печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту майна у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

18.08.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладенні арешту на документи, вилучені 16.08.2023 в приміщенні ПАТ «Європошта» (), під час проведення обшуку 16.08.2023 за адресою: м. Київ, площа Спортивна, буд. 3В.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вилучені документи є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 17.08.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подала заяву, у якій просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023 за ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ст. ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких посадові особи суб`єктів господарської діяльності діючи умисно, всупереч ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251, організували виробництво тютюнових виробів з використання підроблених марок акцизного податку завдавши збиток державі у великих розмірах.

Станом на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З наданих матеріалів кримінального провадження, в частині розгляду клопотання вбачається, що 16.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2023 у справі № 757/35087/23-к було проведено обшук в приміщенні ПАТ «Європошта» (), за адресою: м. Київ, площа Спортивна, буд. 3В, де виявлено та вилучено наступні документи, зокрема: касові документи в іноземній валюті за 28.06.2023 на 26 арк.; касові документи за 28.06.2023 на 4 арк. (гривня); касові документи дня гривня за 27.06.2023 на 6 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 27.06.2023 на 24 арк.; касові документи дня гривня за 26.06.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 26.06.2023 на 5 арк.; касові документи дня гривня 23.06.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 23.06.2023 на 11 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 29.06.2023 на 29 арк.; касові документи дня гривня за 29.06.2023 на 6 арк.; касові документи дня в іноземній валюті 30.06.2023 на 27 арк.; касові документи дня гривня за 30.06.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 22.06.2023 на 44 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 28.07.2023 на 15 арк.; касові документи дня в гривні за 28.07.2023 на 4 арк.; касові документи дня в гривні за 29.07.2023 на 5 арк.; касові документи дня гривня за 26.07.2023 на 7 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 26.07.2023 на 16 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 22.07.2023 на 11 арк.; касові документи дня гривня за 22.07.2023 на 6 арк.; касові документи дня гривня за 24.07.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 24.07.2023 на 24 арк.; касові документи дня гривня за 21.07.2023 на 5 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 21.07.2023 на 17 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 20.07.2023 на 24 арк.; касові документи дня в гривні за 20.07.2023 на 6 арк.; касові документи дня в гривні за 19.07.2023 на 5 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 19.07.2023 на 23 арк.; касові документи дня в гривні за 18.07.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 18.07.2023 на 22 арк.; касові документи дня в гривні за 17.07.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 17.07.2023 на 22 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 27.07.2023 на 11 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 03.07.2023 на 13 арк.; касові документи дня в гривні за 03.07.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 04.07.2023 на 15 арк.; касові документи дня в гривні за 04.07.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 05.07.2023 на 20 арк.; касові документи дня в гривні за 05.07.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 06.07.2023 на 20 арк.; касові документи дня в гривні за 06.07.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 07.07.2023 на 15 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 10.07.2023 на 25 арк.; касові документи дня в гривні за 10.07.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 11.07.2023 на 20 арк.; касові документи дня в гривні за 11.07.2023 на 5 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 12.07.2023 на 20 арк.; касові документи дня в гривні за 12.07.2023 на 5 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 13.07.2023 на 20 арк.; касові документи дня в гривні за 13.07.2023 на 4 арк.; касові документи дня в іноземній валюті за 14.07.2023 на 8 арк.; касові документи дня в гривні за 14.07.2023 на 5 арк.; касові документи дня в гривні за 07.07.2023 на 4 арк.; касові чеки в кількості 21 штуки на 21 арк.; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк., які стосуються діяльності ТОВ «ФК Центрофінанс» (); штамп (згідно з оригіналом) ТОВ «ФК «Центрофінанс».

Постановою слідчого від 17.08.2022 вказані документи - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ст. ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, і що вказані документи містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна виправдовує такий ступінь втручання у права.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 107, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в приміщенні ПАТ «Європошта» (), під час проведення обшуку 16.08.2023 за адресою: м. Київ, площа Спортивна, буд. 3В, а саме на:

- касові документи в іноземній валюті за 28.06.2023 на 26 арк.;

- касові документи за 28.06.2023 на 4 арк. (гривня);

- касові документи дня гривня за 27.06.2023 на 6 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 27.06.2023 на 24 арк.;

- касові документи дня гривня за 26.06.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 26.06.2023 на 5 арк.;

- касові документи дня гривня 23.06.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 23.06.2023 на 11 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 29.06.2023 на 29 арк.;

- касові документи дня гривня за 29.06.2023 на 6 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті 30.06.2023 на 27 арк.;

- касові документи дня гривня за 30.06.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 22.06.2023 на 44 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 28.07.2023 на 15 арк.;

- касові документи дня в гривні за 28.07.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в гривні за 29.07.2023 на 5 арк.;

- касові документи дня гривня за 26.07.2023 на 7 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 26.07.2023 на 16 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 22.07.2023 на 11 арк.;

- касові документи дня гривня за 22.07.2023 на 6 арк.;

- касові документи дня гривня за 24.07.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 24.07.2023 на 24 арк.;

- касові документи дня гривня за 21.07.2023 на 5 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 21.07.2023 на 17 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 20.07.2023 на 24 арк.;

- касові документи дня в гривні за 20.07.2023 на 6 арк.;

- касові документи дня в гривні за 19.07.2023 на 5 арк.

- касові документи дня в іноземній валюті за 19.07.2023 на 23 арк.;

- касові документи дня в гривні за 18.07.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 18.07.2023 на 22 арк.;

- касові документи дня в гривні за 17.07.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 17.07.2023 на 22 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 27.07.2023 на 11 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 03.07.2023 на 13 арк.;

- касові документи дня в гривні за 03.07.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 04.07.2023 на 15 арк.;

- касові документи дня в гривні за 04.07.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 05.07.2023 на 20 арк.;

- касові документи дня в гривні за 05.07.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 06.07.2023 на 20 арк.;

- касові документи дня в гривні за 06.07.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 07.07.2023 на 15 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 10.07.2023 на 25 арк.;

- касові документи дня в гривні за 10.07.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 11.07.2023 на 20 арк.;

- касові документи дня в гривні за 11.07.2023 на 5 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 12.07.2023 на 20 арк.;

- касові документи дня в гривні за 12.07.2023 на 5 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 13.07.2023 на 20 арк.;

- касові документи дня в гривні за 13.07.2023 на 4 арк.;

- касові документи дня в іноземній валюті за 14.07.2023 на 8 арк.;

- касові документи дня в гривні за 14.07.2023 на 5 арк.;

- касові документи дня в гривні за 07.07.2023 на 4 арк.;

- касові чеки в кількості 21 штуки на 21 арк.;

- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк., які стосуються діяльності ТОВ «ФК Центрофінанс» ();

- штамп (згідно з оригіналом) ТОВ «ФК «Центрофінанс».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА