11.09.2023
Справа № 642/92/23
Провадження № 1-кс/642/2718/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні за № 0000379 від 31.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування зазначив, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за тим фактом, що службові особи Ізюмської та Куп`янської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, під час збройної агресії російської федерації, перейшли на бік ворога та співпрацюють з ним, приймаючи активну участь у створенні нових незаконних органів влади та території Ізюмського і Куп`янського районів Харківської області, у тому числі, з відновлення роботи по збору податків на користь загарбників.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна старший державний інспектор Куп`янського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Харківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередньо встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, перебуваючи на посаді старшого державного інспектора Куп`янського відділу по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Харківській області, в період збройного конфлікту з рф, в умовах воєнного стану, вчинила перехід на бік ворога та добровільно зайняла посаду та виконувала обов`язки (в період з червня 2022 року до вересень 2022 року) в створеному окупаційною владою рф органі «Налоговая служба Харьковской области» на території, на той час, окупованого м. Куп`янськ, Харківської області.

В ході виконання доручення прокурора, оперативними співробітниками Управління Служби безпеки України в Харківської області встановлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_4 можуть знаходитися документальні матеріали, що підтверджують її, а також інших співробітників Головного управління ДПС у Харківській області, співпрацю з окупаційною владою.

05.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 28.08.2023 проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- автобіографію ОСОБА_5 , виконану від руки російською мовою на 3 (трьох) арк.;

- автобіографію ОСОБА_5 , виконану друкованим способом на 1 (одному) арк.;

- довідку ГУ ДФС в Харківській області щодо ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

- копію довідки щодо ОСОБА_4 про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» на 2 (двох) арк.;

- «Список документов для получения временного регистрационного свидетельства для занятия предпринимательской деятельностью» на 1 (одному) арк.;

- Предложения по оплате разрешения ведения торговли по категориям» на 1 (одному) арк.;

- копію особової картки державного службовця ОСОБА_4 на 4 (чотирьох) арк.;

- копію «Анкеты» на ім`я ОСОБА_4 російською мовою з посиланням на норми законодавства «ЛНР» на 5 (п`яти) арк.;

- Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік на 5 (п`яти) арк.;

- сумку чорного кольору, в якій знаходилися виявлені документи;

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ Общество с ограниченной ответственностью «Зерноград» «2022» з документами на 10 (десяти) арк.;

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ ГБУЗ «Волчанская центральная районная больница скорой медицинской помощи» «2022» з документами на 11 (одинадцяти) арк.;

- паперову папку з написом, виконаним від руки олівцем «ООО «Вешт» з документами на 25 (двадцяти п`яти);

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ Фермерское хозяйство « ОСОБА_6 » «2022» з документами на 19 (дев`ятнадцяти) арк.;

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ Общество с ограниченной ответственностью «Агрохим» з документами на 4 (чотирьох) арк.;

- паперову папку з написом «Военно-гражданская админист. Волчанского р-н Харьковской области» з документами на 14 (чотирнадцяти) арк.;

- перелік прізвищ працівників ГУ ДПС в Харківській області з вказівкою адреси проживання та кількістю членів родини на 3 (трьох) арк.;

- «Отчётные данные о работниках Налоговой службы Харьковской области» з даними телефонів російських операторів та вказівкою адреси електронної пошти з доменом «ru» на 3 (трьох) арк.;

- відомості про прізвища, ім`я та по-батькові працівників ГУ ДПС в Харківській області та номерами їхніх мобільних телефонів російських операторів мобільного зв`язку;

- два бейджики ОСОБА_4 з вказівкою посад головного державного інспектора Центру обслуговування платників Салтівської ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області та завідувача сектору Державної податкової адміністрації України.

Постановою слідчого від 05.09.2023 предмети і документи, виявлені та вилучені в ході обшуку було визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів, зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Так, документи, в яких міститься посилання на законодавство «ЛНР», назви органів окупаційної адміністрації та їхню взаємодію з фізичними та юридичними особами, документи з печатками вказаних органів та підписами ОСОБА_4 є матеріальними об`єктами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме переходу на бік ворога ОСОБА_4 ; документи, що стосуються проходження ОСОБА_4 державної служби в органах державної влади України підтверджують факт зайняття нею посади та наявний у неї статус службової особи.

В ч. 1 ст. 171 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, виходячи з викладеного, вбачається, що у кримінальному провадженні є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, завданням якого, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Одночасно встановлено, що обшук проводився за відсутності власника та/або володільця житла, тому навести у клопотанні відомості про місцезнаходження та контакти ОСОБА_4 не видається можливим.

Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

05.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 28.08.2023 проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- автобіографію ОСОБА_5 , виконану від руки російською мовою на 3 (трьох) арк.;

- автобіографію ОСОБА_5 , виконану друкованим способом на 1 (одному) арк.;

- довідку ГУ ДФС в Харківській області щодо ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

- копію довідки щодо ОСОБА_4 про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» на 2 (двох) арк.;

- «Список документов для получения временного регистрационного свидетельства для занятия предпринимательской деятельностью» на 1 (одному) арк.;

- Предложения по оплате разрешения ведения торговли по категориям» на 1 (одному) арк.;

- копію особової картки державного службовця ОСОБА_4 на 4 (чотирьох) арк.;

- копію «Анкеты» на ім`я ОСОБА_4 російською мовою з посиланням на норми законодавства «ЛНР» на 5 (п`яти) арк.;

- Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік на 5 (п`яти) арк.;

- сумку чорного кольору, в якій знаходилися виявлені документи;

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ Общество с ограниченной ответственностью «Зерноград» «2022» з документами на 10 (десяти) арк.;

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ ГБУЗ «Волчанская центральная районная больница скорой медицинской помощи» «2022» з документами на 11 (одинадцяти) арк.;

- паперову папку з написом, виконаним від руки олівцем «ООО «Вешт» з документами на 25 (двадцяти п`яти);

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ Фермерское хозяйство « ОСОБА_6 » «2022» з документами на 19 (дев`ятнадцяти) арк.;

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ Общество с ограниченной ответственностью «Агрохим» з документами на 4 (чотирьох) арк.;

- паперову папку з написом «Военно-гражданская админист. Волчанского р-н Харьковской области» з документами на 14 (чотирнадцяти) арк.;

- перелік прізвищ працівників ГУ ДПС в Харківській області з вказівкою адреси проживання та кількістю членів родини на 3 (трьох) арк.;

- «Отчётные данные о работниках Налоговой службы Харьковской области» з даними телефонів російських операторів та вказівкою адреси електронної пошти з доменом «ru» на 3 (трьох) арк.;

- відомості про прізвища, ім`я та по-батькові працівників ГУ ДПС в Харківській області та номерами їхніх мобільних телефонів російських операторів мобільного зв`язку;

- два бейджики ОСОБА_4 з вказівкою посад головного державного інспектора Центру обслуговування платників Салтівської ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області та завідувача сектору Державної податкової адміністрації України.

Постановою слідчого від 05.09.2023 предмети і документи, виявлені та вилучені в ході обшуку було визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів, зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що зазначене вище майно, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки підозрювана або особи, що діють в її інтересах, матимуть можливість розпорядитися ним.

Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, а також те, що підставою для застосування арешту майна є збереження речових доказів - слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні за № 0000379 від 31.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно предмети і документи, виявлені та вилучені в ході обшуку будинку АДРЕСА_1 , а саме:

- автобіографію ОСОБА_5 , виконану від руки російською мовою на 3 (трьох) арк.;

- автобіографію ОСОБА_5 , виконану друкованим способом на 1 (одному) арк.;

- довідку ГУ ДФС в Харківській області щодо ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

- копію довідки щодо ОСОБА_4 про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» на 2 (двох) арк.;

- «Список документов для получения временного регистрационного свидетельства для занятия предпринимательской деятельностью» на 1 (одному) арк.;

- Предложения по оплате разрешения ведения торговли по категориям» на 1 (одному) арк.;

- копію особової картки державного службовця ОСОБА_4 на 4 (чотирьох) арк.;

- копію «Анкеты» на ім`я ОСОБА_4 російською мовою з посиланням на норми законодавства «ЛНР» на 5 (п`яти) арк.;

- Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік на 5 (п`яти) арк.;

- сумку чорного кольору, в якій знаходилися виявлені документи;

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ Общество с ограниченной ответственностью «Зерноград» «2022» з документами на 10 (десяти) арк.;

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ ГБУЗ «Волчанская центральная районная больница скорой медицинской помощи» «2022» з документами на 11 (одинадцяти) арк.;

- паперову папку з написом, виконаним від руки олівцем «ООО «Вешт» з документами на 25 (двадцяти п`яти);

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ Фермерское хозяйство « ОСОБА_6 » «2022» з документами на 19 (дев`ятнадцяти) арк.;

- паперову папку з бланком «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск» з текстом «№ Общество с ограниченной ответственностью «Агрохим» з документами на 4 (чотирьох) арк.;

- паперову папку з написом «Военно-гражданская админист. Волчанского р-н Харьковской области» з документами на 14 (чотирнадцяти) арк.;

- перелік прізвищ працівників ГУ ДПС в Харківській області з вказівкою адреси проживання та кількістю членів родини на 3 (трьох) арк.;

- «Отчётные данные о работниках Налоговой службы Харьковской области» з даними телефонів російських операторів та вказівкою адреси електронної пошти з доменом «ru» на 3 (трьох) арк.;

- відомості про прізвища, ім`я та по-батькові працівників ГУ ДПС в Харківській області та номерами їхніх мобільних телефонів російських операторів мобільного зв`язку;

- два бейджики ОСОБА_4 з вказівкою посад головного державного інспектора Центру обслуговування платників Салтівської ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області та завідувача сектору Державної податкової адміністрації України.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити Другому слідчому відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий судді ОСОБА_1