№1-КС/359/885/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №000692 від 08.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №000692 від 08.09.2022 року.

Подане клопотання мотивує тим, що невстановлені особи на веб-майданчику «ОLX», всесвітньої мережі зв`язку інтернет, розміщують заздалегідь фіктивні оголошення про продаж різноманітних неіснуючих побутових товарів, після чого, за допомогою інтернет-банкінгу, отримують гроші за них від покупців, однак товар не поставляють та подальшого зв`язку із покупцями уникають.

10.07.2021 року, невстановленими особами які використовували вказану злочинну схему було ошукано потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та завдано їм майнових збитків у сумі 1800 грн. та 750 грн відповідно.

Під час проведення допиту, потерпілі вказали реквізити банківської карки на яку вони за вказівкою шахраїв переводили власні кошти, та зазначили, що під час вчинення відносно них протиправних дій, вони спілкувався за допомогою мобільного зв`язку із жінкою, яка назвалась їм безпосередньо продавцем товару який вони замовляли.

04.04.2023 року на підставі постанови прокурора було здійснено тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю та власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого було встановлено що власником банківської картки та відповідного рахунку на який потерпілі перераховували власні кошти є- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає : АДРЕСА_1 .

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що вказаний банківський рахунок він відкрив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прохання знайомої- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та що після отримання банківської картки він передав її названій особі за винагородження у сумі 200 грн.

17.05.2023 було отримано ухвалу №1-кс/359/814/2023 слідчого судді Бориспільського МС Київської області ОСОБА_8 на проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

17.04.2023 року в термін часу із 17 год. 03 хв. по 18 год. 22 хв. було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого присутня ОСОБА_7 у присутності понятих, під відеозапис, зазначила що вона дійсно причетна до скоєння вказаних шахрайських дій, а також що банківську картку ОСОБА_6 вона викинула, а на теперішній час здійснює власну протиправну діяльність використовуючи банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , яку вона придбала за 200 грн. у власної знайомої - ІНФОРМАЦІЯ_4 , у подальшому вказану банківську картку під час обшуку було вилучено.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.01.2022 року по 17.05.2023 з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2022 року по 17.05.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку що здійснював переказ грошових коштів на вказану картку.

Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).

У судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився. Подав заяву про розгляд справи без його участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

17.04.2023 року в термін часу із 17 год. 03 хв. було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , остання зазначила, що на теперішній час здійснює власну протиправну діяльність використовуючи банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , інформації про утримувача картки та копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідча є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про утримувача картки/рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2022 року по17.05.2023, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2022 року по 17.05.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку що здійснював переказ грошових коштів на вказану картку.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Строк дії ухвали визначити 2 (два) місяці.

Слідчий суддя ОСОБА_1