Справа № 296/3864/23
УХВАЛА

Іменем України

про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

27 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Херсон, громадянки України, освіта середня спеціальна, на утриманні має малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України, у кримінальному провадженні №0000028 від 23.02.2022,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23.02.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України.

Прокурор звернувся з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 та в обгрунтування клопотання зазначає, що у період з березня 2022 року по 28.02.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та забезпечили функціонування на території міст Києва та Житомира ряду гральних закладів, у яких надавались послуги з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки через мережу Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

У ході обшуків гральних закладів, офісних та складських приміщень, що використовувались членами угруповання, серед іншого виявлено та вилучено більше 230 одиниць комп?ютерної техніки, серверне обладнання, 7 транспортних засобів, близько 880 тисяч гивень, фінансово-господарські документи та чорнові записи.

У зв`язку із викладеним, на підставі зібраних доказів 28.02.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України.

У подальшому, 15.04.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 02.03.2023 справа № 296/1921/23 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період доби строком до 28.04.2023.

Разом з цим, вказаною ухвалою слідчого судді на підозрювану ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків: - заборонити підозрюваній без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня;

- не відлучатись за межі м.Житомира без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, іншими особами у кримінальному провадженні за №0000028 від 23.02.2022, коло яких визначає орган досудового розслідування;

- здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Постановою першого заступника керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 25.04.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено трьох місяців, тобто до 28.05.2023.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй правопорушення підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом огляду інформації офіційного сайту Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей від 12.12.2022, відповідно до якого встановлено, що дозвіл на організацію та проведення азартних ігор за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , вказаною комісією не надавався;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 04.01.2023, де останній вказує на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як на організаторів мережі підпільних гральних закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_12 від 04.01.2023, який серед пред`явлених йому для впізнання фотознімків чоловіків, впізнав ОСОБА_9 , який йому відомий як один із організаторів гральних закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_12 від 04.01.2023, який серед пред`явлених йому для впізнання фотознімків чоловіків, впізнав ОСОБА_10 , який йому відомий як один із організаторів гральних закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 09.03.2023, який розповів про обставини організації та проведення азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , а також зазначив, що ОСОБА_4 являлась керівником його стажування;

-протоколом огляду інформації в мережі Інтернет від 30.01.2023, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 входять до переліку співвласників, а останній є також директором Житомирської обласної громадської організації «Клуб дозвілля та відпочинку», який використовувався для «прикриття» діяльності мережі підпільних гральних закладів у м. Житомирі;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.01.2023, 14.01.2023, 14.01.2023 та від 17.01.2023 (контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), відповідно до яких за грошові кошти було отримано доступ до місць проведення азартних ігор у м. Житомирі за адресами: АДРЕСА_5 (06.01.2023), АДРЕСА_3 (12.01.2023) та АДРЕСА_4 (12.01.2023 та 15.01.2023);

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.01.2023, 13.01.2023, 13.01.2023 та від 17.01.2023, відповідно до яких, в процесі проведення обстеження приміщень за адресами: АДРЕСА_5 (06.01.2023), АДРЕСА_3 (12.01.2023) та АДРЕСА_4 (12.01.2023 та 15.01.2023), зафіксовано факти незаконного надання доступу до проведення азартних ігор, за допомогою встановленого у приміщеннях обладнання;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.12.2022, 03.01.2023, 09.01.2023, 18.01.2023 відповідно до яких зафіксовані систематичні відвідування учасниками злочинної організації приміщень гральних закладів, що незаконно функціонували у м. Житомирі;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022, у якому зафіксована розмова 18.12.2022 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 з приводу технічної підготовки залу до відкриття, де, зокрема, ОСОБА_9 просить його відправити на Київ техніка;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022, у якому зафіксовані розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 : за 19.12.2022 щодо організації та місця проведення співбесіди з кандидатом на роботу; за 20.12.2022 щодо вирішення питань пов`язаних з підготовкою документів до відкриття клубу (інструкція відеоспостереження, облік відвідування залу);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.02.2023, у якому зафіксовані розмови ОСОБА_6 з адміністраторами гральних закладів у м. Житомирі, під час яких ОСОБА_6 надає вказівки не допускати правоохоронців у приміщення залів, а також приховати сліди проведення азартних ігор;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022, у якому зафіксовані розмови за період з 13.12.2022 по 23.12.2022, у яких підтверджується керівна роль ОСОБА_7 у організації та технічному супроводженні діяльності мережі нелегальних гральних закладів;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 03.02.2023, у якому зафіксовано факт підбору ОСОБА_8 кандидата на посаду бухгалтера до Житомирської обласної громадської організації «Клуб дозвілля та відпочинку»;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 03.02.2023, у якому зафіксовані факти заохочення ОСОБА_4 осіб до участі в азартних іграх у клубі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-протоколом за результатами проведення слідчої (розшукової) дії від 30.01.2023, яким підтверджується керівна роль ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також участь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у злочинній організації, що була створена з метою незаконної організації та проведення азартних ігор, мотиви та мету, направлені на постійне розширення своєї злочинної діяльності та підвищення за рахунок цього матеріального збагачення його учасників, а також усвідомлення факту участі вказаними особами у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 31.01-02.02.2023, яким підтверджується отримання прибутків від вищезазначеної протиправної діяльності учасниками злочинної організації;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений час, обраного підозрюваній ОСОБА_4 закінчується 28.04.2023, однак, завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно:

- ідентифікувати усіх осіб, зафіксованих на відеозаписах, що здійснювались під час проведення негласних слідчих розшукових дій у виді контролю за вчиненням злочинів у кожному із гральних закладів. Перевірити наявність відомостей щодо цих осіб (посада у штатному розписі, оплата праці) у документах щодо фінансово-господарської діяльності злочинної організації, завантажених у ході зняття інформації з електронних інформаційних систем;

- завершити огляди речей та документів, вилучених у ході обшуків, проведених 28.02.2023;

- за результатами проведення вказаних оглядів, у разі необхідності, призначити відповідні судові експертизи;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень, де функціонували нелегальні гральні заклади у містах Києві та Житомирі;

- встановити та допитати працівників, які залучались учасниками злочинної організації до забезпечення належного функціонування нелегальних гральних закладів та надати їх діям відповідну правову оцінку;

- розсекретити матеріали, на підставі яких у даному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: клопотання слідчого, доручення та ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення НСРД;

- завершити проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз щодо вилученої комп`ютерної техніки, обладнання та програмного забезпечення;

- виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування;

- після завершення оглядів усіх вилучених речей та документів, аналізу проведених негласних слідчих (розшукових) дій надати юридичну оцінку усім особам, які забезпечували діяльність угруповання та причетні до незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є необхідність запобігання наявних ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Наразі ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, за найтяжче з яких передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Орган досудового розслідування, керуючись п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України має обґрунтовані підстави вважати, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, яке їй загрожує, враховуючи кваліфікацію вчиненого злочину.

Усвідомлюючи вказані обставини та не бажаючи настання негативних наслідків кримінально-правового характеру, підозрювана може вчиняти спроби переховуватися від органів слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Окрім того, орган досудового розслідування, керуючись п.п.3, 5 ч. 1

ст. 177 КПК України, не виключає можливості незаконного впливу зі сторони підозрюваної на свідків, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою виправдання своїх дій та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначає, що з метою запобігання наявних вищевказаних ризиків неможливо застосувати до підозрюваної більш м`який запобіжний захід ніж цілодобовий домашній арешт, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні, а у разі його задоволення, просив відмовити у продовженні обов`язку щодо неможливості відлучатися з міста, у якому проживає ОСОБА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного висновку.

15.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 та 2 ст. 255 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 02.03.2023 справа № 296/1921/23 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період доби строком до 28.04.2023.

Разом з цим, вказаною ухвалою слідчого судді на підозрювану ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків: - заборонити підозрюваній без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня;

- не відлучатись за межі м.Житомира без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, іншими особами у кримінальному провадженні за №0000028 від 23.02.2022, коло яких визначає орган досудового розслідування;

- здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Постановою першого заступника керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 25.04.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено трьох місяців, тобто до 28.05.2023.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан; наявність судимостей; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Наявні у матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрюваний причетний до цієї події.

Крім того, прокурор у клопотанні вказав на наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме на можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, за найтяжче з яких передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зазначений злочин згідно повідомленої підозри вчинено за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної діяльності. Не виключається також можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, можливість незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто, прокурором доведено, що наявні ризики, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України.

Враховуючи, що будь-яких інших обставин, які би свідчили про наявність підстав для зміни запобіжного заходу на більш м`який не встановлено, а також те, що наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, тому наявні достатні підстави для продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у визначений період доби, що є достатнім, необхідним і доцільним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього обов`язків.

Натомість сксування обов`язоку не відлучатися ОСОБА_4 з міста, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду слідчий суддя вважає таким, що фактично не зможе забезпечити реальне запобігання спробам вчинити ОСОБА_4 дії, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від слідства та суду) так як підозрювана зареєстрована на території іншої області, періодично змінювала місце проживання (залежно від розташування гральних закладів), фактично проживав за адресою: АДРЕСА_2 , без реєстрації, тому слідчий суддя вважає, що клопотання захисника задоволенню не підлягає.

Натоміст,ь у разі необхідності разово відлучитися з міста Житомира на декілька днів, для реалізації можливості участі сина підозрюваної ОСОБА_14 у спортивних змаганнях сина, підозрювана має право звернутися до слідчого чи прокурора, який зобов`язаний розглянути таке клопотання, та за наявності підстав може надати дозвіл.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 176178, 181, 183-196, 194, 199, 309, ч.2 ст.376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_4 задовольнити.

В задоволені клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 - відмовити.

Продовжити застосовувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши підозрюваній залишати вказане житло з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду, строком до 28 травня 2023.

Продовжити дію обов`язків, що покладені на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 02.03.2023 (справа №296/1921/23)до 28.05. 2023.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на органи Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 .

Органу Національної поліції продовжити облік ОСОБА_4 , як особи, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення, проте, може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 02.05.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1