ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2215/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002375 від 21.06.2023 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відеозаписів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблених під час виконання операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за розслідувань №0002375 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 звернувся із заявою в якій повідомив про те, що ОСОБА_5 зловживаючи довірою заволодів його грошовими коштами на загальну суму 183 700 грн. Так в ході допиту потерпілого було встановлено, що в період відключень світла в Україні, а саме 22.11.2022 року ОСОБА_6 дізнався від знайомого ОСОБА_7 , про людину, яка завозить в Україну акумулятори та генератори. Ним виявився, нібито, ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Поговоривши з ОСОБА_5 про телефону потерпілий замовив у нього акумулятор та три генератори. ОСОБА_5 повідомив, що товар буде поставлено на протязі двох тижнів. Кошти було перераховано на особисту банківську карту ОСОБА_5 НОМЕР_1 . Переказ грошових коштів здійснювався п`ятьма платежами. Загалом було перераховано на рахунок ОСОБА_5 183 700 гривень. Станом на 24.03.2023 року товар, а саме акумулятор та три генератори мені поставлено не було і грошові кошти не повернуті. Допитом ОСОБА_5 встановлено, що приблизно 10 років тому він познайомився із ОСОБА_8 . На протязі 10 років вони товаришували і іноді бачились.

На початку жовтня 2022 року ОСОБА_8 повідомив, що він знявся із реєстрації у колишньому місці реєстрації (нібито у Тетіїві Київської області), оскільки розлучився із дружиною та попросив пожити у мене декілька днів поки він буде шукати квартиру для проживання, на що ОСОБА_5 погодився. Через декілька днів ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_5 , що буде проживати зі ним та його матір`ю за адресою: АДРЕСА_1 і сплачувати грошові кошти за оренду кімнати. Наприкінці жовтня 2022 року на прохання ОСОБА_5 ОСОБА_8 надав доступ до своїй банківської карти відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ), пін-код від картки та допоміг налаштувати на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього на рахунок карти почали надходити грошові кошти і вказані грошові кошти постійно кудись перераховувались та знімались у банкоматах, про що ОСОБА_5 надходили повідомлення, однак, йому набридли постійні звуки повідомлень і він вийшов з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку лютого 2023 року ОСОБА_8 змінив місце проживання. 10.05.2023 ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_3 і замовив виписку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 15.11.2022 по 10.05.2023, яку було додано до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого та свідків, виникла необхідність у отриманні доступу до вказаної інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий направив заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_6 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дарницького УП УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 , здійснити виїмку документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій відеозаписів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблених під час виконання наступних операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 :

-15.11.2022 року о 09:40 за адресою: АДРЕСА_3 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 5 000 грн.;

-18.11.2022 року о 13:57 год. за адресою: АДРЕСА_4 , в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 5 500 грн.;

-21.11.2022 року о 14:57 год. за адресою: АДРЕСА_4 , в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 2 500 грн.;

-21.11.2022 року о 18:35 год. за адресою: АДРЕСА_4 , в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 15 000 грн.;

-22.11.2022 року о 13:16 год. за адресою: АДРЕСА_4 , в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 7 000 грн.;

-25.11.2022 року о 11:05 год. за адресою: АДРЕСА_5 в Кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 7 000 грн.;

-25.11.2022 року о 14:31 год. за адресою: АДРЕСА_6 в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 20 000 грн.;

-26.11.2022 року о 16:03 год. за адресою: АДРЕСА_7 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 20 000 грн.;

-27.11.2022 року о 12:50 за адресою: АДРЕСА_8 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 8 000 грн.;

-28.11.2022 року о 13:29 год. за адресою: АДРЕСА_3 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 20 000 грн.;

- 28.11.2022 року о 11:02 год. за адресою: АДРЕСА_3 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 5 000 грн.;

- 29.11.2022 року о 14:20 год. за адресою: АДРЕСА_9 в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 8 000 грн.;

- 29.11.2022 року о 14:21 год. за адресою: АДРЕСА_9 в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено транзакцію на зняття грошових коштів на суму 7 000 грн.;

- 01.12.2022 року о 11:54 . за адресою: АДРЕСА_10 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено операцію на поповнення готівкою своє карти на суму 29 000 грн.;

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1