Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5767/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах власника майна - ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, що полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.190 ч.3, ст. 203-2 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 , зазначаючи про те, що діє в інтересах власника майна - ОСОБА_5 , звернулась до суду зі скаргою, в якій просить зобов`язати слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, яким здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження № 0000202 від 02.09.2021, негайно повернути ОСОБА_5 майно, вилучене під час обшуку офісних приміщень, які знаходяться на першому поверсі в будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000202 від 02.09.2021, яке вказане в протоколі обшуку від 09.02.2022, а саме: зазначений у протоколі обшуку мобільний телефон марки «Xiaomi» SN: НОМЕР_1 ; Apple MacBook Air 13-inch, Serial No: НОМЕР_2 ; Apple MacBook Air 15», Serial No: НОМЕР_3 ;

Скаргу обґрунтовувано тим, що 09.02.2022 у офісних приміщень на першому поверсі в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 31.01.2022 (справа № 758/1398/22) у кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021 р. проведено обшук , під час якого було вилучено майно, зокрема: мобільний телефон марки «Xiaomi» SN: НОМЕР_1 ; Apple MacBook Air 13-inch, Serial No: НОМЕР_2 ; Apple MacBook Air 15», Serial No: НОМЕР_3 , які є власністю ОСОБА_5 . Вилучене майно не є речовим доказом вчинення кримінального провадження. За інформацією Подільського районного суду м. Києва наданою у відповідь на адвокатський запит за Вих. №5/229/2022 від 18.05.2022, станом на 18.05.2022 клопотання слідчого/прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000202 від 02.09.2021, до Подільського районного суду м. Києва не надходили. Також, відсутність звернень з клопотаннями до суду підтверджується інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень. За інформацією взятою з даного реєстру, будь-які клопотання слідчого/прокурора про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку до Подільського районного суду м. Києва після проведення обшуку (тобто, після 09.02.2022) та до дати подання даної скарги не подавались. Таким чином, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчої судді Подільського районного суду м. Києва майно, з урахуванням положень ч. 7 ст. 236 КПК України, та враховуючи, що орган досудового розслідування не звернувся в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, за своєю правовою природою є нічим іншим, як тимчасово вилученим та неповернутим майном. На теперішній час вищевказані речі особі, у якої вони були вилучені не повернуті, їх процесуальна доля не вирішена, жодних заходів щодо повернення майна законному володільцю не вчинено. Крім того, станом на дату подання даної скарги, будь-які слідчі дії за участі зазначених вище клієнтів АО «Міллер» не проводяться. Встановлено, що слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 направлено на виконання до Київського НДЕКЦ МВС України постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження № 0000202 від 02.09.2021 та об`єкти дослідження, серед яких і майно ОСОБА_7 , вилучене під час обшуку. Постанову та досліджувані об`єкти направлено разом з супровідними листами Вих. №3202/1/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/2/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/3/125/53-2022 від 21.02.2022, №3202/4/125/53-2022 від 21.02.2022, №3202/5/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/6/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/7/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/8/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/9/125/53-2022 від 21.02.2022. Також, встановлено, що прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 направлено для виконання до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України із супровідним листом №71-81512вих.22 від 13.06.2022 постанову про проведення комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021 та матеріали, необхідні для її проведення. 16.09.2022 від прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 отримано інформацію про те, що все майно, яке було направлено до Київського НДЕКЦ МВС України та Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України повернулось з експертиз та знаходиться у органі досудового розслідування. Таким чином, вилучене під час проведення обшуку майно є тимчасово вилученим та неповернутим майном та підлягає поверненню власникам.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги скарги підтримала, посилаючись на викладені в скарзі обставини, просила повернути тимчасово вилучене майно.

Прокурор в судовому засіданні заперечував у задоволенні скарги, посилаючись на те, що досудове розслідування триває, а тому підстав для повернення майна немає.

На підставі ст.306 ч.3 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги.

Вислухавши учасників судового засіданні, вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов таких висновків.

До повноважень слідчого судді суду належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч.1 ст.3 цього Кодексу).

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування чітко визначено та регламентовано главою 26 КПК України.

Статтею 303 ч.1 п.1 КПК України передбачено право володільця тимчасово вилученого майна на оскарження бездіяльності слідчого (прокурора), яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, слідчому судді.

Встановлено, що ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 31.01.2022 р. у справі № 758/1398/22 було надано дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщень на першому поверсі в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються інтернет-казино Trueflip.іо та на праві власності не зареєстровані, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, носії інформації, ПЕОМ (персональні електронні обчислювальні машини), ноутбуки, планшети за допомогою якої здійснюється організація інтернет-казино Trueflip.io, за допомогою якої гравці отримують доступ до інтернет-казино Trueflip.io а також яка містить інформацію щодо обігу коштів інтернет-казино Trueflip.io, документів щодо розміщення грошових коштів в банківських установах, придбання цінних паперів, правовстановлюючі документи на майно придбане з метою приховування незаконного походження коштів; документи, які містять відомості щодо клієнтів та боржників інтернет-казино Trueflip.io, грошових коштів, отриманих від здійснення грального бізнесу, документів, чорнових записів або будь-яких інших записів щодо організації та здійснення грального бізнесу (правила гри, фінансові звіти тощо) інтернет-казино Trueflip.io, - модеми та інші пристрої для виходу в мережу Інтернет, ключі до системи «Клієнт - Банк»; мобільні телефони, які використовуються особами, причетними до організації грального бізнесу та на яких міститься інформація щодо діяльності інтернет-казино Trueflip.io, в тому числі інформація на мобільних додатках «Viber», «WhatsApp», «Telegram», тощо); флеш-картки, карти пам`яті, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, на яких міститься інформація щодо діяльності інтернет-казино Trueflip.io.

09.02.2022 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва № 758/1398/22 від 31.01.2022 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема: - мобільний телефон марки «Xiaomi» SN: НОМЕР_1 ; Apple MacBook Air 13-inch, Serial No: НОМЕР_2 ; Apple MacBook Air 15», Serial No: НОМЕР_3 .

В судовому засіданні встановлено та підтверджено наданими до скарги документами що, вилучене вищевказане при обшуку майно: мобільний телефон марки «Xiaomi» SN: НОМЕР_1 ; Apple MacBook Air 13-inch, Serial No: НОМЕР_2 ; Apple MacBook Air 15», Serial No: НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 .

Згідно ст.167 ч.2 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст.237 КПК України вилучені при огляді речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

А відтак, вищевказане майно є тимчасово вилученим майном.

Приписами ст.171 ч.5 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, слідчий або прокурор мали звернутись до слідчого судді Подільського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт вищевказаного майна в межах зазначеного вище кримінального провадження 10.02.2022 р.

За інформацією Подільського районного суду м. Києва наданою у відповідь на адвокатський запит за Вих. №5/144/2022 від 21.03.2023, станом на 15.0.2023 клопотання слідчого/прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000202 від 02.09.2021, до Подільського районного суду м. Києване надходили.

Крім того, на час розгляду скарги в Єдиному державному реєстрі судових рішень не міститься електронної копії ухвали про арешт вищевказаного майна.

Як вбачається з наданих документів, слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 направлено на виконання до Київського НДЕКЦ МВС України постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження№ 0000202 від 02.09.2021 та об`єкти дослідження, серед яких і вилучене під час обшуку. Постанову та досліджувані об`єкти направлено разом з супровідними листами Вих. №3202/1/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/2/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/3/125/53-2022 від 21.02.2022, №3202/4/125/53-2022 від 21.02.2022, №3202/5/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/6/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/7/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/8/125/53-2022 від 21.02.2022, Вих. №3202/9/125/53-2022 від 21.02.2022.

Прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 направлено для виконання до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України із супровідним листом №71-81512вих.22 від 13.06.2022 постанову про проведення комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021 та матеріали, необхідні для її проведення.

16.09.2022 від прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 отримано інформацію про те, що все майно, яке було направлено до Київського НДЕКЦ МВС України та Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України повернулось з експертиз та знаходиться у органі досудового розслідування.

Листом ст.слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_10 від 01.05.2023 р. за вих.№ 120-А3 на запит адвоката ОСОБА_4 повідомлялось щодо питання надання копій процесуальних документів по розгляду клопотання представника власника майна.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Вказані обставини дають суду підстави дійти висновку, що вказане в клопотанні майно підлягає поверненню власнику, оскільки є тимчасово вилученим майном, на яке не накладено арешт у кримінальному провадженні.

Варто зазначити, що Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Також, відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

З огляду на вказане, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, беручи до уваги, що вказане майно є тимчасово вилученим та на нього не накладено арешт, тобто підстави на яких на даний час майно не повернуто його власнику, що свідчить про втручання у право власності органом досудового розслідування, що не відповідає нормам чинного національного законодавства, а також в силу принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Тим самим, враховуючи те, що власник вказаного в скарзі майна не є учасником даного кримінального провадження, а арешт на майно ухвалою слідчого не накладався, враховуючи тривалість вилучення майна (з 09.02.2022 р.) та можливість проведення і закінчення призначеної стороною обвинувачення експертизи (з червня 2022 р.), тобто більше року, що є достатнім часом, слідчий суддя дійшов переконання, що вимоги скарги є обгрнутованими та заснованими на законі, та з метою захисту фундаментальних прав особи, використовуючи повноваження слідчого судді, передбачені ст.307 ч.2 КПК України, слід зобов`язати слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, як процесуального керівника у даному кримінальному провадженні, повернути вилучені під час обшуку від 09.02.2022 р. вищевказані майно.

На підставі викладеного, ст.ст.169-170, 303, 307, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах власника майна - ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, що полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.190 ч.3, 203-2 ч. 2 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021, повернути ОСОБА_5 та/або її представнику майно, вилучене під час обшуку офісних приміщень, які знаходяться на першому поверсі в будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000202 від 02.09.2021, яке вказане в протоколі обшуку від 09.02.2022, а саме:

?мобільний телефон марки «Xiaomi» SN: НОМЕР_1 ;

-Apple MacBook Air 13-inch, Serial No: НОМЕР_2 ;

-Apple MacBook Air 15», Serial No: НОМЕР_3 ,

які є належить ОСОБА_5 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1