Справа № 405/5943/22
провадження № 1-кс/405/2285/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір про закупівлю послуг №194 по виконанню робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», всіх додаткових угод до договору,

-протокола узгодження договірної ціни до договорів,

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3),

-рахунки на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг,

-податкові накладні,

-товарно-транспортні накладні (особливо на асфальтобетонну суміш),

-акти здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних;

-договора субпідряду на виконання робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» з усіма додатками, актів здачі-приймання наданих послуг по договорам субпідряду (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по договорам субпідряду (форма КБ-3).

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання осіб, у володінні яких знаходяться документи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено повістку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , у період з 18.06.2021 по теперішній час здійснили розтрату та привласнення грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2021 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , укладено договір про закупівлю послуг №194 по виконанню робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» терміном виконання до 31.12.2021, а в частині виконання Виконавцем свої зобов?язань за Договором до повного їх виконання. Ціна договору складає 53 150 000, 00 гривень.

У подальшому між сторонами укладено дві додаткові угоди, якими змінено банківські реквізити Виконавця та змінено ціну договору в межах бюджетних призначень у 2021 році у сумі 52 814 886, 80 гривень та продовжено строк виконання договору до 31.12.2022.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 неналежно проводили нагляд за використанням бюджетних коштів, що призвело до встановлення факту внесення завідомо неправдивої інформації службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) в частині вартості матеріальних ресурсів.

Відповідно до інформації, вилученої у ході тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у власності ДПС України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у серпні 2021 року купує в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) матеріальні ресурс, які як встановлено у подальшому використовує під час виконання робіт на Об`єкті, а саме:

- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 в кількості 1876,722т. за ціною 1666,66 грн. за 1 тону без ПДВ на загальну суму 3 127 870 грн.;

- щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-20, в кількості 2270,81т, за ціною 2222,22 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 5 046 261,86 грн.;

- емульсія бітумна дорожня ЕКШ-50 в кількості 10,3т, за ціною 8 958,3339 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 92 270,84 грн.;

- емульсія бітумна дорожня ЕКШМ-60 в кількості 6,421т, за ціною 10 451,39 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 67 108,38 грн.

Крім того, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів які перебували у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проаналізувавши документи які були надані в копіях з обох сторін, встановлено, що у порушення Правил визначення вартості будівництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включає до акту виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2021 року (складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником) та підсумкової відомості ресурсів до цього акту наступні відомості щодо вартості цих матеріалів:

- позиція 11 - щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-20, в кількості 2270,815т, за ціною 2704,17 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 6 140 670 грн.;

- позиція 4 - емульсія бітумна дорожня ЕКШ-50 в кількості 10,3т, за ціною 11 475 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 118 193 грн.;

- позиція 8 - емульсія бітумна дорожня ЕКШМ-60 в кількості 6,1699т, за ціною 13 302 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 82 075 грн.;

- позиція 6 - суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 в кількості 1876,722т. за ціною 2037,50 грн. за 1 тону без ПДВ на загальну суму 3 823 820 грн.

Відтак, на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір про закупівлю послуг №194 по виконанню робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», всіх додаткових угод до договору,

-протокола узгодження договірної ціни до договорів,

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3),

-рахунки на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг,

-податкові накладні,

-товарно-транспортні накладні (особливо на асфальтобетонну суміш),

-акти здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних;

-договора субпідряду на виконання робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» з усіма додатками, актів здачі-приймання наданих послуг по договорам субпідряду (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по договорам субпідряду (форма КБ-3).

Крім того, постановою старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 04.07.2023 року призначено судово-почеркознавчу експертизу ( а.к. 22-23).

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір про закупівлю послуг №194 по виконанню робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», всіх додаткових угод до договору,

-протокола узгодження договірної ціни до договорів,

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3),

-рахунки на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг,

-податкові накладні,

-товарно-транспортні накладні (особливо на асфальтобетонну суміш),

-акти здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних;

-договора субпідряду на виконання робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» з усіма додатками, актів здачі-приймання наданих послуг по договорам субпідряду (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по договорам субпідряду (форма КБ-3).

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_7