Справа № 344/8622/23
Провадження № 1-кс/344/3392/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратуриу сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2021,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в

Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження

№ 0000016внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, розпочате за фактом розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами з числа одного із військових формувань, під час здійснення процедури закупівлі, які діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату бюджетних грошових коштів.

Слідчий вказує в клопотанні, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 займаючи посаду директора Приватного підприємств «Вугледаренергоплюс», перебуваючи по місцю здійснення своєї службової діяльності, більш точне місце, дату та часдосудовим розслідуванням не встановлено, в результаті узгоджених та чітко координованих злочинних дій, діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи обізнаним у тому, що кількісні показники вугілля зазначені в звітній документації не відповідають фактично поставленим об`ємам відповідно до договору № 100 від 28.04.2021 яке поставлялось до Івано-Франківської області, м. Коломия, вул. І. Крип`якевича, 163 та договору №118 від 17.05.2021 яке поставлялось до м. Івано-Франківськ, вул. Макухи, 3, у тій кількості, що були зазначені в транспортній документації, здійснив привласнення частини бюджетних грошових коштів,внаслідок чого Івано-Франківській КЕЧ району спричинено збитки у розмірі 20419,3 грн., за що в якості винагороди за виконання та реалізації спільного злочинного умислу на особистий рахунок через платіжну систему «Приват 24», здійснив транзакцію частини грошових коштів від спільної незаконної діяльності ОСОБА_6 .

Він же,будучи директором приватного підприємств «Вугледаренергоплюс» та службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи по місцю здійснення своєї службової діяльності, більш точне місце, дату та часдосудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи обізнаним у тому, що при поставці кам`яного вугілля відповідно до договорів купівлі-продажу

№ 100 від 28.04.2021, у період з 28.04.2021 по 30.09.2021 року та № 118 від 17.05.2021, у період з 17.05.2021 по 09.10.2021 року, зазначені в звітній документації якісні характеристики за показниками зольності на сухий стан палива, не відповідають вимогам ДСТУ 7146:20210 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб», здійснив привласнення частини бюджетних грошових коштів,у загальному розмірі 1 068 644,14 грн, внаслідок чого Івано-Франківській КЕЧ району спричинено збитки у особливо великих розмірах,

Слідчий зазнчає, що ОСОБА_5 будучи директором приватного підприємств «Вугледаренергоплюс» та службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення частини бюджетних грошових коштів, переслідуючи корисливий мотив, за відома і згоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з 28.04.2021 по 30.09.2021 року, більш точну дату, час та місцедосудовим розслідуванням не встановлено, на виконання умов договору №100 від 28.04.2021, засвідчив особистим підписом офіційні документи, без яких досягнення спільної злочинної мети було б неможливе, а саме: видаткову накладну № 000053 від 22.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 22.09.2021, Товарно-транспортну накладну № 1 від 22.09.2021, видаткову накладну № 000054 від 30.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 24.09.2021, Товарно-транспортну накладну № 2 від 24.09.2022, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 24.09.2021 на суму 56 900,25, Товарно-транспортну накладну № 3, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 27.09.2021 на суму 55 130,02, Товарно-транспортну накладну № 4 від 27.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 27.09.2021 на суму 50 830,59, Товарно-транспортну накладну № 5 від 27.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 30.09.2021 на суму 54 624,24, Товарно-транспортну накладну № 6 від 30.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 30.09.2021 на суму 46 209,90, Товарно-транспортну накладну № 7 від 30.09.2021, в які вніс завідомо неправдиві відомості про кількісні та якісні показники вугілля.

Надалі, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з 17.05.2021 по 09.10.2021 року, більш точну дату, час та місцедосудовим розслідуванням не встановлено, на виконання умов договору №118 від 17.05.2021, засвідчив особистим підписом офіційні документи, без яких досягнення спільної злочинної мети було б неможливе, а саме: видаткову накладну № 000052 від 09.10.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 08.09.2021, Товарно-транспортну накладну № 1 від 08.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 09.09.2021, Товарно-транспортну накладну № 2 від 09.09.2021. видаткову накладну № 000050 від 31.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 26.08.2021 на суму 64 4720,00, Товарно-транспортну накладну № 1 від 26.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 26.08.2021 на суму 66 264,00, Товарно-транспортну накладну № 2 від 26.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 27.08.2021 на суму 65 736,00, Товарно-транспортну накладну № 3 від 27.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 27.08.2021 на суму 66 528,00, Товарно-транспортну накладну № 4 від 27.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 28.08.2021 на суму 65 208,00, Товарно-транспортну накладну № 5 від 28.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.08.2021 на суму 66 792,00, Товарно-транспортну накладну № 6 від 30.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.08.2021 на суму 66 264,00, Товарно-транспортну накладну № 7 від 30.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 31.08.2021 на суму 65 736,00, Товарно-транспортну накладну № 8 від 31.08.2021, видаткову накладну № 000037 від 30.06.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.06.2021 на суму 68 640,00, Товарно-транспортну накладну № 1 від 30.06.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.06.2021 на суму 67 920,00, Товарно-транспортну накладну № 2 від 30.06.2021, видаткову накладну № 000033 від 18.06.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 18.06.2021 на суму 45 600,00, Товарно-транспортну накладну № 1 від 18.06.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 18.06.2021 на суму 48 144,00, Товарно-транспортну накладну № 2 від 18.06.2021, видаткову накладну № 000049 від 30.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 27.07.2021 на суму 60 240,00, Товарно-транспортну накладну № 1 від 27.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 27.07.2021 на суму 59 520,00, Товарно-транспортну накладну № 2 від 27.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 28.07.2021 на суму 59 280,00, Товарно-транспортну накладну № 4 від 28.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 28.07.2021 на суму 56 640,00, Товарно-транспортну накладну № 3 від 28.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 29.07.2021 на суму 61 200,00, Товарно-транспортну накладну № 6 від 29.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 29.07.2021 на суму 60 720,00, Товарно-транспортну накладну № 5 від 29.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.07.2021 на суму 62 880,00, Товарно-транспортну накладну № 7 від 30.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.07.2021 на суму 59 520,00, Товарно-транспортну накладну № 8 від 30.07.2021, в які вніс завідомо неправдиві відомості про кількісні та якісні показники вугілля,

Відтак, за результатами проведення як гласних так і негласних слідчих (розшукових) дій групі осіб повідомлено про підозру у вчиненні злочину, зокрема:

19 квітня 2023 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Санкція ч.5 ст. 191 КК України, передбачає конфіскацією майна, як додатковий вид покарання.

Разом з тим, проведеними заходами встановлено, що підозрюваному ОСОБА_8 на праві приватної власності належать:

квартира АДРЕСА_1 .

Відповідно до вищенаведеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання власник майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

В той же час, згідно з вимогами абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

На підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою конфіскації майна як виду покарання та як додатковий вид покарання. оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт накласти арешт на нерухоме майно з позбавленням права на відчуження та/або розпорядження майном, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2021 до скасування у встановленому КПК України порядку, а саме на: квартиру АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1