Справа№751/5882/23
Провадження №1-кс/751/1426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ст. 290, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 для приховування грошових коштів, які були здобуті від злочинних дій, залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Городня Чернігівської області, мешканця АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_6 за грошову винагороду за допомогою електронно-обчислювальної техніки виводить грошові кошти, які були здобуті від злочинних дій ОСОБА_6 , на фіктивні банківські картки різних банківських установ, вказані дії ОСОБА_4 здійснює за місцем свого мешкання за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

13.07.2023 у період часу з 07 год 06 хв. по 10 год. 08 хв. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова (справа №751/5191/23, провадження №1-кс/751/1246/23) за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які постановою слідчого 13.07.2023 визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є предметами та знаряддям вчинення злочинів, та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ вчинення фігурантами провадження злочинів.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, зокрема проведення експертизи вилучених технічних засобів (ноутбуку, планшетних комп`ютерів, мобільних телефонів, флеш-носіїв) експертною установою, відповідно до вимог статті 242 КПК України.

Щодо вилучених банківських карток, документів, паперових квитанцій, чорнових записів, сім-карток, тримачів для сім-карт, вказані речі підлягають дослідженню шляхом проведення слідчих дій, передбачених Главою 20 КПК України.

Здійснити аналіз документів та дослідити комп`ютерну техніку на місці обшуку не представилось можливим у зв`язку з великим обсягом інформації.

З метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Також вказав, що згідно постанови слідчого від 13.07.2023 у цьому кримінальному провадженні, вилучені під час обшуку у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 технічні засоби: ноутбуки, мобільний телефон, флеш-носії, - направлені до експертної установи для проведення експертиз, про що надав копії супровідних листів.

ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Показав, що вилучений мобільний телефон «IPhone 14 Pro» він купив за два дні до проведення обшуку і в ньому немає інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Під час обшуку він з ОСОБА_5 добровільно видали слідчому вказаний телефон та ноутбуки, з яких він міг скопіювати інформацію, але не вилучали. Крім того, слідчий суддя не надавав дозволу на вилучення зазначених у клопотанні речей.

ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, підтримала позицію ОСОБА_4 .

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 24.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ст. 290, ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.5-7).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 27.06.2023 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_7 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, тримачів для сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери), банківських карток, чорнових записів, електронних носіїв інформації (USB-накопичувачі, картки пам`яті різних форматів, зовнішні накопичувачі, внутрішні накопичувачі), товарно-транспортних накладних, платіжних квитанцій та чеків, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (а.с.26).

13.07.2023 у період часу з 07 години 06 хвилини по 10 годину 08 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова (справа №751/5191/23, провадження №1-кс/751/1246/23) за місцем проживання ОСОБА_4 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , які запаковано до сейф-пакету PSP1338880;

- мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro», IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , з сім-карткою з номером НОМЕР_7 , які запаковано до сейф-пакету PSP1338879;

- банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_8 , банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ,банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка АТ «ІдеяБанк» № НОМЕР_12 , банківська картка АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_13 , банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_14 , банківська картка АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_15 , банківська картка АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , банківська картка АТ «ІдеяБанк» № НОМЕР_17 , сім-картка «Водафон» маркування « НОМЕР_18 » з тримачем, сім-картка «лайфселл» маркування « НОМЕР_19 » з тримачем з вказаним номером НОМЕР_20 , сім-картка «лайфселл» маркування « НОМЕР_21 », сім-картка «лайфселл» маркування « НОМЕР_22 » з тримачем з вказаним номером НОМЕР_23 , коробка з-під сім-картки «Водафон» з вказним номером НОМЕР_24 , які запаковано до сейф-пакету PSP2276499;

- роздруківки на 6 аркушах, які запаковано до сейф-пакету PSP2276640;

- ноутбук марки «Apple» моделі «A2338» в корпусі сріблястого кольору, який запаковано до сейф-пакету WAR1673627;

- зовнішній накопичувач Transcend, який запаковано до сейф-пакету PSP2276500;

- ноутбук марки «MSI» в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм до нього, які запаковано до сейф-пакету WAR1673628 (а.с.27-29).

Вилучене під час обшуку майно постановою слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 від 13.07.2023 визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні (а.с.30-31).

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За встановлених обставину слідчого судді є підстави вважати, що вилучені 13.07.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , речі можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що вилучені предмети безпосередньо входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі на проведення обшуку, проте без зазначення їх індивідуалізуючих ознак.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ,

- мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro», IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , з сім-карткою з номером НОМЕР_7 ,

- банківську картку АТ «Монобанк» № НОМЕР_8 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківську картку АТ «ІдеяБанк» № НОМЕР_12 , банківську картку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_13 , банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_14 , банківську картку АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_15 , банківську картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , банківську картку АТ «ІдеяБанк» № НОМЕР_17 ,

- сім-картку «Водафон» маркування « НОМЕР_18 » з тримачем, сім-картку «лайфселл» маркування « НОМЕР_19 » з тримачем з вказаним номером НОМЕР_20 , сім-картку «лайфселл» маркування « НОМЕР_21 », сім-картку «лайфселл» маркування « НОМЕР_22 » з тримачем з вказаним номером НОМЕР_23 , коробку з-під сім-картки «Водафон» з вказаним номером НОМЕР_24 ,

- роздруківку на 6 аркушах,

- зовнішній накопичувач Transcend,

- ноутбук марки «MSI» в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм до нього, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Apple» моделі «A2338» в корпусі сріблястого кольору, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1