УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3974/23

Провадження № 1-кс/712/1914/23

27 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001287 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 17.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, заволоділа мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A10S» 32gb, з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер картки не відомий) та в подальшому використавши персональні дані потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період часу з 22.02.2023 по 24.02.2023 року уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10S» 32gb, з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який було викрадено у ОСОБА_5 , 22.02.2023 року. Після втрати мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 , не здійснив блокування сім-карток та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказав, що 27.02.2023 року він звернувся до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою пере випуску заблокованої зарплатної банківської картки № НОМЕР_4 , де йому стало відомо, що в період часу з 22 по 24.02.2023 р. по його карті було проведено ряд операцій (розрахунків) у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси та зняття готівки в банкоматі А112213 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) м. Черкаси на загальну суму 3 637,17 грн.

13.03.2023 року у відділенні банку під час перевипуску банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від працівника банку йому стало відомо, що без мого відома, з використанням його персональних даних та документів (в тому числі номеру м.т. № НОМЕР_1 який являється фінансовим до банківської карти) було оформлено декілька кредитів (миттєвих позик з використанням мережі інтернет ) на суму 1000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 5 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Грошові кошти були зараховані на вказану банківську картку та в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 (повний номер картки йому став відомий від працівників технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка йому не належить та її власник не відомий.

При отриманні інформації з Українського бюро кредитних історій ОСОБА_5 дізнався, що не встановлена особа використовуючи його персональні дані та банківські реквізити подала заявки на отримання онлайн кредитів у наступних організаціях: 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ІНФОРМАЦІЯ_19 в « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ІНФОРМАЦІЯ_19 в « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ІНФОРМАЦІЯ_19 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; 23.02.2023 в «Качай гроші»; 23.02.2023 «МАНІВЕО швидка фінансова допомога».

В подальшому ОСОБА_5 почав отримувати на власні номери ( НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які він особисто не оформлював.

З 22.02.2023 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманих кредитах.

Вищевказаним протиправними діями, невстановлена особа, використовуючи персональні дані та мобільний телефон потерпілого, оформила без відома ОСОБА_5 на його ім`я кредити на загальну суму близько 9 124,50 грн., загальна поточна заборгованість на 03.04.2023 року (згідно довідки УБКІ від 03.04.2023) складає 16 000 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа особистими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які були на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 637,17 00 грн., та мобільним телефоном «Samsung Galaxy A10S 32gb» на суму 10 000 грн.

Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІПН: НОМЕР_9 ), (ід картка НОМЕР_10 видана 29.09.2017 року, орган що видав №7111) зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) раніше судимий за аналогічні злочини.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), індекс: АДРЕСА_2 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_3 . з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації:

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), індекс: АДРЕСА_2 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_3 , а саме до інформації у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_11 за період часу з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень без розкриття їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), індекс: АДРЕСА_2 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1