Справа № 504/1866/23
Провадження № 1-кс/504/144/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 03.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 03.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000070 від 03.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області про те, що 03.04.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, близько 03:16 год. 02.04.2023 року шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила заволодіння грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 2198 грн., що належить останній. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО 1045).

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 02.04.2023 року у період з 03:16 год. по 03:31 год. остання перебувала вдома і прокинулась від смс-повідомлення на мобільний телефон марки «Iphone 11» imei НОМЕР_2 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією стосовно необґрунтованого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . Сума транзакцій щодо зняття грошових коштів складала у розмірі 360-370 грн.

03.04.2023 року зранку остання пішло до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримати виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 . Отримавши виписку загальна сума списаних грошових коштів становить 2198,13 грн.

Так, згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № ОРУП №2 ГУНП в Одеській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відповідно до відкритих даних сайту «Сервісу визначення банку за номером картки», відкритий банківський рахунок у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 29.03.2023 року по 10.04.2023 року, а також надання інформації щодо того.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на раніше направлені запити до сьогоднішнього дня відповідь не надали.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки інформація щодо надходження на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 29.03.2023 року по 10.04.2023 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явились, надавши до суду заяви, в яких клопотання підтримали у повному обсязі та просили слідчого суддю здійснювати його розгляд у їх відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки інформація щодо надходження на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 29.03.2023 року по 10.04.2023 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 03.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 . дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки інформація щодо надходження на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 29.03.2023 року по 10.04.2023 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1