Справа №337/4118/23
Номер провадження 1-кс/337/889/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000769, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 05.07.2023, до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з ДКП НПУ надійшло електронне зверненнявід гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 05.07.2023 приблизно о 17:00 годині, переглядаючі у месенджері телеграм різноманітні телеграм-канали, у одному із них вона натрапила на сповіщення про надання фінансової допомоги від держави нібито від сервісу "Дія" і перейшовши по посилянню під сповіщенням, вона ввела свої персональні дані у фрмі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме пін-код від картки за № НОМЕР_1 , а також логін та пароль від сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого з її карткового рахунку були списані грошові кошти на суму 23000 гривень. ТАким чином, гр. ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток. (ЖЄО за № 9493 від 05.07.2023).

Відомості за фактом вищевказаної події 06.07.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Надійшов рапорт працівника поліції про те, що 05.07.2023 року надійшло повідомлення від ДКП що до звернення ОСОБА_4 про вчинення шахрайських дій проти неї, внаслідок яких їй був спричинений матеріальний збиток на загальну суму 23 000 гривень.

В ході відпрацювання вказаного повідомлення, був здійснений телефонний дзвінок на номер мобільного телефону заявниці, а саме НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови з заявницею встановлено, що 05.07.2023, приблизно о 17:00 годині вона на службовому автобусі прямувала на свою дачу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Шляхом слідування, вона переглядала різноманітні телеграм-канали на своєму мобільному телефоні, читала новини тощо.

В ході перегляду одного із телеграм-каналів, вона натрапила на сповіщення нібито від додатку «Дія», в якому йшлося про те, що наразі в рамках державної програми всім Українцям надається єдиноразова грошова виплата у сумі 9500 гривень. Під вказаним сповіщенням були розміщені три посилання із зазначенням банку, на рахунок якого можу бути надіслана вказана виплата.

Так, ОСОБА_4 обрала посилання банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнткою якого вона є з 2016 року. Перейшовши по посиланню, у браузері відкрилась сторінка форми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зазначеній формі ОСОБА_4 ввела пін-код від її особистої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , після чого, у наступній формі вона заповнила поля із зазначенням логіну та пароля від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердила свою дію. Після заповнення форми, на її особистий номер мобільного телефону надійшов вхідний дзвінок від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Піднявши слухавку, роботизований менеджер банку запросив підтвердження здійснення операції по її картці і ОСОБА_4 підтвердила операцію натиснув «1».

Одразу після підтвердження операції, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що встановлений на особистому мобільному телефоні заявниці почали приходити сповіщення про те, що з її карткового рахунку, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої вказаний вище почались списання грошових коштів. Загалом, відбулися чотири транзакції на загальну суму 23 000 гривень. Вказані грошові кошти є кредитним лімітом, який відкритий на ОСОБА_4 .

Побачивши зняття грошових коштів, заявниця звернулась до гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході спілкування з менеджером банку заблокувала карткові рахунки.

Таким чином, невстановлена особи, під приводом надання фінансової допомоги, отримавши персональні дані ОСОБА_4 , а саме пін-код від картки, логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », списали з карткового рахунку за № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 23 000 гривень, чим нанесли заявниці матеріальний збиток.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 на які були перераховані грошові кошти потерпілої, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.07.2023 року 17 години 01 хвилину по 06.07.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.07.2023 року 17 години 01 хвилину по 06.07.2023 року 23 години 59 хвилини, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 08.09.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1