Справа № 712/6722/23
Провадження №1-кс/712/3138/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, зобов`язавши службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

-анкету заяву на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету («Абанк24») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.11.2022 по теперішній час

-розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам, №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.11.2022 по теперішній час;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.11.2022 по теперішній час;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , при знятті коштів за період часу з 01.11.2022 по теперішній час.

-службові перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту правопорушення відносно банківських карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що близько з 17 години 30 хвилин по 18 годину 30 хвилин 18.01.2023 перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підійшов невідомий раніше йому чоловік, на вигляд 35-40 років, середньої тіло будови, зростом близько 170-175 см, назвавшись ОСОБА_6 , який був одягнений в куртку темного кольору, штани темного кольору, все що запам`ятав потерпілий, потім виявив відсутність власного мобільного телефону та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , вказав, що 18.01.2023 ввечері після спілкування з громадянином на ім`я ОСОБА_6 та повернувшись до дому та ліг відпочивати. Ранком при перевірці власних кишень виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Sigma» (кнопковий телефон), модель X-style 24 ONYX, IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 ; SN: НОМЕР_7 з абонентським номером НОМЕР_8 , а також помітив, що відсутня пенсійна картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) повного номеру не пам`ятає. Спочатку подумав, що загубив, тому відразу пішов до терміналу, що знаходиться на перехресті вул. Чорновола-Бидгорська в м. Черкаси та вирішив провірити картку універсальну ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 , але йому показало помилку, що невірно зазначений пін-код. Після чого він перевірив картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_12 , але також показало помилку, що невірно зазначений пін-код.

20.01.2023 року звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , для заблокування викраденої банківської картки. потерпілому стало відомо, що було здійснено списання грошових коштів в сумі 65 079,33 грн. Отримавши виписку в банку, він з`ясував, що грошові кошти знімалися через банкомат в сумі по 4 000 грн. п`ять разів, а решта коштів були перераховані на іншу картку отримувач якої ОСОБА_8 .

Запитавши в представника банку, яким чином було перерахування коштів, йому повідомили, що за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . На що гр. ОСОБА_5 заперечив, так як на його мобільному телефоні даний додаток, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , був відсутній, тому що в нього був звичайний кнопковий телефон, а не смартфон.

Отримавши виписку з Українського бюро кредитних історій, він дізнався що на нього було відкрито кредит в кредитній спілці ОСОБА_9 , 20.01.2023 о 08 годині 52 хвилині, що підтверджується випискою з УБКІ.

У ході проведення досудового було одержано ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про дозвіл на проведення обшуку, на підставі якої 24.05.2023 було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

У ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено наступні банківські картки, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 .

У зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. У клопотанні зазначила, що просить розглянути справу без її участі, клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0000245 від 24.01.2023, згідно якого до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що 18.01.2023 в період часу з 17 години 30 хвилин по 18 годину 30 хвилин в умовах воєнного стану невстановлена особа, перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги біля магазина « ІНФОРМАЦІЯ_10 », скориставшись безпорадним станом потерпілого таємно викрала мобільний телефон «Сігма» та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких в подальшому вкрала грошові кошти в сумі 65 079, 33 грн. (ЄО-3158 від 24.01.2023).

У ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив події вчинення стосовно нього 18.01.2023 кримінального правопорушення крадіжки.

У ході проведення досудового було одержано ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про дозвіл на проведення обшуку, на підставі якої 24.05.2023 було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

У ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено наступні банківські картки, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 .

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , при допиті в якості потерпілого від 25.01.2023, за заявою якого внесені відомості до ЄРДР 24.01.2023, пояснював, що він виявив відсутність :

1. мобільного телефону марки «Sigma» (кнопковий телефон), модель X-style 24 ONYX, IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 ; SN: НОМЕР_7 з абонентським номером НОМЕР_8 ,

2. Пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ).

З протоколу вбачається, що під час обшуку було вилучено карти, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка є предметом даного клопотання, однак вказаний номер картки, про розкриття банківської таємниці якої просить слідчий, не є предметом даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи наведене, слідчим не надано до клопотання належного та допустимого доказу у кримінальному провадженні, в розумінні ст. 84-86 КПК України.

Жодного належного та допустимого доказу можливої причетності осіб, які користуються зазначеними в клопотанні картками до вчинення даного кримінального правопорушення або належність вказаної картки потерпілому матеріали клопотання не містять, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1