СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

17 травня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/208/23

провадження № 1-кс/485/115/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000048 від 03 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установила:

16 травня 2023 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 03 травня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом зловживання її довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 1910 грн, які заявниця перерахувала самостійно на банківську картку № НОМЕР_1 .

З допиту потерпілої від 03.05.2023 року встановлено, що 02.05.2023 року вона в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж дивану на сторінці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

Подзвонивши на телефон, їй відповів чоловік, який не представся та повідомив, що продає диван у зв`язку з виїздом за кордон, тому ставить низьку ціну 4800 гривень, але необхідно заплатити за доставку на перед компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за перевезення дивану. Після цього вона попрохала продавця вислати їй на мобільний телефон НОМЕР_3 додаткові фотографії дивану та номер телефону компанії перевізника «Делівері», на що продавець погодився.

В подальшому, з мобільного телефону НОМЕР_2 їй на мобільний додаток «Вайбер» було надіслано повідомлення з додатковими фотографіями дивану, номером перевізної компанії НОМЕР_4 , і номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_6 , куди вона мала надіслати грошові кошти на суму 1110 гривень за перевозку дивану та 800 гривень за м`ясорубку, про яку вони домовились в ході телефонної розмови. В подальшому потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перахувала на вищевказану банківську картку двома платежами грошові кошти на суму 1110 грн (о 14:05 год, 02.05.2023) та 800 грн (о 14:27 год 02.05.2023). В переписці вони домовилися, що коли перевізники звільняться, то приїдуть до неї та привезуть диван, але почекавши до вечора ніхто так і не приїхав. На мобільні дзвінки обидва номери перестали відповідати, у мобільному додатку «Вайбер» також.

Станом на 03.05.2023, замовлення так і не було виконане.

Також потерпіла ОСОБА_5 , 02.05.2023 самостійно в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксувала електронний чек, на якому зазначено, як вона зі свого рахунку НОМЕР_6 перерахувала на рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 800 грн. та грошові кошти в сумі 1110 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 являються банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія «Миколаївського регіонального управління» АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_7 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 02.05.2023 до моменту отримання ухвали; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках, інформацію про власника банківської картки. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія «Миколаївського регіонального управління» АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.Відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_7 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 02.05.2023 до моменту отримання ухвали.

2.Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

3.Інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія «Миколаївського регіонального управління» АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1