ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/222/23 Провадження № 1-кс/636/712/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000139, яке внесене 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000139, яке внесене 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документації, яка знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресом: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

1) дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківських картках/рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на які було перераховано грошові кошти у період часу з 30.08.2022 року по час отримання ухвали;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.08.2022 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись за адресом: АДРЕСА_3 , шляхом виконання вказівок невідомої особи, у телефонному режимі, добровільно, переказала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 на банківську картку/рахунок № НОМЕР_9 та на карту/рахунок № НОМЕР_10 грошові кошти на загальну суму 40.000 (сорок тисяч) гривень за нібито отримання фінансової допомоги на придбання дрону для військовослужбовців, але допомогу невстановлена особа ОСОБА_5 так і не надала.

Даний факт 31.08.2022 року внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , зв`язавшись з невідомою особою за номером НОМЕР_11 шляхом виконання вказівок, добровільно, переказала зі своєї банківської картки/рахунку № НОМЕР_8 на банківську картку/рахунок № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 19848 гривень та на картку/рахунок № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 19245 гривень. Загальна сума переведених грошових коштів становить 40000 гривень за нібито отримання фінансової допомоги на придбання дрону для військовослужбовців, але допомогу невстановлена особа ОСОБА_5 так і не надала.

Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 11.06.2023 року на підставі ухвали Чугуївського міського суду справа 636/222/23, провадження 1-кс/636/385/23 від 18 травня 2023 року, було встановлено, що грошові кошти були переведені з банківської карти № НОМЕР_12 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на інші банківські картки у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 19.800 (дев`ятнадцять тисяч вісімсот) гривень переведені на банківські картки/рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківських картках/рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на які було перераховано грошові кошти у період часу з 30.08.2022 року по час отримання ухвали;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську та-ємницю, а саме до даних про власника банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 30.08.2022 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресом: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані да-ні не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000139, яке внесене 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресом: мі- АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

1) дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківських картках/рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на які було перераховано грошові кошти у період часу з 30.08.2022 року по час отримання ухвали;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя