Провадження № 1-кс/686/4456/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000662 від 23.02.2023року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що 08.02.2023, о 08 год. 44 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою потерпілого,а саме створивши в мессенджері "Telegram" чат-бот, який зовнішньо схожий до чат-боту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у якому потерпілий зазначив код, який надійшов останньому на його номер телефону: НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належної заявнику, в загальній сумі 54 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000662від 23.02.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході, проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, щоу грудні 2023 року, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому він замовив власну банківську картку за № НОМЕР_2 , задля оформлення пенсійних виплат.

При цьому, дана банківська картка завжди була при потерпілому, а саме у гаманці. Нікому із сторонніх осіб дану картку ОСОБА_5 не передавав, а також реквізити останньої не повідомляв.

У лютому 2023 року, потерпілий перебував на території Німечинни, де проходив відповідне лікування. Тоді ж, 06.02.2023, близько 21 год. 00 хв., використовуючи власний мобільний телефон, у мессенджері «Телеграм», він віднайшов чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оскільки, ОСОБА_5 мав попередній досвід роботи із такими ботами й думав, що останній дійсно справжній, вирішив, задля перегляду стану свого рахунку вказати реквізити власної банківської картки, а саме: номер, CVV, термін дії.

В подальшому, коли у даному чат-боті потерпілий ввів реквізити власної картки, задля перевірки стану рахунку останньої, то на дане повідомлення-запит жодної відповіді від даного бота йому не надійшло та зрозумівши підозрілість обставин, що склалися він видалив чат із даним чат-ботом.

07.02.2023, близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 помітив на власному мобільному телефоні повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку «Вайбер», перейшовши у чат із банком у даному мессенджері, він виявив, що із належної йому банківської картки за № НОМЕР_2 , було несанкціоновано списано власні грошові кошти потерпілого у загальній сумі 54,000 гривень (двома транзакціями, із яких № 1 07.02.2023 о 08 год. 44 хв. 27, 000 гривень та № 2 07.02.2023 о 08 год. 45 хв. 27, 000 гривень).

Не гаючи час, ОСОБА_5 терміново зателефонував до служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував належну йому вищевказану банківську картку.

Надалі, отримавши від уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку щодо руху коштів по власному картковому рахунку потерпілий виявив, що вищеописане несанкціоноване списання належних йому грошових коштів, згідно транзакцій було спрямовано отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_3 0001» - № 1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 0001» - № 2.

Загальна сума майнової шкоди завданої ОСОБА_5 вищевказаними несанкціонованими діями становить 54,000 гривень.

Окрім того, потерпілий ОСОБА_5 заявою долучив до матеріалів кримінального провадження виписку із банківського рахунку(вищевказаної карти), у якій простежується несанкціоноване зняття належних йому грошових коштів та безпосередньо підтверджує факт вчинення зловмисниками кримінального правопорушення.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (МФО: НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ), а саме до карткового рахунку:№ НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, виписку по руху коштів картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілому ОСОБА_5 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписки про рух коштів по рахунку картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілому ОСОБА_5 , з07.02.2023 року по 09.02.2023 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_2 ;

-матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку;

- документи по оформленню держателя карти:№ НОМЕР_2 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 20 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1