Єдиний унікальний номер: 343/1633/23
Номер провадження: 1-кс/0343/390/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 липня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №000231 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаних банківських карток/рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські карти/рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 ;

відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , яке мало місце 10.06.2023;

відомості до руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 09.06.2023 по 00:00 годин 10.06.2023.

відомості стосовно власника банківської картки № НОМЕР_5 із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаних банківських карток/рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські карти/рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 .

відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , яке мало місце 10.06.2023;

відомості до руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 00:00 годин 09.06.2023 по 00:00 годин 10.06.2023, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що У провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №000231 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2023, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.06.2023 року близько 15:45 год., на мобільний номер телефону ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 зателефонував невідомий із номера тел. НОМЕР_6 , який представився працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та зловживаючи довірою, отримав всі необхідні дані карткових рахунків та після надання ОСОБА_9 даних, які приходили в смс-повідомленнях, з його карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , було викраденоі грошові кошти в сумі 18900 грн.

В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який вказав, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується двома картками даного банку, а саме: НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 . Так, 10.06.2023 року близько 14:00 год., останній прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в м. Долина по вул. Міцкевича, Долинської ТГ Калуського р-ну Івано-Франківської області для того, щоб забрати посилку. Оскільки в ОСОБА_9 не було із собою грошей, то він вирішив розрахуватись своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Провівши її через термінал, операцію було відхилена, і так декілька раз. Після чого ОСОБА_9 вийшов із відділення пошти, та пішов додому. В 15:45 год., до нього на мобільний зателефонував номер НОМЕР_6 , особа чоловічої статі та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 телефонній розмові останній сказав, що картка ІНФОРМАЦІЯ_1 належна ОСОБА_9 проходить верифікацію і назвав повний номер його картки. Також він вказав, що зараз на мобільний телефон ОСОБА_9 прийде смс-повідомлення для підтвердження перевірки, потрібно сказати код із чотирьох цифр. Після чого ОСОБА_9 прийшло смс-повідомлення від CloudOTP з кодом НОМЕР_8 , який він продиктував даному працівнику. В подальшому в ході розмови ОСОБА_9 ще приходило декілька смс-повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_1 із кодами, які він диктував працівнику і в кінці розмови останній сказав ОСОБА_9 , що його картку верифіковано. В подальшому закінчивши розмову ОСОБА_9 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачив, що із належної йому банківської карту з № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 6900 гривень, а також були зняті і гроші із іншої його карти НОМЕР_3 у сумі 12000 гривень. Після чого ОСОБА_9 зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував всі належні йому банківські карти.

Також під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_9 надав виписки по карткових рахунках. Також було встановлено один з рахунків на які з банківського рахунку ОСОБА_9 , були перераховані грошові кошти у сумі 12000 і 6750,00 гривень, а саме це було здійснено на рахунок № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка

містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме надати тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаних банківських карток/рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські карти/рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 ;

відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , яке мало місце 10.06.2023;

відомості до руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 09.06.2023 по 00:00 годин 10.06.2023.

відомості стосовно власника банківської картки № НОМЕР_5 із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаних банківських карток/рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські карти/рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 .

відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , яке мало місце 10.06.2023;

відомості до руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 00:00 годин 09.06.2023 по 00:00 годин 10.06.2023;

Вказані відомості знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в

Івано Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і

документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаних банківських карток/рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські карти/рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до

банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 ;

відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , яке мало місце 10.06.2023;

відомості до руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 09.06.2023 по 00:00 годин 10.06.2023.

відомості стосовно власника банківської картки № НОМЕР_5 із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаних банківських карток/рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські карти/рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 .

відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , яке мало місце 10.06.2023;

відомості до руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 00:00 годин 09.06.2023 по 00:00 годин 10.06.2023, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню групою слідчих у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1