Справа № 736/1085/23
Номер провадження 1-кс/736/412/23
У Х В А Л А

23 травня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 23.04.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації про здійснення з 23.04.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка (в сумі 8999,63 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 23.04.2023 року;

фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (в сумі 8999,63 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 23.04.2023.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання вказаної інформації допоможе встановити осіб, які вчинили злочин чи володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Старший слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 травня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 23.04.2023 за невідомих обставин, невідома особа викрала грошові кошти в сумі 8963,83 грн. з його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчив, що йому 05.05.2023 близько 20:36 год. на його мобільний номер НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом про необхідність сплатити обов`язковий платіж в розмірі 448, 19 коп. Приїхавши 15.05.2023 до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Мена та спитавши, що за обов`язковий платіж, то працівниця банку повідомила, що 23.04.2023 з його кредитної картки № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 8999,63 грн. Доступні гроші були в сумі 16000 грн. Потерпілому ніхто не телефонував з незнайомих номерів, з банку також ніхто не телефонував, ніяких повідомлень також не надходило.

Для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 з якого були списані грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 23.04.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації про здійснення з 23.04.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка (в сумі 8999,63 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 23.04.2023 року;

фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (в сумі 8999,63 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 23.04.2023, а також надати можливість вилучення таких документів в електронному та/або паперовому вигляді.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1