Справа № 750/8244/23
Провадження № 1-кс/750/3045/23
У Х В А Л А

15 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001695 від 17.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копій документів з інформацією щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001695 від 17.05.2023, за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що 16.05.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, а саме під приводом компенсації за моральну шкоду 11.05.2023, 12.05.2023 та 15.05.2023, перевів шахраям грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 11.05.2023 йому зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником Служби Безпеки України в м. Київ та повідомили, що вони затримали лікарів МОЗ, які висилають гр. ОСОБА_6 ліки вже протягом 2-х років. Також додали те, що вони причетні до незаконної діяльності і повинні нарахувати потерпілому компенсацію за ті ліки, які він замовляв. Для того щоб отримати дану компенсацію гр. ОСОБА_5 повинен прийти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувати грошові кошти в розмірі 3 650 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Того ж дня гр. ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернігів та здійснив переказ коштів на вищевказану банківську картку.

12.05.2023 потерпілому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , представилась ОСОБА_8 та повідомила, що розмір компенсації збільшився і тому потрібно перерахувати ще 7 650 грн. на вищевказані реквізити. Після цього гр. ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернігів та здійснив переказ коштів двома платіжками у сумі 7 650 на банківську картку № НОМЕР_1 .

15.05.2023 гр. ОСОБА_5 знову зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_4 та повідомили, що сума компенсації знову збільшилась і потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 10 150 грн. на вищевказану картку. Потерпілий в той день пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 10 150 грн.

Після цього ніяких компенсацій гр. ОСОБА_5 не отримав та зрозумів, що його ошукали шахраї на загальну суму 21 450 грн.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , копій документів з інформацією в паперовому або електронному вигляді щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.05.2023 по 05.06.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.05.2023 по 05.06.2023.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1