Єдиний унікальний номер 725/5368/23
Номер провадження 1-кс/725/1585/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001740 від 24.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за № 0001740 від 24.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що посадові особи житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою асоційованих членів кооперативу, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, чим завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Так, посадовими особами житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано недостовірну інформацію щодо замовника даного об`єкта будівництва.

Зокрема, при підписанні Положення про вступ до кооперативу, його посадові особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили про те, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як забудовник мають в наявності всі необхідні дозвільні документи на технічні можливості для будівництва багатоквартирного житлового будинку та здачі його в експлуатацію.

Разом з тим, як з`ясувалося, право на виконання будівельних робіт щодо будівництва вказаного будинку належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке являється власником земельної ділянки по АДРЕСА_1 площею 0.36 гата замовником на виконання будівельних робіт, а генпідрядником-інвестором являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Відповідно до Договору №4/2 від 01 червня 2012 року встановлено, що житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі -інвестор) в особі голови ОСОБА_4 доручає ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - генпідрядник) в особі голови правління ОСОБА_6 виконати на свій ризик власними і залученими силами та засобами роботи по будівництву багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 відповідно до затвердженої проектної документації та передати їх в обумовлені цим договором строки.

Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створений на підставі рішення від 05.12.2011 року установчих зборів (протокол від 05.12.2011) засновниками, які виявили бажання об`єднатися на основі членства з метою забезпечення житлом членів та асоційованих членів кооперативу, їх сімей шляхом участі в будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 та подальшого його утримання, експлуатації і управління. Засновниками даного кооперативу були ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Членами кооперативу є громадяни України, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом ЖБК, Положенням про внески членів та асоційованих членів ЖБК та рішенням загальних зборів. Окрім того, кількість асоційованих членів становить близько 100 осіб, які в період часу з 2011 року вносили пайові внески з метою розвитку будівництва кооперативу для подальшого проживання.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні банківських виписок Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса - АДРЕСА_3 )з можливістю отримання їх завірених копій у відділенні Чернівецького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою - АДРЕСА_4 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2022 рік.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки .

Відповідно до матеріалів клопотання, дане кримінальне провадження порушено за фактом того , що посадові особи житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою асоційованих членів кооперативу, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, чим завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код банку МФО - НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ) з можливістю отримання їх завірених копій у відділенні Чернівецького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою - АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунках Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2011 року по 31.12.2022 рік ;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2011 року по 31.12.2022 рік ;

- до документів, які стали підставою відкриття рахунків Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а також інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1