Справа №463/5273/23
Провадження №1-кс/463/4449/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршої слідчої в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження№ 0000033 від 18.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 361-2 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доречей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливісті вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу платіжного доручення № 1569 від 09.11.2020; виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 за 15.12.2020 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору № Г-20/044 від 06.11.2020.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №0000033 від 18.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи державних установ виконання покарань за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи службовим становищем з метою незаконного заволодіння державними коштами, призначеними для оплати за поставлені за договорами поставки товарно-матеріальні цінності, вносили завідомо неправдиві відомості про їх нібито отримання до відповідних актів приймання-передачі та накладних, після чого забезпечували оплату за них без фактичної поставки в порушення вимог ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України та умов зазначених договорів.

З метою приховати свою злочинну діяльність службові особи державних установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Міністерства юстиції України укладали фіктивні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до умов яких нібито передали отримані товарно-матеріальні цінності на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у жовтні 2020 року проведено закупівлю, предмет закупівлі: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 - 7 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 - 1 шт. (ДК 021:2015:35120000-1 системи та пристрої нагляду та безпеки).

За наслідками проведення процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами закупівлі між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - постачальник) 06 листопада 2020 року укладено договір № Г-20/044, відповідно до умов якого продавець зобов`язується поставити покупцю товарно-матеріальні цінності на суму 132300,00 грн., у тому числі з ПДВ 22050,00 грн за кодом ДК 021:2015:35120000-1 Системи та пристрої нагляду та безпеки: сповіщувач ємнісний СЄ-2 ТУ У 31.6-9:2011 7 шт. та контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 1 шт.

Відповідно до 2.3 договору розрахунки за поставлений Товар здійснюється на умовах оплати товару протягом 10 банківських днів з дня отримання товару.

Відповідно до 3.1 договору право власності на майно належить продавцю і переходить від продавця до покупця після підписання сторонами акту приймання-передачі або накладної. Документами, підтверджуючими перехід права волосності, є оформлений сторонами акт прийому-передачі або накладна.

Так, 06 грудня 2020 року у невстановлений час та за невстановлених обставин ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в службовому кабінеті в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення з невстановленими службовими особами державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав видаткову накладну № ІЦ-0000021 від 06 грудня 2020 року, що є підставою для здійснення оплати, до якої були внесені завідомо недостовірні дані про те, що відповідно до умов договору купівлі-продажу № Г-20/044 06 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальні цінності: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 - 7 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 - 1 шт., всього на загальну суму 132300,00 грн., достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто склав завідомо не правдивий офіційний документ.

Крім того, 09 грудня 2020 року у невстановлений час та за невстановлених обставин ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в службовому кабінеті в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення з невстановленими службовими особами державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір відповідального зберігання № А-1 від 06 листопада 2020 року, укладений з державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого були внесені завідомо недостовірні дані про те, що предметом договору є передача поклажедавцем державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання та прийняття на відповідальне зберігання зберігачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей, а саме: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 - 7 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 - 1 шт., всього на загальну суму 132300,00 грн., що нібито були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто склав завідомо не правдивий офіційний документ.

Крім того, 06 листопада 2020 року у невстановлений час та за невстановлених обставин ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в службовому кабінеті в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення з невстановленими службовими особами державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акт приймання передачі товару на відповідальне зберігання від 06 листопада 2020 року до якого були внесені завідомо недостовірні дані про те, що відповідно до умов договору відповідального зберігання № А-1 від 06 листопада 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало на зберігання від державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальні цінності: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 - 7 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 - 1 шт., всього на загальну суму 132300,00 грн., достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто склав завідомо не правдивий офіційний документ.

Таким чином є достатні підстави вважати, що службові особи державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, маючи намір заволодіти грошовими коштами державної установи, перерахували товариству грошові кошти в розмірі 132300,00 грн. за фактично не поставлені товарно-матеріальні цінності.

Згідно змісту показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведення спрощеної тендерної закупівлі уклало договори на закупівлю товару за кодом ДК 021:2015?35120000?1 - системи та пристрої нагляду та охорони (сповіщувач ємнісний СЄ-2 та контролер СОЄ) з 83 державними установами виконання покарань.

З 83 установ виконання покарань фактично поставлено обладнання до Миколаївської ВК № 50 - сповіщувач ємнісний СЄ-2 дві шт.; Голопристанської ВК № 7 сповіщувач ємнісний СЄ-2 одна шт.; Одеської ВК № 14 сповіщувач ємнісний СЄ-2 одна шт.; Кам`янської ВК № 34 сповіщувач ємнісний СЄ-2, одна шт.; Бердянської ВК № 77 сповіщувач ємнісний СЄ-2, одна шт.; Дрогобицької ВУ № 40 сповіщувач ємнісний СЄ-2, одна шт.; Холодногірської ВК № 18 сповіщувач ємнісний СЄ-2, дві шт; Полтавської ВК № 64 сповіщувач ємнісний СЄ-2, одна шт.; Темнівської ВК № 100 сповіщувач ємнісний СЄ-2, одна шт.; Харьківського СІЗО контролер СОЄ, одна шт.

Іншим 73 установам виконання покарання обумовлене договорами обладнання не було фактично поставлено, проте накладні про поставку були складені і підписані, а кошти від установ покарання на рахунок товариства надійшли в сумі близько 9 млн. грн.

Встановлено, що згідно платіжного доручення від 09.11.2020 № 1569, видаткової накладної від 06.11.2020 №ІЦ-0000021 та виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 за 15.12.2020 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору від 06.11.2020 № Г- 0/044 з відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунку НОМЕР_2 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в сумі 132 300,00 гривень. Також, встановлено, що в бухгалтерському обліку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по субрахунку 1311 Капітальні інвестиції в основні засоби» за 2020 рік в листопаді відображено надходження Сповіщувача ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 (на відповідальному зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту передачі) в кіл-ті 7 шт. на загальну суму 117 600,00 грн та Контролера СОЄ ТУ. У 31.6-2: 012 (на відповідальному зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту передачі) в кіл-ті 1 шт. на загальну суму 14 700,00 гривень.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання оригіналу платіжного доручення від 09.11.2020 № 1569 на переказ коштів державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № ІЦ-0000021 від 06 листопада 2020 року за товарно-матеріальні цінності, відповідно до договору купівлі-продажу № Г-20/044 від 06 листопада 2020 року, що фактично не існували, не були виготовлені продавцем і не були поставлені до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 за 15.12.2020 по вказаній операції, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення судової почеркознавчої експертизи та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. Крім того, на платіжному дорученні містяться підписи директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підлягають дослідженню в ході кримінального провадження.

З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані оригінали, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень, зокрема під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000033, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , та слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати можливість вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу платіжного доручення № 1569 від 09.11.2020; виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 за 15.12.2020 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору № Г-20/044 від 06.11.2020.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається наІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1