У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2023 Справа №607/9921/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000710 від 19 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

02 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000710 від 19 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18 березня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб.тел. НОМЕР_1 ), про те, що громадянка на ім`я ОСОБА_6 у період часу із жовтня 2022 року по лютий 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 19березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, встановлено, що 24 березня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ), про те, що громадянка на ім`я ОСОБА_6 , у період часу із 2022 року по 10 січня 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000710 від 19 березня 2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000753 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000710.

В ході допиту ОСОБА_5 було з`ясовано, що 03 лютого 2023 року ОСОБА_8 , отримала від потерпілої грошові кошти у сумі 106 980 доларів США, про що ОСОБА_9 написала розписку про отримання грошових коштів та зобов`язувалась їх повернути до 03 березня 2023 року. 01 червня 2023 року, ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження оригінал вказаної розписки.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка написала розписку від 03 лютого 2023 року, що дасть змогу підтвердити чи спростувати факт отримання грошових коштів у сумі 106 980 доларів США.

Таким чином, для проведення судової почеркознавчої експертизи експертам, окрім об`єкту дослідження необхідно надати оригінали документів із наявними на них рукописними підписами особи, які будуть слугувати вільними взірцями останнього для їх порівняння та ототожнення з підписами, що підлягають дослідженню.

Згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Біла Тернопільського району Тернопільської області, 13.11.2019 за номером НОМЕР_3 та 20.09.2011 за номером ЕТ310559 отримала паспорти громадянина України для виїзду за кордон, орган видачі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ОСОБА_9 , 04.05.2006 за номером НЮ085994 та 13.09.2018 за номером НОМЕР_4 отримала паспорти громадянина України, орган видачі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку із цим у даному державному органі наявні оригінали документів із зразками підпису ОСОБА_9 , які будуть використані як порівняльні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, слідчий вказала про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до заяв-анкет на оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон та на оформлення та видачу паспортів громадянина України від ОСОБА_9 , заяв про втрату попереднього паспорта від ОСОБА_9 , заяв про залишення анульованого паспорта від ОСОБА_9 , заяв про зміну написання транслітерації від ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, зазначивши, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши про існування реальної загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів. З урахуванням, викладених у клопотанні підстав, слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що оригінали документів, а саме: заяв-анкет на оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон та видачу паспортів громадянина України від ОСОБА_9 , заяв про втрату попереднього паспорта від ОСОБА_9 , заяв про залишення анульованого паспорта від ОСОБА_9 , заяв про зміну написання транслітерації від ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів у сумі 106 980 доларів США.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що оригінали документів, а саме: заяв-анкет на оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон та видачу паспортів громадянина України від ОСОБА_9 , заяв про втрату попереднього паспорта від ОСОБА_9 , заяв про залишення анульованого паспорта від ОСОБА_9 , заяв про зміну написання транслітерації від ОСОБА_9 , до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000710 від 19 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:заяв-анкет на оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон та на оформлення та видачу паспортів громадянина України від ОСОБА_9 , заяв про втрату попереднього паспорта від ОСОБА_9 , заяв про залишення анульованого паспорта від ОСОБА_9 , заяв про зміну написання транслітерації від ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів. Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1