Справа №766/3453/23
н/п 1-кс/766/1259/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001518 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001518 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському та Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку, відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- із вказанням повних номерів банківських карток (рахунків) на які були здійснені перекази грошових коштів, їх суми, залишків коштів після здійснення таких банківських операцій та часу їх здійснення операції;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського карткового рахунку, відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів із вказанням номеру банківського рахунку та номеру карткового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001518 від 17.07.2023, за ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1947 р .н., про те, що у період часу з червня 2023 по 17.07.2023 невстановлена особа з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 8800 грн.

Слідчий зазначає, що в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що за вищевказаною адресою на даний момент проживає разом зі своєю подругою ОСОБА_6 , яка переїхала до неї, у зв`язку з підтопленням, на протязі двох місяців. Має в користуванні дві картки: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Мобільними додатками вищевказаних банківських установ не користується та не була там зареєстрована, оскільки користується звичайним стільником телефоном. В кінці 2022 року їй почала допомагати по господарству ОСОБА_7 , котра проживає у сусідньому будинку. Інколи вона залишалася у неї на ніч. Так, 22.12.2022 вона разом зі своєю дочкою ОСОБА_8 поїхали до м. Львів. Перед цим ОСОБА_7 попросила її залишити свої ключі від квартири та попросила в неї пожити, за час її відсутності. Від ОСОБА_9 в ході телефонної розмови дізналася, що в її квартирі проживає разом з нею її син ОСОБА_10 . Котрий зі слів інших раніше судимий та ніде не працюючий. 22.05.2023 вона повернулася до м. Херсон, в цей час ОСОБА_10 продовжували проживати в моїй квартирі. Через деякий час, у травні місяці, вона попросила покинути свою квартиру ОСОБА_9 , у зв`язку з тим, що вона почала водити невідомих осіб до неї додому та зловживала алкольними напоями. Її син ОСОБА_11 , час від часу приходив до неї додому, та залишався на декілька днів переночувати.

Так, у травні місяці ОСОБА_11 запропонував допомогти їй зняти грошові кошти з її картки, так як їй необхідні були кошти, вона погодилась на його пропозицію. У другій половині дня, точної дати не пам`ятає, вона разом зі ОСОБА_12 пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому знаходився банкомат, за адресою: АДРЕСА_2 та зняли належні їй грошові кошти у розмірі 2000 грн. Після цього вони разом з ОСОБА_13 пішли до неї додому. Він продовжував проживати у неї протягом двох тижнів.

Так на протязі двох місяців мені не надходили пенсійні кошти на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , повний номер своєї банківської картки вказати не може, оскільки картку було замінено на нову. В червні місяці вона пішла до банку, щоб дізнатися чому не має пенсії, у банку їй повідомили, що з її картки зняли пенсійні кошти у розмірі 3600 грн, та кошти які знаходилися в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 1000 грн. Жодного сповіщення на її мобільний телефон НОМЕР_5 про зняття та надходження грошових коштів не надходили.

В липні місяці вона звернулася до банку з тією самою причиною, і їй знову повідомили, що грошові кошти, а саме її пенсія була знята невстановленою особою у розмірі 3800 грн.

За час проживання ОСОБА_14 у мене вдома, він неодноразово користувався моїм телефоном. Пін-кодів від своїх карток нікому не повідомляла.

Таким чином невстановленою особою з її карткового рахунку було знято приблизно 8800, точної суми вказати не може, оскільки коштами, які знаходилися в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не користувалася.

Відповідно до виписки по банківському рахунку потерпілої, було встановлено, що з картки потерпілої було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок, що належить гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно банківського карткового рахунку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському та Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку, відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- із вказанням повних номерів банківських карток (рахунків) на які були здійснені перекази грошових коштів, їх суми, залишків коштів після здійснення таких банківських операцій та часу їх здійснення операції;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського карткового рахунку, відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів із вказанням номеру банківського рахунку та номеру карткового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1