Справа № 459/2554/23
Провадження № 1-кс/459/1401/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

04.08.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області до інформації за період часу з 16 години 40 хвилин 11.05.2023 по 23 годину 59 хвилин 25.05.2023, а саме до інформації про рух коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 11.05.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої у АДРЕСА_3 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, а саме під виглядом оплати товару, а саме дитячої коляски на онлайн платформі «OLX» надала посилання на копію вищезазначеного інтернет-ресурсу, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 9 196 гривень, які зберігалися на банківській картці НОМЕР_1 , відкритій у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за №0000491 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування слідча просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 11.05.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої у АДРЕСА_3 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, а саме під виглядом оплати товару, а саме дитячої коляски на онлайн платформі «OLX», надала посилання на копію вищезазначеного інтернет ресурсу, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 9 196 гривень, які зберігалися на банківській картці НОМЕР_1 , відкритій у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В матеріалах клопотання міститься заява потерпілої від 11.05.2023 аналогічного змісту.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що остання має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та її грошові кошти зберігались на банківській картці НОМЕР_1 . Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.05.2023 року близько 17 години 47 хвилин шляхом вчинення шахрайських дій, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9196 гривень, які знаходились на її банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол допиту від 12.05.2023).

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, яким користується потерпіла ОСОБА_5 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, дане клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входять слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 ; старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_7 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації за період часу з 16 години 40 хвилин 11.05.2023 по 23 годину 59 хвилин 25.05.2023 про рух коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1