Провадження № 1-кс/686/6750/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Вугледар Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, неодруженого, на утриманні дітей немаючого, раніше судимого,

у кримінальному провадженні № 0000406,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили відмовити в задоволенні клопотання або ж обрати більш м`який запобіжний захід, вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000406 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

29 червня 2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме що: « ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, відбуваючи покарання у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, вирішив незаконно заволодіти коштами інших громадян, шляхом їх обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме планшетного комп`ютера та мобільного телефону з сім-картами та відповідно доступом до світової мережі «інтернет», під виглядом продажу товарів через оголошення на сайті «besplatka.ua» та «ukrgo.com.ua» у мережі «інтернет», а саме цигарок різних марок, яких в дійсності не мав у наявності.

З метою реалізації вказаного плану ОСОБА_5 вчиняв злочини одноосібно, а також за попередньою змовою з іншими особами, які також відбувають покарання у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», за таких обставин.

1)04.11.2022 ОСОБА_5 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 під час спілкування телефонним зв`язком та у додатку «Viber» із ОСОБА_8 НОМЕР_2 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_8 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 615 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_8 будучи переконаний ОСОБА_5 у отримані ним цигарок після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк», 04.11.2022 о 12 год. 00 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 615 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 615 гривень в якості передплати за придбання цигарок, ОСОБА_5 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_8 майнового збитку на вищевказану суму.

2)04.11.2022 ОСОБА_5 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 під час спілкування телефонним зв`язком та у додатку «Viber» із ОСОБА_10 НОМЕР_4 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_10 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 398 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_10 будучи переконаний ОСОБА_5 у отримані ним цигарок після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк», 04.11.2022 о 12 год. 15 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 398 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 398 гривень в якості передплати за придбання цигарок, ОСОБА_5 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_10 майнового збитку на вищевказану суму.

3)14.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 під час листування у додатку «Viber» із ОСОБА_11 за номером НОМЕР_6 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_11 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок марки «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent», після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1217 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_11 будучи переконаний ОСОБА_5 у отримані ним цигарок марок «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent» після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк», 14.11.2022 о 14 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 1217 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння, шахрайським шляхом, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , 17.11.2022 ОСОБА_5 , використовуючи мобільні номери НОМЕР_5 та НОМЕР_8 під час спілкування телефонним зв`язком та листування у додатку «Viber» із ОСОБА_11 за номером НОМЕР_6 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з доставки цигарок, ввів в оману ОСОБА_12 , повідомивши недостовірні дані щодо доставки останньому цигарок марок «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent», після додаткової передплати їх вартості за реквізитами тієї ж банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3373 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_11 будучи переконаний ОСОБА_5 у отримані ним цигарок марок «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent» після здійснення додаткової оплати на попередньо наданий ОСОБА_5 рахунок банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк», 17.11.2022 о 15 год. 58 хв. та 16 год. 42 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», двома платежами здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_5 , грошових коштів в загальній сумі 3373 гривень в якості додаткової передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в загальній сумі 4590 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуги з продажу та доставки товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_11 майнового збитку на вищевказану суму.

4) 18.11.2022 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , попередньо узгодивши свої дії із ОСОБА_5 , перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 під час спілкування телефонним зв`язком та листування у додатку «Viber» із ОСОБА_15 за номером НОМЕР_9 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввели в оману ОСОБА_15 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond», після передплати їх вартості та надали реквізити банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1220 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_15 будучи переконаний ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у отримані ним цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond» після здійснення оплати на наданий останніми рахунок банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк», 18.11.2022 о 20 год. 13 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_5 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , грошових коштів в сумі 1220 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння, шахрайським шляхом, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , 19.11.2022 ОСОБА_5 , попередньо узгодивши свої дії із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 під час спілкування телефонним зв`язком та листування у додатку «Viber» із ОСОБА_15 за номером НОМЕР_9 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з доставки цигарок, ввів в оману ОСОБА_15 , повідомивши недостовірні дані щодо доставки останньому цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond», після додаткової передплати їх вартості за реквізитами тієї ж банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2130 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_15 будучи переконаний ОСОБА_5 у отримані ним цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond» після здійснення додаткової оплати на попередньо наданий ОСОБА_14 та ОСОБА_13 рахунок банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк», 19.11.2022 о 15 год. 37 хв., перебуваючи по вул. Інститутська, 12-а, у м. Хмельницький, за допомогою терміналу АТ «Айбокс Банк», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , грошових коштів в сумі 2113,35 гривень в якості додаткової передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в загальній сумі 3333,35 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , не маючи наміру надання послуги з продажу та доставки товару, розпорядилися грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_15 майнового збитку на вищевказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України».

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: заяву ОСОБА_8 від 20.04.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 , копію платіжної інструкції від 04.11.2022 року, заяву ОСОБА_10 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 18.05.2023 року, протокол огляду від 24.02.2023 року, протокол за результатами здійснення НСРД заходу зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.12.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 12.06.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 16.05.2023 року, протокол огляду від 09 травня 2023 року, протокол прийняття заяви ОСОБА_15 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.11.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 20.12.2022 року, протокол огляду від 21.03.2023 року, протокол огляду речей та документів від 22.12.2022 року, висновок експерта №СЕ-19/123-23/5887-ВЗ від 27.06.2023 року, т а інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ст. 190 ч.3 КК України передбачає покарання позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, тобто даний злочин є тяжкими, усі докази не дослідженні, а, можливо, ще й і не відшукані.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Більш м`які запобіжні заходи, забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

Сам ОСОБА_5 на даний час відбуває покарання в ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», строк відбуття покарання визначений останньому закінчується 14.08.2023 року, раніше судимий за корисливі злочини, не має постійного місця проживання на території Хмельницької області, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вину в інкримінованому йому злочині не визнає .

Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 29.08.2023 року включно.

На підставі п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю, що застава в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 107 360 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 29 серпня 2023 року включно.

Визначити заставу в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 107 360 грн. в разі внесення якої, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з потерпілими в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 29 серпня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя