Справа №295/5031/23
УХВАЛА

Іменем України

01.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно з слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, протягом 2021-2022 років вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетних коштів виділених у межах державної програми «Енергоефективність» на здійснення капітального ремонту (утеплення) багатоквартирного будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму, що встановлюється.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинків, було укладено договір №07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме із «ПП Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 .

В подальшому службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколів та рішень ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жильців та їх підписів було заключено кредитний договір № 509/08/2021 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 7 500 000 гривень, із цільовим призначенням: «Здійснення заходів з енергоефективності за програмою «Енергодім» шляхом проведення капітального ремонту з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на виконання умов Договору № 07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку, укладеного з ПП Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25 019 158,00 грн. та згідно із розробленою ФОП ОСОБА_6 проектною документацією на будівництво, що затверджено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » експертним звітом №06-0159/01-21 від 30.06.2021 року» для проведення утеплення будинку».

З метою сплати коштів по кредиту службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно включили відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.

В свою чергу підрядниками будівельні роботи здійснюються формально та неякісно. У подальшому, службові особи підконтрольних суб`єктів отримані кошти за договором на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на свої банківські рахунки привласнюють шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.

Під час проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів спрямованих на отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у ході розслідування кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клоптання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР у період часу з 16.12.2021 по 10.01.2022 невствноілені службові особи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення ввірених їм коштів власників багатоквартирного будинку, що перебуває на обслуговуванні в ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також бюджетних коштів, виділених в межах державної програми "Енергоефективність шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обсягу і вартості виконаних будівельних робіт, на підставі яких здійснюється перерахування таких коштів на користь третіх осіб, чим спричинили матеріальної шкоди власникам багатоквартирного будинку та державному бюджету України в розмірі, який встановлюється.

За даним фактом 08.02.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000266 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000266 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 та ст. оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , який буде діяти на підставі доручення слідчого, право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківським рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківським рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_12 відкритий службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ; відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_19 відкритий службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_20 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (за період часу з 01.01.2020 по теперішній час), без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1