Справа № 405/3749/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000010 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2021 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі замовник, ліцей) на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-07-012039-c) оприлюднене оголошення про проведення процедури закупівлі по предмету: трактор в комплекті з навісним обладнанням: сівалка зернова 1 шт., сівалка - 1 шт. в 1 комплекті. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_2 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.

24.09.2021 о 14:23 годин тендерним комітетом замовника оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель реєстр отриманих тендерних пропозицій, а саме:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з первинною пропозицією 3 116 150,00 грн. з ПДВ;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з первинною пропозицією

3 115 150,00 грн. з ПДВ.

У ході проведення в той же день аукціону пропозиції учасників у вартості предмета закупівлі не зменшувались.

01.10.2021 о 15:33 годин за результатами розгляду пропозицій вище вказаних учасників визнано переможцем пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній пропозиції, а також відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», з вартістю закупівлі товару - 3 115 150,00 грн. з ПДВ.

В той же день на засіданні тендерного комітету замовника колегіально прийнято рішення про оприлюднення повідомлення про намір укласти договір на закупівлю вище вказаного предмету та його розміщення на Веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

21.10.2021 між Ліцеєм в особі директора ОСОБА_4 , та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу № 207, згідно з предметом закупівлі (далі Договір від 21.10.2021 № 207).

На виконання п. 5.3. Договору від 21.10.2021 № 207, згідно накладної від 21.12.2021 № 34, Ліцеєм на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів на загальну суму 3 115 150,00 грн. з ПДВ, що підтверджується платіжними дорученнями, а саме:

- від 21.12.2021 № 821 на суму 2 180 605,00 грн.;

- від 21.12.2021 № 822 на суму 597 294,40 грн.;

- від 21.12.2021 № 823 на суму 337 250,60 грн.

Також 13.09.2021 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі замовник, ліцей) на сайті публічних закупівель Prozzoro (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-13-015452-b) оприлюднене оголошення про проведення процедури закупівлі по предмету: трактор в комплекті з навісним обладнанням: плуг навісний, коток гладко-водоналивний, борона дискова, культиватор для міжрядної обробки, культиватор суцільного обробітку навісний, сівалка комбінована начіпна, розкидувач мінеральних добрив, обприскувач навісний в 1 комплекті. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_2 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.

01.09.2021 о 14:39 годин тендерним комітетом замовника оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель реєстр отриманих тендерних пропозицій, а саме:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з первинною пропозицією 1 541 400,00 грн. з ПДВ;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з первинною пропозицією 1 540 400,00 грн. з ПДВ.

У ході проведення в той же день аукціону пропозиції учасників у вартості предмета закупівлі не зменшувались.

06.10.2021 о 14:15 годин за результатами розгляду пропозицій вище вказаних учасників визнано переможцем пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній пропозиції, а також відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», з вартістю закупівлі робіт 1 540 400,00 грн. з ПДВ.

В той же день на засіданні тендерного комітету замовника колегіально прийнято рішення про оприлюднення повідомлення про намір укласти договір на закупівлю вище вказаного предмету та його розміщення на Веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

21.10.2021 між Ліцеєм в особі директора ОСОБА_4 , та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу № 206, згідно з предметом закупівлі.

На виконання умов Договору від 21.10.2021 № 206, згідно накладної від 20.10.2021 № 20, Ліцеєм на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів на загальну суму 1 540 400,00 грн. з ПДВ, що підтверджується платіжними дорученнями, а саме:

- від 04.11.2021 № 676 на суму 1 078 280,00 грн.;

- від 04.11.2021 № 677 на суму 462 120,00 грн.

Також 13.09.2021 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі замовник, ліцей) на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-13-015576-b) оприлюднене оголошення про проведення процедури закупівлі по предмету: комбайн зернозбиральний в комплекті з жаткою в 1 комплекті. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_2 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.

29.09.2021 о 15:15 годин тендерним комітетом замовника оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель реєстр отриманих тендерних пропозицій, а саме:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з первинною пропозицією

3 842 352,00 грн. з ПДВ;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з первинною пропозицією

3 842 450,00 грн. з ПДВ.

У ході проведення в той же день аукціону пропозиції учасників у вартості предмета закупівлі не зменшувались.

06.10.2021 о 13:16 годин за результатами розгляду пропозицій вище вказаних учасників визнано переможцем пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній пропозиції, а також відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», з вартістю закупівлі 3 842 352,00 грн. з ПДВ.

В той же день на засіданні тендерного комітету замовника колегіально прийнято рішення про оприлюднення повідомлення про намір укласти договір на закупівлю вище вказаного предмету та його розміщення на Веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

21.10.2021 між Ліцеєм в особі директора ОСОБА_4 , та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу № 208, згідно з предметом закупівлі, а саме: комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-10К PRO, в тому числі: КЗК-10-3-0100000 молотилка самохідна; ЖЗК-7-7 жатка для зернових культур без транспортного візка та КЗК 1590000А-04 візок транспортний.

На виконання п. 5.3. Договору від 21.10.2021 № 208, згідно накладної від 15.12.2021 № 80, Ліцеєм на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено перерахування коштів на загальну суму 3 842 352,00 грн. з ПДВ, що підтверджується платіжними дорученнями, а саме:

- від 20.12.2021 № 818 на суму 1 152 705,60 грн.;

- від 20.12.2021 № 817 на суму 2 689 646,40 грн.

Разом з тим встановлені відомості, які в сукупності, ймовірно, свідчать про подання зазначеним учасником документів, що не відповідають вимогам затвердженої тендерної документації та суперечить основоположним принципам Закону по ефективному та прозорому здійсненню закупівель, створенню конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобіганню проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, а також можливе вчинення відповідальною особою замовника та учасниками узгоджених неконкурентних дій.

Крім того, згідно рапортом старшого оперуповноваженого УСР в області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 від 14.01.2022 з додатком до нього встановлено, що під час огляду придбаної техніки виявлено, зокрема,сівалку комбіновану начіпну ІНФОРМАЦІЯ_9 (CKH-8) із заводським номером 743-2018, виробником якої є ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Хоча відповідно до специфікації до договору № 207 від 21.10.2021, повинна бути придбана сівалка ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з тим, в ході проведеного огляду від 21.03.2023 встановлено, що на момент огляду сівалки комбінованої начіпної VESNA 8 (CKH-8) із заводським номером НОМЕР_7 на території ІНФОРМАЦІЯ_2 не виявлено, натомість виявлено сівалку пневматичну VENZA-8PRO із заводським номером НОМЕР_8 , виробником якої є ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, на виконання договору № 207 від 21.10.2021, у якому в п.6.4. визначено термін поставки товару до 31.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_12 імовірно придбав сівалку пневматичну ІНФОРМАЦІЯ_11 із заводським номером НОМЕР_9 , вироблену у 2022 році, що свідчить про неналежне виконання умов договору або підміну товару в подальшому.

Зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження:

АДРЕСА_3 ), а саме:

1) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2021 по 29.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

2) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники)за період з 01.01.2021 по 29.05.2023;

3) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )за період з 01.01.2021 по 29.05.2023;

4) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.01.2021 по 29.05.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000010 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 4).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2021 по 29.05.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, однак слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНПв Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 000010 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:

1) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2021 по 29.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

2) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники) за період з 01.01.2021 по 29.05.2023;

3) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2021 по 29.05.2023;

4) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.01.2021 по 29.05.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11