печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002483, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002483 від 01.10.2014.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002483 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч.1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які вчиняються з корисливою метою, незаконного збагачення за рахунок потерпілих, попередньо зорганізувались особи у організовані злочинні групи з стійкою та ієрархічною побудовою, що містить ознаки злочинної організації, до складу якої увійшли громадяни України, які здійснюють керівництво підконтрольними злочинними групами, віддають накази на вчинення протиправних дій, вживають контррозвідувальних заходів, направлених на дотримання конспірації учасниками злочинної організації та запобігання документуванню їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

Згідно отриманої інформації встановлено, що безпосереднє керівництво вказаною злочинною організацією здійснюють особи, віднесені до категорії «кримінальні авторитети», які з метою посилення злочинної діяльності згуртовують інших учасників та злочинних елементів, безпосередньо приймають участь в організації вчинення злочинів іншими особами, керують їх діями з підготовки та вчинення, а також на зборах так званих «сходках», здійснюють обговорення та розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, при цьому приймають кінцеве рішення в найбільш актуальних для злочинної організації та її учасників питаннях пов`язаних із злочинною діяльністю.

27.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255 КК України, які розслідуються в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

27.07.2023, проведено обшук за місцем фактичного місця перебування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території готельно-ресторанного комплексу «РУБЕЛЬ», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено особисті речі підозрюваного ОСОБА_4 : мобільний телефон «iPhone» синього кольору, в захисному чохлі зеленого кольору (заблокований), пристрій чорного кольору з назвою «WEGA-1», пристрій чорного кольору з назвою «iPROTECT1216» (s/n P16i19B003), мобільний телефон «iPhone» чорного кольору в захисному чохлі чорного кольору, довідка видана ОСОБА_4 (вих №16 від 17/03/2022) ТОВ «РЕА КОМПАНІ», коробка до мобільного телефону «iPhone 12 mini» s/n НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 , поліетиленовий конверт синього кольору з електронним договором комплексного страхування DIEDOV STANISLAV, чек на іноземній мові, аркуш номеру з № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ), спеціальний головний убір «Шапка для бані», кісточка (помазок) для гоління, каппа в футлярі, дві еластичні стрічки червоного кольору з надписом «Everlast», предмет зовні схожий на пістолет із маркуванням « НОМЕР_4 » «Cip She92» із магазином, який споряджений 12 предметами схожими на патрони.

27.07.2023 речі, вилучені в ході обшуку готельно-ресторанного комплексу «Рубель», за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, 361/1, постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень використовували мобільний зв`язок, що дає підстави вважати, що в мобільних телефонах наявна інформація, яка має значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому є об`єктивна необхідність у проведенні комп`ютерно-технічних експертиз вилучених мобільних телефонів з метою виявлення та копіювання наявної в них інформації. Окрім того в сумці, де виявлено документи, видані на ім`я ОСОБА_4 , та особисті речі підозрюваного, виявлено та вилучено предмет, схожий на пістолет, та предмети, схожі на патрони, походження яких невідоме. Наявність в одній сумці документів, виданих на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , його особистих речей, які на собі можуть зберігати сліди біологічного походження, свідчать про приналежність вищевказаних речей та предмету, схожого на пістолет, та 12 предметів, схожих на патрони, одній особі та відповідно мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення балістичної, молекулярно-генетичної експертиз в кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність проведення з вказаними речовими доказами додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз, а також з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного як виду покарання, виникли підстави для накладення арешту на майно, передбачені п.п. 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України..

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, вказавши, що для встановлення інформації та її відношення до кримінального провадження на вилучених речах було призначено експертизи, на підтвердження чого просила долучити до матеріалів клопотання копію супровідного листа від 08.08.2023, копію постанови про проведення комп`ютерно-технічної експертизи від 08.08.2023, копію постанови про призначення судової балістичної експертизи, копію постанови про призначення комплексної молекулярно-генетичної, судової трасологічної, судової балістичної експертизи.

Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, зазначивши, що вилучені особисті речі, засоби гігієни та мобільні телефони не мають відношення до кримінального провадження.

ОСОБА_4 погодився із думкою захисника.

Дослідивши клопотання та матеріали, яким воно обґрунтовується, заслухавши прокурора та власника майна та його представника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002483 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч.1 ст. 263 КК України /а.м. 6-11/.

27.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255 КК України, які розслідуються в вищевказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

12.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/29073/23-к) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002483 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем фактичного місця перебування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території готельно-ресторанного комплексу «РУБЕЛЬ», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 /а. м. 148-149/.

27.07.2023 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено особисті речі підозрюваного ОСОБА_4 : мобільний телефон «iPhone» синього кольору, в захисному чохлі зеленого кольору (заблокований), пристрій чорного кольору з назвою «WEGA-1», пристрій чорного кольору з назвою «iPROTECT1216» (s/n P16i19B003), мобільний телефон «iPhone» чорного кольору в захисному чохлі чорного кольору, довідка видана ОСОБА_4 (вих №16 від 17/03/2022) ТОВ «РЕА КОМПАНІ», коробка до мобільного телефону «iPhone 12 mini» s/n НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 , поліетиленовий конверт синього кольору з електронним договором комплексного страхування DIEDOV STANISLAV, чек на іноземній мові, аркуш номеру з № НОМЕР_3 (DIEDOV STANISLAV), спеціальний головний убір «Шапка для бані», кісточка (помазок) для гоління, каппа в футлярі, дві еластичні стрічки червоного кольору з надписом «Everlast», предмет зовні схожий на пістолет із маркуванням « НОМЕР_4 » «Cip She92» із магазином, який споряджений 12 предметами схожими на патрони/а. м. 151-159/.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 27.07.2023 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002483 /а. м. 123-147/.

Вищезазначена постанова слідчого відповідає вимогам, визначеним ст. 110 КПК України.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З огляду на обставини правопорушення, викладені в клопотанні прокурора, та досліджені матеріали справи, є обґрунтовані підстави вважати, що у вилучених телефонах може міститись інформація щодо обставин, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, а отже має доказове значення у провадженні.

08.08.2023 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 призначено комп`ютерно-технічну експертизу наявної на вилучених мобільних телефонах інформації.

Таким чином, тимчасове вилучення мобільних телефонів узгоджується із приписами ст. 168 КПК України, оскільки його надання разом з інформацією, що на ньому міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Окрім того, 17.08.2023 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 призначено комплексну судову молекулярно-генетичну, судову трасологічну та судову балістичну експертизу.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обґрунтувань прокурора та долучених до клопотання матеріалів, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 0002483, а ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255 КК України, вилучені за місцем його проживання речі, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак наявні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Порушення строків звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим суддею не встановлено з огляду на наступне. Вищевказаний обшук проведено 27.07.2023, а клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано до суду 28.07.2023, що узгоджується із положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речового доказу, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 98, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0002483 арешт на майно, вилучене 27.07.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного перебування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території готельно-ресторанного комплексу «РУБЕЛЬ» ( АДРЕСА_2 , земельні ділянки :03:05:0111 та :03:05:0035), а саме на:

- мобільний телефон «IPhone» синього кольору, в захисному чохлі зеленого кольору (заблокований);

- пристрій чорного кольору з назвою «WEGA-1»;

- пристрій чорного кольору з назвою «PROTECT1216» (s/n 16i19B003);

- мобільний телефон «iPhone» чорного кольору в захисному чохлі чорного кольору;

- довідка видана ОСОБА_4 (вих. № 16 від 17/03/2022) ТОВ «РЕА КОМПАНІ»;

- коробка до мобільного телефону «iPhone 12 mini» s/n НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;

- поліетиленовий конверт синього кольору з електронним договором комплексного страхування DIEDOV STANISLAV, чек на іноземній мові;

- аркуш паперу з номером НОМЕР_3 (DIEDOV STANISLAV);

- спеціальний головний убір «Шапка для бані»;

- кісточка (помазок);

- капа в футлярі;

- дві еластичні стрічки червоного кольору з надписом «Everlast»;

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1