печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 260 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 16.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 260 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 шляхом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами окупаційної влади фінансує діяльність збройних формувань, створення яких не передбачено законами України.

Установлено, що ОСОБА_4 залучившись підтримкою посадовців окупаційної влади, домовився про стале функціонування суб`єктів господарювання та посприяв в отриманні ліцензії на здійснення діяльності на території так званих «ДНР» та тимчасово окупованої території АР Крим.

При цьому, ОСОБА_4 , будучи власником ряду підприємств ТОВ «Торговий дім «Завод метизних виробів» (), ТОВ «Укрспецстрой» (), ТОВ «Дорбудфінанс» (), ТОВ «Аветерра» (), ТОВ «ДКСУ Укренергочормет» (), надає допомогу представникам окупаційної влади у виведені коштів у тіньовий сектор економіки, які в подальшому спрямовуються на власні потреби та матеріальну підтримку незаконних збройних формувань, зокрема у ході ведення господарської діяльності вказаними товариствами сплачуються податки до так званого «Міністерства органів доходів і зборів «ДНР».

В результаті організованої фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств на окупованих територіях Донецької області та АР Крим до бюджету так званих республік надходять податки, які в подальшому можуть спрямовуватися, в тому числі, на утримання незаконно створених воєнізованих угрупувань, що протистоять ЗСУ на Сході та Півдні України.

Таким чином, ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами окупаційної влади та суб`єктами господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької області та АР Крим створює додаткові канали фінансування збройних формувань.

Вказану злочинну діяльність ОСОБА_4 допомагають вчиняти його партнери та помічники, такі як: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

ОСОБА_5 , має 50% долі у статутному капіталі ООО «Альт-Ера», яка є дубльованим товариством до ТОВ «Альт-Ера», директором якої також є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та діти останнього. ОСОБА_5 в ході вчинення вказаних кримінальних правопорушень надає активну допомогу ОСОБА_4 у вирішенні питань, які можуть виникати під час діяльності.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є депутатом думи рф, а також входить до складу ради директорів (наглядової ради) спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до АО «Симстройтранссервис», яка веде спільну господарську діяльність із ООО «Альт-Ера». ОСОБА_6 є партнером ОСОБА_4 по бізнесу та в ході вчинення вказаних кримінальних правопорушень надає активну допомогу у вирішенні питань, які можуть виникати під час діяльності.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючи на території так званої ДНР та керуючи там власними підприємствами, має ряд потужностей по всій іншій території України та на території рф. Продукція виготовлена на підприємствах ОСОБА_7 , розташованих на території Донецької області експлуатується поза митним контролем через неконтрольовану ділянку державного кордону на потреби російських компаній з ознаками фіктивності, які зареєстровані за однією адресою в рф, власником яких є останній. Із здійсненням описаної діяльності останньому допомагає ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 контролюють підприємства ТОВ «Майстертеп 703», ТОВ «703 металообробний завод котельного обладнання», ТОВ «Комфорт 703», ТОВ «Міттел» та лобіюють інтереси підконтрольних компаній з метою участі та перемоги в тендерних торгах з будівельних та відновлювальних робіт з подальшим виведенням бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є довіреною особою та бізнес партнером ОСОБА_4 у м. Києві, який допомагає останньому залучати підконтрольні товариства до протиправних схем з відновлювальних робіт у м. Києві та Київській області. Так, частину отриманих коштів від господарської діяльності підпорядкованих підприємств скеровуються на розвиток компаній, які знаходяться на окупованих територіях.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , є помічниками та номінальними директорами підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та виконують всі вказівки останніх.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підготовка бухгалтерської, податкової звітностей суб`єктів, договорів фінансової діяльності господарювання покладено на наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, в ході здійснення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження встановлено, що з моменту як рф окупувала АР Крим та «ДНР», ОСОБА_4 регулярно відвідує вказані окуповані території України, де контролює ряд підприємств, які вказані вище, а також відповідно до річного звіту АО «Симстройтранссервис» від 17.07.2022, останній спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими громадянами рф входить до складу наглядової ради вказаного товариства та ряду інших товариств, зареєстрованих на території рф та на території тимчасово окупованих територій. Вказані товариства займаються будівництвом важливих стратегічних об`єктів, що вплинули на хід ведення війни.

Зокрема, відповідно до інформації, що викладена на офіційному веб-ресурсі ООО «Альт-Ера» було обрано переможцем проведеного на території рф, тендеру із надання будівельних послух щодо будівництва Керченського мосту та інших стратегічних асфальтних доріг, таких як із сполученням Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч. На вказаному веб-ресурсі розміщено офіційну інформацію, що ООО «Альт-Ера» є передовою компанією в сфері дорожньо-будівельних робіт в АР Крим, основним видом діяльності якої є ремонт, будівництво автомобільних доріг та автомагістралей, а також з 2014 року вказане товариство реалізувало десятки технічно складних будівельних проектів, де в якості підрядника по державним та приватним проектам виконувало будівництво нових доріг різних категорій, їх ремонт та реконструкцію.

З моменту повномасштабного вторгнення рф на територію України, ООО «Альт-Ера» та інші підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 товариства розширили свою сферу впливу та почали вести господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на територіях Херсонської та Запорізької областей. Вказана інформація викладена на офіційних веб-ресурсах інформаційного видання «ZOV Запорожье» та ООО «Альт-Ера», де зазначено, що вказані товариства станом на жовтень 2022 року здійснили ремонт траси Донецьк-Маріуполь-Мелітопіль-Херсон.

Таким чином, ОСОБА_4 та інші вказані вище особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, здійснюючи господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами окупаційної влади та суб`єктами господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької області та АР Крим.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , який користується автомобілем марки BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який на праві власності належить останньому.

У зв`язку із чим, 21.03.2023 проведено обшук у вищевказаному автомобілі в ході якого вилучено речі, дозвіл на вилучення яких прямо не надано ухвалою слідчого судді, а саме:

1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 ;

2. Ключі запалення від автомобіля BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 ;

3. Автомобіль марки BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 .

Вказані речі постановою слідчого від 21.03.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000530.

Прокурор зазначає, що на даний час з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження вищевказаних речей, які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Окрім того, прокурор у своєму клопотанні просив поновити строк для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, обґрунтовуючи тим, що 23.03.2023 до Печерського районного суду м. Києва було звернено клопотання про накладення арешту на тимчасове майно, вилучене в ході проведення описаного вище обшуку, однак із помилкою у державному номері транспортного засобу. Розгляд вказаного клопотання було призначено на 29.03.2023, за результатами якого рішення слідчого судді оголошено не було. При перевірці тексту вказаного клопотання, було встановлено, що при його складанні допущено помилку, а тому прийнято рішення про звернення до суду із повторним клопотанням про накладення арешту тимчасово вилучено майна. Одночасно зазначив, що під час проведення слідчих дій в рамках вказаного кримінального провадження, було проведено одночасно 24 обшуки, серед яких шість обшуків автомобілів. Зокрема, першочергове клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно подане до Печерського суду було у відповідний строк.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно долучив ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.03.2023.

Власник майна ОСОБА_4 про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки слідчому групи слідчих для направлення її поштою, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 260 КК України.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 від 21.03.2023 вказане в клопотанні майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 21.03.2023 в автомобіле марки BMW, моделі X4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вивчивши надані прокурором матеріали, слідчий суддя вважає необхідним поновити пропущені процесуальні строки, передбачені ч.5 ст. 171 КПК України, з огляду на обставини, наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме: на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 ; ключі запалення від автомобіля BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 ; автомобіль марки BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити і поновити пропущені процесуальні строки для подачі клопотання про арешт майна.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.03.2023 в ході обшуку автомобіля марки BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 ;

- ключі запалення від автомобіля BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки BMW, модель X4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1