Справа № 645/2790/23
Провадження № 1-кс/645/718/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

Дізнавач звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій у м. Харків, у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПУО НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ), а саме: - Повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - Інформації про дату та підстави для оформлення карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . - Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 06.12.2022 року по дату оголошення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку. - інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання. - надати фото, а у разі наявності відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з вказаного рахунку. - ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній карті, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000144, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.03.2023р. за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 05.12.2022 близько 18:00г. він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_3 та в цей час знайшов через соціальну мережу інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення (ID №774406304, к.т. НОМЕР_5 , продавець на ім`я ОСОБА_5 ), щодо продажу товару, а саме радіоприймача торгової марки «Tecsun 880», сірого кольору, вартістю 6000грн. Йому сподобався вказаний радіоприймач та він вирішив зв`язатись з продавцем. Він написав продавцю через соціальну мережу «Viber» зі свого номера НОМЕР_6 на номер продавця НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_5 . Вони обговорили стан радіоприймача, а також ОСОБА_4 запропонував відправлення замовлення доставкою ОЛХ, на що продавець повідомив, що у нього картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й вона не перев`язується до акаунту ОЛХ. Вони обговорили, що він відправить посилку ІНФОРМАЦІЯ_3 на відділення № НОМЕР_7 у місті Харкові на його ім`я, одразу після повної предоплати. Продавець у СМС повідомленні зазначив, що він дуже зайнятий й перекине номер своєї картки наступного дняч для подальшої оплати товару. 06.12.20222 о 10:00г. заявнику у «Viber» продавець надіслав номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я рос.мовою - ОСОБА_6 . В цей же час ОСОБА_4 відразу перевів грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на картку продавця на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 6000 грн. 00 коп. (+30 грн. 00 коп. комісія). Продавець надіслав у «Viber», що він відправить в цей же день радіоприймач та номер квитанції про відправку. 07.12.2022 о 11:00г. продавець з НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_4 на його мобільний НОМЕР_6 та повідомив, що його начебто не відпустили з роботи, тож він відправить радіоприймач в цей день точно, щоб не хвилювався. 07.12.2022 о 18:00г. ОСОБА_4 знов зателефонував на номер продавця НОМЕР_5 , але номер був поза зоною досяжності, у «Viber» теж неможливо нічого відправити та зв`язатись. ОСОБА_4 зайшов на сайт ОЛХ, але побачив закритий акаунт продавця ID № НОМЕР_9 , к.т. НОМЕР_5 , продавець на ім`я ОСОБА_5 , тож навіть через ОЛХ він не міг нічого йому відправити. Замовлення йому ніхто не відправив, квитанцію про відправлення теж, тобто радіоприймач він не отримав, гроші ніхто не повернув, а продавець не виходить на зв`язок, тож він зрозумів, що його ошукали.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 з 06.12.2022 на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, на рахунок яких було переказано грошові кошти з вказаного рахунку що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПУО НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання прокурора, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Згідно витягу з ЄРДР від 25.03.2023 в провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000144 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - 05.12.2022 близько 18:00г. він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_3 та в цей час знайшов через соціальну мережу інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення (ID №774406304, к.т. НОМЕР_5 , продавець на ім`я ОСОБА_5 ), щодо продажу товару, а саме радіоприймача торгової марки «Tecsun 880», сірого кольору, вартістю 6000грн. Йому сподобався вказаний радіоприймач та він вирішив зв`язатись з продавцем. Він написав продавцю через соціальну мережу «Viber» зі свого номера НОМЕР_6 на номер продавця НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_5 . Вони обговорили стан радіоприймача, а також ОСОБА_4 запропонував відправлення замовлення доставкою ОЛХ, на що продавець повідомив, що у нього картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й вона не перев`язується до акаунту ОЛХ. Вони обговорили, що він відправить посилку ІНФОРМАЦІЯ_3 на відділення № НОМЕР_7 у місті Харкові на його ім`я, одразу після повної предоплати. Продавець у СМС повідомленні зазначив, що він дуже зайнятий й перекине номер своєї картки наступного дняч для подальшої оплати товару. 06.12.20222 о 10:00г. заявнику у «Viber» продавець надіслав номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я рос.мовою - ОСОБА_6 . В цей же час ОСОБА_4 відразу перевів грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на картку продавця на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 6000 грн. 00 коп. (+30 грн. 00 коп. комісія). Продавець надіслав у «Viber», що він відправить в цей же день радіоприймач та номер квитанції про відправку. 07.12.2022 о 11:00г. продавець з НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_4 на його мобільний НОМЕР_6 та повідомив, що його начебто не відпустили з роботи, тож він відправить радіоприймач в цей день точно, щоб не хвилювався. 07.12.2022 о 18:00г. ОСОБА_4 знов зателефонував на номер продавця НОМЕР_5 , але номер був поза зоною досяжності, у «Viber» теж неможливо нічого відправити та зв`язатись. ОСОБА_4 зайшов на сайт ОЛХ, але побачив закритий акаунт продавця ID № НОМЕР_9 , к.т. НОМЕР_5 , продавець на ім`я ОСОБА_5 , тож навіть через ОЛХ він не міг нічого йому відправити. Замовлення йому ніхто не відправив, квитанцію про відправлення теж, тобто радіоприймач він не отримав, гроші ніхто не повернув, а продавець не виходить на зв`язок, тож він зрозумів, що його ошукали.

Відповідно до платіжної інструкції № ЕСМ_Р24А567573024D9594 платник ОСОБА_4 06.12.2022перевів грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 6000 грн. 00 коп.

Вказане також підтверджується фото з телефону потерпілого, яке надано до матеріалів клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання та додані до нього матеріали міститься достатньо підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій у м. Харків, у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПУО НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ), а саме:

- Повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Інформації про дату та підстави для оформлення карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 06.12.2022 року по 26.12.2022, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

- надати фото, а у разі наявності відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з вказаного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній карті, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період. .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 03.09.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 03.07.2023 року.

Слідчий суддя -