Справа 556/1309/23
Номер провадження 1-кс/556/281/2023
У Х В А Л А

іменем України

про арешт майна

17.05.2023 року смт. Володимирець

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 08.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

На розгляд слідчого судді Володимирецького районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 08.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023 о 16:44 год., поштою через секретаря надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції в Рівненській області за зверненням ОСОБА_5 , 1988 р.н., жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.03.2023 о 07:54 год. вона в інтернет мережі на сайті «Shafa» (сервіс для придбання та продажу речей) замовила жіночі черевики «Zara», в подальшому з мобільного додатку «Приват-24» з банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 1650 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 «ПриватБанку» оформлену на ім`я ОСОБА_6 , 1995 р.н., жительки АДРЕСА_2 , яка була вказана в даному посиланні. Через декілька днів даний сайт було заблоковано, грошові кошти не повернуто, замовлений товар не отримала.

Однак згодом проведеними розшуковими заходами та зібраними матеріалами кримінального провадження у всій сукупності було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .

У даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування було встановлено відомості, які мали слідчо-оперативний інтерес, зокрема відомості про місце зберігання знаряддя вчинення даного злочину, а саме банківських карток куди було перераховано грошові кошти потерпілих, мобільних телефонів та сім карток з яких відбувалося з`єднання на момент вчинення злочину, інших цифрових приладів та гаджетів, флеш карток, жорстких дисків і т. д.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, органом досудового розслідування були встановлені достовірні відомості, які вказують на причетність громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення.

Також встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується рапортом працівників оперативного підрозділу.

13 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Волоцимиренького районного суду в Рівненській області від 12.05.2023 року працівниками ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області було проведено обшук домогосподарства, інших будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку було виявлено мобільний телефон марки «ІРНОNЕ 14» із сім карткою мобільного оператора київстар моб. НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 упаковано у сейф пакет WАR 16258886, банківську картку «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_2 упаковано у сейф пакет КІV 1110989 та Ноутбук марки «LENOVO» та зарядний пристрій упаковано у сейф пакет SUD 4005359.

Вищевказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та були прилучені до кримінального провадження в якості речового доказу.

Накладення арешту на вказане майно дасть можливість забезпечення позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні та для забезпечення цивільного позову.

В судове засідання слідчий та прокурор надали письмові заяви, в яких підтримали клопотання повністю, просили провести судове засідання без їх участі.

Власниця вилученого майна, будучи належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася, про перенесення судового засідання не клопотала, пояснень з приводу клопотання слідчого не надала.

Таким чином, оскільки клопотання розглядалось за відсутності учасників кримінального провадження, у відповідності до другого речення ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Надані матеріали свідчать про те, що в слідчим СВ ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 08.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 7 ст. 237 КПК України регламентовано, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

В своєму клопотанні дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вищезазначене майно має значення для досудового розслідування, вилучені предмети, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки відповідать критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Вилученні під час огляду предмети були визнанні речовими доказами та прилученні до матеріалів кримінального провадження, що підтверджується постановою слідчого від 13.05.2023 року.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному, початковому етапі судового розслідування, необхідно здійснити арешт мобільного телефону марки «ІРНОNЕ 14» із сім карткою мобільного оператора київстар моб. НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 упаковано у сейф пакет WАR 16258886, банківську картку «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_2 упаковано у сейф пакет КІV 1110989 та Ноутбук марки «LENOVO» та зарядний пристрій упаковані у сейф пакет SUD 4005359, оскільки не вжиття даних заходів може привести до зникнення вказаних предметів та/або знищення інформації яка міститься на них.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні. При цьому, для забезпечення мети збереження речових доказів, а також враховуючи потребу дослідження мобільного телефону марки «ІРНОNЕ 14» із сім карткою мобільного оператора київстар моб. НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 упаковано у сейф пакет WАR 16258886, банківську картку «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_2 упаковано у сейф пакет КІV 1110989 та Ноутбук марки «LENOVO» та зарядний пристрій упаковані у сейф пакет SUD 4005359, в ході експертиз, необхідним є накладення арешту у формі заборони володіти, відчужувати та розпоряджатись власником чи іншими особами даними предметами до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 08.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони користування, володіння та розпорядження на тимчасово вилучене 13.05.2023 року майно, для запобігання можливості його приховування, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження, а саме на:

- мобільний телефон марки «ІРНОNЕ 14» із сім карткою мобільного оператора київстар моб. НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 , який упаковано у сейф пакет WАR 16258886,

- банківську картку «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_2 упаковану у сейф пакет КІV 1110989.

- ноутбук марки «LENOVO» та зарядний пристрій, які упаковано у сейф пакет SUD 4005359.

Визначити місце зберігання вказаного вилученого речей/майна кімнату зберігання речових доказів ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, що знаходиться за адресою: смт. Володимирець, вул. Грушевського №63 Вараського району Рівненської області;

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали вручити (направити) прокурору, слідчому, володільцям майна, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1