Провадження №1-кс/523/2371/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000109 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 04.04.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 29.03.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом допомоги у працевлаштуванні за кордоном, за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала грошові кошти на банківський рахунок (IBAN): НОМЕР_1 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошові кошти в сумі 6.250 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

У своїх показаннях потерпла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 01.03.2023 року остання шукала роботу на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де залишила свої анкетні данні. Так 08.03.2023 року їй на мобільний телефон надійшло повідомлення у додатку «Viber» від ОСОБА_5 , в якому він повідомив, що є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та запропонував потерпілій роботу за кордоном, а саме у м. Амстердам, але для цього потрібно було внести перший внесок для працевлаштування у сумі 6 250 гривень, на що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , надіслав потерпілій реквізити для оплати, а саме (IBAN): НОМЕР_1 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яку потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти у сумі 6 250 гривень. Після чого ОСОБА_5 , перестав виходити на зв`язок та грошові кошти потерпілій не повернув.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000109 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним співробітникам дозвіл на тимчасовий доступ до наявних, який належить АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 07.03.2023 по 01.04.2023, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, IP-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, IP-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з ATM у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет- банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із .можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Одеси.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1