку з чим, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема належність та користування банківським рахунком саме ПП « ОСОБА_4 », встановлення факту отримання грошових коштів згідно договору № 255-17 від 12.12.2017, подальший рух грошових коштів, а також підстави та правомірність їх використання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, є важливими для встановлення факту перерахування коштів за виконані роботи та надалі можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, при цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене просила суд надати слідчим Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам у кримінальному проваджені начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в межах кримінального провадження № 0000743 від 08.10.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

-справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), який належить ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), який належить ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 12.12.2017 по 24.07.2023 із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

-документів, які містять інформацію про інші відриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які належать ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам у кримінальному проваджені начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

-справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), який належить ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), який належить ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 12.12.2017 по 24.07.2023 із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

-документів, які містять інформацію про інші відриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які належать ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ