Справа № 585/1081/23
Номер провадження 1-кс/585/816/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000166 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 28 червня 2023 року слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в сумській області перебувають матеріли досудового розслідування, внесеного в ЄРДР за № 0000166 від 14.06.2023 року.

06.03.2023 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , про те що невстановлена особа 04.03.2023 шахрайським способом із застосуванням - електронно обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 51325,14 гривень після того як остання перейшла за посиланням в соціальній мережі Фейсбук для оформлення грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 51 325 грн.14 коп. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені в клопотанні.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 07.03.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000166 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки з карткового рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших паперових та електронних документів, оскільки слідча не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності. При цьому тимчасовий доступ необхідно надати за період з 00:00 03.03.2023 року по 10.07.2023 року.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.06.2023 р.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000166 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити .

2. Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за останні пів року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською краткою: НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 03.03.2023 року по 10.07.2023 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 10 вересня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД